Cправа № 127/2315/23
Провадження № 1-кс/127/975/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №000441, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 87 000 грн., коли вона знаходилась по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.08.2022 на мобільний телефон до ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що всі банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 заблоковані, та для того щоб їх розблокувати необхідно перейти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейти через посилання, яке було надіслане ОСОБА_5 у повідомленні. Після чого ОСОБА_5 повідомила невідомій особі яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коди підтверджень які їй надходили у повідомленнях. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та було знято грошові кошти в сумі 87 000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 06.02.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №000441, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 87 000 грн., коли вона знаходилась по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.08.2022 на мобільний телефон до ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що всі банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 заблоковані, та для того щоб їх розблокувати необхідно перейти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейти через посилання, яке було надіслане ОСОБА_5 у повідомленні. Після чого ОСОБА_5 повідомила невідомій особі яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коди підтверджень які їй надходили у повідомленнях. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та було знято грошові кошти в сумі 87 000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000441 від 18.08.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2022 та протоколом допиту потерпілого від 18.08.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №000441 від 18.08.2022, на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжною картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 18.08.2022, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя