ЄУ № 712/3509/23
Провадження №1-кс/712/1698/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні за №0001084 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .), під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 17 по 19 год. 22.03.2023 з використанням банкомату (терміналу) А7202240 (код НОМЕР_3 ) який розташований у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських карток, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ;

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.03.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_7 потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн: НОМЕР_8 ), представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила останньому, що з його банківських карток невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та провести розрахунки в мережі інтернет. З метою уникнення даної ситуації невідома особа запропонувала заблокувати банківські картки (універсальну та картку для виплат) та в подальшому перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_1 ) який, зі слів останнього, являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час спілкування невідома особа достовірно володіла номерами банківських карток та балансом коштів на кожній з них.

Ввівши потерпілого в оману, невідома особа переконала потерпілого

ОСОБА_6 здійснити операції по перерахунку грошових коштів з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий ОСОБА_6 провів шість операцій по перерахунку коштів з банківської картки для виплат та одну операції з кредитної картки на загальну суму 164 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_1 ). У подальшому невстановлена особа запропонувала потерпілому ОСОБА_6 видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його мобільного телефону та перезавантажити пристрій. Виконавши вказівки, потерпілий ОСОБА_6 через деякий час, зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявив відсутність грошових коштів.

У рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК в Черкаській області шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 , ІД картка 004437115 видана 11.01.2020, орган 7110, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який 22.03.2023 в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провів зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкоматі CACS 9723, який розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У цей же день 22.03.2023 в період часу з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв., використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провів зняття грошових коштів в сумі 144 000 грн. в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_3 ), який розташований у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний час з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

З посиланням на ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163 КПК України слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 164 ЦПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що у цей же день 22.03.2023 в період часу з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв., використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_5 провів зняття грошових коштів в сумі 144 000 грн. в банкоматі (терміналі) А7202240 (код НОМЕР_3 ), який розташований у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак жодним чином слідчим не доведено, що гр. ОСОБА_5 здійснював зняття грошових коштів у сумі 14 400 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження цього твердження.

А отже, клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні за №0001084 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1