У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4036/22

№ 1-кс/183/996/22

01 серпня 2022 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 квітня 2022 року за №0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в період часу з 16:00 години по 16:30 години 27 березня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом через Інтернет мережу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у розмірі 49 801 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.
Сектором дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2021 року за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що на протязі останніх двох років ОСОБА_4 продавав рибальське спорядження, оголошення про яке розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній раз ним було викладено оголошення на початку березня 2021 року номер на сайті НОМЕР_1 .
27 березня 2021 року о 14:35 годині в мережі «Vіbеr» ОСОБА_4 отримав повідомлення від невідомого, який підписаний як ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 про те, що він планує зробити покупку товару, а саме: «вудилище» через систему «ОLХ», доставка на суму 1200 гривень. Згодом ОСОБА_6 в ході розмови запропонував ОСОБА_4 здійснити продаж вказаного товару через «ОLХ» доставку, після чого скинув йому посилання в мережі « ОСОБА_7 » перейшовши на яке ОСОБА_4 повинен був вказати номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та персональні данні. Після того, як ОСОБА_4 відправив свої данні, йому почали приходити повідомлення з підтвердженням зняття коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 , відхиливши вказаний платіж ОСОБА_4 написав Вадиму в мережі «Vіbеr» про те, що він відмовляється продавати йому свій товар.
Згодом, приблизно о 16:00 годині цього ж дня ОСОБА_4 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником банку, який повідомив, що його картку буде заблоковано, а платежі які було відправлено це було втручання в його рахунок сторонніми особами. Для того, щоб убезпечити ОСОБА_4 та його кошти від шахраїв потрібно створити віртуальну платіжну картку на ім`я ОСОБА_4 на яку будуть переведені його кошти. На що він погодився та почав диктувати данні, про які його питав нібито співробітник банку, який в кінці розмови його попросив видалити діалог з ОСОБА_6 в мережі «Vіbеr», після чого ОСОБА_4 і зрозумів, що його ошукали.
В результаті дій невідомих осіб з кредитної картки ОСОБА_4 було списано грошові кошти на загальну суму 79 801 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27 березня 2021 року по 29 березня 2021 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,
Прокурор зазначає, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що 01 квітня 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2022 року, протоколом прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 27.03.2021 року, постановою про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 09.09.2021 року, постановою про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні від 26.07.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 08.04.2021 року, інформацією щодо руху коштів по картці від 29.03.2021 року, довідкою про заборгованість ОСОБА_4 від 29.03.2021 року, повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 про розірвання договору банківських послуг.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, з клопотання вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Прокурор, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Тому є всі підстави для надання прокурору, вказаним в клопотанні доступ до цих документів в копіях, внаслідок чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:
клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 квітня 2022 року за №0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в паперовому та електронному носії інформації про:
-власника банківської картки № НОМЕР_3 (повної юридичної справи клієнта);
-рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27 березня 2021 року по 29 березня 2021 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27 березня 2021 року по 29 березня 2021 року;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 01 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1