Справа № 712/9926/22
Провадження № 1- кс/712/4370/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 за №0002729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002729 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України встановлено, що 15.11.2022 дві особи на ім`я ОСОБА_5 (тел. моб. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн.: НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) під приводом зателефонувати отримали від потерпілої мобільний телефон марки «TECNO» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в період часу з 16 год. 40 хв. по 17 год. 20 хв., провели активацію інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням сім-картки № НОМЕР_5 потерпілої та без відома останньої, здійснили ряд операцій по переведенню грошових коштів з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ……..0211 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ……..4220 (рахунок НОМЕР_9 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 та здійснили поповнення мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на суму близько 2000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) вказала, що 15.11.2022 вранці хлопець на ім`я ОСОБА_5 допомагав їй по роботі та брав її мобільний телефон із сім-карткою № НОМЕР_12 та комусь телефонував, однак вона не знає кому та ніколи раніше не перевіряла на які номери він телефонує. Після цього, близько 17:00 год. до потерпілої зателефонували працівники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом яких вона є та запитала підтвердження зняття 5000 грн., на що потерпіла відмовила, оскільки жодних операцій із зняттям та пересиланням грошей із своїх карток в цей день не робила. В цей же день ОСОБА_8 , зателефонувала в банк та заблокувала обидві свої картки.
16.11.2022 вранці їх перевипустили. Одна із карток кредитна останні цифри її «0211», інша пенсійна останні її цифри «4220».
16.11.2022 року ОСОБА_8 отримала виписки руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила наступне:
- 15.11.2022 о 16:41 год. з картки « НОМЕР_13 » було перераховано грошові кошти на «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач ОСОБА_6 » в сумі 603,02 год.;
- 15.11.2022 о 17:00 год. з картки « НОМЕР_6 …….0211» було перераховано грошові кошти на «поповнення мобільного № НОМЕР_3 » в сумі 604,00 год.;
- 15.11.2022 о 16:58 год. з картки « НОМЕР_8 …….4220» було перераховано грошові кошти на «поповнення мобільного № НОМЕР_1 » в сумі 204,00 год.
Також ОСОБА_8 повідомила, що 15.11.2022 близько 15:00 год., коли вони з ОСОБА_5 працювали до них підійшов його друг ОСОБА_9 (його номер мобільного НОМЕР_14 ), якому ОСОБА_5 перед цим телефонував з телефону потерпілої. Єгор був з ними приблизно до 17 год. цього дня.
В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідча враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002729 від 16.11.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 4 ст. 185 КК України.

16 листопада 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких: 15.11.2022 дві особи близько 17 год. 00 хв. в умовах воєнного стану, невстановлена особа, з карткових банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій, таємно викрала грошові кошти в сумі 2000 грн, які без відома та згоди останньої було перераховано на невідомі рахунки. (ЄО-54593 від 16.11.2022)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме інформацію щодо:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали відносно потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) з указанням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) з номеру НОМЕР_5 на інший та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 01.01.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- активації та входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 );
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2022 по термін ії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по факту правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- щодоклієнта банку: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн.: НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), детальну виписку руху коштів з вказанням контрагентів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду, фото-відео з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаній банківській картці;
- інформацію щодо поповнення мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду, з використанням комплексів банку, терміналів, банкоматів (їх місця знаходження), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кому належать), банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно клієнта банку з номером моб. тел. НОМЕР_1 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), фото-відео з банкоматів під час зняття грошових коштів по банківським карткам клієнта.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1