Дата документу 25.01.2023
Справа № 334/490/23
Провадження № 1-кс/334/227/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000029 внесеному 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи надані на його обґрунтування, дійшов наступних висновків.

11.01.2023 надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , про те, що 10.01.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 17000 грн.

12.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000029за ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що останній перебував у своєму автомобілі біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10:10 ранку йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 на його номер телефону НОМЕР_2 представившись, як служба безпеки Національного банку України. Невідома особа сповістила його про те, що на його картковий рахунок йде шахрайська атака з метою підвищення кредитного НОМЕР_3 та зняття всіх коштів з його рахунку, з якого саме карткового рахунку йому не повідомили, та переводу всіх його коштів до закордонного банку на рахунок іншої особи, якоi саме він не запам`ятав. Він повідомив, що буде вести розмову із співробітниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа сказала, що йому на його номер телефону НОМЕР_2 він отримає дзвiнок з номеру, який зазначений на його пластиковій кредитнiй карті "гаряча лiнiя ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер якоi НОМЕР_4 . Після завершення розмови з даною особою, він отримав дзвінок з номеру вказаного на його пластиковій картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", йому дзвонила ще одна невідома особа з номеру НОМЕР_4 та представились, як співробітник служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і попросила продовжити розмову у месенжерi " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з логотипом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером телефону НОМЕР_5 . B процесі розмови він користувався мобільним додатком " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на його телефоні. За їхнім наполегливим проханням він сповістив iм всю інформацію про свою картку, включно з SVV кодом з метою збереження коштів шляхом переведення на віртуальну карту номер якої продиктував йому буцімто співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме на карту № НОМЕР_6 . Після чого він перерахував свої кошти зі своєї золотої картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 у НОМЕР_8 гривень на віртуальну карту зловмисника № НОМЕР_6 . Після цього зловмисник запитав його про картки iнших банків де він є клієнтом, на що, він повідомив, що є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". За проханням зловмисника ним у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було створено віртуальну бiлу картку, та була проведена транзакція у розмiрi 50,000 гривень на цю ж віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 з метою перевірки безпеки коштів. Транзакцію було відхилено " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на що зловмисник повідомив, що це дуже добре, що система безпеки даного банку працює. Після цього, за проханням зловмисника для того, щоб у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з`явилася віртуальна карта на яку було ним переведено 17,000 гривень, йому треба видалити додатак " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та встановити його знову, що я і зробив. Після чого йому подякували за співпрацю та завершили розмову.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000029 внесеному 12.01.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 12.01.2023 р. та визначення групи прокурорів від 12.01.2023 р.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. А тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, абонента стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_10 , яким користується особа, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 24 січня 2023 року .

Строк дії ухвали до 22 березня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: