1Справа № 335/6970/22 1-кс/335/2763/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження за № 0001235 від 04.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, вчинене у великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт слідчого, про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесені до ЄРДР за №0000116 від 31.01.2022, встановлено факт вчинення невстановленими особами шахрайських дій, що завдали майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до рапорту слідчого ВП №1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_4 останнім встановлено, що в період часу з 07.05.2019 до 24.07.2019 (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена) директор ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив розтрату грошових коштів місцевого бюджету, виділених на виконання проектних робіт та подання проектної документації до експертної організації з подальшим отриманням позитивного експертного звіту по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . Термомодернізація» (Коригування) у сумі 647 923, 64 гривень. Поряд з цим встановлено, що договір на виконання зазначених проектних робіт було укладено з ФОП « ОСОБА_6 », який шляхом обману, під приводом виконання проектних робіт на подання проектної документації до експертної організації з подальшим отриманням позитивного звіту по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . Термоізоляція» (Коригування), заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 647 923, 64 гривень, отримавши зазначені грошові кошти без виконання робіт у повному обсязі. З метою отримання додаткових відомостей за викладеними у рапорті відомостями, до слідчого відділення Відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, на отримання копій матеріалів кримінального провадження №0000116 від 31.01.2022. Згідно відповіді на запит в порядку ст.93 КПК України зазначено, що матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 31.01.2022 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та наданий опис документів, що містяться у кримінальному провадженні №0000116, від 31.01.2022. Разом з тим, цим же листом слідче відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що надання копій матеріалів кримінального провадження можливе лише в порядку розділу 15 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, беручи до уваги, що згідно відповіді СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області встановлений перелік документів кримінального провадження №0000116, від 31.01.2022, які у сукупності можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні № 0001235 від 04.10.2022, враховуючи, що на теперішній час достовірно відомо, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , виникла обґрунтована потреба у їх вилученні та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001235 від 04.10.2022, як доказів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 04.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Також встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000116 від 31.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до матеріалів якого слідчий просить надати доступ з можливістю вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000116 від 31.01.2022, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження № 0000116 від 31.01.2022, з можливістю вилучення документів завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Витяг з єдиного реєстру досудових розслідування № 0000116 від 31.01.2022;

- постанову про призначення слідчих групи, які здійснюватимуть досудове розслідування від 10 червня 2022 року;

- постанову про визначення групи прокурорів;

- постанову про визначення підслідності;

- рапорт;

- заяву про скоєння злочину за вих. №05-05/0075;

- договір № 26/06 від 26.06.2019 про виконання проектних робіт і отримання експертизи проектної документації;

- акт здачі-приймання № 84 від 17.07.2019;

- повідомлення за вих.04-07/0041 від 12.01.2021;

- претензію за вих.05.04/1117 від 07.12.2021;

- претензію за вих.04/771 від 31.12.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- запит до начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 Геннадію ОСОБА_8 за вих. №512-1227вих-22 від 02.02.2022;

- відповідь на запит від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. №040806-17/567-022 від 16.02.2022;

- акт ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.08.2018 по 01.09.2019, №08.06-20/7;

- супровідний лист за вих.№04-02/2068 від 13.12.2019;

- накладну на прийняття-передачу проектної документації від 24 липня 2019 року;

- накладну на прийняття-передачу проектної документації від 16 липня 2019 року;

- запит начальника відділу Н. Король (Додаток №47);

- лист за вих. №04-02/2076 від 13.12.2019;

- запит начальника відділу Н. Король (Додаток №48);

- лист за вих.№04-02/2078 від 13.12.2019;

- ухвалу суду №335/2278/22 від 13.05.2022;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2022;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.05.2022;

- ухвала суду від 13 листопада 2020 року № 335/9407/20, 1-кс/335/4738/2020;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2020;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 11.12.2022;

- накладну на прийняття-передачу проектної документації від 16.07.2019;

- накладну на приймання-передачу проектної документації від 24.07.019;

- копію оборотної відомості по аналітичних рахунках;

- виписку по рахунку 24/07/2019;

- платіжне доручення №1 від 17 липня 2019 року;

- акт здачі-приймання №84 від 17.07.2019;

- договір № 26/06 на виконання проектних робіт і отримання експертизи від 26.06.2019;

- протокол погодження договірної ціни Додаток 1 до договору №26/06 від 26.06.2019;

- календарний план роботи до договору №26/06 Додаток 2 до договору №26/06 від 26.06.2019;

- договірну ціну на виконання проектно-вишукувальних робіт від 02.04.2019;

- кошторис №1 на проектні (вишукувальні) роботи, Форма №2-П;

- кошторис №2 на виконання робіт, Форма №3-П;

- додаткову угоду №1 до Договору № 26/06 від 26.06.2019 року;

- календарний план роботи до договору №26/06 від 26.06.2019;

- додаткову угоду №2 до Договору № 26/06 від 26.06.2019 року;

- календарний план роботи №2 до дод. угоди №2 від 30.10.2019;

- додаткову угоду №3 до Договору № 26/06 від 26.06.2019 року;

- календарний план роботи №2 до дод. угоди №3 від 30.10.2019 до договору №26/06 від 26.06.2019;

- додаткову угоду №4 до Договору № 26/06 від 26.06.2019;

- календарний план роботи до договору №2 до дод. угоди №4 від 21.12.2019 до договору №26/06 від 26.06.2019;

- додаткову угоду №5 до Договору № 26/06 від 26.06.2019;

- календарний план роботи №2 до дод. угоди №2 від 30.10.2019 до договору №26/06 від 26.06.2019;

- додаткову угоду №6 до Договору № 26/06 від 26.06.2019;

- календарний план роботи №2 до дод. угоди №6 від 26.08.2019 до договору №26/06 від 26.06.2019;

- постанова про призначення судової економічної експертизи від 26.06.2022;

- супровідний лист №29/1 від 27.06.2022;

- розрахунок вартості експертизи з 1 об`єкт;

- акт прийому-здачі виконаних робіт від 27 червня 2022 року;

- акт прийому-передачі документів з судово-економічної експертизи;

- висновок експерта №29 від 27.06.2022 року;

- відповідь на запит від 15.02.2022 року на 2 аркушах;

- матеріали, що характеризують особу ОСОБА_9 (паспорт громадянина України, документи щодо здійснення ОСОБА_9 підприємницької діяльності);

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 :

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 грудня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1