Справа № 526/2453/22
Провадження № 1-кс/526/737/2022
У Х В А Л А
іменем України

18 листопада 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000566,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 08.11.2022 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_5 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 4400 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема до:

-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали; конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власників даних карток та банківських рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явився.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.11.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000566).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000566 - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали;

-інформацію про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копії документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали; конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , надати та направити вищезазначену інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 18.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1