У Х В А Л А

Іменем України

15 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000457 від 25.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 25.08.2022 до Вінницького РУП звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживаючи довірою під приводом звільнення дочки з поліції, заволоділа грошовими коштами.

Із матеріалів кримінального провадження, було встановлено що до потерпілої зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись слідчим та повідомила що її донька збила вагітну жінку, та сказала щоб остання перерахувала кошти в сумі 20000 грн. На що потерпіла перерахувала кошти в сумі 9000 грн. у терміналі на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого до неї зателефонувала із номера НОМЕР_3 та представилися потерпілим, і також просили перерахувати кошти ще 11000 грн. ніби то за лікування шляхом поповнення мобільного рахунку.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000457 проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 годин 25.08.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме на яку було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_6 25.08.2022 о 15:03 з термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000457 від 25.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 25.08.2022 до Вінницького РУП звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживаючи довірою під приводом звільнення дочки з поліції, заволоділа грошовими коштами.

Із матеріалів кримінального провадження, було встановлено що до потерпілої зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись слідчим та повідомила що її донька збила вагітну жінку, та сказала щоб остання перерахувала кошти в сумі 20000 грн. На що потерпіла перерахувала кошти в сумі 9000 грн. у терміналі на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого до неї зателефонувала із номера НОМЕР_3 та представилися потерпілим, і також просили перерахувати кошти ще 11000 грн. ніби то за лікування шляхом поповнення мобільного рахунку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000457 від 25.08.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.08.2022, протоколом допиту потерпілого від 26.08.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні на даний час у кримінальному провадженні № 0000457 проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 годин 25.08.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме на яку було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_6 25.08.2022 о 15:03 з термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №000457 від 25.08.2022, на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія - Вінницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді даних про власника банківського карткового рахунку за № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 годин 25.08.2022 по момент винесення ухвали суду, а саме на яку було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_6 25.08.2022 о 15:03 з термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням його усіх анкетних та контактних даних, а також документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя