УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/492/23

Провадження №1-кс/712/301/23

20 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

03.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи ( НОМЕР_1 ), яка 02.01.2023 близько о 22 год. 00 хв. з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою торгівельної онлайн платформи ОЛХ, на якій заявниця розмістила продаж товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 20,592 грн. з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази, що02.01.2023 у першій половині дня перебуваючи за адресою проживання в торговій мережі ОЛХ виклала оголошення про продаж стінки меблів і вказала свій номер телефону для спілкування НОМЕР_3 .

Того ж дня, близько 15:00 год. їй на номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_1 (розмовляв українською ламаною мовою) представившись ОСОБА_6 повідомив, що хоче придбати меблі та запитав коли можна приїхати забрати. ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_6 може приїхати та забрати меблі 03.01.2023 у другій половині дня та останній повідомив що напише повідомлення у мережі VIBER і щоб потерпіла надіслала йому реквізити для оплати та адресу де забрати меблі.

В подальшому 02.01.2023 о 19:06 год. ОСОБА_5 написала у мережі VIBERОлександру на номер НОМЕР_1 адресу та номер власної банківської картки відкритої в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_6 повідомив, що здійснив переказ грошових коштів і щоб їх отримати треба піти до банкомату і отримати переказ. ОСОБА_5 попрямувала до банкомату який розташований у АДРЕСА_1 та виконувала вказівки ОСОБА_6 (вставила свою картку № НОМЕР_2 , заходила в налаштування, вводила номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 ) та отримала 1500,00 грн. на свою картку після чого ОСОБА_6 повідомив не виходити деякий час із налаштувань і весь час говорив у телефон. Після чого ОСОБА_5 не могла зайти до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_6 не відповідав на дзвінки і потерпіла заблокувала всі картки і не мала до них доступу.

03.01.2023 ОСОБА_5 попрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Черкаси та у виписці руху коштів по картці НОМЕР_4 побачила 02.01.2023 зняття грошових коштів на загальну суму 20592,00 грн. із картки яку ОСОБА_5 не відкривала НОМЕР_5 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовуєкартки вказаної банківської установи,про що свідчитьрух коштів по її картках№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10січня 2023 року, до картокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 січня2023 року по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів зкарток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня2023 року по 23 год. 59 хв. 10 січня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 січня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 січня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_4 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їхдорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1