Справа № 497/912/2021
Провадження № 1-кс/497/872/22
УХВАЛА
04.11.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
01.11.2022 року старший слідчий відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000122 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів невстановленими особами при виконанні робіт, згідно договору по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, якому передувало внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одеса 10.12.2019 року укладено договір № 38 по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

Оглядом оригіналів вищевказаних платіжних доручень встановлено, що платником грошових коштів є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), отримувачем грошових коштів є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), банком платника є ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 , банк отримувача Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рах. № НОМЕР_4 , здійснена фінансово-господарська операція на загальну суму 985443,80 грн., за призначенням платежу за КЕКВ НОМЕР_5 ; 3210; Оп.К.р.дит.майд.НВК ЗОШ I-IIст.-дош ІНФОРМАЦІЯ_6 , платіжні доручення скріплені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_7 , та підписом казначейства, яким проведено оплату на рахунок одержувача, що засвідчено відміткою цієї ж печатки «ОПЛАЧЕНО».

Крім цього, надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів за оплату робіт з капітального ремонту дитячого майданчику НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, скріплені печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в графі «Підписи» виконані два рукописні підписи.

06.11.2020 року слідчим винесено постанову про визнання та долучення оригіналів платіжних доручень № 4 на суму 217 286,15 гривень, № 1 на суму 139 243,45 гривень, № 5 на суму 20 319,89 гривень, № 2 на суму 57 884,68 гривень, № 3 на суму 39 527,09 гривень, № 6 на суму 511 182,54 гривень від 27.05.2020 року, в якості речового доказу.

Отже, 20.12.2019 року невстановлені посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», достовірно знаючи, що роботи по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, є підстави вважати, що суб`єктом підприємницької діяльності Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення робіт з капітального ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, були грубо порушені норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов`язану з будівництвом дитячого майданчику та розтратою й заволодінням бюджетних коштів, виділених на будівельні роботи.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_10 даних відкритої бази з YouControl встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, просимо надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до наступних документів, а саме: завірених належним чином копій документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, витяг з ЄДРПОУ, Статут, рішення про створення підприємства та обрання керівника (протоколи, накази); особові справи директора та головного бухгалтера товариства, що виконували свої обов`язки у період з грудня 2019 року по січень 2021 року, в т.ч. накази про призначення, посадові інструкції, особові картки працівників (форма № П-2), заяви про прийняття на роботу та інше; штатний розпис підприємства, що діяв з грудня 2019 року по січень 2021 року, а також згідно штатного розпису; особових карток працівників (форма № П-2), паспортів громадянина України працівників, заяв про прийняття на роботу, документів про освіту, а також довідку із зазначенням контактних даних (телефонів) зазначених працівників (довідка - оригінал) тощо.

Речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як докази.
Враховуючи те, що у інший спосіб отримати до них доступ не представляється можливим, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також старший слідчий ОСОБА_3 в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.59).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Задовольняючи клопотання, суд виходив з того, що старшим слідчим було доведено необхідність огляду та зняття копій з оригіналів документів, що становлять комерційну таємницю, а саме документів щодо отримання видатків бюджету. Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом огляду та зняття копій з їх оригіналів, що становлять комерційну таємницю, а саме до документів щодо реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі: свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, витягу з ЄДРПОУ, Статуту, рішення про створення підприємства та обрання керівника (протоколи, накази); особової справи директора та головного бухгалтера товариства, що виконували свої обов`язки у період з грудня 2019 року по січень 2021 року, в т.ч. до наказів про призначення, посадових інструкцій, особових карток працівників (форма № П-2), заяви про прийняття на роботу та інше; штатного розпису підприємства, що діяв з грудня 2019 року по січень 2021 року, а також згідно штатного розпису; особових карток працівників (форма № П-2), паспортів громадянина України працівників, заяв про прийняття на роботу, документів про освіту, а також довідку із зазначенням контактних даних (телефонів) зазначених працівників (довідка - оригінал) тощо, які зберігаються у Товаристві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1