Справа № 712/9030/22
Провадження № 1- кс/712/4015/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0002366, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 року до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2022 використовуючи номер мобільного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет спрямувала лист від імені іншої особи, з метою отримання грошової допомоги ЗС України, на банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 )

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.10.2022 перебував на своєму робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де близько о 10:35 хв. на офіційний телефонний номер даної юридичної особи зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на даний виклик зі слів потерпілого, слухавку взяла його помічниця ОСОБА_7 . В телефонній розмові звучав жіночій голос, який представився як ОСОБА_8 голова ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросила зв`язати її з директором товариства ОСОБА_5 для особистого питання, на що помічниця повідомила, що дану інформацію передасть директору та він передзвонить. Далі потерпілий пояснив, що через 20 хвилин він зателефонував на зазначений вище номер мобільного телефону, однак автовідповідач повідомив, що абонент перебуває поза зоною досяжності, після чого зі слів потерпілого, йому у додаток Viber надійшов дзвінок з того ж самого мобільного номеру. В ході розмови, жіночий голос представився як ОСОБА_9 та повідомила, що зараз збирає грошові кошти на допомогу армії, на що потерпілий повідомив, що для офіційного переказу йому необхідні реквізити отримувача, на що вказана жінка пояснила, що у додаток Viberспрямує офіційний лист. Далі потерпілий пояснив, що у додаток йому прийшов електронний лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 . Даний лист потерпілим був роздрукований та переданий бухгалтеру, однак остання повідомила, що даний лист є сумнівним та схожий на шахрайські дії невідомих осіб, так як банківські реквізити зазначені на фізичну особу. Після, потерпілий написав особисте повідомлення у мережі Facebook голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 з метою впевнитися, що даний лист дійсно був спрямований за її дорученням, на що остання відповіла відмовою та повідомила, що вона таких доручень не давала та дані дії схожі на шахрайські.
В ході досудового розслідування зазначений у показах потерпілого ОСОБА_5 лист був наданий останнім та долучений до матеріалів кримінального провадження. Згідно даного листа встановлено, що в ньому зазначені наступні реквізити акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), на який невстановлена особа просила здійснити переказ грошових коштів.

Також в ході досудового розслідування 07.10.2022 проведено огляд двох мобільних телефонів, які добровільно надав потерпілий ОСОБА_5 , в ході огляду яких була встановлена переписка з абонентським номером НОМЕР_5 , в якій невстановлена особа вимагала здійснити переказ грошових коштів, згідно реквізитів зазначених у спрямованому нею листі.
Таким чином, у зазначених вище діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать зібрані під час досудового розслідування відомості.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 27 жовтня 2022 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідча не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0002366 від 07.10.2022 за фактом, передбаченого проступку ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002366 внесені до вказаного реєстру 07.10.2022 року за фабулою: «07.10.2022 року до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2022 використовуючи номер мобільного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет спрямувала лист від імені іншої особи, з метою отримання грошової допомоги ЗС України, на банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) (ЄО №48934 від 07.10.2022)»- правова кваліфікація ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 27жовтня 2022 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-фото та відео файли з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 27 жовтня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 27жовтня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 27жовтня2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчим, які перебувають у групі слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1