Справа № 739/1414/22
Провадження № 1-кс/739/423/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000148 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.08.2022 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в інтеренет-мережі знайшла оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу кемпінгових газових балонів. В подальшому оглянувши дане оголошення гр. ОСОБА_5 вирішила через сайт «OLX» зв`язатися з продавцем. Розмова відбувалась шляхом листування в ході якої потерпіла замовила: 2 газових балони по 3 л. та 2 газових балони 6 л. та в подальшому їй було надіслано реквізити куди необхідно надіслати кошти за товар, а саме на розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 800 гривень. Дану умову заявниця ОСОБА_5 виконала, але товар не отримала.

У зв`язку з чим потерпіла почала надсилати скарги до «OLX» з приводу шахрайства, і приблизно через півтори доби після переселення коштів, їй відразу зателефонувала особа з номеру НОМЕР_2 , та повідомила, що не вистачає часу надіслати товар, але в подальшому товар не було отримала, а особа яка телефонувала не відповідає на телефонні дзвінки, хоча телефон увімкнутий.

В ході дізнання було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.08.2022 на підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області отримано доступ до електронної інформації та в подальшому вилучено на оптичному носії.

Оглядом електронної інформації встановлено, що 16.08.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачем якого є ОСОБА_6 , було здійснено надходження коштів на суму 7 800 гривень. В подальшому дані кошти були перераховані з розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на інший рахунок, а саме НОМЕР_3 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000148 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ;

-дізнавачу - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області:

-ОСОБА_9 ;

-ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_11 ,

до наступної інформації:

-документів, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по розрахунковим рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 16.08.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період часу з 16.08.2022 до моменту виконання ухвали;

інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на розрахунковим рахунком НОМЕР_3 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_12