печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000945 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000945 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», ТОВ «ОК МАЧЕТЕ», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЕС», ТОВ «ТЕГЕТГОФ», ТОВ «А-ТОПАЗ», ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН», ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ», ТОВ «ДЕМПОЛІ», ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ПОСЕЙДОН», ТОВ «ВЕЖА КОМПАНІ», ТОВ «ВІМПЕЛКОМ», ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ УКРАЇНИ», ТОВ «Ю.Ф.М. ГРУП», ТОВ «БАРС-ГРУП», ТОВ «ЧИСТО ТАЙМ», ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ», ТОВ «ТК «ХЕВІ ІНК», ТОВ «ДЖЕРМАН ХАУЗ», ТОВ «РЕФТРАНС», ТОВ «ІНТЕРКРОС», ТОВ «КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД», ТОВ «УКРТОРГШИНА», ТОВ «АЦТЕК ОПТ», ТОВ «ГАРМО ТРЕЙД», ТОВ «ПОСТ ЮА», ТОВ «СТРОЙ АКЦЕНТ», ТОВ «КУБИШ», ТОВ «МАНУФАКТУРА-С», ТОВ «ДОРОГОБУЖ», ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП», ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД», ТОВ «ЦЕНТРБУД ЛТД», ТОВ «НІМЕРІЯ», ТОВ «АДЕЛУНГА ОПТ», ТОВ «ШПІННЕЛЬ», ТОВ «ВЕСМІНЕЛЬ», ТОВ «ЦЕЙТПІЛЛАР», ТОВ «ФГ ПРАЦЬОВИТИЙ ГОСПОДАР», ТОВ «ФГ ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК», ТОВ «БЕЗПЕКА ПРАЙМ», ТОВ «РАДОГЛАСС», ТОВ «ПРОДУТ МЕГАЗ БУД» та інших суб`єктів підприємницької діяльності, яких віднесено до ризикових, в період часу з 01.01.2021 по 29.06.2022 здійснювали фінансово-господарську діяльність з підприємствами реального сектору економіки, а саме: ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ», ТОВ «БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА», ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА», УКООПСПІЛКА, ТОВ З ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)», ТОВ «СІТІ КЛАУД», ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ», ТОВ «ТЕДІС Україна» з метою ухилення від сплати податків безпідставно сформували у своєму бухгалтерському обліку податковий кредит з ПДВ на загальну суму понад 22,5 млн грн шляхом проведення безтоварних операцій та використання штучно створених первинних документів щодо придбання охоронних послуг у суб`єктів господарювання, внесених до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості та в подальшому легалізували вказані незаконного отримані кошти.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний керівник та засновник ТОВ «БАРС-ГРУП» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000945 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0000945 від 14.07.2022 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2021-2022 роки по взаємовідносинам наступних юридичних осіб: ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (), ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ» (), ТОВ «Ю.Ф.М. ГРУП» (), ТОВ «А-Топаз» (), ТОВ «ОК МАЧЕТЕ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН» (), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС» (), ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ» (), ТОВ «ТК «ХЕВІ ІНК» (), ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД» (), ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ» (), ТОВ «ЮІС 2020» (), ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» (), ТОВ «БГ «ПРОЕКТБУДМОНТАЖ» (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СМЕРЧ» (), ТОВ «МЕГА ІМІДЖ ГРУП» (), ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛЕНД» (), ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код ЄДПРОУ 24432974), ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (код ЄДПРОУ 32049199), ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» (код ЄДПРОУ 14333202), ТОВ «БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА» (код ЄДПРОУ 40102602), ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА» (код ЄДПРОУ 34422747), УКООПСПІЛКА, ТОВ З ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» (), ТОВ «ВЕЖА КОМПАНІ» (), ТОВ «ВІМПЕЛКОМ» (), ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ УКРАЇНИ» (), ТОВ «Юкрейн Філісіті Менеджмент Груп» (), ТОВ «Барс-Груп» (), ТОВ «Чисто Тайм» (), ТОВ «ДЖЕРМАН ХАУЗ» (), ТОВ «РЄФТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕРКРОСС» (), ТОВ «КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (), ТОВ «УКРТОРГШИНА» (), ТОВ «АЦТЕК ОПТ» (), ТОВ «ГАРМО ТРЕЙД» (), ТОВ «ПОСТ ЮА» (), ТОВ «СТРОЙ АКЦЕНТ» (), ТОВ «КУБИШ» (), ТОВ «МАНУФАКТУРА-С» (), ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (), ТОВ «ГРАБІВСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП» (), ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ЦЕНТРБУД ЛТД» (), ТОВ «НІМЕРІЯ» (), ТОВ «АДЕЛУНГА ОПТ» (), ТОВ «ШПІННЕЛЬ» (43750885), ТОВ «ВЕСМІНЕЛЬ» (), ТОВ «ЦЕЙТПІЛЛАР» (), ТОВ «ФГ ПРАЦЬОВИТИЙ ГОСПОДАР» (), ТОВ «ФГ ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК» (), ТОВ «БЕЗПЕКА ПРАЙМ» (), ТОВ «РАДОГЛАСС» (), ТОВ «ПРОДУТ МЕГАЗ БУД» () та інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні;

- оригіналів документів за період 2021-2022 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (), ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» (), ТОВ «ДЕМПОЛІ» (), ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ» (), ТОВ «Ю.Ф.М. ГРУП» (), ТОВ «А-Топаз» (), ТОВ «ОК МАЧЕТЕ» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ «ПОСЕЙДОН» (), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ АХІЛЛЕС» (), ТОВ «ОХОРОНА ПЛАТИНУМ» (), ТОВ «ТК «ХЕВІ ІНК» (), ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД» (), ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ» (), ТОВ «ЮІС 2020» (), ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» (), ТОВ «БГ «ПРОЕКТБУДМОНТАЖ» (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СМЕРЧ» (), ТОВ «МЕГА ІМІДЖ ГРУП» (), ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП» (), ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» (), ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛЕНД» (), ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код ЄДПРОУ 24432974), ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» (код ЄДПРОУ 32049199), ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» (код ЄДПРОУ 14333202), ТОВ «БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА» (код ЄДПРОУ 40102602), ТОВ «БАУМІТ УКРАЇНА» (код ЄДПРОУ 34422747), УКООПСПІЛКА, ТОВ З ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» (), ТОВ «ВЕЖА КОМПАНІ» (), ТОВ «ВІМПЕЛКОМ» (), ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ УКРАЇНИ» (), ТОВ «Юкрейн Філісіті Менеджмент Груп» (), ТОВ «Барс-Груп» (), ТОВ «Чисто Тайм» (), ТОВ «ДЖЕРМАН ХАУЗ» (), ТОВ «РЄФТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕРКРОСС» (), ТОВ «КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (), ТОВ «УКРТОРГШИНА» (), ТОВ «АЦТЕК ОПТ» (), ТОВ «ГАРМО ТРЕЙД» (), ТОВ «ПОСТ ЮА» (), ТОВ «СТРОЙ АКЦЕНТ» (), ТОВ «КУБИШ» (), ТОВ «МАНУФАКТУРА-С» (), ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (), ТОВ «ГРАБІВСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» (), ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (), ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП» (), ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ЦЕНТРБУД ЛТД» (), ТОВ «НІМЕРІЯ» (), ТОВ «АДЕЛУНГА ОПТ» (), ТОВ «ШПІННЕЛЬ» (43750885), ТОВ «ВЕСМІНЕЛЬ» (), ТОВ «ЦЕЙТПІЛЛАР» (), ТОВ «ФГ ПРАЦЬОВИТИЙ ГОСПОДАР» (), ТОВ «ФГ ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК» (), ТОВ «БЕЗПЕКА ПРАЙМ» (), ТОВ «РАДОГЛАСС» (), ТОВ «ПРОДУТ МЕГАЗ БУД» ();

- електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

- статутних і реєстраційних документі, печаток юридичних осіб, незареєстрованих за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1