справа №176/1482/22
провадження №1-кс/176/159/22
УХВАЛА
Іменем України

08 вересня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 27 травня 2022 року в період з 17 год. 25 хв. по 18 год. 50 хв. невідома особа зловживаючи довірою шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 19888 грн., які перебували на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 23 червня 2022 року прокурором Жовтоводської окружної прокуратури внесені відомості до ЄРДР за №№0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місцезнаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайство та відшкодувати понесені потерпілим матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним повідомленими про дату, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, своїх повноважних представників у судову засідання не направили.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в зазначеній частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з правом на вилучення документів у вигляді роздруківок на паперових носіях та/або електронних носіях у вигляді дисків, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію:

- про рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 27 травня 2022 року;

- договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і додатковим рахунком;

- про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 08 год. 00 хв. 24 травня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 червня 2022 року;

- про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період з 08 год. 00 хв. 24 травня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 червня 2022 року;

- про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період з 08 год. 00 хв. 24 травня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 червня 2022 року;

- про власника картки № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язані до нього банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 27 травня 2022 року;

- договори про відкриття картки № НОМЕР_2 , документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і додатковим рахунком;

- про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я утримувача даної картки, включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 08 год. 00 хв. 24 травня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 червня 2022 року;

- про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період з 08 год. 00 хв. 24 травня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 червня 2022 року;

- про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період з 08 год. 00 хв. 24 травня 2022 року по 08 год. 00 хв. 01 червня 2022 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА