Справа № 202/4308/23
Провадження № 1-кс/202/2062/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 березня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000413 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 березня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000413 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 березня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зорганізувалися з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування та збирання доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований в будинку АДРЕСА_1

Документи необхідні слідству з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема обставин здійснення фінансових взаєморозрахунків між суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 ), обставин здійснення легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз.

Іншим способом довести обставини здійснення фінансових взаєморозрахунків між вказаними вище суб`єктами господарювання, обставини легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, окрім як шляхом отримання вказаної вище інформації, не можливо.

Тимчасовий доступ в даному випадку необхідно отримати саме до оригіналів вищевказаних документів у зв`язку з їх використанням в якості об`єктів дослідження під час проведення судових експертиз.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000413 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000413 від 24 червня 2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 7 від 29.06.2021 року по виконанню робіт за бюджетні кошти на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 », із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат по вищевказаному договору;

-робочі проекти з додатками, змінами/коригуваннями та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору;

-експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з проектними організаціями щодо розробки робочих проектів по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-виконавча документація: загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2, документи щодо випробувань лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-проекти виконання робіт (ПВР) по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-документи щодо моніторингу цін на матеріальні ресурси, що проводились з боку як замовника так і підрядника, використаним по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-договори на проведення технічного нагляду з додатками, актами виконаних робіт/наданих послуг, документами про оплату по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-договори на здійснення авторського нагляду з додатками, актами виконаних робіт/наданих послуг, документами про оплату по вищевказаним об`єктам будівництва;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, в тому числі ті на які містяться посилання в актах огляду прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-рахунки на оплату, платіжні доручення, що підтверджують проведення оплати по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 »;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ».

-документи щодо проведення процедур закупівель по вищевказаним об`єктам будівництва, в тому числі про призначення або визначення відповідальної особи за організацію та проведення процедури закупівлі, оголошення про проведення відкритих, тендерна документація, технічні специфікації, протокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій, протокол розгляду всіх тендерних пропозицій, вимоги про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, звіт про проведення закупівлі, рішення про намір укласти договір.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 квітня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1