Дата документу 18.11.2022
Справа № 334/5245/22
Провадження № 1-кс/334/1644/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
16 листопада 2022 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000634 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 01.04.2022 року під приводом продажу військового екіпірування, заволоділа грошовими коштами в розмiрi 3700 гривень, якi належать гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матерiальний збиток на вказанну суму. (ЖСО 18138 від 19.08.2022 року). Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 року в соціальній мережі Інстаграмм, виявила користуача ОСОБА_5 , який займався продажом військового екіпірування. Після чого потерпiла замовила зазначеному користувачу військове екіпірування на загальну суму в розмірі 3 700 гривень. Далі потерпіла перерахувала данi грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після того як потерпіла перерахувала грошові кошти користувач ОСОБА_6 перестав вiдповiдати на смс повідомлення. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року;
копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року;
історію зміни фінансових номерів за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. 16.11.2022 року через канцелярію суду надійшло клопотання дізнавача про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000634 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 01.04.2022 року під приводом продажу військового екіпірування, заволоділа грошовими коштами в розмiрi 3700 гривень, якi належать гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матерiальний збиток на вказанну суму. (ЖСО 18138 від 19.08.2022 року). Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 року в соціальній мережі Інстаграмм, виявила користуача ОСОБА_5 , який займався продажом військового екіпірування. Після чого потерпiла замовила зазначеному користувачу військове екіпірування на загальну суму в розмірі 3 700 гривень. Далі потерпіла перерахувала данi грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після того як потерпіла перерахувала грошові кошти користувач ОСОБА_6 перестав вiдповiдати на смс повідомлення. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року;
копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру розрахункового рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року;
історію зміни фінансових номерів за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 01.06.2022 року.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1