23.03.2023 Справа № 756/2630/23
№ 1-кс/756/588/23
№ 756/2630/23
У Х В А Л А

іменем України

23 березня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

01 березня 2023 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004744 від 21.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що 15.10.2015, в невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_5 , який був матеріально відповідальною особою та перебував на посаді менеджера з питань технічного забезпечення (контролера касира) ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибув до ломбардного відділення ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де у нього виник умисел на привласнення чужого майна, яке перебуватиме у його віданні, а саме матеріальних цінностей, які перебували у вказаному ломбардному відділенні.

Реалізуючи свій умисел, відповідно до своїх функціональних обов`язків провів зняття зі зберігання вказаного ломбардного відділення предметів застави по договорам з простроченими платежами та відповідно до відомості про отримання вказаних предметів застави по договорам з простроченими платежами № від 13.10.2015 отримав від контролера касира вказаного відділення побутову та електронну техніку, а саме побутову техніку, електроніку оціночною вартістю по сумі кредиту 150 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оціночною вартістю по сумі кредиту 400 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку, оціночною вартістю по сумі кредиту 800 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, побутову техніку, електроніку «LS SV022IС5-1f 8», оціночною вартістю по сумі кредиту 1000 грн., яка являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, ноутбук «Asus X», оціночною вартістю по сумі кредиту 1500 грн., який являється предметом застави по договору з простроченим платежем №, а загалом предметів застави по договорам з простроченими платежами, оціночною вартістю по сумі загального кредиту 3850 грн., підписавши при цьому відомість про отримання вказаних предметів, тим самим підтвердив факт їх отримання у своє відання.

Продовжуючи реалізувати свій умисел та користуючись своїм службовим становищем отримав вказані предмети застави по договорам з простроченими платежами у своє відання та залишив приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, діючи протиправно, умисно, всупереч функціональним обов`язкам та вимогам договору про повну матеріальну відповідальність, керуючись особистими корисливими мотивами, які направлені на поліпшення свого матеріального становища заволодів вказаними предметами застави які перебували у його віданні та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ПТ «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на суму 3850 грн.

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за аналогічних обставин у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 вчинив ще ряд кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень повному товариству «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 завдано майнової шкоди на загальну суму 839 805 грн.

29.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Оболонської окружної прокуратури м. Києва від 13.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.04.2023.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що діяльність Повного товариства «ПП « ОСОБА_6 » І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 здійснювалась у безготівковій формі через розрахункові рахунки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5

Водночас, ОСОБА_5 у період з 01.10.2015 по 30.09.2017 мав наступний відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по вищевказаних банківських рахунках, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, прокурор подавав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що слідча та прокурор доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160- 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0004744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів та реєстру розрахункових документів по розрахункових рахунках в паперовому та електронному вигляді, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту де було отримано кошти із вказаного рахунку у період з 01.10.2015 по 30.09.2017.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1