Справа № 344/1671/23
Провадження № 1-кс/344/748/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000026 від 10.11.2022,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , 07.12.2021 укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн. Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору № 503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 22.12.2021 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн. Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору № 503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі, 20.07.2022 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором. Пунктом 5.1. Додаткової угоди від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022. Відповідно до п. 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року. Також, 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором. Пунктом 5.1. Додаткової угоди від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022. Відповідно до п. 5.3. Додаткової угоди, оформлення права власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року. Однак в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводячи в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів№503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 щодо придбання житла на умовах пайової участі, здійснили реєстрацію права власності та продаж 20-ти квартир у будинку по АДРЕСА_1 , які мали перейти у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення договорів-купівлі продажу квартир, реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальше їх відчуження. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки можливого привласнення грошових коштів особами ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке користується розрахунковими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_32 а саме до інформаціїта документів щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2021 по теперішній час із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий до клопотання надав заяву в якій просить проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_32 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме:

до інформації та документів щодо руху коштів по номерах рахунків ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2021 по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки за період часу з 01.09.2021 по теперішній час; до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на паперовому та електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2021 по теперішній час;у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по вище вказаних номерах рахунків за період часу з 01.09.2021 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1