Справа № 504/3258/22
Провадження № 1-кс/504/418/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.11.2022 смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, смт. Доброслав, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів дізнавач посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви до суду, якими підтримали дане клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 11.09.2022 року до чергової частини Відділення поліції № 3 Одеського районного управління № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 08.09.2022 року в період часу з 15:41 по 16:41 год. під приводом продажу візка, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі - 9800 гривень.

Відомості про вказану подію органом досудового розслідування СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області 12.09.2022 року внесено до ЄРДР № 0000077 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Стаття 190 ч. 1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту зазначила, що 08.09.2022 року вона знайшла оголошення від особи про продаж дитячого візка, моб. Продавця НОМЕР_1 . Після цього як вона подзвонила по даному номеру, їй відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_6 , яка згодом описала детальніше інформацію стосовно даного візка, та надала фотографії. Згодом ОСОБА_5 (покупець) обговорила усі умови покупки даного візка з ОСОБА_6 (продавець) та після цього ОСОБА_6 відправила реквізити своєї банківської карти НОМЕР_2 для отримання від потерпілої передоплати в розмірі 600 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік прямує з візком до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 пошти аби відправити потерпілій візок. Через пів години ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 для оплати всієї вартості візка, а вона оплатить доставку. Після згоди на такі умови, ОСОБА_6 повинна була відправити фото квитанції про відправку візка. Через декількох хвилин ОСОБА_6 відправила в месенджер Viber фото ТТН з скріншотом з мобільного додатку про відправку візка. Після отримання фото, на карту ОСОБА_6 було перераховано 8500 гривень за сам візок, та ще 700 гривень за доставку, хоча ОСОБА_6 обіцяла оплатити доставку за свої кошти. Наступного дня, після того, як смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про відправку посилки не надійшло, а згодом номер мобільного ОСОБА_6 був вимкнутий та сайті OLX зникло оголошення про продаж даного візка, потерпіла звернулась з заявою до поліції.

Так, 27.09.2022 року сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_2 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СПК ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, що карта належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки, вищевказана картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 27.09.2022 року сектором дізнання було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 08.09.2022 року по 17.09.2022 року включно, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції.

На електрону пошту, надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді від сканованої виписки по особистому рахунку, в кінці якої відсутні будь які підписи голови правління ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 , та відсутня печатка банку, ні якого супровідного листа та будь якої іншої інформації від банку отримано не було.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08.09.2022 року по 17.09.2022 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 ст. 99 КПК України встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08.09.2022 року до 17.09.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 11.11.2022 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.12.2022 року (включно).
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1