У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2022 Справа №607/18721/22
провадження № 1-кс/607/5924/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022 за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

22.12.2022 слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області, тимчасовий доступ до інформації, оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , послуг з ремонту та обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2, а також документів які підтверджують понесення витрат Виконавцем на відрядження працівників для надання послуг відповідно до договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: Оригіналу договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020 з додатками, які є невід`ємною частиною цього договору, а такої додаткових угод до даного договору з додатками; Оригіналів письмових заявок регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її структурних підрозділів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг по договору №5320/05 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020; Оригінали підписаних актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату наданих послуг з калькуляцією фактично виконаного об`єм послуг з розшифровками трудових і матеріальних витрат та витрат на оплату праці та відрядження, актами виконаних робіт а також переліком виконаних робіт відповідно до умов вище вказаних договорів; Копію статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу наказу та оригіналу протоколу загальних зборів про призначення голови правління, оригіналу посадових обов`язків голови правління, які були чинні станом на 2019-2021 роки; Оригіналів актів приймання-передачі деталей, що були замінені в процесі технічного обслуговування та поточного ремонту; Книгу обліку планових видів ремонту форми ТУ-28 дизель-поїзда ДПКр-2№001; Оригіналів наказів про відрядження працівників в м. Львів для проведення техоглядів в обсязі (ТО-2, ТО-3) та ремонту в обсязі ПР-1 дизель-поїзда ДПКр-2-001 відповідно до умов договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020; Книги реєстрації наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років; Оригіналів звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років по відрядженнях в м. Львів для проведення техоглядів в обсязі (ТО-2, ТО-3) та ремонту в обсязі ПР-1 дизель-поїзда ДПКр-2-001 відповідно до умов договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020; Журнал реєстрації відряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років; Видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Касову книгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2020-31.03.2021 років; Оригіналів наказів про прийняття на роботу працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також їх функціональних обов`язків, копій документів, які підтверджують відповідну кваліфікацію; Належним чином завірені копії відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив задовольнити його з підстав, наведених у ньому.

Слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, оскільки слідчим подавався запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому слідчий просив надати йому документи, аналогічні тим, що зазначені в прохальній частині клопотання.

Зважаючи на те, що особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялася належним чином, та на електронну пошту суду надійшло (не підписане ЕЦП) клопотання про відкладення розгляду клопотання слідчого на іншу дату від особи ( ОСОБА_10 ), яка немає повноважень бути представником, оскільки термін дії довіреності закінчився 01.10.2022, слідчий суддя прийшла до переконання про можливість розгляду клопотання слідчого у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

групою слідчих, в складі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається із клопотання, 23.07.2021 у Тернопільську окружну прокуратуру надійшов рапорт про вчинення посадовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати майна вказаного підприємства за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до меморандуму №39 від 23.04.2021 за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності з 01.01.2020 по 16.03.2021, установлено, що в порушення п.4.4, п.5.3. договору №Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020, укладеного Замовником - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Виконавцем - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по наданні послуг з ремонту та обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2 допущено завищення вартості робіт на суму 620,6 тис. грн.. за рахунок включення у вартість наданих послуг витрат з оплати праці та відряджень працівників проведення ремонтів якими нічим не підтверджено. Такі роботи були прийняті та оплачені AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі керівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, в порушення вимог наказів «Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо розпорядження майном підприємств, установ та організацій залізничного транспорту» від 20.09.2011 №535-Ц та «Про введення в дію Положення про організацію процедур розпорядження майном в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.05.2018 №296, на 72 оглянутих вагонах ДР1А виявлено відсутність 3 454 одиниць обладнання по 38 найменуваннях на загальну суму 669,8 тис. грн., поряд із тим установлено, що у протоколах засідання інвентаризаційної комісії від 01.11.2020 не зафіксовано жодних фактів розукомплектації МВРС.

Наведені в клопотанні обставини кримінального правопорушення підтверджуються долученими до нього матеріалами кримінального провадження (в засвідчених слідчим копіях): рапортом про виявлений злочин від 22.07.2021, меморандумом №39 від 23.04.2021 за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності з 01.01.2020 по 16.03.2021, договором № 5320/052 005/с/ Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020 з додатками.

Слідчий в клопотанні вказав, що оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити особу, якою було скоєно вказаний злочин, здобути докази вчинення вищезазначеною особою (особами) кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності. З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових - почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.

Матеріалами клопотання доведено, що документи, тимчасовий доступ до який просить надати слідчий, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим в порядку ст. 93 КПК України Голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувався запит від 28.11.2022 за № 15677/9/7-2022 про надання оригіналів документів, однак, як пояснив в судовому засіданні слідчий, відповіді на вказаний запит не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та слідчим доведено достатні підстави вважати, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та те, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Так, не підлягають до задоволення вимоги про вилучення оригіналів наказу та оригіналу протоколу загальних зборів про призначення голови правління, оригіналу посадових обов`язків голови правління, які були чинні станом на 2019-2021 роки, оскільки слідчим не доведено такої необхідності. Тому ці вимоги задовольняються шляхом надання тимчасового доступу до цих документів із можливістю отримання їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , послуг з ремонту та обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2, а також документів які підтверджують понесення витрат Виконавцем на відрядження працівників для надання послуг відповідно до договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

Оригіналу договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020 з додатками, які є невід`ємною частиною цього договору, а такої додаткових угод до даного договору з додатками; Оригіналів письмових заявок регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її структурних підрозділів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг по договору №5320/05 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020; Оригінали підписаних актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату наданих послуг з калькуляцією фактично виконаного об`єму послуг з розшифровками трудових і матеріальних витрат та витрат на оплату праці та відрядження, актами виконаних робіт, а також переліком виконаних робіт відповідно до умов вище вказаних договорів; Копій статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій наказу та протоколу загальних зборів про призначення голови правління, копії посадових обов`язків голови правління, які були чинні станом на 2019-2021 роки; Оригіналів актів приймання-передачі деталей, що були замінені в процесі технічного обслуговування та поточного ремонту; Книгу обліку планових видів ремонту форми ТУ-28 дизель-поїзда ДПКр-2№001; Оригіналів наказів про відрядження працівників в м. Львів для проведення техоглядів в обсязі (ТО-2, ТО-3) та ремонту в обсязі ПР-1 дизель-поїзда ДПКр-2-001 відповідно до умов договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020; Книги реєстрації наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років; Оригіналів звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років по відрядженнях в м. Львів для проведення техоглядів в обсязі (ТО-2, ТО-3) та ремонту в обсязі ПР-1 дизель-поїзда ДПКр-2-001 відповідно до умов договору №5320/052 005/с/Л/НРП-20424/НЮ від 09.10.2020; Журнал реєстрації відряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років; Видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Касову книгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту виробничий структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2020-31.03.2021 років; Оригіналів наказів про прийняття на роботу працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також їх функціональних обов`язків, копій документів, які підтверджують відповідну кваліфікацію; Належним чином завірені копії відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-31.03.2021 років.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1