Справа № 727/9970/22
Провадження № 1-кс/727/3129/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000430 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що в період часу з 27.10.2022 по 28.10.2022, невстановлена особа під приводом продажу двох дизельних електростанцій, шахрайським шляхом заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 1395000 грн., що становить особливо великі розміри.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 27.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) укладено договір поставки №91/10. Відповідно до вказаного договору постачальник зобов`язується на умовах даного договору поставити товар відповідно до специфікації до даного договору, а покупець прийняти та оплатити товар на умовах, визначених цим договором, згідно рахунку фактури. Товар має бути поставлений постачальником протягом 2 робочих календарних днів з дати підписання договору. Постачальник своїми силами поставляє товар та проводить роботи з підключення на складі покупця за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до специфікації №1 до вказаного договору постачальник зобов`язується поставити дизельну електростанцію «GREEN POWER» 150 кВт (модель GP1101, комплект в кожусі та з АВР) на суму 760000 грн. з ПДВ. Постачальником виставлено рахунок на оплату №938 від 26.10.2022.

Відповідно до копії наданого платіжного доручення №41 від 27.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 317500 грн. Відповідно до копії наданого платіжного доручення №43 від 28.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 285750 грн. Відповідно до копії наданого платіжного доручення №44 від 28.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 380000 грн. Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання по вищевказаному договору поставки не виконало у визначний договором строк, представники вказаного товариства на телефонні дзвінки не відповідають.

Враховуючи викладене на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення переліку осіб, які мали право розпорядження рахунком, отриманні інформації про ІР-адреси, з яких було здійснення вхід в систему електронного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному вище рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Необхідність тимчасового доступу до зазначеної інформації викликана необхідністю встановлення господарських відносин з іншими контрагентами, в тому числі перерахування коштів контрагентам в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводила закупку дизельних електростанцій, які в свою чергу товариство мало намір поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: юридичної справи з оформлення рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; деталізованої виписки руху коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- юридичної справи з оформлення рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізованої виписки руху коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1