Справа № 367/379/23
Провадження №1-кс/367/85/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000056 від 11.01.2023р.,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому просять надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2023р. до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 10.01.2023р. до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 10.01.2023р. до теперішнього часу; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 10.01.2023р. до теперішнього часу, надавши вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 11.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини ВП № 2 Бучанского РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.01.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару у мережі Інтернет, на сайті «OLX.ua», заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1900 грн, які ОСОБА_9 перерахувала на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості передплати за доставку.

В зв`язку із чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, оскільки вони містять інформацію, яка самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Вилучення копій таких документів необхідне для їх подальшого використання у кримінальному провадженні в якості доказів.

Крім того, дізнавач у клопотанні просила проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, разом із клопотанням подали заяву, в якій просять розгляд справи проводити без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 11.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 10.01.2023р. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару у мережі Інтернет, на сайті «OLX.ua», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 1900,00грн, які остання перерахувала на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості передплати за доставку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2023р. до 16.01.2023р., із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 10.01.2023р. до 16.01.2023р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 10.01.2023р. до 16.01.2023р.; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 10.01.2023р. до 16.01.2023р., з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який не може перевищувати 2 місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з дня постановлення ухвали, закінчення строку дії ухвали слідчий суддя визначає до 28.02.2023р.

Прохання дізнавача щоби слідчий суддя зобов`язав Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді не грунтується на нормах КПК України, оскільки, за наявності запитуваної інформації, такі дії повинні вчинитися володільцем майна на підставі ухвали слідчого судді без додаткових рішень про це.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000056 від 11.01.2023р. задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в друкованому чи електронному вигляді), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового;

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2023р. до 16.01.2023р., із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 10.01.2023р. до 16.01.2023р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 10.01.2023р. до 16.01.2023р.;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «веб банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 10.01.2023р. до 16.01.2023р.

Визначити строк дії ухвали до 28.02.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1