СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4679/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003430 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

13.12.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СИСТЕМ ПРО» () відкритого у АТ «УКРСИББАНК» рахунок № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003430, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022, до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ТОВ «АК Простопрод» () в особі представника адвоката ОСОБА_4 про те, що у зв`язку з ракетними обстрілами російською федерацією території України та постійним вимкнення електроенергії ТОВ «АК Простопрод» на початку листопада 2022 вирішило закупити бензинові генератори.

На майданчику публічних закупівель «SmartTender» було знайдено постачальника ТОВ «СИСТЕМ ПРО», яке погодився поставити ТОВ «АК Простопрод» генератори бензинові «Vulkan SC6000E» по ціні 36 000 грн. з ПДВ за 1 штуку.

Всі переговори щодо укладення договору та його виконання відбувались між працівниками ТОВ «АК Простопрод» та представниками ТОВ «СИСТЕМ ПРО» в телефонному режимі, а листування за допомогою засобі електронної пошти (Email ) та послуг кур`єрської доставки поштових відправлень.

З метою реалізації подальшого свого плану на заволодіння належним ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» майном та демонстрації своєї готовності нібито поставити товар, 25.11.2022 ТОВ «СИСТЕМ ПРО» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 уклало з ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» (Покупець) договір поставки № ПО-25/11. В пунктах умовах даного договору було зазначено:

1.1. Відповідно до умов цього Договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцю продукцію, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти та оплатити визначену Продукцію.

1.1.1. Під Продукцією у цьому Договорі розуміється: генератор Бензиновий «Vulkan SC6000Е» (далі по тексту іменується «Продукція»).

1.2. Найменування, артикул, кількість, одиниця виміру, ціна кожної одиниці та загальна ціна Продукції, що поставляється за цим Договором, визначається у Специфікації до цього Договору, згідно якої здійснюється поставка Продукції (далі Специфікація № 1).

2.1.1 Постачальник зобов`язується здійснити поставку Продукції у повному обсязі Покупцю до 02.12.2022 р.

3.1 Ціна продукції встановлюється у гривнях за кожну одиницю Продукції з ПДВ та зазначається у специфікації № 1.

3.3. Оплата за даним Договором здійснюється Покупцем у безготівковій формі, на поточний рахунок Постачальника у розмірі 100 % передоплати, протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання договору.

До договору поставки № ПО-25/11, було також підписано специфікацію № 1 від 25.11.2022, відповідно до якої сторони затвердили найменування, кількість, загальну вартість продукції, що поставляється, а саме: Бензиновий генератор «Vulkan SC6000E», потужністю 5 кВт, максимальна потужність 5,5 кВт, кількість фаз 1, вихідна напруга 220В, об`єм паливного бака 25 л. в кількості 30 шт., ціна за одиницю без ПДВ 30 000 грн., загальна вартість без ПДА 900 000 грн., загальна вартість з ПДВ 1 080 000 грн.

Представники ТОВ «СИСТЕМ ПРО» з метою реалізації свого подальшого плану та заволодіння належним ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» майном, продовжували запевняти ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» про свій намір поставити товар, однак лише після отримання 100% переоплати за бензинові генератори.

Під впливом обману зі сторони представників ТОВ «СИСТЕМ ПРО» 30.11.2022, ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» на виконання умов договору поставки № ПО-25/11 перерахувало зі свого розрахункового рахунку в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «СИСТЕМ ПРО» в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1 080 000 грн. за бензинові генератори, що підтверджується платіжною інструкцією № 1009 від 30.11.2022 та випискою з банківського рахунку ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» за 30.11.2022 р.

В період з 25.11.2022 по 02.12.2022 р. представники ТОВ «СИСТЕМ ПРО» постійно були на зв`язку та обіцяли, що виконають умови договору в повному обсязі та у встановлений договором строк.

Однак, вже з 03.12.2022, жоден із зазначених в договорі засіб зв`язку ТОВ «СИСТЕМ ПРО» не виходить на зв`язок, представники ТОВ «СИСТЕМ ПРО» жодним іншим чином не зв`язуються з ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» та не пояснюють причин своєї бездіяльності по невиконанню умов договору.

Станом на теперішній час, отримані ТОВ «СИСТЕМ ПРО» грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» не повернуті, обумовлений договором поставки товар не поставлений та у власність ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» не переданий, представники ТОВ «СИСТЕМ ПРО» на зв`язок не виходять і місце їх фактичного перебування не відомо.

В ході допиту в якості свідка директора ТОВ «АК Простопрод» ОСОБА_6 , останній повідомив, що він дійсно є директором ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» (). Так, на початку листопада місяця 2022 року, у зв`язку з постійними обстрілами російською федерацією енергетичної інфраструктури України та відсутністю стабільного електропостачання, для забезпечення ведення господарської діяльності ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» він прийняв рішення здійснити закупівлю 30 бензинових генераторів. Для реалізації цієї мети, ОСОБА_6 поставив завдання менеджеру із постачання ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» ОСОБА_7 організувати процедуру закупівлі генераторів.

01.11.2022, між ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» та ФОП « ОСОБА_8 » було укладено договір комерційного посередництва, згідно з яким ФОП « ОСОБА_8 » зобов`язувалась виконати пошук та провести попередні переговори з виробником (постачальником) товарів (бензинових генераторів).

29.11.2022, він підписав оригінал договору поставки № ПО-25/11 від 25 листопада 2022, специфікацію № 1 до договору поставки № ПО-25/11 від 25 листопада 2022 року та Додаткову угоду № 1 до договору поставки № ПО-25/11 від 25 листопада 2022 року та доручив менеджеру із постачання ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» ОСОБА_7 передати один примірник оригіналу договору ТОВ «СИСТЕМ ПРО» (), який виступав продавцем генераторів.
30.11.2022 року, ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» () здійснило перерахування із розрахункового рахунку ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «СИСТЕМ ПРО» в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 грошових коштів, в розмірі 1 080 000 (один мільйон вісімдесят тисяч) грн. за бензинові генератори.

В подальшому, з 02.12.2022 по теперішній час представники ТОВ «СИСТЕМ ПРО» на зв`язок не виходять та про їх фактичне місце перебування нічого не відомо. Грошові кошти в розмірі 1 080 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» станом на теперішній час не повернуто.

Допитані як свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повністю підтвердили покази ОСОБА_6 .

В ході слідства встановлено рахунок ТОВ «СИСТЕМ ПРО» (), який відкритий в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 та на який були перераховані кошти ТОВ «АК ПРОСТОПРОД» () в розмірі 1 080 000 грн. Отримавши та оглянувши доступ до банківської таємниці орган досудового розслідування вважає, що рух поточних рахунків грошових коштів відбувається завдяки злочинній схемі працівників ТОВ «СИСТЕМ ПРО» (), направленої на заволодінні грошовими коштами громадян під приводом поставки генераторів та інших необхідних для нормального проживання речей та предметів, під час постійних ракетних обстрілів російською федерацією території України.

12.12.2022, відкритий рахунок ТОВ «СИСТЕМ ПРО» () в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , визнано речовими доказами, оскільки останні є об`єктом злочинного посягання.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно гроші на ТОВ «СИСТЕМ ПРО» () можуть бути відчужені на користь третіх осіб, накладання арешту на таке майно є необхідним та обґрунтованим, та для цього достатні всі правової підстави.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий судя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003430, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
18.11.2022 постановою старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, ОСОБА_9 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УКРСИББАНК» та є рахунком ТОВ «Систем ПРО», визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СИСТЕМ ПРО» () відкритого у АТ «УКРСИББАНК» рахунок № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; та зобов`язати посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003430 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СИСТЕМ ПРО» () відкритого у АТ «УКРСИББАНК» рахунок № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11