Справа № 405/6549/22
провадження № 1-кс/405/3132/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 29.11.2022.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000167 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом 2020-2022 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольними йому закладами професійної освіти, зокрема ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по ряду договорів, шляхом штучного заниження врожайності сільськогосподарських культур на землях закладів освіти області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на території Кіровоградської області розташовані заклади професійної освіти, які на праві постійного користування мають земельні ділянки з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», а саме:

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у користуванні перебувають земельні ділянки загальною площею 146,4 га;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у користуванні перебуває земельна ділянка загальною площею 218,22 га;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у користуванні перебувають земельні ділянки загальною площею 190,5 га.

Також, встановлено, що протягом 2020-2022 років між вищевказаними закладами освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 укладалися Договори контрактації сільськогосподарської продукції, відповідно до умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, які на праві користування належать вищевказаним закладам професійної освіти із використання власної сільськогосподарської техніки, добрив, засобів захисту рослин, посівного матеріалу та паливно-мастильного матеріалу, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надається першочергове право із придбання вирощеної продукції.

При цьому, на балансі більшої частини навчальних закладів області наявна нова власна с/г техніка, яка може використовуватись для посіву, збирання та транспортування сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов укладених договорів вбачається, що вказані земельні ділянки, розпорядження якими належить до компетенції органів державної виконавчої влади, в порушення вимог земельного кодексу України фактично передаються в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без укладання договорів оренди землі.

Відповідно до отриманих даних, середня врожайність сільськогосподарських культур на земельних ділянках закладів освіти області протягом 2020-2022 років є заниженою майже вдвічі порівняно із середньою на території Кіровоградської області, чим завдається шкоди державі в особливо великих розмірах.

Разом з тим, реалізація сільськогосподарських культур врожаю 2020 та врожаю 2021 років на постійній основі відбувалась за заниженою вартістю та без забезпечення умов конкурентоспроможності, відкритості та прозорості.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2020-2022 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , акти виконаних робіт (надання послуг) з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву в якій просив, розглянути справу без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом 2020-2022 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольними йому закладами професійної освіти, зокрема ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по ряду договорів, шляхом штучного заниження врожайності сільськогосподарських культур на землях закладів освіти області..

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- договори контрактації сільськогосподарської продукції, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2020-2022 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках належних ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , акти виконаних робіт (надання послуг) з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам;

- документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах;

- калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, акти зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ, відомості списання запчастин, нарахування амортизації і.д.) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 15.02.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_7