У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , укримінальному провадженні №0002345,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 255 КК України,з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , упро надання дозволу на затримання ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільським УП ГУНП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002345 від04.11.2022 відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити злочинну організацію з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника оргпнізації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.
Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.
Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.
Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам злочинної організації, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами злочинної організації.
Крім цього ОСОБА_7 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами злочинної організації.
Злочинна організація очолювана ОСОБА_7 характеризувалась стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності та наявністю декількох осіб (5 осіб і більше).
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної організації були розподілені наступним чином:
1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив та керував злочинною організацією, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів злочинної організації, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 » фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_18 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів організації у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами організації отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою систематичних зборів всіх учасників організації та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами злочинної організації, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв`язку щодо своєї злочинної діяльності між членами злочинної організації, організовував дії по захисту членів організації від дій потерпілих осіб направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;
2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником злочинної організації (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною організацією правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме: « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 » фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_18 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролював написаннями повідомленнями останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_7 до вчинення злочинної діяльності у складі організації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_10 щодо ведення спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ОСОБА_19 », повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників організації у момент відсутності ОСОБА_7 та вчиняє інші дії;
3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_20 » - « ОСОБА_21 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_22 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі організації;
4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_17 » - « ОСОБА_16 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ОСОБА_19 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_23 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;
5) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 », фактично який являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_18 », фактично який являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 », фактично від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на « ОСОБА_19 », знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_2 , офіс № 692.
7) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов`язки якої входить кординація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.
8) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконував функції по забезпеченню безпеки ОСОБА_9 , безпосередньо під час зустрічей з клієнтами, які надають безпосередньо йому в руки грошові кошти для їх вкладень у арбітраж трафік та криптовалюту та забезпечення злочинної організації транспортом, який використовувався для пересування учасників організації. Крім цього забезпечував охорону офісу, в якому здійснювалась злочинна діяльність та співпрацює з правоохоронним органами у випадках написання заяв про вчинення злочинів, з метою унеможливлення викриття їх протиправної діяльності.
9) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював забезпечення трафіку інтернет сайту «https://ssv-invest.group», у Всесвітній мережі Інтернет від псевдо-підприємства ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», забезпечував кількість користувачів, які повинні відвідати Інтернет-ресурс та мають зацікавленість у сфері торгівлі крипто валюти та арбітраж-трафіком.
10) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації створив сайт «https://ssv-invest.group» у Всесвітній мережі Інтернет від псевдо-підприємства, а саме ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», контролював роботу Інтернет-сайту «https://ssv-invest.group», виконував функції виправлення технічних помилок, що впливають на коректність роботи інтернет ресурсу, удосконалення сайту, підтримка цілісності його структури, безпеки і безперебійності функціонування.
Усіх учасників злочинної організації ОСОБА_7 поінформував про свої злочинні наміри та плани організації, необхідність виконання його доручень, як її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме заволодінь грошовими коштами громадян України, які останні перераховували, з метою подальшого отримання прибутку.
Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_7 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до злочинної організації.
Створена ОСОБА_7 злочинна організація відрізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.
Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам ОСОБА_7 , який повсякчасно перебував у місці вчинення протиправних дій, а саме у офісному приміщенні, організовував збори учасників злочинної організації, з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованим на вчинення злочинів.
Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: придбали нові засоби зв`язку для/при спілкуванні з потенційними потерпілими, змінювали власні імена, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото та відео матеріали з повідомленнями про отримання коштів від інвестицій потерпілих осіб.
Зазначена злочинна організація, починаючи з моменту створення, а саме з початку 2021 року посягала на право власності фізичних осіб.
За час участі ОСОБА_6 , як виконавця, у створеній ОСОБА_7 злочинної організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , на загальну суму 766 347 грн. 40 коп., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, внаслідок вчинення вищезазначених дій, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації.
Вказані злочини ОСОБА_6 будучи виконавцем в складі злочинної організації, скоїв при наступних обставинах:
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі Instagram були створені акаунт сторінки ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ОСОБА_44 , для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.
06.09.2021 ОСОБА_7 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі Instagram на акаунт сторінках: makeevex, cooper_artem, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на ОСОБА_44 , що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.
Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_7 проводить систематичні збори учасників злочинної організації, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.
У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільше незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 , де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання ІНФОРМАЦІЯ_12 так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ ССВ КАПІТАЛ, код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Так, на початку березня 2021 року, ОСОБА_39 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «makeevex» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 , щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та в подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_21 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
16.04.2021, близько 10.30 год. ОСОБА_46 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт «makeevex» в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківську картку з № НОМЕР_1 , яка підконтрольна учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_39 , в сумі 8000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 01.05.2021 року, ОСОБА_24 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
01.05.2021 ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 22.05.2021 року, ОСОБА_40 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «makeevex» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 , щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_21 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
22.05.2021, о 17.34 год. ОСОБА_47 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт «makeevex» в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківську картку з № НОМЕР_3 , яка підконтрольна учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_47 , в сумі 11000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, в червні 2021 року, ОСОБА_38 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «makeevex» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 , щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_21 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
28.06.2021, о 18.30 год. ОСОБА_38 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_21 » в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 14000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , 01.07.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_38 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 19617 грн., для його виведення.
ОСОБА_38 , в свою чергу, в той же день перерахувала грошові кошти в сумі 19617 грн. на банківський рахунок з картою № НОМЕР_4 , підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_38 , в сумі 21017 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 26.07.2021 року, ОСОБА_25 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_5 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_25 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.
ОСОБА_25 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 26553 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.09.2021 року, ОСОБА_26 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_26 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.
ОСОБА_26 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_26 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.
ОСОБА_26 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_26 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.
ОСОБА_26 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 44356 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 25.09.2021 року, ОСОБА_27 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
25.09.2021 ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_27 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.
ОСОБА_27 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 35300 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_28 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 10960 гривень 40 копійок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 09.10.2021 року, ОСОБА_29 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 13175 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 17.10.2021 року, ОСОБА_41 маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_43 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
19.10.2021 о 13 годині 34 хвилини ОСОБА_41 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_43 » в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 10960 грн., в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 10960 грн., чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.11.2021 року, ОСОБА_30 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_44 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
08.11.2021 ОСОБА_30 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_44 » в соціальні мережі Instagram, перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_30 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.
ОСОБА_30 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 35010 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 17.12.2021 року, ОСОБА_35 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 19.12.2021, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
20.12.2021, о 19.41 год. ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 14040 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_10 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_35 , в сумі 14040 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 19.12.2021 року, ОСОБА_37 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Facebook виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 , щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та цього ж дня о 13.00 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
20.12.2021, о 16.27 год., ОСОБА_37 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 13500 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_10 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , 30.12.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_37 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 23128 грн., для його виведення.
ОСОБА_37 , в свою чергу, в той же день перерахував грошові кошти в сумі 23128 грн. на рахунок на банківський рахунок з картою № НОМЕР_11 , підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_37 , в сумі 36628 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 20.12.2021 року, ОСОБА_31 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_44 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
20.12.2021 ОСОБА_31 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_44 » в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 19928 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 28.12.2021 року, ОСОБА_34 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Facebook виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 та 28.12.2021 об 11.35 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
29.12.2021, ОСОБА_34 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 27000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_12 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 27000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 11.01.2022 року, ОСОБА_32 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ОСОБА_44 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.01.2022 ОСОБА_32 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують акаунт « ОСОБА_44 » в соціальні мережі Instagram, перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_21 який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, в листопаді 2021 року, ОСОБА_42 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 21.12.2021, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
13.01.2022, о 17.18 год. ОСОБА_42 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_42 , в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 14.01.2022 року, ОСОБА_36 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Facebook виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 , щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 15.01.2022, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовуючи мобільний термінал, шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
15.01.2022, о 18.19 год. ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 13800 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_13 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_36 , в сумі 13800 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_33 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_9 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
Того ж дня ОСОБА_33 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи в складі злочинної організації, запланували зустріч ОСОБА_33 із засновником компанії на імя ОСОБА_23 , яким фактично являється ОСОБА_9 .
В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які діють в злочинній організації умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_33 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).
Таким чином, ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 16.09.2021 о 22.48 годині ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи в підземному паркінгу по АДРЕСА_3 помітили ОСОБА_49 та на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин вирішили спричинити йому тілесні ушкодження.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_49 16.09.2021, о 22 год. 48 хв., у вищезазначеному місці ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підійшли до ОСОБА_49 та нічого не пояснюючи ОСОБА_6 наніс удар кулаком правої руки в область лівої скроневої ділянки.
Після цього, ОСОБА_7 наніс удар кулаком правої руки в область лівої скроневої ділянки ОСОБА_49 , який від удару втратив рівновагу та впав на підлогу.
Внаслідок нанесених ударів ОСОБА_50 та ОСОБА_6 , своїми протиправними діями спричинили ОСОБА_49 тілесні ушкодження у вигляді синців правої навколоочної та лівої скроневої ділянок.
Вказані тілесні ушкодження, згідно висновку експерта № 042-1837-2021 від 05.01.2022 відносяться, за ступенем тяжкості, до легких тілесних ушкоджень.
Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.
04.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 255 КК України.
На даний час місцезнаходження підозрюваного невідомо, останній переховується від органів досудового розслідування, що прямо свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
На думку слідчого, оскільки максимальною санкцією інкримінованих підозрюваному ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, усвідомлюючи реальність відбування покарання, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення можливого покарання.
Крім того, на даний час є підстави вважати, що останній переховується від органів досудового розслідування, оскільки на неодноразові виклики ОСОБА_6 не з`являється та фактично змінив місце проживання, для проведення слідчих дій останній не з`являється, крім того, згідно даних, наявних у розпорядженні органу досудового розслідування, 23.08.2022 останній перетнув державний кордон на пункті пропуску «Могилів-Подільський» та в Україну з тих пір не повертався.
Враховуючи викладене, жодний інший запобіжний захід, окрім як тримання під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим ризикам, у зв`язку із чим слідчим додатково подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для забезпечення участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчим наведено у клопотанні та прокурором в судовому засіданні об`єктивно підтверджено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, вчинити інші кримінальні правопорушення.
Так, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_51 у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити це правопорушення, що прямо узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Крім цього, зважаючи на відсутність у органу досудового розслідування даних щодо місця перебування підозрюваного ОСОБА_6 на даний час, обставини клопотання свідчать про переховування підозрюваного, який може в подальшому ухилятися від органів досудового слідства та суду, у зв`язку із викладеним прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.188 КПК України про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для забезпечення участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором у достатній мірі доведено зазначені у клопотанні обставини, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, що відповідно до ст. 189 КПК України є підставою для задоволення клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку із чим, вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , укримінальному провадженні №0002345,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 255 КК України,з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Подільського районного суду м. Києва для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що затримана на підставі ухвали суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.
Ухвала про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, або із дня закінчення 6 (шести) місяців із дати постановлення даної ухвали, тобто до 25.05.2023 року або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_52