Справа № 202/6603/23
Провадження № 1-кс/202/2950/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить надати їй, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначеним слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- про номери рахунку/рахунків, до якого або яких емітовані банківські платіжні картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- дати та осіб, якими відкрито рахунок/рахунки, власника/власників рахунків на даний момент, осіб, які мали і мають право розпоряджатися рахунками, чи було це право обмежене, персональні та контактні дані власника/власників банківських рахунків;

- історію проведених фінансових операцій за цими рахунками з моменту їх відкриття до 31.05.2022;

Також просить надати доступ до копій документів, що надавалися з метою відкриття банківських рахунків та містять підпис заявника/заявників, персональні дані.

Слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022, за фактом злочинів, передбачених параграфом 5 статті 278 Кримінального кодексу Республіки Польща та направлено до Головного слідчого управління 01.11.2022.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022 направлений до СУ ГУНП в Дніпропетровській області 10.11.2022.

23.11.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції пункту 1 запиту Польської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 25 травня 2022 року під час перетину українсько-польського кордону у Дорогуську у громадянина України ОСОБА_5 виявлені та вилучені 90 карток, які надають можливість отримати кошти з банківських рахунків багатьох осіб різних національностей з кодами PIN, іменами і паролями доступу до Інтернет-банкінгу, а також 56 SIM карток. Значна кількість вилучених платіжних карток із присвоєними PIN-кодами, а також логінами і іншими даними, які використовувалися для створення деяких банківських рахунків. В телефоні та ноутбуках виявлені покласифіковані окремі скани рахунків за електроенергію, скани паспортів з особистими даними інших осіб, фотографії осіб, зроблені під час отримання карток, з пред`явленим документом, що посвідчує особу. Встановлено, що деякі банківські рахунки використовувалися для переказу та зняття грошей на суму 150 євро. Ці обставини можуть бути оцінені як ознаки підготовки до відмивання грошей або відмивання грошей після належної перевірки домовленостей, зроблених до цього часу. Для з`ясування цих питань необхідно використати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, які керують банками: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Відомостями про володільця/володільців карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, посилаючись на те, що відомості та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів, в інший спосіб одержати їх неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області доручено СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області виконання відповідно статті 3 Договору між Україною та Республіки Польщі про правову допомогу та правові відносини у цивільних, і кримінальних справах від 24.05.1993 року та ст. 558 КПК України клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022.

Як вбачається з долученої до клопотання слідчого копії клопотання про правову допомогу, надісланого компетентній орган Республіки Польща просить, зокрема, запросити відповідний компетентний банк видати копії документів, які використовувались для відкриття рахунків, та отримати перелік операцій за період з часу відкриття рахунку до дня 31 травня 2022 року, за наступними банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та відомості по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії (у разі необхідності на електронному носії), що містять інформацію по банківським рахункам, до яких емітовані банківські платіжні картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та надавалися під час відкриття банківських рахунків, містять підписи, персональні дані осіб, зокрема: номер рахунку, дату відкриття рахунку, особу, яка відкрила рахунок, особу, яка мала чи має право розпоряджатися рахунком, відомості про обмеження цього права, персональні та контактні дані власника рахунку, історію проведених фінансових операцій за цими рахунками з моменту їх відкриття до 31.05.2022 року.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 червня 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1