У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/17026/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , які відкривали рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Львів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що 17.05.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 13.05.2022 року близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_12 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021 стало відомо, що громадянин ОСОБА_13 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.11.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 18.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001328 від 07.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч.1 ст.217 КПК України, об`єднано в одне провадження заномером №0000408.

Слідчий зазначає, що в ході виконання доручення № 8973/24/22 від 08.09.2022, працівниками УСР в Тернопільській області було встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , вступивши за попередньою змовою і злочинний зговір із громадянами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 , та іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки представляючись працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з вищевказаним, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відносно ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , а саме: про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів, за період з 01.01.2022 по теперішній час, прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію яка в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ додокументів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , а саме до:

-рахунків, виписок руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , які відкривали рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час.

Надати можливістьвилучити копії вказаних документів в тому числі електронних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_14