Справа № 671/2038/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000245 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000245 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.10.2022 в період часу із 08 год. 00 хв. по 08 год. 50 хв. невстановлена особа, у невстановлений спосіб, дізналась конфіденційну інформацію щодо доступу до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , після чого діючи умисно від імені ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів із банківської картки останнього, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5 000 грн. на інший невідомий рахунок, який належить особі на ім`я ОСОБА_6 . В такий спосіб ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 5000 грн.

05.10.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.10.2022 вранці, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що о 08 год. 03 хв. того дня із його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 000 грн. на інший невідомий рахунок, який належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , а також списано комісію за перерахунок у розмірі 149 грн. 89 коп.

В той період на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почали надходити СМС повідомлення із текстом, про те, що банк намагався до нього додзвонитись, однак пропущених дзвінків ОСОБА_5 не виявив. Тоді останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування із службовою особою банку заблокував кредитну картку № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що жодних своїх конфіденційних та персональних даних ніколи нікому не повідомляв, крім того доступ до вказаної кредитної картки та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому він зареєстрований, наявний лише особисто у ОСОБА_5 , тому яким способом та хто перерахував належні йому кредитні кошти у сумі 5 000 грн. на інший рахунок, останньому невідомо.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу та розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000245 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За даним фактом 05.10.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.10.2022 вранці, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив, що о 08 год. 03 хв. того дня із його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 000 грн. на інший невідомий рахунок, який належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , а також списано комісію за перерахунок у розмірі 149 грн. 89 коп..

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000245 від 05 жовтня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) копією виписки з картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Також, слідчий просить надати виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу із 03.10.2022 по 05.10.2022 на інший рахунок. З відомостей відомо, що правопорушення вчинено 04.10.2022, тому слідчий суддя вважає належним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із моменту вчинення правопорушення, а саме з 04.10.2022 по 05.10.2022.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

виписку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу із 04.10.2022 по 05.10.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя