Справа № 405/6133/22
провадження № 1-кс/405/279/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000258 від 23.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.ч.1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.332 КК України про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Щасливе Цюрупинського району Херсонської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

встановив :

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.ч.1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року ОСОБА_6 , створив злочинну організацію з числа знайомих осіб, з метою організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон, з корисливих мотивів. До складу злочинної організації увійшов він, як організатор, керівник, координатор, ОСОБА_7 , як співкерівник та координатор, ОСОБА_8 , як учасник, адміністратор, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як учасники, оператори.

Крім цього, для виконання єдиного умислу злочинної організації та виконання злочинного плану ОСОБА_6 залучив як посібників, для виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_7 , в свою чергу в як посібника-кур`єра ОСОБА_12 .

19.10.2022 громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого було залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та який діяв під контролем співробітників УСБУ в Кіровоградській області, звернувся до учасника злочинної організації ОСОБА_9 з приводу організації незаконного виїзду за кордон. ОСОБА_9 , діючи за заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, надав ОСОБА_13 поради і вказівки щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та отримав від останнього паспортні дані (фотографії паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон) і завдаток в розмірі 20250 гривень (що є еквівалентом 500 доларів США), що був перерахований на банківську картку ОСОБА_9 . НОМЕР_1 . Фотографії паспортів ОСОБА_9 переслав організатору ОСОБА_6 , а також переслав дані клієнта адміністратору ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 через посібників ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виготовив пакет документів, які дають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану. Виготовлені документи були направлені через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 до м. Львів. В свою чергу, ОСОБА_8 здійснював інструктаж ОСОБА_13 , надавав йому поради та вказівки, повідомив про дату виїзду та місце, де він може забрати документи і передати основну частину оплати.

30.10.2022 ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_7 , отримав в ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів виготовлені ОСОБА_11 документи та о 12 год. 44 хв. 30.10.2022, перебуваючи на парковці залізничного вокзалу м. Львів за адресою: м. Львів, вул. Двірцева, 1, передав їх ОСОБА_13 . Натомість ОСОБА_13 передав ОСОБА_12 основну частину оплати грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

Таким чином, 31.10.2022 о 03 год. 16 хв. ОСОБА_13 за порад та вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , з використанням документів, виготовлених ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , за загального керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_12 , перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Мостиська» до Республіки Польща, на потягу № 705 сполученням «Київ Перемишль».

01.11.2022 громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого було залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та який діяв під контролем співробітників УСБУ в Кіровоградській області, звернувся до ОСОБА_6 з приводу організації незаконного виїзду за кордон. ОСОБА_6 , діючи за заздалегідь розробленим планом і у відповідності розподілу ролей, передав вказані дані ОСОБА_10 , яка, в свою чергу, надала ОСОБА_14 поради і вказівки щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та отримала від останнього паспортні дані (фотографії паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон) і завдаток в розмірі 20400 гривень (що є еквівалентом 500 доларів США), що був перерахований на банківську картку ОСОБА_10 . 018377. Фотографії паспортів ОСОБА_10 переслала ОСОБА_6 , а також переслала дані клієнта ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 через ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виготовив пакет документів, які дають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану. Виготовлені документи були направлені через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 до м. Львів. В свою чергу, ОСОБА_8 здійснював інструктаж ОСОБА_14 , надавав йому поради та вказівки, повідомив про дату виїзду та місце, де він може забрати документи і передати основну частину оплати.

11.11.2022 громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого було залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та який діяв під контролем співробітників УСБУ в Кіровоградській області, звернувся до ОСОБА_10 з приводу організації незаконного виїзду за кордон. ОСОБА_10 надала ОСОБА_15 поради і вказівки щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та отримала від останнього паспортні дані (фотографії паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон) і завдаток в розмірі 20400 гривень (що є еквівалентом 500 доларів США), що був перерахований на банківську картку ОСОБА_10 . 018377. Фотографії паспортів ОСОБА_10 переслала ОСОБА_6 , а також переслала дані клієнта ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 через ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виготовив пакет документів, які дають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану. Виготовлені документи були направлені через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 до м. Львів. В свою чергу, ОСОБА_8 здійснював інструктаж ОСОБА_15 , надавав йому поради та вказівки, повідомив про дату виїзду та місце, де він може забрати документи і передати основну частину оплати.

13.11.2022 ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_7 , отримав в ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів виготовлені ОСОБА_11 документи та о 15 год. 59 хв. 14.11.2022, перебуваючи на парковці залізничного вокзалу м. Львів за адресою: м. Львів, вул. Двірцева, 1, передав їх ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які в свою чергу передали ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 12000 доларів США. Одразу після отримання грошових коштів ОСОБА_12 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Таким чином за порад та вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , з використанням документів, виготовлених посібниками ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , за загального керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі 40800 гривень (що є еквівалентом 1000 доларів США) та 12000 доларів США, було організоване незаконне переправлення громадян України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , через державний кордон України.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор у клопотанні просив обрати підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою, посилаючись на обґрунтування пред`явленої підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та неможливість їх запобіганню, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.ч.1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.332 КК України. (а.к. 6-7 - витяг з ЄРДР від 23.09.2022).

Згідно ч.6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

05 січня 2023 року ОСОБА_5 , 14.12.1986 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке 05.01.2023 о 10 год. 30 хв. отримав захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_16 (а.к. 118-120).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Термін «обґрунтована підозра», згідно з практикою Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова могла вчинити правопорушення.

Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те що ОСОБА_17 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

Батькам дружини ОСОБА_5 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 вручено повістки про виклик ОСОБА_5 до СВ УСБУ в Кіровоградській області на 09, 10, 11 грудня 2022 року, а його захиснику адвокату ОСОБА_16 на 02, 03, 04 січня 2023 року для проведення з ОСОБА_5 слідчих і процесуальних дій.

ОСОБА_5 на виклик не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття.

Згідно з наявними матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 , знаходиться за кордоном (виїхав 28.04.2022 о 06:02 за паспортом НОМЕР_2 через ПП «Орлівка») та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, за умови його належного повідомлення про такий виклик.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області від 05.01.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук (а.к. 122).

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області від 05.01.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук (а.к. 124).

Таким чином, прокурором у судовому засіданні доведено про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, що поряд з обґрунтованістю підозри, є підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Разом з тим, у судовому засіданні прокурором не надано жодних доказів на підтвердження ризиків передбачених п.п. 2,3,4 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України, не аргументовано підстав вважати, що зазначені ризики можуть мати місце по відношенню до процесуальної поведінки ОСОБА_6 , а тому при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, вони не враховуються слідчим суддею.

Відповідно до положень ч.6 ст.193 КПК України обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого в міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, затвердженої наказом №613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020 для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення, правоохоронний орган України повинен надіслати формуляр встановленого зразку, до якого, окрім іншого, додається завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно частини 1 Глави IV Інструкції, уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну за умови оголошення особи в розшук правоохоронними органами України в установленому законодавством порядку.

В той же час, ст. 281 КПК України зазначає, що якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова.

Аналізуючи у сукупності вищенаведене можна дійти висновку, що єдиним підтверджуючим фактом оголошення особи у міжнародний розшук є безпосередньо постанова слідчого про оголошення особи у відповідний розшук.

Таким чином, для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення, правоохоронний орган України повинен надіслати формуляр встановленого зразку, до якого також додається завірена копія постанови про оголошення розшуку особи та завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування, що відповідно до приписі кримінального процесуального законодавства України і є ухвалою, постановленою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження, є правові підстави для задоволення клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 , а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 193, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити слідчому, та прокурору який приймав участь в судовому засіданні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20