Справа № 359/4719/22
Провадження № 1-кс/359/1069/2022
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
29 липня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 10.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » (далі - Договір).

Згідно вказаного Договору, предметом є капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2.1 генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації;

Відповідно до п. 3.1 договірна ціна становить 65 300 000,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. 3.2 договірна ціна є динамічною.

Відповідно до п. 4.1.1 розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

В доповнення до основного Договору між замовником робіт та виконавцем робіт укладено додаткові угоди, а саме:

-Додаткова угода №1 від 29.10.2019 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року;

-Додаткова угода №2 від 31.01.2020 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року;

-Додаткова угода №3 від 17.02.2020 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року;

-Додаткова угода №4 від 01.06.2020 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року.

У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність., серед яких зокрема такі документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3, а саме: Акт №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019 року; Акт №2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019 року; Акт №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019 року; Акт №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 року (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року); Акт №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020 року; Акт №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4 255 323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 року предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4 255 323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 року.

У подальшому на підставі Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 року та платіжного доручення №53 від 11.06.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 4 255 323,34 грн.

З метою надання Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 року юридичної значимості в якості підтвердження придбання будівельних матеріалів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику робіт надано видаткові накладні №№ 55, 60, 61, 62, 66, складені у травні 2020 року, які відображають факт придбання генеральним підрядником будівельних матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для використання при проведенні капітального ремонту об`єкту.
31.05.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під особистий підпис надано запит з вимогою підтвердити факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні матеріали згідно видаткових накладних №№ 55, 60, 61, 62, 66 та надати копії вказаних накладних, однак, станом на даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію на запит не надали.
Проведеним досудовим розслідуванням на даний час підтвердити факт закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поставки будівельних матеріалів згідно видаткових накладних №№ 55, 60, 61, 62, 66 не видається за можливе, тому необхідно проаналізувати бухгалтерську та фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою установлення факту здійснення фінансових операцій, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів протягом періоду їх участі у здійсненні капітального ремонту об`єкту будівництва, у тому числі й закупівлю і поставку будівельних матеріалів, в тому числі, згідно видаткових накладних №№ 55, 60, 61, 62, 66, датованих 20-21 травня 2020 року.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26.04.2021 року слідчими слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 29.10.2020 року.
В межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 29.10.2020 року слідчими слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві проведено обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , де серед інших документів, що становлять слідчий інтерес у вказаному кримінальному провадженні вилучено договірну, фінансово-звітну, проектно-кошторисну, виконавчу та іншу ділову документацію яка має відношення до проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, 12.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області (справа № 359/4114/22) у приміщенні службового кабінету' ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 за участі слідчого у кримінальному провадженні № 0000643, - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м Києві ОСОБА_9 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000643 відомості про яке 17.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000643 від 17.06.2022 року, яке перебуває у провадженні слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 за допомогою копіювальної техніки вилучено копії договірної, фінансово-звітної, проектно- кошторисної, виконавчої та іншої ділової документації, яка має відношення до проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед яких зокрема видаткові накладні №55 від 20.05.2020 року; №60 від 20.05.2020 року; №61 від 20.05.2020 року; №62 від 20.05.2020 року; №66 від 21.05.2020 року та два примірники договорів зберігання товарів та будівельних матеріалів №345-56/14 від 08.05.2020 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У вказаних документах в графі « ОСОБА_8 » містяться відображення рукописних підписів, які імовірно належать останньому.
16.07.2022 року у кримінальному провадженні № 0000025 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 . Об`єктом вказаної експертизи являються видаткові накладні №55 від 20.05.2020 року; №60 від 20.05.2020 року; №61 від 20.05.2020 року; №62 від 20.05.2020 року; №66 від 21.05.2020 року.
28.07.2022 року надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 , в якому порушено питання надання оригіналів видаткових накладних №55 від 20.05.2020 року; №60 від 20.05.2020 року; №61 від 20.05.2020 року; №62 від 20.05.2020 року; №66 від 21.05.2020 року та вільних зразків підпису ОСОБА_8 , виконаних у оригінальних документах із зазначенням дати виконання, максимально наближені до дати досліджуваного документа.
Ураховуючи наявність достовірної інформації про те, що в матеріалах кримінального провадження № 0000643 від 17.06.2022 року, яке перебуває у провадженні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , наявні оригінали видаткових накладних №55 від 20.05.2020 року; №60 від 20.05.2020 року; №61 від 20.05.2020 року; №62 від 20.05.2020 року; №66 від 21.05.2020 року та два примірники договорів зберігання товарів та будівельних матеріалів №345-56/14 від 08.05.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких наявні підписи ОСОБА_8 , які можуть бути використані у якості вільних зразків підписів, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000643 від 17.06.2022 в яких знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, не перешкоджає розгляду клопотання.

СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з витягу ЄРДР №0000025 відомості про яке 10.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України вбачається, що за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 державними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні будівельних робіт щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу документів від 16.07.2022 року, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
28.07.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, а саме: оригіналів видаткових накладних №55 від 20.05.2020 року; №60 від 20.05.2020 року; №61 від 20.05.2020 року; №62 від 20.05.2020 року; №66 від 21.05.2020 року, а також вільних зразків підпису ОСОБА_8 , не менше 10 штук, виконаних в оригіналах документів, зі зазначенням дати виконання, максимально наближені до дати досліджуваного документу - 2020.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
В частині отримання оригіналів двох оригіналів примірників договорів зберігання товарів та будівельних матеріалів №345-56/14 від 08.05.2020, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », клопотання задоволенню не підлягає, оскільки експерт в клопотанні не зазначив про надання зазначених оригіналів документів для дослідження.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 від 10.03.2020, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000643 від 17.06.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та можливість вилучення наступних документів: оригіналів видаткових накладних №55 від 20.05.2020 року; №60 від 20.05.2020 року; №61 від 20.05.2020 року; №62 від 20.05.2020 року; №66 від 21.05.2020 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 29.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1