Справа № 750/1734/23
Провадження № 1-кс/750/916/23
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000367 від 02.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформації про банківську картку та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_1 та про банківську картку та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки НОМЕР_2 , рух коштів по відповідному рахунку включно із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідний рахунок 02.01.2023 по 03.02.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 02.02.2023, за ч. 4 ст. 246 КК України, за фактом того, що 02.02.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в лісі, поблизу с. Линея виявлено факт незаконної порубки лісу та виявлено 6 чоловіків та автомобіль ВАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним оглядом місця події встановлена ділянка місцевості засаджена лісом, яка охоплюється географічними координатами 1)51.4275159, 30.8411339, 2)51.4271706, 30.8374972, 3) 51.4289445, 30.8407765, що знаходяться біля с. Линея Чернігівського району та області, у ході якого виявлено значну за обсягом порубку деревини та пнів. В ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено автомобіль «ВАЗ» моделі «21063» з р.н. НОМЕР_3 , бежевого кольору, 4 бензопили марки «STIHL», бензопилу марки «Good Luck» с/н ( НОМЕР_4 ), 8 пластикових ємностей із невідомою речовиною, що за своїм запахом нагадує паливно-мастильні матеріали та 7 спилів пнів деревини.

02.02.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що на даний час працює у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді консультанта. Фірма займається розлісненням сільськогосподарських земель. Фірма зареєстрована у м. Одесса. В це же час, він приїхав до м. Одеси де від директора ОСОБА_7 отримав завдання на роботу в Чернігівську область, а саме на проведення розліснення полів. І в цей же час, коли він перебував у м. Одесса, він уклав з цією фірмою відповідний договір. Який саме договір уклав не пам`ятає, при цьому нічого не підписував. При оформленні документів надав свій паспорт громадянина України та ІД код. Але на руки документи про трудові відносини з фірмою, йому не видали, відповідний договір знаходиться у офісі у м. Одесса. При цьому цей договір останній ніколи не бачив. Де саме знаходиться офіс у м. Одесі візуально знає, але точну вулицю та адресу не пам`ятає. Також розрахунок з ним здійснюється у вигляді надходжень на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто на цій фірмі останній отримує заробітну платню. За усною домовленістю з директором фірми, в його обов`язки входить організація робочого процесу по розлісненню полів або сільськогосподарських земель. Зв`язувався останній за допомогою Вацап з власником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 . В мережі інтернет на сайтах робота юа, джабал юа, та інші, останній розміщував оголошення про набір людей по розлісненню полів та с/г земель. Після обговорення всіх деталей з ОСОБА_7 ОСОБА_6 поїхав до м. Чернігів. Там вже він дав об`яву про роботу. Всього він набрав 5 бригад, в кожній бригаді від 3 по 12 осіб. Після того як набрав необхідну кількість робітників він розпочав роботу. Згідно договору укладеного між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ФОП « ОСОБА_8 » вони здійснювали розліснення у Пльохівській та Пакульській громаді Чернігівського району Чернігівської області. Десь півтори місяці потому, ОСОБА_8 йому повідомив, що всі питання по роботі по розлісненню буде здійснювати ОСОБА_9 , який є директором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і він є представником власника земель, на яких вони будуть проводити розліснення. Спілкувалися вони з ОСОБА_9 безпосередньо по телефону. В цей же час він разом з ОСОБА_9 , виїхали на місце, а саме територію біля населеного пункту Пакуль у Чернігівському районі Чернігівської області де останній ОСОБА_6 візуально показав об`єм робіт і межі ділянки на яких його працівники мають проводити роботу, а саме межі ділянок, ті які межують лише із лісогосподарськими угіддями і які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зі слів ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_9 йому на телефон скинув договора купівлі-продажу та кадастрові номери паїв, на яких вони повинні проводити відповідні роботи. Близько тижня тому останній розпочав роботи по розлісненню ділянки в районі населеного пункту Пакуль, саме на тій ділянці, яку вказав ОСОБА_9 . Ця ділянка, на яку вказав і ОСОБА_9 і зазначив, що вона належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виглядає як «заліснене болото» та невеличкий ліс, розміром ділянка десь 20-30 гектарів. Також він погоджував межі ділянок з представниками державного лісгоспу. І коли показував ділянку де буде проводити роботу по розлісненню, вони сказали, що вона до них не відноситься. Зі старостою Пакульського округу останній не встиг зустрітися. Також зазначив, що весь інструмент та транспорт належить працівникам бригади, які працюють на вказаній ділянці. Десь близько тижня потому вони розпочали роботи по розлісненню ділянки, яка була вказана останньому представником власника землі, а саме ОСОБА_9 . При цьому розпочали валку та зачистку ділянки.

06.02.2023 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який до наданих раніше показів додав, що близько місяця тому, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 (контактний номер телефону НОМЕР_5 ) приїхали на територію с. Линея поблизу лісосмуги, на земельні ділянки (пайові), які зі слів ОСОБА_9 , перебувають у користуванні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Володимир вказав, що на території даних земельних ділянок, де знаходились дерева та лозові насадження потрібно здійснити розчищення, також ОСОБА_9 вказав, що болотиста територія, де 02.02.2023 виявили п`ятьох працівників, які здійснювали вирубку дерев, а саме вільхи, також належить підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та роботи по випилюванню дерев також необхідно провести на болотистій місцевості. 02.02.2023 на території с. Линея поблизу лісосмуги виявили 5 осіб, серед яких ОСОБА_6 особисто знає ОСОБА_5 , (контактний номер телефону НОМЕР_6 ), якому на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 здійснював переказ коштів за пророблену роботу, усім робочим, які працювали на територію с. Линея поблизу лісосмуги, як саме ОСОБА_11 розподіляв грошові кошти між робітниками останньому невідомо. Пошуком людей для вирубки займався бригадир на ім`я ОСОБА_12 , пошуком техніки для вивозу вирубаних колод займався особисто ОСОБА_6 , номер телефону одного з перевізників останній знайшов в мережі фейсбук (Ростислав), який надав для перевезення автомобіль «Урал» з маніпулятором. Фури в які завантажувалась деревина надавав ОСОБА_7 , керівник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_12 , ОСОБА_6 надавав паперову карту на якій було вказано місце порубки в селі Линея, ОСОБА_12 в свою чергу повинен був зв`язатись з землеміром, за номером телефону НОМЕР_7 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_12 мав сказати ОСОБА_13 кадастрові номери земельних ділянок, і ОСОБА_13 повинен був перекинути електронну карту ОСОБА_14 , так як ОСОБА_11 мав у користуванні смартфон на якому можна було оглянути дану карту. ОСОБА_6 кошти нараховувались за виконання робіт від ОСОБА_7 особисто, або за його дорученням останньому перекидала кошти інша особа, які саме особи перекидали кошти вказати не може, так як не пам`ятає.

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема місця та способу його вчинення, встановлення особи правопорушника, повного розміру завданої шкоди, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації, а саме: інформацію про банківську картку та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_1 та про банківську картку та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки НОМЕР_2 , рух коштів по відповідному рахунку включно із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідний рахунок 02.01.2023 по 03.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1