Справа № 405/2276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000772 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000772 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документи про відкриття банківських рахунків, відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, документи про відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток за період з 27.09.2022 до теперішнього часу відносно клієнтів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 27.09.2022 року до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшов лист з інформацією про те, що у вказаній виправній колонії наявне стійке злочинне угрупування із числа засуджених негативної спрямованості. Також встановлено вказаної групою осіб за час утримання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками виправної колонії покладених на них функціональних обов`язків, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом умисного встановлення та поширення в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочинного впливу, а також вказаною групою осіб із числа засуджених, які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано канал постачання наркотичних засобів на територію вказаної виправної колонії, шляхом отримання посилок, передач, або передачі під час побачень, маскуючи при цьому у різних речах, їжі, застосовуються різні методи конспірації, у подальшому наркотичні засоби незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000772 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що група осіб, яка утримується в ІНФОРМАЦІЯ_5 за час утримання у вказаній установі зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покладених на них функцій держави, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом здійснення умисного встановлення та поширення в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » злочинного впливу. Встановлено, що до складу вищевказаної злочинної групи осіб, причетні особи які утримуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та особи які перебувають на волі:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючого, проживав за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_4 . Раніше судимий : 1994 рік за ч.2 ст. 141, ст. 43 КК України до 4 років позбавлення волі; 1996 рік - за ч. 2 ст. 183-3 (втеча ув`язненого), ст. 43 КК України до 3 років позбавлення волі. 1999 рік - ч. 2, ст. 142 КК України до 8 років позбавлення волі. 2011 рік - ч.2 ст.187 КК України до 7 років позбавлення волі; 2017 за ч.1 ст. 309 КК України до штрафу-1020 грн. 29.04.2021 Краматорським міським судом Донецької області за ч. 4 ст. 187 КК України до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за общаком» та має останнє слово по питанням, які вирішуються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час утримується в установі з 01.07.2022 року по теперішній час в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Миколаїв, громадянин України, не працюючий, проживав за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 , на прізвисько « ОСОБА_11 ». Раніше судимий:1998 рік - за ч.2 ст.141 КК України до 1 року позбавлення волі; 1999 - за ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 141, ст. 42 КК України до 6 років позбавлення волі. 2006 - за ч. 2 ст. 187 КК України до 7 років позбавлення волі; 2007 - за ст. 391, ст. 71 КК України до 5 років позбавлення волі; 2014 - за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 185. ч. 1 ст. 222, ст. 69, ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі; 2020 - за ч. 2 ст. 186 КК України до 5 років позбавлення волі. 16.08.2021 Бердянським міськрайонним судом Запорізької області за ч.3 ст.187 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ»,«смотрящий за ДІЗО, ПКТ, ДПК», який на даний час утримується в установі з 02.02.2022 року по теперішній час в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_10 . На даний час власного мобільного телефону не має, але використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Херсон, громадянин України, раніше судимий, 27.01.2020 Білозерським районним судом Херсонської області за ч. 3 ст.187КК України засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за КДіР, АД, відділення СПС № 6,7,8».

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець смт. Красногвардійське Красногвардійського району АР Крим, громадянин України, Ромської національності. Раніше судимий, 26.12.2018 Цюрупинським районним судом Херсонської області за ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 186, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 70 КК України засуджений до 8 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за грою» у відділенняз СПС № 3,4,5».

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Олександро-Білка, Софіївського району Дніпропетровської області. Зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 . Проживав до арешту: АДРЕСА_6 , на прізвисько « ОСОБА_15 », відноситься до категорії засуджених « ОСОБА_16 ». Судимості: 23.12.2004 рік ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України засуджений до 3-х років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік; 30.03.2006 - ч.2 ст. 186 - засуджений до 4-х років 1 місяць позбавлення волі; 14.12.2010 ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст.309 КК України - засуджений до 4-х років 2 місяці позбавлення волі; 19.04.2013 року - ч. 2 ст. 186 КК України - засуджений до 4-х років 1 місяць позбавлення волі; 29.05.2018 - ч. 2 ст. 186 КК України - засуджений до 4-х років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. З 12.08.2020 по теперішній час утримується в установі у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 за час утримання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покладених на них функцій держави, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом здійснення умисного встановлення та поширення в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » злочинного впливу.

ОСОБА_9 , будучи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу на сьогоднішній день встановлює та поширює злочинний вплив, тобто завдяки своєму авторитету та своїм можливостям сприяє, спонукає, координує та здійснює вплив на злочинну діяльність, організовує розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто вчиняє кримінальне правопорушення.

Також встановлено, що ОСОБА_9 до злочинної діяльності залучив свою сестру яка використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку постійно здійснюється перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Так встановлені персональні дані осіб:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 користується мобільним терміналом НОМЕР_6 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючого, проживав за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з початку досудового розслідування кримінального провадження - 27.09.2022 до теперішнього часу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник володільця речей і документів у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду клопотання повідомлений, причин неявки суду не сповістив.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України, за вищевикладених обставин, так 27.09.2022 року до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшов лист з інформацією про те, що у вказаній виправній колонії наявне стійке злочинне угрупування із числа засуджених негативної спрямованості. Також встановлено вказаної групою осіб за час утримання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками виправної колонії покладених на них функціональних обов`язків, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом умисного встановлення та поширення в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочинного впливу, а також вказаною групою осіб із числа засуджених, які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано канал постачання наркотичних засобів на територію вказаної виправної колонії, шляхом отримання посилок, передач, або передачі під час побачень, маскуючи при цьому у різних речах, їжі, застосовуються різні методи конспірації, у подальшому наркотичні засоби незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання. В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що група осіб, яка утримується в ІНФОРМАЦІЯ_5 за час утримання у вказаній установі зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покладених на них функцій держави, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом здійснення умисного встановлення та поширення в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » злочинного впливу. Встановлено, що до складу вищевказаної злочинної групи осіб, причетні особи які утримуються в ІНФОРМАЦІЯ_5 та особи які перебувають на волі:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючого, проживав за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_4 . Раніше судимий : 1994 рік за ч.2 ст. 141, ст. 43 КК України до 4 років позбавлення волі; 1996 рік - за ч. 2 ст. 183-3 (втеча ув`язненого), ст. 43 КК України до 3 років позбавлення волі. 1999 рік - ч. 2, ст. 142 КК України до 8 років позбавлення волі. 2011 рік - ч.2 ст.187 КК України до 7 років позбавлення волі; 2017 за ч.1 ст. 309 КК України до штрафу-1020 грн. 29.04.2021 Краматорським міським судом Донецької області за ч. 4 ст. 187 КК України до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за общаком» та має останнє слово по питанням, які вирішуються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час утримується в установі з 01.07.2022 року по теперішній час в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Миколаїв, громадянин України, не працюючий, проживав за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 , на прізвисько « ОСОБА_11 ». Раніше судимий:1998 рік - за ч.2 ст.141 КК України до 1 року позбавлення волі; 1999 - за ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 141, ст. 42 КК України до 6 років позбавлення волі. 2006 - за ч. 2 ст. 187 КК України до 7 років позбавлення волі; 2007 - за ст. 391, ст. 71 КК України до 5 років позбавлення волі; 2014 - за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 185. ч. 1 ст. 222, ст. 69, ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі; 2020 - за ч. 2 ст. 186 КК України до 5 років позбавлення волі. 16.08.2021 Бердянським міськрайонним судом Запорізької області за ч.3 ст.187 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ»,«смотрящий за ДІЗО, ПКТ, ДПК», який на даний час утримується в установі з 02.02.2022 року по теперішній часв відділенні СПС № 6. На даний час власного мобільного телефону не має, але використовує абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Херсон, громадянин України, раніше судимий, 27.01.2020 Білозерським районним судом Херсонської області за ч. 3 ст.187КК України засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за КДіР, АД, відділення СПС № 6,7,8».

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець смт. Красногвардійське Красногвардійського району АР Крим, громадянин України, Ромської національності. Раніше судимий, 26.12.2018 Цюрупинським районним судом Херсонської області за ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 186, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 70 КК України засуджений до 8 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перебуває на оперативно - профілактичному обліку, як особа схильна до «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», «смотрящий за грою» у відділенняз СПС № 3,4,5».

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Олександро-Білка, Софіївського району Дніпропетровської області. Зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 . Проживав до арешту: АДРЕСА_6 , на прізвисько « ОСОБА_15 », відноситься до категорії засуджених « ОСОБА_16 ». Судимості: 23.12.2004 рік ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України засуджений до 3-х років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік; 30.03.2006 - ч.2 ст. 186 - засуджений до 4-х років 1 місяць позбавлення волі; 14.12.2010 ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст.309 КК України - засуджений до 4-х років 2 місяці позбавлення волі; 19.04.2013 року - ч. 2 ст. 186 КК України - засуджений до 4-х років 1 місяць позбавлення волі; 29.05.2018 - ч. 2 ст. 186 КК України - засуджений до 4-х років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. З 12.08.2020 по теперішній час утримується в установі у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 за час утримання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покладених на них функцій держави, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом здійснення умисного встановлення та поширення в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » злочинного впливу.

ОСОБА_9 , будучи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу на сьогоднішній день встановлює та поширює злочинний вплив, тобто завдяки своєму авторитету та своїм можливостям сприяє, спонукає, координує та здійснює вплив на злочинну діяльність, організовує розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто вчиняє кримінальне правопорушення.

Також встановлено, що ОСОБА_9 до злочинної діяльності залучив свою сестру яка використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку постійно здійснюється перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Так встановлені персональні дані осіб:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 користується мобільним терміналом НОМЕР_6 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючого, проживав за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з початку досудового розслідування кримінального провадження - 27.09.2022 до теперішнього часу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000772 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документи про відкриття банківських рахунків, відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, документи про відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток за період з 27.09.2022 р. до дати винесення даної ухвали 11.04.2023 р. відносно клієнтів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17