Справа № 953/2126/23
Провадження № 1-кс/953/2243/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 20.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000204 від 20.02.2023, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні, стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає в м. Вінниця, користується мобільним номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон НОМЕР_9 .

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_9 .

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , мобільний телефон НОМЕР_14 .

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_15 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , телефон НОМЕР_16 .

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , телефон НОМЕР_18 .

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_14 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000204 від 20.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України (далі УПК) щодо здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, під час дії воєнного стану.

Відповідно до рапортів інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_21 встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які в ході вчинення злочинних дій користувались послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них у розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин міг вчинятися із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети.

З метою досягнення вищезазначеного та на виконання вимог ст. 91 КПК України встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчинили вищевказаний злочин, а також причетних осіб, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_15 ), тел. НОМЕР_20 , а саме: анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи необхідні для: швидкого, повного та неупередженого розслідування; встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вивчення отриманих у ході тимчасового доступу документів та відомостей дасть підстави та можливість викликати встановлених осіб для допиту в якості свідків, проведення інших слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень. Без фактичної наявності таких документів у органу досудового розслідування, слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Документи що потребують вилученню не можливо отримати в інший спосіб як в ході тимчасового доступу до речей та документів. Вилучені документи та наявні у них відомості будуть доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000204 від 20.02.2023та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_15 ), тел. НОМЕР_20 , а саме: анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 20.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000204 від 20.02.2023, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні, стосовно наступних осіб:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає в м. Вінниця, користується мобільним номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний телефон НОМЕР_9 .

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_9 .

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , мобільний телефон НОМЕР_14 .

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_15 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , телефон НОМЕР_16 .

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , телефон НОМЕР_18 .

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_14 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1