Провадження № 1-кс/344/5483/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 . З матеріалів провадження вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 протягом 2018-2021 років приховав отриманий дохід від своєї господарської діяльності з реалізації товару за рахунок використання інших фізичних осіб-підприємців, які, перебуваючи під контролем ОСОБА_4 , не здійснювали самостійно підприємницьку діяльність, а були лишень номінально в такому статусі, унаслідок чого останній ухилився від сплати понад 23 млн грн податків.

Установлено, що для отримання коштів від реалізації товару ОСОБА_4 та підконтрольні йому фізичні особи-підприємці, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 використовували ряд рахунків, які ними відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування за судовими рішенням отримано тимчасовий доступ до банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 і зазначених фізичних осіб-підприємців та проведено їх виїмку.

Оглядом цих документів установлено надходження на рахунки ОСОБА_4 та підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців протягом 2018-2021 років 48 млн 516 тис. 101 грн, переважна більшість яких через касу банківської установи отримувалася у вигляді готівки виключно з пред`явленням відповідних чеків (серії та номери усіх таких чеків містяться у виписках, наданих на ухвали суду працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

При цьому встановлено непоодинокі факти одержання підконтрольними фізичними особами-підприємцями готівкових коштів за відсутності їх на території України, що може свідчити про їх отримання іншими особами.

У зв`язку з цим виникла необхідність у вилучені чеків як підстави до видачі коштів, а також документів, що надавали право іншим особам одержувати готівкові кошти.

Вилучення цих документів дасть можливість встановити осіб, які отримували готівкові кошти, перевірити повноважність осіб при вчиненні таких дій, що в кінцевому результаті дозволить з`ясувати певні обставини фінансової діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 і вплив цієї діяльності на приховування значних сум від оподаткування.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, прокурор клопотав про розгляд справи без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, що становить банківську таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору в кримінальному провадженні (процесуальному керівнику) ОСОБА_3 , а також старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів окремих документів за рахунками фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 ; фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 ; фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 ; фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ( НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_31 ) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_36 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ( НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ); фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_41 ) НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_44 ) НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_50 ) НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_53 ) НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_56 ) НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ) за період із 01.01.2018 до 31.12.2021 року, а саме:

- усіх довіреностей або інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку за вказаними рахунками зазначених фізичних осіб-підприємців;

- усіх чеків, на підставі яких отримувалися готівкові кошти за вказаними рахунками зазначених фізичних осіб-підприємців (серії та номери таких чеків містяться у виписках, які є у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1