Справа № 682/1753/22
Провадження № 1-кс/682/151/2022
У Х В А Л А

23 вересня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000257 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською карткою на яку перераховано грошові кошти, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів здійснити в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , жительки с. Довжки Шепетівського району про те, що 13.09.2022 невстановлена особа зателефонувавши на її телефон з № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом розблокування її картки «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 960 грн.
14.09.2022 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000257 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 960 грн. були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ..
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого правопорушення та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя знаходить, що із вказаних дізнавачем підстав задля яких надається доступ, є необхідним вилучення вказаних документів у оригіналах.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити .
Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською карткою на яку перераховано грошові кошти, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 13.09.2022 по 23.59 годин 15.09.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів здійснити в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1