21.02.2023
Справа № 331/5775/21
Провадження № 1-кс/331/186/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000792, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000792, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Із змісту заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що вивченням відкритих даних веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем у 117 закупівлях, які здійснювались відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». За результатами цих процедур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало замовлень на суму понад 33 мільйона гривень, переважна більшість з яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Серед основних замовників послуг даного підприємства, - заклади освіти міста Запоріжжя та Запорізької області. При цьому, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має належної матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, а при здійсненні робіт використовує матеріали неналежної якості, завищує обсяги фактично виконаних робіт та у такий спосіб привласнює бюджетні кошти. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою введення в оману замовників державного сектору щодо спроможності підприємства якісно виконувати будівельні роботи, за певну винагороду працевлаштовують на підприємство осіб, які не мають відповідної кваліфікації у галузі будівництва та фактично не працюють на підприємстві. Крім того, деякі будівельні роботи виконуються одночасно на різних об`єктах не більше декількох днів.

Відповідно до веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувались будівельні роботи відповідно до укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 , Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Запорізької обласної ради, Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізької міської ради.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено наступні договори:

-договір про закупівлю робіт за державні кошти № 063Р-20 від 01.10.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту гуртожитку № 1 ЗДМУ (цокольної частини фасаду, ганків, заміна дверей, відновлення замощення та сміттєпроводу) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договір про закупівлю робіт за державні кошти № 056Р-20 від 07.07.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту навчального корпусу № 1 ЗДМУ (заміна інженерних мереж холодного водопостачання) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-договір про закупівлю робіт за державні кошти № 033Р-20 від 16.04.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту елементів благоустрою (влаштування газону) на території ЗДМУ за адресою: АДРЕСА_4 .

07 грудня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей і документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вилучені копії вказаних договорів та акти виконаних робіт.

Після ознайомлення з отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копіями вказаних договорів та актами виконаних робіт, у даному кримінальному провадженні 31 серпня 2022 року слідчим було призначено комплексні будівельно-технічні та товарознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

15 вересня 2022 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання комплексних будівельно-технічних та товарознавчих експертиз, а саме:

- проектної документації на виконання будівельних робіт (робочий проект, схема тощо);

- виробничої документації (журналу виконання робіт, акту огляду прихованих робіт, акту випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- висновків санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України;

- видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування.

Згідно умов, укладених вище договорів, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний надавати замовнику: «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в), «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), паспорти на обладнання, виконавчу та виробничу документацію, враховуючи Акт на закриття прихованих робіт.

Слідчий зазначає, що з метою подальшого проведення комплексних будівельно-технічних та товарознавчих експертиз органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених вище договорів.

Посилаючись на викладене, слідчий просить задовольнити клопотання та надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , а саме: договору про закупівлю робіт за державні кошти № 063Р-20 від 01.10.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту гуртожитку № 1 ЗДМУ (цокольної частини фасаду, ганків, заміна дверей, відновлення замощення та сміттєпроводу) за адресою: АДРЕСА_2 ; договору про закупівлю робіт за державні кошти № 056Р-20 від 07.07.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту навчального корпусу № 1 ЗДМУ (заміна інженерних мереж холодного водопостачання) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору про закупівлю робіт за державні кошти № 033Р-20 від 16.04.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту елементів благоустрою (влаштування газону) на території ЗДМУ за адресою: АДРЕСА_4 , додатків, специфікації, додаткових угод до них, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів на закриття/виконання прихованих робіт, дефектних актів та інших документів, які згідно договорів підтверджують виконання умов договорів та якість використаних матеріалів, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_12 , видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, договорів субпідряду, додатків, специфікацій, додаткових угод до них, документів, які підтверджують нарахування та сплату за виконані роботи, поставлені матеріали, протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, проектно-кошторисної документації по вказаним вище об`єктам, а також договорів (з додатками) на їх розроблення, документів щодо їх затвердження, експертиз проектно-кошторисної документації, прийняття від розробника, оплат за розроблену проектно-кошторисну документацію, договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду по вказаним вище об`єктам, з додатками до них, специфікацій, додаткових угод до них, актів виконаних робіт, журналів.

Слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника юридичної особи, у якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.

У судове засідання слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином, проте, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.12).

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000792 від 02 жовтня 2021 року (а.с.5); копію постанови слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізької районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 31.08.2022 року (а.с.8-10); копії клопотань експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 вих. № 296/11/15, 303/11/15, 304/11/15 від 15.09.2022 року (а.с.6-7, 15-16, 17-18), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами частин 5, 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та тимчасового вилучення з метою визнання речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , та зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 14.01.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000792, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: договору про закупівлю робіт за державні кошти № 063Р-20 від 01.10.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту гуртожитку № 1 ЗДМУ (цокольної частини фасаду, ганків, заміна дверей, відновлення замощення та сміттєпроводу) за адресою: АДРЕСА_2 ; договору про закупівлю робіт за державні кошти № 056Р-20 від 07.07.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту навчального корпусу № 1 ЗДМУ (заміна інженерних мереж холодного водопостачання) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору про закупівлю робіт за державні кошти № 033Р-20 від 16.04.2020 року по об`єкту: Роботи з капітального ремонту елементів благоустрою (влаштування газону) на території ЗДМУ за адресою: АДРЕСА_4 , додатків, специфікації, додаткових угод до них, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів на закриття/виконання прихованих робіт, дефектних актів та інших документів, які згідно договорів підтверджують виконання умов договорів та якість використаних матеріалів, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_12 , видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, договорів субпідряду, додатків, специфікацій, додаткових угод до них, документів, які підтверджують нарахування та сплату за виконані роботи, поставлені матеріали, протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, проектно-кошторисної документації по вказаним вище об`єктам, а також договорів (з додатками) на їх розроблення, документів щодо їх затвердження, експертиз проектно-кошторисної документації, прийняття від розробника, оплат за розроблену проектно-кошторисну документацію, договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду по вказаним вище об`єктам, з додатками до них, специфікацій, додаткових угод до них, актів виконаних робіт, журналів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 20 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1