Справа № 296/3275/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000015 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: грошових коштів у сумі 12069 (дванадцять тисяч шістдесят дев`ять) гривень, 3653 (три тисячі шістсот п`ятдесят три) доларів США, 4050 (чотири тисячі п`ятдесят) ЄВРО; планшета марки «Samsung» чорного кольору з зарядним пристроєм; картки пам`яті 8 GB; смартфона марки «Nokia» ТА-1424 з зарядним пристроєм; 2 сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; блокнота із записами; банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що в межах кримінального провадження № 0000015 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.01.2023 внесені до ЄРДР за № 0000015, за фактом вчинення ОСОБА_5 в умовах воєнного стану державної зради, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Натомість, перебуваючи на території України, у ОСОБА_5 , достеменно обізнаного про свій конституційно-правовий статус та обов`язки громадянина України, наявність між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року збройного конфлікту міжнародного характеру, факт повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України та окупації окремих територій України ворожою державою, з ідеологічних мотивів, виник злочинний умисле спрямований на вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.07.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ідеологічних мотивів, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи власну веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_6 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході спілкування з представником приватної військової компанії (далі - ПВК) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який задля приховування реальних установчих та анкетних даних використовує веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_8 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_10 добровільно погодився передавати йому, як представнику ворожої держави, інформацію щодо місць розташування на території м. Житомира військових об`єктів, місця дислокацій ЗСУ, яка може використовуватися представниками ЗС РФ та їх інших військових формувань для планування та ведення бойових дій в ході здійснення збройної агресії проти України. Водночас, на пропозицію ОСОБА_7 , з метою конспірації та приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 обрав позивний « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 через телекомунікаційну мережу «Internet», шляхом надсилання текстових повідомлень та графічних зображень в месенджері «Telegram», який прив`язаний до сім-карти стільникового зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , особисто надавав представнику ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , зокрема 26.09.2022, 12.10.2022 та 20.10.2022 відомості про дислокацію підрозділів військовослужбовців та військової техніки ЗС України, розташування стратегічно важливих військових об`єктів, таким чином будучи громадянином України, в умовах воєнного стану, перейшов на бік ворога шляхом надання допомоги представнику ворожої держави на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

20.03.2023 громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянину України, уродженцю м. Скадовськ Херсонської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у вчиненні державної зради, тобто у діянні, умисно вчиненим громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В подальшому, 03.04.2023 після обрання до підозрюваного ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та під час поміщення до слідчого ізолятора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у останнього серед іншого було вилучено: банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації, рахунків за якими відкриті зазначені картки, осіб, на ім`я яких відкриті такі рахунки, а також рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Вказана інформація, перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомлення та зняття їх копій

Також, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення перерахованої інформації, у зв`язку з чим орган досудового розслідування просить здійснити розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких ці документи знаходяться.

Слідчий до суду не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, повністю його підтримує та просить задовільнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УСБУ в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000015 від 17.01.2023, за ч.2 ст.111 КК України, де підозрюваним з 20.03.2023 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так досудовим слідством встановлено, що перебуваючи на території України, у ОСОБА_5 , достеменно обізнаного про свій конституційно-правовий статус та обов`язки громадянина України, наявність між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року збройного конфлікту міжнародного характеру, факт повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України та окупації окремих територій України ворожою державою, з ідеологічних мотивів, виник злочинний умисле спрямований на вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.07.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ідеологічних мотивів, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи власну веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_6 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході спілкування з представником приватної військової компанії (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який задля приховування реальних установчих та анкетних даних використовує веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_8 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_10 добровільно погодився передавати йому, як представнику ворожої держави, інформацію щодо місць розташування на території м. Житомира військових об`єктів, місця дислокацій ЗСУ, яка може використовуватися представниками ЗС РФ та їх інших військових формувань для планування та ведення бойових дій в ході здійснення збройної агресії проти України. Водночас, на пропозицію ОСОБА_7 , з метою конспірації та приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 обрав позивний « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 через телекомунікаційну мережу «Internet», шляхом надсилання текстових повідомлень та графічних зображень в месенджері «Telegram», який прив`язаний до сім-карти стільникового зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , особисто надавав представнику ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , зокрема 26.09.2022, 12.10.2022 та 20.10.2022 відомості про дислокацію підрозділів військовослужбовців та військової техніки ЗС України, розташування стратегічно важливих військових об`єктів, таким чином будучи громадянином України, в умовах воєнного стану, перейшов на бік ворога шляхом надання допомоги представнику ворожої держави на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 за ч.2 ст.111 КК України обгрунтована це підтверджується в своїй совокупності : - протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем ( з графічними матеріалами) користувача міжнародної комп`ютерної мережі "Інтернет", власного акаунту у месенджері "Telegram", який ідентифікується за номером телефону НОМЕР_8 від 24.02.2023

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.1-3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе:

- наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

03.04.2023 після обрання до підозрюваного ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та під час поміщення до слідчого ізолятора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 видав на зберігання: банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про що складено акт №237.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять:

- повну інформацію про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунки за якими відкриті зазначені картки;

- інформацію про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках)

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, дійсно можуть мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 17.01.2023, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отже клопотання необхідно задовільнити частково, відмовивши в частині того що ознайомитися та зняти опії можна у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оскільки це суперечить вимогам КПК України, а саме ч.1 ст.159 КПК України.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 )

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000015 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовільнити частково.

Надання дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

-повної інформації про осіб, на ім`я яких оформлені та відкриті платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунки за якими відкриті зазначені картки;

- інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, залишки грошових коштів на рахунках) з можливістю ознайомлення та зняття з них копій.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити слудбовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1