печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000975, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000975 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
До Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшли матеріали, про те, що на території Київської області діє злочинна група, до якої увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 протиправна діяльність яких полягає у незаконному виготовлені синтетичного наркотичного засобу альфа-піролідинопентіофенолу («Альфа-PVP») та подальшого збуту iз-за допомогою поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на території України.
Відповідно до отриманої інформації, грошові кошти за наркотичний засіб «Альфа-PVP» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_16 отримують на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ОСОБА_5 імовірно користується банківською карткою № НОМЕР_2 .
Таким чином, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
З метою встановлення причетності перелічених у клопотанні осіб до вчинення злочину та вчинення незаконних дій, які спрямовані на вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення повного кола осіб, що мають безпосереднє відношення до вчинення злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до копії документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, про рух коштів по рахунках відкритих громадянинами:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 );
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 );
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 );
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 );
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 );
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 );
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 );
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 );
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 );
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_12 );
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_13 ).
та по банківській картці НОМЕР_2 у електронному вигляді у форматі Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.10.2021 по дату винесення ухвали;
анкети клієнтів;
копії заяв на внесення (переказ) та зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові документи на отримання готівки, доручення, договори та інші документи, які надані клієнтом як обґрунтування походження коштів, з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36729/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1