Справа №333/1427/23
Пр.№1-кс/333/580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження 0000004 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача СД ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

На підставі наказу керівника Запорізької обласної прокуратури № 35 від 23.05.2022 тимчасове робоче місце працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено за адресою, що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під за № 0000004 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.02.2023 року до чергової частини Василівського РУП електронною поштою надійшов з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ електронне звернення 274725 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 29.01.2023 невідома особа при використанні мережі інтернет веб ІНФОРМАЦІЯ_5 банківської карти № НОМЕР_2 , під приводом продажу телефону, ошукала заявника на 15600 грн., які були перераховані у якості передплати.

В ході відпрацювання вказаного звернення були здійснені неодноразові дзвінки на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , в ході бесіди з ОСОБА_4 пояснила, що в соціальній мережі «Інстаграм» (інтернет веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону iPhone 13 pro/128 gb (graffit). Після чого, під час листування в зазначеній мережі домовилась з ймовірним продавцем щодо купівлі мобільного телефону та здійснила передоплату у сумі 15600 грн. Будь-яких відомостей щодо продавця їй невідомо. Під час листування між ними виникла домовленість що продавець відправить телефон « ІНФОРМАЦІЯ_7 » її знайомому на ім`я ОСОБА_5 у м. Дніпро, відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 . Грошові кошти надіслала продавцю за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_6 (подруга заявниці), у сумі 15600 гривень (квитанція № 7СЗ3-Х5ХМ-4ЕВЕ-30ХМ від 29.01.2023). Оплата здійснена за допомогою Prom оплати. Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення. На теперішній час, мобільний телефон не відправлено та грошові кошти не повернуті заявниці.

Згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 7СЗ3-Х5ХМ-4ЕВЕ-30ХМ від 29.01.2023 платником банківської операції є ОСОБА_6 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку: НОМЕР_5 , рахунок платника НОМЕР_2 .Сума операції: 15600 грн., одержувач: CARD2CARDM2. Адреса терміналу: KYIV. Дата та час проведення операції: 29.01.2023, 15:07:16. Реквізити банківської картки та особа власник (користувач) не встановлена.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV., а саме:

документів на відкриття карткового рахунку, реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку), на яку 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV.;

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV., на магнітному та паперовому носіяхз зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 29.01.2022по момент оголошення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV. за період з 29.01.2022по момент оголошення ухвали ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: CARD2CARDM2, адреса терміналу: KYIV.платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;

чи не є розрахунковий рахунок, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV., заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: CARD2CARDM2, адреса терміналу: KYIV. (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні її клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу, дізнавач має такі ж повноваження як і слідчий.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 05.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000004 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється дізнання.

Дізнавачем, наданими копіями матеріалів цього кримінального провадження доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку, на який 29.01.2023 р., 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV., а саме:

документів на відкриття карткового рахунку, реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку), на яку 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV.;

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), на яку 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV., на магнітному та паперовому носіяхз зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 29.01.2022по 02.03.2023 р.;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV. за період з 29.01.2022по 02.03.2023 р.;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 01.01.2023 по 02.03.2023 р.;

інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: CARD2CARDM2, адреса терміналу: KYIV.платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по 02.03.2023 р.;

чи не є розрахунковий рахунок, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: НОМЕР_7 , адреса терміналу: KYIV., заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком, на який 29.01.2023, 15:07:16 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у загальній сумі 15600 грн (15600 грн сума операції, 0,00 грн комісія), одержувач: CARD2CARDM2, адреса терміналу: KYIV. (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02.05.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1