справа № 753/4601/23
провадження № 1-кс/753/1260/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 24.01.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 24.01.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- руху коштів по картковому рахунку, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 00 год. 01 хв. 11.01.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по вказаному картковому рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 11.01.2023 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується вказаний картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за вказаним картковим рахунком та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 11.01.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з вказаного карткового рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 11.01.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з вказаного карткового рахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 11.01.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

В обґрунтуванні дізнавач зазначає, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, й у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 17.01.2023 по 19.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом пригону автомобіля із-за кордону, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 111 575 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 11.01.2023 р. на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Рено Меган», за яку виставлена ціна 6 300 доларів США. У вказаному оголошені був наявний номер телефону НОМЕР_3 . 16.01.2023 р. потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону. В ході бесіди із невстановленою особою чоловічої статі, який представився, як ОСОБА_6 , було обговорено всі деталі придбання. В подальшому потерпілий надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 , на яку вказав ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 111 575 грн., однак невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , перестав відповідати на дзвінки.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 111 575 грн. 00 коп., й слідчим шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, для органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_4 ), й автор клопотання вказує, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення стаття 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливе розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням дізнавача.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає відмові у задоволенні, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 24.01.2023 року за ознаками складу ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що у період часу з 17.01.2023 по 19.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом пригону автомобіля із-за кордону, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 111 575 грн.

В ході допиту потерпілого, встановлено, що 11.01.2023 р. на інтернет сайті «OLX», він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Рено Меган», за яку виставлена ціна 6300 доларів США. У вказаному оголошені був наявний номер телефону НОМЕР_3 . 16.01.2023 потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону. В ході бесіди із невстановленою особою чоловічої статі, який представився як ОСОБА_6 , було обговорено всі деталі придбання. В подальшому потерпілий надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 111575 грн., однак невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , перестав відповідати на дзвінки.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 111 575 грн. 00 коп.

Слідим шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », й, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_4 ) по вказаному картковому рахунку.

Дізнавач вважає, що такий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, проте вказану обставину не обґрунтовує, й не доводить належністю такого рахунку вказаній особі, а також в порушення п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає підстави, за яких вважає, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, із долучених дізнавачем до матеріалів клопотання копій платіжних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що у них зазначена інформація про набір цифр, й не вказує про банківські рахунки у відповідному банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та їх належність певній особі (особам), крім того, зазначені у долучених копіях номерів карток вказані не повністю (частково, 6 цифр), що унеможливлює їх ідентифікацію, та не може пов"язуватися із вказаним банківським рахунком, відкртим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 24.01.2023 року, дізнавач шляхом допиту такої особи не встанволював обтавину належності вказаного карткового рахунку банківській установі.

З - поміж іншого, відповідно до матеріалів клопотання та долучених копій платіжних документів, відсутня інформація щодо установи банку, в якому відкритий та знаходиться вищевказаний банківський рахунок, й відповідно до долучених до матеріалів клопотання вказані інформаційні матеріали не мають неофіційного характеру, та вкотре вказує не необгрунтованість поданого клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставою для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, й лише саме посилання дізнавача та такі підстави із цитуванням норм процесуального закону, не свідчить про його обгрунтування, адже згідно чинного кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення, обов`язку по доказуванню якого у даному клопотанні таким дізнавачем не досягнуто.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 24.01.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: