Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1170/23
Провадження № 1-кс/644/299/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2023 року м.Харків Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000068 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів -,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000068 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального ремонту покрівлі: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

договір № 1/15 кр від 18.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

договір № 1/104 кр від 18.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

договір № 1/80 кр від 18.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

договір № 1/71 кр від 28.09.2022 та всі додаткові угоди до нього;

документи щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2021-2022 роки;

ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 » із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

експертизу проєктно-кошторисної документації по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.202 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.202 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

календарний план виконання робіт на об`єктах,а також надати можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні завірені копії на паперовому носії .

Як вказано в клопотанні прокурора, у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №20000068 від 28.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації , розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи у змові з посадовими особами ФОП « ОСОБА_4 » допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам під час проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти (школи №№15, 104, 80, 71), які знаходяться на території Індустріального району м. Харкова на загальну суму 2321459,22 грн.

Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 18.08.2022 укладено договір № 1/15кр, про капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 748185,05 грн.

Крім того, 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 1/104кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 766293,27 грн.

Окрім цього, 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 1/80кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 425210,37 грн.

Крім того, 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 1/71кр, про капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 381770,53 грн.

Згідно умов вищевказаних Договорів, ФОП ОСОБА_4 виконує для ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи - капітальний ремонт покрівлі вищевказаних закладів загальної середньої освіти. Строк виконання робіт за вказаними договорами - 21 листопада 2022.

З метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти покрівлі № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 .

Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м.Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів.

Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за виконанні роботи на рахунки ФОП ОСОБА_4 згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування 02.12.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договорів про ремонти покрівлі № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022. Вказаний запит нарочно було отримано 09.12.2022, на який 12.02.2022 надійшла відповідь, що розпорядником вищевказаних запитуваних документів є ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку з чим аналогічний запит було скеровано електронною поштою на адресу Харківського міського голови 06.02.2023, проте на теперішній час відповідь на даний запит на адресу Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова не надходила.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального ремонту покрівлі: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 ,що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000068 від 22.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального ремонту покрівлі: Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

договір № 1/15 кр від 18.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

договір № 1/104 кр від 18.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

договір № 1/80 кр від 18.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

договір № 1/71 кр від 28.09.2022 та всі додаткові угоди до нього;

документи щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2021-2022 роки;

ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 » із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

експертизу проєктно-кошторисної документації по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.202 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договорам № 1/15кр від 18.08.2022, № 1/104кр від 18.08.2022, № 1/80кр від 18.08.2022, № 1/71кр від 28.09.202 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ФОП « ОСОБА_4 »;

дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

календарний план виконання робіт на об`єктах.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1