справа № 166/117/23
провадження № 1-кс/166/130/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000005 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 березня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 25.12.2022 по 23.03.2023, на які відповідно 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв, 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв, 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв, 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв, здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 .

Із клопотання вбачається, що 18 січня 2023 року до відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшлазаява жительки АДРЕСА_3 ОСОБА_5 про шахрайство, а саме про те, що 31 грудня 2022 року о 16 год 00 хв невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів на сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн.

За вказаним фактом 18 січня 2023 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості у ЄРДР за № 0000005 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 31 грудня 2022 року вона у соціальній мережі "Фейсбук" на сторінці "меблі від виробника" зробила замовлення, передоплата за яким становила 6000 грн. На надану продавцем банківську картку № НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_6 , потерпіла зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн та ще 3000 грн з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 . Доставка меблів мала бути здійснена до 02 січня 2023 року, однак на даний час товар потерпіла не отримала, гроші їй не повернуто.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 20.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю с. Потік Обухівський район Київська область.

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , близько 16 год 46 хв та 19 год 08 хв 31 грудня 2022 року здійснено два зарахування на дану банківську картку по 3000 грн від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Згідно з вказаною вище випискою, після зарахування коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_6 , з даної картки в подальшому здійснено перекази грошових коштів: 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відносяться до банківської таємниці.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяів просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.01.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу меблів на сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", грошових коштів заявниці в розмірі 6000 грн, що мало місце 31 грудня 2022 року о 16 год 00 хв.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.01.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.01.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2023, рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 від 09.03.2023, копією анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_6 , в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та № НОМЕР_8 відкритої з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 6000 грн, особою, яка користується банківськими картками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які відповідно 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв, 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв, 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв, 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача начальнику СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації з 25 грудня 2022 року по 23 грудня 2023 року, зокрема про повні номери банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які відповідно 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв, 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв, 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв, 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

1) - відомостей про власників банківських карток: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 25 грудня 2022 року по 23 березня 2023 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківських картках: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

інформації щодо руху коштів по банківських картках: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківських карток: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи "24" із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських платіжних картках: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських карток: № НОМЕР_2 на яку 31 грудня 2022 року о 16 год 47 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 на яку 31 грудня 2022 року о 19 год 10 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 на яку 01 січня 2023 року о 10 год 58 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 на яку 02 січня 2023 року о 10 год 26 хв здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи "24" із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 23 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1