Справа № 727/3538/22
Провадження № 1-кп/727/255/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м ЧЕРНІВЦІ
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

сторони обвинувачення, прокурора: ОСОБА_3

сторони захисту, захисника ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці кримінальне провадження за № 0000220 від 10.11. 2021р. по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, одруженого, на утриманні має одну малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ч.1 ст.199 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Підвисоке Снятинського району Івано-Франківської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , українки, громадянки України, одруженої, має на утриманні має одну малолітню дитину, перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною, раніше не судимої, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., уродженки м. Полтава, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , українки, громадянки України, одруженої, має на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не судимої, - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України ВСТАНОВИВ :
Органом досудового розслідування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обвинувачуються в тому, що діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією метою, а також збували незаконно виготовлені алкогольні напої, у складі організованої групи незаконного виготовляли алкогольні напої та зберігали, придбавали, перевозили з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, чим відповідно, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, в кінці вересня 2021 року ОСОБА_5 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та подальшим збутом алкогольних напоїв. Зокрема ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в період часу з вересня 2021 року по 22 січня 2022 року, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме свою дружину ОСОБА_6 та знайому ОСОБА_7 . Залучення ОСОБА_5 до складу організованої групи для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа близьких йому осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Метою створення ОСОБА_5 даної організованої групи являлось отримання неконтрольованого прибутку від незаконного обігу алкогольних напоїв, а саме незаконного його виготовлення та подальшого збуту.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 як її організатора та чітким розподілом ролей між учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, направлених на вчинення ряду злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв та подальшого їх збуту.

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 як організатором групи було підшукане спеціальне приміщення будинок за адресою АДРЕСА_2 , де було облаштовано місце для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_5 як організатор злочинної групи виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою;

- підшукав та залучив до складу групи свою дружину ОСОБА_6 та знайому ОСОБА_7 ;

розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи;

встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи;

приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи;

організував та облаштував місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме приміщення за адресою АДРЕСА_2 ;

підшукав місця для закупівлі необхідних інгредієнтів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

забезпечував та постачав членам організованої групи необхідні інгредієнти для подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: спирт, воду, порожню тару, пробки, спеціально підготовлені ємності для змішування, спеціально виготовлені очищувальні фільтри, полімерні пакети, ключ для закорковування пляшок, полімерну плівку для пакування ящиків;

особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

спільно з членами злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняв дії, направлені на виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування необхідних інгредієнтів, фільтрації, наповнювання пляшок та полімерних ємностей, закорковування готової продукції, наклеювання марок акцизного податку, пакування в ящики;

підшуковував клієнтів для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

особисто, а також керуючи діями учасників злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої;

приймав замовлення від клієнтів на постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

використовував свій власний автомобіль марки „Renault Trafiс реєстраційний номер НОМЕР_1 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

використовував підроблені марки акцизного податку при продажі фальсифікованих алкогольних напоїв для надання їм вигляду законно виготовлених;

особисто та за участю всіх членів групи збував незаконно виготовлені алкогольні напої;

здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені алкогольні напої;

встановлював ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої;

розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Обвинувачена ОСОБА_6 як виконавець злочинної групи виконувала наступні функції:

- приймала участь разом з іншими учасниками організованої групи у розробленні плану вчинення злочинів та плану дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі;

приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

безпосередньо здійснювала виготовлення алкогольних напоїв згідно спеціального рецепту та попередньо розробленого процесу виробництва;

розливала та упаковувала незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки та іншу тару;

здійснювала пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ящики;

здійснювала завантаження та розвантаження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також приймала участь у перевезенні;

підшуковувала клієнтів для подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

приймала участь у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв приватним підприємцям та фізичним особам Чернівецької області;

приймала участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

Обвинувачена ОСОБА_7 як виконавець організованої групи виконувала наступні функції:

приймала участь в розроблені плану злочинних дій;

дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі;

приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

підготовлювала (мила) скляну тару для подальшого заповнення її фальсифікованими алкогольними напоями;

підшуковувала клієнтів для подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

здійснювала пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ящики та допомагала при перевезенні.

Відповідно до запропонованого ОСОБА_5 як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов`язані із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вони вчиняли за наступних обставин.

Так, в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, організатор злочинної групи ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за відсутності правових підстав на виготовлення алкогольних напоїв, тобто не маючи відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв в попередньо облаштованому приміщенні - будинку по АДРЕСА_2 , за участю всіх членів організованої групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , налагодив технологічний процес виготовлення алкогольних напоїв.

Організатор групи ОСОБА_5 відповідно до відведеної ролі у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підшукав та забезпечував учасників групи всіма необхідними для технологічного процесу виготовлення алкогольних напоїв інгредієнтами, такими як:- спирт;

- вода;

- порожня тара (пляшки, тетрапакети);

- пробки;

- ємності для змішування;

- спеціально виготовлені очищувальні фільтри;

- ключі для закорковування пляшок;

- полімерна плівка для пакування ящиків.

Зазначені інгредієнти доставлялись до будинку по АДРЕСА_2 , де організатор групи за участю інших її учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до ролі кожного, використовуючи зазначене вище обладнання та інгредієнти, шляхом розмішування етилового спирту водою, налагодили технологічний процес, пов`язаний з випуском готових для споживання алкогольних напоїв.

Готову до споживання продукцію, тобто незаконно виготовлені алкогольні напої, організатор групи, за участю інших її учасників, зберігали у вказаному вище будинку з метою подальшого збуту та збували приватним підприємцям і фізичним особам.

Так, 25 січня 2022 року, під час проведення обшуку в приміщенні будинку за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено :

- підроблені марки акцизного податку України в загальній кількості 1368 штук.

- 14 пластмасових каністр ємністю по 32 л кожна та 1 пластикову пляшку ємністю 5 л із вмістом спирту. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/12-22/1093-ФХД від 22.02.2022 спирт за органолептичними показниками (наявність зважених часток) та за показником об`ємної частки етилового спирту не відповідає вимогам ДСТУ 422:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а також вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

- 2 пластмасових каністри ємністю 32 л кожна із вмістом прозорої рідини, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/12-22/1093-ФХД від 22.02.2022 у своєму складі містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 56,6%, яка за органолептичними показниками (наявність зважених часток) та за показниками міцності (вміст етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

- 399 порожні поліетиленові пакети ємністю по 10 л типу «Bаg in Box» з дозатором.

- 2 поліетиленові пакети із вмістом пробок з написами «Хлібний Дар», «Неміров», «Козацька Рада».

- 2 пляшки ємністю по 0,5 л марки «Хлібний Дар» з прозорою рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/12-22/1093-ФХД від 22.02.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,1% об., яка за органолептичними показниками (наявність зважених часток) та за показниками масової концентрації естерів не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

- 4 рулони поліетиленової плівки вагою 25 кг кожний для пакування ящиків.

- 1 металевий закупорювальний ключ для пляшок.

- Засоби та матеріали для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: клей ПВА, лійка та мірник.

- 2778 порожніх скляних пляшок ємністю по 0,5 л, в т.ч. з етикетками різних торгових марок.

- 30 порожніх пластикових пляшок ємністю по 5 л.

- 26 порожніх пластикових каністр ємністю по 32 л.

Разом з тим, 25 січня 2022 року під час проведення обшуку у гаражному приміщенні кооперативу власників гаражів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено 11 бочок ємністю 200 л кожна із вмістом спирту, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/735-ФХД від 21.02.2022 є спиртом етиловим з об`ємною часткою етилового спирту 96,8% та 96,6%. Даний спирт за органолептичними показниками (наявність зважених часток) та за показником міцності (об`ємної частки етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Зазначений спирт організатор групи ОСОБА_5 з відома всіх учасників групи: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зберігав у вказаному гаражному приміщенні, як інгредієнт для технологічного процесу виготовлення алкогольних напоїв.

В цей же період часу, тобто з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, створена ОСОБА_5 організована група за участю її учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, налагодивши технологічних процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв, який здійснювався в приміщенні будинку за адресою АДРЕСА_2 , попередньо розподіливши між собою ролі, вчиняли дії, пов`язані із незаконним зберіганням з метою збуту, а також збували та транспортували з цією метою незаконно виготовлені алкогольні напої, заздалегідь підшуканим клієнтам на території Чернівецької області.

Зокрема, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, використовуючи свій власний транспортний засіб марки „Renault Trafіс реєстраційний номер НОМЕР_1 , з відома інших учасників групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої наступним суб`єктам підприємницької діяльності:

ОСОБА_8 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_9 за місцем здійснення підприємницької діяльності, що по АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_10 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_11 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_12 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_13 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_14 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_15 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_16 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_17 за місцем здійснення підприємницької діяльності в АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_18 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 .

Так, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_15 , за гроші в сумі 175 гривень придбав 2 пластикові пляшки ємністю по 1 л та 1 пластикову пляшку ємністю 0,5 л з прозорою рідиною, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/535-ФХД від 04.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами міцністю 33,7% об., які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та показникам міцності.

Також, 25.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_15 , за гроші в сумі 155 гривень придбав 2 пластикові пляшки ємністю по 1 л з прозорою рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/734-ФХД від 18.02.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 33,8% об. та 33,9% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та показникам міцності.

Окрім цього, 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_15 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені напої, а саме:- 61 полімерний пакет «Bag in Box» ємністю 10 л кожен з фальсифікованим алкогольним напоєм;

- 22 пластикові пляшки ємністю по 1 л з фальсифікованим алкогольним напоєм;

- 53 пластикові пляшки ємністю по 0,5 л з фальсифікованим алкогольним напоєм;

- 40 скляних пляшок з етикетками «Графська» ємністю по 0,5 л з фальсифікованим горілчаним напоєм;

- 18 скляних пляшок з етикетками «Столічная» ємністю по 0,5 л з фальсифікованим горілчаним напоєм.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1095-ФХД від 04.03.2022, та №СЕ-19/126-22/1075-ФХД від 04.03.2022 дані рідини містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та показникам міцності. Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали з метою збуту, транспортували до приміщення по АДРЕСА_6 та збули ОСОБА_15 .

Окрім цього, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , за гроші в сумі 70 гривень придбав 2 пластикові пляшки ємністю по 0,5 л з незаконно виготовленим алкогольним напоєм, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/540-ФХД від 10.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 40,3% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

Також, 25.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , за гроші в сумі 105 гривень придбав 3 пластикові пляшки ємністю по 0,5 л з незаконно виготовленим горілчаним напоєм, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/733-ФХД від 14.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,3% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

Окрім цього, 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, які знаходились зокрема в:

5 полімерних пакетах «Bag in Box» ємністю 10 л кожен;

8 пластикових пляшках ємністю 0,5 л кожна;

1 пластиковій пляшці ємністю 6 л;

18 пластикових пляшках різних ємностей 0,5 л, 1 л та 1,5 л.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/878-ФХД від 17.03.2022 надані на дослідження рідини містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду). Разом з цим, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 вилучено 1 пластикову каністру ємністю 32 л із спиртом, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/878-ФХД від 17.03.2022 є спиртом етиловим, з об`ємною часткою етилового спирту 95,1%, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та показникам об`ємної частки етилового спирту (міцності). Зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , зберігали з метою збуту, транспортували в АДРЕСА_7 з цією ж метою та збули ОСОБА_10 .

Окрім цього, 25.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , за гроші в сумі 105 гривень придбав 3 пластикові пляшки ємністю по 0,5 л з незаконно виготовленим алкогольним напоєм, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/736-ФХД від 16.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,8% об. до 40,3 % об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

25.01.2022 під час проведення огляду в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: 5 пластикових пляшок ємністю по 0,5 л, 1 пластикову пляшку ємністю 1,5 л, 1 полімерний пакет «Bag in Box». В даних ємностях знаходилась незаконно виготовлена алкогольна продукція, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/877-ФХД від 17.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,8 % об. та 40,3% об, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду). Зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року за адресою АДРЕСА_2 незаконно виготовили, зберігали з метою збуту, транспортували до приміщення по АДРЕСА_7 з цією ж метою та збули ОСОБА_10 .

Окрім цього, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_9 , за гроші в сумі 70 гривень придбав 2 пластикові пляшки ємністю по 0,5 л з фальсифікованою горілкою, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/532-ФХД від 10.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,3% об. та 39,0% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

Зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали з метою збуту, транспортували до АДРЕСА_7 з цією ж метою та збули ОСОБА_9 .

Окрім цього, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 , за гроші в сумі 55 гривень придбав 1 скляну пляшку горілчаного виробу ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» з фальсифікованою горілкою, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/544-ФХД від 11.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 40,2% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема:

- 18 скляних пляшок з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна з рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/739-ФХД від 16.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 34,9% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду), показником повноти наливу та показником міцності;

- 1 полімерний пакет «Bag in Box» ємністю 10 л з рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/732-ФХД від 10.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 34,7% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та показникам міцності.

Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали і транспортували з метою збуту до АДРЕСА_10 та збули ОСОБА_12 .

Окрім цього, 19.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_13 , за гроші в сумі 90 гривень придбав 2 скляні пляшки горілчаного виробу ємністю 0,5 л кожна з етикеткою «Улюблена Пшенична» з фальсифікованою горілкою, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/542-ФХД від 07.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,7% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду). Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали і транспортували з метою збуту до АДРЕСА_10 та збули ОСОБА_13 .

Окрім цього, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_13 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_18 , за гроші в сумі 50 гривень придбав 1 скляну пляшку горілчаного виробу з етикеткою «Пшенична» ємністю 0,5 л з рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/546-ФХД від 11.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 40,1% об., яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду). 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_13 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_18 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені напої, зокрема в:- 1 полімерному пакеті «Bag in Box» ємністю 10 л. Рідина відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1094-ФХД від 18.02.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 33,0% об., яка за органолептичними показниками (наявність зважених часток) та показниками міцності (вміст етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;- 2 скляних пляшках з етикеткою «Пшенична» ємністю по 0,5 л. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1070-ФХД від 18.02.2022 рідина містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 39,8% об. яка за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та за показниками повноти наливу не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали і транспортували з метою збуту до АДРЕСА_13 та збули ОСОБА_18 .

Окрім цього, 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_9 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_11 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема, які знаходились в:

- 31 скляній пляшці з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна. Рідина відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/742-ФХД від 16.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду), показником повноти наливу та показником міцності;

- 15 полімерних пляшках ємністю по 0,5 л. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/731-ФХД від 14.03.2022 горілчаний напій містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 35,0% об., не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та показниками міцності.

Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали і транспортували з метою збуту до АДРЕСА_9 та збули ОСОБА_11 .

Окрім цього, 17.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину, що за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_8 , за гроші в сумі 85 гривень придбав 2 пластмасові пляшки ємністю 0,5 л кожна з рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/545-ФХД від 07.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 40,5% об., 40,2% об. і яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_8 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані напої, зокрема у:

- 59 скляних пляшках з етикеткою «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна;

- 24 полімерних пляшках ємністю 0,5 л кожна.

Відповідно до висновків експерта №СЕ-19/126-22/1073-ФХД від 29.03.2022 та №СЕ-19/126-22/1092-ФХД від 03.03.2022 дані рідини містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду) та за показником повноти наливу.

Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , незаконно виготовили, зберігали і транспортували з метою збуту до АДРЕСА_6 та збули ОСОБА_8 .

Окрім цього, 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_11 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_16 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані напої, зокрема: 20 скляних пляшок з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна з рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1074-ФХД від 30.03.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 34,3 % об. і яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду), за показником повноти наливу та за показником міцності.

Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року незаконно виготовили, зберігали з метою збуту за адресою АДРЕСА_2 , а також транспортували з цією метою до АДРЕСА_11 та збули ОСОБА_16 .

Окрім цього, 20.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_12 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_17 , за гроші в сумі 120 гривень придбав 2 пластмасові пляшки ємністю 0,5 л кожна незаконно виготовленого горілчаного напою, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/538-ФХД від 18.02.2022 містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною міцністю 40,3% об. яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_12 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_17 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані напої, зокрема у наступних ємностях:- 21 пластикова пляшка ємністю 5 л кожна; - 6 пластикових пляшок ємністю 0,5 л кожна.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1091-ФХД від 04.03.2022 надані на дослідження ЛГВ містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами міцністю від 40,0 % об. та 39,6% об., які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність зважених часток та осаду).

Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року незаконно виготовили та зберігали з метою збуту за адресою АДРЕСА_2 , а також транспортували з цією метою на АДРЕСА_12 та збували ОСОБА_17 .

Окрім того, 25.01.2022 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_15 , яким користується ОСОБА_19 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані напої, зокрема:

- 20 скляних пляшок з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна з фальсифікованою горілкою;

- 29 полімерних пакетів «Bag in Box» ємністю 10 л кожен з незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

Відповідно до висновків експерта №СЕ-19/126-22/880-ФХД від 18.02.2022 та №СЕ-19/126-22/876-ФХД від 21.02.2022 вказані рідини містять у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними показниками (наявність зважених часток) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Зазначені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року незаконно виготовили, зберігали з метою збуту за адресою АДРЕСА_2 , а надалі транспортували та збули ОСОБА_19 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_5 , в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, організатор злочинної групи ОСОБА_5 , налагодивши технологічний процес виготовлення алкогольних напоїв, прийняв рішення про необхідність використання під час збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку України, тобто надання їм законного вигляду.

З цією метою ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, здійснював придбання підроблених марок акцизного податку, які перевозив до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме до будинку по АДРЕСА_2 , де зберігав їх з метою використання при продажу фальсифікованих алкогольних напоїв (товару).

В подальшому, у вказаний період часу, ОСОБА_5 , після незаконного виготовлення алкогольних напоїв, знаходячись в будинку за адресою АДРЕСА_2 , вчиняв використання підроблених марок акцизного податку шляхом наклеювання їх на пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які в подальшому використовувались учасниками організованої групи під час їх збуту наступним суб`єктам підприємницької діяльності:

ОСОБА_8 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_11 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_12 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_13 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_15 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_16 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_18 за місцем здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 .

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_15 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема скляні пляшки з етикетками «Графська» в кількості 40 пляшок ємністю 0,5 л кожна та 18 скляних пляшок з етикетками «Столічная» ємністю 0,5 л кожна з наклеєними марками акцизного податку України, які згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/1072-ДД від 14.02.2022 за дослідженими способами друку та елементами захисту не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 , в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, за невстановлених слідством обставин, придбав і зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , а також перевозив та використовував при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_15 .

Окрім цього, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 , за гроші в сумі 55 гривень придбав 1 скляну пляшку ємністю 0,5 л з незаконно виготовленим алкогольним напоєм з наклеєною етикеткою «Пшенична» та маркою акцизного податку. Згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/533-ДД від 26.01.2022 наклеєна марка акцизного податку за дослідженими способами друку не відповідає встановленому зразку марки акцизного податку України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України.

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_12 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані напої, зокрема 18 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з наклеєними етикетами «Пшенична» та марками акцизного податку. Згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/744-ДД від 07.02.2022 вказані марки акцизного податку за дослідженими способами друку не відповідають встановленому зразку марок акцизного податку України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав і зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , а також перевозив та використовував при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_12 .

Окрім цього, 19.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_13 , за гроші в сумі 90 гривень придбав 2 скляні пляшки горілчаного виробу ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Улюблена Пшенична» та наклеєними марками акцизного податку. Згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/530-ДД від 28.01.2022 за дослідженими способами друку вказані марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку аналогічних марок акцизного податку України, що перебувають в офіційному обігу.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав і зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 та перевозив і використав при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_13 .

Крім того, 15.01.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупець ОСОБА_20 , знаходячись в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_13 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_18 , за гроші в сумі 50 гривень придбав 1 скляну пляшку фальсифікованого горілчаного виробу ємністю 0,5 л марки «Пшенична» з наклеєною маркою акцизного податку, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/536-ДД від 27.01.2022 за дослідженими способами друку не відповідає встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу.

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_13 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_18 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема: 2 скляні пляшки з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л та марками акцизного податку. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1084-ДД від 16.02.2022 за дослідженими способами друку вказані марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку марки акцизного податку України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав, зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , а крім того перевозив та використав при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_18 .

Також, 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_9 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_11 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема 31 скляну пляшку з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна та наклеєними марками акцизного податку. Згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/747-ДД від 07.02.2022 вказані марки акцизного податку за дослідженими способами друку не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав, зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , а крім того перевозив та використав при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 .

Окрім того, 25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_8 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені горілчані напої, зокрема 59 пляшок з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна та наклеєними марками акцизного податку. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1080-ДД від 16.02.2022 за дослідженим способом друку вказані марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку марок акцизного податку України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав, зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , а також перевозив та використав при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8

25.01.2022 під час проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_11 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_16 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені напої, зокрема 20 скляних пляшок з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна та наклеєними марками акцизного податку, які згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/1077-ДД від 16.02.2022 за дослідженими способами друку не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав, зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 та перевозив і використав при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_16 .

Окрім цього, 25.01.2022 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_15 , яким користується ОСОБА_19 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема 20 скляних пляшок з етикетками «Пшенична» ємністю 0,5 л кожна та наклеєними марками акцизного податку, які згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/873-ДД від 14.02.2022 за дослідженими способами друку не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав, зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , перевозив та використав при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_19 .

Крім того, 25 січня 2022 року під час проведення обшуку в приміщенні будинку за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 1368 марок акцизного податку, які згідно висновку експерта №СЕ-19/126-22/665-ДД від 04.02.2022 за дослідженими способами друку не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Зазначені підроблені марки акцизного податку ОСОБА_5 в період часу з вересня 2021 року по 25 січня 2022 року, при невстановлених слідством обставинах придбав, зберігав в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 та перевозив з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

12 травня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіксальної служби Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 та окремо з кожним із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості.

За умовами даних угод кожен із обвинувачених: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повністю визнали свою винуватість у скоєнні інкримінованих їм діянь в обсязі підозри та визнали в судовому засіданні, зокрема, ОСОБА_5 пред`явлене обвинувачення за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, ОСОБА_6 обвинувачення за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України та ОСОБА_7 пред`явлене їй обвинувачення за за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України. Крім цього, на кожного з обвинувачених покладено обов`язок щодо співпраці у викритті кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, що полягає у наданні викривальних показів щодо протиправної діяльності створеної ними організованої групи, тобто наданні суду показів, що аналогічні показам наданих прокурору під час допиту як підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.

При укладенні угоди враховано, що кожен із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вину в обсязі пред`явленої підозри визнав повністю, у вчиненому щиро каються, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися, по місцю проживання характеризуються позитивно, шкода кримінальним правопорушенням не завдана, на утриманні у обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є неповнолітні діти, що є пом`якшуючими обставинами.

Таким чином, сторони угоди дійшли згоди про призначення кожному із обвинувачених наступних покарань:

- ОСОБА_5 : - за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме:

1368 фальсифікованих марок акцизного податку;

14 пластикових каністр ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

1 пластикова пляшка ємністю 5 л з фальсифікованими ЛГВ;

2 пластикові каністри ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленими ЛГВ;

2 скляні пляшки з етикетками «Хлібний Дар» ємністю 0,5 л з фальсифікованим алкогольним напоєм;

11 пластикових бочок ємністю приблизно 200 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л з етикетками «Улюбленна пшенична» з фальсифікованими алкогольним напоєм та 20 фальсифікованих марок акцизного податку, наклеєних на пляшках;

1 пластикова пляшка ємністю 4 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 тетра-пакет ємністю 10 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» з фальсифікованим ЛГВ та фальсифікованою маркою акцизного податку;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л без етикетки наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Пшенична» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою та наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

29 тетра-пакетів ємністю 10 л кожен із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою;

31 скляна пляшка ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Улюблена водка», «Пшенична класична», «Пшенична клуб водка», «Пшенична Олександрія горілка» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою з наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

15 пластикових пляшок ємністю 0,5 л із вмістом фальсифікованого алкогольного напою;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва, а саме:

2 пакети з пробками для пляшок;

399 порожніх пакетів з дозатором ємністю 10 л кожен;

4 рулони плівки для пакування ящиків;

металевий закупорювальний ключ;

клей ПВА, лійка, мірник;

100 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна.

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 4 (чотири) місяці;

- на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва, а також у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- на підставі ч.ч. 3, 4 ст. 72 КК України основне покарання у виді штрафу за ч. 1 ст. 204 КК України та додаткові покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів та знарядь виробництва виконувати самостійно;

- на підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі за ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України з випробуванням.

При цьому обвинувачений ОСОБА_5 в засіданні підтвердив, що із запропонованим покаранням він згодний.

- ОСОБА_6 : за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме:

1368 фальсифікованих марок акцизного податку;

14 пластикових каністр ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

1 пластикова пляшка ємністю 5 л з фальсифікованими ЛГВ;

2 пластикові каністри ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленими ЛГВ;

2 скляні пляшки з етикетками «Хлібний Дар» ємністю 0,5 л з фальсифікованим алкогольним напоєм;

11 пластикових бочок ємністю приблизно 200 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л з етикетками «Улюбленна пшенична» з фальсифікованими алкогольним напоєм та 20 фальсифікованих марок акцизного податку, наклеєних на пляшках;

1 пластикова пляшка ємністю 4 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 тетра-пакет ємністю 10 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» з фальсифікованим ЛГВ та фальсифікованою маркою акцизного податку;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л без етикетки наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Пшенична» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою та наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

29 тетра-пакетів ємністю 10 л кожен із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою;

31 скляна пляшка ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Улюблена водка», «Пшенична класична», «Пшенична клуб водка», «Пшенична Олександрія горілка» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою з наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

15 пластикових пляшок ємністю 0,5 л із вмістом фальсифікованого алкогольного напою;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва, а саме:

2 пакети з пробками для пляшок;

399 порожніх пакетів з дозатором ємністю 10 л кожен;

4 рулони плівки для пакування ящиків;

металевий закупорювальний ключ;

клей ПВА, лійка, мірник та 100 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна;

- на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) вищенаведених товарів і знарядь виробництва;

- на підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням.

Обвинувачена ОСОБА_6 в засіданні підтвердив, що із запропонованим покаранням вона згідна.

- ОСОБА_7

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням виготовлених товарів, а саме:

1368 фальсифікованих марок акцизного податку;

14 пластикових каністр ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

1 пластикова пляшка ємністю 5 л з фальсифікованими ЛГВ;

2 пластикові каністри ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленими ЛГВ;

2 скляні пляшки з етикетками «Хлібний Дар» ємністю 0,5 л з фальсифікованим алкогольним напоєм;

11 пластикових бочок ємністю приблизно 200 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л з етикетками «Улюбленна пшенична» з фальсифікованими алкогольним напоєм та 20 фальсифікованих марок акцизного податку, наклеєних на пляшках;

1 пластикова пляшка ємністю 4 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 тетра-пакет ємністю 10 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» з фальсифікованим ЛГВ та фальсифікованою маркою акцизного податку;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л без етикетки наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Пшенична» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою та наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

29 тетра-пакетів ємністю 10 л кожен із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою;

31 скляна пляшка ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Улюблена водка», «Пшенична класична», «Пшенична клуб водка», «Пшенична Олександрія горілка» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою з наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

15 пластикових пляшок ємністю 0,5 л із вмістом фальсифікованого алкогольного напою;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва, а саме:

2 пакети з пробками для пляшок;

399 порожніх пакетів з дозатором ємністю 10 л кожен;

4 рулони плівки для пакування ящиків;

металевий закупорювальний ключ;

клей ПВА, лійка, мірник;

100 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів і знарядь виробництва;

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України звільнити від відбування основного покарання випробуванням.

При цьому, обвинувачена ОСОБА_7 підтвердила, що із запропонованим покаранням вона згідна.

Сторонам відомо та зрозуміло, що у відповідності до вимог ст.473 КПК України наслідком укладення та затвердження даної угоди про визнання винуватості для прокурора та обвинувачених є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ч.4 ст.394 та ч.3 ст.424 КПК України, а для обвинувачених - також їх відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України.

Кожен із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розуміє, що виконання зобов`язання іншою стороною в рамках цієї угоди цілком залежить від дотримання ними Закону і будь-якого положення складеної угоди.

Обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відомо і зрозуміло, що у відповідності до вимог ст.476 КПК України за наслідком невиконання даної угоди про визнання винуватості прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку. Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку.

Обвинуваченим, відповідно, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відомо і зрозуміло, що умисне невиконання даної угоди про визнання винуватості є підставою для їх притягнення до відповідальності, встановленої ст. 389-1 КК України.

Наведені вимоги закону обвинуваченим було роз`снено в підготовчому судовому засіданні.

У підготовчому судовому засіданні прокурор, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисник - адвокат ОСОБА_4 підтримали угоди від 12.05.2022 року про визнання винуватості щодо кожного з обвинувачених та просили суд їх затвердити.

Заслухавши думку учасників процесу з приводу затвердження угод, дослідивши матеріали кримінального провадження, переконавшись у добровільності укладення угоди з боку кожного із обвинувачених, перевіривши кожну з укладених 12.05. 2022 року угод на відповідність вимогам ст.ст.472-473 КПК України та нормам КК України, суд вважає, що у суду відсутні підстави для відмови у їх затвердженні.

Так, відповідно до вимог п.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. При цьому, як передбачено ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Як було встановлено судом, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28 ст.204 КК України, які відповідно до норми ст.12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості.

Поряд із цим, ОСОБА_5 обвинувачується і у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, який відноситься до категорії тяжких злочинів.

Судом з`ясовано, що кожен із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 цілком розуміє права визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до кожного із них, у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання.

Відповідно до ст. 100 КПК України підлягає вирішенню доля речових доказів.

В силу вимог ст. 124, 128 КПК України слід стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави витрати залучення експерта у загальній сумі 12 013 гривень 40 копійок, а саме, за проведення:

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-21/8974-ФХД від 03.12.2021, вартість 2402 гривні 68 копійок;

- судової технічної експертизи документів Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-21/8968-ДД від 12.11.2021, вартість 686 гривень 48 копійок;

- судової технічної експертизи документів Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/665-ДД від 04.02.2022, вартість 686 гривень 48 копійок;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/1093-ФХД від 22.02.2022, вартість 2745 гривень 92 копійки;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/735-ФХД від 21.02.2022, вартість 2059 гривень 44 копійки;

- судової технічної експертизи документів Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/873-ДД від 14.02.2022, вартість 686 гривень 48 копійок;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/880-ФХД від 18.02.2022, вартість 1372 гривні 96 копійок;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/876-ФХД від 21.02.2022, вартість 1372 гривні 96 копійок.

Керуючись ст.ст.314,376,468-470,475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоди, відповідно укладені 12 травня 2022 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і за його вчинення призначити узгоджене сторонами угоди покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень в дохід держави, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва;

- за ч. 1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 4 (чотири) місяці;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити покарання основне у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва, а також у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень в дохід держави, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ч.ч. 3, 4 ст. 72 КК України основне покарання у виді штрафу за ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України та додаткове покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконних знарядь виробництва виконувати самостійно;

На підставі ст. ст. 75,76 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі за ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України з випробуванням, з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо ОСОБА_5 протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки, зокрема: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи (у разі працевлаштування); - не виїжджати за межі України без погодження із уповноваженим органом з питань пробації з постійного місця проживання.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і за його вчинення призначити їй, узгоджену сторонами угоди міру покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень в дохід держави, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням знарядь виробництва.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів і знарядь виробництва;

На підставі ч.ч. 3, 4 ст. 72 КК України основне покарання у виді штрафу призначеного ОСОБА_6 покарання за ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України та додаткового покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконних знарядь виробництва - виконувати самостійно;

На підставі ст. ст. 75,76 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі за ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України, з випробуванням, іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо ОСОБА_6 протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки, зокрема: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи (у разі працевлаштування); - не виїжджати за межі України без погодження із уповноваженим органом з питань пробації з постійного місця проживання.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України і призначити їй узгоджену сторонами угоди покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень в дохід держави, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням незаконних знарядь виробництва.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів і знарядь виробництва;

На підставі ч.ч. 3, 4 ст. 72 КК України основне покарання у виді штрафу призначеного покарання за ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України та додаткового покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконних знарядь виробництва - виконувати самостійно;

На підставі ст. ст. 75,76 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі за ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України, з випробуванням, іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо ОСОБА_7 протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки, зокрема: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи (у разі працевлаштування); - не виїжджати за межі України без погодження із уповноваженим органом з питань пробації з постійного місця проживання.

Конфіскації та знищенню незаконно виготовлених товарів, які визнанні речовими доказами а.с. 78,96,97, 146, 262-263 т.3; а.с. 95,96 т.4; а.с. 61,147-148 т.5; ) підлягають:

1368 фальсифікованих марок акцизного податку;

14 пластикових каністр ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

1 пластикова пляшка ємністю 5 л з фальсифікованими ЛГВ;

2 пластикові каністри ємністю 32 л кожна з незаконно виготовленими ЛГВ;

2 скляні пляшки з етикетками «Хлібний Дар» ємністю 0,5 л з фальсифікованим алкогольним напоєм;

11 пластикових бочок ємністю приблизно 200 л кожна з незаконно виготовленим спиртом;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л з етикетками «Улюбленна пшенична» з фальсифікованими алкогольним напоєм та 20 фальсифікованих марок акцизного податку, наклеєних на пляшках;

1 пластикова пляшка ємністю 4 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 тетра-пакет ємністю 10 л з фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л з етикеткою «Пшенична» з фальсифікованим ЛГВ та фальсифікованою маркою акцизного податку;

1 скляна пляшка ємністю 0,5 л без етикетки наполовину заповнена фальсифікованим ЛГВ;

20 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Пшенична» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою та наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

29 тетра-пакетів ємністю 10 л кожен із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою;

31 скляна пляшка ємністю 0,5 л кожна з етикетками «Улюблена водка», «Пшенична класична», «Пшенична клуб водка», «Пшенична Олександрія горілка» із вмістом незаконно виготовленого алкогольного напою з наклеєними фальсифікованими марками акцизного податку;

15 пластикових пляшок ємністю 0,5 л із вмістом фальсифікованого алкогольного напою;

Конфіскації та знищенню незаконних знарядь виробництва, що визнанні речовими доказами а.с. 78, 96, 97, 146, 262-263 т.3; а.с. 95,96 т.4; а.с. 61,147-148 т.5) підлягають:

2 пакети з пробками для пляшок;

399 порожніх пакетів з дозатором ємністю 10 л кожен;

4 рулони плівки для пакування ящиків;

металевий закупорювальний ключ;

клей ПВА, лійка, мірник;

100 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна.

Речовий доказ, за постановами слідчого від 26.01.2022 року та від 22.04. 2022 року (т.3 а.с.к пр. 42, 53, 45) - мобільний телефон марки «Iphon 11 Pmac», ІМЕІ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 зі стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_6 , належний ОСОБА_6 та переданий їй під розписку - повернути за належністю ОСОБА_6 ;

Речовий доказ за постановою слідчого від 26.01.2022 року (т.3 а.с.к пр. 167) - мобільний телефон марки «Iphon 6» ІМЕІ НОМЕР_7 ; зі стартовим пакетом «Водафон» НОМЕР_8 належний ОСОБА_7 та переданий їй під розписку - повернути за належністю ОСОБА_7 ;

Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави витрати на залучення експерта у загальній сумі 12 013 гривень 40 копійок, а саме, за проведення:

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-21/8974-ФХД від 03.12.2021, вартість 2402 гривні 68 копійок;

- судової технічної експертизи документів Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-21/8968-ДД від 12.11.2021, вартість 686 гривень 48 копійок;

- судової технічної експертизи документів Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/665-ДД від 04.02.2022, вартість 686 гривень 48 копійок;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/1093-ФХД від 22.02.2022, вартість 2745 гривень 92 копійки;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/735-ФХД від 21.02.2022, вартість 2059 гривень 44 копійки;

- судової технічної експертизи документів Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/873-ДД від 14.02.2022, вартість 686 гривень 48 копійок;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/880-ФХД від 18.02.2022, вартість 1372 гривні 96 копійок;

- експертизи спиртовмісних рідин Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-22/876-ФХД від 21.02.2022, вартість 1372 гривні 96 копійок.

На вирок може бути подана апеляція з підстав, передбачених ст.394 КПК України до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Чернівці, протягом 30-ти діб з дня його проголошення.

Копію вироку вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1