Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року Справа № 608/336/23

Номер провадження1-кс/608/86/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000023 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що в ході розслідування з`ясовано, що 18.01.2023 близько 13 години невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 8 600 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 у ранню пору доби потерпіла, перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», зі свого мобільного пристрою здійснювала пошук оголошень про оренду квартир на довготривалий строк.

Так, близько 10 - 11 години вона здійснила вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшла оголошення від невідомого користувача про те, що останній здає в оренду свою 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 8 000 гривень. Оскільки її зацікавило дане оголошення, вона знайшла його номер мобільного телефону НОМЕР_1 та написала йому у месенджері «Телеграм», так як у останнього заблоковані вхідні дзвінки. На її повідомлення невідомий користувач відповів голосовим повідомленням, що квартира дійсно здається в оренду. У ході ведення переписки останній назвався ОСОБА_6 та повідомив, що є працівником поліції. Тому ОСОБА_5 вирішила довіритись останньому. Вони дійшли згоди та уклали усний договір щодо оренди вище вказаної квартири. Невідомий користувач надіслав їй реквізити своєї банківської картки, на яку вона повинна була переслати грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 .

18 січня 2023 року о 13 год. 34 хв. потерпіла, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4 000 гривень на вказану картку. Приблизно через 10 хвилин її чоловік, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також здійснив переказ на вказану картку у сумі 4 600 гривень.

В подальшому потерпіла та невідома особа домовились, що того ж дня близько 17 години зустрінуться біля під`їзду будинку за адресою : АДРЕСА_2 , де здається квартира. ОСОБА_5 в назначену годину прийшла, однак, там її ніхто не зустрів. А на подальші телефонні дзвінки та повідомлення вона жодної відповіді не отримала. Тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила звернутись в поліцію.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перераховувала кошти, і який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000023 від 01 лютого 2023 року, 18.01.2023 близько 13 години невідома особа під приводом надання в довгострокову оренду квартири шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 8 600 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_4 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.01.2023 по 28.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.01.2023 по 28.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили 08 лютого 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000023 від 01 лютого 2023 року

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1