Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/1704/22
Провадження № 1кс/554/7488/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04.02.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП Головного управляння Національної поліції в Полтавські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 04.02.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 26.01.2021 по 01.02.2022 невідомі особи, шляхом обману, під приводом заволоділи грошовими коштами автомобільних запчастин продаж останнього, чим спричинили останньому матеріальних збитків.

У подальшому встановлено, що на сайті ОЛХ розміщено оголошення щодо продажу автомобільних запчастин за які ОСОБА_4 у період часу з 26.01.2022 по 01.02.2022 перерахував грошові кошти (сума яких наразі встановлюється) у безготівковій формі за допомогою терміналів та у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що за реєстрова на ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 .

Окрім цього ОСОБА_4 вказав номер мобільного телефону НОМЕР_3 » по якому спілкувався з продавцем, але вказаний номер мобільного телефону після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів знаходиться поза зоною досягнення та не відповідає на будь-які повідомлення.

16.02.2022 на адресу СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з ВПК в Полтавський надійшли матеріали про те, що за вказаним номером телефону 10.09.2019 створено обліковий запис на сайті «olx.ua» під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувач « ОСОБА_6 » який має наступні контактні номери телефонів - « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_3 ».

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дійсно за вказаними вище номерами телефонів на сайті «olx.ua» маються оголошення щодо продажу автомобільних запчастин.

У ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо відкриття карткового рахунку, виписки щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по даній картці.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 07:00 год. по 22.02.2022- 23:00 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний період часу. у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний період часу.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали суду.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 07:00 год. по 22.02.2022- 23:00 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний період часу.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний період часу.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1