Провадження №1-кс/337/964/2022
ЄУН № 337/3422/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року за № 0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що продаючи товар на електронній дошці оголошень "ОЛХ", а саме парео білого кольору за грошові кошти в розмірі 300 гривень, 18.09.2022 приблизно о 16:35, знаходячись за місцем свого мешкання, з нею зв`язалась за допомогою месенджеру "Вайбер" невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_1 і запропонувала оформити безпечну "ОЛХ-Доставку". Через те, що заявниця нічого не розуміла в "ОЛХ-Доставці", передала свій телефон своєму чоловікові ОСОБА_6 , який отримав посилання від вищевказаного номеру телефону про підтвердження оплати товару, в якому він намагався увести код безпеки, який був невірний. Після цього, зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ними було виявлено зняття грошових коштів в розмірі 15 153 гривні (ЖЄО 12609 від 05.10.2022).

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 р. внесено відомості за № 0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.09.2022 року на мобільний телефон потерпілої у додатку «Вайбер» написала невідома особа підписана як « ОСОБА_7 », її заінтересувало повідомлення потерпілої на сайті «ОЛХ» про продаж «Парео» та запорпонувала здійснити купівлю через «ОЛХ-доставку» та прислала посилання. Так як потерпіла не розуміла про «ОЛХ-доставку» вона попросила свого чоловіка ОСОБА_6 розібратись. Через деякий час чоловік повідомив потерпілій, що вів усі данні банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак нічого не відбувалось. Вирішивши перевірити рахунок чоловік виявив що на картці за рахунком НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 15153 гривні. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Оглянуто виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в якому виявлено переказ грошових коштів 19.09.2022 року на суму 14998,00 гривень однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, у зв`язку з вказаними обставинами в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи у відділенні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації та документів, що стосуються рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що продаючи товар на електронній дошці оголошень "ОЛХ", а саме парео білого кольору за грошові кошти в розмірі 300 гривень, 18.09.2022 приблизно о 16:35, знаходячись за місцем свого мешкання, з нею зв`язалась за допомогою месенджеру "Вайбер" невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_1 і запропонувала оформити безпечну "ОЛХ-Доставку". Через те, що заявниця нічого не розуміла в "ОЛХ-Доставці", передала свій телефон своєму чоловікові ОСОБА_6 , який отримав посилання від вищевказаного номеру телефону про підтвердження оплати товару, в якому він намагався увести код безпеки, який був невірний. Після цього, зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ними було виявлено зняття грошових коштів в розмірі 15 153 гривні (ЖЄО 12609 від 05.10.2022).

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 р. внесено відомості за № 0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.09.2022 року на мобільний телефон потерпілої у додатку «Вайбер» написала невідома особа підписана як « ОСОБА_7 », її заінтересувало повідомлення потерпілої на сайті «ОЛХ» про продаж «Парео» та запорпонувала здійснити купівлю через «ОЛХ-доставку» та прислала посилання. Так як потерпіла не розуміла про «ОЛХ-доставку» вона попросила свого чоловіка ОСОБА_6 розібратись. Через деякий час чоловік повідомив потерпілій, що вів усі данні банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак нічого не відбувалось. Вирішивши перевірити рахунок чоловік виявив що на картці за рахунком НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 15153 гривні. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування було оглянуто виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в якому виявлено переказ грошових коштів 19.09.2022 року на суму 14998,00 гривень однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес перераховування грошей, отриманих шахрайським шляхом, встановити осіб причетних до вчиненого злочину та встановити потерпілих по кримінальному провадженню неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у відділенні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні юридичної особи: у відділенні , юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до : інформації та документів, що стосуються рахунку потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні відділення юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме , до : інформації та документів, що стосуються карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години, а саме: завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, потерпілих, а також дослідити процес перерахування грошей, отриманих шахрайським шляхом неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року за № 0001056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів, що стосуються рахунку потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години, а саме : завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період за період з 19.09.2022 о 16:00 години року по 19.09.2022 року о 18:00 години.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 25 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.10.2022