Єдиний унікальний № 501/485/23
Провадження № 1-кс/501/115/23
УХВАЛА

07 лютого 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

11.01.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 10.01.2022 до ЧЧ ВП N2 ОРУП N2 надійшла ухвала Іллічівського міського суду щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно невстановленої особи яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 (а.с.5,6).

В ході опрацювання заяви ОСОБА_5 встановлено, що 05.07.2021 року, користуючись обліковим записом соціальної мережі в «ОГХ» та знайшовши об`яву про продаж товару з попередньою виплатою частини грошей, а саме: 3266 грн., які були в подальшому переказані з особистої картки на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів, клопотання дізнавача розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів, клопотання слідчого розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати дізнавачу ВП№1 ОРУП №2 ГУНП В Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНГІ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 05.07.2021 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 07.02.2023 р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.07.2021 року по 07.02.2023р., в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1