Справа № 344/5741/23
Провадження № 1-кс/344/2357/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000026 від 10 листопада 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році особи Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали Міністерству оборони України матеріальної шкоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 07 грудня 2021 року укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва, кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором № 503/33/463/ПЖ від 07 грудня 2021 року здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору №503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07 грудня 2021 року № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі 22 грудня 2021 року між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга будівництва, кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/590/ПЖ від 22 грудня 2021 року здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору №503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22 грудня 2021 року № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 05 квітня 2022 року здано в експлуатацію та 25 травня 2022 року будинку присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Надалі 20 липня 2022 року між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено Додаткові угоди № 1 до договорів на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07 грудня 2021 року та № 503/33/590/ПЖ від 22 грудня 2021 року, згідно яких предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме: 30 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточнених адресних переліків квартир Додатки № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткових угод від 20 липня 2022 року передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12 жовтня 2022 року. Відповідно до пункту 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Однак в період серпня 2022 року по січень 2023 року особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вводячи в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів №503/33/463/ПЖ від 07 грудня 2021 року та №503/33/590/ПЖ від 22 грудня 2021 року щодо придбання житла на умовах пайової участі, здійснили реєстрацію права власності та продаж 20-ти квартир у будинку по

АДРЕСА_1 , які мали перейти у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення договорів-купівлі продажу квартир, реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальшим їх відчуженням.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вилучених у нотаріуса договорів купівлі-продажу квартир встановлено, що фізична особа ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 27 жовтня 2022 року набула право власності на квартиру АДРЕСА_32 ; фізична особа ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04 серпня 2022 року набула право власності на квартиру АДРЕСА_33 . Квартира АДРЕСА_20 продана 15 вересня 2022 року фізичній особі ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_27 продана 01 серпня 2022 року фізичній особі ОСОБА_10 , квартира АДРЕСА_14 продана 20 грудня 2022 року фізичній особі ОСОБА_11 від імені якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_12 , квартира АДРЕСА_10 продана 08 грудня 2022 року фізичній особі ОСОБА_13 , квартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_28 продані фізичній особі ОСОБА_12 .

Окрім цього, квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 у вищезгаданому будинку також продані, право власності оформлено за юридичною особою ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі

№ 909/988/22 від 06 грудня 2022 року за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено ухвалу про забезпечення позову, якою заборонено вчиняти будь-які дії щодо державної реєстрації, внесення записів щодо перереєстрації/відчуження/передачі в користь іншим особам квартири, що по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: доступ до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/988/22 від 06 грудня 2022 року про заборону вчиняти будь-які дії щодо державної реєстрації внесення записів щодо перереєстрації/відчуження/передачі в користь іншим особам квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_34 ; документів (розписок, супровідних листів), що підтверджують дату отримання копії/примірника вищезазначеної ухвали представником від ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (супровідних листів), що підтверджують скерування ухвали для відома чи виконання у відповідні органи державної виконавчої служби або органи, уповноважені на проведення державної реєстрації, які зберігаються в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 909/988/22 від 06 грудня 2022 року за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_35 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий до суду не прибув, проте у клопотанні просить розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі № 909/988/22 від 06 грудня 2022 року про заборону вчиняти будь-які дії щодо державної реєстрації, внесення записів щодо перереєстрації/відчуження/передачі в користь іншим особам квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_34 ; документів (розписок, супровідних листів), що підтверджують дату отримання копії/примірника вищезазначеної ухвали представником від ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (супровідних листів), що підтверджують скерування ухвали для відома чи виконання у відповідні органи державної виконавчої служби або органи, уповноважені на проведення державної реєстрації, які зберігаються в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 909/988/22 від 06 грудня 2022 року за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_35 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищезазначених документів.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1