Справа № 204/844/23
Провадження № 1-кс/204/371/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 02.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 02.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про те, що на території Дніпропетровської області громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області та на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР». Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі своїми близькими родичами - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, здійснює протиправну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території, чим фактично фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до т.зв. бюджету «ДНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області. Для ведення протиправної діяльності на території України вищезазначені особи використовують підприємства: ТОВ «ТД Співдружність М» (, Донецька обл., Краматорський р-н, м. Святогірськ, вул. Кільцева, буд. 66, директор - ОСОБА_6 , власник - ОСОБА_7 ), ТОВ «АІС Фуд компані» (, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Бердянська, будинок 5А, директор - ОСОБА_8 , власник - ОСОБА_7 ), ТОВ «АЛКО МАЙСТЕР» (, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Савчука О.В., будинок 42, офіс 1, директор - ОСОБА_9 (перебуває в рф), власник - ОСОБА_7 ), ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Конституції, будинок 1, директор - ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ «АЛКО СЕРВІС М» (, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Бердянська, будинок 5-А, директор - ОСОБА_8 , власник - ОСОБА_7 ), ТОВ «ФОРВАРД С ПЛЮС» (, Донецька обл., Краматорський р-н, м. Святогірськ, вул. Кільцева, будинок 66, директор - ОСОБА_10 , власник - ОСОБА_7 ), ТОВ «ФОРВАРД М ПЛЮС» (, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кузнечна, будинок 2, директор - ОСОБА_6 , власники - ОСОБА_7 , ТОВ «Меркурій-С»). При цьому, після повномасштабної збройної агресії РФ проти України, останні здійснюють свою злочинну діяльність використовуючи вказані підприємства на території м. Дніпро, проте директор ( ОСОБА_9 ) та колишній бухгалтер ( ОСОБА_11 ) ТОВ «Алко Майстер» з початку війни знаходяться у м. Маріуполь, фактично керівництво підприємством здійснюється ОСОБА_6 . Крім того, підприємства на території т.зв. «ДНР» мають реєстраційні дані, ідентичні до підприємств на території України, які пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, ООО «Содружество» має «идентификационный код юридического лица» на території т.зв. «ДНР» №30097481, власники: ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . На території підконтрольній державній владі України зареєстроване підприємство ТОВ «Співдружність» (), колишнім власником зазначається ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ООО «Меркурий - С» на території т.зв. «ДНР» має реєстраційний код №32406545, керівник - ОСОБА_12 , а на території підконтрольній державній владі України - ТОВ «Меркурій-С», має , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 , видалений засновник - ОСОБА_5 . Таким чином, у діях вищевказаних осіб містяться ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років, що відповідно до положень ст. 12 КК України є тяжким злочином. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області від 23.01.2023, офісне приміщення вищезазначеної групи підприємств, у якому зберігається господарська документація, грошові кошти, матеріальні носії інформації знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Бердянська 5а. Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Бердянська 5а, зареєстроване за ТОВ НВП «ЛВС» (), ТОВ «ВАНТРЕ» (), ТОВ «ДОЛГА» (). З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності (офісні приміщення) групи підприємств ТОВ «ТД Співдружність М» (), ТОВ «АІС Фуд компані» (), ТОВ «АЛКО МАЙСТЕР» (), ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (), ТОВ «АЛКО СЕРВІС М» (), ТОВ «ФОРВАРД С ПЛЮС» (), ТОВ «ФОРВАРД М ПЛЮС» (), а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Бердянська 5а, оскільки наявні підстави вважати, що у вказаному офісному приміщенні можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація (у тому числі щодо підприємств на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР»); відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію продукції (у тому числі щодо підприємств на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР»); посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків (у тому числі щодо підприємств на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР»); грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб або інших осіб, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів або документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину за ст. 110-2 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в офісному приміщенні вищезазначеної групи підприємств, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Бердянська 5а, та яке належить на праві власності ТОВ НВП «ЛВС», ТОВ «ВАНТРЕ», ТОВ «ДОЛГА», можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за вказаною вище адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за місцем здійснення господарської діяльності групи підприємств ТОВ «ТД Співдружність М», ТОВ «АІС Фуд компані», ТОВ «АЛКО МАЙСТЕР», ТОВ «МЕРКУРІЙ-С», ТОВ «АЛКО СЕРВІС М», ТОВ «ФОРВАРД С ПЛЮС», ТОВ «ФОРВАРД М ПЛЮС», за адресою: м. Дніпро, вул. Бердянська, буд. 5а, з метою відшукання та вилучення: установчої та фінансово-бухгалтерської документації у паперовому та електронному вигляді стосовно ТОВ «ТД Співдружність М» (), ТОВ «АІС Фуд Компані» (), ТОВ «АЛКО МАЙСТЕР» (), ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (), ТОВ «АЛКО СЕРВІС М» (), ТОВ «ФОРВАРД С ПЛЮС» (), ТОВ «ФОРВАРД М ПЛЮС» () (у тому числі щодо підприємств на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР»: ООО «Содружество», ЧП «Торговый город», ООО «Меркурий - С»); відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію продукції зазначеними підприємствами (у тому числі підприємствами на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР»: ООО «Содружество», ЧП «Торговый город», ООО «Меркурий - С»); посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків (у тому числі щодо підприємств на тимчасово окупованій території т.зв. «ДНР»: ООО «Содружество», ЧП «Торговый город», ООО «Меркурий - С»); грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств; комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски), носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з подальшим розкриттям їх змісту; документальних носіїв інформації та особистих записів (записники, блокноти, чорнові записи тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1