Справа № 601/2367/22
Провадження № 1-кс/601/1042/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000546 від 07.12.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:э АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що досудовим розслідування встановлено, що 16.11.2022 ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволоділа даними, а саме ОСОБА_4 продиктувала дані своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , шляхом обману здійснила переказ грошових коштів в сумі 5154 грн.

Відомості по даному факту 07.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2022 грошові кошти в сумі 5154 гривень належних ОСОБА_4 було переведено з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адрсою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутності слідчого, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які не здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення слідчої групи від 07.12.2022, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з якого у потерпілої ОСОБА_4 було знято грошові кошти, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Рух коштів по номеру картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період часу з 16.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів, відомості про особу (власника) рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації/проживання, копію паспорта).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. П. Клим