Єдиний унікальний номер 317/1300/22
Провадження номер 1-кс/317/278/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

07.07.2022 приблизно о 14-38 год. до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21018 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 3318).

08.07.2022 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 05.07.2022 приблизно о 21-30 год., знаходячись за місцем свого мешкання, він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою оновити вказаний додаток, після операції оновлення додатку, йому одразу на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку, він натиснув цифру «1», щоб підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив повідомлення, про зміну інтернет ліміту до 30000 гривень, після чого в налаштуваннях змінив ліміт до 30 гривень, та в цей момент йому надійшло повідомлення про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_3 почали списуватися грошові кошти двома платежами, а саме по 10500 гривень кожний. Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості, а саме: виписку по картковому рахунку, копія якої долучена до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач вважає, що на підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху грошових коштів у період часу з 03.07.2022 до 05.07.2022 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказана інформація відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу розглядалось без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізький області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 03.07.2022 до 05.07.2022 (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 03.07.2022 до 05.07.2022 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 03.07.2022 до 05.07.2022 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 03.07.2022 до 05.07.2022 (включно).

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням, яких саме інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1