Справа № 592/8966/22
Провадження № 1-кс/592/3904/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 погоджено з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за№0002459 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів встановлено, що 05.11.2022 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих спонукань, використовуючи фішингове

посилання, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., які перебували на рахунку банківської карти, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЖЄО 49965 від 16.11.2022)

08.11.2022 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002459, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила що грошові кошти, були викрадені з банківських карток, емітованих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- Інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ,
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 04.11.2022 по 09.11.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 04.11.2022 по 09.11.2022 у якості фінансових;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 04.11.2022 по 09.11.2022.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- Інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 ,
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 04.11.2022 по 09.11.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 04.11.2022 по 09.11.2022 у якості фінансових;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 04.11.2022 по 09.11.2022.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 60 днів з дня моменту винесення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1