Справа № 727/1098/23
Провадження № 1-кс/727/389/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000229 від 27.10.2022 за фактом вимагання неправомірної вигоди начальником митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , спільно із заступником начальника Чернівецької митниці ОСОБА_6 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на злочинний шлях сприяння своєму знайомому - працівнику митниці ОСОБА_5 у скоєнні тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинили спільно з останнім ряд протиправних дій, спрямованих на одержання ОСОБА_5 для себе та третіх осіб грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКІ-ТРЕЙД» (далі за текстом: ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД») ОСОБА_8 за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Серед іншого встановлено, що 30.01.2023, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_8 та під час їх телефонної бесіди наголосив про необхідність надання грошових коштів, в якості неправомірної вигоди, у найбільш стислі терміни.

Після чого, 01.02.2023, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 щодо якнайшвидшого надання грошових коштів, прибув у м. Київ, де близько 11 години 30 хвилин, у завчасно обраному ОСОБА_7 місці, тобто поблизу Центрального залізничного вокзалу міста Києва, що по Вокзальній площі, 1, відбулась їх зустріч.

В ході їх спільної бесіди, яка відбувалась віч-на-віч, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а також дій ОСОБА_5 , їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, у тому числі з метою конспірації та недопущення викриття працівниками правоохоронних органів, повідомив представнику ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 про необхідність надання грошових коштів, згідно попередньо висловленої вимоги, не йому особисто ( ОСОБА_7 ), а третій особі на ім`я « ОСОБА_9 », який за його вказівкою зустрінеться з ОСОБА_8 у м. Києві, за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД».

Надалі, того ж дня, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, на території АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, за попереднім узгодженням, між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (особа на ім`я « ОСОБА_9 ») відбулась зустріч і розмова. У ході якої ОСОБА_10 повідомив, що прибув на вказану зустріч від ОСОБА_7 , а останній в свою чергу під час телефонної розмови із ОСОБА_8 , яка одночасно відбувалася в момент цієї зустрічі також підтвердив, що ОСОБА_10 дійсно прибув від нього ( ОСОБА_7 ).

В подальшому, у ході їх бесіди, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про протиправні наміри ОСОБА_7 , одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 для ОСОБА_7 та відповідно ОСОБА_5 і третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої останніми вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.) за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися переліченими вище дванадцятьма автомобілями.

В той самий день, 01.02.2023 у період часу з 14 години 32 хвилин по 15 години 45 хвилин, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, врятування майна, що має значення у кримінальному провадженні, а саме попередження його зникнення, втрати, пошкодження, підміни або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, через невідкладність випадку з наведених підстав, було проведено обшук транспортного засобу марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на території АЗС «Amic Energy», що за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 6, до постановлення ухвали слідчого судді.

Транспортний засіб марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , яким фактично користується ОСОБА_8 , який надав добровільну згоду на проведення обшуку у його транспортному засобі.

В подальшому, о 14 годині 45 хвилин під час проведення особистого обшуку ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (які на момент початку слідчої дії перебували безпосередньо в салоні автомобіля), останнім запропоновано добровільно видати наявні у них в кишенях речі та предмети.

На це, ОСОБА_8 добровільно видав наявні у нього грошові кошти купюрами різного номіналу на загальну суму 408 (чотириста вісім) гривень, пачку цигарок «Sobranie» та запальничку марки «big», червоного кольору, які після огляду були повернуті власнику.

Під час особистого обшуку, ОСОБА_10 добровільно видав наявні у нього речі та предмети, а саме, посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_10 ; документи на транспортний засіб марки «фольцваген»; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 ; пістолет травматичної дії № НОМЕР_2 із відповідним дозволом на носіння та зберігання вказаного пристрою; ключі (які за словами ОСОБА_10 від його квартири); бокс білого кольору із навушниками; військовий квиток, виданий на ім`я ОСОБА_10 , які після огляду були повернуті власнику.

Окрім цього, ОСОБА_10 видав належний йому мобільний телефон марки «Айфон 8», IMEI НОМЕР_3 , в синьому чохлі, із наявною у ньому сім карткою з номером НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_10 добровільно видав грошові кошти, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) наступних серій та номерів МБ2735797, МБ5215500, АА1815076, ЛЗ3617079, ЛБ2445395, 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) серії та номеру ВЄ4242212, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру КП3198880, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номеру ЮВ7905569.

Після цього, ОСОБА_10 добровільно видав грошові кошти, а саме 24 (двадцять чотири) купюри номіналом по сто доларів США, наступних серій та номерів: LG46866932B, PF38008585H, PK29318864E, PH11361423B, PA45466138A, PF21663919H, LB31539543N, LF48390377C, MJ01344075A, PL27671385C, MF06644449E, PH10917748B, PF43632101K, PF43632102K, PF43632103K, PF43632104K, PF43632105K, PF43632106K, PF43632107K, PF43632108K, PF43632109K, PF43632110K, PF43632111K, PF43632112K.

Разом з тим, ОСОБА_10 , з правої нижньої кишені його куртки добровільно видав наявні у нього грошові кошти, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по сто доларів США кожна, наступних серій та номерів: PB77211476G, PF08237201H, PF36191509C, PF47112169H, LK50918141D, LF41920507D, PE31973094C, PB53228746L, PG17245987B, PB48751459L, PB60521613F, PF79868434H, LB22791077G, PB43920616L, PB43920617L, PB43920613L, PB43920612L, ML53039073D, PB88106000L, PL35087009J, PL35087475J, PG76100926B, PB43920637L, PB43920618L, PB43920619L, PB43920624L, PB43920625L, PB43920626L, PB43920627L, PB43920628L, PB43920629L, PF08149101D, PB43920630L, ML37349307C, LB26800444K, MF94663433A, LB08666083V, LE46674151D, ME06131913A, LB08094709V, MB27300222M, LB45722850R, LF77005622G, PB84998945A, LF55858377D, LH11128548C, PB43920636L, PB43920623L, PH27583537B, PF59997183H, PB84580077B, LF45020794G, MJ53495508A, MF83518859E, MD97856482A, PB62703530A, LD71152915C, ML49959319A, PF05937545F, PB17437133L, PG94103756A, LB73559638V, LB73559637V, LE04867896F, LG66664193D, LF53142095G, MB93576784E, LB71715983U, LL45981663G, LE27976943A, LG32946678D, LL11185133I, LB48238660M, LF74222970A, LL78714896E, LF37247456F, MA50460583A, LK92659246C, LB42672601H, MB04155236S, LB59193820K, MA50460582A, MB70502310D, MB88250490E, LB65472670W, LB65472671W, LG56808716E, LD75223160C, MK71585650C, MK71585641C, MB35840362F, LI69295796A, MJ21137618A, KB17086885F, KJ30200608A, KJ07161548A, CB49693903C, AB81872245N, HH44372302A, HB12921808*, HB12113262G, CB95211119E, AB46488459H, HB30127126B, HB24284682G, BB47701245B, KB95903320N, HG86357879A, HG86357880A, HA18385259B, HB33140104Q, FL39998108B, DG75244471A, KK85370078B, HE27799128C, KB69300944L, AB89020367R, MB38991137D, PB95069537F, ML46000021A. За словами ОСОБА_10 вказані грошові кошти він отримав у автомобілі марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 від водія наведеного автомобіля ( ОСОБА_8 ). Під час просвічення вказаних грошових коштів лампою ультрафіолетового світла на їх поверхні виявлено світіння, яке люмінісцирує жовто-зеленим кольором. Окрім вищенаведеного нічого вилучено не було.

Вказує, що грошові кошти, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по сто доларів США кожна, використовувалися стороною обвинувачення під час досудового розслідування та належать УСБУ у Чернівецькій області.

Враховуючи викладене просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 та яким фактично користується її син - ОСОБА_8 , який фактично здійснено 01.02.2023, у період часу 14 години 32 хвилин по 15 годину 45 хвилин за місцем знаходження транспортного засобу - на території АЗС «Amic Energy», що за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 6, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч. 3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000229, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

З протоколу обшуку встановлено, що 01 лютого 2023 року органом досудового розслідування було проведено обшук автомобіля марки марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «Amic Energy», що за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 6, яким керував ОСОБА_8 .

З зазначеного протоколу також слідує, що під час обшуку, був також проведений особистий обшук ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в ході якого останній добровільно видав: посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_10 ; документи на транспортний засіб марки «фольцваген»; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_10 ; пістолет травматичної дії № НОМЕР_2 із відповідним дозволом на носіння та зберігання вказаного пристрою; ключі (які за словами ОСОБА_10 від його квартири); бокс білого кольору із навушниками; військовий квиток, виданий на ім`я ОСОБА_10 , які після огляду були йому повернуті. Також, ОСОБА_10 видав мобільний телефон марки «Айфон 8», IMEI НОМЕР_3 , в синьому чохлі, із наявною у ньому сім карткою з номером НОМЕР_4 , грошові кошти, а саме: 2805 гривень, 2400 доларів США, та 12 000 доларів США.

Постановою старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 02 лютого 2023 року вищевказаний мобільний телефон та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01 лютого 2023 року о 14 год. 37 хв. в м. Київ на бульварі Т.Шевченка 27Б/57 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України за місцем проживання був затриманий ОСОБА_7 .

Судом з`ясовано, що було вчинено кримінальне правопорушення, дійсно були наявні підстави для негайного проникнення без ухвали слідчого судді до транспортного засобу «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , пов`язані з безпосереднім переслідуванням особи, яка його вчинила. Виявлені та вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_10 грошові кошти та мобільні телефони мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оскільки був проведений обшук транспортного засобу без ухвали слідчого судді та були виявлені речі і зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слід надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 та яким фактично користується ОСОБА_8 , що фактично був проведений 01.02.2023., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: мобільного телефону та грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом 5 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1