Справа № 583/879/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" грудня 2022 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 від 13.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2022 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 від 13.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000509 від 13.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 12 жовтня 2022 року до Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області з усною заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , і повідомив, що з 08 жовтня 2022 року з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою було знято кошти, чим завдано матеріальної шкоди заявнику.

13.10.2022 за вказаним повідомлення внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 00 хв. до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його мобільний телефон зателефонував із абонентського номера НОМЕР_1 невстановлений чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ОСОБА_5 неправдиві відомості про те, що його картку заблоковано, та для розблокування картки, йому терміново необхідно провести операції з коштами. Крім цього, даний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 потрібно продиктувати йому номер, який прийде в смс-повідомленні. на що він погодилася та добровільно перебуваючи по місцю свого мешкання продиктував код повідомленні, після чого з його картки невідомою особою було переведено кошти в сумі 114 тис. 155 грн.

Перше зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося 08.10.22 року та рух по даному рахунку тривав на протязі вказаної доби .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт, суму та місце зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів щодо документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особистим рахунком НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянину ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, документи щодо закритті банківської карти та особистого рахунку, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код банку НОМЕР_3 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

У вказаних документах у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 від 13.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000509 від 13.10.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують факт та суму зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів щодо документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особистим рахунком НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянину ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, документи щодо закриття банківської карти та особистого рахунку, що зберігається в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 ), а саме копії документів руху грошових коштів по указаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період часу 08.10.2022, що перебуває у володінні: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.В.Сидоренко