Справа № 676/2772/23
Номер провадження 1-кс/676/608/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 28 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 26.03.2023 по термін дії ухвали суду а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.03.2023 близько 20 год. 40 хв. ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , перейшовши за посиланням у месенджері «Телеграм», надала свої персональні дані невстановленій особі, яка під приводом надання допомоги від ООН, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в сумі 5000 грн. та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 3000 грн, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 8000 грн.

За вказаним фактом 28 березня 2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за № 0000457 за фактом таємного викрадення чужого майна, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.03.2023 близько 21:00 год. перебувала у себе в будинку АДРЕСА_1 та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку «Телеграм». Після переходу за даним посиланням висвітилась картинка з різними Українськими танками, та так як має рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натиснула на посилання з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з`явилось вікно щоб ввести номер телефону, потерпіла ввела свій номер телефону НОМЕР_4 та знизу на телефону була кнопка підтвердити яку вона натиснула, після чого її повернуло на загальну сторінку «Телеграм» та через хвилину на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди прийшла транзакція з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 20:39 год. про переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 2000 гривень, платіж № НОМЕР_5 , далі о 20:40 знову прийшла транзакція з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про платіж в сумі 3000 гривень з картки № НОМЕР_1 платіж № НОМЕР_6 . Після цієї транзакції потерпіла перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та заблокувала картку, через хвилину на номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення про те, що картку розблоковано та перевипущено іншу картку № НОМЕР_2 , про те, потерпіла жодних операцій не проводила для того щоб розблокувати картку, та випуск нової не здійснювала, з банку до неї не телефонували та смс не приходили. О 20:44 год. знову прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з картки № НОМЕР_2 було здійснено платіж через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3000 гривень платіж № НОМЕР_7 . Після чого потерпіла заблокувала вищевказану картку. Після звернення на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано повідомлення з квитанціями що кошти які списані з моєї картки пішли на поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідча ОСОБА_3 просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 28 березня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкритті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 та з яких 26.03.2023 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 8000, що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по зазначених рахунках за період 01.03.2022-27.03.2023.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 26.03.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1