Справа № 487/435/23
Провадження № 1-кс/487/309/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

23.01.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 14 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 14 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток "ТАС Mobile" до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 14 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 14 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 14 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 14 грудня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції. Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 12.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 за вх. № 0-02 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка 14.12.2022 шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку через мережу Інтернет, заволоділа її грошовими коштами, у сумі 4057 (чотири тисячі п`ятдесят сім) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 445 від 11.01.2023 та відомості викладені в ній внесено 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000008, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів було встановлено, що заявниця з причини військової агресії рф та пов`язаними з цим бойовими діями, у тому числі на території Миколаївської області, змушена була виїхати за кордон до Болгарії.

Також органом досудового розслідування було встановлено обставини події.

Так на номер м.т. НОМЕР_3 ОСОБА_7 надійшло повідомлення з номера НОМЕР_4 з пропозицією роботи онлайн в мережі Інтернет. В повідомленні було посилання на сторінку в месенджері Telegram ? ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_5 .

Потім заявниця почала листування у месенджері з аккаунтом вказаним вище, який представився менеджером відділів кадрів фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо працевлаштування. За інформацією наданою менеджером робота полягала в піднятті рейтингу магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснювати її потрібно за допомогою комп`ютера в онлайн режимі.

У подальшому необхідно було пройти відповідну реєстрацію за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Для проходження реєстрації необхідно сплатити грошові кошти. Заявниця розпочала проходити реєстрацію.

14.12.2022 за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 здійснила переведення грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на номер банківської карти № НОМЕР_2 , надісланий останній менеджером в повідомленні, в п`ять транзакцій на різні суми, а саме: 605 (шістсот п`ять) гривень, 510 (п`ятсот десять) гривень, 208 (двісті вісім) гривень, 209 (двісті дев`ять) гривень.

Потім ОСОБА_7 вирішила повернути свої гроші, але для повернення (грошей) потрібно закінчити було реєстрацію та перерахувати ще 2300 (дві тисячі триста) гривень, що нею було і зроблено. За допомогою мобільного банківського додатку зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 заявниця перерахувала гроші (за вказівкою менеджера) у сумі 2311 (дві тисячі триста одинадцять) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_7 .

Втім вже після сплати вказаної вище суми працівник магазину Intershopping знов почав вимагати перерахування грошових коштів для завершення реєстрації, та вже потім всі перераховані ОСОБА_7 гроші повинні повернуться на рахунок останньої.

Зрозумівши, що вона (заявниця) спілкується з шахраєм остання звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відміни здійснених транзакцій, та на сайт до кіберполіції.

Також у ході проведення досудового розслідування було вивчено зображення (скріншоти), які маються в зверненні громадянки ОСОБА_7 та встановлено проведення наступних транзакцій:

- 14.12.2022 о 14:44 год. переказ коштів у сумі 208.39 (двісті вісім гривень тридцять дев`ять копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 14.12.2022 о 15:52 год. переказ коштів у сумі 209.49 (двісті дев`ять гривень сорок дев`ять копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 14.12.2022 о 16:37 год. переказ коштів у сумі 212.16 (двісті дванадцять гривень шістнадцять копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 14.12.2022 о 16:43 год. переказ коштів у сумі 510.87 (п`ятсот десять гривень вісімдесят сім копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 14.12.2022 о 16:47 год. переказ коштів у сумі 605.33 (шістсот п`ять гривень тридцять три копійки) гривень з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 14.12.2022 о 17:19 год. переказ коштів у сумі 2311.50 (дві тисячі триста одинадцять гривень п`ятдесят копійок) гривень з банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_7 .

Крім того з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_9 (назва англійською), тобто Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_7 встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_10 (назва англійською), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Оскільки встановлено, що 14.12.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 14.12.2022 по 26.01.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких за період з 14.12.2022 по 26.01.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток "ТАС Mobile" до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 14.12.2022 по 26.01.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 14.12.2022 по 26.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 14.12.2022 по 26.01.2023 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 14.12.2022 по 26.01.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 26.02.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1