УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню 0001378 від 07.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: виписок по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 українська гривня та № НОМЕР_3 долар США, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в документальному та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 05.12.2022, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково із наданням повного шляху проходження грошових коштів).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001378 від 07.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , використовуючи засоби масової інформації, а саме відеохостинг «YouTube» у всесвітній мережі Інтернет, розміщує відеоматеріали, в яких міститься заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також тимчасової окупації частини території України.

Під час здійснення досудового розслідування, оглянуто всесвітню мережу Інтернет, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду встановлено, що на вищевказаному « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - каналі містяться відеозаписи на яких ОСОБА_5 неодноразово, публічно виправдовує, визнає правомірною та заперечує збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також тимчасову окупацію частини території України.

Крім того, в ході огляду встановлено, що під час відеозвернень на своєму ютуб-каналі ОСОБА_5 розміщує дані карткових рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які необхідно переказувати грошові кошти у гривневому та доларовому еквіваленті.

За інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України встановлені наступні відомості про особу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , використовує номера мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та має у власності банківські кредитні картки: НОМЕР_2 українська гривня, НОМЕР_3 долар США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Як зазначає в клопотання слідчий, інформація щодо фінансових операцій по вказаним банківським карткам, яка наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), необхідна для підтвердження або спростування фактів оплати останньому грошових коштів громадянами рф або особами, які причетні до вищевказаного та/або інших кримінальних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001378, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001378, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001378, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: виписок по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 українська гривня та № НОМЕР_3 долар США, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в документальному та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 05.12.2022, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково із наданням повного шляху проходження грошових коштів).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1