печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4824/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Установлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , розташована нежитлова адміністративна будівля, зареєстрована за компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Британські Віргінські острови), керівником якої, відповідно до наявної інформації, є громадянка російської федерації ОСОБА_5 .

Указану будівлю у 2019 році передано до управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ході розслідування встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . до 2016 року був громадянин російської федерації ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , російська федерація, а з 2016 року ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , російська федерація.

Також, за інформацією, наданою оперативним підрозділом, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 є дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_7 , який раніше був членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (російська федерація), підтримував дружні та фінансові зв`язки з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , стосовно якого запроваджено санкції Україною, Сполученими Штатами Америки, а також країнами Євросоюзу за визнання території Автономної Республіки Крим частиною російської федерації.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2022 накладено арешт на адміністративну будівлю, розташовану на АДРЕСА_3 , та від 04.05.2022 указане майно передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержаними від корупційних та інших злочинів.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) засновниками якого є АТ закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 (громадянка російської федерації), ОСОБА_10 (громадянка російської федерації), та ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які підконтрольні громадянам російської федерації, оскільки інформація яка міститься у них становить суттєве значення для встановлення важливих обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення та дозволить встановити повне коло осіб, які ймовірно здійснювали фінансування збройної агресії відносно України та відмивали (легалізовували) кошти одержані злочинним шляхом.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах досудового розслідування встановлено, що місцезнаходження реєстраційних справ визначено за наступними державними адміністраціями:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних державних адміністрацій:

ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4824/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1