Справа № 712/1087/23
Провадження №1- кс/712/617/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування відомості, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, узгодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 28.12.2023 близько 13 год. 09 хв невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «АВАЛЬ24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провела списання грошових коштів в сумі 32550 грн з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_3 .

У цей же день потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та звернулась у відділення до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування вказаної картки та повернення грошових коштів. Від співробітника банку, ОСОБА_4 стало відомо, що кошти з її карткового рахунку були перераховані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , мобільні телефони : НОМЕР_8 , НОМЕР_2 .

Разом із цим, від працівника банку, потерпілій стало відомо, що в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, на мобільний номер НОМЕР_3 потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_8 , де раніше невідома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та потерпіла одразу поклала слухавку і зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_11 та попросила заблокувати її банківську картку № НОМЕР_12 . Через деякий час по даному картковому рахунку відбулося також незаконне списання грошових коштів в сумі 4800 грн, в подальшому банківська картка була заблокована.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі близько 37 350 грн.

У ході виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, в межах досудового розслідування оперативним пошуком встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , мобільні телефони : НОМЕР_8 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), зареєстрована і проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний номер НОМЕР_13 .

В обгрунтування поданого клопотання та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах даного кримінального провадження слідчий надав:

-копію витягу з ЄРДР про внесення 10.01.2023 відомостей за № 0000100 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по перевірці за заявою ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій (ЄО -1348 від 10.01.2023),про підозру не повідомлено;

-копії заяви ОСОБА_4 від 09.01.2023 та протоколу її допиту від 23.01.2023;

-копії відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 29.12.2022 № 42-В41/30-122 та від 30.12.2022 № 81-19-3/157509 на звернення ОСОБА_4 про те, що 28.12.2022 з її карткового рахунку № НОМЕР_14 перераховані кошти в сумі 32550,00 грн в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та неможливість повернення цих коштів внаслідок оскаржуваної операції.

Вивчивши матеріали по клопотанню слідчого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України, встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано доказовою базою, передбаченою КПК України, встановлення номерів телефонів, які є предметом отримання інформації від оператора та провайдера телекомунікаційних мереж.

Відповідно до п. 10 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013«Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК. Зокрема, прокурору повертається клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та про відсторонення від посади, якщо воно подано без додержання вимог статей 150 та 155 КПК відповідно (ч. 3 ст. 151, ч. 2 ст. 156 КПК), прокурору чи цивільному позивачу, якщо клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК (ч. 3 ст.172 КПК). З огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, вважаємо, що в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

Приймаючи до уваги, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, подано з порушенням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю необхідним, повернути його до Черкаської окружної прокуратури для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути до Черкаської окружної прокуратури, для усунення недоліків.

Термін виконання ухвали 72 години з моменту її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1