Номер провадження:1-кс/521/270/23
У Х В А Л А

09 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001371 від 03.12.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 03.12.2022 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій просить прийняти заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконною операцією з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживанням довірою, шляхом обману її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ головного сержанта в/ч НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться в районі бойових дій, через торгівельну платформу «OLX», під виглядом продажу автомобіля, в результаті чого її чоловік ОСОБА_6 , 20.10.2022 та 21.10.2022 перевів зі своєї банківської платіжної карти НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську платіжну картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 82900 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001371 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , номер банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На підставі проведених слідчих дій встановлено, що особа, яка можливо причетна до вчинення шахрайських дій, використовувала банківську платіжну картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Інформація, щодо надходження грошових коштів на банківські рахунки осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, подальше переведення коштів на інші рахунки, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , до якого прикріплена банківська платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період з 19.10.2022 по 22.10.2022 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача та банку отримувача та інформацію щодо рахунку, на яку здійснювалося переведення грошових коштів, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ОСОБА_7 , до якого прикріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаному рахунку за період з 19.10.2022 по 09.12.2022 із відображенням рахунку, на який та з якого здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно особи, яка проводила зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 19.10.2022 по 09.12.2022, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеному рахунку, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за відсутності його та прокурора.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та вилучення їх належним чином завірених копій надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені співробітники «іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих».

Доведено що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001371 від 03.12.2022 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , до якого прикріплена банківська платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період з 19.10.2022 по 22.10.2022 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача та банку отримувача та інформацію щодо рахунку, на який здійснювалося переведення грошових коштів, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ОСОБА_7 , до якого прикріплена банківська платіжна картка НОМЕР_3 та його веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) по вказаному рахунку за період з 19.10.2022 по 09.12.2022 із відображенням рахунку, на який та з якого здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, фото-відео інформації стосовно особи, яка проводила зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 19.10.2022 по 09.12.2022, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеному рахунку, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1