Справа №487/1490/23
Провадження №1-кс/487/753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000478 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши

при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 13.02.2023 (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000478 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 13.02.2023 здійснила зняття грошових коштів з банківських карток заявника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, чим завдала заявнику матеріального збитку на сума 6400гривень, перейшовши на фішінговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї є картки вказаного банку, а саме для виплат № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Фінансовим номером картки є НОМЕР_4 . 13.02.2023 в пошуковій мережі «Гугл» знайшла повідомлення - пересилання, від « ОСОБА_6 » про отримання від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знижкового ваучера на товар вказаного супермаркету. Зайшовши за вказаним посиланням, їй запропонували зайти за допомогою паролю входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який вона ввела, після чого із вказаної сторінки її, через технічні причини «викинуло», але потім її допустило до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але через деякий час телефон повністю «завис», та у цей час вона звернула увагу що їй від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходять повідомлення, однак телефон ніяк не реагував, після чого через 1 хвилину, вона знову змогла користуватися телефоном, та відразу зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила що із її карток було знято грошові кошти: з картки для виплат № НОМЕР_2 у доларах США було знято грошові кошти на суму на близько 28, 43 долари США, ніби на оплату послуг - цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_7 та із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на суму 3 200 гривень на оплату послуг цифрові товари «Xsolla_EFT, Limassol. Після цього вона відразу ж подзвонила на гарячу лінію банку де їй стало відомо що дійсно із її карток було знято грошові кошти компанією із Кіпру, та крім цього велася переписка про збільшення ліміту оплати послуг у інтернет із її карток, однак

цього не відбулося, після чого вона заблокувала картки та звернулась до поліції.»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєві, а саме:

- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.02.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 13.02.2023 (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 30.04.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1