Справа № 145/720/22
Провадження №1-кс/145/180/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000354 від 04.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 невідомі особи, представившись працівниками компанії автоперевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скинувши зсилку на інтернет посилання щодо повернення оплати за послуги, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 000 грн., що знаходились на її картковому рахунку.

За даним фактом, 04.07.2022 відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 21 травня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 поверталася додому з Польщі, близько 17:00 - 18:00 год. вона приїхала до м. Львів де мала намір їхати до м. Вінниці. Зізвонившись зі своїм чоловіком ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який знайшов в мережі Ітернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер перевізника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та забронював своїй дружині квиток та надав дані перевізника. В подальшому в мобільному додатку «Вайбер» ОСОБА_5 списалась з перевізника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надали реквізити рахунку № НОМЕР_2 для оплати їх послуг. В свою чергу ОСОБА_5 в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 на який вона перейшла за посиланням перевізника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввела особисті дані банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із якої за допомогою смс повідомлень які надходили на її мобільний телефон були зняті грошові кошти в сумі 4680 грн. та 5200 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 18:15 год. 21.05.2022 по 18:40 год. 21.05.2022 здійснювались операції щодо перерахування чи видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить розглянути вказане клопотання, задовольнити його та надати дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вище вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 18:15 год. 21.05.2022 по 18:40 год. 21.05.2022 здійснювались операції щодо перерахування чи видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1