Справа №:755/3532/23
Провадження №: 1-кс/755/656/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 з можливістю вилучення вказаних даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного розрахункового рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків), копії договорів про відкриття рахунка та банківських карток, оформлених за вказаним рахунком; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 03.03.2023 по 15.03.2023 року, включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 15.03.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» («АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 15.03.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним розрахунковим рахунком за період з дня відкриття вказаної картки по 15.03.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» («АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані 03.03.2023 року.

Мотивуючи своє клопотання, дізнавач зазначає, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2023 року приблизно о 13 год. 05 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , остання, замовивши через Інтернет-сайт "ОЛХ" товар, попередньо переказала грошові кошти у сумі 23 000 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 особі, яка шляхом обману заволоділа даними грошовими коштами та товар не відправила, чим заявниці було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 02.03.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, потерпіла знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж рацій. Після чого, перейшовши за посиланням на соціальну мережу «Телеграм» вона почала спілкуватися з продавцем, який повідомив, що рації в наявності. Після чого, надіслав реквізити для оплати товару та повідомив, що необхідно здійснити повну оплату за товар.

В подальшому, 03.03.2023 року, о 13:07:21 год. потерпілою було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 гривень, зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , оформленого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про переказ грошових коштів було повідомлено менеджера магазину та той сказав, що товар буде доставлено на протязі декількох днів. До теперішнього часу товар так і не отримали.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки: о 13 год. 07 хв. 21 сек. 03.03.2023 року, здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 23 000 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 23 000 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 23 000 грн., 00 коп., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного розрахункового рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка та банківських карток, оформлених за вказаним рахунком; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 03.03.2023 року по 15.03.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 15.03.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» («АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 15.03.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним розрахунковим рахунком за період з дня відкриття вказаної картки по 15.03.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» («АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані 03.03.2023 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно до ст.14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000304 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання дізнавач, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 з можливістю вилучення вказаних даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного розрахункового рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунка та банківських карток, оформлених за вказаним рахунком;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 03.03.2023 року по 15.03.2023 року, включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 15.03.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» («АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 15.03.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним розрахунковим рахунком за період з дня відкриття вказаної картки по 15.03.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» («АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані 03.03.2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: