Справа 752/8870/22
провадження № 1-кс/752/6009/22
УХВАЛА

27.12.2022 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В грудні 2022 року до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що службовими особами ПАТ «НТК «Електронприлад» у 2021 році затверджено технічні умови

ТУ У 20.5-1:2021 - розчинник універсальний органічний, що розроблені ТОВ «СКС?Компані».

В подальшому відповідно до «Єдиного реєстру податкових накладних» ПАТ «НТК «Електронприлад» закуповує у ТОВ «Енергомед+», ТОВ «Фірма «ФІДЕЯ», ТОВ «Торум»,ТОВ «ІНТ-Термінал», ТОВ «Ексон ЮК» та ТОВ «Шляхбуд» «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» за кодом УКТ ЗЕД в загальному обсязі 10 630,142 т. вартістю 215,1 млн грн.

У період з 22.11.2021 по 25.12.2021 ТОВ «Бралікор» (нова назва «Хімпродукт плюс») згідно актів прийому-передачі передало ПАТ «НТК «Електронприлад» додаткові компоненти загальною балансовою вартістю 113 млн грн.

Крім того, ПАТ «НТК «Електронприлад» укладено договір оренди з

ТОВ «Ферст груп» №4707/21 від 08.11.2021 цистерн на базі зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Західний проїзд, 5, об`єм яких нижчий від необхідного для зберігання всіх компонентів кінцевого продукту.

За результатами виробництва кінцевого продукту - розчинника універсального органічного відповідно до розроблених технічних умов, з зазначених вище компонентів реалізовано 15 275,582 т. на адресу ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») загальною вартістю 218 млн грн.

Внаслідок продажу кінцевого товару розчинна органічного товариству спричинено збитки на суму понад 120 млн грн, оскільки ціна продажу виявилась нижче вартості придбаних компонентів.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергомед+», ТОВ «Фірма «ФІДЕЯ», ТОВ «Торум», ТОВ «ІНТ-Термінал», ТОВ «Ексон ЮК» та ТОВ «Шляхбуд», проведеного фахівцями ГУ ДПС у м. Києві відсутні підтвердження щодо походження товару «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1», що може свідчити про легалізацію вказаного товару.

Відповідно до інформації про власників акції ПАТ «НТК «Електронприлад» 91,7672 % акцій якого перебуває у власності держави в особі Фонду державного майна України.

В ході проведення обшуку на базі зберігання паливно-мастильних матеріалів (дала ПММ) за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Західний проїзд, 5, з якою ПАТ «НТК «Електронприлад» уклало договір оренди №4707/21 від 08.11.2021 цистерн встановлено, що об`єм останніх в кілька разів нижчий від необхідного для зберігання всіх компонентів кінцевого продукту, так як використовується ще ТОВ «Ферст груп».

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт, а саме:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_1 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_2 (долар США), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_3 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_4 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_5 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_6 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_8 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_11 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_12 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_13 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_14 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_15 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_16 , належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

-рахунок № НОМЕР_17 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_19 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_20 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (долар США), належить ТОВ «Енергомед +» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_26 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

АТ КБ «ПриватБанк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

-рахунок № НОМЕР_28 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_29 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_30 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_31 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_32 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_33 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_34 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_37 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_38 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_39 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_40 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_41 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_42 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ПУМБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

-рахунок № НОМЕР_46 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_47 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

-рахунок № НОМЕР_48 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127:

-рахунок № НОМЕР_49 (євро), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (долар США), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (гривня), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ().

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи, що майно на яке просять накласти арешт визнано речовим доказом, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки є засобом вчинення злочину, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на це майно, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 168, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000255 від 03.06.2022 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ПАТ «МТБ БАНК» (), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Черноморськ, проспект миру, буд. 28:

-рахунок № НОМЕР_1 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_2 (долар США), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_3 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_4 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_5 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_6 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_7 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_8 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_9 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_10 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_11 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_12 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_13 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_14 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_15 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_16 , належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

АТ «Альфа-Банк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

-рахунок № НОМЕР_17 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_18 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_19 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

Акціонерний банк «Південний» (), який розташований за адресою: Одеська обл. м. Одесса, вул. Краснова, буд. 6/1:

-рахунок № НОМЕР_20 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (долар США), належить ТОВ «Енергомед +» ();

-рахунок № НОМЕР_20 (євро), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_21 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (долар США), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_22 (євро), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_24 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (долар США), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_23 (євро), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (євро), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_25 (долар США), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_26 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (долар США), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_27 (євро), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

АТ КБ «ПриватБанк» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

-рахунок № НОМЕР_28 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_29 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_30 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_31 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_32 (гривня), належить ТОВ «Енергомед+» ();

-рахунок № НОМЕР_33 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_34 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_35 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_36 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

-рахунок № НОМЕР_37 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_38 (гривня), належить ТОВ «Інт-Термінал» ();

-рахунок № НОМЕР_39 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_40 (гривня), належить ТОВ «Ексон Юк» ();

-рахунок № НОМЕР_41 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50:

-рахунок № НОМЕР_42 (гривня), належить ТОВ «Фірма Фідея» ();

-рахунок № НОМЕР_43 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «БАНК СІЧ» (), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6:

-рахунок № НОМЕР_44 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ЄПБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, буд. 11, прим. 51:

-рахунок № НОМЕР_45 (гривня), належить ТОВ «Торум» ();

АТ «ПУМБ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

-рахунок № НОМЕР_46 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

-рахунок № НОМЕР_47 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

-рахунок № НОМЕР_48 (гривня), належить ТОВ «Шляхбуд» ();

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127:

-рахунок № НОМЕР_49 (євро), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (долар США), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ();

-рахунок № НОМЕР_49 (гривня), належить ТОВ «Хімпродукт Плюс» (попередня назва ТОВ «Бралікор») ().

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, заробітної плати працівникам.

Зобов`язати службових осіб банківських установ, Державної казначейської служби України, після пред`явлення їм постанови про арешт, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно та зробити відмітку в постанові із зазначенням дати та часу її надання в банківську установу, а також дати і часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаних банківських установ, Державної казначейської служби України, направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням суми залишку, дати і часу зміни до Київської міської прокуратури (прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9)

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: