СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1871/23
ун. № 759/5443/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та просить: надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , а також головному оперуповноваженому ДБН НП України ОСОБА_9 , головному о/у ДБН НП України ОСОБА_10 (за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, оформлених ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленим на ім`я ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Клопотання обгрунтоване тим, що організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», «DECANCIT», «CIRRUS», «RESPIDINA», «UNIFED» та «STOPCOLD», які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , а також головному оперуповноваженому ДБН НП України ОСОБА_9 , головному о/у ДБН НП України ОСОБА_10 (за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, оформлених ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленим на ім`я ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1