Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/15/23
Провадження № 1-кс/930/10/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" січня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 23.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

22.12.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в якій вона просить прийняти міри до невідомої її жінки яка 21.12.2022 в період часу з 17:00 години по 19:00 годину представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , під приводом збільшити кредитний ліміт на картці Універсальна ІНФОРМАЦІЯ_2 банку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) до 25000 грн., яка належить ОСОБА_4 , ввівши останню в оману, під приводом конвертації коштів, змусила ОСОБА_4 зняти з банкомату з даного банківської карти 9775 грн. та перерахувати 9500 грн. через термінал на невідомий ОСОБА_4 банківський рахунок. Відразу після чого, продовжуючи вводити ОСОБА_4 в оману, щодо нібито конвертації коштів за збільшення кредитного ліміту, ОСОБА_5 запропонувала останній з даного терміналу з банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , перерахувати 2958 грн., що вона і зробила. Таким чином ОСОБА_4 шахрайськими діями невідомої особи заподіяно шкоду в розмірі 12458 грн.

23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 21.12.2022 в період часу з 17:00 години по 19:00 годину вона мала телефонну розмову по номеру телефону НОМЕР_5 з невідомою її жінкою яка представилась працівником АТ «Комерційний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_2», перебуваючи з останньою на постійному телефонному зв`язку, вводячи ОСОБА_4 в оману, змусила її з банківської картки Універсальна ІНФОРМАЦІЯ_2 банку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та з банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 банку № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) перерахувати 12458 грн. на невідомі їй банківські рахунки, що ОСОБА_4 і зробила.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ «Комерційний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_2» необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власників карткових рахунків та особистих даних вказаних осіб на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з карток перерахованих коштів.

Отриманні в АТ «Комерційний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_2» відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження винних осіб та підтвердження їхньої вини.

Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів).

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ « Комерційний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ "Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчо СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ «Комерційний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованого за адресою: АДРЕСА_2, забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення серії ВНП № 010854, видане 14.01.2021), або іншими слідчими, що включені до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000324 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_6 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 , майором поліції ОСОБА_10 , майором поліції ОСОБА_11 , майором поліції ОСОБА_12 , капітаном поліції ОСОБА_13 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківськими картками за № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період часу з 17:00 год. по 20:00 год. 21.12.2022;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17:00 год. по 20:00 год. 21.12.2022;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6), що за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 17:00 год. по 20:00 год. 21.12.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» - «ІНФОРМАЦІЯ_4», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), за період часу з 17:00 год. по 20:00 год. 21.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» - «ІНФОРМАЦІЯ_4», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), за період часу з 17:00 год. по 20:00 год. 21.12.2022;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1