Справа № 569/2803/23
УХВАЛА

20 лютого 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001179 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що під час вивчення списаних до справи ВП матеріалів ЄО встановлено факт передчасного списання матеріалів від 01.06.2022 № 17577 за зверненням ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою, яке мало місце 01.06.2022 року, а саме в ході надісланого СМС-повідомлення для потерпілого від невідомої особи, під приводом отримання допомоги, шляхом зловживання довірою, отримавши банківські дані останнього, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 74 тис. грн.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформація), перелік якої наведено у клопотанні, інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 червня 2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 01 червня 2022 року по теперішній час, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили на а/н НОМЕР_3 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки в період часу з 01 червня 2022 року по теперішній час.

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1