печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
16.12.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини при яких службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами Універсальної Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч положенням Законів України «Про товарну біржу», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», у період з 01.07.2021 по 20.05.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересів служби, організовано проведення низки аукціонів з продажу скрапленого газу за заниженими цінами на Універсальній Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснює операції, пов`язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, при цьому використовуючи у назві слова «товарна біржа», за наслідками таких дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході яких вилучено копії договорів, предметом яких є реалізація скрапленого газу, придбаного цими підприємствами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів купівлі-продажу № АК100Д/1-1-СГ, № АК100Д/4-1-СГ, № АК100Д/5-1-СГ, № АК100Д/6-1-СГ, № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ № АК100Д/6-2-СГ.

Згідно вилучених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначений скраплений газ поставлено на АЗС та АГЗС таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_37 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в одній тонні скрапленого газу в середньому 1780 літрів. Таким чином скраплений газ, що був предметом аукціону 27.04.2022 реалізовано на АЗС та АГЗС за ціною понад 53 тис.грн./тонну.

Із зазначеного слідує, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_45 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншими невстановленими особами всупереч положенням Закону України «Про товарні біржі», Постанови КМУ від 16.10.2014 № 570 реалізувано скраплений газ за заниженою ціною за участі зазначеної біржі, яка не має нічого спільного з учасниками ринку капіталів та організованих товарних ринків, окрім слів в назві, за наслідками чого власники суб`єктів господарювання на АЗС та АГЗС поставлено цей скраплений газ, інші невстановлені особи могли отримати над прибутки за результатами протиправних фінансово-господарських операцій.

28.11.2022 у кримінальному провадженні призначено судово-товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено запитання визначення ринкової вартості скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А ДСТУ EN 589:2017 за один літр.

Враховуючи зазначене, з метою встановлення фактичних обставин та відображення у податковій звітності зазначеними товариствами проведених операцій, відомостей стосовно даних реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій, осіб, які подали податкову звітність, інших даних щодо цих суб`єктів господарювання, необхідно вилучити документи податкової звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.11.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку статті 93 КПК України, на правлено лист за № 31/1/2-40580-21 про надання інформації стосовно даних реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій. Пізніше, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_46 отримано лист-відповідь, у якому серед іншого зазначено, що підставою надання запитуваної інформації є ухвала слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022, а також прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_39 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_40 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_37 ) за період з 01.02.2022 по 01.11.2022, а саме:

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів товариств, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- декларацій з податку на додану вартість з додатками до них;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

- реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;

- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаними товариствами;

- акти податкових перевірок товариств;

- інформацію про застосування усіх наявних реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), а саме: адреси місця реєстрації та розташування РРО/ПРРО, інформацію з баз даних по типу АІС «Податковий блок», щодо кількості та вартості реалізованого зазначеного скрапленого газу скраплений газ марки СПБТ (ДСТУ 4047-2001, код УКТ ЗЕД ) та газ нафтовий скраплений марки А (ДСТУ EN 589:2017, код УКТ ЗЕД ), з обов`язковим зазначенням кількості скрапленого газу, ціни за один літр, суми операцій, суми внесення/видачі готівки з каси, податкову звітність за формою № ЗВР-1, та іншу податкову звітність, що відображає РРО/ПРРО щодо реалізації скрапленого газу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36533/22-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1