печерський районний суд міста києва
Справа № 757/641/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000776,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000776 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), діючи за попередньою змовою групою осіб, із залученням інших фізичних та юридичних осіб, розробили злочинну схему щодо систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області за безперешкодне та швидке отримання фітосанітарних сертифікатів.

Так, згідно розробленого злочинного плану, сума неправомірної вигоди визначається з розрахунку 0,4 долара США за 1 тону експортованого зерна, на яке Держпродспоживслужбою видається такий сертифікат.

Згідно наявних у слідства даних одним із організаторів вищевказаної злочинної схеми є перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області ОСОБА_4 , який залучив до своєї протиправної діяльності начальника управління захисту прав споживачів і контролю за регульованими цінами ГУ ДПСС в Одеській області ОСОБА_5 , заступника директора Державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_6 (на даний час тимчасово виконуюча обов`язки директора).

Суб`єкти господарської діяльності для здійснення експорту зернових культур мають отримати фітосанітарний сертифікат в ГУ ДПСС в Одеській області, звернувшись із відповідною заявою (переважно для організації експорту великі зернові трейдери користуються послугами експедитора, який забезпечує повне юридичне супроводження вантажу.

Після чого фітосанітарний інспектор - співробітник управління фітосанітарної безпеки ГУ ДПСС в Одеській області, проводить зовнішній огляд зерна (у разі виявлення шкідників проведення фумгаційної обробки є обов`язковою - результатом є видача відповідного сертифікату компанією, яка надає фумігаційні послуги) та здійснює відбір проб для фітосанітарного дослідження, які направляються ДУ «Одеська фітолабораторія».

В подальшому, експортерам зерна (через експедиторів) пропонується замовити послуги із фумігації у афільованих Держпрожспоживслужбою компаніях (у вартість послуг закладено розмір неправомірної вигоди). У протилежному випадку створюються штучні перешкоди для отримання фітосанітарного сертифікату, зокрема тривале проведення лабораторного дослідження відібраних зразків, фальсифікація фітосанітарних висновків, що спричиняє фінансові витрати експортерів, пов`язані з понаднормовими простоями зафрахтованих суден. За наявними даними у слідства, технічну частину переговорів із компаніями-експортерами, виставленням рахунків компанії для оплати, а також отриманням готівкових коштів займаються довірені особи ОСОБА_5 .

Отримана неправомірна вигода акумулюється на рахунках офшорних компаній та через проведення ряду конвертаційних операцій обготівковуються на території Одеської області. Відповідальним за отримання, розподіл та транспортування готівки є ОСОБА_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 частину отриманої неправомірної вигоди, щомісячно, через посередників передає, посадовим особам Держпродспоживслужби, зокрема директору Департаменту фіторсанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000776 від 26.09.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів (у тому числі в електронному вигляді), чорнових записів, матеріальних носіїв інформації, які містять відомості пов`язані з наданням фумігацінйих послуг та експорту зерна, документів (у тому числі в електронному вигляді), чорнових записів пов`язаних із діяльністю ТОВ «Агріка Україна», ТОВ «В.Е.Т.А», ТОВ «Укрмортранссервіс», СП ТОВ «Трансбалктермінал», ТОВ «Аридис», ТОВ «Фумігейшн Групп», ТОВ «Скаллопс Україна», ТОВ «Укртрансервіс», ТОВ «Фуміком Україна», ТОВ «Агро Фум Компані», ТОВ «Бриз Лайт», ТОВ «Фітотек Україна», FOXLOGISTIC Ltd, International Marine Eco Services Ltd, засобів зв`язку, мобільних телефонів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі листування через менеджери, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах (не підтверджених документально), документів, що можуть містити інформацію про назви та банківські рахунків офшорних компаній на які перераховується неправомірна вигода, контактні дані інших осіб залучених до протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1