Дата документу 13.01.2023Справа № 554/219/23
Провадження № 1-кс/554/666/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 000004 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ЖЕО № 965 від 19.12.2022, про те, що 14.11.2022 року ОСОБА_3 , 1985 р.н., який є військовослужбовцем ЗСУ, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн., які надійшли йому на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2022 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області, надійшли матеріали ЖЕО № 965 від 19.12.2022, за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом нецільового використання грошових коштів зібраних під час волонтерської діяльності.

Встановлено, що на початку листопада 2022 року до волонтерів Решетилівської громади Полтавської області звернувся військовослужбовець 79 артилерійської бригади ІНФОРМАЦІЯ_3 гр.. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням зібрати грошові кошти для придбання тепловізора вартістю 45000 тис. грн., на прохання останнього ОСОБА_4 опублікувала допис на сторінці «Фейсбук», щодо збору грошових коштів, в дописі зазначивши номер банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , остання є матір`ю вищевказаного військовослужбовця.

В ході перевірки інформації зазначеної у зверненні ОСОБА_4 , встановлено, що 14.11.2022 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Донецької області, зателефонував матері ОСОБА_6 повідомивши, що йому негайно потрібні грошові кошти на купівлю тепловізора, які зібрано під час волонтерської діяльності Решетилівської громади. Остання повідомила, що на 14.11.2022 року зібрано грошові кошти у сумі 15 000 грн., які на прохання її сина ОСОБА_7 перерахувала в банківській установі м. Решетилівка Полтавської області, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_3 .

Однак, 28.11.2022 року, ОСОБА_3 , з невідомих причин повернувся до м. Решетилівка, при чому, під час спілкування з волонтерами та своїми родичами, останній не зміг надати підтверджуючих документів та будь-яких пояснень з приводу з приводу купівлі тепловізора за зібрані кошти Решетилівської громади.

Відповідно до наданих квитанцій встановлено, що здійснено перерахунок коштів з банківської карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_3 з якої 14.11.2022 об 15:03 год. перераховано кошти у сумі 10000 грн. (комісія 200 грн.), 14.11.2022 об 15:11 год. перераховано кошти у сумі 5308 грн. (комісія 106,16 грн.)

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі і у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якого перераховано кошти ОСОБА_3 для придбання тепловізора для ЗСУ.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2022 по 00 год. 00 хв. 03.11.2022, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 року по 05.01.2023, а також:

Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.10.2022 року по 05.01.2023.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.10.2022 року по 05.01.2023

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2022 року по 05.01.2023.

Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.10.2022 року по 05.01.2023;

Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.10.2022 року по 05.01.2023;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1