У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.07.2022 Справа №607/8790/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року; протоколу реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції затвердженій загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 6 від 30 жовтня 2015 року; протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 6 листопада 2015 року; протоколу реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 листопада 2015 року; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 листопада 2015 року, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції затвердженій загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 7 від 10 листопада 2015 року, які зберігаються у матеріалах реєстраційної справи TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса Тернопільська область Гусятинський район с. Постолівка, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2015 року по 2019 рік колишні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, розтратили оборотні активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі сільськогосподарську та автомобільну техніку.

Згідно заяви громадянина ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення, останній є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». На кінець 2015року у власності підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості) на загальну суму 275566487 грн. Крім того, у користуванні підприємства було понад 2000 гектарів землі.

Станом на 29 жовтня 2015 року засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_8 (володів 45% частки у статутному капіталі), ОСОБА_5 (володіла 44% частки у статутному капіталі) та ОСОБА_7 (володів 11% частки у статутному капіталі).

Відповідно до протоколу №6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року здійснено вихід із складу учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі у користь ОСОБА_6 .

Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року ОСОБА_5 відчужила у користь ОСОБА_6 належну їй частку у статутному капіталі у розмірі 44% , що у грошовому еквіваленті становить 2 622 222,22 грн.

Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року ОСОБА_7 відчужив у користь ОСОБА_6 належну йому частку у статутному капіталі у розмірі 11%, що у грошовому еквіваленті становить 655 555,56 грн.

03 листопада 2015 року проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи в частині статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де засновниками визначено ОСОБА_6 , яка володіла 55% частки статутного капіталу та ОСОБА_8 , яким володів 45% частки у статутному капіталі.

Відповідно до протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 6 листопада 2015 року здійснено вихід із складу учасників ОСОБА_6 , шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі у користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого є ОСОБА_6 ). Питання 4, що обговорювалось під час проведення загальних зборів від 6 листопада 2015 року вказано затвердження нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те не зазначено суть нової редакції статуту.

Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 листопада 2015 року ОСОБА_6 відчужила у користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну їй частку у статутному капіталі у розмірі 55% , що у грошовому еквіваленті становить 3 277 777,78 грн.

13 листопада 2015 року проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де засновниками визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіла 55% частки статутного капіталу та ОСОБА_8 , який володів 45% частки у статутному капіталі.

У статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім зміни учасників змінено положення у розділі «Вищий орган товариства» де п.7.14.1 визначено, що збори вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), які у сукупності володіють, більше ніж 50 (п`ятдесят) % голосів.

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_8 , повідомив, що він був обізнаний у купівлі часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_6 хочуть працювати і підприємство буде процвітати. Однак, без його відому були внесені зміни до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не лише щодо засновників, а й до порядку проведення загальних зборів товариства, а саме згідно нової редакції статуту загальні збори являються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50% голосів. Тобто, фактично ОСОБА_6 одноосібно могла приймати рішення по будь - якому питанню діяльності товариства і участь ОСОБА_8 у загальних зборах товариства була необовязковою. Дана редакція статуту суперечила ст.41 ЗУ «Про господарські товариства», який був чинний станом на 10 листопада 2017 року, відповідно до якого збори товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють частками більше ніж 60%.

Проведеним тимчасовим доступом до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність у них оригіналів документів: протоколу №6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року; протоколу реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції затвердженій загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол №6 від 30 жовтня 2015 року; протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 6 листопада 2015 року; протоколу реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 листопада 2015 року; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 листопада 2015 року укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції затвердженій загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол №7 від 10 листопада 2015 року.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи підписи від імені ОСОБА_8 у перелічених документах виконанні ним, що у свою чергу надасть можливість підтвердити чи спростувати показання надані ним про факти розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Постолівка, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використанні як докази підтвердження або спростування факту розтрати матеріальних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення досудового розслідування, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити в повному обсязі з мотивів, наведених у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На думку слідчого судді, у клопотанні слідчим доведено, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а оригінали вказаних документів, які зберігаються у матеріалах реєстраційної справи TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року; протоколу реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 жовтня 2015 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції затвердженій загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 6 від 30 жовтня 2015 року; протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 6 листопада 2015 року; протоколу реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 листопада 2015 року; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 листопада 2015 року, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції затвердженій загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 7 від 10 листопада 2015 року, які зберігаються у матеріалах реєстраційної справи TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса Тернопільська область Гусятинський район с. Постолівка, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1