Справа № 145/1013/22
Провадження №1-кс/145/328/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000133 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 05.09.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля, обманним шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 59999 грн., які вона 24.08.2022 та 25.08.2022 перерахувала продавцю сумами 20000 грн. та 39999 грн. відповідно, але товар поставлений не був.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 та інформації, зазначеної у платіжних дорученнях №ЕСМ_24А190081371D73461 від 24.08.2022, №ЕСМ_Р24А194433494D83007 від 25.08.2022 і №ЕСМ_Р24А194439927D63446 від 25.08.2022, 24.08.2022 о 13:14 год., 25.08.2022 о 16:55 год. та 25.08.2022 о 16:56 год. з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено три безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 20000 грн., 29999 грн. і 10000 грн. відповідно, на рахунок № НОМЕР_2 , наданий продавцем.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Перший український міжнародний банк) № КНО-07.8.6/1374 від 12.09.2022, наданого на виконання ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 09.09.2022, встановлено, що платіжну карту з BIN-номер (перші шість цифр: 516761) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлено на замовлення для клієнтів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 24.08.2022 о 13:14 год., 25.08.2022 о 16:55 год. та 25.08.2022 о 16:56 год. було здійснено три безготівкових перекази грошових коштів платежами 20000 грн., 29999 грн. і 10000 грн. відповідно, а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:14 год. 24.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , відділення даного банку в м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 24.08.2022 о 13:14 год., 25.08.2022 о 16:55 год. та 25.08.2022 о 16:56 год. було здійснено три безготівкових перекази грошових коштів платежами 20000 грн., 29999 грн. і 10000 грн. відповідно, а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:14 год. 24.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , відділення даного банку в м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_5 або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1