Справа 127/7200/23
Провадження 1-кс/127/2922/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

Проведеним, у даному кримінальному провадженні, комплексом слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що задля реалізації свого злочинного умислу, особами, що здійснювали шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, зокрема, задля отримання можливості користуватись та розпоряджатись незаконного здобутими грошовими коштами, використовувались банківські картки з наступними номерами:

- НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №563т/229-2022 від 14.10.2022;

- НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №621т/229-2022 від 22.11.2022;

- НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом про результати аудіо, - відео контролю місця №630т/229-2022 від 22.11.2022;

- НОМЕР_5 , що підтверджується протоколом про результати аудіо, - відео контролю місця №630т/229-2022 від 22.11.2022.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці за № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківській картці за № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківській картці за № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківській картці за № НОМЕР_5 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких, фігуранти кримінального провадження могли отримувати грошові кошти, які були здобуті, шляхом обману та/або зловживання довірою, за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022 проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власників рахунків та про рух грошових коштів банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та за № НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022, а саме: слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя