Справа № 589/3105/22
Провадження № 1-кс/589/1037/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000713 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.09.2022 близько 14:24 год. невстановлена особа, шляхом відчинення дверей проникла до автомобіля ВАЗ 2104, який перебував біля буд. АДРЕСА_2 звідки таємно від оточуючих, в умовах воєнного стану викрала майно громадянина ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старша групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дав свідчення, що 05.09.2022 близько 14:24 год. він під`їхав на автомобілі ВАЗ 2104 до буд. АДРЕСА_2 для того зустрітися та поспілкувався зі своїми товаришами. Знаходився він неподалік свого автомобіля але зовсім за ним не слідкував, товариші до автомобіля не підходили та коли йому знадобилися гроші він підійшов до свого автомобіля та в салоні не знайшов свого гаманця, документів та інших речей які зберігались у сумочці-бананці, яка лежали біля ручника в салоні його автомобіля. Таким чином у нього було викрадено: сумка бананка, гаманець шкіряний, гроші у сумі 400 грн., закордонний паспорт на його ім`я, мобільний телефон, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (на якій грошей не було) та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (на якій були гроші у сумі 1300 грн.) чи були з картки викрадені гроші він не знає так як телефон на якому встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував в ремонті.

Під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 користується його син ОСОБА_8 та на початку вересня 2022 року на неї ОСОБА_5 перерахував гроші декілька разів загальною сумою 1300 грн. для придбання речей. Коли ОСОБА_8 забрав з ремонту мобільний телефон у якому встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 йому прийшло повідомлення про те, що з вищевказаного рахунку були зняті гроші про це він повідомив батьку ОСОБА_5 .. Таким чином з вищевказаної картки було викрадено:

- 05.09.2022 о 15:07 год. на суму 112,14 грн.

- 05.09.2022 о 15:22 год. на суму 34,50 грн.

- 05.09.2022 о 15:34 год. на суму 159,78 грн.

- 07.09.2022 о 08:17 год. сума 490 грн.

- 07.09.2022 о 08:17 год. сума 91,64 грн.

- 12.09.2022 о 09:35 год. сума 78 грн.

- 12.09.2022 о 09:46 год. сума 164,62 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав виписку по рахунку.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , а також про власниківданих рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , а також слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , а також слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00:01 год. 05.09.2022 по 23:59 год. 12.09.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 05.09.2022 по 23:59 год. 12.09.2022;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 29.11.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1