Справа № 739/1443/22
Провадження № 1-кс/739/434/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчої слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000355 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та по рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 у період часу з 21 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що 07 грудня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за посиланням в телеграм каналі, з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її кредитної картки з рахунком № НОМЕР_2 списались кошти двома транзакціями, перша 850 грн., друга 8950 грн., та з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 4050 грн.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 13850 грн., у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та по рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходиться інформація щодо відкриття вказаного рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із його використанням.

Слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
08 грудня 2022 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355.

Згідно обставин справи 07 грудня 2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за посиланням в телеграм каналі, з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її кредитної картки з рахунком № НОМЕР_2 списались кошти двома транзакціями, перша 850 грн., друга 8950 грн., та з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 4050 грн.

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та по рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю.

Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рахунку № НОМЕР_1 , та по рахунку № НОМЕР_2 належному ОСОБА_4 має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000138 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000355 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та можливість вилучення слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , документів,які містять наступну інформацію:

- Документів, що стосуються карти № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_2 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_2 ;

- Виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 21 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 21 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року;

- Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Чепурко