Справа № 740/274/22
Провадження № 1-кс/740/205/23
УХВАЛА

про накладення арешту

21 лютого 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 (виділення матеріалів 08 вересня 2021 року),про арешт майна,

встановив:

Згідно клопотання від 18 лютого 2023 року ставиться питання про арешт документації щодо укладення договору та виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імені М.П.Кирпоноса із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: с.Вертіївка Ніжинського району, вул.Шевченка, буд.1, виконаних ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» за рахунок бюджетних коштів на замовлення Вертїївської сільської ради Ніжинського району, які були вилучені під час обшуку 17 лютого 2023 року адміністративної будівлі Вертіївської сільської ради на виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук від 15 лютого 2023 року, та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні згідно постанови від 17 лютого 2023 року.Підстава арешту-збереження речових доказів. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить провести за відсутності без застосування технічних засобів фіксації.

Представник Вертіївської сільської ради в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, клопотання про відкладення судового розгляду відсутні.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується наступне.

Згідно доданого до клопотання витягу з ЄРДР від 05 січня 2022 року за №0000803 зазначена інформація щодо заволодіння службовими особами Вертіївської сільської ради та ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» за попередньою змовою грошовими коштами, які виділені на ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів Вертіївської сільської ради; правова кваліфікація-ч.3 ст.191 КК України; орган досудового розслідування-Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області.

Ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 15 лютого 2023 року у даному кримінальному провадженні наданий дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі Вертіївської сільської ради з метою відшукання та вилучення документів, пов`язаних з укладанням договору та виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імені М.П.Кирпоноса із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю та горищного перекриття) за адресою: с.Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області, вул.Шевченка, 1, виконаних ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» за рахунок бюджетних коштів на замовлення Вертїївської сільської ради Ніжинського району.

Згідно протоколу обшуку Ніжинського РВП від 17 лютого 2023 року із додатком описом від 17 лютого 2023 року, протоколу огляду від 17 лютого 2023 року відшукані та вилучені документи, які зазначені у клопотанні і згідно постанови від 17 лютого 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, в тому числі, з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Віднесення вказаних документів, які вилучені під час обшуку 17 лютого 2023 року та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки наявні підстави вважати про достатній зв`язок між ними та обставинами, які розслідуються у кримінальному провадженні щодо заволодіння службовими особами грошовими коштами під час ремонту будівлі школи, у зв`язку з чим та з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту. Підстави для застосування приписів ст.64-2 КПК України не встановлені.

Також слідчим суддею враховується, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів, належить забезпечувати справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, а також з вимогами охорони фундаментальних прав особи. В даному випадку істотна причина для утримання майна державою є збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на:

повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками на семи аркушах; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші; копію наказу №13-в від 18 жовтня 2021 року на одному аркуші; Наказ №17 на одному аркуші; копію свідоцтва № НОМЕР_1 виданого про те, що ОСОБА_6 пройшов короткострокове підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації інженерів технічного нагляду на одному аркуші; Наказ №17 від 04 жовтня 2021 року на одному аркуші; опис прийняття документів №8166/1, опис передачі документів №8150/1 на одному аркуші; копію рішення сімдесят шостої позачергової сесії сьомого скликання Вертіївської сільської ради на двох аркушах; копію експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту від 23 квітня 2020 року №0042-20/ПРОЕКСП на одному аркуші; витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 11 листопада 2021 року на п`яти аркушах; витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 17 червня 2022 року на п`яти аркушах; копію квитанції про поштове відправлення від 10 червня 2022 року на одному аркуші; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на одному аркуші; повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єктах з незначними наслідками (СС1) Управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Чернігівській області від 16 грудня 2021 року на шістнадцяти аркушах; Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1) Управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Чернігівській області від 25 лютого 2022 року на п`ятнадцяти аркушах; Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1) Управління Державної інспекції архітектури та містобудування в Чернігівській області від 25 лютого 2022 року на одному аркуші; копію договору №373 від 01 жовтня 2021 року щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імен: М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за

адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка вул. Шевченка, 1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація» з додатками: договірною ціною, локальним кошторисом № 2-1-1, календарним графіком виконання робіт, підсумковою відомістю ресурсів та планом фінансування, загалом на 15 аркушах; оригінал протоколу засідання тендерного комітету Вертіївської сільської ради Ніжинського району від 21 жовтня 2021 року (ID UA-2021-07-26-005805-b) на 12 арк; копію Висновку про результати моніторингу процедури закупівель UA-2021-07-26-005805-b від 13.10.2021 року на 7 арк; оригінал протоколу засідання тендерного комітету Вертіївської сільської ради Ніжинського району від 04.10.2021 року (ID UA-2021-07-26-005805-b) на 6 арк; копію Звіту за результатами проведення процедури закупівлі UA-2021-07-26-005805-b, дата формування 04.10.2021 року на 2 арк; оригінал листа №68 від 01.10.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ», як переможця процедури відкритих торгів, про направлення документів для укладення та підписання договору по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імен: М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Вертіївка вул.Шевченка, 1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація» з додатками: оригінал Прайс-лист від 09.08.2021 року про придбання будівельних матеріалів на суму 3447233,68 грн.; оригінал Прайс-листа від 09.08.2021 року про придбання будівельних матеріалів на суму 3806550,64 грн., загалом на 5 арк; оригінал протоколу засідання тендерного комітету Вертіївської сільської ради Ніжинського району від 13.10.2021 року (ID UA-2021-07-26-005805-b) на 2 арк; лист №01-18/74 від 10.09.2021 року щодо погодження фінансування проекту «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імені М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: Чернігівська область Ніжинський район с.Вертіївка, вул. Шевченка, 1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація» з додатками, загалом на 3 арк; оригінал Листа №430 від 02.09.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ», як переможця процедури відкритих торгів, про направлення документів для укладення та підписання договору по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імені М.П. Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Вертіївка, вул. Шевченка, 1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація» на 3 арк; оригінал листа №425 від 30.08.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» «Інформація про переможця» на 2 арк; копію наказу генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» №10-к від 09.08.2018 року «Про виконання обов`язків» на 1 арк; копію наказу генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» №57-к від 07.11.2020 року «Про продовження виконання обов`язків» на 1 арк; оригінал листа №426 від 30.08.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» «Інформація про наявність відповідних ліцензій та дозволів на виконання робіт»; копію ліцензії №45-л від 06.10.2017 року з додатком на 2 арк; копію дозволу № 340.17.74-41.20 від 06.11.2017 року на 2 арк; копію Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та лист Управління Держпраці в Чернігівській області щодо наслідків розгляду декларації на 3 арк; копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк; копію витягу з ЄДПРПОУ щодо ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» на 2 арк; Інформацію з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, на 1 арк; оригінал довідки про судимість генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» на 1 арк; Інформаційну довідку з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення, від 27.08.2021 року на ім`я генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» на 1 арк; Інформаційну довідку з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення, від 27.08.2021 року щодо юридичної особи ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» на 1 арк; довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справляння яких покладено на контролюючі органи на 1 арк; оригінал листа №424 від 30.08.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» «Інформація щодо довідки про судимість» на 2 арк;

оригінал листа №423 від 30.08.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» «Довідка переможця»» на 2 арк; оригінал листа № 420 від 27.08.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» «Довідка переможця»» на 2 арк; оригінал листа №421 від 27.08.2021 року за підписом генерального директора ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» «Довідка переможця»» на 2 арк; розрахунок розміру середньомісячної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва на підставах даних ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» в двох екземплярах на 32 арк; розрахунок І та ІІІ блоків загальновиробничих витрат за 2020 рік ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» в двох екземплярах на 2 арк; розрахунок адміністративних витрат ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» в двох екземплярах на 2 арк; розрахунок №№1-4 «Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи. на 1 арк. по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІП ступенів імені М.П.Кирпоноса із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка вул. Шевченка, 1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація»; кошторисний розрахунок №П147 на 1 арк; кошторисний розрахунок №П130 на 1 арк; кошторисний розрахунок №П154 на 1 арк; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загальнобудівельні роботи на 2 арк; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на 1 арк; таблицю 3. Заробітна плата в експлуатації машин на 1 арк; таблицю 4. Амортизація відрахування на 1 арк; таблицю 6. Енергоносії на 1 арк; таблицю 7. Мастильні матеріали на 1 арк; таблицю 9. Перебазування на 1 арк; таблицю 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин на 1 арк; таблицю 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 1 арк; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на загальнобудівельні роботи на 2 арк; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2 на 1 арк; таблицю 3. Заробітна плата в експлуатації машин на 1 арк; таблицю 4. Амортизація відрахування на 1 арк; таблицю 6. Енергоносії на 1 арк; таблицю 7. Мастильні матеріали на 1 арк; таблицю 9. Перебазування на 1 арк; таблицю 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин на 1 арк; таблицю 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат на 1 арк; розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи на 1 арк; кошторисний розрахунок №П147 на 1 арк; кошторисний розрахунок №П130 на 1 арк; кошторисний розрахунок №П154 на 1 арк; супровідний лист від ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» до Вертіївської сільської ради на 1 арк; рішення №8 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» на 3 арк; оголошення про проведення відкритих торгів UA-2021-07-26-005805-b на 2 арк; протокол засідання тендерного комітету Вертіївської сільської ради від 25 серпня 2021 року на 3 арк; протокол засідання тендерного комітету Вертіївської сільської ради від 17 серпня 2021 року на 7 арк; оголошення про проведення відкритих торгів на 3 арк; протокол засідання тендерного комітету Вертіївської сільської ради від 26 липня 2021 року на 3 арк; зміни до річного плану закупівель на 2021 рік на 1 арк; копію Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр. на 1 арк; копію Тендерної документації для процедури закупівлі-відкриті торги з додатками до нього : загальні положення; перелік документів, що вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям; перелік документів, що вимагаються для підтвердження відповідності учасника вимогам; інформація про субпідрядника (субпідрядників/ співвиконавця (співвиконавців), яких учасник планує залучити до виконання робіт в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; календарний графік виконання робіт; Лист-згода; Договір №__; технічне завдання; підсумкову відомість ресурсів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 .