Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/9068/22
Провадження №1-кс/552/3560/22
У Х В А Л А
Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.11.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні вказував, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Зазначив, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована нежитлова будівля літ. «ГФ-1» площею 826,9 м2 Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу. Встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 04.11.2009 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлову будівлю літ. «ГФ-1» площею 547,8 м2. Вказана нежитлова будівля розташована на земельній ділянці, яка знаходилась у постійному користуванні та була не приватизована.
В подальшому ФОП ОСОБА_5 видано довідку, відповідно до якої останнім 18.03.2019 проведено обстеження вищевказаного об`єкту нерухомого майна та проведено комплекс робіт та у зв`язку з уточненням при поточній інвентаризації загальна площа складає - 826,9 м2.
Відповідно до акту прийому-передачі №06/19-1 нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу від 05.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно нежитлову будівлю літ. «ГФ-1» площею 826,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, земельна ділянка, на якій розташована вищевказана нежитлова будівля, є власністю ІНФОРМАЦІЯ_6 , у останнього відсутні правовстановлюючі документи на останню.
Крім того, відсутня будь-яка інформація щодо надання дозволу на проведення будівельних робіт, введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту нерухомого майна, фактична площа якого збільшилась з 547,8 м2 до 826,9 м2.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, в зв`язку із здійсненням самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можливо встановити обставини у справі.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Враховуючи воєнний стан, що введено у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, вважаю за необхідне строк дії даної ухвали визначити тривалістю два місяці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ вищезазначеного підприємства;
- розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5) вищезазначеного товариства;
- кількість найманих працівників у вказаного товариства, копії звітів 1-ДФ вказаного товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків;
- акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів вищезазначеного підприємства за період з 2020 року по теперішній час;
- податкова інформація стосовно вищезазначеного товариства , яка надходила на адресу податкового органу за вказаний період;
- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно вказаного товариства за період з 2020 року по теперішній час;
- роздруківки рахунків вказаного товариства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття;
- документи стосовно плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельного податку на землю за використання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1