Справа № 541/3150/22
Провадження № 1-кс/541/978/2022
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року м. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000908 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 близько 22:30 год. невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 42500 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на зазначену суму ОСОБА_4 .

По даному факту 04.11.2022 відкрито кримінальне провадження № 0000908, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 о 22 годині 30 хвилин на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли повідомлення про те, що з її банківської картки, відкритої в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 було здійснено три перекази у сумі 25 000, 15 000 та 2500 гривень, на загальну суму 42 500 гривень, що підтверджується випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчийклопотанням дов ела що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та слідчому Миргородського РВП ГУІТП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 , з рахунку якої були перераховані грошові кошти, транзакції даного рахунку, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 08 години 00 хвилин 03.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу, (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. В. Ситник