Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1614/23
Провадження № 1-кс/644/381/23
УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.01.2023 і просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14 години 11.01.2023 по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції та відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 11.01.2023 року, невстановлені

особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20305 грн.

12.01.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї у власності є кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 .

11.01.2023 вона знаходилася вдома, близько 15 години у своєму мобільному додатку «Telegram» вона побачила групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вирішила вступити в дану групу для отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 . В даній групі було 997 підписників та публікація «Надання допомоги громадянам України від міжнародних організацій, одноразова виплата 6500 грн.» нижче даного напису на вибір були вказані банки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , Райффайзен, Пумб), ОСОБА_5 обрала свій банк - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла по силці: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Далі, на мобільний телефон ОСОБА_5 відразу прийшло повідомлення з 4-циферним кодом для вводу його у відповідному вікні. Потерпіла вписала код, після чого о 15:09 на її мобільний телефон прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 з текстом «Увага! Вхід з пристрою хіаоmі redmi spesnglobal 2201117ty 11.01.2023 15:09 Код: 1725. Не передавайте цей код нікому. Довідка: НОМЕР_5 ». Далі, о 15:40 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила , що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_4 (05/24) шахраї списують грошові кошти (яку саме суму вона не знала на той час) та попрохала співробітників банку зупинити дану операцію, нащо ОСОБА_5 відповіли, що вони цього не можуть зробити. О 15:41 потерпілій знову прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом: «20000.00UAH списання 11.01.2023 15:39 Рахунок:*8846, доступно:-77777608.49UAH, власні кошти:0.00иАН.» Після цього повідомлення ОСОБА_5 знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банка, щоб припинити це списання, однак їй відповіли що нічим не можуть допомогти. Також, потерпіла в ході допиту добавила, що кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_4 , вона часто користувалася, останній раз 10.01.2023 зняла з неї грошові кошти у сумі 154,50 грн., та в цей же день поповнила її на 200 грн. Шахраями було списано з вищевказаної кредитної картки, належної потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20305.00 грн.

Потерпіла надала виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , відповідно до яких встановлено, що незаконні транзакції з банківської карточки потерпілої відбувалися 11.01.2023.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.01.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14 години 11.01.2023 по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції та відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2023 включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1