УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №0307/19 від 03.07.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договору №0307/19 від 03.07.2019 року, акти виконаних робіт складені в рамках виконання умов договору №0307/19 від 03.07.2019 року, договір №23-09/19 від 23.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договору №23-09/19 від 23.09.2019 року, акти виконаних робіт складені в рамках виконання умов договору №23-09/19 від 23.09.2019 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 червня 2019 року між комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (генпідрядник) укладено договір підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт. Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи, код СРV за ДК 021:2015-45450000-6), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та на умовах, передбачених цим договором. Об`єктом виконання робіт є капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 . Відповідно до п.2.1 Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019 року строк виконання робіт: з червня 2019 по березень 2020 року. Відповідно до п.3.1. Договірна ціна цього договору є динамічною та визначається на основі приблизного кошторису, що є невід`ємною частиною цього договору і становить 13 427 083, 33 грн, крім того ПДВ 20% - 2 685 416, 67 грн. Всього разом з ПДВ 16 112 500, 00 грн.

Окрім цього, 19.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн., Також, 26.12.2019 між вказаними підприємствами укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано 7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі.

Відповідно до висновку експертів за результатми проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи за №21-53/ССЕ від 16.09.2021 року:

ІНФОРМАЦІЯ_8 : «Перелік фактично виконаних будівельних робіт у межах виконання договору підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (генпідрядник) з капітального ремонту будівлі школи І ступеня № НОМЕР_5 АДРЕСА_2 »:

- утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином;

-полівінілацетатне фарбування нових фасадів;

-заповнення віконних прорізів готовими блоками;

- заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками;

- утеплення надземної частини цоколю.

Вартість фактично виконаних даних будівельних робіт та застосованих при цьому будівельних матеріалів за Договором підряду №2019-71-Т від 20.06.2019 р на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (генпідрядник) з капітального ремонту ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_2 , не відповідає вартості будівельних робіт, що зазначені в Актах КБ-2в як виконані з застосованими при цьому відповідними будівельними матеріалами та складає 6 992 886, 20 гривень з ПДВ.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: Обсяги та вартість фактичного виконання будівельних робіт у межах виконання Договору підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (генпідрядник) з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 , не відповідає обсягам та вартості визначеною первинною звітно документацією з будівництва за вказаним об`єктом.

Загальна вартість невідповідностей складає 667 975, 93 гривень.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: Сума втрачених активів або завданих збитків, що спричинені товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 одержувач коштів) місцевому бюджету м. Києва, розпорядником коштів якого було Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок завищення вартості виконаних робіт, використання матеріалів згідно актів КБ2в за 2019 рік під час виконання Договору підряду на виконання будівельних робіт №2019-71-Т від 20 червня 2019 року між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи по першому та другому питаннях даного висновку підтверджується документально в розмірі 667 975, 93 гривень.

18.06.2021 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2021 року (справа №761/16448/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення якого вилучено копії актів виконаних робіт (форми КБ-2в) складені в рамках Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема 1) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 3) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 4) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 5) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 6) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 7) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 8) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 10) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000128_1_2-2_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином встановлено, що для виконання робіт в рамках договору підряду №2019-71-Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучило двох субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за роботи з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 згідно договору №0307/19 від 03.07.2019 року. Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за роботи з капітального ремонту будівлі школи ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 згідно договору №23-09/19 від 23.09.2019 року.

З метою вивчення основних умов договору №0307/19 від 03.07.2019 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також умов договору №0307/19 від 03.07.2019 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення обсягу та терміну виконання робіт за вказаними договорами виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №0307/19 від 03.07.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договору №0307/19 від 03.07.2019 року, акти виконаних робіт складені в рамках виконання умов договору №0307/19 від 03.07.2019 року, договір №23-09/19 від 23.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договору №23-09/19 від 23.09.2019 року, акти виконаних робіт складені в рамках виконання умов договору №23-09/19 від 23.09.2019 року.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно 3 ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №0307/19 від 03.07.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до договору №0307/19 від 03.07.2019 року, акти виконаних робіт складені в рамках виконання умов договору №0307/19 від 03.07.2019 року, договір №23-09/19 від 23.09.2019 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатки до договору №23-09/19 від 23.09.2019 року, акти виконаних робіт складені в рамках виконання умов договору №23-09/19 від 23.09.2019 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя