ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1826/23

Провадження № 1-кс/210/824/23

"07" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001602 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001602 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 01.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022р. до СВ ВП №2 Криворізького РУП надійшли матеріали Держфінмоніторингу стосовно фінансових операцій за участю ОСОБА_5 з використанням карткового рахунку відкритого на його ім`я в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , які можуть буди пов`язані з шахрайським заволодінням грошових коштів. (ЄО №16282 від 01.12.2022р.).

Відповідно до узагальненого матеріалу отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом встановлено, що 19.02.2021 та 21.02.2021 на картку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_3 з використанням сервісу MoneySend без зазначення мети переказу були зараховані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 та Shuster Viktor, на загальну суму 49,01 тис. гривень.

У подальшому зараховані кошти 20.02.2021 та 21.02.2021 були списані з зазначеної картки ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково повідомлено, що 21.02.2021, до відділу моніторингу операцій за платіжними картками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що з картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , 21.02.2021, шахрайським шляхом, використовуючи методи соціальної інженерії, було здійснено перерахування коштів на платіжну ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 49,00 тис. гривень.

Інформація надійшла засобами електронної пошти від підрозділу моніторингу операцій за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням допомогти встановити отримувача вищезазначених зарахованих коштів.

За результатами аналізу руху коштів по рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 21.02.2021, на його картку № НОМЕР_1 було зараховано два перекази від Shuster Viktor у сумі 49,00 тис.грн. (ймовірно від потерпілої особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника картки № № НОМЕР_4 ), в подальшому протягом того ж дня кошти, у сумі 48,98тис. грн.. були списані через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (покупка).

Враховуючи вищенаведене, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.03.2021, відмовлено ОСОБА_5 в обслуговуванні та встановлено клієнту неприйнятно високий рівень ризику.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0001602 від 01.12.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий звернувся з клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо), про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001602 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і містять наступні відомості:

- всю наявну інформацію щодо отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) картка № НОМЕР_1 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.02.2021 року по 31.03.2023 року;

- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку - отримувача, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку - отримувачу у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.02.2021 по 31.03.2023 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 01.02.2021 по 31.03.2023 року;

- окремо документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку - № НОМЕР_3 відкритому в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) картки № НОМЕР_1 інших карток зазначеного рахунку за період 15.02.2021 по 25.02.2021 року (з роз`ясненням операції яка відбулась 21.02.2021, а саме списання через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (покупка), дата, час, місце здіснення операції).

Доступ надати старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1