Справа № 638/266/23
Провадження № 1-кс/638/612/23
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку, -

встановив:

04 квітня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі в літ. В/1-1 з надписом «Продукти 21», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83 та на праві власності належать ТОВ «СОЛЬВІА», з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, в тому числі спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, відеозаписів з камер зовнішнього спостереження, документів, чорнових записів, флеш-носіїв та інших матеріальних носів інформації, на яких міститься інформація щодо незаконного збуту або зберігання з метою збуту підакцизних товарів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 12.01.2023 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Харків, провулок Річковий 12, незаконно зберігається з метою збуту підакцизний товар у вигляді алкогольних напоїв, без акцизних марок.

В ході проведення огляду місця події, 12.01.2023, на узбіччі автомобільної дороги, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Річковий, 12, в період часу 16:30-17:18, з метою встановлення усіх фактичних обставин справи, слідчим під час добровільної видачі гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено наступне майно: 1) 60 (шістдесят) картонних коробок, в кожній з яких всередині міститься, тетра-пак із рідиною.

Крім того, у ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_4 періодично здійснює закупівлю контрафактної лікеро-горілчаної продукції двох мешканців м. Харкова. Крім того, встановлено, що частина вказаної контрафактної продукції зберігається за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що частина вказаної контрафактної продукції зберігається та реалізовується за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:050:0061 та :01:050:0023) Також, встановлено свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 яким відомі обставини вчинення злочину.

Також, на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом встановлено, що вказану контрафактну продукцію зберігають та реалізують за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83 в нежитлових приміщеннях літ. В/1-1 що на праві власності належить Фірмі «СОЛЬВІА» - товариство з обмеженою відповідальністю.

Допитаний у ході розслідування свідок ОСОБА_6 показав, що періодично працює чорноробочим на оптовій базі, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83. У перших числах березня 2023 року знаходився на вказаній базі, де здійснював розвантаження автомобілю з якимось товаром, зовні схожим на питну воду. По закінченню розвантаження, у ході спілкування з працівниками бази дізнався, що на її території можна придбати горілку, об`ємом 10 літрів в тетрапаках за 750 грн. за один пак, після чого поцікавився де можна придбати вказаний товар, на що йому повідомили, що у приміщенні будівлі з надписом «Продукти 21», розташованої за вказаною адресою. Після цього, цього ж дня підійшов до вказаної будівлі, двері до якої були зачинені. Разом з цим, поряд з будівлею стояв автомобіль марки «Шевроле Лачетті», в якому знаходилась особа на ім`я ОСОБА_8 , з яким у ході спілкування поцікавився де можна придбати дешеву горілку, на що він відповів, що можна придбати у нього, запитав скільки треба, на що свідок відповів, що необхідно 10 літрів. ОСОБА_8 вказав, що вказаний об`єм буде коштувати 750 грн., після чого відчинив вхідні двері до вказаної будівлі з написом «Продукти 21», розташованої за адресою м. Харків, вул. Польова, 83, з приміщення якої дістав тетрапак з рідиною (горілкою) та передав свідку, за що останній сплатив йому 750 грн. Після цього, свідок приїхав додому, відкрив тетрапак, на якому марки акцизного збору були відсутні, як було відсутнє і будь-яке маркування та вжив декілька чарок купленої горілки, після чого свідку стало зле, а саме: нудота, гіркота у роті, у зв`язку з чим вирішив наступного дня приїхати та обміняти у ОСОБА_8 вказану горілку на свої гроші, однак останній відмовив, у зв`язку з чим на свій мобільний телефон здійснив відеозапис моменту вивантаження з вказаної будівлі з написом «Продукти 21», розташованої за адресою м. Харків, вул. Польова, 83 тетрапаків з горілкою. У зв`язку з вказаним, з метою припинення такої протиправної діяльності, свідок добровільно видав куплену у ОСОБА_8 горілку в тетрапаці.

Допитані у ході розслідування свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надали аналогічні покази та добровільно видали куплену ними за вказаною адресою горілку в тетрапаках.

У ході досудового розслідування 24.03.2023 проведено огляди, а саме: 3 тетрапаки у вигляді картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см з овальним вирізом на боковій частині, всередині яких міститься відкрита упаковка з матеріалу сріблястого кольору, зовні схожа на поліетилен, в якій міститься рідина, за властивостями схожа на горілку, об`ємом близько 10 літрів, без будь-якого маркування, що були добровільно видані у ході допиту свідками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбані останніми у будівлі з надписом «Продукти 21», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83.

24.03.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 винесено постанову про визнання в якості речових вказаних 3 тетрапаків у вигляді картонних коробок коричневого кольору, розмірами 16,5см х 23,5см х 31см.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати про те, що за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях літ. В/1-1 у будівлі з надписом «Продукти 21», що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0061 та :01:050:0023 здійснюється незаконний збут та зберігається з метою збуту підакцизний товар у вигляді алкогольних напоїв, у зв`язку з чим наявні обґрунтовані підстави для проведення за вказаною адресою обшуку з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, в тому числі спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, відеозаписів з камер зовнішнього спостереження, документів, чорнових записів, флеш-носіїв та інших матеріальних носів інформації, на яких міститься інформація щодо незаконного збуту, або зберігання з метою збуту підакцизних товарів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку з метою їх виявлення та вилучення за місцем здійснення вказаної незаконної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях літ. В/1-1 у будівлі з надписом «Продукти 21», що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0061 та :01:050:0023

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:050:0061 та :01:050:0023 на праві власності належить ФІРМІ «СОЛЬВІА» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що нежитлові будівлі в літ. В/1-1 за адресою м. Харків, вул. Польова, 83 на праві власності належить Фірмі «СОЛЬВІА» - товариство з обмеженою відповідальністю.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи та заслухавши доводи прокурора, встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини від 02.03.2011 року у справі «Ратушна проти України», завдання виявлення доказів злочину може потребувати проведення обшуку в приміщеннях третьої сторони. Також Європейським судом з прав людини зазначено, що факти, які породжують підозру, що вкрадені речі могли б зберігатись у певному приміщенні особи, не повинні бути на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування. Крім того, Європейським судом з прав людини зауважено, що підозра, зазначена в постанові про проведення обшуку, базувалась на інформації, отриманій в ході оперативно-розшукових заходів. Наведення більш детальної інформації щодо цих заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази (а саме, викрадені речі) ще мали бути виявлені.

Як вбачається з матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження, 12 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №324828381 від 06.03.2023 встановлено, що нежитлові будівлі в літ. В/1-1 за адресою м. Харків, вул. Польова, 83 на праві власності належить Фірмі «СОЛЬВІА» - товариство з обмеженою відповідальністю.

Доводи клопотання підтверджуються:

протоколом огляду місця події від 12.01.2023;

дорученням оперативному підрозділу на проведення (слідчих (розшукових) дій ( у порядку п.5 ч.2 ст.36 КПК України) від 02.03.2023 та 28.03.2023;

даними Служби безпеки України від 08.03.2023 щодо виконання доручення;

протоколом допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які надали аналогічні пояснення;

протоколами огляду предметів від 24.03.2023.

Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, в тому числі спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, документів, чорнових записів, та інформації з флеш-носіїв, на яких міститься інформація щодо незаконного збуту або зберігання з метою збуту підакцизних товарів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Матеріали клопотання не містять даних та не надано їх прокурором в судовому засіданні які саме відеозаписи з камер зовнішнього спостереження та інші матеріальні носії інформації, мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження та не конкретизовано за який період.

Вимоги про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не обґрунтована та неконкретизована, а саме не містить зазначення грошової суми та ідентифікації грошових купюр.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області та групі прокурорів - прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова у кримінальному провадженні № 0000064 від 12.01.2023, на проведення обшуку у будівлі літ. В/1-1 з надписом «Продукти 21», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83, та на праві власності належать Фірмі «СОЛЬВІА» - Товариство з обмеженою відповідальністю, з метою відшукання та вилучення підакцизних товарів, в тому числі спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, документів, чорнових записів, та інформації з флеш-носіїв , на яких міститься інформація щодо незаконного збуту або зберігання з метою збуту підакцизних товарів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1