Справа № 569/6277/23
УХВАЛА

12 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000044 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000044від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 28.12.2022 по 27.01.2023 укладено договори про закупівлю послуг з розподілу/передачі електричної енергії з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської міської ради та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради на загальну суму 24 500 000 грн. за тарифом 2,14 грн/кВт год з ПДВ. Водночас, діючою на момент укладення договорів постановою НКРЕКП №1807 від 21.12.2022 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням стимулюючого регулювання» установлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на рівні 1,357992 грн/кВт год з ПДВ. Таким чином, в результаті порушень у визначенні тарифу, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнили бюджетні кошти на загальну суму 4 902 294 грн.

Так, на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оприлюднено документи щодо проведення закупівлі UA-2022-12-28-010725-a, завантажено договір від 28.12.2022 № 270008896 та додаткову угоду № 1 від 30.01.2023 до вказаного договору, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, з`ясовано, що 30.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (без номеру) до вказаного договору, якою змінено п. 3.2. договору від 28.12.2022 № 270008896, та, зокрема, змінено тариф на послугу з розподілу електричної енергії: з 2,149416 грн/кВт год з ПДВ до 1,13166 грн/кВт год без ПДВ (1,357992 грн/кВт год з ПДВ). Дана угода набирає чинності з дати її підписання.

Разом з тим, на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де оприлюднено документи щодо проведення закупівлі UA-2022-12-28-010725-a, фактично не завантажено додаток 2 до договору про закупівлю послуг з розподілу/передачі електричної енергії від 28.12.2022 № 270008896, який є невід`ємною частиною договору, а саме: Договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та послуг із компенсації перетікань реактивної електричної енергії № 270067006 від 31.01.2019, та може містити інформацію, що має значення для провадження та дослідження доказів у сукупності.

Так, у п. 4.1. договору від 28.12.2022 № 270008896 вказано, що розрахунки замовника за послуги проводяться у порядку та на умовах, визначених Додатком 2 до даного договору.

Разом з тим, за результатами опрацювання Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору від 28.12.2022 № 270008896 здійснено оплату послуг з розподілу електричної енергії шляхом перерахування коштів для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.02.2023 на суму 216935,14 грн та 13.03.2023 на суму 260890,61 грн на підставі, зокрема, актів № А- від 31.01.2023 та № А- від 28.02.2023 відповідно, та Додаткової угоди № 1 від 30.01.2023, яку оприлюднено на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату за послугу з розподілу електричної енергії згідно з договором від 28.12.2022 № 270008896 у сумі 10809,52 грн 08.02.2023 на підставі акту № А- від 31.03.2023 та у сумі 12323,83 грн 08.03.2023 на підставі акту № А- від 28.02.2023 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до насступної інформації та документів:

Дати відкриття, виду, назви актуальних рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Рівне, на підставі яких документів відкрито рахунки, у тому числі щодо рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

Рух коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (надходження, видатки, назва відправника/отримувача, код ЄДРПОУ, призначення платежу) за період з 28.12.2022 по 31.03.2023.

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, проте представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація) відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а також до інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з нею та вилучити наступну інформацію та документи (копії), а саме:

Інформацію та документи щодо дати відкриття, виду, назви актуальних рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Рівне, на підставі яких документів відкрито рахунки, у тому числі щодо рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

Рух коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (надходження, видатки, назва відправника/отримувача, код ЄДРПОУ, призначення платежу) за період з 28.12.2022 по 31.03.2023.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1