УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України за фактом зловживання владою службовими особами Департаменту архітектури та містобудування, Департаменту архітектурно будівельного контролю, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради та Державної інспекції архітектури та містобудування, які погодили дозвільні документи на будівництво ряду об`єктів на території м. Вінниці (Вінницької територіальної громади), за відсутності правових підстав, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також за фактом незаконного збагачення окремих посадових осіб Вінницької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту архітектури та містобудування, Департаменту архітектурно будівельного контролю, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради, Державної інспекції архітектури та містобудування, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами юридичними особами, які виступають забудовниками територій м. Вінниці, у т.ч. розташованих у санітарних зонах та прибережних захисних смугах, не вжили належних заходів реагування та державного нагляду (контролю) на порушення вимог законодавства у сфері містобудування забудовниками та погодили дозвільні документи на будівництво ряду об`єктів за відсутності правових підстав, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Також встановлено факти реалізації Вінницькою міською радою земельних ділянок комунальної власності за штучно заниженими цінами, зокрема факт реалізації ТОВ «Агро Дельта Плюс» земельної ділянки площею 0, 8956 га за адресю: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1 за 8 508 200 грн., при реальній вартості, відповідно до нормативно-грошової оцінки, 37 511 296, 17 грн., що завдало шкоди Вінницькій міській територіальній громаді на загальну суму близько 30 млн. грн.

Окрім того, в рамках вказаного кримінального провадження отримано відомості про факти можливого незаконного збагачення в.о. директора департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Попередньо встановлено, що відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 являється власником земельної ділянки площею, 0.0975 га з кадастровим номером :01:007:0096, право власності на яку останній набув відповідно до договору купівлі-продажу від 11.02.2020 №214.

Вказана земельна ділянка розташована на території Бохоницької сільської ради, Вінницького району, Вінницької області за місцем розташування «елітного» обслуговуючого кооперативу «Садове товариство «Над Бугом», , юридична адреса: Бохоницька сільська рада, масив «Над Бугом», вул. Високий Берег, буд. 2, Вінницький район, Вінницька область.

На вказаній земельній ділянці розміщений новозбудований житловий будинок орієнтовною площею понад 200 кв.м. та допоміжні окремі будівлі. За отриманою інформацією на даний час у вказаному житловому будинку ОСОБА_5 проводить внутрішні ремонтні (будівельні) роботи.

Орієнтовна вартість вказаної земельної ділянки та незавершеного будівництва житлового будинку з допоміжними будівлями може становити від 5 млн. грн.

При цьому, відповідно до отриманої інформації, офіційний дохід ОСОБА_5 , за період з 01.01.2007 по 31.06.2022, становив 1 млн. 591 тис. 765 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Квартира за вказаною адресою належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 являється власником інших об`єктів нерухомості, зокрема: квартири загальною площею 57.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , право власності набуте на підставі акту приймання-передачі квартири від 05.05.2021 укладеного з ЖБК «Барський 11», вартістю від 1 млн. грн.; приміщення загальною площею 5,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , право власності набуте на підставі акту приймання-передачі квартири від 05.05.2021 укладеного з ЖБК «Барський 11», вартістю від 50 тис. грн.; нежитлове приміщення загальною площею 106,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , право власності набуте 04.06.2019, вартістю від 3 млн. грн.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 являється власником автомобіля Kia Sorento, 2020 р.в., вартістю понад 1 млн. грн., яким користується ОСОБА_5 .

При цьому, відповідно до отриманої інформації, офіційний дохід ОСОБА_6 , за період з 01.01.2005 по 31.06.2022, становив 1 млн. 478 тис. 270 грн., з яких 824 258 грн. у період 2019-2020 рр., як дохід від реалізації нерухомого (рухомого) майна.

Додатково встановлено факт набуття останнім активів у власність своєї дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Зокрема, встановлено факт придбання ОСОБА_8 у грудні 2021 року автомобіля в США марки LINCOLN AVIATOR, VIN - НОМЕР_4 , загальною вартістю, відповідно до інвойсу №922394 - 32 091, 41 доларів США (без урахування вартості доставки на територію України та розмитнення).

Крім того, встановлено, що у грудні 2021 року ОСОБА_8 здійснила оплату пайових внесків в об`єкт будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, буд. 12 (ЖК «Центральний Парк»), на загальну суму більше 3 млн. грн.

Так, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження договорів про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», які були вилучені 17.08.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що:

10.12.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №45/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру №22 (будівельний номер) площею 46,10 кв.м. на об`єкті будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, 12 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 921 539 грн.;

10.12.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №47/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру №16 (будівельний номер) площею 72,20 кв.м. на об`єкті будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, 12 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 1 443 278 грн.;

10.12.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №48/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру №17 (будівельний номер) площею 43,30 кв.м. на об`єкті будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у м. Вінниця, провулок Цегельний, 12 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 865 567 грн..

З огляду на вищевикладене, загальна вартість активів, які набув ОСОБА_5 у власність, в тому числі у власність своїх близьких родичів матері, дружини, брата складає близько 10 млн. грн, що в більше ніж на шість тисяч п`ятсот неподаткових мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що в зазначений час ОСОБА_5 здійснюються заходи щодо приховування вказаного факту щодо набуття його дружиною вищевказаних майнових прав в ЖК «Центральний Парк». Зокрема, між останніми та забудовником досягнуто домовленостей про нібито анулювання вказаних договорів з причин не оплати вартості квартир та відповідно між ОСОБА_9 та ОК «ЖБК «Центральний парк», , укладено заднім числом, 27.12.2021, додаткові угоди про розірвання договорів про сплату пайових внесків № 47/1 від 10.12.2021, № 48/1 від 10.12.2021, № 45/1 від 10.12.2021.

31.10.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 від 25.10.2022 проведено обшук у відділі продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, та в ході проведення якого виявлено та вилучено:

ноутбук Asus VivoBook, с.н. MANOCV17E266424;

ноутбук Asus VivoBook, с.н. MANOCV17E224429.

Так, під час огляду даних ноутбуків, на них було виявлено файли проектів договорів та іншої службової документації ОК «ЖБК «Центральний парк», доступ до яких обмежено через їх заздалегідь можливе видалення.

Таким чином, дані ноутбуки, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, однак для встановлення яких потрібні необхідні спеціальні знання.

В подальшому, 31.10.2022 у кримінальному провадженні № 0000554 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Зокрема, вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та являється речовими доказами у кримінальному провадженні

Враховуючи те, що вищезазначене вилучене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ОК «ЖБК «Центральний парк» в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України за фактом зловживання владою службовими особами Департаменту архітектури та містобудування, Департаменту архітектурно будівельного контролю, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради та Державної інспекції архітектури та містобудування, які погодили дозвільні документи на будівництво ряду об`єктів на території м. Вінниці (Вінницької територіальної громади), за відсутності правових підстав, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також за фактом незаконного збагачення окремих посадових осіб Вінницької міської ради.

В межах вказаного кримінального провадження, 31.10.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 від 25.10.2022 проведено обшук у відділі продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, та в ході проведення якого виявлено та вилучено: ноутбук Asus VivoBook, с.н. MANOCV17E266424; ноутбук Asus VivoBook, с.н. MANOCV17E224429.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні відділу продажів ОК «ЖБК «Центральний парк», який розташований на другому поверсі ТРЦ «Premier Tower» за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 49, а саме:

ноутбук Asus VivoBook, с.н. MANOCV17E266424;

ноутбук Asus VivoBook, с.н. MANOCV17E224429, із забороною відчуження, розпоряджання та користування цим майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: