УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009, відомості відносно якого 13.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000009, відомості відносно якого 13.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 10.01.2020 за адресою АДРЕСА_2 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3 965 520 грн., які сплачені ним на виконання умов договорів № 44-0404/2019-1 від 04.04.2019 та №44-2604/2019-1 від 26.04.2019 щодо фінансування ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для отримання у власність житла (участь у фонді фінансування будівництва).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що між ним, як Довірителем було укладено Договір №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року та Договір №44-2604/2019-1 від 26 квітня 2019 року, щодо фінансування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як Управителем.

Відповідно до договору Довіритель зобов`язується передати Управителю в управління грошові кошти з метою отримання Довірителем у власність житла (об`єкта інвестування), а Управитель зобов`язується прийняти кошти у довірчу власність та здійснювати від свого імені та за плату управління цими коштами в порядку та на умовах передбаченими цим договором та Правилами Фонду фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Його зобов`язання за Договором №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року виконані в повному обсязі, що підтверджується Свідоцтвом №С44-0404/2019-1 від 27 травня 2019 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передано в управління Управителю грошові кошти в розмірі 3 965 520,00 (три мільйони дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 коп.) з метою отримання у власність житла в порядку та на умовах правил фонду фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до п.1.9. Договору №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року та Свідоцтва №С44-0404/2019-1 від 27 травня 2019 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Планово орієнтовний термін введення в експлуатацію 31 березня 2019, а планово-орієнтовний термін здачі об`єкта під заселення 30 червня 2019 року. Саме з цими умовами зазначений договір був погоджений при його підписанні.

Пізніше, Управитель, надіслав повідомлення про перенесення строку закінчення робіт на 31.12.2019. Інформація про це зазначена і на офіційному веб порталі цього проекту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . На звернення, щодо ходу будівництва, відповідності графіка будівництва затвердженому плану та надання роз`яснень, щодо причин затримки будівництва Управитель жодної інформації не надав. При цьому станом на 01.01.2020 фактичний стан об`єкта, що розташований за адресою АДРЕСА_2 свідчить про його готовність максимум на 60%.

Таким чином зобов`язання за вищезазначеним договором з боку Управителя і Забудовника у визначений термін не виконані, чим йому нанесено матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Відповідно до положень ст. 10 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»:

Виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, або, за згодою управителя, об`єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.

В договорі має бути передбачене зобов`язання забудовника уступити управителю майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим договором ризику невиконання забудовником своїх зобов`язань перед управителем.

За кожним об`єктом будівництва забудовник та управитель укладають:

договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, з відкладальними умовами;

договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.

У разі виявлення управителем визначеного договором ризику порушення забудовником умов договору договір уступки заставленого майнового права набирає чинності і забудовник повинен передати управителю фонду майно та майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва.

У разі невиконання забудовником умов договору управитель має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до законодавства.

Ст. 11 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»:

Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може за власною ініціативою створити ІНФОРМАЦІЯ_5 не є юридичною особою.

ФФБ за дорученням довірителів виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов`язань щодо строків спорудження і якості об`єктів будівництва та передачі об`єктів інвестування довірителям у власність. ФФБ діє до виконання усіх зобов`язань перед довірителями.

Згідно до спостережень, будівельні роботи на об`єкті було припинено з 01.07.2019, без будь яких пояснень з боку Забудовника та Управителя. Станом на даний час будівельні роботи на об`єкті не відновлені, працівники відсутні, будівельні машини та частина будівельних матеріалів вивезена в невідомому напрямку. Таким чином зобов`язання за вищезазначеним договором з боку Управителя і Забудовника у визначений термін не виконані, чим потерпілому нанесено матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Починаючи з вересня 2019 року він неодноразово письмово звертався до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання пояснень стосовно припинення виконання зобов`язань за договором, проте жодної відповіді не отримав. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) особистого спілкування уникають без жодних пояснень. За адресою АДРЕСА_3 , яка зазначена в Договорі №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року щодо фінансування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як контактна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначена організація відсутня, що підтверджується відомостями отриманими від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо неможливості доставити рекомендоване відправлення у зв`язку з відсутністю за зазначеною адресою отримувача. Йому було повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`їхали з даного офісу, при цьому не залишили жодних контактних даних чи нової адреси розташування.

При цьому на офіційному веб сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено повідомлення про наявність відділення №2 саме за цією адресою, що може свідчити про умисне приховування інформації та введення заявника в оману.

Договором №44-0404/2019-1 від 04 квітня 2019 року щодо фінансування ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено Забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ). Він так само неодноразово, починаючи з вересня 2019, в письмовій формі звертався до Забудовника, щодо надання інформації стосовно невиконання зобов`язань за договором. На сьогоднішній день жодної відповіді надано не було. Посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спілкування уникають.

При цьому з відкритих джерел інформації, в тому числі засобів масової інформації йому стало відомо, що зазначені вище підприємства, а саме «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) мають певне відношення до УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка визнана неплатоспроможною та посадові особи і кінцеві бенефіціари (контролери) якої є фігурантами кримінальних проваджень, в тому числі щодо шахрайства та привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи зазначених документів, отримання умовно-вільних зразків почерку та підпису осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, окрім як при проведенні криміналістичних експертиз, будуть використані при проведенні допитів, одночасних допитів, пред`явленні для впізнання, а також за своєю суттю, у відповідності до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами.

Таким чином, без проведення вилучення оригіналів вказаних документів, унеможливлюється досягнення мети отримання доступу до документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №10/07/15 від 10.07.2015 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, договору про будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього, документу щодо користування земельною ділянкою, кадастровий номер :88:147:0058, за адресою: АДРЕСА_2 , листів-переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору про будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору про спорудження ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього, листів-переписки з інвесторами щодо виконання умов спорудження ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів обстеження об`єкту будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , договору про забудову земельної ділянки на АДРЕСА_2 , з усіма додатками та додатковими угодами до нього, документів щодо погодження факту укладення договору про забудову земельної ділянки на АДРЕСА_2 , вихідних даних (містобудівних умов та обмежень, технічних умов, завдань на проектування) на забудову земельної ділянки на АДРЕСА_2 , повідомлення про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , декларації про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , проектно-кошторисної документації на ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , довідки щодо усіх банківських рахунків, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існуючих з 01.01.2015 до 27.09.2022, документів, щодо утворення суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністративно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність (права та обов`язки) керівника та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх редакціях за період часу з 01.01.2015 до 27.09.2022, усіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які складені на виконання договорів доручення, укладених з ОСОБА_4 .

Для доказування вини у вказаному кримінальному проваджені необхідно провести почеркознавчу експертизу підпису та почерку на документах щодо будівництва, зведення, передачі майнових прав, реєстрації права власності на зазначені об`єкти нерухомості.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, для проведення яких наявність оригіналів об`єктів дослідження є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучення саме оригіналів зазначених документів, необхідно для проведення почеркознавчої експертизи на документах, які виконані від імені даного товариства, що дасть змогу доказувати вину уповноваженої особи, яка незаконно привласнила грошові кошти потерпілого, в особливо великих розмірах.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000009, відомості відносно якого 13.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №10/07/15 від 10.07.2015 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, договору про будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього, документу щодо користування земельною ділянкою, кадастровий номер :88:147:0058, за адресою: АДРЕСА_2 , листів-переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання умов договору про будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору про спорудження ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього, листів-переписки з інвесторами щодо виконання умов спорудження ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів обстеження об`єкту будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , договору про забудову земельної ділянки на АДРЕСА_2 , з усіма додатками та додатковими угодами до нього, документів щодо погодження факту укладення договору про забудову земельної ділянки на АДРЕСА_2 , вихідних даних (містобудівних умов та обмежень, технічних умов, завдань на проектування) на забудову земельної ділянки на АДРЕСА_2 , повідомлення про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , декларації про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , проектно-кошторисної документації на ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , довідки щодо усіх банківських рахунків, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існуючих з 01.01.2015 до 27.09.2022, документів, щодо утворення суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністративно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність (права та обов`язки) керівника та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх редакціях за період часу з 01.01.2015 до 27.09.2022, усіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які складені на виконання договорів доручення, укладених з ОСОБА_4 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6