Справа № 495/2400/23
№ провадження 1-кс/495/517/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 10.03.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.03.2023 року в період часу з 15:49 годин по 16:36 годин невстановлена особа, представившись у телефонній розмові представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайських дій та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , на загальну суму 9304,49 гривень.

06.03.2023 року за вказаним фактом відділенням №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за № 0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході з`ясування всіх обставин справи було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 , котра надала свідчення: 03.03.2023 року приблизно о 15.40 годин остання вийшла до магазину, раптом на її мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_3 , де у телефонній розмові невстановлена особа жіночої статті представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що аккаунт ОСОБА_4 заблоковано, і чи надає потерпіла дозвіл на його розблокування. Йдучи дорогою до магазину, ОСОБА_4 вирішила надати згоду, адже інколи виходила з аккаунту банку обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в цей час вважала, що знову вийшла звідти. Після цього потерпіла ОСОБА_4 поклала слухавку та направилася по своїм справам, раптом через декілька хвилин на її телефон надійшло перше смс повідомлення щодо зняття коштів з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 у сумі 8000 гривень. Перебуваючи в тій ситуації, остання нічого не могла зрозуміти, звідки здійснюється списання коштів, та потім на телефон останньої знову надійшло смс повідомлення, щодо підтвердження переказу на суму 2000 гривень, і банк просив підтвердити дану операцію, на що ОСОБА_4 натиснула «скасувати».

Далі, з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 почали по черзі, з невеликим інтервалом надходити повідомлення, щодо зняття грошей за різними оплатами: 44,57 гривень о 15:51 годині; 374,16 гривень о 16:34 годині; 130,71 гривень о 16:34:11 годині; 44,57 гривень о 16:33:39 годині; 449,06 гривень о 16:35 годині; 130,71 гривень о 16:36: 34 годині; 130,71 гривень о 16:36:17 годині.

Після цього, потерпіла ОСОБА_4 стрімко почала телефонувати до гарячої лінії 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб останні розібралися в чому справа та заблокували картку, адже невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 9304, 49 гривень, шляхом шахрайських дій, адже ОСОБА_4 нікому не говорила пін код своєї картки, тим паче його номеру.

06.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення нової картки, адже попередню за № НОМЕР_1 видану на її ім`я, було заблоковано. Взамін вищевказаної картки банк надав ОСОБА_4 іншу карту № НОМЕР_4 , з рахунком № НОМЕР_5 , та здійснив прив`язку всіх попередніх платежів, що саме відтворюють факт переказу грошових коштів 03.03.2023 року. Хто саме міг здійснити зняття коштів з карти ОСОБА_4 остання не знає, та в подальшому надала виписку по руху коштів по картці / рахунку НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.03.2023 03.03.2023, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунку НОМЕР_5 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунку НОМЕР_5 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 02.03.2023 року по 05.03.2023 рік здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 02.03.2023 року по 05.03.2023 рік здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_6 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення для подальшого дослідження, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належної ОСОБА_4 , з її рахунку відбулось зняття грошей за різними оплатами: 44,57 гривень о 15:51 годині; 374,16 гривень о 16:34 годині; 130,71 гривень о 16:34:11 годині; 44,57 гривень о 16:33:39 годині; 449,06 гривень о 16:35 годині; 130,71 гривень о 16:36: 34 годині; 130,71 гривень о 16:36:17 годині.

Відомості, щодо списання грошових коштів, перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_12 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_6 до інформації про операції за номером рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ) , у період з 00:00 години 02.03.2023 по 00:00 годин 05.03.2023 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними номером рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ) (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 02.03.2023 по 00:00 годин 05.03.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо повних анкетних даних номеру рахунку отримувача коштів з вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 02.03.2023 по 00:00 годин 05.03.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ) - інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_5 (банківської карти НОМЕР_4 ), в період з 00:00 години 02.03.2023 по 00:00 годин 05.03.2023.

Ухвала діє строком до 10.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1