У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2022 Справа №607/4626/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на речі, які вилучені за результатами обшуку об`єктів нерухомого майна (житлового будинку та господарського приміщення), за адресою АДРЕСА_1 , проведеного у кримінальному провадженні № 0000159 від 20.01.2022, а саме: - 1 картонний ящик в якому знаходяться 50 блоків сигарет по 10 пачок сигарет торгової марки BACIO в кожному, без марок акцизного податку; - 1 картонний ящик в якому знаходяться 12 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 2 картонних ящики в яких знаходяться по 5 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 9 картонних ящиків в яких знаходяться по 6 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 2 ящики огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Zubrovka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходяться 14 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Burshtinivka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 8 ящиків огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 12 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Burshtinivka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 15 поліетиленових мішків у кожному з яких знадяться по 20 пластиктдих пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту; - 2 ящики огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Хортиця, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Воздух, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Zubrovka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Status, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Medoff, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Greenday, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000159 від 20.01.2022, розглянувши дане клопотання без виклику власників вище перерахованих речей.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що слідчому відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тернопільській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно інформації отриманої від Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, на території Кременецького району виявлено факт незаконного виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок, обклеєних незаконно виготовленими марками акцизного податку, які використовуються при продажі незаконно виготовлених товарів з метою збуту на території України, а також контрабандного їх перевезення із території України до країн Європейського Союзу.

Проведеними заходами встановлено, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання незаконно виготовляє тютюнові вироби, алкогольні напої та зберігає їх з метою збуту у житловому будинку з нежитловими будівлями за адресою АДРЕСА_1 , які на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 630 від 26.12.2016 належить ОСОБА_5 .

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів, алкогольних напоїв, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, 08.04.2022 проведено обшук об`єктів нерухомого майна.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 08.04.2022 №607/4544/22, 08.04.2022 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, житлового будинку та господарського приміщення, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , які на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 630 від 26.12.2016 належить ОСОБА_5 та є місцем проживання ОСОБА_4 . За результатами проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: 1 картонний ящик в якому знаходяться 50 блоків сигарет по 10 пачок сигарет торгової марки BACIO в кожному, без марок акцизного податку; - 1 картонний ящик в якому знаходяться 12 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 2 картонних ящики в яких знаходяться по 5 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 9 картонних ящиків в яких знаходяться по 6 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 2 ящики огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Zubrovka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходяться 14 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Burshtinivka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 8 ящиків огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 12 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Burshtinivka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 15 поліетиленових мішків у кожному з яких знадяться по 20 пластиктдих пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту; - 2 ящики огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Хортиця, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Воздух, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Zubrovka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Status, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Medoff, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку; - 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Greenday, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 09.04.2022, вилучені за результатами проведених обшуків речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000159.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Підставою накладення арешту є те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Конкретні обставини, що вказують на наявність події кримінального правопорушення, зокрема, часу його вчинення та наслідків, в тому числі виду і розміру шкоди, причетних до нього осіб і форми їх вини, тощо, будуть встановлені в ході проведення досудового розслідування.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження а також спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, у клопотанні про арешт вказаного майна, для його обгрунтування, викладено обставини та надаються копії матеріалів кримінального провадження, що підтверджують обставини можливого вчинення зазначеного злочину та містять таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені обставини підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, які вони визнають можливим.

На підставі наведеного та враховуючи, що вищезазначені речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також те, що відомості, які містяться у даному клопотанні та додатках до нього не підлягають розголошенню без дозволу слідчого та прокурора, просить накласти арешт.

У судове засідання учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені за результатами обшуку об`єктів нерухомого майна (житлового будинку та господарського приміщення), за адресою АДРЕСА_1 , проведеного у кримінальному провадженні №0000159 від 20.01.2022, а саме:

- 1 картонний ящик в якому знаходяться 50 блоків сигарет по 10 пачок сигарет торгової марки BACIO в кожному, без марок акцизного податку;

- 1 картонний ящик в якому знаходяться 12 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 2 картонних ящики в яких знаходяться по 5 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 9 картонних ящиків в яких знаходяться по 6 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки АZNAURI, об`ємом 0,7 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 2 ящики огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Zubrovka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходяться 14 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Burshtinivka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 8 ящиків огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 12 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Burshtinivka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 15 поліетиленових мішків у кожному з яких знадяться по 20 пластиктдих пляшок об`ємом 1,5 л, заповнених рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту;

- 2 ящики огорнутих поліетиленом в яких знаходяться по 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Хортиця, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Воздух, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Zubrovka, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Status, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Medoff, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- 1 ящик огорнутий поліетиленом в якому знаходиться 20 скляних пляшок алкогольного напою торгової марки Greenday, об`ємом 0,5 л горловини яких обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000159 від 20.01.2022.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1