Провадження №1- кс/712/4581/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002280 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002280 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 29.09.2022 в період часу з 08 год. 00 хв. в умовах воєнного стану, невстановлена особа, шляхом відпирання замка вхідних дверей, проникла в кв. АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , 1998 року народження, а саме: - грошові кошти в сумі 1100 доларів США та ювелірні вироби з золота. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО 47675 від 29.09.2022).

Будучи опитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 29.09.2022, близько 08 год. 55 хв. прийшовши до своєї квартири АДРЕСА_2 , та зайшовши до спальної кімнати в квартирі - виявила відсутність своїх особистих речей, такі як: золоті прикраси, а саме: золотий ланцюжок у вигляді «Сердечка», золотий кулон - ладанка, золотий хрестик, золоті сережки, срібна підвіска, золота каблучка; грошових коштів розмірі 1 100 доларів та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Всі вказані речі знаходились в тумбочці, біля ліжка.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення крадіжки особистих речей потерпілої ОСОБА_5 можуть бути причетні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації, яку було надано слідчим по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР № 0002280 від 29.09.2022, 29.10.2022 вищезазначених осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України підозрюваних за вчинення кримінального правопорушення, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з проникненням у житло в умовах воєнного стану. В ході затримання, у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено 3 банківських карти, та є підстави вважати, що одна із даних банківських карток належить потерпілій ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0002280 від 29.09.2022.

В результаті чого, 25.11.2022 згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/9863/22 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитись та отримати належним чином матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002561 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, з вказаного кримінального провадження було отримано речовий доказ, а саме 3 банківські карти, одна із них належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером банківської карти НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказана карта перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, викрала вказану банківську карту, що належить банківській установі для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Слідчий у клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про те, кому належить банківська картка по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002280 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 29.09.2022 в період часу з 08 год. 00 хв. в умовах воєнного стану, невстановлена особа, шляхом відпирання замка вхідних дверей, проникла в кв. АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , 1998 року народження, а саме: - грошові кошти в сумі 1100 доларів США та ювелірні вироби з золота. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО 47675 від 29.09.2022).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи, а саме:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 29 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29 жовтня 2022 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати

внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , за період 00 год. 00 хв. 29 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29 жовтня 2022 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 29 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29 жовтня 2022 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 29 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 29 жовтня 2022 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених осіб УКР ГУНП в Черкаській області, а саме: старший оперуповноважений ОСОБА_9 , старший оперуповноважений ОСОБА_10 ; або на оперуповноважений осіб ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старший оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , старший оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1