Справа № 953/5779/20
н/п 1-кс/953/2225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000097 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000097 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 24.03.2023 клопотання передано судді ОСОБА_5 .

Рішенням Вищої Ради правосуддя № 325/0/15-23 від 11.04.2023 року ОСОБА_5 звільнено з посади судді Київського районного суду м. Харкова у відставку.

Протоколом повторного автоматичного визначення слідчого судді від 11.04.2023 клопотання передано на розгляд слідчій судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріли кримінального провадження № 0000097 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості внесені до ЄРДР 17.02.2020 за № 0000097 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За матеріалами провадження, службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час виконання робіт щодо технічного переоснащення та реконструкції тягових підстанцій залізниці, привласнили державні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом проведених конкурсних торгів Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № П/Е-19565/НЮ від 18.04.2019, із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків), на виконання робіт з підсилення надійності електропостачання станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , станція « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Отримано висновок експертів за результатами комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи від 20.01.2021 №14/80СЕ-20 по договору №П/Е-19565/НЮ від 18.04.2019р., із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків), на виконання робіт з підсилення надійності електропостачання станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , станція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до якого окремі позиції актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в не відповідають проектній документації (корегування) та фактично виконаним будівельним роботам. Обсяги та вартість фактично виконаних робіт з підсилення надійності електропостачання станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , станція « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не відповідають обсягам та вартості робіт визначених первинною звітною документацією. Різниця, як сума завищення складає 122 187,40 грн. (Сто двадцять дві тисячі сто вісімдесят сім грн. 40 коп.), в т.ч. ПДВ.

Крім того, витребувано копії бухгалтерських документів в яких відображено взаєморозрахунки між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) по укладеному договору №П/Е-19565/НЮ від 18.04.2019 року.

До регіональної філії ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано запит у порядку ст. 93 КПК Україна про надання податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, наданих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які причетні до його вчинення та осіб які залучались підрядною організацією (виконавцем) до проведення робіт по виконанню робіт за договором № П/Е-19565/НЮ від 18.04.2019, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, наданих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 14.04.2023 через канцелярію суду надійшла заява за підписом представника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі, за наявними у справі матеріалами, покладаючись на розсуд суду.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Харківській області та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які зазначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097, а саме слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, наданих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1