Справа № 487/468/23
Провадження № 1-кс/487/327/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

25.01.2023 старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому остаточно просив надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперуповноваженим першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в оригіналах: документи в яких відображені відомості щодо повернення до спеціального майданчику та до інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортних засобів, які були вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану; листи або інші документи, які надходили від військового командування, військовослужбовців, військової частини НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 або командування інших військових частин щодо потреб у автомобільній техніці в умовах правового режиму воєнного стану; оригінали документів, які складалися при видачі транспортних засобів - марки «Мерседес» модель «Віто» з д.н.з. НОМЕР_3 , марки «Мітсубісі» модель «Аутлендер» д.н.з. містить « НОМЕР_4 » та марки «Мітсубісі» модель «Педжеро Вагон» з д.н.з. НОМЕР_5 , зі спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (розписок, актів про примусове відчуження/вилучення), копій військових квитків, інших документів посвідчення особи; в копіях: переліку транспортних засобів, які станом на 24.02.2022 зберігались на спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому були примусово відчужені або вилучені за рішенням військового командування, військовослужбовців, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб в умовах правового режиму воєнного стану; документи на підставі яких вилучались та зберігались на спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортні засоби, які в подальшому вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану; регламентуючий документ, яким визначено порядок вилучення /відчуження військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану (наказ, розпорядження, службова телеграма, тощо); документи, які складалися при видачі транспортних засобів зі спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (розписок, актів про примусове відчуження/вилучення), копій військових квитків, інших документів посвідчення особи; відповідні журнали обліку транспортних засобів; документів, що містять організаційно-розпорядчі рішення про примусове вилучення (передачу) транспортних засобів; документів, що встановлюють право власності, відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані; документи в яких відображено місце знаходження транспортних засобів на даний час, які були вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану; акт службового розслідування за фактом відсутності транспортних засобів, їх вилучення/відчуження військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи необхідні для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям речових доказів та необхідні для дослідження під час проведення відповідних експертиз.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що протягом періоду з 24.02.2022 по 01.06.2022 службові особи військової частини НОМЕР_2 на порушення вимог ст. 7 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», п. п. 2.3, 2.4, 3.1.3 Положення про військове (корабельне) господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджене наказом міністра оборони України № 300 від 16.07.1997, в умовах воєнного стану, вчинили перевищення службових повноважень, а саме незаконно відчужили та передали третім особам понад 60 одиниць автомобільної техніки.

Так механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану регулюється Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (далі в тексті - Закон).

Відповідно до ст. 4 Закону примусове відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи ІНФОРМАЦІЯ_6 або виконавчим органом відповідної місцевої ради. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування.

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт. У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв`язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження. Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

Примірник акта та документ, що містить висновок про вартість майна, вручаються під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.

Проте на порушення вимог вищевказаних норм Закону, службовими особами військової частини НОМЕР_2 перевищено службові повноваження, внаслідок чого було незаконно вилучено автомобільну техніку.

Зокрема протягом періоду з 24.02.2022 по 01.06.2022 службові особи військової частини НОМЕР_2 на порушення вимог ст. 7 Закону, п. п. 2.3, 2.4, 3.1.3 Положення про військове (корабельне) господарство ІНФОРМАЦІЯ_5 , в умовах воєнного стану, вчинили перевищення службових повноважень, а саме незаконно відчужили та передали третім особам понад 60 одиниць автомобільної техніки.

Відповідно до акту службового розслідування, встановлено, що у військовій частині НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 документально оформлено надходження 70 одиниць автомобільної техніки та передавання 64 одиниць автомобільної техніки до інших підрозділів. Перевіркою встановлено фактичну наявність 23 одиниць автомобільної техніки.

Наявні документи оформлені з порушенням, що унеможливлюють підтвердити або спростувати достовірність проведення операцій з отримання та передавання автомобільної техніки. Пояснення посадових осіб військової частини НОМЕР_2 чіткого розуміння яким чином проводились операції з отримання, передачі, кількості отриманої та переданої техніки, не надають.

Вказані відомості у відповідності до акту службового розслідування свідчить, що командиром військової частини НОМЕР_2 капітаном 2 рангу ОСОБА_12 в порушення вимог ст. 67 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 не організовано бухгалтерський облік, в порушення вимог п. 11 розділу І Інструкції з обліку №440 не організовано облік військового майна, в порушення вимог п. п. 2.3, 2.4, 3.1.3.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що більша частина вилученої автомобільної техніки перебувала на зберіганні на спеціальному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та інших підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того встановлено, що 21 транспортний засіб, які були примусово відчужених у період з 24.02.2022 по 01.06.2022, повернуто власникам але будь-яких підтверджуючих документів (актів) військовою частиною НОМЕР_2 .

Водночас в якості свідка допитаний ОСОБА_13 (головний сержант механізованої роти військової частини НОМЕР_6 ), який надав покази щодо заперечення факту отримання ним транспортного засобу марки «Мерседес» модель «Віто» з д.н.з. НОМЕР_3 та виконання підпису у розписці про його отримання.

При цьому з метою отримання завірених належним копій документів щодо транспортних засобів, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_2 (з спеціального майданчика за адресою: АДРЕСА_2 та інших підрозділах ГУНП) до військової частини НОМЕР_2 або інших формувань, а також копій документів, які б посвідчували правові підстави такої передача за затверджували б факт відчуження, було направлено ряд запитів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідь не надходила.

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів деяких з них для дослідження під час проведення відповідних експертиз, а саме: документи в яких відображені відомості щодо повернення до спеціального майданчику та до інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортних засобів, які були вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану; листи або інші документи, які надходили від військового командування, військовослужбовців, військової частини НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 або командування інших військових частин щодо потреб у автомобільній техніці в умовах правового режиму воєнного стану; оригінали документів, які складалися при видачі транспортних засобів - марки «Мерседес» модель «Віто» з д.н.з. НОМЕР_3 , марки «Мітсубісі» модель «Аутлендер» д.н.з. містить « НОМЕР_4 » та марки «Мітсубісі» модель «Педжеро Вагон» з д.н.з. НОМЕР_5 , зі спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (розписок, актів про примусове відчуження/вилучення), копій військових квитків, інших документів посвідчення особи; переліку транспортних засобів, які станом на 24.02.2022 зберігались на спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому були примусово відчужені або вилучені за рішенням військового командування, військовослужбовців, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб в умовах правового режиму воєнного стану; документи на підставі яких вилучались та зберігались на спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортні засоби, які в подальшому вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану; регламентуючий документ, яким визначено порядок вилучення /відчуження військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану (наказ, розпорядження, службова телеграма, тощо); документи, які складалися при видачі транспортних засобів зі спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (розписок, актів про примусове відчуження/вилучення), копій військових квитків, інших документів посвідчення особи; відповідні журнали обліку транспортних засобів; документів, що містять організаційно-розпорядчі рішення про примусове вилучення (передачу) транспортних засобів; документів, що встановлюють право власності, відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані; документи в яких відображено місце знаходження транспортних засобів на даний час, які були вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану; акт службового розслідування за фактом відсутності транспортних засобів, їх вилучення/відчуження військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- документи в яких відображені відомості щодо повернення до спеціального майданчику та до інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 транспортних засобів, які були вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану;

- листи або інші документи, які надходили від військового командування, військовослужбовців, військової частини НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 або командування інших військових частин щодо потреб у автомобільній техніці в умовах правового режиму воєнного стану;

- оригінали документів, які складалися при видачі транспортних засобів - марки «Мерседес» модель «Віто» з д.н.з. НОМЕР_3 , марки «Мітсубісі» модель «Аутлендер» д.н.з. містить « НОМЕР_4 » та марки «Мітсубісі» модель «Педжеро Вагон» з д.н.з. НОМЕР_5 , зі спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (розписок, актів про примусове відчуження/вилучення), копій військових квитків, інших документів посвідчення особи;

2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- переліку транспортних засобів, які станом на 24.02.2022 зберігались на спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому були примусово відчужені або вилучені за рішенням військового командування, військовослужбовців, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб в умовах правового режиму воєнного стану;

- документи на підставі яких вилучались та зберігались на спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортні засоби, які в подальшому вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану;

- регламентуючий документ, яким визначено порядок вилучення /відчуження військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану (наказ, розпорядження, службова телеграма, тощо);

- документи, які складалися при видачі транспортних засобів зі спеціальному майданчику та на території інших підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (розписок, актів про примусове відчуження/вилучення), копій військових квитків, інших документів посвідчення особи;

- відповідні журнали обліку транспортних засобів;

- документів, що містять організаційно-розпорядчі рішення про примусове вилучення (передачу) транспортних засобів;

- документів, що встановлюють право власності, відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

- документи в яких відображено місце знаходження транспортних засобів на даний час, які були вилучені/відчужені військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану;

- акт службового розслідування за фактом відсутності транспортних засобів, їх вилучення/відчуження військовим командуванням, військовослужбовцями, військовою частиною НОМЕР_2 чи ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами в умовах правового режиму воєнного стану.

Ухвала дійсна до 06.03.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1