печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі на задоволенні наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000358 від 04.05.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

завірені копії фінансової та податкової звітності та звітних документів поданих за звітні періоди 2018-2021 років, суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду, додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 3 розділу ІІ), Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ), Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій, Звіт про власний капітал, Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976), Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіт про контрольовані операції, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки, Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом, Звіт про рух грошових коштів за прямим методом, Звіт про сукупний дохід/Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід, Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4), Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності, Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до «Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про власний капітал, Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Повідомлення про прийняття працівника на роботу, Податкова декларація про майновий стан i доходи (для підприємців), Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), Податкова декларація з податку на додану вартість, Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою), Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками), Податкова декларація з рентної плати (місячна), Податкова декларація з рентної плати (квартальна), Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), Примітки до річної фінансової звітності, Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс), Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Розрахунок податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються, нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, Фінансова звітність малого підприємства, Фінансова звітність мікропідприємства, Повідомлення за формою № 20-ОПП, та інші, за період 2017-2022 роки;

роздруківки облікових даних інтегрованих карток платників податків за даними оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів, зборів та єдиного внеску суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за звітні періоди 2018-2022 років;

інформацію щодо суми фактично сплачених податків та зборів (ПДВ, податку на прибуток та інших) суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітні періоди 2018- 2022 років;

відомості щодо джерел та суми отриманих доходів за період 2018-2022 років службових осіб, працівників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

зареєстровані виписані та отримані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстр податкових накладних з номенклатурою товару, робіт, послуг, за період 2018-2022 років;

матеріали та рішення комісії щодо відпрацювання та розгляду згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформацію, щодо реєстру відкритих/закритих банківських рахунків, які обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви банківської установи, коду МФО, номеру банківського рахунку, дати відкриття та закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33379/22-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1