Справа №295/1751/23
УХВАЛА

Іменем України

28.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення

поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за

№0000515 від 22.10.2022,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із рядом СГД шляхом внесення недостовірних відомостей до виконавчої документації щодо видів та обсягів робіт під час виконання умов договорів по здійсненню поточних ремонтів споруд/укриттів у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили кошти місцевого бюджету (розмір збитку встановлюється) в умовах воєнного стану, а вказану злочинну діяльність продовжують на даний час.

В ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання поточних ремонтів споруд/укриттів у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_1 . Поточні ремонти споруд/укриттів здійснювався у наступних закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи по ремонту споруди цивільного захисту тривають (договір 4-Б від 25.08.2022 р. укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - на суму 993 108,00 грн без ПДВ );

2. Сінгурівський ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . (договір 3-Б від 25.08.2022 р. укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - на суму 799 317,00 грн. без ПДВ);

Вищевказані роботи проводяться з порушенням технологічних процесів будівництва та у не відповідності до державних будівельних норм, а також використовуються дешеві будівельні матеріали, що підтверджується результатами проведених обстежень вищевказаних закладів освіти депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Під час виконання доручення слідчого та у ході оперативного супроводження кримінального встановлено, що:

12.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладений додатковий договір про надання послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (додаткові роботи) ІНФОРМАЦІЯ_3 . ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи на суму -487 491,00 грн.

12.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_12 та ФОГІ ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладений додатковий договір про надання послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (додаткові роботи) Сінгурівського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи на суму - 429 773,00 грн.

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_3 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В клопотанні зазначено, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 25.08.2022 по час наданні інформації, шляхом вилучення останніх, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 25.08.2022 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 28.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1