Провадження №1- кс/712/382/23
Справа № 712/645/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000059 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 р. близько 12 год. ЗО хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу планшету, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 12000 гри., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримала.(ЄО 1407 від 10.01.2023).

В ході проведення досудового розслідування від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано інформацію, яка повідомила, що 26 вересня 2022 року на веб-сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса, зазначена на сайті як адреса для самовивозу оформлених замовлень: м. Черкаси, ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Індекс: НОМЕР_2 ), за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 нею був придбаний товар, планшет «Apple iPad:» (2019) та «Apple pencil», на суму 12 тис. грн. Цього ж дня після оформлення замовлення, об 11:06 менеджер інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм» повідомив, що товар в наявності, зможуть відправить того ж дня - після оплати, а також те, що потрібна оплата на картку або через посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Повідомлення направлялись з аккаунту в месенджері «Телеграм» @tec-hport202і. 26 вересня 2022 року о 12:33 ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власного карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснила платіж на картковий рахунок ФОН ІНФОРМАЦІЯ_7 номер НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 12 тисяч гривень 00 копійок. ОСОБА_5 додає результати пошуку інформації щодо ФОП з ім`ям та прізвищем ОСОБА_6 в сервісі системи, YouControl. Квитанцію про оплату ОСОБА_5 відправила в той же чат в аккаунті в «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого її запевнили, що товар буде відправлений. Наступного дня, 27 вересня 2022 року, менеджер в месенджері «Телеграм» вже не відповідав на повідомлення. ОСОБА_5 намагалась зв`язатись за номерами телефону інтернет-магазину, що вказані на веб-сайті Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, за номером НОМЕР_7 , проте відповіді на її дзвінки не отримала.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 26.09.2022 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_1 за період з 26.09.2022 по теперішній час;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до Інтєрнет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці НОМЕР_1 , а також з використанням яких IP - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в Інтєрнет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ШН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, ІР-адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1