Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/819/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000080 від 05.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

За отриманими даними встановлено, що службовими особами

ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - Чали Нурхан) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії РФ проти України.

Також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти Російської Федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_4 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в РФ, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента РФ ОСОБА_5 відзнаку «За благодеяние»).

У подальшому, ОСОБА_4 передав свою частку у власності

ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин РФ ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, в ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК».

Засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%).

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4212/22) накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК», а саме Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ,д.н.з. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ,д.н.з. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 (справа №758/5973/22) визначено порядок зберігання цих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТТВК» (, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 72, офіс 128) в наступних банківських установах відкриті розрахункові рахунки :

1) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_20 українська гривня;

2) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у місті Києві (МФО 380805) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_21 українська гривня;

- НОМЕР_22 долар США;

- НОМЕР_23 українська гривня;

- НОМЕР_24 євро;

- НОМЕР_25 українська гривня;

- НОМЕР_26 російський рубль;

- НОМЕР_27 українська гривня;

3) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (АБ «Південний», МФО 328209, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_28 (українська гривня);

- НОМЕР_28 (євро);

- НОМЕР_28 (долар США).

4) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_29 (українська гривня);

- НОМЕР_29 (євро);

- НОМЕР_29 (долар США);

5) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АСВIО БАНК» (АТ «АСВIО БАНК», МФО 353489, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_30 українська гривня;

- НОМЕР_31 долар США

- НОМЕР_32 євро;

6) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_33 (українська гривня);

- НОМЕР_33 (євро);

- НОМЕР_33 (долар США);

- НОМЕР_33 (російський рубль).

7) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_34 українська гривня;

- НОМЕР_34 євро;

- НОМЕР_34 швейцарський франк;

- НОМЕР_34 турецька ліра;

- НОМЕР_34 російський рубль;

- НОМЕР_34 долар США;

- НОМЕР_34 англійський фунт стерлінгів.

Вказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату активів ТОВ «ТТВК», вчинення дій посадовими особами ТОВ «ТТВК» на шкоду державній безпеці України вбачається за необхідне накласти арешти на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у вищевказаних банківських установах.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 05.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 13.04.2022, грошові кошти , які належать ТОВ «ТТВК» та знаходяться на банківських рахунках, а саме:

1) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_20 українська гривня;

2) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у місті Києві (МФО 380805) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_21 українська гривня;

- НОМЕР_22 долар США;

- НОМЕР_23 українська гривня;

- НОМЕР_24 євро;

- НОМЕР_25 українська гривня;

- НОМЕР_26 російський рубль;

- НОМЕР_27 українська гривня;

3) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (АБ «Південний», МФО 328209, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_28 (українська гривня);

- НОМЕР_28 (євро);

- НОМЕР_28 (долар США).

4) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_29 (українська гривня);

- НОМЕР_29 (євро);

- НОМЕР_29 (долар США);

5) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АСВIО БАНК» (АТ «АСВIО БАНК», МФО 353489, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_30 українська гривня;

- НОМЕР_31 долар США

- НОМЕР_32 євро;

6) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_33 (українська гривня);

- НОМЕР_33 (євро);

- НОМЕР_33 (долар США);

- НОМЕР_33 (російський рубль).

7) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_34 українська гривня;

- НОМЕР_34 євро;

- НОМЕР_34 швейцарський франк;

- НОМЕР_34 турецька ліра;

- НОМЕР_34 російський рубль;

- НОМЕР_34 долар США;

- НОМЕР_34 англійський фунт стерлінгів, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, а саме:

1) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335, ) на банківському рахунку:

- НОМЕР_20 українська гривня;

2) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у місті Києві (МФО 380805) на банківських рахунках:

- НОМЕР_21 українська гривня;

- НОМЕР_22 долар США;

- НОМЕР_23 українська гривня;

- НОМЕР_24 євро;

- НОМЕР_25 українська гривня;

- НОМЕР_26 російський рубль;

- НОМЕР_27 українська гривня;

3) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННИЙ» (АБ «Південний», МФО 328209, ) на банківських рахунках:

- НОМЕР_28 (українська гривня);

- НОМЕР_28 (євро);

- НОМЕР_28 (долар США).

4) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ) на банківських рахунках:

- НОМЕР_29 (українська гривня);

- НОМЕР_29 (євро);

- НОМЕР_29 (долар США);

5) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АСВIО БАНК» (АТ «АСВIО БАНК», МФО 353489, ) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_30 українська гривня;

- НОМЕР_31 долар США

- НОМЕР_32 євро;

6) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) на банківських рахунках:

- НОМЕР_33 (українська гривня);

- НОМЕР_33 (євро);

- НОМЕР_33 (долар США);

- НОМЕР_33 (російський рубль).

7) в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», МФО 380634, ) на банківських рахунках:

- НОМЕР_34 українська гривня;

- НОМЕР_34 євро;

- НОМЕР_34 швейцарський франк;

- НОМЕР_34 турецька ліра;

- НОМЕР_34 російський рубль;

- НОМЕР_34 долар США;

- НОМЕР_34 англійський фунт стерлінгів

в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1