Справа № 686/4704/23
Провадження № 1-кс/686/1584/23
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526 від 13.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 року слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.02.2023 о 11:16 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного номеру НОМЕР_1 умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме представившись представником банку, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у сумі 71 998 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

13.02.2023 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526.

13.02.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в ході якого, остання повідомила, що 12.02.2023, в період часу з 11 год. 20 хв. по 12 год. 00 хв. кошти були списані з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в сумі 71 998 грн.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 години 12.02.2023 по 12:00 годин 12.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період часу з 11:00 години 12.02.2023 по 12:00 годин 12.02.2023.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11:00 години 12.02.2023 по 12:00 годин 12.02.2023.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 . а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 години 12.02.2023 по 12:00 годин 12.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з за період часу з 11:00 години 12.02.2023 по 12:00 годин 12.02.2023.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з за період часу з 11:00 години 12.02.2023 по 12:00 годин 12.02.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 20.04.2023року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя