Справа №:755/1487/23
Провадження №: 1-кс/755/273/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03.02.2023 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001744 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Дніпровською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000011 від 24.01.2023 року за фактом того, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями, використовуючи службове становище, вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені в жовтні-грудні 2022 року процедур публічних закупівель щодо придбання джерел резервного живлення, комплектів-продовжувачів та очищувачів повітря, для облаштування укриттів, чим заподіяли збитку державі, на суму, що встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні місяці 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі джерел резервного живлення для облаштування укриттів.

Так, 13.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №144 про закупівлю «Генераторів» (джерел резервного живлення (генератори дизельні) для облаштування укриттів) на загальну суму 8 621 500, 00 грн без ПДВ.

Згідно п.п. 1.2, 2.1. вказаного договору учасник зобов`язується поставити замовнику «Генератори» (джерела резервного живлення (генератори дизельні) для облаштування укриттів) зазначені в Специфікації (Додаток 1) в кількості 75 шт.

Відповідно до Специфікації ФОП ОСОБА_5 мав поставити генератори ISBIR KDE8500E1 в кількості 75 шт., ціна за одиницю виміру якого складає 114 950,00 грн.

Пунктом 5.1. договору передбачено строк поставки по 16.12.2022 року.

У подальшому, 19.12.2022 року сторонами укладено додаткову угоду №1, якою зменшено обсяги закупівлі, зокрема, кількість генераторів зменшено до 60 шт., відповідно зменшено суму договору до 6 897 000,00 грн. Відповідні генератори оплачені замовником в повному обсязі. Крім того, 01.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір №131 про закупівлю «Генераторів» (джерел резервного живлення (генератори) для облаштування укриттів) на загальну суму 3 478 500, 00 грн без ПДВ.

Згідно п.п. 1.2, 2.1. вказаного договору учасник зобов`язується поставити замовнику «Генератори» (джерела резервного живлення (генератори) для облаштування укриттів) зазначені в Специфікації (Додаток 1) в кількості 80 шт.

Відповідно до Специфікації ФОП ОСОБА_6 мав поставити генератори ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості 80 шт., ціна за одиницю виміру якого складає 43 475,00 грн.

Відповідні генератори оплачені замовником в повному обсязі.

Крім того, 04.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір №100 про закупівлю «Вентиляційного обладнання» (прилади вентиляційні (очищувачі повітря) для укриттів) на загальну суму 1 466 000, 00 грн без ПДВ.

Згідно п.п. 1.1, 2.1. вказаного договору учасник зобов`язується поставити замовнику «Вентиляційного обладнання» (прилади вентиляційні (очищувачі повітря) для укриттів) зазначені в Специфікації (Додаток 1) в кількості 50 шт.

Відповідно до Специфікації ФОП ОСОБА_6 мав поставити очищувачі повітря Sharp FP-J80EUW в кількості 50 шт., ціна за одиницю виміру якого складає 29 320,00 грн.

Відповідні генератори оплачені замовником в повному обсязі.

Крім того, 22.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №160 про закупівлю «Елементи електричних схем» (комплекти продовжувачів для облаштування укриттів та пунктів обігріву) на загальну суму 1 678 600, 00 грн без ПДВ.

Згідно п.п. 1.1, 2.1. вказаного договору учасник зобов`язується поставити замовнику Елементи електричних схем» (комплекти продовжувачів для облаштування укриттів та пунктів обігріву) зазначені в Специфікації (Додаток 1) в кількості 70 шт.

Відповідно до Специфікації ФОП ОСОБА_5 мав поставити комплекти подовжувачів в кількості 70 шт., ціна за одиницю виміру якого складає 29 980,00 грн.

Відповідні генератори оплачені замовником в повному обсязі. В той же час, згідно наявної оперативної інформації вартість відповідних вказаних вище товарів значно завищена, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку бюджету.

До прикладу, в мережі Інтернет наявні оголошення щодо продажу генераторів ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною близько 20 000 грн за штуку, генераторів ISBIR KDE8500E1 80 000 грн за штуку.

Вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під конкретних заздалегідь визначених учасників, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинено розтрату бюджетних коштів..

Прокурор у клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .

Вилучення оригіналів зазначених документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак їх представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 при проведенні у жовтні-грудні 2022 року процедур публічних закупівель щодо придбання джерел резервного живлення, комплектів-продовжувачів та очищувачів повітря, для облаштування укриттів, а саме: тендерну документацію щодо проведення закупівлі про закупівлю «Генераторів» (джерел резервного живлення (генератори дизельні) для облаштування укриттів), «Генераторів» (джерел резервного живлення (генератори) для облаштування укриттів), «Елементів електричних схем» (комплекти продовжувачів для облаштування укриттів та пунктів обігріву), «Вентиляційного обладнання» (прилади вентиляційні (очищувачі повітря) для укриттів, договори №100 від 04.10.2022 року, №131 від 01.12.2022 року, №144 від 13.12.2022 року, №160 від 22.12.2022 року та додатки до них, акти виконаних робіт, платіжні доручення, чеки, квитанції, тощо, накази про призначення посадових осіб, зокрема начальника управління, членів тендерного комітету, їх посадові інструкції. Зобов`язати прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 після проведення експертизи повернути вилученні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 . У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1