Справа № 405/5585/22
провадження № 1-кс/405/126/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 11.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

В ході слідства встановлено, що 12.10.2022 до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали працівників УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Від протиправних дій вище вказаних осіб постраждав мешканець м. Рівне ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в м. Рівне, телефон НОМЕР_1 , який пояснив, що 02.10.2022 року невстановлена особа, зателефонувала заявнику та під приводом здійснення лако-фарбових робіт автомобіля «VW CC», який дійсно перебував на одному з СТО міста, шляхом обману, для нібито придбання додаткових розхідних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1000 грн., шляхом перерахунку на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено і іншого потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця Дніпропетровської області, який пояснив, що 05.10.2022 останній передав на ремонт до СТО, що розташоване в м. Дніпро, вул. Берегова, бампер від свого автомобіля «MAN», та за попередньою домовленістю з працівниками СТО, мав його забрати 07.10.2022. Так, 07.10.2022 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 , який представився працівником вище описаного СТО. При розмові вказана особа повідомила, що мій бампер майже готовий, однак для його повного закінчення, необхідно ще щось докупити, і для цього йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 грн., на мобільний номер з якого невідомий телефонував, так як банківської картки не мав. Перерахувавши вказані кошти, ОСОБА_12 , того ж дня приїхав на СТО за бампером і дізнався, що жоден з працівників СТО йому не телефонував і грошові кошти не прохали для перерахунку.

Крім того, з пояснення гр. ОСОБА_13 стало відомо, що 07.09.2022 останній залишив свій автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_4 на СТО за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення ремонтних робіт. Механік з вказаної станції повідомив, що автомобіль буде готовий до 10.10.2022. Через деякий час, 05.10.2022 о 10:15 год. до ОСОБА_13 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 , який представився працівником вище описаного СТО. При розмові вказана особа повідомила, що потрібно придбати акумулятори і лише тоді можна буде забрати автомобіль в обумовлений строк. Для цього, в месенджері «Вайбер» невідомий переслав номер картки № НОМЕР_5 , на яку згодом двома платежами ОСОБА_13 переслав спочатку 15 000 грн., а потім ще 5 000 грн. Після отримання вказаних коштів, невідома особа, знову зателефонувала і сказала, що необхідно відремонтувати турбіну, однак ОСОБА_13 зателефонував директору СТО і дізнався, що ніхто з його механіків не телефонував і не вимагав коштів за нібито придбання акумуляторів.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Олександрівка, Кіровоградської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номерами № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 .

Також були встановлені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які ОСОБА_4 використовує під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом., які ОСОБА_4 використовує під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом та конспірації своїх протиправних дій.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- відомості чи підключено карток НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 30.01.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період з 01.01.2022 по 30.01.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період з 01.01.2022 по 30.01.2023, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 30.03.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19