Справа №538/1461/22
Провадження №1-кс/538/86/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2022 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206, зареєстрованому у ЄРДР 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.
В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000206 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 13.10.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.10.2022 року близько 12.00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18436,00 грн., які перебували на банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську каргу № НОМЕР_1 .

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 . Просить надати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімалися кошти, за період починаючи з 07.10.2022 року по 14.10.2022 року включно. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000206, зареєстрованому у ЄРДР 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.10.2022 року по 14.10.2022 року включно, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та в електронному носії документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімалися кошти, за період з 07.10.2022 року по 14.10.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1