Номер провадження:1-кс/521/4486/22
У Х В А Л А

30 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.07.2022 року за № 0000836 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП № З ОРУП №1 №1 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 13.07.2022 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області, про те, що невстановлені особи, на території Малиновського району м. Одеси, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян, здійснюючи виготовлення довідок, про те що особи не можуть проходити військову службу, які не відповідають дійсності, та подальший їх збут шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту без виконання попередніх домовленостей, досягнутих в ході спілкування в месенджері «Viber», щодо відображення інформації про передачу вищевказаних довідок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення використовують банківську картку № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа чи особи вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули. Були повідомлені про розгляд клопотання, матеріали клопотання заяву в якій підтримав клопотання за викладених обставин, просила його задовольнити та проводити розгляд без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заяву слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та оперативному співробітнику, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів:

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.05.2022 по 09.11.2022 у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із зазначенням відправника грошових коштів, а також із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, необхідно отримати інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.05.2022 по 09.11.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1