Справа №127/2185/23
Провадження №1-кс/127/920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 з письмовою заявою до Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра, 05.07.2022 о 16:38 годині шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом розблокування її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 999 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що ОСОБА_5 , являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де нею було укладено договір про відкриття банківського рахунку (картки). Так, 05.07.2022 року, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування із вищевказаною особою, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Якому ввела дані своєї картки, термін дії картки та цифри з зворотної сторони картки, після чого з її картки було знято грошові кошти в сумі 29 999 гривень.

У подальшому, під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівниками ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, з метою встановлення руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , було проведено комплекс оперативно розшукових заходів за результатами, однак жодних відомостей не встановлено.

Оскільки, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам про надання послуг банку, зокрема операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, є банківською таємницею.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному правопорушенню, встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які б надали змогу отримати доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що рахунок НОМЕР_1 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме рух коштів по рахунку протягом доби 05.07.2022 року та відомості щодо адресатів, яким були перераховані вказані грошові кошти у сумі 29 999 гривень.

Зважаючи на викладене, а також те, що іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься в вказаному виконавчому провадженні неможливо, то на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України є підстави для постановлення ували про тимчасовий доступ до вказаних документів, тому слідчий звернулася з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , який знаходиться в групі слідчих, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме рух коштів по рахунку протягом доби 05.07.2022 року та відомості щодо адресатів, яким були перераховані вказані грошові кошти у сумі 29 999 гривень.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: