Провадження: 1-кс/484/162/23
Справа: 484/1006/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000051 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 19.00 год. 13.02.2023р. по 12.26. год. 14.02.2023р. невідомий чоловік, під приводом продажу мотоблоку на сайті оголошень "ОЛХ", користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 в телефонній розмові з заявницею, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , надав неправдиві відомості стосовно продажу неіснуючого товару, чим увійшов у довіру. Внаслідок чого заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання власноруч перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " трьома платіжними переказами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на банківську картку невідомого банку НОМЕР_4 в загальній сумі 10 702 гривні. Внаслідок чого потерпілій було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

Матеріали за даним фактом 15.02.2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000051 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що остання 13.02.2023р. на сайті оголошень"ОЛХ" знайшла оголошення з приводу продажу мотоблоку. Ціна якого була зазначена в оголошенні її зацікавила та остання вирішила зв`язатись з продавцем товару. В даному оголошенні був мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Остання зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 вирішила зателефонувати за вказаним номером, що вона і зробила, з мобільного НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні. Слухавку взяв невідомий для потерпілої чоловік, який їй представився як громадянин ОСОБА_5 . Даний невідомий чоловік повідомив в телефонній розмові, що дійсно продає мотоблок але сказав, що може відправити даний мотоблок поштою у випадку завдатку в сумі 1900 гривень. Потерпіла погодилась та користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку вказав продавець НОМЕР_4 в сумі 1900 гривень. Після чого продавець повідомив, що відправить посилку 14.02.2023 (на наступний день). 13.02.2023 року о 19:00 до потерпілої знову зателефонував продавець з даного мобільного номеру, та попрохав її щоб та відправила йому ще грошові кошти в сумі 1869 гривень, для оплати кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла знову, користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку вказав продавець НОМЕР_4 в сумі 1869 гривень.

Наступного дня ОСОБА_4 , подзвонила зі свого мобільного телефону на зазначений вище мобільний номер телефону продавця, щоб дізнатися про деталі відправлення товару. Останній підняв слухавку та повідомив що зайнятий та прямує до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , для відправки даного товару. Пізніше невідомий перетелефонував потерпілій ОСОБА_4 , та повідомив їй, що для відправлення посилки з даного відділення необхідно щоб та переказала на його рахунок НОМЕР_4 ще 6900 гривень. Потерпіла знову довірилась невідомому чоловіку та користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку вказав продавець НОМЕР_4 в сумі 6934 гривні. Після чого зв`язок з продавцем перервався. На телефонні дзвінки він більше не відповідає. Номер накладної з пошти не відправив. Потерпіла зрозуміла, що це шахраї та зателефонувала до поліції.

Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на яку відбулось перерахування грошових коштів належить особі - зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме деталізованої інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інформацію про те, кому саме вона належить, а також інші наявні матеріали, що стосуються грошових переказів на дану банківську картку з усіма відомостями про відправника, отримувача та іншими відомостями, за період часу з 12:00 год. 13 лютого 2023 року по 17:00 год. 14 лютого 2023 року.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по платіжній картці потерпілої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000051 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12:00 год. 13 лютого 2023 року по 17:00 год. 14 лютого 2023 року (у разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , за період часу з 12:00 год. 13 лютого 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: