печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4,

за участю секретаря ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_6, подане в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022, -

Учасники судового провадження:

особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_6, прокурор - ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

07.11.2022 адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2022 як на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку, а саме на: грошові кошти в сумі: 44 862,00 грн., 46 240,00 дол. США, 900,00 швейцарських франків, 9 600,00 польських злотих, 1 700,00 російських рублів, 259 840 грн; 6 025 дол. США, 2 980 євро, 1 460 злотих, 700 крон.

У клопотанні адвокат зазначає, що арештовані грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які набуті законним шляхом, та знаходилися на зберіганні у ПТ «Євроломбард» за договором. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано та підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_6, в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_7 в судовому засіданні зазначив, що вилучені грошові кошти визнані речовими доказами, а тому заперечував проти скасування арешту.

Вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що на території України в тому числі і тимчасово окупованих територіях діє злочинна організація, до складу якої входять громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування та інші умисні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України, добровільно здійснюють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, займають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також в незаконних судових та правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. У взаємодії з окупантами посадовими особами групи компаній «Oil Transit», до якої входять ПП «Юг ойл», ТОВ «Транс ойл 1», налагоджено контакт з працівниками «Євроломбарду» відділення якого діють на окупованій території Запорізької та Херсонської обл., з метою організації проведення тих самих «перестановок» грошових коштів за певну винагороду, які використовуються у якості плати за пальне з окупованого м. Мелітополь до м. Сімферополь.

27.09.2022 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.09.2022 у справах № 757/23347/22-к, № 757/23341/22-к проведено обшуки.

За адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, яке належить на праві приватної власності ТОВ «СТИМУЛ-СІТІ», та перебувають у фактичному користуванні групи компаній «Євроломбард» виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 44 862,00 грн., 46 240,00 дол. США, 900,00 швейцарських франків, 9 600,00 польських злотих, 1 700,00 російських рублів.

За адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 87-В, які належать на праві приватної власності ТОВ «ЖИСАР», та перебувають у фактичному користуванні групи компаній «Євроломбард», виявлено та вилучено кошти в національній валюті в сумі 259 840 грн, кошти в іноземній валюті в сумі 6 025 доларів США, 2 980 євро, 1 460 злотих, 700 крон.

Постановами слідчого від 28.09.2022 вказані грошові кошти - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2022 у справах № 757/26551/22-к, № 757/26535/22-к на грошові кошти як на речові докази накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальних частин ухвал Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2022 задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що арешт грошових коштів необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що 25.07.2022 ОСОБА_1 у м. Запоріжжя уклав з ПТ «Євроломбард» надалі Зберігач, договір зберігання грошових коштів, а саме: 44 862,00 грн., 46 240,00 дол. США, 900,00 швейцарських франків, 9 600,00 польських злотих, 1 700,00 російських рублів, які «Зберігач» зобов`язувався, оплатно зберігати у сейфі підвального приміщення за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 25 , групи нежитлових приміщень № 149, першого (цокольного) поверху, строком до 29.09.2022.

Факт прийняття грошових коштів на зберігання підтверджується актом прийому-передачі №1 від 25.07.2022.

Представник власника майна ОСОБА_1 стверджує, що останній зареєстрований фізичною особою підприємцем, і за 2020 рік отримав дохід в сумі 4 901 020,46 грн., а за 2021 рік у розмірі 535 193 грн., що підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку.

Також, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків на запит у електронному вигляді від 06.05.2022 за період І-IV квартал 2021 року сума доходу ОСОБА_1 складає 3 803 400,58 грн.

Слідчим суддеютакож встановлено, що 01.09.2022 ОСОБА_2 у м. Запоріжжя уклала з ПТ «Євроломбард» надалі Зберігач, договір зберігання грошових коштів, а саме: 259 840 грн., 6025,00 дол. США, 2980,00 євро, 1460,00 польських злотих, 700 крон, які «Зберігач» зобов`язувався, оплатно зберігати у сейфі підвального приміщення за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 87-В , строком до 01.10.2022.

Факт прийняття грошових коштів на зберігання підтверджується актом прийому-передачі №1 від 01.09.2022.

Наданими представником власника майна ОСОБА_2 , податковими деклараціями платника єдиного податку підтверджується те, що вона зареєстрована фізичною особою підприємцем, і за 2021 рік отримала дохід у розмірі 1 000 942,76 грн.

Водночас, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів за утримання податків на запит у електронному вигляді від 14.02.2022 за період І-IV квартал 2021 року сума доходу ОСОБА_2 складає 1 000 942,76 грн.

Наряду із цим, прокурор в судовому засіданні зазначив, що у даному кримінальному провадженні пред`явлено підозру власнику ПП «ЮГ ойл» ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та обрано відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Натомість, відношення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до компаній фігурантів, їх посадових осіб та розслідуваних кримінальних правопорушень прокурор пояснити не спромігся.

За наведеного, враховуючи те, що вилучені грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як встановлено набуті ними законним шляхом, надані на зберігання відповідно договорів до ПТ «Євроломбард», їх відношення до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останнім не повідомлено, а відтак прокурором в судовому засіданні не обґрунтовано необхідності в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження,тому слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявників на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2022 у справі № 757/26551/22-к на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку від 27.09.2022 майно, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, за місцем знаходження групи компаній «Євроломбард», а саме на: грошові кошти в сумі: 44 862,00 грн., 46 240,00 дол. США, 900,00 швейцарських франків, 9 600,00 польських злотих, 1 700,00 російських рублів.

Зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 повернути ОСОБА_1 або уповноваженій (довіреній) від його імені особі вилучене у ході проведення обшуку від 27.09.2022 майно, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, за місцем знаходження групи компаній «Євроломбард», а саме: грошові кошти в сумі: 44 862,00 грн., 46 240,00 дол. США, 900,00 швейцарських франків, 9 600,00 польських злотих, 1 700,00 російських рублів.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2022 у справі № 757/26535/22-к, на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку від 27.09.2022 майно, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 87-В , а саме на: кошти в національній валюті в сумі 259 840 грн; кошти в іноземній валюті в сумі 6 025 дол. США, 2 980 євро, 1 460 злотих, 700 крон.

Зобов`язати уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 повернути ОСОБА_2 або уповноваженій (довіреній) від її імені особі тимчасово вилучене у ході проведення обшуку від 27.09.2022 майно, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 87-В, а саме: кошти в національній валюті в сумі 259 840 грн, кошти в іноземній валюті в сумі 6 025 доларів США, 2 980 євро, 1 460 злотих, 700 крон.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4