Справа № 211/1854/23
Провадження № 1-кс/211/425/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000057 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 06.03.2023 року до ВП №1 Криворізького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.03.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою невідома особа в телефонній бесіді за м.т. НОМЕР_1 ввела ОСОБА_4 в оману, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь під вигаданим приводом продажу тюльпанів (оптом). В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеною в оман, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останнього, довіряючи йому, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 13450 грн., однак замовленого товару так і не отримала. За даним фактом 06.03.2023 р. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 яка повідомив, що У 2022 року вона відкрила квітковий магазин на адресою: АДРЕСА_1 з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 та являється володільцем вказаного магазину. З листопада 2022 року взяла на роботу ОСОБА_5 . Так, напередодні свята 8 березня вона разом з колегою ОСОБА_5 вирішили заказати квіти (тюльпані) оптом через сайт OLX. 01.03.2023 року знаходячись в вищезазначеному магазину, зайшовши на сайт ОСОБА_4 побачила оголошення. Подзвонивши по номеру НОМЕР_3 слухавку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_6 . Під час спілкування вони домовились про першу партію квітів. Вказана жінка скинула на Telegram Марії банківський рахунок ОСОБА_7 . Одразу після цього, ОСОБА_4 зайшла в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевела грошові кошти у сумі 5200 грн на карту НОМЕР_2 . Після чого вони зателефонували знов ОСОБА_8 та повідомили про оплату грошей. На що остання повідомила, що їх замовлення прийнято, очікувати близько дня. 02.03.2023 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зателефонували ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_3 за запитали чи відправили замовлення, на що остання повідомила, що через велику завантаженість, відправлять пізніше. Скачкова ОСОБА_10 вирішила ще зробити їм замовлення та повідомила їм, що потрібні ще квіти. На що ОСОБА_11 повідомила, знову таки потрібно переслати грошові кошти на її карту. ОСОБА_10 знаходячись в магазині за вказаною адресою зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевела грошові кошти у сумі 3750 грн на карту НОМЕР_2 . 04.03.2023 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили знову таки замовити квіти у Юлії. Подзвонивши на мобільний телефон НОМЕР_3 слухавку взяла ОСОБА_11 та повідомила, що замовлення вже відправлене поштою. На що їй повідомили, що їм потрібні ще квіти та попрохали ОСОБА_12 відправити їх. ОСОБА_10 зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевела грошові кошти у сумі 3750 грн на карту НОМЕР_2 . Цього ж дня як останнім повідомила ОСОБА_11 , що квіти повинні були бути в місті Кривий Ріг, однак продавець на зв`язок не виходив, телефон не в зоні досяжності. Зайшовши в Тelegram де відбувався діалог з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 побачила, що вона його видалила. ОСОБА_4 віддала всі гроші які переводила ОСОБА_10 , так як за покупку квітів повністю оплачує вона. Таким чином, з 01.03.2023 року по 04.03.2023 року потерпілій завдано майнову шкоду на суму 13450 грн. Всі переводи та дзвінки були здійснені через мобільні додатки за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я. Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 01.03.2023 року по 05.03.2023 року, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 01.03.2023 року по 00:00:00 годин 05.03.2023 року, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_2 через сайт/додаток у період часу з 00:00:00 годин 01.03.2023 року по 00:00:00 годин 05.03.2023 року, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 01.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_2 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1