Номер провадження по справі 1-кс/387/168/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000179 від 29.10.2022 , -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000179 від 29.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 28.07.2022 до СПД №1 ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_4 про те, що 20.10.2022 невідома особа зловживаючи довірою та шляхом введення в оману заволоділа його грошовими коштами у сумі 56735 гривень 29 копійок, які перебували на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав показання, що у нього є дві банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з яких одна картка кредитна, а інша для виплат. Вказаними картками користувався лише ОСОБА_4 , стороннім особам у користування карту не передавав. Коди карток були відомі лише йому. До карток в телефоні № НОМЕР_1 в нього був встановлений додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пароль входження на сторінку якого був відомий лише йому. В останнє картою для виплат розраховувався 20.10.2022, а саме здійснював оплату в сумі 274 гривень 34 копійок через термінал. В подальшому 20.10.2022 йому на мобільний телефон з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почали надходити повідомлення про перерахунок грошових коштів. Вказаних повідомлень було чотири, в кожному з них вказувалась сума, яка перерахована з урахуванням комісії банку з кредитної картки та картки для виплат загалом було знято грошові кошти в сумі 56735 гривень 29 копійок. При спробі відкриття додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " увійти на свою сторінку в нього не вийшло, як він зрозумів пароль для входження на карту був змінений.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 /банківська картка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 від 02.11.2022 транзакції: 20.10.2022 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 100 грн.; 20.10.2022 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 850 грн.; 20.10.2022 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 в сумі 18500 грн.; 20.10.2022 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 29999 грн.; 20.10.2022 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 в сумі 2000 грн.;

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 /банківська картка НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 від 02.11.2022 транзакції: 20.10.2022 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 в сумі 4700 гривень.

В рамках проведення досудового розслідування старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: інформації щодо деталей банківської операції, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_1 , реквізити байку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про рух коштів карткових рахунків НОМЕР_13 /банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_8 /банківська картка НОМЕР_9 в розрізі даних про дату час та суми зарахування і ротових коштів, дату, час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 20 жовтня 2022 року по 24:00 20 жовтня 2022 року; відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_13 /банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_8 банківська картка НОМЕР_9 , в тому числі відомості щодо банківської картки банківського рахунку куди були зараховані, перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання надала слідчому судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 29.10.2022; рапортом від 28.10.2022; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.11.2022; протоколом допиту потерпілого від 03.11.2022; випискою по картковому рахунку.

Таким чином слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відносно карткових рахунків НОМЕР_13 /банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_8 /банківська картка НОМЕР_9 , дадуть змогу виявити користувача та власника карткового рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) розкрити та надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУПП в Миколаївській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУПП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштансього РВП Г`УНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштансього РВП ГУНИ в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВГІ ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_9 інформацію, що містить банківську таємницю за картковими рахунками НОМЕР_13 /банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_8 /банківська картка НОМЕР_9 , за вказаними датами та часом видачі готівкових коштів, який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати інформацію :

- відомості про рух коштів карткових рахунків НОМЕР_13 /банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_8 /банківська картка НОМЕР_9 в розрізі даних про дату час та суми зарахування і ротових коштів, дату, час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 20 жовтня 2022 року по 24:00 20 жовтня 2022 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_13 /банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_8 банківська картка НОМЕР_9 , в тому числі відомості щодо банківської картки банківського рахунку куди були зараховані, перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення;

- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") по АДРЕСА_3 та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1