У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2022 Справа №607/16410/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Чортківського РВП (відряджений в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001607 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Чортківського РВП (відряджений в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого № НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші. Просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз. Також просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданого рахунку у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися. Крім того, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті). У випадку, якщо у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року гроші перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки, то прошу Вас надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші. Також просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися. Крім того, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки і навпаки. Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них. Тимчасовий доступ до вище перелічених документів просить надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Чортківського РВП (відрядженого в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 14 жовтня 2022 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_31 в сумі 4065 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_31 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на згадану суму.

На теперішній час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого № НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно у жовтні 2022 року з нього перерахувалися гроші і якщо так, то хто, коли саме і куди та на підставі чого їх перерахував.

Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то слід отримати доступ до них, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чортківського РВП (відряджений в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого № НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з зазначенням указанням власника даного рахунку, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці гроші;

- інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_1 , у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року, хто, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз;

- відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із згаданого рахунку у період з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

- інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

- у випадку, якщо у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року гроші перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки, надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші.

- відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти, перераховані у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

- інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 10 жовтня 2022 року по 10 листопада 2022 року перераховувалися з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити належним чином завірені копії з них.

Тимчасовий доступ до вище перелічених документів надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Чортківського РВП (відрядженого в Тернопільське РУП) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_32