СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4155/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, яке ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження за №0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, яке ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження за №0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, з метою розширення та налагодження мережі збуту препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби, організована група використовує платформу веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 /, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Зокрема встановлено, що замовлення препаратів здійснюється за допомогою телефонних номерів розміщених на вказаних веб-сайтах та в подальшому після сплати грошових коштів на розрахункові рахунки банківських карток, останнє надсилається через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Відповідно до відомостей якими володіє орган досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 являється фактичним організатором і керівником організованої групи, особисто здійснює розподіл функцій і обов`язків між іншими учасниками об`єднання, а також забезпечує доставку препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби до відділень ТОВ «Нова Пошта» для здійснення подальших відправлень.

Залучений серед інших до протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживає:

АДРЕСА_3 згідно з покладеними обов`язками відправляє замовлення зазначених препаратів, які містять сильнодіючі лікарські засоби до м. Києва де їх зустрічають інші учасники групи для подальшого пересилання до інших міст, що практично унеможливлює викриття злочинної діяльності з боку правоохоронних органів.

Установлено, що одним із таких учасників є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично мешкає:

АДРЕСА_4 , який відповідно до розподілу ролей здійснює незаконне пересилання сильнодіючих лікарських засобів через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

08.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: АДРЕСА_4 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено: пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» НОМЕР_1 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_2 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_3 ; сім-карта з № НОМЕР_4 ; пластиковий тримач до сім-карти; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_6 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_6 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_8 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_8 ; банківська карта «VISA UNIVERSAL» № НОМЕР_9 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_10 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_10 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_11 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_12 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_13 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_14 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_15 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_16 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_17 ; банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_18 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_19 ; пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку Київстар з № НОМЕР_20 ; пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_21 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_22 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Київстар з № НОМЕР_23 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_24 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_25 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_26 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_27 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку «лайфселл», якою користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з № НОМЕР_28 .

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути поданим протягом 48 годин після вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна саме для забезпечення збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України «Речові докази».

У судове засідання прокурор не з`явився, на електронну адресу суду надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведення обшуку 08.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено: пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» НОМЕР_1 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_2 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_3 ; сім-карта з № НОМЕР_4 ; пластиковий тримач до сім-карти; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_6 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_6 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_8 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_8 ; банківська карта «VISA UNIVERSAL» № НОМЕР_9 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_10 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_10 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_11 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_12 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_13 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_14 ; картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_15 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_16 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_17 ; банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_18 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_19 ; пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку Київстар з № НОМЕР_20 ; пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_21 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_22 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Київстар з № НОМЕР_23 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_24 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_25 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_26 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_27 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку «лайфселл», якою користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з № НОМЕР_28 (а.п. 62-68).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів .

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні (збереження речових доказів), слідчий суддя дійшов до переконання про те, що заявлене клопотання є обґрунтованим, а відтак, таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, яке ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження за №0001475 від 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучений у ОСОБА_12 відповідно до протоколу обшуку від 08.11.2022:

- пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» НОМЕР_1 ;

- сім-карта оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_2 ;

- картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_3 ; сім-карта з № НОМЕР_4 ; пластиковий тримач до сім-карти; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_6 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_6 ;

- картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_8 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_8 ; банківська карта «VISA UNIVERSAL» № НОМЕР_9 ;

- картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_10 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_10 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_11 ;

- картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_12 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_13 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_14 ;

- картоне упакування оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_15 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_16 , банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_17 ;

- банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_18 , сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_19 ;

- пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку Київстар з № НОМЕР_20 ; пластиковий тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_21 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_22 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Київстар з № НОМЕР_23 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку «лайфселл» з № НОМЕР_24 ;

- сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_25 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_26 ; сім-карта оператора стільникового зв`язку Vodafone з № НОМЕР_27 ;

- сім-карта оператора стільникового зв`язку «лайфселл», якою користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з № НОМЕР_28 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1