Справа №295/1543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю представників третьої особи Житомирського міського благодійного фонду розвитку громади «Турбота» - адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянув по кримінальному провадженню №0000515 від 22.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст. 201-2 КК України, подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2022 за № 0000515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області за попередньою змовою із рядом СГД шляхом внесення недостовірних відомостей до виконавчої документації щодо видів та обсягів робіт під час виконання умов договорів по здійсненню поточних ремонтів споруд/укриттів у навчальних закладах Новогуйвинської селищної ради та адмінприміщенні Новогуйвинської селищної ради, могли привласнити кошти місцевого бюджету (розмір збитку встановлюється) в умовах воєнного стану, а вказану злочинну діяльність продовжують на даний час.

Згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2022 рік встановлено, що посадові особи Новогуйвинської селищної ради та відділу освіти Новогуйвинської селищної ради, з метою створення умов для завищення об`ємів та вартості робіт, в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди з афілійованими суб`єктами господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ..

Поточні ремонти споруд/укриттів здійснювався у наступних закладах Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області:

Головенківська гімназія Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, розташований за адресою: Житомирська область, с. Головенка, вул. Шкільна, 1. (договір 6-Б від 07.08.2022 укладений між Новогуйвинської селищної ради та ФОП ОСОБА_7 );

Вертокиївський ліцей Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, розташований за адресою: Житомирська область, с. Вертокиївка, вул. Дружби, 54а. (договір 7-Б від 07.08.2022 укладений між Новогуйвинської селищної ради та ФОП ОСОБА_7 );

Озерненський центр розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради розташованому за адресою: Житомирська область, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 84/385. (договір 5-Б від 07.09.2022 укладений між відділом освіти Новогуйвинською селищною радою та ФОП ОСОБА_7 ).

Під час виконання доручення слідчого та у ході оперативного супроводження кримінального встановлено, що 12.12.2022 між відділом освіти Новогуйвинської селищної ради Житомирського району в особі начальника ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладений додатковий договір про надання послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (вентиляція, вимощення) Озерненського центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області за адресою:12443, Житомирський район, Житомирської області, смт. Озерне, вул.Авіаційна,84/385. Код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи на суму - 310 806,00 грн..

Вищевказані роботи проводяться з порушенням технологічних процесів будівництва та у невідповідності до державних будівельних норм, а також використовуються дешеві будівельні матеріали.

У подальшому, зазначені фізичні особи-підприємці, отримані бюджетні кошти на свої власні банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації у готівку та надання у вигляді «відкатів» посадовцям Новогуйвинської селищної ради.

В період часу з 10 год. 30 хв. 02.02.2023 в по 12 год. 25 хв. 06.02.2023 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.01.2023 № 295/1201/23 проведено обшук у приміщеннях, де здійснюється господарська діяльність ФОП ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку вилучено наступні речі та документи:

- Договір № 5-Б від 07.09.2022 на 4 арк.;

- Додаткова угода № 3 від 18.11.2022 до договору № 5-Б від 07.09.2022 на 1 арк.;

- Лист № 1-/5-5 від 01.11.2022 (вх. № 865а від 01.11.2022) від ФОП ОСОБА_7 до відділу освіти Новогуйвинської селищної ради на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 5-Б від 07.09.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору № 5-Б від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Договірна ціна на будівництво «Поточний ремонт споруд цивільного захисту Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради» на 2 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 від 07.09.2022 на 2 арк.;

- Дефектний акт від 02.09.2022 на 2 арк.;

- Дефектний акт від 02.09.2022 на 2 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Поточний ремонт споруд цивільного захисту Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради на 12 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року на 1 арк.;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 4 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів, звітний період 1 (2022) на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт на 10 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.;

- Договірна ціна на будівництво «Поточний ремонт споруд цивільного захисту Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 7 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Електропостачання на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на Електропостачання на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.;

- Дефектний акт на 3 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Договір № 7-Б від 07.09.2022, послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту Вертокиївського ліцею Новогуйвинської селищної ради на 4 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору № 7-Б від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 7-Б від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 3 до договору № 7-Б від 18.11.2022 на 1 арк.;

- Лист щодо коригування ПКД № 1/7-Б від 01.11.2022 (вх. № 867а від 01.11.2022) на 1 арк.;

- Договірна ціна на 1 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк.;

Договірна ціна на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 6 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторис № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Електропостачання на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на електропостачання на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк.;

- Дефектний акт на 3 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 рк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року на 1 арк.;

- Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;

- Договір № 6-Б від 07.09.2022, Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту Головенківської гімназії Новогуйвинської селищної ради на 4 арк.;

- Додаткова угода до договору Б від 30.09.202 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 6-Б від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Лист щодо коригування ПКД № 1/6-Б від 01.11.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 3 до договору № 6-Б від 18.11.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 5 до договору № 6-Б від 18.11.2022 на 1 арк.;

- Договірна ціна на 1 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-00-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01на Електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;

- Договірна ціна на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 5 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 Загальнобудівельні витрати на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витати на 1 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 рок на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.,

що стосуються виконання робіт з поточного ремонту укриттів у наступних закладах Новогуйвинської селищної ради, а саме: Головенківській гімназії; Вертокиївському ліцеї; Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок».

Крім того, в ході проведення обшуку за вказаною адресою, в окремих господарських приміщеннях було виявлено великий обсяг речей, що становлять гуманітарну допомогу без належного документального підтвердження її достовірного походження, а також мети збереження та подальшого використання, що дає підстави вважати, що вказані товари гуманітарної допомоги набуті злочинним шляхом, або зберігались з метою подальшої реалізації задля отримання прибутку, в умовах воєнного стану, а тому було прийнято рішення про вилучення наступних речей:

-Копія листа від ЖМБФРГ «Турбота» на 2 арк.;

-14 палетів з картонними коробками з написом «Presto Renne Rigate» 400 гр. упаковані прозорою плівкою;

-455 кордонних коробок з написом «Spaghete Casa Dor» 400 гр;

-59 пачок з написом «Spaghete Casa Dor» 400 гр.;

-6 кордонних коробок з написом «Polo Carto»;

-53 сітчасті мішки з картоплею;

-10 полімерних мішків з одягом;

-20 кордонних коробок х шкарпетками;

-6 полімерних упаковок із шкарпетками з написом «NIKE»;

-20 кордонних коробок в середині яких по 8 кордонних коробок із взуттям з написом «Alligne»;

-464 коробки гуманітарної допомоги з продуктами харчування та гігієнічними засобами;

-6 картонних коробок з одягом та взуттям;

-2 електрогенератори PMI1000;

-5 електрогенераторів P2200I;

-17 кордонних коробок з чоловічим одягом;

-11 палетів з кордонними коробками з написом «tastemabers» та «Fusill pasta» упаковані прозорою плівкою;

-28 упаковок по 6 скляних банок з написом «Asian Naturals WOK»;

-55 кордонних коробок з сиром з написом «Geitenbaas Belеgen»;

-9кортоних коробок з печивом з написом «Oud zoet Luxe Kaasboebses»;

-168 залізних банок з написом «Bruine Bonnensoer»;

-10 кордонних коробок з засобами гігієни призначених для особистого використання;

-3 палети з металевими банками з написом «Bangor», упаковані в прозору плівку;

-2 палети з металевими банками написом «Bruine Bonnensoer»;

-49 упаковок по 24 металевих банки в кожній з написом «Hot dog Sansages»;

-1 неповний палет з кордонними коробками з написом «Nudles», упаковані прозорою плівкою;

-2 палети з продукцією з написом «Dr. Riestleys», упаковані прозорою плівкою;

-55 пластикових пляшок, ємністю 0,5 л. кожна з прозорою рідиною в середині з написом «Drinb water»;

-1 палета пластикових пляшок, ємністю 0,5 л. кожна, з прозорою рідиною в середині з написом «Drinb water», упаковані прозорою плівкою;

-2 кордонні коробки з одягом та ковдрами;

-8 палетів по 588 металевих банок з написом «Ponnen Bassermann»;

-46 кордонних коробок по 20 упаковок в кожній з написом «Hewermount Flacous davorne»;

-1 палета борошна в упаковках по 1 кг, кожна з написом «Bordegold», упаковані прозорою плівкою;

-5 палетів з упаковками з написом «Patisserie», по 1 кг упаковані прозорою плівкою;

-58 упаковок з написом «Patisserie» по 1 кг;

-5 палетів з упаковками «Witte PatentBloem» по 1 кг, упаковані прозорою плівкою;

-32 генератора «Independent2000» у картонних коробках;

-Промисловий генератор червоного кольору з силовими кабелями на якому наявні 2 аналогічні бирки жовтого кольору з написом «105302» та на зворотному боці «Aggnegaat»;

-Промисловий генератор червоного кольору «Himoinsa a ganmar company»;

-5 електрогенераторів Р2200і в картонних коробках;

-Електрогенератор «Independent2000» в кордонній коробці;

-5 електрогенераторів «PMY1000», в кордонних коробках;

-12 електрогенераторів «GE2504» в кордонних коробках;

-28 кордонних коробок з написом «ВОХ 2/3»;

-8 кордонних коробок різного розміру з написом «CGarily Fund of Graving Community».

Так, за даним фактом СВ Відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області 07.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000094 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке 07.02.2023 за рішенням прокурора об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000515.

Даний обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та майна яке здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання інших речей та документів, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, за результатами обшуку виявлено та вилучено зокрема речі та документи, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

В обґрунтування клопотання необхідно зазначити, що підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого від 06.02.2023 та від 07.02.2023 перелічені вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000515.

Так, в ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено договірну, виконавчу документацію, а також первинні бухгалтерські документи, що стосуються виконання робіт з поточного ремонту укриттів у наступних закладах Новогуйвинської селищної ради, а саме: Головенківській гімназії; Вертокиївському ліцеї, Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Вилучені документи містять у собі інформацію про обсяги, види та вартість робіт, що проводились в ході виконання вказаних вище договорів підряду, а тому є предметом дослідження судової будівельно-технічно, судової економічної, судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів, які необхідні для встановлення відповідностей чи розбіжностей між фактично проведеними роботами на об`єкті та кількісними показниками робіт, що вказані у актах виконаних робіт, а тому вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Крім того, вилучені товари гуманітарної допомоги є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке 07.02.2023 за рішенням прокурора об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000515, а тому безпосередньо відповідає вимогам ст. 98 КПК України та в подальшому можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Посилаючись на відповідні обставини, прокурор просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

В судове засідання прокурором подано заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Представники третьої особи - Житомирського міського благодійного фонду розвитку громади «Турбота» - адвокати: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , просили відмовити у задоволені клопотання в частині накладення арешту на майно, що вилучене у благодійного фонду.

В обгрунтування заперечень вказували на допущені порушення при проведенні обшуку, які полягали у фактичному завершенні відповідної процесуальної дії за наслідком відшукання та вилучення згідно ухвали слідчого судді про проведення обшуку документації у ФОП ОСОБА_7 та, після виявлення працівниками поліції продукції та товарів, що зберігались на складах благодійного фонду, суміжних за місцезнаходженням із місцем діяльності ФОП ОСОБА_11 , повторної процедури обшуку.

Вказане, за твердженням представників, не узгоджується з вимогами ч.1 ст. 235 КПК України, відповідно до якої ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Представники також звернули увагу на відсутності будь-яких доказів на підтвердження використання благодійної допомоги з метою отримання власного прибутку будь-якими особами, зауважили на багаторічній високій репутації створеного фонду.

На думку учасників, вилучення та подальше утримання речей і предметів, які є особливо запитуваними в умовах воєнного стану, призведе до тяжких наслідків для отримувачів допомоги.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування відомості про яке, внесені первісно до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2022 за № 0000515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 31.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем діяльності ФОП ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжні доручення, рахунки фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19), тендерної документації, додаткових угод, видаткових накладних, платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, виписки з бюджетного рахунку, облікових регістрів, що стосуються виконання робіт та оплати робіт, розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову, цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, інших речей та документів, що стосуються діяльності ФОП « ОСОБА_7 » по ремонту споруд/укриттів у навчальних закладах - Головенківській гімназії, Вертокиївському ліцеї, Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

02.02.2023 року на підставі відповідної ухвали працівниками поліції, внаслідок добровільної передачі ФОП ОСОБА_7 , вищезазначені речі і документи вилучено, що підтверджується складеним протоколом про проведення обшуку із зазначенням дати та часового проміжку виконання процесуальної відповідного спрямування.

Тим же протоколом, в якому проставлено допис про продовження обшуку до 06.02.2023 року, підтверджено виявлення та вилучення майна:

- Копія листа від ЖМБФРГ «Турбота» на 2 арк.;

- 14 палетів з картонними коробками з написом «Presto Renne Rigate» 400 гр. упаковані прозорою плівкою;

- 455 кордонних коробок з написом «Spaghete Casa Dor» 400 гр;

- 59 пачок з написом «Spaghete Casa Dor» 400 гр.;

- 6 кордонних коробок з написом «Polo Carto»;

- 53 сітчасті мішки з картоплею;

- 10 полімерних мішків з одягом;

- 20 кордонних коробок х шкарпетками;

- 6 полімерних упаковок із шкарпетками з написом «NIKE»;

- 20 кордонних коробок в середині яких по 8 кордонних коробок із взуттям з написом «Alligne»;

- 464 коробки гуманітарної допомоги з продуктами харчування та гігієнічними засобами;

- 6 картонних коробок з одягом та взуттям;

- 2 електрогенератори PMI1000;

- 5 електрогенераторів P2200I;

- 17 кордонних коробок з чоловічим одягом;

- 11 палетів з кордонними коробками з написом «tastemabers» та «Fusill pasta» упаковані прозорою плівкою;

- 28 упаковок по 6 скляних банок з написом «Asian Naturals WOK»;

- 55 кордонних коробок з сиром з написом «Geitenbaas Belеgen»;

- 9 кортоних коробок з печивом з написом «Oud zoet Luxe Kaasboebses»;

- 168 залізних банок з написом «Bruine Bonnensoer»;

- 10 кордонних коробок з засобами гігієни призначених для особистого використання;

- 3 палети з металевими банками з написом «Bangor», упаковані в прозору плівку;

- 2 палети з металевими банками написом «Bruine Bonnensoer»;

- 49 упаковок по 24 металевих банки в кожній з написом «Hot dog Sansages»;

- 1 неповний палет з кордонними коробками з написом «Nudles», упаковані прозорою плівкою;

- 2 палети з продукцією з написом «Dr. Riestleys», упаковані прозорою плівкою;

- 55 пластикових пляшок, ємністю 0,5 л. кожна з прозорою рідиною в середині з написом «Drinb water»;

- 1 палета пластикових пляшок, ємністю 0,5 л. кожна, з прозорою рідиною в середині з написом «Drinb water», упаковані прозорою плівкою;

- 2 кордонні коробки з одягом та ковдрами;

- 8 палетів по 588 металевих банок з написом «Ponnen Bassermann»;

- 46 кордонних коробок по 20 упаковок в кожній з написом «Hewermount Flacous davorne»;

- 1 палета борошна в упаковках по 1 кг, кожна з написом «Bordegold», упаковані прозорою плівкою;

- 5 палетів з упаковками з написом «Patisserie», по 1 кг упаковані прозорою плівкою;

- 58 упаковок з написом «Patisserie» по 1 кг;

- 5 палетів з упаковками «Witte PatentBloem» по 1 кг, упаковані прозорою плівкою;

- 32 генератора «Independent2000» у картонних коробках;

- Промисловий генератор червоного кольору з силовими кабелями на якому наявні 2 аналогічні бирки жовтого кольоруз написом «105302» та на зворотному боці «Aggnegaat»;

- Промисловий генератор червоного кольору «Himoinsa a ganmar company»;

- 5 електрогенераторів Р2200і в картонних коробках;

- Електрогенератор «Independent2000» в кордонній коробці;

- 5 електрогенераторів «PMY1000», в кордонних коробках;

- 12 електрогенераторів «GE2504» в кордонних коробках;

- 28 кордонних коробок з написом «ВОХ 2/3»;

- 8 кордонних коробок різного розміру з написом «CGarily Fund of Graving Community».

З матеріалів клопотання слідує, що відповідне майно перебувало у розпорядженні Житомирського міського благодійного фонду розвитку громади «Турбота».

07.02.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000094 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке 07.02.2023 за рішенням прокурора об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000515.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речі і документи, виявлені та вилучені у ФОП ОСОБА_7 , відповідають критеріям ст. 98 КПК України, можуть містити відомості, які мають значення для обставин кримінального правопорушення, а тому подане клопотання в частині арешту на речі та майно, вилучене у ФОП ОСОБА_7 , підлягає до задоволення.

З приводу клопотання в частині накладення арешту на майно, що вилучене у Житомирського міського благодійного фонду розвитку громади «Турбота», слідчий суддя зауважує.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч.ч. 3-4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Судова практика Європейського суду з прав людини орієнтує на те, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар «Спорронг та Льоннрот проти Швеції». Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

На думку слідчого судді, прокурором не забезпечено подання доказів на підтвердження необхідності втручання, зокрема у спосіб арешту вилученого майна, в діяльність благодійного фонду, який, за недоведенням іншого на час розгляду клопотання, здійснює функції із забезпечення життєво необхідними потребами особливо вразливих категорій осіб (населення) в умовах воєнного протистояння військовій агресії.

Діяльність фонду, у випадку накладення арешту на майно, серед якого, у тому числі, перебувають продукти харчування, може опинитись під загрозою припинення за покладеною метою статутного спрямування, що не відповідатиме принципу співмірного балансу, про який неодноразово вказував Європейський суд з прав людини у своїх рішенням.

Положення ч.3 ст. 201-2 КК України передбачають настання відповідальності в разі продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, що вчинено організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За висновком слідчого судді, орган досудового розслідування не позбавлений можливості у спосіб використання процесуальних заходів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема, через отримання відповідей на запити згідно зі ст. 93 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів, з`ясувати необхідні в розрізі диспозиції ст. 201-2 КК України обставини.

З огляду на викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволені клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене у Житомирського міського благодійного фонду розвитку громади «Турбота».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- Договір № 5-Б від 07.09.2022 на 4 арк.;

- Додаткова угода № 3 від 18.11.2022 до договору № 5-Б від 07.09.2022 на 1 арк.;

- Лист № 1-/5-5 від 01.11.2022 (вх. № 865а від 01.11.2022) від ФОП ОСОБА_7 до відділу освіти Новогуйвинської селищної ради на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 5-Б від 07.09.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору № 5-Б від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Договірна ціна на будівництво «Поточний ремонт споруд цивільного захисту Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради» на 2 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 від 07.09.2022 на 2 арк.;

- Дефектний акт від 02.09.2022 на 2 арк.;

- Дефектний акт від 02.09.2022 на 2 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Поточний ремонт споруд цивільного захисту Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» Новогуйвинської селищної ради на 12 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року на 1 арк.;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 4 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів, звітний період 1 (2022) на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт на 10 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.;

- Договірна ціна на будівництво «Поточний ремонт споруд цивільного захисту Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок» на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 7 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Електропостачання на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на Електропостачання на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 14 арк.;

- Дефектний акт на 3 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Договір № 7-Б від 07.09.2022, послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту Вертокиївського ліцею Новогуйвинської селищної ради на 4 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору № 7-Б від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 7-Б від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 3 до договору № 7-Б від 18.11.2022 на 1 арк.;

- Лист щодо коригування ПКД № 1/7-Б від 01.11.2022 (вх. № 867а від 01.11.2022) на 1 арк.;

- Договірна ціна на 1 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк.;

Договірна ціна на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 6 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторис № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Електропостачання на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на електропостачання на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 12 арк.;

- Дефектний акт на 3 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 рк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року на 1 арк.;

- Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;

- Договір № 6-Б від 07.09.2022, Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту Головенківської гімназії Новогуйвинської селищної ради на 4 арк.;

- Додаткова угода до договору Б від 30.09.202 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 6-Б від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Лист щодо коригування ПКД № 1/6-Б від 01.11.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 3 до договору № 6-Б від 18.11.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 5 до договору № 6-Б від 18.11.2022 на 1 арк.;

- Договірна ціна на 1 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 1 на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-00-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01на Електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загально будівельні роботи на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;

- Договірна ціна на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Електропостачання на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на електропостачання на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на загально будівельні роботи на 5 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 Загальнобудівельні витрати на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

- Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витати на 1 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.,

що стосуються виконання робіт з поточного ремонту укриттів у наступних закладах Новогуйвинської селищної ради, а саме: Головенківській гімназії; Вертокиївському ліцеї; Озерненському центрі розвитку дитини «Сонячний теремок»;

Відмовити у задоволені клопотання в частині накладення арешту на майно:

- Копія листа від ЖМБФРГ «Турбота» на 2 арк.;

- 14 палетів з картонними коробками з написом «Presto Renne Rigate» 400 гр. упаковані прозорою плівкою;

- 455 кордонних коробок з написом «Spaghete Casa Dor» 400 гр;

- 59 пачок з написом «Spaghete Casa Dor» 400 гр.;

- 6 кордонних коробок з написом «Polo Carto»;

- 53 сітчасті мішки з картоплею;

- 10 полімерних мішків з одягом;

- 20 кордонних коробок х шкарпетками;

- 6 полімерних упаковок із шкарпетками з написом «NIKE»;

- 20 кордонних коробок в середині яких по 8 кордонних коробок із взуттям з написом «Alligne»;

- 464 коробки гуманітарної допомоги з продуктами харчування та гігієнічними засобами;

- 6 картонних коробок з одягом та взуттям;

- 2 електрогенератори PMI1000;

- 5 електрогенераторів P2200I;

- 17 кордонних коробок з чоловічим одягом;

- 11 палетів з кордонними коробками з написом «tastemabers» та «Fusill pasta» упаковані прозорою плівкою;

- 28 упаковок по 6 скляних банок з написом «Asian Naturals WOK»;

- 55 кордонних коробок з сиром з написом «Geitenbaas Belеgen»;

- 9 кортоних коробок з печивом з написом «Oud zoet Luxe Kaasboebses»;

- 168 залізних банок з написом «Bruine Bonnensoer»;

- 10 кордонних коробок з засобами гігієни призначених для особистого використання;

- 3 палети з металевими банками з написом «Bangor», упаковані в прозору плівку;

- 2 палети з металевими банками написом «Bruine Bonnensoer»;

- 49 упаковок по 24 металевих банки в кожній з написом «Hot dog Sansages»;

- 1 неповний палет з кордонними коробками з написом «Nudles», упаковані прозорою плівкою;

- 2 палети з продукцією з написом «Dr. Riestleys», упаковані прозорою плівкою;

- 55 пластикових пляшок, ємністю 0,5 л. кожна з прозорою рідиною в середині з написом «Drinb water»;

- 1 палета пластикових пляшок, ємністю 0,5 л. кожна, з прозорою рідиною в середині з написом «Drinb water», упаковані прозорою плівкою;

- 2 кордонні коробки з одягом та ковдрами;

- 8 палетів по 588 металевих банок з написом «Ponnen Bassermann»;

- 46 кордонних коробок по 20 упаковок в кожній з написом «Hewermount Flacous davorne»;

- 1 палета борошна в упаковках по 1 кг, кожна з написом «Bordegold», упаковані прозорою плівкою;

- 5 палетів з упаковками з написом «Patisserie», по 1 кг упаковані прозорою плівкою;

- 58 упаковок з написом «Patisserie» по 1 кг;

- 5 палетів з упаковками «Witte PatentBloem» по 1 кг, упаковані прозорою плівкою;

- 32 генератора «Independent2000» у картонних коробках;

- Промисловий генератор червоного кольору з силовими кабелями на якому наявні 2 аналогічні бирки жовтого кольоруз написом «105302» та на зворотному боці «Aggnegaat»;

- Промисловий генератор червоного кольору «Himoinsa a ganmar company»;

- 5 електрогенераторів Р2200і в картонних коробках;

- Електрогенератор «Independent2000» в кордонній коробці;

- 5 електрогенераторів «PMY1000», в кордонних коробках;

- 12 електрогенераторів «GE2504» в кордонних коробках;

- 28 кордонних коробок з написом «ВОХ 2/3»;

- 8 кордонних коробок різного розміру з написом «CGarily Fund of Graving Community».

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді в повному обсязі буде виготовлена 14.02.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1