Справа № 487/2298/22
Провадження № 1-кс/487/486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000225 від 20.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

16.02.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 17 липня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останньої, за 17 липня 2022 року; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 17 липня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 17 липня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000225 від 20.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2022 невідома особа, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1589 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень.

У ході досудового розслідування було допитано на протокол повторного допиту потерпілу ОСОБА_10 , яка пояснила наступне.

09.07.2022 знаходячись за місцем мешкання ( АДРЕСА_3 ) заявниця переглядала оголошення щодо пошуку роботи за допомогою свого мобільного телефону Samsung. На торгівельній платформі онлайн оголошень «OLX» ОСОБА_10 побачила оголошення щодо роботи на дому, яке полягало в наборі текстових файлів. В оголошенні вказано номер контактний роботодавця НОМЕР_2 . Місто яке зазначене в оголошення остання не пам`ятає, але стверджувати що це місто України. Потім ОСОБА_10 почала вести переписку (обмін повідомленнями) з абонентом вказаного вище номеру телефону, спочатку на сервері OLX, а потім в месенджері WhatsApp, з приводу запропонованої роботи та умов оплати за неї.

У подальшому з аккаунту НОМЕР_2 (далі-роботодавець) заявниці надіслано заархівований тек, в якому були численні текстові зображення, та які остання повинна була набрати (текст) в форматі Документ Word (DOCX).

17.07.2022 зробивши роботу (набравши тексти в форматі Word) ОСОБА_10 надіслала файл повідомлення роботодавцю та запитала (обмін повідомленнями в месенджері) щодо оплати за виконану роботу, на що останній просив надати персональну інформацію (яка містить банківську таємницю), для нібито здійснення перерахунку грошових коштів за виконану роботу.

ОСОБА_10 повірила роботодавцю, що необхідно надати інформацію для здійснення оплати за її роботу, та надала останньому (відправленням повідомлення) номер своєї банківської карти (кредитної) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , анкетні дані (ПІП), а також CVV/ CVC - код вказаної банківської картки.

Крім того роботодавець повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплати комісії, за так би мовити прив`язку банківської карти заявниці для нарахування зарплати, з причини здійснення переказу грошових коштів за кордону (Росії).

Приблизно о 22:56 год. 17.07.2022 ОСОБА_10 отримала SMS-повідомлення від банку з шестизначним цифровим паролем про підтвердження переказу. Після цього, ОСОБА_10 за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленого в її мобільний телефон, увійшовши до особистого банківського кабінету підтвердила (ввівши код з повідомлення) здійснення транзакції з перерахунку грошових коштів у сумі 531 (п`ятсот тридцять одна) гривня, хибно вважаючи, що здійснює сплату за комісію вказану вище.

Через деякий час, приблизно о 23:04 год 17.07.2022 потерпілій знову було надіслано з банківської установи повідомлення з шестизначним паролем про підтвердження переказу, та за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленого в мобільний телефон, увійшовши до особистого банківського кабінету ОСОБА_10 підтвердила (ввівши код з повідомлення) здійснення транзакції з перерахунку грошових коштів у сумі 1058 (одна тисяча п`ятдесят вісім) гривень, хибно вважаючи, що здійснює переказ коштів за сплату комісії. На який банківський рахунок (карту) здійснено переказ коштів потерпілій не відомо.

Потім, потерпіла почала писати повідомлення роботодавцю про зняття комісії у сумі 1589 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень з її банківського рахунку та останній запевнив ОСОБА_10 , що кошти найближчим часом повернуться разом з нарахованою їй заробітною платою.

Минав час, але ні заробітної плати за зроблену роботу, ані грошей з кредитної карти у сумі 1589 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят дев`ять) гривень ОСОБА_10 не було повернуто.

Після цього, зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_10 звернулась з заявою до поліції.

Оскільки встановлено, що 17.07.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та необхідна для встановлення банківської карти, на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, з подальшим встановленням її (картки) власника.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 17 липня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на банківський рахунок останньої, за 17 липня 2022 року;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких 17 липня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 17 липня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку належному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 20.03.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1