Справа № 195/1170/22
У Х В А Л А

іменем України

26.12.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000092 від 01.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.06.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що з його особистої банківської картки НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.06.2022 року шахрайським способом за допомогою незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки було зроблено 3 операції з грошовими коштами в наслідок чого були зняті грошові кошти на загальну суму 23 090 гривень

01.07.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за № 0000092.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 надав свідчення про те, що 30.06.2022 року о 12:01 він знаходився за місцем проживання та йому зателефонували з невідомого номеру телефону: НОМЕР_4 на номер телефону: НОМЕР_5 та представилися представником обласного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпро) та повідомили, що його карту, а саме НОМЕР_3 , заблоковано та для її розблокування слід частково надати номер карти, а саме 5-12 цифр. Потім, особа що телефонувала, попрохала надати дані кінцевого терміну до якого дійсна дана карта і три цифри на зворотному боці картки. На їх прохання ОСОБА_3 надав дані картки та після чого особа, що телефонувала запитала чи прийшло йому повідомлення на номер телефону: НОМЕР_6 , який підв`язаний до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_3 побачив, що з кредитної карти НОМЕР_3 були зняті кошти в наступній послідовності: спочатку 105 грн, потім знову 105 грн. та 22 880 грн., тож загальна сума знятих коштів становила 23 090 грн. Після чого особа яка телефонувала поклала слухавку і з ними більше не вдалося зв`язатись. ОСОБА_3 звертався на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 та йому повідомили, що його кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати детальну інформацію кому і куди були перераховані кошти вони не можуть. Після чого ОСОБА_3 звернувся до відділення поліції.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення руху коштів з рахунку картки НОМЕР_3 , належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 30.06.2022 року, грошові кошти з рахунку картки НОМЕР_3 , належного ОСОБА_3 в сумі 23 090 грн. були переведені на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_3 на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.06.2022 року та встановлення повних анкетних даних на особу, яка користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у разі зміни номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити додаткові дані.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо, а також враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, а саме: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_3 , на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.06.2022 року, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки, номеру мобільного телефону клієнта); фото та відеоматеріалів зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_3 30.06.2022 року; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_3 30.06.2022 року; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_3 30.06.2022 року чи без картковий спосіб, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_8