Справа № 445/794/22
Провадження № 1-кс/445/33/23
УХВАЛА

тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 січня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. начальника сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо встановлення IP-адреси з яких проведено транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 04.06.2022 року по 00:00 годин 06.06.2022 року з прив`язкою ІР-адрес до транзакцій, Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 03.06.2022 у Золочівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно нього при купівлі в мережі інтернет 03.06.2022 шолома вартістю 14000 грн., чим завдано потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

13 червня 2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 року у період часу із 17:00 години по 19:00 годину гр. ОСОБА_5 під час купівлі шолому в мережі Інтернет, через послуги соціальної мережі Instagram, перевів особисті грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 14000,00 гривень двома платежами (1000 грн. та 13000 грн.), в результаті чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 14000,00 гривень.

Також в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 24.06.2022 року по справі №445/794/22, та було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 14000,00 гривень був перерахований на номера банківських карток, зокрема № НОМЕР_1 ( 13000,00 гривень) та № НОМЕР_4 (1000,00 гривень).

Пізніше в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 05.08.2022 року по справі №445/794/22, та було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 13 000,00 гривень був перерахований на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням у Золочівський районний суд Львівської області, щодо отримання тимчасового доступу до інформації про всі відомості про рух коштів за номерами банківських карток банківських карток № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 13000,00 гривень та № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 1000,00 гривень Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було перераховано грошові кошти на загальну суму 14000,00 гривень, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти) на користь якої було перераховано грошові кошти у сумі 14000,00 гривень.

Відповідно до вищевказаного клопотання отримано ухвалу Золочівського районного суду Львівської області №445/794/22, на підставі якої було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів.

Проаналізувавши вищевказану вилучено інформацію, встановлено, що в такій відсутні дані про власників банківських карток № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 13000,00 гривень та № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 1000,00 гривень Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було перераховано грошові кошти на загальну суму 14000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів 04.06.2022 року о 18:21 годин, у сумі 1747 гривень, 04.06.2022 року о 20:29 годин на суму 160,50 гривень, 04.06.2022 року о 20:30 годин на суму 102,50 гривень, 05.06.2022 року о 02:59 годин на суму 839,20 гривень, 05.06.2022 року о 11:33 годин на суму 80,42 гривень, 05.06.2022 року о 16:13 годин на суму 9056,00 гривень, 05.06.2022 року о 17:07 годин на суму 1024,00 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_5 , дана транзакція вказана як «Покупка».

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо встановлення IP-адреси з яких проведено транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 04.06.2022 року по 00:00 годин 06.06.2022 року з прив`язкою ІР-адрес до транзакцій, Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому о/у СКП Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації щодо встановлення IP-адреси з яких проведено транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 04.06.2022 року по 00:00 годин 06.06.2022 року з прив`язкою ІР-адрес до транзакцій, Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1