Справа №463/9033/22
Провадження №1-кс/463/6898/22
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

28 грудня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно прохальної частини поданого клопотання просить:

1. З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, накласти арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

?Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 331467, ідентифікаційний код юридичної особи 09331508), юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 63А:

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які належать ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО 300528, ідентифікаційний код юридичної особи 21685166), юридична адреса: 01033,

м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які належать ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), юридична адреса: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001:

- НОМЕР_9 , який належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478, ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1:

- НОМЕР_10 , який належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Геомакс» ();

?Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), юридична адреса: 04070,

м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Геомакс» ().

2. Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

3. З метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт, зобов`язати відповідних службових осіб банківських установ, надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних та контролюючих органів за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, запровадили протиправну схему реалізації відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою вказаного дозволу на користування надрами, внаслідок чого інтересам держави завдано тяжких наслідків та за фактом здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє. Водночас, вказане підприємство упродовж 2021-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів на суму більше 49 мільйонів гривень підконтрольним суб`єктам господарювання. Для реалізації протиправного механізму керівництво ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» було залучено підконтрольне ТОВ «Геомакс» (), за допомогою якого відходи сухої магнітної сепарації реалізовувались по мінімальній ціні

3050 грн. за тонну в рамках договорів поставки під виглядом «нефракційного відсіву». Отримані внаслідок реалізації кошти були виведені з обігу, розподілені та привласнені між учасниками протиправної схеми.

Окрім цього, у ході проведення планової перевірки Південним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України, актом перевірки від 13.07.2021 №74/1012-П були виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, а саме, в рамках спецдозволу на користування надрами №1012 від 29.07.1997 ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» підтверджено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра здійснює реалізацію мінеральної сировини (відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр) в якості щебеневої сировини не маючи при цьому дозвільного документу спеціального дозволу на користування надрами.

В ході досудового розслідування оперуповноваженим СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» використовує наступні банківські рахунки для реалізації протиправного механізму:

- НОМЕР_1 , Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 331467;

- НОМЕР_5 , Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», МФО 300528;

- НОМЕР_9 , Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», МФО 300465;

- НОМЕР_14 , Казначейство України, МФО 899998;

- НОМЕР_6 , Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», МФО 300528;

- НОМЕР_7 , Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», МФО 300528;

- НОМЕР_8 , Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», МФО 300528;

- НОМЕР_10 , Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», МФО 320478;

Водночас, ТОВ «Геомакс» використовує наступні банківські рахунки для реалізації протиправного механізму:

- НОМЕР_11 , Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», МФО 334851;

- НОМЕР_12 , Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО 351005;

- НОМЕР_13 , Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО 351005;

- НОМЕР_15 , Казначейство України, МФО 899998.

Крім того, встановлено, що на вищезазначених поточних банківських рахунках, які відкриті у вказаних банківських установах, зберігаються кошти, які набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані юридичними особами, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, 23.12.2022 вмотивованою постановою слідчого грошові кошти на вказаних банківських рахунках визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001477.

Необхідність накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, прокурор обґрунтовує тим, що останні мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних та контролюючих органів за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, запровадили протиправну схему реалізації відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою вказаного дозволу на користування надрами, внаслідок чого інтересам держави завдано тяжких наслідків та за фактом здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено обставини, згідно яких грошові кошти, які знаходяться на відповідних банківських рахунках, та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор, є грошовими коштами, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.12.2022 вказані грошові кошти визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

У відповідності до положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є доказами вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а тому з метою збереження речових доказів, суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково суд виходив з того, що не підлягає до задоволення вимога прокурора про зобов`язання відповідних службових осіб банківських установ, надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту з метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт, оскільки вказана вимога не є предметом вирішення слідчим суддею при розгляді клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

?Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 331467, ідентифікаційний код юридичної особи 09331508), юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 63А:

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які належать ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО 300528, ідентифікаційний код юридичної особи 21685166), юридична адреса: 01033,

м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які належать ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 300465, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), юридична адреса: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001:

- НОМЕР_9 , який належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478, ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1:

- НОМЕР_10 , який належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ();

?Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Геомакс» ();

?Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), юридична адреса: 04070,

м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Геомакс» ().

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Зобов`язати заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1