20.01.2023 Справа № 756/338/23
№ 1-кс/756/172/23
№ 756/338/23
У Х В А Л А

іменем України

20 січня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

12 січня 2023 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідча зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж січня-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи свій корисливий мотив, незаконно, шляхом обману та внесення недостовірних даних в офіційні документи, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наступних обставинах.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 27 вересня 2022 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 30.06.2022.

Під час вивчення документів було встановлено, що в період 2021-2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювали наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини з ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на рахунки якого перераховано грошові кошти в сумі 4 798 532 грн. та ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на рахунки якої перераховано грошові кошти в сумі 749 001 грн. за нібито надані інформаційно-консультаційні послуги.

Слідча вказує, що зазначені обставини мають ознаки легалізації грошових коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потребують перевірки.

Крім того, слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ) мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару/послуг, перерахування грошових коштів на рахунки підприємців за надані послуги, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно відкритих рахунків, які належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Слідча та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися. При цьому, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання слідчої не підлягає задоволенню.

Крім того, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_5 лише за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, оскільки саме у вказаний проміжок часу, як вказує слідча, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю щодо відкритих рахунків, які належать ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рахунку № НОМЕР_4 ;

- рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківок та на електронному носії інформації руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1