Справа № 712/9153/22
Провадження №1-кс/712/4039/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у проведенні обшуку

03 листопада2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0001862, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001862 від 23.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом введення в оману потерпілого отримала доступ до його банківських карток відкритих у банківській установі ПриватБанку заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 45090,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої в ході досудового розслідування особи, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в якому було зазначено, що в ході виконання доручення працівниками ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області встановлено, що група осіб в приміщені, що розташоване на четвертому поверсі торгівельно-офісного комплексу, офісне приміщення АДРЕСА_1 займаються неправомірними діями, а саме шляхом обману та зловживання довірою, представляються працівниками різних банківських установ та отримуючи від осіб їх персональну інформацію, яка містить дані банківської таємниці, несанкціоновано отримують доступ до банківських карток та викрадають грошові кошти перераховуючи їх на інші рахунки.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що з початку воєнного вторгнення РФ в Україну, він втратив місце роботи, після чого у мережі Інтернет в пошуковій системі Гугл (Google) знайшов оголошення, що потрібні оператори до колл - центру з високою заробітною платою, з навичками поводження з комп`ютерною технікою. ОСОБА_5 зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, але відповіді не отримав. Наступного дня він ще раз зателефонував за вище вказаним номером, де відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з ним поспілкувався про вакансії, які були вказані в оголошенні, після чого вони домовилися про зустріч у офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Наступного дня о 13:00 ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_2, де біля входу в приміщення його зустрів ОСОБА_6 , останній на вигляд близько 25 років, худорлявої статури, темне, довге волосся, зріст близько 175 см. Останній поспілкувався із ОСОБА_5 , після чого повідомив, що він їх влаштовує для роботи оператором та запросив пройти стажування. Вони домовилися, що після вихідних у понеділок ОСОБА_5 прийде на стажування.

У понеділок близько 08:30 ОСОБА_5 прийшов за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрів ОСОБА_6 , який провів його на четвертий поверх до офісного приміщення НОМЕР_3, вищезазначеної будівлі. У вказаному приміщенні знаходилось близько 10-15 чоловік, переважно молодого віку, сиділи за комп`ютерами з гарнітурою, у кожного були навушники, блокноти та по декілька мобільних телефонів та вели з кимось спілкування, бо було чутно розмови.

ОСОБА_6 розповів, що робота пов`язана з банківською діяльністю та в функціональні обов`язки ОСОБА_5 входитиме здійснення дзвінків громадянам представляючись співробітником різних банків та операторів мобільного зв`язку, розсилання SMS або дзвінків громадянам, де вводячи їх в оману потрібно отримати особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV - коди, СМС - коди, одноразові паролі, персональні дані осіб, тощо. Після чого передавати інформацію іншим співробітникам колл - центру, кому саме повідомить пізніше, коли я розпочну роботу. Після цього ОСОБА_5 пішов за вільне робочого місця, біля якого працював хлопець на вигляд близько 25 років, який телефонував комусь та в ході розмови, представився працівником служби безпеки ПриватБанку та випитав у останнього номер карткового рахунку, дату народження, точне місце проживання, на яку суму останній раз була здійснена покупка та де саме, а також іншу інформацію, якої ОСОБА_5 не запам`ятав. Після цього, ОСОБА_5 переконався, що даний колл - центр займається шахрайством та махінаціями та повідомив ОСОБА_6 , що мені така робота не підходить, після чого покинув вищевказане приміщення

Таким чином, в приміщенні АДРЕСА_3 на четвертому поверсі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитися: грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом; банківські картки відкриті в банківських установах; комп`ютерна техніка; мобільні термінали з IMEI; мобільні телефони; сім-карти операторів мобільного зв`язку України; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будівля АДРЕСА_4 , належить: на праві приватної ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 30.03.2005, видавник: Придніпровським РВ УМВС України в Черкаський області, розмір частки-1, на праві приватної власності ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 13.11.1996, видавник: Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області, розмір частки - 1/2, на праві комунальної власності Черкаська міська рада, , розмір частки-1, на праві приватної власності ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 20.02.2003, видавник: Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області, розмір частки - 1/2, на праві приватної власності ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 19.08.2004, видавник: Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області, розмір частки 1/2, на праві приватної власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 15.10.1997, видавник: Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області, на праві приватної власності Товариство з обмеженою відповідальністю "Техенерготрейд", , розмір частки - 1, на праві приватної власності ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , УНЗР: 292, розмір частки - 1/2, на праві приватної власності Товариство з обмеженою відповідальністю "Молодіжне", , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Чехова, будинок 41, на праві приватної власності ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_13 , виданий 16.12.1998, видавник: Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області, розмір частки - 1, на праві приватної власності ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_15 , виданий 24.06.1995, видавник: Шполянським РВ УМВС України в Черкаській області, розмір частки - 7/100.

Приймаючи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом є об`єктом кримінально протиправних дій, а речі та документи, а саме:банківські картки відкрита в банківських установах, комп`ютерна техніка, мобільні термінали з IMEI, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; комп`ютерна техніка та мобільні термінали з IMEI є знаряддям вчинення кримінального правопорушення; речі та документи (записники, квитанції, чеки тощо), можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення АДРЕСА_5.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що група осіб в приміщенні, № НОМЕР_16 , що на четвертому поверсі, будівлі АДРЕСА_2 , займаються неправомірними діями, що підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проте, надані слідчому судді матеріали не містять належних та допустимих відомостей, які б давали змогу дійти однозначного висновку про вчинення кримінального правопорушення та перебування відшукуваних речей за указаною у клопотанні адресою.

Отже, з урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, органом досудового розслідування не доведено підстав для надання дозволу на проведення обшуку у зазначеному в клопотанні житлі.

За таких обставин, клопотання подано передчасно і підстави для його задоволення на даному етапі досудового розслідування - відсутні.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0001862, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1