Справа № 686/444/23
Провадження № 1-кс/686/353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099,

встановив:

10.01.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 року за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «08.01.2023 року, о 18 год. 43 хв. та 19 год. 13 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі "ОЛХ", зловживаючи довірою із використанням ЕОМ, надіслала доньці потерпілого посилання на фішинговий сайт, де остання зазначила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3200 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди.

В ході, проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 08.01.2023, близько 10 год. 00 хв. донька потерпілого ОСОБА_6 , розмістила оголошення на сайті приватних оголошень «ОЛХ» із власного аккаунту, що зареєстрований на номер телефону НОМЕР_3 , оголошення про продаж жіночих босоніжок марки «Rylko». У період часу від 11 год. 45 хв. по 18 год. 43 хв. 08.01.2023, у приватні повідомлення доньки потерпілого, через додаток «Вайбер», впродовж дня писала раніше невідома їй особа із ніком « ОСОБА_7 » та мобільним номером телефону НОМЕР_4 щодо придбання босоніжок. Коли дана особа із донькою дійшли згоди щодо купівлі-продажу, близько 17 год. 43 хв. « ОСОБА_7 » надала посилання у повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_2 для введення даних карткового рахунку, щоб донька отримала на останній грошові кошти, тобто оплату за товар. Після цього, через декілька хвилин, донька потерпілого перейшла за вищевказаним посиланням та ввівши на фішинговому сайті реквізити власної банківської картки, а саме: номер, CVV, термін дії та помітила повідомлення про те, що для підтвердження приналежності (валідації) картки, потребувалась присутня на картці сума у розмірі 1600 гривень. Тоді ж, вона пояснила потерпілому усю ситуацію та для допомоги доньці останній переказав на її картковий рахунок із своєї картки за № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1600 гривень. В подальшому, донька потерпілого знову перейшла за вказаним фішинговим посиланням та на сайті-дзеркалі «ОЛХ», знову вказала реквізизити власної картки, після чого із останньої о 18:43 год. списалися грошові кошти у сумі 1600 гривень , які повинні були повернутись на картку доньки для завершення процедури валідації. Після того як гроші не повернулись, ОСОБА_5 звернувся до служби підтримки на вищевказаному фішинговому сайті, де йому пояснили про збій транзакції-повернення по причині нестабільного з`єднання із інтернетом та повідомили, що заявку на повернення коштів потерпілого вже створено й для її виконання потрібно забезпечити залишок на картці (його доньки) у розмірі знову 1600 гривень. Для цього, потерпілий повторно переказав на картку доньки описану суму та о 19:30 год. належні останньому грошові кошти у сумі 1600 гривень були списані знову.

Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілому вищевказаними несанкціонованими діями становить 3200 гривень.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 та належить доньці потерпілого ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах із вищевказаної картки.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-виписки про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 т із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомостей про фінансовий номер держателя картки № НОМЕР_2 ;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із вищевказаної картки;

-документів, сформованих з приводу оформлення держателя вищевказаної карти, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 12 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя