Справа №705/4629/22
1-кс/705/31/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001459 від 11.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.11.2022 року, близько

15 год. 20-30 хв. двоє невідомих осіб чоловічої статі, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської карти, чим спричинили матеріального збитку на загальну суму 15859 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , 10.11.2022 о 15 год 20 чи 30 хв. перебував на перевірці в ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли на номер мобільного телефону Nokia X2-02 НОМЕР_1 зателефонували з мобільного номера телефона НОМЕР_2 чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та повідомив, що з карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться платіж в сумі

14000 грн. ОСОБА_5 повідомив, що не проводить ніякого платежу. Після цього він повідомив, що для відміни платежу він з`єднає ОСОБА_5 з працівником служби фінансової безпеки. А коли ОСОБА_5 не повірив, що він працівник банку, то він попросив ОСОБА_5 зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де він вже змінив ОСОБА_5 кредитний ліміт на 5000 грн. Коли ОСОБА_5 зайшов в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 з свого смартфону, а допомогою мобільного додатку, то ОСОБА_5 прийшов запит на авторизацію, яку він підтвердив, так як не знав що це означає. ОСОБА_5 знову не повірив, що він працівник банку. Набрав номер 3700, на що ОСОБА_5 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 , та повідомили, що на підтвердження того, що він працівник банку, може змінити кредитний ліміт картки. Коли ОСОБА_5 відмовився проводити його дії, з ОСОБА_5 став розмовляти інший працівник, який представився ОСОБА_7 . Також він користувався номером НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи в системі 24, з допомогою мобільного додатку бачив онлайн, як ОСОБА_8 вказав перші і останні цифри номерів карткових рахунків, а також змінив кредитний ліміт картки, зменшив на 5000, про що, він ОСОБА_5 повідомив по телефону. Також він заблокував і розблокував картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 це побачив в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього, він назвав перші та останні номери обох карток ОСОБА_5 тоді, повірив, що з ним спілкується працівник банку і за вказівкою ОСОБА_7 ввів номер карткового рахунку, (який я запам`ятав) та вказав суму 15515грн. в графі призначення платежу написав «Скасування платежу» і натиснув підтвердити. Після цього перевірив рахунок і у ОСОБА_5 зняло кошти в сумі 15859 грн.

Також 10.11.2022 в 16:48 ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 прийшло SMS-повідомлення від SmartMoney наступного змісту «Ваш код підтвердження 28*22. Ніколи і нікому не повідомляйте цей код, щоб уникнути шахрайства». Разом з тим, шахраї вказаний код у ОСОБА_5 не запитували. Після цього ОСОБА_5 ніхто не дзвонив. В останнього є підозри, що це могли зробити працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надали доступ злочинцям до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Номер телефона НОМЕР_3 відповідно до відомостей з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет ресурсу «Опендатабот» належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, належить до охоронюваної законом таємниці, тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Отримані в результаті тимчасового доступу відомості будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, встановленні осіб причетних до вчинення злочину та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність. В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що належать до охоронюваної законом таємниці, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії договорів кому належить номер телефона НОМЕР_3 про надання телекомунікаційних послуг за період з 15:00 год. 10.11.2022 по 17:00 год. 10.11.2022 року, та інформації про перелік ІР-адрес, наданих провайдером вказаного телефона за вказаний період часу з прив`язкою до конкретної адреси, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду слідчим надано заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001459 від 11.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що належать до охоронюваної законом таємниці, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів та інформацію про те, кому належить номер телефона НОМЕР_3 про надання телекомунікаційних послуг за період з 15:00 год. 10.11.2022 по 17:00 год. 10.11.2022 року, та інформацію про перелік ІР-адрес, наданих провайдером вказаного телефона за вказаний період часу з прив`язкою до конкретної адреси, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, смс-повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1