Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1936/23
Провадження № 1-кс/644/446/23
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.01.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування та зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювалися входи її використання, за період з 10.01.2023 по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 11.01.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 11.01.2023 через мобільний додаток «Telegram» вона перейшла за посиланням, для отримання одноразової виплати, після чого з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 шахраями було списано грошові кошти у сумі 20305,00 грн.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої в сумі 20000 грн. 11.01.2023 року надійшли на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування та зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювалися входи її використання, за період з 10.01.2023 по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1