СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/454/23
ун. № 759/1138/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.01.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000206 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на здійснення тимчасового доступу до документів з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - до договору від 12.08.2020 №171-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100706 /Васильків-Глеваха/ - Крушинка на км 0+000 км 3+600, Київська область», внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; - до договору від 21.04.2021 №81-21 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області», внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; - до договору від 30.07.2020 №170-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100725 Глеваха- Нова Глеваха км 0+000 км 3+400, Київської області», внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » діючи за попередньою змовою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємством перемоги під час проведення державних закупівель шляхом укладення договорів з 2020 року на капітальний ремонт та експлуатаційне утримання доріг за державні кошти.

У ході огляду речей та документів від 20.09.2022, а саме Інтернет-сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлена наступна інформація: за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100706 /Васильків-Глеваха/ - Крушинка на км 0+000 км 3+600, Київська область» встановлено, що договір від 12.08.2020 №171-20 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Ціна договору 101 066 088,00 грн; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області» встановлено, що договір від 21.04.2021 №81-21 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 ). Ціна договору 38 024 894,00 грн.; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100725 Глеваха- Нова Глеваха км 0+000 км 3+400, Київської області» встановлено, що договір від 30.07.2020 №170-20 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_4 ). Ціна договору - 47 425 095,60 грн.

У ході огляду ділянки місцевості 06.10.2022, а саме дорожнього покриття на ділянках згідно договорів від 12.08.2020 №171-20, від 21.04.2021 №81-21, від 30.07.2020 №170-20, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що дорожні покриття мають щілини, ями, осідання.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.11.2022 №01.2-10/2419 сторона обвинувачення може отримати тимчасовий доступ до речей і документів, у порядку, який законодавчо закріплено в Главі 15 КПК України, отримуючи відповідну ухвалу слідчого судді.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000206 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на здійснення тимчасового доступу до документів з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - до договору від 12.08.2020 №171-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100706 /Васильків-Глеваха/ - Крушинка на км 0+000 км 3+600, Київська область», внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; - до договору від 21.04.2021 №81-21 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_3 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області», внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів; - до договору від 30.07.2020 №170-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100725 Глеваха- Нова Глеваха км 0+000 км 3+400, Київської області», внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення),сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1