ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/79/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2 статті 255, частиною 1 статті 28, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001613 від 12 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2 статті 255, частиною 1 статті 28, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по рахункам відкритим у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_7 » і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , та ФОП « ОСОБА_10 » і.п.н. НОМЕР_6 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні місяці 2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_11 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою злочинною організацією, вчиненим повторно, у складі злочинної організації.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_11 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на це час обсязі передбачав: створення за допомогою засобів електронних комунікацій сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи; пошук та оренда приміщень, так званих «офісів», які обладнанні всім необхідним для вчинення кримінальних правопорушень; пошук осіб, учасників злочинної організації; пошук осіб, учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації; доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів; організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

Як зазначає слідчий у клопотанні, діючи на виконання розробленого злочинного плану, в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні 2022 року, ОСОБА_11 більш точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до складу злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , та інших невстановлених досудового розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_11 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: виступав організатором злочинної організації та здійснював загальне керівництво даною організацією; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення; встановлював загальновизнані правила поведінки в злочинній організації та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної організації; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_12 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації; здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_13 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації; здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_18 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконувала наступні функції: дотримувалась загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукувала та залучала до складу злочинної організації учасників; розподіляла отримані кошти між членами злочинної організації; здійснювала адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_15 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації; здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_16 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_14 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_17 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_19 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; безпосередньо вчиняв злочини.

Мельник ОСОБА_23 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_21 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 ; безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_22 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_5 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_11 правил поведінки; відкрив банківський рахунок, на який потерпілі перераховували грошові кошти.

Таким чином, як стверджує слідчий, до складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_11 , механізмом і схемою вчинення особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку квітня місяця 2022 року по вересень 2022 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у особливо тяжких злочинах, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована ОСОБА_11 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння чужим майном.

Так, слідчий зазначає, що реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, організатор злочинної організації ОСОБА_11 у період часу з квітня по 30.09.2022, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шахрайським шляхом заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , спричинивши матеріальний збиток останнім.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_11 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації розпорядився на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи відкрили банківські рахунки на ФОП ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5 , та ФОП ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_6 , у таких банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рахунки у вказаних банках відкриті на зазначених фізичних осіб (у тому числі як ФОП).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівковування, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та інформації щодо банківських рахунків вказаних вище фізичних осіб-підприємців, оскільки в інший спосіб отримати ці документи неможливо, адже вони містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ланцюгу руху грошових коштів, осіб, які здійснювали зняття готівки з них, вказані документи та інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; і що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом без шкоди для завдань кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя зазначає, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження жодним чином не підтверджують той факт, що ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Жодних доказів причетності вказаних ФОП до кримінального правопорушення, стосовно якого здійснюється досудове розслідування, матеріали клопотання на разі не містять.

Також вважаю, що слідчим не обґрунтовано період, за який він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, тому в рамках інформації внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань за цим провадженням буде достатньо надання доступу до вищезазначеної інформації, починаючи з 01.04.2022 по дату винесення ухвали, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації по рахункам відкритим у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 27.12.2022;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , з 01.04.2022 до 27.12.2022;

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві «Кредобанк2 МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 01.04.2022 до 27.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 01.04.2022 до 27.12.2022;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 01.04.2022 до 27.12.2022;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 01.04.2022 по 27.12.2022;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 01.04.2022 по 27.12.2022;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з 01.04.2022 року по 27.12.2022;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_5 » і.п.н. НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » і.п.н. НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_8 » і.п.н. НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_5 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.04.2022 по 27.12.2022.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1