УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/567/22

Провадження № 1-кс/486/104/2022

13 червня 2022 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 12 квітня 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

10 червня 2022 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 12 квітня 2022 року.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2022 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09 квітня 2022 року в період часу з 16:15 год. по 17:01 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу військових шоломів, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 36000 грн., які останній перерахував на декілька банківських карток та до теперішнього часу ніякого підтвердження про відправку товару не отримав.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з 24 лютого 2022 року він знайомий з ОСОБА_6 , котрий також як і він здійснює волонтерську діяльність та який мешкає в м. Львові. З останнім він не раз співпрацював та покупав у нього товари, перераховував йому грошові кошти та довіряє йому.

09 квітня 2022 року йому стало відомо від ОСОБА_7 про те, що в його знайомого ОСОБА_8 наявні на продаж бувші у використанні кевларові шоломи вартістю 1800 грн. на шт. та в наявності 12 шоломів. Він виявив бажання придбати шоломи для ЗСУ та ОСОБА_9 повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 на котру потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 21600 грн. за 12 шоломів, які о 16:15 годині 09 квітня 2022 року він перерахував на зазначену банківську картку. Після чого ОСОБА_9 повідомив, що в наявності ще 8 шоломів, які він виявив бажання придбати та о 17:01 годині він перерахував грошові кошти в сумі 14400 грн. на банківську картку, яку повідомив ОСОБА_9 , а саме № НОМЕР_2 .

09 квітня 2022 року о 20:44 хв. йому зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що шоломи не пришлють оскільки зв`язавшись з ОСОБА_10 він дізнався, що останній про шоломи нічого не знає та також повідомив, що месенджер «Вайбер» у нього зламала невідома особа та він ним не користується тривалий час та хто писав та продавав шоломи від його імені невідомо.

ОСОБА_11 здійснив переказав грошових коштів на вищезазначені банківські картки через інтернет-банкінг зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Потерпілий ОСОБА_11 надав дізнавачу виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування грошових коштів з його банківської карти № НОМЕР_3 , таким чином, документи що, містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківськім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах по вказаним рахункам може бути використана як доказ по провадженню.
Враховуючи вищезазначене, просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 10 квітня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 10 квітня 2022 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 12 квітня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 12 квітня 2022 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № № НОМЕР_2 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ) за банківською картою № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), у період з 00:00 год. 09.04.2022 року по 00:00 год. 12.04.2022 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ); договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер, та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 10 квітня 2021 року по 10 квітня 2022 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає про неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні т.в.о. начальника сектору дізнання підтримала клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12 квітня 2022 року до ЄРДР за № 0000045 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши т.в.о. начальника сектору дізнання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 12 квітня 2022 року.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та дізнавачу відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: -роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 10 квітня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 10 квітня 2022 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 12 квітня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 12 квітня 2022 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ) за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ), у період з 00:00 год. 09 квітня 2022 року по 00:00 год. 12 квітня 2022 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ).
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер, та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів в період часу з 10 квітня 2021 року по 10 квітня 2022 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає виконанню до 13 липня 2022 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1