СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4100/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 11.10.2022 року за ч. 3 ст. 361 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 11.10.2022 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000103 від 11.10.2022 року за ч. 3 ст. 361 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м. Київ, бренд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із залученням ІТ фахівців, а саме обслуговуючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Дніпро), вносяться зміни до алгоритму роботи програмного забезпечення реєстратору розрахункових операцій (далі - РРО), які дозволяють не відображати дані щодо готівкових транзакцій в інформаційних системах ДПС України (при цьому чек видається).

Таким чином, при купівлі товарів у мережі магазинів розливного пива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за готівкові кошти, відомості щодо продажу товарів останніми не передаються до систем органів ДПС України з РРО, які встановлені за місцем здійснення господарсько діяльності.

В ході проведення спеціального слідчого експерименту отримано 6 розрахункових документів з мережи магазинів розливного пива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1.Чек № НОМЕР_3 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 від 25.10.2022;

2.Чек №34801 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 25.10.2022;

3.Чек №10479 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 від 25.10.2022;

4.Чек №22775 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 від 25.10.2022;

5.Чек №25251 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 від 25.10.2022;

6.Чек №11970 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 від 25.10.2022.

Відповідно до ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб`єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв`язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам`яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам`яті модемів, які до них приєднані.

Таким чином виникла необхідність в отриманні копії розрахункових документів, а саме:

1.Чек № НОМЕР_3 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 від 25.10.2022;

2.Чек №34801 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 25.10.2022;

3.Чек №10479 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 від 25.10.2022;

4.Чек №22775 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 від 25.10.2022;

5.Чек №25251 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 від 25.10.2022;

6.Чек №11970 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 від 25.10.2022,

копії (в том числі електронні копії) фіскального звітного чека з вказаних магазинів за 25.10.2022, копії (в том числі електронні копії) фіскального звіту з вказаних магазинів за жовтень 2022 року, а також електронні копії вищевказаних розрахункових документів. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, слід зазначити, що інші способи отримати оригінали, копії (в тому числі електронні) документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, окрім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів у органу досудового розслідування відсутні.

Ураховуючи, що наявні у провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи, щодо податкових відомостей та звітності ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають значення для провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 11.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000103.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 11.10.2022 року за ч. 3 ст. 361 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим уповноваженим ними особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,зобов`язати вищевказану банківську установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), а саме: електронні копії наступних розрахункових документів (в том числі в друкованому вигляді):

1.Чек № НОМЕР_3 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 від 25.10.2022;

2.Чек №34801 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 від 25.10.2022;

3.Чек №10479 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 від 25.10.2022;

4.Чек №22775 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 від 25.10.2022;

5.Чек №25251 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 від 25.10.2022;

6.Чек №11970 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 від 25.10.2022,

копій (в том числі електронні копії) фіскального звітного чека з вказаних магазинів за 25.10.2022, копій (в том числі електронні копії) фіскального звіту з вказаних магазинів за жовтень 2022 року

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1