Справа № 569/6478/23
УХВАЛА

14 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2022 громадянином України ОСОБА_5 підписано довіреність, якою уповноважено громадянина України ОСОБА_6 який у 2015 році отримав громадянство російської федерації, а у 2018 році отримав паспорт громадянина російської федерації на прізвище ОСОБА_7 , та/або громадянку України ОСОБА_8 та/або громадянина України ОСОБА_9 на представлення його інтересів як власника ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сивого, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через підконтрольний суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), бенефіціари Коннаріс Крістакіс та Сімеоу Панікос, укладають договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого в розмірі 88%. При цьому, на момент укладення зазначеного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уже була частка в статутному капіталі ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого розміром 2,4 %.

13.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають договір купівліпродажу частки в статутному капіталі ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого із ОСОБА_10 в розмірі 1,6% статутного капіталу.

Слідчий зазначає, що таким чином, станом на 13.12.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стають власниками 92 % статутного капіталу ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого.

Також, слідчий вказує, що 15.12.2022 до керівництва та структури власності ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сивого, внесено відповідні зміни щодо власників, а також змінено керівника, яким став громадянин України ОСОБА_9

22.02.2023 ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого керівником стає ОСОБА_8 , яка разом з ОСОБА_6 , організовують схему передачі фінансових ресурсів, отриманих в ході господарської діяльності ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, шляхом подальшого перерахування на рахунок підконтрольного їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор - ОСОБА_11 , засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме смт. Кирилівка Запорізької області.

Так, з рахунків ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перераховано 3,1 млн. грн. з 16 запланованих млн.грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому вищевказаними та іншими пов`язаними особами, кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведено в готівку та передано на тимчасово окуповані території Запорізької області. На окупованих територіях з зазначених коштів сплачено податки та збори на користь держави-агресора, а також частину передано представникам окупаційної « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здобуття їх лояльного ставлення, отримання можливості ведення подальшої господарської діяльності та забезпечення сталого функціонування окупаційної влади, правоохоронних і військових формувань зс рф на тимчасово окупованих територіях.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий вказує, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарської діяльності, які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, з можливістю виулчення оригіналів, які необхідні в ясті обєктів для проведення судових почеркознавчих, бухгалтерських експертиз.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без виклику ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого, і слідчий навів для цього достатньо підстав.

Отже, клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім. М. Сивого, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (до документів, які перебувають у володінні ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме установчих та статутних документів ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів, які стали підставою для зміни структури права власності, призначення та звільнення посадових осіб, договорів купівлі-продажу, оренди, надання послуг, поставки, зберігання, форвардних контрактів, інших цивільно-правових та господарських угод, укладених між ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , первинних документів по розрахунках за даними договорами, даних журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, матеріалів інвентаризації, авансових звітів, наказів, актів приймання виконаних робіт, надання послуг, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ОП санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.11.2022 по даний час, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку оригіналів цих документів.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1