Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7165/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на проведення обшуку

25 серпня 2022 року місто Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обшук у рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурорам, що входять до групи прокурорів та слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 із можливістю залучення оперативних працівників та спеціалістів, дозвіл на проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім-Партнер» (), яке орендує ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНИ», для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Август-Україна» та ЗАТ «АВГУСТ-БЄЛ», документів щодо імпорту продукції з території рф та рб, документів щодо розрахунків з резидентами рф та рб за поставлену продукцію, документів щодо зберігання продукції відповідної продукції яка на праві власності належить ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА», чорнові записи, блокноти, нотатки, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, флеш-носії, носії інформації, на яких виготовлялася та зберігається вказана документація, ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет; незаконно здобутих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності.

Клопотання мотивовано тим, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян рф та рб - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території м. Києва та Київської області зареєстровано та фактично знаходиться суб`єкт господарювання, який підконтрольний громадянам рф та рб, а діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: ТОВ «Август-Україна» () м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником підприємства є юридична особа рб - ЗАТ «АВГУСТ - БЄЛ», а співзасновник є громадянин РФ - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який у 2010 році був кандидатом у депутати ради усацького сільського поселення другого скликання високогірного муніципального району республіки Татарстан от партії «єдина росія»).

Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що за адресою реєстрації підприємства (м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А) фактично і знаходиться офісне приміщення ТОВ «Август-Україна» в якому приймаються всі рішення по діяльнотсі підприємства, а також знаходяться реєстраційні та первинні документи підприємства, в тому числі щодо можливого фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню

Крім того, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що підприємство має значні залишки ТМЦ (добрива), які імпортовано з рб і які зберігаються на орендованих складських за наступними адресами:

1)м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 4, орендодавець

ТОВ «Політехтрейд» ();

2)Одеська обл., Біляївський район, с/р Маяківська, автодорога Одеса-Рені 33 км, орендодавець ТОВ «Агро Ленд Логістик» ();

3)Вінницька обл, Жмеринський р-н, смт.Браїлів, Урочище Катеринівка, 2, орендодавець ТОВ «Сервіс-Агромаркет» ();

4)Вінницька обл, Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шоссе, 103, орендодавець ТОВ «Кеарфілд» ();

5)м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім-Партнер» ();

6)Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, смт. Томаківка,

вул. Ярослава Мудрого, 47А, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал»

();

7)Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11, орендодавець ТОВ «Ін-Форс Кемікал» ().

У зв`язку з тим, що республіка білорусь надає державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури, приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкт господарювання ТОВ «Август-Україна» пов`язане зі збройною агресією російської федерації проти України та кошти отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Таким чином під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім-Партнер» (), яке орендує ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНИ», для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення вищенаведених речей та документів.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Викладені обставини, підтверджуються матеріалами виконаних ГУ СБУ у м. Києві та Київській області доручень прокурора, протоколом допиту свідка та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяги, довідки, постанови, рапорти, протоколи допитів свідків, інформація ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, надана на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей і документів та заходом, пропорційним втручанню в права особи.

Однак, в частині відшукання інших речей та документів (комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, грошових коштів тощо) у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки під час його розгляду не доведено, що вони мають значення для досудового розслідування, саме цього кримінального провадження. Також, ознаки цих речей та документів не конкретизовано, а тому обшук в цій частині не буде пропорційним заходом втручання в права особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про обшук у рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів та слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 на проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська 12А, орендодавець ТОВ «Агрохім-Партнер» (), яке орендує ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНИ», для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою вилучення речей та документів, а саме:

реєстраційних документів ТОВ «Август-Україна» та ЗАТ «АВГУСТ-БЄЛ», документів щодо імпорту продукції з території рф та рб, документів щодо розрахунків з резидентами рф та рб за поставлену продукцію, документів щодо зберігання відповідної продукції, яка на праві власності належить ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА»; чорнових записів, блокнотів, нотаток, які використовувалися у ході злочинної діяльності; флеш-носіїв, носіїв інформації, на яких виготовлялася та зберігається вказана документація, ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет; мінеральних добрив.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 вересня 2022 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1