УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2022 року місто Одеса

слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваних - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,, підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 16.03.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, до 10 (десяти) місяців, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження № 0000604 від 18.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У межах досудового розслідування повідомлено про підозру наступним особам:

09.07.2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, у кримінальному провадженні спливає, разом з тим у межах кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів, водночас закінчити досудове розслідування у шестимісячний термін не надається можливим внаслідок особливої складності провадження, а саме з об`єктивних причин: у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) дій,необхідності призначення судових експертних досліджень та їх тривалістю, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування, значною чисельністю осіб, причетних до події кримінального правопорушення та причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії:

-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення причетності підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких проводиться у рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022;

-отримати результати виконання постанов про проведення слідчих дій на іншій території, які скеровані до слідчих підрозділів Національної поліції Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької області, Рівненської областей та м. Києва;

- отримати висновок експертизи відео-, звукозапису за експертною спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ»;

- отримати висновок вибухово-технічної експертизи за експертною спеціальністю 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»;

- отримати висновок експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»;

- отримати висновок судової молекулярно-генетичної експертизи;

- отримати висновок наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів;

- провести допити усіх осіб, які причетні до події кримінального правопорушення та мешкають в інших областях України;

- у разі встановлення розбіжностей показів свідків та підозрюваних, провести з ними одночасні допити;

-з урахуванням оцінки зібраних доказів, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні;

- встановити інших учасників шахрайства, повідомити про підозру;

- провести аналітичну роботу щодо отриманих відомостейв банківських установахАТ «Райффайзен Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Альфа-Банк»,АТ «ОТП Банк», АТ «Акцент Банк», АТ «Укргазбанк» щодо руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- отримати всі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- зняти гриф секретності з інших матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- повідомити про зміну підозри та про нову підозру;

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки далі в ході судового розгляду провадження вони будуть мати доказове значення для встановлення винуватості підозрюваних осіб.

Здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії в шестимісячний строк перешкодили великий обсяг таких дій та особлива складність кримінального провадження, зумовлена значною чисельністю осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше чотирьох місяців.

На підставі вищевикладеного, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до десяти місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваних та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення не заперечували.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

09.07.2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України;

09.07.2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців тобто до 09.01.2023 року.

Отже, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 спливає 09.01.2023 року.

Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 року, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, а отримані в результаті проведення таких процесуальних дій відомості, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження, великий обсяг слідчих дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що строк досудового розслідування, спливає 09.01.2023 року, а в рамках кримінального провадження необхідно виконати певний перелік процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 16.03.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, до 10 (десяти) місяців - задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від 16.03.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 07.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1