СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/852/23
ун. № 759/2519/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 за період з 16.01.2023 по 17.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час дізнання встановлено, що 18.01.2023, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа на імя ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_4 ) через платформу онлайн оголошень ОЛХ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 в розмірі 25 943 грн., чим завдала останьому майнової шкоди.

Будучи допитаним 21.01.2023 в якості потерпілого, гр. ОСОБА_8 повідомив, що 16.01.2023 близько 21 год. його донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 користуючись належним ъй телефоном, вирішила зайти на інтернет-платформу «ОЛХ» та викласти оголошення з продажу картонних масок, при цьому для зв`язку вказала власний номер телефону: НОМЕР_5 .

Цього ж дня, близько 21 год 30 хв., ОСОБА_11 у месенджері «Вотсап» надійшло повідомлення від потенційного покупця з номеру НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 , яка повідомила, що товар їй дуже сподобався і вона бажає його придбати. При цьому, для зручності та безпеки, запропонувала оформити «ОЛХ»-доставку. Про вказане, дочка повідомила ОСОБА_12 . Катерина відправила в месенджері посилання на форму для отримання коштів і він ввів туди реквізити належної йому кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, крок за кроком він ввів CVV-код та строк дії карти, а потім натиснув кнопку підтвердження операції.

Кілька хвилин по тому, він із власного мобільного телефону зайшов в банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив, що його кредитні кошти у сумі 25 943 грн. 18 коп., однією транзакцією було списано на невідомий йому рахунок. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію 3700 та попросив заблокувати його карту, а 18.01.2023 року звернувся до поліції та повідомив про подію, що трапилась.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ дізнавач, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_2 за період з 16.01.2023 по 17.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1