Справа № 752/2063/22
Провадження № 1-кс/752/2737/22
У Х В А Л А

22 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що гр.. ОСОБА_6 зловживаючи довірою Брязкало шляхом обману заволодів коштами останнього в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який показав, що 01.07.2017 року він передав за договором гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3005000 гривень в якості позики, які останній зобов`язався повернути в строк до 30.09.2017 року. Однак у зазначений строк ОСОБА_7 грошові кошти не повернув, до даного часу свої боргові зобов`язання не виконав, будь яких дій на їх хоча б часткове повернення не вчиняє. Зазначені грошові кошти передавались як інвестиції в фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке повинно було займатись аграрним бізнесом.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/25509-ПЧ встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 , що розміщений в оригіналі боргової розписки від 01.07.2017 виконаних ОСОБА_6 .

За таких обставин вбачаються ознаки шахрайський дій ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які шляхом обману, під приводом інвестування фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 млн. грн., чим завдали останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий зазначає, що на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вищевказаних підприємств, встановлення осіб, які організували його створення та контролювали , його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити необхідні для проведення судових почеркознавчої та економічної експертизи, з метою визначення завданих збитків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів слідчим не в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належно засвідченої копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1