печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5508/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурор ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, три групи суб`єктів господарської діяльності в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру, а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

До складу першої групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (до червня 2022 « ОСОБА_5 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_13 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_15 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_16 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_17 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_18 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_19 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_20 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН № НОМЕР_21 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН № НОМЕР_22 , РФ), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН НОМЕР_23 , РФ).

До складу другої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

До складу третьої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РФ).

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, встановлено відомості за 2021-2022 роки щодо їх фінансово-господарських операцій, наявних активів, фінансової потужності, контрагентів з країни агресора та її сателітів, а також місця зберігання небезпечних та отруйних речовин на території України.

Крім того, встановлено, що вказані групи СГД здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та їх виробництво, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності (копії в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2020 по 01.01.2023, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), наступну інформацію: щодо нарахування дивідендів згідно додатку "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору " (4ДФ); податкові декларації з податку на прибуток підприємств та всі наявні до них додатки, а саме: Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; фінансову звітність зазначених суб`єктів господарювання; декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1