Справа № 754/3279/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0002243 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 272 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2023 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна на нежитлову будівлю - АЗС, із забороною її відчуження, розпорядження та користування, за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3-А, яка на праві приватної власності належить ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 та перебуває в оренді ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» () відповідно договору оренди №03/10/19-1О від 03.10.2019, розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035), з метою збереження речового доказу, а також для запобігання настання негативних наслідків через порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, екологічного законодавства, законодавства з охорони праці, що в результаті може призвести до шкоди здоров`ю та життю людей, що є найвищою цінністю.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002243 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2022 до СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУ НП у м. Києві щодо надання невстановленими посадовими особами до контролюючих органів, які діють під назвою бренду "МОТТО" документів із завідомо неправдивою інформацією щодо місця розташування об`єкта з підвищеною небезпекою за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А, з метою отримання необхідних дозвільних документів для діяльності АЗС.

Згідно інформації з Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що відповідно до розпорядження Деснянської РДА №61 від 27.01.2003 «Про присвоєння поштової адреси» автостоянці ТОВ «Ремторгсервіс» () вздовж лінії швидкісного трамваю присвоєно поштову адресу: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А.

Згідно інформації з Департаменту містобудування та архітектури встановлено, що затвердженим рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 №337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у м. Києві» наявні відомості про присвоєння автостоянці ПП «Фірма» Ремторгсервіс» () почтової адреси: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А, відповідно до розпорядження Деснянської РДА від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси».

Згідно показів свідка - директора ТОВ «Ремторгсервіс» ОСОБА_4 встановлено, що останній протягом останніх 10 років забезпечував діяльність автостоянки за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А, адреса якої офіційно присвоєна розпорядженням Деснянської РДА від 27.01.2003 №61 «Про присвоєння поштової адреси». Автостоянка розташована вздовж трамвайної колії, ніяких АЗС на своїй території не має. Також зазначив, що АЗС під назвою «МОТТО» розташоване через дорогу та має адресу м. Київ, вул. Бальзака, 3. Крім того додав, що вказана АЗС завжди була предметом спорів різних суб`єктів господарської діяльності в тому числі у судовому порядку.

В ході ознайомлення з матеріалами інвентаризаційної справи №7720 від 17.03.2006 встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3, 29.12.2000 оформлено право власності на майновий комплекс, а саме АЗС за ПП «Женя».

Крім того, ознайомившись з інвентаризаційною справою №117888 від 15.02.2010 встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3А, дійсно розміщена земельна ділянка (кадастровий номер: :62:701:0030) на якій розташована автостоянка, якій присвоєно зазначену вище поштову адресу.

Згідно декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до

І-ІІІ категорії складності від 20.04.2016 № КВ57 поданої ПП «Женя» до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві встановлено, що об`єкт нерухомості в якому проводиться реконструкція розміщений за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А, що не відповідає дійсності його розташування.

Згідно Державного реєстру прав на нерухоме майно: земельна ділянка кадастровий номер: :62:147:0035 площею 0,1087 га за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3 (літ.А), на підставі договору оренди земельної ділянки від 26.12.2015 року укладеного з Київською міською радою перебуває у оренді ПП «ЖЕНЯ» , строк дії договору 15 років, цільове призначення для експлуатації АЗС.

06.08.2012 на підставі рішення Деснянського районного суду м. Києва право власності на нежитлову будівлю (АЗС) площею 75,2 кв. м розташовану на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул.Бальзака, 3, зареєстровано за ПП «ЖЕНЯ».

11.03.2015 право власності на нежитлову будівлю розташовану на земельній ділянці (кадастровий номер: :62:147:0035) за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3, на підставі договору купівлі-продажу №673 від 11.03.2015 зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖЕМНТ» (країна реєстрації: Латвія, Єдиний реєстраційний номер 7).

22.04.2016 право власності на об`єкт нерухомості АЗС за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3 (літ. А) на підставі декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 20.04.2016 №КВ57 з сумнівним змістом зареєстровано знов за ПП «ЖЕНЯ».

26.04.2016 ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» придбало у ПП «ЖЕНЯ» відповідно до договору купівлі-продажу №284 від 26.04.2016 нежитлову будівлю площею 75,2 кв. м. розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3 (літ. А) кадастровий номер: :62:147:0035.

02.10.2019 ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» придбало у ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» відповідно до договору купівлі-продажу №2076 від 02.10.2019 нежитлову будівлю площею 75,2 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А. Але яка розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером: :62:147:0035, якій присвоєно адресу: м. Київ, вул. Бальзака, 3 (літ. А). Тобто, адреса нерухомого майна не співпадає з адресою земельної ділянки.

На даний час власником об`єкта нерухомості АЗС, за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035, є ТОВ «МОТТО МАРКЕТ», а землекористувачем земельної ділянки з кадастровим номером :62:147:0035 являється ПП «ЖЕНЯ».

Відповідно договору оренди №03/10/19-10 від 03.10.2019 ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» надає ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» в оренду комплекс АЗС, загальною площею 75,2 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А.

В ході проведення досудового розслідування слідчим скеровано запит щодо отримання дозвільних документів на вказаний об`єкт до ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» - юридична особа, яка згідно договору оренди №03/10/10-10 від 03.10.2019 орендує у ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» нежитлову будівлю (АЗС), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А, та здійснює господарську діяльність за вказаною адресою.

На вказаний лист слідчого ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» повідомило, що підприємство займається господарською діяльністю з реалізації палива за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А надавши на підтвердження копію договору оренди АЗС, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копію витягу з наказу №384 від 21.11.2016 Департаменту містобудування та архітектури щодо розташування об`єкту нерухомого майна «АЗС» та присвоєння адреси: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А.

Допитаний в якості свідка начальник юридичного управління Департаменту містобудування та архітектури ОСОБА_5 зазначив, що присвоєння двох однакових адрес: м. Київ, вул. Бальзака, 3-А є помилкою, різні об`єкти нерухомого майна повинні мати окремі поштові адреси та вказана ситуація потребує врегулювання.

Крім того, відповідно наданої на запит слідчого інформації Деснянським районним управлінням ГУ ДСНС України у м. Києві встановлено, що у період з 21.01.2021 по 29.01.2021 уповноваженим підрозділом Деснянського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві проведено планову перевірку додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3, де ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Перевірка приводилася за присутності представників ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якої виявлено 44 порушення та в результаті на останнього складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст.175 КУпАП. Під час надання пояснень ОСОБА_7 зазначив, що АЗС діє саме за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3.

В ході допиту в якості свідка головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходам цивільного захисту Деснянського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві ОСОБА_8 зазначив, що в ході проведеної планової перевірки у період з 21.01.2021 по 29.01.2021 на предмет дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки суб`єкта господарювання ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (АЗС «МОТТО»)за адресою:м. Київ, вул. Бальзака, 3 - зафіксовано 44 порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, перешкоджають її ліквідації, рятуванню людей, створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

Згідно інформації від Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) встановлено, що: за період виконання дозвільних функцій до Управління з 18.05.2013 по теперішній час документації з оцінки впливу на довкілля щодо провадження господарської діяльності з реалізації нафто - та газопродуктів ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» та іншими суб`єктами господарювання за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3 та 3-А - не надходило. Висновків державної екологічної експертизи щодо зазначеної планованої діяльності в Управлінні не виявлено.

Згідно висновку призначеної експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а саме: бензину А-95 Євро 5 - за визначеними показниками «октанове число за дослідницьким методом», «масова частка сірки» та об`ємна частка бензолу» *не відповідають* «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5. Щодо дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО - за визначеними показниками «температура спалаху» та «масова частка сірки *не відповідають* «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро.» Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927 до дизельного палива ЄВРО 5.

Крім того, слідчим 06.12.2022 представнику ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» ОСОБА_9 під підпис надано запит щодо надання інформації про укладені товариством з контрагентами договорів поставок нафтопродуктів (палива) з наданням товарно-транспортних накладних та сертифікатів якості до них, про те відповіді надано не було.

Також, 06.12.2022 представнику ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» ОСОБА_9 під підпис надано запит щодо надання інформації стосовно переліку наявних дозвільних документів у товариства необхідних для діяльності АЗС, про те відповіді надано не було.

До того ж встановлено, що 01.08.2016 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на комплекс будівель та споруд АЗС, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3, у кримінальному провадженні щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна в особливо великих розмірах, шляхом незаконної реєстрації на інших осіб.

Також, 20.09.2016 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на комплекс будівель та споруд АЗС, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3, у кримінальному провадженні стосовно того, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб з приватними нотаріусами Київського нотаріального округу вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, а саме Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що призвело до підробки інформації та завдання значної шкоди, під час незаконної зміни права власності, а також самовільного присвоєння об`єктам нерухомості нових поштових адрес.

Тобто, раніше було накладено арешт на вказане майно, однак з метою уникнення обтяження при використанні, незаконним шляхом було змінено поштову адресу майна.

16.12.2022 постановою старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 об`єкт нерухомого майна АЗС, який на праві приватної власності належить ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) та перебуває в оренді ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» відповідно договору оренди №03/10/19-1О від 03.10.2019, за адресою:м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3-А, розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035) - визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи суб`єктів господарської діяльності: ПП «ЖЕНЯ», ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖЕМНТ», ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд», ТОВ «МОТТО МАРКЕТ», ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД», з метою особистого збагачення, яке залежить від діяльності АЗС, для забезпечення безперешкодного швидкого отримання необхідних дозвільних документів шляхом подання документів з завідомо неправдивою інформацією до відповідних уповноважених в тому числі державних контролюючих органів, змінили адресу розташування з Бальзака, 3 на Бальзака, 3-А у м. Києві.

Під час діяльності автозаправного комплексу порушуються Вимоги законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, екологічного законодавства, законодавства з охорони праці, що в результаті може призвести до шкоди здоров`ю та життю людей, що є найвищою цінністю.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у накладенні арешту на автозаправний комплекс, який на праві приватної власності належить ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00) та перебуває в оренді ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» відповідно договору оренди №03/10/19-1О від 03.10.2019, за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3-А, розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035), для припинення його діяльності, з метою запобігання настання негативних наслідків.

Накладення арешту на речовий доказ - автозаправний комплекс з метою його збереження в тому стані в якому він знаходиться наддасть змогу органу досудового розсування зафіксувати обставини вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому будуть доказами під час судового розгляду та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

До початку судового засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Зацікавлені особи у судове засідання не викликались, оскільки клопотання розглядається у день його надходження до суду.

Також, прокурор просить розглядати клопотання відповідно до ч.2 ст. 172 КПК у відсутність власника майна та зацікавлених осіб та накласти арешт на вищевказане майно із забороною його відчуження та будь яким чином розпорядження, з метою збереження речових доказів, а також для запобігання настання негативних наслідків через порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, екологічного законодавства, законодавства з охорони праці, що в результаті може призвести до шкоди здоров`ю та життю людей, що є найвищою цінністю.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання у відсутність прокурора та зацікавлених осіб, та приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002243 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 272 КК України.

Згідно постанови слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 14.03.2023 року комплекс АЗС, який на праві приватної власності належить ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 та перебуває в оренді ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» () відповідно договору оренди №03/10/19-1О від 03.10.2019, розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035) за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 3 А визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дане положення КПК України узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» 22.09.1994 р. та у справі «Кушоглу проти Болгарії» 10.05.2007 р.). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» 23.09.1982р.). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» 21.02.1986 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абзацу 1 ч. 3 ст. 170 КПК України увипадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Клопотання узгоджено з вимогами ст.ст. 170-171 КПК України і доводи прокурора, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме, на нежитлову будівлю - АЗС, із забороною її відчуження, розпорядження та користування, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3-А, яка на праві приватної власності належить ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» (), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 та перебуває в оренді ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» () відповідно договору оренди №03/10/19-1О від 03.10.2019, розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :62:147:0035), з метою збереження речового доказу, а також для запобігання настання негативних наслідків через порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, екологічного законодавства, законодавства з охорони праці, що в результаті може призвести до шкоди здоров`ю та життю людей, що є найвищою цінністю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_11