Справа № 204/9308/22
Провадження № 1-кс/204/2141/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000205 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

3 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000205 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 26.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів досудового розслідування слідує, що посадові особи підприємств ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (), за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, налагодили схему незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів, які в подальшому поставляються на тимчасово непідконтрольну територію України, а саме продукції без необхідного акцизу, а також з підробленим акцизом. Після чого, відбувається їх реалізація, при цьому частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності надходить до представників воєнізованих підрозділів підконтрольних РФ у якості сплати за можливість доставляти на окуповану територію (через лінію розмежування) та оптову (роздрібну) торгівлю на такий території. Згідно відповіді на доручення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області надано відомості про те, що представниками ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» () у офіційних документах занизили кількість імпортованої сировини для виготовлення тютюнової продукції у розмірі 2 800 тис. тон. Внаслідок вказаних протиправних дій, державному бюджету України завдано збитків на загальну суму близько 4,7 млрд. грн. внаслідок несплати відповідних платежів. 28.10.2022 в ході огляду території митного складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Грушевського, буд. 88, яке орендується на підставі договорів оренди № 01-12-19-О від 02.12.2019 та № 02-12-19-О від 02.12.2019 ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», виявлено та вилучено: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг). Проникнинення до вказаної території митного складу здійснювалось за наявності заяви про добровільну згоду на огляд митного складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Грушевського, буд. 88, від 28.10.2022 отриману від представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_5 . За результатами проведення вказанного огляду перелічені вище предмети у зв`язку з великою габарітністю вказаних коробів, а також відсутностю можливості їх вивезення поза місцем їх зберігання, 28.10.2022 зазначені короби передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_5 (працює на посаді завідувача митного складу ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» на підставі наказу про призначення особи керуючого митним кладом № 57-од від 17.08.2022). 28.10.2022 зазначені вище товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. На підставі викладеного вище, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та/або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Представник ТОВ «Юнайтед Табако» у судове засідання не з`явився, проте 15 листопада 2022 року та 16 листопада 2022 року від захисника ОСОБА_6 надійшли заяви про відкладення розгляду справи, оскільки на підприємстві до цих пір триває обшук та їх участь є необхідною, тому вони не мають змоги прибути в судове засідання. Також, 14 листопада 2022 року до суду від адвоката ОСОБА_6 надійшли заперечення проти клопотання про арешт майна, в яких він зазначає, що арешт накладено на майно особи, якій не повідомлено про підозру, оскільки жоден з посадових осіб ТОВ «Юнайтед Табако» не набув статусу підозрюваного. У матеріалах провадження відсутні будь-які докази щодо можливої конфіскації майна ТОВ «Юнайтед Табако». Накладений арешт на майно порушує право власності ТОВ «Юнайтед Табако» та суперечить нормам кримінального процесуального законодавства щодо правомірності та обґрунтованості втручання правоохоронних органів. Володіння та зберігання вилученого майна провадиться на законних підставах суб`єктах підприємницької діяльності, який здійснює виробництво тютюнових виробів. Арешт великого об`єму сировини фактично позбавить ТОВ «Юнайтед Табако» здійснювати господарську діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання
Тому, вважаю, що підстав для відкладення розгляду справи не має, оскільки адвокатом ОСОБА_6 не зазначено жодних виключних обставин, які унеможливлюють прибуття представника ТОВ «Юнайтед Табако» у судове засідання, тому суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без участі представника володільця майна.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
28 жовтня 2022 року на підставі добровільної згоди представника ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_5 на огляд митного складу, було проведено огляд території митного складу, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Грушевського, буд. 88, що орендується Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», під час якого було виявлено та вилучено: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг).

Проте, через великі габарити відшуканого майна та неможливістю вивезення даних коробів поза місцем їхнього зберігання, 28 жовтня 2022 року зазначені короби передані на відповідальне зберігання представнику Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_5 .

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 жовтня 2022 року, вказані вище речі, що були віднайдені під час обшуку, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000205.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене 28 жовтня 2022 року під час проведення огляду території митного складу за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться на зберіганні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» ОСОБА_5 , а саме: 570 гофро-картонних коробів, наповнених тютюновою сировиною, замовником якої є ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», загальною вагою 79 800 кг (вага нетто вказаної тютюнової сировини у кожному гофро-картонному коробі 140 кг).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1