Справа № 932/7621/22
Провадження № 1-кс/932/252/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000632 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні Національній акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів тендерної документації до тендерного договору UA-2022-04-07-000510-а, а також оригіналу договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року, а також документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в закупівлі, договір про закупівлю (поставки) №4-22-1 на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригінали, рахунків, специфікації, акти приймання - передачі товарно матеріальних цінностей, сертифікатів якості (відповідності) на «Сівалку універсальна пневматична УПС-8А», накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів тощо; платіжні доручення, інші документи, що підтверджують оплату за поставлений товар, з усіма додатками тощо, а також службові записки, доповідні, клопотання посадових осіб Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відносно закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копії статуту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію положення про Дніпропетровську філію НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію фінансового плану НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022 рік.

- відомостей та трудової документації про службових осіб Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналу наказу про призначення на посаду директора Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та чинної станом на 06.04.2022 посадової інструкції директора Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відомостей відносно того, коли саме було отримано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року та підписано акт приймання-передачі, а також яка сума грошових коштів була сплачена на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зберігання вказаної одиницю товару згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року. Та згідно яких документів була нарахована вказана сума.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000632 від 15.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від Бюро економічної безпеки надійшла аналітична довідка, щодо можливого вчинення службовими особами Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Відповідно до змісту листа Міністерства економіки України від 09.03.2022 року №3304-04/9472-06 наведені господарські операції не включаються до річного плану закупівель.

Водночас, за результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

07 квітня 2022 року на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 був оприлюднений звіт по договору про проведення закупівель сівалки, саджалки та машини для пересаджування UA-2022-04-07-000510-а(додається).

Згаданий договір про закупівлю товарів від 07 квітня 2022 №4-22-1 далі (договір), укладений між Державним публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Покупець) в особі директора Дніпропетровської філії НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_8 , з іншої сторони (додається). Відповідно до істотних умов Договору Постачальник зобов`язується поставити Покупцю товари за результатами проведених торгів на закупівлю «Сівалка універсальна пневматична УПС-8А» в кількості 1 од. (далі - Товар), зазначені в специфікації, а Покупець - прийняти і оплатити такі товари. Ціна Договору становить 441 750 грн (чотириста сорок одна тисяча сімсот п`ятдесят гривень 00 копійок), у т.ч ПДВ 73 625,00 грн.

Аналіз змісту специфікації до Договору свідчить, що Покупець закуповує « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 одиниця.

Розділом 5 договору визначено місце поставки- вул. Перша виставкова 29М, м. Кропивницький. Додатком №2 до договору визначено місяць поставки «Квітень 2022 року».

Дослідженням середньої ринкової ціни, аналогічних тем, що придбавалися за договором свідчить про завишення ціни договору, що підтверджується тим, що середня ринкова вартість товару з ПДВ становить 202000 гривень, 00 копійок.

Отже, загальне завищення ціни до Договору згідно зі специфікацією становить 239750 гривень 00 копійок.

Таким чином наявна інформація свідчить про можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України, а саме розтрати Дніпропетровською філією НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів шляхом придбання вказаного товару за необґрунтовано високою ціною.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, призначення та проведення судової експертизи (техніко-почеркознавчої експертизи), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів у Національній акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання, наполягав на його задоволенні, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважав таке необгрунтованим

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національній акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій наступних документів:

- тендерної документації до тендерного договору UA-2022-04-07-000510-а, договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року, документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в закупівлі, договір про закупівлю (поставки) №4-22-1 на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків, специфікації, акти приймання - передачі товарно матеріальних цінностей, сертифікатів якості (відповідності) на «Сівалку універсальна пневматична УПС-8А», накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів тощо; платіжні доручення, інші документи, що підтверджують оплату за поставлений товар, з усіма додатками тощо, а також службові записки, доповідні, клопотання посадових осіб Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відносно закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду директора Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та чинної станом на 06.04.2022 посадової інструкції директора Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до копії статуту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії положення про Дніпропетровську філію НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії фінансового плану НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022 рік; відомостей відносно того, коли саме було отримано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року та підписано акт приймання-передачі, а також яка сума грошових коштів була сплачена на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зберігання вказаної одиницю товару згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року, та згідно яких документів була нарахована вказана сума задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності такого доступу.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000632 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій наступних документів:

- тендерної документації до тендерного договору UA-2022-04-07-000510-а, договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року, документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі в закупівлі, договір про закупівлю (поставки) №4-22-1 на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків, специфікації, акти приймання - передачі товарно матеріальних цінностей, сертифікатів якості (відповідності) на «Сівалку універсальна пневматична УПС-8А», накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів тощо; платіжні доручення, інші документи, що підтверджують оплату за поставлений товар, з усіма додатками тощо, а також службові записки, доповідні, клопотання посадових осіб Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відносно закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору про закупівлю (поставку) №4-22-1 від 06.04.2022 року саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду директора Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та чинної станом на 06.04.2022 посадової інструкції директора Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера Дніпропетровської філія НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 30 березня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1