печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001836, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, перебувають матеріали кримінального провадження №0001836 від 28.09.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України та підпорядкованого підрозділу - Філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області Міністерства юстиції України і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей, а саме щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, які оформлені на посади з 2018 року по теперішній час, але фактично не виконували роботу та посадові обов`язки згідно посадової інструкції.

Так, зокрема, оформлений на роботу ОСОБА_5 , який працював у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.06.2018 року по 31.07.2020 та перебував на посаді фахівця Радехівського районного сектору та провідного інспектора Перемишлянського районного сектору Львівської філії, звільнений з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.07.2020 № 166/К.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_5 на роботу, та останній за весь період перебування на посаді фахівця ІНФОРМАЦІЯ_5 з 01.06.2018 року по 31.03.2019, жодного разу не знаходився на своєму робочому місці.

Одночасно із цим, за час перебування на вказаній посаді, ОСОБА_5 згідно розрахункових листків, із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, нараховувалась заробітна плата на загальну суму 258 368, 64 грн.

Окрім цього, оформлена на роботу ОСОБА_6 , яка працювала у Львівській філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.06.2018 року по 25.06.2020 та перебувала на посаді фахівця 1 категорії Радехівського районного сектору, звільнена з посади за угодою сторін наказом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.06.2020 № 139/К.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_6 на роботу, та остання за весь період перебування на посаді фахівця 1 категорії Радехівського районного сектору Львівської філії з 01.06.2018 року по 25.06.2020, жодного разу не знаходилась на своєму робочому місці у зв`язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною.

Крім цього, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_7 , який на підставі наказу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №43/к від 31.05.2018, з 01.06.2018 працював на посаді фахівця 1 категорії Городецького районного сектору Львівської Філії ДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, який в подальшому був переміщений на посаду психолога 1 категорії Жовківського районного відділу цієї ж філії.

Одночасно із цим, за час перебування на вказаних посадах, він на робочому місці за період роботи не з`являвся, посадові обов`язки не виконував, та згідно розрахункових листків, за час перебування на зазначених посадах йому нараховано заробітну плату в розмірі 245917,95 грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування у особі другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України та підпорядкованого підрозділу - Філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області Міністерства юстиції України і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що табелі обліку робочого часу працівників підписував начальник Львівської філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , а відповідальною особою за нарахування та виплату заробітної плати являється головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, допитами свідків, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, зібраними в ході виконання доручення слідчого, іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації, отриманої в ході розслідування, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 09.09.1991 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентськими номерами № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні фактичних місць перебування, руху та здійснення з`єднань між особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2018 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020, шляхом отримання інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери, якими користуються вказані вище особи, шляхом отримання інформації про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери в мережі на даний момент, інформації про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами вказаних осіб.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та тих обставин, що викривають особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001836 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020, деталізацію з`єднань за вказаними номерами, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафіки, а також отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адрес базових станцій), а також інформацію про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери в мережі на даний момент, відомості про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами, інформацію в електронному або друкованому вигляді щодо належності зазначених абонентських номерів, із зазначенням кому належать номери, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працював абонентський номер: № НОМЕР_13 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020, деталізацію з`єднань за вказаним номером, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафіки, а також отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адрес базових станцій), а також інформацію про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери в мережі на даний момент, відомості про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами, інформацію в електронному або друкованому вигляді щодо належності зазначеного абонентського номеру, із зазначенням кому належить номер, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів) з кодами ІМЕІ (міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання) у яких працювали абонентські номери № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020, деталізацію з`єднань за вказаними номерами, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафіки, а також отримання абонентом інтернет послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адрес базових станцій), а також інформацію про те, чи активується зазначене обладнання, термінали мобільного (рухомого) зв`язку IMEI, та абонентські номери в мережі на даний момент, відомості про телекомунікаційні послуги (деталізацію з`єднань) надані за абонентськими номерами, інформацію в електронному або друкованому вигляді щодо належності зазначених абонентських номерів, із зазначенням кому належать номери, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37565/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1