Справа № 462/265/23
провадження 1-кс/462/92/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

16 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000007 від 08.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № №0000007 від 08.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що на виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова щодо зобов`язання внесенння до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 від 20.10.2022, ІТС ІПНП №17173 від 24.10.2022 за фактом заволодіння шахрайським діями ОСОБА_6 його грошовими коштами у розмірі 10 000 грн., сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 08.01.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування в січні 2022 року ОСОБА_5 , користуючись соціальною інтернет мережею «Facebook» побачив оголошення щодо вироблення та продажу міжкімнатних дверей. Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та він вирішив зв`язатись із продавцем. Зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , потерпілий почав вести діалог із продавцем, який представився ОСОБА_7 , спочатку по мобільному телефоні, а надалі шляхом листування через мобільний додаток «Viber». В ході спілкування ОСОБА_5 , розповів які йому потрібні двері, вказав їх розміри, на що ОСОБА_8 в свою чергу повідомив, що такі виготовляються під замовлення, та для ресурсів йому необхідно сплатити завдаток в розмірі 10000 гривень. ОСОБА_5 поцікавився в ОСОБА_7 щодо умов гарантії, на що останній повідомив, що можна особисто приїхати до нього на виробництво на АДРЕСА_1 , точної адреси не вказав, а якщо ОСОБА_5 , хоче подивитися вже готові експонати для прикладу, то у нього також є оглядова кімната з виробленими дверима. Другий варіант заявнику більше сподобався та за декілька днів він особисто приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо зустрівся із раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , документів у якого ОСОБА_5 , аби пересвідчитись що це дійсно він, не попросив, однак пригадує його опис, а саме це був чоловік масивної тілобудови, ріст приблизно 180-185 см., коротко стрижене волосся, на обличчі була щетина. Вказана особа, відчинивши двері комірки, показав ОСОБА_5 декілька готових дверей. Після цього, ОСОБА_5 , переконавшись, що двері дійсно виготовляються, уклав усний договір з ОСОБА_7 про виготовлення міжкімнатних дверей, погоджений термін повинен був бути всередині березня 2022 року. Після цього 14.01.2022 ОСОБА_5 , перерахував кошти в розмірі 10000 гривень на банківську карту вказаною продавцем ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 почав очікувати виготовлення дверей. Однак, після повномасштабного вторгнення на територію України, ОСОБА_8 почав рідше виходити на зв`язок, у зв`язку із чим, зважаючи, що строки виготовлення, які були попередньо ними погоджені, вже вийшли, а замовлення на двері останній так і не отримав, ОСОБА_5 , почав першим йому дзвонити, на що ОСОБА_8 протягом декількох місяців обіцяв йому, що замовлення буде готове, а на прохання повернути йому кошти, ОСОБА_8 повідомив, що поверне, однак ні замовлених дверей, ні оплачених за них грошових коштів за двері ОСОБА_5 так і не отримав.

За встановлених обставин в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 14.01.2022 по 01.02.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 14.01.2022 по 01.02.2022 року; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення старший дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 08.01.2023задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів (інформації), які знаходяться у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 ,належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 14.01.2022 по 01.02.2022 відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/265/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1