Справа№487/872/22
Провадження №1-кс/487/2430/22
УХВАЛА
Іменем України

21.11.2022

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000439внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, знаходиться кримінальне провадження № 0000439від 25.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2021 року по теперішній час службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 під час реконструкції покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду від 13.07.2021 № 370 на суму 2 261 000,00 грн. та реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду від 10.11.2021 № 630 на суму 4 849 513,00 грн., діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами зазначених підприємств-підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписали підроблені первинні офіційні документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт на суму близько 600 000 грн., які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використані на власний розсуд, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення містяться у відомостях, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у місті Миколаєві вх. № 04.10/1037вн від 25.11.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають:
- документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єктам: «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 370 від 13.07.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: 1) оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; 2) проектно-кошторисні документації по вищезазначеним об`єктам будівництва; 3) договори підрядів № 630 від 10.11.2021 та № 370 від 13.07.2021, з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; 4) договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єкті будівництва; 5) журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаних об`єктах будівництва; 6) договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах будівництва; 7) акти на приховані роботи; 8) журнали інженерів авторського нагляду по об`єктах будівництва; 9) декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; 10) інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів за договорами підрядів № 630 від 10.11.2021 та № 370 від 13.07.2021 та проведеної за ними оплати;

- накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки), положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки службовими особами зазначеного управління, якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за об`єктами реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021 та реконструкції покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 370 від 13.07.2021;

- печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими виконувались відбитки в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3 та платіжних дорученнях за договорами підрядів № 630 від 10.11.2021 та № 370 від 13.07.2021;

- документи, що містять вільні зразки підписів, почерку службових осіб замовника робіт та відбитків печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості не менше 10 штук кожного зразка за 2021 рік, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3 та платіжних дорученнях за договорами підрядів № 630 від 10.11.2021 та № 370 від 13.07.2021, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Ураховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів і почерку службових осіб замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 , підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інженерів технічного, авторського наглядів за об`єктами будівництва, а також відбитків печаток зазначених юридичних і фізичних осіб, що необхідні для дослідження під час почеркознавчих, технічних експертиз документів.

У відповідності до ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо проведення робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати по об`єктам «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021, та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 370 від 13.07.2021, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб замовника, підрядника, виконавців технічного, авторського наглядів, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертиз документів, іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них неможливо.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадженні № 0000439, зареєстрованого за ч. 2 ст. 364 КК У країни.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

Разом із тим, є необґрунтованими вимоги слідчого щодо тимчасового доступу до документів, що містять вільні зразки підпису, почерку службових осіб та відбитки печаток. Оскільки слідчим не конкретизовано, що це за документи, у зв`язку із чим і неможливо встановити, чи буде виправданим таке втручання у права особи, про яку йдеться у клопотанні слідчого.

За такого клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- документи проведених відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про обсяги робіт, здійснення авторського, технічного наглядів і проведення оплати за них по об`єктам: «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та «Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 370 від 13.07.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: 1) оголошення про проведення відкритих торгів; тендерні пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури державної закупівлі робіт відповідно до зазначених оголошень; 2) проектно-кошторисні документації по вищезазначеним об`єктам будівництва; 3) договори підрядів № 630 від 10.11.2021 та № 370 від 13.07.2021, з додатками та додатковими угодами до них, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; 4) договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на об`єкті будівництва; 5) журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаних об`єктах будівництва; 6) договори, додатки, додаткові угоди до них, накази, акти, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо здійсненого авторського і технічного наглядів на зазначених об`єктах будівництва; 7) акти на приховані роботи; 8) журнали інженерів авторського нагляду по об`єктах будівництва; 9) декларації про початок будівельних робіт, готовності об`єктів до експлуатації, їх введення в експлуатацію, а також інших дозвільних документів на проведення зазначених будівельних робіт; 10) інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів за договорами підрядів № 630 від 10.11.2021 та № 370 від 13.07.2021 та проведеної за ними оплати;

2)для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної з печатокГУНП в Миколаївській області, якими виконувались відбитки в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3 та платіжних дорученнях за договорами підрядів № 630 від 10.11.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та № 370 від 13.07.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3)для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- накази про призначення на посади, звільнення з посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки), положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази та положення про тендерний комітет, що містять відомості про виконання відповідних функціональних обов`язків у визначені строки службовими особами зазначеного управління, якими складались, видавались, підписувались, посвідчувались та погоджувались документи проведених процедур державних закупівель, договірна, проектно-кошторисна бухгалтерська та інша документація, що містить відомості за об`єктами реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021 та реконструкції покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 370 від 13.07.2021.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала дійсна до 21.01.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам особи, відносно якої подано клопотання, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1