Справа № 761/7221/23
Провадження № 1-кс/761/4940/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000087 від 02.05.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Київської обласної прокуратури надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київської області про те, що невідомі особи шляхом здійснення телефонних дзвінків від імені керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , спробували заволодіти грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 головний юрисконсульт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що 03.05.2022 на номер засобу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 з телефонного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась першим заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_6 запустила нову благодійну програму, спрямовану на підтримку ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чи ними проводиться збір благодійних коштів . Крім того, той хто надасть допомогу зможуть бути звільнені від податкового навантаження в порядку ч.2 ст.30 Податкового Кодексу України.

На цю пропозицію ОСОБА_4 повідомив чоловіку, що представився першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , звернутись до підприємства офіційно. Через деякий час, того ж дня, на мобільний номер НОМЕР_4 (яким користується ОСОБА_4 ) в месенджері Viber було надіслано фото листа від 03.05.2022 за Вих.№3127/22-1071-К.

Ознайомившись зі змістом у ОСОБА_4 виникли сумніви щодо його достовірності, оскільки досвід господарської діяльності надав можливість зробити висновок, що зазначені на бланку листа номер: НОМЕР_3 та електронна поштова адреса - ІНФОРМАЦІЯ_8 є не офіційними, оскільки органи державної влади використовують домен ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку з чим юрисконсульт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшов на офіційний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_10 та зателефонував секретарю Голови ВОВДА ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

В ході розмови з секретарем ОСОБА_6 , остання повідомила, що ніякого листа з благодійною допомогою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони не надсилали і з цього приводу нікому не телефонували.

В зазначеному листи, копія якого була відправлена ОСОБА_4 , де вказувався розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 )

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної Законом інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (у тому числі на електронних носіях інформації), що містять відомості про розрахункові (банківські) рахунки, відкриті в банківських установах України, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 )

Дана інформація, яка перебуває у володінні вищевказаній банківській установі необхідно отримати з метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлення можливих спільників.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами має суттєве значення для кримінального провадження, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 .

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000087 від 02.05.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій ( а також в електронному вигляді): інформацію щодо руху коштів, а також фото осіб, що знімали кошти по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ), юридична адреса: в АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2022 по час надання зазначеної інформації .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02 березня 2023 року