Справа 688/1210/23
№ 1-кс/688/609/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000458 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 березня 2023 року до ВПД №3 (м. Полонне) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась

ОСОБА_5 про те що 08 березня 2023 року близько 21 години 30 хвилин вона з метою заміни електронного залізничного квитка, перейшла в мережі «Інтернет» за сумнівним невідомим посиланням та вказала реквізити картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 1497, 75 грн., які належать потерпілій.

17 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, 08 березня 2023 року близько

13 години вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для себе замовила квиток для проїзду залізничним

транспортом із м. Шепетівка до м. Львів на 09 березня 2023 року потягом Київ-Солотвино для того, щоб там погостити у друзів. Далі цього ж дня вона побачила на сайті

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з`явились вільні місця на це й же потяг із посадкою у м. Полонне

Хмельницької області і тоді вона вирішила замінити свій квиток на інший для того, щоб

сісти на потяг у м. Полонне. Після цього о 21 годині 30 хвилин вона зайшла у мережі

Інтернет у браузер « ОСОБА_6 » та там ввела запит про те як замінити квиток. Для неї вибило

сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли вона перейшла на вказаний сайт, то там було повідомлено, що

необхідно себе зареєструвати у особистому кабінеті і там вже можливо буде замінити

квиток. Далі вона ввела свої прізвище, ім`я та по-батькові, дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та CVV код до неї 911. Після цього більше ніяких дій програма їй не запропонувала та вона залишила даний сайт.

09 березня 2023 року близько 11 години вона пішла до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб там зняти кошти, але їх на рахунку не виявилось. Тоді вона зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та там у історії їй показало, що у неї з картки 08 березня 2023 року було списано кошти в сумі 1497, 75 гривень на «Покупка знайомства». Даних дій вона не вчиняла, а зрозуміла, що кошти могли списатись тоді коли вона вводила усі свої особисті дані 08 березня 2023 року на сайті при заміні квитка.

Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 1497,75 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у

АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_1

його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 05 хв. 08 березня 2023 року по 23 год. 30 хв. 08 березня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000458 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 05 хв. 08.03.2023 року по 23 год. 30 хв. 08.03.2023 року, повних установчих даних власника картки, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи та безпосередньо інформацію про рух коштів по картці із зазначенням контрагентів, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК