Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/210/23 Провадження № 1-кс/475/53/23
У Х В А Л А

03.03.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 23.02.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

23.02.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.02.2023, невстановлена особа зателефонувавши з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала останній придбати сільськогосподарські добрива, а саме селітру аміачну, нащо ОСОБА_5 погодився та 16.02.2023 здійснила оплату за вищевказаний товар у сумі 309 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Однак, по теперішній час ОСОБА_5 зазначені добрива не отримала, в результаті чого, заявниці завдано матеріального збитку на загальну суму 309 000 грн.

23.02.2023року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2023 о обідній час, до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_1 , який під час розмови запропонував придбати добрива, які знаходяться на станції Кавуни Вознесенського району Миколаївської області та про те, що доставка буде безкоштовна. Вказане ОСОБА_5 зацікавило та вона погодилася.

16.02.2023р. чоловік на імя ОСОБА_6 надіслав на електронну адресу СФГ « ОСОБА_7 » документи та реквізити для оплати за вищевказаний товар. Договір про поставку товару ми склали дистанційно, а саме за допомогою електронної адреси та таким чином ОСОБА_5 , замовила 101 тонну мінерального добрива, ціна за яке склала 309 000 грн.

16.02.2023р. ОСОБА_5 з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «иа НОМЕР_3 здійснила оплату коштів на вказаний у договорі поставки №1911 рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » грошові кошти у сумі 309 000 грн., після чого відправила платіжне доручення чоловіку на ім`я ОСОБА_6 про сплату.

16.02.2023р. у мобільному додатку «Вайбер» чоловік на імя ОСОБА_6 з « НОМЕР_4 » надіслав повідомлення про те, що добрива будуть доставлені через декілька днів, так як потрібно знайти вантажний автомобіль для доставки, нащо ОСОБА_5 погодилася.

18.02.2023р. чоловік на імя ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та під час розмови повідомив, що добрива доставлять 21.02.2023.

23.02.2023р. ОСОБА_5 зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 про те слухавку ніхто не підняв та у подальшому телефон було вимкнено.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку НОМЕР_2 , перебуває у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 в його паперових та електронних документах.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000053 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 16.02.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 16.02.2023;

Із матеріалів провадження вбачається, що до ЄРДР за №0000053 від 23.02.2023 було внесено повідомлення за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.02.2023, невстановлена особа зателефонувавши з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала останній придбати сільськогосподарські добрива, а саме селітру аміачну, нащо ОСОБА_5 погодився та 16.02.2023 здійснила оплату за вищевказаний товар у сумі 309 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Однак, по теперішній час ОСОБА_5 зазначені добрива не отримала, в результаті чого, заявниці завдано матеріального збитку на загальну суму 309 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зазначена за ч.3 ст.190 КК України.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про час і місце розгляду вказаного клопотання, у судове засідання представника не надіслали, про причини неявки суд не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання слідчим суддею, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення: за адресою: АДРЕСА_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення: за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 16.02.2023.

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 16.02.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку 16.02.2023;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03.05.2023 року.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1