Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2000/21

Номер провадження: 1-кс/511/1004/22

11.11.2022 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000147 від 13 квітня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 листопада 2022 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого старший слідчий зазначив, що 13 квітня 2021 року до Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УПК в Одеській області ДКП НП України із заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06 березня 2021 року остання перевела грошові кошти на суму 1105 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , в якості передоплати за придбання набору посуду (бокали із індивідуальним гравіруванням) по оголошенню, розміщеному в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram», але на даний час ні грошей ні посуду не отримала. Зазначена група у соціальній мережі «Instagram» на даний час не працює, а номер телефону, по якому невстановлена слідством особа тримала зв`язок із потерпілою ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , не відповідає.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що невстановлена слідством особа користується наступними банківськими картками для скоєння незаконних дій у відношенні громадян України, а саме: № НОМЕР_3 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_6 (ОТП Банк), НОМЕР_7 (Акцент Банк) та НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також додаткові номери телефонів за допомогою яких невстановлена слідством особа тримає зв`язок із потерпілими, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, які перераховуються в якості оплати за неіснуючий товар, використовується банківська картка № НОМЕР_3 , емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Позиція учасників розгляду клопотання.
Старший слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Керівник (представник) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився до зали судових засідань, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000147 від 13 квітня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000147 від 13 квітня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-відомостей щодо банківської картки №НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;
-відомостей про всі транзакції по банківській картці №НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку до 11 листопада 2022 року (із зазначенням місць зняття коштів);
-усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів з банківської картки №НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунку до 11 листопада 2022 року;
-інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції по рахунку №НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку до 11 листопада 2022 року.
-заяв про відкриття/закриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритоїу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-інформацію про рух коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритоїу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до 11 листопада 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, номеру банківської картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по 11 листопада 2022 року, та інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до 11 листопада 2022 року;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам.

Ухвала діє на строк до 11 грудня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1