Справа № 521/2581/23
Номер провадження:1-кс/521/595/23
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001302 від 12.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт із забороною права користування та розпоряджання на предмети, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 №521/2003/23 в період часу з 06 год. 00 хв. до 07 год. 58 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, на території ДУ «Одеська виправна колонія №14», у локальній дільниці №4, житловій секції №14 а саме: сім-карта ОЗ Київстар з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яку в подальшому було запаковано у сейф-пакет PSP1244908; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_3 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_4 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_5 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_6 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_7 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_8 та на зворотній стороні НОМЕР_9 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: 068,265,13,89 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Мобільний телефон марки «Redmi» біло-рожевого кольору, у якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_12 , MEID: НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані та подряпинами на корпусі, який в подальшому було запаковано у сейф-пакет PSP 2188356.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001302 від 12.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області про те, що особи, які відбувають покарання у ДУ «ОВК №14», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 2А, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу через торгову платформу «ОЛХ» та соціальну мережу «Фейсбук» сезонних товарів, заволоділи грошовими коштами громадян. Сума матеріальних збитків встановлюється. ЄО №23181.

Крім того, 26.01.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника СКП відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про те, що 26.01.2023 працівниками СКП відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області спільно із працівниками УКР ГУНП в Одеській області, на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001302 від 12.11.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, у громадянина ОСОБА_6 було проведено оперативну закупку неіснуючого товару «дрова». ЄО №1593.

Крім того, 26.01.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника СКП відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про те, що 26.01.2023 працівниками СКП відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області спільно із працівниками УКР ГУНП в Одеській області, на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001302 від 12.11.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, у громадянина ОСОБА_7 було проведено оперативну закупку неіснуючого товару «дрова». ЄО №1592.

Крім того, 31.01.2023 року до ЧЧ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2023 близько 11:00 год., невідома особа на ім`я ОСОБА_9 , із номерами телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 умисно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу деревини, за допомогою банківської карти № НОМЕР_18 заволодів грошовими коштами в сумі 1280 грн., які належать ОСОБА_8 . Сума матеріального збитку становить 1280 грн. ЄО №1879.

В ході проведення 04.02.2023 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 №521/2003/23 в період часу з 06 год. 00 хв. до 07 год. 58 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, на території ДУ «Одеська виправна колонія №14», у локальній дільниці №4, житловій секції №14, було виявлено та вилучено: сім-карта ОЗ Київстар з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яку в подальшому було запаковано у сейф-пакет PSP1244908; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_3 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_4 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_5 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_6 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_7 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_8 та на зворотній стороні НОМЕР_9 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Чорновий запис, на якому написаний номер: 068,265,13,89 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452; Мобільний телефон марки «Redmi» біло-рожевого кольору, у якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_12 , MEID: НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані та подряпинами на корпусі, який в подальшому було запаковано у сейф-пакет PSP 2188356;

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані речі, які були вилучені 04.02.2023 під час проведення обшуку, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, на території ДУ «Одеська виправна колонія №14», у локальній дільниці №4, житловій секції №14, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001302 від 12.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які були вилучені, під час проведення обшуку, в період часу з 06 год. 00 хв. до 07 год. 58 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 2а, на території ДУ «Одеська виправна колонія №14», у локальній дільниці №4, житловій секції №14 а саме:

-сім-карта ОЗ Київстар з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яку в подальшому було запаковано у сейф-пакет PSP1244908;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_3 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_4 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_5 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_6 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_7 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_8 та на зворотній стороні НОМЕР_9 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Чорновий запис, на якому написаний номер: НОМЕР_19 який в подальшому було запаковано у сейф-пакет WAR1109452;

-Мобільний телефон марки «Redmi» біло-рожевого кольору, у якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_12 , MEID: НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані та подряпинами на корпусі, який в подальшому було запаковано у сейф-пакет PSP 2188356;

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1