печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речай і документів,-
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, рішенням Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 через численні скарги вкладників банку про неможливість отримання власних коштів у банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Надалі, на підставі рішення Правління Національного банку України від 09.09.2021 № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2021 №907 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.
В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2021 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов`язаним із власником банку особам та під особисті зобов`язання власника банку, та які було визнано проблемними.
Зокрема, менеджментом банку були видані кредити юридичним особам з ознаками пов`язаності, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при цьому інформація щодо пов`язаності не була відображена у звітності банку. Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи перестали виконувати зобов`язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки .
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) одержані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді кредиту грошові кошти в сумі 50 млн. грн. у подальшому перерахували на користь:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 28 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 ;
2. ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 16 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в сумі 2 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в Західному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_9 ;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в сумі 3 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_17 ;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в сумі 0,128 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_20 ;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в сумі 0,872 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_23 .
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одержані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді кредиту грошові кошти в сумі 1 428 630 доларів США (38 647 030 грн.) у подальшому перерахували на користь:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в сумі 1 013 050 доларів США (в сукупності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), а саме: 22 516 365 грн. на IBAN НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_26 ;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в сумі 4 063 500 грн. на IBAN НОМЕР_28 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в сумі 275,58 тис. доларів США (3 045 385 грн.) на IBAN НОМЕР_30 в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_31 ;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) в сумі 2,5 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_33 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_34 ;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) в сумі 2 731 580 грн., реквізити рахунку в договорі не визначені.
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 140 тис. доларів США (3 790 200 грн.) на IBAN НОМЕР_37 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_38 .
Слідчий вказує, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження і проведення судових експертиз.
Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речай і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП 2 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:
- документів клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по них;
- «IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи «Кліент банк» юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інформацію щодо залишків коштів на діючих рахунках клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);
- документів про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_25 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_24

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32327/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_24 ОСОБА_25