Дата документу 07.11.2022
Справа № 334/4936/22
Провадження № 1-кс/334/1544/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
07 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання Т.В.О. слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000677, внесеному 16.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000677, внесеного 16.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з 14.04.2022 до 15.04.2022 невстановлена особа під час перебування в приміщенні її квартири АДРЕСА_1 в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів та ювелірних виробів ОСОБА_6 .
Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що 04.04.2022 на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомилась із чоловіком, на його сторінці було зазначено ім`я ОСОБА_7 , вік - 49 років, місто мешкання - м. Дніпро. Після кількох зустрічей їй додатково стала відома інформація щодо «Міши», а саме: прізвище « ОСОБА_8 » та мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які він використовував. Після відвідування квартири потерпілої 15.04.2022, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_7 » з в квартирі ОСОБА_6 скоїла крадіжку готівки в сумі 10 000 гривень та дев`яти ювелірних виробів із золота на суму 60 500 гривень. Також, « ОСОБА_7 » використовував міжбанківські розрахунки з її сином ОСОБА_9 , реквізити банківської карти якого вона надала йому особмсто.
В ході досудового розслідування слідчим встановлені анкетні дані фігуранта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За дорученням слідчого оперативним підрозділом встановлено, що громадянин ОСОБА_5 відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок та отримав банківську пластикову карту.
У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 задоволенню не підлягає, оскільки доказів того, що вказаним слідчим доручене досудове розслідування кримінального провадження № 0000677 слідчому судді не подані.
Також не підлягає задоволенню клопотання в частині доступу до документів з моменту відкриття банківського рахунку до 06.04.2022 (до моменту проведення міжбанківських операції із сином потерпілої), оскільки докази того, що інформація, яка міститься у вказаних документах має значення для вказаного кримінального провадження, слідчому судді не подані.
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- усіх документів, які були отримані та складені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаний до банківської картки, у тому числі заяв клієнта банку на відкриття рахунку, довіреностей, договорів на відкриття рахунку, розписок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, документів, що посвідчують особу ОСОБА_5 , а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою;
- виписок руху грошових коштів по рахунку, який відкрито ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаних банківських карток із зазначенням вихідного залишку, із зазначенням дати проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.04.2022 до 01.11.2022;
- фото та відеоматеріалів щодо отримання ОСОБА_5 банківської карти, а також грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку за період з 07.04.2022 до 01.11.2022.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_3 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів на паперових та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: