справа № 166/985/22
провадження № 1-кс/166/372/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 листопада 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000221 від 15 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 листопада 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 27 жовтня 2022 року по 29 жовтня 2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які були здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий рахунок (картка), дату, час та місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.
Із клопотання вбачається, що 28 жовтня 2022 року в обідню пору доби ОСОБА_5 , 1958 року народження, в соціальній мережі "Фейсбук" перейшов за фішинговим посиланням, де вніс дані своєї банківської картки, в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 18111 грн, чим спричинила потерпілому матеріальні збитки на вказану суму.
За вказаним фактом 15 листопада 2022 року внесено відомості у ЄРДР за №0000221 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 28 жовтня 2022 року в обідню пору доби в соціальній мережі "Фейсбук" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він знайшов оголошення про надання соціальної допомоги "ЄПідтримка" в розмірі близько 3000 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 вказав останні чотири цифри "Пенсійної" банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також пароль. У подальшому на мобільний телефон потерпілого прийшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зазначався пароль для входу. Через деякий час на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася оператором банку та запитала, чи бажає він продовжити операцію, на що потерпілий сказав, що ні та вибрав відповідну цифру. У подальшому 30 жовтня 2022 року ОСОБА_5 вирішив поповнити свій мобільний телефон, однак дізнався, що в нього відсутні кошти на картці. Спочатку всі кошти з пенсійної картки були перераховані на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " картку № НОМЕР_2 , згодом з цієї картки зникли кошти в сумі 18111 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою встановлення місцезнаходження коштів потерпілого та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, однак відомості по даних карткових рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 14.11.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 14.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 14.11.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.11.2022, виписками по картках/рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 8715,92 грн були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та в подальшому з належного ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зникли грошові кошти в сумі 18111 грн.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 27.10.2022 по 29.10.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які були здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), дату, час та місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 27 жовтня 2022 року по 29 жовтня 2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які були здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), дату, час та місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 17 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1