Справа № 953/1104/23
н/п 1-кс/953/1828/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000552 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000552 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 346/5149/22, суддя ОСОБА_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невстановленими особами, які полягали у заволодінні його грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2023 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, невстановленими особами, які полягли у заволодінні його грошовими коштами.

Під час подальшого проведення досудового розслідування, допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час допиту повідомив, що він займається купівлею продажем автомобілів. Приблизно влітку 2021 року потерпілий познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Під час подальшого допиту було встановлено. що зазначений ОСОБА_7 брав у потерпілого автомобілі для перепродажу та продавав їх, після чого віддавав потерпілому грошові кошти, які раніше були обумовлені. Однак, в подальшому потерпілий додав, що приблизно у середині 2021 року, він придбав автомобіль марки «Porsche», моделі «Panamera», 2011 року випуску, Vin-код: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки «BMW», моделі «525і», VIN код: НОМЕР_3 , д.н.з, НОМЕР_4 . В подальшому потерпілий намагався їх продати, однак у нього це не виходило. В цей час до нього звернувся вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та запропонував йому допомогти у продажу автомобілів, на що потерпілий погодився та передав комплект ключів, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та самі автомобілі ОСОБА_8 для подальшого продажу. В подальшому, потерпілий додав, що спочатку ОСОБА_7 вказував що реалізує автомобілі за 2-3 місяці, та віддасть грошові кошти за них потерпілому. Крім того, проведеним допитом встановлено, що згодом вищевказаний ОСОБА_7 почав постійно вказувати на необхідність додаткового часу для продажу автомобілів. В подальшому потерпілий дізнався, що зазначені автомобілі без його відома як законного власника були переоформлені на незнайомих йому людей.

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Коломийським міськрайонним судом Івано Франківської області 27.12.2022 року винесено вирок у відношенні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів, а саме документів для переоформлення автомобіля марки «BMW», моделі «525і», VIN код: НОМЕР_3 . Крім того, потерпілому відомо, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, за яким згодом було винесено вирок, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_9 , який в ході допиту повідомив, що на Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов оголошення про продаж вищевказаного автомобіля, та в подальшому йому надіслали документи від власника та він самостійно переоформив вказаний автомобіль на себе.

Також потерпілому відомо, що його представник ознайомлювався із судовою справою (справа № 346/5149/22), а саме документами із сервісного центру, які стали підставою для перереєстрації вищевказаного автомобіля, а саме: талон № 172 від 04.10.2022 на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія/номер: НОМЕР_5 ; заявка № 807767085 від 04.10.2022 року, квитанція № ПН9567 від 04.10.2022 року; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7625/22/000440 від 15 квітня 2022 року, договір комісії № 7625/22/008491; договір купівлі продажу транспортного засобу № 7625/22/008491 від 15.04.2022 ; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7625/22/1/008487 від 02.04.2022, інформаційна картка транспортного засобу; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, які за вироком Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 27.12.2022 було залишено у матеріалах судової справи.

Зважаючи на вищевикладене у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказане переоформлення було здійснено за рахунок завідомо підроблених документів.

Крім того, згідно з допитом потерпілого, встановлено, що жодних документів, які уповноважують сторонніх осіб вчиняти дії із вищевказаним автомобілем він не надавав, також потерпілий повідомив, що він не підписував жодних документів, які стали підставами для переоформлення вищевказаного автомобіля.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що перереєстрація вищевказаного автомобіля, яка відбулася у ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_2 , відбулася незаконно, оскільки власник даного автомобілю (потерпілий ОСОБА_6 ) згідно його свідчень та свідчень обвинуваченого в вищевказаному провадженні, фактично не був присутній під час перереєстрації даного автомобілю у вказаному ТСЦ, а в цей час перебував за місцем свого мешкання в іншій області, будь-яких договорів купівлі-продажу даного автомобілю він не укладав та іншим чином не відчужував даний автомобіль, будь-які довіреності (як згідно свідчень потерпілого, так і згідно Єдиного реєстру довіреностей) він на вказаний автомобіль не видавав, та вказана перереєстрація даного автомобілю згідно з нібито договором купівлі-продажу відбувалась без його згоди та відома, а також взагалі вказаним автомобілем, свідоцтвом про його реєстрацію та копією паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 незаконно заволоділи інші особи.

З метою з`ясування ким та від кого саме, на підставі яких саме документів відбулось відчуження вищевказаного автомобілю потерпілого шляхом укладення договору купівлі-продажу та перереєстрації, участі та відношення даних осіб до подій вищеописаного злочину, та взагалі встановлення цих осіб, їх анкетних даних, а так само з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення усіх важливих обставини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення документів, що стали підставою для перереєстрації даного автомобілю виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про доручення на проведення судової почеркознавчої експертизи, яку направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому, до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання з метою проведення експертного дослідження оригіналів документів, а саме: талон № 172 від 04.10.2022 на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія/номер: НОМЕР_5 ; заявка № 807767085 від 04.10.2022 року, квитанція № ПН9567 від 04.10.2022 року; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7625/22/000440 від 15 квітня 2022 року, договір комісії № 7625/22/008491; договір купівлі продажу транспортного засобу № 7625/22/008491 від 15.04.2022 ; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7625/22/1/008487 від 02.04.2022, інформаційна картка транспортного засобу.

В судове засідання старший слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.03.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000552 від 06.02.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як було роз`яснено в рішенні Ради суддів України № 73 від 04.11.2016 року, вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 346/5149/22, суддя ОСОБА_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, вилучення саме оригіналів документів полягає у необхідності проведення судово - почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка здійснила підпис у офіційних документах, які стали підставою для перереєстрації вищевказаного ТЗ, таке вилучення не суперечить діючому законодавству, оскільки справа № 346/5149/22 вже розглянута з постановленням вироку.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 346/5149/22, суддя ОСОБА_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як прямі докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 346/5149/22, суддя ОСОБА_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

з можливістю вилучення оригіналів наступних матеріалів:

-талон № 172 від 04.10.2022 на ім`я ОСОБА_9 ;

-свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія/номер: НОМЕР_5 ;

-заявка № 807767085 від 04.10.2022 року;

- квитанція № ПН9567 від 04.10.2022 року;

-акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7625/22/000440 від 15 квітня 2022 року;

- договір комісії № 7625/22/008491;

-договір купівлі продажу транспортного засобу № 7625/22/008491 від 15.04.2022 ;

-акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 7625/22/1/008487 від 02.04.2022,

- інформаційна картка транспортного засобу;

-витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1