Справа № 286/1159/22
У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/286/257/22

22 червня 2022 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати їй, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також наступним працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з ними і вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

1.2.Анкетні дані осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , копії підтверджуючих документів;

1.3.Виписки по банківських рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з моменту створення вказаних банківських карток по час надання інформації із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 року за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, належними ОСОБА_19 , чим останньому заподіяно значної шкоди. Встановлення інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з ними і вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

1.2.Анкетні дані осіб, яким були видані такі банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , копії підтверджуючих документів;

1.3.Виписки по банківських рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з моменту створення вказаних банківських карток по час надання інформації із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «22» липня 2022 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1