Провадження № 1-кс/742/73/23
Єдиний унікальний № 742/244/23
УХВАЛА

17 січня 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001272 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку БПК № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період доби 28.12.2022, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001272 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 машканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 в сумі 18 800 грн.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001272 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 28.12.2022 близько 17 год. вона на сайті «ОЛХ» подала оголошення щодо продажу товару, а саме своєї зимової куртки. Після чого їй у вайбер прийшло смс - повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 про те, що у неї хочуть придбати товар. Спілкувалась з нею жінка на ім`я ОСОБА_6 прізвище невідоме. Остання повідомила її, що вона оформила замовлення на сайті «ОЛХ» і чекає підтвердження від ОСОБА_7 . Так дана жінка у вайбер прислала Марині смс - повідомлення з посиланням по якому їй потрібно було перейти. ОСОБА_5 перейшла на дане посилання і їй відкрилася програма ОСОБА_8 . Після цього вона увела дані своєї картки № НОМЕР_1 . Потім вона чекала смс підтвердження про те, що їй перераховані кошти за товар у сумі 1600, однак смс ОСОБА_5 не прийшло і вона знову відкрила програму ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачила, що у неї вже списано кошти 3400 гри з картки № НОМЕР_3 , а потім вона подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 і їй вже повідомили, що з картки № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 1600 грн. та взято кредит па суму 13 800 грн., після чого вона негайно заблокувати всі свої картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, особисті рахунки відкриті в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано відповідне клопотання.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001272 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або будь-якому іншому працівнику поліції за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку БПК № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період доби 28.12.2022 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вказану інформацію на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_9