Справа № 638/1036/23
Провадження № 1-кс/638/339/23
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001351 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 130 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001351 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що 05.07.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 в сумі 30000 грн., чим останньому було спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 05.07.2022 він перебував на вулиці біля свого будинку, де він проживає, та через свій мобільний телефон TM «Iphone» XS max (imei 1: НОМЕР_1 ,серійний номер НОМЕР_2 ), в якому встановлена сім-карта оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_3 , розмістив в додатку OLX на своїй сторінці оголошення щодо продажу дитячого авто-крісла, вказавши ціну 750 грн. Через декілька годин на його мобільний телефон в додаток Viber з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло вхідне повідомлення від вказаного абонента, про те, що є бажання придбати авто-крісло, оформити ох-доставку. Далі потерпілому ОСОБА_4 надіслали посилання нібито для оформлення такої доставки, та оскільки він до цього не користувався такої послугою, тому не знав як точно це оформити. При відкритті вказаного посилання на екрані телефону потерпілий ОСОБА_4 побачив сторінку ОСОБА_5 , де були поля для введення, а саме номер карти, су, номер телефону, строк дії карти, яка сума є на карті, він пам?ятає, що вводив тільки номер карти № НОМЕР_5 та строк дії карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дана карта на момент допиту заблокована). Також потерпілий ОСОБА_4 можу вказати, що коли він перейшов за посиланням та мав вводити дані у вказані поля, то помітив, що 2 рази в нього зникав мобільний та Інтернет зв?язок. Далі на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 був дзвінок вхідний з ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого оператор спитав у нього, чи підтверджує він операцію по списанню грошових коштів з його карти у сумі 29941 грн. 60 коп., потерпілий ОСОБА_4 натиснув клавішу «ні», після чого декілька разів він телефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб з?ясувати що за операція була, та ще раз скасувати її, однак на його дзвінки неодноразово відповідали, що під час повітряної тривоги співробітники банку перебувають в укритті. Після потерпілому ОСОБА_4 вдалося додзвонитися до банку, в ході розмови з оператором йому повідомили, що операція пройшла та з його карти були списані грошові кошти у вказаній вище сумі, та порадили звернутися до поліції. Також він показав, що під час описаних подій він особисто не входив до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак після 20 останньої розмови з оператором банку вже не міг зайти до додатку. Крім того, на протязі приблизно 2 місяців після описаних подій потерпілому ОСОБА_4 неодноразово телефонували з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході чого оператор питав, чи підтверджує він вхід до ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що останній клав слухавку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно). номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з 05.07.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Слідчий у клопотанні вказала, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зазначила, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному, та можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву, де просила клопотання розглядати без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001351 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заявою про залучення потерпілого, протоколом допиту потерпілого, протоколом огляду електронних інформаційних систем, .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно). номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період з 05.07.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1