1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/662/2023
24 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, серед яких в тому числі об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційної справи на вищевказану квартиру, що стала об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за учасниками злочинів, під час вивчення яких встановлено наявність договору купівлі-продажу зазначеної квартири за 2001 рік, посвідченого товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом, виконаним від імені керівника вказаної установи. Продавцем нерухомого майна за вищевказаним договором нібито виступила вже померла на теперішній час власниця вказаної нерухомості, а саме громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 протягом часу з 2007 по 2009 рік працювала у Запорізькій філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка була відокремленим підрозділом Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власника нерухомості, які містяться в документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст особової справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи видавалися останньою під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням на Запорізькій філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи інших філій, підрозділів вказаної установи, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно інформації з офіційного сайту, Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , вилучити документи, які перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст особової справи громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі, особової картки ОСОБА_7 , особового листка по обліку кадрів з усіма наявними додатками та доповненнями, анкети працівника, заяв, наказів та записок про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудових договорів, автобіографій працівника, заяв на наказів про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, посадових інструкцій, зобов`язань тощо;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_7 з кадровими, організаційними документами Концерну чи його підрозділів, філії, правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, журналів інструктажів, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаної особи та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_7 під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням у Запорізькій філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОНЦЕРНІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших підрозділах, філіях установи у період з дати працевлаштування по дату звільнення та інших документів в кількості не менше двадцяти екземплярів на вказану особу.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1