Справа № 392/455/23
Провадження № 1-кс/392/96/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000451 від 25.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 24.09.2022 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 7100 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 24.09.2022 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 5).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянки ОСОБА_4 (а.с. 8-9); протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с. 16-18).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях а саме:

відомостей про здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за 24.09.2022 року із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток, або іншої необхідної інформації, відомостей про дату реєстрації при наявності ідентифікуючої ознаки пристрою з якого здійснювалася реєстрація, ІМЕІ чи інші дані, дати та ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали з 24 березня 2023 року до 24 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя