Справа № 191/446/23
Провадження № 1-кс/191/78/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 19.01.2023 року до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що не встановлена особа у період часу з 15.01.2023 року по 16.01.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 141500,00 грн., які належать ОСОБА_5 та її чоловіку, що завдало їм значної шкоди.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.2 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що її чоловік - ОСОБА_6 , який на даний час проходить військову службу в Донецькій області, 13.01.2023 року повідомив їй, що він хоче купити автомобіль і, що він знайшов відповідне оголошення про продаж авто на «ОЛХ». ОСОБА_7 списався з автором оголошення - « ІНФОРМАЦІЯ_2 із Європи НОМЕР_1 », та під час переписки на сайті «ОЛХ» ОСОБА_8 з автором оголошення обмінялися мобільними номерами, а саме невідомий чоловік вказав номер НОМЕР_2 та вони почали переписуватися у «Viber». Невідомий чоловік представився ОСОБА_9 . ОСОБА_9 під час спілкування з чоловіком потерпілої обговорювали умови щодо доставки авто з Європи та, коли вони вирішили всі моменти стосовно купівлі-продажу авто, невідомий чоловік сказав ОСОБА_8 , щоб йому були переведені грошові кошти у розмірі приблизно 40000,00 грн. Так, 15.01.2023 року приблизно о 13:48 год. ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перевела грошові кошти у сумі 21500,00 грн. на картку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер даної картки їй переслав ОСОБА_8 , а йому надав цей номер для оплати ОСОБА_9 , з яким він домовлявся про купівлю авто з Європи, також зазначено, що дана картка оформлена на ОСОБА_10 . Після цього, невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_9 , зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно надіслати грошові кошти на іншу картку у зв`язку з тим, що він зараз перебуває за кордоном та не може зняти кошти з картки, на що ОСОБА_7 погодився. Також, ОСОБА_9 просив надіслати всю суму за купівлю авто через проблеми з чоловіком, у якого він у Польщі перекупляв авто. Тоді потерпіла на прохання свого чоловіка ОСОБА_8 15.01.2023 та 16.01.2023, зі своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та ще однієї перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_6 (банк у якій відкрита картка не відомий), яка також була оформлена на ОСОБА_10 в сумі 120000,00 грн., а саме провела 5 платежів. Коли потерпіла переказала грошові кошти, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що грошові кошти вони надіслали, а невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_9 , підтвердив факт отримання грошей. З 17.01.2023 року невідомий чоловік перестав виходити на зв`язок. Загальну суму, котру ОСОБА_5 переказала, складає 141500,00 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть становити банківську таємницю.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт: НОМЕР_7 , виданий 24.01.2017 року органом 1442) на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із обов`язковим зазначенням відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 15.01.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 21500,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 15.01.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070, 20.01.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 19.01.2023 року до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що не встановлена особа у період часу з 15.01.2023 року по 16.01.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 168000,00 грн., що завдало значної шкоди останній.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій групі у складі слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт: НОМЕР_7 , виданий 24.01.2017 року органом 1442) на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 15.01.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 21500,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 15.01.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1