Справа № 991/225/21
Провадження 1-кс/991/229/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання від 12.01.2021 старшого детектива Національного Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000001 від 26.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 26.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено відомості, що свідчать про факти триваючого понад 15 років зловживання службовими особами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ (раніше - ПАТ) «Юженергобуд» (, м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.) та групи пов`язаних з ним підприємств, зокрема ТОВ «ЕнергоПромБуд» () та ТОВ «Управління механізованих робіт» (), підконтрольних родині ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що призводить до систематичного протиправного заволодіння грошовими коштами вищевказаного державного підприємства у особливо великих розмірах при виконанні договорів з постачання товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Так, у період з 01.01.2004 по 11.03.2019 відокремленими підрозділами

ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено з ПрАТ (раніше - ПАТ) «Юженергобуд» 336 договорів та додаткових угод до них на загальну суму понад 4,5 мільярдів гривень.

Зокрема, ПрАТ (раніше - ПАТ) «Юженергобуд» з січня 2004 року по теперішній час є виконавцем робіт з добудови та реконструкції Ташлицької ГАЕС, що здійснюється на підставі проекту «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота першого - третього блоків на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 498-р, загальна кошторисна вартість якого згідно останнього коригування проекту, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 956-р, станом на 26.03.2018 становила 3 448 898,548 тис. грн.

При цьому наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ПрАТ (раніше - ПАТ) «Юженергобуд», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом залучення до проведення господарських операцій з поставки товарів, робіт та послуг підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Сайбері», ТОВ «БК «Вест Групп», ТОВ «Спеценергосервіс»,

ПП «Техностиль 2000» та ПП «Лібротех», заволоділи грошовими коштами

ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 19,8 млн. грн. при проведенні поставок за результатами державних закупівель, що проводились упродовж 2014 року.

Водночас, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ «Юженергобуд» ще 13.11.2007 порушено справу про банкрутство, а рішенням адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.06.2015 № 29-ріш «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» у справі № 2-26.206/06-2015, винесеним за результатами перевірки дій ПАТ «Юженергобуд» і ТОВ «ЕнергоПромБуд» - учасників конкурсних торгів з реконструкції (відновлення) комутаційного ресурсу елегазового вимикача 1QM Ташлицької ГАЕС. Будівельно-монтажні роботи» (торги 1) та робіт з реконструкції електролізної установки на енергоблоці № 1» (торги 2), що були проведені ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», визнано факт порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 ст. 50, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, а саме спотворення результатів торгів.

Разом з тим, у період з 01.03.2016 по 30.06.2018 ПрАТ «Юженергобуд» на замовлення ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» виконано будівельно-ремонтних робіт на загальну суму 997 380,98 тис. грн. та одержано оплати на загальну суму 909 431,53 тис. грн.

При цьому закупівлі вищезазначених робіт, до яких безпідставно включаються найрізноманітніші товари і послуги, ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в порядку визначному Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (раніше - Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII) не проводяться, а їх виконання ПрАТ «Юженергобуд» здійснюється фактично на безконкурентній основі на підставі додаткових угод до договорів № 1-2004 ТГАЕС від 18.12.2003 по об`єкту «Добудова Ташлицької гідроакумулюючої електростанції» (первинно проектом визначено кінцевим строком будівництва 2010 рік) та № 144-2007 від 30.05.2007.

Так, упродовж періоду з 01.03.2016 по 30.06.2018 за контрактом № 1-2004 ВП «Южно-Українська АЕС» прийнято від ПрАТ «Юженергобуд» робіт на загальну суму 314 245,159 тис. грн., які оплачено на суму 216 694,676 тис. грн.

Водночас, виконання вищезазначеним підприємством робіт, надання послуг та постачання товарів здійснюються з багаточисельними та суттєвими порушеннями вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель, встановлених, зокрема, ревізією фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, проведеною Державною аудиторською службою України, серед яких: закупівля та оплата без дотримання визначених законом процедур будівельних робіт з добудови Ташлицької ГАЕС (ліквідація підтікань), не передбачених проектною документацією; оплата підряднику робіт з охорони об`єктів, що фактично виконувалися власними силами загону відомчої воєнізованої охорони АЕС; включення підрядником до актів виконаних робіт вартості матеріалів, вивільнених від розбирання будівель, споруд, інженерних мереж, доріг, площадок або їх окремих частин, а також зворотних матеріалів (скельної породи) тощо.

Загалом вищевказаною ревізією дотримання законодавства при розрахунках ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з ПрАТ «Юженергобуд» встановлено проведених з порушенням чинного законодавства витрат фінансових ресурсів на суму 16 792,097 тис. грн., що можуть бути визнані збитками для державного підприємства.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років підприємства, пов`язані з ПрАТ «Юженергобуд», зокрема ТОВ «Управління механізованих робіт», незважаючи на невідповідність їх конкурсних пропозицій вимогам документації конкурсних торгів, всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель стали переможцями низки публічних закупівель, що проводились ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Так, незважаючи на те, що, згідно висновку фахівців Держаудитслужби України, тендерні пропозиції ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягали відхиленню, вказане товариство стало переможцем закупівель по наступним предметам:

-«ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні збірок РТЗО 1СБ, 3СБ)» на суму 28 169 810,00 грн.;

-«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів)» на суму 17 095 487,77 грн.;

-«ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Роботи по заміні електродвигунів 6 кВ СВБ, 3СБ)» на суму 8 411 388,88 грн.;

-«ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 Реконструкція системи постійного струму ОГЕС (закупівля щита постійного струму акумуляторної батареї і ВАЗП))» на суму 14 366 349,50 грн.;

-«ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 (ДК 021:2015, код 45454000-4, Реконструкція. ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Енергоблок № 2. Система техводопостачання відповідальних споживачів. Роботи по заміні насосів 1СБ, 3СБ. Електротехнічна частина та КВПтаА) на суму 9 105 486,82 грн.

Водночас на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» впроваджено схему, за якою підприємством-переможцем торгів відразу після перемоги у них за погодженням зі службовими особами АЕС укладаються договори субпідряду з ПрАТ «Юженергобуд» на виконання всього обсягу робіт, завдяки чому останнє обходить заборону на участь у торгах, встановлену Антимонопольним комітетом України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Так, після укладення ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з Корпорацію «ТСМ Груп» договору № 19/17 від 18.09.2017 закупівлі робіт «Комплекс інженерно - технічних засобів системи фізичного захисту. Технічне переоснащення КПП - 3. Будівельно-монтажні роботи.

І етап», вартість яких визначена у сумі 37 348,392 тис. грн., виконавцем робіт за погодженням в.о. генерального директора ВП «Южно-Українська АЕС» ОСОБА_8 укладено договір субпідряду № 19/17 - ЮЕБ від 13.11.2017 з ПрАТ «Юженергобуд», вартість якого аналогічна договору № 19/17 від 18.09.2017, тобто фактично єдиним виконавцем вищезазначених робіт стало ПрАТ «Юженергобуд».

При цьому закупівлю проведено на безконкурентній основі з посиланням на віднесення предмету закупівлі до товарів робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

Аналогічно ПрАТ «Юженергобуд» як субпідрядником майже у повному обсязі виконувались роботи за договором № 07/16 від 20.07.2016, укладеним

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з Корпорацією «ТСМ Груп» на виконання робіт «Центральний пульт фізичного захисту. Загально-будівельні роботи ІІІ етапу будівництва пускових комплексів СФЗ ЮУАЕС: будівництво ЦПУ та комунікацій в обсязі автоматизованого інформаційно - управляючого комплексу інженерно-технічних засобів», загальною вартістю 39 541,659 тис. грн.

Незважаючи на перебування ПрАТ «Юженергобуд» у стані банкрутства, останнє продовжує приймати участь у публічних закупівлях та вчергове стало переможцем відкритих торгів на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», за результатами яких укладено договір № 02/06-2019 від 14.06.2019 на виконання робіт за темою: «ДСТУ Б. Д..1.1-1-2013 (ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Комплекс споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища Южно-Української АЕС. Перша черга» на загальну суму 120 580 640,28 грн.

Тобто, не зважаючи на встановлену рішенням уповноваженого контролюючого органу у сфері державних закупівель заборону ПрАТ «Юженергобуд» на участь у торгах, а також перебування останнього в стані банкрутства, службовими особами ВП «Южно-Українська АЕС» регулярно створюються умови для перемоги зазначеного та пов`язаних з ним підприємств у відкритих торгах, виконання ним робіт у якості субпідрядника, що дає підстави передбачати отримання за такі дії неправомірної вигоди.

Матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення причетний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Управління механізованих робіт» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ураховуючи те, що отримані на даний час докази є недостатніми для повідомлення ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з метою отримання або спростування факту вчинення ним особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії відносно останнього, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Негласну слідчу (розшукову) дію необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй діяльності ОСОБА_3 дотримується правил конспірації, а проведення гласних слідчих дій не дає можливості зафіксувати його протиправні дії.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення, до якого ймовірно причетний ОСОБА_3 , в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення факту змови службових осіб ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» зі службовими особами задіяних у схемі суб`єктів господарювання у даному кримінальному провадженні неодмінно призведе до припинення спілкування основних фігурантів між собою та неможливості встановлення і доведення єдиного заздалегідь узгодженого умислу на заволодіння державними коштами.

Наявні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення шляхів уникнення кримінальної відповідальності, знищення доказів, а також узгодження позицій при допитах може відбуватися під час спілкування з використанням абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , що первинно зареєстрований за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та знаходиться у користуванні ОСОБА_3 .

Проведення вищевказаної негласної слідчої (розшукової) дії дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

В ході розгляду клопотання детектив його підтримав із підстав, що викладені в клопотанні, додатково пояснив, що з січня 2014 року і до даного часу за обставин, які викладені у клопотанні внаслідок зловживання службовими особами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ДП «НАЕК «Енергоатом») своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ (раніше - ПАТ) «Юженергобуд» та групи пов`язаних з ним підприємств, зокрема ТОВ «ЕнергоПромБуд» та ТОВ «Управління механізованих робіт», підконтрольних родині ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відбувається систематичне протиправне заволодіння грошовими коштами вищевказаного державного підприємства у особливо великих розмірах при виконанні договорів з постачання товарів, робіт і послуг за державні кошти. Зокрема висновком ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, проведеною Державною аудиторською службою України встановлено виконання вищезазначеним підприємством робіт, надання послуг та постачання товарів здійснюються з багаточисельними та суттєвими порушеннями вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель, що призвело витрат фінансових ресурсів на суму 16 792,097 тис. грн., що можуть бути визнані збитками для державного підприємства. Наразі гласних дій в межах кримінального провадження не здійснювалось, частково опитуються свідки, однак в ході попередньо проведених НСРД встановлено ряд осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється. На даний час за версією органу досудового розслідування, родиною ОСОБА_4 та близьких їм осіб, створено фактично цілу корпорацію підприємств, які здійснюють видобуток матеріалів, наприклад щебню, внаслідок перепродажу збільшують ціну і надалі реалізують ПрАТ «Юженергобуд» за завищеною ціною, при цьому надаючи певну неправомірну вигоду службовим особам ВП «Южно-Українська АЕС», ДП «НАЕК «Енергоатом» за те, що деякі угоди оформляються як доповнення до основного договору, а в деяких тендерах беруть участь пов`язані особи, та шляхом здійснення узгоджених антиконкурентних дій перемагають у таких тендерах. Наразі застосування гласних дій не вважає можливим, оскільки розміри «корпорації» досі не встановлено, здійснюється перевірка можливої причетності певних осіб.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями прокурора дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Управління механізованих робіт» ОСОБА_3 може бути причетним до вчинення злочину.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 498-р, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018

№ 956-р, загальний акт ревізії №05*21/5 від 02.10.2018 фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, проведеною Державною аудиторською службою України, довідка б/н від 25.09.2018 року Управління південного офісу держаудитслужби Миколаївської області ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в частині фінансово-господарської діяльності ВП «Южно-Українська АЕС» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018 із додатками, витяги із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у яких наявні відомості щодо пов`язаності ряду підприємств через певних фізичних та юридичних осіб (засновників/учасників) із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протокол зборів №1/207 від 26 квітня 2017 року, статути товариств, відомості які достовірно свідчать про наявність господарських відносин щодо добудови та реконструкції Ташлицької ГАЕС між ТОВ «Управління механізованих робіт» та ПрАТ «Юженергобуд», які зафіксовані в акті ревізії та в протоколах за результатами НСРД (протокол №19/8761 від 23.12.2020) та свідчать про спілкування з даного приводу службовими особми пов`язаних товариств, відомості про особу ОСОБА_3 , займану ним посаду, номер його мобільного телефону та інші матеріали провадження.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність надання дозволу на проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського телефонного номеру, яким користується ОСОБА_3 , оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки спрогнозувати поведінку великої кількості фігурантів справи та реалізацію ними своїх намірів у спілкуванні між собою через відсутність достовірної інформації на даний час неможливо.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 263, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 26.01.2015 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), яке полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналом зв`язку та каналами мережі Інтернет (в тому числі й каналами мережі мобільного Інтернету (GPRS), 2G, 3G, 4G (LTE), якими користується ОСОБА_3 , а саме з абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , що первинно зареєстрований за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 14.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1