Номер провадження по справі 1-кс/387/40/23
У Х В А Л А

20 лютого 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю начальника Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_2 , старшої слідчої СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Добровеличківка клопотання старшої слідчої СВВП №2 Новоукраїнського РВП ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2023 року до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30 серпня 2022 року.

Зі змісту клопотання вбачається, що з серпня 2022 року, більш точного часу та дати не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за спільною змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою мобільного телефону, в який була встановлена Sim карта № НОМЕР_1 , за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщували у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу різних товарів, які не мали наміру скеровувати покупцям після оплати замовленого товару. Реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи умисно, шляхом обману, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Добровеличківка Новоукраїнського району, за попередньою змовою, використовуючи різні мобільні телефони, розміщували оголошення на торгівельній платформі «Olx.ua» оголошення щодо продажу різноманітних товарів, в подальшому в розмові чи листуванні з особами, яких зацікавило оголошення, останні обговорювали умови купівлі товару, після чого надавали реквізити банківських карток для перерахування як оплати за товар, так і передплату у вигляді частки загальної вартості товару. В подальшому, коли потенційний покупець перераховував грошові кошти, оголошення щодо продажу неіснуючого товару видалялось, номер мобільного телефону змінювався, сам покупець блокувався у всіх можливих месенджерах.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій та встановлено причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення даних кримінальних правопорушень, однак в строки, передбачені КПК України, кримінальне провадження закінчити не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме: на підставі отриманої ухвали здійснити тимчасовий доступ (виїмку) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», код за , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; систематизувати матеріали проведеної виїмки у володінні АТ «Державний ощадний банк України» та визнати їх речовими доказами; за результатами проаналізованої виїмки встановити ймовірних додаткових потерпілих, які проживають на території інших областей, за їх участі провести процесуальні і слідчі дії; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на наданий запит до ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», вул. Болсуновська, 13-15, м. Київ; всебічно дослідивши зібрані матеріали кримінального провадження повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри.

Заслухавши думку прокурора та слідчої, які в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, думку підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які не заперечували проти задоволення клопотання слідчої, дослідивши матеріали, що долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пункт 4 ч.3 ст.219 вказаного Кодексу передбачає, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідо до ч.ч.3 та 4 ст.294 КПК УКраїни, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, упровадженні Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що відноситься до тяжких злочинів.

В ході здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 29 листопада 2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

20 січня 2023 року постановою керівника Новоукраїнської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто, до 28 лютого 2023 року.

В даному провадженні було проведено обшук, тимчасовий доступ до банківських карток та мобільних номерів підозрюваних, допитано ряд потерпілих: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 , однак у зв`язку з особливою складністю провадження, багатоепізодністю дій підозрюваних, необхідні процесуальні дії не представилось можливим виконати у встановленні КПК України строки.

При цьому, в ході розгляду клопотання слідчою доведено, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для здійснення тимчасового доступу (виїмки) відомостей, що становлять банківську таємницю, систематизувати матеріали проведеної виїмки у володінні АТ «Державний ощадний банк України» та визнати їх речовими доказами, за результатами проаналізованої виїмки встановити ймовірних додаткових потерпілих, які проживають на території інших областей, за їх участі провести процесуальні і слідчі дії, всебічно дослідивши зібрані матеріали кримінального провадження повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, направлення обвинувального акту до суду та проведення інших необхідних процесуальних дій, з метою завершення досудового розслідування, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, що створює складність провадження та дає підстави для продовження строку досудового розслідування до 30 квітня 2023 року.

За такого, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, підлягає задоволенню.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст.291, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 30 серпня 2022 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України до 5-ти (п`яти) місяців, тобто до 29 квітня .2023 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1