УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1626/22

Провадження № 1-кс/126/638/2022

"02" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000252 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в якому остання просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ;

-Наказу про затвердження Інструкції з документообігу по відвантаженню товару зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №65/Вн від 06.12.2019;

-Інструкції з документообігу по відвантаженню товару зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Положення про інвентаризацію ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Посадових інструкцій менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

-Посадових інструкцій фахівця з управлінського та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), та зобов`язати надати завірені копії вказаних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях заступнику начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативному співробітнику СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого, з метою вилучення належним чином завірених їх копій.

- Договору зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022 року;

-Актів приймання-передачі на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022;

-Актів приймання-передачі з відповідального зберігання по договору відповідального зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022;

-Рахунки-фактури платіжних доручень оплати за товар покупця ПП « ОСОБА_4 »;

-Протоколи інвентаризаційних комісій від 15.06.2022 року та 09.08.2022 року про результати інвентаризації матеріальних цінностей на складі в АДРЕСА_3 ;

-Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей на складі в АДРЕСА_3 ;

-Розписка ОСОБА_5 датована 15.06.2022 року;

-Накази про проведення інвентаризації на складі в АДРЕСА_3 ,

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 18.08.2022 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ПП " ОСОБА_6 " в особі директора ОСОБА_5 , привласнила чи розтратила майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірено їм згідно укладеного договору зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022, спричинивши товариству майнову шкоду в особливо великих розмірах.
18.08.2022 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 18.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході допиту представника потерпілого, було встановлено, що 25 березня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір зберігання №25/03-22/ЦО. За цим договором ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується зберігати майно, яке йому передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повернути його у схоронність. Так 09.05.2022, 10.05.2022, 12.05.2022, 13.05.2022, 17.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 27.05.2022, 01.06.2022, 05.06.2022, 17.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі фахівця з управлінського та бухгалтерського обліку ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_5 уклали акти приймання-передачі на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022 року на склад за адресою: АДРЕСА_3 , майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.06.2022 на складі, де відповідно до умов Договору зберігається майно, за участі представників двох сторін, було проведено інвентаризацію, в ході якої було виявлено відповідність фактично наявного у зберігача майна з тим майном, яке було передано ПП « ОСОБА_4 », тобто нестачу майна на суму 1 351 410, 5 (один мільйон триста п`ятдесят одна тисяча чотириста десять гривень, п`ятдесят копійок).

При спілкуванні з ОСОБА_5 про дану нестачу майна, останній повідомив нам, що він майно передав своїм друзям, а вони кошти не повертають. Та в свою чергу він запропонував написати розписку, про те, що він зобов`язується до 30.06.2022 року повернути дану суму, яка виявлена під час інвентаризації в повному обсязі. Після цього, ОСОБА_5 декілька разів здійснив оплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 08.08.2022 року згідно наказу про створення комісії, з проведення інвентаризації, проведено інвентаризацію на складі, в ході якої було виявлено відповідність фактично наявного у зберігача майна з тим майном, яке було передано ПП « ОСОБА_4 » нестачу майна, та враховуючи суми повернення ОСОБА_5 за попереднім боргом, на даний час сума заборгованості складає 806 469 грн.

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки факту здійснення привласнення чи розтрати майна, та проведення подальшого досудового розслідування, з метою повного та об`єктивного дослідження встановлення обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), з метою виготовлення належним чином завірених їх копії, а саме до:

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ;

-Наказ про затвердження Інструкції з документообігу по відвантаженню товару зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №65/Вн від 06.12.2019;

-Інструкція з документообігу по відвантаженню товару зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Положення про інвентаризацію ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Посадові інструкції менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

-Посадові інструкції фахівця з управлінського та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А також, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

-Договір зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022 року;

-Акти приймання-передачі на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022;

-Акти приймання-передачі з відповідального зберігання по договору відповідального зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022;

-Рахунки-фактури платіжних доручень оплати за товар покупця ПП « ОСОБА_4 »;

-Протоколи інвентаризаційних комісій від 15.06.2022 року та 09.08.2022 року про результати інвентаризації матеріальних цінностей на складі в АДРЕСА_3 ;

-Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей на складі в АДРЕСА_3 ;

-Розписка ОСОБА_5 датована 15.06.2022 року;

-Накази про проведення інвентаризації на складі в АДРЕСА_3 , та інші документи, які стосуються виявлення нестачі матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначеному складі.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання просила задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 159 ч. 1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які не містять інформацію, що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що при зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим мають бути виконані вимоги ч.2 ст.93 КПК України, згідно з якими сторона кримінального провадження здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З клопотання слідчого випливає, що ним фактично не вживалися заходи щодо можливості одержання речей та документів, про тимчасовий доступ яких йдеться в клопотанні, в добровільному порядку, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не обґрунтував наявність у нього перешкод для належного виконання своїх обов`язків щодо здійснення кримінального провадження та необхідності в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за вказаних обставин слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Крім того, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в розуміння статті ст. 162 КПК України не є документами, що місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000252 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1