Справа № 392/1443/22
Провадження № 1-кс/392/255/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
дізнавач СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.08.2022 по 02.10.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що 19.09.2022 року до ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 34 549 гривень, які він перерахував за відеокарту на карту НОМЕР_1 .

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 3665 від 19.09.2022 року.

За вказаним фактом 20.09.2022 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав покази, що 17.08.2022 року в мережі інтернет займався пошуком відеокарти, та знайшов необхідну йому карту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як там була найнижча ціна.

Після оформлення замовлення на сайті, особа яка являється продавцем зв`язалась з ОСОБА_5 в месерджері «Viber» та повідомила що його замовлення під номером НОМЕР_2 на суму 34,549 гривень, та надіслав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в смі 34,549 гривень на вищевказану карту.

Потім продавець повідомив ОСОБА_5 , що відправить товар на наступному тижні.

Після того як пройшов тиждень, ОСОБА_5 надіслав вищевказаній особі повідомлення, та запитав коли буде відправлено товар, на що йому нічого не відповіли. 01.09.2022 року продавець повідомив ОСОБА_5 , що після 17.09.2022 року відеокарта буде відправлена.

19.09.2022 року ОСОБА_5 знову написав вищевказаній особі, але йому знову нічого не відповіли.

22.09.2022 року на месенджер «Viber» ОСОБА_5 отримав повідомлення від продавця сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вони перевели грошові кошти в сумі 15,000 тисяч гривень на карту назад, та додали, що залишок, а саме 19 549 гривень буде повернуто пізніше.

02.10.2022 року на банківську карти ОСОБА_5 було перераховано ще 10,000 тисяч гривень від ОСОБА_6 . Загальна сума, яку повернув провадець, станосить 25,000 тисяч гривень.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 17.08.2022 року по 02.10.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у даному кримінальному провадженні та на даний час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, дізнавачем подано заяву, в якій вона просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.08.2022 по 02.10.2022 року, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 20.09.2022 року; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінальне правопорушення від 19.09.2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.11.2022 року; постановою про визнання ОСОБА_5 потерпілим від 20.09.2022 року;копією фото роздруківки переказу грошових коштів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підляга задоволенню, з наданням дізнавачу, яка здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника дізнання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 17.08.2022 року по 02.10.2022 року у із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 14.01.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_8