Справа №:755/3301/23
Провадження №: 1-кс/755/626/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002386 від 18.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

встановив :

дізнавач Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з погодженим з прокурором Н.Шита клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002386 від 18.11.2022 року.

Клопотання мотивоване тим, відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002386, розпочатого 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за фактом вчинення невстановленими особами самоправних дій - господарської діяльності з надання послуг з паркування на земельній ділянці, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 14.10.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № ДНП-2022-10/03 щодо експлуатації, утримання та облаштування майданчика для паркування транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_1 , що включає 86 місць для платного паркування транспортних засобів та 10 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, для осіб з інвалідністю.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 15.02.2023, документи, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою під автостоянку площею приблизно 0,8695 га в Департаменті не зареєстровані.

Таким чином, встановлено, що фактично за вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 05.09.2013 № 1537 «Про організаційно-правові заходи щодо ліквідації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради (зі змінами від 07.08.2015 № 765 та від 26.09.2016 № 908) було утворено комісію з ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та затверджено її склад.

Станом на 13.03.2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) перебуває в стані припинення з 02.10.2013 року.

З метою отримання інформації щодо господарської та фінансової діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП « ОСОБА_5 » (в тому числі надходження коштів до місцевого бюджету) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено відповідний запит.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформацією щодо господарської та фінансової діяльності на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 10.06.2010 по теперішній час володіє виключно комісія з припинення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є адреса: АДРЕСА_2 у зв`язку з чим, на вказану адресу органом досудового розслідування направлено запит про надання інформації.

Разом з тим, встановлено, що станом на сьогоднішній день за вказаною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради в особі Комісії з ліквідації зазначеного підприємства, не ведеться жодної діяльності, відсутній офіс, не надходить поштова кореспонденція, що унеможливлює отримання необхідної інформації.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та для встановлення повноти та обґрунтованості відображення у податковому обліку, обрахованого та сплаченого підприємствами податку на додану вартість, встановлення результатів перевірки підприємств контролюючими органами, відомостей про службових осіб та засновників підприємств, про наявність трудових ресурсів та основних засобів для проведення задекларованих господарських операцій, про відкриті банківські рахунки з метою подальшого отримання відомостей про рух коштів по них, та інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та її регіональних (територіальних) підрозділів, щодо комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) (у електронному та паперовому виглядах) за період часу з березня 2010 року по березень 2023 року.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчою підстав.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходиться які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та її регіональних (територіальних) підрозділів, щодо комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), а також те, що зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині.

У клопотанні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням - прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), у т.ч. її регіональних (територіальних) підрозділів, а саме документів з відомостями щодо комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), зокрема:

- щодо фактичної адреси здійснення господарської діяльності, відомостей щодо засновників, керівників, головного бухгалтера та всіх офіційно працевлаштованих працівників, відомостей щодо банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку (-ів), дати відкриття (закриття), назви банківської установи, коду банку), відомостей про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з березня 2010 року березень 2023 року, у т.ч. з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України №21 від 28.01.2016 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

- відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

- відомості щодо сплати бюджетних платежів;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма № 1ДФ);

- відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи;

- відомостей щодо підстав одержання бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

-відомості з ЄРПН щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів/послуг, ціни та обсягів постачання;

-копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: