Справа № 206/2870/22
Провадження № 1-кс/206/118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000390 відомості про яке внесені до ЄРДР 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16 серпня 2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 16 серпня 2022 року, близько о 08 годин 45 хвилин невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її депозитного рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 16 серпня 2022 року у період часу з 08 години 40 хвилин до 08 години 45 хвилин, за її місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з карток банку, які зареєстровані на її ім`я було здійснено перекази грошових коштів, а саме з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 60198,00 гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у розмірі 23785,00 гривень.

В ході досудового розслідування було вжито низку заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів за банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаних банківських рахунків потерпілої, у період часу з 08:40 по 08:45 серпня 2022 року були переведені на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаного банківського рахунку було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаного банківського рахунку було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаного банківського рахунку було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий зазначає, що документи щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_7 , а також копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена вказана платіжна банківська картка, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, що неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, 06 квітня 2023 року подав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке підтримав у повному обсязі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , оскільки останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_6 , а також копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена вказана платіжна банківська картка, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000390 відомості про яке внесені до ЄРДР 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі на магнітному, електронному носіях), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_6 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку (в тому числі де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій за період часу з 16 серпня 2022 року по 06 квітня 2023 року; договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів (в тому числі на магнітному, електронному носіях).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1