Справа № 686/1940/23
Провадження № 1-кс/686/2257/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023,

встановив:

16.03.2023 старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 17.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «11.01.2023 близько 11:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 8600 грн., які останній перерахував на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2023 гр. ОСОБА_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення про здачу квартири в оренду. Зв`язавшись із автором оголошення за абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_3 у месенджері «Viber» та узгодивши усі деталі оренди, потерпілий перерахував на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі грошові кошти, «передплату» у сумі 2000 грн. В подальшому, невстановлена особа, повідомила гр. ОСОБА_5 про те, що йому потрібно ще оплатити послуги нотаріуса. Після цього потерпілий, перерахував на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі грошові кошти у сумі 600 грн. 11.01.2022, невстановлена особа повідомила потерпілого, що вона зараз знаходиться у нотаріуса та аби оформити усі документи, їй потрібні ще гроші. Після цього, гр. ОСОБА_5 трьома переказами перерахував на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6000 грн. Після перерахунку грошових коштів, автор оголошення на зв`язок із потерпілим не виходив.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти. В ході тимчасового доступу було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_2 , дата транзакції 10.01.2023 о 18:54:07 год. було зараховано грошові кошти у сумі 603 грн. з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківську карту № НОМЕР_2 , дата транзакції 11.01.2023 о 11:29:24 год. було зараховано грошові кошти у сумі 2 000 грн. з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після чого:

-11.01.2023 о 11:31:13 год. з банківської карти № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти у сумі 500 грн., на карту іншого банку - НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.01.2023 о 11:33:44 год., з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 1 500 грн., на карту іншого банку - НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 11.01.2023 о 12:03:45 год. з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 1 800 грн., на карту іншого банку - НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.01.2023 о 12:17:44 год.. з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 3 400 грн., на карту іншого банку - НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-11.01.2023 о 12:21:25 год., з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 380 грн., на карту іншого банку - НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

-11.01.2023 о 12:21:25 год. з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 3 400 грн. на карту іншого банку - НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-11.01.2023 о 12:12:06 год. з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 6 500 грн., на карту іншого банку - НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 11.01.2023 о 19:28:41 год. з банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 125 грн., на карту іншого банку НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_1 , 10.01.2023 о 18:54:48 год. було зараховано грошові кошти у сумі 2 000 грн., з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_1 , дата транзакції 11.01.2023 о 10:42:41 год. було зараховано грошові кошти у сумі 2 000 грн., з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти у сумі 2 000 грн., з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого:

-10.01.2023 о 19:54:03 год. з банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 2 600 грн. на карту іншого банку НОМЕР_8 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

-11.01.2023 о 10:56:06 год. з банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 3 009 грн. на карту іншого банку - НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

-11.01.2023 о 11:00:45 год. з банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 1 000 грн. на карту іншого банку - НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 11.01.2023 по 15.01.2023».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів:

- які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 11.01.2023 по 15.01.2023;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 19 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя