Справа № 933/365/22
Провадження № 1-кс/933/49/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрівського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000965, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дати та суми останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місця зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 16.10.2022 року по дату розгляду клопотання суддею.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000965 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16 жовтня 2022 року ОСОБА_5 на сайті rst.ua знайшов оголошення про продаж автомобіля «ВАЗ 21043», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який продавав ОСОБА_6 . Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_3 , продавець відповів, що знаходиться в с. Дубне Дніпропетровської області та вони домовилися про сплату за авто у сумі 24 000,00 грн. Продавець сказав, що може пригнати автомобіль у м. Павлоград, але необхідно переказати гроші за бензин на банківську картку № НОМЕР_1 , що того ж дня о 12:50 год. і зробив ОСОБА_5 , переказавши на картку 1000,00 грн. Приблизно через 20 хвилин особа, яка назвалася ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілому та повідомила, що у нього на банківській картці був кредитний ліміт, який зняв вказані кошти, і ОСОБА_5 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував ще 1000,00 грн. Пізніше, хвилин через 30, невстановлена особа знову зателефонувала потерпілому та повідомила, що гроші не надійшли і останній перерахував ще 1000,00 грн. Через півтори години "продавець" знову зателефонував потерпілому та повідомив, що в нього виникли проблеми з поліцією та для вирішення питання необхідно перерахувати 4000,00 грн., що ОСОБА_5 і зробив. Через деякий час невстановлена особа знову зателефонувала потерпілому та попросила перерахувати йому гроші вже на сім-картку, на що потерпілий відмовив. Після цього "продавець" перестав відповідати на дзвінки і тоді ОСОБА_5 зрозумів, що у відношенні нього було скоєно шахрайство та завдано матеріальної шкоди
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі, та просить його задовольнити (а.с.23).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні (а.с.18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.20).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно до витягу з ЄРДР, 20 жовтня 2022 року дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про зміну кваліфікації кримінального правопорушення від 21.10.2022 року кримінальне діяння перекваліфіковано з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України(а.с.15). Вказані зміни внесено також до ЄРДР, що підтверджується витягом(а.с.21).
Постановою прокурора Олександрівського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.10.2022 року визначено орган досудового розслідування сектор дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (а.с.16).
Відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів від 25.10.2022 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 (а.с.5).
Постановою Краматорської окружної прокуратури від 25.10.2022 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурора ОСОБА_4 (а.с.6).
Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка представилася як ОСОБА_6 та якому він 16.10.2022 року перерахував грошові кошти в сумі 7026 грн. за покупку автомобіля, який йому в подальшому так і не пригнали, абонент перестав відповідати на телефонні дзвінки (а.с.13).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 20 жовтня 2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, які входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000965 від 20 жовтня 2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дати та суми останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місця зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 16.10.2022 року по 10.11.2022 року включно, шляхом зняття копій на електронний або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1