Справа № 468/1810/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.01.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000114 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000114 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 25.11.2022 року до Баштанського РВП надійшли матеріали з департаменті кіберполіції Миколаївської області з зверненням мешканки Баштанського району м. Баштанка ОСОБА_3 про те, що невідома особа представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 16 060 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що 19.11.2022 року потерпілій на особистий номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де потерпіла почула чоловічий голос.

Невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_2 , у м. Харкові намагаються списати грошові кошти на ігрові сайти. У подальшому невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 сказала, що для скасування даної операції потрібно здійснити переказ грошових коштів у сумі 15 505 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

19.11.2022 року о 14:38 год. потерпіла здійснила грошовий переказ на банківську картку вказану вище, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито, банківський рахунок № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000114 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1. оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 19.11.2022 по 05.12.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , за період з 19.11.2022 по 05.12.2022;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , за період з 19.11.2022 по 05.12.2022;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: