печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7374/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на речі, виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: Мобільний телефон Samsung імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 з сім картами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; Мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору імеі 1 19804617; Грошові кошти номіналом 500 грн. - 60 купюр (загальна сума 30 000 грн.); Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США - 239 купюр (загальна сума 23 900 доларів США); Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 50 доларів США - 2 купюри (загальна сума 100 доларів США); Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 50 євро - 100 купюр (загальна сума 5000 євро).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2020 - 2022 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

З метою реалізації злочинного умислу, організована група осіб вступила в попередню змову з посадовими особами юридичних осіб приватного права, та іншими невстановленими особами, відображали у власних бухгалтерських документах неправдиві відомості про нібито проведені роботи, надані товари та послуги, використовуючи власні банківські рахунки, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Окрім того встановлено, що група підприємств, формує «схемний» податковий кредит на адресу «буферних» («транзитних») підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його при незаконному обготівкуванні коштів, а також для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, використовуючи підприємство ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), яке здійснює діяльність в сфері оптової торгівлі алкогольними та безалкогольними напоями та продуктами харчування, купує у дистриб`юторських компаній та підприємств-виробників алкогольні напої та продукти харчування. В подальшому, частина даних напоїв реалізовується оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, при цьому документально відображають реалізацію товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» та іншим СГД, які не мають на балансі торгівельних об`єктів, трудових ресурсів, місць зберігання напоїв, транспортних засобів та інших ознак, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності у сфері реалізації товарів кінцевим споживачам.

22.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 19.12.2022 (справа №757/36651/22-к) проведено обшук в житлових та нежитлових приміщеннях, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:073:0043 за адресою: Київська обл., Броварський p., с. Княжичі, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон Samsung імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 з сім картами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; Мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору імеі 1 19804617; Грошові кошти номіналом 500 грн. - 60 купюр (загальна сума 30 000 грн.); Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США - 239 купюр (загальна сума 23 900 доларів США); Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 50 доларів США - 2 купюри (загальна сума 100 доларів США); Грошові кошти в іноземній валюті номіналом 50 євро - 100 купюр (загальна сума 5000 євро).

В своєму клопотанні прокурор посилається на те, що вилучені речі відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, у зв`язку з чим постановою слідчого від 22.12.2022 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , якого підтримали власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , проти клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

За змістом ч. 1 ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до абз.2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки вилучення майна проводилось 22.12.2022, а клопотання про накладення арешту подано слідчому судді 23.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане з пропуском встановленого строку, з клопотанням про поновлення пропущеного строку його подання прокурор до слідчого судді в порядку ст.117 КПК України не звернувся.

Крім того, як перевірено слідчим суддею, вилучені під час обшуку мобільні телефони, на які просить накласти арешт прокурор, входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 19.12.2022.

Відтак, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1