Справа № 216/1781/23
провадження 1-кс/216/764/23
УХВАЛА

іменем України

20 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000601 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ КРУП від співробітників УПК в Дніпропетровській області спільно з ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація, що група осіб за попередньою змовою на території Кривого Рогу займається шахрайством шляхом розміщенням оголошень на сайті оголошень «OLX» про працевлаштування водієм в різних містах України з контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Під час телефонної розмови зловмисники повідомляли, що для роботи потрібна санітарна книжка, яку вони можуть допомогти зробити за 1500 гривень. Для отримання грошових коштів використовували банківську картку НОМЕР_6 (АТ Ощадбанк). Після отримання грошових переказів змінювали номер контактного телефону. В подальшому отримані грошові кошти переводяться в готівку шляхом зняття в банкоматах міста та розрахунках в магазинах Кривого Рогу. До скоєння вищевказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом 17 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч. 2 КК України.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній свою провину не заперечив та пояснив, що дійсно на сайті «ОЛХ» розміщував об`яви з приводу набору водіїв на керування автомобілями при цьому для того, щоб працевлаштуватися останнім потрібна санітарна книжка. Оскільки в осіб, що хотіли працевлаштуватися її не було, то ОСОБА_4 за певну грошову суму міг її зробити. Люди погоджувалися на пропозицію останнього передавили йому грошові кошту на надану їм банківську карту, проте ОСОБА_4 далі розпоряджався їх грошима та змінював свій номер телефону та не виконував обіцяну ім послугу.

Під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в присутності понятих добровільно видав поліцейським наступні речі, а саме : мобільний телефон марки Samsung А5 (2016) ІМЕІ 1 : НОМЕР_7 , ІМЕ 2 : НОМЕР_8 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФУкраїна» абонентський номер НОМЕР_9 .

Вилучені під час огляду вищевказані речі мають суттєве значення в доказуванні у кримінальному провадженні №0000601 від 17.03.2023 року, тому долучені в якості речових доказів.

Зазначені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні, тому прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Особа, щодо якої вирішується питання по арешт майна - ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглядати за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Таким чином, майно, добровільно видане ОСОБА_4 та оглянуте слідчим, може містити на собі сліди злочину, які можуть бути встановлені під час експертного дослідження та інших слідчих дій.

Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Samsung А5 (2016) ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕ 2 : НОМЕР_8 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФУкраїна» абонентський номер НОМЕР_9 , що перебував у користуванні ОСОБА_4 , 1985 р.н., який було добровільно видано останнім 17.03.2023 та оглянуто слідчим в приміщенні каб. №316 СВ КРУП в м.Кривий Ріг, шляхом заборони ОСОБА_4 відчужувати вказане майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0000601 від 17.03.2023 року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_5