н/п 1-кс/953/4073/22
"27" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_4
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Дніпро, не одруженого, фізична особа - підприємець, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
25.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2021 року ОСОБА_6 було створено організовану злочинну групу, яка складалася з трьох осіб: ОСОБА_6 , який виконував роль організатора, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виконували роль виконавців. В період часу з лютого 2021 року по жовтень 2021 року, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок здійснення незаконних транзакцій, заволоділи коштами АТ «Таскомбанк» в сумі 37 416,88 грн.
Прокурор зазначає, що строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 закінчується 31.10.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування, необхідно виконати певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати висновок експертизи звуко- та відеозапису; встановити та допитати в якості свідків осіб, які володіють інформацією про шахрайські дії.; здійснити розсекречування матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний судовому засіданні просив відмовити в задоволені клопотання, посилаючись на те, що він не має наміру переховатися від органу досудового розслідування та суду.
Захисник підозрюваного заперечував в судовому засіданні проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, просив відмовити в задоволенні клопотання, обрати більш м`який запобіжний захід, змінивши адресу перебування підозрюваного під домашнім арештом та час.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
02.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07.09.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова
ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 31.10.2022, включно.
Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 24.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 02.12.2022.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол про результати НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яка проводилась стосовно ОСОБА_6 від 03.11.2021, де зафіксовано його розмови зі співучасниками про злочинну діяльність; заяву АТ «ТАСКОМБАНК» від 12.10.2021 про виявлення шахрайських дій при здійсненні фінансових операцій.; протокол про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_6 від 17.01.2022, де зафіксовано його розмови про злочинну діяльність; протокол допиту потерпілого представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_8 , який повідомив деталі вчиненого злочину відносно АТ «ТАСКОМБАНК».
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає не доведеними.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Щодо зміни місця домашнього арешту та його часу , то суд наголошує, що стороною захисту не додано до суду підстав перебування підозрюваного за іншим місцем мешкання та доказів того, що підозрюваний працює та його робочий час.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання винуватим у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи особу підозрюваного, який не одружений, мешкає разом та має на утриманні матір, батька, який є інвалідом та двох неповнолітніх братів, раніше не судимий, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21-00 години до 07-00 години наступного дня, а саме заборонити підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 31 день, тобто до 01.12.2022 (включно), в межах строків досудового розслідування.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:1) прибувати дослідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; 2)не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з 21-00 години до 07-00 години наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити до виконання до відділу поліції за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 .
Встановити строк дії ухвали до 01.12.2022 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1