УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/504/23

Провадження №1-кс/712/310/23

17 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за № 0002809 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за № 0002809 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002809 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 17 по 20.12.2021 року уклала від імені останньої та без її відома сім кредитів на загальну суму 36 000 грн. з використанням мережі інтернет. Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон з сім-карткою оператора Лайфселл ( НОМЕР_2 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 .

У своєму поясненні провідний аналітик з питань фінансово-економічної безпеки РВ «ПІВНІЧ» Управління економічної безпеки АТ «Альфа Банк» (АТ «Сенс Банк») ОСОБА_6 , повідомив, що під час проведення перевірки працівниками банку було встановлено, що всі вищевказані кредити було оформлено з мобільного телефону ОСОБА_5 , т.м. НОМЕР_2 , в мобільному додатку АТ «Альфа-Банк», «Sense SuperApp», та грошові кошти виведено (отримано) на картку банку, що належить ОСОБА_5 , відкриту 26.08.2021 р. в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 . Загальна сума заборгованості і збитків, завданих Банку по вказаним кредитам станом на 21.11.2022 року становить 48 833,61 грн. Також під час перевірки працівниками служби безпеки банку було встановлено, що 26.08.2021 року Банком проводилась видача банківських карток по зарплатному проекту в ТОВ «ПОНОМАР», (), фактична адреса: Україна, 19616, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Яснозір`я, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, юридична адреса: Україна, 19035, Черкаська обл., Канівський р-н, село Межиріч, ВУЛИЦЯ КАНІВСЬКА, будинок 4/22. Зарплатні картки видавались по запиту кадрового працівника підприємства ТОВ «ПОНОМАР» ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) тел. НОМЕР_5 .

Будучи допитаною в якості свідка працівник ОСОБА_8 повідомила, що вона отримала заявку від працівника ТОВ «ПОНОМАР» ОСОБА_7 та ксеркопії усіх документів на оформлення карт, але особисто карти до підприємства не доставляла та не видавала їх працівникам ТОВ «ПОНОМАР», а здійснювала відправлення поштою. Під час телефонної бесіди з ОСОБА_7 , остання пояснила, що заявку на виготовлення зарплатних карт у відділенні «ЧЕРКАСЬКЕ» вона дійсно подавала, але одному з співробітників підприємства - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) на той момент не виповнилось 18 років, то всі документи були оформлені на його бабусю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пенсіонерку. Під час бесіди з ОСОБА_5 , було встановлено, що в 2021 році вона хотіла влаштуватися на роботу в ТОВ «ПОНОМАР», але захворіла. Тоді її онук ОСОБА_9 , влаштувався замість неї.

Маючи всі персональні дані своєї бабусі (в т.ч. оригінал її паспорту), з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , оформив сім кредитів в мобільному додатку АТ «Альфа-Банк» на бабусю ОСОБА_5 , хоча в картці контрагента вказує іншу електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказана електронна адреса належить невістці бабусі - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що на неї також через мережу інтернет оформлено шість кредитів в АТ «Альфа-Банк».

Згідно результатів проведеної перевірки працівниками служби безпеки АТ «Альфа-Банк» було зроблено висновки, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оскільки верификація під час оформлення кредитів проводилось за допомогою його мобільних телефонів. В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 були переведені з використанням інтернет-банкінгу на карти інших банків.

Згідно із довідками, що видані Яснозірським старостинським округом виконавчого комітету Мошнівської сільської ради гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Сенс Банк» (АТ «АльфаБанк»), в ході якого було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , через мобільний телефон № НОМЕР_11 , в мобільному додатку АТ «Альфа-Банк» «Sense SuperApp» було оформлено ряд кредитів, після чого отримані з них грошові кошти виведено (перераховано) на картку банку АТ «Сенс Банк» (АТ «АльфаБанк») № НОМЕР_3 , яку відкрито 26.08.2021 р. на ім`я ОСОБА_5 . Вказаний мобільний номер телефону ( НОМЕР_11 ) належить ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування АТ «Сенс Банк»), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 233 КПК України).

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено в ч. 3 ст. 233 КПК України Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0002809 від 24.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в провадженні слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, за фабулою якого до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ «Альфа-Банк» гр.. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 17 по 20 грудні 2021 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з проведенням незаконних онлайн-операцій від імен гр.. ОСОБА_5 , мешканки с. Яснозір`я, Черкаського райку, незаконно оформила та отримала 7 кредитів на загальну суму 36 000 грн. в результаті чого банківській установі завдано збитків. (ЄО - 55871 від 24.11.2022)

Відповідно до довідки виданої Яснозірським старостинським округом виконавчого комітету Мошнівської сільської ради від 24.12.2022 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи слідчого у клопотанні та надані на їх підтвердження матеріали кримінального провадження - повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, протокол допиту свідка, свідчать про наявність достатніх підстави вважати, що у вказаному у клопотанні приміщенні з високою імовірністю можуть зберігатися банківські картки, сім-картки мобільних операторів, електронні пристрої (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу до дистанційного банківського обслуговування АТ «Сенс Банк»), які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження № 0002809, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ чи факт вчинення кримінального правопорушення, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку, а саме що стосується вказаної у клопотанні особи.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу до дистанційного банківського обслуговування АТ «Сенс Банк»).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 18 січня 2023 року о 12 год. 50 хв.