Справа № 515/552/23
Провадження № 1-кс/515/815/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання подано на підставі наступних відомостей про те, що 16 березня 2023 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, переконала ОСОБА_4 , через додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зі свого карткового рахунку належної їй банківської карти № НОМЕР_1 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 11166грн.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні та наданими до нього матеріалами не доведено належними доказами необхідність розкриття банківської таємниці відносно контрагентів та призначення платежів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання - інспектору ювенальної превенції сектору превенції відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 00:00 15 березня 2023 року по 00:00 17 березня 2023 року, а саме:

-виписки про стан рахунку № НОМЕР_1 ;

-щодо руху коштів по вказаному рахунку;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вказаного рахунку (картки)

та надати зазначеним вище особам можливість вилучити зазначені виписки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1