печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000551 від 17.08.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Майніс» () та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (), ухиляються від сплати акцизного податку та митних платежів під час імпорту «метанолу технічного» (код УКТЗЕД , є підакцизним товаром) під виглядом «розчиннику спиртово-ефірного» (код УКТЗЕД , не являється підакцизним товаром).

Схема кримінального правопорушення полягає в тому, що з початку 2021 року з використанням вказаної схеми на митну територію України ТОВ «Майніс» імпортовано близько 2000 тон вказаної речовини. Незаконно ввезений товар транспортується до нафтопереробних підприємств, де з нього виготовлюється контрафактні паливно-мастильні матеріали, які в подальшому незаконно реалізуються за ціною значно нижчі ринкової.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у виробничо-складських будівлях та спорудах (резервуарах для зберігання хімічних та нафтопродуктів) та прилеглій території, які використовують ТОВ «Майніс» () та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» () та інші невстановлені юридичні та фізичні особи та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Пісочин, в`їзд Кононенко, 1, 1а, 1б, кадастровий номер :00:001:0030, які на праві власності належать Пісочинській селищній раді Харківського району Харківської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення цінних паперів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 17.08.2021 на проведення обшуку у виробничо-складських будівлях та спорудах (резервуарах для зберігання хімічних та нафтопродуктів) та прилеглій території, які використовують ТОВ «Майніс» () та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» () та інші невстановлені юридичні та фізичні особи та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Пісочин, в`їзд Кононенко, 1, 1а, 1б, кадастровий номер :00:001:0030, які на праві власності належать Пісочинській селищній раді Харківського району Харківської області, з метою відшукання та вилучення товарів, нафтопродуктів без документального походження або незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та товарно-матеріальних цінностей, фінансово-господарських документів ТОВ «Майніс» () та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» () та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), шляхом зчитування інформації, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/53582/21-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.10.2021