Справа № 359/8394/22
Провадження № 1-кс/359/1663/2022
УХВАЛА
14 листопада 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2022, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:
Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалось чи користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 26.06.2020 по 31.12.2021, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 08.11.2021 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 13.09.2018 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вищевказаних договорах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 26 червня 2020 року укладено договір №111 про закупівлю робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Предметом договору є надання послуг «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області», вартість яких становить 34 700 000 грн. Термін дії договору закінчився 31 грудня 2021 року. 07.04.2021 зазначеними суб`єктами господарської діяльності укладено додаткову угоду № 4 до договору № 111, згідно із якою змінено реквізити Замовника на ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 8, згідно із якою ціна договору зменшена до 30 363 827,76 гривень.
За отриманою інформацією, під час проведення вказаних публічних закупівель було допущено ряд порушень Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, визначення переможця торгів та недискримінації інших учасників. Також, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість послуг по капітальному ремонту завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості використаних матеріалів. Крім того, у ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що частину робіт по виконанню зазначених робіт виконували ряд підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Вказане Товариство фігурує у Єдиному реєстрі судових рішень, як товариство транзитно-конвертаційної групи, що формують технічний податковий кредит та переводять безготівкові кошти в готівку. Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нібито, за армуючи гратку «Adfors»та її доставку, кошти в розмірі 8 566 067 гривень.
Враховуючи вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів. Разом з цим, було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для розрахунків використовували рахунки відкриті в банківських установах, а саме: НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 08.11.2021 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 13.09.2018 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківські рахунки відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, слід задовольнити.
Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалось чи користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 26.06.2020 по 31.12.2021, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 08.11.2021 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 13.09.2018 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вищевказаних договорах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1