Справа № 473/60/23
Номер провадження 1-кс/473/31/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" січня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

05 січня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним дізнанням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про те, що 14 листопада 2022 року, невідома особа під приводом продажу електрогенератора на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в якості повної передплати за генератор, який потерпілий ОСОБА_4 перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 загальною сумою 20100 гривень.

Інформація, щодо переказу грошових коштів загальною сумою 20100 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 , а саме на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року в сумі 20100 гривень.

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 .

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

-фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року на суму 20100 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 .

- надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000313 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 , а саме на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року в сумі 20100 гривень.

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 .

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

-фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року на суму 20100 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 .

- надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 , а саме на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року в сумі 20100 гривень.

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 .

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

-фото та відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року на суму 20100 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 .

- надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 14 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000313 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 06 лютого 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1