Справа № 474/858/21
Провадження № 1-кс/474/33/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15.02.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 29.06.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

14.02.2023р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 29.06.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- відомостей про номер акаунту, дату реєстрації акаунту, ПІБ особи, на яку зареєстровано акаунт, дати народження особи, на яку зареєстровано акаунт, Е-mail, даних про ІР- адресу та відомості по транзакціях, які було здійснено з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 при здійсненні операцій купівлі в торгово-сервісній мережі Е0105711 за період з 21.06.2021р. по 21.08.2021р.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас дізнавачка 14.02.2023р. звернулась до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачки в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000116 та матеріалів клопотання вбачається, що 29.06.2021р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя с. Іванівка Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_6 , що 21.06.2021р. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу сіна, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 250 грн. 00 коп., які він переказав на рахунок № НОМЕР_2 , так і не доставивши вказаний товар.

За вказаним фактом 29.06.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000116 про вчинення кримінального прступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 21.06.2021р. в соціальній мережі Facebook він знайшов оголошення щодо продажу тюків сіна, де був вказаний мобільний номер НОМЕР_3 , по якому він телефонував, але ніхто не відповідав. В подальшому, з вказаного мобільного телефону в мобільному додатку Viber надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , який запропонував переписуватися. Під час листування ОСОБА_6 з ОСОБА_7 домовилися про продаж 400 тюків сіна за 14 000 грн. ОСОБА_7 написав, щоб ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 5 250 грн. та що привезе тюки за місцем його проживання, так як сіно знаходиться в с. Суха Балка Доманівського району Миколаївської області. ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5 250 грн. 00 коп.

26.10.2021р. до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, для виконання. 16.11.2021р. надійшла відповідь, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 не обслуговується.

В подальшому встановлено, що кошти потерпілого 21.06.2021р., близько 14 год. 49 хв. 07 с., було переказано на рахунок ОСОБА_8 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому 21.06.2021р. о 16 год. 19 хв. 53 с., 16 год. 42 хв. 38 с., 16 год. 53 хв. 42 с., 17 год. 00 хв. 13 с. з рахунку вказаної особи було здійснено операції купівлі в торгово-сервісній мережі Е0105711, НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , XBILL*EPICSKYGAMES, ODESA, UA на суму 750 грн. кожна, а 21.06.2022р. о 17 год. 13 хв. 38 с. - на суму 1 500 грн.

Згідно листа заступника Голови Правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1893 БТ від 21.12.2022р., операції з рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), 21.06.2021р. о 16 год. 19 хв. 53 с., 16 год. 42 хв. 38 с., 16 год 53 хв. 42 с., 17 год. 00 хв. 13 с. на суму 750 грн. кожна, а також 21.06.2021р. о 17 год. 13 хв. 38 с. - на суму 1 500 грн. були здійснені в торгово-сервісній мережі АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак для можливості отримання інформації щодо подальшого руху коштів, а саме: даних акаунту, що відкритий в мережі Інтернет, який використовувався при здійсненні вищевказаних операцій, та даних щодо транзацій, які було здійснено з використанням вказаного акаунту у зв`язку зі здійсненням зазначених вище операцій, до банку необхідно надати відповідну ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000116; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.06.2021р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.06.2021р.; платіжним дорученням № ЕСМ_Р24АС8025 від 21.06.2021р. на суму 5 250 грн. 00 коп.; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.07.2022р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.09.2022р.; протоколом огляду речей від 03.09.2022р.; випискою АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про рух коштів від 01.09.2022р. за період з 21.06.2021р. по 21.08.2021р.; листом АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.12.2022р. № 1898 БТ.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридична адреса Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 29.06.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- відомостей про номер акаунту, дату реєстрації акаунту, ПІБ особи, на яку зареєстровано акаунт, дати народження особи, на яку зареєстровано акаунт, Е-mail, даних про ІР- адресу та відомості по транзакціях, які було здійснено з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 при здійсненні операцій купівлі в торгово-сервісній мережі Е0105711за період з 21.06.2021р. по 21.08.2021р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1