Провадження №1-кс/447/161/23
Справа №447/556/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

06 березня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000088 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.185 КК України, ,

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 22.02.2023 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка в період 31.01.2023 до 20.02.2023 з її зарплатної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку вона 27.12.2022 втратила із власної необережності в м. Н. Розділ, вчинила крадіжку грошових коштів, шляхом купівлі товарів в різних магазинах м. Н. Розділ, Львівської області у вказаний період часу, чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 8310,99 грн.

Згідно з долученої ОСОБА_4 виписки по банківському рахунку встановлено факти зняття грошових коштів, шляхом купівлі товарів в різних магазинах м. Н. Розділ, Львівської області в період з 31.01.2023 до 20.02.2023, однак там не зазначено час зняття та інші важливі відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно матеріалів кримінального провадження картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним картковому рахунку, а саме щодо: -руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 31.01.2023 до 20.02.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів;- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_5 ), а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Слідчий у поданому клопотанні зазначив, що розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження проведення операцій та місцезнаходження в конкретний період часу особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що можна буде встановити проаналізувавши вказані відомості.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4ст. 185 КК України.

Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника старшому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 31.01.2023 до 20.02.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_5 ), а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

Строк дії ухвали до 06.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1