Справа № 591/5175/21
Провадження № 1-кс/591/3266/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у месенджері «Телеграм» невстановленими особами створено чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (веб адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під час вивчення якого встановлено пропозиції з продажу наркотичних речовин «альфа», «амфетамін» та «екстазі».
Під час досудового розслідування встановлено електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що використовуються для оплати замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин , також слідством встановлено , що виведення грошових коштів здійснюється на наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Тому слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ по інформації про відкриті рахунки , які перебувають у володінні вказаних банків.
В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників володільця документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули , зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту невстановленими особами, за попередньою змовою, за допомогою месенджеру «Телеграм» наркотичних речовин на території Сумської області.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою:: АДРЕСА_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000122 від 09.06.2021: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення виїмки в наступних банківських установах:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою:: АДРЕСА_1 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_13 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 23.11.2022 року;

2) акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_2 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 23.11.2022 року;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок НОМЕР_8 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 23.11.2022 року;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_6 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 23.11.2022 року.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1