Справа № 591/441/23
Провадження № 1-кс/591/191/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000056 від 16.06.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував за межами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки. На думку досудового розслідування, за задумом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману, щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка, та шляхом керування діями потерпілої особи, співучасника, який представлявся диспетчером пасажирських перевезень «BlaBlaCar», а також водієм транспортного засобу який мав би здійснювати перевезення, внаслідок чого потерпілі перераховували належні їм грошові кошти під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та номерів, що працювали у мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, у клопотанні слідчий просить також надати інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Проте, єдиними документами, в яких йдеться про те, що особи користуються саме вказаними мобільними номерами, є листи на виконання доручення слідчого, які згідно положень чинного КПК України не є ані доказом, ані джерелом доказів, а при виконання доручень складаються процесуальні документи, а не листи.

Отже, жодного доказу на підтвердження того, що інформація, яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку щодо цих номерів телефонів, також має значення для кримінального провадження, слідчим не надано.

Тобто, з у рахуванням п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000056, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, імеі кінцевого обладнання абонентів, нульові дзвінки по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інформації про абонентів «Б», з якими відбувався зв`язок вищевказаних абонентських номерів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також абонентським номерам, які працювали у мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування та інформації про абонентів «Б», з якими відбувався зв`язок, за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по 13.12.2022.

- детальну інформацію про час, спосіб (сервіси яких фінансових установ використовувались при цьому), суму поповнення балансу мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та номерів, що працювали у мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по 13.12.2022, а також відомості про подальший рух коштів із вищезазначених номерів (дата, час, спосіб виводу коштів, ІР-адреси які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи авторизації на сайтах подібних за функціоналом для виводу коштів з балансу мобільного телефону , повні номери банківських карток, на які здійснювався вивід коштів) номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та номерів, що працювали у мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по 13.12.2022.

В іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1