печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9549/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000201 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 06.03.2023 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Вказує, що постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 06.03.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 виділені в окреме провадження № 0000201 із кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019.

Підозрюваний ОСОБА_5 затриманий органом досудового розслідування 16.02.2023 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до 16.03.2023 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 1 342 000 гривень, яку сторона захисту не внесла.

На підставі зібраних доказів ОСОБА_5 підозрюється в участі у злочинній організації та злочинах, вчинюваних нею протягом 2021-2022 років, пособництві у незакінченому замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайстві) грошовими коштами суб`єктів господарювання в аграрній сфері на загальну суму понад 52 млн. гривень, пособництві підробки паспортів громадян України, документів і печаток підприємств, установ та організацій, у тому числі зі сфери державного управління.

Вказані протиправні дії ОСОБА_5 вчинив за наступних обставин.

Протягом 2018 року (точна дата не установлена) ОСОБА_8 з метою особистого збагачення вирішив створити злочинну організацію для заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.

З цією метою ОСОБА_8 розробив багатоетапний алгоритм вчинення злочину, який полягав у наступному.

Полем своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 обрав взаємовідносини між суб`єктами господарювання в аграрній сфері економіки, а саме господарські відносини між сільськогосподарськими виробниками щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.

Добре усвідомлюючи, що зазвичай господарські взаємовідносини у цій сфері базуються на принципах довіри і добросовісності, а господарські договори, як правило, підписуються шляхом пересилання їх примірників поштою або електронними засобами зв`язку, без особистої присутності представників сторін, ОСОБА_8 вирішив скористатися такою ситуацією для реалізації свого злочинного плану та досягнення корисливої мети.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_8 планував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку він почав формувати приблизно у 2018 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення внаслідок вчинення протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, з тією самою метою, вчиненому повторно у складі злочинної організації, та організації використання завідомо підробленого документу, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_8 особисто підбирав її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно у 2018 році, перебуваючи в м. Дніпро Дніпропетровської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_8 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу насамперед якої як виконавців (співвиконавців) залучив своїх знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими ОСОБА_8 підтримував дружні довірливі відносини.

Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_8 , погодилися на участь у злочинній організації, після чого ОСОБА_8 всім учасникам довів загальну мету розробленого плану на заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

В процесі діяльності злочинної організації за вказівкою ОСОБА_8 для виконання окремих завдань та етапів реалізації злочинного плану були залучені як виконавці (співвиконавці) інші особи, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , які також надали згоду на участь у злочинній організації, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм роль та доручені завдання.

Всі вказані учасники злочинної організації усвідомлювали факт її існування під керівництвом ОСОБА_8 та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, спрямованою на досягнення єдиного злочинного результату.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у злочинній організації, ОСОБА_8 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів всім учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнали ОСОБА_8 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_8 забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Таким чином, ОСОБА_8 , починаючи із 2018 року, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території різних регіонів України з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману була створена злочинна організація, яка характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- чіткою ієрархією;

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужими грошовими коштами;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій;

- наявністю загальновизнаних правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців), пособником протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- забезпечував підбір підставних осіб (так званих «лижників») за допомогою яких відкривалися підставні (фіктивні) банківські рахунки, проводив їх інструктаж перед вчиненням протиправних дій;

- організовував передачу підроблених паспортів громадян України та документів, необхідних для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів у касі відділення банку;

- доставляв підставних осіб (так званих «лижників») до банківських установ для вчинення обумовлених протиправних дій, пов`язаних із відкриття банківських рахунків та отриманням готівкових коштів, контролював їх протиправну діяльність;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

ОСОБА_5 з іншими учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та відповідно до розроблених ним планів виконував заздалегідь відведену йому роль і конкретно визначені завдання, у період з 2021 по 2022 роки вчиняв злочинні дії, що мають ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зокрема, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами ТОВ «ОККО Бізнес Партнер» на загальну суму 16 340 008,17 гривень.

Так, у період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_8 , продовжила свою протиправну діяльність у вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 000 000 гривень, однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190), оскільки за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено 07.03.2023 та розпочато ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування. Зважаючи на те, що у провадженні 6 підозрюваних, у яких загалом 8 захисників, а також 4 потерпілих особи, завершити ознайомлення сторін до 16.03.2023 неможливо, у зв`язку із чим є необхідність у продовженні строку обраного запобіжного заходу.

Слідчий наголосив на тому, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Також, на думку слідчого, інший, більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з 17.03.2023 по 15.05.2023, а у разі визначення розміру застави відповідно до положень ч. 4 ст. 183 КПК України визначити підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави у 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 342 000 гривень, а також покласти виконання наступних обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, наголосив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому діянь, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Подане клопотання просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість пред`явленої підозри та наявність заявлених ризиків.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Вказала, що ОСОБА_5 не ухилявся та не має наміру ухилятися від слідства чи суду, сприяє досудовому розслідуванню, натомість в показаннях свідків і потерпілих, які містяться в матеріалах кримінального провадження, відсутні відомості щодо ОСОБА_5 , у зв`язку з чим підозрюваний не має необхідності чи умислу впливати на учасників кримінального провадження. Вказує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, на його утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей, постійно проживає в м. Києві. Просила у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою відмовити та застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені захисником документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 06.03.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 виділені в окреме провадження № 0000201 із кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 /том. 1 а.м. 48-49/.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 06.03.2023 /том. 1 а.м. 54-124/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до 16.03.2023 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 1 342 000 гривень. /том. 1 а.м. 125/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: заяві про скоєння злочину АБ «Південний» та заяві-повідомленні ТОВ «Млин Агра» про вчинене кримінальне правопорушення, поясненнях ОСОБА_14 та протоколі допиту ОСОБА_15 , в яких йдеться про неправомірні дії з боку невстановлених на той час осіб /том. 3 а.м. 64-67, 100-112/, протоколі додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 , з якого встановлюється, що потерпілий впізнав голоси осіб, які вчиняли неправомірні дії в даному кримінальному провадженні, разом з якими ОСОБА_5 перебував у складі злочинної організації /том. 3 а.м. 120-124/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.08.2022, виходячи зі змісту якого, потерпілий ОСОБА_15 впізнав фотознімок одного з членів злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , разом з яким ОСОБА_5 перебував у складі злочинної організації /том. 3 а.м. 125-128/, протоколах про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, з яких вбачається листування членів злочинної організації з потерпілими від злочинів, розслідуваних у даному кримінальному провадженні, обговорення та реалізація спланованих злочинних дій численними учасниками злочинної організації, учасником якої був ОСОБА_5 /том. 4 а.м. 1-24, 37-85/, висновку експерта від 11.08.2022 № 1936-Е, яким ідентифіковано голоси членів злочинної організації, до якої входив підозрюваний ОСОБА_5 , у розрізі протоколів про результати проведення негласної слідчих (розшукових) дій /том. 4 а. м. 86-112/, протоколі допиту свідка ОСОБА_16 від 28.06.2022, у якому йдеться про вчинення неправомірних дій невстановлених на той час особами /том. 4 а.м. 119-124/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.06.2022 та протоколі пред`явлення особи до впізнання за голосом від 28.06.2022, з яких вбачається, що свідок ОСОБА_16 впізнав фотознімок та голос одних з учасників злочинної організації, а саме фотознімок ОСОБА_13 та голос ОСОБА_17 , які, в свою чергу, з метою здійснення злочинних дій контактували з підозрюваним ОСОБА_5 /том. 4 а.м. 113-118/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, з яких вбачається, зокрема, обговорення учасниками злочинної організації вже вчинених кримінальних правопорушень та планів вчинення майбутніх злочинних дій, зокрема, йшла мова про злочинні дії, які були доручені підозрюваному ОСОБА_5 іншими членами злочинної організації /том. 4 а.м. 125-240/, господарськими та іншими документами в їх сукупності, які наявні в матеріалах кримінального провадження /том. 3 а.м. 68-99, 118-119, 129-231/.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого в клопотанні та прокурора у судовому засіданні, тяжкості інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на те, що, як зазначає слідчий в поданому клопотанні, на даний момент не встановлені усі обставини, які підлягають доказуванню, а тому ОСОБА_5 , який був учасником злочинної організації та підозрюється у вчиненні злочину в її складі, має можливість особисто чи опосередковано, за допомогою інших членів злочинної організації, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема: носії інформації, на яких може бути збережені відео/аудіо/фото-файли з обставинами вчинення шахрайських дій, листування за допомогою месенджерів або електронної пошти із іншими учасниками злочинної організації, записники, щоденники, що можуть містити рукописні записи про вказані факти, інші предмети і документи, які стосуються вчинення протиправних дій і про які стороні обвинувачення на цьому етапі кримінального провадження не відомо.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти інших членів злочинної організації до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення вбачається з огляду на те, що підозрюваному інкримінується участь у злочинній організації, яка вчиняла заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблені офіційних документів, паспортів громадянина України, печаток та штампів, та їх використання, що кореспондує зі змістом п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Тому, доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.

Водночас, слідчий суддя не вбачає наявним зазначений у клопотанні ризик, який передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України з огляду на наступне.

Ризик переховування від органу досудового розслідування суду, з огляду на тяжкість інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень наявний, проте оцінюється суддею у сукупності із даними про наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків (має на утриманні двох неповнолітніх дітей), постійного місця проживання, те, що він раніше не судимий. З урахуванням наведених обставин слідчий суддя вважає ступінь ризику переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування, навіть з урахуванням посилань слідчого та прокурора на тяжкість інкримінованих злочинів, мінімальним.

З урахуванням ступеня ймовірності реалізації наявних в провадженні ризиків, особи підозрюваного, його ролі з злочинній організації згідно повідомлення про підозру, вважаю недоведеним, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам та гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З урахуванням наведених обставин не вбачаю підстав для продовження застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та вважаю мінімально необхідним та достатнім застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, на строк до 13 травня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Крім того, з метою контролю за поведінкою підозрюваного на час застосування домашнього арешту на нього слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, на строк до 13 травня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі порушення умов домашнього арешту або невиконання покладених слідчим суддею обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

ОСОБА_5 звільнити з-під варти в залі суду (якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання ОСОБА_5 під вартою).

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 не пізніше 22-00 год. 13 березня 2023 року прибути за адресою місця застосування домашнього арешту.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків до 13 травня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1