Провадження № 1-кс/359/1218/2022
Справа № 359/5601/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
29.08.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, з проханням: надати тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за №0000084 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 року, між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ),в особі директора ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ),підписані договори про купівлю-продаж майнових прав на дві кватири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Договір №09/1 на квартиру АДРЕСА_3 проектною загальною площею 338,7 кв. м. Вказана квартира, знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 450 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 149 625,00 грн (платіжне доручення №1).

Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким покупець замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (деревина та кабель) на суму 300 375,00 грн. Акти про передачу цього майна підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень.

Оскільки з сторони ОСОБА_4 , умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_3 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Крім того було укладено Договір №09/2 на квартиру АДРЕСА_5 проектною загальною площею 209,6 кв. м. Вказана квартира також знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 400 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 149 625,00 грн.(платіжне доручення №5).

Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким ОСОБА_4 замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (бітумний праймер, рідке мило, проти морозну присадку та труби профільні), що заявник і зробив ще до підписання договору 03.10.2017 та 12.10.2017, на суму 300 375,00 грн. Акти про передачу цього майна підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень.

Оскільки з сторони заявника, умови договору були виконані, останній отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_5 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

При цьому зазначено, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що переговори про умови укладання договору він вів з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 запропонувала заявнику внести більшу частину коштів готівкою то квартири він зможе придбати по значно дешевшій ціні, але все рівно, частину коштів потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок підприємства. Також він показав, що ним було внесено 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) доларів США, готівкою, безпосередньо ОСОБА_6 . На ці кошти ніяких документів не оформлювалося, однак вона запевнила його, що це нормальна схема так як підприємство сплачує багато податків, особливо на зарплату працівників та інші витрати. Між нами були довірчі відносини. Інша сума буде внесена у вигляді будівельних матеріалів, за які йому не буде заплачено грошей, а ці гроші будуть враховані як оплату за квартири. Вони домовились, що ОСОБА_4 повинен заплатити за дві квартири по 6 500 грн. за квадратний метр, що було досить вигідним, враховуючи ринкові умови (тоді були ціни 8-9 тисяч гривень за м2). При цьому ОСОБА_6 показала йому договори на других людей, де також суми були прописані і по 5000 грн. за один квадратний метр. Він показав, що договори підписував особисто ОСОБА_5 , а готувала договір та ставила печатку ОСОБА_6 . Протягом двох днів заявник вніс кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно виставлених рахунків грошові кошти у сумі 299 250,00 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч двісті п`ятдесят грн.), решту коштів (95 000 доларів США), він передав особисто ОСОБА_6 , за присутності ОСОБА_5 . Протягом 2018-2019 років він періодично телефонував ОСОБА_6 цікавився, коли буде здане в експлуатацію будівництво. Вона запевняла його, що найближчим часом так як є певні складнощі з зовнішніми та внутрішніми мережами (газ, вода, електропостачання). В кінці 2019 р. на початку 2020 р. ОСОБА_4 приїхав у м . Бориспіль, де зустрівся з ОСОБА_6 , яку попросив виготовити дублікати документів, на що вона відповіла згодою і запевнила, що з документами не буде проблем і він отримає дублікати , але це займе певний час. На сьогоднішній день ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_6 , на зв`язок із заявником не виходять. З м. Бориспіль, де вони проживали і орендували квартиру, вони виїхали. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікого немає.

Також зазначено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 17.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 а 21.09.2021 зареєстроване за ОСОБА_7 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_7 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8 06.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_9 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 16.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_10 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 24.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_11 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_11 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_14 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_17 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_18 15.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_12 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_19 18.06.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_21 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_22 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_23 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_24 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_25 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_26 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_27 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_28 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_29 19.05.2022 зареєстроване за ОСОБА_13 .

Як зазначено в клопотанні, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а відповідно в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів.

Також зазначено, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Згідно з поданою заявою слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання здійснюється без виклику та повідомлення особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування, та особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, з урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Н адати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_30 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного нею при відкритті банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 06.12.2017 до часу фактичного зняття інформації;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 30 вересня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Лесів