печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

власника майна:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 22.07.2020 року у кримінальному провадженні № 0000672 від 02.12.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» (далі ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА») власник майна звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 22.07.2020 року у кримінальному провадженні № 0000672 від 02.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання генеральний директор ТОВ «УМУ» ОСОБА_3 зазначає, що ТОВ «УМУ» здійснює діяльність з виробництва гранульованого сульфату амонію з його подальшою реалізацією у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

26.09.2019 року між ТОВ «УМД» та ТОВ «ТД «АГРОІМПОРТ ЛТД» укладено договір про надання послуг пакування та зберігання мінеральних добрив № 26/09/19-з відповідно до умов якого ТОВ «ТД «АГРОІМПОРТ ЛТД» зобов`язується за завданням ТОВ «УМД» надати послуги з пакування та відповідального зберігання (схову) мінеральних добрив, інші супутні послуги, а ТОВ «УМД» зобов`язується оплатити надані послуги.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2020 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно 08.07.2020 року, яке вилучене під час проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/27024/20-к від 30.06.2020 року нежитлових приміщень, за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Богданівка, вул. Вокзальна, 80, що використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДР 37165945), ТОВ «Поліхім» (код ЄДР 32716564) згідно протоколу огляду, а саме:

-сульфат амонія гранульований з написом на мішках «750» без ідентифікаційного маркування загальною вагою 84750 кг;

-добриво азотно-фосфатне NP+S 20:20+9, #23+-1%; P2O5-20+-1%; S-9+-1% країна виготовлення Греція загальною вагою 364000 кг;

-карамбід без маркуввання з етикеткою з написом : номер та партія 234 від 20.04.2020 об`ємом 120 тон;

-азотно-фосфатне сірковмісне добриво 20:20+9 (S) у кількості 64 тон. Без зазначення виробника;

-сульфат амонію (гранульований) 28% (N) азоту. 24% (S) сірки. Загальною масою 400 тон;

-азотно-фосфатно-калійне-сірчане добриво (NPK+S) (нітрофоска) 15-15-15+10S ,без зазначення виробника, масою 120 тон;

-азофоска 16:16:16 (Нітроамофоска) марка NPK (МОР), виробництва Російської Федерації, Смоленської області, масою 44 тони;

-добрива азофоска (гранульована) нітроаммофоска, марки NPK (МОР) 16:16:16, виробництва Російської Федерації, Новгродської області, масою 48 тон;

-добрива сульфат амонія гранульований BELAGROFERT (N) 21% S 24%, виробництва Білорусії, масою 191 тон;

-добрива селітра Аміачна марки Б, виробництва України, масою 20 тон.

При цьому, також накласти арешт на тимчасово вилучені (відібрані) зразки мінеральних добрив, а саме:

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №5 з аміачної селітри - 2 кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №6 з Вапнякової аміачної селітри 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №4 з Карбаміду -2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №4 з Нітроамофоски+6S (16:16:16) 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №3 з Вапнякової аміачної селітри 2 кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №3 з добрива Азотно-фосфорного 20:20+9S 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №3 з Карбаміду -2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №1 з добрива Азотно-фосфорного 20:20+9S 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №1 з Сульфату амонія 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Карамбіду без маркуввання з етикеткою з написом : номер та партія 234 від 20.04.2020 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Азотно-фосфатного сірковмісного добрива 20:20+9 (S) без зазначення виробника 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Сульфату Амонію (гранульований) 28% (N) азоту. 24% (S) сірки 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Азотно-фосфатно-калійного-сірчаного добрива (NPK+S) (нітрофоска) 15-15-15+10S ,без зазначення виробника 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 добрива Азофоска 16:16:16 (Нітроамофоска) марка NPK (МОР), виробництва Російської Федерації, Смоленської області 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з добрива Азофоска (гранульована) нітроаммофоска, марки NPK (МОР) 16:16:16, виробництва Російської Федерації, Новгродської області 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з добрива Сульфат амонія гранульований BELAGROFERT (N) 21% S 24%, виробництва Білорусії 2кг;

Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з добрива Селітра Аміачна марки Б, виробництва України 2кг.

Разом з тим, генеральний директор ТОВ «УМУ» ОСОБА_3 зазначає, що вказаною ухвалою накладено арешт на мінеральні добрива (сульфат амонію гранульований) виробництва ТОВ «УМД», що відповідно договору № 26/09/19-з від 26.09.2019 року, перебували на зберіганні ТОВ «ТД «АГРОІМПОРТ ЛТД»

Факт доставки мінеральних добрив на склад ТОВ «ТД «АГРОІМПОРТ ЛТД», що розташований за адресою Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Богданівка, вул. Вокзальна, 80 підтверджується залізничними накладними.

Відтак, оскільки накладення арешту на майно ТОВ «УМД» призводить до надмірного обмеження товариства у праві розпоряджатись власною продукцією, ускладнює ведення товариством господарської діяльності та створює передумови для прострочення виконання господарських зобов`язань, то генеральний директор ТОВ «УМУ» ОСОБА_3 , що накладення арешту на зазначене майно є не обгрунтованим та підлягає скасуванню.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

25.01.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «УМД» про розгляд клопотання без його участі, в якій останній вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника власника майна та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Державної фіскальної служби України здійснюється досудове у кримінальному провадженні №0000672 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст.212 КК України.

Прокуратурою м. Києва здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні внесеному 02.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000672 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2020 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно 08.07.2020 року, яке вилучене під час проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/27024/20-к від 30.06.2020 року нежитлових приміщень, за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Богданівка, вул. Вокзальна, 80, що використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДР 37165945), ТОВ «Поліхім» (код ЄДР 32716564) згідно протоколу огляду, а саме:

-сульфат амонія гранульований з написом на мішках «750» без ідентифікаційного маркування загальною вагою 84750 кг;

-добриво азотно-фосфатне NP+S 20:20+9, #23+-1%; P2O5-20+-1%; S-9+-1% країна виготовлення Греція загальною вагою 364000 кг;

-карамбід без маркуввання з етикеткою з написом : номер та партія 234 від 20.04.2020 об`ємом 120 тон;

-азотно-фосфатне сірковмісне добриво 20:20+9 (S) у кількості 64 тон. Без зазначення виробника;

-сульфат амонію (гранульований) 28% (N) азоту. 24% (S) сірки. Загальною масою 400 тон;

-азотно-фосфатно-калійне-сірчане добриво (NPK+S) (нітрофоска) 15-15-15+10S ,без зазначення виробника, масою 120 тон;

-азофоска 16:16:16 (Нітроамофоска) марка NPK (МОР), виробництва Російської Федерації, Смоленської області, масою 44 тони;

-добрива азофоска (гранульована) нітроаммофоска, марки NPK (МОР) 16:16:16, виробництва Російської Федерації, Новгродської області, масою 48 тон;

-добрива сульфат амонія гранульований BELAGROFERT (N) 21% S 24%, виробництва Білорусії, масою 191 тон;

-добрива селітра Аміачна марки Б, виробництва України, масою 20 тон.

При цьому, також накласти арешт на тимчасово вилучені (відібрані) зразки мінеральних добрив, а саме:

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №5 з аміачної селітри - 2 кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №6 з Вапнякової аміачної селітри 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №4 з Карбаміду -2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №4 з Нітроамофоски+6S (16:16:16) 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №3 з Вапнякової аміачної селітри 2 кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №3 з добрива Азотно-фосфорного 20:20+9S 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №3 з Карбаміду -2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №1 з добрива Азотно-фосфорного 20:20+9S 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №1 з Сульфату амонія 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Карамбіду без маркуввання з етикеткою з написом : номер та партія 234 від 20.04.2020 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Азотно-фосфатного сірковмісного добрива 20:20+9 (S) без зазначення виробника 2кг;

-Зразок, відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Сульфату Амонію (гранульований) 28% (N) азоту. 24% (S) сірки 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з Азотно-фосфатно-калійного-сірчаного добрива (NPK+S) (нітрофоска) 15-15-15+10S ,без зазначення виробника 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 добрива Азофоска 16:16:16 (Нітроамофоска) марка NPK (МОР), виробництва Російської Федерації, Смоленської області 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з добрива Азофоска (гранульована) нітроаммофоска, марки NPK (МОР) 16:16:16, виробництва Російської Федерації, Новгродської області 2кг;

-Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з добрива Сульфат амонія гранульований BELAGROFERT (N) 21% S 24%, виробництва Білорусії 2кг;

Зразок відібраний у складському приміщенні, відображеному у протоколі під №2 з добрива Селітра Аміачна марки Б, виробництва України 2кг.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК Україна, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Як визначено у ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Оскільки, представник власника майна не був присутній під час розгляду клопотання про накладення арешту, то він має право звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як визначено у ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Так, арешт на майно ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», ТОВ «Поліхім» накладено з метою збереження речових доказів.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2020 року вбачається, що накладаючи арешт на мінеральні добрива, слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування, були достатні підстави для висновку, що останні можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в кримінальному провадженні № 0000672 від 02.12.2019 року.

Крім того, з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2020 року вбачається, що ряд мінеральних добрив було вилучено, в тому числі, з метою проведення хімічної та товарознавчої експертиз.

Аналізуючи викладене, враховуючи, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000672 від 02.12.2019 року наразі триває, а заявником не спростовано доводів, що вилучене майно може бути використане, як доказ обставин, які встановлюються в межах даного кримінального провадження та слідчому судді не надано доказів проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що на даній стадії провадження не доведено, що в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба.

Відтак, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про не доведення вимог клопотання, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 22.07.2020 року у кримінальному провадженні № 0000672 від 02.12.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1