Справа № 405/3624/22
провадження № 1-кс/405/2387/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференці у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000479 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000479 від 04.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 27.11.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області, ОСОБА_4 , не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації обрав способом незаконного збагачення незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, для безперешкодного перетину.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в месенджері «Telegram», створив Telegram-канал з назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому розмістив оголошення, щодо зарахування «заднім» числом бажаючих громадян України на навчання до польського навчального закладу «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера», з подальшим наданням документів для виїзду до Польщі, з метою нібито здачі іспитів.
В подальшому, 09.07.2022 під час особистої зустрічі у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 3500 доларів США ОСОБА_4 зможе забезпечити зарахування та виготовлення документів про зарахування на економічний факультет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які необхідні для перетину державного кордону України, а саме студентського квитку та запрошення до «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера» для здачі іспитів, за допомогою яких можна оформити дозвіл на перетин державного кордону України з метою навчання
Окрім цього, ОСОБА_7 , 09.07.2022, на вимогу ОСОБА_4 передав частину грошових коштів за виготовлення документів необхідних для перетину державного кордону України, а саме студентського квитку та запрошення до «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера» для здачі іспитів, в сумі 1500 доларів США.
Продовжуючи свій злочинний умисел на отримання грошових коштів ОСОБА_4 27.07.2022 о 15 год. 10 хвилин, у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 передав ОСОБА_7 виготовлені документи необхідні для перетину державного кордону України, а саме студентський квиток та запрошення до «Вищої школи міжнародного та регіонального співробітництва ім. Сігізмунда Глогера» для здачі іспитів.
За вказані документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, з яких 200 доларів США справжні, а 1800 доларів США імітаційні.
Після отримання вказаної суми коштів ОСОБА_4 затримано на місці в порядку статті 208 КПК України.
Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, який кваліфікується як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинений з корисливих мотивів.
Отже, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який народився в с. Іванків, Бориспільського району, Київської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно не працюючий, малолітніх дітей на утриманні не має, не одружений, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення.
27.07.2022 о 16:07 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
29.07.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 2 (два) місяці до 27.09.2022.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:
- результатами проведення НСРД у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи;
- результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;
- результатами проведення обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- результатами проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протоколами допиту свідків;
- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімком;
- протоколами огляду предметів, а саме мобільного телефону IPhone 12 IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:
-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 ;
-проведено обшук приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-накладено арешти на тимчасове вилучене майно в ході проведення вищезазначених обшуків;
-допитано в якості свідків осіб, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;;
-повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 ;
Крім цього, 03.08.2022 прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури досудове розслідування кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР №0000479 від 26.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України дорученовідділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.
31.08.2022 заступник Генерального прокурора ОСОБА_8 доручив здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №0000479 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області.
14.09.2022 матеріали кримінального провадження з Кіровоградської обласної прокуратури надійшли до СУ ГУНП в Кіровоградській області.
27.09.2022 спливає двомісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000479 від 29 червня 2022 року, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.
На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:
-оглянути вилучені в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 речі;
-оглянути вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 речі;
-призначити судову технічну експертизу документів по вилученим в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 грошовим коштам;
-призначити судову технічну експертизу документів по отриманих в ході проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту документах;
-допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;
-допитати осіб залучених як понятих під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту у гр. ОСОБА_4 ;
-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення та ухвали, що слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-направити постанову прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;
-на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у володінні мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних компаній в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
-провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувався підозрюваний, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;
-Провести негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем;
-з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеву підозру ОСОБА_4 а також допитати останнього в якості підозрюваного;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двох місячного строку досудового розслідування.
Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 27.09.2022, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років; проведення тимчасових доступів до речей і документів за межами м. Кропивницького та виконанням судових експертиз.
З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: доручення виконання постанови про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад одного місяця та постанов прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу для їх виконання, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 27.09.2022, неможливо.
Слідчий в клопотанні вказав, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на два місяці - до чотирьох місяців з дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000479 до 27.11.2022, тобто, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити посилаючись на обставини викладенні у клопотанні.
Захисник та підозрюваний заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи прокурора, захисника, підозрюваного слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
27.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.
29.07.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 (два) місяці до 27.09.2022.
27.09.2022 спливає двомісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000479 від 29 червня 2022 року.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів, які вказують на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 219 КПК Укаїни).
У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, який, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, про ведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Так, клопотання у кримінальному провадженні №0000479 від 29.06.2022 про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів. Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальнихрішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Коженмає право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський протии України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі протии Франції»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, обсяг та специфіку слідчих (процесуальних) дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінального провадження спливає 27.09.2022, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин та особливою складність провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, до 27.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9