Справа № 163/555/22
Провадження № 1-кс/163/428/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000081 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу автомобіля «Хюндай Сантафе» належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 20455 гривень, які останній 15 квітня 2022 року перерахував в якості авансового платежу через касу «Приватбанку» в смт.Шацьк на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів зв`язок з особою припинився, грошові кошти потерпілому повернуті не були.

Шляхом проведення аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , до якого прикріплений картковий рахунок № НОМЕР_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що з даного рахунку 15 квітня 2022 року о 14:22 годині кошти в сумі 20455 гривень за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 були переведені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор платіжного платежу: мерчант НОМЕР_4 , термінал Е2213916 від 15 квітня 2022 року о 14:22 годині.

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку з указаними даними ідентифікатора, оскільки такі відомості дадуть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Зазначена інформація міститься в електронних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному а клопотанні факту шахрайства в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані відповідні відомості 23 квітня 2022 року під № 0000081, що підтверджено відповідним витягом.

Факт переведення 15 квітня 2022 року коштів з рахунку № НОМЕР_2 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор платіжного платежу: мерчант НОМЕР_4 , термінал Е2213916 від 15 квітня 2022 року о 14:22 годині підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08 червня 2022 року із додатками та рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України у Волинській області ОСОБА_7 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картковому рахунку отримувача перерахованих ОСОБА_5 коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні, окрім групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, ряду оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ко-вельського РУП ГУНП у Волинській області, УМП ГУНП у Волинській області, ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, УКР ГУНП у Волинській області, однак до клопотання передбаченого п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручення не надав, тим самим не підтвердив повноважень цих оперуповноважених на отримання інформації, стосовно якої подане клопотання.

У зв`язку із цим дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000081 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) про операцію, яка обслуговувалась 15 квітня 2022 року о 14:22 годині, за якою кошти в сумі 20455 гривень за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 були переведені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор платіжного платежу: мерчант НОМЕР_4 , термінал Е2213916 від 15 квітня 2022 року о 14:22 годині, зокрема, відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку, на яку були перераховані грошові кошти; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку на який перераховувались кошти; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); про рух коштів за період з 15 квітня 2022 року по 29 вересня 2022 року із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, - з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1