Справа № 204/4535/23
Провадження № 1-кс/204/1200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.02.2022 року згідно наказу №330 «про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником головного управління ОСОБА_5 визначено місце розташування підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розпорядженням №17/0/9-22 від 08.04.2022 року, підслідність ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт з ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо факту шахрайства, вчиненого на території Донецької області за попередньою змовою групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно рапорту було вказано, що до інформаційного порталу Національної поліції надійшло звернення від ОСОБА_6 , згідно якого виявлено, що остання під приводом переведення грошових коштів своєму знайомому здійснила транзакцію грошових коштів невідомій особі, яка вела переписку від сторонньої особи із телеграм каналу. В ході проведених оперативних заходів співробітників кіберполіції, було виявлено що транзакція була здійснена з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 рахується за KarinaLevchenko, після чого відразу кошти були перераховані з останнього рахунка на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .

За дорученням була встановлена та допитана, як потерпіла ОСОБА_6 , яка пояснила що 29.12.2022 року о 17:25 год., в месенджері «Telegram» від її колеги по роботі ОСОБА_9 , який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_4 , надійшло прохання, позичити йому грошові кошти в сумі 10000 гривень. Остання погодилась і особа від імені ОСОБА_10 надала рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати кошти. Не підозрюючи нічого, потерпіла перерахувала кошти. Після чого невідома особа знову надіслала СМС повідомленням з проханням надіслати їй ще 10000 гривень, однак потерпіла відписалась,що перебуває поза межами персонального комп`ютера та не може здійснити операцію з рахунком. Не встигла вона перерахувати повторно грошові кошти, як побачила що її долучили до групи в телеграм каналі, який створив ОСОБА_11 , з назвою «Менявзламали» і вона зрозуміла що була ошукана.

Для перерахування грошових коштів невідома особа надала рахунок з банківським номером № НОМЕР_5 , куди в разі можливості також можна перераховувати гроші.Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 28.12.2022 року о 16:35 годині на номер його телефону № НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 від невідомої особи, яка представилась співробітником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запропонувала отримати додаткові мегабайти для Інтернет дзвінків, на що він відмовився. Оператор відразу ж запропонував надати ці додаткові мегабайти на користь ЗСУ, на що той погодився. За умовою йому повинно було надійти СМС повідомлення з кодом, який він повинен був назвати, що він і зробив. 29.12.2022 року в період з 16:00 годин до 17:00 годин, він помітив що з його телеграм каналу розповсюджуються запити з проханням про надання грошової допомоги на рахунок картки № НОМЕР_2 , після чого він створив групу в телеграм каналі та WhatsApp та Telegram «Менявзломали». Як йому стало відомо потерпілими від злочину виявились його знайомі: ОСОБА_12 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , який користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 .

Оперативними заходами з залученням підрозділу поліції в боротьбі з кіберзлочинами, було встановлено осіб причетних до правопорушення: ОСОБА_8 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 ,відома адреса: АДРЕСА_1 ,абонентський номер: НОМЕР_13 , фінансовий номер: НОМЕР_14 , інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_12 Місце роботи: згідно наявних обліків - ФОП, керівник фермерського господарства. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 ,відома адреса: АДРЕСА_2 ,абонентський номер: НОМЕР_16 ,Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_14 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , є клієнтом «Альфа Банку».

На теперішній час з метою документування правопорушення, перевірки зв`язків групи між собою, постійних та тривалих з`єднань, місць їх перебування, як на момент злочину так і до, а також після скоєння, виникла необхідність витребувати у операторів стільникового зв`язку деталізаціі з`єднань абонентських номерів зазначених осіб в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року, включно, у оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: номерів НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_20 з прив`язкою до базових станцій (абонентами «А» та «Б»), з метою встановлення місця перебування потерпілих осіб, шлях їхнього руху, наявність знаходження осіб, які їм телефонували, місця їх знаходження, а також осіб причетних до злочину скоєного відносно потерпілих, з метою встановлення їх місця знаходження з`єднання між собою та шляху їхнього руху. Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року включно. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація. Беручи до уваги викладене, а також те, що злочин перебуває на контролі в ІНФОРМАЦІЯ_18 і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157від 14.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформаціящодо деталізації з`єднань абонентських номерів, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначеній в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та слідчим цього відділу - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, а саме: головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинів в Донецькій області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про типи з`єднань абонентів: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_20 вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMIE та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, дати, час, тривалість дзвінків, в межах яких працювали мобільні термінали, в яких були встановлені СІМ-картки вказаних абонентів, в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року, яка зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 та можливість їх вилучити в паперовому та/або електронному носії.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1