23.02.2022
Справа № 642/1491/22
Провадження № 1-кс/642/798/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2022 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (із місцем дислокації у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Другого слідчого відділу (із місцем дислокації у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про подовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000102 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП «Жовтневий лісгосп» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП» 14.01.2019 укладено договір № ЛС-7/1, відповідно до якого (з урахуванням додаткових угод) Жовтневий лісгосп зобов`язувався передати ТОВ «ПРОФІТ ДОП» лісопродукції на загальну суму 159168,00 грн (далі - договір поставки-1).

Окрім цього, між ДП «Жовтневий лісгосп» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП» 11.02.2019 укладено договір № 35/11-02-2019, за умовами якого лісгосп зобов`язався передати у власність ТОВ «ПРОФІТ ДОП» необроблену деревину (круглі лісоматеріали породи дуб звичайний) у кількості 410 куб. м., на загальну суму 914160,00 грн (далі - договір поставки-2).

Умови Договорів є ідентичними, окрім порядку розрахунків, а саме: платіж (передоплата 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок продавця за кожну партію товару, згідно з виставленим рахунком-фактурою впродовж 3 (договір поставки-1) та 5 (договір поставки-2) календарних днів з дати пред`явлення рахунку до сплати.

У період з 14.01.2019 по 17.06.2019 ТОВ «ПРОФІТ ДОП» за договором поставки-1 відвантажено деревини породи дуб на суму 19618959,07 грн та за договором поставки-2 - на суму 1020551,69 грн. Всього - на загальну суму 20 639 510,76 грн, з урахуванням ПДВ.

Водночас ТОВ «ПРОФІТ ДОП» здійснив часткову оплату за отриманий товар у сумі 15 106 893,84 грн., загальна заборгованість ТОВ за отриманий ним товар за обома договорами поставки складає 5 532 616,92 грн, з урахуванням ПДВ.

Рішенням Господарського суду області у справі № 922/2603/19 від 01.07.2020 задоволено позов лісгоспу, стягнуто з ТОВ «ПРОФІТ ДОП» заборгованість у розмірі 5 532 616,92 грн.

Станом на цей час ТОВ «ПРОФІТ ДОП» змінило назву на ТОВ «СТАРКЛАБ ПРОДАКТ», зареєстроване у м. Києві, фактично за місцем реєстрації відсутнє, податковий борг на 01.01.2022 складає 683 268,61 грн., тобто лісгосп наразі позбавлений можливості отримати понесені збитки в майбутньому.

З метою перевірки дотримання вимог законодавства під час виконання службовими особами лісгоспу умов зазначених договорів у частині правомірності відвантаження ТОВ «ПРОФІТ ДОП» деревини без попередньої передоплати та понад обумовлені договорами об`єми, що призвело до заподіяння збитків лісгоспу на вказану суму, слідчим у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України направлено відповідного листа в Північно-Східний офіс Держаудитслужби, на виконання якого проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство» за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, за результатами якої складено акт ревізії № 202007- 27/10 від 13.12.2021.

При цьому, згідно з вказаним актом, окрім висвітлення питання, яке ставилось слідчим щодо виконання договорів поставки, ревізією встановлено й інші порушення в діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме:

1.Реалізація лісопродукції за цінами, нижчими собівартості, без обґрунтування причин:

за 2019 рік-на суму 10 812 475,46 грн;

за 2020 рік - на суму 2 853 435,12 грн;

за 9 місяців 2021 року - на суму 5 794 240,94 грн.

Всього на загальну суму 19 460 151,52 грн.

2.Невідображення в актах наданих послуг фактично понесених лісгоспом витрат на утримання та обслуговування наданого в оренду нежитлового приміщення:

-лісгосп уклав договір оренди приміщення по вул. Пушкінській, 86 у м. Харкові, з обласним управлінням лісового та мисливського господарства, при цьому облуправління не платить комунальні платежі за договором, а лісгосп повністю покриває ці витрати і не відображає їх у бухгалтерській звітності, на загальну суму 278 989,26 грн.

3.Зайве списання 2748,36 літрів ПММ на загальну суму 43 365,94 грн:

-відсутнє документальне підтвердження частини маршруту автомобілей HONDA CR-V, д. н. НОМЕР_1 , Renault Duster, д. н. НОМЕР_2 , які закріплені за в. о. директора ОСОБА_4 , директором ОСОБА_5 , лісничим ОСОБА_6 .

4.Неодержання коштів за укладеними договорами внаслідок неналежного виконання службовими особами ТОВ «ПРОФІТ ДОП» своїх посадових зобов`язань (обставини, за яким зареєстровано кримінальне провадження №0000102 від 04.03.2021 за ч. 2 ст. 367 КК України), чим завдано збитків на загальну суму 5 570,61 тис. грн.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 04.03.2022, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

Задля повноти проведення досудового розслідування та для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, було призначено постановою слідчого ТУ ДБР у м. Полтаві судову економічну експертизу від 10.02.2022, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Висновок експерта на даний час очікується.

На цей час жодній особі в рамках кримінального провадження №0000102 від 04.03.2021 не повідомлено про підозру.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 04.03.2021, а строк досудового розслідування спливає 04.03.2022.

Таким чином, встановлена необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

В провадженні Другого слідчого відділу (із місцем дислокації у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000102 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Жодній особі не було повідомлено про підозру.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04 березня 2022 року.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд зазначених слідчих дій.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 04.09.2022.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 04.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, тобто до 04 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1