Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3516/22
Провадження № 1-кс/711/1100/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу Су ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000020від 27.04.2022с, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступних карткових рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2022 по 26.07.2022 в паперовому або електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області за фактом здійснення керівником юридичної особи публічного права, шляхом зловживання службовим становищем, продажу гуманітарної допомоги іншим особам. За даним фактом Черкаською окружною прокуратурою 27.04.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000020 за ч. 3 ст. 2012 КК України. Крім того встановлено, що 04.05.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо виявлення факту можливого порушення законодавства у гуманітарній сфері, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності здійснили розтрату та привласнення грошових коштів, під час проведення закупівель продуктів харчування та ін.. За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 04.05.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000110 за ч. 4 ст. 191 КК України. Постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднані та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області. Так в ході досудового розслідування встановлено, що новопризначений 28.01.2022 директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 організував незаконну діяльність, направлену на привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів товариства. Для цього останній особисто та за допомогою довірених осіб залучає підприємців, повний перелік яких на даний час встановлюється, через яких здійснює придбання продуктів харчування, медикаментів та товарів широкого вжитку тривалого зберігання за завищеними цінами, зокрема одним із таких є Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , основним видом економічної діяльності якої є (42.21 Будівництво трубопроводів). Крім того в ході проведення оперативних та практичних заходів встановлено, що фактично ж фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_6 займається її чоловік фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , який з початку військової агресії Російської Федерації проти України активно сприяє у протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 , та будучи водієм здійснює перевезення та реалізацію гуманітарних вантажів на території України адресованих виключно для діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Протягом квітня-травня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено придбання за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_6 нетипової для її діяльності продукції, а саме продуктів харчування на загальну суму понад один мільйон гривень у тому числі «Свинина тушкована» ДСТУ ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» у кількості 1536 шт. вартістю 91,00 грн./шт. при тому що відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 ринкова вартість однієї банки консерви мясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп., тим самим здійснили розтрату та привласнення коштів товариства у сумі близько 39 тис. грн. Встановлено, що ОСОБА_7 має картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він може використовувати в свої протиправній діяльності в тому числі і для повернення ОСОБА_5 частини отриманих від реалізації за завищеними цінами продуктів харчування. ОСОБА_5 має картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він може використовувати в свої протиправній діяльності з метою отримання від ОСОБА_7 чи інших співучасників грошові кошти отримані від реалізації за завищеними цінами продуктів харчування. На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 та ч. 4 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 організував незаконну діяльністю, направлену на привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів товариства.

Також встановлено, що протягом квітня-травня ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено придбання продуктів харчування за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарською діяльністю якої фактично займається ОСОБА_7 ..

Проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_7 має картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який може використовувати для повернення ОСОБА_5 частини отриманих від реалізації за завищеними цінами продуктів харчування. ОСОБА_5 має картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який може використовувати з метою отримання грошових коштів одержаних від реалізації за завищеними цінами продуктів харчування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка про рух коштів по банківських рахунка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу Су ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.04.2022с, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступних карткових рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2022 по 26.07.2022, з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому або електронному вигляді в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1