Справа № 171/1349/22
У х в а л а
іменем України

28 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000214 від 26.09.2022 року старшим слідчим відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

24.11.2022 року старший слідчий відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 24.09.2022 року приблизно о 10:00 год. невідома особа шляхом обману з банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів без згоди власника на загальну суму 90 000 гривень. ЖЕО 3639.

За вказаним фактом 26.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000214 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 року в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , та користується картками ПриватБанку. 23.09.2022 приблизно о 13:51 на її мобільний (фінансовий) номер телефону, зателефонували з номеру НОМЕР_1 , особа за вказаним номером представилась працівником банку, та попросила погодження на авторизацію карток, для чого запитала ПІН код до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . На пропозицію особи,б що назвалась працівником банку ОСОБА_5 погодилась, та повідомила банківські данні, після чого без її погодження з її банківських карток було здійснено ряд грошових переказів на загальну суму 90 000 гривень, в наслідок чого невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, шо перебували на карткових рахунках ОСОБА_5 та завдала ОСОБА_5 майнового збитку.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчому ОСОБА_3 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо включеннядо групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що містять наступну інформацію:
1. Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022;

2. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022;

3. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 Скупейко ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022

4. відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022;

5. відомості про клієнтів ПриватБанку на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: