Справа № 761/3481/23
Провадження № 1-кс/761/2526/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України. З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності використовуються юридичні особи суб`єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), та інші кінцевими бенефіціарами яких являється громадяни російської федерації або іншим чином афілійовані з ними особи.

Органом досудового розслідування встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) відкрито банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

З метою отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.04.2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України. (кримінальне провадження № 0000480).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, обгрунтованим клопотання в частинні отримання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), за період з 01.01.2020 року по 02.02.2023, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді); роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справ юридичного оформлення порахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2020 по 02.02.2023 по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 02.02.2023 р.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки слідчим не доведо наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980), за період з 01.01.2020 року по 02.02.2023, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

справ юридичного оформлення порахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2020 по 02.02.2023 по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 02.02.2023 р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

СУДДЯ ОСОБА_15