Cправа № 127/1779/23
Провадження № 1-кс/127/693/23
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 невстановленою особою, шахрайським шляхом, за допомогою використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власницею якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено списання грошових коштів в сумі близько 9595 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона володіє банківською картою емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015) приблизно з 2015 року.

22.09.2022 зайшовши для власних потреб через свій мобільний телефон, доступ та пароль до якого має лише вона, до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла помітила, що із наявних її кошт у неї відсутні грошові кошти в сумі близько 10 000 (десять тисяч) гривень. Дана відсутність була зафіксована нею саме на банківській картці особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015), на якій в свою чергу відкрито кредитний ліміт на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень. Отримавши виписку з даного мобільного додатку ОСОБА_5 зрозуміла, що переказ коштів здійснювався в період з 18:32 год. по 18:57 год. 20.09.2022, було 9 переказів на різну суму, мінімальна сума 803 гривні 56 копійок (вісімсот три гривні 56 копійок), максимальна сума переказу 1 024 гривень 14 копійок (одна тисяча двадцять чотири гривні 14 копійок), в додаток також списувались грошові кошти у вигляді комісії за кожен переказ, загальна сума списання грошових кошт з урахуванням комісії 9595 гривень (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять), проте, хто міг здійснювати дані перекази та куди, потерпілій не відомо, так як вона їх не здійснювала, та паролю від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім неї, ніхто не знав і знати не міг. Крім того, на її телефонному пристрої стоїть пароль, який знаю тільки вона, у вказаний період зняття грошових кошт з банківської карти потерпілої, її мобільний телефон та її банківська карта, з якої здійснилось незаконне списання, грошових кошт знаходились поруч з нею, тому ніхто з по сторонніх осіб ні банківську карту, ні її телефонний пристрій використати не міг.

Тим більш, будь-яких дзвінків від невідомих (3-х осіб) 20.09.2022 чи раніше не надходило, банківська карта потерпілої до будь-яких систем автоматичного списання грошових кошт, за будь які-послуги, не приєднана та до вказаної ситуації не приєднувалась, тому припустити, куди і ким списались її грошові кошти, які в свою чергу списувались за рахунок кредитного ліміту по карті, вона не може. Крім того, враховуючи інформацію з виписки, по даній банківській карті за вказаний період, там вказано, що списання сталися в наслідок переказу її грошових кошт, проте дані перекази ОСОБА_5 не здійснювала, хто б міг здійснити їх їй не відомо. В додаток потерпіла повідомила, що 21.09.2022 на дану банківську карту було повернуто її грошові кошти в сумі 939 гривень 25 копійок (дев`ятсот тридцять дев`ять гривень 25 копійок), як скасований переказ, який вона не здійснювала, можливо даний переказ здійснювався 20.09.2022 невідомою їй особою, невідомим їй шляхом, тому фактично, сума завданого їй збитку, з урахування повернутих кошт складає 8656 (вісім тисяч шістсот п`ятдесят шість) гривень. Також ОСОБА_5 повідомила, що в розділі «Сповіщення» мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона помітила, що 20.09.2022 їй приходило повідомлення з наступним текстом «Для підтвердження операції Ви обрали альтернативний канал комунікації дзвінок з банку», проте будь-яких дій, щоб обрати даний канал комунікації вона не здійснювала, тим більш 20.09.2022 з банком вона на зв`язок не виходила. Також, 22.09.2022, коли потерпіла звернулась до банку з приводу даної ситуації, вона помітила, що 20.09.2022 на її телефонний пристрій 0 18:21 год. прийшло сповіщення у якому йшлося про зміну логіна у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте дану операцію вона не здійснювала, хто б міг здійснити дану операцію їй не відомо.

22.09.2022, помітивши зникнення на своїй банківській картці грошових кошт, ОСОБА_5 відразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою поцікавитись, як це відбулось та хто міг зняти її грошові кошти з її карти, без її відома, проте вони їй будь-якої інформації з даного приводу не надали, сказали лише, що можливо це зробили з відділення/офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується на окупованій території, та щоб вона ішла до поліції з даним питанням.

13.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.11.2022 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення виїмки отримано електронні документи, які зазначено у вищевказаній ухвалі, а саме документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015, банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022, які в свою чергу перебувають на електронному носію інформації диску формату CD-R, сірого кольору.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської картки з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ грошових коштів на карту/рахунок НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО якого НОМЕР_4 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в ЄДРПОУ під номером запису НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті/рахунку НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської карти ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 31.01.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 невстановленою особою, шахрайським шляхом, за допомогою використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власницею якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено списання грошових коштів в сумі близько 9595 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона володіє банківською картою емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015) приблизно з 2015 року.

22.09.2022 зайшовши для власних потреб через свій мобільний телефон, доступ та пароль до якого має лише вона, до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла помітила, що із наявних її кошт у неї відсутні грошові кошти в сумі близько 10 000 (десять тисяч) гривень. Дана відсутність була зафіксована нею саме на банківській картці особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015), на якій в свою чергу відкрито кредитний ліміт на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень. Отримавши виписку з даного мобільного додатку ОСОБА_5 зрозуміла, що переказ коштів здійснювався в період з 18:32 год. по 18:57 год. 20.09.2022, було 9 переказів на різну суму, мінімальна сума 803 гривні 56 копійок (вісімсот три гривні 56 копійок), максимальна сума переказу 1 024 гривень 14 копійок (одна тисяча двадцять чотири гривні 14 копійок), в додаток також списувались грошові кошти у вигляді комісії за кожен переказ, загальна сума списання грошових кошт з урахуванням комісії 9595 гривень (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять), проте, хто міг здійснювати дані перекази та куди, потерпілій не відомо, так як вона їх не здійснювала, та паролю від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім неї, ніхто не знав і знати не міг. Крім того, на її телефонному пристрої стоїть пароль, який знаю тільки вона, у вказаний період зняття грошових кошт з банківської карти потерпілої, її мобільний телефон та її банківська карта, з якої здійснилось незаконне списання, грошових кошт знаходились поруч з нею, тому ніхто з по сторонніх осіб ні банківську карту, ні її телефонний пристрій використати не міг.

Тим більш, будь-яких дзвінків від невідомих (3-х осіб) 20.09.2022 чи раніше не надходило, банківська карта потерпілої до будь-яких систем автоматичного списання грошових кошт, за будь які-послуги, не приєднана та до вказаної ситуації не приєднувалась, тому припустити, куди і ким списались її грошові кошти, які в свою чергу списувались за рахунок кредитного ліміту по карті, вона не може. Крім того, враховуючи інформацію з виписки, по даній банківській карті за вказаний період, там вказано, що списання сталися в наслідок переказу її грошових кошт, проте дані перекази ОСОБА_5 не здійснювала, хто б міг здійснити їх їй не відомо. В додаток потерпіла повідомила, що 21.09.2022 на дану банківську карту було повернуто її грошові кошти в сумі 939 гривень 25 копійок (дев`ятсот тридцять дев`ять гривень 25 копійок), як скасований переказ, який вона не здійснювала, можливо даний переказ здійснювався 20.09.2022 невідомою їй особою, невідомим їй шляхом, тому фактично, сума завданого їй збитку, з урахування повернутих кошт складає 8656 (вісім тисяч шістсот п`ятдесят шість) гривень. Також ОСОБА_5 повідомила, що в розділі «Сповіщення» мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона помітила, що 20.09.2022 їй приходило повідомлення з наступним текстом «Для підтвердження операції Ви обрали альтернативний канал комунікації дзвінок з банку», проте будь-яких дій, щоб обрати даний канал комунікації вона не здійснювала, тим більш 20.09.2022 з банком вона на зв`язок не виходила. Також, 22.09.2022, коли потерпіла звернулась до банку з приводу даної ситуації, вона помітила, що 20.09.2022 на її телефонний пристрій 0 18:21 год. прийшло сповіщення у якому йшлося про зміну логіна у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте дану операцію вона не здійснювала, хто б міг здійснити дану операцію їй не відомо.

22.09.2022, помітивши зникнення на своїй банківській картці грошових кошт, ОСОБА_5 відразу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою поцікавитись, як це відбулось та хто міг зняти її грошові кошти з її карти, без її відома, проте вони їй будь-якої інформації з даного приводу не надали, сказали лише, що можливо це зробили з відділення/офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується на окупованій території, та щоб вона ішла до поліції з даним питанням.

13.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.11.2022 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення виїмки отримано електронні документи, які зазначено у вищевказаній ухвалі, а саме документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 від 31.08.2015, банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022, які в свою чергу перебувають на електронному носію інформації диску формату CD-R, сірого кольору.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської картки з особистим номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ грошових коштів на карту/рахунок НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО якого НОМЕР_4 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в ЄДРПОУ під номером запису НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000409 від 18.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 20.10.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.11.2022 по справі №127/24244/22, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті/рахунку НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської карти ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується карткою/рахунком НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по карті/рахунку НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 22.09.2022 з банківської карти ОСОБА_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя