Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/109/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
31 січня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об 'яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів, як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 гри., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об 'яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об яві ( НОМЕР_4 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам, особи, гр. ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на номери віт-карток НОМЕР_8 (5320 гривень), НОМЕР_9 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об 'яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об яві ( НОМЕР_12 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення № 62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_5 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_12 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: мобільні телефони: Samsung ІМЕІ 2 НОМЕР_15 , без сім карти з акумулятором; Samsung ІМЕІ І НОМЕР_16 ІМЕІ 2 НОМЕР_17 , без сім карти з акумулятором з червоним маркуванням; Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 , без сім карти з акумулятором.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_12 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1456/2022 на проведення обушку в автомобілі марки «MAZDA СХ-7» з державним номерним знаком НОМЕР_19 , яким керує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11
03.11.2022 року в період часу з 12:34 до 13:12 проведено обшук автомобіля марки «MAZDA СХ-7» з державним номерним знаком НОМЕР_19 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_6 , навпроти першого під їзду, під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «НТС» DESIRE 600 ІМЕІ 1 НОМЕР_20 ІМЕІ 2 НОМЕР_21 та 16 дисків.
Враховуючи вищевикладене, імовірно, що до скоєння даного правопорушення може бути причетні громадяни, які користуються номерами операторів стільникових зв`язків та ІМЕІ, а саме:
IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_26 , НОМЕР_36 , НОМЕР_28 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_15 .
Оператори мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Враховуючи той факт, що особи які вчинши дане кримінальне правопорушення, під час його вчинення могли користуватися терміналами мобільного зв`язку з вказаними ІМЕІ та номерами операторів мобільного зв 'язку, з метою встановлення місця перебування вказаних осіб на теперішній час, встановлення анкетних даних встановлених осіб, а також, встановлення кола зв 'язків користувачів вищезазначених терміналів мобільного зв 'язку, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв 'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
Беручи до уваги те, що документи в яких міститься інформація, про абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв 'язок у період вчиненого кримінального правопорушення одержати іншими способами не можливо, страший лейтинант поліції просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів.
В судове засіданні слідчий не з`явилась разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , про всі можливі телефонні з`єднання з прив`язкою до базових станцій апаратів стільникового зв`язку здійсненні з IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_26 , НОМЕР_36 , НОМЕР_28 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_15 у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії та надати можливість їх вилучення слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Х/о старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ЕУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ЕУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП Хе 2 ХРУП Хе 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.02.2023 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1