Дата документу 03.02.2023
Справа № 334/277/23
Провадження № 1-кс/334/293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000874 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000874 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так в ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 24.11.2022 року він знаходився на роботі по АДРЕСА_1 та на сайті «ОЛХ» продивлявся об`яви з приводу продажу дров для опалення. Так від знайшов там об`яву «Продам дрова от 1200 гривень за 1 куб/м, м.т. НОМЕР_1 ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер, відповів чоловік, поспілкувавшись потерплій ОСОБА_5 зробив замовлення 5 кубів акації на суму 6000 гривень та його попросили зробити передплату на суму 600 гривень. Далі чоловік з вищевказаного мобільного номеру телефону прислав потерпілому на месенджер «Вайбер» номер банківської картки НОМЕР_2 , куди треба перерахувати грошові кошти у сумі 600 гривень.

Так 24.11.2022 року о 16 годині 04 хвилини потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , реквізити при оплаті не висвітились. Також потерпілий зробив скріншот оплати та відправив його на номер НОМЕР_1 в месенджері «Вайбер», після чого йому відповіли про те, що оплата пройшла. В подальшому чоловік знову попросив перерахувати грошові кошти у розмірі 600 гривень, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та 27.11.2022 в 10 годині 14 хвилин ОСОБА_5 знаходячись по АДРЕСА_2 перерахував зі своєї вищевказаної банківської картки грошові кошти в розмірі 600 гривень вже на іншу банківську картку, яку йому надав чоловік з вищевказаного номера у месенджері «Вайбер» № НОМЕР_4 . Після чого потерпілий відправив скріншот оплати, та чоловік запевнив його, що через час автомобіль з товаром приїде.Через деякий час коли повинен був приїхати його заказ, ніхто не приїхав, тоді потерпілий почав дзвонити на вищевказаний номер телефону, але слухавку ніхто не піднімав.Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 1200 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , добровільно надав копію виписки по своїй банківській карті (рахунок № НОМЕР_5 ) де зазначено, що останній перерахував власні кошти у сумі 600 гривень зі своєї картки НОМЕР_3 на картку№ НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним вбачається, що банківська карта на яку перераховувалисьгрошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , є картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 24.11.2022 року по 10.01.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки№ НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 24.11.2022 року по 10.01.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі АТМ0701861, що належитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з використанням банківської картки№ НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у вищевказаний банк.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 24.11.2022 року по 10.01.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 24.11.2022 року по 10.01.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі АТМ0701861, що належитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з використанням банківської картки№ НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000874 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 24.11.2022 року по 10.01.2023 під час переведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 24.11.2022 року по 10.01.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі АТМ0701861, що належитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з використанням банківської картки№ НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.03.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1