Справа № 185/1061/23
Провадження № 1-кс/185/442/23
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження за ч. 4 ст.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 0000019,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на наступні документи:

-копія статуту КП «Павлоградське виробниче управління водопродіно-каналізаційного господарства» на 6 арк;

-виписка з Єдиного реєстру юр. осіб, на 1 арк;

-рішення про збільшення статутного капіталу, на 2 арк;

-копія штаного розпису працівників КП « Павлоградводоканал», на 5 арк;

-контракт від 30.12.2015 р., на 7 арк;

-копія паспорта ОСОБА_6 та ідентифікаційного коду на 3 арк;

-контракт від 21.09.2021 р. на 7 арк;

-копія паспорта ОСОБА_7 з додатками на 2 арк;

-наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_8 на 1 арк;

-посадова інструкція гол.бухгалтера на 4 арк;

-наказ про призначення на посаду фахівця з публічних закупівель ОСОБА_9 , на 1 арк;

-посадові інструкції фахівця з публічних закупівель на 3 арк;

-платіжні доручення, підтверджуючі оплату паливно-мастильних матеріалів за період з 12.05.2021 по теперішній час, на 127 арк;

-договір поставки № 16Т/21 від 12.05.2021 з додатками до нього, на 7 арк;

-договір поставки № 2Т/22 від 11.02.2022 з додатками до нього, на 25 арк., що були виявлені та вилучені з кабінету № 21 та який являється кабінетом бухгалтера. Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 3017103 та опечатано.

Окрім цього з вказаного кабінету вилучено :

-платіжні доручення за 2022 рік, на 61 арк;

-наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк;

-наказ про звільнення гол.бухг. ОСОБА_10 , на 1 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 2084719 та опечатано.

Також з кабінету № 21 було вилучено:

-папка на зав`язках з надписом «додаток до журналу-ордеру № 6/1 до журналу ордеру № 13 витрати матеріалів зі складу вересень 2022 р.», на 484 арк;

-папка на зав`язках з надписом «додаток до журналу-ордеру № 6/1 до журналу ордеру № 13 витрати матеріалів зі складу квітень 2022 р.», на 372 арк;

-папка на зав`язках з надписом «додаток до журналу-ордеру № 6/1 до журналу ордеру № 13 витрати матеріалів зі складу липень 2022 р.», на 423 арк;

-папка на зав`язках з надписом «додаток до журналу-ордеру № 6/1 до журналу ордеру № 13 витрати матеріалів зі складу червень 2022 р.», на 495 арк;

Вищевказані папки поміщено до спец.пакету WAR 1709806 та опечатано.

Окрім цього з кабінету № 21 вилучено:

-папка на зав`язках з надписом «додаток до журналу-ордеру № 6/1 до журналу ордеру № 13 витрати матеріалів зі складу березень 2022 р.», на 283 арк;

-папка на зав`язках з надписом «додаток до журналу-ордеру № 7 травень 2022 р.», на 129 арк;

-папка на зав`язках з надписом «заробітна плата за жовтень 2021 року по КП «Павлоградводоканал» на 198 арк;

Вищевказані папки поміщено до спец.пакету WAR 1709805 та опечатано.

Під час обшуку у кабінеті № 24 (Головний економіст) виявлено та вилучено наступні документи:

-договір поставки № 12102021/1 від 12.10.2021, на 6 арк;

-договір підряду № 26-05/21 від 26.05.2021, на 4 арк;

-договір підряду № 25-05/21 від 25.05.2021, на 7 арк;

-договір поставки № 12/03 від 15.03.2021, на 3 арк;

-договір № 221811 від 30.03.2021 р., на 3 арк;

-договір № 0038749 від 19.01.2021 на 5 арк;

-договір № 117603 від 16.02.2021 на 3 арк;

-договір № 0019490 від 13.01.2021 на 3 арк;

-договір на виконання робіт № 08102021/3 від 12.10.2021 на 4 арк;

-договір поставки № 3Т/20 від 31.01.2020 р., на 6 арк;

-договір поставки № 12102021 від 12.10.2021, на 6 арк;

-договір поставки № 18Т/21 від 14.09.2021 на 6 арк;

-договір № 1-12.10 купівлі-продажу від 12.10.2021 на 2 арк;

-договір № 219969 від 30.03.2021 р., на 3 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 2084718 та опечатано.

Під час обшуку у кабінеті № 25 (виробничо-технічний відділ) виявлено та вилучено натупні документи:

-чернетка додаткової угоди № 4 від 15.03.2022 на 1 арк;

-чернетка додатку до договору № 2Т/22 від 11.02.2022 на 1 арк;

-копія рахунка-фактури № 0029/1000154 від 01.03.2022, на бензин та Дизпаливо на 1 арк;

-Тендерна документація на закупівлю на 2021 рік, на 15 арк;

-протокол засідання комітету замовника про визначення переможця від 27.04.2021 на 1 арк;

-додаткова угода № 1 до договору поставки № 15-09/22 від 15.09.2022 на 2 арк;

-договір поставки № 15-09/22 від 15.09.2022 на 5 арк;

-договір купівлі-продажу без номеру та дати, укладені з ТОВ «С.К. Електробуд», на 4 арк;

-лист щодо зміни умов договору № 02 від 21.12.2021, на 1 арк;

-видаткова накладна та рахунок на оплату № СФ-3026 від 31.01.2023 на 2 арк;

-договір купівлі-продажу без номеру та дати, укладені з ТОВ «С.К. Електробуд», на 4 арк, у 3 екземлярах на 12 арк;

-договір поставки № 11-11/21 від 11.11.2021 року, на 8 арк;

-додаткова угода № 1 до договору про закупівлю товару № 13Т/21 від 14.09.2021 року від 24.12.2021 на 5 арк;

-договір постачання готової продукції № 79 від 23.01.2023, на 6 арк;

-договір поставки № 23-01/23 від 23.01.2023 на 2 арк;

-протокол № 16 уповноваженої особи з публічних закупівель від 01.03.2022 р., на 3 арк;

-комерційна пропозиція № вх.220 від 17.02.2022, на 3 арк;

-договір поставки без номеру та дати з контрагентом ТОВ «ЕЙСІ Трейд», на 6 арк;

-запат щодо отримання зведеного переліку суб`єктів природних монополій, на 2 арк;

-норми витрат палива на одиницю транспорта, на 6 арк;

-договір поставки № 14/4-09/22 від 14.09.2022, на 5 арк;

-договір поставки № 48 від 28.01.2023 на 5 арк;

-договір поставки № 09/2-06/22 від 09.06.2022, на 5 арк;

-договір поставки № 03-08/22 від 03.08.2022 року, на 5 арк;

-наказ про затвердження положення про уповноважену особу від 21.12.2021 № 282, на 5 арк;

-видаткова накладна № 26 від 12.10.2022 р., на 1 арк;

-видаткова накладна № 15 від 10.06.2022 р., на 1 арк;

-статистична звітність про використання та запаси палива № 4-мнт на 137 арк;

-протокол проведення переговорів між КП «Павлоградводоканал» та ТОВ «Лівайн торг» від 10.01.2022, на 1 арк;

-цінова довідка № 277/22 від 18.02.2022 на 1 арк;

-висновок за результатами цінового моніторингу № 139 від 25.06.2021 р., на 1 арк;

-цінова довідка № 193/22 від 07.02.2022, на 1 арк;

-лист торгово-промислової палати № 2024/02.0-7.1, від 28.02.2022, на 1 арк;

-додаткова угода № 5 від 22.10.2021, на 1арк;

-лист про надання інформації № 1805 від 31.05.2022, на 1 арк;

-цінова довідка № В-2510 від 01.12.2022 на 1 арк;

-договір поставки № 20-09/22 від 20.09.2022, на 6 арк;

-наказ № 38 від 11.03.2022, на 2 арк;

-протокол загальних зборів учасників тендерного комітету від 14.03.2021 року, на 3 арк;

-видаткова накладна № 1 від 18.01.2023, на 1 арк;

-видаткова накладна № 000000043 від 13.01.2023, на 1 арк;

-наказ про ліквідацію тендерноготкомітету № 280 від 21.12.2021, на 1 арк;

-наказ про визначення уповноваженої особи № 281 від 21.12.2021, на 1 арк;

-лист № 77 від 01.03.2022 на 1 арк;

-лист № 17 від 24.02.2022 на 1 арк;

-чернетка додаток № 1 до договору 2Т/22, на 1 арк;

-цінова довідка № 277/22 від 17.02.2022, на 1 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 3017104 та опечатано.

Під час проведення обшуку з кабінету директора КП «Павлоградводоканал» виявлено та вилучено:

-блокнот на пружині з особистими записами директора, 1 шт.;

-чернетка з записами, на 1 арк;

-розрахунок економічно-обгрунтованих витрат на послуги водопостачання на 2022 рік, на 2 арк;

-розрахунок економічно-обгрунтованих витрат на послуги водовідведення, на 3 арк;

-лист А4 з чорновими записами, на 3 арк;

-копія договору поставки № 221 128-1 від 28.11.2022 року, на 7 арк;

-аналіз витрат на роботи КП «Павлоградводоканал», на 1 арк;

-дебітори/кредитори КП «Павлоградводоканал» за 9 місяців 2021, на 2 арк;

-бюджет на 2022 рік, на 2 арк;

-індекс РДН та середьозважені ціні на електроенергію, на 2 арк;

-структура тарифу на централізоване водовідведення та водопостачання, на 2 арк;

-план бюджету на 2022 рік з урахуванням зміни тарифу, на 6 арк;

-лист торгово-промислової палати від 10.02.2023 № 33/07-20, на 1 арк;

-чернетка на 1 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 3017102 та опечатано.

Слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Проводиться досудове розслідування обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення: посадові особи КП «Павлоградводоканал» Павлоградської міської ради, в період з 12.05.2021 року до 23.03.2022 року, умисно, в умовах воєнного стану, привласнили грошові кошти, шляхом укладання договорів поставки №16Т/21 та №2Т/22 на придбання паливно мастильних матеріалів за завищеними цінами, чим, відповідно завдали збитків вказаному Комунальному підприємству.

Головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2022. Ревізією питання дотримання законодавства про публічні закупівлі, встановлено придбання паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами, та відповідно зайво сплачено коштів у сумі 312,13 тис. грн, а саме за результатами проведеної закупівлі КП «Павлоградводоканал» з ТОВ «Лівайн-торг», укладено договір поставки від 12.05.2021 №16T/21 та договір поставки від 11.02.2022 № 2Т/22 на придбання паливо-мастильних матеріалів, додатковими угодами до цих договорів збільшено ціну паливо-мастильних матеріалів без документального підтвердження коливання ціни на ринку на момент укладання додаткової угоди.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Лівайн Торг», закупівля паливно-мастильних матеріалів за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства. Проведеним аналізом фінансової звітності ТОВ «Лівайн Торг» встановлено, що вказана комерційна структура реалізовує паливні скретч-карти, а закупає стільці, крісла, меблі, комп?ютерну техніку, монітори, сейфи тощо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник «КП Павлоградводоканал» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя доходить такого висновку.

У провадженні слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 26.01.2023 року, надано дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою комунального підприємства «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 41-а, з метою виявлення та вилучення:

- копії статуту підприємства (діючий в період з 01.01.2021 р. по теперішній час);

- копії штатного розкладу підприємства;

-Контракт від 30.12.2015, укладений між Павлоградською міською радою та ОСОБА_6 ;

-Посадові інструкції директора ОСОБА_6 (діючий в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час);

-Копія паспорту та копія ідентифікаційного коду директора ОСОБА_6 ;

- контракт від 21.09.2021, укладений між Павлоградською міською радою та ОСОБА_7 ;

- Посадові інструкції директора ОСОБА_7 (діючий в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час);

- Копія паспорту та копія ідентифікаційного коду директора ОСОБА_7 ;

-Наказ про призначення головного бухгалтера (діючий в період з 01.01.2021 року по теперішній час);

-Посадові інструкції головного бухгалтера (діючий в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час);

-Наказ про призначення начальника відділу закупівель (діючий в період з 01.01.2021 року по теперішній час);

-Посадові інструкції начальника відділу закупівель (діючий в період з 01.01.2021 р. по теперішній час);

- Положення про відділ закупівель, чи інший нормативно-правовий документ, яким регулюється його діяльність на підприємстві (діючий в період з 01.01.2021 р. по теперішній час);

- Документи, підтверджуючі оплату поставлених паливно мастильних матеріалів за період з 12.05.2021 року по теперішній час;

- Договір поставки від 12.05.2021 року № 16Т/21, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату паливно мастильних матеріалів;

- Договір поставки від 11.02.2022 року № 2Т/22, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату паливно мастильних матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно зі ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на наступні документи:

-копія статуту КП «Павлоградське виробниче управління водопродіно-каналізаційного господарства» на 6 арк;

-виписка з Єдиного реєстру юр. осіб, на 1 арк;

-рішення про збільшення статутного капіталу, на 2 арк;

-копія штаного розпису працівників КП « Павлоградводоканал», на 5 арк;

-контракт від 30.12.2015 р., на 7 арк;

-копія паспорта ОСОБА_6 та ідентифікаційного коду на 3 арк;

-контракт від 21.09.2021 р. на 7 арк;

-копія паспорта ОСОБА_7 з додатками на 2 арк;

-наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_8 на 1 арк;

-посадова інструкція гол.бухгалтера на 4 арк;

-наказ про призначення на посаду фахівця з публічних закупівель ОСОБА_9 , на 1 арк;

-посадові інструкції фахівця з публічних закупівель на 3 арк;

-платіжні доручення, підтверджуючі оплату паливно-мастильних матеріалів за період з 12.05.2021 по теперішній час, на 127 арк;

-договір поставки № 16Т/21 від 12.05.2021 з додатками до нього, на 7 арк;

-договір поставки № 2Т/22 від 11.02.2022 з додатками до нього, на 25 арк., що були виявлені та вилучені з кабінету № 21 та який являється кабінетом бухгалтера. Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 3017103 та опечатано.

Окрім цього з вказаного кабінету вилучено :

-платіжні доручення за 2022 рік, на 61 арк;

-наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк;

-наказ про звільнення гол.бухг. ОСОБА_10 , на 1 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 2084719 та опечатано.

Під час обшуку у кабінеті № 25 (виробничо-технічний відділ) виявлено та вилучено наступні документи:

-чернетка додаткової угоди № 4 від 15.03.2022 на 1 арк;

-чернетка додатку до договору № 2Т/22 від 11.02.2022 на 1 арк;

-копія рахунка-фактури № 0029/1000154 від 01.03.2022, на бензин та Дизпаливо на 1 арк;

-Тендерна документація на закупівлю на 2021 рік, на 15 арк;

-протокол засідання комітету замовника про визначення переможця від 27.04.2021 на 1 арк;

-протокол проведення переговорів між КП «Павлоградводоканал» та ТОВ «Лівайн торг» від 10.01.2022, на 1 арк;

-цінова довідка № 277/22 від 18.02.2022 на 1 арк;

-висновок за результатами цінового моніторингу № 139 від 25.06.2021 р., на 1 арк;

-цінова довідка № 193/22 від 07.02.2022, на 1 арк;

-лист торгово-промислової палати № 2024/02.0-7.1, від 28.02.2022, на 1 арк;

-цінова довідка № В-2510 від 01.12.2022 на 1 арк;

-протокол загальних зборів учасників тендерного комітету від 14.03.2021 року, на 3 арк;

-чернетка додаток № 1 до договору 2Т/22, на 1 арк;

-цінова довідка № 277/22 від 17.02.2022, на 1 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 3017104 та опечатано.

Під час проведення обшуку з кабінету директора КП «Павлоградводоканал» виявлено та вилучено:

-блокнот на пружині з особистими записами директора, 1 шт.;

-чернетка з записами, на 1 арк;

-розрахунок економічно-обгрунтованих витрат на послуги водопостачання на 2022 рік, на 2 арк;

-розрахунок економічно-обгрунтованих витрат на послуги водовідведення, на 3 арк;

-лист А4 з чорновими записами, на 3 арк;

-аналіз витрат на роботи КП «Павлоградводоканал», на 1 арк;

-бюджет на 2022 рік, на 2 арк;

-структура тарифу на централізоване водовідведення та водопостачання, на 2 арк;

-план бюджету на 2022 рік з урахуванням зміни тарифу, на 6 арк;

-лист торгово-промислової палати від 10.02.2023 № 33/07-20, на 1 арк;

-чернетка на 1 арк;

Вищевказані документи поміщено до спец.пакету SUD 3017102 та опечатано.

Постановою слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 08.02.2023 року вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 04.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

Вказане майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, його арешт потрібен для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину. Існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, його втрата може слугувати втратою доказової бази по кримінальному провадженню.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

При цьому слідчим не доведено, що інші тимчасово вилучені документи є доказом кримінального правопорушення. Зокрема, слідчим вказано, що в папках на зав`язках, які вилучені з кабінету №21 містяться документи, які не мають значення для даного кримінального провадження, слідчим в судовому засіданні не виокремлено, які документи дійсно мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Щодо інших документів слідчим в судовому засіданні не було обґрунтовано на підставі яких доводів тимчасово вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173,174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження за ч. 4 ст.191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 0000019 задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступні документи:

-копія статуту КП «Павлоградське виробниче управління водопродіно-каналізаційного господарства» на 6 арк;

-виписка з Єдиного реєстру юр. осіб, на 1 арк;

-рішення про збільшення статутного капіталу, на 2 арк;

-копія штатного розпису працівників КП « Павлоградводоканал», на 5 арк;

-контракт від 30.12.2015 р., на 7 арк;

-копія паспорта ОСОБА_6 та ідентифікаційного коду на 3 арк;

-контракт від 21.09.2021 р. на 7 арк;

-копія паспорта ОСОБА_7 з додатками на 2 арк;

-наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_8 на 1 арк;

-посадова інструкція гол.бухгалтера на 4 арк;

-наказ про призначення на посаду фахівця з публічних закупівель ОСОБА_9 , на 1 арк;

-посадові інструкції фахівця з публічних закупівель на 3 арк;

-платіжні доручення, підтверджуючі оплату паливно-мастильних матеріалів за період з 12.05.2021 по теперішній час, на 127 арк;

-договір поставки № 16Т/21 від 12.05.2021 з додатками до нього, на 7 арк;

-договір поставки № 2Т/22 від 11.02.2022 з додатками до нього, на 25 арк., що були виявлені та вилучені з кабінету № 21, поміщено до спец.пакету SUD 3017103 та опечатано;

-платіжні доручення за 2022 рік, на 61 арк;

-наказ на призначення головного бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк;

-наказ про звільнення гол.бухг. ОСОБА_10 , на 1 арк, які поміщено до спец.пакету SUD 2084719 та опечатано;

-чернетка додаткової угоди № 4 від 15.03.2022 на 1 арк;

-чернетка додатку до договору № 2Т/22 від 11.02.2022 на 1 арк;

-копія рахунка-фактури № 0029/1000154 від 01.03.2022, на бензин та Дизпаливо на 1 арк;

-Тендерна документація на закупівлю на 2021 рік, на 15 арк;

-протокол засідання комітету замовника про визначення переможця від 27.04.2021 на 1 арк;

-протокол проведення переговорів між КП «Павлоградводоканал» та ТОВ «Лівайн торг» від 10.01.2022, на 1 арк;

-цінова довідка № 277/22 від 18.02.2022 на 1 арк;

-висновок за результатами цінового моніторингу № 139 від 25.06.2021 р., на 1 арк;

-цінова довідка № 193/22 від 07.02.2022, на 1 арк;

-лист торгово-промислової палати № 2024/02.0-7.1, від 28.02.2022, на 1 арк;

-цінова довідка № В-2510 від 01.12.2022 на 1 арк;

-протокол загальних зборів учасників тендерного комітету від 14.03.2021 року, на 3 арк;

-чернетка додаток № 1 до договору 2Т/22, на 1 арк;

-цінова довідка № 277/22 від 17.02.2022, на 1 арк, які поміщено до спец.пакету SUD 3017104 та опечатано;

-блокнот на пружині з особистими записами директора, 1 шт.;

-чернетка з записами, на 1 арк;

-розрахунок економічно-обгрунтованих витрат на послуги водопостачання на 2022 рік, на 2 арк;

-розрахунок економічно-обгрунтованих витрат на послуги водовідведення, на 3 арк;

-лист А4 з чорновими записами, на 3 арк;

-аналіз витрат на роботи КП «Павлоградводоканал», на 1 арк;

-бюджет на 2022 рік, на 2 арк;

-структура тарифу на централізоване водовідведення та водопостачання, на 2 арк;

-план бюджету на 2022 рік з урахуванням зміни тарифу, на 6 арк;

-лист торгово-промислової палати від 10.02.2023 № 33/07-20, на 1 арк;

-чернетка на 1 арк, які поміщено до спец.пакету SUD 3017102 та опечатано.

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя: ОСОБА_1