Провадження № 1-кс/761/7200/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 005 59 від 20.10.2022, у якому

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка м. Хмельницького, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва з погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 звернувся слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 16.07.2014 у місті Москва Російської Федерації прийнято рішення про створення ТОВ «Руснафтодобування» та на посаду головного бухгалтера цього товариства залучено ОСОБА_5

ОСОБА_8 , за погодженням із представниками вищого політичного керівництва Російської Федерації, як генеральний директор ТОВ «Руснафтодобування», діючи на виконання злочинного плану щодо доставки кам`яного вугілля з тимчасово окупованих територій України з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», уклав договір із ДП «Південно-східна паливна компанія», підконтрольного терористичній організації «ЛНР», щодо поставки кам`яного вугілля.

У подальшому ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_5 вищевказаний злочинний план та отримав від неї згоду на участь у його реалізації.

ОСОБА_5 згідно зі своєю роллю у виконанні злочинного плану, виконуючи повноваження головного бухгалтера ТОВ «Руснафтодобування», повинна була здійснювати бухгалтерське супроводження вказаного товариства, зокрема: здійснювати бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій між ТОВ «Руснафтодобування» та ДП «Південно-східна паливна компанія», подавати необхідні документи до небанківської кредитної організації «Центр міжнародних розрахунків» для здійснення банківського контролю по вказаному контракту, проводити розрахунки та облік поставленого вугілля, формувати та узгоджувати із ОСОБА_8 платіжні документи та контролювати своєчасність і повноту проведення фінансових операцій.

Отримавши вищевказані документи, ОСОБА_5 перевіряла їх на відповідність умовам контракту та кількості поставленого вугілля, здійснювала їх облік та готувала платіжні доручення, на підставі яких інші посадові особи ТОВ «Руснафтодобування» з метою фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка» перерахували грошові кошти в загальній сумі 376 548 676,00 російських рублів як оплату за поставлене вугілля.

ОСОБА_5 19.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Текст повідомлення про підозру ОСОБА_5 та повістку про її виклик у статусі підозрюваної 19.01.2023 опубліковано на офіційному веб сайті Офісу Генерального прокурора.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 та повістку про її виклик у статусі підозрюваної 21.01.2023 опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр».

У подальшому, 06.03.2023 у зв`язку з переховуванням підозрюваної від органу досудового розслідування останню оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.03.2023 до підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У зв`язку з наведеним слідчий просив надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, оскільки сукупність зібраних під час досудового розслідування доказів свідчить про обґрунтованість висунутої ОСОБА_5 підозри та про ухилення підозрюваної від слідства.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, стверджуючи, що таке розслідування є передчасним, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_5 свідомо переховується від органу досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторони обвинувачення та заперечення сторони захисту, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

ОСОБА_5 19.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК, що у силу ч. 1 ст. 2971 КПК України дає підстави для проведення спеціального розслідування.

Частина 1 статті 2974 КПК зобов`язує слідчого суддю прийняти рішення про відмову у задоволенні клопотання у разі недоведеності, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до постанови слідчого від 06.03.2023 підозрювану ОСОБА_5 оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.03.2023 до підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з п. 201 Перехідних положень КПК спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 258-3 КК, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за умови, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук та перебуває за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Надаючи оцінку дослідженим під час розгляду даним, що містяться у клопотанні, слідчий суддя відмічає, що обставини вчинення інкримінованого підозрюваній правопорушення у сукупності з подіями, що відбуваються на території України з 2014 року у зв`язку з військовою агресією РФ, з достатньою повнотою доводять, що ОСОБА_5 переховується за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого їй злочину, постійне перебування підозрюваної за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2971, п. 201 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_7 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 005 59 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1