Справа № 314/1974/22
Провадження № 1-кс/314/743/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 31.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 31.07.2022 приблизно о 14:15 годині переглядаючи всесвітню мережу Інтернет, на сайті «Olx» ОСОБА_5 натрапив на оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2109 вартістю 28500 гривень. Продавець вказав на сайті контактний номер телефону НОМЕР_1 , так як останнього зацікавив даний автомобіль, ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер телефону, де слухавку підняв невідомий чоловік, в ході розмови з яким, останній повідомив ОСОБА_5 що він продає вказане авто, так як дуже потребує грошей, через те що його батько розбив комусь авто, та сказав ОСОБА_5 що якщо він бажаю купити дане авто, то необхідно зараз перерахувати завдаток в розмірі 8000 гривень на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. Для цього, останній через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував з карти дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував на вказану банківську карту яку невідомий чоловік указав в СМС-повідомленні, а саме № НОМЕР_3 та указав суму перерахування 8000 гривень (час транзакції 14:29 години). Далі, ОСОБА_5 зателефонував невідомому йому чоловіку та повідомив йому, що здійснив переказ грошей, після чого поїхав до м. Оріхів, так як ми вони з ним домовилися зустрітися та ОСОБА_5 хотів подивлюся на автомобіль, щоб його купити. Проїжджаючи с. Наталівка, Запорізького району, Запорізької області, ОСОБА_5 знову подзвонив невідомому чоловіку та повідомив, що йому необхідні терміново ще гроші та попрохав ОСОБА_5 перерахувати йому ще 8000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився. Далі, потерпілий знову через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14:54 годині перерахував з картки своєї дружини на вищевказану карту ще 8000 гривень, після чого продовжив рухатися у напрямку м. Оріхів, Запорізької області. Під`їхавши до блок-поста на а/д « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поблизу с. Новоолександрівка, мені втрете зателефонував невідомий чоловік та ще раз попрохав перевести йому грошей, на що ОСОБА_5 знову погодився і тим самим способом з карти своєї дружини о 15:20 годині перерахував на карту невідомого чоловіка ще 2000 гривень.

На блок-посту працівники поліції ОСОБА_5 не пропустили до м. Оріхів, так як останній там не прописаний, у зв`язку з чим ОСОБА_5 подзвонив чоловіку та повідомив про те, що він не може до нього приїхати і вони домовилися, що останній приїде до вказаного блок-поста, але почекавши пів години останній на блок-пост так і не приїхав на телефонні дзвінки не відповідав.

Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 були завдані майнові збитки на загальну суму 18000 гривень. Також ОСОБА_5 додав, що банківська карта № НОМЕР_2 , дійсно належить його дружині, але грошові кошти, які знаходилися на її рахунку належать особисто йому. Про даний спосіб шахрайства ОСОБА_5 добре знав, але в конкретному випадку довірився невідомому чоловіку.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 30.07.2022 по 15.08.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 30.07.2022 по 15.08.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.08.2022