Справа № 502/562/23
УХВАЛА

11 квітня 2023 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000029 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000029 від 05.04.2023 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що 05.04.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО-1217 від 03.04.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Сума збитку складає 6250 гривень (ЄО-1247).

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000029 від 05.04.2023 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО-1217 від 03.04.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Сума збитку складає 6250 гривень (ЄО-1247).

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку березня 2023 в соціальній мережі «FACEBOOK» побачила оголошення щодо надання послуг по працевлаштуванню у Нідерландах, а саме фасування сиру, а також вказаний номер телефону НОМЕР_1 для звернення через «Vіber». Після звернення потерпілої через « ОСОБА_6 » їй надіслали посилання та через нього перейшла на сайт та фотозображення документів їх діяльності.

Надалі потерпіла надіслала фотозображення паспорту громадянина України та закордонного паспорту, а також повідомили, що необхідно сплатити перший внесок на організаційні заходи на сумі 6250 гривень, та після цього 01.04.2023 вони відправлять всі документи, які необхідні для виїзду за кордон. Потерпіла 10.03.2023 за реквізитами, які були вказані представником фірми, а саме розрахунковий рахунок (IBAN): НОМЕР_2 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала грошові кошти на суму 6250 гривень. Після переказу грошових коштів представник виходив на зв`язок, а після 25.03.2023 перестав відповідати, сайт не працює, на дзвінки не відповідають.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку (IBAN), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому належить (користується) розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також його цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 10.03.2023 по 06.04.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

- якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1