Справа № 761/3709/23
Провадження № 1-кс/761/2674/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 16 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000018 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000018 від 16.12.2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами обслуговуючого кооперативу ТОВ «САНТРЕИ?Д АВТО» (), ТОВ «ЄВРОПА АВТО ТРЕИ?Д» (), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» () за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за пособництва громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дії з боку ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ «САНТРЕИ?Д АВТО» (), ТОВ «ЄВРОПА АВТО ТРЕИ?Д» (), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» () привели до заниження податку на додану вартість та мита при ввезенні товарів на митну територію України орієнтовно на суму 16 612 500,00 грн.

25.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.01.2023 за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , проведено обшук, за результатами якого зокрема серед вилученого грошові кошти в іноземній валюті (долари США) у загальній сумі 158 300,00 (сто п`ятдесят вісім тисяч триста доларів США, 00 центів); грошові кошти в іноземній валюті (Євро) у загальній сумі 21 850,00 (двадцять одна тисяча вісімсот п`ятдесят євро, 00 євро центів); купюри, грошові кошти в іноземній валюті (злоті Республіки Польща) у загальній сумі 12 350,00,00 (дванадцять тисяч триста п`ятдесят злотих Республіки Польща); вищевказані купюри, грошові кошти в іноземній валюті поміщені в коробку та опечатані описовою біркою №1 і підписані учасниками слідчої дійї та виявлені і вилучені чорнові записи на 214 аркушах; зошит із чорновими записами на 42 аркушах; зошит формату А4 з написом «Office book» на 94 аркушах; зошит з чорновими записами із написом «книга для записів» на 61 аркуші, які поміщені в коробку та опечатані описовою біркою №2 із підписами учасників слідчої дії.

26 січня 2023 року постановою детектива БЕБ України грошові кошти в іноземній валюті, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 визнані речовими доказами, оскільки отримані від незаконної діяльності з продажу нерухомого майна, використовуються для вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 26 січня 2023 року вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті (долари США) у загальній сумі 158 300,00 (сто п`ятдесят вісім тисяч триста доларів США, 00 центів); грошові кошти в іноземній валюті (Євро) у загальній сумі 21 850,00 (двадцять одна тисяча вісімсот п`ятдесят євро, 00 євро центів); купюри, грошові кошти в іноземній валюті (злоті Республіки Польща) у загальній сумі 12 350,00,00 (дванадцять тисяч триста п`ятдесят злотих Республіки Польща) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 майно, а саме: грошові кошти в іноземній валюті (долари США) у загальній сумі 158 300,00 (сто п`ятдесят вісім тисяч триста доларів США, 00 центів); грошові кошти в іноземній валюті (Євро) у загальній сумі 21 850,00 (двадцять одна тисяча вісімсот п`ятдесят євро, 00 євро центів); купюри, грошові кошти в іноземній валюті (злоті Республіки Польща) у загальній сумі 12 350,00,00 (дванадцять тисяч триста п`ятдесят злотих Республіки Польща) з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000018 від 16 грудня 2022 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1