Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/694/23
Провадження № 1-кс/935/237/23
У Х В А Л А

14 березня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу деталей до автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн. ОСОБА_4 , чим завдано потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у соціальній мережі «Фейсбук» 07.01.2023 він побачив оголошення з приводу продажу автомобільних запчастин до автомобіля марки «ВАЗ 2108». У вказаному оголошенні ОСОБА_4 написав повідомлення, що останньому необхідна деталь до автомобіля ВАЗ 21083, після чого на вказане повідомлення відписав чоловік, який підписаний в соціальній мережі як « ОСОБА_5 ». В подальшому, ОСОБА_4 домовився про придбання товару за повною передоплатою. 08.01.2023 ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти, після чого зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 та повідомив про про оплату, однак по теперішній час товар не отримано, гроші не повернуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У інший спосіб довести вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчий СВ просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути змінена або втрачена.

Cлідчий СВ в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 , період з 07.01.2023 по 09.01.2023;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , період з 07.01.2023 по 09.01.2023;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках по банківській картці № НОМЕР_1 , період з 07.01.2023 по 09.01.2023;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток по банківській картці № НОМЕР_1 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 07.01.2023 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , в період з 07.01.2023 по час надання інформації;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківської картки № НОМЕР_1 , період з 07.01.2023 по 11.01.2023.

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14