Провадження № 1-кс/742/514/23
Єдиний унікальний № 742/1571/23
У Х В А Л А

іменем України

06 квітня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0001241 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно із пред`явленим клопотанням, 19.12.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що не встановлена ооба шляхом зловживання довірою здобула його персональні данні та у результаті чого з ьанківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної заявнику було знято грошові кошти у сумі 22348,17.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 14.12.2022 на його мольний номер з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що аби його банківську карту не було заблоковано, потерпілому треба назвати комбінацію з чотирьох цифр, яка прийшла потерпілому у СМС повідомленні, нащо останній погодився та назвав вказану комбінацію. У результат вказаних дій з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019, двома транзакціями було списано грошові кошти у сумі 16 995,56 грн та 4 723,50 грн.

Відповідно до виписки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019 за період від 19.12.2022 було знято грошові кошти у сумі 16 995,56 грн та 4 723,50, чим завдано матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , особистий рахунок, відкритий в філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС Прилуцького РВП ОСОБА_5 , або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019;

- повних установчих даних власників рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019, його фактичного місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019;

- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019 за період від 00 год 00 хв 18.12.2022 по 00 год 00 хв 20.12.2022;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019 за період від 00 год 00 хв 18.12.2022 по 00 год 00 хв 20.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО