Справа № 522/2740/23
Провадження № 1-кс/522/934/23
УХВАЛА

13 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000074 від 29.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000074 від 29.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000074 від 29.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2022 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення потерпілої ОСОБА_5 , в якому вона просить прийняти заходи правого характеру відносно співробітника туристичної компанії ОСОБА_6 , яка під приводом бронювання авіаквитків до Шрі-Ланки ( Коломбо) шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 185600,00 тисяч гривень

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2022 року потерпіла сплатила кошти (готівкою) за 4 авіа білета до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Коломбо) в обидва кінці у туристичній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 285600 гривень, за адресою розташування офісу компанії: АДРЕСА_1 , особисто директору ОСОБА_6 .

Дата вильоту була узгоджена з ОСОБА_6 , на 27.12.2022 року, перевізник Катарські авіалінії. З квітня 2022 року ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок. Всі намагання повернути кошти чи змінити країну вильоту були невдалими у зв`язку з тим, що телефон ОСОБА_6 був відключений або не відповідав. За вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 , фахівці компанії відсутні. Після неодноразових розмов з бухгалтером ОСОБА_7 будь-якої допомоги чи корисної інформації щодо актуальних контактів чи місцезнаходження директора не отримано.

Після комунікації з офісом Катарських авіаліній стало відомо що резервацій та навіть таких рейсів не існує та не передбачалось. Отже, очевидним є факт заволодіння грошовими коштами заявника шляхом обману.

Таким чином, потерпіла вважає за необхідне звернутися до правоохоронних органів у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення.

Своїми діями ОСОБА_6 завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 у розмірі 185600,00 гривень.

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває інформація про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , а також інформація про отримувача коштів, який може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок наддасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

При цьому, враховуючи можливу причетність працівників банку до зазначеного факту, та наявність доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий до суду не з`явився, та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000074 від 29.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Згідно з матеріалами кримінального провадження до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетна директор туристичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , яка своїми діями завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 185600,00 гривень.

На теперішній час у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації про отримувача коштів, який може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000074 від 29.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, працівниками відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 в ГУНП в Одеській області: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_56 , ОСОБА_64 , ОСОБА_75 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо руху грошових коштів по рахункам які зареєстровані за UA№ НОМЕР_2 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року до 00 години 00 хвилин 07.02.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 13.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1