Провадження №: 1-кс/755/2296/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29.06.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 24.06.2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A32", вартістю 9500 грн., чим завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 .

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 органом досудового розслідування встановлено, що в неї викрадено мобільний телефон, до якого були прив`язані банківські картки.

28.06.2022 року потерпілій ОСОБА_4 повідомлено працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з її банківських карток, водночас вона жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 24.06.2022 року по 28.06.2022 року не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. У ході проведеного допиту потерпіла ОСОБА_4 надала слідчому заяву та виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

Органом досудового розслідування встановлено, що після викрадення у ОСОБА_4 мобільного телефону невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до її 3-х банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю здійснення грошових переказів, де після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами було здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої було несанкціоновано списано кошти, тобто вчинено таємне заволодіння коштами ОСОБА_4 .

За оперативними даними та відомостями, які було надано самою потерпілою та отримано в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти з банківських карток було перераховано не прямим переказом на банківські картки третіх осіб, а шляхом придбання різного виду товарів, використання сервісів онлайн-платежів і таке інше.

У ході відпрацювання зазначеної інформації оперативних шляхом було з`ясовано, що з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено чотири оплати через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суми: 850 грн, 920 грн, 1100 грн та 1200 грн. Вказані оплати здійснювались за придбані в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукти, доставку яких було замовлено за адресою: АДРЕСА_3 , без зазначення квартири. Замовлення було передано 25.06.2022 року приблизно об 11 годині 10 хвилин особі чоловічої статі, віком близько 30 років, зростом близько 170 см, худощавої тілобудови, з коротким світлим волоссям, одягнений в кофту з капюшоном сірого кольору, з тактичною сумкою чорного кольору, з системою «molle». При оформленні замовлення було залишено контактний номер телефону отримувача: НОМЕР_4 , який попередньо було поповнено з тієї ж карти потерпілої на суму 1000 гривень та на який телефонувала особа, яка здійснювала доставку товару.

Також, з карти потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено списання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », двома транзакціями по 1070 грн кожна.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вказані кошти, через один із сервісів, які обслуговуються сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виведено на криптогаманець: ІНФОРМАЦІЯ_7 , із якого, в подальшому кошти в розмірі 0.02715 ВТС через транзитний гаманець криптосервіса « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на гаманець 1DBkrvNVXaf2ibJDmhxhFk3xVn7RS8mcSc користувача вказаного сервісу.

У ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що несанкціоновані операції по списання коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, проводились наступним чином:

- 26.06.2022 року об 11:39:05 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- 26.06.2022 року об 11:36:14 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_5 ;

- 26.06.2022 року об 11:34:01 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_5 ;

- 26.06.2022 року об 11:29:43 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- 26.06.2022 року об 11:26:54 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

Також, з карти потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено списання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », двома транзакціями по 1070 грн кожна та через термінал онлайн-процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чотирьома транзакціями по 999 грн 92 коп кожна.

У ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було з`ясовано, що несанкціоновані операції по списанню коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, здійснювались шляхом операцій переказу з відстрочкою виплати, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

- 25.06.2022 року о 13:09:18 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 26.06.2022 о 01:47 зараховано кошти в сумі 927 грн 97 коп на банківську карту № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- 25.06.2022 року о 13:12:45 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 26.06.2022 о 16:02 зараховано кошти в сумі 931 грн 94 коп на банківську карту № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- 25.06.2022 року о 13:15:13 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 27.06.2022 о 01:40 зараховано кошти в сумі 927 грн 30 коп на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- 26.06.2022 року о 11:22:14 з банківської карти № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 27.06.2022 о 14:41 зараховано кошти в сумі 955 грн 47 коп на банківську карту № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У подальшому органом досудового розслідування встановлено, що при здійсненні всіх несанкціонованих операцій правопорушниками використовувалась одна IP-адреса: НОМЕР_12 , - вказана ІР-адреса являється динамічною та належить Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_5 ).

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, стало відомо, що підключення до мобільного банкінгу потерпілої з IP-адреси: НОМЕР_14 , здійснювалось із пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », операційна система « АДРЕСА_5 »:

2022-06-24 21:11:34, 2022-06-24 21:31:54, 2022-06-24 21:37:54, 2022-06-24 21:57:55, 2022-06-24 22:18:27, 2022-06-24 22:28:39, 2022-06-24 22:39:03,2022-06-24 23:05:59, 2022-06-25 10:58:14, 2022-06-25 11:01:20, 2022-06-25 12:54:35, 2022-06-25 13:10:07, 2022-06-25 13:13:26, 2022-06-25 13:16:00, 2022-06-26 11:15:10, 2022-06-26 11:23:18, 2022-06-26 11:26:50, 2022-06-26 11:29:39, 2022-06-26 11:31:58, 2022-06-26 11:33:57, 2022-06-26 11:36:08, 2022-06-26 11:39:02.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних щодо власників банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при знятті коштів із зазначених карток, відносно наступних банківських карток:
- банківська карта № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2022 року об 11:29:43 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_2 ;
- банківська карта № НОМЕР_11 , на яку 27.06.2022 року о 14:41 було зараховано кошти в сумі 955 грн 47 коп, через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- банківська карта № НОМЕР_10 , на яку 27.06.2022 року о 01:40 було зараховано кошти в сумі 927 грн 30 коп, через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період часу з 24.06.2022 року по 24.11.2022 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя