Справа № 484/3517/22
Провадження №1-кс/484/275/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

21.03.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000020 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: меморандумів укладених з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими благодійними та громадськими організаціями з додатками до них, листів-прохання до благодійних та громадських організацій, заяв (листів подяки, тощо), що підтверджують видачу, отримання гуманітарної допомоги, списків (актів, тощо) з найменуванням продукції, яка була отримана у вигляді гуманітарної допомоги, з метою їх вилучення, які перебувають у БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 зазначив, що 27.04.2022 року відомості були внесені Первомайською окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що члени БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з березня 2022 року по теперішній час незаконно використовують з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу отриманої від Карітас України, яка скеровується до ІНФОРМАЦІЯ_6 у виді продовольчої та непродовольчої продукції.

В ході розслідування було допитано ОСОБА_6 (голова БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який повідомив, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено меморандум з БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » греко-католицької дієцезії в м. Люблін щодо отримання гуманітарної допомоги, а також ним було зазначено, що для отримання гуманітарної допомоги (згідно переліку) потрібно було надсилати листи-прохання до БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » греко-католицької дієцезії в м. Люблін з метою отримання гуманітарної допомоги.

Також, в ході розслідування було допитано у якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які дійсно підтверджують отримання гуманітарної допомоги від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому після отримання допомоги останні писали заяви, листи подяки у яких можливо вказано кількість та назви продукції, яка видавалась представниками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.01.2023 року до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з приводу отримання інформації щодо надання завірених належним чином копій меморандуму укладеного з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » греко- католицької дієцезії в м. Люблін та додатки до нього, листи-прохання з додатками до БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких вказано найменування товарів та їх кількість, заяви від людей про отримання гуманітарної допомоги.

31.01.2023 року отримано вичерпну відповідь у якій БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надала інформацію про кількість, назви отриманої гуманітарної допомоги, також не було надано заяви, які підтверджують отримання гуманітарної допомоги, не надано меморандум укладений з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » греко- католицької дієцезії в м. Люблін.

Відповідальність відповідно до ст. 201-2 КК України настає у разі вчинення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання Інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Відповідно до примітки ст. 201-2 КК України дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п`ятдесяті більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у особливо великому розмірі - якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто склад вказаного злочину має обов`язкову ознаку в вигляді матеріального збитку.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей І документів, щодо отримання та видачі гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як у разі отримання вказаної інформації можливо буде ідентифікувати вид та кількість товару та в подальшому призначити судово-товарознавчу експертизу з метою встановлення загальної суми на яку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало гуманітарну допомогу, а також з метою перевірки її незаконної реалізації на території м. Первомайськ та Первомайського району.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у його відсутність.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2022 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27.04.2022 року відомості були внесені Первомайською окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що члени БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з березня 2022 року по теперішній час незаконно використовують з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу отриманої від Карітас України, яка скеровується до Первомайської територіальної громади Миколаївської області у виді продовольчої та непродовольчої продукції.

У рамках даного кримінального провадження встановлено отримувача гуманітарної допомоги - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

24.01.2023 року до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з приводу отримання інформації щодо надання завірених належним чином копій меморандуму укладеного з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » греко- католицької дієцезії в м. Люблін та додатки до нього, листи-прохання з додатками до БДФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких вказано найменування товарів та їх кількість, заяви від людей про отримання гуманітарної допомоги.

БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали відповідь старшому слідчому СВ ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_11 про те, що жодних противоправних та незаконних дій, не вчинялось та надали лист звернення, Меморандум про справ працю між БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, дослідження вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей до оригіналів - меморандумів укладених з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими благодійними та громадськими організаціями з додатками до них, листів-прохання до благодійних та громадських організацій, заяв (листів подяки, тощо), що підтверджують видачу, отримання гуманітарної допомоги, списків (актів, тощо) з найменуванням продукції, яка була отримана у вигляді гуманітарної допомоги, з метою їх вилучення, які перебувають у БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1