У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/343/23

"14" березня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відео конференції клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марганець Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_13 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_5 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшуковування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правами на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі - КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_5 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_5 , який координував дії всіх та кожного окремо), та підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи, дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників, з метою придбання права шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації діяльність, якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , наступним чином:

ОСОБА_5 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема, підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійсненні щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі - КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_7 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі - КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_14 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_5 характеризувалася своєю стійкістю яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_5 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату - незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом реалізації матеріалів НСРД правоохоронних органів, а саме УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України та прокуратури Дніпропетровської області в серпні 2022 року);

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації - ОСОБА_5 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_5 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_5 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229,413,00 грн.;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00 грн.

- АДРЕСА_7 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 819 675,00 грн.;

- АДРЕСА_8 , загальною площею 31,2 кв.м та вартістю 560 519,00 грн.;

- АДРЕСА_9 , загальною площею 37,0 кв.м, вартістю 714 161,00 грн.

- АДРЕСА_10 , загальною площею 56.6 кв. м;

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації, керованої ОСОБА_5 , у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману,також і на інше нерухоме майно у м. Дніпро, яке буде підшукане членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 за період з червня 2021 до серпня 2022 року придбано право власності на нерухоме майно шляхом обману на загальну суму 5 437, 261 грн.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_5 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_5 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Так, реалізуючи свій злочинний план щодо придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником, у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_13 шляхом налагодження особистого контакту з особою, яка проживала у даній квартирі, встановлено, що власник у ній тривалий час не проживає та квартира здається в оренду.

Про встановлення даних обставин ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_7 про те, що він підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , придбати право власності на яку можливо шахрайським шляхом.

У свою чергу ОСОБА_7 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 повідомив учаснику злочинної організації ОСОБА_8 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим необхідно з`ясувати наявність спадкоємців, що можуть претендувати на дану квартиру.

У свою чергу ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, встановив, що єдиним спадкоємцем власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 за законом є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 та єдиним спадкоємцем за законом якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_7 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з її законного власника ОСОБА_15 на учасника злочинної організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав свої особисті дані та документи, що підтверджують його особу, з метою виготовлення правовстановлюючих документів, а саме підробленого договору купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на дану квартиру з метою подальшої реєстрації на ОСОБА_14 права власності на дану квартиру на підставі підроблених правовстановлюючих документів. Також, ОСОБА_14 запевнив інших учасників злочинної організації, що готовий за винагороду, виконуючи роль нібито законного власника нерухомого майна, прибути в обумовлений час до нотаріуса, обраного іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого продажу вищезазначеної квартири та отримання грошових коштів від покупця.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_5 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі -продажу у нотаріуса.

ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_7 вказівки ОСОБА_5 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким право власності переходить від законного власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_14 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру, надавши ОСОБА_9 обумовлену суму грошових коштів за виконання даних дій.

У свою чергу, ОСОБА_9 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_5 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічний паспорт серія та номер: НОМЕР_1 , на дану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував надходження правовстановлюючих документів, а саме підроблений договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тобто використав завідомо підроблені документи, надавши їх державному реєстратору.

Так, 20.10.2021,приблизно о 10 годині 54 хвилин, державний реєстратор Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_18 , не будучи обізнаною щодо злочинних планів співучасників, на підставі підробленого договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , зареєструвала право власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_14 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_16 у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 510 000,00 грн, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше, а саме 20.10.2021, шляхом реєстрації підробленого договору купівлі - продажу від власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_14 , а також необхідності детального інструктування ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомили учаснику злочинної організації ОСОБА_13 вказівку ОСОБА_5 щодо необхідності продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , від учасника злочинної організації ОСОБА_14 до добросовісного набувача, а також необхідності детального інструктування ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , підшукали покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем до укладення угоди, а також під час візиту до нотаріуса, при здійсненні переоформлення квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на покупця ОСОБА_19 .

У подальшому ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, додатково проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_14 квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також надавши останньому правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на вищезазначену квартиру, раніше виготовлені учасником злочинної організації ОСОБА_9 .

У заздалегідь обумовлений час, а саме 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 625 930,00 грн, виконуючи роль законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_12.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_12 , видаючи себе за законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надав нотаріусу ОСОБА_21 правовстановлюючі документи на вищезазначену квартиру, а саме підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тим самим ввівши в оману нотаріуса та присутнього при укладенні угоди купівлі - продажу вищезазначеної квартири, покупця ОСОБА_19 щодо справжнього власника квартири.

У цей же день, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_12 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 щодо справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі підробленого оригіналу договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , склала та посвідчила договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з якимОСОБА_14 продав, а ОСОБА_19 придбав право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7кв.м, вартістю 625 930,00 грн.

У подальшому, 05.11.2021, приблизно о 17 годині 46 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_12 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зареєструвала договір купівлі- продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з яким ОСОБА_14 продав, а ОСОБА_19 придбав вищезазначену квартиру за 625 930,00 грнгрн.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_19 , ввівши в оману останнього щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00 грн грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

У подальшому ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00грн, учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації, відповідно до заздалегідь встановленого злочинного плану, отримавши при цьому свою частку, заздалегідь обумовленої винагороди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_7 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці начебто відсутні.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_23 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці відсутні, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_7 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з її законного власника ОСОБА_23 на підставну особу, а також повідомив ОСОБА_7 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_5 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі - продажу у нотаріуса.

ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_7 вказівки ОСОБА_5 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, 28.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_9 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_5 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_5 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515, щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_24 , а також технічний паспорт на дану квартиру.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_7 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_24 , та технічний паспорт на дану квартиру, а також надав ОСОБА_7 вказівку підшукати йому разом із ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, підставну особу для переоформлення на неї права власності на дану квартиру.

У подальшому ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_7 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_5 підшукали Порядкову ОСОБА_25 , яка надала свої особисті дані та документи, що підтверджують її особу, з метою оформлення на неї права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а також проінструктували останню щодо її поведінки під час візиту до нотаріуса.

Продовжуючи вчинення злочину, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_7 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, вказівки ОСОБА_5 , організували надходження підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_24 , та технічного паспорта на дану квартиру, тобто використали завідомо підроблені документи, а також забезпечили явку ОСОБА_26 , яка виконувала роль підставної особи до приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 .

Так, 09.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , на підставі підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_24 , та технічного паспорта на дану квартиру, склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з яким ОСОБА_24 продав, а ОСОБА_26 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00грн, чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж1 229 413,00 грн., надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріалистосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження № 0001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 09.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_26 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, а також пошуку покупців на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_7 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив ОСОБА_5 про те, що у квартирі,розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , проживає особа, яка є родичем власників квартири та перед продажем даної квартири дану особу необхідно буде виселити.

Так, 10.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_7 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , з метою фізичної перевірки квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , спільно відвідали дану квартиру та встановили, що у ній проживає на законних підставах ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є дядьком ОСОБА_29 , яка у свою чергу є онукою та законним спадкоємцем власника квартири ОСОБА_23 .

У подальшому, 11.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , прибув до квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та з метою усунення перешкод для подальшого продажу квартири вивів із неї особу, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та перевіз останнього у невстановлене досудовим розслідуванням місце.

Продовжуючи вчинення злочину, 18.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою перевірки готовності квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 до продажу, а також контролю виконання його вказівок учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_7 щодо виселення особи, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_28 , прибув особисто разом з іншою невстановленої досудовим розслідуванням особою, до приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , підшукали покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

У подальшому ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував, раніше підшукану підставну особу - ОСОБА_26 щодо алгоритму її дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_26 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також надавши останній правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема, договір купівлі - продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_32 продав, а ОСОБА_26 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, а також підроблені ОСОБА_9 підписи продавця.

У заздалегідь обумовлений час, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, привіз ОСОБА_26 , яка виконувала роль підставної особи та на яку 09.11.2021 оформлено право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , до приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 .

У цей же день, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_13 , на підставі договору купівлі - продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_32 продав, а ОСОБА_26 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, склав та посвідчив договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно з яким ОСОБА_26 продала, а ОСОБА_33 та ОСОБА_34 придбали право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

У подальшому 20.01.2022, приблизно о 17 годині 27 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_26 продала, а ОСОБА_33 та ОСОБА_34 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00грн.

У свою чергу ОСОБА_8 матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , ввівши в оману останніх щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі не менш ніж 1 229 413,00 грн, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілив грошові кошти у сумі не менш ніж 1 229 413,00 грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права власності на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 ,являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_10 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_17 та не мала близьких родичів.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , отримавши паспортні дані ОСОБА_37 з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_5 з законного власника ОСОБА_38 , повідомивши про це ОСОБА_5 , а також погодив з останнім розподіл витрат, пов`язаних із переоформленням вищезазначеної квартири, а саме на виготовлення підроблених документів, сплату послуг нотаріусів, військового збору, пенсійного збору, податку на нерухомість.

У свою чергу ОСОБА_5 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_38 на ОСОБА_37 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_39 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У свою чергуОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації, ОСОБА_5 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , із законного власника ОСОБА_38 на ОСОБА_37 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

ОСОБА_39 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У подальшому ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_38 на ОСОБА_37 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

ОСОБА_39 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, отримавши від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , із законного власника ОСОБА_38 на ОСОБА_37 від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_39 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи нотаріусу П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 .

Нотаріус П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , 22.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_39 , відповіді КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800 та технічного паспорта на дану квартиру, зареєструвала право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, за ОСОБА_42 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_5 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, дав вказівку, учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , підшукати підставну особу, на яку буде здійснено подальше переоформлення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

У своючергу ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , підшукав ОСОБА_43 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення на нього права власності на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її продажу.

Так, нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_44 , 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_39 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири, серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, згідно з яким ОСОБА_45 продав, а ОСОБА_46 придбав право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 683 107,00грн, надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 10.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_47 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, пошуку покупців на дану квартиру, а також забезпечення доступу до квартири шляхом заміни вхідних дверей тощо.

У свою чергу, ОСОБА_10 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав з кола своїх знайомих покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ОСОБА_48 .

Крім того, 17.11.2021, приблизно о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_11 вказівку забезпечити огляд квартири покупцем, якого підшукав ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_49 , а також за допомогою телефонного зв`язку, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 20 хвилин, домовляється з ОСОБА_49 про показ квартири.

Також, ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 17.11.2021, приблизно о 17 годині 11 хвилин, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із ОСОБА_9 , якій дав вказівку зазначити у копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , місце його прописки, а саме АДРЕСА_15 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконує вказівку ОСОБА_5 та виготовляє копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_36 , зазначивши місце його прописки, а саме АДРЕСА_15 .

У подальшому, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, прибули до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до квартири, організації заміни вхідних дверей, а також вселення у приміщення ОСОБА_47 , який виконував роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири під час показу квартири потенційним покупцям та укладення угоди купівлі - продажу.

Крім того, ОСОБА_11 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , отримавши від останнього ключі від квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , доставляє 18.11.2021 ОСОБА_49 до даної квартири з метою її огляду та подальшого придбання останньою.

Продовжуючи вчинення злочину, 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , проінструктував раніше підшукану підставну особу - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, з метою продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 та доставляє ОСОБА_47 до приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_50 .

У свою чергу ОСОБА_10 , 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , також прибуває до приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_51 , попередньо домовившись про зустріч з покупцем ОСОБА_52 .

У подальшому 02.12.2021,приблизно о 12 годині 23 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_51 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_16 , будучи введеною в оману співучасниками злочину щодо дійсного власника майна, на підставі договору - купівлі - продажу,серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі- продажу даної квартири від 02.12.2021 №599, бланк НРР 959847, згідно з якимОСОБА_46 продав, а ОСОБА_49 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00грн.

У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_49 , ввівши в оману останню щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти у сумі не менш ніж 683 107,00грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менш ніж 683 107,00грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_12 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити технічний паспорт на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації, ОСОБА_5 виготовила технічний паспорт на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , який у подальшому надала ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , залучив інших невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, які підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , при укладенні договору купівлі продажу даної квартири іншим особам.

У подальшому ОСОБА_5 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення, тобто підроблення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження - м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, а також підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, шляхом залучення інших невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, підшукав покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , а саме ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надали іншим невстановленим досудовим розслідуванням співучасникам злочину підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження - м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, підроблений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, організували прибуття 27.11.2021 до приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , невстановленої досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а також покупця даної квартири - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Продовжуючи вчинення злочину, невстановлений досудовим розслідуванням співучасник злочину жіночої статі, яка раніше погодилась виконувати роль підставної особи,27.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибувши до приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , видаючи себе за справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою введення в оману нотаріуса ОСОБА_57 та покупця квартири ОСОБА_60 та заволодіння майном в особливо великих розмірах, надала їм, тобто використалапідроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження - м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, підроблений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру.

У подальшому 27.11.2021,приблизно о 15 годині 30 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , будучи введеним в оману співучасниками злочину щодо особистих даних особи - продавця, яка представилась, як ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру склав, посвідчив та зареєстрував договір купівлі - продажу даної квартири від 27.11.2021 №7122, бланк НРР 247202, згідно з ОСОБА_62 продала, а ОСОБА_63 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00грн.

Таким чином, 27.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, керівник злочинної організації ОСОБА_5 та учасник злочинної організації ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_60 , ввівши в оману останню щодо особистих даних особи - продавця квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яка представилась, як ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , грошові кошти у сумі не менше ніж 804 456,00грн, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менш ніж 804 456,00грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

Так, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У подальшому ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_10 , згідно Реєстру прав власності на не рухоме майно перебуває у спільній приватній власності та належить ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_22 , та ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_24 , а спадкоємці начебто відсутні, бо на момент здійснення перевірки у спадщину ніхто не вступив.

У свою чергу ОСОБА_12 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_66 , отримавши паспортні дані останнього з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , що належала померлим ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , повідомивши про це ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_12 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 26.07.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав ОСОБА_5 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_66 , з метою подальшого переоформлення на нього квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , що належала померлим ОСОБА_67 та ОСОБА_69 .

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.07.2022, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між продавцями ОСОБА_67 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_70 та покупцем ОСОБА_71 , від 03.02.2009, №496, посвідчений начебто приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_72 і технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу ОСОБА_9 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між продавцями ОСОБА_67 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_70 та покупцем ОСОБА_71 , від 03.02.2009, №496, посвідчений начебто приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_72 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_72 і технічний паспорт на дану квартиру.

У подальшому ОСОБА_9 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між продавцями ОСОБА_67 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_70 та покупцем ОСОБА_71 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_72 і технічний паспорт на дану квартиру, отримавши від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_9 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , продавцями ОСОБА_67 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_70 та покупцем ОСОБА_71 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_72 і технічний паспорт на дану квартиру, та від ОСОБА_12 , підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_66 , надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, нотаріусу П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 .

Нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_44 , 04.08.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_72 , зареєструвала право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 56,6 кв.м, за ОСОБА_73 , ідентифікаційний № НОМЕР_3 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 56,6 кв.м, чим спричинено матеріальну шкоду спадкоємцю за законом ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

На підставі вищевикладеного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марганець, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками створення злочинної організації та керівництво такою організацією;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками організація придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками організація заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками організація придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками організація заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками організація придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками організація підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками організація підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками організація використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 25.08.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 коп, у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 15.12.2022, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до 12 лютого 2023 року.

Вдповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїз з України та в`їзду в Україну.

Так, підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 190, ч.3,4 ст. 358 КК України, за новими фактами, а саме за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками організація заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27,ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками організація підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, за ознаками організація використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою та підтверджується:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_75 від 19.11.2021;

- заявою потерпілої ОСОБА_29 про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2022;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 07.07.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_76 від 12.07.2021;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_60 від 10.01.2022;

- протоколом огляду місця події від 10.01.2022, квартири за адресою: АДРЕСА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_77 від 12.01.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_78 від 17.01.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_79 від 03.02.2022;

-вилученим під час обшуку у нотаріуса ОСОБА_27 (м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 15 прим. 16) договіром купівлі-продажу квартири від 01.11.2022, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , відповідно якого ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_26 , здійснила продаж вказаного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_81 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_82 , відповідно якого було встановлено, що ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , померла на початку січня 2019 року;

-проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, вилученою інвентаризаційною справою відносно об`єкту нерухомого майна- за адресою: АДРЕСА_7 , проведеним в КП Дніпровське бюро технічної інвентаризації ДМР;

- вилученим під час обшуку у нотаріуса ОСОБА_27 (м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 15 прим. 16) договіром купівлі-продажу квартири від 05.11.2022, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , укладеного між ОСОБА_84 та ОСОБА_85 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 283136978, вилученою копіює паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_86 , копією заяви про видачу паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_86 , свідоцтвом про право на спадщину за законом від 08.10.2021 року;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, проведеного в КП Дніпровське бюро технічної інвентаризації ДМР, в ході якого вилучено інвентаризаційну справу відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 ;

- вилученим в ході проведення обшуку у нотаріуса ОСОБА_27 ( АДРЕСА_13 ) договором купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_8 , який був укладений між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 , свідоцтвом про право на спадщину за законом, відповідно якого ОСОБА_87 набула право власності на об`єкт нерухомого майна;

-проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 11.10.2022 у приватного нотаріуса ОСОБА_89 , в ході якого вилучено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , який був укладений між ОСОБА_88 та ОСОБА_90 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_91 , про те, що невставлені особи заволоділи правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 ;

- проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, проведеного у державного нотаріуса ОСОБА_92 , щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 ;

-проведеними негласними слідчими розшуковими діями відносно ОСОБА_5 (аудіо контроль особи);

- та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності;

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 за період з червня 2021 по серпень 2022 року придбано права на нерухоме майно шляхом обману,на загальну суму не менше ніж 5 437, 261 грн.

Після продажу вищезазначених квартир, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , отримані грошові кошти у сумі не менше ніж 5 437, 261 грн., у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно вказівок організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_5 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей між її учасниками.

03.02.2023 ОСОБА_5 вручено клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було надіслано для розгляду до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Вказане клопотання розглянути не виявилось можливим, у зв`язку із відсутністю електроенергії в суді.

Так, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри 03.02.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, та інкриміновано додаткові епізоди злочинної діяльності за іншими фактами незаконного заволодіння правом власності на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні збільшився об`єм обвинувачення, сума розміру завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків та кількість потерпілих, а тому, відповідно збільшилась й імовірність настання встановлених ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.255 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного.

При цьому, правова позиція, яка викладена у рішенні Європейського суду у справі за скаргою «Москаленко проти України» зазначає, що обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину може первісно виправдовувати його тримання під вартою для необхідності забезпечення належного досудового розслідування кримінального провадження (зокрема, для отримання показань свідків). Також у зазначеному рішенні зазначено, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Суд визнає, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи можуть виправдано вважати, що вказаний вище ризик обґрунтовано існує.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як керівник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Відповідно до вимог чинного законодавства суд не вправі обґрунтовувати судове рішення показаннями осіб, які він не сприймав безпосередньо під час судового розгляду. За таких обставин ризик протиправного позапроцесуального впливу на свідків та потерпілого з боку підозрюваного існуватиме постійно до моменту їх допиту у судовому засіданні.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є керівником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері операцій з нерухомістю, які неодноразово вчиняв у складі створеної їм злочинної організації, визначивши вказану протиправну діяльність одним із основних джерел прибутку, останній перебуваючи на свободі, має реальну можливість продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Зважаючи на тяжкість, специфіку, суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та те, що злочинною організацією, під керівництвом ОСОБА_5 , було відчужено об`єкти нерухомості, загальна вартість яких у середньому становить 5 437, 261 гривень, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, є необхідним визначити розмір застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, тобто такий, що перевищує 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та визначити її у розмірі понад 650 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( п`ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч двісті шістдесят одна грн.), оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, зупинення його злочинної діяльності.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Крім того, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.255 КК України, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прошу не визначати розмір застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість покарання те, що ОСОБА_5 скоїв особливо тяжкі злочини, останньому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, скоєних раніше, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, має змогу незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, просить обрати запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із можливістю внесення застави у розмірі 5437261 грн.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 , - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечує. Просить залишити запобіжний захід, який раніше був обраний його підзахисному.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката, проти задоволення клопотання заперечує, просить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

25 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками створення злочинної організації та керівництво такою організацією;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками організація придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками організація заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками організація придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками організація заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками організація придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками організація підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками організація підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками організація використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

Крім того, 25 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25.08.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 коп., у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

Відповідно до ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.10.2022 р. підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді застави до 18 грудня 2022 року включно. Крім того, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: за першим викликом з`являтись до слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; застосованих до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , до 18 грудня 2022 року включно.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.12.2022 р. підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді застави до 12.02.2023 року включно. Крім того, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: за першим викликом з`являтись до слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; застосованих до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , до 12 лютого 2023 року включно.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.02.2023 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 25.05.2023 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, що, згідно ст. 12 КК України, відносить дані кримінальні правопорушення до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Надані стороною обвинувачення докази про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя вважає, що продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи під загрозою застосування тяжкого покарання, є підстави вважати, що ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; продовжити вчинювати кримінальні правопорушення у якому підозрюється або вчинити інше кримінальне правопорушення.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3,5 частини 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для покладення на підозрюваного зазначених в ухвалі слідчого судді обов`язків на даний час не зменшилися.

Отже, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання слідчий суддя приходить до висновку, що продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , з урахуванням внесеної застави, буде достатнім для запобігання наступним ризикам: підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, ухилятись від покладених на нього процесуальних обов`язків та впливати на свідків у кримінальному провадженні, а тому обов`язки, що були покладені на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14.09.2022 року та продовжені ухвалами Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 20.10.2022 року та від 15.12.2022 року, можуть запобігти цим ризикам.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 184- 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, покладені на останнього у зв`язку із внесенням застави, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: за першим викликом з`являтись до слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; строком на 60 діб, з 14.03.2023 року по 12.05.2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1