Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/1642/23
Провадження № 1-кс/334/631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00000411 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00000411 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 23.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 23.02.2023, використовуючи фітингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 47500 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО № 3298)

В ході досудового розслідування було допитано в якості ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив, що в його користуванні є банківська картка № НОМЕР_1 «Для виплат», а також накопичувальний рахунок (номер якого він пам`ятаю та надати не зможе у зв`язку з тим, що додаток «Ощад» заблокований) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою він користуюсь приблизно з 2019 року.

Так 23.02.2023 року вінперебував у себе вдома за вищевказаноюадресою та сидів у мобільномудодатку «Інстаграм», тамвіннаткнувся на оголошення в якомубуло написано: (Хтохочеотриматибезкоштовнугрошовудопомогувід «ЮНІСЕФ» перейдіть за посиланням та подайте заявку), так як вінявляєтьсятимчасовопереміщеною особою, йогозацікавилацяпублікація, та вінвирішив перейти по посиланню та оформитигрошовудопомогу. На теперішній час, де самевінзнайшовпублікацію в соціальніймережі «Інстаграм»,він не пам`ятаю та не можузнайти.Перейшовши за вищевказаним посиланням, відкрився сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було написано «Для реєстрації у програмі виплат будь-ласка заповніть такі дані:Логін, пароль, номер телефону, номер картки».В подальшому він ввів вищевказані дані свого акаунту « ОСОБА_7 » та банківської картки в цьому посиланні.

Післявведеннявсіхвищевказанихпунктів, йомуприйшоводноразовий пароль, котрий треба було ввести на вищевказаномусайті, післявведення паролю на сайтіпочалосьвікно загрузки і в цей момент йомуодразу ж почали приходити смс-повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відОщадбанку, про списаннягрошовихкоштів з йоговищевказаноїбанківськоїкарткидвома платежами, а саме: 23.02.2023 о 13:56 першийпереказ на карткуіншого банку складав 29 000 гривень, та 23.02.2023 о 13:56 другийпереказ на карткуіншого банку 18 000 гривень.Також поясмнив,щовказанігрошовікошти в сумі 47 500 гривеньспочаткубулиперераховані з йогонакопичувальногорахунку 23.02.2023 о 13:55 перераховані на йогобанківськукартку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, шахрайським шляхом йому булозавданоматеріальну шкоду у розмірі 47 500 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період 20.02.2023 по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника рухунку № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000411 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника рухунку № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00000411 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком № НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 07.05.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1