Справа № 497/912/2021
Провадження № 1-кс/497/77/23
УХВАЛА

27.01.2023 року Болградський районний суд Одеської області, у складі суду

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2023 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що групою слідчих відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні підрядних робіт по капітальному ремонту дитячого майданчика навчально-виховного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Малоярославець Тарутинського району Одеської області.

Досудовим слідством установлено, що 19.02.1996 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД» (), про що є відповідний запис за № 0000612 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яке в період з 19.02.1996 року по теперішній час здійснює свою підприємницьку діяльність, один з кодів класифікатору видів економічної діяльності якого є 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель». Додатковими видами діяльності товариства є: 42.99 «Будівництво інших споруд, н.в.і.у.», 43.39 «Інші роботи із завершення будівництва», 43.99 «Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.».

Протоколом № 1 чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД» від 20.01.2016 року затверджено рішення про зміну типу та найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД». Крім того, вказаним рішенням загальних зборів акціонерів обрано директором Публічного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона-15» «Дунайводбуд» ОСОБА_4 з 30.01.2016 року.

Відповідно до Наказу № 1-к від 30.01.2016 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора Публічного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона-15» «Дунайводбуд».

Протоколом № 1/17 загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 року найменування Публічного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона-15» «Дунайводбуд» змінено на Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона-15» «Дунайводбуд» (далі ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД»).

Згідно Наказу № 31-к від 29.12.2017 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД».

Протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» від 22.04.2019 року № 1/19 затверджено в новій редакції Статут ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД».

Відповідно до п.п. 8.5.2., 8.5.8. статуту ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД», до компетенції ОСОБА_4 , як директора Товариства, належить:

- вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

- приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;

- укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;

- вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;

- представляти Товариство у відносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

- видавати від імені Товариства довіреності та зобов`язання;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

- відкривати та закривати рахунки у банківських установах в будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;

- наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Відповідно до положень ст.ст. 5, 6 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року акціонерами товариствами можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Тип акціонерного товариства визначається у статуті акціонерного товариства.

Статтями 81, 83 цього Закону передбачено, що виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор). Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Відповідно до ст. 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Згідно положень ст. 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

Статтею 45 Господарського кодексу України визначено, що підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб`єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами. Щодо громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення цього Кодексу поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Згідно положень ст. 46 Господарського кодексу України для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укладанні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов`язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.

Таким чином, директор ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» ОСОБА_4 здійснюючи свою підприємницьку діяльність був наділений усіма організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями службової особи, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України відносився до службових осіб.

Так, рішеннями Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» та від 03 березня 2020 року № 1246-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»» у вигляді субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів з утримання закладів освіти, за рахунок державного бюджету в рамках Обласної програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки, виділено грошові кошти в сумі 997 574,00 гривень на проведення капітального ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області. Розпорядником грошових коштів визначено Комунальне підприємство «ОБЛТРАНСБУД», (далі КП «ОБЛТРАНСБУД»).

Надалі, 10.12.2019 року КП «ОБЛТРАНСБУД» оголошено закупівлю робіт за кодом відповідного державного класифікатору предмета закупівлі ДК 021:2015:454530000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» на 1 лот очікуваною вартістю предмета закупівлі на суму 985 443,00 гривень, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення № UA-2019-12-10-001300-а ? 684b559b1a31497d977cb77b9e8f1364.

За результатами проведеної закупівлі тендерним комітетом КП «ОБЛТРАНСБУД» переможцем торгів за вказаним лотом оголошено ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД»» ().

10.12.2019 року в м. Одеса протягом робочого дня, більш точний час та місце слідством не встановлено, між ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД», в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони Генпідрядник, та КП «ОБЛТРАНСБУД», в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора, з іншої сторони Замовник, укладено договір № 38 на виконання підрядних робіт, згідно якого ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» взяло на себе зобов`язання забезпечити в межах кошторисної частини проектної документації та умов Договору виконання робіт по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, в період з 10.12.2019 року по 30.12.2019 року включно.

В подальшому, 29.12.2019 року в м. Одеса протягом робочого дня, більш точний час та місце слідством не встановлено, між сторонами договору укладено додаткову угоду № 1 (до Договору № 38 від 10.12.2019 року), згідно якої пункт 10.1 Договору № 38 від 10.12.2019 року викладено у наступній редакції: «Цей договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року та до повного виконання Сторонами зобов`язань, передбачених Договором, але за будь-яких умов, у тому числі в частині розрахунків, відповідно до бюджетного призначення на 2020 рік».

Згідно з умовами п.п. 3.1, 5.6 Договору № 38 ціна робіт склала 985 443 гривень 80 копійок, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів бюджету Одеської обласної ради, та за виконані обсяги робіт Генпідрядника зобов`язано надавати Замовнику відповідні акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3), в той же час Замовника зобов`язано здійснювати розрахунки в безготівковому порядку, на підставі підписаного акту приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт/та витрат (форма № КБ-3), протягом десяти робочих днів з моменту їх підписання.

Окрім того, п.п. 7.3, 7.4, 7.6 цього Договору передбачається, що Генпідрядник несе майнову відповідальність за збереження результатів виконаних робіт, наслідки за їх пошкодження або знищення, до підписання Сторонами останнього у часі Акта приймання виконаних підрядних робіт, виявляє помилки і упущення в кошторисній документації, недоліки матеріальних ресурсів, поставлених Замовником, або у його вказівках, що можуть негативно вплинути на хід, якість і строки виконання робіт, та письмово інформує про це Замовника, несе майнову відповідальність за достовірність відображення фактичних витрат в актах форми КБ-2в, КБ-3, наданих Замовнику.

Після укладення Договору № 38 від 10.12.2019 року про виконання підрядних робіт по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с.Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» для здійснення ремонтних робіт наймано чотирьох фізичних осіб з числа мешканців Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , без укладення відповідних письмових договорів. Зазначеними фізичними особами на підставі доручень службових осіб ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД», які надано з використанням своїх службових повноважень, здійснювались роботи по капітальному ремонту вищезазначеного дитячого майданчику, визначені Договором № 38.

Згідно з умовами п.п. 5.1, 5.2 вказаного Договору та Додатку № 2 до нього, ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» зобов`язувалось виконати роботи з капітального ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, відповідно до графіку виконання робіт (Додаток № 2), в строк з 10.12.2019 року по 30.06.2020 року.

За умовами п.п. 6.1.5 укладеного Договору Замовник зобов`язаний забезпечити технічний нагляд, що також передбачено п. 2 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 903, яким визначено обов`язок замовника забезпечити технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

В свою чергу, Замовник в особі тимчасово виконувача обов`язків директора, виконуючи свій обов`язок щодо забезпечення технічного нагляду за об`єктом будівництва, 16.12.2019 року в м. Одеса протягом робочого дня, більш точний час та місце слідством не встановлено, уклав з Фізичною особою-підприємцем особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, договір № 38 (т/н) (на здійснення технічного нагляду), згідно умов якого Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд протягом всього часу строку капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

Відповідно п.п. 4.2.1, 4.2.3 умов укладеного договору № 38 (т/н) (на здійснення технічного нагляду) Виконавець особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, зобов`язаний:

- 4.2.1 здійснювати нагляд за веденням та якістю підрядних робіт, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт та їх відповідності затвердженій проектно-кошторисній документації, забезпечує наявність виконавчої документації (акти прихованих робіт, виконавчі схеми, акти випробувань, та інше);

- 4.2.3 підтверджувати Генпідряднику обсяги виконаних робіт та правильність застосування одиничних розцінок, поточні ціни на будівельні матеріали, вироби, і конструкції, підписувати та скріплювати печаткою форми Кб-2в, погоджувати форму КБ-3.

Надалі, під час виконання підрядних робіт на вказаному об`єкті будівництва дитячого майданчику, більш точний час досудовим слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці та часі, у ОСОБА_4 , який був обізнаним з проектно-кошторисною документацією до об`єкту, виник протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме частиною грошових коштів, передбачених на оплату вищевказаних підрядних робіт, шляхом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей про закупівлю спортивного інвентарю та частини будівельних матеріалів, а також про виконаний обсяг робіт, визначені Договором.

В подальшому, 21.05.2020 року у денний період часу, у невстановленому слідством місці та часі, з метою реалізації свого протиправного наміру, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння чужим майном, діючи як службова особа, наділена відповідними організаційно-розпорядчими та адміністративного-господарськими функціями, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, протягом робочого дня, директор ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» ОСОБА_4 склав та підписав офіційні документи, що містили зафіксовану інформацію, яка посвідчувала певні факти, які спричиняли наслідки правового характеру, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) посадовими особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 рік (форми № КБ-3), із зазначенням вартості придбаних матеріалів, обсягів по найменуванням виконаних робіт на суму 139 243,45 гривень, в які вніс неправдиві відомості про придбання частини інвентарю, який не використовувався на даному об`єкті будівництва, а також про виконання зазначеним підприємством робіт по капітальному ремонту дитячого майданчику, які фактично не виконувались, на суму 76 340 гривень 43 копійки, а саме:

- вартість гімнастичного комплексу «Спорт-1», маса устаткування 0,07 т, в кількості 1 шт., на суму 14 851 гривень 20 копійок;

- улаштування покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 15 см, на кожний 1 см зміни товщини шару покриття з піщано-гравійних сумішей, з додаванням до норм 18-22-1, кількістю 210 м2, на суму 3 210 гривні 52 копійки;

- копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2, кількістю 0,01 м3, на суму 232 гривні 10 копійок;

- планування площ за даними візирувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2, кількістю 2 м2, на суму 15 гривень 26 копійок;

- суміші піщано-гравійні в кількості 39,858 м3, на суму 50 671 гривень 08 копійок;

- укладання бетонної суміші С8/10 в окремі фундаменти, кількістю 0,01 м3, на суму 2 816 гривень 12 копійки;

- установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м, кількістю 0,05 т, на суму 3 078 гривень 91 копійки;

- монтаж гімнастичного комплексу «Спорт-1», на відкритій площі, маса устаткування 0,07 т, в кількості 1 шт., на суму 1 465 гривень 24 копійки.

Надалі, 21.05.2020 року у денний період часу, у невстановленому слідством місці та часі, з метою реалізації свого протиправного наміру, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння чужим майном, діючи як службова особа, наділена відповідними організаційно-розпорядчими та адміністративного-господарськими функціями, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, протягом робочого дня, директор ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» ОСОБА_4 склав та підписав офіційні документи, що містили зафіксовану інформацію, яка посвідчувала певні факти, які спричиняли наслідки правового характеру, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) посадовими особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 рік (форми № КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт на суму 57 884,68 гривень, в які вніс неправдиві відомості про виконання зазначеним підприємством робіт з капітального ремонту дитячого майданчику, які фактично не виконувались, на суму 20 189 гривень 52 копійки, а саме:

- улаштування покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулочного складу одношарових, товщиною 15 см, на кожний 1 см зміни товщини шару покриття з піщано-гравійних сумішей, з додаванням до норм 18-22-1, кількістю 90 м2, на суму 1 356 гривень 63 копійки;

- суміші піщано-гравійні в кількості 14,814 м3, на суму 18 832 гривні 89 копійок.

Крім того, 21.05.2020 року у денний період часу, у невстановленому слідством місці та часі, з метою реалізації свого протиправного наміру, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння чужим майном, діючи як службова особа, наділена відповідними організаційно-розпорядчими та адміністративного-господарськими функціями, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, протягом робочого дня, директор ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» ОСОБА_4 склав та підписав офіційні документи, що містили зафіксовану інформацію, яка посвідчувала певні факти, які спричиняли наслідки правового характеру, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) посадовими особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 рік (форми № КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 217 286,15 гривень, в які вніс неправдиві відомості про виконання зазначеним підприємством робіт з капітального ремонту дитячого майданчику, які фактично не виконувались на суму 1 710 гривень 84 копійки, а саме:

- розмітка майданчика для гри в волейбол та баскетбол сухим вапном вручну, при ширині лінії 100 мм, в кількості 220 м, на суму 729 гривень 87 копійок;

- вапно будівельне сухе негашене грудкове, сорт 1, в кількості 0,03696 т, на суму 92 гривні 31 копійки;

- вартість волейбольної сітки (д-3 мм) колір білий, в кількості 1 шт., на суму 888 гривень 66 копійок.

Таким чином, загальна вартість невиконаних робіт по прямим витратам за вказаними актами №№ 1, 2, 4 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 рік (форми № КБ-3) по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області склала 98 240 гривень 79 копійок.

З метою доведення до кінця свого протиправного умислу, направленого на привласнення бюджетних коштів, а також отримання можливості для їх подальшого використання у власних цілях, директор ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» ОСОБА_4 , в період з 21.05.2020 року по 27.05.2020 року, більш точної дати та часу слідством не встановлені, передав Замовнику в особі тимчасово виконувача обов`язків директора КП «ОБЛТРАНСБУД» акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 1, 2, 4 (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 рік (форми № КБ-3), в яких були внесені неправдиві відомості про виконання ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» в повному обсязі ремонтних робіт з капітального ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний заклад» с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

В свою чергу, Замовник, в особі тимчасово виконувача обов`язків директора КП «ОБЛТРАНСБУД», не будучи обізнаним про протиправний намір дій директора ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» ОСОБА_4 , впевнившись, що вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 1, 2, 4 (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 рік (форми № КБ-3) перевірені та підписані інженером технічного нагляду особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, про що свідчать підписи та відтиск печатки Фізичної особи-підприємця, 27.05.2020 підписав та передав уповноваженій службовій особі КП «ОБЛТРАНСБУД» вищезазначені акти, на підставі яких бухгалтером виготовлені платіжні доручення № 1 на суму 139 243,45 гривень, доручення № 2 на суму 57 884,68 гривень, доручення № 3 на суму 39 527,09 гривень, доручення № 4 на суму 217 286,15 гривень, доручення № 5 на суму 20 319,89 гривень, доручення № 6 на суму 511 182,54 гривень, які того ж дня були підписані тимчасово виконувачем обов`язків директора КП «ОБЛТРАНСБУД» та завірені відтиском печатки, згідно яких 29.05.2020 року Головним управлінням ДКСУ в Одеській області з розрахункового рахунку КП «ОБЛТРАНСБУД» на розрахунковий рахунок ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД» НОМЕР_1 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 985 443,00 гривень, з яких сума безпідставно перерахованих бюджетних коштів склала 98 240 гривень 79 копійок.

Після отримання коштів на рахунок ПрАТ «ПМК-15» «ДУНАЙВОДБУД», директор зазначеного товариства в особі ОСОБА_4 , заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, чим завдано збитки бюджету Одеської обласної ради на загальну суму 98 240 гривень 79 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За результатами зібраних доказів 16.01.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим слідством встановлено, що згідно даних ЄДР МВС станом на теперішній час за ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) значиться зареєстрований транспортний засіб, а саме:

- транспортний засіб марки TOYOTA RAV4, 2013 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації від 28.11.2013 року.

З метою забезпечення відшкодування шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення (спеціальна конфіскація), відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), враховуючи, що накладення арешту на майно підозрюваного забезпечить відшкодування збитків, прокурор вважає за необхідним накласти арешт на належне ОСОБА_4 майно, тому звертається до суду з цім клопотанням.

Окрім цього посилається на вимоги ч. 2 ст. 172 КПК, а саме те, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тому суд з метою не допущення дій спрямованих на можливе відчудження або розпорядження майна (майном) зазначеного в клопотанні, вважає можливим застосувати дані норми законодавства.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити клопотання з підстав зазначених в клопотанні.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України (далі КПК) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України ( ч. 4 ст. 170 КПК).

Згідно ч. 1 ст. 962 КК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч 6 ст. 170 КПК). У відповідності до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Болградського районного відділу поліції знаходиться об`єднане кримінальне провадження за № 0000122, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.191 КК України.

16.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст. 366 -за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

- ч.2 ст.191 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Одеській обласній раді спричинено матеріальні збитки на загальну суму 98 240 гривень 79 копійок, тобто ця шкода повинна бути відшкодована.

Судом встановлено, що згідно даних ЄДР МВС станом на теперішній час за ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) значиться зареєстрований транспортний засіб, а саме:

- транспортний засіб марки TOYOTA RAV4, 2013 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації від 28.11.2013 року.

З метою забезпечення відшкодування шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення (спеціальна конфіскація), відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), враховуючи, що накладення арешту на майно підозрюваного забезпечить відшкодування збитків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та накладає арешт на належне ОСОБА_4 майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного - задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000122 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, на рухоме майна, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

- транспортний засіб марки TOYOTA RAV4, 2013 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , дата реєстрації від 28.11.2013, реєстраційний номер кузова (VIN) НОМЕР_4 ,

заборонивши його відчуження та розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1