Справа № 541/2929/22
Провадження № 1-кс/541/892/2022
У Х В А Л А
іменем України

22 листопада 2022 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого віділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000738 від 23.09.2022,
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого віділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказував, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022 року за № 0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, що містять банківську таємницю, а саме до договору укладеного між Банком та потерпілою та інформації про рух грошових коштів по банківській карті яка належить потерпілій ОСОБА_4 щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, повні номери банківських карток, роздруківку руху коштів по них, дані про особу на ім`я якої видані банківська карти на які надходили кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також рух коштів по даному рахунку в період часу з 21.09.2022 по 24.09.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та можливість виготовлення їх копій в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, приходжу до висновку про те, що його слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 23.09.2022 за № 0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні .
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -
постановив :
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000738 від 23.09.2022, задовольнити.
Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: договору між потерпілою ОСОБА_4 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 за період з 21.09.2022 по 24.09.2022 та всіх анкетних даних власника банківської карти (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), фото файли під час зняття грошових коштів, повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати роздруківки про рух коштів на них, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати доступ до вищевказаних даних та документів та можливість виготовлення їх копій в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 21 січня 2023 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1