ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5869/23
провадження № 1-кс/753/1300/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"12" квітня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000801, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м .Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000801, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2023 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її номер мобільного телефона НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від особи, яка повідомила, що вона з банку та потрібно провести транзакції для зарахування коштів, а для цього необхідно назвати останні 4 цифри карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і залишок коштів на ньому, що вона і зробила, після чого їй зателефонували з банку та повідомили чотири цифри-пароль та пін-код до карткового рахунку, які остання в подальшому назвала особі, яка знову зателефонувала з н.т. НОМЕР_2 . Потім, ОСОБА_4 запитали чи є в неї ще карткові рахунки в інших банках та попросили зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і підвищити кредитний ліміт до 9000 грн. 00 коп. на її картковому рахунку, а потім всі кошти перерахувати на її картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома транзакціями перераховано кошти на її картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 3510 грн. 00 коп., 8471 грн. 00 коп., 600 грн. 00 коп., а потім з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти двома транзакціями у сумі 19775 грн. 00 коп. та 790 грн. 00 коп. на невідомі рахунки, які у виписці не зазначено, сума завданої майнової шкоди 20565 грн. 00 коп. (ЄО № 13722 від 01.04.2023).

Крім того, ОСОБА_4 надала дві виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01.04.2023 відповідно до першої картковий рахунок № НОМЕР_4 відноситься до рахунку № НОМЕР_5 , крім того з показань останньої вбачаються, що повний номер карткового рахунку вона не знає, оскільки не часто ним користувалась, а наразі він заблокований, тому не може його повідомити, відповідно до другої картковий рахунок № НОМЕР_3 , відноситься до рахунку № НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2023 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її номер мобільного телефона НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від особи, яка повідомила, що вона з банку та потрібно провести транзакції для зарахування коштів, а для цього необхідно назвати останні 4 цифри карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і залишок коштів на ньому, що вона і зробила, після чого їй зателефонували з банку та повідомили чотири цифри-пароль та пін-код до карткового рахунку, які остання в подальшому назвала особі, яка знову зателефонувала з н.т. НОМЕР_2 . Потім, ОСОБА_4 запитали чи є в неї ще карткові рахунки в інших банках та попросили зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і підвищити кредитний ліміт до 9000 грн. 00 коп. на її картковому рахунку, а потім всі кошти перерахувати на її картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома транзакціями перераховано кошти на її картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 3510 грн. 00 коп., 8471 грн. 00 коп., 600 грн. 00 коп., а потім з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти двома транзакціями у сумі 19775 грн. 00 коп. та 790 грн. 00 коп. на невідомі рахунки, які у виписці не зазначено, сума завданої майнової шкоди 20565 грн. 00 коп. (ЄО № 13722 від 01.04.2023).

Також ОСОБА_4 надала дві виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01.04.2023 відповідно до першої картковий рахунок № НОМЕР_4 відноситься до рахунку № НОМЕР_5 , крім того з показань останньої вбачаються, що повний номер карткового рахунку вона не знає, оскільки не часто ним користувалась, а наразі він заблокований, тому не може його повідомити, відповідно до другої картковий рахунок № НОМЕР_3 , відноситься до рахунку № НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від оператора телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000801, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділуз можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

-належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується такі рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 01.04.2023 по 02.04.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 01.04.2023 по 02.04.2023.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1