справа № 208/3169/22
№ провадження 1-кс/208/349/23
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000455 від 02 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), а саме: - виписку про рух коштів із зазначенням відомостей про призначення платежу, дати та часу, платника та отримувача коштів, їх ідентифікаційних даних, номеру платіжного документа (транзакції), номеру рахунку отримувача коштів, найменування, код SWIFT банківської установи отримувача коштів, за період часу з 01.07.2022 по 02.07.2022 по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення несанкціонованого зняття коштів з належного останній банківського рахунку.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували діяльність «Call-центра», здійснюючи телефонні дзвінки фізичним особам - клієнтам банківських установ. При цьому, за попередньо обумовленим алгоритмом під час розмови оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представлявся працівником cлужби безпеки банківської (фінансової) установи або правоохоронних органів та під приводом попередження загрози або факту виявлення несанкціонованого втручання до банківського рахунку такої особи, отримував необхідні дані від потерпілої особи, після чого забезпечувався доступ до банківського рахунку клієнта банківської (фінансової) установи та несанкціоноване, без згоди цієї особи, зняття (перерахування) грошових коштів, розміщених на такому рахунку.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_5 , надав показання, що в результаті вищезазначених шахрайських дій, які мали місце 01.07.2022, його доньці ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду в сумі 338 107 крон (еквівалентно 400 791 гривень за курсом Національного банку України станом на 01.07.2022). Останній також повідомив, що наразі ОСОБА_4 , постійно проживає у м. Прага, Чеської Республіки.

На теперішній час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 триває. Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження вчиненого на території Республіки Чехія, виникла необхідність отримати інформацію та документи, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до наявних « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим та для отримання таких документів необхідне направлення запиту про міжнародну правову допомогу.

Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення правопорушника, його винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб отримати запитувану в клопотанні інформацію неможливо. Неотримання зазначеної інформації позбавить сторону обвинувачення у законний спосіб одержати інформацію, яка в сукупності з іншими даними та доказами, здобутими в процесі досудового розслідування, сприятиме встановленню істини та викриттю винних.

Крім того, відповідно до ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , а також компетентним органам Республіки Чехія, уповноваженим на виконання цієї ухвали дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписку про рух коштів із зазначенням відомостей про призначення платежу, дати та часу, платника та отримувача коштів, їх ідентифікаційних даних, номеру платіжного документа (транзакції), номеру рахунку отримувача коштів, найменування, код SWIFT банківської установи отримувача коштів, за період часу з 01.07.2022 по 02.07.2022 по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1