Справа №:755/6514/22
Провадження №: 1-кс/755/1285/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" липня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001954 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 40-1, 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Дніпровського УП звернулася ОСОБА_5 , із заявою про те, що її земельна ділянка на якій розміщено збудований нею будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить іншій особі.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.01.2007 року, згідно договору купівлі продажу земельної ділянки, вона придбала земельну ділянку № 16 площею 0,0620 га, що розташована в с/т « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :66:598:0030.

Того ж дня, 26.01.2007 року, був заключений «Договір іпотеки» між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму кредиту 85000 доларів США строком повернення кредиту до 01 січня 2027 року під процентну ставку 12,5 % річних.

Згідно п.1.3. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є: майнові права на земельну ділянку площею 0,0620 га, кадастровий номер :66:598:0030.

Вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 брала на купівлю земельної ділянки під будівництво будинку, який вона розпочала у 2008 році на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2008 року № 227 «Про надання дозволу на будівництво садового будинку на земельній ділянці АДРЕСА_2 » та згідно з висновками усіх інстанцій та погодженням правління с/т «ДВРЗ».

Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2009 році відносно ОСОБА_5 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було порушено кримінальну справу № 13-3556 за кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

10.08.2009 року на підставі постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 на земельну ділянку № 16 площею 0,0620 га, що розташована в с/т « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , кадастровий № :66:598:0030, було накладено обтяження, у вигляді арешту вищевказаної земельної ділянки.

Крім цього, відділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 в 2010 році, було накладено арешт на земельну ділянку в рамках виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2010.

Крім того встановлено, що 27.05.2016 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав предмет іпотеки, а саме, земельну ділянку № 16 площею 0,0620 га, що розташована в с/т « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , кадастровий № 66:598:0030, факторинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка того ж дня, передала вищевказану ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

30.12.2016 у Державному Реєстрі речових правна на нерухоме майно, незважаючи на арешт майна, було внесено зміни, а саме власником земельної ділянки № 16 площею 0,0620 га, що розташована в с/т « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :66:598:0030, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було здійснено виїмку інформаційних довідок № 192758867 та довідки № 194048853 на основі яких, ОСОБА_8 здійснила реєстрацію права власності на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вивчивши дану інформацію стало зрозуміло, що відповідно до довідки № 192758867, в ній міститься інформація по земельній ділянці з кадастровим номером :66:798:0030, було зазначено неправильний кадастровий номер, у зв`язку з цим останній вдалось в подальшому зареєструвати право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :66:798:0030, обійшовши арешт майна.

Окрім цього, опрацювавши інформацію, яка була надана Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 , стало відомо, що відповідно до відомостей сформованих документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки кадастровий номер: :66:598:0030 приватний нотаріус ОСОБА_8 , 26.01.2017 о 17 год.59 хв., здійснила перевірку в базі даних про реєстрацію заяв та запитів по правильному кадастровому номеру, де пересвідчилась про те, що на земельній ділянці наявний арешт.

Окрім цього, вивчивши документи які було надано Департаментом з питань реєстрації на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що квитанція про оплату адміністративного збору за внесення змін до записів державного реєстру прав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було надано та здійснено після вчинення реєстраційних дій ОСОБА_8 , а саме 24.07.2017.

Разом з цим, під час досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу, для встановлення винної особи. У свою чергу, для проведення відповідної судової експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

Тим самим, при проведенні досудового слідства виникла необхідність дослідити реєстраційну справу №000, яка перебуває у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ( АДРЕСА_3 ).

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ( АДРЕСА_3 ), знаходяться документи, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Позиція сторін
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_9 указане клопотання підтримав, просив задовольнити з укаазних в ньому передумов.

Також, відповідно, на підставі положень ст.ст. 7, 9, 22, 26, ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ( АДРЕСА_3 ), а саме: реєстраційної справи №000, щодо передачі прав власності на земельну ділянку № 16 площею 0,0620 га, що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер :66:598:0030, з можливістю їх (документів) вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1