Справа № 553/5840/22
Провадження № 1-кс/553/1529/2022
У Х В А Л А
Іменем України
09.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
08.11.2022 дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000422 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 00 год 00 хв 21.09.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МОФ банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день та місце зняття грошових коштів, їх адреси в друкованому вигляді, та можливістю їх вилучити.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.10.2022 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії, чим йому спричинено матеріальний збиток на суму 13439 грн.
20.10.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000422 з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2022 ОСОБА_6 шукав для придбання новий телефон для свого батька ОСОБА_7 . Через мережу Інтернет знайшов сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює продаж відповідної категорії товарі (телефони). Після обрання товару на сайті та погодження деталей з менеджером, ОСОБА_6 , близько 15:30 год, здійснив замовлення. А після отримання реквізитів електронним листом від інтернет-магазину на його електронну пошту, зазначену при оформленні замовлення, вніс повну попередню оплату в сумі 133439,00 грн за реквізитами рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (IBAN - НОМЕР_1 , отримувач ФОП ОСОБА_5 , банк одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код одержувача НОМЕР_2 , призначення платежу замовлення № 9497 телефон Appl iPhone 11 128Gb Product Red (MWLG2). Після чого потерпілий не отримав замовлення, а менеджери інтернет-магазину не виходять на зв`язок.
З метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримали його в повному обсязі.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України; копію заяви ОСОБА_6 від 18.10.2022; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 ; копію замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач у клопотанні, погодженому прокурором, довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з 00 год 00 хв 21.09.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день та місце зняття грошових коштів, їх адреси.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 09.12.2022.
Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1