Провадження №1-кс/369/2123/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 26.05.2022 року, про продовження строку дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою (шахрайство), розмістили оголошення про продаж деревини на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», яку насправді не мали наміру продавати.

18.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_7 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_7 перерахувала того ж дня о 12:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

18.05.2022, отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2022 року близько 13:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_8 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6300 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_8 перерахував того ж дня о 13:58, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

19.05.2022, отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 6300 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 6300 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_9 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8950 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_9 перерахував того ж дня о 14:12, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

20.05.2022, отримавши від отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 8950 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 8950 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.05.2022 року о 09:00 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_11 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_11 перерахувала того ж дня о 11:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

23.05.2022, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 7000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_12 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 7 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.05.2022 року о 12:00 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_14 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6 500 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_14 перерахував того ж дня о 12:10, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

23.05.2022, отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 6500 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_12 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 6 500 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року о 13 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_15 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_16 перерахувала того ж дня о 13:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав на рахунок ОСОБА_6 частину отриманих від ОСОБА_15 грошових коштів, а саме 7000 грн. В подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 19, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_15 .

Поряд з цим, отриманими від ОСОБА_15 шляхом обману (шахрайством) грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій 24.05.2022 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайством), а саме грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 12 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 09:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_17 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12949 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_17 перерахувала того ж дня о 09:26, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 12949 грн ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_12 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 12949 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_18 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_18 перерахувала того ж дня о 12:28 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням касового терміналу магазину «Новус» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:30 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_19 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4800 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_19 перерахувала того ж дня о 10:50, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 4800 грн., ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 4800 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_21 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_21 перерахувала того ж дня о 12:25 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 4000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням касового терміналу магазину «Новус» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 4000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_22 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_23 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_22 перерахував того ж дня о 12:16 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

27.05.2022, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_24 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9625 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_24 перерахувала того ж дня о 10:11, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 9625 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 09:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_25 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_25 перерахував того ж дня в період часу з 10:50 по 10:57, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_25 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_25 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_26 повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_26 перерахував того ж дня о 10:43 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти у розмірі 7200 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_26 у розмірі 7200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.05.2022 року близько 13:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_27 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_28 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4800 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_27 перерахувала того ж дня о 13:20 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

31.05.2022, отримавши від ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 4800 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська 28 а, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_27 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_27 у розмірі 4800 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_29 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_28 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_29 перерахував того ж дня о 11:20, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_29 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав з рахунку ОСОБА_28 на рахунок ОСОБА_6 8000 грн. В подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Європейська 45, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_29

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_29 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_30 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_28 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_30 перерахував того ж дня о 10:34, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_30 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_28 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_30 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_30 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

01.06.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_31 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_28 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_31 перерахував того ж дня о 11:55 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти у розмірі 9000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Європейська 45, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_31 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_31 у розмірі 9000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_32 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_23 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_32 перерахував того ж дня о 10:36 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

02.06.2022, отримавши від ОСОБА_32 грошові кошти у розмірі 7200 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_32 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_32 у розмірі 7200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_33 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_33 перерахував того ж дня о 11:22, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

04.06.2022, отримавши від ОСОБА_33 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_33 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_33 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_34 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_34 перерахувала того ж дня о 10:37, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти у розмірі 7000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_34 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_34 у розмірі 7000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_36 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8100 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_36 перерахувала того ж дня о 10:39, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_36 грошові кошти у розмірі 8100 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_36 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_36 у розмірі 8100 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_37 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_37 перерахував того ж дня о 12:30, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_37 грошові кошти у розмірі 4000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_37 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_38 у розмірі 4000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 15:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_39 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_39 перерахував того ж дня о 15:21 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_39 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_39 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_39 у розмірі 12000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_40 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_40 перерахував того ж дня о 12:33 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_40 грошові кошти у розмірі 9000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням касового терміналу магазину «Новус», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_40 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_40 у розмірі 9000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_41 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_40 перерахував того ж дня о 11:28 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням касового терміналу банку АТ КБ «Приват Банк», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від кісельової ОСОБА_42 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_41 у розмірі 8000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_43 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_40 перерахував того ж дня о 12:17 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_43 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням касового терміналу банку АТ КБ «Приват Банк», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_43 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_43 у розмірі 12000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.06.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_44 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_45 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6400 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_44 перерахував того ж дня о 14:20 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

18.06.2022, отримавши від ОСОБА_44 грошові кошти у розмірі 6400 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням касового терміналу банку АТ КБ «Приват Банк», здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 6400 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_46 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_46 перерахував того ж дня о 11:38, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

20.06.2022, отримавши від ОСОБА_46 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська 28, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_46 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_46 у розмірі 9600 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.06.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_47 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_35 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6100 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_47 перерахував того ж дня о 10:23 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

14.06.2022, отримавши від ОСОБА_47 грошові кошти у розмірі 6100 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_47 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_47 у розмірі 6100 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_48 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_48 перерахувала того ж дня о 11:54, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_48 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_48

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_48 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_49 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_49 перерахував того ж дня о 12:06, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_49 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева 26, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_12 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_49 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_49 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_50 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5500 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_50 перерахувала того ж дня о 14:29 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_50 грошові кошти у розмірі 5500 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_50 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_50 у розмірі 5500 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.07.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_51 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_51 перерахувала того ж дня о 11:59, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

06.07.2022, отримавши від ОСОБА_51 грошові кошти у розмірі 7000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_51 .

Так, ОСОБА_4 діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_51 у розмірі 7000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.07.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_52 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8550 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_52 перерахував того ж дня о 11:09 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

06.07.2022, отримавши від ОСОБА_52 грошові кошти у розмірі 8550 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, м. Вишневе, вул. Молодіжна 32, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_52 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_52 у розмірі 8550 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06.07.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_53 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_23 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5500 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_53 перерахував того ж дня о 14:36 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

06.07.2022, отримавши від ОСОБА_53 грошові кошти у розмірі 5500 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням касового терміналу магазину «Новус» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_53 , які в подальшому передав ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_53 у розмірі 5500 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12.07.2022 року близько 11:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_54 , повідомила останньому номер банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_55 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 10200 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_54 перерахував того ж дня о 11:45 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

12.07.2022, отримавши від ОСОБА_54 грошові кошти у розмірі 10200 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням касового терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_56 , які в подальшому передав ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_54 у розмірі 10200 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 13.07.2022 року близько 14:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_57 , повідомила останній номер банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_55 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 6000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_57 перерахував того ж дня о 14:45 год, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

13.07.2022, отримавши від ОСОБА_57 грошові кошти у розмірі 6000 грн., ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: Київська область. Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 14, з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_57 , які в подальшому передав ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , плану, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_57 у розмірі 6000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

28.09.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України є: протоколи прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту потерпілих, постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, протокол обшуку, проведений 28.09.2022 за місцем проживання підозрюваного, протокол допиту свідків ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , інші докази у своїй сукупності.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У даному випадку ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, санкція статті за який передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
29.09.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.11.2022 включно.
23.11.2022 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області за клопотання слідчого у кримінальному провадженні, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 26.05.2022 було продовжено до 28.12.2022 включно.
У ході досудового розслідування задля об`єктивного його розслідування в розумні строки, виникла необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують, що підозрюваний може:

- переховуватися від органу досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на потерпілих та на свідків у даному кримінальному провадженні.
Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин, у вчиненні якого він підозрюється. (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Аналізуючи ризик переховування в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона мало вірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко протиРосії)). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Beccievv. Moldova (БекчиевпротиМолдови)).
Оцінюючи ризик переховування обвинуваченого з позиції практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити наступне:
- підозрюваний не працевлаштований та не має постійного джерела доходів;
- підозрюваний підозрюється у вчиненні корисливого злочину групою осіб;
- підозрюваний не має на утриманні малолітніх (неповнолітніх) дітей,а також батьків похилого віку, не має міцних соціальних звязків на території України.
Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 може впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, то даний ризик обґрунтовується наступним.
Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що частину шахрайських дій ОСОБА_4 здійснював через банківські картки своїх знайомих ОСОБА_59 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 . ОСОБА_62 , які є свідками у даному кримінальному провадженні, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 може чинити тиск на свідків з метою зміни їх показань в подальшому. Обґрунтовуючи наявність і ступінь ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення враховує, що згідно із п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Яжинський проти Польщі» ризик незаконного впливу обвинувачених особисто на потерпілих, свідків може бути визнано на початкових стадіях процесу.
Слід зазначити, що підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю визнає та співпрацює з органом досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, відносно ОСОБА_4 необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який забезпечить виконання підозрюваним передбачених кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків та зможе запобігти усім вищевказаним ризикам.
Також, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Наявність вищевказаних ризиків свідчить про неможливість їх запобігання шляхом незастосування запобіжного заходу, а тому слідча просила суд продовжити дію запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чорноморськ Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 грудня 2022 року включно, та покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
-Прибувати до визначеної службової установи із встановленою періодичністю;
-Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-Утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_45 .
Прокурор в засіданні підтримав клопотання, з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.
Підозрюваний щодо задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, дійшов наступного висновку.
28.09.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України є: протоколи прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту потерпілих, постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, протокол обшуку, проведений 28.09.2022 за місцем проживання підозрюваного, протокол допиту свідків ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , інші докази у своїй сукупності.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У даному випадку ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, санкція статті за який передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
29.09.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 28.11.2022 включно.
23.11.2022 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області за клопотання слідчого у кримінальному провадженні, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 26.05.2022 було продовжено до 28.12.2022 включно.
За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
За вимогами ст. 179 КПК України граничний строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не встановлюється.
Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, підозрюваний може незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання даних, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, враховуючи те, що обґрунтованість підозри встановлена представленими в судовому засіданні прокурором даними, а також зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було здобуто даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного визначених КПК України обов`язків, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З урахуванням викладених обставин строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в частині виконання обов`язків підлягає продовженню виключно в межах строку досудового розслідування, а саме до 25.12.2022 року.
Зокрема, слід зазначити, що відповідно до вимог ст. 179 КПК України строк дії зазначеного запобіжного заходу при його застосуванні не встановлюється та зазначений запобіжний захід діє до його скасування або зміни у встановленому законом порядку.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Чорноморськ Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_45 .
Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею до 25.12.2022 року.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний не виконає покладені на нього обов`язки, до нього може бути застосований більш суворий вид запобіжного заходу та може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали суду проголошений 28.11. 2022 року о 16 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1