СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2041/23
ун. № 759/5976/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 28.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.04.2023 р. прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютних гаманцях: 0xEB378d1b8F9cafa573494b64156429Aad000De0c 549 000 USDT та TRprW4FvF3ZSUjCVVGLTrBi5ZFw2y8e3AR 133 998 USDT, які станом на 2023 р. знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії «Tether», із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим від ділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001388 від 28.03.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2023 року близько 05.48 год. невстановлені особи шахрайським шляхом, пов`язаним із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали несанкціонований доступ до електронного гаманця НОМЕР_1 із якого заволоділи грошовими коштами у сумі 682,998,00 USDT (що є еквівалентом 682,998,00 доларів США), чим завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою відслідковування руху електронних грошових коштів, а також гаманців, які використовувались під час здійснення незаконних дій та транзакцій, а також подальшого руху вищезазначених віртуальних активів та ідентифікування ймовірного підозрюваного, слідчим надано доручення співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході виконаного доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України, за допомогою використання спеціалізованого інструменту для правоохоронних органів, призначений для аналізу криптовалюти, а саме: «Chainanalysis», ліцензія на використання якого офіційно надана Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що вказані грошові активи були несанкціоновано перераховані з електронного гаманця потерпілого на наступні електронні гаманці, які належать невстановленим особам:

25.03.2023 р. з гаманця (0x673D4f1071321faC2a260EDCa327B3d78bb11742) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 549 000 USDT (6 транзакцій) на гаманець: НОМЕР_2 (баланс на 28.03.2023 499 000 USDT):

25.03.2023 о 17:48 в сумі 30 000 USDT ERC-20

Hash: 0x4c979678ba8fbf29b0b85acba9cae10c74617f433d799ec00a74db72b8a30a93

25.03.2023 о 17:48 в сумі 19 000 USDT ERC-20

Hash: 0xe3afeecfb2dc54e3f0248dfb09384de332ecda473befefd5383c7579cf37d4f5

25.03.2023 о 17:50 в сумі 100 000 USDT ERC-20

Hash: 0x96376790af4038a5cc114b36800229ce23db6c506d13ed7cccfaf4f0f271bcf1

25.03.2023 о 17:52 в сумі 50 000 USDT ERC-20

Hash: 0x397c77581d3e89bdd85e05b8a7d7e5a8903ecf39b564f0a80274fa8d5a20bc9e

25.03.2023 о 17:55 в сумі 300 000 USDT ERC-20

Hash: 0xefab22e1e4f574e652cd86531265ef960d9d576c86a9279ac1b189fc6183ad3f

25.03.2023 о 17:58 в сумі 50 000 USDT ERC-20

Hash: 0x2cd457b3c35e0dd0f11de43d6700c0afe99b3035a8c2b097692d1166dacd6f13.

Також відслідковано подальший рух коштів: 25.03.2023 р. о 18:20 з гаманця 0xEB378d1b8F9cafa573494b64156429Aad000De0c було здійснено переказ грошових коштів в сумі 50 000 USDT ERC-20 1 транзакцією на гаманець 0xB1d2C0d702b85F2F4a7a0aB9E195074B905E4D46. Hash:0x35baff48f95d8fa2074b7b71ca6e30a16cde99daa4176a 5168bb48449ac8c8e.

Після чого, з гаманця НОМЕР_3 на гаманець НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів 25.03.2023 о 18:25 в сумі 10 000 USDT ERC-20 (hash: 0x0a9bb622389dc86a9d209ea026efd4f0e0a9d0d20112bd979ff222) та 25.03.2023 о 18:32 в сумі 15 000 USDT ERC-20 (hash: 0x834d90b922cb28a544df1e7c055fbe7ddd14b5caa911eb87259fa48e50be7749).

А також, з гаманця 0xB1d2C0d702b85F2F4a7a0aB9E195074B905E4D46 на гаманець НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів 25.03.2023 о 18:26 в сумі 10 000 USDT ERC-20 (hash: 0x7ff2dd82ee7385eaec6ef1b87a91814018b7ffb7ec8f78e5d427790254fa2e24).

25.03.2023 о 18:33 в сумі 15 000 USDT ERC-20 (hash: 0x25d05ebe415652ee29a70739bcdc25a6e42559a80c44d899d3d001).

В подальшому встановлено, що:

25.03.2023 о 20:08 з гаманця 0x4D537Bb3A1069f821f26BA2606Fb31425379CB5a було здійснено вивід грошових коштів в сумі 25 000 USDT ERC0-20 на гаманець 0xeC30d02f10353f8EFC9601371f56e808751f396F (hash:0x5712e86ef5f6886ee9fe623f6ffd8f5c5e00bce153460d9540fbc8) (за допомогою аналітичного інструменту «Chainanalysis» встановлено, що він належить криптобіржі KuCoin);

25.03.2023 р. о 20:08 з гаманця 0x67CbE8b70b213B3b08E2B0734bB31833a26a7a70 було здійснено вивід грошових коштів в сумі 25 000 USDT ERC0-20 на гаманець НОМЕР_6 (за допомогою аналітичного інструменту «Chainanalysis» встановлено, що він належить криптобіржі KuCoin) (hash:0x6420d67edab50ddee696f25fa304f75d6c59856a4485ea1b5e2f81.

Додатково встановлено, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами, які знаходились на гаманці THLyh8BefF5pNg8oDF5M9PVZHjPVGf27fb (що належить потерпілому).

Заволодіння відбулось за допомогою проведення 8 транзакцій на гаманець TRprW4FvF3ZSUjCVVGLTrBi5ZFw2y8e3AR:

25.03.2023 о 17:41 в сумі 999, 00 USDT, hash: 1f748e5804139d42796b1d0da3ff04467d5dc8a252d18fd6f1f312d1caee2c77

25.03.2023 о 17:42 в сумі 999, 00 USDT, hash: 79e8c99aa4ba78c82a007da29302b56dfa7335c5292b276a85d51d

25.03.2023 о 17:42 в сумі 5 000 USDT, hash: 0b1ce60d21711e9123854d2c4832ad93ef82c56d3a3a8f9dbc3283ec25232478

25.03.2023 о 17:42 в сумі 7 000 USDT, hash: 81fd3ea1db852a5ea65e2a222d6cc2fbe4acac6ab1b409052a392615b0846327

25.03.2023 о 17:44 в сумі 30 000 USDT, hash: 2326f995a83eea48564cc8882d53bf88d8a9872210e56e281fde1930d8c943bf

25.03.2023 о 17:48 в сумі 20 000 USDT, hash: 20ae6ca50b328a8bae92b12c19e59af30cafb29f2762daaeb169b6

25.03.2023 о 18:01 в сумі 50 000 USDT, hash: 89e8eaf04397ad0ac341862054f2502cca0a75ecb19b984e67446af4b287c0a8

25.03.2023 о 18:01 в сумі 20 000 USDT, hash: 3e7d1af700dc5998eac08432dca2cc66a06daea6dbeedcbd6d087abcd71f64df.

Таким чином, за допомогою інструменту для аналізу руху електронних грошових коштів «Chainanalysis» вдалось встановити ланцюжок переказів цифрових активів, адреси гаманців, які використовувались для здійснення незаконних транзакцій, їх баланси.

В ході аналізу транзакцій встановлено, що 25.03.2023 р. з гаманця (0x673D4f1071321faC2a260EDCa327B3d78bb11742), який належить та верифікований на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 549 000 USDT (6 транзакцій) на гаманець: НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі, та повторний переказ грошових коштів в сумі 133 998 USDT на гаманець: (TRprW4FvF3ZSUjCVVGLTrBi5ZFw2y8e3AR), який також належить невстановленій особі.

Встановлено, що викрадені грошові активи на даний час знаходяться на вказаних електронних гаманцях особи, яка здійснила їх несанкціоноване списання та заволодіння.

Так, з метою недопущення виводу активів, власником яких є ОСОБА_4 , працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до компанії Tether від 29.03.2023 року з метою інформування про ймовірну належність коштів у розмірі 682,998,00 USDT (682,998,00 доларів США) до факту шахрайства, яке розслідується у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Від прокурора надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001388, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 28.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою від 30.03.2023 р. слідчого, віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютних гаманцях: 0xEB378d1b8F9cafa573494b64156429Aad000De0c 549 000 USDT та TRprW4FvF3ZSUjCVVGLTrBi5ZFw2y8e3AR 133 998 USDT, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001388.

Таким чином майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені матеріали клопотання дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя, зважаючи на зміст ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України, виходить з того, що прокурор довів необхідність арешту майна, а також те, що існує можливість приховування, втрати майна, існує правова підстава для арешту майна, майно може бути використаним як доказ у кримінальному провадженні, обмеження права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для третіх осіб, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютних гаманцях: 0xEB378d1b8F9cafa573494b64156429Aad000De0c 549 000 USDT та TRprW4FvF3ZSUjCVVGLTrBi5ZFw2y8e3AR 133 998 USDT, які станом на 05.04.2023 р. знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії «Tether», із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1