Справа № 352/1255/22
Провадження № 1-кс/352/348/22
У Х В А Л А

11 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000099 від 20 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000099 від 20 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених копій), якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

до інформації, що міститься у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване в м. Івано-Франківську, зокрема:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00 год 00 хв 14 травня 2022 року по 23 год 59 хв 04 листопада 2022 року;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 00 год 00 хв 14 травня 2022 року по 23 год 59 хв 04 листопада 2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

До Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14 травня 2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які перебували на банківській картці, що завдало їй значної шкоди.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 14 травня 2022 року з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) у період часу з 12 год. 37 хв. до 12 год. 58 хв., без згоди потерпілої, відбулось здійснення 5 транзакцій по списанню грошових коштів на невідомий картковий рахунок, на загальну суму 131297,12 гривень.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, зокрема до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

(IBAN: НОМЕР_4 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено, що 14 травня 2022 року у період часу з 12 год. 37 хв. до 12 год. 58 хв., із зазначеного рахунку за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 5 транзакцій по списанню грошових коштів на невідомий картковий рахунок, на загальну суму 131297,12 гривень.

В ході проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оперативним шляхом було встановлено номер карткового рахунку на який було здійснено перерахунок належних ОСОБА_5 грошових коштів, зокрема картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, зокрема до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , було встановлено, що у період часу з 12 год 59 хв по 13 год 11 хв 14 травня 2022 року було здійснено 7 транзакцій по списанню грошових коштів на загальну суму 70 000 гривень на різні банківські рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, проведено дві транзакції по переказу грошових коштів по 10 000 гривень кожна на загальну суму 20 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Одночасно, за вказаний період проведено чотири транзакції по переказу грошових коштів по 10 000 гривень кожна на загальну суму 40 000 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також, за вказаний період проведено одну транзакцію по переказу грошових коштів в сумі 10 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000099 від 20 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення засвідчених копій), якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: а саме до інформації, що міститься у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване в м. Івано-Франківську, зокрема:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00 год 00 хв 14 травня 2022 року по 23 год 59 хв 04 листопада 2022 року;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 00 год 00 хв 14 травня 2022 року по 23 год 59 хв 04 листопада 2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - до 11 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК