Справа № 595/210/23
Провадження № 1-кс/595/98/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 13.02.2023 невідома особа під приводом надання додаткової виплати від міжнародних організацій для мешканців територій, які тимчасово окуповані, шахрайським способом із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 6967 грн. із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000037 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13 лютого 2023 року близько 18 год. 30 хв. на її мобільний телефон марки Редмі 10А із сім-картою НОМЕР_3 у додаток Телеграм від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про можливість отримання додаткової виплати від міжнародних організацій для мешканців територій, які тимчасово окуповані, деокуповані або знаходяться в зоні активних бойових дій. У даному повідомленні було зазначено, що для отримання коштів від організацій необхідно пройти верифікацію, та надано запитання - «чи зручно пройти верифікацію ?», на що потерпіла відповіла, що так. В діалозі її попросили надати фінансовий номер телефону, на що ОСОБА_4 відправила свій мобільний, а саме НОМЕР_3 . Також було вказано надати свою дату народження, на що вона вказала свою дату. Після цього до ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що для підтвердження операції їй потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із 4 цифрами, які вона написала у діалозі з невідомою особою у додатку Телеграм. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_4 намагалась зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те це було не можливо.

14 лютого 2023 року ОСОБА_4 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Бучач,

де їй повідомили, що із її картки було списано грошові кошти декількома операціями на загальну суму 6967 грн., також у банку потерпілій було надано квитанцію у якій вказано номер банківських карток на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також номер карткового рахунку НОМЕР_8 який, відповідно до квитанції належи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської картки на яку відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_8 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за 13.02.2023.

Вказана інформація міститься у документах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач)Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за 13 лютого 2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із даних рахунків за 13 лютого 2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за 13 лютого 2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за 13 лютого 2023 рік; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за 13 лютого 2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 24.02.2023; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1