Справа № 296/2646/23
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000515 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 23.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації, відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригіналів документів, а саме:

- декларації з ПДВ (з додатками), інформацію згідно з додатку №5 до декларації по ПДВ; відомості про сплату та відображення в звітності будь-яких місцевих податків, зборів чи платежів за фактичною адресою здійснення господарської діяльності;

- перелік податкових накладних та розрахунків коригування до них зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформацію про суми виплачених доходів за формою 1 ДФ (відомості про працевлаштованих працівників);

- розрахункові рахунки в банківських установах (повідомити номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- інформацію щодо проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість);

- ІР адреси з яких подається звітність;

- чи проводились будь-які види перевірок (виїзні, планові, позапланові, камеральні, включаючи адміністрування ПДВ) відносно вище вказаних юридичних осіб;

- всіх документів податкової звітності та податкових справ зазначених юридичних осіб за весь наявний період (з часу реєстрації по час надання документів),

стосовно наступних фізичних та юридичних осіб:

- ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 ;

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

1.2. СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022 за фактом того, що група осіб на території Житомирської області організували незаконне придбання з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари (рідину для електронних цигарок), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація до якої слідчий просить надати доступ необхідна для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України за фактом того, що група осіб на території Житомирської області організували незаконне придбання з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари (рідину для електронних цигарок), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

4.2. Слідчим матеріалами клопотання доведено що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України причетні ряд фізичних осіб підприємців, а також юридичних осіб, а саме:

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , причетність вказаного суб`єкта господарської діяльності підтверджується фактом розміщення в квартирі вказаної особи офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактом присутності вказаної особи під час проведення обшуків за адресами виготовлення та зберігання фальсифікату: АДРЕСА_4 та небесної АДРЕСА_5 , а також слідчим експериментом проведеним за участю ОСОБА_14 ;

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що причетна до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює торгівлю вказаними фальсифікованими підакцизними товарами через мережу Інтернет. Окрім цього необхідно зазначити, що ОСОБА_10 являється єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля тютюновими виробами. Також вказаній особі належить один із транспортних засобів, яким здійснювалось транспортування фальсифікату до відділень НП м. Житомира автомобіль ФІАТ Добло реєстраційний номер НОМЕР_8 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що являється фізичною особою підприємцем та причетна до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює торгівлю вказаними фальсифікованими підакцизними товарами в торгових точках міста Житомира. Також вказаній особі належить один із транспортних засобів, яким здійснювалось транспортування фальсифікату до відділень НП м. Житомира автомобіль ФІАТ Дукато реєстраційний номер НОМЕР_9 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , що являється фізичною особою підприємцем та причетний до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює організаційні заходи по виготовленню рідин для електронних сигарет, а також є особою, що здійснює відправлення фальсифікованих підакцизних товарів.

Також причетність вказаної особи до незаконної діяльності підтверджується проведеними заходами, а саме присутністю під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ФОП ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що здійснювало імпорт речовин для виготовлення рідин для електронних сигарет.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), засновником та керівником якого являється ОСОБА_13 вказаним товариством здійснювалось ввезення та розмитнення вантаж «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» в кількості 750 літрів, який надійшов від комерційних структур « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_9 ), а також органічні сполуки гліцерину та монопропіленгліколю, метіл лактат, аміди циклічні, речовини для обробки та ароматизації сумішей, запчастини для до електронних сигарет багаторазового використання тощо. Окрім цього причетність до незаконної діяльності по виготовленню фальсифікованих підакцизних товарів посадовими особами підтверджується матеріалами обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), керівником якого являється ОСОБА_15 , причетний до реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет. Окрім цього єдиним засновником даного товариства являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що причетна до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює торгівлю вказаними фальсифікованими підакцизними товарами через мережу Інтернет. Також вказаній особі належить один із транспортних засобів, яким здійснювалось транспортування фальсифікату до відділень НП м. Житомира автомобіль ФІАТ Добло реєстраційний номер НОМЕР_8 .

4.3. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати доступ: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації, відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригіналів документів, а саме:

- декларації з ПДВ (з додатками), інформацію згідно з додатку №5 до декларації по ПДВ; відомості про сплату та відображення в звітності будь-яких місцевих податків, зборів чи платежів за фактичною адресою здійснення господарської діяльності;

- перелік податкових накладних та розрахунків коригування до них зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформацію про суми виплачених доходів за формою 1 ДФ (відомості про працевлаштованих працівників);

- розрахункові рахунки в банківських установах (повідомити номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);

- інформацію щодо проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість);

- ІР адреси з яких подається звітність;

- чи проводились будь-які види перевірок (виїзні, планові, позапланові, камеральні, включаючи адміністрування ПДВ) відносно вище вказаних юридичних осіб;

- всіх документів податкової звітності та податкових справ зазначених юридичних осіб за весь наявний період (з часу реєстрації по час надання документів),

стосовно наступних фізичних та юридичних осіб:

- ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 ;

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

3. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1