Справа № 592/4366/23
Провадження № 1-кс/592/1851/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 03.03.2023 приблизно о 16 год 24 хв, невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку під приводом недопущення заволодіння грошима з банківських карток в ході телефонної розмови шахрайським шляхом в ході телефонної розмови вмовив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняти у банкоматі готівку у сумі 18000 грн. та поповнити мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 18000 грн.

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000199 від 04.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2023 потерпіла ОСОБА_4 за вказівками невстановленої особи здійснила поповнення рахунку номерів мобільних операторів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про абонента зв`язку НОМЕР_4 та абонента НОМЕР_5 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням геоположення апарату, ІМЕІ апаратів які використовували вказаний абонентський номер, відомості про вивід грошових коштів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням контрагентів та геоположення апарату, будь-які інші відомості, будь-які інші відомості, які можуть ідентифікувати особу - користувача вказаного номеру.

Відомості, отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

1.1. персональна інформація про абонента зв`язку НОМЕР_4 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вхідні/вихідні СМС-повідомлення та дзвінки за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 24 год 10.03.2023 із зазначенням геоположення апарату, ІМЕІ апаратів, які використовували вказаний абонентський номер, відомості про вивід грошових коштів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням контрагентів та геоположення апарату, будь-які інші відомості, які можуть ідентифікувати особу - користувача вказаного номеру;

1.2. персональна інформація про абонента зв`язку НОМЕР_5 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вхідні/вихідні СМС-повідомлення та дзвінки за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2023 по 24 год 10.03.2023 із зазначенням геоположення апарату, ІМЕІ апаратів, які використовували вказаний абонентський номер, відомості про вивід грошових коштів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням контрагентів та геоположення апарату, будь-які інші відомості, які можуть ідентифікувати особу - користувача вказаного номеру.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим дінавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1