Справа № 727/2759/23
Провадження № 1-кс/727/966/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000059 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 . та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №129 на капітальний ремонт пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 на суму - 1 359 959, 00 грн.

Пунктом 4.2 Договору підряду №129 визначено, що розрахунки проводяться за виконанні роботи протягом 10-ти календарних днів після підписання замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-3), рахунку на оплату. Пунктом 12.1 Договору підряду №129 визначено, що договір діє до 31.12.2022, а в частині розрахунків до повного його виконання.При цьому встановлено, що акти виконаних робіт були підписані сторонами до 31.12.22 з метою освоєння виділених державних коштів, проте роботи з капітального ремонту пожежного депо, а саме виготовлення та встановлення ролетних воріт оголошеною вартістю - 1 102 179, 00 грн. фактично на час закриття актів виконаних робіт та отримання оплати за виконанні роботи не проводилися.

Відповідно до даних аналізу фінансових операцій відображених на «Єдиному веб-порталі використання публічних коштів»: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 30.12.2022 5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 здійснено перерахунок коштів (два платежі в розмірі 1 189 350.00 грн. та 170 609.00 грн.) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

03.03.2023 стороною обвинувачення в ході проведення обшуку в приміщенні 5 ДПРЗ ГУ ДСНС у Чернівецькій області ( м. Кельменці) виявлено та вилучено документи якими підтверджено виконання робіт з капітального ремонту пожежного депо відповідно до договору підряду №129 від 22.12.2022, платіжні доручення №712 від 28.12.2022 та №713 від 28.12.2022 на підставі яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти за виконанні будівельні роботи по договору підряду №129 від 22.12.2022 на загальну суму - 1 359 959, 00 грн., дефектний акт №1 від 29.12.2022, в якому зазначено, що встановлені ролетні ворота мають дефекти покриття; договір №1 від 30.12.2022 відповідального зберігання майна - ролетних воріт на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акт №1 приймання передачі ролетних воріт на зберігання від 30.12.2023.

Отримані документи вказують на те, що начальник 5 ДПРЗ ГУ ДСНС у Чернівецькій області ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, з метою приховання факту розтрати бюджетних коштів та уникнення відповідальності, 29.12.2022 склали фіктивний дефектний акт №1 про виявлені дефекти покриття в змонтованих воротах в кількості 4 (чотирьох) штук, а 30.12.2022 уклали фіктивний Договір №1 про відповідальне зберігання майна, яке зазначене в акті приймання-передачі майна №1 від 30.12.2022. (ролетні ворота, площа 66,3м2, вартістю 1 102 179 грн.) за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

З урахуванням наведеного вбачаються ознаки вчинення розтрати та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

?електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку НОМЕР_5 період з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року;

?заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

?електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи за період з 01.12.2022 року по 31.12.2022;

?довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.12.2022 року по 31.12.2022;

?акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

?заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1