У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000521 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2021 року близько о 18:00 год., невідома особа, шляхом обману,під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами в сумі 5139 грн., які ОСОБА_4 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив наступне, що 19.05.2021 року Він звернувся в компанію Empl Space за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у додатку «instagram», яка пропонувала сезонну роботу на літо в Європі. З ОСОБА_4 мною по телефону менеджер компанії на ім`я ОСОБА_5 Одноріг та перевів діалог у вайбер, де ОСОБА_4 відправив презентацію: де було зазначено опис роботи, вакансії та фото проживання. Надалі озвучив ціну вакансії 200 євро, і що треба заплатити 100 євро одразу як бронювання, і 100 євро, коли всі документи будуть готові. В ціну вакансії входить: запрошення з контактами та координатами роботодавця, трудовий договір, страховка та повний трансфер з бронюванням квитків на літак. Оплата 100 евро була в гривневому еквіваленті 3339 грн. на цей рахунок, який потерпілому скинув ОСОБА_5 Одноріг (н. т. НОМЕР_2 ) у додатку «Viber»: ОСОБА_6 Р/p: НОМЕР_3 ЄДРПОУ: Банк одержувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплата була 31.05.2021 з картки потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . Виїзд зі слів менеджера ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (н.т. НОМЕР_5 ) мав бути до 21 червня 2021 року. Виїзду з України до зазначеної дати не було і менеджери почали розповідати про проблеми з трансфером і що ОСОБА_4 має заплатити їм ще 900 грн. з людини за запрошення, щоб перетнути Польщу транзитом. Так як їх їхало двоє людей, останній заплатив зі свої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ще 1800 грн., але оплата вже була на приватну карточку менеджера ( ОСОБА_9 ), номер карти якого: НОМЕР_1 . Після чого сказали чекати 7 робочих днів. Після 7 і навіть 14 днів нічого не надали. Не виконавши свою роботу, не надали страховку, не організували трансфер, не надали трудовий договір, не надали оригінал запрошення на роботу, а тільки надіслали копію запрошення з паспортними даними потерпілого та без адреси та контактів роботодавця, щоб неможливо було знайти. По факту ця фірма не мала ніяких юридичних відносин з роботодавцем і договорів також не було. З потерпілим фірма Empl Spac не підписувала ніяких документів, все було тільки на словах та в переписці у додатку «Viber». По факту останній заплатив 3339 грн. та 1800 грн. ( разом 5139 грн.), перебуваючи за місцем проживання, не отримав від фірми послуг, не поїхав на роботу, яку вони рекламували і запропонували йому. Після цього ОСОБА_4 заблокували по всіх каналах (Viber, Instagram), повністю ігнорували його листи на їхній почтовий ящик. Згодом люди яких теж ошукала ця фірма, почали залишати відгуки про EMPL Spac на сайті. B вересні 2021 року ОСОБА_4 побачив, що сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 перестав працювати. Тоді ОСОБА_4 звернувся в моно банк, щоб повернути свої гроші, на що вони повідомили, що потрібне розслідування поліції і тільки після цього зможуть повернути грошові кошти.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 за період з 20.06.2021 року по 30.06.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2021 року по 30.06.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2021 року по 30.06.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2021 року по 30.06.2021.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1