У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8524/22

№ 1-кс/183/823/23

23 лютого 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору № 06 від 12.08.2022 року та накладної № 01/08 від 12.08.2022 року здійснила перерахування ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , коштів на суму 1,5 млн. грн. (без ПДВ) за 250 куб. м. деревини хвойних порід, які були спрямовані на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Закупівля вказаного товару відбулась без проведення публічних торгів, відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Вказаний платіж проводився через ДКУ відповідно до пп. 1 п. 19 Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого ПКМУ від 09.06.2021 року № 590, а саме казначейство здійснюють платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку за видатками на здійснення: заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов`язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, розпорядників коштів державного бюджету, які забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов`язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача та здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, ВРУ, КМУ, РНБО, ОПУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно актів приймання передачі вартість деревини складала 6000 грн. за м3. Разом з цим встановлено, що максимальна ринкова вартість деревини за пропозиціями лісгоспів на території України на момент складання договору складає 2500 грн. за м3. Вказані обставини дають підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах групою осіб за попередньою змовою.

Згідно листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що в особистому користуванні у ФОП « ОСОБА_5 » - ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) знаходиться абонентський номер НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 користувався вказаним абонентським номером на момент вчинення злочину.

Окрім цього, будучи допитаним в якості свідка головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 показав, що останній за дорученням одного з заступників фактично приймав вантажні автомобілі від ФОП « ОСОБА_5 » з деревиною та вимірював об`єм деревини на відповідність до ТТН. Також ОСОБА_6 зазначив, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 повідомляв йому дату, коли необхідно буде прийняти машину та надавав мобільні телефони водіїв.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується листом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 73/3/31/8685 від 07.11.2022 року.

Окрім цього, згідно листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що на етапах укладання договору №06 від 12.08.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_5 » на постачання деревини хвойних порід об`ємом 250 куб. м. та виконання його умов, з ФОП ОСОБА_5 підтримував контакт начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Зокрема ОСОБА_7 контролював терміни постачання деревини, їх обсяги та інші умови вказаного договору. ОСОБА_7 користувався вказаним абонентським номером на момент вчинення злочину.

Такі обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_7 можливо причетний до скоєння даного кримінального правопорушення та підтримував зв`язки з ФОП « ОСОБА_5 » для з`ясування обставин скоєння злочину.

Будучи допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показав, що він є уповноваженою особою з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також встановлено, що приблизно 7-8 серпня до нього за резолюцією керівництва надійшов лист з військової частини про допомогу в наданні лісоматеріалів, а саме 250м3 деревини хвойних порід визначеного діаметру та довжини. Після цього, з метою пошуку постачальника вказаних лісоматеріалів у мережі Інтернет, зокрема у мережі «прозоро», на « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В результаті пошуку мережі Інтернет ОСОБА_8 не вдалось знайти необхідних постачальників. Після цього, йому стало відомо, що для постачання вказаних матеріалів вже знайдено ФОП « ОСОБА_5 ». Хто саме знайшов ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 не відомо. Після цього, пошуки були припинені. Також, ОСОБА_8 показав, що він користується номером телефону НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, будучи допитаний в якості свідка виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 показав, що на початку серпня 2022 року до нього надійшов лист з резолюцією ОСОБА_9 з військової частини з проханням в наданні допомоги. ОСОБА_7 , користуючись сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шукав в Інтернеті оголошення про продаж деревини за параметрами, які були зазначені в листі військової частини. Пошуки результату не дали, оскільки постачальники не згодні перевозити деревину у м. Добропілля, Донецької області, через бойові дії. Далі, ОСОБА_7 згадав, що у нього є знайомий який займався купівлею та продажем деревини - ФОП « ОСОБА_5 » за зателефонував йому. Через деякий час ОСОБА_5 погодився поставити деревину та відправив свою комерційну пропозицію на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 роздрукував комерційну пропозицію та передав її заступнику керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_7 показав, що через деякий час від ОСОБА_9 стало відомо, що його пропозиція погоджена.

Згідно листа ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області встановлено, що ОСОБА_9 на час вчинення кримінального правопорушення користувався мобільним телефоном НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Такі обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можливо причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та підтримували зв`язки з ФОП « ОСОБА_5 ».

Окрім цього, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який на момент скоєння кримінального правопорушення займав посаду начальника сил підтримки, та який показав, що він підписував акти приймання передачі деревини, але фактично на місці приймання деревини присутній не був. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, згідно листа ГУ СБУ в Донецькій та Луганській № 78/3/31-385 від 09.01.2023 року встановлено, що перевезення деревини за вказаним договором здійснювали такі особи - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номером мобільного телефону № НОМЕР_10 .

Згідно цього ж листа встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » вступав у взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_14 », який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 та з ФОП « ОСОБА_15 », яка користується мобільним телефоном НОМЕР_12 між якими зафіксовано операції щодо оплати за деревину хвойних порід.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у період з 24.02.2022 по 12.10.2022, з метою підтвердження систематичного спілкування ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім- карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 24.02.2022 року по 12.10.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до розпорядження Верховного суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини 7 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Територіальну підсудність Сєвєродонецького міського суду Луганської області визначено за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 29.09.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 29.09.2022 року, копіями листів ІНФОРМАЦІЯ_19 від 28.09.2022 року та від 24.10.2022 року щодо виконання доручень, копією довідки з Опендатабот відносно ФОП ОСОБА_5 , копією допиту свідка ОСОБА_10 , копією листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 07.11.2022 року щодо виконання доручення, копіями протоколів допиту в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , копією листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 07.11.2022 року щодо виконання доручення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні, тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилучення у письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області полковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 24.02.2022 року по 12.10.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 23 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1