У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/571/23

Провадження №1-кс/712/357/23

20 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003720, від 30.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0003720, від 30.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0003720 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 01.12.2019 по 14.08.2020, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, за попередньою змовою, шляхом надання засобів сприяла ОСОБА_6 , шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем, у привласненні та розтраті бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, в загальній сумі 250 108,50 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 офіційно не працюючи в КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», діючи умисно з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 01.12.2019 вступила у змову з ОСОБА_6 , яка на той час працювала заступником головного бухгалтера, тобто була службовою особою, КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» та мала доступ до банківського рахунку КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», оскільки електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» знаходились на робочому комп`ютері ОСОБА_6 (системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb) у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9, отримавши паролі доступу від директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_7 , з метою привласнення та розтрати нею на користь ОСОБА_5 шляхом зловживання ОСОБА_6 , як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, та при цьому маскування злочинної діяльності і надання їй вигляду законної.

ОСОБА_5 діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_6 , з метою надання засобів для перерахування коштів, тобто виступаючи пособником, маючи рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_5 , передала дані щодо вказаного рахунку ОСОБА_6 для зарахування коштів від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, при цьому ОСОБА_5 достовірно знала, що фактично у трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебуває та жодної роботи не виконує.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , направленої на привласнення та розтрату на користь останньої шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, маючи несанкціонований доступ до рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в період часу з 01.12.2019 по 14.08.2020, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 фактично у трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебуває та жодної роботи не виконує, здійснила безпідставне перерахування коштів із розрахункових рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2 та в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_5 , всього на суму 250 108,50 гривень.

При цьому, ОСОБА_5 діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_6 , направленої на привласнення та розтрату шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи безпідставність та незаконність отримання нею в якості заробітної плати від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» зазначених грошових коштів, у період з лютого 2020 по серпень 2020 перерахувала з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» частину сум, отриманих від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 52 500,0 гривень.

Разом з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , умисно з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 у період з 01.12.2019 по 14.08.2020 шляхом надання засобів сприяла вчиненню останньою привласнення та розтрати на користь ОСОБА_5 шляхом зловживання ОСОБА_6 , як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 250 108,50 гривень, внаслідок чого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» завдано збитків на вказану суму.

10.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, - тобто пособництво у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: показами ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , матеріалами, отриманими в ході тимчасових доступів в АТ «Укрсиббанк», АТ «Приватбанк», висновком експерта №1442/1444/21-23 від 09.12.2021, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що у приватній власності підозрюваної ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно: квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до абзацу 2 пункту 1 частини 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Таким чином в ході розслідування висновком судової експертизи встановлено, що кримінальним правопорушенням спричинено матеріальних збитків на загальну суму 250 108,50 гривень.

Представником потерпілого у межах вказаного кримінального провадження у ході досудового розслідування заявлено цивільний позов на суму 250 108,50 гривень.

У зв`язку з цим виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , зокрема нерухомого майна, з метою забезпечення відшкодування завданих матеріальних збитків, а також забезпечення пред`явленого цивільного позову. При чому відповідно до вимог ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову є співмірною до розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та зазначеної у цивільному позові.

У судовому засіданні слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що 30 жовтня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту витягу до Черкаського відділу надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за повідомлення керівництва КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ЧМР про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП «ЧМКДП» (м. Черкаси, вул.. В.Чорновола, 9) виявлено факт систематичного привласнення в період липня жовтня 2020 р. бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із посадових осіб.

12 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що заступник головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_6 з метою привласнення бюджетних коштів вступила в злочинну змову із ОСОБА_17 , який офіційно в трудових відносинах із КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебував та в подальшому разом та за попередньою змовою групою осіб здійснили привласнення бюджетних коштів Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 204/205/22-23 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставного перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17 , Комунальним неприбутковим підприємством «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» всього на загальну суму 568 912,50 грн. Документально підтверджено перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_17 частини сум, отриманих від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, на карткові рахунки ( НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ) ОСОБА_8 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 78 521,86 грн.

12 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що заступник головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_6 з метою привласнення бюджетних коштів вступила в злочинну змову із ОСОБА_18 , яка офіційно в трудових відносинах із КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебувала та в подальшому разом та за попередньою змовою групою осіб здійснила привласнення бюджетних коштів. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №200/210/22-23 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставного перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий в АТ «Приватбанк» на ім я ОСОБА_18 (номер картки НОМЕР_8 ) протягом періоду з вересня 2018 року по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень. Документально підтверджено перерахування з карткового рахунку відкритого в АТ «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_18 (номер картки НОМЕР_8 ), частини сум, отриманих від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, на карткові рахунки (номери, яких наведено в додатку 2 до висновку) ОСОБА_8 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк» протягом.

10 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України тобто пособництво у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В рамках кримінального провадження КНП «ЧМКДП» подано цивльний позов про відшкодування шкоди з ОСОБА_19 та ОСОБА_6 в розмірі 250108,50 грн.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.01.2023 № 320736299 ОСОБА_5 на праві приватної власності належать квартира загальною площею 65,2 квадратних метрів, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з забезпечення цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у випадку визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваній вищевказане майно, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , із забороною його відчуження та вчинення буд-яких реєстраційних дій, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 24 січня 2023 року