Єдиний унікальний номер: 343/894/23
Номер провадження: 1-кс/0343/222/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

14 квітня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 000108 від 13.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), із наданням копії особової справи, яка збиралася для видачі банківських рахунків та фото особи, яка отримувала ці рахунки; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ); про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 00:00 год. 15.03.2023 року, в тому числі, з яких банкоматів, із вказівкою місця їх знаходження, були зняті грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), з наданням фото, відеозображення особи, яка знімала грошові кошти. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 000108 від 13.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 року до відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12 березня 2023 року невідома особа у невстановлений спосіб заволоділа його грошовими коштами із карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , №НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 на загальну суму 73 975,42 грн. Під час досудового слідства був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що в мобільному телефоні у нього налаштована соціальна мережа «Facebooк», де він записаний як ОСОБА_10 . Передивляючись сторінки у цій мережі, він побачив оголошення про те, що українцям від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 виплачують грошову допомогу. Перейшовши за посиланням, він передивився інформацію, ніяких відомостей про його банківські рахунки у вказаному посиланні не вводив. Після цього, починаючи з 11-12 березня 2023 року, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив, що на його ім`я була відкрита віртуальна кредитна картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що дійсна до 03/27, хоча раніше вказаної картки у нього не було і дзвінків про її створення від працівників банку до нього не поступали. Він вирішив, що можливо коли останній раз у соціальній мережі «Facebooк» переходив за посиланням про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , якимось чином невідома особа зчитала його банківські реквізити, тим самим від його імені відкрила вказану віртуальну кредитну банківську картку. Після цього в період часу з 11 по 12 березня 2023 з належних йому банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що дійсна до 06/26, невідомою особою було знято 12 000,00 грн., з картки № НОМЕР_4 , що дійсна до 06/23, - 37 000,00 грн., а з відкритої без його відома кредитної картки № НОМЕР_6 - 24 975,42 грн., чим спричинено матеріальних збитків на загальну суму 73 975,42 грн. В подальшому, він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб заблокувати вказані банківські рахунки, а також до органів поліції з відповідною заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. Зметою встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості пробанківські рахунки: НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), а саме: щодо власника, особової справи, яка збиралася для видачі цих банківських рахунків та фото особи, яка їх отримувала; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківських рахунків; з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти, із вказівкою банківської установи (банкомату) та місця його знаходження (адреси), фото, відеозображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з рахунків; про рух грошових коштів по рахунках за період з 00:00 год. 10.03.2023 року по 00:00 год. 15.03.2023 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні длявстановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про власника банківських рахунків: НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), із наданням копії особової справи, яка збиралася для видачі банківських рахунків та фото особи, яка отримувала ці рахунки; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ); про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 00:00 год. 15.03.2023 року, в тому числі, з яких банкоматів, із вказівкою місця їх знаходження, були зняті грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), з наданням фото, відеозображення особи, яка знімала грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: