Справа № 592/5256/22
Провадження № 1-кс/592/2160/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України, який обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на момент звернення із вказаним клопотанням до слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні 9 (дев`яти) кримінальних правопорушень, передбачених різними частинами ст. 190 Кримінального Кодексу України

За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, санкції статі КК України якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

11.08.2022 до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов висновок заступника начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року».

У вказаному дослідженні спеціаліст приходить до висновків, що розуміючи правові наслідки щодо наявності заборгованості у значних розмірах перед фізичними особами інвесторами нерухомого майна, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено продаж земельної ділянки, яка належала товариству та використовувалась для будівництва, за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2020 року (кадастровий номер :17:030:0092, місце розташування АДРЕСА_1 ), укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за заниженою вартістю (409 600,00 грн), які у той же день були перераховані з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зазначений вище ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і таким чином виведено їх з обігу.

Відповідно до наявної інформації в базах даних ДПС, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " господарську діяльність починаючі з 2019 року по теперішній час не здійснює. Відповідно до фінансової звітності за 2019 рік на балансі товариства рахується лише готова продукція у сумі 8,1 тис.грн. Основні засоби, грошові кошти та інші активи відсутні. Таким чином може вбачатися, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено відчуження земельної ділянки, використовуючи реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою її приховування.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла потреба в ґрунтовному дослідженні документів податкової та фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке пов`язано діловими відносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є підозрюваний ОСОБА_5 , та зареєстровано у м. Києві.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 (його структурних/територіальних/відокремлених підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-Витягів з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-Зареєстрованих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-Декларацій з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-Декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

-Актів документальних перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з з 01.01.2019 по теперішній час;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

-Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали до 19.09.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1