Справа № 598/879/23
провадження № 1-кс/598/219/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000050 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 05 квітня 2023 року на адресу відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій заявниця 26.03.2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 6253 грн із карткового рахунку № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виготовлення документів для подальшого працевлаштування за кордоном, однак документів, які вона мала б отримати на даний час не отримала, мобільний номер по якому заявниця контактувала із невідомої особою не обслуговується.

05 квітня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2023 року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зацікавившись послугами даного ТОВ потерпіла написала повідомлення у messenger з приводу роботи та вакансій, які пропонує дана компанія. Надалі листування відбувалося через VIBER номер телефону особи, яка надсилала заявниці повідомлення ( НОМЕР_3 ). Із даного мобільного номера на мобільний номер ОСОБА_4 надійшла інформація, яка цікавила останню, а саме зразки договорів, ссилка на сайт із відгуками про ТОВ «Працевлаштування за кордоном» та вакансії, які є для працевлаштування. Ознайомившись із інформацією ОСОБА_4 обрала варіант, який її зацікавив та перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який їй надала невідома особа із карткового рахунку НОМЕР_1 . На даний час документів ОСОБА_4 не отримала, мобільний номер по якому заявниця контактувала із невідомої особою не обслуговується.

Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 6253 гривень.

Відповідно до документів наданих ОСОБА_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавіач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:, при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 26.03.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 26.03.2023 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.03.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з 26.03.2023 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 07 червня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ