печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 25.10.2017 за фактами зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », катування засуджених, вимагання майна, а також створення, керування та участі у злочинній організації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із окремими засудженими з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 365, ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 2, 3 ст. 255 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи приблизно з 2016 року і до теперішнього часу, службові особи із числа адміністрації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із вимаганням грошових коштів у засуджених і їх родичів, застосування катувань та інших насильницьких дій до засуджених, щоб зламати їх волю і надалі примусити вчиняти дії на користь учасників цього злочинного угрупування.

Так, під безпосереднім керівництвом начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , його першого заступника начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи ОСОБА_9 та начальника оперативного відділу цієї установи ОСОБА_10 , які використовували своє службове становище і надані їм владні повноваження, організовано стійку за ієрархією групу осіб, до складу якої входили як працівники адміністрації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і засуджені особи, кожен з яких виконував свою роль на виконання спільного об`єднаного плану.

Зокрема, за вказівкою організаторів оперативний співробітник ОСОБА_11 , старший інспектор ОСОБА_12 , ОСОБА_13 наносили побої засудженим особам, які щойно прибули для відбування покарання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », застосовували до них заходи фізичного впливу, що принижують честь та гідність особи, виявляючи при цьому осіб, що під страхом отримання тілесних ушкоджень погоджувалися співпрацювати із адміністрацією установи. Надалі таких осіб наказом начальника установи призначали на посади старших днювальних і днювальних, до функціональних обов`язків яких входило зокрема здійснення контролю над іншими засудженими за виконанням своїх обов`язків.

Отримавши владні повноваження над іншими засудженими, старші днювальні ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за вказівкою та під безпосереднім контролем ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , застосовували до засуджених, які прибули відбувати покарання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » численні заходи фізичного впливу та насильницьких дій, серед яких побої, мордування, різного роду катування, що завдають особливих фізичних страждань, психологічного приниження честі та гідності особи.

Так, першочергово засуджені направлялися до відділу карантину, діагностики і розподілу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перебували протягом 14 діб. За цей період часу старші днювальні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за допомогою інших засуджених, призначених їх помічниками, наносили засудженим різного роду тілесні ушкодження та проводили принизливі процедури для того, щоб зламати волю людини. Так, засуджених примушували присідати по 5000-7000 раз, протягом 5-6 годин безупинно мити підлогу або стояти у одному положенні, не рухаючись. За будь-які порушення засудженим наносили побої, заподіювали сильний фізичний біль, засовуючи голки під нігті чи затискаючи пальці плоскогубцями, наносячи удари дерев`яною або пластиковою палицею на п`ятках, позбавляючи сну тощо.

Доводячи таким чином особу до тяжкого психологічного стану, їм пропонували «викупити» для себе покращені умови відбування покарання, найменш тяжку роботу або вирішення питання про умовно-дострокове звільнення. Для цього засуджені мали телефонувати своїм близьким та родичам і вмовляти їх перерахувати грошові кошти, інакше побиття, тортури, фізичні і моральні страждання продовжаться.

Не витримуючи численних побоїв та катувань засуджені, під контролем старших днювальних із телефонів, наданих особисто представниками адміністрації установи телефонували своїм родичам та умовляли їх перерахувати на банківські рахунки, номери яких були направлені в смс-повідомленнях, необхідні суми грошових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 22.03.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- даних про банківські рахунки та їх реквізити, відкриті у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я наступних громадян України: ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ) , ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ), ОСОБА_33 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_34 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ), ОСОБА_35 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ), ОСОБА_36 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ), ОСОБА_37 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ), ОСОБА_38 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 ), ОСОБА_39 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ), ОСОБА_40 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ), ОСОБА_41 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ), ОСОБА_42 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 ), ОСОБА_43 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 ), ОСОБА_44 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 ), ОСОБА_45 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 ), ОСОБА_46 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 ), ОСОБА_47 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28 ), ОСОБА_48 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_32 );

- документів (заяв на відкриття банківського рахунку, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків), складених при відкритті банківських рахунків для вищевказаних громадян;

- відомостей щодо фінансового телефону, за якими закріплені банківські картки вищевказаних громадян, а також фото, відео- та аудіоматеріалів, що наявні у розпорядженні банківської установи, де зображено особу що відкривала рахунки/отримувала картки в момент відкриття/отримання;

- відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку, відкритому на ім`я вищевказаних громадян, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото-, відео- та аудіофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) та касах, які відображають відомості щодо фото вищевказаних осіб, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів у період з дня видачі карток по 22.03.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою у період з дня видачі вказаних карток по 22.03.2023, з використанням банківських карток із зазначенням адреси його встановлення;

- відомостей щодо підключення банківських рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з дня видачі карток по 22.03.2023;

- аудіозаписів телефонних розмов між операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вищевказаними особами, що стоються надання банківських послуг, у тому числі при використанні системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу, МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;

- відомостей щодо руху коштів на банківських рахунках, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото-, відео- та аудіофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту їх відкриття по 22.03.2023, що закріплені за наступними банківськими картками: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10250/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1