Справа № 157/1594/22
Провадження №1-кс/157/176/23
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2022 року за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000027 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та організації незаконного переправлення через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод у період з лютого по вересень 2022 року суб`єктами господарювання, які діють на території Камінь-Каширського району та здійснюють міжнародні перевезення.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 20.02.2023 року прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено, крім іншого:

1) наказ від 22.10.2020 № 01 про прийняття обов`язків директора ПП «Воля Автотранс» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

2) наказ від 04.02.2021 № 1 про прийняття ОСОБА_6 на посаду водія на 1 аркуші;

3) наказ від 04.02.2021 № 2 про прийняття ОСОБА_7 на посаду водія на 1 аркуші;

4) наказ від 07.12.2021 № 8 про прийняття ОСОБА_8 на посаду водія на 1 аркуші;

5) наказ від 07.02.2022 № 2 про прийняття ОСОБА_9 на посаду диспетчера на 1 аркуші;

6) наказ від 08.02.2022 № 3 про виконання ОСОБА_9 обов`язків директора на 1 аркуші;

7) сіру папку швидкозшивач з копіями відомостей розподілу виплат ПП «Воля Автотранс» (виплат заробітної плати найманим працівникам за 2022-2023 роки на 23 аркушах).

Оскільки вказані речі та відомості у документах можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з врахуванням місця та часу їх вилучення, обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що перелічені речі та документи є речовими доказами у провадженні, у зв`язку з тим, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на це, вказані документи визнано речовими доказами.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час проведення 24.02.2023 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , та які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вказані вище накази та сіру папку швидкозшивач з копіями відомостей розподілу виплат ПП «Воля Автотранс».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу допиту свідка, Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод у період з лютого по вересень 2022 року суб`єктами господарювання, які діють на території Камінь-Каширського району та здійснюють міжнародні перевезення.

Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 332 КК України.

З протоколу обшуку від 24.02.2023, та протоколу огляду речей та документів від 24.02.2023 вбачається, що під час проведення обшуку в житловому будинку та господарських приміщеннях по АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , яка згідно з її показаннями є фізичною особою-підприємцем та надає послуги з ведення бухгалтерського обліку ПП «Воля Автотранс», виявлено та вилучено, крім іншого:

1) наказ від 22.10.2020 № 01 про прийняття обов`язків директора ПП «Воля Автотранс» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

2) наказ від 04.02.2021 № 1 про прийняття ОСОБА_6 на посаду водія на 1 аркуші;

3) наказ від 04.02.2021 № 2 про прийняття ОСОБА_7 на посаду водія на 1 аркуші;

4) наказ від 07.12.2021 № 8 про прийняття ОСОБА_8 на посаду водія на 1 аркуші;

5) наказ від 07.02.2022 № 2 про прийняття ОСОБА_9 на посаду диспетчера на 1 аркуші;

6) наказ від 08.02.2022 № 3 про виконання ОСОБА_9 обов`язків директора на 1 аркуші;

7) сіру папку швидкозшивач з копіями відомостей розподілу виплат ПП «Воля Автотранс» (виплат заробітної плати найманим працівникам за 2022-2023 роки на 23 аркушах).

Згідно з постановою прокурора від 24.02.2023 вказані вище документи були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних документів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на:

1) наказ від 22.10.2020 № 01 про прийняття обов`язків директора ПП «Воля Автотранс» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

2) наказ від 04.02.2021 № 1 про прийняття ОСОБА_6 на посаду водія на 1 аркуші;

3) наказ від 04.02.2021 № 2 про прийняття ОСОБА_7 на посаду водія на 1 аркуші;

4) наказ від 07.12.2021 № 8 про прийняття ОСОБА_8 на посаду водія на 1 аркуші;

5) наказ від 07.02.2022 № 2 про прийняття ОСОБА_9 на посаду диспетчера на 1 аркуші;

6) наказ від 08.02.2022 № 3 про виконання ОСОБА_9 обов`язків директора на 1 аркуші;

7) сіру папку-швидкозшивач з копіями відомостей розподілу виплат ПП «Воля Автотранс» (виплат заробітної плати найманим працівникам за 2022-2023 роки на 23 аркушах).

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1