У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ум. Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ум. Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення завірених копій, а саме: договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладених з «ФОП ОСОБА_5 » - код НОМЕР_1 , «ФОП ОСОБА_6 » -код НОМЕР_2 , «ФОП ОСОБА_7 » - код НОМЕР_3 , «ФОП ОСОБА_8 » - код НОМЕР_4 , «ФОП ОСОБА_9 » - код НОМЕР_5 , «ФОП ОСОБА_10 » - код НОМЕР_6 , «ФОП ОСОБА_11 » - код НОМЕР_7 , посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_8 , додаткових угод до договорів, а також документів на виконання вказаних договорів, а саме: платіжних доручень, квитанцій про оплату, накладних про поставку.
Клопотання обґрунтоване тим, що e провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000012 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
До ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла інформація про те, що працівниками правоохоронних органів за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем організована схема вчинення кримінального правопорушення, внаслідок чого державі спричиняються матеріальні збитки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
На виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні «ФОП ОСОБА_5 » - код НОМЕР_1 , «ФОП ОСОБА_6 » -код НОМЕР_2 , «ФОП ОСОБА_7 » - код НОМЕР_3 , «ФОП ОСОБА_8 » - код НОМЕР_4 , «ФОП ОСОБА_9 » - код НОМЕР_5 , «ФОП ОСОБА_10 » - код НОМЕР_6 , «ФОП ОСОБА_11 » - код НОМЕР_7 , посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_8 , які уклали договори з ознаками фіктивності з ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого державі спричиняються збитки.
У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні наразі виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження завірених копій наступних документів: договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладених з вказаними суб`єктами господарської діяльності, додаткових угод, а також документів на виконання вказаних договорів, а саме платіжних доручень, квитанцій про оплату, накладних про поставку.
У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 10.01.2022 завірених копій зазначених вище документів для подальшого їх огляду, вивчення та проведення необхідних слідчих дій та можливо призначення судових експертиз по окремих з них.
Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ незаконної діяльності службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_1
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що в провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000012 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України .

Інформація, яка міститься в договорах ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладених з «ФОП ОСОБА_5 » - код НОМЕР_1 , «ФОП ОСОБА_6 » -код НОМЕР_2 , «ФОП ОСОБА_7 » - код НОМЕР_3 , «ФОП ОСОБА_8 » - код НОМЕР_4 , «ФОП ОСОБА_9 » - код НОМЕР_5 , «ФОП ОСОБА_10 » - код НОМЕР_6 , «ФОП ОСОБА_11 » - код НОМЕР_7 , посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_8 , додаткових угод до договорів, а також документах на виконання вказаних договорів, а саме: платіжних доручень, квитанцій про оплату, накладних про поставку, має значення для досудового розслідування бути використані як доказ незаконної діяльності службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_1
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, для проведення судово-медичної експертизи, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого ум. Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 10.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення завірених копій, а саме: договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладених з «ФОП ОСОБА_5 » - код НОМЕР_1 , «ФОП ОСОБА_6 » -код НОМЕР_2 , «ФОП ОСОБА_7 » - код НОМЕР_3 , «ФОП ОСОБА_8 » - код НОМЕР_4 , «ФОП ОСОБА_9 » - код НОМЕР_5 , «ФОП ОСОБА_10 » - код НОМЕР_6 , «ФОП ОСОБА_11 » - код НОМЕР_7 , посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_8 , додаткових угод до договорів, а також документів на виконання вказаних договорів, а саме: платіжних доручень, квитанцій про оплату, накладних про поставку, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1