У Х В А Л А

Справа № 635/1174/23

Провадження № 1-кс/635/265/2023

01 березня 2023 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в якій фактично мешкає ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, персональних електронних обчислювальних машин, електронних носіїв, чорнових записів, маршрутизаторів (роутерів), банківських карток, сім-карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення оперативних заходів отримано інформацію, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрован ОСОБА_8 , який може бути причетним до шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською окружною прокуратурою Харківською області здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

01.02.2023 до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшло повідомлення про те, що не встановлена особа вчиняє шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 22.02.2023, убачається, що 12.01.2023 останній перебуваючи у себе вдома зайшов в мережу «Фейсбук», де побачив оголошення - рекламу про отримання додаткової грошової допомоги. В оголошенні було посилання, за яким він перейшов і там потрібно було ввести дані його картки АТ «Ощадбанк», а саме: номер картки, пін-код картки, після чого йому на мобільний прийшло смс-повідомлення про списання грошей з його карти № НОМЕР_1 у сумі 5137 грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 30.01.2023, особа, яка шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, списала кошти з карти потерпілого, використовувала сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з протоколом огляду інтернет-ресурсу, в ході огляду встановлено, що послуги з надання хостингу вказаної веб-сторінки здійснювались компанією «Tilda Publishing», а доменне ім'я веб-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_11» було зареєстровано на сайті компанії ТОВ «Хостинг Україна». Додатково встановлено, що інші доменні імена, які реєструвались тією ж самою особою, що здійснювала реєстрацію доменного імені ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ): ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_9. Вищевказані доменні імена використовувались для створення фішингових посилань, які під виглядом отримання фінансової допомоги від держави та міжнародних організацій дозволяють шахраям отримувати доступ до банківських облікових записів потерпілих. З метою встановлення особи, що здійснювала реєстрацію вказаних доменних імен, здійснено офіційний запит до ТОВ «Хостинг Україна», в результаті чого отримано відповідь, що всі вищезазначені доменні імена належать одній особі, яка при реєстрації в ТОВ «Хостинг Україна» надала наступні дані: ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_3 .

З рапорту старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 16.02.2023 убачається, що номером НОМЕР_3 у своїй діяльності користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідно до наданої інформації ТОВ «Хостинг Україна» використовувався для реєстрації доменних імен: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_11.

Оплата за послуги реєстрації вищезазначених доменних імен здійснювалася через сервіс «LiqPay.ua» з банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено, що дана банківська картка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Додатково встановлено, що реєстратором вказаних доменних імен здійснювалась авторизація до адміністративної панелі облікового запису хостинг-провайдера з використанням наступних ІР-адрес: НОМЕР_5 //11.01.2023 // 13:40:18 та НОМЕР_6 // 10.01.2023 // 23:08:50. Вказані ІР-адреса належать до обслуговування інтернет-провайдера ТОВ «Кіберлан».

На запит до інтернет-провайдера ТОВ «Кіберлан», отримано інформацію, що за ІР-адресою НОМЕР_6 , послуги надаються за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , а за ІР-адресою НОМЕР_5 , послуги надаються за фактичною адресою: АДРЕСА_4 .

За адресою: АДРЕСА_3 , в орендованому помешканні разом мешкають: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_8 має місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.02.2023, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню з метою відшукання і вилучення предметів та засобів кримінального правопорушення, необхідне проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в якій фактично мешкає ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.234,235,236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в якій фактично мешкає ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, персональних електронних обчислювальних машин, електронних носіїв, чорнових записів, маршрутизаторів (роутерів), банківських карток, сім-карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку один раз.

Ухвала може бути виконана до 01 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 03.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1