Справа № 539/1023/23
Провадження № 1-кс/539/216/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2022р. за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2022р. за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.10.2022, приблизно о 19 годині, ОСОБА_4 під час перегляду Інтернет мережі, будучи введеною в оману написаною у Телеграм боті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацією про виплату державної допомоги, перейшла по запропонованому посиланню на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого увела логін та пароль доступ до свого облікового запису. Після цього, невідома особа, скориставшись указаними логіном та паролем, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала доступ до облікового запису ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 9500 грн., які знаходилися на її банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 15.10.2022 приблизно о 19 годині вона під час перегляду інтернет мережі зайшла у телеграм бот «Компенсаційна виплата від ООН електронне імя користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 отримання державної допомоги. Далі потерпіла перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням, яке було записано у вказаному повідомленні, де ввела свій логін та пароль. Після чого ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти у сумі 9500 грн.

Крім того, потерпіла ОСОБА_4 приєднала до матеріалів кримінального провадження роздруківку по її банківській картці, де вказано, що 15.10.2022 грошові кошти у сумі 6500 грн з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано на картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 та грошові кошти у сумі 3000 грн. з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 .

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках осіб, які отримали грошові кошти, а саме виданих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме, інформацію про осіб, на котрих зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 19:00 години 15.10.2022 по 20:00 годину 15.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 16.10.2022р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2022 за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про осіб, на котрих зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 19:00 години 15.10.2022 по 20:00 годину 15.10.2022.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2023 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1