Справа № 739/366/23
Провадження № 1-кс/739/142/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження провадження №№ 0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2023 о 14:00 год. заявниці ОСОБА_4 , на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та попередили про спроби зняття коштів із картки заявника, після чого сказали перевести гроші на рахунок, який зазначений у договорі з банком, а саме НОМЕР_4 . В результаті чого було перераховано грошові кошти 12 420 грн. (комісія 374,72 грн.) завдавши заявнику матеріальну шкоду на суму 12 794, 72 грн. З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картка № НОМЕР_4 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по рахунку банківської карти НОМЕР_4 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити. У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 16.02.2023 року СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049. Зазначені документи на даний час знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них наддасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дізнавачем у клопотанні доведено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки №НОМЕР_4 , що має істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та про особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000049 від 16.02.2023 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 врамках кримінального провадження № 0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_1 , і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

-дізнавачу - уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

до наступної інформації:

-документів, що стосуються рахунку банківської картки НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_4 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 18.01.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце в період часу з 18.01.2023 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не

підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в

суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1