Справа № 545/5181/22
Провадження № 1-кс/545/546/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

21.10.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, де послався на те, що у провадженні слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000719 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт слідчого про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії через додатки соціальних мереж, шляхом зловживання довірою, в результаті чого заволодівають грошовими коштами потерпілих .

В ході досудового розслідування було встановлено особу потерпілого, яким виявився ОСОБА_5 , який через соціальну мережу «Інстаграм» намагався придбати товар, переказуючи власні грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку, яку йому надала невідома особа.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомив, що 02.07.2022 він зайшов до соціальної мережі «Інстаграм» з метою придбати військову форму. Знайшовши магазин з відповідним товаром, а саме « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 написав в особисті повідомлення раніше зазначеного магазина уточнюючі питання щодо замовлення товару. Після того, як ОСОБА_7 отримав відповіді на всі питання, що його цікавили, то він перевів грошові кошти у розмірі 2500 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку, яку йому зазначила в особистому повідомленні невідома особа, яка веде профіль магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевівши грошові кошти, ОСОБА_7 товар не отримав, невідома особа, яка веде профіль магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти не повертає, на особисті повідомлення та телефоні дзвінки не відповідає.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію про рух коштів по вказаним банківським картам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Прохав:

1. Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по картам які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00:00 годин 02.06.2022 по 23:59 годин 02.06.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , у період з 00:00 годин 02.06.2022 по 23:59 годин 02.06.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 .

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по картам які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00:00 годин 02.06.2022 по 23:59 годин 02.06.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , у період з 00:00 годин 02.06.2022 по 23:59 годин 02.06.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_1