Провадження №1-кс/756/1730/22
У Х В А Л А
іменем України

15 листопада 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшої слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

08 листопада 2022 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 . Клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовано тим, що, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання від громадян грошових коштів у вигляді передплати за покупку товару, не маючи на меті виконання зобов`язань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила матеріальну шкоду.
Особа, стосовно якої проводиться досудове розслідування, під час скоєння шахрайських дій використовувала онлайн платформу оголошень «OLX», а саме встановлені наступні посилання на оголошення, через які здійснювався продаж: olx.ua/avto-books-terra-drayv, olx ІНФОРМАЦІЯ_1 , olx.ua/d/uk/obyavlenie/ kanadskaya -pechka-buleryan-b-u-IDN4Rbw.
У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції НПУ та територіальних підрозділів НПУ, виявлено звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов`язані з продажу товару та після отримання коштів на картковий рахунок, невиконанням замовлення.
Зі скаргами звернулись:
1. ОСОБА_5 про те, що 03.09.2022 здійснив оплату на загальну суму 3600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_6 про те, що 27.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2000 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 ;
3. ОСОБА_7 , про те, що 06.11.2022 здійснив оплату на загальну суму 1500 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 ;
4. Прихід ОСОБА_8 , про те, що 19.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_9 , про те, що 22.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 400 грн., після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 ;
6. ОСОБА_10 , про те, що 25.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2999 грн., після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 ;
7. ОСОБА_11 , про те, що 12.08.2022 здійснив оплату на загальну суму 2400 грн., після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_6 ;
В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення даного кримінального може бути причетна невідома особа, яка користуюється мобільним телефоном IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 .
З метою встановлення та перевірки вищезазначених осіб, встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також встановлення їх місця у період часу з 01.06.2022 по теперішній час, старша слідча звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій.
Так як при повідомленні зазначених осіб щодо отримання тимчасового доступу до документів, а саме інформації про телефонні дзвінки, існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів операторів мобільного зв`язку, з метою збереження отриманої інформації, необхідно розглянути зазначене клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , документів, які містять дані щодо мобільних телефонів IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 .
У судове засідання старша слідча та прокурор не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурор та старша слідча подали до суду заяву в якій, підтримали клопотання та просили проводити розглядати клопотання без їх участі.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0002369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
В частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів по теперішній час, задоволенню не підлягає, оскільки старшою слідчою не доведено, що здійснення моніторингу телефонних з`єднань абонентів в зоні дії покриття базових станції вищевказаних операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільних телефонів IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , документів, які містять дані щодо мобільних телефонів IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять дані щодо мобільних телефонів IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , а саме: з якими номерами обслуговувався (ється) даний мобільний телефон, яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, та старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених документів.
Крім того, надати відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.07.2022 по 06.11.2022 та надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених документів.
Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002369 від 20.10.2022, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1