УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002196 від 16.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.09.2022 до Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за скаргою адвоката ОСОБА_6 , щодо вчинення шахрайських дій, які полягали у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002196 від 16.09.2022 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено наступне, що протягом вересня та жовтня 2022 року здійснювались телефоні дзвінки до представник заявників ОСОБА_9 за вказаним мобільним телефоном НОМЕР_1 , але останній знаходився поза зоною мережі.

Також протягом цього часу на адресу проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надсилались повістки про виклик слідчим для проведення процесуальних дій, але зворотного зв`язку так і не було.

17.11.2022 року зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_9 , він повідомив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебувають у м. Києві, запитавши про обставини справи, представник заявників ОСОБА_9 повідомив, що у серпні 2021 року, ОСОБА_10 звернулася до свого однокласника та друга - ОСОБА_8 допомогти з реалізацією транспортного засобу марки SCANIA Р400, Дн3. А19174MP, рік випуску 2012, синього кольору, шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 та причепа марки LOHR C2-H99S, днз. НОМЕР_3 , 2006 року випуску, червоного кольору, шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 (далі - Т3).

Для продажу вищезазначеного транспортного засобу використовували спеціалізовані Інтернет ресурси (сайти) на яких викладаються фото та опис транспортного засобу який Одним 3 цих ресурсів був сайт олх.сом, на оголошення в якому відреагував ОСОБА_11 33 та виявив бажання придбати вищезазначений транспортний засіб.

Спілкування з приводу продажу ТЗ з ОСОБА_11 здійснював ОСОБА_8 , за допомогою Viber (Відео переписки додається на цифровому носії). Особисте знайомство ОСОБА_8 з ОСОБА_11 відбулося під час оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу та оформленні документів. Окрім того, ОСОБА_11 придбав Т3 у розстрочку 3 періодичними щомісячними платанами, за для створення довірливих відносин останній здійснив дві оплати, маючи на меті подальше введення в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .

Після придбання транспортного засобу ОСОБА_11 у ОСОБА_10 , ОСОБА_8 продовжив спілкування з ОСОБА_11 , на тему транспортних засобів, оскільки придбаний ним автомобіль з причепом був призначений для транспортування транспортних засобів.

В подальшому при спілкуванні, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_8 , що займається покупкою за кордоном транспортних засобів та транспортус їх на територію України.

В свою чергу, ОСОБА_8 повідомив, що бажає придбати транспортний засіб для ) своєї дочки, з огляду на це ОСОБА_11 запропонував останньому спочатку вибрати, а потім і доставити в Україну транспортний засіб який обере ОСОБА_8 . ОСОБА_11 для реалізації свого злочинного умислу, придумав історію, що знаходиться за кордоном, знайшов гарний варіант, який можна придбати, але потрібно скинути грошові кошти йому на картку для бронювання, попередньої оплати за MAZDA CX5 та подальшої її доставки в Україну.

Також ОСОБА_11 для введення в оману ОСОБА_8 , попросив направити грошові кошти у сумі 124 802,85 грн. митному брокеру ОСОБА_13 , який в подальшому повинен здійснити митне оформлення транспортного засобу (Копія квитанції додається).

Таким чином ОСОБА_11 зловживаючи довірою ОСОБА_8 , вводячи його в оману, не маючи на меті придбати та доставити згідно домовленостей обраний останнім транспортний засіб, отримав на особисту картку грошові кошти у сумі 297 520, 87 грн. (Копії квитанцій на підтвердження додаються).

ОСОБА_8 та ОСОБА_12 є партнерами по бізнесу, під час спілкування ОСОБА_8 повідомив, що замовив дочці транспортний засіб у ОСОБА_11 , почав показувати відео з оглядом транспортного засобу, можливі варіанти, отримана інформація заінтересувала ОСОБА_12 , у останнього, в зв`язку з отриманою інформацію виникло бажання також привезти транспортний засіб з Європи.

Спілкування з ОСОБА_11 щодо придбання ОСОБА_7 продовжував ОСОБА_8 , останній повідомив, що ОСОБА_7 заінтересувало AUDI 07, і він готовий її придбати, на що ОСОБА_11 у додатку Viber направив прохання переслати йому гроші, зробити на нього довіреність для купівлі та розмитнення транспортного засобу, та направити її на кордон.

Однак ОСОБА_11 зловживаючи довірю, не маючи на меті придбати автомобіль та доставити його ОСОБА_7 , незаконно без правових на те підстав заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 786 998, 00 грн.

В подальшому, коли ОСОБА_8 та ОСОБА_12 зрозуміли, що стали потерпілими від шахрайських дій ОСОБА_11 та почали з ним спілкуватися з приводу повернення.

Також представник потерпілих повідомив, що потерпілі надсилали грошові кошти ОСОБА_11 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також ОСОБА_13 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Стосовно приїзду до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області для проведення процесуальних дій ОСОБА_9 , повідомив, що зателефонує до потерпілих та дізнається чи мають вони змогу приїздити до м. Хмельницького.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 1 серпня 2021 року по час звернення ухвали до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002196 від 16.09.2022 року до документів, з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу з 00:00 год. 1 серпня 2021 року по час дії ухвали за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_8 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28.01.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя