УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

13 березня 2023 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Володимир клопотання заступника начальника СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ

13 березня 2023 року начальник СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.11.2022 прокурором Володимирської окружної прокуратури, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який нібито надає послуги з міжнародних вантажних перевезень, діючи з корисливих мотивів, організував механізм із незаконного переправлення осіб, які підлягають мобілізації в період дії воєнного стану, через державний кордон України. Так, для досягнення вказаної протиправної мети, вищевказана особа, на підставі отриманої ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), додавав до інформаційної системи «Шлях» (розпорядник - Укртрансбезпека) осіб, які нібито були водіями транспортних засобів, що здійснювали міжнародне перевезення вантажу, однак фактично не були працевлаштовані в зазначеного підприємця. За даними інформаційної системи Державної прикордонної служби України майже усі незаконно внесені до ІС «Шлях» особи (близько п?ятидесяти), що були переправленні через державний кордон України, не повернулись із-за кордону після закінчення передбачених законодавством термінів.

Таким чином, в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 , повідомив, що в ході оперативно-службової діяльності ним, було отримано оперативну інформацію щодо налагодження протиправного механізму незаконного переправлення осіб через державний кордон України місцевими жителями. В подальшому під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено усіх осіб, які займаються такою протиправною діяльністю, їхні адреси де вони фактично проживають та автомобілі які використовують для зайняття злочинною діяльністю пов`язаною із незаконним переміщенням осіб через кордон.

Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана особа є організатором незаконного переміщення осіб призовного віку («ухилянтів») за кордон. Так, для досягнення вказаної протиправної мети, вищевказана особа, на підставі отриманих ліцензій на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями на фіктивних фізичних осіб-підприємців, як правило, із числа незахищених верств населення та наркозалежних осіб, додає до інформаційної системи «Шлях» (розпорядник - Укртрансбезпека) «клієнтів», які нібито є водіями транспортних засобів, що здійснюють міжнародне перевезення вантажу, однак фактично не є працевлаштованими.

У подальшому ОСОБА_5 , маючи ключі доступу до особистих кабінетів зазначених ФОПів в «Укртрансбезпеці», вносить осіб призовного віку, які мають намір незаконно виїхати за кордон, в базу даних «Шлях», як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Для переправлення «ухилянтів» через державний кордон України в країни ЄС ОСОБА_5 підробляє на них трудові договори та використовує транспортні засоби, що нібито перебувають у користуванні міжнародних перевізників, у даних транспортних засобах зберігають печатки та інші документи, що мають відношення до правопорушення, а саме: НОМЕР_7, Peugeot BOXER; НОМЕР_8, Citroen JUMPER; НОМЕР_9, Peugeot BOXER; НОМЕР_10, Renault MASTER; НОМЕР_11, Renault MASTER; НОМЕР_12, Nissan INTERSTAR; НОМЕР_13, Opel MOVANO; НОМЕР_14, Nissan INTERSTAR; НОМЕР_15, Ford TRANSIT.

Зазначеними вантажними мікроавтобусами «ухилянти» перетинають пункти пропуску України як водії, а в подальшому на територію України не повертаються.

Крім того, для своєї протиправної діяльності (переміщення «ухилянтів» територією України та зустрічі їх за кордоном) використовує власний транспортний засіб: НОМЕР_3 , Volkswagen GOLF.

Встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення своєї протиправної діяльності залучив ряд осіб із числа свого оточення, які сприяють йому у переправленні «ухилянтів» за кордон, виконуючі окремі розподілені функції та ролі, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

До обов`язків ОСОБА_7 у протиправній схемі ОСОБА_5 входить реєстрація ФОПів, отримання на них ліцензій на міжнародні перевезення, підготовка підроблених трудових договорів від фіктивних ФОПів для «ухилянтів». В подальшому ОСОБА_7 відправляє їх на електронну пошту ОСОБА_5

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказана особа підшуковує ОСОБА_9 клієнтів із числа осіб призовного віку, які мають намір за матеріальну винагороду виїхати за межі території України (переважно у соціальних мережах ), закритих групах «Телеграм» і «Вайбер», зустрічає «ухилянтів», доставляє їх до міжнародних пунктів пропуску, інструктує про поведінку під час перетину державного кордону.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказана особа підшуковує ОСОБА_9 клієнтів із числа осіб призовного віку, які мають намір за матеріальну винагороду виїхати за межі території України (переважно у соціальних мережах ), закритих групах «Телеграм» і «Вайбер».

Таким чином вище вказані особи безпосередньо приймають участь у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та за місцем свого проживання зберігають печатки, бланки документів, комп`ютерну техніку на якій виготовляються документи, а також мобільні телефони на яких наявна переписка та копії підроблених документів, також вказані вище речі і документи можуть зберігатися в автомобілях які використовуються як знаряддя вчинення злочину.

24 лютого 2023 року було отримано ухвалу суду на проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , тип кузова транспортного засобу - фургон спеціалізований, 2000 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , однак в подальшому було встановлено, що вказаний транспортний засіб, який використовується фігурантами справи для переправлення осіб через державний кордон України, перереєстрований на державний реєстраційний номер НОМЕР_1 де власником являється ОСОБА_5 ..

08.03.2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 де виявлено та вилучено речі і документи що мають силу доказів у даному кримінальному провадженні та останньому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , тип кузова транспортного засобу - фургон спеціалізований, 2000 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 .

Виходячи з вищевказаного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , тип кузова транспортного засобу - фургон спеціалізований, 2000 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись грошові кошти отримані від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, чорнові записи, блокноти, бухгалтерія, документація яка підтверджує незаконну діяльність вище вказаних осіб, копії паспортів та інших документів, мобільні телефони, комп`ютери та оргтехніка за допомогою якої виготовлялися документи для перетину кордону, штампи та печатки та інші речі і документи, що стосуються незаконного переправлення осіб через кордон.

Враховуючи те, що вказаний злочин віднесений до категорії тяжких злочинів, а тому обшук у вказаному автомобілі є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що доступ до зазначених речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, а тому проведення обшуку у даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог статті 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

Дані, які можна зібрати в ході проведення обшуку у вказаному автомобілі є джерелом доказів без яких неможливо іншим способом довести обставини кримінального провадження та ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Вказані дані як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На обґрунтування доводів клопотання, слідчим надані матеріали кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження за №0000039 від 17.11.2022; реєстраційна картка транспортного засобу; інформація СБ України від 10.03.2023, надана на виконання доручення слідчого; копія ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 24.02.2023.

З урахуванням вищевикладеного, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання грошових коштів отриманих від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, чорнових записів, блокнотів, бухгалтерії, копій паспортів та інших документів осіб, які незаконно переправлено через державний кордон України, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та оргтехніки за допомогою якої виготовлялися документи для перетину кордону, штампів і печаток, та інших речей документів, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи можуть знаходитися в зазначеному у клопотанні автомобілі, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні: заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за участю працівників Володимирського РВП ГУНП у Волинській області та працівників РВ УСБУ у Волинській області дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «RENAULT MASTER» номер та серія знака НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання грошових коштів отриманих від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, чорнових записів, блокнотів, бухгалтерії, копій паспортів та інших документів осіб, які незаконно переправлено через державний кордон України, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та оргтехніки за допомогою якої виготовлялися документи для перетину кордону, штампів і печаток, та інших речей документів, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1