печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2023 відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЛАН 2015», ТОВ «АГРІЛАБ» та ПП «МІКЛУХА», розміщені на рахунках у банківських установах.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що арешт вказаних грошових коштів розміщених на рахунках у банківських установах необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, яка відповідає п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор та представник власників майна до початку судового засідання направили до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник власників майна подав до суду письмові заперечення, у яких просив у задоволенні клопотання відмовити, зазначивши, що власник майна здійснює свою діяльність виключно в межах законодавства України. Вказав, що клопотання сторони обвинувачення про арешт грошових коштів розміщених на рахунках у банківських установах є необґрунтованим, а таке втручання у право на мирне володіння майном, як арешт майна є надмірним.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Також, як регламентує ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи із фабули кримінальних правопорушень, які розслідуються за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, а також матеріалів кримінального провадження в частині розгляду клопотання, не вбачається наявності підстав стверджувати, що майно ТОВ «ЛАН 2015», ТОВ «АГРІЛАБ» та ПП «МІКЛУХА» у вигляді грошових коштів розміщених на рахунках у банківських установах, перейшло у власність останніх безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і їх посадові особи знали або повинні були знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України та підлягатиме спеціальній конфіскації.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в частині розгляду клопотання, зокрема із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна, а тому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЛАН 2015» (код 30800863), ТОВ «АГРІЛАБ» (код 39370348), ПП «МІКЛУХА» (код 35390161) у частині видатків коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошені ухвали, а також повідомити орган досудового розслідування письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а саме:

-відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), код МФО 305299, адреса : 1001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ «ЛАН 2015» (код 30800863);

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ «АГРІЛАБ» (код 39370348);

- відкриті в АТ «Райфайзен Банк» (код 14305909), код МФО 300465, адреса : м. Київ, вул. Лєскова, 9 :

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ "ЛАН 2015» (код 30800863);

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ПП «МІКЛУХА» (код 35390161);

-відкритий в АТ «Ощадбанк» (код 00032129) МФО 300465, адреса : м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г:

НОМЕР_15 , який належить ТОВ «ЛАН 2015» (код 30800863);

-відкритий в АТ «Полікомбанк» (код 19356610) МФО 353100, адреса : м. Чернігів, вул. Молодчого,46 :

НОМЕР_16 , який належить ПП «МІКЛУХА» (код 35390161).

В той же час, посадовим особам ТОВ «ЛАН 2015», ТОВ «АГРІЛАБ» та ПП «МІКЛУХА», як і іншим особам у цьому кримінальному провадженні, про підозру не повідомлялось.

Таким чином, відсутні законні підстави для накладення арешту на корпоративні права з метою спеціальної конфіскації, оскільки жодна особа не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а згідно ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Отже, як встановлено слідчим суддею, матеріали клопотання не містять процесуальних документів, що підтверджують належність власника майна до категорії осіб, вказаних в ст. 170 КПК України, як такого на чиє майно може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації.

Наряду із цим, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором не доведено необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказані грошові кошти розміщені на рахунках у банківських установах слід відмовити.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1