Номер провадження:1-кс/521/4301/22
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на акаунт на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США, який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження, накласти арешт на цифрові активи у розмірі 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США, які знаходяться на рахунках, а саме електронному криптовалютному гаманці: «Binance» з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження. Крім того, просив визначити місцем зберігання віртуальних активів, що знаходяться на електронному гаманці TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, на акаунті на біржі Binance з id 108878705, та які фактично належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , новостворений електронний гаманець потерпілого, що зареєстрований на криптобіржі Binance з ідентифікаторами 0xf6b8ec46f5696e2de01bae0f9d783dea6db86bcc, User ID облікового запису 520893179, електронна пошта, що зазначалась при реєстрації нового облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зобов`язати компанію «Binance» забезпечити повернення віртуальних активів: з акаунту на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США (у вказаному розмірі), який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; а також, у розмірі 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США, які знаходяться на рахунках, а саме електронному криптовалютному гаманці: «Binance» з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на новостворений електронний гаманець потерпілого, що зареєстрований на криптобіржі Binance з ідентифікаторами 0xf6b8ec46f5696e2de01bae0f9d783dea6db86bcc, User ID облікового запису 520893179, електронна пошта, що зазначалась при реєстрації нового облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000992, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 25.08.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, умисно та протиправно заволоділа грошовими коштами під приводом купівлі крипто валюти, які належали ОСОБА_7 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. ЖЄО 17911

В подальшому слідчим надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо проведення аналітичного гаманця TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, який належить особі, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі виконаного доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення chainalysis, а також відкритих систем для аналізу транзакції встановлено, що наданий для дослідження гаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY належить криптовалютній біржі Binance, станом на 07.09.2022 баланс гаманця становить 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США.

З метою недопущення виводу викрадених активів працівниками кіберполіції направлено запит до компанії Binance з метою інформування про ймовірну належність коштів, що знаходяться на гаманці НОМЕР_1 , на який були відправлені цифрові активи потерпілим ОСОБА_6 25.02.1980 ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 200 000 доларів США декількома транзакціями, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначені відомості, що зазначалися даною особою при реєстрації акаунту на біржі.

Також встановлено, що у подальшому здійснювався рух вищезазначених цифрових активів, тобто проведено ще ряд транзакцій між приватними електронними гаманцями, де кінцевими отримувачами більшої частини цифрових активів є власник наступного електронного гаманця криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-електронний гаманець з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі Ухвали Іменем України №521/14634/22 від 06.10.2022 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси накладено арешт на цифрові активи у розмірі 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США, які знаходяться на рахунках, а саме електронному криптовалютному гаманці: «Binance» з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Також, становлено що 16-та транзакція виводу коштів здійснювалась ОСОБА_5 переказами від 01.04.2022 до 14.06.2022 в загальній сумі 109 846 BUSD на користувачі біржі Binance з id 108878705, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Досліджуючи його обліковий запис, встановлено, що станом на 27.08.2022, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США.

На підставі Ухвали Іменем України №521/14635/22 від 06.10.2022 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси накладено арешт на акаунт на біржі Binance з id 108878705, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США, з забороною користування, розпорядження чи відчуження.

01.11.2022 під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_6 25.02.1980 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказав свій новий електронний гаманець ОСОБА_8 , новостворений електронний гаманець потерпілого, що зареєстрований на криптобіржі Binance з ідентифікаторами 0xf6b8ec46f5696e2de01bae0f9d783dea6db86bcc, User ID облікового запису 520893179, електронна пошта, що зазначалась при реєстрації нового облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із вище викладеним, необхідно забезпечити повернення цифрових активів, що знаходяться на електронному гаманці TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, на акаунті на біржі Binance з id 108878705, що належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на новостворений електронний гаманець потерпілого, що зареєстрований на криптобіржі Binance з ідентифікаторами 0xf6b8ec46f5696e2de01bae0f9d783dea6db86bcc, User ID облікового запису 520893179, електронна пошта, що зазначалась при реєстрації нового облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Пррокурор в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, разом з тим, в клопотанні просить розглянути клопотання за його відсутності та просить задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час акаунт на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США, який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказані цифрові активи у розмірі 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США, які знаходяться на рахунках, а саме електронному криптовалютному гаманці: «Binance» з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказаний акаунт на біржі Binance та цифрові активи з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів, зокрема предмету кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

1. Накласти арешт на акаунт на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США, який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження.

2. Накласти арешт на цифрові активи у розмірі 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США, які знаходяться на рахунках, а саме електронному криптовалютному гаманці: «Binance» з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з забороною користування, розпорядження чи відчуження.

3. Визначити місцем зберігання віртуальних активів, що знаходяться на електронному гаманці TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, на акаунті на біржі Binance з id 108878705, та які фактично належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , новостворений електронний гаманець потерпілого, що зареєстрований на криптобіржі Binance з ідентифікаторами 0xf6b8ec46f5696e2de01bae0f9d783dea6db86bcc, User ID облікового запису 520893179, електронна пошта, що зазначалась при реєстрації нового облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

4. Зобов`язати компанію «Binance» забезпечити повернення віртуальних активів:

- з акаунту на біржі Binance id 08878705, баланс крипто гаманця становить 27 500 доларів США (у вказаному розмірі), який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- а також, у розмірі 3.229 ВТС- по курсу 07.09.2022=61 049 доларів США, які знаходяться на рахунках, а саме електронному криптовалютному гаманці: «Binance» з ідентифікатором: НОМЕР_1 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

які фактично належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на новостворений електронний гаманець потерпілого, що зареєстрований на криптобіржі Binance з ідентифікаторами 0xf6b8ec46f5696e2de01bae0f9d783dea6db86bcc, User ID облікового запису 520893179, електронна пошта, що зазначалась при реєстрації нового облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1