У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001519 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході проведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів налагодив механізм сприяння в незаконному перетині осіб призовного віку через державний кордон України, за що отримує грошову винагороду.

Як зазначено слідчим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 вересня 2022 року в другій половині дня ОСОБА_5 під час зустрічі та розмови із громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, запропонував останньому сприяти за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США у вирішенні питання щодо виготовлення документів, які нададуть ОСОБА_6 право безперешкодного перетину державного кордону України. У подальшому 31 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон, здійснив дзвінок ОСОБА_6 , під час розмови з яким підтвердив свої наміри щодо сприяння у виготовленні вищевказаних документів. При цьому ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 на необхідності надання його документів, зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, приписного посвідчення та грошових коштів у розмірі обговореному раніше. 02 листопада 2022 року о 12 годині 38 хвилин за попередньою домовленістю, перебуваючи у транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Tesla», моделі «Model 3», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, на території стоянки для автомобілів ТЦ «ОЛДІ», за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 5, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 копії власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон та приписного посвідчення, а також грошові кошти у сумі 1000 доларів США, а саме купюри номіналом по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: КВ 48021271 С В2, КС 35147964 А С3, FB 96753519 B B2, HL 78329609 F L12, HD 27442059 A D4, KF 75021261 A F6, HF 07542445 E F6, HF 28768756 A F6, KB 32668799 B B2, KB 12392136 L B2, за сприяння у виготовлені документів, які мають надати право ОСОБА_6 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому ОСОБА_5 зазначив ОСОБА_6 , що найближчим часом має передати відповідні документи останньому.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно 02 листопада 2022 року було направлено на адресу Житомирської обласної військової адміністрації лист № 84/042 із письмовим клопотанням до Житомирської обласної військової адміністрації про направлення листа до голови Державної прикордонної служби України щодо сприяння в перетині кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому на підставі вказаного листа за № 84/042 від 02.11.2022 наказом начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 218 від 04.11.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано дозвіл на виїзд за межі України. При цьому копію вказаного наказу № 218 від 04.11.2022 Житомирською обласною військовою адміністрацією скеровано на адресу Державної прикордонної служби України за № 6277/2-22/40. В ході досудового розслідування на адресу СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області на виконання доручення прокурора надійшла відповідь Управління СБ України в Житомирській області про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до вчинення даного кримінального правопорушення громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що Управлінням СБ України в Житомирській області встановлено, що документальні матеріали, які скеровувалися до Житомирської обласної військової цивільної адміністрації із письмовим клопотанням про направлення листа до голови Державної прикордонної служби України щодо сприяння в перетині кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою Благодійної організації «Благодійний фонд «Розвиток Полісся» (), а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, ОСОБА_5 з метою власного збагачення, підшуковує серед осіб призовного віку, бажаючих безперешкодно виїхати за межі України за грошову винагороду. При цьому, ОСОБА_5 під час зустрічей з вказаними особами обговорює питання грошової нагороди за виготовлення відповідних документів. У подальшому ОСОБА_5 отримує від зазначеної категорії осіб копії документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток, приписне посвідчення) та грошові кошти у розмірі від 500 до 1000 доларів США (за одну особу). 07 листопада 2022 року о 13 год. 05 хв. на стоянці для автомобілів ТРЦ «Глобал» за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77 під час зустрічі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Прокопчук ОСОБА_7 передав йому документи, а саме: завірену копію наказу начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 218 від 04.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу. При цьому, при перевірці анкетних даних у зазначених документах, ОСОБА_6 виявив помилку в своєму прізвищі. Після цього ОСОБА_6 повернув документи ОСОБА_5 та останній пообіцяв у найближчий термін виправити помилку та передати дійсні документи ОСОБА_6 . Також під час зустрічі ОСОБА_5 детально пояснив ОСОБА_6 про його поведінку на пояснення під час перетину державного кордону України. 08 листопада 2022 року о 11 год. 06 хв. на стоянці для автомобілів ТЦ «ОЛДІ» за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 5, під час зустрічі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ОСОБА_5 останній передав ОСОБА_6 документи, а саме: завірену копію наказу начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 221 від 07.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу, які надають право ОСОБА_6 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому ОСОБА_5 додатково пояснив ОСОБА_6 про механізм виїзду за межі України, зокрема, при наявність анкетних даних ОСОБА_6 в системі «Шлях». Після цього ОСОБА_5 о 11 год. 11 хв. 08.11.2022 у порядку ст. 208 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 складено та вручено 09.11.2022.

За змістом клопотання, згідно ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 10.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід в вигляді тримання під вартою та одночасно визначено розмір застави, яка була внесена 11.11.2022 на депозитний рахунок Богунського районного суду міста Житомира, в результаті чого ОСОБА_5 було звільнено з ЖУВП № 8 м. Житомира.

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 в 1/4 частки; ОСОБА_8 в розмірі 1/4 частки; ОСОБА_9 в розмірі 1/4 частки; ОСОБА_10 в розмірі 1/4 частки. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності в розмірі 1/3 частки належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно до Єдиного державного реєстру МВС на громадянина ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби:

- Peugeot Boxer, д.н.з НОМЕР_4 , 2001 р.в., № двинула НОМЕР_5 № кузову НОМЕР_6 ;

- FIAT S30 2499, д.н.з НОМЕР_7 , 1990 р.в., № двигуна НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

- IVECO turbo daily, 4912 2798, д.н.з. НОМЕР_10 , 1998 р.в., № двигуна НОМЕР_11 , № кузову НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 69А 2120, д.н.з. НОМЕР_13 , 1970 р.в., № двигуна НОМЕР_14 , № кузову НОМЕР_15 ;

- ВАЗ 21093,1493, д.н.з. НОМЕР_16 , 2003 р.в., № двигуна НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 ;

- SCODA OCTAVIA, 1598, д.н.з. НОМЕР_19 , 2010 р.в., № кузова НОМЕР_20 ;

- IVECO DAILY, 50C13V 2998, д.н.з НОМЕР_21 , 2007 р.в., № двигуна НОМЕР_22 , № кузову НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 ;

- VOLVO V40, 1870, д.н.з. НОМЕР_25 , 2003 р.в., № кузову НОМЕР_26 .

Тому оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_11 , є тяжким та за його вчинення передбачено санкцію у вигляді позбалвення волі з конфіскацією майна, слідчий просить накласти арешт на вказане нерухоме майно та транспортні засоби, що належить ОСОБА_5 , у вигляді заборони прав відчуження та розпорядження ним.

Також у клопотанні слідчий вказав, що все перелічене майно не вилучалося у влласника, через що не є тимчасово вилученим, у зв`язку з чим просить розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна ОСОБА_10 .

У клопотанні слідчий виклав своє прохання проводити розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності та підтримання вимог клопотання.

Клопотання розглядалося без повідомлення власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки майно, стосовно якого подано клопотання, не було тимчасово вилученим, що слідує із змісту клопотання, а також із метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Органом досудового розслідування 09.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, який є тяжким злочином, та санкція цієї статті передбачає покарання додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Оскільки наведене вище майно належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_10 відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.11.2022 та 14.11.2022, а також згідно інформації з Єдиного державного реєстру МВС станом на 10.11.2022, що додані до клопотання, а ч. 3 ст. 332 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на вказане нерухоме майно та транспортні засоби та тимчасово позбавити власника майна права його відчуження й розпорядження.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження та розпорядження ним, а саме на :

- 1/4 частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 01;

- 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 01;

- Peugeot Boxer, д.н.з НОМЕР_4 , 2001 р.в., № двинула НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ;

- FIAT S30 2499, д.н.з НОМЕР_7 , 1990 р.в., № двигуна НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

- IVECO turbo daily, 4912 2798, д.н.з. НОМЕР_10 , 1998 р.в., № двигуна НОМЕР_11 , № кузову НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 69А 2120, д.н.з. НОМЕР_13 , 1970 р.в., № двигуна НОМЕР_14 , № кузову НОМЕР_15 ;

- ВАЗ 21093, 1493, д.н.з. НОМЕР_16 , 2003 р.в., № двигуна НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 ;

- SCODA OCTAVIA, 1598, д.н.з. НОМЕР_19 , 2010 р.в., № кузова НОМЕР_20 ;

- IVECO DAILY, 50C13V 2998, д.н.з НОМЕР_21 , 2007 р.в., № двигуна НОМЕР_22 , № кузову НОМЕР_23 , № шасі НОМЕР_24 ;

- VOLVO V40, 1870, д.н.з. НОМЕР_25 , 2003 р.в., № кузову НОМЕР_26 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1