печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8798/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0001624 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.09.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (орендодавець), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора з енергоефективності та управління майном ОСОБА_6 (орендар), укладено договір оренди нежитлової офісної будівлі з паркінгом (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 13304,6 кв. м., терміном на 9 років та загальною вартістю 47 592 144 дол. США, у тому числі зі сплатою авансу у розмірі 15 864 048 дол. США.

Поряд з цим відомо, що вказаний договір укладався за відсутності реальних підстав і аргументованої необхідності, без проведення відкритих торгів та без оприлюднення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за безпосередньою вказівкою колишнього голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , незважаючи на те, що державна компанія вже мала кілька власних адміністративних будівель та низку діючих договорів оренди офісних приміщень, а більша частина працівників була переведена на дистанційну форму роботи у зв`язку із введенням карантинних заходів.

З метою приховання свого протиправного механізму, службові особи ПрАТ «Нерухомість столиці`уклали фіктивну угоду вартістю 434 млн. грн., щодо продажу вищевказаної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , підконтрольній їм комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а кошти, отримані від оренди бізнес-центру в розмірі 763 млн. грн, вивели з банківських рахунків шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу художніх картин з наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які пов`язані із директором з енергоефективності та управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Таким чином, укладення вищевказаного договору оренди з порушеннями вимог чинного законодавства та внутрішніх розпорядчих документів, з метою виведення з державної компанії коштів з подальшим їх привласненням.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 (володіє часткою 48,7248%), що підтверджує підконтрольність вищевказаних комерційних структур одній особі та фіктивність укладеного договору купівлі продажу.

Також встановлено, що частками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) частка 12,0174%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 11%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) частка 11%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - частка 9,9%.

Крім того в ході досудового розслідування, встановлено , що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 .

13.12.2022 в порядку ст. 93 КПК України на юридичну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлена вимоги, щодо надання копій документів та інформації щодо взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по теперішній час, який станом на дату подання клопотання не розглянутий, відповідь не надано.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 20.12.2022, повідомило що ГСУ ДБР в рамках кримінального провадження №0000667 проведено обшук в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході яких вилучені оригінали документів, які відображають правовідносини між вказаними СГД, а також враховуючи відсутність у компанії оригіналів документів та дозволу органу досудового розслідування на розголошення запитуваних у листі відомостей.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001624 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, розрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а саме:

- відомості про засновників та керівників товариства за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- статути товариства в редакціях за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- документи, що регламентували (регламентують) повноваження директора, інших керівників товариства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансові та податкові звіти, (посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків, протоколи зборів, доручення) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а саме: договори (угоди, контракти), додаткові угоди з додатками та доповненнями до них, укладені між підприємствами, а також усі документи, складені на виконання вказаних договорів з вказаним контрагентом, зокрема, але не виключно: рахунки на оплату, податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі нежитлових приміщень, акти приймання-передачі виконаних робіт;

- розрахункові документи, платіжні доручення, акти, банківські виписки, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а також інші документи, що свідчать про виконання грошових зобов`язань за вище зазначеним договором оренди;

- копії документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а саме: договори (угоди, контракти), додаткові угоди з додатками та доповненнями до них, укладені між підприємствами, а також усі документи, складені на виконання вказаних договорів з вказаним контрагентом, зокрема, але не виключно: рахунки на оплату, податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі нежитлових приміщень;

- розрахункові документи, платіжні доручення, акти, банківські виписки, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали, а також інші документи, що свідчать про виконання грошових зобов`язань за вище зазначеним договором оренди;

- податкові декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звітів про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звітів про власний капітал Форма № 4 за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали;

- відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості у товариства на даний час;

- акти (довідки) органів податкової (фіскальної) служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками.

- копії протоколів обшуків проведених ГСУ ДБР в рамках кримінального провадження №0000677.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1