Справа № 461/4090/20
Провадження № 1-кс/461/3992/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ із можливість ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо приймання передачі автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів, зокрема оригіналів наступних документів:
- розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1214/0/5-17 від 08.12.2017 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними додатками;

- розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 201/0/5-19 від 18.03.2019 «Про визначення замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками;

- розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/0/5-18 від 12.01.2018 щодо затвердження актів приймання-передачі доріг місцевого значення в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів з наявними додатками;

- акту приймання-передачі затвердженого розпорядженням голови ЛОДА №5/0/5-18 від 12.01.2018 із наявними додатками, та інших документів, які слугували підставою до видачі та виконання цих розпоряджень в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 вчинили зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " при виконанні робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області" та здійсненні оплати за виконання вказаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведених відкритих торгів 11.12.2019 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 18 про закупівлю робіт за державні кошти робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» із змінами від 13.12. та 26.12.2019 року. Ціна договору становить 143 880 000,00 грн., в тому числі договірна ціна на 2019 рік - 26 187 646, 60 грн. Закінчення робіт - 31.08.2020.
Також, 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір на виконання робіт «Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» вартістю 300 тис. грн., які перераховано ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконані роботи 18.12.2019.
В той же час, моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів з`ясовано, що за виконані роботи по вищевказаному договору ІНФОРМАЦІЯ_8 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уже 21.12.2019 перераховано 8 249 999,96 грн., 24.12.2019 - 1 500 000,00 грн., 27.12.2019 - 16 427 646,64 грн., а загалом - 26 187 646,60 грн.
Окрім цього слід зазначити, що 12.09.2017 із змінами від 03.01.2018 між Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області» вартістю 61 089 694,80 грн.
Участь в обох закупівлях, окрім ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
По при це в ході досудового розслідування встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №1214/0/5-17 від 08.12.2017, у зв`язку з децентралізацією, та відповідно до законів України «Про місцеві державнi адмiнiстрації», «Про автомобiльнi дороги», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управлiння автомобільними дорогами загального користування», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механiзму фінансового забезпечення дорожньої галузі», «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механiзму фінансування дорожньої галузі», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності». наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 вiд 10.11.2017 № 425 «Про передачу об`єктів права державної власності» (зі змінами від 27.11.2017 №454), а також з метою забезпечення сталого функціонування дорожнього господарства в області, виконання вимог законодавства щодо децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування мiсцевого значення до 01.01.2018 року дороги місцевого значення згідно переліку повинні були прийняті на баланс департаменту. Відповідно до переліку доріг загального користування входила і ділянка дороги, а саме автомобільна дорога місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області. Для передачі/приймання доріг згідно переліку вищевказаним розпорядженням створено одну комісію. Водночас згідно актів прийому-передачі дороги згідно переліку були передані з балансу САД на баланс ІНФОРМАЦІЯ_13 . Окрім фактично самої дороги була передана і вся наявна технічна документація в тому числі проектно-кошторисна документація (яка вже була оплачена в сумі 295 000 грн.).
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів та відомостей щодо приймання передачі автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема оригіналів наступних документів: розпоряджень Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1214/0/5-17 від 08.12.2017 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними додатками; № 201/0/5-19 від 18.03.2019 «Про визначення замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками; №5/0/5-18 від 12.01.2018 щодо затвердження актів приймання-передачі доріг місцевого значення в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів; акту приймання-передачі затвердженого розпорядженням голови ЛОДА №5/0/5-18 від 12.01.2018 із наявними додатками, та інші документи, які слугували підставою до видачі та виконання цих розпоряджень в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів, завірені копії яких отримані згідно відповіді голови ЛОДА.

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних рішень, дотримання законності прийому-передачі доріг місцевого значення, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів можливо отримати у ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 364 КК України.

В межах даного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 вчинили зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " при виконанні робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області" та здійсненні оплати за виконання вказаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведених відкритих торгів 11.12.2019 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 18 про закупівлю робіт за державні кошти робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» із змінами від 13.12. та 26.12.2019 року. Ціна договору становить 143 880 000,00 грн., в тому числі договірна ціна на 2019 рік - 26 187 646, 60 грн. Закінчення робіт - 31.08.2020.
Також, 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір на виконання робіт «Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» вартістю 300 тис. грн., які перераховано ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконані роботи 18.12.2019.
В той же час, моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів з`ясовано, що за виконані роботи по вищевказаному договору ІНФОРМАЦІЯ_8 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уже 21.12.2019 перераховано 8 249 999,96 грн., 24.12.2019 - 1 500 000,00 грн., 27.12.2019 - 16 427 646,64 грн., а загалом - 26 187 646,60 грн.
Окрім цього, 12.09.2017 із змінами від 03.01.2018 між Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області» вартістю 61 089 694,80 грн.
Участь в обох закупівлях, окрім ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
По при це в ході досудового розслідування встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №1214/0/5-17 від 08.12.2017, у зв`язку з децентралізацією, та відповідно до законів України «Про місцеві державнi адмiнiстрації», «Про автомобiльнi дороги», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управлiння автомобільними дорогами загального користування», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механiзму фінансового забезпечення дорожньої галузі», «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механiзму фінансування дорожньої галузі», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності». наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 вiд 10.11.2017 № 425 «Про передачу об`єктів права державної власності» (зі змінами від 27.11.2017 №454), а також з метою забезпечення сталого функціонування дорожнього господарства в області, виконання вимог законодавства щодо децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування мiсцевого значення до 01.01.2018 року дороги місцевого значення згідно переліку повинні були прийняті на баланс департаменту. Відповідно до переліку доріг загального користування входила і ділянка дороги, а саме автомобільна дорога місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області. Для передачі/приймання доріг згідно переліку вищевказаним розпорядженням створено одну комісію. Водночас згідно актів прийому-передачі дороги згідно переліку були передані з балансу САД на баланс Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв`язку ЛОДА. Окрім фактично самої дороги була передана і вся наявна технічна документація в тому числі проектно-кошторисна документація (яка вже була оплачена в сумі 295 000 грн.).
Відтак, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів та відомостей щодо приймання передачі автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема оригіналів наступних документів: розпоряджень Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №1214/0/5-17 від 08.12.2017 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними додатками; № 201/0/5-19 від 18.03.2019 «Про визначення замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками; №5/0/5-18 від 12.01.2018 щодо затвердження актів приймання-передачі доріг місцевого значення в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів; акту приймання-передачі затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/0/5-18 від 12.01.2018 із наявними додатками, та інші документи, які слугували підставою до видачі та виконання цих розпоряджень в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів, завірені копії яких отримані згідно відповіді голови ЛОДА.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних рішень, дотримання законності прийому-передачі доріг місцевого значення, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 364 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів щодо приймання передачі автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів, зокрема оригіналів наступних документів:
- розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1214/0/5-17 від 08.12.2017 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними додатками;

- розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 201/0/5-19 від 18.03.2019 «Про визначення замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними додатками;

- розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/0/5-18 від 12.01.2018 щодо затвердження актів приймання-передачі доріг місцевого значення в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї Острів з наявними додатками;

- акту приймання-передачі затвердженого розпорядженням голови ЛОДА №5/0/5-18 від 12.01.2018 із наявними додатками, та інших документів, які слугували підставою до видачі та виконання цих розпоряджень в частині автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні: начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших слідчих групи слідчих

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1