Провадження № 1-кс/522/1747/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И

20 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м Одеси ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000811 від 01.08.2022 про відсторонення від посади підозрюваного: ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Іванівці, Барського району, Вінницької області, громадянин України, з вищою освітою, працює на посаді начальника пасажирського відділу виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» АТ «Укрзалізниця», який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 ч. 2 ст. 191 КК України,

Учасники процесу:

прокурор - ОСОБА_4 ,

підозрюваний - ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000811 від 01.08.2022 про відсторонення від посади підозрюваного, яке обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 грудня 1995 року, згідно протоколу зборів №1 учасників ТОВ «Консул», ОСОБА_5 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСУЛ» (), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 37.

Відповідно до статуту ТОВ «Консул» у новій редакції (далі - Статут), затвердженого протоколом № 1/19 Загальних зборів Учасників від 24.06.2019, серед одних із основних видів діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до ст.17 статуту ТОВ «Консул» директор ОСОБА_5 зобов`язаний:

- керувати у відповідності з діючим законодавством господарською та фінансово-економічною діяльністю будівельної організації;

- визначати міри і способи вирішення завдань підпорядкованої йому будівельної організації;

- забезпечувати своєчасне і якісне виконання будівельною організацією договорів, підрядів, обов`язків;

- приймати міри по забезпеченню будівельної організації кваліфікованими кадрами, раціональному використанню їх професійних знань і досвіду, створенню безпечних і благополучних для життя і здоров`я умов праці;

- згідно з трудовим законодавством і в установленому порядку приймати та звільняти працівників, застосовувати міри заохочення або накладати стягнення, створювати умови для їх професійного росту;

- затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, графіку відпусток, посадові інструкції, виробничі інструкції та інші документи;

- координувати діяльність підрозділів будівельної організації;

- визначати цінову політику в області будівельних робіт;

- контролювати і забезпечувати дотримання законності в діяльності будівельної організації, своєчасну сплату податків і зборів, правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, виплату заробітної плати у встановлені строки;

- спільно із трудовим колективом на основі принципів соціального партнерства, забезпечувати розробку, укладення і виконання колективного договору, дотримання трудової дисципліни;

- приймати міри по дотриманню вимог законодавства з охорони навколишнього середовища під час виконання будівельних робіт;

- здійснювати контроль за раціональними витратами матеріальних, технічних і трудових ресурсів, скороченням затрат і підвищенням якості будівельних робіт, дотриманням правил і норм з охорони праці і техніки безпеки при виконанні будівельних робіт;

- видавати накази (розпорядження) по усім напрямкам діяльності будівельної організації

- організовувати облік і забезпечувати надання звітності про діяльність будівельної організації власнику.

Крім того, ОСОБА_5 , як керівник будівельної організації, несе відповідальність за:

- невиконання і неналежне виконання свої посадових обов`язків, передбачених дійсною посадовою інструкцією - в рамка, визначених діючим трудовим законодавством України;

- спричинення матеріального збитку - в рамках, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України;

- правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в рамках, визначених діючим адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_5 згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У грудні 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у невстановленому місці у ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ «Консул» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном териториальної громади м. Одеси у вигляді грошових коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 08.12.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за адресою м. Одеса, вул. Комітетська 10-а між замовником: Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та підрядником: ТОВ «Консул» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір 100-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) по об`єкту капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресую: АДРЕСА_2 та відповідно до положень якого:

Об`єктом даного договору є: «капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресую: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до пункту 3.1 Договору № 100-20/П від 08.12.2020 ціна договору становила 219 тис. 738,47 грн (двісті дев`ятнадцять тисяч сімсот тридцять вісім гривень 47 коп.), без ПДВ.

Відповідно до пункту 1.1. параграфу I зазначеного договору: «Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Так, після підписання договору 08.12.2020 договору № 100-20/П про закупівлю робіт (договір підряду) по об`єкту капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресую: АДРЕСА_2 у директора ТОВ «Консул» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресую: АДРЕСА_2 за вищевказаним договором, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в, щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт.

Реалізовуючи свою злочинну мету направлену на незаконне заволодіння коштами бюджету віділеними на капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресую: АДРЕСА_2 , в ході виконання робіт за договором № 100-20/П від 08.12.2020 про закупівлю робіт директор ТОВ «Консул» ОСОБА_5 , реалізуючи задумане, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно вищевказаного договору, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів 28 грудня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за вищевказаним договором на суму 219 тис. 738,47 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2020 року відповідно договору 100-20/П від 08.12.2020 виконані на 112 тис. 929, 34 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 106 тис. 809, 13 грн.

В Акт № 1 за грудень 2020 року, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по: Розбирання відливів; Знімання дерев`яних підвіконних дощок в кам`яних будівлях; Знімання засклених віконних рам; Демонтаж віконних коробок в кам`яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1м2 з металопластику в камяних стінах житлових і громадських будівлях; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3м2 з металопластику в камяних стінах житлових і громадських будівлях; Блоки віконні металопластикові ПВХ профілі з однокамерними склопакетами типа 4М1-16-4і, заповнення газом 100% «Аргон». Опір теплопостачі Р=0,66 оС/ВТ; Піна монтажна; Герметик сіліконовий; Установлення пластикових підвіконних дошок; Дошки підвіконні пластикові, ширина 400мм; Піна монтажна; Установка зливів віконних; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2; Блоки дверні металеві броньовані; Піна монтажна; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2м2; Блоки дверні дерев`яні однопольні засклені ; Піна монтажна; Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації; Навантаження сміття вручну; Перевезення сміття до 30 км.

Так, на підставі складеного та підписаного директором Товариства ОСОБА_5 офіційних документів, а саме: Акту № 1 грудень 2020 року, до договору № 100-20/П від 08.12.2020 про закупівлю робіт (договір підряду) на виконання капітального ремонту квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, за адресую: АДРЕСА_2 в ході виконання робіт за вищевказаним договором на загальну суму 219 тис. 738,47 грн., проведено розрахунки, а саме:

29 грудня 2020 з рахунку Управління капітального будівництва Одеської міської ради перераховано 219 тис. 738,47 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ «Консул» (код ЄРДПОУ 22466041), № НОМЕР_1 відкритий в АТК Банк «Приватбанк», з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 106 тис. 809, 13 грн.

Таким чином, директор Товариства ОСОБА_5 в період часу з 08.12.2020 по 29.12.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання, видачею та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами обласного бюджету на загальну суму 106 тис. 809, 13 грн.

16.03.2023 складено, погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та вручене ОСОБА_5 письмове повідомлення про підозру, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, КК України.

На даний час, є підстави вважати, що вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , стало можливим саме із використанням посади директора ТОВ «Консул» (), тобто перебування його на цій посаді сприяло вчиненню даного кримінального правопорушення. Зазначене свідчить про суспільно-небезпечний характер поведінки підозрюваного під час перебування на зазначеній посаді, у зв`язку із чим сторона обвинувачення просить відсторонити від посади у межах строку досудового розслідування.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний заперечив проти відсторонення від посади.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні клопотання.

Кримінальний процесуальний кодекс

Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади

1. Відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

2. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158цього Кодексу.

Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади

1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор або його заступник.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) посада, яку обіймає особа;

5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення;

6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;

7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання також додаються:

1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;

2) документи, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади

1. Клопотання про відсторонення особи від посади розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його захисника.

2. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 155 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

3. Під час розгляду клопотання слідчий суддя, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про відсторонення від посади.

Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади

1. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

2. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали.

Як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які караються у тому числі позбавленням волі.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 під час досудового розслідування підтверджується висновками: судової будівельно-технічної експертизи, судової-економічної експертизи, судової-почеркознавчої експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У поданому клопотанні прокурор достатньо обґрунтував, а в судовому засіданні довів наявність конкретних підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на посаді може з використанням свого службового становища та займаної посади маючи право здійснювати підприємницьку діяльність, у ході якої надавати послуги з будівництва, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може здійснювати дії, направлені на створення нових документів, які б могли впливати на хід досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Тому клопотання про відсторонення підозрюваного обґрунтоване та підлягає задоволенню, а підозрюваний підлягає відстороненню строком на 2 місяці.

Керуючись ст.ст.131-132, 154-157, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000811 від 01.08.2022 про відсторонення від посади підозрюваного- задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 від посади директора ТОВ «Консул» ()

Строк дії ухвали складає 2 (два) місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 травня 2023 року..

Виконання ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000811 від 01.08.2022.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_6

20.03.2023