Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000367 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. ст. 364, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона обвинувачення обґрунтовує своє клопотання, тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000367 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . здійснює зовнішньо-економічні операції з придбання паливо-мастильних матеріалів, в основному дизельного пального, а також частково бітуму та газу, та реалізує вказаний товар на митній території України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років здійснювало імпорт нафтопродуктів до України за контрактом №1-CD-NC/041021 від 04.10.2021. Згідно даного контракту продавцем товару виступає підприємство нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке згідно умов контракту бере на себе зобов`язання постачати дизельне пальне виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рф. республіка Татарстан).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало імпорт нафтопродуктів до України за контрактом №СЕ/АL/140122 від 14.01.2022, згідно якого продавцем товару виступає підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 (Сингапур), яке відповідно, до умов контракту бере на себе зобов?язання постачати нафтопродукти виробництва ОДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та/або ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОМСКИЙ НОМЕР_2 ) та/або AО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МОСКОВСКИЙ НПЗ).

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №l до контракту №CE/AL/140122 від 14.01.2022 вантаж експортується по контракту №ГПН-22/27200/00028/Д від 12.01.2022 укладеного між ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 власником вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до контракту №CE/AL/140122 від 14.01.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В п.п. 1.3 вказаної додаткової угоди зазначено місце відвантаження вантажу система магістральних нафтопроводів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рф. Наступне транспортування вантажу здійснюється залізничним транспортом зі станції Гомель білоруської залізничної дороги і відправляється за призначенням.

При здійсненні митного оформлення нафтопродуктів до митних органів, надавалися митні декларації на товар в яких зазначено декларанта (відправника вантажу) - ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рф, сертифікати якості товару у яких зазначено країна виробника - рф, рахунки (Invoice) в яких зазначено оплату за поставлений товар, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в російському банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Швейцарія, товарно-транспортни документи на перевезення в яких зазначено відправника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рб), ст. Гомель, країна рб та отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ст. Сновск країна Україна.

Це свідчить про те, що вантаж російського виробництва поставляється на територію України з території країни агресора через територію республіки білорусь підприємством-нерезидентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рб) та оплата за товар здійснюється на рахунки в банках країни

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало паливо російського виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , який контролював роботу нафтопродуктопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який фактично належав ОСОБА_5 , прибічнику путіна в.в.

В результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заресстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шодо імпорту до України паливно-мастильних матеріалів російського виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022, зокрема: зовнішньоекономічні контракти (доповнення та зміни до контракту, специфікації); документи, які підтверджують транспортування паливно-мастильні матеріали; комерційні документи: інвойс (рахунок-фактура, проформа-інвойс); документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікати, декларації про походження товару); документи для підтвердження митної вартості товару; митні декларації країни відправлення та інші документи для здійснення митного оформлення товарів, платіжні документи, банківські виписки про перерахування коштів за імпортований товар, а також ліцензії на право зберігання пального та ліцензії на право роздрібної або оптової торгівлі пальним, дані про суми сплачених податків (податкові декларації) та інш фінансово-господарські документи, які свідчать про імпорт нафтопродуктів російського виробництва: документи, що підтверджують подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022 паливно-мастильних матеріалів російського виробництва, а саме: перелік контрагентів, договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані паливно-мастильні матеріали та виконані послуги, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, які свідчать про реалізацію паливно-мастильних матеріалів; фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів, його заступників, бухгалтера та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які виконували свої повноваження в період із 01.01.2022 року по 30.11.2022, а також, належним чином завірені копії їх посадових інструкцій, штатний розпис товариства, статут товариства, балансові відомості товариства, дані щодо оренди об?єктів для зберігання паливно-мастильних матеріалів та тих, що перебувають у власності.

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити комерційну інформацію.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ, без виклику в судове засідання, осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;

Надати дозвід прокурорам, які входять до групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000367 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо імпорту до України паливно-мастильних матеріалів російського виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 24.02.2022, зокрема: зовнішньоекономічні контракти (доповнення та зміни до контракту, специфікації); документи, які підтверджують транспортування паливно-мастильні матеріали; комерційні документи: інвойс (рахунок-фактура, проформа-інвойс); документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікати, декларації про походження товару); документи для підтвердження митної вартості товару; митні декларації країни відправлення та інші документи для здійснення митного оформлення товарів, платіжні документи, банківські виписки про перерахування коштів за імпортований товар, а також ліцензії на право зберігання пального та ліцензії на право роздрібної або оптової торгівлі пальним, дані про суми сплачених податків (податкові декларації) та інш фінансово-господарські документи, які свідчать про імпорт нафтопродуктів російського виробництва: документи, що підтверджують подальшу реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » після 24.02.2022 паливно-мастильних матеріалів російського виробництва, а саме: перелік контрагентів, договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані паливно-мастильні матеріали та виконані послуги, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, які свідчать про реалізацію паливно-мастильних матеріалів; фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів, його заступників, бухгалтера та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої повноваження в період із 01.01.2022 року по 30.11.2022, а також належним чином завірені копії їх посадових інструкцій, штатний розпис товариства, статут товариства, балансові відомості товариства, дані щодо оренди об?єктів для зберігання паливно-мастильних матеріалів та тих, що перебувають у власності;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6