печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Договору про закупівлю № 23 від 20.05.2022 (далі - Договір) закупило у ФОП « ОСОБА_4 » Швидкісний багатофункціональний катер з човновим двигуном (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) 1 штука і човновим двигуном (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470) 1 штука, згідно CPV за ДК 021:2015 код 34520000-8 Човен. Закупівля зазначених товарів здійснювалась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів робіт і послуг в умовах воєнного стану». Відповідно до пункту 3.1 Договору ціна зазначеного водного судна становить 5 650 000, 00 грн. без ПДВ. Водночас встановлено, що придбаний на підставі Договору швидкісний багатофункціональний катер може не відповідати умовам укладеного договору, технічним характеристикам, якості та дійсній вартості. Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_1 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) продажом водного транспорту раніше не займався, основний вид діяльності «43.39 Інші роботи із завершення будівництва». Закуплений за Договором швидкісний катер має наступні ідентифікаційні дані: номер сертифікату: 412-3-02493-21; ідентифікаційний номер: UA-BSY10002K121; виготовлювач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; проект: ВСС98М; тип і призначення: ВСС95; назва типу судна: Пошуково-рятівний катер; серійний номер: 2; рік моделі та рік побудови: 2021. Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу № 0365/2022/ДСК, що складено стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) встановлено нецільове використанням коштів державної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 ), шляхом завищення ціни ОСОБА_4 при укладанні договору поставки катеру, з подальшою легалізацією коштів через використання рахунків юридичної особи з ознаками ризиковості у період воєнного часу. Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу № 0365/2022/ДСК, що складено стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) встановлено нецільове використанням коштів державної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення ціни ОСОБА_4 при укладанні договору поставки катеру, з подальшою легалізацією коштів через використання рахунків юридичної особи з ознаками ризиковості у період воєнного часу. На веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціна катеру з вказаними параметрами 75 000,00 дол. США (еквівалент 2 300 000,00 грн), також враховуючи ціну двигунів Yamaha FL 150 DETX та F150 XB, близько 1 000 000,00 грн., вартість нового катеру разом із вказаними двигунами може становить близько 3 500 000,00 гривень. Таким чином, під час дії воєнного стану, введеного по всій території України, у зв`язку із збройною агресією рф, ОСОБА_4 , на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , було поставлено катер за ціною вище ринкової, що збільшує необґрунтоване навантаження на державний бюджет. Досудовим розслідуванням, встановлено, що кошти отримані ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_7 в подальшому у розмірі 200 тис грн. були зняті готівкою, кошти в сумі 2,6 млн грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При спробі перерахунку ще одної частини коштів у розмірі 2,6 млн грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » суб`єктами фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення проведення фінансової операції. Підставою, для переказу вищевказаних коштів був договір поставки №8 укладений, 10.05.2022, між ОСОБА_5 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_6 щодо поставки швидкісного багатофункціонального катеру з човновим двигуном (підвісний Yamaha F150 XB(63Р-1248078, 63Р-1248078) - 1 штука і човновим двигуном (підвісний Yamaha FL 150 DETX(64Р-1022470) 1 штука, згідно CPV за ДК 021:015 код 34520000-8 човен. Ціна договору становить 5 198 000,00 гривень.Враховуючи вищенаведене Держфінмоніторингом встановлено, що 10.05.2022, між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 10.05.2022, було укладено договір поставки №8 на швидкісний багатофункціональний катер з човновим двигуном (підвісний Yamaha F150 XB(63Р-1248078, 63Р-1248078)- 1 штука і човновим двигуном (підвісний Yamaha FL 150 DETX(64Р-1022470) 1 штука, згідно CPV за ДК 021:015 код 34520000-8 човен. Ціна договору становить 5 198 000,00 гривень.Та вже, 20.05.2022, ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладається договір №23 на поставку товару за тотожними технічними показниками.
При цьому, ціна договору становить 5 650 000,00 грн, що на 452 000,00 грн (8%) вище від ціни, договору укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В той же час, на сайті виробника вказаного катеру, ціна нижче на 40%, від ціни за яку було поставлено катер на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило перерахунок отриманих від ОСОБА_4 коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до листа виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 4 від 08.02.2021 адресованому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про проведення нагляду за будівництвом маломірного судна проекту ВСС98М клас РУ КМ + ПМ2 Т2 ВШС, ціна одного виробу складає 560 000 грн.
Водночас відповідно до сертифікату UA-BSY10002K121, виготовлювачем значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до товаро-транспортної накладної від 20.05.2022 перевезення зазначеного малого судна здійснювалося потужностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса навантаження: АДРЕСА_2 (на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )), адреса розвантаження: АДРЕСА_3 .
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення прокурором у провадженні 05.09.2022 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу та слідчим 05.10.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу. З метою забезпечення об`єктивності і повноти експертного дослідження та у зв`язку із надходженням клопотань експертів, виникла необхідність в отриманні додаткових документів та інформації, які у тому числі зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи: слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000278 від 13.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1)договори поставки, додаткові договори, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, акти прийомки-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреності на отримання ОСОБА_13 ТМЦ, документи на вантаж - Швидкісний багатофункціонального катера з човновим двигуном (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) і човновим двигуном (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470), дозвіл на перевезення негабаритного вантажу;

2)документи, що містять реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » печатки зазначених підприємств;

3)журнал в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, на територію товариства (перетинання КПП), який був задіяний під час поставки Швидкісний багатофункціонального катера з човновим двигуном (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) і човновим двигуном (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470) на виконання умов договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання;

4)копію реєстраційного документа на транспортний засіб Man BE0420EO та причіп НОМЕР_7 або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом;

5)інформаційну довідку щодо анкетних даних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в травні 2022 року, а також осіб, якими здійснювалося навантаження та відвантаження катера (ПІБ, моб. тел.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в прокурора
Слідчий суддя: ОСОБА_1