Дата документу 02.06.2022 Справа № 554/525/22
Провадження № 1-кс/554/5205/2022
У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Toyota Land Cruiser Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію Т/ НОМЕР_2 від 01.10.2021 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються діяльності ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Семенівської селищної ради функціонує підприємство ВАТ « Веселоподільський бурякорадгосп» ( ЄРДПОУ 00384986), Полтавська область, Кременчуцький р-н., с. Веселий поділ, вул. Щорса, 12.

Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером товариства є РВ ФДМУ України по Полтавській області до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів.

Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.

30.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», ліквідатором призначено ОСОБА_6 .

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ « Веселоподільський бурякорадгосп» вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника ( органів управління ) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника ( органів управління ) ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» до їх призначення в установленому порядку.

Всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» №01-01КПЦП в особі керівника ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» ОСОБА_6 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП «ТРЕЙД КОМ» в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту підприємства.

Предметом договору є обов`язок Продавця передати у власність Покупцю

(ПП «ТРЕЙД КОМ») цінні папери - акції ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», на підставі наказу № 1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві від 21.05.2021 року, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 7766856 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Ціна акцій за вищезазначеним договором становить 1941714,00 грн.

Відповідно до розділу 3 « Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох дні з моменту підписання договору.

21.05.2021 в особі керівника ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» ОСОБА_6 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП «ТРЕЙД КОМ» в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту підприємства складено акт прийому-передачі акцій.

Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ПАТ «Веселоподільський бурякорадгосп»

№ НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», на який відповідно до умов вищезазначеного договору покупець повинен сплатити грошові кошти у сумі 1941714,00 грн.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» №01-01КПЦП у сумі 1941714,00 грн., на рахунок ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» не надходили.

Надалі, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» та виключено з переліку засновників РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській області.

21.12.2021 року змінено юридичну адресу ВАТ «Веселподільського бурякорадгоспа», а саме: Полтавська обл., місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 42.

Таким чином, у діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» свою діяльність не здійснює.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою реєстрації АДРЕСА_1 , не проживає, за юридичною адресою АДРЕСА_2 , свою діяльність не здійсню, що підтверджується протоколом проведення обшуку від 24.05.2022 року та показаннями наданими свідком ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_6 користується транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , котрий відповідно до свідоцтва про реєстрацію Т/ НОМЕР_2 від 01.10.2021 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у вищезазначеному Т/з ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, які стосуються діяльності ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, за наявності підстав для невідкладного обшуку, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобом марки «Toyota Land Cruiser Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію Т/ НОМЕР_2 від 01.10.2021 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою відшукування майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser Prado» д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію Т/ НОМЕР_2 від 01.10.2021 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення :

- документів щодо укладення 21.05.2021 року договору купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» №01-01КПЦП, а саме: оригінал договору №01-01КПЦП від 21.05.2021 року, Наказу №1 «Про продаж акцій товариства що знаходяться в резерві» від 21.05.2021 року, Акт прийому-передачі акцій від 21.05.2021;

- розрахункових документів (рахунки, платіжні доручення, відомості про надходження на рахунок ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп » грошових коштів за договором №01-01КПЦП);

- протоколу проведення зборів, на якому прийнято рішення про призначення ОСОБА_6 керівником ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», Наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду керівника, посадова інструкція.

- блокнотів, зошитів, паперових носіїв інформації, на яких містяться чорнові записи з-приводу продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

- цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадносп» у вигляді простих та іменних акцій;

- документів систем реєстру акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1