1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/2903/2022
22 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, зокрема об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи на квартиру, що стала об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за учасниками злочину, під час вивчення яких встановлено наявність договору купівлі-продажу зазначеної квартири, датованого 2001 роком, посвідченого товарною біржею та підписом довіреної особи. Продавцями нерухомого майна за вищевказаним договором нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, а саме: громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Згідно наявної інформації, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за життя була працевлаштована у Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 " Шевченківського району, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та отримувала дохід від зайняття зазначеною діяльністю. Крім того, між останньою, як співвласником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", повинен був бути укладений договір з надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власників нерухомості, які містяться у документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна у Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, не перебувають у володінні Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Шевченківського району, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , окрім договору укладеного з ОСОБА_7 та акту прийняття на облік квартирного приладу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, вимоги клопотання, у частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: усіх матеріалів документів, що складають вміст особової справи ОСОБА_7 07.02.1938 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі, але не виключно, заяв та наказів про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудових договорів, автобіографій працівника, заяв на наказів про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, особових карток зазначеної особи, посадових інструкцій, зобов`язань тощо; будь-яких відомостей щодо ознайомлення ОСОБА_7 з кадровими, організаційними документами підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, журналів інструктажів, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаної особи та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_7 під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням у Філію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Шевченківського району, у період з дати працевлаштування по дату звільнення та інші документи у кількості не менше двадцяти екземплярів, а також оригіналів договорів, додаткових угод на постачання теплової енергії та гарячої води у квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , специфікацій, актів приймання-передачі наданих послуг та інших документів за період часу з 2006 по 2022 рік, які складалися за участю/або однією із сторони, якого був ОСОБА_8 05.07.1959 ІНФОРМАЦІЯ_5 , як власник вказаної нерухомості не підлягає задоволенню, оскільки вищезазначені документи не перебувають у володінні Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Шевченківського району.
Щодо переліку інших документів, які складалися за участі ОСОБА_7 зазначених у клопотанні, то зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів у цій частині, які перебувають у володінні Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Шевченківського району, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , вилучити документи, які знаходиться у володінні Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Шевченківського району, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінали договорів, додаткові угоди на постачання теплової енергії та гарячої води у квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг та інші документи за період часу з 2006 по 2022 рік, які складалися за участю/або однією із сторін яких була ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як власник вказаної нерухомості.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 лютого 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1