печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9634/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

13.03.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою та п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2020 років група осіб з числа службових осіб ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» () через підконтрольні підприємства, спільно з ОСОБА_5 та залученими ним членами його сім`ї: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заволоділи природним газом, що належить іноземній компанії, з подальшою його реалізацією учасникам ринку, вирученням грошових коштів та їх легалізацією шляхом, зокрема, внесення до статутного фонду компанії, кінцевими бенефіціарами якої є члени вказаної групи осіб, що здійснено у декілька етапів.

Крім того, злочинною групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 , діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності та легалізації отриманих злочинним шляхом грошових коштів, організовано створення ряду суб`єктів господарювання, бенефіціарами та керівниками яких є пов`язані з ОСОБА_5 особи, а саме: ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» (), які зареєстровані на наближених до нього осіб - ОСОБА_8 (дочка), ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_10 - співучасника ОСОБА_5 ). ТОВ «Газкомпост», ТОВ «Газінтер» та ТОВ «Єврогаз Трейдінг» здійснюють діяльність на ринку природного газу з постачання природного газу та мають чинні ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому, ТОВ «Індекс Капітал» вказано як засновник ТОВ «Газінтер» та ТОВ «Єврогаз Трейдінг».

Слідчий вказує, що діяльність вказаних підприємств пов`язана з приховуванням незаконних дій злочинної групи осіб під керівництвом ОСОБА_5 та природний газ, який складає предмет діяльності ТОВ «Газкомпост», ТОВ «Газінтер» та ТОВ «Єврогаз Трейдінг» має/може мати незаконне походження.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Газкомпост» (), засновником та керівником якого є донька ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, у слідства виникли достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ТОВ «Газкомпост» () знаходиться за адресою: місто Київ, вул.Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/1, можуть знаходитися речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою: місто Київ, вул.Ризька, будинок 73-Г, право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "ІННЕКС КОМПАНІ", ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення речей, готівкових коштів в національній та іноземній валюті на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом), банківських карток, документів пов`язаних з оформленням та отриманням банківських карток, відкриттям банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфових скриньок, оригіналів та копій документів, які не мають відношення до особи в приміщенні якої проводиться обшук (сторонніх осіб), оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим та передчасним , оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки та мобільних засобів зв`язку, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_4 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281, на проведення обшуку об`єкту нерухомості за юридичною адресою ТОВ «Єврогаз Трейдінг» () та ТОВ «Газінтер» (), які знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Звіринецька, 63, право власності зареєстровано за ОСОБА_33 , Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ "ОРЕНД СЕРВІС", ТОВ "Віртуальний офіс", з метою відшукання та вилучення вказаних у клопотанні речей та документів, а саме :

- документів щодо взаємовідносин ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Тех Пром Газ» () з Energy Strategy Kft. (ідентифікаційний номер: 01-09-338565);

- документів щодо реалізації природного газу з боку ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), зокрема на користь ТОВ «Енергетична компанія «Канон» (), ТОВ «Центральна Газопостачальна Компанія (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Крафт Енерджи» (), ТОВ «Центренерджи» (), ТОВ «Енерджі 365» (), ТОВ «Газєвроком» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Укрфінгаз» (), ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Теплобуд» (), ТОВ «Енергосинтез» (), ТОВ «Веста» (), ТОВ «Д.Трейдінг» (), ТОВ «Енергопром Альянс» (), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (), ТОВ «Промсервіс» (), ТОВ «Променерго-Ресурс» (), ТОВ «Т1 Трейдінг» (), ТОВ «Укргаздобич» (), ТОВ «Кастум» (), ПП «Стожари» (), ТОВ «Сантоіл» (), ТОВ «Інтеренерго Постач» (), документів щодо обсягів отримання та передачі природного газу із зазначенням реквізитів постачальників та споживачів по вказаним підприємствам, документів щодо купівлі-продажу природного газу між собою вказаними підприємствами, а також документів, складених у результаті фінансових взаємовідносин між собою зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими унаслідок протиправної діяльності;

- документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Прайд Іновей» ();

- документів щодо обставин внесення до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач» () 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень;

- договору про довгострокове посередництво, укладеного між ОСОБА_6 та Energy Strategy Kft., та документів щодо отримання ОСОБА_6 грошових коштів на підставі вказаного договору;

- документів щодо створення та діяльності ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Газгосп Компані» (), ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» () і їх службових осіб, - у тому числі, але не обмежуючись, статути підприємств, посадові/службові інструкції/обов`язки службових/посадових осіб, накази про призначення на посади службових/посадових осіб, інші організаційно-розпорядчі документи, документів щодо обсягів отримання та передачі природного газу із зазначенням реквізитів постачальників та споживачів по вказаним підприємствам, документів щодо купівлі-продажу природного газу між собою вказаними підприємствами, а також документів, складених у результаті фінансових взаємовідносин між собою зазначених суб`єктів господарювання;

- документів та речей, які підтверджують підробку документів по взаємовідносинам з Energy Strategy Kft., у тому числі, але не обмежуючись, печатки та проекти документів, які були підроблені, які можуть зберігатися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на технічних засобах (комп`ютерній техніці, флеш-носіях, оптичних та магнітних носіях інформації, мобільних телефонах),

- зняття інформації з комп`ютерної техніки, на якій могли готуватися документи ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Газгосп Компані» (), ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» (), документи щодо реалізації майна Energy Strategy Kft., а також шляхом використання якої велося електронне листування щодо взаємовідносин з Energy Strategy Kft.;

- зняття інформації з мобільних засобів зв`язку, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та службовим особам ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Газгосп Компані» (), ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» (), на яких може бути зафіксоване листування, яке підтверджує злочинну змову групи осіб, незаконну діяльність такої групи осіб та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1