ЄУН № 337/12/23
Провадження №1-кс/337/29/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000682 від 27 грудня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на отримання від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно).

В клопотанні дізнавач зазначила, що 01.12.2022 року приблизно о 16:00 год. невстановлена особа, представившись директором фірми по продажу дерев`яного вугілля, оформила договір з директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 на поставку товару з передплатою в розмірі 30% від загальної суми, після чого, отримав кошти, які останній самостійно перерахував на особовий рахунок фірми-продавця, ошукала потерпілого, чим спричинила матеріальні збитки.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 27 грудня 2022 року за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_10 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж дерев`яного вугілля, зв`язався за контактом з особою, яка представилася директором фірми на ім`я ОСОБА_11 , і домовився (підписали договір) про поставку товару на загальну вартість 58400 грн. з 30% передплатою.

Він сплатив з рахунку фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 передплату в розмірі 18000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак після цього товар не отримав, а контакти директора фірми на ім`я ОСОБА_11 виявились заблоковані.

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з рахунком НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Таким чином клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки дізнавач ставить питання про надання права виконання ухвали групі дізнавачів ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і паперовому вигляді):

всіх документів, на підставі яких було відкрито номер рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію щодо осіб, якими відкрито банківський рахунокНОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно);

інформацію щодо осіб, які мають право підпису, в т.ч. обговтівкування чи/або проведення інших фінансових операцій по банківському рахункуНОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно);

довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно);

фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно);

ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно);

історії змін фінансових номерів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 15:00 години 01.12.2022 року по 03.01.2023 року (включно), чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 08 лютого 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1