Справа № 461/7119/22
Провадження № 1-кс/461/1709/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000279 від 14.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Поточний ремонт гуртожитку (вікна, підлоги) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 » (для проведення відновлення та модернізації гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб), зокрема щодо модифікації (походження, виробника, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті): розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150; піна монтажна; блоки дверні металопластикові; блоки віконні металопластикові; плитки керамічні для підлог; ламінат; підвіконники.

- документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», зокрема щодо модифікації (походження, виробник, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті): блоки віконні металопластикові; піна монтажна; суміші сухі штукатурні; блоки дверні металеві; грунтовка бетоноконтакт; зливи віконні; кабель ВВГ п 3х1,5; кабель ВВГ п 3х2,5; кабель ВВГ п 3х6; підвіконники; розчин готовий кладовий важкий цементний; блоки дверні металопластикові; грунтовка глибокого проникнення; клей для плитки; крани до батарей прямі; плити керамічні для облицювання стін; плитки керамічні для підлог; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.6 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.2 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.0 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 0.5 м; Т-профілі металеві основні напрямні 3,7 м; Т-профілі металеві поперечні 0,6 м; Т-профілі металеві поперечні 1,2 м; шпаклівка; дисперсія полівінілацетатна не пластифікована; лінолеум полівінілхлоридний; плити стельові «Армстронг»; плити стельові «Армстронг» пластикові; дисперсія полівінілацетатна непластифікована миюча; перегородки сантехнічні металопластикові; світильник; фарба фасадна.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо застосування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів при виконанні робіт по вказаних вище обєктах, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Неявка володільця інформації, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 14.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи афілійованих між собою юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ряду фізичних осіб-підприємців за попередньою змовою із посадовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими особами, в тому числі які здійснювали технічний нагляд, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили частину бюджетних коштів, які виділені розпорядженням начальника обласної військової адміністрації №47/0/5-22ВА від 02.05.2022 на ремонт гуртожитків Державних навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб під час воєнного стану.

Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на вказаних об`єктах будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів.

Так, проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі, що опубліковані в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 05.09.2022 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 укладено договір підряду №198 від 05.09.2022 про надання послуг по об`єкту «Капітальний ремонт із заміною вікон на 1-3 поверхах гуртожитку державного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 , для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» загальною вартістю 1 611 464,40 гривень.

Крім цього, встановлено, що 01.09.2022 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №1 від 01.09.2022, про надання послуг по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» загальною вартістю 7 360 104,00 гривень.

Крім цього, в період із червня по вересень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_10 укладено із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_13 договори підряду по об`єкту «Поточний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 » (для проведення відновлення та модернізації гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб) та по об`єкту «Поточний ремонт по облаштуванню підвального приміщення (укриття) навчального корпусу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в АДРЕСА_2 ».

Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину, службові особи вказаних суб`єктів підприємницької діяльності діючи за попередньою змовою між собою та вступивши в змову із службовими особами перелічених державних навчальних закладів (розпорядниками бюджетних коштів) привласнюють бюджетні кошти призначені на закупівлю матеріалів та здійснення будівельних робіт шляхом неповного виконання обсягу робіт, переведення коштів на рахунки комерційних структур та подальше їх привласнення.

Так, 09.03.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України про надання інформації та копій документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Поточний ремонт гуртожитку (вікна, підлоги) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 » (для проведення відновлення та модернізації гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб), зокрема щодо модифікації (походження, виробника, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті), а саме: розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150; піна монтажна; блоки дверні металопластикові; блоки віконні металопластикові; плитки керамічні для підлог; ламінат; підвіконники.

Крім цього, 09.03.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України про надання інформації та копій документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», зокрема щодо модифікації (походження, виробник, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті), а саме: блоки віконні металопластикові; піна монтажна; суміші сухі штукатурні; блоки дверні металеві; грунтовка бетоноконтакт; зливи віконні; кабель ВВГ п 3х1,5; кабель ВВГ п 3х2,5; кабель ВВГ п 3х6; підвіконники; розчин готовий кладовий важкий цементний; блоки дверні металопластикові; грунтовка глибокого проникнення; клей для плитки; крани до батарей прямі; плити керамічні для облицювання стін; плитки керамічні для підлог; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.6 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.2 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.0 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 0.5 м; Т-профілі металеві основні напрямні 3,7 м; Т-профілі металеві поперечні 0,6 м; Т-профілі металеві поперечні 1,2 м; шпаклівка; дисперсія полівінілацетатна не пластифікована; лінолеум полівінілхлоридний; плити стельові «Армстронг»; плити стельові «Армстронг» пластикові; дисперсія полівінілацетатна непластифікована миюча; перегородки сантехнічні металопластикові; світильник; фарба фасадна.

На вказані вимоги надійшла відповідь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якої вбачається, що частину запитуваних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможе надати тільки після пред`явлення ухвали слідчого судді про надання тимчасово доступу до документів.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність

в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Поточний ремонт гуртожитку (вікна, підлоги) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 » (для проведення відновлення та модернізації гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб), зокрема щодо модифікації (походження, виробника, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті), а саме: розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150; піна монтажна; блоки дверні металопластикові; блоки віконні металопластикові; плитки керамічні для підлог; ламінат; підвіконники та документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», зокрема щодо модифікації (походження, виробник, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті), а саме: блоки віконні металопластикові; піна монтажна; суміші сухі штукатурні; блоки дверні металеві; грунтовка бетоноконтакт; зливи віконні; кабель ВВГ п 3х1,5; кабель ВВГ п 3х2,5; кабель ВВГ п 3х6; підвіконники; розчин готовий кладовий важкий цементний; блоки дверні металопластикові; грунтовка глибокого проникнення; клей для плитки; крани до батарей прямі; плити керамічні для облицювання стін; плитки керамічні для підлог; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.6 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.2 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.0 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 0.5 м; Т-профілі металеві основні напрямні 3,7 м; Т-профілі металеві поперечні 0,6 м; Т-профілі металеві поперечні 1,2 м; шпаклівка; дисперсія полівінілацетатна не пластифікована; лінолеум полівінілхлоридний; плити стельові «Армстронг»; плити стельові «Армстронг» пластикові; дисперсія полівінілацетатна непластифікована миюча; перегородки сантехнічні металопластикові; світильник; фарба фасадна.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і вилучити їх можливо тільки на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000279 від 14.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Поточний ремонт гуртожитку (вікна, підлоги) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 » (для проведення відновлення та модернізації гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб), зокрема щодо модифікації (походження, виробника, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті): розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150; піна монтажна; блоки дверні металопластикові; блоки віконні металопластикові; плитки керамічні для підлог; ламінат; підвіконники.

- документів щодо застосування матеріальних ресурсів при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , для облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», зокрема щодо модифікації (походження, виробник, класифікації та інших характерних ознак) наступних матеріалів (згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт по вказаному об`єкті): блоки віконні металопластикові; піна монтажна; суміші сухі штукатурні; блоки дверні металеві; грунтовка бетоноконтакт; зливи віконні; кабель ВВГ п 3х1,5; кабель ВВГ п 3х2,5; кабель ВВГ п 3х6; підвіконники; розчин готовий кладовий важкий цементний; блоки дверні металопластикові; грунтовка глибокого проникнення; клей для плитки; крани до батарей прямі; плити керамічні для облицювання стін; плитки керамічні для підлог; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.6 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.2 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 1.0 м; радіатор металевий тип 22 висота 50 см довж 0.5 м; Т-профілі металеві основні напрямні 3,7 м; Т-профілі металеві поперечні 0,6 м; Т-профілі металеві поперечні 1,2 м; шпаклівка; дисперсія полівінілацетатна не пластифікована; лінолеум полівінілхлоридний; плити стельові «Армстронг»; плити стельові «Армстронг» пластикові; дисперсія полівінілацетатна непластифікована миюча; перегородки сантехнічні металопластикові; світильник; фарба фасадна.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1