печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1488/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Селянсько-фермерське господарство « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні банківських установ, а саме:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); за рахунками №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); за рахунками №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать Селянсько-фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за рахунками №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать Селянсько-фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за рахунком № НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за рахунком № НОМЕР_39 , який належить Селянсько-фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за рахунком № НОМЕР_41 , який належить Селянсько-фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи, в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з часу відкриття рахунку до часу постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/1488/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_17

Копія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_40 )

Слідчий суддя ОСОБА_1