Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1344/2023 У Х В А Л А
15.02.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, здійснювали збут наркотичних засобів на території м. Миколаїв та Миколаївської області. Також встановлено, що до вказаної діяльності причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України. В ході здійснення злочинної діяльності особи, які причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки - НОМЕР_4 (картку було вилучено в ході проведення особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України, у ОСОБА_4 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_3 (картки було вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ). Відповідно до наявної інформації вказані банківські картки, перебувають у користуванні осіб, які являються користувачами послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , встановлення обставин незаконного збуту наркотичних речовин, встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 14.01.2022 по 15.02.2023; документів, що послугували відкриттям рахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 14.01.2022 15.02.2023; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на рахунку з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1