УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000742,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.08.2022 близько 13:45 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 22 447 грн.

24.11.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742, за попередньою кваліфікацією вчиненого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий повідомив, що гр. ОСОБА_6 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має пенсійну картку та власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_2 . Дану картку отримав у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб там могли нараховуватись відсотки. 18.11.2022 року гр. ОСОБА_6 прийшов в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб зняти грошові кошти з пенсійної картки. А тому, йому видали кошти, та він запитав, де відсотки і отримав відповідь, що на картці з вищезазначених банківських рахунків відсутні кошти. У зв`язку з чим останній звернувся до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: м.Хмельницький, вул.Проскурівська, для того, щоб отримати виписки по картковому рахунку. Тому, отримавши виписку, він побачив що 18 серпня 2022 року було списано грошові, а саме: о 13:45 год. на суму 22 000 грн.; о 13:47 год. на суму 400 грн.Вказані перерахунки здійснювались з карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 . Окрім цього, 13:48 год. здійснений (переказ) операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV ІНФОРМАЦІЯ_3 -PORTMONE 0001 на суму 45 грн. Однак, гр. ОСОБА_6 вважає, що його грошові кошти були списані під приводом розблокування карток. Тому, що в серпні 2022 року до нього зателефонував шахрай (номера з яких телефонували, не зберіг), з яким у нього відбулась розмова. В ході розмови йому повідомили, що його банківська картка заблокована та її слід розблокувати і натиснути певні цифри. Однак останній на цей час не пам`ятає, чи дійсно щось натискав. Однак, після розмови, через кілька днів, останній вирішив заблокувати свою пенсійну картку. А тому, заблокувавши, останній й забув про те, що відсотки нараховуються на іншу картку, з якої заволоділи грошовими коштами.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.08.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування , слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 10.08.2022 по теперішній час; перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.08.2022 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 10.08.2022 по теперішній час; а також до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00.00 год. 10.08.2022 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя