Дата документу 15.03.2023
Справа № 334/859/23
Провадження № 1-кс/334/749/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000076 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.01.2023, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальну збиток у розмірі 4 800 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з метою встановлення обставин правопорушення.

В ході допиту остання пояснила, що 12.01.2023 вона зв`язалася з менеджером онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою покупки мобільного телефону «Iphone 13». В ході діалогу їй надали реквізити для оплати за товар. Далі, 12.01.2023, перебуваючи за вищевказаною адресою, вона перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківської карти НОМЕР_1 у розмірі 4 800 гривень. Далі остання відправила квитанцію про оплату менеджеру. Після чого менеджер повідомив, що відправить ТТН. Однак, до теперішнього часу, менеджер на зв`язок не виходить, товар не прийшов. В подальшому потерпілу заблокували.

06.02.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської карти НОМЕР_1 . Так, встановлено, що 12.01.2023 о 22:21 годині з вказаної банківської карти відбувалися перекази на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.01.2023 по теперішній час; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксапії зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.01.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також особи, які причетні до вчинення до зазначеного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому капітат поліції ОСОБА_11 . старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.01.2023 по момент оголошення ухвали; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернег банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.01.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2023 по момент оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1