Справа № 204/2820/23
Провадження № 1-кс/204/816/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000570 від 15.06.2022 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000570 від 15.06.2022 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 15.06.2022, за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 26.07.2022 керівником Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню слідчим СУ ГУНП в Донецькій області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Донецькою обласною прокуратурою, старший групи прокурорів ОСОБА_4 . Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 . Матеріали кримінального провадження свідчать про те що, починаючи з березня 2022 до цього часу, Російською Федерацією тимчасово окуповано територію смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області. При цьому, представники підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів узурпували виконання владних функцій держави на тимчасово окупованій території смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області здійснювали підбір кадрів для зайняття посад в незаконних самопроголошених органах, у тому числі із числа громадян України, які на той час перебували на вказаній тимчасово окупованій території. Кінцевою метою окупаційних органів є інтеграція та подальше незаконне включення захопленої частини суверенної держави Україна до складу Російської Федерації. Так, у громадянина України ОСОБА_6 , з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу Російської Федерації, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані її території, виник умисел на співпрацю з представниками держави-агресора. З квітня 2022 громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території в смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, надав згоду і добровільно обійняв посаду «начальник отдела образования администрации Володарского района донецкой народной республики». Згідно п. п.1, 2, 7, 10, 11 ч. 1 с. 7 Закона ДНР «Об образовании» от 19.06.2015 «к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований по решению вопросов в сфере образования относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей,…в соответствии с государственными образовательными стандартами и государственными требованиями; организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками…; обеспечение содержания и бесперебойного функционирования зданий и сооружений, предоставленных в оперативное управление и безвозмездное пользование муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по обеспечению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей на территории муниципальных образований; проведение аварийных, текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений, предоставленных в оперативное управление и безвозмездное пользование муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обеспечению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей на территории муниципальных образований..», тощо. Тобто ОСОБА_6 зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. Призначення на посаду «начальник отдела образования администрации Володарского района донецкой народной республики» підтверджується протоколом наради затверджений «начальником отдела образования администрации Володарского района донецкой народной республики» та наказом «о согласовании назначения ОСОБА_6 » №7-к від 01.09.2022, а також шляхом погодження документів своїм особистим підписом. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до «Протоколу засідання № 1 расширеного совещания, проводимого начальником отдела образования от 13.09.2022, ОСОБА_6 був присутнім на ньому як «начальник отдела образования администрации Володарского района донецкой народной республики». Відповідно до «Приказа начальника отдела образования администрации Володарского района донецкой народной республики «о назначении от 01.09.2022 № 7-к», яким затверджено «назначить ОСОБА_7 на должность директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новогригоровской школы администрации Володарского района с 01 сентября 2022 года с испытательным сроком 6 месяцев, установить ОСОБА_7 директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новогригоровская школа» администрации Володарского района оплату труда, согласно штатного расписания и нормативно-правовых актов, согласно действующего законодательства» тощо. Отже, громадянин України ОСОБА_6 у період часу з квітня 2022 року до теперішнього часу, перебуваючи на вказаній посаді, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації російської федерації в т.зв. «отдела образования администрации Володарского района донецкой народной республики» в окупованому смт. Нікольське Маріупольського району Донецької області. На підставі викладеного, громадянин України ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у колабораційній діяльності, тобто в добровільному зайняті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 08.02.2023 за результатами досудового розслідування, при наявності достатніх доказів складено та у спосіб, передбачений КПК України, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. 09.02.2023 повідомлення про підозру, повістки про виклик ОСОБА_6 опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені наступними доказами: матеріалами виконаного доручення оперативним підрозділом в порядку ст. 40 КПК України, згідно яких встановлена причетність ОСОБА_6 до інкримінованого кримінального правопорушення; протокол огляду публікації в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол огляду публікації в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол огляду публікації в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 05.08.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_6 , від 29.09.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 29.09.2022; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_9 громадянина ОСОБА_6 , від 29.09.2022; протокол огляду Інтернет ресурсу «« ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою зафіксовано причетність підозрюваного до вчинення злочину; висновком експерта №СЕ-19/105-23/177-ФП; протокол допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 13.01.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_10 громадянина ОСОБА_6 , від 13.01.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 13.01.2023; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_11 громадянина ОСОБА_6 , від 13.01.2023; повідомленням про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.5 ст. 111-1 КК України, від 09.02.2023; матеріалами, які характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6 . 16.02.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук. Злочин у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, також, відповідно до норм ч. 5 ст. 49 КК України «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності», давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-2 цього Кодексу. З огляду на викладене, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 в даному випадку, зважаючи на положення ч. ч. 1, 2, 5, 10 ст. 170 КПК України, виникла необхідність в забезпеченні збереження майна підозрюваного, шляхом накладення арешту на майно останнього, з метою реалізації санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України внаслідок вчинення останнім кримінального правопорушення. Згідно Інформації № 318922057 від 27.12.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності належать: домоволодіння (житловий будинок) з належними до нього господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки 1/1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер 1382, виданого 12.10.2017 Бойківською державною нотаріальною конторою. Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 на даний час переховується від органів досудового розслідування, перебуває на тимчасово окупованій території України в смт. Нікольске, Маріупольський району, Донецької області, а одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про арешт майна, може вжити заходи щодо незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження. З огляду на викладене, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження та його захисника. Приймаючи до уваги, викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд клопотання за відсутності підозрюваного та його захисника згідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Від слідчого надано заяву про проведення судового засідання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 15.06.2022 року, за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

08 лютого 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України. Санкція ч.5 ст. 111-1 КК України передбачає вид додаткового покарання-конфіскацію майна.

Також, встановлено, що згідно Інформації № 318922057 від 27.12.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваному ОСОБА_6 на праві приватної власності належать домоволодіння (житловий будинок) з належними до нього господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , форма власності приватна, розмір частки 1/1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер 1382, виданого 12.10.2017 Бойківською державною нотаріальною конторою.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000570 від 15.06.2022 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: домоволодіння (житловий будинок) з належними до нього господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1