справа №176/1563/22
провадження №1-кс/176/186/22
УХВАЛА
Іменем України

14 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно довідки від 18.04.2022 №1217- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зареєстрована у АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 11.07.2022 приблизно о 23.00 год. отримала повідомлення з чат боту «Дія», з пропозицією про отримання грошових коштів від держави та в повідомленні було посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , в подальшому остання перейшла за посиланням, зайшовши на вказане посилання, виконавши всі необхідні дії, а саме вказавши логін та пароль для входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де після даної дії з банківського рахунку картки «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також з банківського рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти на суму 550 грн. та 16400 грн. відповідно, на загальну суму 16 950грн.

Згідно квитанції P24A43631637D335309 код квитанції Р24АР24А43631637D335309 від 12.07.2022 23:00:20, згідно якої відправником є ОСОБА_5 , банк відправника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки/рахунку якої № НОМЕР_4 на ім`я одержувача ОСОБА_6 (банк одержувача не вказаний) на картку/рахунок одержувача НОМЕР_5 було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 16400 грн.

Згідно квитанції Р24А43631637D335309 код квитанції Р24АР24А43631637D335309 від 12.07.2022 23:00:20, згідно якої відправником є ОСОБА_5 , банк відправника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки/рахунку якої № НОМЕР_6 на ім`я одержувача ОСОБА_6 (банк одержувача не вказаний) на картку/рахунок одержувача НОМЕР_5 було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 550 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Оскільки невідома особа могла скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька годин, днів, тому слідство приходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також по картковому рахунку НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період з 10.07.2022 р. по 20.07.2022 р.

Для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним повідомленими про дату, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, своїх повноважних представників у судову засідання не направили.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в зазначеній частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з правом на вилучення документів у вигляді роздруківок на паперових носіях та/або електронних носіях у вигляді дисків, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо наявних розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із наданням копій документів на відкриті рахунки - паспорт, анкети, заяви тощо);

- щодо наявних розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 (із наданням копій документів на відкриті рахунки - паспорт, анкети, заяви тощо);

- про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022, із зазначенням часу транзакції, відкриту на ім`я ОСОБА_5 ;

- про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022, із зазначенням часу транзакції, відкриту на ім`я ОСОБА_5 ;

- про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня), яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , за період з 10.07.2022 р. по 20.07.2022 р., із зазначенням часу транзакцій;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня);

- про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня) (із наданням копій документів на відкриті рахунки - паспорт, анкети, заяви тощо);

- про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриті рахунки - паспорт, анкети, заяви тощо);

- про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 (із наданням копій документів на відкриті рахунки - паспорт, анкети, заяви тощо);

- про особу, яка знімала грошові кошти;

- щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- щодо ІР-адрес. з яких відбувалось управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунком № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня) за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з особового рахунку № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня), були зняті грошові кошти в період часу з 10.07.2022 року по 20.07.2022 року, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.07.2022 по 20.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня);

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків № НОМЕР_3 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому і а магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків № НОМЕР_9 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_5 (повна інформація відсутня);

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА