Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року

м. Шаргород

Справа № 152/412/22

провадження № 1-кс/152/49/23

Шаргородський районний суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.05.2022 за № 0000017,

встановив:

27.03.2023 старший слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.05.2022 за № 0000017.

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000017 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в ході розгляду яких досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня-грудня 2021 року та травня 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення капітального ремонту елементів благоустрою міського скверу по АДРЕСА_1 , відповідно до проекту переможця конкурсу Вінницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вартістю 690175 грн. та 529875 грн., вчинили розтрату чужого майна, завищивши обсяг та вартість виконаних робіт.

По даному факту 17.05.2022 Жмеринською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування, після чого матеріали для здійснення досудового розслідування передано до СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

У зв`язку з перевіркою діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого являється ОСОБА_5 , виникла необхідність про отримання інформації щодо наявності чи відсутності найманих або залучених в інший спосіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання будівельних робіт, які отримували дохід, по договору підряду № 09, укладеного 23.09.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет договору ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт елементів благоустрою міського скверу відповідно проекту переможцю конкурсу Вінницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вул. Героїв Майдану м. Шаргород Вінницької області (Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація). Термін виконання робіт з вересня 2021 року по листопад 2021 року; договору підряду № 27/04, укладеного 03.05.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роботи з капітального ремонту елементів благоустрою міського скверу вул. Героїв Майдану м. Шаргород Вінницької області. Термін виконання робіт з травня 2021 року по грудень 2022 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігаються документи щодо наявності чи відсутності найманих або залучених в інший спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та утримання податків.

Однак згідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 4598/5/02-32-24-09-20 від 24.03.2023, надати вказані документи представники служби відмовилися у зв`язку відсутністю ухвали слідчого судді.

У клопотанні ставиться питання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і містять інформацію щодо наявності чи відсутності найманих або залучених в інший спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та утримання податків.

.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів органу досудового розслідування необхідне для проведення судово-економічної експертизи з метою перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До суду поступили заяви від старшого слідчого СВ ВП №2Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурора Шаргородського відділення Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не прибув, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив, заяв про розгляд клопотання у його відсутності до суду не надходило.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог КПК України прийшов до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів КПК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Із витягу з кримінального провадження №0000017 вбачається, що 17.05.2022 до ЄРДР внесено самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення протягом вересня-грудня 2021 року капітального ремонту елементів благоустрою міського скверу відповідно проекту-переможцю конкурсу Вінницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_1 , вартістю 705179 грн., завищили обсяг та вартість виконаних робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, з попередньою правовою кваліфікацією - ч.2 ст.191 КК України (а.с.3).

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають документи у яких міститься інформація щодо наявності чи відсутності найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості про їх дохід та утримання податків і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні №0000017 від 17.05.2022.

Документи, доступ до яких просить надати автор клопотання не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні старшим слідчим СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ. Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Автором клопотання також доведено необхідність вилучення документів з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо наявності чи відсутності найманих чи залучених в інший спосіб працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якого являється ОСОБА_5 , які були залучені для виконання будівельних робіт та отримували дохід по договору підряду № 09, укладеного 23.09.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет договору ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт елементів благоустрою міського скверу відповідно проекту переможцю конкурсу Вінницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вул. Героїв Майдану м. Шаргород Вінницької області (Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація). Термін виконання робіт з вересня 2021 року по листопад 2021 року; договору підряду № 27/04, укладеного 03.05.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роботи з капітального ремонту елементів благоустрою міського скверу вул. Героїв Майдану м. Шаргород Вінницької області. Термін виконання робіт з травня 2021 року по грудень 2022 року.

Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечити старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до вказаних документів з можливістю вилучення усіх оригіналів чи належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 28.03.2023.

Слідчий суддя : ОСОБА_1