Справа № 456/1833/23
Провадження № 1-кс/456/320/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що вона виставила оголошення на онлайн платформі «ОЛХ», а саме дитячий костюм на продаж. Після чого близько 17 год. 30 хв. з нею зв`язалась невстановлена особа, назвавшись ОСОБА_6 та виявила бажання придбати товар через ОЛХ-доставку. Надалі, заявниця отримала фішингове посилання дл, ніби-то, отримання коштів. Після чого, остання будучи введена в оману, перейшла за ним. В результаті невідома особа із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки НОМЕР_1 , спричинивши матеріальну шкоду заявниці у сумі 23 200 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 21.01.2023 близько 17:00 год. вирішила продати дитячий костюм, за ціною 70 гривень, та виставила оголошеня про продаж на сайт «ОЛХ». Близько 17:30 год. до неї в додаток «Вайбер», прийшло повідомлення від невідомої їй особи, яка підписана на ім`я ОСОБА_6 , (номер її мобільного телефону НОМЕР_2 ) про те, що вона бажає придбати дитячий костюм. Дана особа повідомила, що вже зробила оплату за костюм, і надіслала посилання, за яким потерпіла могла перевірити, чи справді була здійснена оплата. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, яке було під виглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, що потрібно ввести дані номеру мобільного телефону та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона вказала такі дані, після чого, зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити чи прийшли кошти, та побачила, що на її кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 збільшено кредитний ліміт з 6 000 гривень до 42 000 гривень, та знято кошти з даної картки, двома платежами о 17:33 год. у сумі 14 500 грн та о 17:36 год. у сумі 8 700. В загальному з її кредитної картки № НОМЕР_1 знято кошти у сумі 23 200. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила про даний випадок, попросила щоб її банківську карту № НОМЕР_1 заблокували. З долученої заявницею виписки вбачається, що переказ коштів відбувався з банківської картки № НОМЕР_1 двома платежами, а саме о 17:33 год. у сумі 14 500 гривень та о 17:36 год. у сумі 8 700 гривень. В отриманих потерпілою квитанціях міститься інформація про суму знятих коштів, однак у квитанціях відсутня інформація на кого відкритий картковий рахунок та місце зняття грошових коштів, тому вказана інформація має важливе значення для встановлення особи правопорушника та підтвердження його вини у викраденні грошових коштів із карткового рахунку потерпілої.

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.01.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000053) /а.с.5/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначені слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 за період з 20.01.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/,відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1