Справа № 548/1140/22
Провадження №1-кс/548/304/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що 12.07.2022 невідома особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , житель сел. Оржиця Лубенського (Оржицького) району Полтавської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 200 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 за № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач просить про отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 та на яку відбувалося перерахування грошових коштів потерпілої.
Окрім цього, встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, використовувала номер телефону НОМЕР_2 .
Метою отримання такої інформації є встановлення вказаних подій та фактів необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.
Крім цього, дізнавач звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, службовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучити.
Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2022 невідома особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , житель сел. Оржиця Лубенського (Оржицького) району Полтавської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 200 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022 за № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому, суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 у рамках розслідування кримінального провадження № 0000114 від 02.07.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначених банківських карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даним карткам із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів;
- інформацію щодо реєстрації за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського номеру НОМЕР_4 із наданням завірених копій підтверджуючих документів (відповідного договору, укладеного із оператором зв`язку), а також інформацію щодо особи, за якою закріплений зазначений номер (повні анкетні дані).
З метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих і розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у паперовому та електронному вигляді надати можливість її вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1