Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/638/2023 У Х В А Л А
03.02.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строків дії обов`язків передбачених ст. 194 КПК України щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає АДРЕСА_1 ,
У вказаному кримінальному провадженні 09.12.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Згідно повідомлення 24.02.2022 указом президента Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому, Указом Президента України №573 від 12 серпня 2022 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року.
Під час військової агресії РФ щодо України, на території Херсонської області у середині квітня 2022 року військовослужбовцями РФ було зруйновано водогін з річки Дніпро, за допомогою якого постачалась питна вода у місто Миколаїв, внаслідок чого місто з населенням близько 470 000 залишилось без води.
ОСОБА_4 , скориставшись кризовою ситуацією, що склалась через відсутність питної води у м. Миколаєві, з метою незаконного збагачення розробив у квітні 2022 року злочинний план заволодіння чужим майном - благодійною пожертвою, з метою подальшого його використання для отримання прибутку.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 заручився підтримкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка має зв`язки із міжнародними благодійними організаціями, з метою пошуку донорів благодійних пожертв.
З цією метою, невстановлена особа на прохання ОСОБА_4 налагодила взаємовідносини із представником румунського благодійного фонду « Funky Citizens » - ОСОБА_5 з метою подальшого спонукання надання фондом «Funky Citizens» грошових коштів - благодійної пожертви, необхідної для забезпечення жителів м. Миколаєва безкоштовною питною водою. Досягши усної домовленості було погоджено фінансування придбання пластикових ємностей за рахунок наданих благодійним фондом «Funky Citizens» грошових коштів на адресу благодійної організації, рекомендованої невстановленою особою, а саме БО МБФ «Волонтер ЮА».
З метою забезпечення реалізації плану, отримавши від невстановленої особи у квітні 2022 року інформацію про готовність представників румунського благодійного фонду «Funky Citizens» здійснити закупівлю 83 пластикових ємностей для зберігання та безоплатної передачі населенню питної води та, дізнавшись, що пошук постачальника було доручено їм, ОСОБА_4 вирішив також залучити до вчинення злочину ОСОБА_7 , який протягом тривалого часу займався разом з ним питаннями з продажу води під маркою «Н2О» в регіоні.
В ході реалізації свого злочинного умислу на заволодіння частиною ємностей та подальшого їх використання з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останньому під виглядом представника БО МБФ «Волонтер ЮА» вести переговори з ПП «Євро Пласт» щодо укладання тристороннього договору, відповідно до якого «Funky Citizens», як Платник (Сторона 1), а Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Волонтер ЮА», як Отримувач (Сторона 2), зобов`язується здійснити ПП «Євро пласт» (Постачальник) благодійну пожертву Стороні 2, а саме оплатити вартість ємностей вертикальних харчових об`ємом 1000 літрів та 5000 літрів, відповідно до найменування, кількості, асортименту і за цінами, вказаних в рахунку.
Виконуючи вказівку, 06.04.2022 о 11:41 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, як представник БО МБФ «Волонтер ЮА» через мобільний додаток «Вайбер» зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , що належить менеджеру з продажу ПП «Євро Пласт» ОСОБА_9 , з`ясував умови придбання пластикових ємностей, асортимент та ціни, а в період часу з 19.04.2022 по 20.04.2022 вів з нею та юристом ПП «Євро Пласт» ОСОБА_10 переговори по підготовці та укладенню тристороннього договору на придбання ємностей.
Далі ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши від юриста ПП «Євро Пласт» ОСОБА_10 електронну версію тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022, при не встановлених слідством обставинах роздрукував його, організував підписання від імені представника «Funky Citizens» ОСОБА_11 та внесення недостовірних відомостей про нібито підписання вказаного договору керівником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_8 , яка не була обізнана про вищевказані домовленості та укладення тристоронньої угоди.
В подальшому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 о 10:40, використовуючи електронну пошту ТОВ «Парм Інвест» НОМЕР_2, надіслав скан-копію тристороннього договору поставки №22041901 від 19.04.2022 на адресу ПП «Євро Пласт» із зазначеними раніше реквізитами.
20.04.2022 та 04.05.2022 благодійним фондом «Funky Citizens» здійснена на рахунок ПП «Євро Пласт» оплата вартості 83 ємностей у загальній сумі 50 960,58 євро.
З метою надання своїм діям законного вигляду, ОСОБА_4 звітував румунському благодійному фонду «Funky Citizens» про поставку 21.04.2022 та 22.04.2022 першої оплаченої партії ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л - 10 шт та ємностей харчових вертикальних об`ємом 1000 л - 20 шт вартістю 9 756, 40 євро та частково передав вказані ємності на благодійні цілі у лікарні, церкви та інше.
В подальшому, після оплати 04.05.2022 румунським фондом другої партії ємностей вартістю 41 204,168 євро, 10.05.2022 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , представившись уповноваженою особою БО МБФ «Волонтер ЮА», прибув до пункту завантаження, розташованого на території ПП «Євро Пласт» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, пров. Ентузіастів, 7, де особисто контролював хід завантаження другої партії пластикових ємностей, якими планував заволодіти разом з ОСОБА_7 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , організували у травні 2022 року поставку за адресою: АДРЕСА_2 між будівлями за літерами А, Б, Ж, Г, які на той час використовувались у діяльності БО МБФ «Волонтер ЮА» та ТОВ «Парм Інвест» наступні ємності з другої партії: 10.05.2022 - 18 ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л та 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 3000 л; 11.05.2022 - 21 ємність харчову вертикальну об`ємом 5000 л; 19.05.2022 - 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 5000 л; 27.05.2022 - 5 ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л; 14.06.2022 - 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 5000 л.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та, невстановленою в ході досудового розслідування особою, зловживаючи довірою представників «Funky Citizens», шляхом створення уяви, що вони як представники БО МБФ «Волонтер ЮА» мають мету одержати благодійну пожертву на адресу даного фонду з подальшим використанням її для безоплатного забезпечення населення м. Миколаєва питною водою, умисно, в порушення умов тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022 та Статуту БО МБФ «Волонтер ЮА» не передали одержані ємності керівнику БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_8 для їх обліку та використання в благодійній діяльності, не повідомили останній про факт укладення від її імені вищевказаного тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022 та одержання на його виконання безоплатно в якості благодійної допомоги 83 ємності загальною вартістю 1 571 053,53 грн., після чого, маючи фактичний доступ до чужого майна, заволоділи його частиною, а саме наступними ємностями з другої партії: ємностями об`ємом 5000 л у кількості 31 шт загальною вартістю 757 189,45 грн. та ємностями із харчового пластику об`ємом 1000 л у кількості 12 шт загальною вартістю 54 492 гривень, всього на загальну суму 811 681,45 грн., що складає більше ніж 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим завдали благодійному фонду «Funky Citizens» матеріальну шкоду на загальну суму 811 681,45 грн.
Далі, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , приховуючи від керівника БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_8 факт отримання благодійної пожертви від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» у вигляді ємностей з харчового пластику, маючи на меті використовувати зазначені ємності для здійснення господарської діяльності, а саме у діяльності з продажу питної води під брендом «Н2О» для особистого збагачення, вжили наступні заходи для реалізації цього злочинного умислу.
Приблизно на початку травня 2022 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний план діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 залучили спеціалістів (зварників, сантехніків), які на території за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 192 здійснили монтаж конструкцій торгових кіосків «Н2О», до яких було поміщено по одній пластиковій ємкості об`ємом 5000 л загальною кількістю 16 шт (15 з яких встановлено на території м. Миколаєва, а один кіоск залишався на території по вул. Кузнецька 192), що були отримані від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» у якості благодійної пожертви для БО МБФ «Волонтер ЮА» для безоплатного забезпечення населення міста питною водою.
Зокрема, у травні - вересні 2022 року на території м. Миколаєва з метою отримання прибутку встановлено підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_7 нові кіоски з продажу питної води, а саме: 26.05.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Привільна в м. Миколаєві (Ракетна Роща); 29.05.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» в районі Площі Перемоги в м. Миколаєві; 04.06.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Шосейна в м.Миколаєві (Фрунзе); 14.06.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Космонавтів в м. Миколаєві (Космос); 16.06.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Казарського в м. Миколаєві; 18.06.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по пр. Богоявленський та по вул. Привільна біля зупинки громадського транспорту «ПМК» в м. Миколаєві («Южная» і «ПМК»); 29.06.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по вул. Генерала Карпенко та в мікрорайоні Варварівка в м. Миколаєві («1 КП» та «Варваровка АТБ»); 15.07.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по вул. Озерна та вул. Молодогвардійська в м. Миколаєві («Намив АТБ» та «Молодогвардійська»); 30.07.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по вул. Морехідна та вул. Колодязна в м. Миколаєві («Мореходная» і «Мрия Колодязная»); 12.08.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Генерала Карпенко в м. Миколаєві («2 КП»); 15.09.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Декабристів в м. Миколаєві.
Крім цього, у зв`язку із необхідністю збільшення обсягу видобування та очищення води через збільшення кількості місць її продажу на території м. Миколаєва ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 забезпечили встановлення 6 пластикових ємкостей об`ємом 5000 л, з числа ємкостей, отриманих як благодійну пожертву за місцем видобування води за адресою: АДРЕСА_3 , а також 9 пластикових ємкостей об`ємом 5000 л та 12 пластикових ємкостей об`ємом 1000 л з числа ємкостей, отриманих як благодійну пожертву.
Після монтажу систем видобування, фільтрації води та встановлення кіосків ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , постійно контролював діяльність системи видобування та фільтрації води, кіосків з продажу питної води, у яких незаконно використовувалось майно, надане в якості благодійної пожертви, отримував щоденні звіти від бухгалтера ТОВ «Парм Інвест» про діяльність кіосків та отриманих від їх використання готівкових коштів, розпоряджався отриманим прибутком як для забезпечення діяльності виробництва так і на власну користь та на користь третіх осіб.
Таким чином, підтверджений факт незаконного використання у період з квітня 2022 року по 21.09.2022 з метою отримання прибутку благодійних пожертв, а саме ємностей із харчового пластику об`ємом 5000 л у кількості 31 шт загальною вартістю 757 189,45 грн. та ємкостей із харчового пластику об`ємом 1000 л у кількості 12 шт загальною вартістю 54 492 грн, на загальну суму 811 681,45 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
Таким чином, в період з квітня 2022 року по 21.09.2022, в результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи настання негативних наслідків, вчинив дії, що полягали у незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.12.2022р. підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 27.12.2022р. постановлено нову ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.02.2023р. із визначенням розміру застави у сумі 1 073 600 грн.
27.12.2022р. підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 1 073 600грн. та останнього звільнено з-під варти з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз; допитати в якості свідків ОСОБА_9 та осіб, які приймали участь у транспортуванні пластикових ємностей, облаштування конструкцій кіосків, встановлення кіосків з продажу питної води; встановити місця знаходження та оглянути пластикові ємності, які ОСОБА_4 передав іншим особам в якості благодійної допомоги та допитати їх в якості свідків; розсекретити матеріали НСРЛ; повідомити ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про підозру в кінцевій редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність під час надання стороною захисту своїх доказів у кримінальному провадженні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім того прокурор зазначив, що на даний момент ризики, що існували на момент обрання запобіжного заходу, залишилися й на даний час.
Прокурор, підозрюваний та його захисник у своїх письмових заявах не заперечували проти розгляду справи без їх участі у письмовому провадженні.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
Так, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з яких злочин за ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким та санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Така підозра є обґрунтованою та підтверджується: відповіддю на запит № 209 від 27.04.2022, наданий директором БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка на час вчинення кримінальних правопорушень була директором БО МБФ «Волонтер ЮА», яка повідомила, що про факт придбання пластикових ємкостей для БО МБФ «Волонтер ЮА» без її відома, не підписувала договір, майно (благодійну пожертву) не отримувала та зазначила, що пластикові ємкості, надані в якості благодійної допомоги фактично використовує ОСОБА_4 у господарській діяльності з продажу питної води «Н2О» на території м.Миколаєва;опитуванням в режимі відео конференції із застосуванням відео фіксації колишнього менеджера ПП «Євро Пласт» ОСОБА_9 , в ході якого пояснила, що переговори щодо придбання пластикових ємкостей вона вела із представником на ім`я ОСОБА_12 із м.Миколаєва (ОСОБА_12) переважно через мобільний додаток «Вайбер». Крім того спілкувалась із даного приводу із чоловіком на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), який один раз приїздив до ПП «Євро Пласт» та був присутній під час завантаження; протоколом допиту свідка юрисконсульта ПП «Євро Пласт» ОСОБА_10 , який готував проект тристоронньої угоди та направляв екземпляр чоловікові на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ) на електронну пошту « Н2О »; протоколом огляду листування між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (ОСОБА_12) наявним на електронній скриньці ОСОБА_10 ; протоколом огляду офіційного сайту «Н2О», на якому зазначена електронна адреса, яка використовувалась у листуванні між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (ОСОБА_12), а також документи, що підтверджують приналежність бренду «Н2О» до господарської діяльності ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ»; протоколом огляду публікації «НикВести» від 06.09.2022, відповідно до якого виявлено статтю, в якій дякують румунському благодійному фонду «Funky Citizens» за надану БО МБФ «Волонтер ЮА» благодійну допомогу у вигляді пластикових ємкостей для води; протоколом обшуку від 21.09.2022 (на території ПП «Євро Пласт») та вилученими в ході обшуку документами (копії тристоронньої угоди, рахунків та інших платіжних документів, що підтверджують факт оплати вартості пластикових ємкостей «Funky Citizens», суми витрачених коштів, а також зафіксовано, що отримувачем товару повинна була бути БО МБФ «Волонтер ЮА»); протоколом допиту свідка - директора ПП «Євро Пласт» ОСОБА_16 , який підтвердив факт укладання тристоронньої угоди, а також повідомив, що особисто із представниками сторін не зустрічався. Умови договору з боку ПП «Євро Пласт» виконано в повному обсязі, також в ході допиту ОСОБА_16 надав роздруківку електронного вигляду ТТН, відповідно до яких здійснювалось транспортування товару до м. Миколаєва; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що раніше працював водієм на розвозив воду до кіосків «Н2О» та інших клієнтів, та показав, що до квітня 2022 року кіосків з продажу питної води Н2О, в яких би використовувались пластикові ємкості не було. Також він бачив, як на території по вул.Кузнецька 192-Ж в м. Миколаєві було монтовано нові кіоски Н2О, які він потім бачив працюючими на території м.Миколаєва. Також він зазначив, що всією цією діяльністю фактично керує ОСОБА_4 ; протоколами обшуків торгових кіосків з продажу питної води «Н2О та вилученими в ході обшуку документів, відповідно до яких зафіксовано господарську діяльність з використанням пластикових ємкостей, наданих в якості благодійної допомоги; протоколами огляду вилучених в ході обшуків документів від 21.09.2022: чорнових записах наявні відомості щодо приналежності документів до ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (зокрема в копіях протоколів випробування води), а також контактні дані директора « ОСОБА_18 » та бухгалтера «Раиса» та їх номерів телефонів, які співпадають із номерами, які надавали ОСОБА_7 та ОСОБА_19 під час допиту); протоколом обшуку від 21.09.2022 (за місцем видобутку води), де було вилучено пластикові ємкості з маркуванням «Evro Plast», задіяні для накопичування води у зв`язку із збільшенням обсягу реалізації; протоколом обшуку земельної ділянки та приміщень по АДРЕСА_2 від 06.10.2022 в ході якого зафіксовано факт використання пластикових ємкостей в технологічному процесі з очистки води, яку в подальшому розвозили по кіоскам та продавали населенню за готівкові кошти. В ході обшуку присутньому під час проведення слідчої дії представнику ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» ОСОБА_7 слідчим було задано питання кому належать виявлені пластикові ємкості, на що останній відповів що ємкості були придбані ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» у ПП «Євро Пласт» протягом декількох років, однак відповідно до відповіді ПП «Євро Пласт» та інших належних ОСОБА_16 підприємств, будь-які господарські відносини між ними та ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» відсутні; протокол обшуку приміщення ТОВ «Парм Інвест» по вул.Кузнецька 192-г в м.Миколаєві від 06.10.2022 та документами, вилученими в ході обшуку (в ході обшуку крім іншого вилучено денні звіти кіоскерів аналогічні тим, що було виявлено та вилучено безпосередньо у кіосках з продажу питної води Н2О, також вилучено комп`ютерну техніку, на якій містилась інформація про повний перелік пластикових ємкостей, товарно-транспортні накладні та інші документи в електронному вигляді, а також листування в мобільному додатку «Вайбер» між бухгалтером та ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та продавцями води в кіосках, що підтверджує факт причетності зазначених вище осіб до кримінального правопорушення; протоколом огляду вилучених в ході обшуків документів (в ході огляду та аналізу документів було встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та в торгових кіосках знаходились аналогічні за структурою та змістом документи, що підтверджують їх приналежність до спільної діяльності. Крім того, у вилучених у торгових кіосках документах та чорнових записах наявні відомості щодо приналежності документів до ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (зокрема в копіях протоколів випробування води), а також контактні дані директора « ОСОБА_18 » та бухгалтера «Раиса» та їх номерів телефонів, які співпадають із номерами, які надавали ОСОБА_7 та ОСОБА_19 під час допиту; протоколом огляду комп`ютерного обладнання (системного блоку), яким користувалась бухгалтер ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», а саме листування в «Вайбер» від 07.10.2022; відповідями на запит щодо наявності господарських відносин між ПП «Європласт» та інших підприємств, керівником або засновником яких є ОСОБА_20 та ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» і підприємствами, печатки яких вилучено під час обшуків; висновком експерта №22-1066 судової товарознавчої експертизи від 08.11.2022; протоколо допиту свідка ОСОБА_21 (водій, який здійснював перевезення пластикових ємкостей), який підтвердив факт перевезення пластикових ємкостей зазначених у накладних, а також повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) особисто звертався до нього та інших водіїв з метою залучити їх до перевезення, а також контролював процес завантаження; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 (водій, який здійснював перевезення пластикових ємкостей), який підтвердив факт перевезення пластикових ємкостей зазначених у накладних, а також повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) особисто звертався до нього та інших водіїв з метою залучити їх до перевезення, а також контролював процес завантаження; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка - представника румунського благодійного фонду «Funky Citizens» - ОСОБА_5 та наданими ним документами, який пояснив, що через свою знайому на ім`я ОСОБА_23 він спілкувався із представником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_25 з яким він домовився про придбання пластикових ємкостей в якості благодійної допомоги для забезпечення жителів м. Миколаєва безкоштовною питною водою, а також те, що з метою перевірки виконання умов тристороннього договору він приїздив до м.Миколаєва, де зустрічався із ОСОБА_4 який створив враження ніби-то надані пластикові ємкості використовуються в благодійних цілях; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_5 ; матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колегією суддів Миколаївського апеляційного суду згідно ухвали від 27.12.2022р. було встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
На даний час вищевказані ризики не зменшились та продовжують існувати, що є підставою до продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 179, 199 КПК України, -
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду, а також на строк до 05.04.2023р.: не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 та іншими свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1