ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/272/23

Провадження № 1-кс/210/551/23

"07" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 06 березня 2023 року звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла письмова заява, з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра діючи в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти, що належать гр. ОСОБА_7 , на суму, що встановлюється. (ЖЄО №140 від 04.01.2023)

Слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що о 16:51 годині 29.12.2022 року, потерпілий ОСОБА_7 перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та на його номер телефону НОМЕР_1 , надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , котрий він прийняв та в ході якого чоловік, що йому дзвонив, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказав, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 має певні проблеми, та потерпілому необхідно повідомити йому чотири останні цифри номеру цієї картки НОМЕР_4 , та цифри, що прийшли йому в SMS-повідомленні від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (8210). Так, потерпілий ОСОБА_7 не розуміючи всіх ризиків та те, що це можуть бути шахраї, назвав ці дані тому чоловіку, котрий сказав потерпілому, що тепер все добре, та йому не треба перейматися блокуванням його картки. Потерпілий ОСОБА_7 , маючи певні сумніви, приблизно о 18:40 годині 29.12.2022 року, зайшов зі свого телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачив, що наявні транзакції з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , ініціатором котрих він не був, а саме:

- 29/12/22, 18:15, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, у сумі 29500 гривень (переказ власних коштів на карту № НОМЕР_5 );

- 29/12/22, 18:26, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, у сумі 8000 гривень (переказ власних коштів на карту № НОМЕР_5 );

- 29/12/22, 18:33, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, у сумі 1000 гривень (переказ власних коштів на карту № НОМЕР_5 ).

Грошові кошти, що зняли в потерпілого ОСОБА_7 з картки № НОМЕР_3 , належали йому. Так як потерпілий ОСОБА_7 не мав жодного відношення до даних транзакцій, він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив заблокувати його картку № НОМЕР_3 , що і зробив оператор. Звернувшись з даного приводу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_7 написав заяву, в якій описав дану ситуацію та попросив повернути йому дані кошти. В ході консультації потерпілого ОСОБА_7 зі співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому підтвердили, що дані грошові кошти переведені на карту № НОМЕР_5 , яка наразі за допомогою моєї скарги заблокована НацБанком та грошові кошти, що на ній «заморожені». Карта № НОМЕР_5 обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримувачем грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 , що були незаконно зняті з його картки № НОМЕР_3 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра користується номером телефону НОМЕР_6 . Подзвонивши на вказаний номер, відповіла жінка, котра представилась ОСОБА_9 та повідомила мене, що вона знаходиться у м. Дніпро, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , начебто там вона займається торгівлею/продажем криптовалюти, але в ході розмови вона постійно плуталась чим саме, інколи слухавку брав чоловік, котрий представився як ОСОБА_10 (хлопець чи офіційний чоловік ОСОБА_9 ) та вів зі мною діалог, та сказала, що дійсно, на її картку № НОМЕР_5 з картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , 29.12.2022 року надійшли три транзакції на загальну суму 38500 гривень, але, перед цим вона отримала чи повідомлення чи дзвінок від потенційного покупця її криптовалюти, та сказав, що зараз з картки № НОМЕР_3 їй надійде грошовий переказ, в обмін на що ОСОБА_9 має відправити йому певну кількість криптовалюти на його криптогаманець. Так, ОСОБА_11 , отримавши дані гроші, що належать мені, відправила на його криптогаманець певну кількість криптовалюти. Версія ОСОБА_9 , на думку потерпілого ОСОБА_7 , безглузда, це брехня та вона і є шахраєм. Грошові кошти ОСОБА_9 категорично відмовилась повертати.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 29.12.2022 року по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 29.12.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи (осіб), яка (які) звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів, що стали підставою для укладання відповідного договору);

- відомостей щодо дати, часу та місця оформлення зазначеною особою (особами) відповідного договору в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , копій всіх документів, що створювалися з даного приводу;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа (особи), яка (які) звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 00:00 годин 29.12.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_2 з моменту оформлення договору та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції;

- інформацію з повними реєстраційними даними клієнтів, що з звернулись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , засобів зв`язку з ними, ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точної дати та часу в період з 00:00 годин 29.12.2022);

- всі відомості щодо мережевих з`єднань за номерами телефонів ІР-телефонії, SIP-телефонії, які надано в користування за договором про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , що укладено з особою (особами) з 00:00 годин 29.12.2022 по теперішній час.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000036 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000036 від 04.01.2023 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати копії на паперовому та/або електронному носії документів що містять інформацію: адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 29.12.2022 по 07 березня 2023 року;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи (осіб), яка (які) звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів, що стали підставою для укладання відповідного договору);

- відомостей щодо дати, часу та місця оформлення зазначеною особою (особами) відповідного договору в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , копій всіх документів, що створювалися з даного приводу;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа (особи), яка (які) звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 00:00 годин 29.12.2022 по 07 березня 2023 року;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_2 з моменту оформлення договору та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

- інформацію з повними реєстраційними даними клієнтів, що з звернулись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання договору про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , засобів зв`язку з ними, ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точної дати та часу в період з 00:00 годин 29.12.2022);

- всі відомості щодо мережевих з`єднань за номерами телефонів ІР-телефонії, SIP-телефонії, які надано в користування за договором про надання послуг за номером телефону НОМЕР_2 , що укладено з особою (особами) з 00:00 годин 29.12.2022 по 07 березня 2023 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1