Справа № 559/82/23
Провадження № 1-кс/559/16/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"11" січня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кінці вересня 2022 року для потреб підприємства знайшов оголошення по продажу виробів із металу. В подальшому зв`язавшись по мобільному телефоні, що був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 домовився про купівлю металевих виробів для потреб підприємства на загальну суму 153 577 гривень. 26.09.2022 було укладено договір поставки №0926/22 та 14.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 153577 гривень. Після перерахунку грошових коштів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало відповідати на телефонні дзвінки, доставку товару не здійснило, за місцем реєстрації підприємство відсутнє, тому розслідується кримінальне провадження за ознаками шахрайства. З метою встановлення істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до справи з юридичного оформлення банківського рахунку та доступу до відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.09.2022 по 31.10.2022.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000016 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З`ясовано, що представником потерпілого грошові кошти були перераховані 14.10.2022 на розрахунковий рахунок ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 та надати можливість виготовлення копій документів поданих посадовими особами ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , для їх оформлення: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколу збору засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, довідки Пенсійного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком;

- до відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 до 31.10.2022;

- до інформації про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему OTP Smart iнтернет-банкінг та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.09.2022 до 31.10.2022 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1