Справа № 185/2055/23
Провадження № 1-кс/185/937/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 07.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2022 року по 03.03.2023 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо такої інформації:

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи., на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;

номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

місце зняття перерахованих грошових коштів;

дата проведення відповідних фінансових операцій;

суми фінансових операції;

призначення відповідних платежів;

місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 07.09.2022 року до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.09.2022, близько 11 годин, у АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, назвавшись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 "-, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 153 000 грн., чим спричинила останній майнового збитку.

Надалі, в ході досудового розслідування слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до даного кримінального провадження має причетність гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає в АДРЕСА_2 .

21.12.2022 на підставі постанови прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури вказане кримінальне провадження передано до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

В рамках вказаного кримінального провадження співробітниками ВКП Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено та допитано свідків, які вказали на особу, що може бути причетна, до даного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування 03.03.2023 в період часу з 07:58 до 10:19год. було проведено санкціонований обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківські картки в кількості 12 штук, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотанням слідчого не підтверджено значення документів та інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 07.09.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1