Провадження № 1-кс/592/4485/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 12.07.2022 року близько 10 години 00 хвилин невстановлена особа зателефонувавши та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 25000грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до №0000534 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 12.07.2022 року близько 10 год. 00 хв. їй зателефонувала особа, яка представилась працівником банку і повідомила, що з банківською карткою потерпілої відбуваються шахрайські дії та їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_1 після чого потерпіла зі своєї кредитної картки перерахувала на вищевказану банківську картку 25000грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка за № НОМЕР_1 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про володільця банківської карти, рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_1 період з 00год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 12.07.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 12.07.2022 року, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 12.07.2022 року, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської карти № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 12.07.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 12.07.2022 року, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 12.07.2022, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

АДРЕСА_5 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1