СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1696/23
ун. № 759/5151/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22.03.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

-документи шодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карт, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 04.02.2023 по 05.02.2023;

-документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 04.02.2023 по 05.02.2023.

-повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з номеру банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 04.02.2023 по 05.02.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 04.02.2023 по 05.02.2023;

-щодо руху коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_2 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 04.02.2023 по 05.02.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 04.02.2023 по 05.02.2023;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 04.02.2023 по 05.02.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 04.02.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 04.02.2023 приблизно о 12 год 26 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під приводом продажу товару використовуючи мобільний телефон НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 04.02.2023 приблизно o ll годині, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 , її донька ОСОБА_7 виклала оголошення на сайті «OЛX» щодо продажу зимової куртки. Через декілька хвилин, вона отримала на її мобільний телефон, в додатку «Viber» смс-повідомлення від абонента, яка була підписана, як ОСОБА_8 , тел.: НОМЕР_3 . Яка запитала чи актуальне дане оголошення, та в подальшому запропонувала «OЛX доставку», надіславши при цьому посилання, на котре її донька перейшла та ввела банківські дані « ІНФОРМАЦІЯ_6 », саме номер банківської картки № НОМЕР_4 , CVV-код, та термін дії, а також баланс на картці в сумі 2 000 грн., однак технічна підтримка з даного посилання повідомила, що потрібно вказати іншу банківську карту.

Далі, вона надала своїй доньці свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані якої вона також вказала всі банківські дані, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , CVV-код, та термін дії, а також баланс на картці в сумі 10 000 грн. та в подальшому натиснула підтвердити операцію, та в подальшому ОСОБА_9 отримала смс-сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що здійснився переказ грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн., та з банківської картки її доньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. на невідомий їй рахунок.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 05.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

-документи шодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карт, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 04.02.2023 по 05.02.2023;

-документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 04.02.2023 по 05.02.2023.

-повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з номеру банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 04.02.2023 по 05.02.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 04.02.2023 по 05.02.2023;

-щодо руху коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_2 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 04.02.2023 по 05.02.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 04.02.2023 по 05.02.2023;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 04.02.2023 по 05.02.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30.04.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1