Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/406/2023 Справа № 641/1849/23
УХВАЛА
14 квітня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 18.03.2023 потерпілий на сайті "Violity" знайшов продавця (підписаний на сайті як murkot777) який продавав буклети по сумі 2500 гривень за штуку. Після чого потерпілий написав останньому на вказаному сайті, що хочу купити у нього вказані буклети та запитав скільки у їх в загалом є у наявності. Продавець відповів, що у нього в загалом одинацять буклетів які він може продати. Потерпілий погодився та продавець відправив йому на вже вказаному сайті номер банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 куди йому потрібно було відправити грошові кошти. В цей же день о 16:33 за адресою: АДРЕСА_1 в ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілий самостійно через термінал перерахував грошові кошти у сумі 2500 гривень на номер банківської картки яку надав продавець та написав йому, що наступного дня перерахує ще частину.
20.03.2023 приблизно о 11:00 потерпілому на мобільний телефон зателефонував продавець та запропонував йому придбати ще 28 буклеті, на що ОСОБА_5 , відповів, що йому потрібно отримати перше відправлені ним, а потім останній надасть відповідь.
Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів ОСОБА_5 , і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, щоможе сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володіння банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач звернувся до суду з клопотанням
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
Відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 19.03.2023 до по теперішній час.Та також чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити завірені копії вищевказаних документів в будь якій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані в м. Харкові.
Відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері) за період з 19.03.2023 до по теперішній час. Та також чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити завірені копії вищевказаних документів в будь якій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані в м. Харкові.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1