справа № 619/992/22
провадження № 1-кс/619/241/22
УХВАЛА

іменем України

26 грудня 2022 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001501 від 12.10.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

11.10.2022 до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від ст. о/у СКП майора поліції ОСОБА_4 , про те що, під час розгляду матеріалів ЄО № 9015 від 08.10.2022 та ЄО № 7503 від 27.09.2022, було встановлено, що ОСОБА_5 23.03.1995 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає АДРЕСА_1 , здійснювала маніпуляції з банківськими рахунками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які звернулися із заявами до ВП №3 про зникнення грошей з їх банківських рахунків, тому в її діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ст. 185 та 190 КК України.

Так, 07.10.2022 до відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 131 000 грн, чим спричинила матеріального збитку.

Відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року за №0001501.

Крім того, 27.09.2022 до відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 05.09.2022 по 08.09.2022 мешканка смт. Козача Лопань ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 482,46 грн.

Відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за №0001645.

20 жовтня 2022 року матеріали досудових розслідувань за №№0001501, 0001645, об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001501 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_7 долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якого ОСОБА_5 незаконно перераховувала його грошові кошти у сумі 9575,23 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картковому рахунку № НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2022 по 20.10.2022.21.12.2022 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23.12.2022 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володіння якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про слухання справи у їх відсутність та без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться без фіксування технічними засобами, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду відповідні заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001501 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2022 по 20.10.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2022 по 20.10.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ.

Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в будь-якому відділенні м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1