Справа № 344/4291/23
Провадження № 1-кс/344/1836/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000375 від 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла ухвала судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 07.06.2021 року справа № 344/8758/21 щодо зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_4 про те, що 13.05.2021 невідома особа зловживанням довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Так, 13.05.2021 року потерпіла перебувала на своєму робочому місці близько 12.10 год до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представившись ОСОБА_5 , з н.м.т. НОМЕР_1 та сказала, що є працівником Служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Дніпра та повідомила, що потерпіла не реагувала на смс-повідомлення банку і що їй зараз потрібно вчинити певні дії, щоб банківська картка не заблокувалась. Після чого невідома особа повідомила, що переключить на менеджера, який допоможе в даній ситуації. Надалі із потерпілою почав розмовляти менеджер і повідомив, що для того, щоб не заблокували картку необхідно зняти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , власником якої являлася потерпіла грошові кошти у сумі 4800 грн, та через термінал банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перерахувати на свою кредитну картку.

В телефонному режимі невідома особа повідомили де знаходиться найближчий банкомат, а саме по вул. Г. Хоткевича у м. Івано-Франківську, щоб провести вище вказану операцію. Також особа, яка розмовляла по телефону наголосила на тому, щоб дзвінок потерпіла не переривала, бо операцію буде вважатися недійсною система автоматично все заблокує.

Після чого потерпіла зняла кошти у розмірі 4800 грн з банківської картки та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесла їх на номер, який сказав менеджер по телефоном, в особі, яка отримує кошти було вказано потерпілої анкетні дані й платником була потерпіла. Однак кошти на рахунок не поступили, але цього потерпіла спочатку не знала, бо інтернет не працював, тому, що розмовляла через телефон.

В подальшому даний чоловік повідомив, що система не бачить цих коштів і напевно потрібно погасити кредитні кошти у розмірі 8000 грн, які попередньо зняла потерпіла ще задовго до цього. Однак потерпіла повідомила, що таких коштів при собі не має, але має 2000 грн, та почала їх вносити через термінал, однак термінал їх не приймав.

Після цього чоловік у телефонній розмові сказав їй, що біля мене знаходиться термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і щоб вона через нього внесла кошти. Після чого потерпіла підійшла до термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився поруч і внесла на номер картки, який продиктував чоловік кошти у сумі 2000 грн. Тому, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до терміналу який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості щодо руху коштів зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації з 13 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 13.05.2021 року.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, оскільки містить банківську таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 до терміналу який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо руху коштів із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації в період з 13 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 13.05.2021 року з можливістю вилучення у м. Івано-Франківськ.

Ухвала діє до 19 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1