Справа№751/1331/23
Провадження №1-кс/751/304/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000031 від 11.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 11.02.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали відносно громадянина ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, котрі за попередньою змовою, групою осіб здійснюють вербування, переміщення громадян України з метою експлуатації.

22.11.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено повідомлення про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 149 КК України.

22.11.2022 у період часу з 11 год. 52 хв. по 15 год. 22 хв. проведено обшук за участю підозрюваного ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено банківські картки: банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000031 від 11.02.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , суми наявних на них грошових коштів на 23.02.2023, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.09.2021 до 23.02.2023;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.09.2021 до 23.02.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 23.02.2023;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.09.2021 до 23.02.2023.

За відсутності документів, щодо яких подається клопотання, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1