СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1705/22 ун. № 759/6894/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Київ ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000273 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
23 червня 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТЕМПО ФЛАЙТ» (), а саме: НОМЕР_1 в АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 300001, .

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування в межах даного провадження встановлено, що 24 грудня 2021 року між ТОВ "ТЕМПО ФЛАЙТ" () (постачальник) та СПОП "НИВА" () (покупець) було укладено договір поставки мінеральних добрив №ТФ-0004743 відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у встановлені договором строки мінеральні добрива, а продавець прийняти товар та оплатити його вартість. Даний договір діє до 31 грудня 2021 року. Відповідно до платіжного доручення № 2499 від 24.12.2021 та банківської виписки щодо зазначеної операції СПОП «НИВА» здійснено перерахунок коштів на суму 717 750 грн., тобто 50% вартості загальної суми договору з призначенням: «За селітру аміачну зг рахунок № ТФ 0004743 від 24.12.2021 кореспондент СПОП «НИВА» на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритого ТОВ «ТЕМПО ФЛАЙТ» () в АТ «ПРАВЕКС БАНК». Однак, у подальшому службові особи ТОВ «ТЕМПО ФЛАЙТ» () не здійснили поставку товару, не повернули грошові кошти та перестали виходити на зв`язок. В ході слідства було встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «ТЕМПО ФЛАЙ» () в АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Враховуючи ці дані, орган досудового розслідування вважає, що виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на вищевказаному банківському рахунку з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їхнього приховування, псування, знищення, втрати, відчуження, використання.

До клопотання прокурором подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також прокурор подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Власник майна був повідомлений про розгляд клопотання, просив розглядати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке може бути використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання, що відповідає завданню кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Київ ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти із забороною видаткових операцій на банківському рахунку ТОВ «ТЕМПО ФЛАЙТ» (), а саме: НОМЕР_1 в АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 300001, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету
Зобов`язати посадових осіб АТ «ПРАВЕКС БАНК» надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4