Справа № 183/4304/23
№ 1-кс/183/1522/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 24.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.04.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року за №0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 до Новомосковського РВП з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 22.03.2023 невстановлена особа, з використанням інформаційно - комунікаційних систем, із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що з кредитної картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), невідомі намагаються зняти кошти, для захисту грошових коштів на рахунку останній необхідно заблокувати свою картку та повідомити паролі, які буде надіслано на номер телефону потерпілої. Після того, як ОСОБА_5 виконала вказані дії. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 44 932 гривень, які були списані з вказаної картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.03.2023 зателефонувала невідома їй жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти кошти з її банківської картки, тому на карту необхідно встановити подвійний захист під шахраїв та змінити паролі. При цьому повідомила, що на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійдуть смс-повідомлення з кодом, які необхідно їй назвати. Під час розмови зв`язок почав перериватись та жінка, яка представилась співробітником банку перетелефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 . Далі потерпіла виконала всі вказані дії та з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) були списані грошові кошти у сумі 44 932 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 за 22.03.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу за 22.03.2023 року.

Вказані документи зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за 22.03.2023 року; вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу за 22.03.2023 року; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР- адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Надали слідчому судді заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000449 від 24.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( а.с.4).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_7 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 44 932 гривні (а.с.12-14).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 .

Однак, матеріали клопотання не містять доказів належності вказаного банківського рахунку потерпілій ОСОБА_5 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 24.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1