печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000991 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше початку січня 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення та незаконного отримання коштів, переслідуючи корисливий мотив, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами під приводом нібито продажу мінеральних добрив.

Так, у січні 2020 року, з метою пошуку особи, яка б виявила бажання придбати мінеральні добрива, відповідно до відведеної йому ролі у злочині ОСОБА_5 зателефонував своєму знайомому директору ТОВ «Агрофірма «Зоря» () ОСОБА_8 та запропонував поставити мінеральні добрива від імені ТОВ «Аркада Агро» ().

При цьому ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 , з метою переконання директора ТОВ «Агрофірма «Зоря» у вигідності укладення такого договору, зазначив, що у зв`язку з тим, що при попередній поставці мінеральних добрив у 2019 році не була зареєстрована податкова накладна на суму 200000 грн., то саме на вказану суму фактично необхідно буде менше сплатити коштів, ніж буде зазначено в договорі.

На вказану пропозицію ОСОБА_8 , який не був обізнаним про дійсні злочинні плани ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , погодився.

Обговоривши усі істотні умови договору з ОСОБА_8 та дізнавшись реквізити ТОВ «Агрофірма «Зоря», ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підготували договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікацію № 1 від 31.01.2020 та рахунок фактуру № АГ-0000001 від 31.01.2020, які були підписані від імені директора ТОВ «Аркада Агро» () ОСОБА_7 .

Відповідно до указаних документів ТОВ «Аркада Агро» () в особі директора ОСОБА_7 зобов`язувалась поставити ТОВ «Агрофірма «Зоря» 100,8 тон карбаміду та 70 тон амонію нітрату, а останні повинні були здійснити попередню оплату за товар у розмірі 100 %, а саме сплатити кошти у розмірі 1 222 900 грн.

Разом з тим, з урахуванням досягнутої раніше вищевказаної усної домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , останній повинен був перерахувати лише 1 022 900 грн. як 100% попередньої оплати за вказаним договором.

У продовження спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 , використовуючи електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслали на електронну пошту ТОВ «Агрофірма «Зоря» ІНФОРМАЦІЯ_4 пакет документів щодо продажу мінеральних добрив, а саме договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікацію № 1 від 31.01.2020 та рахунок фактуру № АГ-0000001 від 31.01.2020.

Після цього бухгалтер ТОВ «Агрофірма «Зоря» ОСОБА_9 , не будучи обізнаною з дійсними злочинним планами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , роздрукувала зазначені документи і передала ОСОБА_8 на підпис. Останній, будучи введеним в оману і не маючи підстав не довіряти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та бажаючи вигідно придбати мінеральні добрива, підписав договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікацію № 1 від 31.01.2020 і повернув їх бухгалтеру ОСОБА_9 для подальшої їх відправки на адресу ТОВ «Аркада Агро», одночасно надавши їй усну вказівку перерахувати відповідно до підписаного ним договору грошові кошти у розмірі 1022900 грн. на рахунок ТОВ «Аркада Агро».

В період часу з 04.02.2020 до 14.02.2020 на рахунок ТОВ «Аркада Агро» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» відповідно до договору поставки товару № 3101 від 31.01.2020, ТОВ «Агрофірма «Зоря» перераховано кошти у розмірі 1022900 грн., що являлось 100% попередньої оплати за 100,8 тон карбаміду та 70 тон амонію нітрату.

У визначений час мінеральні добрива ТОВ «Агрофірма «Зоря» не були поставлені, у зв`язку з чим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали періодично телефонувати ОСОБА_5 , директору ТОВ «Аркада Агро» ОСОБА_7 , щодо їх поставки або повернення грошових коштів.

В свою чергу, останні, з метою маскування своїх злочинних дій та недопущення звернення до правоохоронних органів і не викриття їх протиправної діяльності стали постійно переносити терміни поставки, вигадуючи різні причини, що нібито заважають виконати взяті на себе зобов`язання відповідно до укладеного договору.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 мінеральні добрива відповідно до договору поставки товару № 3101 від 31.01.2020 ТОВ «Агрофірма «Зоря» не поставили, незаконно отримані кошти у розмірі 1 022 900 грн. не повернули, а розпорядились ними на власний розсуд.

Тобто, в період часу з початку січня 2020 року до 14.02.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи ТОВ «Аркада Агро» під приводом продажу 100,8 тон карбаміду та 70 тон амонію нітрату, заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами ТОВ «Агрофірма «Зоря» в розмірі 1 022 900 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

У даному кримінальному провадженні 09.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

16.02.2023 Печерським районним судом м. Києва обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особового зобов`язання.

Заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 продовжено до 09.05.2023 включно.

На даний час існують сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до позиції Верховного Суду України, викладеної в п. 8 листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 як відповідний ризик має ураховуватися запровадження воєнного стану та збройна агресія в Україні.

Разом з тим, у разі не продовження дії застосованих до ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, орган розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншим учасником, причетним до вчинення кримінального правопорушення, здійснення останнім впливу на свідків по справі, уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі.

Разом з тим органом досудового розслідування при зверненні з клопотанням про продовження покладених обов`язків ОСОБА_5 враховувався його вік, стать, стан здоров`я, соціальні зв`язки, майновий стан, інші обставини.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що раніше заявлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не змінилися та не втратили своєї актуальності, сторона обвинувачення просить клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, що вказані у прохальній частині клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність існування в провадженні визначених ст. 177 КПК України ризиків. Зазначив, що ОСОБА_5 після застосування до нього запобіжного заходу, сумлінно виконував обов`язки, з`являвся на виклики слідчого, не намагався жодним чином впливати на свідків та спотворити будь-які речі та документи. Також адвокат зазначив, що грошові кошти не були повернуті до ТОВ «Агрофірма «Зоря», оскільки вказане товариство не зверталося до ТОВ «Аркада Агро» із питанням розірвання договору поставки та повернення коштів. З урахуванням викладеного, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання. Позицію виклав в письмових запереченнях.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені у судовому засіданні, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України /а.м. 150-155/.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/6340/23-к) до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, як безпосередньо, так і через інших осіб; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків визначено до 07.04.2023 включно /а.м. 167/.

24.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 продовжено до трьох місяців, до 09.05.2023 включно /а.м. 168-176/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: заяві про злочин від 10.11.2020 /а.м. 18-20/, протоколах допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /а.м. 21-25, 36-39/, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_8 /а.м. 31-35/, протоколі огляду від 02.02.2022 /а.м. 41-70/, копії договору поставки товару № 3101 від 31.01.2020 з рахунком-фактурою та квитанціями /а.м. 71-77/, актах звірки взаємних розрахунків /а.м. 78-79/, платіжних документах /а.м. 80-81/, протоколах тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2021, 30.03.2021 /а.м. 91-93, 111-115/, реєстраційній справі ТОВ «Аркада Агро» та статуті /а.м. 94-107/, висновку залученого у якості спеціаліста ТОВ «Аудит Консульт КР» № 15/01-30614076 від 23.01.2023 /а.м. 116-129/, висновку експерта від 27.01.2023 № 9/01/2023-Е /а.м. 131-147/.

Також, з урахуванням тяжкості інкримінованого злочину та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності щодо ОСОБА_5 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Доводами захисту висновків щодо наявності на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 та визначених ст. 177 КПК України ризиків не спростовано.

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 закінчується 09.05.2023, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків на строк до 09.05.2023, тобто в межах строків досудового розслідування.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 09 травня 2023 року включно строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, як безпосередньо, так і через інших осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1