Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1653/22
УХВАЛА

Іменем України

02.12.2022 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 16 серпня 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 6 червня 2022 року о 22.30 годині ОСОБА_5 в Інтернет мережі на сайті «ОLX» розмістила оголошення про продаж сукні.

6 червня 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка використовує номер НОМЕР_2 , запропонувавши здійснити оплату за сукню через сайт «OLX». Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням, що було відправлено їй невстановленою особою через застосунок «WhatsApp», ввела в посиланні реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить її чоловіку ОСОБА_6 , після чого 6 червня 2022 року о 11.55 годині невстановлена особа, маючи реквізити банківської картки ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 9100 грн.

За цим фактом 16 серпня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16 серпня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи були розміщені на банківській картці № НОМЕР_3 , що видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ старший слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ старший слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ старший слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 16 серпня 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок картки № НОМЕР_3 , а саме:

1.про час та спосіб (каса, банкомат чи інше) зняття грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа 6 червня 2022 року;

2.посвідчені належним чином копії документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

3.рух коштів за рахунком в період з 00.01 години 6 червня 2022 року по 00.01 годину 8 червня 2022 року;

4.фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти з рахунку кредитної картки;

5.при переведенні грошових коштів з рахунку банківської картки на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6.ідентифікатор банку еквайра (Acquirer ID);

7.дату транзакції, дату, час, місце (адресу), спосіб (каса, банкомат, інше), суму, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС адресу;

8.при списанні експрес-платежем за телефоном грошових коштів з рахунку картки на інший рахунок, номери рахунків на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невстановлена особа зв`язалась з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при переведенні грошових коштів;

9.при переведенні грошових коштів з рахунку на інший рахунок, надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий;

10.при переведенні грошових коштів з рахунку через web інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ощад24/7) на інший рахунок надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 31 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Д. М. Баранський