УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002856,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2022 року, близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом перезапуску сім-карти, де, в подальшому, заволоділа грошовими коштами у сумі загалом 125 тисяч гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

29.11.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002856, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.11.2022 року приблизно о 14:30 годині помітила, що на її мобільному телефоні відсутній зв`язок. Тоді ж, близько16:11 години цього ж дня, в додатку «Дія» в телефоні потерпілої з`явилось повідомлення про запит кредитної історії (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Оскільки дане повідомлення було незрозуміле, ОСОБА_5 вирушила в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`язування причин не функціонування сім-картки за номером НОМЕР_1 . Працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що сім-картку за даним номером телефону НОМЕР_1 близько 14:00 години того ж дня було перевипущено за попередніми даними в місті Дніпро невстановленою особою. Здійснивши авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були заблоковані, а також виявила, що в додатку відображається додатков а невідома їй раніше картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , на якій використаний мінусовий кредитний ліміт в сумі 64000 гривень, що означає, що вказана картка підв`язана до її номеру телефону. ОСОБА_5 додає, що випуск картки за № НОМЕР_4 було оформлено не нею, а кимось іншим, заявки на відкриття кредитного ліміту не подавала, жодних документів фізично не підписувала та фізичної картки на руки з таким номером не отримувала. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила, що 27.11.2022 відбуваються транзакції за новоствореною карткою № НОМЕР_4 , а саме перекази коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка її сестрою. Наступного дня, 28.11.2022 року о 09:00 ранку, для вияснення ситуації ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , прибули до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники служби безпеки повідомили, що за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 було відкрито картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 на суму 64000 гривень та оформлено послугу «Оплата частинами» на суму 49000 гривень. Також, в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомлено про те, що на її ім`я відкрито рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , та надано короткі виписки по даних рахунках. Сама ОСОБА_6 фізичних карток з такими номерами від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала, жодних документів для отримання таких карток не підписувала та згоди на їх відкриття не давала. В даних виписках можна побачити, що з рахунку № НОМЕР_4 27.11.2022 переведено грошові кошти в сумах 5000, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 1250 гривень на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , яку вона не оформляла, а після цього одразу пересилаються грошові кошти на отримувача ОСОБА_7 . Також по короткій виписці по рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , перераховуються грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ОСОБА_7 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів до Хмельницького міськрайонного суду, з можливістю вилучення інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та іншої необхідної інформації, в період часу з 26.11.2022 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв`язку України в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в період часу з 26.11.2022 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, а томуслідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, за період часу з 26.11.2022 по теперішній час, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ; тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А, місцезнаходження абонентів з номером НОМЕР_1 ; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А); фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 12 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя