Номер провадження № 1-кс/756/1844/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

22.11.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

- копій документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 (договори, заяви, копії паспорта);

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 01.10.2022 до 31.10.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 , у період з 01.10.2022 до 31.10.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 у період з 01.10.2022 до 31.10.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 в період з 01.10.2022 до 31.10.2022, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.10.2022 до 31.10.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи за їх відсутності. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явились, причини не явки не повідомили. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомлених осіб.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 08.10.2022 близько 20:30 год., ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила відсутність свого мобільного телефону. 09.10.2022, з мобільного телефону, невідома особа отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та фінансового номера НОМЕР_3 , за допомогою якого зняло з рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля 25 000 грн, які були переведені на рахунок № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 .

Наведене підтверджується зібраними доказами, зокрема протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 14.10.2022, де остання повідомила обставини події, які мали місце 08.10.2022 за адресою АДРЕСА_2 , а саме втрати мобільного телефону, та 09.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, під час якого намагалась відновити доступ до мобільного номеру, однак виявила списання грошей з віртуальної картки на інший рахунок, який належить ОСОБА_8 , а також за допомогою її мобільного телефону, додатку «Дія», намагались оформити кредитні картки в інших банках.

Як вбачається з виписки по картці/рахунок, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дійсно з 09.10.2022 відбувались перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 , зняття грошових коштів, поповнення мобільних номерів різних операторів.

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001399 від 13.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 (договори, заяви, копії паспорта);

- роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 01.10.2022 до 31.10.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 , у період з 01.10.2022 до 31.10.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 у період з 01.10.2022 до 31.10.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 в період з 01.10.2022 до 31.10.2022, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника карткового рахунку № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.10.2022 до 31.10.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Пономаренко