Справа № 372/3846/22
Провадження 1-кс-27/23
ухвала

Іменем України

13 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000192 від 07.11.2022 року.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з серпня 2021 року по теперішній час, на території Обухівського району Київської області, суб`єктом господарської діяльності, а саме: ТОВ «Стоун-К» (), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими фізичними особами, вчиняються протиправні дії пов`язані із заволодінням шляхом обману грошових коштів фізичних та юридичних осіб, які здійснюють у вказаного товариства закупівлю неякісного пального, яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, на нафтобазі, що розташовується за адресою: Київської області Обухівського району, м. Кагарлик, вул. Залізничників, 6.

Відповідно до відомостей, що містяться в Інформаційній системі «Реєстр дозволів» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, ТОВ «Стоун-К» не отримувало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Також, згідно відомостей, що містяться у Реєстрі ліцензій Державної податкової служби підприємства ТОВ «Стоун-К» не отримувало ліцензію на право оптової торгівлі пальним.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Стоун-К», з метою вчинення шахрайських дій під час реалізації неякісного пального на території Обухівського району Київської області здійснює його продаж виключно за розрахунок у готівковій формі, без зареєстрованих офіційно реєстраторів розрахункових операцій, на території нафтобази, що розташовується за адресою: Київської області Обухівського району, м. Кагарлик, вул. Залізничників, 6.

Так, встановлено, що реалізація пального з нафтопереробного заводу здійснюється виключно в готівковій формі з метою приховання незаконної діяльності підприємства з реалізації недоброякісного пального. Грошові кошти передаються покупцями на території НПЗ за адресою: Київська обл.,

м. Кагарлик, вул. Залізничників, 6, у транспортному засобі Skoda Superb сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , а також в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21.

Також встановлено, що до своєї злочинної діяльності посадові особи ТОВ «Стоун-К» залучили ряд підприємців, які сприяють у виготовленні, зберіганні та транспортуванні недоброякісного пального та реалізації за готівкову форму розрахунку, а саме: ТОВ «Українська компанія-ВВ» та ТОВ «КАСТАС» .

Підприємство ТОВ «Українська компанія-ВВ» зареєстроване за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22.

Підприємство ТОВ «Українська компанія-ВВ» має у власності нафтобазу розташована за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А на земельній ділянці з кадастровим номером :01:438:0133.

У відповідності до Реєстру ліцензій Державної податкової служби підприємство ТОВ «Українська компанія-ВВ» не отримувало ліцензію на право оптової торгівлі пальним.

У відповідності до Інформаційна система «Реєстр дозволів» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці підприємство ТОВ «Українська компанія-ВВ» не отримувало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Незважаючи на викладене посадові особи підприємства ТОВ «Українська компанія-ВВ» здійснюють реалізацію пального яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого КМУ від 01.08.2013

№ 92.

Підприємство ТОВ «КАСТАС» зареєстровано за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 109.

Підприємство ТОВ «КАСТАС» має в оренді нафтобази, які розташовані за адресами: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А (частина нафтобази); Київська обл., Білоцерківський р-н., смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231.

У відповідності до Реєстру ліцензій Державної податкової служби підприємство ТОВ «КАСТАС» має ліцензії на зберігання пального, а саме: № 2001191 адреса: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А. № 1900081 адреса: Київська обл., Білоцерківський р-н., смт. Рокитне, вул. Вокзальна.

Вказані ліцензії надають право підприємству ТОВ «КАСТАС» здійснювати виключно зберігання пального без права оптової чи роздрібної торгівлі.

Незважаючи на викладене посадові особи підприємства ТОВ «КАСТАС» здійснюють реалізацію пального яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого КМУ від 01.08.2013 № 92.

05.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області, в період часу з 11 год. 35 хв. по 23 год. 51 хв., в ході проведення обшуку території земельної ділянки за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Народна, 22, 22-А на земельній ділянці з кадастровим номером :01:438:0133, виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме: 5 резервуарів для зберігання пального, в яких знаходиться дизельне паливо в загальній кількості 1782302 літрів; 5 резервуарів для зберігання пального, в яких знаходиться бензин А-95 в загальній кількості 1151291 літрів.

Так, з матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що виявлені та вилучені в ході обшуку предмети, а саме 10 резервуарів з пальним, здобуті суб`єктами господарської діяльності внаслідок протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням шляхом обману грошових коштів фізичних та юридичних осіб, які здійснюють у вказаного товариства закупівлю неякісного пального, яке не відповідає Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, на нафтобазах, що розташовуються на території Обухівського району Київської області.

06.01.2023 5 резервуарів для зберігання пального, в яких знаходиться дизельне паливо в загальній кількості 1782302 літрів та 5 резервуарів для зберігання пального, в яких знаходиться бензин А-95 в загальній кількості 1151291 літрів - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, псування, перетворення у зв`язку із чим буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та доведення вини в суді.

Беручи до уваги те, що вилучені вищевказані речі, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Слідчими слідчого відділу Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене в ході проведення 05.01.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - 5 резервуарів для зберігання пального, в яких знаходиться дизельне паливо в загальній кількості 1782302 літрів; - 5 резервуарів для зберігання пального, в яких знаходиться бензин А-95 в загальній кількості 1151291 літрів.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1