Справа № 211/4894/22
Провадження № 1-кс/211/1154/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 06.12.2022 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000969 від 06.12.2022 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000969 від 06.12.2022 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 06.12.2022 до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від працівників воєнізованої охорони (ВОХР) надійшло повідомлення по лінії «102», про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом президента України №64/2022 від 24.02.2022, використовуючи транспортний засіб марки МАЗ НОМЕР_1 з полу причепом НОМЕР_2 , таємно викрала з території АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " металопрокат. Обставини справи та сума збитку встановлюється.
Так 06.12.2022року оперативна група воєнізованої охорони АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ВОХР) після виїзду з території АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ст. Кривий Ріг Головний (вантажний двір) за адресою АДРЕСА_1 , зупинили транспортний засіб марки МАЗ НОМЕР_1 з полу причепом НОМЕР_2 в якому знаходився металопрокат, а саме: 5пачок з відповідними бірками виробника «Метінвест» ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », плавка № 223607, партія № 4642-7 арматура № 8 А500С довжиною 12м.
В ході досудового розслідування слідчим встановлено що даний металопрокат було вивантажено з вагону № 66007702 котрий знаходився на 15-тій колії ст. Кривий Ріг Головний (вантажний двір).
Крім того слідчим опитано заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , котрий пояснив, що він є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та співвласником даного підприємства (бенефіціар). Його підприємство займається оптовою реалізацією металопродукції. Згідно з договором № ПФ-1547124/09/21 від 01.09.2021р. укладеного між його підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вони періодично відповідно до їх потреб купують різного роду металопрокат місцем отримання якого згідно договору є ст. Кривий Ріг-Головний (вантажний двір). Перевезення вантажу здійснюється як власним транспортом підприємства так і залученим на підставі договорів про перевезення. 06.12.2022 року на залученому транспортному засобі марки МАЗ д/н НОМЕР_1 з напівпричепом д/н НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з вагону №63007702 ст. Кривий Ріг-Головний (вантажний двір) завантажено придбану нами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » арматуру №8 А500С довжиною 12м у кількості 5 пачок з відповідними бірками. Кошти за придбаний металопрокат вони сплатили ще в листопаді 2022.
Наразі з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких було фактично придбано металопрокат та у яких обсягах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 06.12.2022 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, або їх копії слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих яким доручено проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню, до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- перелік їх банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку на теперішній час;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.09.2021року по момент надання тимчасового доступу мало фінансово- господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПС, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
- суми податку на додану вартість за період з 01.09.2021року по момент надання тимчасового доступу;
- звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) за період з 01.09.2021 по момент надання тимчасового доступу;
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність за період з 01.09.2021 по теперішній час;
- акти перевірки за період з 01.09.2021 по теперішній час з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
- наявність податкового боргу станом на момент надання тимчасового доступу.
Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити слідчого відділення №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером +380-67-295-89-14.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали 15 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 . О