Справа № 756/2389/23
Номер провадження № 1-кс/756/540/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

23.02.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїми службовими становищами, шляхом укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили державні кошти, які були виділенні на ремонт доріг, що завдало шкоди державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договір №09/22-СЗВ від 13.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) проспект Оболонський (від проспекту Бандери до вулиці Вербової) на загальну суму понад 8 млн грн. Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договір №39/22-СЗВ від 27.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь (послуги з благоустрою: Ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт вул. М.Тимошенко (від проспекту Оболонського до проспекту Героїв Сталінграду) в Оболонському районі міста Києва) на загальну суму понад 4 млн грн.

Також, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договори №47-14 від 10.06.2022 та №48-14 від 27.06.2022 з КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби та пластику, яка за наявною оперативною інформацією не відповідає вимогам ДСТУ в частині відсутності люмінесценції та світло-відбиваючої характеристики, що в умовах недостатньої освітленості міста Києва в умовах екстрених відключень світла становить небезпеку для учасників дорожнього руху та мешканців міста на загальну суму понад 13 млн грн.

Разом з тим, до обов`язків службових осіб замовників проведення указаних робіт належить затвердження та погодження проектно-кошторисної документації в яку вносяться завищені об`єми та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а також укладення прямого договору з підконтрольним суб`єктом господарювання про послуги з благоустрою, ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт та при закупівлі фарбового покриття, яка не відповідає вимогам ДСТУ, а також у подальшому погодженні та підписанні актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та терміни проведення робіт.

Крім цього, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Відповідно до відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 27.01.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаним договорам.

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.02.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору.

20.02.2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вищевказаним договорам..

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, які містяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: - в оригіналах: договір №39/22-СЗВ від 27.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь (послуги з благоустрою: Ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт вул. М.Тимошенко (від проспекту Оболонського до проспекту Героїв Сталінграду) в Оболонському районі міста Києва) на загальну суму понад 4 млн грн., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- в оригіналах: договір №09/22-СЗВ від 13.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) проспект Оболонський (від проспекту Бандери до вулиці Вербової) на загальну суму понад 8 млн грн. з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- в оригіналах: договори №47-14 від 10.06.2022 та №48-14 від 27.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби та пластику, яка за наявною оперативною інформацією не відповідає вимогам ДСТУ в частині відсутності люмінесценції та світло-відбиваючої характеристики, що в умовах недостатньої освітленості міста Києва в умовах екстрених відключень світла становить небезпеку для учасників дорожнього руху та мешканців міста на загальну суму понад 13 млн грн., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- в копіях: листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїми службовими становищами, шляхом укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили державні кошти, які були виділенні на ремонт доріг, що завдало шкоди державі.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договір №09/22-СЗВ від 13.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) проспект Оболонський (від проспекту Бандери до вулиці Вербової) на загальну суму понад 8 млн грн.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договір №39/22-СЗВ від 27.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь (послуги з благоустрою: Ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт вул. М.Тимошенко (від проспекту Оболонського до проспекту Героїв Сталінграду) в Оболонському районі міста Києва) на загальну суму понад 4 млн грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договори №47-14 від 10.06.2022 та №48-14 від 27.06.2022 з КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби та пластику, яка за наявною оперативною інформацією не відповідає вимогам ДСТУ в частині відсутності люмінесценції та світло-відбиваючої характеристики, що в умовах недостатньої освітленості міста Києва в умовах екстрених відключень світла становить небезпеку для учасників дорожнього руху та мешканців міста на загальну суму понад 13 млн грн. Разом з тим, до обов`язків службових осіб замовників проведення указаних робіт належить затвердження та погодження проектно-кошторисної документації в яку вносяться завищені об`єми та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а також укладення прямого договору з підконтрольним суб`єктом господарювання про послуги з благоустрою, ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт та при закупівлі фарбового покриття, яка не відповідає вимогам ДСТУ, а також у подальшому погодженні та підписанні актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та терміни проведення робіт.

Крім цього, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Відповідно до відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 27.01.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаним договорам. Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.02.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору. 20.02.2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вищевказаним договорам.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій та оригіналів документів, а саме:

- договір №39/22-СЗВ від 27.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь (послуги з благоустрою: Ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт вул. М.Тимошенко (від проспекту Оболонського до проспекту Героїв Сталінграду) в Оболонському районі міста Києва) на загальну суму понад 4 млн грн., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- в оригіналах: договір №09/22-СЗВ від 13.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) проспект Оболонський (від проспекту Бандери до вулиці Вербової) на загальну суму понад 8 млн грн. з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- в оригіналах: договори №47-14 від 10.06.2022 та №48-14 від 27.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби та пластику, яка за наявною оперативною інформацією не відповідає вимогам ДСТУ в частині відсутності люмінесценції та світло-відбиваючої характеристики, що в умовах недостатньої освітленості міста Києва в умовах екстрених відключень світла становить небезпеку для учасників дорожнього руху та мешканців міста на загальну суму понад 13 млн грн., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

-з можливістю ознайомлення та копіювання: листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1