печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.08.2022 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :

12.08.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.08.2022 про накладення арешту, а саме:
- речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку Дніпровської митниці, за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, а саме:
1. митна декларація № UA110150/2022/000441 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 56 арк.;
2. митна декларація № UA110130/2022/000445 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;
3. митна декларація № UA110130/2022/000963 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 17 арк.;
4. митна декларація № UA110130/2022/000964 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 9 арк.;
5. митна декларація № UA110150/2022/001289 від 26.01.2022 з документами (додатками) на 51 арк.;
6. митна декларація № UA110150/2022/001645 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 40 арк.;
7. митна декларація № UA110150/2022/002175 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 8 арк.;
8. митна декларація № UA110150/2022/002176 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 68 арк.;
9. митна декларація № UA110150/2022/003416 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;
10. митна декларація № UA110150/2022/000447 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;
11. митна декларація № UA110150/2022/001700 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;
12. митна декларація № UA110150/2022/003424 від 18.03.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;
13. митна декларація № UA110130/2022/002744 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 13 арк.;
14. митна декларація № UA110150/2022/003415 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;
15. митна декларація № UA110150/2022/002177 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;
16. митна декларація № UA110130/2022/006712 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;
17. митна декларація № UA110130/2022/006714 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;
18. митна декларація № UA110150/2022/006624 від 04.07.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;
19. митна декларація № UA110150/2022/003585 від 31.03.2022 з документами (додатками) на 26 арк.;
20. митна декларація № UA110130/2022/002746 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;
21. митна декларація № UA110130/2022/002670 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;
22. митна декларація № UA110130/2022/002745 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 14 арк.;
23. митна декларація № UA110130/2022/003533 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;
24. митна декларація № UA110130/2022/003531 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;
25. митна декларація № UA110150/2022/003162 від 24.02.2022 з документами (додатками) на 107 арк.;
26. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 арк.;
27. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.;
28. табель обліку використаного робочого часу Дніпровської митниці за період з січня по липень 2022 року на 10 арк.
- речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку транспортного засобу «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 (належного ОСОБА_7 на праві власності), що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме:
1. 30 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 3000 (три тисячі) доларів США серії: KB84068286G, HB20216112M, HB20312761M, HB32297894Q, KB35298956I, KB25270424G, HA82978389A, FB36230456B, HL81333794D, HF01507934D, HE64457301A, AB03419176I, KD47604891A, FB38870844A, HF47653907A, HB25916397G, AB48461282J, HD16502118B, FB57175715C, AK65533218A, KF30363032C, KB51056481I, KB29887880M, HE17099728D, HF09614337F, HB18519187R, KF35062119D, KF63441918D, DL87873740A, KF10302107B.
2. 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії: MG66569966A;
3. 4 (чотири) купюра номіналом 100 доларів США серії: PB33840856B, MB61375681B, LF82956141F, LB38147248F;
4. 3 (три) купюри номіналом 50 доларів США серії: MB84264434C, MG39305367A, JD15108616.
- речі, які виявлені та вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Apple iPhone» у прозорому чохлі.

12 серпня 2022 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим, було подано клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000411 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Дніпровської митниці Держмитслужби від 29.06.2021 № 49-о о/с призначений на посаду начальника відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення Дніпровської митниці Держмитслужби в порядку переведення з Дніпровської митниці Держмитслужби, тобто він, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до примітки до ст. 368 КК України, посади керівників і заступників керівників органів державної влади, їх структурних підрозділів та одиниць, віднесено до службових осіб, які займають відповідальне становище.

Відповідно до п. 3.1. Посадової інструкції начальника відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї та кінологічної забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Дніпровської митниці (далі за текстом Посадової інструкції) ОСОБА_6 зобов`язаний дотримуватись вимог Конституції України, Митного кодексу України, Закону України «Про державну службу», інших законів України, та інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів з питань митної справи, контроль за дотриманням яких покладено на Держмитслужбу.

Згідно з п. 4.2. Посадової інструкції ОСОБА_6 уповноважений проводити процесуальні дії, передбачені ст.ст. 508, 509 МК України.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 508 МК України, до процесуальних дій належать: складення протоколу про порушення митних правил; опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб; витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил, або належним чином завірених їх копій чи витягів з них; тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 цього Кодексу, та документів на них; митне обстеження; пред`явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання; експертиза; взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).

Пунктами 4.4 та 4.5 Посадової інструкції ОСОБА_6 надано повноваження користуватись правом безперешкодного доступу на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митниць Держмитслужби, інших об`єктів митної інфраструктури, вилучення в установленому порядку відповідної документації; надавати підрозділам митниці обов`язкові для виконання письмові доручення щодо проведення цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян, а також переогляду оформлених у митному відношенні або таких, що пройшли митний контроль, товарів і транспортних засобів.

Незважаючи на обізнаність із вищевказаними вимогами законодавства, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, у порушення вимог зазначених нормативно-правових актів та службових обов`язків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах вступив у злочинну змову з іншими працівниками Дніпровської митниці, та діючи з якими за попередньою змовою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розробили злочинну схему, направлену на особисте збагачення із використанням свого службового становища шляхом отримання від громадян неправомірної вигоди у виді грошових коштів за не створення перешкод у здійсненні митних процедур та подальшого розмитнення товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року ОСОБА_8 , діючи як представник ТОВ «Компанія ДЕЛМАР», подав до Дніпровської митниці Держмитслужби низку митних декларацій суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності для ввезення імпортних товарів на митну територію України.

У цей час, у ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленої з іншими працівниками Дніпровської митниці протиправної схеми, з корисливих виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за невчинення ним дій в інтересах ТОВ «Компанія ДЕЛМАР», а саме не створенні перешкод у здійсненні митних процедур та подальшому розмитненні товарів ТОВ «Компанія ДЕЛМАР».

У зв`язку із цим, під час проведення митних формальностей ОСОБА_8 , 04.08.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у приміщенні Дніпровської митниці, розташованому за адресою: вул. Княгині Ольги, 22, м. Дніпро, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підійшов до останнього та повідомив про необхідність передачі йому та іншим невстановленим на даний час працівникам Дніпровської митниці неправомірної вигоди у сумі 3 тис. доларів США (109680 тис. грн за офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину) за безперешкодне оформлення митних декларацій та не створення штучних перешкод в проходженні митних формальностей.

При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що кінцевим строком для передачі неправомірної вигоди є 10.08.2022.

У подальшому, 10.08.2022, приблизно о 15 год 55 хв., у ході зустрічі, яка відбулась у поблизу магазину роздрібної торгівлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час працівниками Дніпровської митниці, зустрівся із ОСОБА_8 та отримав від останнього неправомірну вигоду у сумі 3 тис. доларів США (109680 тис. грн за офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину) за не створення штучних перешкод під час проходження митних формальностей.

У подальшому, ОСОБА_6 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

10.08.2022 о 16 год. 51 хв. прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В подальшому під час обшуку 10.08.2022 у період часу з 20:27 год. по 20:52 год. транспортного засобу «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 (належного ОСОБА_7 на праві власності), що перебуває у користуванні ОСОБА_6 виявлено та вилучено речі, які мають відношення до кримінального провадження, а саме:

1. 30 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 3000 (три тисячі) доларів США серії: KB84068286G, HB20216112M, HB20312761M, HB32297894Q, KB35298956I, KB25270424G, HA82978389A, FB36230456B, HL81333794D, HF01507934D, HE64457301A, AB03419176I, KD47604891A, FB38870844A, HF47653907A, HB25916397G, AB48461282J, HD16502118B, FB57175715C, AK65533218A, KF30363032C, KB51056481I, KB29887880M, HE17099728D, HF09614337F, HB18519187R, KF35062119D, KF63441918D, DL87873740A, KF10302107B.

2. 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії: MG66569966A;

3. 4 (чотири) купюра номіналом 100 доларів США серії: PB33840856B, MB61375681B, LF82956141F, LB38147248F;

4. 3 (три) купюри номіналом 50 доларів США серії: MB84264434C, MG39305367A, JD15108616.

Крім того, під час обшуку, від 10.08.2022 у період часу з 15:59 год. по 19:31 год. проведеного прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , за місцем розташування Дніпровської митниці, за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, який на праві власності відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить Державі, в особі Державної митної служби України, в ході якого виявлено та вилучено документи та речі, які мають відношення до кримінального провадження, а саме:

1. митна декларація № UA110150/2022/000441 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 56 арк.;

2. митна декларація № UA110130/2022/000445 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

3. митна декларація № UA110130/2022/000963 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 17 арк.;

4. митна декларація № UA110130/2022/000964 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 9 арк.;

5. митна декларація № UA110150/2022/001289 від 26.01.2022 з документами (додатками) на 51 арк.;

6. митна декларація № UA110150/2022/001645 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 40 арк.;

7. митна декларація № UA110150/2022/002175 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 8 арк.;

8. митна декларація № UA110150/2022/002176 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 68 арк.;

9. митна декларація № UA110150/2022/003416 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

10. митна декларація № UA110150/2022/000447 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

11. митна декларація № UA110150/2022/001700 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

12. митна декларація № UA110150/2022/003424 від 18.03.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

13. митна декларація № UA110130/2022/002744 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 13 арк.;

14. митна декларація № UA110150/2022/003415 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

15. митна декларація № UA110150/2022/002177 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

16. митна декларація № UA110130/2022/006712 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

17. митна декларація № UA110130/2022/006714 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

18. митна декларація № UA110150/2022/006624 від 04.07.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

19. митна декларація № UA110150/2022/003585 від 31.03.2022 з документами (додатками) на 26 арк.;

20. митна декларація № UA110130/2022/002746 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

21. митна декларація № UA110130/2022/002670 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

22. митна декларація № UA110130/2022/002745 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 14 арк.;

23. митна декларація № UA110130/2022/003533 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

24. митна декларація № UA110130/2022/003531 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

25. митна декларація № UA110150/2022/003162 від 24.02.2022 з документами (додатками) на 107 арк.;

26. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 арк.;

27. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.;

28. табель обліку використаного робочого часу Дніпровської митниці за період з січня по липень 2022 року на 10 арк.

Також, під час затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 10.08.2022 у період часу з 19:25 по 19:55 год. в порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone» у прозорому чохлі, який поміщено та опечатано до прозорого поліетиленового пакету із пояснювальним написом (биркою) на ньому.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі та документи, вилучені 03.05.2022 під час проведення обшуків, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У зв`язку з викладеним вище, 10.08.2022 постановою слідчого вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.08.2022.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_6 , 11.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в разі доведення вини за яке останньому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, виникла необхідність на накладення арешту на грошові кошти які також були виявлені разом із предметом неправомірної вигоди та які належать підозрюваному.

Крім того, ураховуючи, що вилучені під час обшуків від 10.08.2022 речові докази, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, є необхіднім накласти арешт на зазначені документи та грошові кошти.

Слідчий вказує, що метою арешту вилучених грошових коштів, які були предметом неправомірної вигоди є забезпечення збереження речових доказів, що визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Метою арешту вилучених грошових коштів, які вилучені у підозрюваного ОСОБА_10 є забезпечення спеціальної конфіскації, що визначено п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та спеціальної конфіскації.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 10.08.2022 постановою слідчого вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.08.2022.

Слідчим доведено, що вказані грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Також санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачена спеціальною конфіскацією.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині накладення арешту на майна, яке належить підозрюваним.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звертатись лише прокурор, за вказаних обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку Дніпровської митниці, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. митна декларація № UA110150/2022/000441 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 56 арк.;

2. митна декларація № UA110130/2022/000445 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

3. митна декларація № UA110130/2022/000963 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 17 арк.;

4. митна декларація № UA110130/2022/000964 від 19.01.2022 з документами (додатками) на 9 арк.;

5. митна декларація № UA110150/2022/001289 від 26.01.2022 з документами (додатками) на 51 арк.;

6. митна декларація № UA110150/2022/001645 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 40 арк.;

7. митна декларація № UA110150/2022/002175 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 8 арк.;

8. митна декларація № UA110150/2022/002176 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 68 арк.;

9. митна декларація № UA110150/2022/003416 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

10. митна декларація № UA110150/2022/000447 від 12.01.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

11. митна декларація № UA110150/2022/001700 від 31.01.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

12. митна декларація № UA110150/2022/003424 від 18.03.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

13. митна декларація № UA110130/2022/002744 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 13 арк.;

14. митна декларація № UA110150/2022/003415 від 17.03.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

15. митна декларація № UA110150/2022/002177 від 07.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

16. митна декларація № UA110130/2022/006712 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 7 арк.;

17. митна декларація № UA110130/2022/006714 від 17.05.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

18. митна декларація № UA110150/2022/006624 від 04.07.2022 з документами (додатками) на 32 арк.;

19. митна декларація № UA110150/2022/003585 від 31.03.2022 з документами (додатками) на 26 арк.;

20. митна декларація № UA110130/2022/002746 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 15 арк.;

21. митна декларація № UA110130/2022/002670 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 11 арк.;

22. митна декларація № UA110130/2022/002745 від 08.02.2022 з документами (додатками) на 14 арк.;

23. митна декларація № UA110130/2022/003533 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 10 арк.;

24. митна декларація № UA110130/2022/003531 від 17.02.2022 з документами (додатками) на 12 арк.;

25. митна декларація № UA110150/2022/003162 від 24.02.2022 з документами (додатками) на 107 арк.;

26. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 5 арк.;

27. особова картка, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.;

28. табель обліку використаного робочого часу Дніпровської митниці за період з січня по липень 2022 року на 10 арк., слід відмовити.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000411 від 05.08.2022 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході обшуку транспортного засобу «LEXUS LX 570» д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 (належного ОСОБА_7 на праві власності), що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме:
1. 30 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 3000 (три тисячі) доларів США серії: KB84068286G, HB20216112M, HB20312761M, HB32297894Q, KB35298956I, KB25270424G, HA82978389A, FB36230456B, HL81333794D, HF01507934D, HE64457301A, AB03419176I, KD47604891A, FB38870844A, HF47653907A, HB25916397G, AB48461282J, HD16502118B, FB57175715C, AK65533218A, KF30363032C, KB51056481I, KB29887880M, HE17099728D, HF09614337F, HB18519187R, KF35062119D, KF63441918D, DL87873740A, KF10302107B.
2. 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США серії: MG66569966A;
3. 4 (чотири) купюра номіналом 100 доларів США серії: PB33840856B, MB61375681B, LF82956141F, LB38147248F;
4. 3 (три) купюри номіналом 50 доларів США серії: MB84264434C, MG39305367A, JD15108616.
- речі, які виявлені та вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Apple iPhone» у прозорому чохлі.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1