печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5674/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000747, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000747 від 05.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати або привласнення коштів під час закупівлі обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили зловживання своїм службовим становищем при здійсненні закупівлі модульних кабін, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкриття та обслуговування рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000747 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- юридичної справи (у тому числі банківських карток зі зразками підпису, печаток, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, тощо) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розписок щодо їх отримання;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів на рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, у тому числі із зазначенням номеру в разі його зміни;

- документів, що підтверджують (обґрунтовують) проведення наступних платежів: згідно платіжного доручення № 790 (внутрішній номер 180368776) від 22.11.2021, одержаного банком 23.11.2021 о 09:00 год. та проведеного банком 24.11.2021 о 10:41 год. (обліковий номер НОМЕР_7 ) на перерахування коштів у сумі 2 890 546,45 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також згідно платіжного доручення № 854 (внутрішній номер 183785694) від 07.12.2021, одержаного банком 07.12.2021 о 16:31 год. та проведеного банком 08.12.2021 о 10:22 год. (обліковий номер НОМЕР_8 ) на перерахування коштів у сумі 3 798 453,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема кошторису, плану видатків, договорів (з усіма додатками, змінами, специфікаціями, додатковими договорами тощо), рахунків, актів виконаних робіт, платіжних доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5674/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1