Справа №760/5694/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук в кримінальному провадженні за №0000038 від 18.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) НОМЕР_1, розташованого у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: грошових коштів у сумі 310 000 (триста десять тисяч) доларів США, проведений 19.05.2022 року слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, -

мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 18.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що на даний час на території України здійснює діяльність група компаній «ЕНЕРГО», яка належить та контролюється російськими підприємцями, частина прибутку від ведення господарської діяльності вказаних підприємств спрямована на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України.

Надалі слідчий в клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність на території України фінансово-промислової групи компаній «ЕНЕРГО» спрямована на фінансування проведення деструктивної та підривної діяльності на шкоду національним інтересам України та у відповідності до відкритих джерел інформації належать російському підприємцю - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Сталіно, Донецької області.

До зазначеної групи компаній належать товариства, які побудовані за наступною структурою: видобувна промисловість, металургія; агропромисловий комплекс; благодійна діяльність.

Так, частина отриманого прибутку від ведення господарської діяльності юридичних осіб групи використовується для фінансування діяльності низки благодійних фондів (БФ "МИРОЗДАНИЕ", БФ "АНАСТАСІС", БФ "БЛАГО", БФ "РІДІОС"), діяльність яких спрямована на підтримання функціонування храмів УПЦ МП на території України та окремих представників духовенства зазначеної єпархії, у тому числі можливе використання коштів також і для проведення деструктивної та підривної діяльності на шкоду національним інтересам України.

В ході дослідження діяльності вказаних благодійних фондів встановлено, що останні на систематичній основі фінансуються прямими переказами грошових коштів із рахунків підприємств промислової групи «Енерго». Крім цього, встановлено непоодинокі факти придбання, за сприяння перших осіб Московського патріархату, об`єктів нерухомості на території анексованого росією півострову Крим, а також здійснення будівництва туристичних та інфраструктурних об`єктів, які розраховані на ринок рф та непідконтрольних Україні т. зв. ОРДЛО.

Також, оперативні дані свідчать, що частина грошових коштів, які знаходять на рахунки зазначених благодійних фондів використовуються для утримання (функціонування) телеканалів медіахолдингу "МЕДІАІНВЕСТ", а саме: "Радость моя" та "Глас". 13 листопада 2014 року за кошти вищевказаних фондів створено сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при посередництві блогера ОСОБА_6 , який працює на телеканалах «Радость моя», «Россия православная» та «Шишкин лес» в Москві. Зазначений сайт використовувався для проведення деструктивної діяльності на шкоду національним інтересам України шляхом розповсюдження інформації щодо «проведення братовбивчої війни на донбасі Україною» і т.д. з використанням священнослужителів УПЦ Московського Патріархату.

Додатково встановлено, що загальне концептуальне керівництво діяльності медіа блоку на території росії здійснює громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець с. Становий Колодязь, Орловський район, Орловська область, РФ) який має духовний сан Схіархімандрит та духовне ім`я ОСОБА_8 . Будучи священнослужителем РПЦ МП, ОСОБА_7 є особистим радником керівника РПЦ МП громадянина РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (патріарх Московський і всієї Русі ОСОБА_9).

Згідно відкритих джерел інформації мережі Internet, ОСОБА_9 був залучений до конфіденційного співробітництва спецслужбою РФ, та забезпечував проведення розвідувально-підривної діяльності на території України.

За результатами аналізу отриманих в ході здійснення досудового розслідування документів про фінансово-господарську діяльність підприємств групи «Енерго» (вугільний блок), встановлено, що станом на 2017 рік до складу групи входили, у тому числі наступні СГД, що здійснюють діяльність на території м. Київ: ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП», ТОВ «Композит-Факторинг», ТОВ «Глобал Кастодіан».

Також, корпоративна структура групи включає низку офшорних компаній, у тому числі Fintest Trading Ltd (Кіпр, HE51541), що у відповідності до матеріалів кримінального провадження впливає на діяльність ТОВ «АЙ СІ ЕЙЧ» (минула назва - ТОВ «Індастріал Коал Холдінг»), що здійснює діяльність на території м. Київ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівники вищевказаних суб`єктів господарювання підконтрольні та підзвітні за проведену фінансово-господарську діяльність громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, на ОСОБА_10 покладено обов`язки із здійснення фінансового моніторингу діяльності фінансово-промислової групи, з чітко вираженими функціями управління та прийняття організаційно-розпорядчих рішень щодо функціонування зазначеної фінансово-промислової групи.

Крім того, ОСОБА_10 забезпечує та координую діяльність підконтрольних благодійних фондів на території України.

18.03.2022 під час проведення огляду місця події у житловій кімнаті НОМЕР_2 готельного комплексу «Термальні води «Косино», за адресою: АДРЕСА_2, в якому проживав громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено ключі від депозитарної скриньки (індивідуального банківського сейфу) № НОМЕР_1 розташованій у центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: АДРЕСА_1, якою останній користується з його слів.

19.05.2022 в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.05.2022 (справа № 760/5164/22 1-кс/760/1712/22) було здійснено спробу проведення обшуку в банківській скриньці (індивідуальному банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташованій у центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: АДРЕСА_1.

Однак, співробітниками АТ «Укрексімбанк» слідчому було повідомлено, що право власності за вказаною адресою не належить особі, що зазначена в ухвалі слідчого судді, однак, згідно інформаційної довідки № 301235920 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація щодо права власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 . У свою чергу, представниками власника приміщення слідчому надано документи, які підтверджують право власності на частину будівлі за АТ «Укрексімбанк», відомості про що відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, оскільки приймалися у 2009 році.

Слідчим слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з виявленням та фіксацією відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що дану слідчу дію необхідно провести відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, та у розумні строки, беручи до уваги повноту процесуального розслідування було проведено обшук 19.05.2022 року в банківській скриньці (індивідуальному банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташованій у центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення невідкладної слідчої дії було виявлено і вилучено грошові кошти у сумі 310 000 (триста десять тисяч) доларів США.

Також в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлені факти та отримані докази, що свідчать про користування ОСОБА_10 депозитарною скринькою (індивідуальним банківським сейфом) № НОМЕР_1 , розташованою у центральному відділенні АТ «Укрсиббанк» за адресою: АДРЕСА_1, що дає підстави вважати, що вказані грошові кошти належать йому та використовуються для вчинення вищевказаного злочину.

Таким чином, частина приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в якій розташовані відділення АТ «Укрексімбанк» згідно Договору про задоволення вимог іпотеко держателя від 14.10.2009 на праві власності належить АТ «Укрексімбанк».

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 19.05.2022 вилучені грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000038.

Слідчий надала до суду заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглядати справу за її відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст.233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Зважаючи на те, що в даному випадку мало місце невідкладний випадок для проведення обшуку без попереднього постановлення слідчим суддею ухвали про обшук, 19.05.2022 року слідчим на підставі ст.233 КПК України проведено відповідний обшук в банківській скриньці (індивідуальному банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташованій у центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: АДРЕСА_1, факт проведення якого підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку.

Відповідно до постанови від 19 травня 2022 року вищевказані грошові кошти були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Оскільки вказаний ошук було проведено в порядку ст.233 КПК України, тобто без попередньої ухвали слідчого судді, то слідчий на виконання вимог ч.3 цієї ж статті невідкладно після здійснення обшуку звернувся з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку про те, що обшук в порядку ст.233 КПК України в банківській скриньці (індивідуальному банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташованій у центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: АДРЕСА_1, проведено на законних підставах та за наявності обґрунтованого переконання у невідкладності здійснення такого, а тому вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 117, 233,234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку (який було фактично проведено 19.05.2022 року та вважати законним його проведення), в депозитарній скриньці (індивідуального банківського сейфу) НОМЕР_1, розташованій у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: грошових коштів у сумі 310 000 (триста десять тисяч) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1