Справа № 739/62/23
Провадження № 1-кс/739/25/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000386 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 о 17:45 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 29.12.2022 року близько 12:49 йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 намагається зняти гроші у сумі 2500 гривень, та йому необхідно перерахувати грошові кошти які у нього залишились на запасну картку яку він зможе забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завтра, на що заявник погодився. Під час розмови особа яка представилась його особистим банкіром на ім`я ОСОБА_7 давала вказівки що треба робити, та заявник зробив 10 переказів у сумі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на загальну суму 288250 гривень які він перерахував на картку № НОМЕР_14 . Після чого ОСОБА_8 попрохав з накопичувального рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому знаходилось 8000 гривень переказати на номер мобільного телефону № НОМЕР_15 що ОСОБА_5 і зробив. Прийшовши до ІНФОРМАЦІЯ_2 за карткою йому повідомили що його ввели в оману.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 288250 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_14 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: 1. Документів, що стосуються карти № НОМЕР_14 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); 2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ; 3. Виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 30.12.2022 та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 30.12.2022; 5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 чи без картковий спосіб.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000386 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , документів,до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються карти № НОМЕР_14 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ;

3. Виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 30.12.2022 та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 30.12.2022;

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її поста новлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1