Дата документу 21.04.2022 Справа № 554/6260/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/6260/20
Провадження № 1-кс/554/3807/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000116 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, за фактом того, що до прокуратури області надійшла заява ОСОБА_4 щодо можливих протиправних дій службових осіб ПП "Центр незалежної оцінки та експертизи" під час оцінювання нерухомого майна "Пансіонат ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою : АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2019 між ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №364/17 виданий ФДМУ 21.04.2017 року) в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача НОМЕР_3 від 21.07.2012 та приватний виконавець ОСОБА_6 який діє на підставі посвідчення приватного виконавця НОМЕР_2 виданого 27.10.2017, в рамках виконавчого провадження № НОМЕР_1 , укладено угоду N 73/1 на виконання незалежної експертної оцінки вартості нерухомого майна - Пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою визначення ринкової вартості вказаного нерухомого майна для подальшої реалізації в рамках виконавчого провадження.

Відповідно до статтей 9, 31 Закону України "Про оцінку майна, оцінювачі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були зобов`язані дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечувати об`єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість проведення об`єктивної оцінки у зв`язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають, у тому числі за відсутності всіх необхідних для цього вихідних даних та документів.

Крім цього, 22.03.2019 оцінювачі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перебуваючи за місцем реєстрації ПП « Центр незалежної оцінки та експертизи» за адресою: м. Полтава вул.. Соборності 46В, в порушення зазначених вище вимог Закону України "Про оцінку майна, та професійну оціночну діяльність в Україні", під час проведення незалежної оцінки вартості Пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи своїми службовими обов`язками, невірно застосували методичні підходи, методи та оціночні процедури, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, оцінювачі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 належним чином з об`єктом оцінки не ознайомилися, збиранням та обробленням вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки не займалися, ідентифікацію об`єкта оцінки та пов`язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів проігнорували.

Крім того, оцінювачі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не проаналізували та не взяли до уваги всі інформаційні джерела, пов`язані з об`єктом оцінки, тенденції на ринку подібного майна, інформацію про угоди щодо подібного майна, які використовуються під час порівняльного підходу та іншу істотну інформацію, а взяті об`єкти аналоги не у повній мірі відображають подібність до об`єкта оцінки та технічні характеристики яких є більш інвестиційно привабливими.

Відповідно, оцінювачі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 провели оцінку об`єкта одним підходом-порівняльним. До комплексу будівель та споруд входить спеціалізоване майно. Відповідно до п. 6. «Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» вказується: «Витратний підхід доцільно застосувати для проведення оцінки нерухомого майна, ринок купівлі -продажу або оренди якого є обмеженим, спеціалізованого нерухомого майна..». Для врахування спеціалізованого рухомого майна (водонапірної башти, артезіанської свердловини, замощення), та узгодження результатів оцінки, доцільно проведення оцінки за витратним підходом. Також встановлено, що оцінювачами при розрахунках вартості об`єкта за порівняльним підходом щодо оцінки майна, застосували занижуючий коефіцієнт на торг коеф. - 0,7 (30%) Відповідно до методичних рекомендацій з проведення корегувань при оцінці об`єктів нерухомого майна « .. З точки зору адекватності підбору аналогів коригування на «торг» слід приймати в розмірі 10%..».

Таким чином, виконана оцінка нерухомого майна, а саме «Звіт №208 про незалежно оцінку майна від 22.03.2019» не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Достовірно знаючи про неповноту указаної інформації або відсутності її взагалі, у звіті про оцінку майна ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не зазначили про негативний вплив цього фактору на результати оцінки. Під час проведення оцінки не зібрали та не проаналізували всі істотні відомості про об`єкт оцінки.

В період з 01.03.2019 по 22.02.2019, порушуючи вищевказані вимоги "Про оцінку майна, та професійну оціночну діяльність в Україні", оцінювачі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 склали звіт № 208 про незалежну оцінку майна Пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким ринкова вартість об`єкта оцінки станом на 20.03.2019 становить (без ПДВ) 4 735 185 грн.

На підставі вказаного звіту про незалежну експертну оцінку вартості Пансіонату «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 , 13.01.2020 було проведено електронні торги ДП «СЕТАМ». Згідно протоколу №460462 від 28.01.2020 року покупцем лоту №396745 є учасник №6 представник ТОВ «Мірата», , місцезнаходження: Полтавська область, м. Полтава вул.. Заводська 12 Б, кв. 35, майно придбано за ціною 3 788 148, 00 грн.Кошти за придбане сплачено у повному обсязі та перераховано на депозитний рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експертів № 1581/2493 за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи в рамках кримінального провадження ринкова вартість нерухомого майна пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 22.03.2019 складала 21 389 300 грн. без ПДВ.

Внаслідок зловживання своїми службовими обов`язками оцінювачами суб`єкта оціночної діяльності ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 занижено вартість пансіонату «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 , на 16 654 115 грн., що спричинило ОСОБА_4 збитків на вище зазначену суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналу звіт № 208 про незалежну оцінку майна Пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення технічних та почеркознавчих експертиз.

З метою отримання оригіналу звіту №208 02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/554/8938/2020 від 02.06.2021 було під час проведення тимчасового доступу у приватного виконавця ОСОБА_6 у АДРЕСА_2 вилучено лист від 29.06.2021 згідно якого оригінал звіту №208 про незалежну оцінку майна - нерухомого майна проведеного оцінювачами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повернутий до ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» для приведення його у відповідність до зауважень рецензентів.

В подальшому у відповідь на ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 18.08.2021 по справі №554/6260/20 (провадження 1кс/54/12190/2021) ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» направило частину звіту №208 яка складається з титульної сторінки, двох заяв оцінювачів та додаткових матеріалів на 90 аркушах та відсутня основна частина звіту, а саме сторінка №2 по №20 включно.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за місцем здійснення діяльності приватним виконавцем ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться документація та речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме звіт №208 про незалежну оцінку майна - нерухомого майна проведеного оцінювачами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . аркуш сторінки з 2 по 20 включно, факсімельє підписів, зразки підписів, листування між приватним виконавцем ОСОБА_6 та ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи», угода № 73/1 від 01.032019, постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені оригінали вище вказаних документів, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень. З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_2, власником являється ТОВ «Кепітал рент» .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000116 від 19.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватним виконавцем ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої являється ТОВ «Кепітал рент» з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей, документів, а саме звіт №208 про незалежну оцінку майна - нерухомого майна проведеного оцінювачами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 аркуш сторінки з 2 по 20 включно, факсімельє підписів, зразки підписів, листування між приватним виконавцем ОСОБА_6 та ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи», угода № 73/1 від 01.032019, постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1