Справа № 676/2280/23
Провадження № 1-кс/676/507/23
УХВАЛА

28 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 06 січня 2023 року скориставшись інтернет мережею, а саме торгівельною інтернет платформою «OLX», шляхом розміщення оголошення про продаж електричного світильника на персоналізованій сторінці користувача вказаного сайту із позитивним рейтингом ввела в оману ОСОБА_3 та під приводом продажу вказаного електричного приладу заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3000 грн., які ОСОБА_3 перерахував безготівковою операцією з власного рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим самими завдала останньому матеріальної шкоди. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000350 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 06 січня 2023 року в інтернет мережі на сайті «OLX» знайшов об`яву про продаж електричного світильника, який за своїми за своїми технічними характеристиками його підходив у запланованому майбутньому користуванні. Скориставшись месенджером «Telegram», шляхом чат-діалогу із користувачем « ОСОБА_4 », зв`язався з продавцем вказаного світильника. Під час спілкування було досягнуто угоди про повну передоплату світильника, що він й зробив, а саме здійснив безготівкову операцію шляхом переказу грошових коштів з своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на платіжну картку продавця, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 3000 грн. Однак, замовлений й вже розрахований електричний світильник так і не був відправлений йому, а чат-діалог був видалений з месенджера.

Окрім цього, в ході досудового слідства отримано інформаційний рапорт з ВПК ДК НПУ в Хмельницькій області, яким підтверджено свідчення потерпілого в частині здійснення ним безготівкової банківської операції, а саме перерахунок грошових коштів в сумі 3000 грн. з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.01.2023 року по термін дії ухвали, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання начальник ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та /або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вище вказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або знаття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу з 06 січня 2023 року по день винесення ухвали, тобто по 28 березня 2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1