Справа № 714/1440/22
Провадження №1-кс/714/807/22
У Х В А Л А
Іменем України

"21" листопада 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000154 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 05.10.2022 року до ВП №4 (м.Герца) через секретаря з ДКП НП надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2022 року невідома особа під приводом продажу товару (одягу) заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши останньому матеріальної шкоди в сумі 3 400 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 09.09.2022 року, у веб додатку «Телеграм» знайшов групу «військова барахолка», в якій побачив одне з оголошень, в якому було вказано, що продається куртка, та вирішив написати адміністратору вищевказаної групи, з приводу купівлі куртки. Адміністратором даної групи був невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , його номер мобільного був прихований, ОСОБА_5 останньому повідомив який йому потрібний розмір, а він в свою чергу вказав ціну куртки, вона становила 3 400 грн. на що ОСОБА_5 погодився. Володимир надіслав реквізити для оплати - номер банківської картки НОМЕР_1 - ОСОБА_7 . ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на вищевказаний рахунок двома платежами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з свої банківської картки НОМЕР_2 на вищевказану банківську картку, перший платіж становив 2 500 грн., а другий 900 грн., після чого ОСОБА_5 вказав на яке відділення нової почти та на яку особу оформляти замовлення. В подальшому 10, 12, 13 вересня ОСОБА_5 надсилав смс повідомлення вищевказаному громадянину з приводу доставки мого замовлення, однак на його смс ніхто не відповідав, замовлення ОСОБА_5 не отримав, що і стало приводом звернення в поліцію.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09.09.2022 по теперішній час із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №4 (м. Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , поліцейського офіцера громади СВГ ВП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції, ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого зонального сектору №5 відділу кримінальної поліції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09.09.2022 по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.
- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 09.09.2022 по теперішній час;
- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
-Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя