У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СД Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000566 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , про те що 16.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому був зазначений розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який необхідно було перерахувати грошові кошти за товар, в результаті чого ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти в 16632 грн. за замовлений ним товар на зазначений рахунок, однак товар в подальшому не отримав.

В ході проведення дізнання ОСОБА_5 повідомив, що 16.09.2022 у соціальній мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу мобільного телефона марки «Samsung Galaxy S21» за ціною 16632 грн. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та він заповнив заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання обраного ним мобільного телефону. Після чого із ОСОБА_5 зв`язався менеджер сайту, номер телефону ОСОБА_5 не зберіг, який повідомив, що однією з умов придбання мобільного телефону на вище зазначеному сайті була повна передоплата за товар, а також зазначив реквізити рахунку на який необхідно перерахувати кошти. 16.09.2022 о 15:15 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 код одержувача одержувач ОСОБА_6 , в сумі 16632 грн. Не отримавши свого замовлення, приблизно через тиждень ОСОБА_5 знову заповнив заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання обраного ним мобільного телефону. З ОСОБА_5 знову зв`язався менеджер сайту який представився ОСОБА_7 , спілкування відбувалось у мобільному месенджері «Viber» за № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_7 , що вже оплатив за обраний ним товар, однак мобільний телефон йому так і не надіслали, на що ОСОБА_7 відповів, що ОСОБА_5 буде повернуто кошти. Однак кошти ОСОБА_5 ніхто не повернув.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інформації про те хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 16.09.2022 по 00:00 год. 18.09.2022, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу.

На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 24.11.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СД Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000566 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , про те що 16.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому був зазначений розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який необхідно було перерахувати грошові кошти за товар, в результаті чого ОСОБА_5 самостійно перерахував грошові кошти в 16632 грн. за замовлений ним товар на зазначений рахунок, однак товар в подальшому не отримав.

В ході проведення дізнання ОСОБА_5 повідомив, що 16.09.2022 у соціальній мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу мобільного телефона марки «Samsung Galaxy S21» за ціною 16632 грн. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та він заповнив заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання обраного ним мобільного телефону. Після чого із ОСОБА_5 зв`язався менеджер сайту, номер телефону ОСОБА_5 не зберіг, який повідомив, що однією з умов придбання мобільного телефону на вище зазначеному сайті була повна передоплата за товар, а також зазначив реквізити рахунку на який необхідно перерахувати кошти. 16.09.2022 о 15:15 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 код одержувача одержувач ОСОБА_6 , в сумі 16632 грн. Не отримавши свого замовлення, приблизно через тиждень ОСОБА_5 знову заповнив заявку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання обраного ним мобільного телефону. З ОСОБА_5 знову зв`язався менеджер сайту який представився ОСОБА_7 , спілкування відбувалось у мобільному месенджері «Viber» за № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_7 , що вже оплатив за обраний ним товар, однак мобільний телефон йому так і не надіслали, на що ОСОБА_7 відповів, що ОСОБА_5 буде повернуто кошти. Однак кошти ОСОБА_5 ніхто не повернув.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000566 від 08.11.2022, заявою від 14.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.11.2022.

Як зазначила дізнавач у клопотанні виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інформації про те хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 16.09.2022 по 00:00 год. 18.09.2022, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000566 від 08.11.2022, на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адресо: АДРЕСА_1 ) Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про рух коштів на банківському картковому рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 16.09.2022 по 00:00 год. 18.09.2022, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя