Справа № 712/2918/23
Провадження №1- кс/712/1453/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000807 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000807 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 07.03.2023 близько 12:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1993 р.н., шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків та заволоділа грошовими коштами в сумі 40500 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023 перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний з номером НОМЕР_2 близько 12:00 год. надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її банківській картці відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснюється операція по здійсненню оплати за посилку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив зняття грошових коштів декількома операціями, а саме вісімнадцять разів по 1000,00 грн. та після цього невідомий запропонував перерахувати кошти, що залишилися на банківську картку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася.

Після цього ОСОБА_5 зробила перекази на вищевказану картку із власних банківських карток відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8040,00 грн. та з картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4522,50 гри. Після цього невідомий запитав чи є у ОСОБА_5 банківські картки інших банківських установ, на що вона повідомила, що так, вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і останній запропонував їй також здійснити переказ грошових коштів, на що потерпіла також погодилася та із власної картки з № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28134,56 грн. двома платежами на суми 19044,56 грн. та 909 0,00 грн. на банківську карту відкриту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй назвав невідомий, а саме № НОМЕР_7 .

Після того як ОСОБА_5 здійснила вищевказані перекази, невідомий сказав, що система перезавантажується і грошові кошти мають надійти на рахунок в банк та завершив розмову. Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 40697,06 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про що свідчить виписка за картковим рахунком за 07.03.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 05 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000807 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000807, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «07.03.2023 близько 12:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1993 р.н., шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків та заволоділа грошовими коштами в сумі 40500 грн., які було перераховано на невідомі рахунки. » - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023 перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний з номером НОМЕР_2 близько 12:00 год. надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її банківській картці відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснюється операція по здійсненню оплати за посилку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив зняття грошових коштів декількома операціями, а саме вісімнадцять разів по 1000,00 грн. та після цього невідомий запропонував перерахувати кошти, що залишилися на банківську картку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася.

Після цього ОСОБА_5 зробила перекази на вищевказану картку із власних банківських карток відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8040,00 грн. та з картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4522,50 гри. Після цього невідомий запитав чи є у ОСОБА_5 банківські картки інших банківських установ, на що вона повідомила, що так, вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і останній запропонував їй також здійснити переказ грошових коштів, на що потерпіла також погодилася та із власної картки з № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28134,56 грн. двома платежами на суми 19044,56 грн. та 909 0,00 грн. на банківську карту відкриту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй назвав невідомий, а саме № НОМЕР_7 .

Після того як ОСОБА_5 здійснила вищевказані перекази, невідомий сказав, що система перезавантажується і грошові кошти мають надійти на рахунок в банк та завершив розмову. Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 40697,06 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за СДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 05 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 05 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року;

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за СДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 05 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 05 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 699381.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1