Справа № 947/581/23
Провадження № 1-кс/947/1101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведений обшук відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000235 від 21.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом того що, що група осіб діючи за попередньою змовою створила фішинговівебресурси, на яких відображався логотип та ейдетика АТ КБ «ПриватБанк» з фіктивною інформацією направленою на збір реквізитів платіжних карток з метою подальшого заволодіння коштами осіб, які відповідно нічого не підозрюючи переходили за вищезазначеними посиланнями та заповнювали дані своїх банківських карток, надаючи змогу зловмисникам отримати до них доступ.

Для реалізації свого злочинного плану, правопорушники розміщували та поширювали на інтернет ресурсах вищезазначені електронні посилання з фішинговими формами на нібито отримання грошової допомоги від держави в розмірі 2-3 000 гривень, тим самим вводячи людей в оману в подальшому отримували доступ до персональних банківських даних громадян України та здійснювали зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.

Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ в ході проведення заходів із запобігання кіберзлочинам та встановлення потерпілих від вищезазначених протиправних дій, була отримана інформація про те, що 30.10.2022 вказаним чином постраждала громадянка України ОСОБА_5 , яка під час перегляду мережі інтернет помітила оголошення, щодо можливості отримати матеріальну допомогу від держави та перейшовши за посиланням, потрапила на фішинговий ресурс під виглядом сайту АТ КБ «ПриватБанк» та заповнивши реквізити на отримання грошової допомоги, вказавши номер власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 , шахраями було списано з її картки грошові кошти в розмірі 56 560 гривень.

За вказаним фактом громадянка ОСОБА_5 звернулась з відповідною заявою до АТ КБ «ПриватБанк», якими в свою чергу було проведено службове розслідування, за результатами якого підтверджено факт викрадення грошових коштів, а також встановлені подальші транзакції викрадених грошових коштів та їх зняття, крім того встановлено ймовірну особу, яка причетна до вчинення вказаних злочинних дій. Після проведення службового розслідування, посадовими особами АТ КБ «ПриватБанк» було направлено заяву про вчинення шахрайських дій, до якої долучено висновок службового розслідування та зібрані матеріали, в тому числі щодо транзакцій по рахункам та іншою інформацією.

В ході розгляду вказаної заяви та додатків до неї, які було направлено управлінням протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ для долучення до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , декількома транзакціями на різні банківські рахунки, які вдалось ідентифікувати, а саме які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того було встановлено, що останнім здійснювалось зняття грошових коштів з банкоматів розташованих в місті Білгород-Дністровський, що підтверджується фотознімками з банкоматів, наданими посадовими особами АТ КБ «ПриватБанк». Дану інформацію було зафіксовано в ході проведення огляду оптичного носія інформації, наданого АТ КБ «ПриватБанк», про що складено відповідний протокол.

Отже, громадянин ОСОБА_6 ймовірно є причетним до вчинення вищевказаної протиправної діяльності, а саме до незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого здійснюється зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.

25.01.2023 на підставі ухвали суду, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ходіякого виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а також в ході обшуку ОСОБА_6 пояснив, що передавав доступ до своїх банківських даних та свої паспортні дані, двом особам на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працюють на центральному ринку в м. Білгород-Дністровський, в магазині з ремонту мобільної техніки, як вони пояснили останньому, це необхідно для здійснення невідомих йому банківських транзакцій, за що отримав грошову винагороду у розмірі 500 гривень за одну картку.

Також в ході вищевказаного обшуку було встановлено, що за вказаною адресою проживає цивільна дружина (співмешканка) ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку допитано в якості свідка у кримінальному провадженні та яка пояснила, що їй було відомо про те, що її співмешканець передавав особисті дані двом особам на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працюють на центральному ринку в м. Білгород-Дністровський, в магазині з ремонту мобільної техніки, місцезнаходження якого їй також відомо. Після допиту останньої, було проведено слідчий експеримент за її участю та остання вказала на зазначений магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 25.01.2023 було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування (збереження) майна, за місцем вказаного торгівельного магазину, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак в ході проведення обшуку нічого виявлено не було та нічого не вилучалось.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала в повному засідання та просила його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що обшук проводився з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та збереження речових доказів по справі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання обшук проводився за місцем розташування торгівельного магазину, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , однак слідчим не було доведено необхідність невідкладного проникнення до цієї адреси без ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст.234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 що погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведений обшук відповідно до ч.3 ст.233 КПК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1