Справа № 592/2964/23
Провадження № 1-кс/592/1252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002697 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір комісії на придбання транспортного засобу на аукціоні в США з послідуючою доставкою в порт Одеси, розмитненням, доставкою в м. Рівне, ремонтом в м. Рівному, сертифікацією та постановкою на облік та доставкою в м. Суми. Протягом 2021 року ОСОБА_4 здійснював оплату за послуги, передбачені вказаним договором. Однак на даному етапі заявник впевнений, що це шахрайська схема і свого автомобіля він не побачить. Таким чином, загалом унаслідок злочинних дій працівників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) він зазнав наступних збитків: 8 400 грн у якості авансового платежу; 87 357 грн у якості плати за вартість автомобіля, а також аукціонного збору; 26 618 грн у якості несплати інвойсу за доставку автомобіля з порту Саванна (США) до порту Одеси; 10 151 грн, як результату невірного інформування щодо вартості доставки автомобіля; 24 840 грн у якості невиконання договору щодо придбання автомобіля у пункті доставки з порту Одеси до СТО компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 8 500 грн у якості штрафу за несвоєчасне розмитнення авто в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 20 400 грн (сума зростає кожного дня приблизно на 150 грн) у якості штрафних санкцій зі сторони компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за простій автомобіля. Загалом збитки унаслідок злочинних дій, вчинених працівниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 186 266 грн. та зростають кожного дня приблизно на 150 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості: відео/фото файлів - щодо фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися кошти із використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 29.05.2021 по 10.12.2021.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості: відео/фото файлів - щодо фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися кошти із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: 1) 959.50 грн. 29.05.2021 (дата транзакції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO4306, (код авторизації - 282276), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Продуктовый магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Ровно, ул. Видинская, д. 48; 2) 202.00 грн. 15.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO7729, (код авторизації - 338288), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: магазин Копийка, Ровно, ул. Пушкина, д. 40; 3) 101.00 грн. 11.05.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO7729, (код авторизації - 354294), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: магазин Копийка, Ровно, ул. Пушкина,40; 4) 204.02 грн. 20.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал CLRO7999, (код авторизації - 710310), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате без карты: Ровно, АДРЕСА_4 .; 5) 29,805.10 грн. 20.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал CP980489, (код авторизації - 300220), Описание транзакции - Выдача наличных в отделении ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 6) 2,695.00 грн. 29.06.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал TS800494, (код авторизації - 148345), Описание транзакции - Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: АДРЕСА_5 ; 7) 202.00 грн. 07.07.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO7729, (код авторизації - 632356), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: магазин Копийка, Ровно, ул. Пушкина, д.40; 8) 4,040.00 грн. 07.08.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO0836, (код авторизації - 123370), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Банковский модуль, Ровно, ул. Киевская, д. 26в; 9) 4,040.00 грн. 07.08.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6011, Термiнал CARO0836, (код авторизації - 001371), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Банковский модуль, Ровно, ул. Киевская, д. 26в; 10) 124,987.50 грн. 16.08.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал CP980489, (код авторизації - 224247), Описание транзакции - Выдача наличных в отделении ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОТДЕЛЕНИЕ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Г РОВНО, УЛ ВЯЧЕСЛАВА ЧЕРНОВОЛА, 17; 11) 13,600.00 грн. 17.11.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал TS205470, (код авторизації - 394433), Описание транзакции - Пополнение наличными своей карты в терминале самообслуживания: Ровно, АДРЕСА_4 ; 12) 23.00 грн. 17.11.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал TS205470, (код авторизації - 804435), Описание транзакции - Пополнение в терминале самообслуживания Ровно, АДРЕСА_4 . Зачисление сдачи; 13) 500.00 грн. 20.11.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал CARO7999, (код авторизації - 582453), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: Отделение банка, Ровно, просп. Мира; 14) 202.00 грн. 10.12.2021 (дата операції), Валюта UAH, МСС 6010, Термiнал CARO4851, (код авторизації - 002508), Описание транзакции - Снятие наличных в банкомате: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити 20 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1