Справа №523/3347/23
Провадження №1-кс/523/675/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання cлідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000013 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.12.2022 року по 02.01.2023 року під час дії воєнного стану, невстановлена особа, проникла приміщення котельні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 звідки таємно викрала технічне обладнання. Сума матеріального збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться багатоквартирний будинок ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де приміщення нежилої будівлі-котельні, загальною площею 316,9кв. м., та нежилої будівлї-трансформаторної підстанції, загальною площею 63,8 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , 14.12.2021 на підставі довіреності власником приміщення котельні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розпоряджатись належним їй нерухомим майном, який в свою чергу приміщення передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обладнання котельної є у розпорядженні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За наявною інформацією, між мешканцями будинку та обслуговуючими організаціями триває конфлікт, який пов`язаний із невиконанням своїх функціональних і фінансових зобов`язань, та, як наслідок, накопиченню величезних боргів перед «Одесагазом» (виведення коштів, отриманих від мешканців за побутові послуги та переведення їх на підставні рахунки). Зазначене призвело до відсутності опалення з початку опалювального сезону у 600 квартирному будинку, в якому проживає більш ніж 2000 осіб.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створене шляхом об`єднання власності його засновників для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Скорочене: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Місцезнаходження товариства: АДРЕСА_3 . Засновниками товариства є : ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був балансоутримувачем багатоповерхового, багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , забезпечував мешканців квартир та власників нежитлових приміщень зазначеного будинку комунальними послугами. При цьому зазначене не було власником зазначеної будівлі, використовувало потужності обладнання на підставі договорів користування, та отримувала дохід від цієї діяльності. На праві власності обладнання котельні належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який в свою чергу 24.02.202І року на підставі договору № 24/02/21 купівлі-продажу обладнання передав у власність ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 21.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передала у строкове платне користування обладнання котельної ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договору оренди майна № 1. На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) усіляко чинить опір та ухиляється від передачі обладнання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не визнаючи договора та рішення правомірними.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також встановлення додаткових доказів відносно осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявної в ІНФОРМАЦІЯ_10 , інформації стосовно такого підприємства як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Дана інформація допоможе підтвердити або спростувати факт фіктивності вищевказаних підприємств, надасть вичерпну інформацію щодо їх діяльності, наявності виробничих потужностей, кількості працевлаштованих робітників, розміру отриманих доходів та сплачених податків тощо.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або за їх дорученням співробітникам СКП ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме податкової інформації (в електронному або паперовому вигляді) стосовно підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

інформації про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації із зазначенням IP-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації про податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації про керівників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації про найманих працівників згідно з формою 1 -ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2021 працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті);

додатку 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

податкових накладних з єдиної бази податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

інформації про місцезнаходження реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1