Справа № 455/1250/22
Провадження № 1-кс/455/453/2022
У Х В А Л А

27 грудня 2022 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000484 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.12.2022 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 18.09.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 53574 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 пояснив, що 18.09.2022 близько 17:00 год., він знаходився в будинку своєї баби, що по сусідству. На його мобільний телефон прийшли сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його рахунку № НОМЕР_1 декількома платежами було знято грошові кошти, загальна сума яких становила 53,574 грн. Після побаченого він одразу заблокував карту та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході спілкування йому повідомили що грошові кошти були зняті з кредитної карти та карти для виплат. Також повідомив про те, що декілька місяців тому загубив свій мобільний телефон з сім-картою, яка була прив`язана до моєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що 03.11.2022 дізнавачем СД ВП № 1 Самбірського РВГІ ГУНП у Львівській області, на підставі ухвали Старосамбірського районного суду, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході чого отримано інформацію про те, що дійсно з рахунку ОСОБА_5 було знято грошові кошти на вищевказану суму та 07.11.2022 року в порядку ст. 40 КПК України в управління протидії кіберзлочинам у Львівській області скеровано доручення, з метою проведення аналізу матеріалів виїмки, в результаті отримання матеріалів виконаного доручення, встановлено, що в даних транзакціях повністю не вказано даних одержувача.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 18.09.2022 по 23:00 год. 18.09.2022 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження № 0000484, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 19.09.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в т.ч. ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000484 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому CB відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 18.09.2022 по 23:00 год. 18.09.2022 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування, якщо таке було проведено, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 27.01.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1