ЄУН № 337/3297/22 Провадження 1-кс/337/889/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2022 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого
03.10.2022 слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням було встановлено.
При цьому, була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі потерпіла, ОСОБА_5 ), яка повідомила такі обставини.
11.09.2022 на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що вона може отримати грошову допомогу від держави. Оскільки її чоловік, її син мають довідки внутрішньо переміщених осіб.
Перейшовши за посиланням, яке було в смс повідомленні у потерпілої відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ввівши пароль від мобільного додатку, нічого не відбулось. Проте, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення, що з її банківської картки, за № НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів на суму 4900,00 грн. Так, о 14:48 11.09.2022, також з банківської картки за № НОМЕР_2 на суму 370,00 грн., та з банківської картки за № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів у розмірі 1000,00 грн., о 14:47 11.09.2022.
Таким чином, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Окрім того, було оглянуто виписку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наразі є перевипущена на номер № НОМЕР_2 в якому виявлено переказ грошових коштів 11.09.2022 на суму 370,00 грн. Однак невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ.
Оглянуто виписку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наразі є перевипущена на номер № НОМЕР_1 в якому виявлено два перекази грошових коштів 11.09.2022 на суму 4900,00 грн., та 1000,00 грн. Досі невідомо на яку банківську карту здійснювався переказ грошових коштів.
У зв`язку із чим, було спричинено матеріальну шкоду потерпілій.
Вказана вище інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
04.10.2022 слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
22.09.2022 до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області. Так, 11.09.2022 приблизно о 14:48 на мобільний телефон ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; надійшло смс повідомлення від «Грошової державної допомоги» про можливість отримати грошову допомогу від держави. Також в цьому повідомленні було присутнє посилання, перейшовши за яким у потерпілої з її двох банківських карток - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось зняття грошових коштів в розмірі 6270,00 грн. Отже, потерпілій завдано матеріальних збитків на вказану раніше суму.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (доступ до інформації та документів), слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 11.09.2022 року по 12.09.2022 року:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, за період за період з 11.09.2022 року по 12.09.2022 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 03 листопада 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1