У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2022 Справа №607/17710/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ BП №l (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ BП №l (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНІ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000219 від 03.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ BП №l (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме: 1. Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; 2. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 3. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат банківській № НОМЕР_1 за період 3 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи просить надати з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 . Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 02.12.2022 до чергової частини ВП №l (м. Тернопіль) надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що він здійснив переказ грошових коштів в сумі 5700 грн. невідомій особі, яка написала потерпілому у соціальній мережі «Facebook" та представившись його товаришем, попросила перерахувати йому кошти на номер рахунку: НОМЕР_1 Номер потерпілого НОМЕР_2 .

03.12.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022 15:30 год. до ОСОБА_5 надійшло повідомлення у соціальній мережі «Facebook" від невідомої особи, яка представившись його товаришем, попросила перерахувати йому кошти на номер рахунку НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022 що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці банку" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 год. 22.11.2022 , із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів карти № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 26.10.2022 по 00:00 28.10.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з із банківської карти № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 26.10.2022 по 00:00 28.10.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів із банківської карти № НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 гол. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів: інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з із банківської карти № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Оскільки інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце і знаходження під час вчинення проступку, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до цієї з правом її вилучення.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації з баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ BП №l (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

2. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

3. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат банківській № НОМЕР_1 за період 3 00:00 год. 21.11.2022 по 00:00 22.11.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6