Справа № 474/830/22
Провадження № 1-кс/474/30/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08.02.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

07.02.2023р. слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 10.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме :

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.12.2022р. по 13.01.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 13.12.2022р. по 13.01.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.12.2022р. по 13.01.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 07.02.2023р. звернулась до суду із письмовою заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000209 та матеріалів клопотання вбачається, що 09.12.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки АДРЕСА_2 ОСОБА_5 про те, що 09.12.2022р. їй зателефонувала невідома особа з телефону номер НОМЕР_3 , яка шляхом зловживання довіри представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її картки хочуть здійснити незаконні транзакції, після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 114 грн. 00 коп., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

За вказаним фактом 10.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000209 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 09.12.2022р. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 від невідомої жінки, яка назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківської карти намагаються провести платіжну операцію в інтернет-магазині. Після цього невідома жінка повідомила, що потерпілій потрібно захистити свою карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 та свій рахунок НОМЕР_6 , на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась. Після чого потерпілій найшов виклик з того самого номеру телефону, де останній потрібно було натиснути цифру 1, тим самим, підтвердити платіж зі своєї карти, але потерпіла ОСОБА_5 злякалась та не натиснувши цифру завершила виклик. Далі потерпілій знову надійшов виклик з того самого номеру телефону, де невідома жінка повідомила, що якщо потерпіла не підтвердить платіж значить це не її карта та те, що потерпіла користується чужою картою. Далі потерпіла ОСОБА_5 погодилась робити все, що потрібно та невідома жінка крок за кроком повідомляла, що необхідно робити та те, що кошти які будуть зняті з карти потерпілої будуть повернуті. В результаті потерпіла здійснила платежі на номер карти НОМЕР_7 , який їй продиктувала невідома жінка.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала переказ власних коштів на карту № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 (ІПН: НОМЕР_8 ).

В подальшому 13.12.2022р., близько 13 год. 03хв., кошти в сумі 25 000 грн. 00 коп. з карти ОСОБА_6 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , код МСС 4829.

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством комерційним банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до контактів, які містяться на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 є Акціонерним товариством комерційним банком ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а саме № НОМЕР_1 , також про власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були перераховано ОСОБА_6 13.12.2022р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 13.12.2022р. по 13.01.2023р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000209; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.12.2022р.; постановою про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 10.12.2022р.; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.12.2022р.; заявою ОСОБА_5 від 12.12.2022р.; платіжною інструкцією № ЕСМ_Р24А581391883D3923 від 12.09.2022р. на суму 10 002 грн. 00 коп.; платіжною інструкцією № ЕСМ_Р24А581370812D323 від 12.09.2022р. на суму 14 988 грн. 00 коп., комісія на суму 74 грн. 94 коп.; протоколом огляду від 27.01.2023р.; випискою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 09.12.2022р. по 21.12.2022р.; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 13.12.2022р. по 13.01.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 13.12.2022р. по 13.01.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.12.2022р. по 13.01.2023р.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 ,старшу слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ,слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1