У Х В А Л А

Справа № 401/2768/22 Провадження № 1-кс/401/651/22

30 листопада 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000321 від 03 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000321 від 03 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення про те, що 01.11.2022 року близько 17:00 години невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування карти заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які було перераховано на карту № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила наступне, що 01.11.2022 року на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома дівчина з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником приватбанку, повідомивши, що ОСОБА_4 05.10.2022 року приходило смс-повідомлення про те, що її рахунок у банку був заблокований, та для розблокування потрібно було перерахувати гроші на інший рахунок. Після чого 01.11.2022 року близько 15:30 невідома жінка повідомила ОСОБА_4 , щоб остання прийшла до банкомату, зняла гроші з картки, та перерахувала на рахунок, який буде повідомляти дівчина. Після цього ОСОБА_4 прийшла до банкомату та по телефону розмовляючи з дівчиною, яка допомагала їй, зняла з карти № НОМЕР_3 грошову суму 15000 гривень. Після цього ОСОБА_4 підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , та перевела 15000 гривень, які зняла з банкомату на рахунок № НОМЕР_1 який дівчина їй говорила. Кошти ОСОБА_4 переводила двома транзакціями. Після чого ОСОБА_4 звернулася до банку, в якому їй повідомили, що її ошукали.
В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку ОСОБА_4 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 15000 гривень) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 15000 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ,номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 31.10.2022 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 у володінні яких знаходиться необхідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000321 від 03 листопада 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ,номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 31.10.2022 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 31.10.2022 року по строк дії ухвали;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 31.10.2022року по строк дії ухвали;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 31.10.2022 року по строк дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати можливість старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку розташованому за адресою, АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 30 листопада 2022 року по 30 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ОСОБА_9