УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, слідчий не з`явився про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя встановив наступне.

В клопотанні вказується про те, що до Оболонського УП ГУНГІ у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 з приводу заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайських дій.

Так, в серпні 2022 року ОСОБА_4 знайшов сайт «https://thepod.com.ua» з продажу електронних сигарет та з зазначеним контактним номером телефону НОМЕР_1 , який знаходився на даному сайті. В подальшому, зв`язавшись по номеру телефона з особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 запропоновав придбати партію електронних цигарок за оптовою ціною з метою подальшої реалізації. Останнім домовлено про зустріч з особою на ім`я ОСОБА_5 в приміщенні офісу, який розташований за адресою АДРЕСА_1 для формування замовлення та ознайомлення з асортиментом продукції. Під час зустрічі за вищезазначеною адресою сторонами уклався усний договір з зазначенням на прайс-листі із переліком товару позиції, які хотів придбати гр. ОСОБА_4 .

В подальшому, працівник офісу на ім`я ОСОБА_6 зробила ксерокопію прайс-листа із позначеннями, які робив ОСОБА_4 та надала його останньому, оскільки оригінал був необхідний для оформлення замовлення. Після оформлення замовлення особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що товар необхідно чекати від 3 до 5 днів та оплата можлива тільки у безготівковій формі, оскільки зазначений товар завозиться на територію України з-за кордону під виглядом особистих та інших речей, посилаючись на воєнний стан та складнощі при перетині кордону.

Отже, наступного дня після оформлення замовлення, особа на ім`я ОСОБА_5 зв`язалась з ОСОБА_4 та повідомив, що вони можуть зустрітись за адресою АДРЕСА_2 гаражний бокс № НОМЕР_2 , який використовується як один із складів електронних цигарок. За зазначеною вище адресою особа на ім`я ОСОБА_5 власноручно зробив записи на прайс-листі ОСОБА_4 про знижку на товар у зв`язку з потовим придбанням товару, після чого передано грошові кошти в розмірі 110 000 грн. Після передачі грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_5 зазначив, що протягом 3-5 днів зателефонує ОСОБА_4 та повідомить яким чином та за якою адресою можна буде забрати товар.

Після закінчення обговореного терміну ОСОБА_4 ніхто не набрав, на телефонні дзвінки не відповідають, грошові кошти повернуті не були.

28.10.2022 року прокурором Оболонської окружної прокуратури у м. Києві надано доручення оперативному підрозділу ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби з метою встановлення анкетних даних осіб, які можуть бути причетні до здійснення протиправної діяльності, а також встановлення приміщень, які використовуються для здійснення протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що до зазначеної вище протиправної діяльності причетні: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер телефона якого закріплений як один із контактів інтернет-магазину на якому здійснюється реалізація продукції; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є працівником офісу інтернет-магазину «The POD»; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував грошові кошти від гр. ОСОБА_4 .

Тому, для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та огляду оригіналу прайс-листа із рукописними записами ОСОБА_9 , встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які здійснюють протиправну діяльність під виглядом інтернет-магазину «The POD», а також встановлення документації щодо додержання законодавства під час розмитнення товару та встановлення його наявності, наявності митних декларацій, а також документації щодо здійснення можливої фінансово-господарської діяльності зазначеними особами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 1, кімната 215., яка використовується як офісне приміщення та яка, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухому майно, не за ким не зареєстровано, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду за зазначеною адресою.

Згідно ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
З клопотання та долучених до нього документів видно, що огляд дійсно потрібен для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які неможливо отримати іншим шляхом, тому слід надати дозвіл на проведення цього огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000180 від 28.10.2022 на проведення огляду з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та огляду оригіналу прайс-листа із рукописними записами ОСОБА_9 , встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які здійснюють протиправну діяльність під виглядом інтернет-магазину «The POD», а також встановлення документації щодо додержання законодавства під час розмитнення товару на території України та встановлення факту наявності такого товару, наявності митних декларацій, а також документації щодо здійснення можливої фінансово-господарської діяльності зазначеними особами за адресою АДРЕСА_3 ,.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.12.2022 по 05.01.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1