Справа № 584/761/22
Провадження № 1-кс/584/68/23
УХВАЛА
27.02.2023 м. Путивль
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що ОСОБА_4 надсилав грошові кошти на рахунок зловмисника, а саме картку з номером НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 12.12.2022 здійснено тимчасовий дступ до речей і документів. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Оскільки інформація з приводу відомостей за вказаною банківською карткою є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному банківському рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші ОСОБА_4 та фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей за номером банківської картки НОМЕР_3 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 05.09.2022), інформації з проводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей до дня винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей за номером банківської картки № НОМЕР_3 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 05.09.2022 та до 27.02.2023);
- інформацію з проводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на Відділення Сумської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 24 березня 2023 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1