Дата документу 28.02.2023Справа № 554/1594/23
Провадження № 1-кс/554/2529/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 20.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000101 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 року, близько о 15:05 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу стільців в мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що09.02.2023 року в мережі «Instagram» знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розміщені оголошення про продаж меблів. Обравши необхідний товар, потерпіла написала в особистий чат в мережі «Instagram». В ході переписки з продавцем, обговорили умови доставки та домовилися про купівлю двох стільців за умови повної перед оплати в сумі 2600 грн. Надалі продавець надіслав реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 о 15:05 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 2600 грн. Після чого про оплату товару сповістила продавця, який відповів, що все відправить, але в подальшому її заблокував, на повідомлення не відповідав, крім того видалив всі свої повідомлення. Товар не надіслано. Гроші на даний час не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000101 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 року, близько о 15:05 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу стільців в мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) які знаходяться за юридичною адресою АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 05.02.2023 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.02.2023 року по по строк закінчення дії ухвали року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.02.2023 р. по строк закінчення дії ухвали року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1