Справа № 202/9249/22
Провадження № 1-кс/202/5289/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 листопада 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000572 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
14 листопада 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000572 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 14 листопада 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2018 року, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, перебуваючи на посаді машиніста виправно-підбивально рихтувальної машини - 02 № 007 ВСП «ДНЦМКР», власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про вчинення злочину, який полягав у заволодінні майном підприємства шляхом обману.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний злочинний план, який полягав в наступних діях:

- залучення до вчинення злочину службових осіб ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють контроль за дотриманням режиму праці та повнотою заповнення табелів обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, для подальшого нарахування їм заробітної плати;

- залучення до вчинення злочину начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який затверджує табелі обліку використання робочого часу працівників вказаного підприємства, що в подальшому стає підставою для нарахування працівникам заробітної плати;

- організація складання та підписання ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_5 ;

- організація затвердження ОСОБА_7 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу, які містили недостовірні відомості про відпрацьований робочий час ОСОБА_5 ;

- організація контролю за переведенням коштів з рахунку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_5 , на підставі табелів обліку використання робочого часу, в які внесені неправдиві відомості про відпрацьований робочий час;

- створення умов для уникнення відповідальності за невихід без поважної причини на роботу;

- забезпечення бездіяльності з боку начальника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 під час здійснення контролю за законністю використання грошових коштів Філії;

- заволодіння грошовими коштами, отриманими в результаті вчинення злочину, шляхом обману та розподіл вказаних коштів між співучасниками.

Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше січня 2018 року, перебуваючи у невстановленому місці, залучив до вчинення злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебувала на посаді інженера з організації та нормування праці ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебував на посаді начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомивши їх зі своїм злочинним планом, для реалізації якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у вчинені злочину, направленого на заволодіння коштами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В рамках кримінального провадження №0000572 нікому не повідомлено про підозру.

Однак, для повного та всебічного досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000572 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться у кримінальному провадженні №0000626 від 27.08.2021 року, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідні документи, які знаходяться у кримінальному проваджені № 0000626 від 27.08.2021 року за ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого обвинувальний акт направлено до суду та матеріали кримінального провадження фактично перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000572 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та ухвала до нього, протокол обшуку від 11.12.2019 року та документи відповідно до протоколу;
- клопотання та ухвали до нього з протоколами тимчасового доступу та додатками про рух коштів;
- постанови про призначення експертиз та висновки експертів;
- посадова інструкція ОСОБА_7 ;
- запити та відповіді на них;
- підтвердження про перетинання державного кордону України;
- та інші документи, які в сукупності слугують доведення причетності ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 грудня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1