Провадження № 1-кс/686/206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001896,

встановив:

04.01.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня 2019 року по жовтень 2020 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у місті Хмельницькому, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману, за допомогою укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, заволоділа правом на вказане майно, яке перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим своїми протиправними діями спричинила істотної шкоди учаснику товариства ОСОБА_6 , розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 18.08.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_6 допитано в якості потерпілого, останній повідомив, що 10 квітня 2012 року ОСОБА_6 виступив співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вклавши в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 400 000 гривень, що складало 33,34 відсотки від загального статутного фонду при заснуванні. 21 листопада 2017 року на адресу інших учасників товариства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 направлено нотаріально завірену заяву від 20 листопада 2017 року про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплату йому вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі, належної йому частки прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. 23 листопада 2018 року на рахунок ОСОБА_6 перераховано кошти у сумі 309,63 тис. грн., тобто виходячи з оцінкою майна згідно з балансом Товариства, а не беручи до уваги ринкову вартість майна Товариства. Вважаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дотримано вимог закону та установчих документів юридичної особи під час визначення вартості частини майна товариства, пропорційної частці ОСОБА_6 у статутному капіталі, останній звернувся до суду за захистом своїх прав та інтересів. В результаті, рішенням Господарського суду Хмельницької області № 924/116/18 від 23 квітня 2019 року, постановлено: «Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке оформлене протоколом № 6 від 10.01.2018 в частині затвердження суми вартості майна товариства, що пропорційна частці учасника, який виходить ОСОБА_6 в статутному капіталі Товариства та належної до виплати, в сумі 309,63 тис. грн.». Ухвалою суду від 14.01.2019 по справі №924/1161/18 витребувано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірені копії наступних документів: копії фінансових звітів про балансову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2013 року по 2017 рік, в частині визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; копії документів первинного обліку (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні), згідно яких формувалась балансова вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 року по 2017 рік, в частині визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; реквізити усіх відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завірені виписки по вищевказаних рахунках за період з 2013 року по 2017 рік в частині що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; копію касової книги про рух готівкових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 року по 2017 рік, в частині що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; копії укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичними та фізичними особами за період з 2013 року по 2017 рік, в частині що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; інформацію про відчужене, списане та придбане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 року по 2017 рік в частині, що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017р.; інформацію про наявність чи відсутність боргових зобов`язань та депозитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині, що стосується визначення дійсної (ринкової) вартості частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017 року. Зазначену ухвалу суду про витребування доказів від 14 січня 2019 року відповідачем не було виконано, без зазначення останнім будь-яких причин невиконання вказаної ухвали, що розцінюється як ухилення від можливості призначення експертизи та розгляду справи. Окрім цього, 27 травня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу № 886, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ПП « ОСОБА_7 » нежитлові будівлі загальною площею (кв.м): 1717.7, а саме: тваринницька будівля № 21, Д, заг. площа 719,9 кв.м., тваринницька будівля № 22, Г, заг. площа 785,8 кв.м., кормоцех (будівля №23), Ц, заг. площа 177,2 кв.м., дизельна (будівля №24), В, заг. площа 34,8 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Також, 29 травня 2019 року, на підставі договору купівлі-продажу № 936, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ПП « ОСОБА_7 » тваринницький комплекс загальною площею (кв.м): 9102.1, а саме: тваринницька будівля № 1, К, заг. площа 1613,5 кв.м.; корівник (Савійка) - тваринницька будівля № 2, 2 К, заг. площа 1559,7 кв.м.; корівник (Бойко) - тваринницька будівля № 3, Р, заг. площа 1642,4 кв.м.; свиноферма - тваринницька будівля № 4, Л, заг. площа 1026,5 кв.м.; кормоцех свиноферми - тваринницька будівля № 5, 1 Л, заг. площа 251,3 кв.м.; молочний блок - тваринницька будівля № 6, 1 К, заг. площа 290,7 кв.м.; телятник № 2 - тваринницька будівля № 7, М, заг. площа 703,3 кв.м.; конюшня - тваринницька будівля № 8, И, заг. площа 649,7 кв.м.; млин-кузня - будівля № 9, З, заг. площа 274,6 кв.м.; навіс на сіно - споруда № 10, О, заг. площа 227,0 кв.м.; пункт штучного осіменіння - будівля № 11, П, заг. площа 110,6 кв.м.; пекарня - адмінбудівля № 12, С, заг. площа 81,8 кв.м.; гараж - будівля № НОМЕР_1 , Ж, заг. площа 637,9 кв.м.; артскважина - будівля № 14, Б, заг. площа 21,7 кв.м.; башняРожновського будівля № 15, І, заг. площа 1,8 кв.м.; башня Рожновського - будівля № 16, Й, заг. площа 1,9 кв.м.; вагова-навіс - будівля № 17, Т, заг. площа 7,7 кв.м. які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Далі, 03 червня 2019 року, на підставі договору купівлі-продажу №1051, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь Приватного підприємства « ОСОБА_7 » нежитлові будівлі та споруди загальною площею (кв.м): 1678, а саме: пилорама - будівля № НОМЕР_2 , П, заг. площа 108,4 кв.м.; корівник 2-х рядний - будівля № 19, Н, заг. площа 1569,6 кв.м. які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, рішенням від 30 вересня 2020 року № 924/1161/18 Господарського суду Хмельницької області постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь АтерлеяВ.А. 3085632,40 грн. дійсну (ринкову) вартість частини майна товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням майнових зобов`язань станом на 29 листопада 2017року, що належить до виплати ОСОБА_6 , пропорційно його частці (33,34% статутного капіталу), у зв`язку з його виходом зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, 26.10.2020 на підставі договору купівлі-продажу № 1102, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь Приватного підприємства « ОСОБА_7 » ангар-будівля № 4, літ. «Д», загальною площею 506,2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . А також, 24.12.2020 на підставі договорів купівлі-продажу № 1282, 1285, 1288, 1291, ПП « ОСОБА_7 » відчужено на користь ОСОБА_8 усе вищезазначене майно за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 , яке придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього встановлено, що усі вище вказані договори купівлі-продажу, а саме №886, 936, 1051, 1102, 1282, 1285, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 посвідченні приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

На виконання рішення від 30 вересня 2020 р. № 924/1161/18 Господарського суду Хмельницької області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 коштів, було видано накази, які були пред`явлені для примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході примусового виконання зазначених наказів державним виконавцем було звернено стягнення на чотири об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належні боржнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки зазначені об`єкти нерухомого майна не були реалізовані, вони передані позивачу в рахунок погашення боргу на загальну суму 908382,30 грн., залишок боргу складає 2241295,10 грн., враховуючи усі виконавчі провадження. Коштів та іншого майна належного боржнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході примусового виконання, не було виявлено, а тому на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» державним виконавцем 26.10.2021 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу. Таким чином, через недобросовісні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу - до прийняття рішення суду по справі № 924/1161/18, було спричинено неможливість виконання самого рішення суду.

Однак, під час проведення досудового розслідування 19.09.2022 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду на дозвіл проведення тимчасового доступу до документів №686/18739/22, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів вище описаних договорів.

Проте, 20.10.2022, в ході проведення вказаного тимчасового доступу на підставі ухвали №686/18739/22 від 19.09.2022, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 надано повідомлення щодо відсутності договорів купівлі-продажу, однак при цьому в ході тимчасового доступу ним надано завірені копії таких договорів.

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів експерту на дослідження необхідно надати оригінали документів.

Тому, з метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , у слідства виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме нотаріальних справ, щодо укладення договорів купівлі-продажу, а також оригіналів зазначених договорів: договір купівлі-продажу №886 від 27.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договір купівлі-продажу №936 від 29.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договір купівлі-продажу №1051 від 03.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договір купівлі-продажу №1102 від 26.10.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договір купівлі-продажу №1282 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 ; договір купівлі-продажу №1285 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 ; договір купівлі-продажу №1288 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 ; договір купівлі-продажу №1291 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 , які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Оригінали вищевказаних договорів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , досліджуватимуться при проведенні почеркознавчої та судово-економічної експертизи у зазначеному кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.3 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , такі документи, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз (зокрема, й почеркознавчої), крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до до оригіналів: договору купівлі-продажу №886 від 27.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договору купівлі-продажу №936 від 29.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договору купівлі-продажу №1051 від 03.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договору купівлі-продажу №1102 від 26.10.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; договору купівлі-продажу №1282 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 ; договору купівлі-продажу №1285 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 ; договору купівлі-продажу №1288 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 ; договору купівлі-продажу №1291 від 24.12.2020, укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 , а також до належним чином завірених копій нотаріальних справ щодо укладення вищевказаних договорів купівлі-продажу.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених відповідних документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 05 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя