Справа №613/341/23 Провадження № 1-кс/613/111/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000018 від 22.01.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08 години 00 хвилин 21 січня 2022 року по 23 години 59 хвилин 31 січня 2022 року з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 08 години 00 хвилин 21 січня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2022 року: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; дані про зарахування коштів на рахунок абонента передплаченого зв`язку НОМЕР_1 в сумі 48 290 гривень, та дані про списання/переказ грошових коштів з даного рахунку з вказанням номерів рахунків, електронних гаманців партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номерів банківських рахунків, даних власників таких рахунків, гаманців, на чиї рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 22 січня 2022 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 110140 гривень 00 копійок, чим спричинила останній майнову шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 22 січня 2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_2 , пояснила, що вона в користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », золота картка для виплат № НОМЕР_3 . 21 січня 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_1 та їй повідомили, що з вищевказаної картки «Універсальна» буду проводитися зняття коштів на придбання побутової техніки, на що ОСОБА_4 повідомила, що вона нічого на замовляла. Після цього ОСОБА_4 повідомили, що їй одразу потрібно поїхати до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняла кошти у сумі 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень та вищевказані грошові кошти поклала на свій мобільний рахунок НОМЕР_4 , в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований на АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 повідомили, що всі кредитні грошові кошти їй потрібно зняти з картки «Універсальна» та покласти на свій мобільний рахунок НОМЕР_4 , що вона і зробила, знявши в касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 38500 гривень, та поклала їх на свій мобільний рахунок. Потім невідомий чоловік, який телефонував з номеру НОМЕР_1 повідомив, що на банківську картку для виплат № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , покладено кредитні грошові кошти в сумі 49300 гривень, які також потрібно було зняти та покласти на свій мобільний рахунок. Після чого ОСОБА_4 в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень та поклала їх на свій мобільний рахунок. Потім через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зняла грошові кошти у сумі 29400 грн. та таким же чином поклала їх собі на мобільний рахунок.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення-проступку, може бути причетний невідомий чоловік, який користується номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що зазначене кримінальне правопорушення носить таємний характер, відомості стосовно осіб причетних до вчинення кримінального проступку не є очевидними та те, що встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 не можливо отримати в інший спосіб та на даному етапі були проведені усі можливі слідчі (розшукові) дії, а наявність документів, які знаходяться у володінні оператора телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_6 ), та у яких міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, з урахуванням ІМЕІ, здійснених в період часу з 08 години 00 хвилин 21 січня 2022 року по 23 години 59 хвилин 31 січня 2022 року за номером НОМЕР_1 , яким може користуватись ймовірний злочинець, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та встановлення осіб, що його вчинили.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_6 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08 години 00 хвилин 21 січня 2022 року по 23 години 59 хвилин 31 січня 2022 року з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 , вона пояснила, що має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 VISA GOLD та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », золота картка для виплат № НОМЕР_3 . 21 січня 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_1 та їй повідомили, що з вищевказаної картки «Універсальна» буде проводитися зняття коштів на придбання побутової техніки, на що ОСОБА_4 повідомила, що вона нічого на замовляла. Після цього ОСОБА_4 повідомили, що їй одразу потрібно поїхати до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого остання поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняла кошти у сумі 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень та вищевказані грошові кошти поклала на свій мобільний рахунок НОМЕР_4 , в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований на АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 повідомили, що всі кредитні грошові кошти їй потрібно зняти з картки «Універсальна» та покласти на свій мобільний рахунок НОМЕР_4 , що вона і зробила, знявши в касі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 38500 гривень, та поклала їх на свій мобільний рахунок. Потім невідомий чоловік, який телефонував з номеру НОМЕР_1 повідомив, що на банківську картку для виплат № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , покладено кредитні грошові кошти в сумі 49300 гривень, які також потрібно було зняти та покласти на свій мобільний рахунок. Після чого ОСОБА_4 в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень та поклала їх на свій мобільний рахунок. Потім через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зняла грошові кошти у сумі 29400 грн. та таким же чином поклала їх собі на мобільний рахунок.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08 години 00 хвилин 21 січня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2022 року з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 08 години 00 хвилин 21 січня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2022 року: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; дані про зарахування коштів на рахунок абонента передплаченого зв`язку НОМЕР_1 в сумі 48 290 гривень, та дані про списання/переказ грошових коштів з даного рахунку з вказанням номерів рахунків, електронних гаманців партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номерів банківських рахунків, даних власників таких рахунків, гаманців, на чиї рахунки здійснювалось перерахування вказаних вище грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя