490/5992/22 01.03.2023
н/п 1-кс/490/1666/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5992/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

01 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 0000472 від 10.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформаційну картку кредитного рахунку № НОМЕР_1 банку «Пумб» на ім`я ОСОБА_3 на 5 арк.; частину картону на якому наявний напис «Адрес резюме в интернете http://rabota.ua/cv/8631279, НОМЕР_2 Миша Разведка» на 1 арк.; зошит в клітинку із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написами, що датуються з 06.07.2022 які містять інформацію щодо збору підозрюваним грошових коштів з осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території «Центрального ринку»; блокнот в клітинку із написом «Vast expanses» з рукописними записами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію з підписами ОСОБА_3 ; розрахункова книжка по розрахункам за природний газ № НОМЕР_3 з підписами ОСОБА_3 ; пропозиція укладання договору з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; договір № 01120927 від 06.11.2003 з підписом ОСОБА_3 на 7 арк.; пропозиція укласти договір карткового розрахунку з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; розрахункова книжка по розрахункам за природний газ № НОМЕР_3 з підписами ОСОБА_3 ; розрахункова книжка по розрахункам за воду та каналізацію з підписами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію (о/с 0988174) з підписами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію (о/с 0988174) з підписами ОСОБА_3 ; розрахункова книжка по розрахункам за воду та каналізацію (о/с ) з підписами ОСОБА_3 ; телефонна (записна) книга коричневого кольору із написом «Москва» з рукописними записами ОСОБА_3 ; акт про замін електролічильника і акт про опломбування від 16.05.2013 з підписами ОСОБА_3 на 1 арк.; пропозиція про зміну договору з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; . анкета з підписом ОСОБА_3 на 2 арк.; умови кредитного договору від 08.10.2012 з підписом ОСОБА_3 на 3 арк.; розрахункова книжка по розрахункам за природний газ № НОМЕР_3 з підписами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію № НОМЕР_4 з підписами ОСОБА_3 ; записна книжка чорного кольору «Note book» з рукописними записами ОСОБА_3 ; заява про проведення перевірки з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_3 на 1 арк.; товарний чек та договір від 14.03.2016 з підписом ОСОБА_3 на 4 арк.; розрахунковий лист з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; наказ № 35-вк від 06.01.2023 про звільнення ОСОБА_3 на 1 арк.; заява про акцепт Публічної пропозиції/Угода №СMDPІ-1911911 від 01.11.2021 з підписом ОСОБА_3 на 3 арк.; додаток до угоди з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_3 на 2 арк.; договір №04-11/124/20 з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; розрахунок з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 на 2 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 на 2 арк.; заява з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; карта пацієнта ОСОБА_3 вакцинованого від COVID-19; заява з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; заява з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; флеш-носій чорного кольору із написом «Vebratium»; флеш-носій чорного кольору із написом «Apacer USD 3.1»; флеш-носій синього кольору із написом «8 Gb Smartbuy»; адаптер чорного кольору micro SD 2 шт.; CD-R диск 700 Mb 80 min.; мобільний телефон марки «Lenovo», імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 (00); посвідчення № НОМЕР_8 до свідоцтва НОМЕР_9 з підписом ОСОБА_3 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи незаконно створеного органами країни-агресора комунального підприємтва «Центральний ринок»: ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , незаконно розпоряджались та використовували майно підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств передавали матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формування країни-агресора, проводили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Херсон, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Так, 15.02.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також, 15.02.2023 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 09.02.2023 №490/5992/22, н/п 1-кс/490/1437/2023. Під час обшуку виявлено та вилучено вказані речі.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то виникла необхідність у його арешті, а тому подано вказане клопотання.

Вилучене майно, на яке просять накласти арешт, саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів. У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане слідчим клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 10.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що посадові особи незаконно створеного органами країни-агресора комунального підприємтва «Центральний ринок»: ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , незаконно розпоряджались та використовували майно підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств передавали матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формування країни-агресора, проводили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Херсон, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Так, 15.02.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також, 15.02.2023 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 09.02.2023 №490/5992/22, н/п 1-кс/490/1437/2023. Під час обшуку виявлено та вилучено вказані речі.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що вилучене майно, на яке просять накласти арешт, саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, а тому суд вважає обґрунтованим клопотання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформаційну картку кредитного рахунку № НОМЕР_1 банку «Пумб» на ім`я ОСОБА_3 на 5 арк.; частину картону на якому наявний напис «Адрес резюме в интернете http://rabota.ua/cv/8631279, НОМЕР_2 Миша Разведка» на 1 арк.; зошит в клітинку із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написами, що датуються з 06.07.2022 які містять інформацію щодо збору підозрюваним грошових коштів з осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на території «Центрального ринку»; блокнот в клітинку із написом «Vast expanses» з рукописними записами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію з підписами ОСОБА_3 ; розрахункова книжка по розрахункам за природний газ № НОМЕР_3 з підписами ОСОБА_3 ; пропозиція укладання договору з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; договір № 01120927 від 06.11.2003 з підписом ОСОБА_3 на 7 арк.; пропозиція укласти договір карткового розрахунку з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; розрахункова книжка по розрахункам за природний газ № НОМЕР_3 з підписами ОСОБА_3 ; розрахункова книжка по розрахункам за воду та каналізацію з підписами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію (о/с 0988174) з підписами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію (о/с 0988174) з підписами ОСОБА_3 ; розрахункова книжка по розрахункам за воду та каналізацію (о/с ) з підписами ОСОБА_3 ; телефонна (записна) книга коричневого кольору із написом «Москва» з рукописними записами ОСОБА_3 ; акт про замін електролічильника і акт про опломбування від 16.05.2013 з підписами ОСОБА_3 на 1 арк.; пропозиція про зміну договору з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; . анкета з підписом ОСОБА_3 на 2 арк.; умови кредитного договору від 08.10.2012 з підписом ОСОБА_3 на 3 арк.; розрахункова книжка по розрахункам за природний газ № НОМЕР_3 з підписами ОСОБА_3 ; абонентська книжка по розрахунку за електроенергію № НОМЕР_4 з підписами ОСОБА_3 ; записна книжка чорного кольору «Note book» з рукописними записами ОСОБА_3 ; заява про проведення перевірки з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_3 на 1 арк.; товарний чек та договір від 14.03.2016 з підписом ОСОБА_3 на 4 арк.; розрахунковий лист з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; наказ № 35-вк від 06.01.2023 про звільнення ОСОБА_3 на 1 арк.; заява про акцепт Публічної пропозиції/Угода №СMDPІ-1911911 від 01.11.2021 з підписом ОСОБА_3 на 3 арк.; додаток до угоди з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_3 на 2 арк.; договір №04-11/124/20 з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; розрахунок з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 на 2 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 на 2 арк.; заява з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; карта пацієнта ОСОБА_3 вакцинованого від COVID-19; заява з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; заява з підписом ОСОБА_3 на 1 арк.; флеш-носій чорного кольору із написом «Vebratium»; флеш-носій чорного кольору із написом «Apacer USD 3.1»; флеш-носій синього кольору із написом «8 Gb Smartbuy»; адаптер чорного кольору micro SD 2 шт.; CD-R диск 700 Mb 80 min.; мобільний телефон марки «Lenovo», імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , s/n НОМЕР_7 (00); посвідчення № НОМЕР_8 до свідоцтва НОМЕР_9 з підписом ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом, відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1