Справа № 530/677/22
Провадження № 1-кс/535/364/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зінківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 25.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:
До суду надійшло вище вказане клопотання старшого дізнавача, в якому просили надати дозвіл на доступ до речей та документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що 24.06.2022 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 23.06.2022 о 15 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, представившись в телефонній розмові із ОСОБА_5 працівником банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала від ОСОБА_5 дані його картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , після чого зняла з даної картки грошові кошти, тим самим заволоділа ними, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 25.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ч.І ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 вказав, що 23.06.2022 року близько 15 год. 00 хв. йому з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала незвідома особа, яка представилась представником банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитала чи здійснював він платіж зі своєї банківської картки, на що ОСОБА_5 заперечив даний факт. В подальшому в ході розмови невідома особа отримала від ОСОБА_5 дані його картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , після чого зняла з даної картки грошові кошти в сумі 5 358 грн.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 5 358 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав роздруківку з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 про зняття грошових коштів 23.06.2022 в сумі 5358 грн. з його банківської картки.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розрахункового банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за 23.06.2022 року з якої було знято грошові кошти на загальну суму 5 358 грн.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, оскільки не встановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відтак, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.3, 40-1, 93, 159, 160, 162, 163, 298 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_3 . ЄДРПОУ НОМЕР_4 . адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відділення в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 . які підтверджують факт переказу грошових коштів, а саме:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 23.06.2022 шахрайським шляхом було перераховано з карткового банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумі 5 358 грн., які 23.06.2022 шахрайським шляхом було перераховано з карткового банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків. інтернет-платформ, інтернет-сайтів). вказати їх. а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії. з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали до 29.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1