Дата документу 23.01.2023Справа № 554/4645/22
Провадження № 1-кс/554/867/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 263-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 263-1 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку січня 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими невстановленими особами, для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та забезпечення необхідних умов для досягнення такої мети, ОСОБА_4 наприкінці липня - початку серпня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, у невстановленої особи незаконно придбав у великих розмірах психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ін., використовуючи придбані матеріали: полімерні зіп-пакети та, виконуючи вказівки ОСОБА_4 щодо дозування, зважили та розфасували частину раніше придбаної ОСОБА_4 психотропної речовини до полімерних прозорих зі-пакетів з відповідною вагою, та кожен отримали відповідний обсяг, визначений ОСОБА_4 з метою подальшого збуту наркозалежним особам, та, на час підшукування покупців, досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали її кожен за місцем свого проживання.

Іншу частину психотропної речовини ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 для зважування, фасування та подальшого збуту наркозалежним особам ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

У подальшому, за місцем проживання ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін., використовуючи придбані матеріали: полімерні зіп-пакети та, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та настанов ОСОБА_4 щодо дозування, зважили та розфасували психотропну речовину до полімерних прозорих зі-пакетів з відповідною вагою, та кожен отримали відповідний обсяг, визначений ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, та, на час підшукування покупців, досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали її кожен за місцем свого проживання.

04.08.2022, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: м. Горішні Плавні Кременчуцького р-ну Полтавської області, отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_10 » на свій абонентський номер замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін на суму 1200 грн., призначив зустріч останньому за місцем свого проживання.

Після чого, 04.08.2022 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_11 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, незаконно збув під час проведення оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_10 » два прозорих поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, залегендована особа «ОСОБА_10 » добровільно видала співробітникам СБУ вище вказані прозорі поліетиленові зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/12431-НЗПРАП від 07.10.2022 містить психотропну речовину метамфетамін, масою 0,036г та 0,031 г., яку ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ін. незаконно придбали, перевозили, зберігали з метою збуту та незаконно збули.

2) Надалі реалізуючи спільний злочинний умисел до кінця та забезпечення необхідних умов для досягнення такої мети, ОСОБА_4 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, у невстановленої особи незаконно придбав у великих розмірах психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ін., використовуючи придбані матеріали: полімерні зіп-пакети та, виконуючи вказівки ОСОБА_4 щодо дозування, зважили та розфасували частину раніше придбаної ОСОБА_4 психотропної речовини до полімерних прозорих зі-пакетів з відповідною вагою, та кожен отримали відповідний обсяг, визначений ОСОБА_4 з метою подальшого збуту наркозалежним особам, та, на час підшукування покупців, досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали її кожен за місцем свого проживання.

Іншу частину психотропної речовини ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 для зважування, фасування та подальшого збуту наркозалежним особам ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

У подальшому, за місцем проживання ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін., використовуючи придбані матеріали: полімерні зіп-пакети та, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та настанов ОСОБА_4 щодо дозування, зважили та розфасували психотропну речовину до полімерних прозорих зі-пакетів з відповідною вагою, та кожен отримали відповідний обсяг, визначений ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, та, на час підшукування покупців, досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали її кожен за місцем свого проживання.

08.09.2022 ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на свій абонентський номер замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін на суму 1200 грн., призначив зустріч останньому поруч із колишнім приміщенням Митниці за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 08.09.2022 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, незаконно збув у автомобілі поруч з будинком АДРЕСА_2 , під час проведення оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_12 », поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, залегендована особа « ОСОБА_12 » добровільно видала співробітникам СБУ один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/13903-НЗПРАП від 15.11.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаніну становить0,102 г., яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ін. незаконно придбали, перевозили, зберігали з метою збуту та незаконно збули.

3) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконні придбання, перевезення, зберігання та незаконний збут заборонених речовин, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, використовували грошові кошти, отримані від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, як єдине джерело доходів групи осіб, для продовження злочинної діяльності, для збільшення обсягів придбання та збуту вказаних речовин, для виплати частки кожному відповідно до виконаної ними роботи.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 10.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

10.01.2023 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung у корпусі чорного кольору, чохол сіліконовий чорного кольору, сім-карта оператора Київстар НОМЕР_1 ; блокнот з чорновими записами FERREXPO.

Вилучене майно 10.01.2023 року визнано речовими доказами.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та предмети.

Вказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для досудового розслідування та може бути використане як докази під час судового розгляду, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000603 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 263-1 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється, зокрема, ОСОБА_5 , якому 10.01.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

16.01.2023 року ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_5 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 04.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та відшукання вогнепальної зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин, посуду (пляшок, тарілок, колб, чашок, тощо), вагів, речовин різного походження, консистенції, мобільних телефонів, сім карт, банківських карт.

10.01.2023 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung у корпусі чорного кольору, чохол сіліконовий чорного кольору, сім-карта оператора Київстар НОМЕР_1 ; блокнот з чорновими записами FERREXPO.

Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 10.01.2023 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

10.01.2023 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 10.01.2023 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.306, ч.2 ст. 263-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно - вилучене під час обшуку 10.01.2023 року у квартирі АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung у корпусі чорного кольору, чохол сіліконовий чорного кольору, сім-карта оператора Київстар НОМЕР_1 (пакет 300207947); блокнот з чорновими записами FERREXPO (пакет 300207948) - з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1