Провадження №1-м/760/45/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4135-1. Ds.27.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.11.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва виконується запит про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4135-1. Ds.27.2022.

Встановлено, що на контролі районної прокуратури в Краків-Подгуже знаходиться справа №4135-1. Ds.27.2022 за фактом шахрайства, яке кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Як встановлено органом досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше липня 2021 громадянину ОСОБА_4 зателефонував чоловік з прізвищем ОСОБА_5 , видаючи себе за представника фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний чоловік запропонував потерпілому можливість інвестування грошей за посередництвом інвестиційної платформи цієї фірми. ОСОБА_6 надав можливість себе переконати в цій інвестиції та відкриваючи розрахунковий рахунок у платформі (за допомогою диску AnyDesk) перерахував суму 250 доларів США. Після відкриття розрахункового рахунку з потерпілим нав`язав контакт чоловік з прізвищем ОСОБА_7 , який представився інвестиційним радником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Лехман Адам завантажив ОСОБА_4 на інвестиційній платформі систему « bota », після чого потерпілий збільшив інвестиційний капітал шляхом здійснення переказу грошових коштів до біржі криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 5000 євро. Наступними встановлювали контакт з потерпілим ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які представилися працівниками фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 . Піддавшись вмовлянням ОСОБА_10 , з метою збільшення прогнозованих зисків, ОСОБА_11 оформив кредит на суму 10000,00 євро в рамках біржі криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_4 . Незважаючи на виконані грошові виплати, згідно до пропозицій представників фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 не отримав ані зисків, ані повернення проінвестованих грошових сум.

В результаті здійсненого досудового розслідування встановлено, що платформа ІНФОРМАЦІЯ_1 діяла під назвою домену ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстрована в Україні у фірмі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення інформації щодо повних реєстраційних даних (персональних даних, адрес та контактів, номерів телефонів, адрес e-mail) домену під назвою https://global-trading.website/; даних про паролі до цього домену, в тому числі номеру IP адреси з датою підключень до мережі в період часу з 01.07.2021 по 31.10.2021; даних щодо оплат за користування з використанням домену та всієї іншої інформації пов`язаних з власником цього домену в період часу з 01.07.2021 по 31.10.2021.

Прокурор зазначила, що отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даній кримінальній справі та, що іншим способом отримати інформацію неможливо, оскільки саме вказане підприємство є єдиним власником інформації.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 №44/98-ВР, договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, договором між Генеральною прокуратурою і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (укладеного 10.11.1998).

Прокурор також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Разом з цим, в клопотанні прокурор просить надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів. Водночас з матеріалів клопотання не вбачається, що слідчий слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовий поліції ОСОБА_12 не наділена повноваженнями виконувати цей міжнародний запит, а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам, які не є учасником виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4135-1. Ds.27.2022.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, а саме документів, які містять наступні відомості:

- повних реєстраційних даних (персональних даних, адрес та контактів, номерів телефонів, адрес e-mail) домену під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5

- даних про паролі до цього домену, в тому числі номеру IP адреси з датою підключень до мережі в період часу з 01.07.2021 по 31.10.2021;

- даних щодо оплат за користування з використанням домену та іншої інформації пов`язаної з власником цього домену в період часу з 01.07.2021 по 31.10.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1