У Х В А Л А

08 грудня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації», що за адресою: проспект Шевченка, 1, м. Вишгород Київської області, діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою державної власності з кадастровим номером: :02:005:0012, площею 9,4349 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, достовірно усвідомлюючи, що він ніколи не був власником земельної ділянки з кадастровим номером: :02:005:0012 площею 9,4349 га, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_6 завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №293685 від 30.03.2007 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки.

В свою чергу, ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих ОСОБА_5 документів, 15.12.2017. о 10 годині 40 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:005:0012, площею 9,4349 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , надавши державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення реєстраційних дій державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №293685 від 30.03.2007 на своє ім`я, використав завідомо підроблений офіційний документ.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи 13.12.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого офіційного документу - державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №293685 від 30.03.2007, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення і заволодіння правом власності на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером: :02:005:0012, площею 9,4349 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_6 завідомо підроблений офіційний документ державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №293685 від 30.03.2007 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки.

В свою чергу, ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих ОСОБА_5 документів, 15.12.2017. о 10 годині 40 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:005:0012, площею 9,4349 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №293685 від 30.07.2007 на своє ім`я, відповідно до якого він є власником вказаної земельної ділянки, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_6 , шляхом обману придбав право на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером :02:005:0012, площею 9,4349 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, внаслідок чого державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області завдано майнової шкоди у розмірі 905 100 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Також, ОСОБА_5 , придбавши 15.12.2017 шляхом обману право власності на земельну ділянку державної власності з кадастровим номером :02:005:0012, площею 9,4349 га з цільовим призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної територіальної громади Білоцерківського району (колишнього Васильківського району) Київської області, яка повністю накладається на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ002731-230 від 29.03.2000, внаслідок чого державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області завдано майнової шкоди у розмірі 905 100 грн., вирішив вчинити правочини, предметом яких є вищезазначена земельна ділянка, право власності на яку було набуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

З метою реалізації свого злочинного умислу, протиправно набувши право власності на вказану земельну ділянку державної власності вчинив дії щодо передачі її до статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос». У зв`язку з цим, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо права власності ТОВ «Агро Карлос» на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0012, площею 9,4349 га на підставі акту передачі-приймання майна до статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос» від 28.12.2017 складеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0012, площею 9,4349 га, ним набуто шляхом вчинення шахрайства у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, маючи прямий умисел та корисливий мотив, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, 12.01.2018 уклав договір купівлі-продажу частки (її частини) в статутному капіталі, згідно якого було відчужено ОСОБА_7 частку статутного капіталу ТОВ «Агро Карлос», яка складається із земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0012, площею 9,4349 га.

Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0012, площею 9,4349 га набуто ним шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинивши правочин щодо купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, уклав угоду з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 65580 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

28.10.2022 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України.

Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 905100 грн.

В ході досудового розслідування Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:004:0072 площею 2 га, розташована на території Мар`янівської сільської ради Обухівського району Київської області реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1076 площею 2 га, розташована на території Піддубівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241.

У зв`язку із чим, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання про арешт майна підозрюваного слід розглядати без виклику у судове засідання ОСОБА_5 та його захисників з метою забезпечення арешту майна, оскільки обізнаність володільця майна про намір сторони обвинувачення накладення арешту на майно, дасть йому змогу здійснити відчуження такого майна на третіх осіб, в тому числі на близьких осіб, що унеможливіть подальше стягнення такого майна за шкоду, завдану внаслідок вчинених злочинів та конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України розгляд клопотання слідчого, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника майна та його захисників.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя констатує, що 28.10.2022 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 209 ч. 1, 358 ч. 4 КК України. Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 905100 грн. При цьому, ст. 190 ч. 4 КК Україи передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя установив, що на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 :

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:004:0072 площею 2 га, розташована на території Мар`янівської сільської ради Обухівського району Київської області реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1076 площею 2 га, розташована на території Піддубівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати, як добросовісним набувачам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь які нотаріальні та реєстраційні дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на вищевказані земельні ділянки, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати, як добросовісним набувачам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь які нотаріальні та реєстраційні дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0072 площею 2 га, розташована на території Мар`янівської сільської ради Обухівського району Київської області реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214;

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:1076 площею 2 га, розташована на території Піддубівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241;

з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області