Березівський районний суд Одеської області
29.12.2022
Справа № 494/1756/22
Провадження № 1-кс/494/672/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2022 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000523 від 24.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

28 грудня 2022 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000523 від 24.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 29.12.2022 року.

З клопотання вбачається, що 23.11.2022 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що менеджер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 646 тис. грн.

Грошові кошти в сумі 646 тис. грн. були перераховані на рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -IBAN НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.11.2022 року по платіжній інструкції №4503, з метою придбання генератора. Товар не надійшов.

В ході досудового розслідування свідок ОСОБА_5 повідомив, що він працює на посаді генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.11.2017 року по теперішній час. У зв`язку з частим відключенням світла, 17.11.2022 року він сказав своєму співробітнику ОСОБА_6 , котрий працює на посаді менеджера по забезпеченню матеріального забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в м. Одеса, знайти в мережі інтернет генератор на 80 кВт та замовити його для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В мережі інтернет на сайті Оl Х ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )/. ОСОБА_6 знайшов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 та у котрого в продажу був дизельний генератор марки DALGAKIRAN DJ88BD на 80 кВт, вартість якого складала 646 тис. грн.. На цьому ж сайті був номер телефону, а саме: НОМЕР_3 , підписаний « ОСОБА_7 менеджер фірми». ОСОБА_6 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та розмовляв з невідомим чоловіком, котрий представився менеджером фірми на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмов невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що для того щоб замовити генератор необхідно здійснити повну оплату за товар та сказав, що якщо здійснять оплату генератор привезуть в смт. Тарутино Одеської області 18.11.2022 року, та вони самі повинні його забрати. Менеджер на ім`я ОСОБА_7 на електронну адресу ОСОБА_6 з електронної адреси : ІНФОРМАЦІЯ_5 , скинув виписку є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір купівлі продажу, рахунок -фактуру. Після чого, він дав розпорядження головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , перерахувати кошти в сумі 646 тис. грн. на р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий надав менеджер ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , знаходячись в м. Одеса, перерахувала гроші в сумі 646 тис. грн. на вищезазначений рахунок.

18.11.2022 року ОСОБА_6 зателефонував менеджер на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що у зв`язку з відсутністю електроенергії доставити 18.11.2022 року генератор їхнє товариство не зможе та пообіцяв, що привезуть генератор 21.11.2022 року. 21.11.2022 року менеджер ОСОБА_7 зателефонував з телефону НОМЕР_3 Шарову ОСОБА_10 та повідомив, що везуть генератор, доставка буде з м. Київ в смт. Тарутино, сказав, що зателефонує в обід. В обід менеджер ОСОБА_7 не перетелефонував ОСОБА_6 , після чого останній зателефонував логісту на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , котрий дав ОСОБА_6 Максим, а логіст на ім`я ОСОБА_11 повідомив, що про генератор йому нічого не відомо. ОСОБА_6 зв`язався таки з менеджером ОСОБА_7 та висловив йому претензії щодо доставки генератора, після чого сказав, що їхня фірма готова повернути кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 646 тис. грн., але так як їм дуже потрібний був генератор, було прийнято рішення все таки щоб доставили генератор. Максим сказав, що доставлять генератор 23.11.2022 року, але генератор так і не доставили та гроші не повернули.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 646 тис. грн. були зараховані на рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -IBAN НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно платіжної інструкції №4503 від 17.11.2022 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою встановлення осіб та їх місцезнаходження, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 646 тис. грн. під приводом продажу генератора, встановлення інформації щодо власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , встановлення особи (осіб), які вчинили шахрайські дії, використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , окрім того наявності в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») рахунків ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх номери; про зарахування на рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів 17.11.2022 року в сумі 646 тис. грн. від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу; списання грошових коштів в зазначеній сумі, ідентифікаційні дані контрагента, виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб) яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 646 тис. грн., необхідно підтвердити інформацію щодо власника рахунку та руху грошових коштів IBAN НОМЕР_1 , у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; юридичної справи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси; інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з IBAN НОМЕР_1 у період з 17.11.2022 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Відповідно до платіжної інструкції №4503 від 17.11.2022 року грошові кошти в сумі 646 тис. грн. були зараховані на рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - IBAN НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку та руху грошових коштів IBAN НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_5 , СДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Офіційні документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

У судове засідання 29.12.2022 року старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000523 від 24.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 2 ст.160КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відсутність належних та допустимих доказів вказаних обставин позбавляють слідчого суддю можливості перевірити зазначені доводи та надати їм відповідну оцінку на предмет доведеності або недоведеності стороною кримінального провадження підстав тимчасового доступу до інформації, щодо якої порушено питання у клопотанні, а також перевірити чи виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи цих осіб.

Слідчий суддя враховує, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Отже інформація, доступ до якої просить слідство є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слід зазначити, що надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до «інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку» - не підлягає до задоволення, так як слідчим не зазначено відносно якої юридичної особи необхідний такий доступ, чи якого номеру рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доступ стосується.

Крім цього, в клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час, оскільки кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на рахунок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.11.2022 року. Також не обґрунтовано клопотання слідчим стосовно отримання інформації щодо зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати і не зазначено відносно якої юридичної особи така інформація необхідна.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000523 від 24.11.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 право тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-юридичної справи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт- банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з 17.11.2022 року по 29.12.2022 року;

-кредитної справи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-інформації про IP-адресу, з якої ведеться управління рахунком ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси;

-інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів тощо, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з IBAN НОМЕР_7 у період з 17.11.2022 до 29.12.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1