У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2726/23

№ 1-кс/183/1155/23

22 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

20.03.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з банківської установи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

-відкриття банківської картки № НОМЕР_1 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 27.12.2022, в яких зазначити дату та час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 27.12.2022;

-якщо грошові кошти 17.12.2022 знімалися з банківської картки № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.12.2022 року невстановлена особа із застосуванням електро-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 35 500,00 грн.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 25.12.2022 року приблизно о 15:20 годин останній здійснив два грошові перекази зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 29 000, грн. та 6500,00 грн., для подальшого їх зняття в банкоматі. Однак в потерпілого зняти грошові кошти не вийшло у зв`язку з перевищенням ліміту на зняття готівки. 27.12.2022 року приблизно о 14:00 годин на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , прийнявши його з ним почав говорити чоловік який представлявся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови йому повідомили про те, що в базі спостерігається інформація про неможливість зняття готівки у зв`язку блокування карти НОМЕР_1 . На запитання потерпілого, що робити далі, «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував вказати останні чотири цифри карти та CVV код, яка начебто заблокована на що останній погодився. Після чого «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав, що на мобільний телефон потерпілого прийде смс повідомлення, яке містить чотири цифри, та які в подальшому останній продиктував вказаній особі. Того ж дня ОСОБА_5 зайшов в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що з його карти НОМЕР_1 був здійснений грошовий переказ у розмірі 35 500,00 грн.(на який рахунок був здійснений переказ йому не відомо).

Враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківського картки № НОМЕР_1 , за 27 грудня 2022 року, із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для:

-швидкого та повного проведення досудового розслідування;

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР 16 лютого 2023 року за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано пояснення потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 25.12.2022 року приблизно о 15:20 годин останній здійснив два грошові перекази зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 29 000,00 грн. та 6500,00 грн., для подальшого їх зняття в банкоматі. Однак в потерпілого зняти грошові кошти не вийшло у зв`язку з перевищенням ліміту на зняття готівки. 27.12.2022 року приблизно о 14:00 годин на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , прийнявши його з ним почав говорити чоловік який представлявся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови йому повідомили про те, що в базі спостерігається інформація про неможливість зняття готівки у зв`язку блокування карти НОМЕР_1 . На запитання потерпілого, що робити далі, «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував вказати останні чотири цифри карти та CVV код, яка начебто заблокована на що останній погодився. Після чого «співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав, що на мобільний телефон потерпілого прийде смс повідомлення, яке містить чотири цифри, та які в подальшому останній продиктував вказаній особі. Того ж дня ОСОБА_5 зайшов в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що з його карти НОМЕР_1 був здійснений грошовий переказ у розмірі 35 500,00 грн.(на який рахунок був здійснений переказ йому не відомо).

Таким чином, старшим дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

-відкриття банківської картки № НОМЕР_1 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 27.12.2022, в яких зазначити дату та час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 27.12.2022;

-якщо грошові кошти 17.12.2022 знімалися з банківської картки № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1