Провадження № 1-кс/947/4228/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 0000160 від 25.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00000160 від 25.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих протиправних дій співробітників Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України направлених на сприяння організаторам протиправної схеми контрабандного переміщення через державний кордон України підакцизних товарів з метою отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, 4 відділом ГУ ЗНД Управління СБУ в Одеській області, отримано інформацію про те, що ймовірно співорганізаторами протиправної схеми контрабандного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України (з України до країн Східної Європи, в тому числі Румунії) є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В свою чергу, ОСОБА_5 є одноособовим засновником та бенефіціаром ТОВ «ОВС ТРАНС» (, адреса реєстрації: Хмельницька область, Хмельницький район, село Олешин, вул. Лесі Українки, буд. 29), основним видом економічної діяльності якого є надання послуг у сфері вантажного автомобільного транспорту. ТОВ «ОВС ТРАНС», як перевізник, надає послуги міжнародних вантажних перевезень кондитерських виробів корпорації «ROSHEN».

Протиправна схема ймовірно запроваджена ОСОБА_4 та ОСОБА_5 полягає в тому, що вантажні автомобілі ТОВ «ОВС ТРАНС» на виконання договірних зобов`язань перед корпорацією «ROSHEN» завантажуються кондитерськими виробами однойменної торгової марки на складських приміщеннях заводу корпорації у м. Вінниця з метою подальшого їх перевезення через державний кордон України та доставки до складів дистриб`юторських центрів корпорації «ROSHEN» у країнах Східної Європи, в тому числі Румунії («ROSHEN ONE LTD»), після чого опломбовуються комерціи?ною пломбою «ROSHEN».

Однак, після завантаження кондитерськими виробами та оформлення товару на експорт у митному відношенні митним постом «Вінниця» Вінницької митниці вантажні автомобілі ТОВ «ОВС ТРАНС», замість того, щоб слідувати до пунктів пропуску на державному кордонні України з країнами Європи в тому числі Румунії, слідують до складських приміщень розташованих у с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області.

В подальшому вантажні автомобілі ТОВ «ОВС ТРАНС» прибувають до складських вищевказаних складських приміщень, де вивантажують частину кондитерських виробів, після чого завантажують, або довантажують тютюнові вироби приховуючи їх серед кондитерських виробів залишених з цією метою.

Потім, вантажні автомобілі ТОВ «ОВС ТРАНС» завантажені тютюновими виробами прихованими серед кондитерських виробів торгової марки «ROSHEN» слідують до митного посту «Орлівка» Одеської митниці де за попереднім погодженням організаторів протиправної схеми з посадовими особами Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України безперешкодно перетинають державний кордон України у напряму Румунії.

Надалі, по маршруту слідування до складських приміщень дистриб`ютора корпорації «ROSHEN» у Румунії («ROSHEN ONE LTD»), вантажні автомобілі ТОВ «ОВС ТРАНС» заїжджають до визначеного організаторами схеми місця, де здійснюється вивантаження тютюнових виробів переміщених контрабандним шляхом.

Всього ТОВ «ОВС ТРАНС» використовувалось 4 вантажних транспортних засобів для перевезення товарів корпорації «ROSHEN» під керуванням 5 водіїв, з жовтня 2022 по теперішній час здійснено 16 виїздів через пункт пропуск «Орлівка» Одеської митниці.

До вказаної протиправної схеми ОСОБА_4 та ОСОБА_5 імовірно було залучено фактичних користувачів складських приміщень у с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області, на яких акумулюються контрафактні тютюнові вироби, братів: ОСОБА_6 (прізвисько « ОСОБА_7 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо збувають вказані підакцизні товари для їх подальшого контрабандного переміщення.

В свою чергу брати ОСОБА_11 залучили до протиправної схеми ОСОБА_9 (прізвисько « ОСОБА_9 ») ІНФОРМАЦІЯ_4 , довірена особа братів ОСОБА_11 , відповідальний за надходження контрафактних тютюнових виробів, які акумулюються на складських приміщеннях с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області.

З врахуванням зазначених обставин, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися: мобільні телефони, електронні носії інформації, флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка (поглиблене вивчення яких потребує подальшого призначення судових експертиз), записники, нотатки, які зберегли в собі інформацію на підтвердження причетності до протиправної схеми контрабандного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України (з України до країн Східної Європи, в тому числі Румунії), а також відомості щодо посадових осіб Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України, які сприяють такому переміщенню, товари підакцизної групи, інші документи та предмети, які зберегли сліди злочину, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та повного, об`єктивного і всебічного дослідження його обставин, можуть бути засобами для викриття осіб, винних у вчиненні тяжкого злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 327733157 від 31.03.2023 року право спільної сумісної власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть бути використані у якості доказів в рамках кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити. Також долучив в обґрунтування клопотання протокол допиту свідка - оперуповноваженого управління СБУ в Одеській області ОСОБА_15 , який надав свідчення про встановлення ним обставин та учасників протиправної схеми контрабандного переміщення через державний кордон України підакцизних товарів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що місцем фактичного проживання одного з імовірних учасників подій ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази та мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 0000160 від 25.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000160 та за їх письмовим дорученням, оперативним співробітникам Служби безпеки України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки (поглиблене вивчення яких потребує подальшого призначення судових експертиз), записників, нотатків, які зберегли в собі інформацію на підтвердження причетності до протиправної схеми контрабандного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України (з України до країн Східної Європи, в тому числі Румунії), а також відомості щодо посадових осіб Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України, які сприяють такому переміщенню, товарів підакцизної групи, інших документів та предметів, які зберегли сліди злочину, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та повного, об`єктивного і всебічного дослідження його обставин, можуть бути засобами для викриття осіб, винних у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1