Провадження № 1-кс/344/5186/22
У Х В А Л А
06 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Встановлено, що статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України. З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_3 вступила в злочинну змову з невстановленими особами та з ОСОБА_4 , який являється керівником ТзОВ «Круїз Бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану. У липні листопаді 2022 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_5 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору з ОСОБА_4 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану. 02 листопада 2022 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_5 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США. 26 листопада 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся з ОСОБА_5 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір про те, що ОСОБА_5 нібито працевлаштований водієм, вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_5 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 доларів США. Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_5 27 листопада 2022 року, о 06 год 03 хв. у офісному приміщенні туристичного агентства «ВІЗА-ТРЕВЕЛ», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Городенка, Івано-Франківської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , громадянку України, українку, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. 27 листопада 2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрювана ОСОБА_3 відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 242492587 від 01.02.2021 та щодо об`єкта нерухомого майна № 255033792 від 29.04.2021 являється власником частини нерухомого майна, а саме: 1/2 частки земельної ділянки, кадастровий номер :01:001:0078, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Струмківська сільська рада, (згідно нового адміністративно територіального устрою Одеської області Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська територіальна громада, Струмківська сільська рада). Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_3 , є необхідність накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру АДРЕСА_4 .

Слідчий надав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

27.11.2022 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 08.07.2022 року, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Відповідно до Інформації із Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №315644072 від 21.11.2021 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, згідно санкції вказаної частини статті, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити;

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7