Справа №295/3388/23
УХВАЛА

03.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0001170 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України,

та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються проведення робіт - Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b; Капітальний ремонт нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b, а саме:

- організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, бюджетні запити, тощо) щодо виділення коштів на проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан ПутятинськийUA-2021-06-07-010210-b;

- організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, бюджетні запити, тощо) щодо виділення коштів на проведення Капітального ремонту нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b;

- договори на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b;

- договори на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт капітальний ремонт нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b;

- договори з додатками, специфікаціями, додатковими угодами укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договори (зі змінами, додатками та доповненнями, сертифікатами, дозволами, тощо) на здійснення технічного та авторського наглядів щодо проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b;

- договори (зі змінами, додатками та доповненнями, сертифікатами, дозволами, тощо) на здійснення технічного та авторського наглядів щодо проведення Капітального ремонту нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b;

- тендерна документація на проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан ПутятинськийUA-2021-06-07-010210-b;

- тендерна документація на проведення Капітального ремонту нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b;

- інші документи первинної бухгалтерської документації, що стосуються проведення робіт Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b та робіт капітальний ремонт нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_3 , продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин російської федерації.

Директором підприємства являється ОСОБА_5 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_5 та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому належить 60.41 % акцій товариства.

Крім того встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_3 , під назвою «Оптово-роздрібний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_6 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 та здійснює господарську діяльність на території росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в росії: НОМЕР_4 ), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер в росії: НОМЕР_5 ).

У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи на території російської федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 та, відповідно, на діяльність приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно, кошти, отримані від фінансово-господарської діяльності зазначених вище суб`єктів, фінансують діяльність ОСОБА_6 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території рф, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ №187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження №4/06-30-08-05/00310692 від 02.02.2023, проведений ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з вказаним висновком встановлено, що у діях службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлені ознаки заниження об`єкту оподаткування за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з продажу газобетоних блоків фізичним особам (неплатникам ПДВ) за готівку на загальну суму 12 076 833, 49 грн, що могло призвести до несплати до бюджету податків у сумі 4 589 195 грн.

Також встановлено, що при дослідженні даних порталу " ІНФОРМАЦІЯ_8 " встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як переможець тендеру, уклало з ІНФОРМАЦІЯ_9 договір на Реконструкцію території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський.

Платіжними дорученнями від 22.07.2021 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснило перерахування коштів з власного рахунку, відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунок ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у сумі 416 198,47 з ПДВ з призначенням. Оплата на придбання матеріалів та на виконання робіт з реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника Жертвам Голодомору) м-н Путятинський д.39 від 16.07.21р; рахунок ПМ-722 від 22.07.2021; в т.ч. ПДВ 43876.01 грн.

При цьому, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " 22.07.2021 зареєструвало у ЄРПН 2 податкові накладні на ідентичні суми, з номенклатурою товарів: Газоблоки Бровари 300*200*600 D-500 (1уп-60шт) у кількості 7020 шт.

При дослідженні тендерної документації та тендерної пропозиції встановлено, що за вказаним договором проводились роботи з ремонту тротуару, електричних та водопровідних мереж, встановлення елементів благоустрою (урни, дитячий манданчик, ліхтарі тощо), будь-яких робіт з використанням газоблоків на вказаному об?єкті тендерною документацією не передбачалося.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b та документів по проведені робіт з Капітального ремонту нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b.

У клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання без участі слідчого, відповідно до змісту якої клопотання підтримує.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, а саме документів, що стосуються проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 , які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, тому слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання у зазначеній частині.

Що стосується вимог клопотання у частині надання тимчасового доступу до документів щодо проведення робіт з Капітального ремонту нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b, слідчий суддя зазначає, що з висновку аналітичного дослідження №4/06-30-08-05/00310692 від 02.02.2023, який проведений ІНФОРМАЦІЯ_7 , при дослідженні даних порталу " ІНФОРМАЦІЯ_8 " встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як переможець тендеру, уклало з ІНФОРМАЦІЯ_9 договір на Реконструкцію території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський.

При цьому, будь-яких посилань щодо того, яким чином встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " було укладено договір на Капітальний ремонт нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b; які є підстави припускати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та яке відношення зазначені обставини мають до даного кримінального провадження, клопотання слідчого не містить, будь-яких доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до зазначених документів, слідчим не долучено.

У клопотанні слідчим не обґрунтовано, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має документація щодо проведення робіт з Капітального ремонту нежитлових приміщень для облаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: АДРЕСА_2 UA-2021-07-15-006569-b, отже клопотання слідчого у зазначеній частині не відповідає вимогам ст. 132, 163 КПК України, тому задоволенню у цій частині не підлягає.

Керуючись ст. 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються проведення робіт - Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b, а саме:

- організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, рішення, бюджетні запити, тощо) щодо виділення коштів на проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан ПутятинськийUA-2021-06-07-010210-b;

- договори на розроблення проектно-кошторисної документації щодо проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b;

- договори з додатками, специфікаціями, додатковими угодами укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договори (зі змінами, додатками та доповненнями, сертифікатами, дозволами, тощо) на здійснення технічного та авторського наглядів щодо проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b;

- тендерна документація на проведення Реконструкції території благоустрою скверу (біля пам`ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан ПутятинськийUA-2021-06-07-010210-b;

- інші документи первинної бухгалтерської документації, що стосуються проведення робіт Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам`ятника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський UA-2021-06-07-010210-b.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - до 02.05.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1