печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1189/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000861 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26 та 27 березня 2022 року ОСОБА_5 намагався продати меблі за оголошенням у інтернетиі і спілкувався з особою, яка представилась потенційним покупцем цих меблів. Під час спілкування, 27 березня 2022 року о 21:18 невідомий направив в чат адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що кошти за товар буде зараховано на картку Потерпілого та запропонував перейти за посиланням.

Потерпілий нічого не підозрював тому, що після переходу за посиланням, автоматично відкрилась сторінка із електронною системою банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після виконання вказівок невідомого, розраховуючи, що внаслідок зазначених дій отримає кошти за товар на банківську картку, Потерпілий зрозумів що з його рахунку списано грошові кошти у сумі 13000 доларів США (у валюті списання 47918 AED ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та 21 AED комісія за платіж SWIFT).

При цьому у вищевказаному SWIFT-переказі було вказано, що кошти перераховані на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як «Фінансова підтримка члена сім`ї», а у виписці з банківського рахунку визначено «отрим. Брат». ОСОБА_7 не є братом або родичем/членом сім`ї ОСОБА_5 .

Служба фінансового моніторингу Комерційного Банку ОСОБА_8 направила терміновий лист щодо скасування SWIFT-платежу як такого, що є шахрайським, проте кошти були переведені на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий зазначає, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні додаткових доказів,

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000861 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до рахунку ОСОБА_9 , відкритого у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , з можливістю встановити повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про рахунок ОСОБА_9 ;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунку ОСОБА_9 ;

- копії документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

- копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по рахунку;

- копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточним рахунком ОСОБА_9 ;

- Інформації про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківського рахунку та здійснювалися операції за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема, вхід та авторизація, зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Детальної інформації по транзакції з 27.03.2022 по 28.03.2022 на суму 13 000,00 доларів США (у валюті списання 47918 AED (Валюта - Дирхам Об`єднаних Арабських Еміратів) та 21 AED комісія за платіж SWIFT) з референсом платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1