Провадження № 1-кс/201/3775/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_5 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс» у великих розмірах.

ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_6 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_10 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Підчас досудового розслідування встановлено, що, рішенням єдиного власника ПП «Релакс» 09.11.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду директора приватного підприємства «Релакс» з 10.11.11. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_5 приступила до обов`язків директора ПП «Релакс» з 10.11.2011.

Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП «Релакс» ОСОБА_5 звільнено з посади директора приватного підприємства «Релакс». Директором ПП «Релакс» з 14.12.2021 призначено ОСОБА_13 .

30.12.21 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_14 .

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП «Релакс» ОСОБА_14 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП «Релакс», та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_5 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ахілл Україна» (засновники ОСОБА_15 , ОСОБА_10 директор ОСОБА_10 ) та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

22.01.2021 року між ПП «Релакс» в особі ОСОБА_15 яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 та ОСОБА_5 як фізичною ососбою укладено договір найму (оренди) транспортного засобу,. Згідно договору ОСОБА_5 нібито передала, а ПП «РЕЛАКС» прийняло в тимчасове платне володіння і користування транспортний засіб JEEP, модель RENEGADE, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

На виконання зазначеного Договору найму (оренди) транспортного засобу ОСОБА_5 будучі директором ПП «Релакс» перерахувала на власний рахунок грошові кошти у загальній сумі 730 027,42 грн., що підтверджується платіжними дорученнями та банківськими виписками.

Фактично вказаний автомобіль на підприємство не передавався, з моменту укладення договору знаходився та наразі знаходяться у власному користуванні ОСОБА_5 , а грошові кошти сплачено ПП «Релакс» за його користування безпідставно.

Таким чином, внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства «Релакс» ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами підприємства, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 730 027,42 грн

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 її призначено директором ПП «Релакс» та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП «Релакс» з 30.12.2021.

Після цього вона почала знайомитись із документами ПП «Релакс», аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП «Релакс», його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП «Релакс» безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП «Релакс», а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Крім цього представник потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 показала, що на підприємстві відсутні первинні бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договорів за допомогою яких виводились гроші з підприємства, зазначені документи могли бути приховані колишнім директором підприємства ОСОБА_5 та групою осіб з якими вона була у змові.

Також показала, що у грудні 2020 року за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_6 створено ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860), ТОВ «Ахілл Україна» готувалися усі дозвільні документи на виробництво медичного одноразового одягу, а саме відправлялися зразки медичних одноразових халатів для наукових випробувань (займалася цим питанням звільнена 14.01.2022 з посади директор з якості ПП «Релакс» ОСОБА_15 ). В свою чергу, цей медичний одяг був вироблений ПП «Релакс». (Станом на сьогодні у структурі власності ТОВ «Ахілл Україна» відбулися зміни: змінено засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_15 (до 14.01.2022 директор із якості ПП «Релакс») та на ОСОБА_10 (до 05.01.2022 директор із продажів ПП «Релакс»).

29.11.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_16 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_15 з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме:

- пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- банківських карток;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- реєстраційні документи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

- документи, які відображають господарські операції та цивільні правочини, у т.ч. договори між суб`єктами господарювання, громадянами, фізичними особами-підприємцями, додатки до них, акти, довіреності, тощо.

- документи первинного бухгалтерського обліку, у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

- печатки, штампи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

13.12.2022 в період часу з 09.18 до 14.58 годин слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- Мобільний телефон «Редмі», імей1: НОМЕР_3 , імей2: НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Айфон 11», НОМЕР_5 , чорного кольору, імей1: НОМЕР_6 , імей2: НОМЕР_7 ;

- Жорсткий диск;

- Печатка НВП «Акрос»;

- Печатка «Сайдінг»;

- Паперові чорнові записи;

- Мобільний телефон без маркування;

- Мобільний телефон «Нокіа»;

- Три пластикові тримачі сім-карти НОМЕР_8 ;

- Флеш-накопичувач синього кольору;

- Ноутбук «Асус» Х5ДІ;

- Два оптичні диски;

- Банківських картки різних банків в кількості 5 штук;

- Банківські картки різних банків в кількості 9 шт.;

- Чорнові записи та документи;

- Роутер білого кольору «TP-Link», с/н 219А891007097,

- Роутер D-Link DSL-2640V,

- Системний блок чорного кольору

13.12.2022 постановою слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перелічене вище майно було визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Від ОСОБА_17 до суду надійшла заява з проханням повернути їй телефон «Айфон 11», який є особистим та водночас робочим, та на якому міститься важлива інформація. Також у поданій заяві ОСОБА_17 просить суд повернути телефон ОСОБА_18 «Редмі», який необхідний йому для роботи та зв`язку з рідними.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість його задоволення, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 13.12.2022 за адресою АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-Мобільний телефон «Редмі», імей1: НОМЕР_3 , імей2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон «Айфон 11», НОМЕР_5 , чорного кольору, імей1: НОМЕР_6 , імей2: НОМЕР_7 ;

-Жорсткий диск;

-Печатка НВП «Акрос»;

-Печатка «Сайдінг»;

-Паперові чорнові записи;

-Мобільний телефон без маркування;

-Мобільний телефон «Нокіа»;

-Три пластикові тримачі сім-карти НОМЕР_8 ;

-Флеш-накопичувач синього кольору;

-Ноутбук «Асус» Х5ДІ;

-Два оптичні диски;

-Банківських картки різних банків в кількості 5 штук;

-Банківські картки різних банків в кількості 9 шт.;

-Чорнові записи та документи;

-Роутер білого кольору «TP-Link», с/н 219А891007097,

-Роутер D-Link DSL-2640V,

-Системний блок чорного кольору

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1