Справа № 645/1209/23
Провадження № 1-кс/645/344/23
У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000867 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 17.01.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити. Окрім того, враховуючи положення в країні, прошу надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000867зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.09.2022 за фактом ч.3 ст.190КК України. Так, досудовим слідством встановлено, що 02.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом з використанням фітингового сайту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 90.524 тис. грн. чим завдала останній матеріальну шкоду. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 01.09.2022 вона знаходилась у себе вдома за адресою АДРЕСА_2 . Напередодні, вона подавала заявки на отримання гуманітарної допомоги до різних телеграм ботів месенджера «Телеграм». В одному з каналів, назву вона не пам`ятає, оскільки його видалила, знайшла повідомлення про отримання гуманітарної допомоги в розмірі 5500 тис. грн. Щоб її отримати треба було натиснути кнопку «Отримати допомогу». Вона натиснула на неї, після чого їй їй з`явилось віконце, що нібито щоб отримати допомогу, треба підписатись на якусь інформаційну сторінку телеграм з різними новинами. Вона підписалась, але там було таке ж саме віконце з таким самим змістом, але вже з посиланням на інший інформаційний канал. Таких посилань було близько 8. Потерпіла зрозуміла, що це марно і відписалась від усіх сторінок. Через декілька днів їй до месенджера Телеграм надійшло повідомлення, що нібито їй підтверджено заявку та щоб її отримати, вона повинна була натиснути «так» чи «ні». Вона натиснула «так» і їй висвітилось повідомлення що треба відправити номер своєї картки, три цифри зі іншої сторони картки та пароль від картки, на що вона відправила номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та три цифри з задньої сторони. Після того, як вона відправила дані картки, у відповідь ніякого повідомлення не було. Через що потерпіла видалила чат з цим повідомленням. На наступний день потерпіла намагалась розрахуватись в магазині, однак їй висвітилось повідомлення про брак коштів. Вона перейшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її картки для виплат НОМЕР_1 списало 24217,98 тис. грн. та 2018,35 тис. грн. Одразу після цього, вона перевірила свою універсальну карту НОМЕР_2 та побачила повідомлення про зняття грошових на суму 40363,30 тис. грн., 20181,65 тис. грн. та 3745,32 тис. грн. Усі перекази здійснювались в іноземній валюті, а саме Євро та по курсу конвертувались у гривні. Після чого потерпіла змінила номери карток на НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 01.09.2022 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000867 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 17.01.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 04 квітня 2023 року

Слідчий суддя