Справа № 405/859/22
провадження № 1-кс/405/2285/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікацій:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 а саме абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 серпня 2021 по 30 листопада 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерів з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 а саме абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 серпня 2021 по 30 листопада 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерів з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Верболозівського вугільного розрізу, що знаходиться в межах ІНФОРМАЦІЯ_5 .
15.11.2021 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 в ході огляду зазначеної території було вилучено зразки сипучої речовини та поміщено до сейф пакету НПУ № 7226540.
В рамках вказаного кримінального провадження було призначено та проведено судову ґрунтознавчу експертизу.
Відповідно до висновку експерта № 35120/21-34 за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000240, зразок сипучої суміші (поміщений до сейф пакету НПУ № 7226540), який було надано на дослідження являє собою природні пухкі не карбонатні піски, основу яких складають зерна кварцу, у середній кількості зерна польових шпатів, мінерали глауконіту спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах. За фракційним складом (0,25-0,1 мм.) відноситься до середньозернистих пісків.
Відповідно до отриманої інформації безпосередньо працівники філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на службовому вантажному автотранспорті перевозили корисну копалину пісок на територію Асфальтобетонного заводу.
02.08.2022 на підставі ухвали суду було проведено обшук приміщень Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час якого було виявлено та вилучено документи, що мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме звітна документація щодо виконання робіт з посипання доріг протиожеледними матеріалами, придбання піску, солі.
Також 02.08.2022 на підставі ухвали суду було проведено обшук території асфальтобетонного заводу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час якого було виявлено корисну копалину, а саме пісок в загальній кількості 2 660 (дві тисячі шістсот шістдесят) тонн, що має значення, як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що безпосередньо видобуток та перевезення піску здійснювали наступні службові особи філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водій вантажного автомобіля «Урал», користувався абонентським номером № НОМЕР_3 .
2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_4 .
3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_5 .
4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_6 .
5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_1 .
6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , водій навантажувача, користувався абонентським номером № НОМЕР_2 .
7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , майстер АБЗ, користувався абонентським номером № НОМЕР_8 .
8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , начальник філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався абонентським номером № НОМЕР_7 .
Для перевірки фактів перебування на території колишнього Верболозівського вугільного розрізу службових осіб філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконного видобування корисних копалин, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку.
Отже, для встановлення всіх обставин по справі, та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:
-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Слідчий в клопотанні вказав, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення, їх зв`язки та коло осіб, з якими вони спілкуються.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання розглядається здійснюється без особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за наявними матеріалами.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України,
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.
Так, під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням було встановлено, що безпосередньо видобуток та перевезення піску здійснювали наступні службові особи філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водій вантажного автомобіля «Урал», користувався абонентським номером № НОМЕР_3 .
2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_4 .
3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_5 .
4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_6 .
5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , водій вантажного автомобіля «КРАЗ», користувався абонентським номером № НОМЕР_1 .
6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , водій навантажувача, користувався абонентським номером № НОМЕР_2 .
7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , майстер АБЗ, користувався абонентським номером № НОМЕР_8 .
9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , начальник філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався абонентським номером № НОМЕР_7 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України
(ч. 2 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 с. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень статті 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно 1 ч. 2 ст. 99 КПК України - до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених ч.1 ст. 99 КПК України, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 4 статті 131 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Наданими матеріалами клопотання слідчим доведено, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких слідчий просить доступ, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, наявні достатні підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та для виконання завдань кримінального провадження.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх зв`язки та коло осіб , з якими вони спілкуються.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікацій:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 а саме абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 серпня 2021 по 30 листопада 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерів з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 а саме абонентських номерів стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 серпня 2021 по 30 листопада 2021 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерів з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
Строк дії ухвали визначити по 11.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлений в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18