Провадження № 1-кс/161/6686/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 грудня 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з яких 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. здійснювався вхід до банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням конкретного часу входу, про номери банківських карток/рахунків, до яких здійснювались входи із вищезазначеного пристрою та ІР адреси, у період з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали, надавши повні анкетні дані та фотографії їх власників, адреси проживань, контактні номера мобільних телефонів, наявні номера інших банківських рахунків та карток, дати їх відкриття та терміни дії, належним чином завірені наявні копії документів власників вказаних рахунків, номери фінансових телефонів, до яких прив`язані вказані рахунки, щодо здійснення входу 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год., в особистий кабінет ОСОБА_8 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , надавши інформацію про пристрій, з якого здійснювався вхід, його ідентифікаційні ознаки, зокрема марку, модель, ІМЕІ, ІР-адресу, МАС-адресу, браузер тощо), час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та час виходу з нього, виконані дії, проведені операції та транзакції, із журналу проведення та супроводу транзакцій, здійснених 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. по банківській картці № НОМЕР_2 , про сервіси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільний додаток чи комп`ютерну версію, інші сервіси), через які 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , про зміну логінів/паролів здійснених 14.07.2022 протягом 10.00 год.- 12.00 год. для входу в особистий кабінет ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зміну пін-коду 14.07.2022 протягом 10.00 год.- 12.00 год. для доступу до роботи з банківськими картками ОСОБА_8 у банківських терміналах, про спосіб доступу 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. до банківської картки № НОМЕР_2 (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термінал із зазначенням номеру, адреси розташування, фото особи, яка здійснювала операції в терміналі тощо), вид підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вид додатку (старого зразку чи оновлений, мобільний додаток чи мережевий Інтернет - банкінг тощо), час входу та тривалість роботи із даною карткою, про види дій та їх послідовність (підтвердження/скасування операцій та транзакцій, перевірка рахунків, зміни налаштувань тощо), які проводились 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год., у особистому кабінеті ОСОБА_8 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підстави надсилання 14.07.2022 року о 11.17 год. СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_3 зі змістом: «Privat24. Parol vhodu:896. Ne peredavaite cei parol nikomu. DySr7+z19ex» (здійснення транзакції, проведення операції тощо), про підстави та зміст надісланих СМС-повідомлень, повідомлень в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення сервісних телефонних дзвінків, на мобільний номер НОМЕР_3 , які 14.07.2022 здійснювались протягом 10.00 год.-12.00 год., із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із здійсненням входу в особистий кабінет ОСОБА_8 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення транзакцій по банківських картках ОСОБА_8 , проведення операцій по терміналах тощо та з якого відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення платіжних операцій, зазначивши час відправлення повідомлень та здійснення дзвінків, про ідентифікаційні ознаки інших пристроїв, зокрема номери мобільних телефонів, на які 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год., надсилались повідомлення та здійснювались телефонні дзвінки із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із діями щодо входу в особистий кабінет ОСОБА_8 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діями у вказаному кабінеті, проведеннями операцій та транзакцій по банківських рахунках та з яких відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення операцій та платіжних транзакціях, зазначивши час відправлення повідомлень та здійснення дзвінків, про наявні реквізити еквайра, по здійсненому 14.07.2022 о 11:23 год. із банківської картки № НОМЕР_2 переказу коштів у розмірі 10299.12 гривень, про підстави визначення розміру та зняття комісії (чим зумовлено визначення саме такої суми) 14.07.2022 о 11:23 год. із банківської картки № НОМЕР_2 коштів в сумі 396.12 гривень, (вид проведеної операції основного переказу: переказ коштів на іншу картку, поповнення мобільного телефону, розрахунок в Інтернет магазині тощо), про загальну суму наданого кредиту ОСОБА_8 станом на 14.07.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 та дату його призначення, про встановлення кредитних лімітів ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери банківських карток, на яких встановлені ліміти, дату їх встановлення, види лімітів (зняття готівки, оплата в Інтернеті), суми кредитних лімітів та термін дії (на день, на місяць тощо) станом на 14.07.2022.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001718 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з яких 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. здійснювався вхід до банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням конкретного часу входу, про номери банківських карток/рахунків, до яких здійснювались входи із вищезазначеного пристрою та ІР адреси, у період з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали, надавши повні анкетні дані та фотографії їх власників, адреси проживань, контактні номера мобільних телефонів, наявні номера інших банківських рахунків та карток, дати їх відкриття та терміни дії, належним чином завірені наявні копії документів власників вказаних рахунків, номери фінансових телефонів, до яких прив`язані вказані рахунки, щодо здійснення входу 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год., в особистий кабінет ОСОБА_8 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , надавши інформацію про пристрій, з якого здійснювався вхід, його ідентифікаційні ознаки, зокрема марку, модель, ІМЕІ, ІР-адресу, МАС-адресу, браузер тощо), час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та час виходу з нього, виконані дії, проведені операції та транзакції, із журналу проведення та супроводу транзакцій, здійснених 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. по банківській картці № НОМЕР_2 , про сервіси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільний додаток чи комп`ютерну версію, інші сервіси), через які 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , про зміну логінів/паролів здійснених 14.07.2022 протягом 10.00 год.- 12.00 год. для входу в особистий кабінет ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зміну пін-коду 14.07.2022 протягом 10.00 год.- 12.00 год. для доступу до роботи з банківськими картками ОСОБА_8 у банківських терміналах, про спосіб доступу 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год. до банківської картки № НОМЕР_2 (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термінал із зазначенням номеру, адреси розташування, фото особи, яка здійснювала операції в терміналі тощо), вид підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вид додатку (старого зразку чи оновлений, мобільний додаток чи мережевий Інтернет - банкінг тощо), час входу та тривалість роботи із даною карткою, про види дій та їх послідовність (підтвердження/скасування операцій та транзакцій, перевірка рахунків, зміни налаштувань тощо), які проводились 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год., у особистому кабінеті ОСОБА_8 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підстави надсилання 14.07.2022 року о 11.17 год. СМС повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_3 зі змістом: «Privat24. Parol vhodu:896. Ne peredavaite cei parol nikomu. DySr7+z19ex» (здійснення транзакції, проведення операції тощо), про підстави та зміст надісланих СМС-повідомлень, повідомлень в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення сервісних телефонних дзвінків, на мобільний номер НОМЕР_3 , які 14.07.2022 здійснювались протягом 10.00 год.-12.00 год., із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із здійсненням входу в особистий кабінет ОСОБА_8 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення транзакцій по банківських картках ОСОБА_8 , проведення операцій по терміналах тощо та з якого відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення платіжних операцій, зазначивши час відправлення повідомлень та здійснення дзвінків, про ідентифікаційні ознаки інших пристроїв, зокрема номери мобільних телефонів, на які 14.07.2022 протягом 10.00 год.-12.00 год., надсилались повідомлення та здійснювались телефонні дзвінки із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із діями щодо входу в особистий кабінет ОСОБА_8 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діями у вказаному кабінеті, проведеннями операцій та транзакцій по банківських рахунках та з яких відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення операцій та платіжних транзакціях, зазначивши час відправлення повідомлень та здійснення дзвінків, про наявні реквізити еквайра, по здійсненому 14.07.2022 о 11:23 год. із банківської картки № НОМЕР_2 переказу коштів у розмірі 10299.12 гривень, про підстави визначення розміру та зняття комісії (чим зумовлено визначення саме такої суми) 14.07.2022 о 11:23 год. із банківської картки № НОМЕР_2 коштів в сумі 396.12 гривень, (вид проведеної операції основного переказу: переказ коштів на іншу картку, поповнення мобільного телефону, розрахунок в Інтернет магазині тощо), про загальну суму наданого кредиту ОСОБА_8 станом на 14.07.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 та дату його призначення, про встановлення кредитних лімітів ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери банківських карток, на яких встановлені ліміти, дату їх встановлення, види лімітів (зняття готівки, оплата в Інтернеті), суми кредитних лімітів та термін дії (на день, на місяць тощо) станом на 14.07.2022.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 28 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1