Справа № 544/1488/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000238 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 03.10.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.10.2022 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами сумою 20,590 грн. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з показів якого стало відомо, що 03.10.2022 близько 13:00 год. ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання та на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік з ном. тел. ( НОМЕР_1 ), який, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що шахраї намагаються заволодіти грошовими коштами з його банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) та порадив ОСОБА_5 діяти в телефонному режимі за його порадами, після чого зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктувати паролі, які надходили в особисті повідомлення. Після того як ОСОБА_5 повідомив секретні коди невідомому, з його карти були списані грошові кошти в сумі 20 590 грн. 19.12.2022 було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , та в ході огляду стало відомо, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак зважаючи, що кримінальне правопорушення вчинено 03.10.2022, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати за період часу із 03.10.2022 року по 31.10.2022, а не із 03.10.2022 по теперішній час.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Натомість прохання дізнавача надати тимчасовий доступ іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території є невизначеним та не відповідає вимогам КПК України.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000238 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ОСОБА_6 , начальнику СД ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 03.10.2022 по 31.10.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 03.10.2022 по 31.10.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ОСОБА_6 , начальнику СД ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 03.10.2022 по 31.10.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 03.10.2022 по 31.10.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1