Справа № 565/208/23
Провадження № 1-кс/565/53/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 02.02.2023 об 11:00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет на веб-ресурсі "ОLX", під приводом купівлі памперсів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 1395 грн. 17 коп., які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , а також щодо особи, за якою рахується вказана карта, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема, контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000066 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 01.02.2023 вона розмістила на інтернет ресурсі "OLX" оголошення з приводу продажу дитячих памперсів, зазначивши свій абонентський номерт телефону для зворотнього зв`язку. Цього ж дня о 16.20 год. їй на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи, яка виявила бажання придбати її товар та запропонувала скористуватись послугою "ОLX-доставка", для безпечного перерахунку грошових коштів. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та 02.02.2023 приблизно об 11.00 год., перейшовши за посиланням, яке невідома особа надіслала їй у "Вайбер", потрапила на інтернет сайт, інтерфейс якого був максимально подібний до офіційного ресурсу "ОLX-доставка", внесла дані банківської картки, а згодом виявила списання коштів в сумі 1395,17грн. з її банківської картки.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеофіксацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або з рахунків, на які перераховувались грошові кошти, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів тощо;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2023 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1