Справа №519/346/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 23.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Встановив:

Стислий зміст клопотання

22.02.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за 22.01.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 від 22.01.2023; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 , з яких було списані/переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

22.01.2023 до ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 74 00 грн., з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка під час допиту зазначає, що 22.01.2023 року приблизно о 10 год. 23 хв. їй на мобільний телефон здійснено дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 які представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йдеться укріплення системи безпеки від шахрайських дій, та повідомили ОСОБА_5 про те, щоб вона назвала свої реквізити банківських карток. Після чого ОСОБА_5 назвала номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 ; 2- НОМЕР_2 , при перевірці представник ІНФОРМАЦІЯ_1 назвав баланс на банківських картках, та під час розмови ОСОБА_5 у месенджері «вайбер» почали надходити смс повідомлення, які вона одразу не побачила, про перевод грошових коштів. При перевірці балансу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 58 000 грн., з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 16 000 грн.

З урахуванням зазначеного виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , та з якої були списані грошові кошти 3 платежами на загальну суму 74 000 гривень, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати документи, які являються власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000046 відомості про яке 23.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Сторона обвинувачення просить суд розгляд даного клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення їх володільця чи його представника, що в даному випадку суд вважає доцільним.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, копії наступних документів: заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, мають обмежений термін зберігання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст.60, 62 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

Постановив:

Клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 23.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліціїОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000046 від 23.01.2023, на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за 22.01.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 від 22.01.2023;

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1- НОМЕР_1 , 2- НОМЕР_2 , з яких було списані/переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Южного міського суду Сергій ЛЕМЕЦЬ