490/1676/23 05.04.2023
н/п 1-кс/490/2117/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1676/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000253 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000253 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами - розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдогосподарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 24.02.2022 по 13.06.2022 структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є окремими юридичними особами, здійснені транзакцій на суму 2 110 462 772 грн., в зв`язку з чим за 4 місяці витрачено більше ніж половина бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 встановленого на 2022 рік.

Одним із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має статус окремої юридичної особи, є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в системі дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство» (далі СДО), АС «Є-Казна» з можливістю вилучення оригіналів або копіювання відповідної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1. Інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7

- НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11

- НОМЕР_12 ; НОМЕР_13

- НОМЕР_14 ; НОМЕР_15

- НОМЕР_16 ; НОМЕР_17

- НОМЕР_18 ; НОМЕР_19

- НОМЕР_20 ; НОМЕР_21

- НОМЕР_22 ; НОМЕР_23

- НОМЕР_24 ; НОМЕР_25

- НОМЕР_26 ; НОМЕР_27

- НОМЕР_28 ; НОМЕР_29

- НОМЕР_30 ; НОМЕР_31

- НОМЕР_32 ; НОМЕР_33

- НОМЕР_34 ; НОМЕР_35

- НОМЕР_36 ; НОМЕР_37

- НОМЕР_38 ; НОМЕР_39

- НОМЕР_40 ; НОМЕР_41

- НОМЕР_42 ; НОМЕР_43

- НОМЕР_44 ; НОМЕР_45

- НОМЕР_46 ; НОМЕР_47

- НОМЕР_48 ; НОМЕР_49

- НОМЕР_50 ; НОМЕР_51

- НОМЕР_52 ; НОМЕР_53

- НОМЕР_54 ; НОМЕР_55

- НОМЕР_56 ; НОМЕР_57

- НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 .

2. Платіжні відомості та підтверджуючі документи, що долучалися до них, які направлялися з 01.01.2022 по 31.12.2022 Департаментом бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі через систему СДО, під час здійснення видатків по вказаним рахункам.

3. Відомості, копії документів, які підтверджують, хто з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2022 по 01.12.2022 мав права користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» щодо підписання, візування документів, створених в СДО, використовував ключі з кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованої електронною печаткою (з наданням підтвердних документів, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис та його користувача).

4. Відомості що до того, кваліфікованим електронним підписом (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису), яких користувачів підписувалися, візувалися та відправлялися платіжні документи, що направлялися в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 Департаментом бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему СДО, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

5. Інформація з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратнопрограмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) за період з 24.02.2022 по 01.12.2022.

6. Копії договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до нього.

7. Копія картки із зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мали право першого та другого підпису документів.

Слідчий, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформації, що міститься в документах, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явились, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин злочину.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться в системі дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», АС « ОСОБА_5 » з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, які містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7

- НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

- НОМЕР_10 ; НОМЕР_11

- НОМЕР_12 ; НОМЕР_13

- НОМЕР_14 ; НОМЕР_15

- НОМЕР_16 ; НОМЕР_17

- НОМЕР_18 ; НОМЕР_19

- НОМЕР_20 ; НОМЕР_21

- НОМЕР_22 ; НОМЕР_23

- НОМЕР_24 ; НОМЕР_25

- НОМЕР_26 ; НОМЕР_27

- НОМЕР_28 ; НОМЕР_29

- НОМЕР_30 ; НОМЕР_31

- НОМЕР_32 ; НОМЕР_33

- НОМЕР_34 ; НОМЕР_35

- НОМЕР_36 ; НОМЕР_37

- НОМЕР_38 ; НОМЕР_39

- НОМЕР_40 ; НОМЕР_41

- НОМЕР_42 ; НОМЕР_43

- НОМЕР_44 ; НОМЕР_45

- НОМЕР_46 ; НОМЕР_47

- НОМЕР_48 ; НОМЕР_49

- НОМЕР_50 ; НОМЕР_51

- НОМЕР_52 ; НОМЕР_53

- НОМЕР_54 ; НОМЕР_55

- НОМЕР_56 ; НОМЕР_57

- НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ;

2) платіжних відомостей та підтверджуючих документів, що долучалися до них, які направлялися з 01.01.2022 по 31.12.2022 Департаментом бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі через систему СДО, під час здійснення видатків по вказаним рахункам;

3) документів, які підтверджують, хто з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2022 по 01.12.2022 мав права користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» щодо підписання, візування документів, створених в СДО, використовував ключі з кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованої електронною печаткою (з наданням підтвердних документів, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис та його користувача);

4) документів, які містять відомості щодо того, кваліфікованим електронним підписом (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису), яких користувачів підписувалися, візувалися та відправлялися платіжні документи, що направлялися в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 Департаментом бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему СДО, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому;

5) документів, які містять інформацію з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратно програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з функціоналом «Операціоніст», «Бухгалтер», «Керівник», «Печатка» з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) за період з 24.02.2022 по 01.12.2022;

6) договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 та додатки до нього;

7) картки із зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мали право першого та другого підпису документів.

Строк дії ухвали по 05 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1