1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/444/2023
06 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя. Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб. Згідно вказаних матеріалів реєстраційних (інвентарних) справ на нерухоме майно, в якості підстав реєстрації квартир за учасниками злочину, останніми було використано договори купівлі-продажу зазначеного майна датовані 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 та 2002 роками, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких на теперішній час фактично припинена та посвідчені підписом керівників вказаних установ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
На теперішній часу у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, а також встановлення видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя. Крім того, виникла необхідність у вилученні зразків документів, що містять підписи та почерк осіб, які мали право діяти від імені вищевказаних суб`єктів господарювання у вищевказаний період часу та документів із зразками печаток вказаних бірж з метою подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вказані товарні біржі перебували на обліку у контролюючому органі.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За даними інформаційних систем ДПС України, Запорізька товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 взята на податковий облік у контролюючому органі 19.07.1996 та знята з податкового обліку 16.03.2012. Керівник підприємства ОСОБА_7 , згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 також займав посаду директора на Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковий номер НОМЕР_2 , яке зареєстровано та взято на облік 27.10.1995 і знято з податкового обліку 18.08.2005. Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , взята на податковий облік у контролюючому органі 22.11.1996 та знята з податкового обліку 01.02.2013.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст облікових справ Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі, реєстраційних заяв, інформаційних довідок, заяв про взяття на облік суб`єктів господарювання, cвідoцтв (рішень) пpo дepжaвну реєстрацію, дoкyментів, щo підтвepджyють присвоєння кодів за ЄДРПОУ, документів щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єктів господарювання (юpидичні aдpecи), статутів із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколів загальних зборів учасників, засновників, рішень засновників, копій паспортів засновників, президентів, директорів, спеціалістів, головних бухгалтерів, наказів про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документів щодо надання права підпису фінансово-господарських документів вказаних бірж, будь-яких довіреностей тощо, а також інших документів, які стали підставою для реєстрації і постановки на облік в державній податковій інспекції вищевказаних суб`єктів господарювання та надавалися останніми до органів податкової служби в період часу з дати їх взяття на облік по дати зняття з обліку.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1