СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/249/23
ун. № 759/242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000441 прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000441 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

10.01.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно: квартира загальною площею 118,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; Ѕ частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 81 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, квартира загальною площею 94,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; Ѕ земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0051 загальною площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, яке належить на праві власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) із забороною відчужувати та розпоряджатися цим майном ОСОБА_4 а також будь-яким фізичним чи юридичним особам.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кілія, Одеської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що реалізуючи свій злочинний план, уродженець та мешканець м. Донецька ОСОБА_12 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, вирішив утворити стійку злочинну групу, до якої залучив раніше знайомого мешканця м. Слов`янськ Донецької області ОСОБА_11 та мешканця м. Одеси ОСОБА_13 , і метою якої визначив отримання прибутку від систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах.

При цьому інші учасники будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_12 , своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились приймати участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 .

Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючи речовину псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), ОСОБА_12 , не являючись суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України прекурсор псевдоефедрин, що міститься в зареєстрованих на території України лікарських препаратів іноземного виробництва.

При цьому з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_12 , організував діяльність Інтернет сайтів https://akatar-info.com/ та https://akatar.net/, ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших.

Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_12 , розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, в функційні обов`язки якого входило 1) розробка плану злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) прийом «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоровмісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм ОСОБА_17 , 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоровмісних препаратів з країн Європи до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансуванні її діяльності.

ОСОБА_11 , за вказівкою організатора, перебуваючи на території України, підпорядковувався ОСОБА_12 та виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції останнього, визначені організатором, входило незаконні придбання, подальше перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих лікарських засобах іноземного виробництва, а також незаконне його пересилання покупцям шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на власну банківську картку.

ОСОБА_10 , будучи мешканцем прикордонної області, яка межує із Румунією та Молдовою, за вказівкою організатора злочинів, виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції даного учасника організованої злочинної групи, визначені її організатором, входило: 1) отримання від неустановлених осіб, які контрабандним шляхом переправляють через Державний кордон України партій прекурсору псевдоефедрину у складі незареєстрованих лікарських препаратів іноземного виробництва, його незаконне перевезення та зберігання за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 ) незаконне пересилання «оптових» партій прекурсору псевдоефедрину, що містився в зареєстрованих на території України прекурсоровмісних лікарських препаратах іноземного виробництва учаснику злочинної групи ОСОБА_11 .

Так, діючи в складі організованої групи ОСОБА_10 , за попередньої змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату Decancit SR після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

21.07.2022 року, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 14 год 05 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_18 » та номер телефону « НОМЕР_2 » та дані отримувача « ОСОБА_19 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_3 , номер телефону « НОМЕР_4 » поштовим відправленням із ТТН 1088 незаконно переслав ОСОБА_11 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR»,

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

В подальшому, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, виконуючи в злочинному плані визначену йому організатором функцію, приступив до збуту отриманого від ОСОБА_13 прекурсору замовникам, відповідно до отриманих від ОСОБА_12 так званих «замовлень», прийнятих ним через сайт https://akatar-info.com/ шляхом незаконного їх пересилання з використанням вигаданих даних та номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації поштових відправлень.

Так 22.07.2022 року о 16 год 49 хв, перебуваючи за адресою. м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31, ОСОБА_11 , отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» потове відправлення із ТТН 1088, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, таким чином незаконно придбавши його.

Після цього, ОСОБА_11 , переніс поштове відправлення, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 та незаконно перевіз на ньому прекурсори до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_4 де став незаконно зберігати його.

Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_11 , розфасував отримані від ОСОБА_10 прекурсори помістивши їх до 5 картонних коробок, після чого помістив їх до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 , та незаконно перевіз на ньому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» по вул. Київській, 2-в корп. 2 в с. Гатне, Фастівського району Київської області.

Приблизно о 18 год 14 хв, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні вказаного вище поштового відділення, використовуючи вигадані анкетні дані та номер телефону відправника « ОСОБА_20 » тел. « НОМЕР_6 » під номером НОМЕР_7 здійснив пересилання 200 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Рівному, особі, з анкетними даними « ОСОБА_21 тел. НОМЕР_8 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 20 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 0,0022 кг.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , 23.07.2022 року приблизно о 19 год 09 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 264 ТОВ «Нова пошта» по вул. Академіка Глушкова, 30 в м. Києві, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_22 » та телефон НОМЕР_9 під номером ТТН 1881 здійснив пересилання 90 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до поштомату № 5133 ТОВ «Нова пошта» по вул. Шкільна, 44 у м. Здолбунів Рівненської області особі, з анкетними даними « ОСОБА_23 тел. НОМЕР_8 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 1,094 г (0,00194 кг).

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_10 , за попередньої змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату Decancit SR після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

12.08.2022 року, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 17 год 38 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_24 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_19 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_3 , номер телефону « НОМЕР_11 » поштовим відправленням із ТТН 1386 незаконно переслав ОСОБА_11 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 3,09г. (0,00309 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

13.08.2022 року 16 год. 28 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи по проспекту Академіка Глушкова, 31 в м. Києві, отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_10 поштове відправлення із ТТН 1386 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_10 , за попередньої змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату Decancit SR після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

10.09.2022 року, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 11 год 29 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_24 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_19 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_4 » поштовим відправленням із ТТН 7080 незаконно переслав ОСОБА_11 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 0,0044 кг, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

11.09.2022 року о 14 год. 23 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_10 поштове відправлення із ТТН 7080 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_10 , за попередньої змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату Decancit SR та Actifed після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

12.09.2022 року, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно о 16 год 44 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_24 » та номер телефону « НОМЕР_10 » та дані отримувача « ОСОБА_19 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_12 » поштовим відправленням із ТТН 7974 та ТТН 7974 001 незаконно переслав ОСОБА_11 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів)

Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 40 таблеток «Decancit SR» та в 60 таблетках «Actifed» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить особливо великі розміри.

13.09.2022 року о 14 год. 11 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_10 поштове відправлення із ТТН 7974 та ТТН 7974 001 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Крім того, ОСОБА_10 , за попередньої змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав 146 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Trifed Flu», 11000 блістерів по 12 таблеток у кожному лікарського препарату «Actifed», 5000 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Decancit SR», 3177 пачок лікарського препарату «Decancit SR», 233 блістера із написом «Night Calm», 24 пачки по 1 блістеру по 10 таблеток, 5 пачок в середині яких по 2 блістери по 10 пігулок у кожному та 64 пачки із пігулками із прекурсором псевдоефедрином, що містився в формі незареєстрованих на території України вище вказаних лікарських препаратів, після чого незаконно став зберігати їх за адресою свого проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_6 .

21.12.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 у приміщенні квартири АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено: 146 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Trimed Flu», 11000 блістерів по 12 таблеток у кожному лікарського препарату «Actifed», 5000 блістерів по 10 таблеток у кожному лікарського препарату «Decancit SR», 3177 пачок лікарського препарату «Decancit SR», 233 блістера із написом «Night Calm», 24 пачки по 1 блістеру по 10 таблеток, 5 пачок в середині яких по 2 блістери по 10 пігулок у кожному та 64 пачки із пігулками.

Згідно висновку експерта, у відібраних під час проведення обшуку зразках кількістю 10 таблеток «Decancit SR» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин.

21.12.2022 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були затримані у порядку ст. 208 КПК України. В подальшому 22.12.2022 їм було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.12.2022 підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб і визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у сумі, що складає 1 488 600 грн.

28.12.2022 за підозрюваного ОСОБА_10 було внесено заставу у згаданій сумі та останній був звільнений з під варти.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_10 є тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

В ході розслідування було установлено, що підозрюваний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був власником такого майна:

- квартира загальною площею 118,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- Ѕ частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 81 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223,

- квартира загальною площею 94,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0051 загальною площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

Враховуючи, що санкція статті ч. 3 ст. 311 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, сторона обвинувачення 29.12.2022 звернулась до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт вищевказаного майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_10 . Цього ж дня клопотання було задоволено, про що винесено відповідну ухвалу від 29.12.2022 (слідчий суддя ОСОБА_25 ). Повного тексту вказаного рішення на даний час ще не отримано.

В подальшому стороні обвинувачення стало відомо, що підозрюваний ОСОБА_10 у період часу з 29.12.2022 по 30.12.2022 відчужив усе вказане майно на користь своєї доньки ОСОБА_4 , уклавши договори дарування, які були нотаріально засвідчені. Зокрема:

- квартира загальною площею 118,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 відчужена на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до договору дарування № 502 від 29.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ;

- Ѕ частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 81 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223 відчужена на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до договору дарування № 505 від 30.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ;

- квартира загальною площею 94,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 відчужена на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до договору дарування № 501 від 29.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0051 загальною площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 Ѕ частки належної ОСОБА_10 відчужено на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до договору дарування № 504 від 30.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (п. 6 ч. 1 ст. 3 Цивільного кодексу України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними, тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення. Правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом (постанова Верховного Суду від 06.03.2019 у справі №317/3272/16-ц, провадження №61-156св17).

Договір як приватно-правова категорія є універсальним регулятором між учасниками цивільних відносин, покликаний забезпечити регулювання цивільних відносин, та має бути направлений на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Приватно-правовий інструментарій (зокрема, вчинення договору не для регулювання цивільних відносин та не для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов`язків) не повинен використовуватися учасниками цивільного обороту для невиконання публічних обов`язків, звільнення майна з під арешту в публічних відносинах або уникнення арешту та/або можливої конфіскації. Тому правопорядок не може залишати поза реакцією укладення договору не для регулювання цивільних відносин і не для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов`язків, а з метою уникнення арешту та/або можливої конфіскації майна, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом. Вирішуючи справу про визнання недійсними договорів дарування суд касаційної інстанції зазначив щодо помилковості висновків судів стосовно відсутності підстав для визнання недійсними договорів дарування майна, укладених у короткий проміжок часу між близькими родичами під час здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях стосовно чоловіка дарувальника спірного майна та інших, пов`язаних з ним осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, одним з видів покарання за яке передбачено конфіскацію майна (постанова Верховного Суду від 13.04.2022 у справі №757/62043/18-ц, провадження №61-13227св21).

З огляду на те, що ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 311 КК України), за яке передбачено можливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, він усвідомлюючи вказану обставину відчужив за безоплатним договором належні йому 2 квартири, Ѕ земельної ділянки та Ѕ житлового будинку на користь своєї доньки ОСОБА_4 у короткий проміжок часу та одразу після того як його було звільнено з під варти під заставу. Відтак, сторона обвинувачення вважає, що в такий спосіб підозрюваний ОСОБА_10 намагався уникнути застосування до вказаного його майна конфіскації як виду покарання у випадку визнання його винуватим у вчиненні вказаного злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно в його відсутність.

Ураховуючи, що ОСОБА_10 здійснив відчуження належного йому на праві власності майна через кілька днів після повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та внесення застави, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність володільця майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна, згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кілія, Одеської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

21.12.2022 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були затримані у порядку ст. 208 КПК України. В подальшому 22.12.2022 їм було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.12.2022 підозрюваному ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб і визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у сумі, що складає 1 488 600 грн.

28.12.2022 за підозрюваного ОСОБА_10 було внесено заставу у згаданій сумі та останній був звільнений з під варти.

29.12.2022 звернулась до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт вищевказаного майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_10 . Цього ж дня клопотання було задоволено, про що винесено відповідну ухвалу від 29.12.2022 (слідчий суддя ОСОБА_25 ).

Підозрюваний ОСОБА_10 у період часу з 29.12.2022 по 30.12.2022 відчужив усе вказане майно на користь своєї доньки ОСОБА_4 , уклавши договори дарування, які були нотаріально засвідчені.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладеня арешту на майно підозрюваного ОСОБА_10 , який у період часу з 29.12.2022 по 30.12.2022 відчужив усе вказане майно на користь своєї доньки ОСОБА_4 , уклавши договори дарування, які були нотаріально засвідчені.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000441 прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000441 від 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на таке майно:

- квартира загальною площею 118,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- Ѕ частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 81 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223,

- квартира загальною площею 94,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- Ѕ земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0051 загальною площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, яке належить на праві власності гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) із забороною відчужувати та розпоряджатися цим майном ОСОБА_4 а також будь-яким фізичним чи юридичним особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1