УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2444/22

Провадження № 1-кс/126/1010/2022

"09" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000491 від 04.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.11.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме зателефонувавши по телефону та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом перевипуску карти отримала від ОСОБА_4 , жительки с. Баланівка Бершадської територіальної громади Гайсинського району, дані її банківської карти, після чого, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 29014 грн.

04.12.2022 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 26.11.2022 о 12 год. 10 хв. вона перебувала у себе вдома та до неї на її номер телефону у застосунку «Вайбер» зателефонував номер НОМЕР_1 , який також був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови, до неї звернулася особа жіночої статі, яка представилася, та повідомила, що вона є представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, ОСОБА_4 перебуваючи з нею на зв`язку, зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зробила те, що вона їй говорила та в діалоговому рядку застосунку з`явилося повідомлення про те, що вона успішно авторизувалася в онлайн-чат ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одразу ж після цього, через декілька хвилин, до ОСОБА_4 у застосунку «Вайбер» зателефонував інший номер НОМЕР_2 і вона відповіла. На цей раз до неї говорила особа чоловічої статі, яка також представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він повідомив, що в неї є кредитний ліміт, в сумі 29000 грн. і запитав чому вона не використовує вказані кошти, на що вона відповіла, що кредитні кошти їй не потрібні. Тоді дана особа повідомила їй, що її картку потрібно перевипустити і це потрібно зробити терміново, точного діалогу ОСОБА_4 не пам`ятає, і він їй почав говорити що потрібно зробити в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час цих дій, їй на телефон приходили смс-повідомлення з кодами підтвердження та вона їх називала даній особі. На той час вона користувалася банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Після перевипуску карти вона також на прохання даної особи назвала йому новий номер картки, строк її дії та три цифри на звороті. По завершенню даної розмови, ОСОБА_4 зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що на її картці вже є заборгованість в сумі близько 30000 грн., а потім її взагалі викинуло із застосунку і вона туди зайти більше не могла, так як їй вказувало, що пароль не вірний. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою картку. Також ОСОБА_4 зазначила, що в подальшому, під час дзвінків на гарячу лінію, їй почали повідомляти, що її номер уже не є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того, ОСОБА_4 надала до протоколу допиту виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 28.08.2019, згідно якої наявна інформація про зняття коштів 26.11.2022 в сумах 105 грн. та 28909,97 грн.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC8 від 28.08.2019 з банківськими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.11.2022 по 07.12.2022 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000491 від 04.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC8 від 28.08.2019 з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2022 по теперішній час, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_5 з додатковими рахунками договору SAMDNWFC8 від 28.08.2019 та банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель