Справа № 527/332/23
провадження № 1-кс/527/63/23
УХВАЛА

17 лютого 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачам групи дізнавачів по кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год.;у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з17.12.2022- 00:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023-00:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2022 близько 18:00 год невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу ноутбуку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Івано-Франківська, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який було надіслано до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області стало відомо, що за зверненням ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи, використовуючи акаунт в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, під приводом продажу ноутбуку заволоділи грошовими коштами заявника на суму 17140 гривень.

Як пояснив ОСОБА_5 : 17.12.2022 близько 18:00 год. у інстаграм інтернет магазині (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перейшов за посиланням у телеграм групу (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), оформив там замовлення та оплатив товар. Оплату провів в два етапи через мобільний додаток« ІНФОРМАЦІЯ_6 »» зі своєї картки № НОМЕР_3 в дві транзакції на картку № НОМЕР_1 (12000 грн.), на картку № НОМЕР_2 (5140 грн.). Ноутбук мали доставити за тиждень, але через тиждень сказали, що затримка на митниці. Пройшло ще два тижні, а саме 05.01.2023 заблокували мобільний номер телефону ОСОБА_5 , замовленого ноутбуку не отримав, кошти не повернули. Пізніше ОСОБА_5 просив знайомих вони заходили за посиланням і магазин працює. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього могли бути вчиненні шахрайські дії.

Оперативним шляхом встановлено, що ймовірно банківські картки, на які невідомі особи отримували зарахування від заявника, належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю: АДРЕСА_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за №0000018 від 21 січня 2023 року.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000018 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023- 00:00 год.;у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з17.12.2022- 00:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 17.12.2022- 00:00 год. по 05.01.2023-00:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1