печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5628/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000113, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється за фактом реалізації групою осіб неправомірної схеми виведення іпотечного майна з-під застави державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), його подальшого протиправного перепродажу та вчинення станом на сьогодні дій, спрямованих на перешкоджання реалізації права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на звернення стягнення на заставне майно за укладеним кредитним договором.

06.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

16.01.2023 судовим експертом Київського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_5 , підставі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України, а також п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145 (із змінами та доповненнями), у зв`язку з відсутністю матеріалів, необхідних для проведення дослідження та надання відповіді на поставлені запитання заявлено клопотання щодо надання документів (оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічених у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000113 від 27 травня 2022 року за частиною другою статті 364 КК України, зокрема для отримання відомостей і документів,що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюванузаконом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, за період з 01 січня 2010 року по теперішній час, а саме:

Облікова політика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Кредитна політика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Положення про оцінку ризиків, або інший внутрішній нормативний документ, якій діяв на час прийняття рішення про кредитування, щодо оцінки платоспроможності позичальника;

Протоколи колегіального органу банку щодо прийняття рішення про кредитування та внесення змін до умов кредитного договору;

Кредитний договір з додатками та додатковими угодами;

Договори щодо забезпечення (застава, порука, іпотека тощо);

Звіти про оцінку заставного майна;

Фінансова звітність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нерезидентом, реєстрація кредитного договору в НБУ відповідно до Постанова правління НБУ №270 від 17.06.2004;

Виписка руху коштів по рахунку обліку кредитної заборгованості №4494/978 (вказаний в кредитному договорі) з дати укладання кредитного договору по дату списання кредитної заборгованості;

Виписка руху коштів по рахунку обліку нарахованих відсотків №4494/978,980 з дати укладання кредитного договору по дату списання кредитної заборгованості;

Виписка по позабалансовому рахунку 9500* відкритому для обліку отриманої застави з дати укладання договору застави по теперішній час;

Виписка руху коштів по рахунку відкритому для обліку нарахованого резерву під очікувані кредитні збитки №2400* з дати укладання договору по теперішній час;

Виписка руху коштів по рахунку відкритому для обліку відрахувань в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

Виписка руху коштів по рахунку відкритому для обліку відрахувань в резерви під заборгованість за нарахованими доходами з дати укладання кредитного договору по теперішній час;

Виписка руху коштів по рахунку 5041* «Збитки поточного року» за період відрахувань в резерви під заборгованість за наданим кредитом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Виписка руху коштів по рахунку 7490* «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»

Виписка руху коштів по рахунку 3408* «Необоротні активи, утримувані для продажу»

Виписка руху коштів по рахунку 3409* «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя».

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5628/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1