27.12.2022
Справа №642/2086/22
Провадження №1-кс/642/1112/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000543 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000543 від 30.11.2022 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що останній має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Так 05.10.2022 року гр. ОСОБА_4 замовляв через месенджер Інстаграм «army_shop_», зимову куртку, списався з продавцем, домовились про купівлю, та продавець відправив у особистому повідомленні посилання на оплату товару. Гр. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де його перекинуло на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оплатив через систему Google Pay 5500 (05 тисяч 500 гривень)з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього гр. ОСОБА_4 на телефон або через ІНФОРМАЦІЯ_4 мав прийти код з підтвердженням операції, але підтвердження операції не було. Приблизно години через 2 після оплати, ОСОБА_4 прийшло повідомлення з підтвердженням транзакції та останній написав продавцеві, що товар оплатив, на що отримав відповідь, що ніяких транзакцій не надійшло, і продавець порадив ОСОБА_4 звернутися у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 . І разом з цією транзакцією з тієї ж картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняло ще 28285,73 (28 тисяч 285 гривень 73 копійки). Після чого останній написав у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_4 відповіли, що «У вас розбаланс коштів, сума буде Вам повернута протягом 7 робочих днів».

06.10.2022 року з вище вказаної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 29657, 55 (29 тисяч 657 гривень 55 копійок). Після чого ОСОБА_4 знову написав у підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ніякої відповіді не отримав. Відповідь отримав лише вранці 07.10.2022 року, де ОСОБА_4 повідомили, що списання відбулося на платформу BESTOUR.

07.10.2022 року знову з цієї ж картки відбулося списання грошових коштів у сумі 26270,70 (26 тисяч 270 гривень 70 копійок).

Так в загальній сумі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 несанкціоновано було списано грошові кошти у сумі 89741,48 (89 тисяч 741 тисяча 48 копійок). Після чого гр. ОСОБА_4 заблокував вказану картку та зробив собі нову.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 05.10.2022 року по 08.10.2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000543 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 05.10.2022 року по 08.10.2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1