Справа № 953/5741/22
н/п 1-кс/953/5236/22
"19" грудня 2022 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
секретар судового засідання ОСОБА_5 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
14 грудня 2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_7 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про відсторонення від посади ОСОБА_4 , яким просила відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області строком на два місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня - жовтня 2020 року ОСОБА_4 , займаючи посаду селищного голови Малоданилівської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , який займає посаду директора ТОВ «СКІ ГРУП», заволоділи бюджетними коштами, які були виділені Малоданилівській селищній раді Харківської області на проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 відповідно до Протоколу про підсумки голосування з виборів Малоданилівського селищного голови від 30.10.2017, та Рішення І сесії VII скликання Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області № 2 від від 15.11.2017 «Про початок повноважень Малоданилівського селищного голови», склав присягу та вступив на посаду селищного голови. Згідно з ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищний голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради, здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. Відповідно до ч. 5 ст. 42 вищезазначеного Закону України селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Таким чином, ОСОБА_4 як Малоданилівський селищний голова є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
16.06.2020 між Малоданилівською селищною радою, як замовником, в особі селищного голови ОСОБА_4 , та ТОВ «СКІ ГРУП», як підрядником, в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір про закупівлю № 287 від 16.06.2020, згідно якого підрядник зобов`язується у 2020-2021 роках виконати, а замовник - прийняти і оплатити роботи з капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, ціна договору склала 5 288 000,00 гривень. Відповідно до умов зазначеного договору підрядник зобов`язується виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, та положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, строк виконання робіт до 31.12.2021, а замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту об`єкта, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державними стандартам і технічним умовам, розрахунки проводяться шляхом безготівкової оплати замовником, на підставі акту виконаних робіт, завірених печаткою та підписами уповноважених обох сторін. За додатковою угодою № 5 від 29.12.2020 до Договору № 287 про закупівлю робіт від 16.06.2020 внесені зміни до п. 3.1.та викладено його в наступній редакції: Загальна вартість робіт за Договором складає 4 162 297,81 грн, в тому числі ПДВ 693 716,30 грн.
Після укладення вказаного договору, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_4 та ОСОБА_9 виник план на заволодіння бюджетними коштами, які передбачалось отримати за вказаним договором, шляхом виконання робіт частково. Для втілення вказаного плану по заволодінню коштам ОСОБА_4 та ОСОБА_9 увійшли у злочинну змову, згідно якої ОСОБА_4 , виступаючи від імені підприємства замовника, погодився забезпечити зі свого боку підписання актів щодо прийняття робіт за вищевказаним договором без їх фактичного виконання в повному обсязі.
Так, після укладення договору про закупівлю № 287 від 16.06.2020 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, в період серпня-жовтня 2020 фактично не організував проведення та виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаним договором, проектною та кошторисною документацію, а ОСОБА_4 не здійснював контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту об`єкта.
В подальшому реалізуючи злочинні наміри, ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченим п. 12.21. статуту «СКІ ГРУП» від 08.08.2019, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «СКІ ГРУП», 28.08.2020 склав та підписав акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на суму 999 994, 58 грн. по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «СКІ ГРУП» у серпні 2020 року, завищивши їх обсяги та вартість, а саме обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів будівлі.
Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно попередньої змови, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисних мотивів порушуючи свої службові обов`язки, передбачені ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо необхідності проведення прийняття виконаних робіт, розуміючи, що в актах вказані завідомо неправдиві відомості, виступаючи як представник Малоданилівської селищної ради, 28.08.2020 підписав акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на суму 999 994,58 гривень по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: Харківська обл, Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в Управлінні Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області від 03.09.2020.
Після цього, ОСОБА_4 , з метою доведення до кінця злочинного умислу, перебуваючи в с. Мала Данилівка Харківської області, підписав відповідне платіжне доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП» від 03.09.2020 №5 на суму 999 994,58 гривень, які разом з актом та іншими документами були передані до органів Держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів Управлінням Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП в сумі 999 994,58 гривень як оплату за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А за договором № 287 від 16.06.2020.
Крім цього, ОСОБА_9 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченим п. 12.21. статуту «СКІ ГРУП» від 08.08.2019, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «СКІ ГРУП», 07.10.2020 склав та підписав акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 243 564, 25 грн. по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «СКІ ГРУП» у жовтні 2020 року, завищивши їх обсяги та вартість, а саме обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів будівлі.
Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно попередньої змови, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисних мотивів порушуючи свої службові обов`язки, передбачені ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 щодо необхідності проведення прийняття виконаних робіт, розуміючи, що в актах вказані завідомо неправдиві відомості, виступаючи як представник Малоданилівської селищної ради, 07.10.2020 підписав акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 243564, 25 гривень по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в Управлінні Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області від 07.10.2020.
Після цього, ОСОБА_4 з метою доведення до кінця злочинного умислу, перебуваючи в с. Мала Данилівка Харківської області підписав відповідні платіжне доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП» від 07.10.2020 №14 на суму 243 564, 25 грн., які разом з актом та іншими документами були передані до органів Держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів Управлінням Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП в сумі 243564,25 гривень в якості оплати за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А за договором № 287 від 16.06.2020.
Протягом липня-жовтня 2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «СКІ ГРУП» органами Державного казначейства України на підставі платіжних доручень Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, підписаних ОСОБА_4 , перераховано 4162297,81 гривень за роботи по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, з яких 109295,60 гривень за ті роботи, які фактично не виконувались. Отримані бюджетні кошти ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ «СКІ ГРУП», зловживаючи своїм службовим становищем, використав за власним розсудом.
Таким чином, ОСОБА_4 протягом червня-грудня 2020 року, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами територіальної громади Малоданилівської селищної ради Харківської області у розмірі вартості безпідставно включених до актів приймання виконаних будівельних робіт у 2020 році за договором про закупівлю № 287 від 16.06.2020 з ТОВ «СКІ ГРУП» на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, на загальну суму 109295,60 гривень.
В обгрунтування клопотання про відсторонення від посади слідчий зазначає, що вчиненення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення було безпосередньо зумовлено перебуванням його на посаді селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області та підписанням актів приймання виконання будівельних робіт, до яких внесені недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт. Обіймаючи у подальшому посаду селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_4 може незаконними засобами впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні співробітників Малоданилівської селищної ради, з якими працює протягом тривалого часу, знищити, сховати або спотворити документи селищної ради, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до корупційних, відсторонення від посади має забезпечити запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, здійснення впливу на свідків, знищення або пошкодження документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади селищного голови Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області строком на два місяці.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, про що нею подані письмові заперечення.
Так, заперечуючи проти клопотання прокурора, захисник посилалась на відсутність доказів на підтвердження наявності ризиків, на які посилається прокурор, клопотання не містить даних щодо конкретних працівників Малоданилівської селищної ради та свідків, на яких може впливати ОСОБА_4 , слідчим формально та абстрактно вказується на можливий вплив підозрюваного на свідків у цьому кримінальному провадженні. З моменту укладення договору № 287 від 16.06.2020 пройшло два з половиною роки, більшість осіб, які працювали в Малоданилівській селищній раді, на даний момент взагалі не працюють в раді. Будучи відстороненим від посади, ОСОБА_4 буде фактично позбавлений можливості забезпечувати себе та сім`ю, на його утриманні перебуває малолітня дитина та дружина. Відсторонення від посади буде втручанням у право на працю. Відсутність селищного голови на робочому місці в умовах воєнного стану може негативно вплинути на вирішення питань забезпечення життєдіяльності громади.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані сторонами докази, дійшов наступного висновку.
13 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до положень ч.ч.1,3,4,5 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.1 ч.2 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:
1) правову підставу для відсторонення від посади;
2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним та необґрунтованим стороною обвинувачення існування достатніх підстав вважати, що перебуваючи на посаді, ОСОБА_4 може знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Так, як вбачається з наданих слідчим матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування були вилучені всі необхідні документи Малоданилівської селищної ради, на підставі яких по даному кримінальному провадженні були проведені судові експертизи, слідчим не наведено жодних обставин та не надано будь-як доказів, які б свідчили про можливу наявність будь-яких додаткових документів за місцем діяльності селищної ради, які б могли бути знищені, сховані або спотворені підозрюваним. Надані стороною обвинувачення матеріали взагалі не містять відомостей щодо допиту свідків у даному кримінальному провадженні, на яких може незаконно вплинути підозрюваний, або здійснення будь-яких слідчих (розшукових) дій з метою встановлення таких свідків. Обгрунтованість підозри слідчим взагалі не містить даних щодо наявності у даному кримінальному провадженні свідків, зокрема, працівників Малоданилівської селищної ради.
Доводи прокурора щодо можливості підозрюваного, будучи на посаді селищного голови, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ґрунтуються виключно на припущеннях та не мають конкретного визначення, яким саме чином підозрюваний може чинити такі перешкоди.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що з моменту події інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення пройшов значний час майже два з половиною роки, за який підозрюваний весь час займав посаду голови селищної ради, прокурором не наведені жодні факти, які б свідчили про спроби підозрюваного впливати на свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженні протягом зазначеного періоду.
Також слідчий суддя вважає, що, враховуючи повноваження, які має селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема забезпечення діяльності селищної ради та керівництво виконавчим комітетом селищної ради, відсторонення селищного голови від посади в умовах воєнного стану може мати негативні наслідки для інших осіб, зокрема мешканців територіальної громади.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 154, 155, 156, 157 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 20 грудня 2022 року .

Слідчий суддя - ОСОБА_10 ОСОБА_11