Справа №522/779/22
Провадження №1-кс/522/1427/22
УХВАЛА
12 квітня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000154 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000154 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України.

Кримінальне провадження №0000154 від 20.09.2021 розпочате на підставі повідомлення співробітників відділу у м. Ізмаїлі УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення вих. № 65/27/1829 від 20.09.2021 щодо невстановлених осіб, які діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного збагачення організували контрабандний канал ввезення з Республіки Молдова на територію України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин хімічного походження з метою подальшого використання їх для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім цього, зазначені отруйні речовини хімічного походження у вигляді барвників, ароматизаторів, концентратів, використовуються у підпільних цехах по виготовленню фальсифікованих алкогольних виробів, де зазначена підакцизна продукція незаконно виготовляється, зберігається та у подальшому транспортується з метою її незаконного збуту.
З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення слідства на адресу начальника відділу в м. Ізмаїлі УСБУ України в Одеській області була направлена постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, з метою подальшого документування незаконних дій зазначених осіб.
За результатами виконання доручення встановлено, що до можливої протиправної діяльності, пов`язаної з організацією контрабандного каналу ввезення з Республіки Молдова на територію України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин хімічного походження з метою подальшого використання їх для фальсифікованих алкогольних напоїв причетні громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації, організатором можливої протиправної діяльності являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючий.

Також отримана оперативна інформація, що ОСОБА_5 організував контрабандне переміщення речовин хімічного походження, харчових добавок через державний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вказані харчові добавки в подальшому використовуються ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших). Виготовлення фальсифікованої продукції здійснюється ОСОБА_5 особисто, а також за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для виготовлення та збуту фальсифікованих товарів ОСОБА_5 використовує споруди за адресою свого фактичного мешкання та приміщення, розташоване за адресою: ( АДРЕСА_3 ).

У вказаних приміщеннях, ОСОБА_5 здійснює виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів шляхом добавлення до спирту харчових добавок, води, речовин хімічного походження та розливає даний фальсифікат в пластикові пляшки без етикеток для подальшої реалізації в магазинах, торгових точках м. Рені.

Крім того, з метою розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції в інші регіони України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують створений ними з цією метою інтернет - сайт «Продажа алкоголя в Украине» (http//cognacmd.top) та можливості поштового оператора «Нова пошта».

Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Для транспортування харчових добавок, речовин хімічного походження, фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 використовує автомобіль Mercedes Vito, держ.номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чорного кольору та автомобіль Mercedes Vito, держ. номер НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чорного кольору.

Також відповідно до отриманої інформації, до здійснення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасово не працюючого.

За отриманою інформацією, ОСОБА_6 відповідає за транспортування, розповсюдження та збут контрабандних підакцизних товарів та фальсифікованих алкогольних виробів в Ізмаїльському районі Одеської області, а також за незаконне виготовлення та зберігання вказаної продукції.

Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує телефонний номер: НОМЕР_5 .

Для транспортування, та збуту вказаної продукції ОСОБА_6 використовується автомобіль «Volkswagen Caddy», сірого кольору держ.номер НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для зберігання та виготовлення незаконних товарів використовує споруди за адресою свого фактичного мешкання.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює, відповідає за організацію роботи вказаного сайту, пошук покупців в інших регіонах України, транспортування, розповсюдження та збут контрабандних підакцизних товарів, фальсифікованих алкогольних виробів в Ізмаїльському районі Одеської області, а також за незаконне виготовлення та зберігання вказаної продукції.

Для здійснення протиправної діяльності ОСОБА_7 використовує телефонні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Для транспортування, розповсюдження та збуту вказаної продукції ОСОБА_7 використовуються автомобілі: Mercedes Vito держ. номер НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чорного кольору та Mercedes держ. номер НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чорного кольору. Для зберігання та виготовлення незаконних товарів використовує споруди за адресою свого фактичного мешкання.

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до можливої протиправної діяльності залучили працівників (встановлюються) відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» (м. Рені, вул. Карташова, 27-б) які, в порушення правил компанії «Нова пошта» за грошову винагороду надають послуги з завантаження та транспортування фальсифікованої продукції позачергово, надання службової інформації, контррозвідувальне спостереження за сторонніми особами, які знаходяться на території «Нової пошти» з забезпеченням заходів конспірації від сторонніх осіб, тощо.

Також, отримана інформація, свідчить про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 в своїй можливій протиправній діяльності використовують підвищені заходи конспірації, обмежують спілкування, використовуючи умовні вислови.

Згідно з одержаною оперативною інформацією для зберігання, виготовлення та транспортування незаконних товарів використовуються наступні адреси та автомобілі: АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою ОСОБА_5 організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

Для транспортування харчових добавок, речовин хімічного походження, фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 використовує автомобіль Mercedes Vito, держ. номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чорного кольору та автомобіль Mercedes Vito, держ. номер НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чорного кольору.

За адресою: АДРЕСА_3 , колишнє відділення «Нової пошти», ОСОБА_5 , організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

За адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

Для транспортування, розповсюдження та збуту вказаної продукції ОСОБА_7 використовуються автомобілі Mercedes Vito держ. номер НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чорного кольору та Mercedes держ. номер НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чорного кольору.

За адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував зберігання речовин хімічного походження, харчових добавок, які в подальшому використовуються для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших).

Для транспортування та збуту вказаної продукції ОСОБА_6 використовується автомобіль «Volkswagen Caddy», сірого кольору держ. номер НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, для подальшого транспортування з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, вказані особи використовують можливості та складські приміщення відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» (), яке розташоване за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Карташова, буд. 27-б, ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, з метою приховування факту протиправної діяльності під час транспортування алкогольної продукції вказані фігуранти кримінального провадження відправляють товар використовуючи прізвища вигаданих чи підставних осіб. Відправлення маскують хибним найменуванням мастила, охолоджуюча чи омиваюча рідина, продукти харчування тощо. Фальсифіковану алкогольну продукцію упаковують на дерев`яні палети в картонні коробки, обв`язують стрейч - плівкою та відправляють за адресами в різні регіони України.

У зв`язку з викладеним, під час слідства з метою підтвердження або спростування вищезазначених фактів 09.02.2022 співробітниками Управління СБ України в Одеській області був проведений обшук поштового відділення ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: будинок №11а по вул. Спортивна у м. Рені Одеської області, під час проведення якого було виявлено та вилучено: 34 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно - червоного та рожевого кольорів.

На підставі викладеного, з метою проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, проведення відповідного експертного дослідження, а також з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор надав слідчому судді заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України.

Майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 09.02.2022 року обшуку поштового відділення ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: будинок №11а по вул. Спортивна у м. Рені Одеської області, може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000154 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000154 від 20.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України, в ході проведення 09.02.2022 обшуку поштового відділення ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: будинок №11а по вул. Спортивна у м. Рені Одеської області, а саме на: 34 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною темно - червоного та рожевого кольорів.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1