Провадження № 1-кс/686/8221/22
У Х В А Л А
09 вересня 2022 року м. Хмельницький
09 вересня 2022 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 09.03.2022 близько 10:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу головного убору, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2100 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2022 року близько ОСОБА_5 перебувала за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та переглядаючи стрічку в мобільному додатку «Instagram», привернув її увагу інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно остання вибрала собі продукцію, яка сподобалась, а саме кепку. Після чого остання почала вести інтернет листування у вищевказаному мобільному додатку. Автор оголошення вказав ОСОБА_5 , номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та повідомив, що якщо даний товар мають прислати до 23.03.2022 року, а якщо даний товар не буде надісланий, ОСОБА_5 , повернуть грошові кошти. В подальшому остання із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти на вищевказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною сумою 2100 грн. Після чого очікувала свій товар, однак він ОСОБА_5 , так і не прийшов. Після чого коли остання зрозуміла, що товар, який вона хотіла замовити, не прийде до неї тоді ОСОБА_5 , одразу почала писати у вищевказаний інтернет магазин, однак відповіді їй так і не надходило. Через деякий проміжок часу, ОСОБА_5 , відповіли із вищевказаного інтернет магазину, та остання попросила відміну товару і повернення грошових коштів, на що автор товару повідомив, що повернення грошових коштів буде, однак не вказував точної дати коли. Відповідно даний факт повернення грошових коштів за вищевказаний товар тривав до травня місяця 2022 року, ОСОБА_5 , почала писати ще на вказаний інтернет магазин, однак автор ігнорував.
28.07.2022 року ОСОБА_5 , відповіли із вищевказаного інтернет магазину та попросили відправити їм дані останньої, для того щоб зазначити куди потрібно відправляти товар. Відповідно ОСОБА_5 , продублювала свої дані та очікувала товар. Однак на наступний день, а саме 29.07.2022 року останній нічого не надходило та на повідомлення у в мобільному додатку «Instagram» також не відповідають.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 09.03.2022 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення із філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованої в АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год. 09.03.2022 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 00:00 год. 09.03.2022 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 та філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованої в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду