КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7308/22
Провадження № 1-кс/552/462/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно зі слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

23.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області від УБН в Полтавській області ДБН НПУ надійшов рапорт про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб діючи за попередньою змовою серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , організували на території Київського району м. Полтава незаконну діяльність по зберігання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовини з вказаною метою створено телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для отримання замовлень через мережу інтернет та подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом пересилання невстановленим особам через поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

02.02.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжні заходу у вигляді тримання під вартою.

У подальшому, в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено банківські картки різних банківських установ за допомогою яких підозрювані здійснювали фінансові операції під час незаконного придбання та реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 : АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 : АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 : АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_11 ; за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 : АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_12 ; за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 .

Окрім цього, надійшов рапорт заступника начальника УБН в Полтавській області ОСОБА_14 , про те що в ході проведення огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_4 було виявлено переписку в якій останній для отримання коштів від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин використовував банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_14 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 .

Також, надійшов рапорт працівника територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_15 , про те що вході огляду мобільного телефону Iphone 14 Pro Max, вилученого під час проведення обшуку в ОСОБА_10 виявлено, що останній для розрахунку за наркотичні засоби та психотропні речовини використовував банківські картки різних банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 ») № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 .

Окрім цього, надійшов рапорт заступника начальника УБН в Полтавській області ОСОБА_16 , про те що в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що вказана група осіб, для розрахунку за наркотичні засоби та психотропні речовини використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_22 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ): (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (юридична адреса: АДРЕСА_11 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ): (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_14 , якими користувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , якими користувався ОСОБА_7 , № НОМЕР_12 , якою кристувався ОСОБА_9 , № НОМЕР_20 , якою користувався ОСОБА_10 , а також:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_11 , якою користувався ОСОБА_7 , а також:

2.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , якими користувався ОСОБА_7 , № НОМЕР_21 , якою користувався ОСОБА_10 , а також:

3.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

3.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_13 , якою користувалася ОСОБА_11 , № НОМЕР_16 , якою користувався ОСОБА_10 , а також:

4.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

4.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (юридична адреса: АДРЕСА_11 ) з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , якими користувався ОСОБА_10 , а також:

5.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

5.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

5.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

6. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (юридична адреса: АДРЕСА_10 ) з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_22 , якими користувався ОСОБА_10 , а також:

6.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

6.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

6.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

6.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

7. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1