Справа №705/945/23
1-кс/705/192/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000082 від 01.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 31 січня 2023 року до чергової служби ВПД №3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 24.01.2023 року близько 09 години 05 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місця, під приводом оформлення документів для працевлаштування в Німеччині, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8743 гриві, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО N 336 від 31.01.2023).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з приводу поданої заяви ОСОБА_6 , повідомила, про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 30.06.2016 року. 18.01.2023 року у соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_6 знайшла оголошення про надання робочого місця за кордоном (однак посилання на даний сайт не має). Однак для виїзду необхідно відповідні документи, за оформлення яких необхідно було заплатити грошові кошти. Потерпіла знайшла контактний номер телефону, а саме НОМЕР_4 та через соціальну мережу «Вайбер» зв`язалась із невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 . Під час переписки останній повідомив, що займається оформленням документів для працевлаштування на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гамбург Німеччина. Вартість послуги становила 200 Євро., також в цю вартість з його слів входить трансфер до Німеччини. Обумовлене із ОСОБА_8 влаштувало та в подальшому вона 24.01.2023 перерахувала на картку, номер якої надав ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 200 Євро. Цього самого дня потерпілій було надіслано копії документів від ОСОБА_7 . В подальшому їй було роз`яснено, що до м. Гамбург, вона зможе потрапити з м. Києв 25.01.2023 року. Приїхавши 25.01.2023 до м. Києва в обумовлене місце, автобуса не було, а ОСОБА_7 повідомив, що автобус зламався та поїздка переноситься на 01.02.2023 року. В подальшому 26.01.2023 року ОСОБА_6 намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 , однак цього зробити не змогла та 01.02.2023 року до м. Києва не поїхала.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Враховуючи, що інформація в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею.

В клопотанні слідчий просить надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях: документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 ; документи про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період з 24 січня 2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів; заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 24 січня 2023 року по термін дії ухвали суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання просить розглянути у його відсутність та підтримує його з урахуванням уточнення щодо періоду надання інформації по дату винесення ухвали суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000082 від 01.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 ;

- документи про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період з 24 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 24 січня 2023 року по 22 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1