Провадження № 1-кс/554/2718/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.08.2022 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час будівництва автошляхів на території м. Першотравенська Дніпропетровської області у 2021 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість виконаних робіт, таким чином заволодівши бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 33 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Молодіжна до вул. Кобзаря в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 12 948 376, 00 грн.

Окрім цього, 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №34 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Чайковського від вул. Шахтарської Слави до вул. Ювілейна, в м. Першотравенську Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 11 721 869,00 грн.

Окрім цього, 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №35 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 12 970 560,00 грн.

Окрім цього, 17.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №49 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Кобзаря до вул. Чайковського в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 14 313 388,00 грн.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, а також недостовірних відомостей щодо обсягу та кількості асфальто-бетонних сумішей, можливо привласнили бюджетні кошти, у сумі близько 4 млн. грн.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації .

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР

- адреси, з яких

суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.20212 по 31.12.2022;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 у електронному виді

- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АПС

«Податковий блок» за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`ектами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 із наланням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1