Справа № 592/2748/23
Провадження № 1-кс/592/1169/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004 від 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.12.2021 по справі № 592/16464/21 про зобов`язання внесення відомостей по заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до заяви ОСОБА_5 , у вересні 2021 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . суми), переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили протиправно заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання службовим становищем та вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Так, у 2020 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продали за договором купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як власник майна, згідно нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу №691 від 21.04.202, продало вказане нежитлове приміщення площею 4 549,4 кв.м. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 682410 грн.

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за актом прийому-передачі нежитлового приміщення, передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549 кв.м, а останнє перерахувало обумовлені договором купівлі-продажу 682410 грн.

22.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало право власності на нежитлове приміщення відповідно до вимог законодавства України в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2021 року посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовили та виготовили на це приміщення Технічний паспорт «На виробничий будинок (головний корпус) з господарськими будівлями та спорудами» та зазначили його назву як літеру «З-ІІ».

У подальшому посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказаний технічний паспорт уклали договір купівлі-продажу №724 від 22.09.2021, предметом якого фактично є будівля нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549,4 кв.м., яка на праві власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, наступним переліком:

-Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, в тому числі додаткові угоди, акти приймання-передачі, накладні, платіжні доручення та інші документи, що є невід`ємними складовими до вказаного договору);

-Технічна документація (паспорт) нежитлового приміщення головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси АДРЕСА_3 , огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 2021 рік.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації та яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Окрім цього виникає необхідність у вилученні вказаних документів в оригіналах, оскільки у подальшому вилучені документи плануються бути наданими до призначених ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої, з метою встановлення осіб, які підписали вказані документи, та надання вірної правової оцінки дій таких осіб.

Відомості, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть містити інформацію щодо доведення винуватості осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до нього, в тому числі додаткові угоди, акти приймання-передачі, накладні, платіжні доручення та інші документи, що є невід`ємними складовими до вказаного договору);

- Технічна документація (паспорт) нежитлового приміщення головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси АДРЕСА_3 , огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 2021 рік, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1