Справа №760/5779/23
Провадження №1-кс/760/2732/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000025 від 01.03.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.02.2023 приблизно о 19 год. 57 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась працівником банку та ввійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 9500 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації, щодо роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період 27.02.2023 по 02.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за період з 27.02.2023 по 02.03.2023 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів із яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес та з яких здійснювались фінансові операції.

Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Також, в клопотанні дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 01.03.2023 встановлено, що до групи дізнавачів які здійснюють досудове розслідування не входить ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, які не є стороною кримінального провадження №000025 від 01.03.2023.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому виді чи на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 27.02.2023 по 02.03.2023 та інформації про час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес із яких здійснювались фінансові операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17