УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроромвідділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

22.11.2022 на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеса проведено обшук за місцем розташування Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса», за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, буд. 2, в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- Папка фіолетового кольору зі скорозшивачем із документами фінансової звітності щодо виплати готівки у якості заробітної плати (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) на 210 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000002 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № НЗ-0000001 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000003 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000004 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000005 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000006 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000007 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000008 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000013 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000010 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000011 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000012 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Платіжні відомості №№ 1, 45, 47, 46, 40, 44, 41, 39, 38, 35, 36, 34, 33, 32, 30, 31, 29, 28, 26, 24, 27, 23, 22, 25, 20, 21, 19, 18, 16, 14, 13, 11, 10, 10, 8, 7, 6, 2, 3, 2, 1 без підписів та печаток на 1 арк. кожна;

- Зошит формату А4 світло-коричневого кольору, який являє собою журнал обліку співробітників філії на 36 арк.;

- Папка жовтого кольору із скорозшивачем із наказами про прийняття на роботу та про припинення трудових договорів на 25 арк.;

- Папка жовтого кольору із скорозшивачем із заявами про прийняття на роботу, звільнення, надання відпусток на 28 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000001 на 1 арк.;

- Звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2021 року на 1 арк.;

- Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них на 50 арк.;

- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія наказу № 221-ВК від 23.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія наказу № 39-ВК від 17.05.2022 про призначення на посаду ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Штатний розпис Південного регіонального управління УДП «Укрінтеравтосервіс» на 1 арк.;

- Зміни до штатного розпису філії на 1 арк.;

- Листи від філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» до дирекції «Райффайзен Банк Аваль» про довіру ОСОБА_8 на отримання заробітних карток та пін-конвертів по 12 співробітникам філії на 2 арк.;

- Список співробітників філії та суми оплати на 1 арк.;

- Довідка про доходи ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Довідка про доходи ОСОБА_10 на арк.;

- Чорнові записи на 12 арк.№

- Папка синього кольору зі скорозшивачем, в якій містяться файли із особовими картками та документами працівників, а саме:

Файл з документами ОСОБА_11 на 15 арк.;

Файл з документами ОСОБА_12 на 7 арк.;

Файл з документами ОСОБА_13 на 4 арк.;

Файл з документами ОСОБА_14 на 11 арк.;

Файл з документами ОСОБА_15 на 5 арк.;

Файл з документами ОСОБА_15 на 21 арк.;

Файл з документами ОСОБА_16 на 6 арк.;

Файл з документами ОСОБА_17 на 8 арк.;

Файл з документами ОСОБА_18 на 17 арк.;

Файл з документами ОСОБА_19 на 7 арк.;

Файл з документами ОСОБА_20 на 9 арк.;

Файл з документами ОСОБА_21 на 5 арк.;

Файл з документами ОСОБА_22 на 11 арк.;

Файл з документами ОСОБА_23 на 5 арк.;

Файл з документами ОСОБА_24 на 12 арк.;

- Копія відомостей нарахування заробітної плати за 3 квартал 2022 року на 1 арк.

Постановою слідчого від 22.11.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Слідчийзвернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів та просив розглянути клопотання без його участі, а також зазначив, що ним повідомлено власника майна про розгляд даного клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявністьобґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.11.2022 вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем розташування Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса», за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, буд. 2, із забороною володіння, користування та розпорядження, а саме на:

- Папка фіолетового кольору зі скорозшивачем із документами фінансової звітності щодо виплати готівки у якості заробітної плати (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки) на 210 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000002 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № НЗ-0000001 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000003 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000004 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000005 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000006 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000007 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000008 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000013 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000010 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000011 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000012 без підписів та печаток на 1 арк.;

- Платіжні відомості №№ 1, 45, 47, 46, 40, 44, 41, 39, 38, 35, 36, 34, 33, 32, 30, 31, 29, 28, 26, 24, 27, 23, 22, 25, 20, 21, 19, 18, 16, 14, 13, 11, 10, 10, 8, 7, 6, 2, 3, 2, 1 без підписів та печаток на 1 арк. кожна;

- Зошит формату А4 світло-коричневого кольору, який являє собою журнал обліку співробітників філії на 36 арк.;

- Папка жовтого кольору із скорозшивачем із наказами про прийняття на роботу та про припинення трудових договорів на 25 арк.;

- Папка жовтого кольору із скорозшивачем із заявами про прийняття на роботу, звільнення, надання відпусток на 28 арк.;

- Розрахунково-платіжна відомість № УИ-0000001 на 1 арк.;

- Звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2021 року на 1 арк.;

- Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них на 50 арк.;

- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія наказу № 221-ВК від 23.08.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія наказу № 39-ВК від 17.05.2022 про призначення на посаду ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Штатний розпис Південного регіонального управління УДП «Укрінтеравтосервіс» на 1 арк.;

- Зміни до штатного розпису філії на 1 арк.;

- Листи від філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» до дирекції «Райффайзен Банк Аваль» про довіру ОСОБА_8 на отримання заробітних карток та пін-конвертів по 12 співробітникам філії на 2 арк.;

- Список співробітників філії та суми оплати на 1 арк.;

- Довідка про доходи ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Довідка про доходи ОСОБА_10 на арк.;

- Чорнові записи на 12 арк.№

- Папка синього кольору зі скорозшивачем, в якій містяться файли із особовими картками та документами працівників, а саме:

Файл з документами ОСОБА_11 на 15 арк.;

Файл з документами ОСОБА_12 на 7 арк.;

Файл з документами ОСОБА_13 на 4 арк.;

Файл з документами ОСОБА_14 на 11 арк.;

Файл з документами ОСОБА_15 на 5 арк.;

Файл з документами ОСОБА_15 на 21 арк.;

Файл з документами ОСОБА_16 на 6 арк.;

Файл з документами ОСОБА_17 на 8 арк.;

Файл з документами ОСОБА_18 на 17 арк.;

Файл з документами ОСОБА_19 на 7 арк.;

Файл з документами ОСОБА_20 на 9 арк.;

Файл з документами ОСОБА_21 на 5 арк.;

Файл з документами ОСОБА_22 на 11 арк.;

Файл з документами ОСОБА_23 на 5 арк.;

Файл з документами ОСОБА_24 на 12 арк.;

- Копія відомостей нарахування заробітної плати за 3 квартал 2022 року на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1