17.01.2023 Справа № 756/5/23
УХВАЛА

17 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 561.2021, порушеної за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що нею виконується виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 561.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Розслідуванням встановлено, що з потерпілою Паулею Ліс телефоном зв`язалася особа, яка видалася за співробітника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з/с у Варшаві, де потерпіла має рахунок у банку. Під час розмови особа, яка видалася за працівника банку, повідомила, що телефон потерпілої заражений вірусом і їй потрібно встановити програму ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб захистити свої кошти на банківському рахунку.

Потерпіла виконала ці вказівки, а потім надала ймовірному працівнику банку запитувані дані щодо кредитної картки, закріпленої за її банківським рахунком, у вигляді: номера картки, PIN-коду та коду авторизації. У результаті рахунок потерпілої був використаний без її відома та згоди для проведення банківської операції, ініційованої невстановленою особою, на суму 5 532 77 злотих (у перерахунку на 38 702,00 грн.) на рахунок розрахункового агента АДРЕСА_1 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківський рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме: будь-які реквізити банківської операції 27 січня 2021 року, проведеної о 15:21:18 на суму 38 702,00 грн, ID покупця: НОМЕР_1 MONODirect, Україна, здійсненої за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на дані ОСОБА_4 ; куди були зняті кошти за вищезазначеною операцією або на який рахунок остаточно перераховано гроші з цієї операції, зокрема, із зазначенням усіх даних особи, яка є її власником, і банку, який веде банківський рахунок, на який гроші врешті були зараховані; чи були гроші від транзакції надіслані через платіжний онлайн-агрегатор іншій особі чи були виплачені на рахунок інших юридичних осіб, що надають фінансові послуги, і якщо так, то які; всіх персональних даних

суб`єкта, який замовив транзакцію, зокрема надання ІР-адреси комп`ютера та вихідних портів, з яких було зроблено замовлення на проведення банківської операції 27 січня 2021 року о 15:21:18 год.

Прокурор вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PR 2 Ds. 561.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформації про:

- реквізити банківської операції 27 січня 2021 року, проведеної о 15:21:18 на суму 38 702,00 грн, ID покупця: 11539 MONODirect, Україна, здійсненої за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на дані ОСОБА_4 ;

- куди були зняті кошти за вищезазначеною операцією або на який рахунок остаточно перераховано гроші з цієї операції, зокрема, із зазначенням усіх даних особи, яка є її власником, і банку, який веде банківський рахунок, на який гроші врешті були зараховані;

- чи були гроші від транзакції надіслані через платіжний онлайн-агрегатор іншій особі чи були виплачені на рахунок інших юридичних осіб, що надають фінансові послуги, і якщо так, то які;

- всіх персональних даних суб`єкта, який замовив транзакцію, зокрема надання ІР-адреси комп`ютера та вихідних портів, з яких було зроблено замовлення на проведення банківської операції 27 січня 2021 року о 15:21:18 год..

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.01.2023 року по 17.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1