Справа № 191/2327/22
Провадження № 1-кс/191/565/22
У Х В А Л А
04 листопада 2022 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000039 від 02.09.2022 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
03.11.2022 року прокурор Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до обставин кримінального провадження, Синельниківською окружною прокуратурою вивчено дотримання вимог земельного законодавства під час розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 земельними ділянками, переданими у постійне користування.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, в період часу з 2020-2022 роки, укладено договори з іншими суб`єктами господарювання на виконання послуг (робіт) в порушення земельного законодавства, що призводить до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.

Разом з цим, встановлено що протягом 2021 року (з 01.09.2021) та 2022 року такі договори укладались, у тому числі, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких вказаним товариством використовувались земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїх інтересах.

В ході досудового розслідування 18.10.2022 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено копії договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до них, акти надання послуг та платіжні доручення за договорами:

- договір №01/09-21 від 01.09.2021 року орієнтовною вартістю 2 600 000 грн на виконання послуг (робіт) із збирання врожаю комбайном, роботи по окультурюванню посівів, внесення засобів захисту рослин, культивації, дискування, боронування, збору та вивозу урожаю;

- договір №01/10-21 від 01.10.2021 орієнтовною вартістю 2 600 000 грн із збирання врожаю малогабаритним селекційно - насінницьким комбайном, посіву зернових, самоскиду, розкидання добрив, глибоке рихлення, дискування, подрібнення рослинних залишків, окультурювання полів, культивації, окультурювання полів, збору та вивозу урожаю;

- договір №01/11-21 від 01.11.2021 орієнтовною вартістю 2 600 000 грн з обробітку та уходу за сільськогосподарськими культурами, послуги самоскиду;

- договір №01/02-22 від 01.02.2022 орієнтовною вартістю 2 500 000 грн з боронування, навантажувально-розвантажувальні послуги, внесення добрив оприскувачем, культивація, роботи по окультурюванню полів, послуги екскаватору, посів пропашних, внесення засобів захисту рослин оприскувачем, міжрядна обробка, послуги самоскиду;

- договір №01/07-22 від 01.07.2022 орієнтовною вартістю 2 500 000 грн з внесення засобів захисту рослин оприскувачем, збір зернових, дискування, послуги вантажного автомобіля, перевезення врожаю, подрібнення поживних залишків, послуги екскаватора.

Згідно з пунктами 1.1 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , станція є юридичною особою, зареєстрованою в порядку, визначеному законодавством, що регулює її діяльність, як державної наукової установи, що діє на основі державної форми власності. Перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) як органу управління державним майном.

Станція створена з метою організаційно-господарського забезпечення науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур (п. 2.1 Статуту).

Серед основних напрямків та видів діяльності Станції визначено дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, сприяння поширенню серед державних підприємств та організацій, а також інших господарюючих суб`єктів досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництві, тощо.

З викладеного вбачається, що майновий комплекс, що передано ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі й землі, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало сільськогосподарські роботи по обробці земельних ділянок, вирощуванню та збору урожаю, передбачені вищезазначеними договорами, надані виключно для виконання спеціальних цілей, а саме для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур.

Натомість, укладені вищезазначені Договори суперечать не тільки наведеним вимогам Закону, але й меті діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вищевказані правочини не несуть мети наукового забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу та не забезпечують умови для своєчасного і високоякісного проведення досліджень. Не мало такої ж мети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки за зазначеними правочинами не здійснювало наукову діяльність та проведення досліджень.

За умовами вищевказаних договорів між сторонами фактично склалися правовідносини з оренди землі, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_7 фактично передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платній основі земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тому положення вищевказаних договорів повинні відповідати законодавству, що регулює правовідносини у сфері оренди землі.
У даному випадку неналежне оформлення відносин оренди земельної ділянки і є тим способом, завдяки якому досягається прихована мета передачі в користування земельної ділянки. Між сторонами існують фактичні відносини з передання в користування земельних ділянок, метою яких є отримання вирощування та отримання у власність врожаю сільськогосподарських культур, які там вирощуються, а умови укладених між сторонами правочинів свідчать про те, що останні фактично уклали договір оренди земельної ділянки, а відтак, до вказаних правочинів слід застосовувати правила, передбачені для договору оренди земельної ділянки.

За вищезазначеними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало повний цикл виконання сільськогосподарських робіт по обробці земельних ділянок, вирощуванню та збору врожаю.

Правовими наслідками договору оренди землі є для однієї сторони (орендодавця) отримання плати за надане в користування майно (земельну ділянку), а для іншої (орендаря) - використання майна (земельної ділянки) на визначений строк та отримання урожаю від такої діяльності.

Землі, які згідно з умовами Договорів одноособово використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не належать йому на жодному з передбачених чинним законодавством прав - праві оренди чи праві постійного користування.

Таким чином, усі дії ІНФОРМАЦІЯ_7 за вищевказаними договорами зводяться до фактичної передачі у користування товариству земельних ділянок сільськогосподарського призначення (права на розпорядження якими виконавець не має) для їх використання, що власне і передбачає договір оренди землі.

09.09.2022 року в рамках досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання вимог ст. ст. 2, 9, 93 КПК України, направлено вимогу про надання переліку відомостей та документів, однак, запитувані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані не були, з посиланням на передбачений порядок їх отримання - тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування, підтвердження або спростування факту зловживання становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Копії договорів на виконання робіт, наданих послуг, договорів про спільну діяльність, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 з 01.09.2021 по 24.10.2022.

2. Відомості про те, які з зазначених вище договорів є виконаними в повному обсязі, а по яких ще здійснюється виконання договірних відносин.

3. Окремо по виконаних договорах, копії актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), копій інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг), копії платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги), листування щодо виконання умов договору.

4. Окремо по договорах, виконання яких триває, копії актів прийому-передачі виконаного обсягу робіт (наданих послуг), копій інших документів, що підтверджують виконання обсягу робіт (надання послуг), копії платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за частково виконанні роботи (надані послуги).

5. Бухгалтерські документи щодо купівлі-продажу, передачі, відчуження, міни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2021-2022 років.

6. Матеріалів щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 4 кварталу 2021 року та за 2022 рік, а саме звітів про фінансові результати та звіту про фінансовий стан (баланс).

7. Матеріалів щодо кількості вирощених зернових, бобових культур та олійних культур та обсягу допоміжної діяльності у рослинництві, а саме: кількості виробництва, заготівлі, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, у тому числі зернової, а також виробництва батьківських форм гібридів кукурудзи та сорго, оригінального, елітного, та репродукційного насіння озимих, ярих зернових, олійних культур та багаторічних трав за період з 2021 - 2022 роки, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо суб`єктів господарювання, яким продано, передано, реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану сільськогосподарську продукцію за 2021 - 2022 роки, надавши копії відповідних документів.

8. Матеріалів щодо проведення здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель паливно-мастильних матеріалів протягом 2021-2022 років, та документів щодо їх використання та списання під час здійснення діяльності товариства, надавши копії відповідних документів.

9. Відомості про випадки неналежного виконання станцією умов договорів, внаслідок яких станцією сплачено пеню/штраф або має місце ініціювання іншою стороною договірних відносин питання про стягнення зі станцію штрафу/пені.

10. Первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо понесених фінансових та трудових витрат за взаємовідносинами з ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2021-2022 роки.

11. Матеріалів щодо передачі протягом 2021-2022 років Синельниківською селекційно-дослідною станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно або на виконання договору сільськогосподарської продукції (насіння, посівного матеріалу, добрив, тощо), надавши копії відповідних документів.

2.Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

3.Розглянути вказане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_5 до початку проведення судового засідання надала суду заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2022 року, договори, укладені між виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатки до них, акти надання послуг, платіжні доручення, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 02.09.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора про тимчасовий доступ документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000039 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що входить до складу групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до оригіналів документів для їх вилучення в завірених копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Копії договорів на виконання робіт, наданих послуг, договорів про спільну діяльність, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_8 з 01.09.2021 по 24.10.2022 року.
2. Відомості про те, які з зазначених вище договорів є виконаними в повному обсязі, а по яких ще здійснюється виконання договірних відносин.
3. Окремо по виконаних договорах, копії актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), копій інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг), копії платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги), листування щодо виконання умов договору.
4. Окремо по договорах, виконання яких триває, копії актів прийому-передачі виконаного обсягу робіт (наданих послуг), копій інших документів, що підтверджують виконання обсягу робіт (надання послуг), копії платіжних документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за частково виконанні роботи (надані послуги).
5. Бухгалтерські документи щодо купівлі-продажу, передачі, відчуження, міни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2021-2022 років.
6. Матеріалів щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 4 кварталу 2021 року та за 2022 рік, а саме звітів про фінансові результати та звіту про фінансовий стан (баланс).
7. Матеріалів щодо кількості вирощених зернових, бобових культур та олійних культур та обсягу допоміжної діяльності у рослинництві, а саме: кількості виробництва, заготівлі, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, у тому числі зернової, а також виробництва батьківських форм гібридів кукурудзи та сорго, оригінального, елітного, та репродукційного насіння озимих, ярих зернових, олійних культур та багаторічних трав за період з 2021 - 2022 роки, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо суб`єктів господарювання, яким продано, передано, реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану сільськогосподарську продукцію за 2021 - 2022 роки, надавши копії відповідних документів.
8. Матеріалів щодо проведення здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель паливно-мастильних матеріалів протягом 2021-2022 років, та документів щодо їх використання та списання під час здійснення діяльності товариства, надавши копії відповідних документів.
9. Відомості про випадки неналежного виконання станцією умов договорів, внаслідок яких станцією сплачено пеню/штраф або має місце ініціювання іншою стороною договірних відносин питання про стягнення зі станцію штрафу/пені.
10. Первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо понесених фінансових та трудових витрат за взаємовідносинами з ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2021-2022 роки.
11. Матеріалів щодо передачі протягом 2021-2022 років Синельниківською селекційно-дослідною станцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно або на виконання договору сільськогосподарської продукції (насіння, посівного матеріалу, добрив, тощо), надавши копії відповідних документів.
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1