Справа № 206/3416/22
Провадження № 1-кс/206/5/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000514 ,

ВСТАНОВИЛА:

09 січня 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ

до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації: інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , а саме: номери банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 11.08.2022 по строк дії ухвали.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «що 04.11.2022 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про те, що в ході досудового розслідування по к/п № 0000126 від 11.08.2022 було встановлено, що невстановлена група осіб займається незаконним збутом наркотичних засобів, на території Самарського району м. Дніпра. (ЖЄО 13067).

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, на встановлення свідків та очевидців вищевказаної події.

В ході виконання даного доручення отримано оперативну інформацію про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , також встановлено свідків кримінального правопорушення.

Так, свідок ОСОБА_5 13.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу ринку, добровільно надав для огляду та вилучення сліп пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено до спец пакету НПУ PSP1341707, сліп пакет з кристалічною речовиною прозорого кольору, який поміщено до спец пакету НПУ PSP1341708, як він пояснив вищевказані сліп пакети він придбав у ОСОБА_4

13.12.2022 року призначено судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

28.12.2022 року надійшов висновок експерта № СЕ-19/104-22/39674-НЗПРАП за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, в якому зазначено, що надана на експертизу 14.12.2022 речовина масою 0,0147 г., яка була вилучена 13.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу ринку, у ОСОБА_5 , у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміна у речовині складає 0,0060 г. Надана на експертизу 14.12.2022 речовина масою 0,4107 г., яка була вилучена 13.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу ринку, у ОСОБА_5 , є наркотичним засобом канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину складає 0,3778г.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою швидкого, повного, всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також встановлення причетності не встановлених в ході проведення досудового розслідування осіб, до скоєння кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у отриманні вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що дані, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Водночас сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю по вищевказаному кримінальному провадженню також оперуповноваженим підрозділу за дорученням слідчого.

У відповідності до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що в ухвалі суду має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, за таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів також оперативному підрозділу за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №4 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ

до інформації, а саме: зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , а саме: номери банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 11.08.2022 по строк дії ухвали.

Ухвала діє по 11 березня 2023 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1