Справа № 639/334/23
Провадження №1-кс/639/149/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Мотивоване клопотання тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_4 у 2022 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під номером UA-2022-11-16-006514-a.

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером UA-2022-11-02-013716-a.

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію не передбачається можливим, оскільки остання згідно до ст. 162 КПК України містить охоронювальну законом таємницю.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася. Проте надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що за результатами проведеного моніторингу офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 » органом прокуратури встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_4 у 2022 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під номером UA-2022-11-16-006514-a.

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером UA-2022-11-02-013716-a.

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із поданого до суду клопотання видно, що прокурор просить надати тимчасовий доступ для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки показань заявника, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, з метою встановлення керівництва вказаних підприємств на момент подій даного кримінального провадження, їх повноважень та статусів підприємств, діючих на момент подій даного кримінального правопорушення, до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними прокурором у своєму клопотанні, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу визначеній в клопотанні групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 26.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1