У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 Справа №607/605/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до Тернопільської обласної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в грудні 2022 року в умовах воєнного стану розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт споруди, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у безпідставному складенні та підписанні ними за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за відповідним договором підряду №372 від 24.11.2022, на підставі яких підряднику здійснено оплату робіт, які насправді не виконані в повному обсязі.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір підряду №372 на виконання робіт з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.1.2. договору №372, підрядник виконує роботи передбачені у кошторисній документації з використанням власних матеріалів та засобів і відповідає за неналежну якість наданих (використаних) ним матеріалів і устаткування. Відповідно до п. 3.1. Договору №372, договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору та є твердою ціною і складає 1 256 602,8 грн. Відповідно до п. 3.3.11 договору №372, Замовник проводить оплату Підряднику за виконані роботи на підставі оформлених актів виконаних робіт протягом 5-ти банківських днів після підписання сторонами актів виконаних робіт.

Так установлено, що станом на 15.12.2022 акти виконаних робіт по Договору №372 було складено та підписано сторонами, складено усі платіжні доручення та станом на 28.12.2022 року Замовником оплачено Підряднику усі роботи відповідно до Договору на загальну суму 1 256 602,8 грн.

Поряд із цим установлено, що станом на 03.01.2023 по договору підряду №372 на виконання робіт з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 , Підрядником не виконано, однак зазначеним Замовником прийнято та оплачено наступні роботи: заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах, устанолення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен, улаштування перегородок з газобетонних блоків товшиною 100 мм при висоті поверху понад 4 метри, оклеювання стін сіткою, суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 100 мм, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином М-100 по каменю та бетону та улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар.

Враховуючи що в повній мірі не виконано будівельні роботи, виконання яких передбачено умовами договору підряду, однак такі роботи прийняті та оплачені Замовником для Підрядника, посадовими особами із сторони Замовника здійснено розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з наведеним, а також з метою установлення розміру спричинених збитків, установлення особи, яка скоїла даний злочин та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались відповідно до договору підряду №372, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- оригіналу проектно-кошторисної документації (основної та корегованої), документів на підставі яких виготовлено проектно-кошторисну документацію, експертних звітів проектно-кошторисної документації;

- оригіналу договору №372 від 24.11.2022 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, додатковими угодами тощо);

- оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладеного договору №372, платіжних доручень на оплату вказаних робіт;

- Інформації про погодження Підрядником із Замовником питання залучення субпідрядних організацій до виконання робіт та оригінали відповідних документів;

- оригіналів Актів на закриття прихованих робіт;

-оригіналу журналу ведення робіт на об`єкті будівництва;

-належним чином завіреної копії статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був чинний станом на 2022 рік;

-копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , оригіналу наказу про покладення обов`язків в.о. ректора закладу вищої освіти на ОСОБА_6 , та оригіналу функціональних обов`язків (посадової інструкції) в.о. ректора закладу вищої освіти на ім`я ОСОБА_6 , які були чинні упродовж 2022 року;

-оригіналу договору підряду на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 », копію кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду, оригіналів актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду;

-оригіналу договору підряду на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 »,

-оригіналів актів здачі приймання робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення авторського нагляду.

Таким чином, слідчий вказав, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.

Також, слідчий зазначив, що з оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Проте, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що оригінал проектно-кошторисної документації (основної та корегованої), документів на підставі яких виготовлено проектно-кошторисну документацію, експертних звітів проектно-кошторисної документації; оригінал договору №372 від 24.11.2022 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, додатковими угодами тощо); оригінал довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладеного договору №372, платіжні доручення на оплату вказаних робіт; інформація про погодження Підрядником із Замовником питання залучення субпідрядних організацій до виконання робіт та оригінали відповідних документів; оригінал Актів на закриття прихованих робіт; оригінал журналу ведення робіт на об`єкті будівництва; належним чином завіреної копії статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був чинний станом на 2022 рік; копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , оригінал наказу про покладення обов`язків в.о. ректора закладу вищої освіти на ОСОБА_6 , та оригінал функціональних обов`язків (посадової інструкції) в.о. ректора закладу вищої освіти на ім`я ОСОБА_6 , які були чинні упродовж 2022 року; оригінал договору підряду на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 », копія кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду, оригіналів актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжні доручення на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; оригінал договору підряду на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 », оригінал актів здачі приймання робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжні доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення авторського нагляду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності. З оригіналами документів, які планується вилучити є необхідність проведення судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що проектно-кошторисна документація (основної та корегованої), документів на підставі яких виготовлено проектно-кошторисну документацію, експертні звіти проектно-кошторисної документації; оригінал договору №372 від 24.11.2022 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, додатковими угодами тощо); оригінал довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладеного договору №372, платіжні доручення на оплату вказаних робіт; інформація про погодження Підрядником із Замовником питання залучення субпідрядних організацій до виконання робіт та оригінали відповідних документів; оригінали актів на закриття прихованих робіт; оригінал журналу ведення робіт на об`єкті будівництва; належним чином завірений статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був чинний станом на 2022 рік; копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , оригінал наказу про покладення обов`язків в.о. ректора закладу вищої освіти на ОСОБА_6 , та оригінал функціональних обов`язків (посадової інструкції) в.о. ректора закладу вищої освіти на ім`я ОСОБА_6 , які були чинні упродовж 2022 року; оригінал договір підряду на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 », копія кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду, акти здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду; оригінал договору підряду на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 », акти здачі приймання робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжні доручення на підставі яких було проведено оплату за здійснення авторського нагляду, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Водночас, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того. При цьому, слідчий суддя, вважає, що надання доступу із можливістю вилучення оригіналу наказу про покладення обов`язків в.о.ректора закладу вищої освіти на ОСОБА_6 та оригіналу функціональних обов`язків (посадової існтрукції) в.о.ректора закладу вищої освіти на ім`я ОСОБА_6 , які були чинні упродовж 2022 року, не може бути задоволене, оскільки такі документи не стосуються оплати робіт за виділені бюджетні кошти для ремонту спірної споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 , відтак, слід надати доступ до таких документів з правом зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-Оригіналу проектно-кошторисної документації (основної та корегованої), документів на підставі яких виготовлено проектно-кошторисну документацію, експертних звітів проектно-кошторисної документації;

-Оригіналу договору №372 від 24.11.2022 з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом до договірної ціни, додатковими угодами тощо);

-Оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладеного договору №372, платіжних доручень на оплату вказаних робіт;

-Інформації про погодження Підрядником із Замовником питання залучення субпідрядних організацій до виконання робіт та оригінали відповідних документів;

-Оригіналів Актів на закриття прихованих робіт;

-Оригіналу журналу ведення робіт на об`єкті будівництва;

-Належним чином завіреної копії Статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був чинний станом на 2022 рік;

-Належним чином завірену копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 ,

-Належним чином завірені копії наказу про покладення обов`язків в.о. ректора закладу вищої освіти на ОСОБА_6 , та копії функціональних обов`язків (посадової інструкції) в.о. ректора закладу вищої освіти на ім`я ОСОБА_6 , які були чинні упродовж 2022 року;

-Оригіналу договору підряду на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- копію кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду, оригіналів актів здачі приймання робіт по здійсненні технічного нагляду;

- платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення технічного нагляду;

-Оригіналу договору підряду на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Роботи з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) в гуртожитку №3 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- оригіналів актів здачі приймання робіт по здійсненні авторського нагляду,

- платіжних доручень на підставі яких було проведено оплату за здійснення авторського нагляду.

Надати можливість зазначеним особам вилучити належним чином завірені копії наведених в ухвалі документів, а також їх оригіналів, у випадку необхідності проведення експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1