Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/454/23
Номер провадження 1-кс/711/161/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000215 від 10.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст.358, ч.4 ст.191, ч.1 ст.188-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000215 від 10.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст.358, ч.4 ст.191, ч.1 ст.188-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені у великих розмірах.

По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження №0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження №0000215.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 », близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 року ОСОБА_7 , написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». В цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено про, що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 , забрав 5 камер відеоспостереження обґрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство.

Після розмови з працівниками підприємства, вони розповіли, що ОСОБА_7 , з своїм сином ОСОБА_9 , вивозили з підприємства все, що можливо.

З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна ( перелік викрадених матеріалів та майна з підприємства, зазначив в заяві). Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена в ніч на 09.04.2021. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів.

Додає, що в ніч на 10.04.2021 з території офісного приміщення ПП « ОСОБА_6 », було викрадено документи, а саме договори оренди паїв між ПП « ОСОБА_6 » та жителями с. Драбівці та с. Ковтуни, установчі документи, касові ордери та інші документи. В ході інвентаризації, потерпілим було виявлено нестачу майна на суму 3 млн. грн.

Йому стало відомо, що перебуваючи на посаді заступника директора, він уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_10 », перерахував гроші, та кукурудзу не отримав, тобто привласнив 700 тис. грн.

Також потерпілому відомо, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм ОСОБА_10 , ФГ « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_12 ».

У вчиненні привласнення майна він підозрює колишнього заступника директора ОСОБА_7 та його сина ОСОБА_9 так як від анонімних джерел йому стало відомо, що за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , він зберігає привласнене майно.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено рахунки на оплату, про купівлю кукурудзи за суму близько 700 тис. грн., а саме ПП « ОСОБА_6 » придбало в ПП « ОСОБА_10 » кукурудзу на вищезазначену суму. В подальшому стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_10 » являється ОСОБА_7 .

Кошти ПП « ОСОБА_6 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_10 » із використанням свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до якого мав доступ заступник директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

Проведеним аналізом руху коштів ПП « ОСОБА_6 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно встановлено, що 19.09.2018 о 09 год. 44 хв. 14 сек., ПП « ОСОБА_6 » перерахувала грошові кошти в розмірі 112 750,09 грн., на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » вказавши оплата за кукурудзу з використанням IP адреси НОМЕР_2 . 28.09.2018 о 11 год. 10 хв. 23 сек., 28.09.2018 о 16 год. 31 хв. 38 сек., ПП « ОСОБА_6 » перерахувала грошові кошти в розмірі 61 650, 05 грн., на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » вказавши оплата за кукурудзу з використанням IP адреси НОМЕР_3 . 07.12.2018 о 09 год. 03 хв. 12 сек., 07.12.2018 о 09 год. 54 хв. 59 сек., 07.12.2018 о 09 год. 55 хв. 15 сек., 07.12.2018 о 10 год. 02 хв. 26 сек., 07.12.2018 о 13 год. 00 хв. 31 сек., 07.12.2018 о 14 год. 01 хв. 31 сек., 07.12.2018 о 14 год. 14 хв. 06 сек., ПП « ОСОБА_6 » перерахувала грошові кошти в розмірі 502 739, 59 грн., на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » вказавши оплата за кукурудзу з використанням IP адреси НОМЕР_4 . 12.12.2018 о 11 год. 10 хв. 07 сек., ПП « ОСОБА_6 » перерахувала грошові кошти в розмірі 88 200, 00 грн., на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » вказавши оплата за кукурудзу з використанням IP адреси НОМЕР_5 .

В подальшому, за допомогою загально-доступного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІР адреси НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , прив`язані до провайдера інтернет-послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити відомості щодо анкетних даних осіб - користувачів, точного місця розташування житла чи інших приміщень, з яких відбувався вхід 19.09.2018 о 09 год. 44 хв. 14 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_2 . 28.09.2018 о 11 год. 10 хв. 23 сек., 28.09.2018 о 16 год. 31 хв. 38 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_3 . 07.12.2018 о 09 год. 03 хв. 12 сек., 07.12.2018 о 09 год. 54 хв. 59 сек., 07.12.2018 о 09 год. 55 хв. 15 сек., 07.12.2018 о 10 год. 02 хв. 26 сек., 07.12.2018 о 13 год. 00 хв. 31 сек., 07.12.2018 о 14 год. 01 хв. 31 сек., 07.12.2018 о 14 год. 14 хв. 06 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_4 . 12.12.2018 о 11 год. 10 хв. 07 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000215 від 10.04.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 )та відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000215 від 10.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст.357, ч.1 ст.358, ч.4 ст.191, ч.1 ст.188-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо анкетних даних осіб - користувачів, точного місця розташування житла чи інших приміщень, з яких відбувався вхід 19.09.2018 о 09 год. 44 хв. 14 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_2 . 28.09.2018 о 11 год. 10 хв. 23 сек., 28.09.2018 о 16 год. 31 хв. 38 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_3 . 07.12.2018 о 09 год. 03 хв. 12 сек., 07.12.2018 о 09 год. 54 хв. 59 сек., 07.12.2018 о 09 год. 55 хв. 15 сек., 07.12.2018 о 10 год. 02 хв. 26 сек., 07.12.2018 о 13 год. 00 хв. 31 сек., 07.12.2018 о 14 год. 01 хв. 31 сек., 07.12.2018 о 14 год. 14 хв. 06 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_4 . 12.12.2018 о 11 год. 10 хв. 07 сек., з використанням IP адреси НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1