Справа № 592/7604/22
Провадження № 1-кс/592/3250/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчої, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості:

- документи, які були підставою для відкриття банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- паспортні дані та анкети-заяви, що формувалися при відкритті банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- рух грошових коштів по банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 по 24.10.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 по 24.10.2022.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 303 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи, які займаються втягненням осіб до зайняття проституцією та займаються сутенерством на території міста Суми використовують наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_2 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього встановлено, що за сплату послуг «еротичного масажу» використовуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які оформлено на ОСОБА_5 , та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена на ОСОБА_6 .

Зазначає, що інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту щодо надходжень грошових коштів на вказані карткові рахунки, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 15.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002066 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини досудового розслідування, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання за частиною 2 статті 303 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2021 по 15.08.2022 та щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2021 по 14.08.2022.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- документи, які були підставою для відкриття банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- паспортні дані та анкети-заяви, що формувалися при відкритті банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- рух грошових коштів по банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2021 по 15.08.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також картки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2021 по 14.08.2022.

Строк дії ухвали до 26.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1