Справа № 592/9096/22
Провадження № 1-кс/592/3970/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000747, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація: відомості про карткові рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; деталізованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 по 00 год. 00 хв. 19.08.2022 року із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки (у перовому або електронному вигляді), із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій.

Клопотання мотивоване тим, що 17.08.2022 близько 13 год 30 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 19095 грн.

Опитана ОСОБА_4 повідомила, що 17.08.2022 близько 13 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила, що банківська картка № НОМЕР_1 належна ОСОБА_4 заблокована. В подальшому потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 19 095 гривень на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000747 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступна інформація: відомості про карткові рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; деталізованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 по 00 год. 00 хв. 19.08.2022 року із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій.

Строк дії ухвали до 27.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.