Справа 688/2234/22
№ 1-кс/688/1594/22
Ухвала
про накладення арешту на майно
23 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000836 від 17 серпня 2022 року, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16 серпня 2022 року, близько 16 год 20 хв, невідома особа, зловживаючи довірою касира ОСОБА_5 , збула 1600 доларів США із ознаками підробки до обмінного пункту валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
17 серпня 2022 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

18 серпня 2022 року касир ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження грошові кошти в сумі 1600 доларів США з ознаками підробки, а саме 16 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, кожна наступних серій та номерів: КН52641843СН8, КІ20520279DІ9, КВ58297632ІВ2, КН52641864СН8, KJ31407571ЕJ10, КВ58297631ІВ2, КВ58297660ІВ2, КВ58297659ІВ2, КВ58297633ІВ2, КВ58297646ІВ2, КА35704179НА1, КН52641856СН8, КН52641870СН8, КВ58297649ІВ2, КВ58297635ІВ2, КН52641832СН8, а також три квитанції, копії документів ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» та диск з відеозаписом з камер відеоспостереження пункту обміну валют за 16 серпня 2022 року.
18 серпня 2022 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_6 , вищевказані грошові кошти та квитанції визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони є знаряддям вчинення злочину, предметом протиправних дій, містять інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, яка має важливе доказове значення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти і об`єктивності досудового розслідування, проведення з тимчасово вилученими коштами процесуальних дій та судових експертиз, зокрема судової технічної експертизи документів, виникла необхідність у накладені на них арешту.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 1600 доларів США з ознаками підробки, а саме 16 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: КН52641843СН8, КІ20520279DІ9, КВ58297632ІВ2, КН52641864СН8, KJ31407571ЕJ10, КВ58297631ІВ2, КВ58297660ІВ2, КВ58297659ІВ2, КВ58297633ІВ2, КВ58297646ІВ2, КА35704179НА1, КН52641856СН8, КН52641870СН8, КВ58297649ІВ2, КВ58297635ІВ2, КН52641832СН8, а також квитанцію №27683 від 16.08.2022; квитанцію №27684 від 16.08.2022; квитанцію №27685 від 16.08.2022, визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000836 від 17 серпня 2022 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1600 доларів США з ознаками підробки, а саме 16 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, кожна наступних серій та номерів: КН52641843СН8, КІ20520279DІ9, КВ58297632ІВ2, КН52641864СН8, KJ31407571ЕJ10, КВ58297631ІВ2, КВ58297660ІВ2, КВ58297659ІВ2, КВ58297633ІВ2, КВ58297646ІВ2, КА35704179НА1, КН52641856СН8, КН52641870СН8, КВ58297649ІВ2, КВ58297635ІВ2, КН52641832СН8, а також на квитанцію №27683 ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» від 16.08.2022; квитанцію №27684 ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» від 16.08.2022; квитанцію №27685 ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» від 16.08.2022 заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК