Справа № 185/2474/23
Провадження № 1-кс/185/572/23
28 лютого 2023 року м.Павлоград
-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , 19.02.2003 р. виданий Борівським РВУМВД в Харківській області в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи про здійснення з 01 січня 2023 року по 31 січня 2023 року фінансових операцій за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-документів з інформацією про рух коштів за рахунками ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01 січня 2023 року по 31 січня 2023 року та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів);
-відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив`язування;
-відомостей щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначення геолокації, ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З клопотання вбачається, що 30 січня 2023 року, о 12:13 годині, з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , користувачем якої є ОСОБА_9 , без її дозволу, знято кошти у сумі 4 925,98 грн., завдавши ОСОБА_9 , матеріальний збиток на вищевказану суму.
У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_9 , встановлено що 30 січня 2023 року, о 12:13 годині з її заблокованої кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , без її дозволу, було знято гроші в сумі 4 925, 98 грн., з назвою операції «Розваги» ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після особистої консультації потерпілої з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання дізналась що її додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30 січня 2023 року було зламано невідомими особами. Так, зробивши віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомі розблокували кредитну картку потерпілої за № НОМЕР_4 та зняли з неї кошти в сумі 4 925,98 грн. з назвою операції «Розваги» ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вимога щодо зобов`язання дирекції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи (завірені копії документів) та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків не підлягає задоволенню у зв`язку з безпідставністю.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчим відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 з можливістю вилучення, а саме:
-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , 19.02.2003 р. виданий Борівським РВУМВС в Харківській області в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи про здійснення з 01 січня 2023 року по 31 січня 2023 року фінансових операцій за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-документів з інформацією про рух коштів за рахунками ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01 січня 2023 року по 31 січня 2023 року та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів);
-відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив`язування;
-відомостей щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначення геолокації, ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчим відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 квітня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1