Провадження №1-кс/389/309/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 09.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження за № 0000059 від 09.06.2022, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу по об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт їдальні Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Укладено договір №129 від 28 травня 2021 року на загальну суму 1 136 500 грн.) та по об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт коридору і актового залу другого поверху, а також деяких приміщень першого поверху Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області а саме, до оригіналів: тендерної документації; договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведений кошторис розрахунків вартості робіт; локальний кошторис; підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками; договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту; платіжних документів про оплату проектних робіт; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт); заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт; декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт); повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; акту готовності об`єкту до експлуатації; матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також просив зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати належним чином завірені копії документів, які містять інформацію походження грошових коштів, які були перераховані по кожному об`єкту виконання робіт по укладеним договорам підряду між відділом освіти та підрядними організаціями, наказу, розпорядження про призначення та звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , посадові (функціональні) обов`язки.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході реалізації покладених на органи прокуратури повноважень у сфері ювенальної юстиції, під час вивчення стану законності при використанні бюджетних коштів для закупівель на потреби закладів освіти, опрацьовано інформацію, що надійшла до прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо дотримання вимог законодавства у сфері розпоряджання бюджетними коштами, призначених для освітніх потреб, встановлено наступне, що відповідно до інформації, розміщенної на відкритому офіційному порталі публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено відкриті торги на закупівлю робіт, а саме: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Капітальний ремонт їдальні опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір №129 від 28 травня 2021 року на загальну суму 1 136 500 грн.; «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Капітальний ремонт коридору і актового залу другого поверху, а також деяких приміщень першого поверху Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (Код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», Укладено договір №291 від 09 вересня 2021 року на загальну суму 1 459 757, 76 грн.

Крім того, переможцем вказаних закупівель визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому після виконання робіт перераховано на їх рахунок бюджетні кошти в сумі 2 596 257,76 грн.

Вищевказані договори було укладено між в ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , до офіційних документів ймовірно внесли недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів за виконані роботи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядною організацією по об`єкту «Капітальний ремонт їдальні Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Укладено договір №129 від 28 травня 2021 року на загальну суму 1 136 500 грн.) та по об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт коридору і актового залу другого поверху, а також деяких приміщень першого поверху Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

У зв`язку із чим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання вище перерахованих документів, однак відповіді на лист отримано не було.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виконання прирзначеної судово будівельно-технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій просить суд клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, також подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів документів обумовлено необхідністю проведення ряду експертиз, в тому числі будівельно-технічної та почеркознавчої.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. ), у межах кримінального провадження за № 0000059 від 09.06.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення по об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт їдальні Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по об`єкту виконання робіт «Капітальний ремонт коридору і актового залу другого поверху, а також деяких приміщень першого поверху Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів:

тендерної документації;

договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

зведений кошторис розрахунків вартості робіт;

локальний кошторис;

підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками;

договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

платіжних документів про оплату проектних робіт;

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт);

повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

акту готовності об`єкту до експлуатації;

матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт)

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. ), у межах кримінального провадження за № 0000059 від 09.06.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити копії усіх необхідних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію походження грошових коштів, які були перераховані по кожному об`єкту виконання робіт по укладеним договорам підряду між відділом освіти та підрядними організаціями, наказу, розпорядження про призначення та звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , посадові (функціональні) обов`язки.

Строк дії ухвали з 06 вересня 2022 року по 06 грудня 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1