УХВАЛА

24 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упродовж серпня-листопада 2021 року вчинено дії спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів та внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН.

А саме, відповідно до висновку аналітичного дослідження № 2/17-00-08-07/44358579 від 21.01.2022 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 13.04.2021 по 31.12.2021, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено ряд операцій з експорту та продажу на території України товару, джерело походження яких не встановлено, зокрема це стосується пшениці та соняшнику, реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у серпні-жовтні 2021 року на суму 5 978 862 гривень.

За результатами аналізу наявних відомостей (дані ЄРПН, ІТС «Податковий блок» центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 про суми виплачених доходів) не встановлено джерело походження товару.

Також, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження скеровано запит згідно зі ст. 93 КПК України до Рівненської митниці про надання інформації щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2021 по теперішній час.

Рівненською митницею надано наявні дані щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій в зоні діяльності Рівненської митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по теперішній час.

А саме, встановлено, що в ході здійснення зовнішньоторговельних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було подано наступні митні декларації: №UA204020/2021/014911 від 13.05.2021; №UA204020/2021/015847 від 21.05.2021; №UA204020/2021/015863 від 21.05.2021; №UA204020/2021/016309 від 25.05.2021; №UA204020/2021/016722 від 28.05.2021; №UA204020/2021/018560 від 15.06.2021; №UA204020/2021/021794 від 15.07.2021; №UA204020/2021/024967 від 13.08.2021; №UA204020/2021/032743 від 19.10.2021; №UA204020/2021/036978 від 24.11.2021; №UA204020/2022/002395 від 28.01.2022; №UA204020/2022/008108 від 13.04.2022; №UA204020/2022/008251 від 15.04.2022; №UA204020/2022/008982 від 28.04.2022; №UA204020/2022/008983 від 28.04.2022; №UA204020/2022/009121 від 29.04.2022; №UA204020/2022/009461 від 04.05.2022; №UA204020/2022/009918 від 10.05.2022; №UA204020/2022/010834 від 17.05.2022; №UA204020/2022/011153 від 19.05.2022; №UA204020/2022/012478 від 27.05.2022; №UA204020/2022/012951 від 31.05.2022; №UA204020/2022/013925 від 09.06.2022; №UA204020/2022/014114 від 13.06.2022; №UA204020/2022/014503 від 15.06.2022; №UA204020/2022/015419 від 22.06.2022; №UA204020/2022/015716 від 24.06.2022; №UA204020/2022/017489 від 14.07.2022; №UA204020/2022/017563 від 15.07.2022; №UA204020/2022/017655 від 15.07.2022; №UA204020/2022/017658 від 15.07.2022; №UA204020/2022/017769 від 19.07.2022; №UA204020/2022/025263 від 05.10.2022; №UA204020/2022/025266 від 05.10.2022; №UA204020/2022/025270 від 05.10.2022; №UA204020/2022/017655 від 15.07.2022; №UA204020/2022/025408 від 06.10.2022; №UA204020/2022/025411 від 06.10.2022; №UA204020/2022/025417 від 06.10.2022; №UA204020/2022/025440 від 07.10.2022; №UA204020/2022/025445 від 07.10.2022; №UA204020/2022/026562 від 17.10.2022; №UA204020/2022/026872 від 19.10.2022; №UA204020/2022/026891 від 19.10.2022; №UA204020/2022/027018 від 20.10.2022; №UA204020/2022/027678 від 27.10.2022; №UA204020/2022/027682 від 27.10.2022; №UA204020/2022/028278 від 01.11.2022; №UA204020/2022/028706 від 04.11.2022; №UA204020/2022/029349 від 10.11.2022; №UA204020/2022/029544 від 11.11.2022; №UA204020/2022/030021 від 16.11.2022; №UA204020/2022/030146 від 17.11.2022; №UA204020/2022/031539 від 25.11.2022; №UA204020/2022/032759 від 02.12.2022; №UA204020/2022/032774 від 02.12.2022; №UA204020/2022/032794 від 02.12.2022; №UA204020/2022/032886 від 05.12.2022; №UA204020/2022/033636 від 07.12.2022; №UA204020/2022/034993 від 15.12.2022; №UA204020/2022/035006 від 15.12.2022; №UA204020/2022/035008 від 15.12.2022; №UA204020/2022/035673 від 20.12.2022; №UA204020/2022/035842 від 22.12.2022; №UA204020/2022/036501 від 26.12.2022; №UA204020/2023/000068 від 02.01.2023; №UA204020/2023/000074 від 02.01.2023.

Разом з тим, з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до документів щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 11 Митного кодексу України інформація, що стосується митної справи, отримана митними органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб`єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до документів щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т.ч. по МД №UA204020/2021/014911 від 13.05.2021; №UA204020/2021/015847 від 21.05.2021; №UA204020/2021/015863 від 21.05.2021; №UA204020/2021/016309 від 25.05.2021; №UA204020/2021/016722 від 28.05.2021; №UA204020/2021/018560 від 15.06.2021; №UA204020/2021/021794 від 15.07.2021; №UA204020/2021/024967 від 13.08.2021; №UA204020/2021/032743 від 19.10.2021; №UA204020/2021/036978 від 24.11.2021; №UA204020/2022/002395 від 28.01.2022; №UA204020/2022/008108 від 13.04.2022; №UA204020/2022/008251 від 15.04.2022; №UA204020/2022/008982 від 28.04.2022; №UA204020/2022/008983 від 28.04.2022; №UA204020/2022/009121 від 29.04.2022; №UA204020/2022/009461 від 04.05.2022; №UA204020/2022/009918 від 10.05.2022; №UA204020/2022/010834 від 17.05.2022; №UA204020/2022/011153 від 19.05.2022; №UA204020/2022/012478 від 27.05.2022; №UA204020/2022/012951 від 31.05.2022; №UA204020/2022/013925 від 09.06.2022; №UA204020/2022/014114 від 13.06.2022; №UA204020/2022/014503 від 15.06.2022; №UA204020/2022/015419 від 22.06.2022; №UA204020/2022/015716 від 24.06.2022; №UA204020/2022/017489 від 14.07.2022; №UA204020/2022/017563 від 15.07.2022; №UA204020/2022/017655 від 15.07.2022; №UA204020/2022/017658 від 15.07.2022; №UA204020/2022/017769 від 19.07.2022; №UA204020/2022/025263 від 05.10.2022; №UA204020/2022/025266 від 05.10.2022; №UA204020/2022/025270 від 05.10.2022; №UA204020/2022/017655 від 15.07.2022; №UA204020/2022/025408 від 06.10.2022; №UA204020/2022/025411 від 06.10.2022; №UA204020/2022/025417 від 06.10.2022; №UA204020/2022/025440 від 07.10.2022; №UA204020/2022/025445 від 07.10.2022; №UA204020/2022/026562 від 17.10.2022; №UA204020/2022/026872 від 19.10.2022; №UA204020/2022/026891 від 19.10.2022; №UA204020/2022/027018 від 20.10.2022; №UA204020/2022/027678 від 27.10.2022; №UA204020/2022/027682 від 27.10.2022; №UA204020/2022/028278 від 01.11.2022; №UA204020/2022/028706 від 04.11.2022; №UA204020/2022/029349 від 10.11.2022; №UA204020/2022/029544 від 11.11.2022; №UA204020/2022/030021 від 16.11.2022; №UA204020/2022/030146 від 17.11.2022; №UA204020/2022/031539 від 25.11.2022; №UA204020/2022/032759 від 02.12.2022; №UA204020/2022/032774 від 02.12.2022; №UA204020/2022/032794 від 02.12.2022; №UA204020/2022/032886 від 05.12.2022; №UA204020/2022/033636 від 07.12.2022; №UA204020/2022/034993 від 15.12.2022; №UA204020/2022/035006 від 15.12.2022; №UA204020/2022/035008 від 15.12.2022; №UA204020/2022/035673 від 20.12.2022; №UA204020/2022/035842 від 22.12.2022; №UA204020/2022/036501 від 26.12.2022; №UA204020/2023/000068 від 02.01.2023; №UA204020/2023/000074 від 02.01.2023, та по інших МД за період часу з 01.01.2021 по 24.03.2023, зокрема:

митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, митний орган в`їзду-виїзду, транспорт, декларанта, уповноважену особу (брокера) та суб`єкта від якого вчинявся правочин, сертифікати відповідності, контракти, договори (міжнародні договори) купівлі-продажу договори на перевезення;

матеріали проведених оглядів (переоглядів) при митному оформленні;

матеріали щодо визначення (коригування) митної вартості при митному оформленні, фактурної вартості;

відомості про суму сплачених податків;

документів щодо реєстрації на митниці як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності;

інші документи, які було подано при здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати належним чином завірені копії документів в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1