18.11.2022 Справа № 490/5184/22
н/п 1-кс/490/2981/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щопід час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 10.08.2022р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України встановлено, що 10.08.2022р з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали про те, що жителями Миколаївської області, на протязі тривалого часу здійснюється несанкціоноване втручання до акаунтів користувачів соціальної мережі «Instagram», з метою подальшого заволодіння грошових коштів підписників на зазначені акаунти.

Під час допиту в режимі відеоконференції потерпілої ОСОБА_5 , яка з початку збройної агресії російської Федерації тимчасово проживає в м. Хайдельберг Федеративної Респібліки Німеччина, остання повідомила, що 28.06.2022 приблизно о 12:30 год. за Київським часом, їй зателефонували з м. Дніпро, та повідомили про те, що з її акаунту соціальної мережі «Instagram» під ніком « ОСОБА_6 » приходять смс-повідомлення з проханням матеріальної допомоги на лікування її матері, яка начебто потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Проте, з її матір`ю було все добре, та родина матеріальної допомоги не потребувала. Особи, які незаконно втрутились до акаунту соціальної мережі «Instagram» під ніком « ОСОБА_6 » вказали номер банківського карткового рахунку з наступним № НОМЕР_3 , на яку потрібно було перераховувати грошові кошти.

Допитами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було встановлено, що 28.06.2022р на їхні акаунти соціальної мережі «Instagram» почали надходити смс повідомлення з акаунту ОСОБА_5 про прохання перерахувати грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 та додано скріншоти вказаного оголошення та квитанції про перерахування грошових коштів на вказану банківську карту.

Так, 11.08.2022р надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області щодо встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх карток банків, які безпосередньо фігурували під час вчинення вказаного злочинного діяння.

12.08.2022р та 04.10.2022р надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області в якому вказано, що під час вчинення кримінального правопорушення також використовувалася банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , на яку безпосередньо надсилали грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, в рапорті інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області вказано, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, злочинцями використовувались банківські карткові рахунки з наступними номерами, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням інспектору ВПК в Миколаївської області ДКП НП України ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000194 від 10.08.2022р,
тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити х виїмку), та електронних інформаційних системах,які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме :

-Юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону, вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-Відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2022р по 05.10.2022р з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки, були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період за 01.01.2022р по 05.10.2022р здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-Повну інформацію про банківські карткові рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2022р по 05.10.2022р.

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2022р по 05.10.2022р, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2022р по 05.10.2022р, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала діє до 16.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1