Справа № 367/846/23
Провадження №1-кс/367/152/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0002068: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до усіх платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт, усіх інших первинних фінансово-господарських документів, які стали підставою для проведення оплат за договором № 21/06-2022 від 21.06.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є: «капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », у тому числі тих, які містять відомості про реквізити рахунків сторін зазначеного договору та відомості щодо фактичного проведення відповідних платежів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити належним чином засвічені копії.

Слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів місцевого бюджету при прийнятті та оплаті робіт за договором № 21/06-2022 від 21.06.2022, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є: «капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 21 267 860,06 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 21/06-2022, предметом якого є: «капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 21 267 860,06 грн.

В подальшому, 07.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 21/06-2022 від 21.06.2022, якою внесено зміни до Дефектного акту у відповідності до відкоригованого Технічного завдання.

Крім того, 22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 21/06-2022 від 21.06.2022, якою зменшено ціну первісного договору з 21 267 860,06 грн. на 21 169 314,28 грн.

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за липень 2022 року від 18.07.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за липень 2022 року від 18.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 62 583,94 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за липень 2022 року від 20.07.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за липень 2022 року від 20.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 447 965,79 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 17.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 17.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 426 443,45 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 3.1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 17.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 17.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 500 000,00 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 3.2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 29.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 29.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 00,00 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 3.3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 26.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 26.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 00,00 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 08.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 08.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 6 600 622,51 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 15.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 824 642,31 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 15.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 474 995,78 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 15.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 075 193,22 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Відповідно до акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 21.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 21.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 756 867,28 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього.

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи виконані не у повному обсязі з порушенням державних стандартів України.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до усіх платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт, усіх інших первинних фінансово-господарських документів, які стали підставою для проведення оплат за договором № 21/06-2022 від 21.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є: «капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », у тому числі тих, які містять відомості про реквізити рахунків сторін зазначеного договору та відомості щодо фактичного проведення відповідних платежів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що значення зазначених документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до Ірпінського міського суду Київської області заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що Відділом поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у сторони обвинувачення в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. При цьому, слідчий суддя відмовляє в частині надання можливості здійснення виїмки оригіналів документів, доступ до яких просив слідчий у клопотанні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 14 лютого 2023 року, закінчення строку дії ухвали 14 березня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт, усіх інших первинних фінансово-господарських документів, які стали підставою для проведення оплат за договором № 21/06-2022 від 21.06.2022 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є: «капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », у тому числі тих, які містять відомості про реквізити рахунків сторін зазначеного договору та відомості щодо фактичного проведення відповідних платежів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином засвічені копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 14 лютого 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 14 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1