Справа № 697/297/23
Провадження № 1-кс/697/63/2023
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № №0000016 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000016 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, щослідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування y кримінальному провадженні за № 0000016 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану невстановлені особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами останньої.

Будучи допитаною, як потерпіла, ОСОБА_5 показала, що має пенсійну картку № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна сума грошей, яка була на рахунку цієї картки 13.01.2023 року становила 107, 884 тисяч гривень. 13.01.2023 року близько 13.00 години ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомив, що з її картки йдуть перерахування на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на різні товари, та сказав чого він сказав, щоб подзвонила на гарячу лінію банку, щоб заблокувати картку. Після чого, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 3700, їй відповів чоловік, який представився оператором Вадимом, та сказав, що з її рахунку перераховуються грошові кошти на рахунок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , на що вона відповіла що не знає цього чоловіка та оператор ОСОБА_7 запропонував заблокувати оплати товару та перевести грошові кошти на іншу картку. Після чого він назвав номер картки НОМЕР_5 та попросив підтвердити на телефоні код, що вона і зробила. Після цього, близько 6 разів потерпілій на телефон приходили смс-повідомлення з паролями, які складались з чотирьох цифр, які вона називала цьому чоловіку, вказаний чоловік кожен раз телефонував з різних номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Через деякий час він сказав, що є ще одна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , та після цього почали знову приходити смс-повідомлення з паролями, які складались з чотирьох цифр, які вона також називала цьому чоловіку. Після цього, чоловік сказав, що заблокування товарів здійснено, гроші не пішли на оплату товару, а здійснено їх перерахування на іншу картку. Також він сказав, що через деякий час зателефонують працівники з кіберполіції, щоб опитати її та викрити шахраїв, які намагалися перерахувати гроші до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 14.01.2023 вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 на № НОМЕР_12 та пояснила ситуацію, та оператор повідомила, що відбулося шахрайство та заблокувала картки. Після чого, запропонувала звернутися до органів поліції та до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 143, 804 тисячі гривень.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), - за період часу з 08 год. 00 хв. 13 січня 2023 року по 22 год. 00 хв. 13 січня 2023 року, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )., з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) - за період часу із 08 год. 00 хв. 13 січня 2023 року по 20 год. 00 хв. 13 січня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 - за період часу із 08 год. 00 хв. 13 січня 2023 року по 20 год 00 хв. 13 січня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ слідчого відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи здійснювати без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огяду на таке.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що з матеріалів клопотання не вбачається, що по даному кримінальному провадженні фігурує вказана банківська картка з рахунком в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , клопотання задоволенню не підлягає .

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по кримінальному провадженню №0000016 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1