Справа № 473/648/23
Номер провадження 1-кс/473/150/2023
УХВАЛА

Іменем України

"20" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000154 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000154 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_4 , 1966 року народження, 07.02.2023 року в соціальній мережі «Viber» знайшов оголошення, в якому йшла мова про те, що ТОВ СЕНВЕКС займається продажем добрив. Після цього відразу зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, де слухавку підняла невідома особа чоловічої статі та представилась ім`ям ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови вони узгодили кількість необхідного добрива карбаміду та його ціну. Під час розмови ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 мобільний номер свого бухгалтера та повідомив, щоб останній підтримував зв`язок з нею та надіслав їй всі необхідні документи для здійснення переказу за добрива. 08.02.2023 року ОСОБА_5 надав всі необхідні документи для здійснення розрахунку за добрива та вказав банківський рахунок НОМЕР_2 , відразу після цього за усною вказівкою ОСОБА_4 бухгалтер переказав грошові кошти на вищевказаний рахунок в сумі 1675603,78 грн., добрива обіцяли поставити 14.02.2023 року та 16.02.2023 року. Однак 14.02.2023 року ніхто на зв`язок не вийшов та до теперішнього часу з ОСОБА_4 ніхто не зв`язався. Внаслідок шахрайських дій заявнику спричинено матеріальний збиток на суму 1675603 грн.78 коп.

16.02.2023 року відомості про вчинення даного правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також в ході проведення перевірки було встановлено, що з потерпілим ОСОБА_4 зв`язувала особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 для проведення відповідної операції з оплати необхідного товару. У відповідності до платіжного доручення №24 від 08.02.2023 року ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 1 675 603 гривень 78 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Призначення платежу - за карбамід.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що добрива будуть доставлені 14.02.2023 року та 16.02.2023 року, проте в подальшому на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Слідча зазначила, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000154, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 163. 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000154 від 16.02.2023, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення:

відомості про персональні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1