Справа № 495/8933/22
№ провадження 1-кс/495/2428/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
01.11.2022 року приблизно о 16:00 годин невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом обману, за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 16 800 гривень, які перебували на рахунку у ОСОБА_6 , чим завдав останньої матеріальний збиток.

В ході опитування потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 01.11.2022 о 15:18 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент з невідомого номеру ( НОМЕР_1 ), та представився співробітником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 , номер жетону якого «104». ОСОБА_5 під час розмови повідомив, що на протязі 30 хвилин, шахраї використовуючи пін-код банківської карти № НОМЕР_2 , належної потерпілої ОСОБА_6 , намагалися здійснили оплату товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, ОСОБА_5 повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно змінити пін-код від зазначеної вище банківської карти, що потерпіла і зробила. Надалі, о 15:29 хвилин, потерпілої зателефонував абонент з невідомого номеру ( НОМЕР_3 ), який також представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ході телефонної розмови з яким потерпіла ОСОБА_6 , назвала вказаній особі останні 4 цифри банківської карти № НОМЕР_2 , після чого на мобільний телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення з кодами, та ОСОБА_6 назвала один з них, після чого працівник банку, з яким розмовляла по телефону ОСОБА_6 , сказав їй піти до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання нового пін-коду для банківської карти № НОМЕР_2 . Через 15 хвилин після розмови, потерпіла ОСОБА_6 , прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де працівники банку повідомили потерпілої, що щодо неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок чого були списані грошові кошти в сумі 16 800 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту невідомого банку.

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілої було встановлено, що 01.11.2022 року, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами у розмірі 16 800 гривень, які знаходились на належній їй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході допиту потерпілої було встановлено, що зловмисники використовували мобільні термінали з сім карткою з номером: НОМЕР_3 .

Встановлено, що перед вчиненням злочину, під час його вчинення та після вчинення, особи, які причетні до події розслідуваного кримінального правопорушення, користувалися мобільним зв`язком, який імовірно використовували з метою підготовки до вчиненого злочину, його організації, зв`язку між собою з цією метою, а також для узгодження спільних дій щодо приховування слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у власності компанії телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо використання абонентського номеру НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 31.10.2022 до моменту винесення судом ухвали, із зазначенням вхідних, вихідних, нульових телефонних з`єднань та СМС повідомлень, Інтернет з`єднань, дат, часу та тривалості з`єднань, із зазначенням анкетних даних та іншої інформації щодо власників (користувачів) абонентських телефонних номерів, визначених ІМЕІ мобільних терміналів, а також адресу базових станцій, в зоні дії яких перебували мобільні термінали під час з`єднань, а також інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, зважаючи на те, що інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Як вбачається протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.11.2022 о 15:18 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент з невідомого номеру ( НОМЕР_3 ), та представився співробітником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 . Після здійснення розмови з зазначеною особою та повідомлення їй даних, через 15 хвилин після розмови, потерпіла ОСОБА_6 , прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де працівники банку повідомили потерпілої, що щодо неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок чого були списані грошові кошти в сумі 16 800 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту невідомого банку.
Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що перед / під час / після вчинення злочину особи, які причетні до події розслідуваного кримінального правопорушення, користувалися мобільним зв`язком з абонентським номером НОМЕР_3 , який імовірно використовували з метою підготовки до вчиненого правопорушення, його організації, зв`язку між собою з цією метою, а також для узгодження спільних дій щодо приховування слідів кримінального правопорушення.
Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у оператора мобільного зв`язку мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки з абонентського номеру сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у період часу з 00 годин 00 хвилин 31.10.2022 до моменту винесення судом ухвали, однак зазначене суперечить нормі, встановленій у п.5 ч.1 ст.164 КПК України в частині необхідності встановлення конкретного переліку документів, в тому числі і у часовому просторі.
Слідчим зазначено, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Так, у рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню або за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 31.10.2022 по 02.11.2022 із зазначенням:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А).
Ухвала діє строком до 21.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1