Справа № 215/319/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000023 від 21.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2023 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 20.01.2023 р. до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2023 р. близько 12-00, невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : а саме руху грошових коштів по банківській картці, даних власників рахунку, про операторів мобільного зв`язку, що мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 20.01.2023 р. по 31.01.2023 р., та фотознімків з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання в їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять в собі інформацію про:

- повні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 20.01.2023 р. по 31.01.2023 р.;

- подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

- проведення транзакції 20.01.2023 р. о 12-08, на суму 12300 грн., а саме переказ коштів із рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) зі вказаних рахунків грошових коштів.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію - документи на паперових та/або магнітних носіях із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: