Справа № 296/5176/22
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП в Житомирської обласної ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000327 від 02.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2022 року у ОСОБА_4 , всупереч положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, виник злочинний умисел, направлений на налагодження схеми протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.

З цією метою, у період з червня 2022 року по 17.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 , з метою уникнення проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, через низку пов`язаних водіїв, які мають згідно чинного законодавства України право на виїзд за межі держави, надають від імені Благодійного фонду «Поліський фронт» листи на адресу митного посту Державної митної служби України, в яких зазначають, що заплановані до ввозу транспортні засоби є гуманітарною допомогою, необхідні для потреб Збройних сил України та інших військових формувань створених у відповідності до законодавства України та будуть доставлені в їх формування і підрозділи. Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримав прибуток.

Так, 17.08.2022 приблизно о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку № 120а по вул. Західній в м. Житомирі, реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , а саме, транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема: автомобіля марки «Kia Sportage», 2008 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 303,82 гривень); автомобіля марки «Land Rover», 2003 р.в., н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 3 100 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 113 362,66 гривень); автомобіля марки «Kia Sorento», 2005 р.в., н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 308, 82 гривень); автомобіля марки «Hundai Santafe», 2010 р.в., н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 за грошові кошти в розмірі 4 900 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 179 186,14 гривень).

Таким чином, ОСОБА_4 за вищевказаних обставин умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 563 156,44 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

17.08.2022 ОСОБА_4 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, був затриманий у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 11.08.2022 було проведено обшук за місцем здійснення діяльності із реалізації транспортних засобів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: документ щодо права власності на автомобіль «VOLSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; документ щодо права власності на транспортний засіб марки «SKODA SUPERB S», реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 на 1арк.; купча на транспортний засіб марки «SKODA SUPERB S», реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.; декларація № ІМ40DE на 1 арк.; митна декларація на транспортний засіб марки «SKODA SUPERB S», реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на7 арк.; документи щодо права власності на транспортний засіб «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_13 на 1арк.; звернення благодійних організацій, щодо передачі транспортних засобів на 4арк.; пакувальний лист №136643/3503554 від 09.08.2022 на 1 арк.; декларація про перелік товарів,що визначаються гуманітарною допомогою; номерний знак ALEY LTD в кількості 2 шт.; номерний знак в кількості 2 шт. НОМЕР_14 ; номерний знак в кількості 2 шт. L50BBB; номерний знак в кількості 2 шт. H041760; номерний знак в кількості 2 шт. LL59EHN; номерний знак VLAD LTD; номерний знак НОМЕР_15 ; номерний знак НОМЕР_16 ; номерний знак НОМЕР_17 ; номерний знак НОМЕР_18 ; номерний знак НОМЕР_19 ; номерний знак НОМЕР_5 ; номерний знак НОМЕР_20 ; номерний знак НОМЕР_21 ; номерний знак НОМЕР_22 ; номерний знак НОМЕР_23 ; номерний знак НОМЕР_24 ; номерний знак НОМЕР_25 .

Встановлено, що володільцем зазначеного майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

В судове засідання слідча не з`явилась. В заяві прокурор просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Захисник належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 1 ст. 172 неприбуття власника майна, його захисника у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що вищезазначені речі та документи вилучені в ході обшуку 17.08.2022 є речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документ щодо права власності на автомобіль «VOLSWAGEN PASSAT», реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; документ щодо права власності на транспортний засіб марки «SKODA SUPERB S», реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 на 1арк.; купчу на транспортний засіб марки «SKODA SUPERB S», реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.; декларацію № ІМ40DE на 1 арк.; митну декларацію на транспортний засіб марки «SKODA SUPERB S», реєстраційний номер НОМЕР_11 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на7 арк.; документи щодо права власності на транспортний засіб «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_13 на 1арк.; звернення благодійних організацій, щодо передачі транспортних засобів на 4 арк.; пакувальний лист №136643/3503554 від 09.08.2022 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів,що визначаються гуманітарною допомогою; номерний знак ALEY LTD в кількості 2 шт.; номерний знак в кількості 2 шт. НОМЕР_14 ; номерний знак в кількості 2 шт. L50BBB; номерний знак в кількості 2 шт. H041760; номерний знак в кількості 2 шт. LL59EHN; номерний знак VLAD LTD; номерний знак НОМЕР_15 ; номерний знак НОМЕР_16 ; номерний знак НОМЕР_17 ; номерний знак НОМЕР_18 ; номерний знак НОМЕР_19 ; номерний знак НОМЕР_5 ; номерний знак НОМЕР_20 ; номерний знак НОМЕР_21 ; номерний знак НОМЕР_22 ; номерний знак НОМЕР_23 ; номерний знак НОМЕР_24 ; номерний знак НОМЕР_25 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1