Справа № 462/1716/23
провадження 1-кс/462/475/23
У Х В А Л А

09 березня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000228 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000228 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 близько 14:22 год. до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , у якій вона просить вжити заходи до невідомої особи, яка шляхом фішингу заволоділа її грошовими коштами у сумі 22 814 грн, що були списані з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , дані якої ОСОБА_6 ввела на сайті Prom-оплати. Вказаний факт внесено до ЄРДР за №0000228 від 04.03.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 15.02.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» вона натрапила на сторінку « ОСОБА_7 », де був виставлений допис щодо продажу мобільного телефону «Iphone 13 Pro» за ціною 22 600 грн. Її зацікавила дана пропозиція та вона перейшла за посиланням, яке було на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши на посилання відкрився сайт, на якому вона обрала необхідний телефон та обрала оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Нічого не підозрюючи потерпіла ввела свої дані, місце доставки, дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та CVV код, що зазначений на зворотній стороні. З першого разу їй не вдалося здійснити оплату на сайті так як було встановлено ліміт оплати картою. Пізніше вона підняла ліміт та з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 15.02.2023 близько 14:22 год. були списані грошові кошти в сумі 22 583 гривні 75 копійок та 230 гривень комісії. Згідно із випискою по рахунку грошові кошти були списані за допомогою переказу Money Send через Ipoxbank за 15.02.2023. Однак мобільний телефон їй так ніхто не надіслав та грошових коштів не повернув. Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини, викладені в матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до проведених трансакцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі відомостей про рух грошових коштів в період з 15.02.2023 по 16.02.2023 (з розшифруванням контрагентів, в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, а також реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювалися під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет- заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 15.02.2023 по 16.02.2023, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює з інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.02.2023 по 16.02.2023 (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери. Інформацію про подальше зняття коштів). На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_5 , а також за відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 05.03.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.02.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.03.2023, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, зокрема до проведених трансакцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі відомостей про рух грошових коштів в період з 15.02.2023 по 16.02.2023 (з розшифруванням контрагентів, в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, а також реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювалися під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет- заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 15.02.2023 по 16.02.2023, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює з інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.02.2023 по 16.02.2023 ( з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1