Справа № 202/4781/22
Провадження № 1-кс/202/5765/2022
УХВАЛА
Іменем України
12 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу групою осіб здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в період часу з грудня 2020 року по початок червня 2021 організували незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовували та проводили азартну гру казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям, в приміщенні нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , без будь-яких дозвільних документів, за закритими дверима, залучаючи самостійно перевірених гравців для азартної гри у покер.
В цей же період часу в листопаді місяці 2020 року, ОСОБА_5 , з метою прикриття вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті розширити коло гравців, а також з метою продовження організації та проведення азартної гри у покер, без будь-яких дозвільних документів, вирішила створити клуб спортивного покеру, отримати для клубу спортивного покеру свідоцтво про акредитацію клубу спортивного покеру, в якому під приводом проведення спортивних змагань продовжити організовувати і проводити азартну гру у покер. З цією метою ОСОБА_5 усвідомлюючи, що однією з умов для отримання свідоцтва про акредитацію є надання копій установчих документів, документів і виписки з єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію організатора клубу спортивного покеру як юридичної особи, вступила на посаду директора у зареєстроване 26.11.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видом діяльності якого є діяльність спортивних клубів, засновником якого являється чоловік останньої.
Продовжуючи свої умисні дії, направлені на організацію та проведення азартних ігор, під прикриттям злочинної діяльності шляхом нібито проведення спортивних змагань зі спортивного покеру, ОСОБА_5 приблизно з початку грудня 2020 року вступила у злочинну змову та залучила до вчинення зазначеного кримінального правопорушення президента ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який, усуваючи перешкоди для вчинення кримінального правопорушення вказаною групою осіб, будучи керівником юридичної особи приватного права, систематично одержував від ОСОБА_5 неправомірну вигоду, у сумі 2000 доларів США, за акредитацію клубу спортивного покеру під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого являється ОСОБА_5 .
Крім того, за результатами отриманої інформації під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме по отриманій інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у зазначеній банківській установі на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлені факти зарахування грошових коштів на вказаний рахунок від ОСОБА_5 , а саме:01.02.2021 року у сумі 20 000 гривень;08.06.2021 року у сумі 54,700 гривень.
Так відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що Мінмолодьспорт уповноважив ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечувати розвиток виду спорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою продовження своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 , та інші вищевказані співучасники, в період часу з початку червня 2021 року по теперішній час, користуючись свідоцтвом про акредитацію від 13.01.2021 року та наказом №4/01-21 від 13.01.2021 року про затвердження календарного плану на 2021 рік, проведення щоденних локальних турнірів, клубних одно столових турнірів зі спортивного покеру а також навчально-тренувальних заходів, одержаних за надану систематичну неправомірну вигоду від президента ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 продовжили свої умисні дії та незаконно організовували азартну гру в покер у вказаному клубі.
Відповідно до статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », федерація має статус юридичної особи є неприбутковим підприємством, до джерел надходження коштів ГО, відносяться безповоротна фінансова допомога, вступні, членські, спонсорські, добровільні внески.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення, співучасники, використовували юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для впровадження злочинної діяльності, на теперішній час з метою збирання доказів, а саме інформацію про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інформацію про працевлаштованих співробітників і суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків стосовно працевлаштованих працівників, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а саме можуть вказувати на те, що створена юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 була заснована лише для реалізації вчинення організації та проведення азартних ігор.
Крім того, доказами у кримінальному провадженні може бути інформація про місце роботи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), сум отриманого ними доходу та сплачених ними податків, яка може бути використана під час встановлення їх відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлення фактичного джерела отримання ними доходу, так як за матеріалами кримінального провадження, вбачається отримання останніми незаконних прибутків в результаті вчинення організації та проведення азартних ігор.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до: податкових декларацій та податкових і звітів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 26.11.2020 року по момент пред`явлення ухвали до виконання з можливістю вилучення їх копій як в друкованому так і в електронному вигляді; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 26.11.2020 року по строк пред`явлення ухвали до виконання з можливістю вилучення їх копій як в друкованому так і в електронному вигляді;інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків щодо сум нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків з період часу з 1 кварталу 2020 року по момент пред`явлення ухвали для виконання стосовно фізичних осіб платників податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій вкаханих документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій як в друкованому так і в електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до: податкових декларацій та податкових і звітів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 26.11.2020 року по момент пред`явлення ухвали до виконання з можливістю вилучення їх копій як в друкованому так і в електронному вигляді; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 26.11.2020 року по строк пред`явлення ухвали до виконання з можливістю вилучення їх копій як в друкованому так і в електронному вигляді;інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків щодо сум нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків з період часу з 1 кварталу 2020 року по момент пред`явлення ухвали для виконання стосовно фізичних осіб платників податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій вкаханих документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали до 11 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9