Справа № 468/1261/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

16.11.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000088 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000088 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 29.09.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка під приводом продажу вугілля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що28.09.2022 року потерпіла у мережі інтернет у додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж вугілля. В оголошені був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , потерпіла зателефонувала, слухавку взяла невідома особа.
28.09.2022 року у ході спілкування було домовлено про покупку вугілля та товар буде перевезено до с. Новопетрівка Баштанського району, але потрібно здійснити передоплату у сумі 10 000 грн. У подальшому невідома особа надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпіла попрохала свого чоловіка ОСОБА_4 перевести грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку вказану вище.
28.09.2022 року ОСОБА_4 виконав переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 .
Після цього невідома особа на далі на зв`язок не виходила. Потерпіла товар не отримала та грошові кошти повернено не було.
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито, банківського рахунок № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000088 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 28.09.2022 по 30.09.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_2 , за період з 28.09.2022 по 30.09.2022;
4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 28.09.2022 по 03.10.2022;
5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_4 );
6. Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: