Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/980/23
Провадження № 1-кс/644/251/23
У Х В А Л А

03 березня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 19 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по теперішній час, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по теперішній час, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по теперішній час;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу 10:00 год. 17.02.2023 по теперішній часбули переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по теперішній часбули переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по теперішній часбуло використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах), та можливості вилучення належним чином звірених копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 17 лютого 2023 року невстановлені особи, використовуючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи особистими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на загальну суму 32000 грн., що належали ОСОБА_16 .

За даним фактом 19 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000284 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 вбачається, що 17.02.2023 року їй на телеграм канал прийшло повідомлення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному повідомленні було запропоновано співробітництво з ними через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ознайомившись з умовами співпраці вона погодилась. В даній компанії вона перераховувала кошти за замовлення товару, після чого товар продавала і їй повертали готівкові кошти разом з додатковою комісією, оскільки її це влаштовувало вона двічі перераховувала кошти на номери карток. Пізніше вона знову вирішила внести два платежі з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 на загальну суму 24 000 грн. та декілька платежів з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 на картку власного рахунку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , а також картку монобанку НОМЕР_2 на загальну суму 8000 грн. Після переказу вказаних коштів, їй ні комісія ні вказані кошти не повернулись, в результаті чого вона вирішила написати листа особі, яка пропонувала співробітництво, але після її листа невідомі почали вимагати у неї грошові кошти для погашення неіснуючого завдатку. Кошти на теперішній час їй не повернуті. Також вона дізналася, що картка, на яку вона перераховувала кошти в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час заблокована. У зв`язку з чим вважає, що невідомі особи, які запропонували їй співпрацювати заволоділи її довірою після чого заволоділи її коштами на загальну суму 32000 грн.

Під час проведення досудового розслідування та в ході аналізу інформації, наданої потерпілою, було встановлено, що картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_16 перерахувала належні їй грошові кошти в сумі 8000 грн, була оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по 03.03.2023, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по 03.03.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по 03.03.2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу 10:00 год. 17.02.2023 по 03.03.2023були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по 03.03.2023були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 10:00 год. 17.02.2023 по 03.03.2023було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах), та можливість вилучення належним чином звірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 03 квітня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1