Справа № 712/1995/23
Провадження №1-кс/712/1046/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

01.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась ст. слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у якому просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів разом із списком, реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами за період з 01.01.2016 по 31.12.2020;

- копій матеріалів справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- виписки по особовим рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020;

- копій матеріалів справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- виписки по особовим рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

З клопотання вбачається, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України, відповідно до яких службовими особами Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-липні 2018 року незаконно перераховано кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому-передачі виконаних робіт, наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : від 30.04.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено 2012,50 грн.; від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено 3 622,50 грн.; від 30.06.2018 так само сплачено 4830,50 грн.; від 31.07.2018 - 4025,00 грн.; від 31.05.2018 - 3 622,50 грн.; від 25.08.2018 - 4 830,00 грн.

Натомість при звірці про зарахування сум заробітної плати по рахунку ОСОБА_5 встановлено розбіжність між актами прийому-передачі виконаних робіт та фактичними сумами, які були перераховані на рахунок від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 13.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17 052,22 грн.; 26.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2012,00 грн.; 15.05.2018 - 18 000,00 грн.; 15.06.2018 - 19 675,00 грн.; 26.06.2018 - 2764,34 грн.; 18.07.2018 - 19 800,00 грн. Це свідчить про розтрату та привласнення бюджетних коштів, вчинених посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього було досліджено рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , після отримання великих сум в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідством встановлено, що на особистий рахунок ОСОБА_5 також надходять кошти від ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_5 , в сумах аналогічних із сумами самої ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_5 частину коштів знімає готівкою відразу після надходження, а частину витрачає на власні потреби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на тепер є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ніяких робіт за договором цивільно-правового характеру для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювала, фактично працюючи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заступником головного бухгалтера із зайнятістю в повний робочий день. Її чоловік ОСОБА_6 в даний період працював ремонтником на станції техобслуговування автомобілів.

20.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 було розпочато ревізію фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2021 по 31.01.2023 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Для належної роботи державних аудиторів необхідним є отримання списків, реєстрів, відомостей тощо із зазначенням реєстраційного коду платника податків та прізвища, ім`я та по-батькові одержувачів заробітної плати та суми коштів до зарахування на їх поточні рахунки в установах банків за 2016-2020 роки.

Підстави надання тимчасового доступу до банківських документів обгрунтовані слідчим необхідністю отримати від банківської установи відомості, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів разом із списком, реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Також, слідством встановлено, що за аналогічний період в якості заробітної плати ОСОБА_5 отримує від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інші суми в якості заробітної плати, які так само різняться із актами приймання виконаних робіт за договором цивільно-правого характеру та збільшують суму фактично виплачених коштів, важливим є дослідити виписки по особистих рахунках ОСОБА_5 за період 01.01.2016 по 31.12.2020. Крім того, необхідним є вивчення виписки по особистих рахунках ОСОБА_6 за період 01.01.2016 по 31.12.2020.

Як вказала слідчий, отримання вказаної інформації є вкрай важливим для належного розслідування встановленого факту розкрадання бюджетних коштів, оскільки отримати в інший спосіб правдиві документи, на підставі яких здійснювався фактичні суми заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, заявлені вимоги підтримала у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться інформація і документи, а також у відсутності слідчої, враховуючи заяву.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000014, про внесення 10.02.2022 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України по матеріалам Управління СБУ в Черкаській області щодо незаконного перерахування коштів по зарплаті службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- копії цивільно-правових договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 за період квітень-серпень 2018 року та актів прийому-передачі виконаних робіт, з яких убачається перерахування останній коштів за виконані роботи, а саме нарахування заробітної платні працівникам медичного закладу;

- виписки про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 код НОМЕР_1 за період з 10.04.2018-20.11.2018, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких убачається переміщення коштів по рахунках з позначками, зокрема, перерахування з/п та інших виплат співробітникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧМР, поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_6 , зарплата ІНФОРМАЦІЯ_6 тощо;

- повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.02.2023 щодо направлення постанови про залучення спеціаліста від 15.03.2023, про початок з 20.03.2023 ревізії фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2021 по 31.01.2023 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

У той же час, згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000014 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, досудове розслідування проводиться за фактами незаконного перерахування коштів в якості заробітної плати за період з квітня-липня 2018 року, відомості про інші дати і час вчинення правопорушень за даним кримінальним провадженням відсутні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з періоду часу з 01.04.2018 по 31.12.2020.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000014 слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів разом із списком, реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;

- копій матеріалів справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- виписки по особовим рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;

- копій матеріалів справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- виписки по особовим рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2018 по 31.12.2020.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 02.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1