справа № 563/622/23
У Х В А Л А
12 квітня 2023 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 08 лютого 2022 року надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , до якої він сам надав доступ.
Встановлено, що 08.02.2022 року приблизно о 16 год. ОСОБА_4 розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж товару. Цього ж дня, приблизно через 5 хв. йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив надати номер картки для перерахунку грошей за купівлю його товару. ОСОБА_4 надав номер картки невідомій особі і через деякий час з абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло СМС-повідомлення із посиланням на сайти, за яким йому необхідно перейти та підтвердити отримання грошей. Однак за даним посиланням ОСОБА_4 не перейшов і до нього зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_4 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що йому необхідно перейти за вказаним посиланням та підтвердити отримання грошей. ОСОБА_4 поклав слухавку та за посиланням не переходив. Після цього до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що йому необхідно зайти в мобільний застосунок банку та підтвердити отримання грошей, при цьому він повідомив невідомій особі три секретні цифри, що на звороті банківської картки № НОМЕР_1 , але ніяких маніпуляцій в застосунку не робив та поклав слухавку. Через деякий час до ОСОБА_4 невідома особа намагалася додзвонитися з абонентського номеру НОМЕР_5 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з абонентського номеру НОМЕР_6 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак він слухавки не брав. В подальшому до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , що належить оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він виконав усі дії, які просила невідома особа.
Після виконання усіх дій, що були вказана невідомою особою, під час телефонної розмови, ОСОБА_4 також було повідомлено, що ніякі гроші йому переведені за придбання товару не будуть. Крім того, він виявив, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 зникло 14 444 грн.
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 07 лютого 2022 року до 00 год. 00 хв. 10 лютого 2022 року, щодо банківських карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебувають в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засіданні дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його (їх) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки:
- № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме: часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 07 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 10 лютого 2022 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; також вказати наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.
Строк дії ухвали до 11 травня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 12 квітня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1