УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/115/23

18 січня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000329 від 30.12.2022 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.01.2022 року на адресу Костопільського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000329 від 30.12.2022 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання, зазначає, що 29.12.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 27.12.2022 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 44000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 . Обставини встановлюються.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 25.12.2022 року близько 20:00 год. в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання допомоги. 26.12.202 року ОСОБА_5 не зміг зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримав смс-повідомлення від банку про списання коштів в сумі 44000 гривень.

Згідно наданої інформації, було встановлено, що кошти в сумі 44000 грн. перераховано з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку

НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є

документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а саме: документів, які надано до банку клієнтом, який є держателем банківської картки НОМЕР_1 ; інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 25.12.2022 по 00:00 27.12.2022, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Слідча у клопотанні вказує, що вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи викладене просить суд задоволити подане нею клопотання.

Слідча в судове засідання не зявилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що29.12.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 27.12.2022 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 44000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 . Обставини встановлюються.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 25.12.2022 року близько 20:00 год. в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання допомоги. 26.12.202 року ОСОБА_5 не зміг зайти в мобільний додаток АТ«Укрексімбанку» - Enter ЕХІМ (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримав смс-повідомлення від банку про списання коштів в сумі 44000 гривень.

Згідно наданої інформації, було встановлено, що кошти в сумі 44000 грн. перераховано з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку

НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . Також, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надано до банку клієнтом, який є держателем банківської картки НОМЕР_1 ; інформацію щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за період часу з 00:00 25.12.2022 по 00:00 27.12.2022, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливість вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1