печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000673 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками, яких є громадяни рф, здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Із матеріалів кримінального провадження слідує, що українські комерційні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (до 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (до 19.07.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) є розробником та реалізатором навігаційних систем та обладнання до них, які можуть використовуватись як в цивільній так і військовій сферах.

У період 2010-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало реалізацію зазначених навігаційних систем, обладнання та комплектуючих до них на адресу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНН НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНН НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Після визнання продукції українського підприємства товарами подвійного використання (призначення), а також враховуючи заборону реалізації таких товарів до російської федерації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » почало здійснювати їх експорт на адресу підприємств, які зареєстровані в країнах Західної Європи, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_11 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 645/12-18 від 19.02.2018 скерованого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » експорт товарів його виробництва не підлягає експортному контролю до країн Швейцарія і Австрія. Разом з цим, у вказаному листі передбачені вимоги: негайної відмови від виконання умов контракту у випадку нецільового використання експортованого продукту або його використання іншим кінцевим споживачем; у випадку намірів імпортера здійснити його передачу третім особам, зазначені товари негайно підлягають експортному контролю із наданням належним чином оформлених гарантій іноземних суб`єктів кінцевих споживачів таких товарів, а також уповноважених державних органів цих країн щодо кінцевого використання товарів виключно в мирних цілях.

За наявними оперативними даними, незважаючи на необхідність надання державних гарантій, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснили реалізацію імпортованих з України навігаційних систем та обладнання на адресу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (російська федерація), які в подальшому були використані в ракетобудуванні країни-агресора.

Відповідно до офіційних даних державних реєстрів російська компанія ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була видалена із бенефіціарного власника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 23.01.2018 р. та 23.12.2021 р. відповідно.

Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Швейцарія) є дочірнім підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (російська федерація), що підтверджуються інформацією розміщеною на сторінці ВЕБ-сайту вказаного підприємства.

Головним бухгалтером та фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до початку повномасштабного вторгнення російської федерації була ОСОБА_5 , яка покинула територію України та на даний час перебуває у Республіці Латвія. Батьком ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , який проживає на території рф та обіймає посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф) та головного конструктора заводу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (рф).

Зазначені факти підтверджують обізнаність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо кінцевого споживача розроблених навігаційних систем та використання вказаного обладнання у військовій сфері російської федерації.

Крім того встановлено, що в квітні 2022 року в Київській області силами протиповітряної оборони ЗС України було збито крилату ракету типу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка була випущена російськими військами з акваторії Каспійського моря.

Під час дослідження фахівцями Центру досліджень трофейної техніки ЗС України вцілілих рештків « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було виявлено навігаційне обладнання, а саме, блок з назвою «СН-99» (средство навигации-99), до складу якого входить плата з маркуванням ТДЦК.468173.005-01 (основний елемент управління, наведення на ціль та навігації ракетою) та блок «Підсилювач МШ-РФС».

Провівши аналіз наявних митних декларацій отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_17 було встановлено, що складові частини навігаційної апаратури з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у 2014 році постачалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Таким чином, маркування вцілілої плати « ІНФОРМАЦІЯ_16 » частково збігається з маркуванням (цифровий код) навігаційного обладнання, що постачалося українською компанією до російської федерації.

Окрім цього, наявні митні декларації свідчать про те, що протягом 2019-2021 років системи навігації, які постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в подальшому збувалися російській компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: «антенны: антенна ANAI.434851.002, диапазон рабочих частот 1570-1606 мгц, без передающего устройства напряжение 4.5 до 5.5.в, сопротивление 45ма, предназначена для создания местного радионавигационного поля диапазона l1 в закрытом помещении, не содержат шифровальных (криптографических) модулей и не являются шифровальными (криптографическими) устройствами, предназначенные для гражданского применения, не является средствами негласно получения информации»; «антенны: антенна ANAI.434851.002, диапазон рабочих частот 1570-1606 мгц, без передающего устройства»; приемники радионавигационные, приемник временной синхронизации ANAI.469635.002; антенны: антенна m104 ANAI.464651.002, предназначена для приема сигналов СНС «ГЛОНАСС» и GPS в диапазоне частот от 1570 до 1610 мгц без передающего устройства; антенны: антенна ANAI.434851.002, диапазон рабочих частот 1570-1606 мгц, без передающего устройства; антенна m104 ANAI.464651.002, предназначена для приема сигналов СНС «ГЛОНАСС» и GPS в диапазоне частот от 1570 до 1610 мгц, без передающего устройства.

Також слід зазначити, що на веб-сайті української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19 ) в розділі «Продукція компанії» наявне фото, принципова схема та тактико-технічні характеристики блоку «Підсилювач МШ-РФС», який ідентичний наявному в ракеті «Калібр».

Крім того, встановлено що, під час проведення обшуків за місцем проживання колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлені документи на поставку продукції іноземним компаніям від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_11 (які являються пов`язаними між собою).

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

Вищевказана діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_11 супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в банківських установах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 та старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2015 по 31.10.2022, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ НВС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , які належать ТОВ НВС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

- НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_112 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/31134/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 14.11.2022