Справа № 201/9667/22
Провадження № 1-кс/201/3559/2022
УХВАЛА
Іменем України

30 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000095 від 19.07.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували незаконну діяльність колл-центрів шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування від працівників відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області, за результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено групу осіб, які шахрайським шляхом, під виглядом працівників банківських установ та бірж з конвертації криптовалют шляхом обману здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.

Встановлено, що в склад вказаної групи входить більше 10 осіб та здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказана будівля має точну адресу: АДРЕСА_1 (в нежитловій будівлі, магазин літ.Г-1- 42,8 кв.м з тамбуром літ.г-1, ганком літ.г,навіс літ.Д), яке належить колективному підприємству-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1

Під час проведеного 02.11.2022р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 встановлено та вилучено наступне майно:

- телефон марки oneplace (чорного кольору в чохлі) imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ;

- телефон марки poco xs pro фіолетового кольору НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6

- телефон марки Iphone 7чорного кольору НОМЕР_7

- телефон Самсунг блакитного кольору imei1: НОМЕР_8 imei2 НОМЕР_9

- телефон iphone 11 чорного кольору НОМЕР_10 imei1: НОМЕР_11 imei2 НОМЕР_12

- телефон redmi чорного кольору imei1 НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14

- телефон Samsung блакитного кольору imei1 НОМЕР_15 imei2 НОМЕР_16

- телефон redmi синього кольору imei НОМЕР_17 imei2: НОМЕР_18

- ноутбук dell latitude e5510 15.6 hd/i5-52om 2(4) сірого кольору

- ноутбук Аsus model ks34

- ноутбук hp probook4330s

- ноутбук hp650 сірого кольору

- ноутбук medion akoya md 98390cірого кольору

- ноутбук Toshiba satellite l30-134 model no psl33e-ooeoowru сірого кольору

- ноутбук сірого кольору hp kfcq7-g8wqj-v8my9

- ноутбук acer mfg dafa 2017/04/27

- процесор із позначкою ооо «тюз» лтд

- процесор dell чорного кольору optiplex 7010

- мобільний телефон Redmi imei 1 НОМЕР_19 , imei 2 НОМЕР_20

- мобільний телефон Samsung

Для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, та встановлення всіх обставин справи, необхідно оглянути вилучені мобільні телефони та комп`ютерну техніку оскільки отримані дані мають доказове значення по матеріалам кримінального провадження.

Враховуючи викладене, просив надати тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю (відомості про особисте листування, документи, фотографії та інші записи особистого характеру), які зберігаються в вилученій в ході досудового розслідування техніці.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю (відомості про особисте листування, документи, фотографії та інші записи особистого характеру), які зберігаються в вилученій в ході досудового розслідування техніці:

- телефон марки oneplace (чорного кольору в чохлі) imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ;

- телефон марки poco xs pro фіолетового кольору НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6

- телефон марки Iphone 7чорного кольору НОМЕР_7

- телефон Самсунг блакитного кольору imei1: НОМЕР_8 imei2 НОМЕР_9

- телефон iphone 11 чорного кольору НОМЕР_10 imei1: НОМЕР_11 imei2 НОМЕР_12

- телефон redmi чорного кольору imei1 НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_14

- телефон Samsung блакитного кольору imei1 НОМЕР_15 imei2 НОМЕР_16

- телефон redmi синього кольору imei НОМЕР_17 imei2: НОМЕР_18

- ноутбук dell latitude e5510 15.6 hd/i5-52om 2(4) сірого кольору

- ноутбук Аsus model ks34

- ноутбук hp probook4330s

- ноутбук hp650 сірого кольору

- ноутбук medion akoya md 98390cірого кольору

- ноутбук Toshiba satellite l30-134 model no psl33e-ooeoowru сірого кольору

- ноутбук сірого кольору hp kfcq7-g8wqj-v8my9

- ноутбук acer mfg dafa 2017/04/27

- процесор із позначкою ооо «тюз» лтд

- процесор dell чорного кольору optiplex 7010

- мобільний телефон Redmi imei 1 НОМЕР_19 , imei 2 НОМЕР_20

- мобільний телефон Samsung, з можливістю ознайомлення та зняття копій (з можливістю подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження) листування, документів, фото та відео зображень, які знаходяться у встановлених на телефоні програмних забезпеченнях, мобільних додатках (Viber, Telegram, WhatsApp, Gmail, Google Фото), електронній пошті та інших програмах за допомогою яких можна передавати текстові повідомлення, фото та відео зображення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4 ОСОБА_5