Справа № 464/4651/22
пр.№ 1-кс/464/1346/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.09.2022, близько 11:30 год., невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що внучка потерпілої потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібно робити дорого вартісну операцію, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1300 доларів США, які остання передала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальної шкоди на указану суму.
В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що до вчинення кримінального правопорушення, відносно ОСОБА_5 може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невідома особа чоловік, який представлявся іменем ОСОБА_8 та, за вказівкою якого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відвідували помешкання ошуканих громадян та надсилали останньому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , затримана 07.10.2022 працівниками ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
07.10.2022, працівниками ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , де проживала ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено, мобільні телефони, скреч-картки мобільних операторів, квитанції про обмін валюти, вироби із металу сірого та жовтого кольору та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 термін дії до 01/25 CVV 796 чорного кольору.
Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 26.09.2022 до 07.10.2022 тричі здійснювали перерахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом, спільнику невідомому чоловіку, який представлявся іменем ОСОБА_8 .
Отже, з метою встановлення особи спільника ОСОБА_7 невідомого чоловіка, який представлявся іменем ОСОБА_8 , в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: до інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 у період з 26.09.2022 до 07.10.2022.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.09.2022 до 07.10.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 26.09.2022 до 07.10.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.09.2022 до 07.10.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.09.2022 до 07.10.2022.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя М.В. Борачок