Провадження №1-кс/523/3313/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0001245 від 20.11.2012 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- надання старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.11.2022 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з

вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2022 року до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно витягу з ЄРДР , 20.11.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості

потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.09.2022 остання зареєструвалася у мобільному додатку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошової допомоги для українців, після реєстрації ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що заявка прийнята та їй необхідно очікувати від Міжнародної організації грошову виплату. Далі, 13.11.202, ОСОБА_5 надійшло повідомлення з наступним змістом «UN /WFP» та з повідомленням, що на протязі 72 годин надійде грошова допомога та неохідно буде звернутися до відділення банку для її отримання та крім цього в кінці повідомлення була зазначене посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким ОСОБА_5 перейшла.

У подальшому, 18.11.2022 біля 17:40 год. після того як ОСОБА_5 за допомогою свого мобільного телефону з мобільним номером телефону № НОМЕР_3 перейшла за вищевказаним посиланням було розміщено номер гарячої лінії № НОМЕР_4 . Пізніше на вищевказаний мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефона № НОМЕР_5 , в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що її банківська картка заблокована.

Надалі у мобільному додатку «Вайбер», ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 23 600 гривень, усвідомивши, що дані операції по її картковому рахунку є незаконними, остання звернулися до поліції.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.11.2022 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з

вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2022 року до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_6 ОСОБА_7