Справа № 534/500/23
Провадження № 1-кс/534/139/23
У Х В А Л А

24 березня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старший дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 15.10.2022 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 18 000 грн, інформацію про банківські операції, що проводилися з 15.10.2022 по 20.10.2022 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання, інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам,інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки, інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі, відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 01.02.2023 до ЧЧ СПД №1 ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ про те, що до них надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , який 15.10.2022 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою придбання бензогенератора, але продавець товар йому не відправив.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 02.02.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.01.2023, до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ про те, що до них надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , який 15.10.2022 перерахував грошові кошти в сумі 18 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою придбання бензогенератора, але продавець товар йому не відправив.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій виписки та платіжних доручень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 18 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 15.10.2022 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 18 000 грн;

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 15.10.2022 по 20.10.2022 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки, інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі, відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №26/46/35, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 13 год 20 хв 24 березня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.