Справа № 598/648/23
провадження № 1-кс/598/179/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000022 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 10 лютого 2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09 лютого 2023 року близько 12.00 год., шахрайським способом, заволоділа належними їй грошови коштами в сумі 6200 гривень, котрі заявниця перерахувала, через термінал, на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

11 лютого 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2023 року приблизно о 12:00 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що її картку мають намір використати шахраї. Надалі ОСОБА_4 , виконуючи усні консультації невідомої особи, самостійно зняла грошові кошти із власної банківської картки № НОМЕР_3 , після чого, за допомогою терміналу, що знаходиться у АДРЕСА_2 (магазин НОМЕР_4 ), двома транзакціями перерахувала грошові кошти на картку із № НОМЕР_1 , номер якої їй продиктувала невідома особа в телефонному режимі. Згідно із квитанції про платіж у трансакціях вказаний отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_6 ; р/р НОМЕР_7 ; призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , поповнення картки НОМЕР_1 .

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами розгляду запиту від 13 лютого 2023 року № 1813/106/03-2023 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Проаналізувавши виписку по зазначеному рахунку встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_9 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 09 лютого 2023 року по даний час.

- інформація стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 з 09 лютого 2023 року поданий час та даних про особу, якою здійснювалося зняття коштів.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 09 лютого 2023 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , з 09 лютого 2023 року по даний час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , з 09 лютого 2023 року по даний час.

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 09 лютого 2023 року по теперішній час, у разі здійснення такої операції;

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_9 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 16 травня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ