Справа № 202/3682/23
Провадження № 1-кс/202/1671/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі за текстом - СУ ГУНП в Донецькій області) за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та іншими особами, групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та завищенням обсягів, діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесли до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт № 20 від 18.03.2022 та № 40 від 30.03.2022 завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягу виконаних робіт, в результаті чого заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 898 601 грн. 53 коп. (з ПДВ), виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 для потреб оборони на виконання вказаних договорів.

Також встановлено, що на підставі документів первинного обліку, що містять завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів наданих послуг та виконаних робіт, під виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснено безпідставне перерахування коштів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у якості оплати за виконання зазначених договорів.

Також встановлено, що 18.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір № 25 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 462 531,78 грн (з ПДВ).

18.03.2022 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 (замовник) та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (генпідрядник) підписаний Акт № 20 приймання виконання будівельних робіт за березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 462 531,78 грн (з ПДВ).

Згідно акту № 20 від 18.03.2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало наступні роботи:

розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2, в кількості 330,2 м3, на суму 875,29 грн;

улаштування захисних споруд з піску, в кількості 800 м3, на суму 0 грн;

екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковша 1м3, в кількості 32 маш.год, на суму 67 200,00 грн;

пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314 400,00 гривень.

Для виконання зазначених робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_7 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_8 (продаж піску) та ФОП « ОСОБА_9 » (Розробка ґрунту екскаватором з доробкою в ручну).

Крім того, 30.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) укладено договір № 47 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 436 069,75 грн (з ПДВ).

Також, 30.03.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (замовник) та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (генпідрядник) підписаний Акт № 40 приймання виконання будівельних робіт 22 березень 2022 року на загальну суму виконаних робіт 436 069,75 грн (з ПДВ).

Згідно акту № 40 від 30.03.2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало наступні роботи:

розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 1м3 у відвал, група ґрунту 3, в кількості 325,93 м3, на суму 38 581,54 грн (з ПДВ);

улаштування захисного валу з піску, в кількості 800 м3, на суму 8 301,76 грн. (з ПДВ);

пісок природний, рядовий, в кількості 800 м3, на суму 314400,00 грн (з ПДВ).

Для виконання зазначених робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами надання послуг залучались ФОП ОСОБА_7 (навантаження та перевезення піску), ФОП ОСОБА_8 (продаж піску) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Розробка ґрунту екскаватором).

Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 за попередньою змовою з начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_7 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_9 », групою осіб, з корисливих намірів, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи коштами державного бюджету, які були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок, в загальній сумі 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), як за фактично виконані роботи та надані послуги відповідно до договорів від 18.03.2022 № 25 та від 30.03.2022 № 47 по об`єкту «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 18.03.2022 № 20 та в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за березень 2022 року, від 30.03.2022 так як на момент їх складання та підписання повністю не виконані та завищені на загальну суму 898 601 грн 53 коп (з ПДВ), чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 збитки на вказану суму, вчинене в умовах воєнного стану.

Також встановлено, що 09.03.2022 між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , укладено договір № 3.

09.03.2022 згідно платіжного документу № 231 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано грошові кошти в сумі 198 400 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 в якості оплати за пісок для забезпечення оборонних потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно накладної № 3 від 09.03.2022, без ПДВ.

Встановлено, що 09.03.2022 між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , укладено договір № 1.

09.03.2022 згідно платіжного документу № 229 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано грошові кошти в сумі 92 000 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 в якості оплати за послуги з перевезення будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб та влаштування захисних об`єктів, згідно акту № 1 від 09.03.2022, без ПДВ.

Встановлено, що 09.03.2022 між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , укладено договір № 2.

09.03.2022 згідно платіжного документу № 230 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано грошові кошти в сумі 24 000 грн, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 в якості оплати за послуги з навантаження будівельних матеріалів для забезпечення оборонних потреб та влаштування захисних об`єктів, згідно акту № 2 від 09.03.2022, без ПДВ.

Також встановлено, що відділом СУ ГУ НП в Донецькій області проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_10 .

21.02.2023 за результатом досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду по суті, а матеріали кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022 за вих. № 2057/20-2023 направлено заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022 були проведені слідчі дії та приймались процесуальні рішення, в тому числі проведені огляди, слідчий експеримент, допитано свідків, направлено запити та отримано відповіді, проведені тимчасові доступи до речей і документів, винесено постанови про визнання речовими доказами та постанови про залучення у якості спеціаліста, отримано довідки спеціаліста.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого та повного розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022 та перебувають у володінні заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копії наступних документів, а саме:

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 25.04.2022;

постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022;

постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022 з копією наказу № 1459 від 07.06.2019 «Про розміщення працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

постанови про визначення групи прокурорів від 25.04.2022 у кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про визначення групи прокурорів від 25.04.2022 у кримінальному провадженні за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 25.04.2022;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 25.04.2022;

постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 05.07.2022 по кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022;

запиту на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 65/3/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від В/ч А 0135ІІ за вих. № 313/уос/455 від 26.05.2022;

листа - виклику на адресу т.в.о. командира добровільного формування територіальної оборони м. Костянтинівка за вих. № 98/20-2022 від 28.05.2022;

листа - виклику на адресу в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 99/20-2022 від 28.05.2022;

листа - виклику на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 100/20-2022 від 28.05.2022;

листа - виклику на адресу начальника штабу - першому заступнику командира в/ч НОМЕР_8 ІІ за вих. № 102/20-2022 від 28.05.2022;

запиту на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вих. № 126/20-2022 від 31.05.2022 щодо виділення спеціаліста в галузі будівництва;

листа - відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вих. № б/н від 31.05.2022 з копіями документів відносно ОСОБА_12 ;

постанови про залучення в якості спеціаліста ОСОБА_12 від 01.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 01.06.2022 з копією сторінок паспорту та ідентифікаційного коду;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Дружківка (індекс і номер дороги О 0523) від 01.06.2022 з флеш - картою пам`яті та копіями сторінок паспорту ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка с. Марково (індекс і номер дороги О 0521) від 02.06.2022 з флеш - картою пам`яті та копіями сторінок паспорту ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Артемівськ (м. Бахмут) (індекс і номер дороги Т 0504) від 02.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - с. Артемівка (індекс і номер дороги О 0520) від 03.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Красноармійськ (м. Покровськ) (індекс і номер дороги Т 0504) від 03.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Дзержинськ (м. Торецьк) (індекс і номер дороги Т0516) від 03.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

супровідного листа № б/н від 08.06.2022 про направлення спеціалістом ОСОБА_12 довідок за результатами оглядів та довідки спеціаліста;

протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08.06.2022;

протоколу огляду автодоріг між населеними пунктами ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодоріг між населеними пунктами ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 181/20-2022 від 09.06.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 71/462-22-вих. від 17.06.2022;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 181/1/20-2022 від 09.06.2022 щодо погодження проведення огляду;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 71/463-22-вих. від 17.06.2022 щодо надання дозволу на проведення огляду;

запиту на адресу директора ПП « ОСОБА_18 » за вих. № 223/20-2022 від 13.06.2022 щодо виділення спеціаліста;

відповіді на запит від ПП « ОСОБА_18 » за вих. № б/н від 13.06.2022 з копіями документів;

постанови про залучення у якості спеціаліста ОСОБА_19 від 13.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 13.06.2022;

протоколу огляду автодороги м. Дружківка - с. Білокузьминівка - с. Пугачівка (індекс і номер дороги С 050816) від 14.06.2022;

флеш - карти пам`яті до: протоколу огляду автодороги м. Дружківка - с. Білокузьминівка - с. Пугачівка (індекс і номер дороги С 050816) від 14.06.2022; протоколу огляду екскаватора від 14.06.2022; протоколу слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_20 від 14.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 14.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 14.06.2022;

заяви ОСОБА_22 від 14.06.2022;

протоколу огляду екскаватора від 14.06.2022;

протоколу слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_20 від 14.06.2022;

протоколу огляду за адресою реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

запиту на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 65/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 313/уос/479 від 29.05.2022;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 65/1/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 1449/1 від 27.05.2022;

запиту на адресу Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 65/2/20- 2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 1314/15/2/26 від 02.06.2022;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 за вих. № 223/13/20-2022 від 13.06.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_18 за вих. № 0.42/03.02-04/597/0/100- 22 від 20.06.2022;

запиту на адресу оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 223/16/20-2022 від 13.06.2022;

відповіді на запит від оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 38 від 28.06.2022;

запиту на адресу оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за вих. № 411/20-2022 від 07.07.2022;

відповіді на запит від оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за вих. № 3131/отул/167 від 16.07.2022;

запиту на адресу оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 411/2/20-2022 від 07.07.2022;

відповіді на запит від оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 78 від 11.07.2022;

запиту на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 223/14/20-2022 від 13.06.2022;

відповіді на запит від командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 313/15/2137 від 23.06.2022;

постанови про тимчасовий доступ до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2022;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.05.2022 разом з описом;

табеля обліку робочого часу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за квітень 2022 року;

табеля обліку робочого часу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за травень 2022 року;

розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 98-в від 08.04.2022 «Про відпустку ОСОБА_5 »;

розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 № 19/1-ос від 25.04.2022 «Про відпустку ОСОБА_5 »;

розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 118-ос від 02.04.2021 «Про призначення ОСОБА_5 »;

контракту з ОСОБА_5 від 02.04.2021, з додатками: № 1 - «Розрахунок посадового окладу», № 2 - «Диференційовані показники преміювання начальника»;

додаткової угоди № 1 від 01.01.2022 до контракту з ОСОБА_5 від 02.04.2021, з розрахунком посадового окладу начальника;

додаткової угоди № 2 від 31.03.2022 до контракту з ОСОБА_5 від 02.04.2021;

наказу № 1 від 02.04.2021, згідно якого ОСОБА_5 приступає до виконання обов`язків начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

паспорту ОСОБА_5 , разом з копією ідентифікаційного коду та атестату;

акту прийому - передачі основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та матеріалів від 11.06.2021;

інвентарної картки обліку основних засобів, вантажний трактор ЮМЗ - 6кл02798 ТК;

інвентарної картки обліку основних засобів, вантажний автопідйомник на шасі НОМЕР_9 ;

інвентарної картки обліку основних засобів, ЗАЗ LAEWOO, Lanos, разом з акту приймання - передачі основних засобів ЗАЗ LAEWOO, Lanos АН 6711 01, рішення № 246 від 16.06.2021, акту приймання - передачі транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, автомобіль ГАЗ, модель 2217 404, разом з копією акту приймання - передачі основних засобів, копією рішення № 386 від 24.09.2021, копією свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, трактор Беларус МТЗ - 82.1, разом з копією акту приймання - передачі основних засобів, копією рішення № 486 від 15.12.2021, копією свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, автомобіль ГАЗ, модель 22171-5404, разом з копією акту приймання - передачі основних засобів, копією акту приймання - передачі транспортного засобу, копією рішення № 502 від 15.12.2021, копією свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, установка ямкового ремонту струменевим методом, разом з копією акту приймання - передачі № 7, копією рішення № 247 від 07.07.2021;

інвентарної картки обліку основних засобів, вантажний самоскид ЗИЛ 495810, разом копією свідоцтва про реєстрацію;

«Журналу регистрации и выдачи наряда - допуска», з записами за період з 15.06.2021 по 04.05.2022;

папки з написом «Вихідні листи», з листуванням (оригіналами та копіями документів) за період з січня 2022 року по 06.05.2022;

папки з написом «Вхідні листи», з листуванням (оригіналами та копіями документів) за період з січня 2022 року по 23.03.2022;

постанови про визнання речовими доказами від 06.05.2022;

протоколу огляду від 06.05.2022;

постанови про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.05.2022;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.05.2022 разом з описом;

розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 194-ос від 07.12.2020 «Про початок повноважень міського голови ОСОБА_10 »;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 7/1-1 від 07.12.2020 «Про результати виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_10 »;

постанови «Про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_10 » від 25.11.2020 № 106;

документів особової справи ОСОБА_10 ;

реєстрів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_23 , за період з 01.03.2022 по 08.04.2022, без підписів;

постанови про визнання речовими доказами від 05.05.2022;

протоколу огляду від 05.05.2022;

запиту на адресу прокурора ІНФОРМАЦІЯ_24 за вих. № 3278/20-2022;

листа - відповіді на запит від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_24 за вих. № 10/1-2406-22 та копія обвинувального акту відносно ОСОБА_23 ;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 за вих. № 2487/1/20-2022 від 29.08.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_25 за вих. № 313/15/5950 від 19.09.2022,

в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об`єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Таким чином, вищеперераховані документи зазначені в клопотанні, в своїй сукупності мають ознаки речових доказів в рамках досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості та підтверджують факти завищення об`ємів фактично виконаних робіт/ наданих послуг та безпідставного перерахування грошових коштів за такі роботи.

Крім того, необхідність вилучення саме вищеперерахованих документів та речей обумовлена тим, що під час досудового розслідування необхідно призначити проведення будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, і для проведення зазначених експертиз необхідні саме вищеперераховані документи та речі зазначені в клопотанні тобто об`єктами дослідження судових експертиз повинні бути саме документи та речі, які планується вилучити.

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю зобов`язати заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022, тобто надати можливість з ними ознайомитися з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які зазначені у клопотанні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі за текстом - СУ ГУНП в Донецькій області) за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та іншими особами, групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та завищенням обсягів, діючи в умовах воєнного стану, під час виконання договорів № 25 від 18.03.2022 та № 47 від 30.03.2022 на надання послуг «Послуги зі зміни ландшафту для забезпечення влаштування захисних об`єктів (функціонування) (згідно ДК 22700-2 Ландшафтні роботи) на території Костянтинівського МТГ», внесли до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт № 20 від 18.03.2022 та № 40 від 30.03.2022 завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягу виконаних робіт, в результаті чого заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 898 601 грн. 53 коп. (з ПДВ), виділеними ІНФОРМАЦІЯ_5 для потреб оборони на виконання вказаних договорів.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні копій документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження за №0000021 від 25.04.2022.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_11 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів матеріалів кримінального провадження №0000021 від 25.04.2022, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_11 надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_32 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.11.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме наступних документів:

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 25.04.2022;

постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022;

постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022 з копією наказу № 1459 від 07.06.2019 «Про розміщення працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

постанови про визначення групи прокурорів від 25.04.2022 у кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 25.04.2022 по кримінальному провадженні за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про визначення групи прокурорів від 25.04.2022 у кримінальному провадженні за № 0000022 від 25.04.2022;

постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 25.04.2022;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 25.04.2022;

постанови про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 05.07.2022 по кримінальному провадженні за № 0000021 від 25.04.2022;

запиту на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 65/3/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від В/ч А 0135ІІ за вих. № 313/уос/455 від 26.05.2022;

листа - виклику на адресу т.в.о. командира добровільного формування територіальної оборони м. Костянтинівка за вих. № 98/20-2022 від 28.05.2022;

листа - виклику на адресу в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 99/20-2022 від 28.05.2022;

листа - виклику на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 100/20-2022 від 28.05.2022;

листа - виклику на адресу начальника штабу - першому заступнику командира в/ч НОМЕР_10 за вих. № 102/20-2022 від 28.05.2022;

запиту на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вих. № 126/20-2022 від 31.05.2022 щодо виділення спеціаліста в галузі будівництва;

листа - відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вих. № б/н від 31.05.2022 з копіями документів відносно ОСОБА_12 ;

постанови про залучення в якості спеціаліста ОСОБА_12 від 01.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 01.06.2022 з копією сторінок паспорту та ідентифікаційного коду;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Дружківка (індекс і номер дороги О 0523) від 01.06.2022 з флеш - картою пам`яті та копіями сторінок паспорту ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - с. Марково (індекс і номер дороги О 0521) від 02.06.2022 з флеш - картою пам`яті та копіями сторінок паспорту ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Артемівськ (м. Бахмут) (індекс і номер дороги Т 0504) від 02.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - с. Артемівка (індекс і номер дороги О 0520) від 03.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Красноармійськ (м. Покровськ) (індекс і номер дороги Т 0504) від 03.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодороги м. Костянтинівка - м. Дзержинськ (м. Торецьк) (індекс і номер дороги Т0516) від 03.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

супровідного листа № б/н від 08.06.2022 про направлення спеціалістом ОСОБА_12 довідок за результатами оглядів та довідки спеціаліста;

протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08.06.2022;

протоколу огляду автодоріг між населеними пунктами ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

протоколу огляду автодоріг між населеними пунктами ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 181/20-2022 від 09.06.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 71/462-22-вих. від 17.06.2022;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 181/1/20-2022 від 09.06.2022 щодо погодження проведення огляду;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих. № 71/463-22-вих. від 17.06.2022 щодо надання дозволу на проведення огляду;

запиту на адресу директора ПП « ОСОБА_18 » за вих. № 223/20-2022 від 13.06.2022 щодо виділення спеціаліста;

відповіді на запит від ПП « ОСОБА_18 » за вих. № б/н від 13.06.2022 з копіями документів;

постанови про залучення у якості спеціаліста ОСОБА_19 від 13.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 13.06.2022;

протоколу огляду автодороги м. Дружківка - с. Білокузьминівка - с. Пугачівка (індекс і номер дороги С 050816) від 14.06.2022;

флеш - карти пам`яті до: протоколу огляду автодороги м. Дружківка - с. Білокузьминівка - с. Пугачівка (індекс і номер дороги С 050816) від 14.06.2022; протоколу огляду екскаватора від 14.06.2022; протоколу слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_20 від 14.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 14.06.2022;

протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 14.06.2022;

заяви ОСОБА_22 від 14.06.2022;

протоколу огляду екскаватора від 14.06.2022;

протоколу слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_20 від 14.06.2022;

протоколу огляду за адресою реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.06.2022 з флеш - картою пам`яті;

запиту на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 65/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 313/уос/479 від 29.05.2022;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 65/1/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 1449/1 від 27.05.2022;

запиту на адресу Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 65/2/20-2022 від 20.05.2022;

відповіді на запит від Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 1314/15/2/26 від 02.06.2022;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 за вих. № 223/13/20-2022 від 13.06.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_18 за вих. № 0.42/03.02-04/597/0/1 GO- 22 від 20.06.2022;

запиту на адресу оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 223/16/20-2022 від 13.06.2022;

відповіді на запит від оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 38 від 28.06.2022;

запиту на адресу оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за вих. № 411/20-2022 від 07.07.2022;

відповіді на запит від оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за вих. № 3131/отул/167 від 16.07.2022;

запиту на адресу оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 411/2/20-2022 від 07.07.2022;

відповіді на запит від оперативного тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вих. № 78 від 11.07.2022;

запиту на адресу командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 223/14/20-2022 від 13.06.2022;

відповіді на запит від командування ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № 313/15/2137 від 23.06.2022;

постанови про тимчасовий доступ до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2022;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.05.2022 разом з описом;

табеля обліку робочого часу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за квітень 2022 року;

табеля обліку робочого часу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за травень 2022 року;

розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 98-в від 08.04.2022 «Про відпустку ОСОБА_5 »;

розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 № 19/1-ос від 25.04.2022 «Про відпустку ОСОБА_5 »;

розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 118-ос від 02.04.2021 «Про призначення ОСОБА_5 »;

контракту з ОСОБА_5 від 02.04.2021, з додатками: № 1 - «Розрахунок посадового окладу», № 2 - «Диференційовані показники преміювання начальника»;

додаткової угоди № 1 від 01.01.2022 до контракту з ОСОБА_5 від 02.04.2021, з розрахунком посадового окладу начальника;

додаткової угоди № 2 від 31.03.2022 до контракту з ОСОБА_5 від 02.04.2021;

наказу № 1 від 02.04.2021, згідно якого ОСОБА_5 приступає до виконання обов`язків начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

паспорту ОСОБА_5 , разом з копією ідентифікаційного коду та атестату;

акту прийому передачі основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та матеріалів від 11.06.2021;

інвентарної картки обліку основних засобів, вантажний трактор ЮМЗ - 6кл02798 ТК;

інвентарної картки обліку основних засобів, вантажний автопідйомник на шасі НОМЕР_9 ;

інвентарної картки обліку основних засобів, ЗАЗ LAEWOO, Lanos, разом з акту приймання - передачі основних засобів ЗАЗ LAEWOO, Lanos АН 6711 01, рішення № 246 від 16.06.2021, акту приймання - передачі транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, автомобіль ГАЗ, модель 2217 404, разом з копією акту приймання - передачі основних засобів, копією рішення № 386 від 24.09.2021, копією свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, трактор Беларус МТЗ - 82.1, разом з копією акту приймання - передачі основних засобів, копією рішення № 486 від 15.12.2021, копією свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, автомобіль ГАЗ, модель 22171-5404, разом з копією акту приймання - передачі основних засобів, копією акту приймання - передачі транспортного засобу, копією рішення № 502 від 15.12.2021, копією свідоцтва про реєстрацію;

інвентарної картки обліку основних засобів, установка ямкового ремонту струменевим методом, разом з копією акту приймання - передачі № 7, копією рішення № 247 від 07.07.2021;

інвентарної картки обліку основних засобів, вантажний самоскид ЗИЛ 495810, разом копією свідоцтва про реєстрацію;

«Журналу регистрации и выдачи наряда - допуска», з записами за період з 15.06.2021 по 04.05.2022;

папки з написом «Вихідні листи», з листуванням (оригіналами та копіями документів) за період з січня 2022 року по 06.05.2022;

папки з написом «Вхідні листи», з листуванням (оригіналами та копіями документів) за період з січня 2022 року по 23.03.2022;

постанови про визнання речовими доказами від 06.05.2022;

протоколу огляду від 06.05.2022;

постанови про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.05.2022;

протоколу тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.05.2022 разом з описом;

розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 194-ос від 07.12.2020 «Про початок повноважень міського голови ОСОБА_10 »;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 7/1-1 від 07.12.2020 «Про результати виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_10 »;

постанови «Про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_10 » від 25.11.2020 № 106;

документів особової справи ОСОБА_10 ;

реєстрів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_23 , за період з 01.03.2022 по 08.04.2022, без підписів;

постанови про визнання речовими доказами від 05.05.2022;

протоколу огляду від 05.05.2022;

запиту на адресу прокурора ІНФОРМАЦІЯ_24 за вих. № 3278/20-2022;

листа - відповіді на запит від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_24 за вих. № 10/1-2406-22 та копія обвинувального акту відносно ОСОБА_23 ;

запиту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 за вих. № 2487/1/20-2022 від 29.08.2022;

відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_25 за вих. № 313/15/5950 від 19.09.2022.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.04.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1