Справа № 944/5073/22
Провадження №1-кс/944/1007/22
УХВАЛА
18.10.2022 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яворові клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року за № 0000699, за правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України,

встановив:
Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відомостей про відкриття банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 21 червня 2022 року до 10 жовтня 2022 року; відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 21 червня 2022 року до 10 жовтня 2022 року, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року за № 0000699, за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Так, що 09 вересня 2022 року до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого вбачається, що група осіб організували незаконне переправлення через державний кордону України осіб призовного віку шляхом внесення неправдивих відомостей в базу даних «ШЛЯХ», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті, щодо чоловіків призовного віку, та сприяють незаконному перетину державного кордону України через міжнародні пункти пропуску в межах Яворівського районну Львівської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , спільно з водіями вищевказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за допомогою вантажних автомобілів, що належать даному товариству, а саме: DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_5 , незаконно, під виглядом водіїв ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переправляють через державний кордону України осіб призовного віку.

При цьому, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стосовно осіб, яких переправляють через державний кордон України, вносить неправдиві відомості до електронно-цифрової програми «ШЛЯХ», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті, що надає їм в подальшому право безперешкодного виїзду за межі території України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного стану.

З метою встановлення, чи займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарською діяльністю та чи має в своєму штаті діючих працівників (водіїв), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних щодо платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про відкриття товариством банківських рахунків, його податкової та фінансової звітності, відомостей з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, наведених у ньому, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до норм ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року за № 0000699, за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Відповідно до інформації з ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку платників податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором товариства є ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року за №0000699, за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому слідчому Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчій Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 21 червня 2022 року до 10 жовтня 2022 року; відомостей на паперових та/або електронних носіях з державного реєстру про працівників, які перебувають в трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 21 червня 2022 року до 10 жовтня 2022 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1