Справа №: 398/774/23
провадження №: 1-кс/398/290/23
УХВАЛА

Іменем України

"03" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2023 року у період з 12 години 19 хвилин по 12 годину 25 хвилин невстановлена особа, яка має номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, отримавши код входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 6633,00 гривень, шляхом переказу з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальні збитки.

На підставі викладеного, 07.02.2023 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000071 за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 , було встановлено, що він має картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна) з номером НОМЕР_2 . 06.02.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , особа йому не назвалася, він по голосу подумав, що це ОСОБА_5 його онуки чоловік. Він запитав « ОСОБА_5 це ти?», на що йому особа чоловічої статі відповів «так, це я» та повідомив що потрібні гроші в сумі 2800 гривень, він пояснив що в нього є кошти на кредитній картці, та запитав, яким чином він їх може йому надати, особа чоловічої статі сказав йому щоб він назвав йому код, який надійде йому в смс повідомленні. ОСОБА_3 погодився. Дзвінок було завершено і йому відразу на телефон надійшло у смс повідомленні код від адресата « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Privat 24 parol vhoodu «547». Потерпілий переглянув смс- повідомлення та йому відразу знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 , особа запитала «який код», на що він повідомив що код «547», дзвінок було завершено. Після чого йому почали надходити смс-повідомлення у вайбер від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з яких він побачив що з його картки йдуть списання грошових коштів трьома переказами: 2814 грн о 12 год. 19 хв., 1809 грн о 12 год. 20 хв., 2000 грн перерахунок із карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останній переказ 2010 грн 12 год. 25 хв.. Цього ж дня о 12 год. 28 хв. невідомий чоловік знову йому зателефонував, сказав «що щось не вийшло зняти кошти, повідом як прийде новий код і він спробує ще раз» він у свою чергу запитав «ти хто такий», після чого чоловік відразу поклав трубку. Після чого потерпілий зателефонував до банку на гарячу лінію НОМЕР_4 (його дзвінки були о 12 год. 22 хв. та о 12 год. 29 хв.). Через декілька хвилин йому зателефонував оператор з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив що йому потрібно заблокувати картку № НОМЕР_2 а також заблокувати вхід мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_3 додав, що він намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на телефоні, коли почали надходити смс-повідомлення про переказ коштів, але доступ було заблоковано. Свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він стороннім особам не надавав, cvv код картки, інші реквізити картки та паролі він нікому не повідомляв. Цього ж дня о 12 год. 34 хв. він зателефонував до чоловіка онуки ОСОБА_6 та запитав чи він до нього сьогодні не телефонував, шоб позичити грошей, на що останній відповів що ні.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,тимчасовий доступ до :

1. Речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,у кримінальному провадженні № 0000071 від 07.02.2023.

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до наступних документів:

-2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

-2.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 06.02.2023 року по 00:00 години 14.02.2023 року;

4.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 06.02.2023 року по 00:00 години 14.02.2023 року , з деталізацією інформацію про суб`єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1