Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/527/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Клопотання слідча обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося здійснення систематичної реалізації піщаної суміші (піску) за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності за значно нижчою ціною від 60 до 70 грн за 1 тону піску, від ціни затвердженої згідно калькуляції керівника та погодженої директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » -102, 96 грн за 1 тону піску, без відображення в бухгалтерському обліку. При цьому з метою маскування розтрати ввірених товарно-матеріальних цінностей у вигляді піщаної суміші, подальшого отримання готівкових коштів і використання їх для власних потреб, не пов`язаних із діяльністю кар`єра, співучасники злочинів підроблювали офіційні документи, шляхом внесення до видаткових накладних недостовірних відомостей про номер накладної, підстави відпуску піску, особи, що здійснила відпуск, на підставі яких здійснювалося транспортування піску з кар`єру до суб`єктів господарювання. Розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе реалізувати задуманий план злочинної діяльності, ОСОБА_5 , не пізніше грудня 2020 року, залучив підконтрольну йому особу ОСОБА_6 , попередньо домовившись з останнім про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою майна підприємства відповідно до розробленого плану злочинної діяльності. Отримавши згоду ОСОБА_6 на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_5 , не пізніше грудня 2020 року, залучив до злочинної діяльності підлеглих йому осіб охоронців ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , попередньо домовившись з останніми про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою ввіреного майна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді піщаної суміші, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей. Таким чином, ОСОБА_5 , залучивши до очолюваного ним злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розподіливши між ними функції і ролі, отримав реальну можливість реалізувати розроблений план злочинної діяльності. Таким чином, у період з січня 2021 року до 15 вересня 2021 року, попередньо зорганізувавшись в стійке угрупування для вчинення злочинів організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , скоювали узгоджені протиправні дії, по розтраті товарно-матеріальних цінностей, які направлені на досягнення мети зазначеного плану, допоки їх злочинну діяльність не було викрито працівниками правоохоронних органів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено рахунок, з якого здійснювався перерахунок коштів за отримання піщаної продукції (піску), а саме: рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , що належить вказаному ТзОВ, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 . Окрім зазначеного рахунку встановлено, що кошти за отримання піщаної суміші надходили і з інших рахунків, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних рахунків з метою встановлення кому належать вказані рахунки, в яких сумах та на який рахунок, кому він належить, здійснювалась оплата за піщану продукцію.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість використати інформацію як доказ вчинення кримінального правопорушення та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідча у клопотанні одночасно просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 року за №0000007 з правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Із рапорту слідчої СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 та листа заступника начальника УСБУ у Волинській області вбачається, що рахунок, з якого здійснювався перерахунок коштів за отримання піщаної продукції (піску), є рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Факт перебування інформації щодо рахунку НОМЕР_1 , до якої слідча просить надати доступ, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " підтверджується ТТН №Рад-87/1 від 15.04.2021.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаним в клопотанні рахункам матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Разом з тим, на переконання слідчого судді, слідчим не доведено та необґрунтовано необхідність отримання доступу до інформації про всі банківські операції по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2020 по 30.09.2021. В контексті поданого клопотання достатнім видається надати слідчому отримати доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в частині здійснення будь-яких банківських операцій з контрагентом «Радошинський кар`єр» філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Щодо змісту клопотання в частині надання доступу до рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , то слідчим не надано жодних доказів та іншим жодним чином не обґрунтовано підстави вважати про причетність використання цих рахунків для цілей та завдання цього кримінального провадження. Надання доступу в цій частині було б явним безпідставним втручанням в охоронювану законом банківську таємницю, що є недопустимим в демократичному суспільстві.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати в кримінальному провадженні №0000007 слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_2 ), а саме рух коштів по вищевказаному рахунку в частині здійснення будь-яких банківських операцій, пов`язаних з контрагентом - підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зазначивши де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати, в разі наявності, фото-, відеоінформацію, за період часу з 01 серпня 2020 року по 30 вересня 2021 року з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1