Справа № 396/1661/22
Провадження № 1-кс/396/275/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000196 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 23.06.2022 року невідома особа здійснила несанкціоноване втручання до облікового запису ОСОБА_5 , _kovalyok_viktoria_ в соціальній мережі Instagram та від імені останньої надсилали повідомлення особам з проханням надати допомогу коштами на картковий рахунок. Декілька осіб перерахували кошти на банківську картку в загальній сумі 7900 грн.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними вищевказаному ряду осіб, тим самим спричинивши останнім матеріальну шкоду на загальну суму 7 900 грн.

Відповідно до інформації отриманої в ході запиту до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході здійснення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у виписці наявні відомості, щодо зарахування сум за 23.06.2022 року, коли саме було вчинено шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Оскільки тимчасовий доступ був здійснений в період часу з 22.06.2022 року по 31.06.2022 року інформація з банку не повністю відображає відомості зняття або подальший їх перерахунок, а лише зарахування, що унеможливлює встановити точне місце розпорядження коштами, у зв`язку з чим, з метою встановлення причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ряду осіб необхідно встановити та отримати документи, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 01.07.2022 року по дату виконання ухвали, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.07.2022 по дату виконання ухвали.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 01.07.2022 року по дату виконання ухвали, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.07.2022 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні № 0000196 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. С. Цесельська