н/п 1-кс/490/3329/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3113/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНІ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000262 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 03.02.2023 по 10.02.2023 року, перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції No1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання допомоги «€ допомога» та використовуючи електронно- обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 3800 гривень з банківської картки заявниці НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має оформлену B банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ії ім?я номер картки НОМЕР_2 . Так 05.02.2023 року через мессенджер «Viber» отримала повідомлення з посиланням «Виплати від фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за пим посиланням потерпіла ввела свої персональні дані, прізвище, ім?я, по батькові, логін від своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль до неї, за чим вона отримала СМС-повідомлення з кодом, котрий вона ввела. Після чого через деякий час потерпіла виявила декілька операції з переведення грошових коштів з її банківського рахунку, на загальну суму 3800 гривень.

А тому слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином. В клопотання вказала про розгляд клопотання без її участі.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме: відомості які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості стосовно карткових рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період 03.02.2023 по 10.02.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 03.02.2023 по 10.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період 03.02.2023 по 10.02.2023 3 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчого ОСОБА_3 , інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1