Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1109/23
У Х В А Л А

06.03.2023 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі - СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

21.02.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, зокрема до інформації про операції, проведені за дорученням клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: відомостей за 25.01.2023 року про списання коштів з рахунку, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, з можливістю їх вилучення, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів йому, а також слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Також слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носіях документи, які містять вказану інформацію, а також надати можливість вилучення копій цих документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 про прийняття мір до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті № НОМЕР_1 , завдавши цим матеріальну шкоду в сумі 45000,00 грн.

26.01.2023 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що з банківської карти потерпілої за № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невідомої особи.

У відповідності до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, знаходяться в адміністративному приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на те, що дані щодо банківського рахунку потерпілої належать до таких, які можуть становити банківську таємницю, то виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до даних документів, які стосуються кримінального провадження, та мають значення для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що слідча група СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, до складу якої входить слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом того, що 25.01.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 45000,00 грн, які знаходилися на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.02.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, виготовленому слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 5);

2) копії заяви ОСОБА_19 від 25.01.2023 року до відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області (арк. 6);

3) копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 27.01.2023 року, складеного слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 7, 8).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Слідчий не довів неможливість отримати документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до них, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1