"03" лютого 2023 р. Справа № 363/642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000020, розпочатому 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме:

-документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.11.2022 по 24.11.2022. У разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.11.2022 по 24.11.2022, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

-інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Прокурор просив розглядати клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи повідомленим про розгляд справи, до суду не прибув та про причини своєї неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 6 932 гривень.

Відомості за даним фактом 14.01.2023 року внесено до ЄРДР за №0000020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2022 року ОСОБА_3 зробив онлайн замовлення двох автомобільних фар «Фольсваген`в магазині з назвою «АвтоТренд - продаж запчастей» за наступним посиланиям ІНФОРМАЦІЯ_2 , де під час замовлення йому була висвітлена ціна 23 104 грн.

В подальшому, 21.11.2022 о 14 год. 51 хв. у месенджері «Вайбер» на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення від абонента «АвтоТренд» з моб.тел.: НОМЕР_5 , в якому останній 19.11.2022 робив замовлення. Відкривши повідомлення, продавець повідомив, що замовлення потерпілого має спеціальний номер №5520858 та далі в ході спілкування повідомив, що загальна сума замовлення становить 23 105 грн., зазначивши, що він обов`язково має сплатити 30% авансу, тобто 6 932 грн. В додаток до вищевказаної інформації, продавець написав банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 . Отримавши дану інформацію, потерпілий здійснив оплату зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ) на картку, яку вказав продавець та надіслав йому скріншот оплати.

Після того, як ОСОБА_3 здійснив оплату, тобто після 21.11.2022 йому ніякі повідомлення від продавця щодо того, що скоро буде відправка товару не надходили, тому 06.12.0222 він написав смс-повідомлення, але відповіді так і не отримав та грошові кошти йому не повернули.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2023 року, рапортом від 04.08.2022 року, протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованого в ЖЕО за №594 від 14.01.2023 року, даними протоколу допиту потерпілого від 14.01.2023 року, копією паспорта ОСОБА_3 , квитанціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахунку коштів 22.11.2022 року, даними протоколу огляду від 14.01.2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритому рахунку у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із з 19.11.2022 по 24.11.2022, коли подія злочину мала місце 22.11.2022 року.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 22.11.2022 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.11.2022 по 24.11.2022, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

-інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя