Дата документу 06.03.2023
Справа № 334/3222/22
Провадження № 1-кс/334/588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000514 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000514 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що 21.04.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме у мережі інтернет, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальний збиток у розмірі 7000 гривень, вказані гроші остання перерахувала на карту НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.03.2022 року вона виїхала до Литві в м. Науйоої-Акмяне. 20.04.2022 її матір відправила посилання в мессенжері «Телеграм» на виконання роботи. ІІ зацікавило одне оголошення у виді друкування текстів на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування с замовником, останній повідомив, що потрібно створити аккаунт для роботи. Оскільки вона взяла роботу вартістю 22 000 гривень, то їй повідомили що потрібно покласти на рахунок 3000 гривень, бо на рахунку потрібно було бути 25 000 гривень. Після чого 21.04.2022 року ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Протягом тривалого часу ОСОБА_4 повідомив адміністратор у «телеграм-каналі», номер телефону якого у потерпілої не зберігся, що потрібно перерахувати 2000 гривень за користування аккаунтом та 2000 гривень у вигляді комісії для виводу грошових коштів з створеного нею аккаунту, на що ОСОБА_4 перерахувала 7000 гривень на карту НОМЕР_1 . Так, 21.04.2023 ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого тимчасового перебування в м. Науйої-Акмяне у Литві зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 7000 гривень на надану раніше карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 7000 гривень.

При відпрацюванні вищевказаного кримінального провадження було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України до ВПК в Запорізькій області. 15.08.2022 року надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ, згідно якого встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що гроші отримані на вказану картку були перераховані на карту НОМЕР_3 . Вказана картка належить Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Зняття коштів відбулося у м. Дніпро.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали; копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000514 від 28.07.2022 року: старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали;

інформації отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.11.2022 по момент оголошення ухвали;

історії зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 21.04.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 06 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1