Справа № 544/263/23
пров. № 1-кс/544/97/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.01.2022 до канцелярії СПД #1 надійшло звернення #269527 з ДКП НПУ в Полтавській області від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 03.01.2023 зробила оплату товару в мережі інтернет на суму 23 200 грн. після чого товар так і не отримала та гроші ніхто не повернув.

Відомості за вказаним фактом 26.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , з показів якого стало відомо, що 03.01.2023 перебуваючи за власним місцем проживання вона вирішила замовити телефон марки «Apple» в мережі інтернет ціною 23200 грн, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», так знайшовши на сторінку продавця « ОСОБА_8 » написала в особисті повідомлення, що хоче замовити телефон, їй відповіди, що працюють по повній передплаті або самовивіз, магазин знаходився, зі слів продавця, за адресою м. Охтирка Сумської області. ОСОБА_7 вирішила замовити телефон по передплаті та запитала у продавця реквізити, нащо вони повідомили, що ОСОБА_7 повинна перейти на сайт, який був закріплений в шапці профілю, та вже на сайті вибравши потрібний товар здійнити пром-оплату заповнивши форму для оплати та вписавши туди всі свої анкетні дані, прізвище та ініціали, рік народження, адресу для відправлення, після чого перейшла до оплати та після чого висвітилася вкладка сайту із її оплатою та підтвердивши її в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 замовила телефон та повідомила про перерахування продавця, після чого їй відповіли, що формуєтьяся замовлення та сьогодні ж ввечері буде відправка товару. Прочекавши деякий час товару так і не було та 05.08.2022 вона знову написала повідомлення продавцю та запитала чи відправлено її замовлення, але ніхто не відповів. Банківська карта, а саме дебетова, була на ім`я ОСОБА_7 відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Отриманими відомостями в ході тимчасового доступу до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з якого потерпіла гр. ОСОБА_7 03.01.2022 здійснила переказ грошових коштів за придбання товару, встановлено, що транзакція відбувалася через інший банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Поряд з цим, згідно виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:03.01.2022 о 16 год. 32 хв. рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрі перераховувала ОСОБА_9 , відбувалося через термінал FX І3002574 ІРМ SOGREAT KYIV UAUA.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032 від 26.01.2023 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 25.01.2022 до канцелярії СПД #1 надійшло звернення #269527 з ДКП НПУ в Полтавській області від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 03.01.2023 зробила оплату товару в мережі інтернет на суму 23 200 грн. після чого товар так і не отримала та гроші ніхто не повернув. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , з показів якого стало відомо, що 03.01.2023 перебуваючи за власним місцем проживання вона вирішила замовити телефон марки «Apple» в мережі інтернет ціною 23200 грн, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», так знайшовши на сторінку продавця «і _fishka_ua» написала в особисті повідомлення, що хоче замовити телефон, їй відповіді, що працюють по повній передплаті або самовивіз, магазин знаходився, зі слів продавця, за адресою м. Охтирка Сумської області. ОСОБА_7 вирішила замовити телефон по передплаті та запитала у продавця реквізити, нащо вони повідомили, що ОСОБА_7 повинна перейти на сайт, який був закріплений в шапці профілю, та вже на сайті вибравши потрібний товар здійснити пром-оплату заповнивши форму для оплати та вписавши туди всі свої анкетні дані, прізвище та ініціали, рік народження, адресу для відправлення, після чого перейшла до оплати та після чого висвітилася вкладка сайту із її оплатою та підтвердивши її в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 замовила телефон та повідомила про перерахування продавця, після чого їй відповіли, що формується замовлення та сьогодні ж ввечері буде відправка товару. Прочекавши деякий час товару так і не було та 05.08.2022 вона знову написала повідомлення продавцю та запитала чи відправлено її замовлення, але ніхто не відповів. Банківська карта, а саме дебетова, була на ім`я ОСОБА_7 відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати відомості, що містяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів, місце знаходження терміналу в разі зняття грошових коштів, фото- та відео зображення особи, котра здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банкомат), а саме через термінал FX І3002574 ІРМ SOGREAT KYIV UAUA. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000032 від 26.01.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000032 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського ОСОБА_12 та дізнавачу СД ВП № 1 ОСОБА_13 , або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , отримати відомості що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів, місце знаходження терміналу в разі зняття грошових коштів, фото- та відео зображення особи, котра здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банкомату, а саме через термінал FX І3002574 ІРМ SOGREAT KYIV UAUA.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1