Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3164/22
номер провадження 1-кс/695/785/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001021 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001021 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001021 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 06.11.2022 близько 20 години 30 хвилин, перебуваючи біля будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 та в якому проживають ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, підпалив та кинув палаючу скляну пляшку ємністю 0,5 л з невідомою горючою речовиною, у вказаний будинок, в якому в цей час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чим виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, а саме в зв`язку з тим, що вищевказаний будинок не загорівся.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України - закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.
07.11.2022 о 16 год. 40 хв. ОСОБА_5 працівниками поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході затримання в нього було вилучено мобільний телефон марки «MEIZU» білого кольору, EMEI: НОМЕР_1 з сім-картою на абонентський номер: НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .
Мобільний телефон та банківську карту визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та накладено арешт.
08.11.2022 ОСОБА_5 , з дотриманням вимог ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України.
Під час допиту 08.11.2022 ОСОБА_5 в якості підозрюваного, свою вину визнав, щиро розкаявся. В ході допиту, який фіксувався на відеокамеру, ОСОБА_5 повідомив, що на момент вчинення кримінального правопорушення, він користувався мобільним телефоном марки «MEIZU», EMEI: НОМЕР_1 з сім-картами з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . До вчинення злочину він користувавсь мобільним телефоном з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а для вчинення злочину він придбав сім-карту з номером НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_5 повідомив, що на початку жовтня він шукав роботу через мережу «Internet» та через деякий час на його мобільний телефон, а саме на номер телефону НОМЕР_6 , зателефонував невідомий чоловік з анонімного номеру та запропонував роботу, а саме здійснити підпал будинку в м. Золотоноша Черкаської області. В ході допиту ОСОБА_5 зазначив, що за виконану роботу особа, яка замовила вчинення вищевказаного злочину, повинна була заплатити грошові кошти в сумі 800 доларів на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після виконання замовлення. Вказана банківська картка зі слів підозрюваного належить племіннику ОСОБА_10 , який являється неповнолітнім.
З метою встановлення особи, яка є замовником вищевказаного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що містять анкетні дані особи (прізвище ім`я по-батькові, дату народження та місце проживання), на яку оформлений рахунок № НОМЕР_3 , рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.10.2022 по 15.11.2022 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку. Інформацію слідча просить надати на паперовому носії та в електронному вигляді. Отримання вказаної інформації іншим шляхом неможливе.
У судове засідання слідча не з`явилася, але в клопотанні просила подане клопотання розглянути без участі слідчого.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 07.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Зобов`язати відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити та надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для надання заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на паперовому та електронному носії наступну інформацію: анкетні дані особи (прізвище ім`я по-батькові, дату народження та місце проживання), на яку оформлений рахунок № НОМЕР_3 , роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.10.2022 по 15.11.2022, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції), завірені належним чином копії карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_19 ОСОБА_20