печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8704/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адреса: АДРЕСА_8 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоорганізованою групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у період 20212022 років договорів із ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму понад 2 млрд грн для придбання продуктів харчування.

Зазначено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_17 проведено дослідження діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств та надано висновок, відповідно до змісту якого вбачається, що у зв`язку з відсутністю легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених юридичними особами товарно-матеріальних цінностей в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ,може мати місце приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів, шляхом укладання безтоварних угод на загальну суму понад 100 млн. грн.

Також ІНФОРМАЦІЯ_18 складено узагальнені матеріали, відповідно до висновку яких документально не прослідковується походження продукції, поставленої юридичними особами в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму понад 100 млн. грн.

Одночасно з цим, проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненням заходів забезпечення кримінального провадження встановлено обставини за яких учасниками організованої групи з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг залучено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності.

Крім того встановлено, що грошові кошти, першоджерелом яких було ІНФОРМАЦІЯ_16 , серед іншого перераховувались на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності підконтрольні ОСОБА_6 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_75 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та інших, які мають ряд спільних ознак ризиковості, а саме: спільний посадово-засновницький склад, реєстрація за однією юридичною адресою та за адресами масової реєстрації, відсутня інформація щодо задекларованого валового доходу, мізерні відносно обороту компанії суми сплачених податків, здійснюють доступ до системи «Клієнт-Банк» та подають податкову звітність із обладнання з ідентичною ІР-адресою.

Таким чином, весь обсяг бюджетного відшкодування за вказаних обставин, який у період 2021-2022 років склав понад 100 млн. грн., належним чином не перевірявся зі сторони податкових органів і, як наслідок, юридичними особами було незаконно привласнено грошові кошти на вказану суму.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_80 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_87 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_91 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_95 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_105 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_129 , які відкриті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_133 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_134 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адреса: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_138 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_139 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_140 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_141 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

Таким чином, у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також слідчим Головного слідчого управління НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим слідчої групи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з моменту відкриття рахунків по 06.03.2023 року, які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_80 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_87 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_91 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_95 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_105 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_129 , які відкриті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_133 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_134 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адреса: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_138 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_139 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_140 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_141 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1