Справа № 296/249/23
Ухвала

Іменем України

24 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФ0300335, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 ) з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: номери відкритих рахунків належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 , із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних рахунках, місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, у період часу з 25.01.2022 по час надання інформації, з наданням можливості її вилучення;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта, тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому о/у УСР в Житомирській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП У країни майору поліції ОСОБА_14 , о/у УСР в Житомирській області ДСР НПІ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старший о/у УСР в Житомирській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_16 , о/у УСР в Житомирській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_17 , які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст.40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Житомирської області займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів, у великих та особливо великих розмірах на території м.Житомира та Житомирської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів причетні ряд мешканців м.Житомира, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

Також встановлено, що грошові коши за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин покупці перераховують на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , містить дані, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вичнення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту свідка від 23 грудня 2022 року; протоколами НСРД від 12 липня 2022 року, від 22 вересня 2022 року, від 24 листопада 2022 року, від 28 листопада 2022 року; протоколом зняття показань приладів та технічних засобів, що мають функції, фото, кінозйомки, відеозапису від 03 січня 2023 року; висновком експерта від 04 листопада 2022 року №СЕ-19/106-22/10000-НЗПРАП; протоколами за результатами проведення візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях від 12 липня 2022 року та від 24 листопада 2022 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчої інформація та документи щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073 від 25.01.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000073 від 25.01.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 25.01.2022, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФ0300335 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, зокрема:

- номерів відкритих рахунків, належних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , - із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних рахунках, місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, у період часу з 25.01.2022 по 24.01.2023 включно.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1