Справа № 521/898/23
Номер провадження:1-кс/521/390/23
УХВАЛА

19 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003386 від 06.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003386 від 06.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 06.08.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, був доставлений гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з згідно довідки № 12332 від. 06.08.2016 д/з ушиблена рана голові, верхньої губи, далі до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява, від ОСОБА_4 про те, що приблизно в період часу з 00.00 год. по 01.00 год. 06.08.2016 року, невстановлена особа, знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 , з метою попередження опору, зі сторони ОСОБА_4 , застосувавши до останнього насилля, небезпечне для життя та здоров`я, що виразилося у нанесенні множинних ударів руками та ногами по обличчю та тулубу ОСОБА_4 , в ході чого останній впавши не землю, був позбавлений волі, щоб чинити можливий опір та втратив свідомість. Після чого, невстановлена особа заволоділа майном гр. ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «Айфон 4», в корпусі чорного кольору, мобільний телефон «Айфон 4», в корпусі чорного кольору, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », водійське посвідчення та посвідчення працівника поліції на імя ОСОБА_4 , сума завданого матеріального збитку встановлюється. (Жео 20879)

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на момент скоєння відносно нього кримінального правопорушення, а саме 06.08.2016 користувався банківською карткою яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

З огляду на викладене, інформація, щодо надходження грошових коштів на банківські рахунки, особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, подальше переведення коштів на інші рахунки, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів необхідних для відкриття банківської картки яка належала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкета-заява тощо), виписки руху грошових коштів по вище вказаній банківській картці та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, за період з 06.08.2016 по 20.09.2016 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 06.08.2016 по 20.09.2016, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій та номерів телефонів які прив`язані до карти ОСОБА_4 ;

Вищезазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, до суду не з`явився, надав заяву про проведення розгляду без його участі, доводи клопотання підтримав та просив задовольнити. Окрім того, слідчий зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед інших, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003386 від 06.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів необхідних для відкриття банківської картки яка належала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ведення банківських рахунків (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкета-заява тощо), виписки руху грошових коштів по вище вказаній банківській картці та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, за період з 06.08.2016 по 20.09.2016 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 06.08.2016 по 20.09.2016, номерів мобільних телефонів номерів за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій та номерів телефонів які прив`язані до карти ОСОБА_4 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.01.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.03.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1