Справа № 716/1752/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000086 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 06.07.2021 року до відділення поліції № 3 (м. Заставна) надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Горішні Шерівці Чернівецького району, про те що, цього ж дня невідома особа шляхом обману під приводом продажу дизельного палива заволоділа його грошовими коштами в сумі 84 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок, за придбане дизельне паливо, однак палива не отримав.

07.07.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000086 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що 26.06.2021 року, знаходячись в селі Горішні Шерівці Чернівецького району Чернівецької області, побачив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж дизельного палива, зв`язатися з продавцем за телефоном в оголошенні в оголошенні НОМЕР_1 , де відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , з яким він домовився, про ціну на паливо та його доставку, після чого ОСОБА_5 надіслав номер мобільного телефон у водія НОМЕР_2 , який мав привезти дизельне паливо 71. Зв`язавшись з водієм, яким виявився ОСОБА_6 , той на автомобілі з паливом НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 , під`їхав до паливних резервуарів, які знаходяться по АДРЕСА_1 , але перед тим як зливати паливо водій попросив перерахувати кошти на картку, що ОСОБА_4 і зробив, перерахувавши тричі по 25000,00 грн, та 9000,00 грн на картку НОМЕР_5 , на яку вказав ОСОБА_5 , ат яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Не отримавши підтвердження про зарахування грошових коштів на рахунки водій відмовився зливати дизельне паливо, а телефон ОСОБА_5 не відповідав.

В ході виконання ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області №716/1752/21 від 20.09.2021 року, отримано інформацію, щодо власника по банківській карті № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , яким виявився ОСОБА_7 , та який, здійснив переказав із своєї картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 , належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підстави ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області №716/1752/21 від 26.06.2022 року, отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого виявлено, що грошові кошти в сумі 76400,00 грн зі вказаної банківської картки перераховані на інший рахунок.

10.01.2023 року в порядку ст.40-1 КПК України було надано доручення працівникам ВКП в Чернівецькій області для проведення аналізу виконаного тимчасового доступу від 15.07.2022 року. У відповідь на доручення надійшов рапорт начальника ВКП в Чернівецькій області було встановлено із виписки по рахунку те, що 06.07.2021 року відбулася транзакція з переказу грошових коштів у сумі 29145,00 грн з банківської картки № НОМЕР_7 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код активації 135103, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про транзакцію, яка відбулася 06.07.2021 року, з переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код активації 135103, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просить зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі.

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник СД, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000086 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації, а саме:

- інформації про транзакцію, яка відбулася 06.07.2021 року, о 20:40 год. переказ коштів з картки № НОМЕР_7 , у сумі 29145,00 грн через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код активації 135103, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі;

- інформації про транзакцію, яка відбулася 06.07.2021 року, о 20:42 год. переказ коштів з картки № НОМЕР_7 , у сумі 29145,00 грн через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код активації 135103, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі;

- інформації про транзакцію, яка відбулася 06.07.2021 року, о 20:46 год. переказ коштів з картки № НОМЕР_7 , у сумі 16080,00 грн. через термінал І0110SWA, код активації 135103, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінгові мережі.

У разі переказу коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію, з можливістю вилучення:

- документів, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- інформацію про фінансовий номер власника банківської картки (який фінансовий номер був зазначений в базі станом на 01.07.2021 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з картки через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції;

- в разі наявності транзакції із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті у період з 04.07.2021 по 30.07.2021 року із зазначенням повних номерів банківських карток на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 13.04.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1