У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2023 Справа №607/922/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001893 від 03 грудня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року, а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Тернополі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02 грудня 2022 року на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що, невідома особа, під час введеного воєнного стану у державі (Указ Президента №64/2022 від 24.02.2022), таємно, шляхом вільного доступу викрала із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 990 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 грудня 2022 року ОСОБА_6 виставила оголошення про продаж одягу на торговельному майданчику OLX. Згодом до останньої на месенджер Вайбер надійшло повідомлення від невідомого абонентського номеру НОМЕР_2 щодо даного оголошення та дана невідома особа повідомила, що вже перерахувала грошові кошти потерпілій ОСОБА_6 за товар, але останній потрібно лише підтвердити переказ. Невідома особа надіслала посилання, за яким ОСОБА_6 перейшла та перед якою відкрилась форма для заповнення даних, а саме прізвище, ім`я, номер мобільного телефону та номер банківської картки, що остання і заповнила. Після чого із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , списались грошові кошти у сумі 990 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , за період часу з 01 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року. Оскільки саме із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 02.12.2022, були перераховані грошові кошти невідомій особі, чим спричинено потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 990 гривень.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак зважаючи на недоведеність того, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, на переконання слідчого судді, наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001893 від 03 грудня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , за період часу з 01 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації за період часу з 01 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року, оскільки невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої 02.12.2022.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001893 від 03 грудня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 02 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року;

?документів які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

?інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу 02 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року;

?адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року;

?фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02 грудня 2022 року по 03 грудня 2022 року;

?інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Тернопіль.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1