Єдиний унікальний номер 725/7426/22
Номер провадження 1-кс/725/1805/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідча зазначила, що 01.11.2022 року близько 13 год. 48 хв. невідома особа, зателефонувавши із мобільного телефона № НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами , які були зняті із банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 31 980 грн., які належать ОСОБА_4 .

Слідча стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 03.11.2022 р. із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- у разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовану виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_5 (з можливістю отримання копій у філії Чернівецьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , адреса : АДРЕСА_1 ) , а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 03.11.2022 р. із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- у разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовану виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3