Справа № 947/7013/23
Провадження № 1-кс/947/3043/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001188 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.366та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одеса) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище у Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Державному підприємстві «Сервісний центр морського та річкового транспорту», навчально-тренажерних закладів та агентів, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Державному підприємстві «Сервісний центр морського та річкового транспорту та інших, залучивши посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.

Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ «СЕГЛАР» та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально тренувальні заклади (далі) НТЗ в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», сприяти в отриманні сертифікатів (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами НТЗ та службовими особами Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, Державного підприємства «Сервісний центр морського та річкового транспорту».

Встановлено, що НТЗ в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за надібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами НТЗ, в тому числі ТОВ «СЕГЛАР», в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в Державній кваліфікаційній комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ «СЕГЛАР».

04.07.2022 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0001188 від 08.09.2021 та № 0000425 від 24.06.2022. Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0001188 від 08.09.2021 доручено другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві.

Встановлено, що відповідно Акту фактичного огляду ТОВ «СЕГЛАР» з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, комісією утвореною відповідно до наказу Державної служби морського та річкового транспорту України «Про створення комісій з проведення фактичного огляду ТОВ «СЕГЛАР» від 29.09.2020 №246 у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 проведено фактичний огляд товариства. Окрім іншого, вказаним оглядом встановлено, що для відпрацювання практичних навичок з дисциплін у пунктах 1-4 таблиці напрямів підготовки, планується використовувати у якості тренажерного судна стоякове судно «Каледонія».

Також встановлено, що ТОВ «СЕГЛАР», , зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, оф. 11, видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»» від 08.07.2020 №20/19-д/нд на оренду пасажирського порому «Каледонія» (договір фрахтування судна без екіпажу). Відповідно до Акту прийому передачі, що був складений до вказаного договору, технічний стан майна та обладнання на даному судні або потребує капітального ремонту або знаходиться у повністю не робочому стані.

Крім того, проведеним оглядом міжнародної мережі Інтернет за посиланням «https://seaport.com.ua/index.php» (сайт ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна - незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП «МТП Чорноморськ», які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».

Так, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» ТОВ «СЕГЛАР», відноситься до вищезазначеного переліку навчально-тренажерних закладів.

Таким чином наразі встановлено, що службові особи Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, використовуючи своє службове становище склали та видали офіційний документ - акт фактичного огляду ТОВ «СЕГЛАР» з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо технічного стану пасажирського порому «Каледонія», на підставі чого ТОВ «СЕГЛАР» включено переліку навчально-тренажерних закладів та безпідставно надано дозвіл на здійснення дій з підготовки та сертифікації моряків.

Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка показала що у період з 20.02.2022 по 21.03.2022 ОСОБА_5 переконала її та ввела в оману у тому, що діяльність ТОВ «СЕГЛАР» є законною, а навчання пройде дистанційно, без відвідання ОСОБА_4 навчально-тренажерного закладу (НТЗ) ТОВ «СЕГЛАР», а також те, що отримані у такий спосіб свідоцтва фахівця (CertificateofProficiency) - будуть справжніми документами.

Переконавши ОСОБА_4 , у законності своїх дій, ОСОБА_5 наказала перерахувати на її картковий рахунок грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, при цьому акцентувала увагу ОСОБА_4 на тому, що документи про проходження курсів з інших НТЗ виключають успішне складання іспиту в ДКК, через наявну домовленість між ТОВ «СЕГЛАР» та службовими особами ДКК.

За даним фактом, 31.08.2022 Одеської обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке 07.09.2022 об`єднане у одне провадження з кримінальним провадженням №0001188 від 08.09.2021.

Відповідно до інформації наданої ГУ ПФУ в Одеській області №1500-0703-8/68981 від 06.07.2022 ОСОБА_6 була найманим працівником у ТОВ «СЕГЛАР».

Крім того, відповідно до інформації наданої УСР в Одеській області ДСР НПУ, ОСОБА_6 , обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Сеглар» - виконує нарахування та виплати заробітної плати працівникам товариства; здійснює контроль за розрахунками товариства; контроль за складанням то розірвання договорів (оренда) послуги сторонніх організацій; складання місячної, квартальної річної звітності товариства; подання звітів до податкової служби. Можливо причетна до складання неправдивих документів, щодо обліку робочого часу викладачів ТОВ «СЕГЛАР», а також про укладання угод з моряками на отримання послуг з навчання у товаристві. За місцем проживання може зберігати документи та цифрові носії інформації, що мають значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення

Таким чином, під час досудового розслідування отримано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що до вчиненого кримінального правопорушення, може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Одеси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Має у власності автомобіль HyundaiSonata, 2010 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . ОСОБА_6 фактично мешкає з родиною за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна власником є ОСОБА_7 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

У прокурора виникла необхідність у одержанні дозволу на проведення обшуку в приміщеннях спеціального майданчика, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, прокурором в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021 року є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання документів (в тому числі електронних), що містять відомості про кримінальне правопорушення, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим групи слідчих, які приймають участь в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001188 від 08.09.2021 року, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у ньому,

дозвіл на проведення обшуку за адресою за адресою: АДРЕСА_1 .

з метою виявлення та вилучення: чорнових записів (блокноти, зошити, листи та інше), списки агентів/посередниківта моряків, списки НТЗ, печатки, штампи, комп`ютери, ноутбуки, банківські картки, грошові кошти які не мають документального підтвердження щодо їх наявності та походження, планшети, мобільні телефони, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, незареєстровані бланки сертифікатів, свідоцтв.

Ухвала діє до 05.04.2023 р. включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1