Справа № 296/1196/22
УХВАЛА
Іменем України

23 лютого 2022 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191; ч.1 ст.366; ч.2 ст.358 КК України про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 вернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме, на 1/3 частину квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191; ч.1 ст.366; ч.2 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період серпня-жовтня 2019 року генеральний директор ДП «Житомирський ЛГЗ» ОСОБА_5 вчинив розтрату належних підприємству грошових коштів в сумі 319 200,00 грн. на користь ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» та ФОП ОСОБА_6 , які під приводом проведення ремонтних, відновлювальних та налагоджувальних робіт згідно договору доручення № 05/08/РЗ від 05.08.2019, які фактично виконані не були, заволоділи вказаними вище грошовими коштами, в результаті чого ДП «Житомирський ЛГЗ» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 319 200,00 грн.

Окрім цього, в період серпня-жовтня 2019 року генеральний директор ДП «Житомирський ЛГЗ» ОСОБА_5 та директор ТОВ «ТРЕЙД-РЕЗЕРВ» ОСОБА_4 склали та видали ряд завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема звітів, актів та іншої документації щодо приймання-передачі виконаних робіт, за договором доручення № 05/08/РЗ від 05.08.2019.

Окрім цього, в період серпня-жовтня 2019 року ФОП ОСОБА_6 склав та видав ряд завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів та іншої документації щодо приймання-передачі виконаних робіт, за договором виконання робіт № 06/09/09 від 06.08.2019 та договором доручення № 05/08/РЗ від 05.08.2019.

Також, в період вересня-жовтня 2019 року генеральний директор ДП «Житомирський ЛГЗ» ОСОБА_5 вчинив розтрату належних підприємству грошових коштів в сумі 472 500,00 грн. на користь ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» та ФОП ОСОБА_6 , які під приводом проведення ремонтних, відновлювальних та налагоджувальних робіт згідно договору доручення № 02/09/ТБГ від 02.09.2019, які фактично виконані не були, заволоділи вказаними вище грошовими коштами, в результаті чого ДП «Житомирський ЛГЗ» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 472 500,00 грн.

Окрім цього, в період вересня-жовтня 2019 року генеральний директор ДП «Житомирський ЛГЗ» ОСОБА_5 та директор ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП» ОСОБА_4 склали та видали ряд завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема звітів, актів та іншої документації щодо приймання-передачі виконаних робіт, за договором доручення № 02/09/ТБГ від 02.09.2019.

Окрім цього, в період вересня-жовтня 2019 року ФОП ОСОБА_6 склав та видав ряд завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема актів та іншої документації щодо приймання-передачі виконаних робіт, за договором виконання робіт № 03/09/09 від 03.09.2019 та договором доручення № 02/09/ТБГ від 02.09.2019.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ТРЕЙД РЕЗЕРВ», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , шляхом складання, видачі неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами, які належать ДП «ЖЛГЗ», на загальну суму 319 200, 00 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром, якими розпорядилася на власний розсуд, а також, будучи директором ТОВ «ТРЕЙД-БІЗНЕС ГРУП», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , шляхом складання, видачі неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, повторно заволоділи грошовими коштами, які належать ДП «ЖЛГЗ», на загальну суму 472 500 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром, якими розпорядилася на власний розсуд.

З урахуванням вказаних вище обставин, 03.02.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хмельницький, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; у складані та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які обґрунтовано вказують на причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 298212769 від 07.02.2022, за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстровано право власності на 1/3 частину квартири, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування потерпілим ДП «Житомирський ЛГЗ» заявлено цивільний позов про відшкодування заподіяної майнової шкоди на суму 791 700, 00 грн, а тому, за вказаних обставин є підстави щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п.4 ч.2ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (п.6 ст.170 КПК України).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 298212769 від 07.02.2022, квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.368 ЦК України, спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Враховуючи відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо квартири АДРЕСА_2 слід дійти висновку, що остання перебуває у спільній сумісній власності трьох осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , частки яких у праві власності на квартиру не виділені.

За вказаних обставин, безпідставними є доводи слідчого про належність ОСОБА_4 саме 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.1 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт.

Таким чином, враховуючи, що не підтверджено право власності ОСОБА_4 саме на 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1