Справа № 296/2251/23
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000048 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 14.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчому ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; код банку (МФО): НОМЕР_6 ), а саме: виписки (руху коштів) за період з 21.04.2021 по 17.05.2021, в паперовому та електронному вигляді по рахунках: № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та його структурних підрозділах, із зазначенням місць зняття готівки з вказаного рахунку за період з 21.04.2021 по 17.05.2021; № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ; місцезнаходженням АДРЕСА_2 ), та його структурних підрозділах; № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; код банку (МФО): НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та його структурних підрозділах. Окрім цього, просив надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023 за фактом того, що в період 22-23.04.2021 року фізичною особою ОСОБА_6 за участю інших суб`єктів господарської діяльності праведно ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн під час вчинення правочину з продажу нежитлового нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 , за ціною, що у рази вища за ціну придбання, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

1.3. Вказані обставини органом розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по рахунках, зазначених у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, що становить банківську таємницю.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялись про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 : 1) можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 2) в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000048; 3) становлять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. Оскільки відповідно до абзацу другого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних системах або їх частина здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, слід дійти висновку, що вимоги клопотання слідчого в частині вимог про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді не ґрунтується на положеннях КПК України.

4.4. За вказаних обставина клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; код банку (МФО): НОМЕР_6 ), що містять відомості про рух коштів за період з 21.04.2021 по 17.05.2021 та про залишок коштів по наступним рахункам, а саме:

(1) № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; код банку (МФО): НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, із зазначенням відомостей про місце зняття готівки з рахунку;

(2) № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ; місцезнаходженням АДРЕСА_6 ), його структурних підрозділах;

(3) № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; код банку (МФО): НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) та його структурних підрозділах.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 23.04.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА