Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6500/22
Номер провадження 1-кс/711/2060/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

представника ТОВ «ПІІ Еконія» - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника ТОВ «ПІІ Еконія» - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000797, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «ПІІ Еконія» - адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про закриття кримінального провадження №0000797, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

В обґрунтування скарги посилається на те, що слідчими ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокурорів Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000797 від 06.07.2017 за ч.3 ст.146 КК України та ч.4 ст.190 КК України.

09.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 25.06.2020 (справа № 757/26563/20-к) слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України в ході кримінального провадження № 0000163, зареєстрованого 25.02.2020, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , як керівника ТОВ «ПІІ Еконія», а також в офісних та виробничих приміщеннях зазначеного підприємства з вилученням майна підприємства.

Таким чином, відповідно до п.16-1 та п.25 ч.1 ст.3 КПК України ТОВ «ПІІ Еконія» є учасником кримінального провадження, оскільки має статус особи, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, а також стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

В подальшому кримінальне провадження №0000163 від 25.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000797 від 06.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.146 КК України.

Ознайомившись в Шевченківському районному суді м. Києва із постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 31.10.2022, стало відомо про визначення підслідності у об`єднаному кримінальному провадженні №0000797 за слідчим управління ГУНП в Черкаській області. Також, згідно постанови досудове розслідування в зазначеному кримінального провадження здійснюється лише за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Таким чином, на цей час в кримінальному провадженні № 0000797 розслідується злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК, розслідування якого було розпочато в кримінальному провадження № 0000163, зареєстрованому 25.02.2020.

Протягом трьох років розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отже, без повідомлення жодній особі про підозру досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України не може тривати довше 18 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР відповідно до вимог п.2 ч.2 ст.219 КПК України. Вказане положення процесуального закону не передбачає виключень щодо обчислення строків, навіть у випадку об`єднання з іншим провадженням за ознаками іншого кримінального правопорушення, у вчиненні якого було повідомлено про підозру.

Таким чином, об`єднання кримінальних проваджень в цьому випадку не впливає на обчислення строків, оскільки (як і було зазначено раніше) жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.1 ч.6 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень визначається шляхом поглинання меншого строку більшим, то строки досудового розслідування об`єднаного провадження №0000797 від 06.07.2017 також давно минули.

Крім цього, актуальна судова практика, зокрема, Верховного суду вказує на те, що незалежно від того, що кримінальне провадження було зареєстроване до набрання чинності змін, внесених Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, повинні застосовуватися норми КПК чинні на час кримінального провадження, як визначає положення ст.5 КПК України.

Відповідно до положень ч.9 ст.284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

За таких обставин просив, закрити кримінальне провадження №0000797 від 06.07.2017 за ч.4 ст.190 КК України на підставі ч.9 ст.284 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ «ПІІ Еконія» - адвокат ОСОБА_5 підтримав подане ним клопотання та просив закрити кримінальне провадження №0000797 розслідуваного за ч.4 ст.190 КК України у зв`язку з закінченням 18-місячного строку досудового розслідування без повідомлення про підозру жодній особі.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 заперечили проти задоволення клопотання, оскільки вважають, що до об`єднаного кримінального провадження, розпочатого до 15.03.2018 року не поширюються діючі норми ст.219 КПК України, а тому строки досудового розслідування не закінчилися та їх не було необхідності продовжувати.

Заслухавши доводи представника ТОВ «ПІІ Еконія» - адвоката ОСОБА_5 , заперечення прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000797 здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції у Черкаській області, згідно постанови прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 31.10.2022 про визначення підслідності. (т.14 а.м.к.п. 58 - 59)

Згідно з наданого витягу з ЄРДР встановлено, що 06.07.2022 зареєстроване кримінальне провадження №0000797 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України за фактом того що 08.12.2012 року невстановлені особи незаконно позбавили волі громадянина ОСОБА_9 , в подальшому утримуючи його на території с. Проців Бориспільського району Київської області, де утримували протягом тривалого часу. В період утримання ОСОБА_9 вказані невстановлені особи вчинили дії , щодо визнання КПП «Золотоніська меблева фабрика» банкрутом та продаж її ПІІ «Еконія».

Також, з наданого витягу з ЄРДР встановлено, що 25.02.2020 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом того що 08.12.2012 року невстановлені особи незаконно позбавили волі громадянина ОСОБА_9 , в подальшому утримуючи його на території с. Проців Бориспільського району Київської області. В період утримання ОСОБА_9 невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою вчинили шахрайські дії спрямовані на незаконне визнання банкрутом КПП «Золотоніська меблева фабрика» та здійснення купівлі-продажу майнового комплексу фабрики.

09.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020 (справа № 757/26563/20-к) слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України по кримінальному провадженню №0000163 від 25.02.2020 було проведено обшук в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ «ПІІ Еконія» з вилученням майна підприємства.

В ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020 (справа № 757/26563/20-к) зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 25.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2012 року невстановлені особи незаконно позбавили волі громадянина ОСОБА_9 , в подальшому утримуючи його на території с. Проців Бориспільського району Київської області, де утримували протягом тривалого часу. В період утримання ОСОБА_9 вказані невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою вчинили шахрайські дії спрямовані на незаконне визнання банкрутом КПП «Золотоніська меблева фабрика» та здійснення купівлі-продажу майнового комплексу фабрики ОСОБА_7 , чим завдали власнику майнового комплексу ОСОБА_10 матеріального збитку.

Як вбачається з наданих органом досудового розслідування матеріалів кримінального провадження - кримінальне провадження №0000163, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2020, приєднано до кримінального провадження №0000797 від 06.07.2017 (том №14 - а.м.к.п. 19, 21).

Вже у об`єднаному кримінальному провадженні №0000797,18.08.2020 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 31.08.2020 року ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та 31.08.2020 року ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.28, ч.3 ст.146 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000797 до шести місяців, тобто до 18.02.2021.(т.13 а.м.к.п.46-51, т.14 а.м.к.п. 52)

Постановами прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 від 18.02.2021 кримінальне провадження №0000797 від 06.07.2017 щодо підозрюваних ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.28, ч.3 ст.146 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з встановленою відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення.(т.13 а.м.к.п. 129 - 143)

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2022 (справа №757/13174/21-к, з урахуванням ухвали від 06.07.2022 про виправлення описки) постанову прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 від 18.02.2021 про закриття кримінального провадження №0000797 від 06.07.2017 щодо підозрюваного ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.28, ч.3 ст.146 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з встановленою відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення - скасовано та повернено матеріали до Офісу Генерального прокурора для організації продовження досудового розслідування. (т.14 а.м.к.п. 51-53)

Постановою прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 19.10.2022 кримінальне провадження №0000797 від 06.07.2017 щодо підозрюваного ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.28, ч.3 ст.146 КК України, закрито на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

В судовому засіданні, на запитання слідчого судді, прокурор повідомив, що кримінальне провадження №0000797 на даний час розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а після 18.02.2020 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні як щодо ч.3 ст.146 КК України так і щодо ч.4 ст.190 КК України не продовжувалися. Слідчим суддею, щодо продовження строків досудового розслідування покримінальному провадженню №0000797, будь-яких ухвал після 18.02.2021 року не приймалося.

Згідно з ст.2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями ст.113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Нормами ч.1 ст.9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з вимогами ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Нормами ч.5 ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду (постанова від 23 квітня 2020 року, провадження № 51-728 км 20) дійшов висновку про те, що належним суб`єктом продовження строків досудового розслідування після введення в дію положень Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - Закон № 2147-VIII) є слідчий суддя незалежно від того, що кримінальні провадження, внесені до ЄРДР після 15 березня 2018 року, були об`єднані з кримінальним провадженням, розпочатим до цієї дати.

Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 31 жовтня 2022 року по справі №753/12578/19 зробила висновок про застосування положень ст. 294 КПК в об`єднаних провадженнях, згідно якого:

Продовження строків досудового розслідування здійснюється слідчим суддею в межах повноважень, визначених положеннями Законів № 2147-VIII і № 2617-VIII, у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР з 15 березня 2018 року і які були об`єднані з кримінальним провадженням, розпочатим до цієї дати.

Положення п.4 параграфа 2 «Прикінцевих положень» Закону № 2147-VIII щодо здійснення судового контролю за продовженням строку досудового розслідування підлягають застосуванню з урахуванням положень ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.58 Конституції України, статей 5, 8, 9 КПК.

Кримінальні процесуальні відносини із продовження строків досудового розслідування виникають з моменту направлення в спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, або безпосереднього звернення із відповідним клопотанням до повноважного суб`єкта у зв`язку із юридичними фактами, визначеними положеннями статей 295, 295-1 КПК, і до них застосовуються положення цього Кодексу, чинні на момент початку виконання відповідної дії або прийняття процесуального рішення.

За приписами ст.442 КПК, Об`єднана палата робить висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма процесуального права.

Згідно з вимогами ч.6 ст.13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

За таких обставин, посилання прокурора про те, що до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 25.02.2020 та розслідуваного за ч.4 ст.190 КК України не поширюються положення ст.219 КПК України в редакції Законів №2147-VIII і № 2617-VIII, оскільки вказане кримінальне провадження об`єднане з кримінальним провадженням, розпочатим до 15 березня 2018 року (до внесення змін Законами №2147-VIII і № 2617-VIII) є необгрунтованим та суперечить висновкам Об`єднаної палата Касаційного кримінального суду Верховного Судупро застосування положень ст.294 КПК в об`єднаних провадженнях, викладеним у постанові від 31 жовтня 2022 року по справі №753/12578/19.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на те, що у об`єднаному кримінальному провадженні №0000797 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 та ч.4 ст.190 КК України, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2020 року продовжувався строк досудового розслідування до шести місяців після повідомлення особам про підозру, тобто до 18.02.2021, однак вподальшому будь-яких процесуальних рішень щодо продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не приймалося.

Згідно з вимогами п.10 ч.1 ст.284 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Положеннями ч.9 ст.284 КПК України передбачено, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Таким чином, оскільки строки досудового розслідування, визначені ст.219 КПК України (у даному випадку 18 місяців) в кримінальному провадженні №0000797, розслідуваного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.02.2020 року, закінчилися та в належний спосіб не продовжувалися (востаннє строки досудового розслідування продовжувалися ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2020 року від 16.11.2020, до 18.02.2021), і жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з урахуванням норм ч.5 ст.294 КПК України, згідно яких строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає, а тому керуючись положеннями ч.9 ст.284 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання представника ТОВ «ПІІ Еконія» - адвоката ОСОБА_5 підлягає до задоволення, а кримінальне провадження №0000797, розслідуване заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підлягає до закриття на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених статтею 219 КПК України, та жодній особі не було повідомлено про підозру.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 5, 8, 9, 217, 219, 284, 294 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ТОВ «ПІІ Еконія» - адвоката ОСОБА_5 - задовольнити.

Кримінальне провадження №0000797, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - закрити на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування,визначених статтею 219 КПК України, та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.12.2022 року о 10:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1