Справа № 947/6026/23
Провадження № 1-кс/947/2177/23
УХВАЛА

21.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до узагальненого матеріалу №0806/2022/ДСК від 18.11.2022 встановлено, що ОСОБА_4 , протягом 2016-2019 років, в українських банках вносилися кошти готівкою та у безготівковому вигляді на його рахунки, включаючи депозитні. Окрім цього, доступ до вищевказаних банківських рахунків мав ОСОБА_5 .

В подальшому, за період з 16.01.2020 по 08.02.2022, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу України надійшло лише 1 повідомлення щодо зарахування коштів на рахунки ОСОБА_6 на суму 0,2 млн. грн.., при цьому сума знятих готівкою коштів з його рахунків у цей період складає 64,22 млн. грн., хоча загальна сума задекларованих доходів особи (за період з 2003 по 2022 роки) складає лише 38,07 млн. грн.

Крім того, 24.10.2022, після закриття 4 рахунків ОСОБА_4 у Люксембурзі, кошти на суму 1,38 млн. євро (еквівалентно 49,41 млн. грн..) були переказані з його рахунку у Люксембурзі на швейцарський рахунок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 - колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ОСОБА_5 колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Окрім цого ОСОБА_5 директор, засновник та бухгалтер ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та зареєстрований як фізична-особа підприємець.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо фізичних осіб - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , та юридичних осіб де засновник/службова особа ОСОБА_7 та/або ОСОБА_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- відомості щодо поданих вказаними особами декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2003 по 31.12.2022;

- дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

- реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам;

- реєстр зареєстрованих податкових накладних в розрізі номенклатури по податковим зобов`язанням та податковому кредиту в ЄРПН;

- реєстр вантажно-митних декларацій щодо здійснення експортно-імпортних операцій;

- документи щодо проведених перевірок за період діяльності як ФОП в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати.

- документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2003 по 31.12.2022.

- повний перелік IP-адрес пристроїв, з яких здійснювалась подача електронної податкової звітності з відображенням часу такої подачі, за період з 01.01.2003 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1