ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/243/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000152 від 3 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману, під приводом продажу медичних масок, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, будучи директором ПІДПРИЄМСТВА НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що дозволяє позиціонувати себе та власний товар перед сторонніми особами як добропорядного продавця, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення людей в оману, шляхом надання усних оголошень про продаж медичних масок з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, у вигляді повної попередньої оплати, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару.

5 березня 2020 року у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи на меті продавати товари, яких фактично не мав в наявності, склав та підписав договір № 3/4.03 від 5 березня 2020 року з додатками, про поставку трьохшарових медичних масок Приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 600 000 штук, зазначивши термін поставки медичних масок 7 днів. Тим самим, зазначив у документів завідомо неправдиву інформацію, направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману. При цьому продавець ПІДПРИЄМСТВО НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 зазначив покупцю Приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , що обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата. При цьому установлено, що ОСОБА_4 ніколи не займався реальним продажем медичних масок, у останнього відсутні потужності та можливості щодо виготовлення та продажу медичних масок.

У свою чергу, директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 26 березня 2020 року здійснив безготівковий банківський перерахунок з Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок ПІДПРИЄМСТВА НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 101 000 гривень та 30 березня 2020 року - 450 000 гривень, а також 25 березня 2020 року з банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 грошовий переказ у сумі 149 000 гривень на рахунок ПІДПРИЄМСТВА НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 . Крім того, 26 березня 2020 року ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, поруч зі станцією метро «Святошино» передав ОСОБА_4 готівкою грошові кошти у сумі 180 000 гривень.

Проте, відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, при цьому грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим Приватному підприємству « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в особі ОСОБА_6 майнової шкоди в особливо великому розмірі у сумі 880 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 18 березня 2020 року у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 маючи переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи на меті продавати товари, яких фактично не мав в наявності, склав та підписав договір № 4/1803 від 18 березня 2020 року з додатками, про поставку трьохшарових захисних медичних масок № 3 в кількості 10 000 000 штук, громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), зазначивши у договорі термін поставки медичних масок 5 (п`ять) днів з дати оплати рахунку, при цьому обов`язковою умовою поставки вказаного товару була його попередня повна оплата. При цьому установлено, що ОСОБА_4 ніколи не займався реальним продажем медичних масок, у останнього відсутні потужності та можливості щодо виготовлення та продажу медичних масок.

У свою чергу, директор громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), будучи введеним в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_4 , сприймаючи вказані вимоги щодо повної передплати як достовірні, спрямовані на забезпечення виконання договірних зобов`язань 25 березня 2020 року здійснив оплату за вказаний у зазначеному договорі товар на розрахунковий рахунок ПІДПРИЄМСТВА НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 у сумі 800 000 грн., 26 березня - 480 000 грн., 30 березня 2020 року - 200 000 грн., тобто на загальну суму 1 480 000 грн.

Проте, відправки замовленого товару ОСОБА_4 не здійснив, при цьому грошовими коштами, якими заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) майнової шкоди в особливо великому розмірі 1 480 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наявності достатніх підстав 23 лютого 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування установлено, що 27.03.2020 та 30.03.2020 підприємством НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з рахунку НОМЕР_4 здійснено перерахунки грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ) в сумі 749 000 грн. за призначенням платежу «оплата зг. Рахунку на оплату №1 від 27.03.2020 р., за распіратор протиаерозольний 3 М (2140 шт.)» та в сумі 129 850 грн. за призначенням платежу «оплата за распіратор проти аерозольний 3 М (371 шт.) зг. Рахунку на оплату №2 від 27.03.2020 р. відповідно. Загальна сума перерахованих коштів складає 878 850 грн.

У ході досудового розслідування слідчим та прокурором у кримінальному провадженні у порядку ст.93 КПК України скеровано запити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою підтвердження чи спростування наявності факту господарських відносин між НВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте відповіді на запити не отримано.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), зокрема, документів щодо фінансово-господарських чи інших відносин з Науково-виробничим сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори, контракти, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, листування тощо. Вказані документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, оскільки необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз та можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З урахуванням наведеного, суд дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вилученням їх оригіналів, оскільки такі документи містять підписи осіб, що в подальшому може мати значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, дійшов до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні доведено та надано докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначена інформація, може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських чи інших відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Науково-виробничим сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори, контракти, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, листування тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1