Справа № 392/1348/22
Провадження № 1-кс/392/238/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000196 від 1.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з цим клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення засвідчених копій документів на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 1.09.2022 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , відповідно якій 19.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 800 гривень на банківську картку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку дізнавача інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 1.09.2022 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину,

передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 4).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 1.09.2022 року (а.с. 5) та протоколом допиту потерпілого від 1.09.2022 року (а.с. 8-9).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів на паперовому та електронному носіях, а саме

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 18 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року із зазначенням часу і дати, дати банківських операцій;

операцій контрагентів та призначення платежів із зазначенням населених пунктів, у яких знімалися грошові кошти у період з 18 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року;

повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювалися перекази коштів у період з 18 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року з вказаного рахунку;

копії документів, які наданні на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали з 25 листопада 2022 року до 25 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя