Справа № 756/1336/23
Номер провадження № 1-кс/756/367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002635, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

31.01.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002635за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

У клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002635, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.10.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, невстановлена у ході досудового розслідування особа умисно, з корисливих спонукань, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, вступила у попередню змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнались про власницю квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до наявної інформації в Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно актового запису про смерть № 24715 від 06.11.2021, виданого Київським відділом державної реєстрації смерті ЦМУ МЮ України, померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, ОСОБА_4 , залучив до вчинення злочину свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, будучи обізнаною щодо злочинних намірів, за грошову винагороду, погодилась виступити фіктивним власником квартири АДРЕСА_1 , під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна, з використанням завідомо підроблених документів.

Для реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 надала свої фотокартки для виготовлення підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та для подальшого виготовлення документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири.

Продовжуючи свої протиправні дії, попередньо отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власниці в Київському міському бюро технічної інвентаризації, діючи спільно, відповідно до розподілених ролей, невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбала підроблений нотаріальний бланк серії ВМР № 916919, після чого нанесла на нього відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та внесла до бланку друкований текст договору дарування квартири АДРЕСА_1 , який начеб то укладений 14.04.2010 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_11 .

В подальшому, з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, настановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.10.2022, передала пакет документів, у тому числі з підробим договором дарування, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб та яка, в свою чергу, передала вказаний пакет документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка також не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовилась щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 підшукав та залучив до вчинення злочину, як потенційного покупця, чоловіка на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обіцяючи останньому грошову винагороду за участь в укладанні нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу майна, та який надав згоду на вчинення зазначених дій.

Так, 04.11.2022 приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_4 привів ОСОБА_5 , якій попередньо надав паспорт на ім?я ОСОБА_10 , в який вклеєно фотокартку ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , що розташований в офісі АДРЕСА_2 , з метою укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаного майна, перед підписанням договору купівлі-продажу, пред`явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_13 та умовному покупцю ОСОБА_14 заздалегідь підготовлений підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Продовжуючи злочинний намір щодо заволодіння об`єкту нерухомого майна, ОСОБА_5 , 04.11.2022, приблизно о 12 годині 10 хвилин, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , підписала договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого, вона за грошові кошти в сумі 744 830, 00 гривень відчужила, а ОСОБА_14 набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 .

У подальшому приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , яка не була обізнаною стосовно злочинних намірів вказаної групи осіб, повинна була посвідчити вказаний договір, а відповідні відомості внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого б невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 744 830, 00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 04.11.2022, тобто в особливо великих розмірах.

Проте договір не було посвідчено, у зв`язку з тим, що до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , що розташований в офісі АДРЕСА_2 , прибули працівники поліції та попередили вчинення злочину, таким чином група осіб вчинила усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Богуслав, Київської обл., громадянина України, одруженого, маючого малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого (зі слів), 04.11.2022, о 14:00 фактично затримано в офісі АДРЕСА_2 на підставі ст. 208 КПК України, як особу яку застали під час замаху на вчинення злочину, 05.11.2022 о 13:53 год. останньому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.14, ч.4 ст.190 КК України.

06.11.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 2 січня 2023 року включно. Відносно якого було внесено заставу та на даний час останній знаходиться на свободі та на нього покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду, у залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду, у залежності від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із свідками, представниками потерпілого у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28 грудня 2022 року, ОСОБА_4 було продовжено строк дії покладених раніше обов`язків в межах строку досудового розслідування до 05.02.2023 включно.

05.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.14, ч.4 ст.190 КК України.

14.11.2022, ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 14 січня 2023 року та продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 05.02.2023 включно.

26.12.2022 керівником Оболонської окружної прокуратури м.Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 05.02.2023.

Слідчий посилається на те, що необхідно у кримінальному провадженні виконати, отримати та долучити висновок оціночно-будівельної експертизи, висновок судово-почеркознавчої експертизи, висновок судової портретної експертизи, які наразі проводяться Київськом науково-дослідном експертно-криміналістичним центром МВС України, також завершити проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, у разі необхідності ініціювати та провести нові, які направлені на встановлення інших учасників вчинення злочинів та повідомити останнім про підозру, у встановлений строк досудового розслідування тобто до 05.02.2023.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002635, на п`ять місяців, тобто до 05.04.2023.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак останнім подано заяву про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий в судовому засіданні просив підтримати клопотання в повному обсязі та продовжити строк досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки вважає необгрунтованою підозру ОСОБА_4 ОСОБА_5 , крім того, не встановлено потерпілого у даному кримінальному провадженні, як і не перевірено причетність нотаріуса до його вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав думку захисника ОСОБА_6 , заперечув проти задоволення клопотання, додавши, що з боку саме сторони обвинувачення не закінчено проведення, призначених у рамках даного кримінального провадження, експертиз.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Заслухавши слідчого, думку підозрюваних, захисників, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, що обґрунтовують клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002635, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою.

В якості підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано такі докази:

- обшуком від 04.11.2022 в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , що розташований в офісі АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала приватному нотаріусу підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході обшуку було вилучено підроблений договір дарування, підроблений паспорт та інші речі та документи що являються речовими доказами в кримінальному провадженні;

- експертизою №СЕ-19/111-22/47860-ДД від 05.11.2022, згідно якої наданий бланк на серії ВМР №916919, на якому нанесений договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 14 квітня 2010 року, являється підробленим;

- оглядом документів від 04.11.2022, в ході якого було оглянуто документи що було надано для незаконної перереєстрації квартири;

- показами свідка ОСОБА_13 від 04 листопада 2022 року;

- показами свідка ОСОБА_15 від 04 листопада 2022 року;

- показами свідка ОСОБА_14 від 04 листопада 2022 року;

- пред`явленням особи для впізнання за фотознімками, проведене з свідком ОСОБА_14 від 04.11.2022 року;

- пред`явленням особи для впізнання за фотознімками, проведене з свідком ОСОБА_14 від 04.11.2022 року;

- 04.11.2022, затриманням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.208 КПК України;

- 04.11.2022, затриманням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст.208 КПК України;

- іншими матеріалами наявними в кримінальному провадженні.

Надані суду докази в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України є достатніми для висновку про наявність наразі обґрунтованої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, за яке передбачене максимальне покарання до дванадцяти років позбавлення волі.

Згідно зі ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Загальні положення продовження строку досудового розслідування викладені в ст.294 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Положення ч. 5 ст. 294 КПК України визначають, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею встановлено в ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У ч. 2 ст. 295-1 КПК України встановлено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею поставляється вмотивована ухвала.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002635, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 05.02.2023, хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку процесуальних дій, для яких, на думку слідчого, потрібно не менше п`яти місяців, а саме - виконати, отримати та долучити висновок оціночно-будівельної експертизи, висновок судово-почеркознавчої експертизи, висновок судової портретної експертизи, які наразі проводяться Київськом науково-дослідном експертно-криміналістичним центром МВС України, також завершити проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, у разі необхідності ініціювати та провести нові, які направлені на встановлення інших учасників вчинення злочинів та повідомити останнім про підозру.

На думку слідчого виконати зазначені слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим. При цьому, наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги, та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002635, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних дій необхідних для їх встановлення.

Отже, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 4 місяців.

Ураховуючи викладене, на думку суду, оскільки у судовому засіданні встановлена необхідність продовженні строку досудового розслідування на чотири місяці, а саме до 05.03.2023, тому клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002635, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002635, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 01.11.2022 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002635, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 05.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1