Справа № 216/786/23
Провадження № 1-кс/216/969/23
УХВАЛА

іменем України

17.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000023 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, котрі містять відомості про:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 03.01.2023 року, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 03.01.2023 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів (їх місце розташування), в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату (терміналу) банківської установи, по банківській картці № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 03.01.2023, а також відомості про відмову у проведенні банківської операції (дата, місце та час) за 03.01.2023;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 03.01.2023 та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за 03.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за 03.01.2023 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 03.01.2023 року приблизно об 11:30 годині, дві невстановлені особи жіночої статі під вигаданим приводом продажу продуктів харчування, ввівши в оману щодо своїх справжніх намірів ОСОБА_5 проникли на територію подвір`я домоволодіння АДРЕСА_1 , де скориставшись відсутністю уваги зі сторони власниці будинку - заявниці ОСОБА_5 шляхом вільного доступу таємно викрали грошові кошти заявниці у сумі 3500 гривень та платіжну банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з місця скоєння злочину зникли.

05.01.2023 слідчим СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 за 03.01.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 03.01.2023 року приблизно об 11:30 годині, дві невстановлені особи жіночої статі під вигаданим приводом продажу продуктів харчування, ввівши в оману щодо своїх справжніх намірів ОСОБА_5 проникли на територію подвір`я домоволодіння АДРЕСА_1 , де скориставшись відсутністю уваги зі сторони власниці будинку - заявниці ОСОБА_5 шляхом вільного доступу таємно викрали грошові кошти заявниці у сумі 3500 гривень та платіжну банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з місця скоєння злочину зникли.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 за 03.01.2023 року; до первинних банківських документів; даних систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів; відомостей щодо фінансового телефону, зазначеного особою при реєстрації банківського рахунку; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у відділенні (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 03.01.2023 року, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 03.01.2023 з наданням відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів (їх місце розташування), в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату (терміналу) банківської установи, по банківській картці № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 03.01.2023, а також відомості про відмову у проведенні банківської операції (дата, місце та час) за 03.01.2023;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 03.01.2023 та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за 03.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за 03.01.2023 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якому відповідає рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.04.2014 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 17 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1