Справа №592/4489/23
Провадження №1-кс/592/1920/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000926, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.02.2023 р. близько о 09:27 год. невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у ході телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 58000 грн. з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

30.03.2023 р. в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.02.2023 р. приблизно о 09 год. 27 хв. на її мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка користується номером НОМЕР_1 та представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з невідомим, жінка повідомила свої анкетні данні та данні банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпіла виявила списання грошових коштів у сумі 58000 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

чи відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 26.02.2023 р. по 00.00 год 27.02.2023 р.

IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 26.02.2023 р. по 00.00 год 27.02.2023 р.

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 26.02.2023 по 00.00 год 27.02.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1