Березівський районний суд Одеської області
22.12.2022
Справа № 494/1715/22
Провадження № 1-кс/494/657/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000512 від 17.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 грудня 2022 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000512 від 17.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 22.12.2022 року.

З клопотання вбачається, що 16.11.2022 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що вона перейшла по отриманому посиланню в інтернет каналі «TELEGRAM» та невстановлена особа при невстановлених обставинах 16.11.2022 року приблизно о 12:53 годин, з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 4940 грн.

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 16.11.2022 року в інтернет застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення разом з посиланням, що вона може отримати матеріальну допомогу. Перейшовши до посилання, остання надала інформацію щодо її карти, а саме номер карти, пін-код, та CWW-код. В подальшому з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено транзакцію на невідомий їй рахунок, а саме через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Увійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила, що грошові кошти також були списані з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснена транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втрат або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, слідчий просить надати дозвіл їй, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 16.11.2022 року до 17.11.2022 року, відображених на паперовому та електронному носію;

-інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключені;

-інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з управління банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 10:00 години до 16:00 години 16.11.2022 року;

-відомості про рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 16.11.2022 року о 12:53 годин на суму 2100 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 та 16.11.2022 року о 12:54 годин на суму 190 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ; по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 16.11.2022 року о 12:57 годин на суму 2300 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 та 16.11.2022 року о 12:57 годин на суму 350 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів. Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

У судове засідання 22.12.2022 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000512 від 17.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів СВ у Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000512 від 17.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 16.11.2022 року до 17.11.2022 року, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з управління банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 10:00 години до 16:00 години 16.11.2022 року;

- відомості про рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 16.11.2022 року о 12:53 годин на суму 2100 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 та 16.11.2022 року о 12:54 годин на суму 190 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ; по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 16.11.2022 року о 12:57 годин на суму 2300 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 та 16.11.2022 року о 12:57 годин на суму 350 гривень, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів. Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1