Справа № 308/1026/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2023 року м. Ужгород
Із поданого слідчим клопотання вбачається, що 20.01.2023 року до слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області надійшов рапорт про виявлений злочин від 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області, з якого вбачається, що в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , на митному посту «Дякове» на автомобілі марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , буде переміщувати без відповідних дозвільних документів запчастини військового та подвійного призначення, що підлягають державному та експортному контролю.
20.01.2023 року 0 22 год. 00 хв., в ході огляду місця події на митному посту «Дякове» в автомобілі марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 було виявлено 12 найменувань предметів, які згідно повідомлення спеціаліста відносяться до товарів подвійного призначення, які підлягають державно експортному контролю.
Так, в ході огляду місця події, який було проведено 20.01.2023 року в пункті пропуску «Дякове», що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Неветлефолу, вул. Фогодо, 106, було вилучено:
1.Автомобіль «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 білого кольору;
2.Технічний паспорт до транспортного засобу «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 з № НОМЕР_3 ;
3.Ключ запалювання до транспортного засобу «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 з № НОМЕР_3 ;
4.Первинне упакування, а саме паперова коробка з написом «Нова пошта» та прозорий поліетилен, в який було упаковано вищеперераховані предмети, упаковано в поліетиленовий пакет №1 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
5.блок розподільник для керування вантажними лебідками літака АН-12 з маркуваннями ТИП СУЛ-1500-ДП № 904012, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №2 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
8.перемикач РУФО 48 призначений для літака АН-12, 1964 року випуску, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №5 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;;
9.контактор КМ 600 ДВ призначений для літака АН-12, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №6 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;;
11.вказівник положень важелів палива УПРТ 2 серійний номер 271082, призначений для літака АН-12. який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №8 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
13.чутливий елемент вказівника рівня палива СЕТС 480А серійний номер 721460 призначений для літака АН-1, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення 2, упаковано в поліетиленовий пакет №10 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
14.одноразові запобіжники різного номіналу циліндричної конструкції в кількості 47 шт. які зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №11 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
15.лапма підсвітки приладової панелі 28 вольт 1.4 ват призначений для літака АН-12, яка зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №12 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;;
16.комплект ламп розжалювання для БАНО в кількості 10 шт, які зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №13 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії.
Слідчий у клопотанні стверджує, що на даний час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що всі вилучені предмети містять ознаки речового доказу, як визначено ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення. 21.01.2023 року, вказані вище в п.п. 1-16 даного клопотання, постановою слідчого визнані, як речові докази у зазначеному кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, з метою збереження вилученого майна як речових доказів, слідчий у клопотанні просить накласти на нього арешт.
Слідчий ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, однак, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується заявою слідчого ОСОБА_6 ..
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Постановою старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 від 21.01.2023 року вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Також слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Слідчим у клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак, за наведених вище обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.
Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення судових експертиз, а також встановленню істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Разом з цим, що стосується вилученого майна, зокрема транспортного засобу марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216 », білого кольору, р.н.з. « НОМЕР_1 », технічного паспорту до транспортного засобу марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216 » серії НОМЕР_3 та ключа запалювання до транспортного засобу марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216 », слідчий суддя вважає, що на таке майно слід накласти арешт без заборони розпорядження та/або користування вказаним автомобілем, документами та речами, із забороною на відчуження, оскільки саме таке застосування заходу забезпечення кримінального провадження буде відповідати критеріям розумності та співрозмірності обмеження права власника володіти майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно, а саме:
1. Первинне упакування, а саме паперова коробка з написом «Нова пошта» та прозорий поліетилен, в який було упаковано вищеперераховані предмети, упаковано в поліетиленовий пакет №1 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
2. Блок розподільник для керування вантажними лебідками літака АН-12 з маркуваннями ТИП СУЛ-1500-ДП № 904012, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №2 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
5. Керемикач РУФО 48 призначений для літака АН-12, 1964 року випуску, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №5 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;;
6. Контактор КМ 600 ДВ призначений для літака АН-12, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №6 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;;
8. Вказівник положень важелів палива УПРТ 2 серійний номер 271082, призначений для літака АН-12. який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №8 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
10. Чутливий елемент вказівника рівня палива СЕТС 480А серійний номер 721460 призначений для літака АН-1, який зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення 2, упаковано в поліетиленовий пакет №10 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
11.Одноразові запобіжники різного номіналу циліндричної конструкції в кількості 47 шт. які зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №11 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;
12. Лапма підсвітки приладової панелі 28 вольт 1.4 ват призначений для літака АН-12, яка зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №12 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії;;
13. Комплект ламп розжарювання для БАНО в кількості 10 шт, які зі слів спеціаліста відноситься до товарів подвійного призначення, упаковано в поліетиленовий пакет №13 чорного кольору із пояснюючою биркою та підписами всіх учасників слідчої дії.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216 », білого кольору, р.н.з. « НОМЕР_1 », технічний паспорт до транспортного засобу марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216 » серії НОМЕР_3 та ключ запалювання до транспортного засобу марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 216 » , без заборони розпорядження та/або користування вказаним автомобілем, документами та речами, із забороною на відчуження.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та фізичним особам, щодо майна яких вирішувалось питання про арешт.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 02.02.2023 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1