УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000011 від 08.02.2022,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000011 від 08.02.2022, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Вказане кримінальне провадження надійшло із слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, згідно постанови першого заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 06.06.2022, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
У подальшому вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» ()та ТОВ «Демидівський граніт» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вищевказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

06.10.2022 на підставі ухвали від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукцію, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» () й інших матеріалів встановлено, що фактичним співвласником ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Большая Казінка Павловського р-ну Воронезької обл. рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, приватний будинок, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, який під час придбання ливарної продукції, був усвідомлений про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: Житомирська область, м. Коростень, приватний будинок, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, можуть знаходитися документи щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості через підставних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

З урахування викладеного, 29.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.11.2022 проведено обшук будинку та інших споруд, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, власником яких є ОСОБА_5 , під час якого вилучено мобільний телефон марки «Samsung S22Vitra» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного звязку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 .

Вищезазначений мобільний телефон зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого даного злочину, а тому являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Арешт вказаного вилученого мобільного телефону необхідний для попередження зміни чи знищення його властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
За таких обставин вилучений мобільний телефон підлягає арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням та просив його вимоги задоволити.

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, як зазначено у заяві старшого слідчого ОСОБА_3 , власник майна ОСОБА_5 повідомлений про дату розгляду даного клопотання.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерств доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання: ОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ОВ «Електроремсервіс» ().
У подальшому вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вищевказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т. зв. «ДНР».

За вказаним фактом було розпочате кримінальне провадження за №0000011 від 08.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

06.10.2022 на підставі ухвали від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» (), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукції, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» ().
Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» () та ТОВ «Демидівський граніт» () й інших матеріалів встановлено, що фактичним співвласником ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Горпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Електроремсервіс» () є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Большая Казінка Павловського р-ну Воронезької обл. рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , приватний будинок, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, який під час придбання ливарної продукції, був усвідомлений про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

З урахування викладеного, 29.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.11.2022 проведено обшук будинку та інших споруд, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, власником яких є ОСОБА_5 , під час якого вилучено мобільний телефон марки «Samsung S22Vitra» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного звязку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно з постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 від 30 листопада 2022 року, вилучений 29 листопада 2022 року під час проведення обшуку будинку та інших споруд, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, власником яких є ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Samsung S22Vitra» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного звязку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , у вищезазначеному кримінальному провадженні визнаний речовим доказом.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000011 від 08.02.2022, протоколом обшуку від 29 листопада 2022 року, повідомленням Управління Служби безпеки Україн у Вінницькій області щодо виконання доручення, постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 від 30 листопада 2022 року про визнання майна, яке було вилучено під час обшуку 29 листопада 2022 року, речовим доказом.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказаний мобільний телефон, який було вилучено в ході проведення обшуку 29 листопада 2022 року, є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки «Samsung S22Vitra», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому використовується абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , який вилучений 29.11.2022 під час проведення обшуку будинку та інших споруд, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0422, :02:021:0430, власником яких є ОСОБА_5 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: