УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2577/22

09 грудня 2022 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000221 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 31.10.2022 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУГ1 ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1967 р.н., про те, що 27.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 18 500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022 близько 16.40 год., ОСОБА_5 на її особистий телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік та повідомив, що з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) невідомі особи роблять спроби зняття коштів і поклав слухавку. Через 2-3 хвилини, невідомий чоловік знову передзвонив та повідомив, що гроші можна зберегти, якщо створити нову картку і змінити пароль від старої. Одразу після цього на телефон ОСОБА_5 прийшло смс - повідомлення з кодом від ІНФОРМАЦІЯ_1 та на прохання невідомого чоловіка в режимі телефонного зв`язку вона надала йому пін-код та останні чотири цифри від картки.

Наступного дня, 28.10.2022 ОСОБА_5 отримала СМС-повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її вищевказаної банківської картки, а саме з кредитного рахунку переказано на картку іншого банку грошові кошти в сумі 18 500 гривень. Відразу ж після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати доступ до документів, де відображено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 (IB AN: НОМЕР_3 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по банківській картці в період з 00.00 год. 27.10.2022 по 00.00 год. 28.10.2022, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливістю вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій, а також інформацію про IP-адреси користувачів, які в даний проміжок часу заходили у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме тих, у яких в додатку використовується чи використовувалась вказана банківська картка.

Вказує, що вказана інформація перебуває у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Зазначає, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Окрім того, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Встановлено, що документи (інформація) про які зазначає дізнавач в своєму клопотанні, і до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме рух: інформації щодо руху грошових коштів (виписки) по банківській картці № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 27.10.2022 по 00.00 год. 28.10.2022, з відображенням часу операції, сум грошових коштів, призначень платежів, номерів розрахункових рахунків з яких надходять та на які перераховуються грошові кошти, з можливістю вилучення її копії в паперовому чи (або) цифровому варіанті на оптичний носій, а також інформацію про IP-адреси користувачів, які в даний проміжок часу заходили у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме тих, у яких в додатку використовується чи використовувалась вказана банківська картка.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Цвіркун