печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000696,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що службові особи ТОВ «Паверсток» (), ТОВ «Паверсток Трейд» (), ТОВ «Наша енергетична компанія» (), ТОВ «Оптима Прайс» () та ТОВ «Мідбор» () та особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, запровадили протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами ПрАТ «НЕК «Укренерго», шляхом постачання на адресу промислових та комунальних споживачів неіснуючих обсягів електричної енергії на загальну суму понад 50 млн грн.

Так, встановлено, що у червні 2022 року постачальник електричної енергії за вільними цінами - ТОВ «Паверсток», маючи укладені договори із споживачами, припинив закупівлю електричної енергії за двосторонніми договорами. З метою збереження статусу учасника ринку електроенергії та уникнення статусу «дефолт», ТОВ «Паверсток» уклало договір про участь у балансуючій групі ТОВ «Оптима Прайс» (). В подальшому, у зв`язку із накопиченням боргів на балансуючому ринку новим учасником балансуючої групи ТОВ «Оптима Прайс» ТОВ «Паверсток» на загальну суму понад 21,6 млн грн., 11.06.2022 вказаній балансуючій групі визначено статус «дефолтний». При цьому, за період діяльності балансуючої групи ТОВ «Оптима Прайс», з 25.05.2022 до 11.06.2022, ТОВ «Оптима Прайс» як сторона відповідальна за небаланси, не намагалося їх мінімізувати шляхом закупівлі відповідних обсягів на сегментах «ринку на добу наперед» або «внутрішньодобовому ринку», які були профіцитними.

З метою відновлення можливості здійснення постачання електричної енергії, накопичуючи при цьому борг перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», ТОВ «Паверсток» уклало договір про участь у балансуючій групі ТОВ «Наша енергетична компанія» ().

18.06.2022, у зв`язку з накопиченням боргів на балансуючому ринку новим учасником балансуючої групи ТОВ «Наша енергетична компанія» ТОВ «Паверсток» на загальну суму понад 9,6 млн грн., вказаній балансуючій групі також визначено статус «дефолтний».

В подальшому, з метою відновлення можливості здійснення постачання електричної енергії, накопичуючи борг перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» за постачання та передачу електричної енергії, з 18.06.2022 до 23.06.2022 ТОВ «Паверсток» відповідало за небаланси самостійно, сформувавши при цьому, додатковий борг на загальну суму понад 10,5 млн грн.

Відповідно, формування вищевказаної заборгованості перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» за поставлену споживачам електричну енергію та її розподіл, при цьому, не здійснюючи її закупівлю за двохсторонніми договорами або на РДН чи ВДР в червні поточного року, дало можливість службовим особам акумулювати на банківських рахунках ТОВ «Паверсток» кошти на загальну суму близько 50 млн грн., які в подальшому, шляхом здійснення удаваних фінансових та господарських операцій з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, привласненні організаторами протиправної схеми.

Ураховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення злочину, в тому числі документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 7/11 (4 поверх), в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Паверсток» (), ТОВ «Паверсток Трейд» (), ТОВ «Оптима Прайс» ().

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 27.10.22 у справі №757/29760/22-к 03.11.2022 проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 7/11 (4 поверх), в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Паверсток» (), ТОВ «Паверсток Трейд» (), ТОВ «Оптима Прайс» ().

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, фінансово господарські документи, печатки підприємств, електронні ключі, банківські картки, грошові кошти, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.11.2022.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 03.11.2022, майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000696 задовольнити.

Накласти арешт на комп`ютерну техніку, фінансово господарські документи, печатки підприємств, електронні ключі, банківські картки, грошові кошти, володільцем яких є ТОВ «Паверсток» (), ТОВ «Паверсток Трейд» (), ТОВ «Оптима Прайс» () та особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_6 , які вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 7/11 (4 поверх) 03.11.2022, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Паверсток» (), ТОВ «Паверсток Трейд» (), ТОВ «Оптима Прайс» (), а саме:

1. Жорсткий диск «WD» із серійним номером WCC1S4916662, поміщено до сейф-пакету № PSP6111325.

2. Роутер в корпусі чорного кольору «TP-Link» із серійним номером 963, поміщено до сейф-пакету № ВУМ3008195.

3. Ноутбук в корпусі сірого кольору «HP» із серійним номером CND0290HTP із зарядним пристроєм в корпусі чорного кольору до нього поміщено до сейф-пакету № 7383522.

4. Грошові кошти купюрами по 500 грн в сумі 50 000 грн;

5. Грошові кошти купюрами по 200 грн в сумі 60 000 грн.

Вказані грошові кошти в загальній сумі 110 000 грн поміщено до сейф-пакету ВУМ3008192.

6. Печатку в корпусі чорного кольору «ТОВ «Вінекоресурс. Україна, м. Вінниця»»;

7. Печатку в корпусі чорного кольору «ТОВ Оптима-Прайс № 40335034, Україна, м. Харків»;

8. Печатку в корпусі чорного кольору «ТОВ Паверсток, ідентифікаційний код 43016569»;

9. Печатку в корпусі зеленого кольору «ТОВ Паверсток Трейд, ідентифікаційний код 43279549, Україна, м. Київ»;

10. Печатку в корпусі рожевого кольору «ТОВ Поларіс-100, № 39915618, м. Харків»;

11. Печатку в корпусі чорного кольору «ТОВ СТІМІ № 41123780, Україна, м. Харків»;

12. Печатку в корпусі синього кольору «ТОВ «АРМ-Торг 2022, Україна, м. Харків»»;

13. Печатку в корпусі синього кольору «ТОВ «Рікон+, № 41123602, Україна, м. Харків»»;

14. Печатку в корпусі чорного кольору «British Virgin Islands, Frendisk Holdings Limited, Company № НОМЕР_1 »;

15. Печатку в корпусі білого кольору із підписом.

Вказані печатки зазначені в пунктах 6-15 поміщено до сейф-пакету № ВУМ 3008193.

16. Автор системи інформаційної безпеки:

- №15582 із написом «ТД Іпріс, директор 2022»

- №17957 із написом «ТД Іпріс печать 2022»

- №17939 із написом «Рікон + директор 2022»

- №17940 із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- № НОМЕР_2 із написом «Рентос печать»

- № НОМЕР_3 із написом «Рентос директор»

- № НОМЕР_4 із написом « ОСОБА_7 »

- № НОМЕР_5 із написом «Дакбуд печать»

- № НОМЕР_6 із написом «Дакбуд директор»

- № НОМЕР_7 із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- № НОМЕР_8 із написом «Оптіма прас директор»

- № НОМЕР_9 із написом «Сокол печать»

- № НОМЕР_10 із написом «Сокол директор»

- № НОМЕР_11 із написом «Винедикт бізнес печать»

- № НОМЕР_12 із написом «Венедикт бізнес директор»

- № НОМЕР_13 із написом «Паларіс директор»

- № НОМЕР_14 із написом «Паларіс печать»

- № НОМЕР_15 із написом «Нут експорт директор»

- № НОМЕР_16 із написом «Тущенко ФОП»

- № НОМЕР_17 із написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- № НОМЕР_18 із написом «ЖБК Оріс директор»

- № НОМЕР_19 із написом « ОСОБА_8 »

- № НОМЕР_20 із написом «Харків Інвестгеологія печать 2022»

- № НОМЕР_21 із написом «Директор 2022»

- № НОМЕР_22 із написом «Вінекоресурс директор»

- № НОМЕР_23 із написом «Вінекоресурс печать»

- № НОМЕР_24 із написом «Стімі печать 2022»

- № НОМЕР_25 із написом «Стімі директор 2022»

- № НОМЕР_26 із написом « ОСОБА_9 печать»

- № НОМЕР_27 із написом «В. Скоробагач директор»

- №20797 із написом «Техно 2017 директор»

- №20796 із написом «Техно 2017 печать»

- №15573 із написом « ОСОБА_10 »

- № НОМЕР_28 із написом « ОСОБА_10 »

- № НОМЕР_29 із написом « ОСОБА_11 »

- № НОМЕР_30 із написом «Содос печать 2020»

- № НОМЕР_31 із написом «Содос директор 2022»

- № НОМЕР_32 із написом «Сігней печать»

- № НОМЕР_33 із написом «Сігней директор»

- № НОМЕР_34 із написом «Нут експерт печать»

- №17944 із написом « ОСОБА_12 »

- №17937 із написом « ОСОБА_13 »

- № НОМЕР_35 із написом «Печать директор»

- № НОМЕР_36 із написом «Сталкер печать 2022»

- № НОМЕР_37 із написом «Сталкер директор 2022»

- № НОМЕР_38 із написом «Лаурінайчуте Яна 2022»

- № НОМЕР_39 із написом « ОСОБА_14 »

- № НОМЕР_40 із написом «Інтероптпреміум печать»

- № НОМЕР_41 із написом «Інтероптпреміум директор».

17. Ключ до рахунку АТ КБ «Приватбанк»:

- № НОМЕР_42 із написом «Бенедикт бізнес»

- № НОМЕР_43 із написом «Преміум»

- № НОМЕР_44 із написом «Стимми»

- № НОМЕР_45 із написом «Техно 2017»

- № НОМЕР_46 із написом « ОСОБА_15 »

- № НОМЕР_47 із написом « ОСОБА_16 »

- № НОМЕР_48 із написом «Дакбуд»

- №467220 із написом «Поларіс-100»

- № НОМЕР_49 із написом «Сталкер»

- №727143 із написом «Вінекоресурс»

- №365010 із написом «Омега»

- №338370 із написом «Іпріс»

- №688098 із написом « ОСОБА_17 »

- №786347 із написом «Нутекспорт»

- №093531 із написом «ТД Іпріс»

- №455984 із написом «Рікон+»

- № НОМЕР_50 із написом « ОСОБА_18 »

- №319108 із написом «Борисова »

- № НОМЕР_51 із написом «Дакбуд»

18. Картки «Ощадбанку» №276480 із написом « ОСОБА_19 », № НОМЕР_52 .

19. Картки «Укрексімбанк»

- № 183222 із написом «Омега» на ім`я ОСОБА_20

- № НОМЕР_53 із написом «Стадіус» на ім`я ОСОБА_21

- № НОМЕР_54 із написом «Техно 2017» на ім1я ОСОБА_22

- № НОМЕР_55 із написом «Стіма» на ім`я ОСОБА_23

- № НОМЕР_56 із написом «Іпріс» на ім`я ОСОБА_24

20.Картки «Райффайзен банк»

-№ НОМЕР_57 із написом «ТІМ» на ім`я ОСОБА_25

-№ НОМЕР_58 із написом «ТІМ ОФ0»

21. Тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із написом « НОМЕР_59 », « НОМЕР_60 », « НОМЕР_61 », « НОМЕР_62 », « НОМЕР_63 », « НОМЕР_64 », « НОМЕР_65 ».

22. Тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із номерами НОМЕР_66 .

23. Тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_67 .

24. Електронно-цифровий підпис «Ощадбанку»:

- L

- L

- L

25. Електронно-цифровий підпис «Укргазбанку» - L із написом «Поларіс», 2 карт-рідера моделі «КР-371 ТОВ «Автор»».

Предмети зазначені в пунктах 16-25 поміщено до сейф-пакету ВУМ3008194.

26. Флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «Verbatium» 8 Gb із написом «Кліпи ОСОБА_26 » .

27. Флеш накопичувач в корпусі фіолетового кольору «Color Turn» 4Gb.

28. Флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «ТДК» 4GB із написом «разные документы».

29.Флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «Trancsent» 4 Gb.

30. Флеш накопичувач в корпусі білого кольору «Goodram» 16Gb.

31. Флеш накопичував білого кольору « Змінюємо ставлення Rospect».

32.Флеш накопичувач сіро-чорного кольору «Verico» 16Gb.

Флеш накопичувачі поміщено до сейф-пакету ВУМ3008191.

33.Ноутбук марки «Hp», с/н: СND0290HQT із зарядним пристроєм, без пароля - поміщено до сейф-пакету №7383523.

34. Моноблок «Apple», моделі Ф1419 100-240V,50-60Hz 4A, IC-4324A-BRCM1064, в корпусі білого кольору із клавіатурою та комп`ютерною мишею, із паролем, який не надано ОСОБА_6 поміщено до картонної коробки, опечатано биркою із відповідними написами.

35. Документи щодо фінансового-господарської діяльності ТОВ «Поларіс-100», код:39915618; ТОВ «Вінекоресурс», код: 14039048; ТОВ «Оілпродакшн», код:39759892; ПП «ТРІМ», код:23107396; ФГ «Альянс», код:31374476, які поміщено до картонної коробки умовно позначеної «№2», опечатано биркою із відповідними написами.

36.Зошит синього кольору із чорновими записами, зошит із написом на ньому «Romantic» із чорновими записам та 207 аркушів формату А4 та 10 аркушів квадратної форми із чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету ВУМ3007813.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1