Справа № 206/1341/23
Провадження № 1-кс/206/111/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

29.03.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000356, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000356, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів які знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації в відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області маойру поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації в відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за для забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про банківські рахунки, які належать власнику карток № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709.

- роздруківки (виписки) про рух коштів по картках № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709 на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- копій документів, які містяться у справі клієнта на котрого оформлено картки № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківською картками № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито банківські картки № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками власниками банківських карткок № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління банківськими картками № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з карток № НОМЕР_2 ……..1837 та № НОМЕР_2 ……..8709.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 29.04.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 29.03.2023 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1