ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2

номер справі № 501/209/23 провадження (1-кс/501/61/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

16 січня 2023 року старший слідчій СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

Своє клопотання слідчій обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000002 від 06 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що вивченням відомостей, розміщених в електронній базі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за договором № 21/12 від 21 грудня 2022 року внесені недостовірні відомості до актів про проведення робіт від 22 грудня 2022 року, щодо фактичної кількості проведених робіт з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 на суму 776117,5 грн., а також, вказаними службовими особами, внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт від 20 грудня 2022 року щодо фактичної кількості проведених робіт, за договором № 02/09 від 02 вересня 2022 року, який, в порушення ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» не оприлюднено в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вищевказані грошові кошти за договором № 21/12 від 21 грудня 2022 року «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі 22 грудня 2022 року.

Разом з цим, на Веб порталі державних закупівель в системі Prozorro також виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 02/09 від 02 вересня 2022 року «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 661 249 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено два аналогічні факти виконання будівельних робіт, а саме: капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про можливі зловживання з боку посадових осіб.

11 січня 2023 року в рамках проведення досудового розслідування слідчим було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

З урахуванням викладено, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до усіх оригіналів документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договором № 21/12 від 21 грудня 2022 року «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» та № 02/09 від 02 вересня 2022 року «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Враховуючи, що вищевказані зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз.

Просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення можливих знарядь кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчій СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Матеріали клопотання містять відомості про те, в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000002 від 06 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, звіт про договір про закупівлю, постанова про доручення проведення досудового розслідування, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107,159, 160 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України -задовольнити.

Надати: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення копії документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договорами № 21/12 від 21 грудня 2022 року «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» та № 02/09 від 02 вересня 2022 року «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 » укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

? договори підряду (додаткові угоди, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів), договори субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання договорів, із змінами та додатками;

? наявну тендерну документацію щодо укладених договорів, з додатками;

? акти приймання виконаних підрядних робіт Кб-2в, відомості ресурсів до них та акти Кб-3, платіжні доручення, складені згідно вказаного вище договору та платіжні доручення за виконані роботи;

? рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

? листування між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань виконання та внесення змін до договору;

? дефектні акти;

? локальні кошториси, згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_6 визначав вартість робіт за вищевказаними договорами;

? всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

?проектно-кошторисну документацію;

? висновки комплексної державної експертизи;

? акти приймання виконаних будівельних робіт. З розрахунком одиничної вартості;

? акти приймання виконаних будівельних робіт, проект, локальні кошториси в електронній версії ІМР, ІМS, IMD загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

? технічні умови виробника (ТУ);

? зміни до проектної документації;

? журнали авторського нагляду;

? журнали технічного нагляду;

? технологічні карти (виконавчу схему);

? журнал виробництва робіт;

? акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувались на об`єкті;

? сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

? договори (акти прийому передачі та платіжні доручення) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, копії товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, товаротранспортні накладні на доставку матеріалів на об`єкти

? документи щодо дозволу проведення висотних робіт;

? декларація про початок/готовність (виконання) робіт на об`єкті, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

? договори на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення технічного нагляду;

? договори на здійснення авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт та платіжні доручення по договору на здійснення авторського нагляду;

? фото фіксація (звіт) виконання будівельних робіт по об`єкту;

? інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за ними.

Також, завірені належним чином копії документів (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення;

?табелі обліку робочого часу за вересень-грудень 2022 рік, паспорти) відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які укладали та контролювали виконання вказаних договорів;

? список працівників, які виконували данні роботи, а саме: дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні), графік робочого часу (по кожному працівнику за вересень-грудень 2022 рік, паспорти), трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), паспорти; документи на будівельну техніку, яка використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки), технічну інвентаризацію (технічний паспорт, креслення тощо) вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)(сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчій суддя