Справа № 366/747/23
Провадження № 1-кс/366/206/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді в рамках зазначеного кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема до інформації та документів:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 20.12.2022 року по 25.12.22 року із зазначенням відомостей про дату, час і місце кожної платіжної операції (списання та/або зарахування), суми платіжної операції, її цільового призначення, відомості після залишку коштів після кожної операції, ідентифікаційні дані контрагента із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків та код банку контрагента;

відомостей про дату та час реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням вдомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого компютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались які під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00 год. 20.12.2022 року по 25.12.22 року;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00 год. 20.12.2022 року по 25.12.22 року.

Клопотання мотивоване наступним.

22.12.2022 року, ОСОБА_5 знайшов в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення на сторінці аканту i_fishka_ua про продаж мобільного телефону марки Iphone 8 Plus та вирішив замовити цей телефон. В подальшому, через сервіс «Пром оплата» за посиланням на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 здійснив передплату у розмірі 4300 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого продавець не виходить на зв`язок, а потерпілий замовленого товару не отримав.

03.02.2023 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

У клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені мотиви слідчої та приходить до висновку, що слідчою доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до наступного.

За положеннями ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю та не містить в собі інформації, яка відноситься до державної таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на надані слідчому судді матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що відображена у клопотанні інформація повністю підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження, а слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.

Крім цього, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 107, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема до інформації та документів:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 20.12.2022 року по 25.12.22 року із зазначенням відомостей про дату, час і місце кожної платіжної операції (списання та/або зарахування), суми платіжної операції, її цільового призначення, відомості після залишку коштів після кожної операції, ідентифікаційні дані контрагента із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків та код банку контрагента;

відомостей про дату та час реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням вдомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого компютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались які під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00 год. 20.12.2022 року по 25.12.22 року;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00 год. 20.12.2022 року по 25.12.22 року.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати можливість зазначеним слідчим та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 06.06.2023 року.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1