Дата документу 24.02.2023Справа № 554/1479/23
Провадження № 1-кс/554/2589/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000254 від 14.11.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що у провадженні СВ ВП № 2 ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000254 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи членом Благодійної Організації «МБФ «Героям Слава», в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 15.02.2023 перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2003 рік випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 10.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_5 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 165500 гривень. В подальшому, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 17.02.2023 ОСОБА_4 перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, здійснив продаж автомобіля OPEL FRONTERA, 2000 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 05.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») громадянину ОСОБА_5 , особисто отримавши при цьому грошові кошти у сумі 170000 гривень. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.02.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи на території парковки торгівельного комплексу ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-а, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2005 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 19.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») та автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 12.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО «МБФ «Героям Слава») особисто отримавши при цьому грошові кошти загальною сумою 10000 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 22.02.2022, відповідало сумі 365686 грн.) та 4000 грн. Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

Згідно вимог статті 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку. Крім того, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. Надалі, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 18.04.2022, , № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21.11.2022 строком на 90 діб. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаних обставин, керуючись єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану, загальною вартістю 705186 гривень, що відповідно до п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір. 22.02.2023 року о 10:00 годині слідчим СУ затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою попередження знищення, приховання та інших дій з речовими доказами 22.02.2023 було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , що розташований на паркові ТЦ № 25 ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське, Шоссе,1-а, в ході якого виявлено та вилучено: - Грошові кошти у суми 4000 грн., які складають собою вісім купюр номіналом по 500 грн., з номером та серією: 1 - EA 3846017; 2 BE 3773583; 3 ВЗ 6628324; 4- AE 2912377; 5 БВ 9397796; 6 ЦА 8967206; 7 АД 8971376; 8 ЕБ 0245904..

- імітатор грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США які складають собою 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серіє та номером на кожній KL 44560175E.

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ INZ2103406. - номерні знаки з іноземною реєстрацією «LT» н.з. НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP4102336.

- автомобіль марки «HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40.

22.02.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку, а саме: - Грошові кошти у суми 4000 грн., які складають собою вісім купюр номіналом по 500 грн., з номером та серією: 1 - EA 3846017; 2 BE 3773583; 3 ВЗ 6628324; 4- AE 2912377; 5 БВ 9397796; 6 ЦА 8967206; 7 АД 8971376; 8 ЕБ 0245904..

- імітатор грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США які складають собою 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серіє та номером на кожній KL 44560175E.

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ INZ2103406. - номерні знаки з іноземною реєстрацією «LT» н.з. НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP4102336.

- автомобіль марки «HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність. Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна- задовольнити. Накласти арешт на наступне майно, яке вилучене в ході обшуку автомобіля марки ««HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , а саме на:

- Грошові кошти у суми 4000 грн., які складають собою вісім купюр номіналом по 500 грн., з номером та серією: 1 - EA 3846017; 2 BE 3773583; 3 ВЗ 6628324; 4- AE 2912377; 5 БВ 9397796; 6 ЦА 8967206; 7 АД 8971376; 8 ЕБ 0245904..

- імітатор грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США які складають собою 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серіє та номером на кожній KL 44560175E.

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ INZ2103406.

- номерні знаки з іноземною реєстрацією «LT» н.з. НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP4102336.

- автомобіль марки «HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 поміщено на прилеглу територію адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40

- грошові кошти у суми 4000 грн., які складають собою вісім купюр номіналом по 500 грн., з номером та серією: 1 - EA 3846017; 2 BE 3773583; 3 ВЗ 6628324; 4- AE 2912377; 5 БВ 9397796; 6 ЦА 8967206; 7 АД 8971376; 8 ЕБ 0245904..

- імітатор грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США які складають собою 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серіє та номером на кожній KL 44560175E.

Вищевказане поміщено до спеціального пакету НПУ INZ2103406.

- номерні знаки з іноземною реєстрацією «LT» н.з. НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP4102336.

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

3) автомобіль марки «HYUNDAI TUCSON» сірого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна залишити на території на прилеглої території адміністративної будівлі УСБУ в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1