Справа 688/362/23
№ 1-кс/688/350/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000007 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що за результатами моніторингу інформації електронної системи публічних заготівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливих порушень вимог законодавства при використанні бюджетних коштів в сфері здійснення публічних закупівель, виявлено, що 28.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю товару за кодом класифікації ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти, за результатами якої переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Публічна закупівля UА-2021-12-28-001927-а).

У зв`язку з наведеним, ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2021 року за паливо-мастильні матеріали згідно договору №159 від 28.12.2021 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти в сумі 44 280 грн., а саме бензин марки А-92 в кількості 1000 л та 550 л дизельного палива, які передбачались для перевезення учнів Городнявського ліцею шкільними автобусами.

Однак, при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено нестачу талонів на бензин марки А-92 в кількості 1000 л та на дизельне паливо у кількості 550 л, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані талони до ІНФОРМАЦІЯ_5 не передавали.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , в кінці грудня 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи талонами на бензин марки А-92 в кількості 1000 л та на дизельне паливо у кількості 550 л на загальну суму 44 280 грн., що перебували у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом безоплатного обернення зазначеного майна на свою користь, чим спричинили майнової шкоди бюджету територіальної громади на вказану суму.

19 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , було надіслано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 за допомогою поштових послуг, ймовірно талони на пальне відповідно до договору №159 від 28.12.2021 року, в подальшому ймовірно ОСОБА_5 отримав відправлення у відділенні № НОМЕР_1 Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, вилучити відеозаписи із камер відеоспостереження, які знаходяться у розпорядженні Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товарно-транспортної накладної №20 4504 9582 5284, а також інші документи, які місять інформацію про одержувача, відправника та дані, щодо оформлення даної товарно-транспортної накладної.

В подальшому за допомогою даних матеріалів можна буде підтвердити або спростувати факт отримання ОСОБА_5 , посилки за товарно-транспортною накладною №20 4504 9582 5284, надісланою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , а також в подальшому за необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви у яких просили проводи розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000007 від 19 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у поштовому відділенні № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в оригіналах, є необґрунтованим, оскільки нею не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000007 від 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області каштану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відеозаписів із камер відеоспостереження за 29 грудня 2021 року та товарно-транспортної накладної №20 4504 9582 5284, а також документів, які місять інформацію про одержувача, відправника та дані, щодо оформлення даної товарно-транспортної накладної, які знаходяться у розпорядженні Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК