ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1997/22 Справа № 204/6783/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:
Головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_5
представника власника майна адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Дніпровського апеляційного суду в режимі відеоконференції апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 06 вересня 2022 року про арешт тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И Л А :
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 06.09.2022 року задоволено клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 та в рамках кримінального провадження №0000054 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.4 ст.186 КК України накладено арешт на майно, що було вилучене 30.08.2022 під час проведення обшуку Авто-ломбарду, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Портова, 5, у ОСОБА_7 , а саме:
1. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів:
1.1 Skoda Super b, д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_2 ;
1.2 Ford Scorpio, д.н.з. НОМЕР_3 , номер свідоцтва - НОМЕР_4 ;
1.3 Daewoo Matiz, д.н.з. НОМЕР_5 , номер свідоцтва НОМЕР_6 ;
1.4 ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_7 , номер свідоцтва НОМЕР_8 ;
1.5 ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_9 , номер свідоцтва НОМЕР_10 ;
1.6 ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_11 , номер свідоцтва НОМЕР_12 ;
1.7 Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_13 , номер свідоцтва НОМЕР_14 ;
1.8 ГАЗ 31105 ЗНГ, д.н.з. НОМЕР_15 , номер свідоцтва НОМЕР_16 ;
1.9 АЗПК 21412, д.н.з. НОМЕР_17 , номер свідоцтва НОМЕР_18 ;
1.10 ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_19 , номер свідоцтва НОМЕР_20 ;
1.11 ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_21 , номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
1.12 ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_23 , номер свідоцтва НОМЕР_24 ;
1.13 М2140, д.н.з. НОМЕР_25 , номер свідоцтва НОМЕР_26 ;
1.14 ЗАЗ 110307, д.н.з. НОМЕР_27 , номер свідоцтва НОМЕР_28 ;
1.15 Skoda Super b, д.н.з. НОМЕР_29 , номер свідоцтва НОМЕР_29 ;
1.16 ЗАЗ 968М, д.н.з. НОМЕР_30 , номер свідоцтва НОМЕР_31 ;
1.17 ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_32 , номер свідоцтва НОМЕР_33 ;
1.18 Opel Record, д.н.з. НОМЕР_34 , номер свідоцтва НОМЕР_35 ;
1.19 Opel Kadett, д.н.з. НОМЕР_36 , номер свідоцтва НОМЕР_37 ;
1.20 Iveco turbo daily, д.н.з. НОМЕР_38 , номер свідоцтва НОМЕР_39 ;
1.21 Іж 21251, д.н.з. НОМЕР_40 , номер свідоцтва НОМЕР_41 ;
1.22 ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_42 , номер свідоцтва НОМЕР_43 ;
1.23 БМВ 318І, д.н.з. НОМЕР_44 , номер свідоцтва НОМЕР_45 ;
1.24 ЗАЗ 968М, д.н.з. НОМЕР_46 , номер свідоцтва НОМЕР_47 ;
1.25 ЗАЗ 968МБ, д.н.з. НОМЕР_48 , номер свідоцтва НОМЕР_49 ;
1.26 ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_50 , номер свідоцтва НОМЕР_51 ;
1.27 Mazda E2200, д.н.з. НОМЕР_52 , номер свідоцтва НОМЕР_53 ;
1.28 ЗАЗ 1105, д.н.з. НОМЕР_54 , номер свідоцтва НОМЕР_55 ;
1.29 ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_56 , номер свідоцтва НОМЕР_57 ;
1.30 ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_58 , номер свідоцтва НОМЕР_59 ;
1.31 М2140Д, д.н.з. НОМЕР_60 , номер свідоцтва НОМЕР_61 ;
1.32 ЗАЗ 110247, д.н.з. НОМЕР_62 , номер свідоцтва НОМЕР_63 ;
1.33 Opel Kadett, д.н.з. НОМЕР_64 , номер свідоцтва НОМЕР_65 ;
1.34 ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_66 , номер свідоцтва НОМЕР_67 ;
1.35 ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_68 , номер свідоцтва НОМЕР_69 ;
1.36 Opel Ackana B, д.н.з. НОМЕР_70 , номер свідоцтва НОМЕР_71 ;
1.37 ІЖ 2715, д.н.з. НОМЕР_72 , номер свідоцтва НОМЕР_73 ;
1.38 ВАЗ 2105, д.н.з. НОМЕР_74 , номер свідоцтва НОМЕР_75 ;
1.39 ЗАЗ 110206, д.н.з. НОМЕР_76 , номер свідоцтва НОМЕР_77 ;
1.40 Opel Ackana B, д.н.з. НОМЕР_78 , номер свідоцтва НОМЕР_79 ;
1.41 ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_80 , номер свідоцтва НОМЕР_81 ;
1.42 Ford Sierre, д.н.з. НОМЕР_82 , номер свідоцтва НОМЕР_83 ;
1.43 ЗАЗ 1102, д.н.з. НОМЕР_84 , номер свідоцтва НОМЕР_85 ;
1.44 ГАЗ 2400, д.н.з. НОМЕР_86 , номер свідоцтва НОМЕР_87 ;
1.45 Ford Sierre, д.н.з. НОМЕР_88 , номер свідоцтва НОМЕР_89 ;
1.46 ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_90 , номер свідоцтва НОМЕР_91 ;
1.47 ЗАЗ 1002, д.н.з. НОМЕР_92 , номер свідоцтва НОМЕР_93 ;
1.48 ВАЗ 23063, д.н.з. НОМЕР_94 , номер свідоцтва НОМЕР_95 ;
1.49 ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_96 , номер свідоцтва НОМЕР_97 ;
1.50 Citroen C5, д.н.з. НОМЕР_98 , номер свідоцтва НОМЕР_99 ;
1.51 Mersedes Bens E290, д.н.з. НОМЕР_100 , номер свідоцтва НОМЕР_101 ;
1.52 Mersedes Bens E290TP, д.н.з. НОМЕР_102 , номер свідоцтва НОМЕР_103 ;
1.53 Wolkswagen Golf III, д.н.з. НОМЕР_104 , номер свідоцтва НОМЕР_105 ;
1.54 Mersedes Bens E220, д.н.з. НОМЕР_106 , номер свідоцтва НОМЕР_107 ;
1.55 Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_108 , номер свідоцтва НОМЕР_109 ;
1.56 Ford Mondeo, д.н.з. НОМЕР_110 , номер свідоцтва НОМЕР_111 ;
2. аркуш документу на автомобіль Opel Vectra;
3. розписка ОСОБА_11 від 09.03.2020 на 1 арк.;
4. заявка на поточний ремонт ТОВ «Автодрайв-Альянс» від 23.11.2020 1 арк.;
5. заявка на поточний ремонт ТОВ «Автодрайв-Альянс» від 20.11.2020 1 арк.;
6. акт від 08.09.2020 1 арк.;
7. два іноземні спускові поліси 3 арк.;
8. страхові поліси на транспортні засоби на 10 арк.;
9. документація на іноземній мові на 33 арк.;
10. розписка з копією від ОСОБА_12 від 10.11.2019 на 1 арк.;
11. розписка з копією паспорта та ІНН від ОСОБА_13 від 24.04.2020 на 1 арк.;
12. копія паспорту від Бурий Володимира на 1 арк.;
13. копія закордонного паспорту на 2 арк.;
14. довіреність та копія довіреності від 23.05.2009 на 2 арк.;
15. довіреність від 08.04.2020 на 1 арк.;
16. довіреність від 27.05.2021 на 1 арк.;
17. довідка на ОСОБА_14 на 1 арк.;
18. висновок на 1 арк.;
19. довіреність від 16.03.2010 на 2 арк.;
20. свідоцтво №000108 (БМВ 318), д.н.з. НОМЕР_44 ;
21. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу PAEWOO Nexia, д.н.з. НОМЕР_112 , номер свідоцтва НОМЕР_113 ;
22. паспорт на ОСОБА_15 ;
23. karta pojazdh -3 шт.;
24. технічний паспорт ГАЗ 924;
25. два зошити з розписками та чорновими записами;
26. іноземний документ на 1 арк.;
27. державні номерні знаки: НОМЕР_114 2 шт.; 321-10АА 1 шт.; НОМЕР_15 2 шт.; НОМЕР_19 1 шт.; НОМЕР_115 1 шт.; BG/PB4896PK 1 шт.; pL/WN3216G 2 шт, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
В апеляційній скарзі представник власника майна - адвокат ОСОБА_8 порушує питання про скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 у зв`язку з незаконністю, необґрунтованістю, невмотивованістю та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.
В обґрунтування зазначає, що слідчим суддею в порушення вимог ч.1 ст.172 КПК не було повідомлено ані власника майна, ані його представника про дату, час та місце розгляду клопотання. 30.08.2022 слідчим був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_7 та було тимчасово вилучено до відділення поліції його майно. Тобто підстав, для неповідомлення ОСОБА_7 про розгляд справи відносно його майна не було, а тому слідчий суддя розглянувши клопотання за його та представника відсутності порушив права власника майна на справедливий та неупереджений суд.
Крім того, посилаючись на положення ст.ст.98, 128 КПК України (далі КПК) та п.2 Узагальнення ВССУ щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 вказує, що на час розгляду клопотання ОСОБА_7 не повідомлено про підозру, він не є фігурантом кримінального провадження в рамках якого було накладено арешт. Окрім того, ані в клопотанні, ані в ухвалі слідчого судді не вказана об`єктивна сторона злочину відносно майна потерпілих, яке знаходиться у ОСОБА_7 , а також чому дане майно відноситься до речових доказів.
Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, представник вважає, що слідчий суддя відповідно до приписів ч.1 ст.173 КПК повинен був відмовити у задоволенні клопотання, однак безпідставно цього не зробив.

В судове засідання апеляційного суду прокурор та власник майна ОСОБА_7 , які належним чином бул повідомлені про дату та час судового розгляду, не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, але їх неявка, відповідно до приписів ч.4 ст.405 КПК, не перешкоджає апеляційному розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши пояснення представника власника майна адвоката ОСОБА_8 на підтримку доводів поданої ним апеляційної скарги, який наполягав на її задоволенні та просив скасувати ухвалу слідчого судді в цілому та повернути усе тимчасово вилучене майно власнику майна - ОСОБА_7 , перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.
Згідно п.9 ч.1 ст.309 Кримінального процесуального кодексу України (далі- КПК) під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, зокрема, про арешт майна або відмову у ньому.
Згідно з положеннями ч.1 ст.404 КПК суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до вимог ст.370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів, зокрема арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За загальними правилами, передбаченими ч.3 ст.132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що :
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ч.ч.1,2 ст.167 та ч.2 ст.168 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Положеннями ч.ч.1,2,5,6 статті 170 КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Колегія суддів апеляційного суду вважає, що зазначених вимог закону слідчим суддею не дотримано з огляду на таке.
Обґрунтовуючи своє рішення про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчий суддя посилався на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК та в ухвалі зазначив, що вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та є необхідним для встановлення повних обставин скоєння злочинів та осіб, які можуть бути причетними до скоєння вищевказаного злочину, тому для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення схоронності спірного майна чи уникнення пошкодження, відчуження майна, злочинного посягання є необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.

Між тим з такими висновками слідчого судді не погоджується суд апеляційної інстанції виходячи з наступного.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що в провадженні Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000054 від 25.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.4 ст.189, ч.4 ст.186 КК України (а.с.11-12).

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 серпня 2022 року (а.с.13-14) було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: чорнових записів, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та пристроїв зв`язку), пилососу Karcher MV-5.
Відповідно до протоколу обшуку від 30.08.2022 року (а.с.15-19), проведеного в приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 серпня 2022 року у приміщенні № 2, було виявлено та вилучено:
- Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів:
1. Skoda Super b, д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_2 ;
2. Ford Scorpio, д.н.з. НОМЕР_3 , номер свідоцтва - НОМЕР_4 ;
3. Daewoo Matiz, д.н.з. НОМЕР_5 , номер свідоцтва НОМЕР_6 ;
4. ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_7 , номер свідоцтва НОМЕР_8 ;
5. ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_9 , номер свідоцтва НОМЕР_10 ;
6. ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_11 , номер свідоцтва НОМЕР_12 ;
7. Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_13 , номер свідоцтва НОМЕР_14 ;
8. ГАЗ 31105 ЗНГ, д.н.з. НОМЕР_15 , номер свідоцтва НОМЕР_16 ;
9. АЗПК 21412, д.н.з. НОМЕР_17 , номер свідоцтва НОМЕР_18 ;
10. ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_19 , номер свідоцтва НОМЕР_20 ;
11. ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_21 , номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
12. ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_23 , номер свідоцтва НОМЕР_24 ;
13. М2140, д.н.з. НОМЕР_25 , номер свідоцтва НОМЕР_26 ;
14. ЗАЗ 110307, д.н.з. НОМЕР_27 , номер свідоцтва НОМЕР_28 ;
15. Skoda Super b, д.н.з. НОМЕР_29 , номер свідоцтва НОМЕР_29 ;
16. ЗАЗ 968М, д.н.з. НОМЕР_30 , номер свідоцтва НОМЕР_31 ;
17. ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_32 , номер свідоцтва НОМЕР_33 ;
18. Opel Record, д.н.з. НОМЕР_34 , номер свідоцтва НОМЕР_35 ;
19. Opel Kadett, д.н.з. НОМЕР_36 , номер свідоцтва НОМЕР_37 ;
20. Iveco turbo daily, д.н.з. НОМЕР_38 , номер свідоцтва НОМЕР_39 ;
21. Іж 21251, д.н.з. НОМЕР_40 , номер свідоцтва НОМЕР_41 ;
22. ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_42 , номер свідоцтва НОМЕР_43 ;
23. БМВ 318І, д.н.з. НОМЕР_44 , номер свідоцтва НОМЕР_45 ;
24. ЗАЗ 968М, д.н.з. НОМЕР_46 , номер свідоцтва НОМЕР_47 ;
25. ЗАЗ 968МБ, д.н.з. НОМЕР_48 , номер свідоцтва НОМЕР_49 ;
26. ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_50 , номер свідоцтва НОМЕР_51 ;
27. Mazda E2200, д.н.з. НОМЕР_52 , номер свідоцтва НОМЕР_53 ;
28. ЗАЗ 1105, д.н.з. НОМЕР_54 , номер свідоцтва НОМЕР_55 ;
29. ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_56 , номер свідоцтва НОМЕР_57 ;
30. ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_58 , номер свідоцтва НОМЕР_59 ;
31. М2140Д, д.н.з. НОМЕР_60 , номер свідоцтва НОМЕР_61 ;
32. ЗАЗ 110247, д.н.з. НОМЕР_62 , номер свідоцтва НОМЕР_63 ;
33. Opel Kadett, д.н.з. НОМЕР_64 , номер свідоцтва НОМЕР_65 ;
34. ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_66 , номер свідоцтва НОМЕР_67 ;
35. ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_68 , номер свідоцтва НОМЕР_69 ;
36. Opel Ackana B, д.н.з. НОМЕР_70 , номер свідоцтва НОМЕР_71 ;
37. ІЖ 2715, д.н.з. НОМЕР_72 , номер свідоцтва НОМЕР_73 ;
38. ВАЗ 2105, д.н.з. НОМЕР_74 , номер свідоцтва НОМЕР_75 ;
39. ЗАЗ 110206, д.н.з. НОМЕР_76 , номер свідоцтва НОМЕР_77 ;
40. Opel Ackana B, д.н.з. НОМЕР_78 , номер свідоцтва НОМЕР_79 ;
41. ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_80 , номер свідоцтва НОМЕР_81 ;
42. Ford Sierre, д.н.з. НОМЕР_82 , номер свідоцтва НОМЕР_83 ;
43. ЗАЗ 1102, д.н.з. НОМЕР_84 , номер свідоцтва НОМЕР_85 ;
44. ГАЗ 2400, д.н.з. НОМЕР_86 , номер свідоцтва НОМЕР_87 ;
45. Ford Sierre, д.н.з. НОМЕР_88 , номер свідоцтва НОМЕР_89 ;
46. ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_90 , номер свідоцтва НОМЕР_91 ;
47. ЗАЗ 1002, д.н.з. НОМЕР_92 , номер свідоцтва НОМЕР_93 ;
48. ВАЗ 23063, д.н.з. НОМЕР_94 , номер свідоцтва НОМЕР_95 ;
49. ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_96 , номер свідоцтва НОМЕР_97 польська реєстрація;
50. Citroen C5, д.н.з. НОМЕР_98 , номер свідоцтва НОМЕР_99 ;
51. Mersedes Bens E290, д.н.з. НОМЕР_100 , номер свідоцтва НОМЕР_101 ;
52. Mersedes Bens E290TP, д.н.з. НОМЕР_102 , номер свідоцтва НОМЕР_103 ;
53. Wolkswagen Golf III, д.н.з. НОМЕР_104 , номер свідоцтва НОМЕР_105 ;
54. Mersedes Bens E220, д.н.з. НОМЕР_106 , номер свідоцтва НОМЕР_107 ;
55. Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_108 , номер свідоцтва НОМЕР_109 литовська реєстрація;
56. Ford Mondeo, д.н.з. НОМЕР_110 , номер свідоцтва НОМЕР_111 ;
- Аркуш документу на автомобіль Opel Vectra;
- Розписка ОСОБА_11 від 09.03.2020 на 1 арк.;
- Заявка на поточний ремонт ТОВ «Автодрайв-Альянс» від 23.11.2020 1 арк.;
- Заявка на поточний ремонт ТОВ «Автодрайв-Альянс» від 20.11.2020 1 арк.;
- Акт від 08.09.2020 1 арк.;
- Два іноземні спускові поліси 3 арк.;
- Страхові поліси на транспортні засоби на 10 арк.;
- Документація на іноземній мові на 33 арк.;
- Розписка з копією від ОСОБА_12 від 10.11.2019 на 1 арк.;
- Розписка з копією паспорта та ІНН від ОСОБА_13 від 24.04.2020 на 1 арк.;
- Копія паспорту від Бурий Володимира на 1 арк.;
- Копія закордонного паспорту на 2 арк.;
- Довіреність та копія довіреності від 23.05.2009 на 2 арк.;
- Довіреність від 08.04.2020 на 1 арк.;
- Довіреність від 27.05.2021 на 1 арк.;
- Довідка на ОСОБА_14 на 1 арк.;
- Висновок на 1 арк.;
- Довіреність від 16.03.2010 на 2 арк.;
- Свідоцтво №000108 (БМВ 318), д.н.з. НОМЕР_44 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу PAEWOO Nexia, д.н.з. НОМЕР_112 , номер свідоцтва НОМЕР_113 ;
- Паспорт на ОСОБА_15 ;
- Кarta pojazdh -3 шт.;
- Технічний паспорт ГАЗ 924;
- Два зошити з розписками та чорновими записами;
- Іноземний документ на 1 арк.;
- Державні номерні знаки: НОМЕР_114 2 шт.; 321-10АА 1 шт.; НОМЕР_15 2 шт.; НОМЕР_19 1 шт.; НОМЕР_115 1 шт.; BG/PB4896PK 1 шт.; pL/WN3216G 2 шт.
На подвір`ї знаходилися автомобілі та запчастини, візуальним оглядом виявлено та зафіксовано кожен автомобіль відповідно до відеозапису на відеокамеру, а саме збережено на цифровий носій інформації.
Тимчасово вилучене майно, відповідно до постанови старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про визнання речових доказів від 30 серпня 2022 року (а.с.20-24), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000054 від 25.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.4 ст.189, ч.4 ст.186 КК України.
Зі змісту клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна (а.с.2-10) вбачається, що ним порушується питання про накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а також забезпечення збереження речових доказів. При цьому у клопотанні слідчого не зазначено, яким саме критеріям речових доказів згідно ст.98 КПК відповідають вилучені під час обшуку 30.08.2022 у ОСОБА_7 речі та документи, та яке вони мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, в рамках яких проводиться досудове розслідування. Між тим слідчим лише вказується, що у разі незастосування на даному етапі арешту майна щодо вилучених у ході обшуку речей, є розумні підстави вважати, що вказане майно може бути пошкоджене, знищене чи перетворене.
На думку колегії суддів наведені в оскаржуваній ухвалі слідчого судді доводи, за яких він дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, не відповідають вимогам ч.1 ст.173 КПК, оскільки сам факт формального набуття згідно постанови старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 (а.с.20-24) процесуального статусу речового доказу, яким є майно зазначене в клопотанні слідчого, не свідчить про його відповідність визначеним ст.98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для арешту цього майна.
Таким чином, на переконання апеляційного суду, вищенаведене свідчить про те, що стороною обвинувачення під час судового розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не доведено, а в ухвалі слідчого судді не наведено жодних беззаперечних аргументів для висновків про те, що вилучені під час обшуку речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК та на це майно може бути накладено арешт у даному кримінальному провадженні.
Крім того апеляційний суд враховує, що в даному кримінальному провадженні власник майна ОСОБА_16 не має процесуального статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, щодо якого можливо застосування судом конфіскації майна, як виду покарання.
Також заслуговують на увагу апеляційного суду й доводи апелянта про те, що в порушення вимог ч.1 ст.172 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було розглянуто без участі власника майна та його представника, оскільки слідчим та прокурором не мотивовано необхідність розгляду клопотання без повідомлення власника майна. В свою чергу, слідчий суддя прийнявши рішення про необхідність розгляду клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна без повідомлення власника майна та його представника, жодним чином не мотивував своє рішення про наявність об`єктивних підстав проведення розгляду клопотання без їх повідомлення.
Відповідно до частини третьої статті 21 КПК кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Отже, власник майна ОСОБА_7 та його представник адвокат ОСОБА_8 були позбавлені процесуальних прав та можливості висловити свою позицію щодо законності, обґрунтованості, належності та доцільності арешту тимчасово вилученого майна, а також заперечити доводи слідчого і прокурора, та вказати інші обставини, яким слідчий суддя мав би надати оцінку, розглядаючи клопотання слідчого.
За наведених обставин суд апеляційної інстанції вважає, що висновки слідчого судді, викладені у судовому рішенні, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, що відповідно до п.2 ч.1 ст.409 та п.1,2 ч.1 ст.411 КПК, є підставою для скасування судового рішення слідчого судді.
Відповідно до положень ч.3 ст.407 КПК за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Підсумовуючи вищенаведене колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга представника власника майна адвоката ОСОБА_8 підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06.09.2022 року про арешт тимчасово вилученого майна скасуванню, з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000054 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.4 ст.186 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 та ст.ст.404, 405, 407, 409, 411 та 418, 419, 422 КПК, колегія суддів,-
У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06.09.2022 року про арешт тимчасово вилученого майна - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000054 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.4 ст.186 КК України, що було вилучене 30.08.2022 під час проведення обшуку Авто-ломбарду, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Портова, 5, у ОСОБА_7 , а саме:
1. свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів:
1.1 Skoda Super b, д.н.з. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_2 ;
1.2 Ford Scorpio, д.н.з. НОМЕР_3 , номер свідоцтва - НОМЕР_4 ;
1.3 Daewoo Matiz, д.н.з. НОМЕР_5 , номер свідоцтва НОМЕР_6 ;
1.4 ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_7 , номер свідоцтва НОМЕР_8 ;
1.5 ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_9 , номер свідоцтва НОМЕР_10 ;
1.6 ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_11 , номер свідоцтва НОМЕР_12 ;
1.7 Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_13 , номер свідоцтва НОМЕР_14 ;
1.8 ГАЗ 31105 ЗНГ, д.н.з. НОМЕР_15 , номер свідоцтва НОМЕР_16 ;
1.9 АЗПК 21412, д.н.з. НОМЕР_17 , номер свідоцтва НОМЕР_18 ;
1.10 ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_19 , номер свідоцтва НОМЕР_20 ;
1.11 ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_21 , номер свідоцтва НОМЕР_22 ;
1.12 ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_23 , номер свідоцтва НОМЕР_24 ;
1.13 М2140, д.н.з. НОМЕР_25 , номер свідоцтва НОМЕР_26 ;
1.14 ЗАЗ 110307, д.н.з. НОМЕР_27 , номер свідоцтва НОМЕР_28 ;
1.15 Skoda Super b, д.н.з. НОМЕР_29 , номер свідоцтва НОМЕР_29 ;
1.16 ЗАЗ 968М, д.н.з. НОМЕР_30 , номер свідоцтва НОМЕР_31 ;
1.17 ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_32 , номер свідоцтва НОМЕР_33 ;
1.18 Opel Record, д.н.з. НОМЕР_34 , номер свідоцтва НОМЕР_35 ;
1.19 Opel Kadett, д.н.з. НОМЕР_36 , номер свідоцтва НОМЕР_37 ;
1.20 Iveco turbo daily, д.н.з. НОМЕР_38 , номер свідоцтва НОМЕР_39 ;
1.21 Іж 21251, д.н.з. НОМЕР_40 , номер свідоцтва НОМЕР_41 ;
1.22 ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_42 , номер свідоцтва НОМЕР_43 ;
1.23 БМВ 318І, д.н.з. НОМЕР_44 , номер свідоцтва НОМЕР_45 ;
1.24 ЗАЗ 968М, д.н.з. НОМЕР_46 , номер свідоцтва НОМЕР_47 ;
1.25 ЗАЗ 968МБ, д.н.з. НОМЕР_48 , номер свідоцтва НОМЕР_49 ;
1.26 ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_50 , номер свідоцтва НОМЕР_51 ;
1.27 Mazda E2200, д.н.з. НОМЕР_52 , номер свідоцтва НОМЕР_53 ;
1.28 ЗАЗ 1105, д.н.з. НОМЕР_54 , номер свідоцтва НОМЕР_55 ;
1.29 ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_56 , номер свідоцтва НОМЕР_57 ;
1.30 ВАЗ 21011, д.н.з. НОМЕР_58 , номер свідоцтва НОМЕР_59 ;
1.31 М2140Д, д.н.з. НОМЕР_60 , номер свідоцтва НОМЕР_61 ;
1.32 ЗАЗ 110247, д.н.з. НОМЕР_62 , номер свідоцтва НОМЕР_63 ;
1.33 Opel Kadett, д.н.з. НОМЕР_64 , номер свідоцтва НОМЕР_65 ;
1.34 ВАЗ 21053, д.н.з. НОМЕР_66 , номер свідоцтва НОМЕР_67 ;
1.35 ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_68 , номер свідоцтва НОМЕР_69 ;
1.36 Opel Ackana B, д.н.з. НОМЕР_70 , номер свідоцтва НОМЕР_71 ;
1.37 ІЖ 2715, д.н.з. НОМЕР_72 , номер свідоцтва НОМЕР_73 ;
1.38 ВАЗ 2105, д.н.з. НОМЕР_74 , номер свідоцтва НОМЕР_75 ;
1.39 ЗАЗ 110206, д.н.з. НОМЕР_76 , номер свідоцтва НОМЕР_77 ;
1.40 Opel Ackana B, д.н.з. НОМЕР_78 , номер свідоцтва НОМЕР_79 ;
1.41 ВАЗ 2107, д.н.з. НОМЕР_80 , номер свідоцтва НОМЕР_81 ;
1.42 Ford Sierre, д.н.з. НОМЕР_82 , номер свідоцтва НОМЕР_83 ;
1.43 ЗАЗ 1102, д.н.з. НОМЕР_84 , номер свідоцтва НОМЕР_85 ;
1.44 ГАЗ 2400, д.н.з. НОМЕР_86 , номер свідоцтва НОМЕР_87 ;
1.45 Ford Sierre, д.н.з. НОМЕР_88 , номер свідоцтва НОМЕР_89 ;
1.46 ВАЗ 21063, д.н.з. НОМЕР_90 , номер свідоцтва НОМЕР_91 ;
1.47 ЗАЗ 1002, д.н.з. НОМЕР_92 , номер свідоцтва НОМЕР_93 ;
1.48 ВАЗ 23063, д.н.з. НОМЕР_94 , номер свідоцтва НОМЕР_95 ;
1.49 ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_96 , номер свідоцтва НОМЕР_97 ;
1.50 Citroen C5, д.н.з. НОМЕР_98 , номер свідоцтва НОМЕР_99 ;
1.51 Mersedes Bens E290, д.н.з. НОМЕР_100 , номер свідоцтва НОМЕР_101 ;
1.52 Mersedes Bens E290TP, д.н.з. НОМЕР_102 , номер свідоцтва НОМЕР_103 ;
1.53 Wolkswagen Golf III, д.н.з. НОМЕР_104 , номер свідоцтва НОМЕР_105 ;
1.54 Mersedes Bens E220, д.н.з. НОМЕР_106 , номер свідоцтва НОМЕР_107 ;
1.55 Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_108 , номер свідоцтва НОМЕР_109 ;
1.56 Ford Mondeo, д.н.з. НОМЕР_110 , номер свідоцтва НОМЕР_111 ;
2. аркуш документу на автомобіль Opel Vectra;
3. розписка ОСОБА_11 від 09.03.2020 на 1 арк.;
4. заявка на поточний ремонт ТОВ «Автодрайв-Альянс» від 23.11.2020 1 арк.;
5. заявка на поточний ремонт ТОВ «Автодрайв-Альянс» від 20.11.2020 1 арк.;
6. акт від 08.09.2020 1 арк.;
7. два іноземні спускові поліси 3 арк.;
8. страхові поліси на транспортні засоби на 10 арк.;
9. документація на іноземній мові на 33 арк.;
10. розписка з копією від ОСОБА_12 від 10.11.2019 на 1 арк.;
11. розписка з копією паспорта та ІНН від ОСОБА_13 від 24.04.2020 на 1 арк.;
12. копія паспорту від Бурий Володимира на 1 арк.;
13. копія закордонного паспорту на 2 арк.;
14. довіреність та копія довіреності від 23.05.2009 на 2 арк.;
15. довіреність від 08.04.2020 на 1 арк.;
16. довіреність від 27.05.2021 на 1 арк.;
17. довідка на ОСОБА_14 на 1 арк.;
18. висновок на 1 арк.;
19. довіреність від 16.03.2010 на 2 арк.;
20. свідоцтво №000108 (БМВ 318), д.н.з. НОМЕР_44 ;
21. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу PAEWOO Nexia, д.н.з. НОМЕР_112 , номер свідоцтва НОМЕР_113 ;
22. паспорт на ОСОБА_15 ;
23. karta pojazdh -3 шт.;
24. технічний паспорт ГАЗ 924;
25. два зошити з розписками та чорновими записами;
26. іноземний документ на 1 арк.;
27. державні номерні знаки: НОМЕР_114 2 шт.; 321-10АА 1 шт.; НОМЕР_15 2 шт.; НОМЕР_19 1 шт.; НОМЕР_115 1 шт.; BG/PB4896PK 1 шт.; pL/WN3216G 2 шт.
Вказане майно підлягає негайному поверненню їх власнику та законному володільцю ОСОБА_7 .
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4