Справа № 344/5671/23
Провадження № 1-кс/344/2322/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000640 від 16.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000640 від 16.09.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2021 до Івано-Франківського РУП надійшло колективне звернення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаної установи протягом періоду часу з грудня 2020 року по вересень 2021 року.

21 вересня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 22.09.2021 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/14922/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Так, 21.10.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , відкритого 08.11.2001, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , відкритого 16.08.2004, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , відкритого 17.03.2003, у валюті - російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 17.01.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті долар США(840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - Євро(978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , відкритого 25.10.2017, у валюті - Євро(978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 , відкритого 25.10.2017, у валюті - долар США(840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , відкритого 25.10.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , відкритого 25.10.2017, у валюті - російський рубль(643);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкритого 14.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкритого 02.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_12 , відкритого 09.06.2017, у валюті - долар США(840);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , відкритого 09.06.2017, у валюті - російський рубль(643);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_14 , відкритого 09.06.2017, у валюті - Євро(978);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 , відкритого 12.05.2020, у валюті українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 , відкритого 07.11.2018, у валюті - українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - російський рубль(643);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 відкритого 13.03.2018, у валюті - долар США(840);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - Євро(978);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті долар США(840);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті Євро(978);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті українська гривня(980);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті українська гривня(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(840);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_20 , відкритого 23.01.2015, у валюті українська гривня(980).

На даний час з метою перевірки використання коштів призначених на виплату заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Старшим дізнавачем зазначається, що існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні зазначила, що просить розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): № НОМЕР_10 , у валюті - українська гривня(980), № НОМЕР_11 , у валюті - українська гривня(980), № НОМЕР_12 , у валюті - долар США(840), № НОМЕР_13 , у валюті - російський рубль(643), № НОМЕР_23 , у валюті - Євро(978), № НОМЕР_15 , у валюті українська гривня(980) у період з 01.11.2021 по 03.04.2023, з можливістю їх вилучення у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1