Справа № 157/27/23
Провадження №1-кс/157/148/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000003 від 02 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 02 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02 січня 2023 близько 11 год надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01 січня 2023 року біля 10 год невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 2835 грн, які були перераховані на карткові рахунки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з карткових рахунків потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_5 , після того як остання в месенджері «Телеграм» перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме сім платежів по 405 гривень.

Встановлено, що з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 , а саме номер НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) здійснився переказ грошових коштів на наступні карткові рахунки номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних вище рахунках на які здійснився переказ грошових коштів з карток потерпілої.

Посилаючись на викладене, старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати їй, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, в паперовому виді та/або на електронних носіях, щодо інформації про операції за наступними картковими рахунками: номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я невстановленої особи та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним вище банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, в паперовому виді та на електронних носіях, за період часу 00 год 01 хв 01 січня 2023 року по 23 год 59 хв 02 січня 2023, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних вище банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по цьому картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, для ознайомлення та їх вилучення.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів старших інспекторів чергових Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, рапорту інспектора чергового ВПД №1 (сел. Любешів) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02 січня 2023 року, протоколу допиту потерпілого, виписки по картці, платіжних інструкцій, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000003 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 2835 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що було вчинено з 01 січня 2023 року. Правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, в паперовому виді та/або на електронних носіях, щодо інформації про операції за наступними картковими рахунками: номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я невстановленої особи та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним вище банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, в паперовому виді та на електронних носіях, за період часу 00 год 01 хв 01 січня 2023 року по 23 год 59 хв 02 січня 2023, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних вище банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по цьому картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку, для ознайомлення та їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1