Справа № 138/2786/22
Провадження №:1-кс/138/722/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю

22 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 02.11.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 8 години 29 вересня 2022 року по даний час, а саме: документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_2 , та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти, підключеної до рахунку НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , зокрема, види операцій, проведених по даному рахунку; якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_2 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи, то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку; відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_2 , а також файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000473 від 3 листопада 2022 року 1 листопада 2022 року до ЧЧ Могилів-Подільського РВП Надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області про звернення ОСОБА_10 про те, що невідома особа під приводом продажу товару в інтернет-мережі заволоділа її грошовими коштами в сумі 28779 грн, які остання перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Надана правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до статей 131, 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо руху коштів за період з 29 вересня 2022 року по теперішній час по рахунку НОМЕР_2 , дані про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, відомості про рахунки, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку232856, місце зняття коштів, файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.
Положенням статей 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомосте, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження документи, які перебувають в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази, а також, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (зробити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді.
Дізнавачем ОСОБА_3 не обґрунтовано та не доведено, що всім іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні, доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 02.11.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю, у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 8 години 29 вересня 2022 року по теперішній час, а саме:
документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_2 , та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти, підключеної до рахунку НОМЕР_2 ;
руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , зокрема, види операцій, проведених по даному рахунку;
якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_2 на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи, то відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;
відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_2 , а також файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1