13.03.2023 Справа № 756/2382/23

Справа №756/2382/23
Провадження №1-кс/756/533/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 16.01.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває у кримінальне № 0000096 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР за фактом того, що в період часу з 04.03.2022 по 31.12.2022 невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах дії воєнного стану, привласнили бюджетні кошти.

Так, 04.03.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №4/22 щодо надання послуг з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва, загальною вартістю 8 962 622 грн. 00 коп. з кінцевим терміном виконання робіт до 31.12.2022.

Разом з тим, вищезазначені послуги з прибирання не виконувались в повному обсязі, більш того, підрядна організація не має відповідної матеріально-технічної бази, працівники, яких залучали до прибирання, офіційно не працевлаштовані, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в частині об`ємів виконаних робіт та їх якості під час підписання актів виконаних робіт.

Крім цього, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України було здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо отримання документів, які стосуються вищевказаного договору, проте йому було відмовлено.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів договору №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV)90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8 962 622 грн. 00 коп., з усіма додатками,зі змінами та доповненнями; додаткових угод до договору, додатків та специфікації по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; а також копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказу/договору щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням призначеної постановою слідчого 17.02.2023 почеркознавчої експертизи та обсягу питань, поставлених перед експертом, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого частково та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів документів у тій частині, що необхідні для проведення призначеної слідчим почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV) 90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8 962 622 грн. 00 коп., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах;

- додаткових угод до договору, додатків та специфікації по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказу/договору щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1