Дата документу 16.01.2023Справа № 554/356/23
Провадження № 1-кс/554/885/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження установлено, що до чергової частини ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 . Судячи з голосу невідомою особою був чоловік котрий представився співробітником банку та повідомив, що заявниці прийшов переказ коштів із за кордону та їй спочатку потрібно перерахувати кошти котрі їй повернуться. Так ОСОБА_4 слідуючи вказівкам перерахувала зі свого рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 кошти в сумі 4955. Після чого ОСОБА_4 повторно надіслала кошти в сумі 13155 грн. зі свого рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці відкритій в № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з моменту відкриття по термін дії ухвали картки № НОМЕР_4 .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",з метою перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У інший спосіб, отримати вищевказану інформацію не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до :документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з моменту відкриття по термін дії ухвали картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати вищевказану інформацію у друкованому та/або електронному вигляді.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1