Справа № 212/703/23
У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000094 від 19.10.2022 року за ч. 2 ст. 149 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.01.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування якого зазначила, що отримання тимчасового доступу до наведених документів викликано необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, та встановлення особи яка його вчинила.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

Особа, у віданні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000094 від 19.10.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України та матеріалами кримінального провадження,відповідно до яких протягом 2021-2022 років група невстановлених осіб з метою матеріальної наживи здійснюють вербування осіб з числа мешканців Покровського району м. Кривого Рогу задля подальшої торгівлі людьми за межі України.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зареєстрований: АДРЕСА_1 . Закордонний паспорт НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 29.01.1991, зареєстрована: АДРЕСА_2 . Є першою дівчиною яку гр. ОСОБА_5 привозив до громадянки Німеччини ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на роль сурогатної матері у м.Київ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою, з метою матеріальної наживи, здійснюють надання послуг сурогатного материнства іноземним громадянам. При цьому, відповідно до діючого законодавства, вказані послуги належним чином не оформлюють.

Під час досудового розслідування встановлено, що правоохоронні органи Республіки Болгарії надали інформацію що громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , одружений на громадянці Республіки Болгарія ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також у відповіді вказано, що дівчинка ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є спільною донькою вказаного громадянина та громадянки України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає разом зі своїм батьком за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у відповіді вказано що станом на сьогоднішній день ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , має як українське, так і болгарське громадянство (актовий запис №1079 від 10.12.2020, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 ).

Крім того, відповідно інформації центральної підсистеми «АРКАН» (додаток 1 до рапорту) встановлено, що громадянка Республіки Болгарія ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , два рази приїздила до України:

- 12.02.2020 прилетіла одним авіарейсом разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 , і 15.02.2020 вилетіла знов таки одним авіарейсом зі своїм чоловіком;

- 22.12.2020 прилетіла авіарейсом, і 30.12.2020 вилетіла одним авіарейсом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 та дівчинкою ОСОБА_14 .

Також встановлено, що громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його дружина громадянка Республіки Болгарія ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , неодноразово перераховували грошові кошти за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП: НОМЕР_3 , та громадянці України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код РНОКПП: НОМЕР_4 .

Так від громадянина Dimitar ОСОБА_18 громадянин ОСОБА_5 отримав переказів на загальну суму 12481,59 гривень, а громадянка ОСОБА_19 отримала переказів на загальну суму 313229,87 гривень.

Крім того, від громадянки Ana ОСОБА_20 громадянка ОСОБА_19 отримала переказів на загальну суму 59443,02 гривень.

Крім цього встановлено, що громадянин ОСОБА_5 отримав переказів від громадянки Німеччини ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 1989,90 доларів США, що на дату отримання переказу - 01.10.2020 за офіційним курсом НБУ становило 56335,06 гривень.

Так, відповідно до закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992, право на допомогу при народження дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

За інформацією КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до баз даних соціальних виплат УСЗН Саксаганського району м. Кривий Ріг, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримує допомогу при народженні дитини на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000094 від 19.10.20221 року за ч. 2 ст. 149 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, якими врегульовано порядок та підстави проведення цим управлінням виплат у вигляді допомоги при народженні дитини в період з 01.01.2020 по 01.12.2020; до документів стосовно суб`єктів, які надавали документи щодо підстав виплат допомоги при народженні дитини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; до документів, на підставі яких цим управлінням проведено виплати у вигляді допомоги при народженні дитини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; до документів, що підтверджують проведення цим управлінням виплат у вигляді допомоги при народженні дитини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; реквізитів за якими проведено виплати у вигляді допомоги при народженні дитини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 02 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1