Справа № 352/1738/22
Провадження № 1-кс/352/301/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 жовтня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000210 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області надійшло депутатське звернення щодо незаконного використання бюджетних коштів виділених на впровадження програми підтримки ОСББ та впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Тисмениця на 2020 рік. Зокрема, на думку заявника колишні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно користуються безхазяйним майном, зокрема приміщенням колишнього гастроному Виробничого хутрового об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке незаконно було привласнено та знаходиться на першому поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , хоча за своєю формою є окремим приміщенням з`єднаним із вказаним будинком. Таким чином, бюджетні кошти, які за програмою підтримки ОСББ та впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Тисмениця на 2020 рік були витрачені не за призначенням, а на відокремлене приміщення. Також, 17.04.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та приватним підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір про виконання робіт з утеплення фасаду будинку, за адресою: АДРЕСА_1 . Перерахунок коштів замовником здійснювався виконавцю на відкритий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_1 . На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 01.04.2020 р. по 01.01.2022 р. та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , через будь-яке регіональне представництво (відділення) розташоване в м. Івано-Франківську. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні у зв`язку із чим в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2020 р. по 01.01.2022 р., що перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , через будь-яке регіональне представництво(відділення), розташоване в м. Івано-Франківську, а саме:
?інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.04.2020 р. по 01.01.2022 р.
Ухвала підлягає виконанню слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ