Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1712/23
Номер провадження 1-кс/711/537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000986 від 31.05.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_6 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_9 , 15% частки ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_6 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. В подальшому товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене - передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_7 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_5 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_8 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самостійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту.

На рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 за період часу 2020-2022 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало грошові кошти за виконання робіт із розліснення на земельних ділянках, натомість роботи на сьогоднішній день в повному об`ємі не виконано, що пояснює відсутність актів прийому - передачі деревини замовнику.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у період часу з липня 2022 року по грудень 2022 року, було укладено ряд договорів купівлі-продажу деревини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_11 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, наданий час органом досудового розслідування не встановлено документів, які підтверджують походження деревини, яку у подальшому ФОП ОСОБА_5 реалізовувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що 16.09.2022 ФОП ОСОБА_5 уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання лісозаготівельних робіт по очистці земельних ділянок від самосійних дерев та чагарників. Відповідно до розділу 3 п.3, умовами вказаного Договору було наступне: по завершенню кожного місяця Замовником складаються акти надання послуг, що підписуються уповноваженими особами сторін та фіксують обсяги виконаних робіт та їх якість, які вимірюються в кількості очищених гектарів.

Зокрема, проведеними допитами свідків, було встановлено, що жодних актів наданих послуг між сторонами, які фіксують обсяги виконаних робіт, якість, кількість очищених гектарів, підписано не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини розслідуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 .

На думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори купівлі-продажу лісопродукції, паливної сировини (деревина дров`яна, непромислового використання), необробленої деревини, які укладені між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договір на виконання лісозаготівельних робіт по очистці земельних ділянок від самосійних дерев та чагарників, який укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), технічне завдання на виконання розліснювальних робіт, відповідно до вказаних договорів, викопіювання, план-схеми кадастрових номерів земельних ділянок, на яких фактично здійснювалися роботи із розліснення, документи, що підтверджують походження деревини, яку ФОП ОСОБА_5 реалізовувала вказаним контрагентам, товарно-транспортні накладні, що підтверджують відвантаження чи перевезення деревини (лісоматеріалів) вказаним контрагентам, специфікацій на Товар до договорів купівлі-продажу між вказаними контрагентами, рахунки-фактура на оплату Товару-деревини, платіжні доручення про оплату за Товар, видаткові накладні на отримання Товару вказаними контрагентами та ФОП ОСОБА_5 , договори, які були укладені із перевізником Товару - деревини, акти прийому-передачі виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків, які укладені між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 2022 року по теперішній час, документи, що підтверджують працевлаштування осіб, які виконували розліснювальні роботи на земельних ділянках, документи, що підтверджують оренду, чи залучення спеціальної, вантажної техніки для виконання розліснювальних робіт на земельних ділянках, додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.06.2022 по 21.03.2023, оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ФОП ОСОБА_5 , у яких відображені операції по реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_11 » - деревини, за договорами купівлі-продажу (у розрізі місяців та найменувань товару), за період з 01.06.2022 по 21.03.2023, карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_11 », за період з 01.06.2022 по 21.03.2023 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки, документи що підтверджують реалізацію вказаної деревини іншим підприємствам та інші документи, які мають відношення до укладених договорів купівлі-продажу, за період часу з 01.06.2022 по 21.03.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику ОСОБА_5 , у володінні якої вони знаходиться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях документів, а саме:

-договорів купівлі-продажу лісопродукції, паливної сировини (деревина дров`яна, непромислового використання), необробленої деревини, які укладені між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-договору на виконання лісозаготівельних робіт по очистці земельних ділянок від самосійних дерев та чагарників, який укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-технічних завдань на виконання розліснювальних робіт, відповідно до вказаних договорів, викопіювання;

-план-схем кадастрових номерів земельних ділянок, на яких фактично здійснювалися роботи із розліснення;

-документів, що підтверджують походження деревини, яку ФОП ОСОБА_5 реалізовувала вказаним контрагентам;

-товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження чи перевезення деревини (лісоматеріалів) вказаним контрагентам;

-специфікацій на Товар до договорів купівлі-продажу деревини між вказаними контрагентами;

-рахунків-фактур на оплату Товару-деревини, платіжних доручень про оплату за Товар;

-видаткових накладних на отримання Товару вказаними контрагентами та ФОП ОСОБА_5 ;

-договорів, які були укладені ФОП ОСОБА_5 із перевізником Товару - деревини;

-актів прийому-передачі виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків, які укладені між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ №» НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 2022 року по теперішній час;

-документів, що підтверджують працевлаштування осіб, які виконували розліснювальні роботи на земельних ділянках;

-документів, що підтверджують оренду, чи залучення спеціальної, вантажної техніки для виконання розліснювальних робіт на земельних ділянках;

-додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.06.2022 по 21.03.2023;

-оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ФОП ОСОБА_5 , у яких відображені операції по реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_11 » - деревини, за договорами купівлі-продажу (у розрізі місяців та найменувань товару), за період з 01.06.2022 по 21.03.2023;

-карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_11 », за період з 01.06.2022 по 21.03.2023 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки;

-документів що підтверджують реалізацію вказаної деревини іншим підприємствам та інших документів, які мають відношення до укладених договорів купівлі-продажу, за період часу з 01.06.2022 по 21.03.2023.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1