Справа №127/7705/22
Провадження №1-кс/127/3246/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000123, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України, до 18 місяців, тобто до 23.10.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000123, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України, до 18 місяців, тобто до 23.10.2023.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ДП «45 експериментальний механічний завод» (ідентифікаційний код 08341806, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 57) далі ДП «45 ЕМЗ», завод за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчинили розтрату бюджетних коштів під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «45 ЕМЗ» від 29.09.2020 за № 08-33/02, відповідно до якого посадові особи ДП «45 ЕМЗ» вчинили ряд незаконних фінансово-господарських операцій.

З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, в порядку ст. 71 КПК України, залучено в якості спеціаліста заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_4 .. За результатами дослідження складено довідку від 09.04.2021.

Таким чином, виявлені наступні порушення:

- часткове виконання умов договорів про надання транспортних послуг укладених між замовником - ДП «45 ЕМЗ» та виконавцями - ВАТ «ВЕЛА-ТРАНС ЛОГІСТИК», ТОВ «Імпекстранс груп», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , що призвело до збитків на загальну суму 805 300,00 грн. за період з 01.01.2015 по 31.12.2020;

- здійснення взаєморозрахунків ДП «45 ЕМЗ» за товари та послуги без укладання договорів протягом 2016-2020 років на загальну суму 1 923 901,64 грн.;

- здійснення покриття витрат орендарів (податок на землю) за рахунок коштів ДП «45 ЕМЗ» на загальну суму 140 267,92 грн. протягом 2016-2020 років.

- виконання умов договору від 23.10.2019 № 19-10-3 укладеного між замовником ДП «45 ЕМЗ» та виконавцем ТОВ «Шляхбудматеріали», що призвело до втрат на загальну суму 27 240,00 грн. за період з жовтня 2019 року по грудень 2020 року;

- виконання умов договору від 01.08.2019 № 108/19 укладеного між замовником ДП «45 ЕМЗ» та виконавцем ТОВ «Будівельна компанія «Тріада плюс», що завдало збитків на загальну суму 27 000,00 грн. за період з серпня 2019 року по грудень 2020 року;

- в частині оплати ДП «45 експериментальний механічний завод» за тотожні послуги, а саме працівникам ДП «45 ЕМЗ» та ФОП ОСОБА_8 (згідно умов договору від 15.10.2013 № 3/13-нп) на загальну суму 24 670,45 грн. протягом 2016-2020 років;

- в частині оплати ДП «45 ЕМЗ» за тотожні послуги, саме працівникам ДП «45 експериментальний механічний завод» та ФОП ОСОБА_9 (згідно умов договору від 02.09.2013 № 1НП) на загальну суму 922 821,97 грн. протягом 2016-2020 років;

- в частині оплати ДП «45 ЕМЗ» за тотожні послуги, а саме працівникам ДП «45 експериментальний механічний завод» та ФОП ОСОБА_10 (згідно умов договору від 08.11.2013 № 7-68/45-13) на загальну суму 573 271,00 грн. протягом 2016-2020 років;

- в частині оплати ДП «45 ЕМЗ» за тотожні послуги, а саме працівникам ДП «45 експериментальний механічний завод» та ФОП ОСОБА_11 (згідно умов договору від 17.01.2014 № 5) на загальну суму 5 940 156,65 грн. протягом 2016-2020 років;

- в частині виконання умов договору від 11.10.2013 № 2/13-н/п укладеного між замовником - ДП «45 ЕМЗ» та виконавцем - ФОП ОСОБА_12 на загальну суму 748 515,45 грн. протягом 2016-2020 років».

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові)дії: здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «45 ЕМЗ», ТОВ «Шляхбудматеріали», ВАТ «ВЕЛА-ТРАНС ЛОГІСТИК», ТОВ «Будівельна компанія «Тріада плюс», ТОВ «Імпекстранс груп», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ГУ ДПС у Вінницькій області, допитані посадові особи ДП «45 ЕМЗ», винесено десять постанов про призначення судово-економічної експертизи та направлено в Вінницьке НДЕКЦ МВС для виконання.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дії, направлених на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Однак, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки судово-економічних експертиз та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, допитати осіб, які допустили порушення фінансово-економічної діяльності, прийняти рішення відповідно вимог кримінально-процесуального законодавства.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 23.04.2022, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше вісімнадцяти місяців.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 23.04.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: отримати висновки судово-економічних експертиз та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, допитати осіб, які допустили порушення фінансово-економічної діяльності, прийняти рішення відповідно вимог кримінально-процесуального законодавства, виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Натомість слідчим не обгрунтовано ставиться вимога продовжити строк досудовогорозслідування до вісімнадцяти місяців, що не передбачено ч. 4 ст. 294 КПК України де строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000123 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Українина дванадцяти місяців.

У кримінальному провадженні № 0000123 від 23.10.2020, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Стаття 615 в редакції Закону № 2111-IX від 03.03.2022\

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: