Провадження № 1-кс/686/406/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002990,

встановив:

Слідча СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за № 0002990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 13:00 28.12.2022 по 14:10 29.12.2022 невстановлена особа, шляхом підбору ключа проникла до квартири АДРЕСА_4 звідки таємно, умисно, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 11 грудня близько 14.30 годині по АДРЕСА_5 , невстановлена особа зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до ОСОБА_6 1934 р.н., місцевого жителя, представившись його товаришем, зловживаючи довірою під приводом надання допомоги на лікування, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 доларів США, які ОСОБА_6 , передав у руки невстановленій особі жінці, за вище вказаною адресою.

23.12.2022 надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що методом ініціативного пошуку встановлено, що до даного злочину причетні наступні громадяни України: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що дані особи 11.12.2022 року приїхали на АДРЕСА_5 де близько 14:30 год. ОСОБА_8 пішла до будинку АДРЕСА_5 та забрала грошові кошти в ОСОБА_6 1934 р.н. В той час ОСОБА_9 перебувала поблизу будинку.

В ході проведення перевірки за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області встановлено: абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , використовувався протягом 2022 року в наступних мобільних терміналах ЕМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_19 використовувався протягом 2022 року в наступних мобільних терміналах ЕМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_21 , НОМЕР_6 ; абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_22 використовувався протягом 2022 року в наступних мобільних терміналах ЕМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_16 ; абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_24 використовувався протягом 2022 року в наступних мобільних терміналах ЕМЕІ: НОМЕР_25 .

В подальшому встановлені найбільш активні зв`язки абонентського номера мобільно терміналу НОМЕР_4 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

В подальшому встановлені найбільш активні зв`язки абонентського номера мобільно терміналу НОМЕР_43 : НОМЕР_26 , НОМЕР_44 .

Проведено аналіз щодо інформації мобільних терміналів в яких працювали абонентські номера: IMEI НОМЕР_23 ( ОСОБА_9 ): НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_20 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_49 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_50 ; IMEI НОМЕР_25 ( ОСОБА_9 ): НОМЕР_55 , НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_18 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_17 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_4 , НОМЕР_72 ; IMEI НОМЕР_16 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_73 , НОМЕР_48 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_4 , НОМЕР_81 ; IMEI НОМЕР_15 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_48 , НОМЕР_76 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_78 , НОМЕР_4 , НОМЕР_74 , НОМЕР_84 ; IMEI НОМЕР_14 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_85 ; IMEI НОМЕР_13 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_86 ; IMEI НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_87 , НОМЕР_4 , НОМЕР_89 ; IMEI НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_90 , НОМЕР_28 , НОМЕР_91 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_4 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_92 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_89 ; IMEI НОМЕР_10 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_95 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_98 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_87 ; IMEI НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_19 , НОМЕР_98 , НОМЕР_4 , НОМЕР_88 ; IMEI НОМЕР_99 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; IMEI НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_106 , НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_50 , НОМЕР_54 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; IMEI НОМЕР_21 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_98 , НОМЕР_109 , НОМЕР_91 , НОМЕР_91 ; IMEI НОМЕР_110 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_104 , НОМЕР_114 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ; MEI НОМЕР_116 ( ОСОБА_8 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_96 , НОМЕР_117 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефонів в період часу з 01.01.2022 року до 31.12.2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів в період часу з 01.01.2022 року до 31.12.2022 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у інших містах (м. Київ) обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації..

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ОСОБА_6 телефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , однак не указано, хто з осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, користувався номерами телефону НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , інформація про зв`язки яких проаналізована слідчим, та яким чином інформація про зв`язок вказаних абонентів може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені у клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя