Справа № 296/8162/22
УХВАЛА
Іменем України

24 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №0000386 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.11.2022 слідча за погодженням з процесуальним прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000386, а саме слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним співробітникам, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами внаслідок завищення вартості виконаних робіт в ході виконання умов договору №16-21 від 01.06.2021, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якого є «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський Житомирської області», чим обласному бюджету могло бути завдано матеріального збитку в розмірі, який встановлюється.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідча вказувала, що відомості по цьому рахунку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та отримати її в іншій спосіб неможливо, у зв`язку з чим звернулась до суду із даним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчою не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. Державна казначейська служба України у м. Києві повідомлялась про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахунку № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000386; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. Разом з тим, ураховуючи положення частини 3 статті 132 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю слід обмежити відомостями, що стосуються взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРОПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021.

4.4. Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022 вбачається, що вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України зі сторони обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а також надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю (виписок по рахунку та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились розрахунки), що містять відомості про здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 31.12.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА