Справа № 534/1488/22
Провадження № 1-кс/534/373/22
У Х В А Л А

23 листопада 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000389 від 23 вересня 2022 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла ОСОБА_4 22.09.2022 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2 000 гривень, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.09.2022 по 23.09.2022 за банківською карткою № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; анкетні дані власника картки № № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу проживання, копію паспорта та інші документи наданих банку власником на підтвердження своєї особи; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 2 000 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача; його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 22.09.2022 близько 14 год 50 хв. невідома особа, через соціальну мережу «Instagram» під приводом позички грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 23 вересня 2022 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22 вересня 2022 року, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 22 вересня 2022 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаних до клопотання виписок по картковим рахункам останньої, 22.09.2022 близько 14 год. 50 хв. потерпілій ОСОБА_5 в інтернет мережі «Instagram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , в якому вона прохала позичити гроші та вказала номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 куди потрібно перерахувати грошові кошти. На прохання ОСОБА_4 погодилась та перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2 000 грн. Після перерахування грошових коштів потерпіла побачила, що власником банківської картки є інша не відома особа, а сторінку «Instagram» ОСОБА_6 зламано.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суд,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла ОСОБА_4 22.09.2022 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2 000 гривень, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.09.2022 по 23.09.2022 за банківською карткою № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкетні дані власника картки № № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу проживання, копію паспорта та інші документи наданих банку власником на підтвердження своєї особи;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 2 000 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача; його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 08 год. 20 хв. 24 листопада 2022 року в залі судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_4