Справа № 344/1397/23
Провадження № 1-кс/344/651/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000390 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що18.06.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, про те, що зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 65 000 грн.

Так, 17.06.2021 року із заявою про вчинення кримінального правопорушення, звернулася потерпіла ОСОБА_5 стосовно того, що 16.06.2021 на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , це був жіночий голос, який представився представником поліції, якого саме підрозділу мені не повідомила, однак сказала що моя донька знаходиться в поліції і їй загрожує тюремний строк 2-3 роки, а саме через те, що моя донька штовхнула дівчину яка впала на землю, зломивши собі руку та розбила дорогий телефон вартістю 45 000 тисячі гривень. Та для того, щоб все було добре, потерпілій необхідно було заплатити 45 000 гривень на банківський рахунок, який вона мені скаже. Крім того мені дали трубку начебто доньці, яка плакала і просила, щоб я допомогла. Піддавшись впливу шахраям, потерпіла вдома мала 20 000 тисяч гривень, а також 900 доларів взяла із собою, щоб в подальшому перевести шахраям, які представилися працівниками поліції. Приблизно в період часу з 19:40 по 20:15 у терміналі № НОМЕР_2 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перерахувала 20 000 тисяч гривень на карточку яку їй продиктувала невідома особа, де отримувачем була ОСОБА_6 , а платником потерпіла ОСОБА_7 , номер карточки якої вона не пригадує, квитанція теж відсутня. Кошти вносились купюрами по 500 гривень, п`ять платежів , 4 платежі по 4 500 тисяч гривень та п`ятий платіж був 2 000 тисячі гривень. Працівниця поліції повідомила, що отримала 20 тисяч і необхідно внести ще 25 000 тисяч гривень, даної суми потерпіла не мала, тому пішла в «МЕТРО» міняти 900 доларів. Приблизно в період часу з 20:22 по 20:45 у терміналі № НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 перерахувала, ще 23 800 тисяч гривень на карточку, яку їй продиктувала, де отримувачем була ОСОБА_6 , платником потерпіла ОСОБА_7 , номер карточки не пригадує, квитанція теж відсутня. Кошти вносились по 500 гривень, чотирма платежами на суму 20 000 тисяч гривень, та одним платижем на суму 3 800 тисячі гривень.

В ході телефонної розмови остання повідомила, що дочку відпустять, якщо потерпіла заплатить, ще 20 000 тисяч гривень на, що потерпіла погодилась взявши, ще 800 доларів США і поїхала на залізничний вокзал та пішла оплачувати в терміналі № НОМЕР_4 ВПС « НОМЕР_5 » по АДРЕСА_4 . Відбувалося це в період часу 21:15 по 21:45 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , де я перерахувала 20 000 тисяч гривень. Кошти вносились купюрами 500 гривень, чотири платежі , на загальну суму 19 500 тисяч гривень. Після того я зателефонувала доньці, яка сказала , що з нею все добре і в поліції вона не була, тоді я зрозуміла , що стала жертвою шахраїв.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 , яка по 16.06.2021 року в період часу з 19:00 год. по 22:00 год. здійснила три транзакції, а саме:

- перша транзакція була здійснена у період часу з 19:40 по 20:15 в сумі 20 000 тисяч гривень.

- друга транзакція була здійснена у період часу з 20:22 по 20:45 в сумі 23 800 тисяч гривень.

- третя транзакція була здійснена у період часу з 21:15 по 21:45 в сумі 19 500 тисяч гривень.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до терміналів № № НОМЕР_2 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та № Т НОМЕР_6 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 в період з 16.06.2021 року по 17.06.2021 року включно, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_6 , а саме відомості щодо руху коштів, детального руху із зазначенням дати, часу, суми викрадених та перерахованих грошових коштів, місця отримання грошових коштів та контактні дані банківського особового рахунку отримувача коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Старший дізнавач ОСОБА_3 подав заяву в якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000390 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000390 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю до терміналів № № НОМЕР_2 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по

АДРЕСА_2 , № Т НОМЕР_6 ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по

АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_6 , в період часу з 16.06.2021 року по 17.06.2021 року включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носію інформації у місті Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала виготовлена та підписана 02.02.2023 р.

Слідчий суддя ОСОБА_12