Дата документу 22.03.2023
Справа № 334/4848/22
Провадження № 1-кс/334/811/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритомусудовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000582 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипронадання дозволу на використання процесуальних джерел доказів, які були зібрані при проведенні досудового розслідування в формі дізнання,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000582 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипронадання дозволу на використання процесуальних джерел доказів, які були зібрані при проведенні досудового розслідування в формі дізнання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 серпня 2022 року ОСОБА_4 маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, з корисливих мотивів, за допомогою додатку «Viber», представившись волонтером на ім`я ОСОБА_5 , умисно надав недостовірні відомості потерпілій ОСОБА_6 , про те, він є волонтером та має змогу надати останній послугу, що полягала у передачі грошових коштів родичам та тимчасово-окуповану територію Запорізької області.

Після чого, 06.08.2022 р. о 11 годині 11 хвилин, ОСОБА_4 , в ході подальшого листування з ОСОБА_6 , під приводом передачі грошових коштів, отримав грошові кошти у сумі 4000 гривень 00 копійок з розрахункового рахунку банківської картки емітованої АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_1 на банківську картку АТ «АКБ «КОНКОРД» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинний намір останнього, надала йому реквізити своєї онлайн-картки та дані для входу до інтернет-банкінгу.

Так, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу здійснив вхід до мобільного додатку «NeoBank», № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_4 , після чого, 06.08.2022 р. о 14 годині 08 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи банкомат CAZA7830 перевів у готівку отримані шляхом обману грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_6 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток на суму 6 200 гривень 00 копійок.

За вказаним фактом 07.08.2022 року розпочато досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000582 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки як кваліфікуючою ознакою шахрайства слід розуміти такі спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі яких лежать обман чи зловживання довірою. При цьому вказану кваліфікуючу шахрайство обставину утворюють лише операції, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим (наприклад, здійснення електронних платежів, інших операцій з безготівковими коштами). Якщо з використанням такої техніки здійснюються операції, які цілком можуть здійснюватися за допомогою іншої техніки (наприклад, комп`ютер використовується для набору тексту, виготовлення документа тощо), то розглядуваний склад шахрайства відсутній. Електронно-обчислювальна техніка у даному випадку виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані з використанням неї операції становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном чи правом на нього.

Використання електронно-обчислювальної техніки для неправомірного заволодіння чужим майном утворює склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, лише тоді, коли винна особа здійснює викрадення шляхом обману чи зловживання довірою. Обман при вчиненні цього злочину може виразитись у застосуванні програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким чином (шляхом відшукання випадкових цифр, паролів тощо) здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції (за свого). Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього. Суть шахрайського обману при цьому залишається незмінною, з тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок. Зловживання довірою як спосіб шахрайства при незаконних операціях з використанням електронно-обчислювальної техніки має місце тоді, коли винна особа в результаті довірчих відносин має вільний доступ до здійснення відповідних операції і недобросовісно використовує ці відносини для неправомірного заволодіння чужим майном чи правом на нього.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у зв`язку з чим дізнавачем СД ВП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про перекваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 серпня 2022 року ОСОБА_4 маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи настання наслідків свого діяння, з корисливих мотивів, за допомогою додатку «Viber», представившись волонтером на ім`я ОСОБА_5 , умисно надав недостовірні відомості потерпілій ОСОБА_8 , про те, він є волонтером та має змогу надати останній послугу, що полягала у передачі грошових коштів родичам та тимчасово-окупованій території Запорізької області.

Після чого, 06.08.2022 р. о 11 годині 16 хвилин, в ході подальшого листування з ОСОБА_8 , під приводом передачі грошових коштів, отримав грошові кошти у сумі 6 200 гривень 00 копійок з розрахункового рахунку банківської картки емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 на ім`я потерпілої ОСОБА_8 на банківську картку АТ «АКБ «КОНКОРД» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинний намір останнього, надала йому реквізити своєї онлайн-картки та дані для входу до інтернет-банкінгу.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу здійснив вхід до мобільного додатку «NeoBank», № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_4 які 06.08.2022 р. о 14 годині 08 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи банкомат CAZA7830 перевів у готівку та розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток на суму 6 200 гривень 00 копійок.

За вказаним фактом 08.08.2022 року розпочато досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000588 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у зв`язку з чим дізнавачем СД ВП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про перекваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

15.02.2023 прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_9 , відповідно до абз. 4 ч. 4 ст. 218 КПК України, винесено постанову про зміну підслідності у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування, відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності від 17.01.2023 кримінальні провадження №0000582 від 07.08.2022, №0000588 від 08.08.2022 передано до слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

21.02.2022 кримінальні провадження за № 0000582 від 07.08.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, № 0000588 від 08.08.2022 за ч. 3 ст. 190 КК Україниоб`єднано в одне провадження під № 0000582 від 07.08.2022.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання у кримінальному провадженні були зібрані наступні матеріали:

- Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 05.09.2022;

- Пояснення ОСОБА_4 від 28.08.2022;

- Постанова про визнання речовим доказом від 14.09.2022;

- Протокол огляду предмету від 14.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.10.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 09.08.2022;

- Вимога ДІТ МВС України УІАП ГУНП в Запорізькій області, щодо ОСОБА_4 від 26.10.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.10.2022;

- Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 03.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2022;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.10.2022;

- Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 03.11.2022;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2022;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2022;

- Заява про залучення до провадження в якості потерпілого ОСОБА_8 від 09.09.2022;

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2022;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 10.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 10.08.2022;

- Пояснення ОСОБА_4 від 28.08.2022;

- Вимога ДІТ МВС України УІАП ГУНП в Запорізькій області, щодо ОСОБА_4 від 02.01.2023

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.09.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 22.11.2022;

- Ухвала Іменем України від 23.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2023;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.01.2023.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за наступних підстав.

07.08.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР за №0000582 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводилось у формі дізнання.

15.02.2023постановою дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 внесено зміни до юридичної кваліфікації кримінального провадження № 0000582 вiд07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, змінивши попередню правову кваліфікацію на ч.3 ст.190 КК України.

21.02.2023 постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_9 кримінальні провадження за №50000582 від 07.08.2022 за ч.3 ст.190 КК України, №0000588 від 08.08.2022 за ч.3 ст.190 КК України, №0000388 від 21.02.2023 за ч.3 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження під №50000582 від 07.08.2022.

Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №50000582 від 07.08.2022 доручено групі слідчих Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Однак, у кримінальному провадженні, в якому досудове розслідування проводилось у формі дізнання органом СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, містяться докази, а саме:

- Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;-

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;-

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 05.09.2022;

- Пояснення ОСОБА_4 від 28.08.2022;

- Постанова про визнання речовим доказом від 14.09.2022;

- Протокол огляду предмету від 14.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.10.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 09.08.2022;

- Вимога ДІТ МВС України УІАП ГУНП в Запорізькій області, щодо ОСОБА_4 від 26.10.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.10.2022;

- Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 03.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2022;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.10.2022;

- Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 03.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2022;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2022;

- Заява про залучення до провадження в якості потерпілого ОСОБА_8 від 09.09.2022;

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2022;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 10.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 10.08.2022;

- Пояснення ОСОБА_4 від 28.08.2022;

- Вимога ДІТ МВС України УІАП ГУНП в Запорізькій області, щодо ОСОБА_4 від 02.01.2023;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.09.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 22.11.2022;

- Ухвала Іменем України від 23.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2023;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.01.2023.

Згідно із ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно положень 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Процесуальні джерела доказів, отримані у ході проведення досудового розслідування кримінального проступку, не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

У ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 36, 84, 85, 86, 131, 132 та 298-1 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на використання процесуальних джерел доказів, які були зібрані при проведенні досудового розслідування в формі дізнання у кримінальному провадженні №0000582 від 07.08.2022 щодо кримінального проступку у кримінальному провадженні щодо злочину, а саме:

-Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2022;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 05.09.2022;

- Пояснення ОСОБА_4 від 28.08.2022;

- Постанова про визнання речовим доказом від 14.09.2022;

- Протокол огляду предмету від 14.09.2022;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.10.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 09.08.2022;

- Вимога ДІТ МВС України УІАП ГУНП в Запорізькій області, щодо ОСОБА_4 від 26.10.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.10.2022;

- Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 03.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2022;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.10.2022;

- Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 03.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.12.2022;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.12.2022;

- Заява про залучення до провадження в якості потерпілого ОСОБА_8 від 09.09.2022;

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2022;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 10.08.2022;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 10.08.2022;

- Пояснення ОСОБА_4 від 28.08.2022;

- Вимога ДІТ МВС України УІАП ГУНП в Запорізькій області, щодо ОСОБА_4 від 02.01.2023;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.09.2022;

- Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 22.11.2022;

- Ухвала від 23.11.2022;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2023;

- Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: