Справа № 296/1874/22
УХВАЛА
Іменем України

02 травня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів вступили в змову з службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основною метою якої є привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, які виділялися у 2017-2019 р.р., в рамках Державного оборонного замовлення для ремонту БПМ-1, БМП-2, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ремонту товарів військового призначення по завищених цінах.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 14.02.2018 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі колишнього директора ОСОБА_5 і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 укладено договір № 2018/01 щодо надання послуг з ремонтно-відновлювальних робіт приладу ГО-27 у кількості 60 комплектів.

У договорі зазначено реквізити Сторін, зокрема:

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 має наступні банківські реквізити: п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 має наступні банківські реквізити: р/р НОМЕР_7 в ПАТ ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: р/р НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , з метою встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного, неупередженого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим у кримінальному провадженні не було доведено необхідності надання інформації за період з 14.02.2018р. по дату надання інформації.

З огляду на обставини справи та додані документи, зокрема вимогу експерта, слід дійти виновку про доведену можливість надання інформації за період з 14.02.2018 по 30.06.2019 року.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000296 від 06.11.2019, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , а також співробітникам, які здійснюють оперативне супроводження проведення досудового розслідування, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформацію про рух коштів за рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_4 за період часу з 14.02.2018 по 30.06.2019 , інформацію про особу, яка відкрила рахунки; осіб, які мали право розпорядження ними; перерахування грошових коштів на зазначений банківський рахунок та з нього, з можливістю вилучення копій документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1