Справа №718/451/23
Провадження №1-кс/718/73/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №000179 внесеному до ЄРДР 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2022 року до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 29.10.2022 року, перебуваючи за місцем проживання знайшов оголошення про продаж автомобіля в соціальній мережі «FасеЬоок», перейшовши на сторінку продавця « ОСОБА_6 », зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в профілі. Під час спілкування домовився про те, що він доставить автомобіль до смт. Неполоківці та вказав картковий рахунок № НОМЕР_2 для переказу коштів. В подальшому продавець переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами під приводом витрат на доставку автомобіля, заволодів коштами на загальну суму 12600 гривень, які ОСОБА_5 перевів через термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_2 .

Посилається на те, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 29.10.2022 року він знайшов оголошення про продаж автомобіля в соціальній мережі «FасеЬоок», перейшовши на сторінку продавця « ОСОБА_6 » на якій було вказано два номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в профілі. Під час спілкування домовився про те, що він доставить автомобіль до смт. Неполоківці та вказав картковий рахунок № НОМЕР_2 для переказу коштів. В цей же день потерпілий переказав кошти в сумі 3045 грн. через термінал нової пошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , на паливо-мастильні матеріали для перевезення авто. Після чого невідома особа « ОСОБА_7 » знову зателефонував та повідомив, що знаходиться на пропускному пункті і щоб його пропустили потрібно скинути ще кошти в сумі 8000 грн.

Вказує також на те, що потерпілий пішов до терміналу, який знаходиться в смт. Неполоківці та двома платіжками у сумі 5185 гри. та 3115 грн. скинув кошти на картковий рахунок, який вказаний вище. В 20:00 год. до потерпілого зателефонував « ОСОБА_7 » та попросив знову скинути грошові кошти в сумі 8000 грн., на що потерпілий відповів, що більше коштів не має, тому спочатку скинув грошові кошти в сумі 4100 грн., а пізніше ще 200 грн. Після чого « ОСОБА_7 » перестав відповідати на телефонні дзвінки, на зв`язок не виходив. Шахрайськими діями невідома особа « ОСОБА_7 » заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 15645 грн.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.10.2022 по 30.11.2022, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.10.2022 по 30.11.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.10.2022 по 30.11.2022, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.10.2022 по 30.11.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1