"27" лютого 2023 р. Справа № 363/1110/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 06.10.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2022 року на сайті OLX чоловік потерпілої ОСОБА_6 знайшов оголошення від фізичної особи щодо надання послуг з придбання автомобілю за кордоном, а саме автомобілю Audi Q5. чорного кольору, 2012 року випуску, в якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Так, 09.07.2022 року в денний час ОСОБА_6 зателефонував за даним номером де йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив останньому, що він надає послуги з придбання автомобіля за кордоном та зможе придбати виставлений на продаж у оголошенні автомобіль Audi Q5, чорного кольору, 2012 року випуску в Німеччину та після чого доставити його вже до м. Вишгорода. Вартість послуги разом із вартістю автомобіля Audi Q5 складала 10 500 доларів США. Умовами купівлі-продажу було оплата частини вартості послуг та автомобіля зразу в сумі 35 000 грн., а залишок вартості автомобіля в сумі 122 500 грн. потрібно було виплатити при отриманні автомобіля.

У мобільному додатку «Viber» ОСОБА_8 з номеру мобільного телефона у повідомленнях надіслав потерпілому ОСОБА_6 номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати гроші в сумі 35 000 грн.

В подальшому, 09.07.2022 року об 11 год. 40 хв. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала гроші в сумі 35 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

11.07.2022 року в ранковий час доби ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 зі свого номеру телефону та знову повідомив, що необхідно перерахувати залишок вартості автомобіля в зв`язку з тим, що у нього виникла проблема з брокером, на що потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодилися. У повідомленнях мобільного додатку «Viber» ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_6 реквізити для оплати: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з розрахунковим номером НОМЕР_5 .

В подальшому, 11.07.2022 року о 14:24 год. потерпіла ОСОБА_5 пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через кacy банку перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 122 500 грн., про що в потерпілої наявний чек, згідно якого отримувачем грошей вказаного розрахункового рахунку є ОСОБА_10 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький.

Цього ж дня у повідомленнях мобільного додатку «Viber» ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що грошові кошти в сумі 122 500 грн. перераховано на зазначені ним реквізити, після чого ОСОБА_8 повідомив, що замовлений автомобіль вже знаходиться у м. Львові та направляється до м. Вишгорода. Крім того ОСОБА_9 надав ОСОБА_6 номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_6 , який повинен буде доставити замовлений автомобіль до м. Вишгорода.

В подальшому ОСОБА_6 із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 почав вести переписку у мобільному додатку «Viber» з особою яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_6 яка була підписана « ОСОБА_11 », під час якої ОСОБА_6 надійшли скріншоти документів, а саме: Сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження транспортного засобу на автомобіль Audi Q5 із вказівкою власника: « ОСОБА_12 », у друкованому вигляді на бланку аркуша паперу; Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на бланку аркушу паперу, в друкованому вигляді, на автомобіль Audi Q5 номер кузова НОМЕР_8 , 2012 року випуску, з датою переміщення через кордон 11.07.2022 року, митницею Львівською, де в графі «посвідчення одержав» було надруковано: « ОСОБА_5 ». Також особа яка була підписана як « ОСОБА_11 » повідомив, що замовлений автомобіль направляється до м. Вишгорода.

12.07.2022 року особа яка була підписана як « ОСОБА_11 », повідомила про необхідність виплатити останню частину грошей, на що потерпіла ОСОБА_5 відмовилася та сказала що не буде перекидати гроші поки не побачить автомобіль. Того ж дня остання перебуваючи біля банку та чекаючи особу яка була підписана як « ОСОБА_11 » з купленим автомобілем, о 16 год. 00 хв. вирішила подзвонити водію, але останній перестав виходити на зв`язок.

В подальшому ОСОБА_9 також перестав виходити на зв`язок, та замовлений автомобіль потерпіла ОСОБА_5 до теперішнього часу так і не отримала, грошей її не повернуто,

В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди у розмірі 157 500 грн..

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали, здійснювались видаткові платіжні операції;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача з за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому прокурор зі слідчим звернулися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали, здійснювались видаткові платіжні операції;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача з за період з 00:00 години 10.07.2022 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали визначити по 27 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1