Справа № 674/1455/22
Провадження № 1-кс/674/127/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Дунаївції
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 14.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2022 біля 15.40 год. невідома особа, зловживаючи довірою, представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом припинення шахрайських дій із банківською карткою ОСОБА_4 , надала останній для перерахунку та подальшого повернення власних коштів номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , куди потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 17 800 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму
Потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 10.11.2022 до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила потерпілій, що з її банківської картки шахраї намагаються здійснити оплату товару в інтернет магазині. Саме тому, з метою припинення протиправних дій їй потрібно перерахувати всі наявні на картковому рахунку кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить співробітнику банку. Ввівши потерпілу таким чином в оману, вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ коштів в сумі 800 гривень, 8000 гривень та 9000 гривень на вище вказаний картковий рахунок. В подальшому, потерпілій кошти ніхто не повернув та зв`язавшись із службою безпеки банку, потерпілій було повідомлено, що вона стала жертвою шахраїв. Таким чином потерпілій спричинено матеріальних збитків на загальну суму 17 800 гривень.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського карткового та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2022 по термін дії ухвали.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та переведення коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 не можливо.

Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ч.2 ст. 165 КПК України до судового засідання не викликались.
У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і

документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2022 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1