Провадження № 1-кс/522/167/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 (справа № 522/12836/21) задоволено позов ОСОБА_4 та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на його користь заборгованості по заробітній платі у розмірі 1 053 070 грн.

На підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 року приватним виконавцем 18.07.2022 року відкрито виконавче провадження ВП 69446874, в ході примусового виконання якого, комплекс готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронних торгах реалізовано 17.10.2022 року за 21 000 000 грн. Після утримання суми боргу та інших платежів, залишок коштів у розмірі 18 778 312,30 грн виконавець 26.10.2022 року перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При здійсненні виконавчих дій виконавець не звертався до директора чи інших співзасновників товариства з метою уточнення номеру банківського рахунку, на який мають бути зараховані кошти за продаж майнового комплексу, власником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому 26.10.2022 року кошти у розмірі 18 778 312, 30 грн перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 26.10.2022 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час досудового розслідування, 29.10.2022 року допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та юриста цього товариства ОСОБА_7 , які вказали, що кошти з рахунку товариства у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно без їх відома.

Ані директор, ані інші співзасновники товариства не здійснювали вказаний переказ грошових коштів. Єдиною особою, якій було відомо про існування вказаного рахунку, та яка мала до нього доступ є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Таким чином, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шахрайським шляхом було виведено грошові кошти у розмірі 18 778 312,30 грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/07/21 від 22.07.2021 складений у м. Одесі, затверджено продаж частки ОСОБА_4 у розмірі 19,8 % на користь ОСОБА_6 та останнього обрано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частки розподілені наступним чином: ОСОБА_6 19,8 %, Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 50,5 %, ОСОБА_5 29,7 %.

Також, вказаним рішенням загальних зборів дозволено ОСОБА_6 збільшення вкладу у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 950 000 грн, після чого долі розподілено наступним чином: ОСОБА_6 37,3 %, Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 39,5 %, ОСОБА_5 23, 2 %.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_4 залишено осою, яка має право вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Прокурор у клопотанні зазначає, що для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отриманні відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення їх копій.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Також у клопотанні прокурор просить розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні, яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації.

З цього приводу, слідчий суддя, приходить до висновку, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, а також з метою оперативного розслідування кримінального провадження, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000751 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 18 778 312, 30 грн, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, завдали збитків підприємству у особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у вищезазначених вилучених мобільних телефонах може міститись інформація особистого листування про обставини вчинення кримінального правопорушення, яку можливо використати як доказ протиправної діяльності, а також має доказове значення для досудового розслідування. Проте без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію особистого листування не виявляється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000751 від 28.10.2022, а також прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, зокрема прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином, а саме належним чином копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1