Справа № 646/628/23
№ провадження 1-кс/646/226/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 05.02.2022 та 08.06.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих: слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт начальника СМ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області стосовно доцільності проведення додаткової перевірки відомостей щодо того, що 08.06.2022 близько 10:00 невідомими особами, таємно, було здійснено крадіжку грошових коштів, в розмірі 59 500 гривень, з банківської карти гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим було спричинено останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 05.02.2022 близько 01:00 вона намагалася зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї це не вийшло. Зранку вона пішла до банкомату, та вставивши свою картку у нього, побачила, що на кредитному ліміті універсальної картки була заборгованість в розмірі 49 614 гривень 34 копійки. Загалом з картки шахраями було знято грошові кошти на приблизну загальну суму 53 000 гривень. Далі вона звернулася до відділення банку за допомогою, де їй повідомили, що знаття з її картки здійснили шахраї, які перед цим змінили фінансовий номер її кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 довелося повернути ці гроші банку. Окрім того, вона поміняла свій фінансовий номер на її старий.

08.06.2022 близько 10:00 ОСОБА_5 також, знову, коли намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не змогла цього зробити. Так, вона знову пішла до відділення банку, де їй знову повідомили, що невідомі шахраї знову змінили фінансовий номер мого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняли грошові кошти з універсальної картки на загальну суму близько 58 000 гривень. Також консультант відділення банку сказав ОСОБА_5 , що її зарплатної картки у додатку він не бачить та, що шахраї могли її видалити після зняттів. Далі потерпіла звернулася до правоохоронних органів.

Отже, длявстановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківської карткою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 05.02.2022 та 08.06.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Також, ОСОБА_5 не надала органу досудового розслідування жодного документа, в якому містяться дані про отримувача грошових коштів, які були списані з її картки та не містять уточнюючі відомості про проведені операції по карткам/рахункам, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка вчинювала шахрайські дії, та оцінку відомостей, які досудовим розслідування заплановано отримати в майбутньому. Тобто, наданих ОСОБА_5 відомостей не достатньо для проведення раціонального та об`єктивного досудового розслідування за розумні строки.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) та без участі його представника.

Беручи до уваги усе вищевикладене, та враховуючи те, що інформація щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000693 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт начальника СМ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області стосовно доцільності проведення додаткової перевірки відомостей щодо того, що 08.06.2022 близько 10:00 невідомими особами, таємно, було здійснено крадіжку грошових коштів, в розмірі 59 500 гривень, з банківської карти гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим було спричинено останній матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 05.02.2022 близько 01:00 вона намагалася зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї це не вийшло. Зранку вона пішла до банкомату, та вставивши свою картку у нього, побачила, що на кредитному ліміті універсальної картки була заборгованість в розмірі 49 614 гривень 34 копійки. Загалом з картки шахраями було знято грошові кошти на приблизну загальну суму 53 000 гривень. Далі вона звернулася до відділення банку за допомогою, де їй повідомили, що знаття з її картки здійснили шахраї, які перед цим змінили фінансовий номер її кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 довелося повернути ці гроші банку. Окрім того, вона поміняла свій фінансовий номер на її старий.

08.06.2022 близько 10:00 ОСОБА_5 також, знову, коли намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не змогла цього зробити. Так, вона знову пішла до відділення банку, де їй знову повідомили, що невідомі шахраї знову змінили фінансовий номер мого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняли грошові кошти з універсальної картки на загальну суму близько 58 000 гривень. Також консультант відділення банку сказав ОСОБА_5 , що її зарплатної картки у додатку він не бачить та, що шахраї могли її видалити після зняттів. Далі потерпіла звернулася до правоохоронних органів.

Із поданого до суду клопотання видно, що длявстановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківської карткою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 05.02.2022 та 08.06.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 05.02.2022 та 08.06.2022 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 20.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1