печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Андрієнко І.І.,

за участю:

представника володільця майна - адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката Тананакіна Олександра Валерійовича, який діє в інтересах ФОП ОСОБА_1 , на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Тананакін Олександр Валерійович (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат Тананакін О.В.), який діє в інтересах ФОП ОСОБА_1 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених Офісу Генерального прокурора (далі - прокурор), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого під час обшуку у період з 30.05.2022 року по 31.05.2022 року майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року.

В обґрунтування скарги адвокат Тананакін О.В. зазначає, що 30.05.2022 року на підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 року прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва Годуєвим В.О. проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 15 000 (П`ятнадцять тисяч) євро, а саме: 30 купюр номіналом 100 євро, 200 купюр номіналом 50 євро, 100 купюр номіналом 20 євро; грошові кошти в сумі 59 134 (П`ятдесят дев`ять тисяч сто тридцять чотири) гривні, а саме: 629 купюр номіналом 50 гривень, 91 купюра номіналом 100 гривень, 27 купюр номіналом 500 гривень, 24 купюри номіналом 200 гривень, 12 купюр номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 5 купюр номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 7 купюр номіналом 1 гривня; грошові, кошти в сумі 1.024 500 (Один мільйон двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, а саме, 1800 купюр номіналом по 500 гривень, 612 купюр номіналом по 200 гривень, 21 купюру номіналом по 100 гривень, 1800 купюр номіналом по 500 гривень, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_1 ; заключну виписку за період 01.01.2020 року по 16.12.2020 рік ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.; податкову декларацію ФОП « ОСОБА_1 » за 2020 року на 4 арк.; довідку для заповнення декларації від 29.10.2021 року клієнт ОСОБА_1 на 4 арк.; заключну виписку за період 01.01.2020 року по 30.01.2020 рік ТОВ «АНТ Інвест» на 10 арк.; флеш носій Data Traveler білого кольору на 1 арк.; довіреність від 27.05.2021 року від ОСОБА_1 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (оригінал) на 1 арк.; довіреність від 27.05.2021 року від ОСОБА_1 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (копія) на 2 арк.; довіреність від 09.06.2021 року від ОСОБА_4 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (оригінал) на 1 арк.; виписку з ЄДР по ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; свідоцтво про ДР ФОП по ОСОБА_1 на 1 арк.; запит про отриманню витягу з платника ЄП по ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування по ФОП ОСОБА_1 на 3 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_1 на 3 арк.; форма 4-ОПГІ по ФОП ОСОБА_1 № 37610 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; виписку з ДР ФОП по ОСОБА_1 на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку по ФОП ОСОБА_1 . Аваль на 1 арк.; довіреність ОСОБА_1 з документами щодо діяльності ФОП на 15 арк.; довіреність ОСОБА_1 з документами щодо діяльності ФОП на 3 арк.

Разом з ти, вилучене майно належить ФОП ОСОБА_1 , не має жодного відношення до предмету досудового розслідування та не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України. Дозвіл на відшукання та вилучення будь-якого майна, що належить ФОП ОСОБА_1 постановою прокурора від 29.05.2022 року не надавався. 31.05.2022 року підслідність кримінального провадження № 0000182 від 20.05.2022 року визначено за слідчимми ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а процесуальне керівництво покладено на прокурорів Офісу Генерального прокурора, оскільки до 31.05.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось не уповноваженими особами.

За таких обставин, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

15.09.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява прокурора Офісу Генерального прокурора Прос Ю.В. про розгляд скарги за її відсутності.

15.09.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката Тананакіна О.В. надійшла заява про розгляд скарги без його участі, в якій останній вимог скарги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка прокурора не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Подільським управлінням поліції Головного управління національної поліції в м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «АТ ЕЛТІКС» (), та перебувають у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документів фінансово-господарської діяльності, документів щодо проведення реконструкції, реєстрації права власності об`єктів нерухомості, водноспортивної бази «Зеніт» м. Київ, вул. Паркова дорога, 18, 28 (Труханів острів), санаторію «Жовтень» м. Київ, вул. Столичне шосе 27 км. (Конча Заспа), ресторану « Маяк » м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 2, кінотеатру «Зоряний» м. Київ, вул. Московська, 31/33, заводу «Арсенал» м. Київ, вул. Московська, 8. та ресторанних комплексів «Нагvest», «І.а Fontana», «Circolo Centrale», «Slavutych Beach Club», «Буффаліно», «Havana», «Vіllа Riviera», «Причал», «River Grill», «Дрова», «Spezzo», «Компот», «Магкеt Рlаzа», «Муракамі», «Папа Джоп», «Руккола», «Причал», «Еаbius», «Slavutych Beach Club», «Хачапурі і вино», «CHERRY», «Таvегпа», «Синдикат», «МАЯК», «Одесса-мама», «Хурма», «Forest саfе», «РічПорт», «Lagoon beach club», «Сохо парк», «Чачаварня», «Мацоні» та інші, в яких фінансово господарську діяльність проводять ТОВ «БАСТАНТЕ» (код 43991363), ТОВ «ДІРЕКСІОП» (код 43991349), ТОВ «КУАПТО» (код 44096184), ТОВ «АСИЛЕНА (код 41947722), ТОВ «ДІЛ ГРУП» (код 43102720), ТОВ «ОРІАН ГРУП (код 43130281), ТОВ «ЖИТИ СМАЧНО» (код 39221241), ТОВ «ФОРШМАК ІНВЕСТ» (код 39944717), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТАУРУС-АЛЬЯНС» (код 36185269), ТОВ «МАЙСТЕР МУРАКАМІ» (код 38039720), ТОВ «РЕПРИЗА М» (код 44249630), ТОВ «БОНРЕСТ» (код 43664422) та інші.

Так, 30.05.2022 року на підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 року прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва Годуєвим В.О. проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 15 000 (П`ятнадцять тисяч) євро, а саме: 30 купюр номіналом 100 євро, 200 купюр номіналом 50 євро, 100 купюр номіналом 20 євро; грошові кошти в сумі 59 134 (П`ятдесят дев`ять тисяч сто тридцять чотири) гривні, а саме: 629 купюр номіналом 50 гривень, 91 купюра номіналом 100 гривень, 27 купюр номіналом 500 гривень, 24 купюри номіналом 200 гривень, 12 купюр номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 5 купюр номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 7 купюр номіналом 1 гривня; грошові, кошти в сумі 1.024 500 (Один мільйон двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, а саме, 1800 купюр номіналом по 500 гривень, 612 купюр номіналом по 200 гривень, 21 купюру номіналом по 100 гривень, 1800 купюр номіналом по 500 гривень, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_1 ; заключну виписку за період 01.01.2020 року по 16.12.2020 рік ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.; податкову декларацію ФОП « ОСОБА_1 » за 2020 року на 4 арк.; довідку для заповнення декларації від 29.10.2021 року клієнт ОСОБА_1 на 4 арк.; заключну виписку за період 01.01.2020 року по 30.01.2020 рік ТОВ «АНТ Інвест» на 10 арк.; флеш носій Data Traveler білого кольору на 1 арк.; довіреність від 27.05.2021 року від ОСОБА_1 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (оригінал) на 1 арк.; довіреність від 27.05.2021 року від ОСОБА_1 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (копія) на 2 арк.; довіреність від 09.06.2021 року від ОСОБА_4 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (оригінал) на 1 арк.; виписку з ЄДР по ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; свідоцтво про ДР ФОП по ОСОБА_1 на 1 арк.; запит про отриманню витягу з платника ЄП по ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування по ФОП ОСОБА_1 на 3 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_1 на 3 арк.; форма 4-ОПГІ по ФОП ОСОБА_1 № 37610 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; виписку з ДР ФОП по ОСОБА_1 на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку по ФОП ОСОБА_1 . Аваль на 1 арк.; довіреність ОСОБА_1 з документами щодо діяльності ФОП на 15 арк.; довіреність ОСОБА_1 з документами щодо діяльності ФОП на 3 арк.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 29.05.2022 року не надано дозвіл на вилучення речей та документів, які належать ФОП « ОСОБА_1 », то вилучені документи та речі мають статус тимчасово вилученого майна.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Належним чином завіреної копії ухвали про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчому судді не надано.

Також не надано доказів, що тимчасово вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України, відбувається на засадах змагальності, а слідчий, бездіяльність якого оскаржується, в судове засідання не з`явився, не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката Тананакіна Олександра Валерійовича, який діє в інтересах ФОП ОСОБА_1 , на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Тананакіна Олександра Валерійовича, який діє в інтересах ФОП ОСОБА_1 , на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 20.05.2022 року, повернути ФОП ОСОБА_1 тимчасово вилучене під час обшуку 20.05.2022 року нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти в сумі 15 000 (П`ятнадцять тисяч) євро, а саме: 30 купюр номіналом 100 євро, 200 купюр номіналом 50 євро, 100 купюр номіналом 20 євро; грошові кошти в сумі 59 134 (П`ятдесят дев`ять тисяч сто тридцять чотири) гривні, а саме: 629 купюр номіналом 50 гривень, 91 купюра номіналом 100 гривень, 27 купюр номіналом 500 гривень, 24 купюри номіналом 200 гривень, 12 купюр номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 5 купюр номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 7 купюр номіналом 1 гривня; грошові, кошти в сумі 1.024 500 (Один мільйон двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, а саме, 1800 купюр номіналом по 500 гривень, 612 купюр номіналом по 200 гривень, 21 купюру номіналом по 100 гривень, 1800 купюр номіналом по 500 гривень, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_1 ; заключну виписку за період 01.01.2020 року по 16.12.2020 рік ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк.; податкову декларацію ФОП « ОСОБА_1 » за 2020 року на 4 арк.; довідку для заповнення декларації від 29.10.2021 року клієнт ОСОБА_1 на 4 арк.; заключну виписку за період 01.01.2020 року по 30.01.2020 рік ТОВ «АНТ Інвест» на 10 арк.; флеш носій Data Traveler білого кольору на 1 арк.; довіреність від 27.05.2021 року від ОСОБА_1 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (оригінал) на 1 арк.; довіреність від 27.05.2021 року від ОСОБА_1 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (копія) на 2 арк.; довіреність від 09.06.2021 року від ОСОБА_4 на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на представлення інтересів (оригінал) на 1 арк.; виписку з ЄДР по ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; свідоцтво про ДР ФОП по ОСОБА_1 на 1 арк.; запит про отриманню витягу з платника ЄП по ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування по ФОП ОСОБА_1 на 3 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку за 2019 рік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; копію паспорту та ІПН ОСОБА_1 на 3 арк.; форма 4-ОПГІ по ФОП ОСОБА_1 № 37610 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.; виписку з ДР ФОП по ОСОБА_1 на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку по ФОП ОСОБА_1 . Аваль на 1 арк.; довіреність ОСОБА_1 з документами щодо діяльності ФОП на 15 арк.; довіреність ОСОБА_1 з документами щодо діяльності ФОП на 3 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко