Справа №463/6859/22
Провадження №1-кс/463/486/23
У Х В А Л А

24 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з наказом директора ДБР від 01.03.2022 №120-дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа ВСУ від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Під час досудового розслідування встановлено, що що 28 листопада 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за погодженням із заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено інвестиційний договір № 2811-1-ІД/11, яким передбачено проведення будівництва житлових споруд на земельній ділянці із кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га, що на праві постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до зазначеного інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 сторони домовились, що на земельній ділянці, загальною площею 101,11 га, розташованій на перетині АДРЕСА_2 , яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування (в подальшому зазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: :91:066:0097), буде проведено будівництво об`єкту: «житлова забудова з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою, орієнтованим обсягом 655 000 кв. м.»

У свою чергу, згідно п. 5.1 договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 орієнтовна вартість будівництва об`єкта становить 3 800 000 000 грн. (три мільярди вісімсот мільйонів грн.), з яких відповідно до п. 5.2.1. договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує 96 % від площі житла, а також 100 % площі нежилого призначення в об`єкті та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує решту 4 % від площі житла в об`єкті будівництва

Однак, не дивлячись на обумовлений розподіл квадратних метрів об`єкту будівництва, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатом виконання будівельних робіт відмовлялись від отримання 4 % площі житла на користь грошових коштів по вартості, яка занижена в декілька разів від ринкової вартості у Подільському районі міста Києва.

Також на земельній ділянці із кадастровим номером: :91:066:0097 знаходилось нерухоме майно, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: склад міндобрив дільниці № 1 (введений в експлуатацію в 1980 році), капітальна споруда « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (введений в експлуатацію в 1960 році), капітальна споруда склад отрутохімікатів, площею 263 кв. м. (введений в експлуатацію в 1980 році), споруда «Будівля теплиці-плівкової дільниці № 1, капітальна споруда «Будівля трансформаторної підстанції ТП-1786 дільниця № 1», площею 27 кв.м, ємкість емалірована 20 м. куб, рік випуску 1972 рік, частина саду зерняткового (яблуневий) 15,5 га, яка розташована в межах вищезазначеної земельної ділянки (рік вводу в експлуатацію 1956), частина саду зерняткового (яблуневий) 9,0 га, яка розташована в межах вищезазначеної земельної ділянки (рік вводу в експлуатацію 2007), яке на виконання умов інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 було відчужено (знесено).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» затверджено перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, до якого зокрема включено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пунктом 9 статті 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» визначено, що нерухоме майно об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Не дивлячись на заборону відчуження державного майна, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та за попередньою змовою, на виконання інвестиційних договорів, знесли зазначене майно, чим завдали шкоди державним інтересам в особливо великому розмірі на суму 2 598 907,90 грн.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у порядку статті 93 КПК України скеровано запит № 10-5-01-01-26732 від 26.12.2022 щодо витребування копій документів, однак відповідь на останній по сьогоднішній момент не надійшло.

На даний час з метою підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виконання інвестиційного умов договору, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000498 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000498 від 14.07.2022 слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.07.2022 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нова редакціявід 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, а також інших можливих нових редакцій зазначеного договору та усіх додаткових угод до них;

-документи щодо результатів виконання умов договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням кількості побудованих квадратних метрів по кожному об`єкту нерухомого майна, у тому числі надати документи про всі взаєморозрахунки, проведені із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначити яку кількість квадратних метрів отримало останнє відповідно до п. 5.2.2 договору від 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

-документи, що містять відомості про об`єкти, у тому числі нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходилось на земельній ділянці, орієнтовною площею 101,11 га, що розташована на перетині АДРЕСА_2 (земельна ділянка із з кадастровим номером: :91:066:0097) та яке було знесено на виконання умов договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, враховуючи необхідність проведення будівельних робіт на зазначеній земельній ділянці (із зазначенням коли та ким безпосередньо відчужено (знесено) відповідне майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-проектна документація на будівництво житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою, у тому числі на виконання інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-експертиза проекту будівництва житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою, у тому числі на виконання інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-звіти про оцінку майнових прав всіх об`єктів нерухомого майна, побудованих на виконання інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-результати оцінки впливу на довкілля до проектів будівництва житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою, у тому числі на виконання інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-технічний паспорт (паспорти) об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га;

-документи, в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів нерухомого майна, які знаходились або знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га;

-документи, акти оцінки, експертизи в яких відображені відомості про балансову вартість земельної ділянки з кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га;

-землевпорядна документація (проект землеустрою або технічна документація), в тому числі правовстановлюючі документи на земельну ділянку з кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га;

-документи, що містять відомості щодо безпосередніх виконавців будівельних робіт за умовами договору інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі зазначити чи здійснюються інші будівельні роботи на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га, окрім тих що передбачені умовами інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

-експертні звіти по будівництву об`єктів житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою, у тому числі на виконання інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 по будівництву житлової забудови з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою, у тому числі на виконання інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-документи, що містять відомості про отримані дивіденди, або інші види винагород колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті виконання умов інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-документи, що містять відомості про дивіденди, або інші види винагород, отримані іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті виконання умов інвестиційного договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, нової редакції від 28.10.2014 до договору № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011, укладеного із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод, нових редакцій до останнього;

-документи, що містять відомості про те ким та коли було відчужено (знесено) нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходилось на земельній ділянці з кадастровим номером: :91:066:0097, площею 80,2877 га, зокрема: склад міндобрив дільниці № 1 (введений в експлуатацію в 1980 році), капітальна споруда « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (введений в експлуатацію в 1960 році), капітальна споруда склад отрутохімікатів, площею 263 кв. м. (введений в експлуатацію в 1980 році), споруда «Будівля теплиці-плівкової дільниці № 1, капітальна споруда «Будівля трансформаторної підстанції ТП-1786 дільниця № 1», площею 27 кв.м, ємкість емалірована 20 м. куб, рік випуску 1972 рік, частина саду зерняткового (яблуневий) 15,5 га, яка розташована в межах вищезазначеної земельної ділянки (рік вводу в експлуатацію 1956), частина саду зерняткового (яблуневий) 9,0 га, яка розташована в межах вищезазначеної земельної ділянки (рік вводу в експлуатацію 2007), та документи, що містять відомості про те, що наразі знаходиться замість зазначених об`єктів на земельній ділянці.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1