Провадження № 1-кс/752/3087/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 серпня 2022 року сідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого в АВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого в АВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000054 від 26.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, в якій проти тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0002570 від 22.03.2013 не заперечують.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 26.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що під час проведення досудового розслідування в наведеному кримінальному провадженні стороною обвинувачення досліджуються обставини заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом об`єкту нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , а також протиправного внесення державним реєстратором до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що між Відкритим акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва якого змінена на Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назва якого змінена на Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), 01.10.2008 та 25.02.2009 були укладені Кредитні договори № 82 та № 3, згідно яких банк надав Товариству кредит на суми відповідно 86 851 700 грн. та150 000 000 грн.

За умовами п. п. 1.3.1, 1.3.2 Кредитного договору від 01.10.2008 № 82 передбачено, що кредит Банком надається позичальнику з 01.10.2008 строком на 5 років, а позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін не пізніше 01.10.2013.

За умовами п. п. 1.3.1, 1.3.2 Кредитного договору від 25.02.2009 № 3 передбачено, що кредит Банком надається позичальнику з 25.02.2009 по 24.02.2010, а позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін не пізніше 24.02.2010.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитними договорами №82 від 01.10.2008 та №3 від 25.02.2009, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено:

-договір іпотеки без оформлення заставної, посвідчений 27.10.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 9042;

-договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору від 27.10.2008 іпотеки без оформлення заставної, посвідчений 03.03.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 472;

-договір наступної іпотеки без оформлення заставної, посвідчений 27.02.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі та зареєстрований в реєстрі за № 449;

-договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору від 27.02.2009 наступної іпотеки без оформлення заставної, посвідчений 03.03.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 473.

Під час укладання зазначених вище договорів від 27.10.2008 та від 27.02.2009 іпотеки без оформлення заставної, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі статті 73 Закон України «Про нотаріат», накладено заборону (до припинення дії чи розірвання цього договору) на відчуження предмету іпотеки, а саме на нерухоме майно - адміністративно-виробничий комплекс, загальною площею 20732,500 кв. м., що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, Договір іпотеки без оформлення заставної, зареєстрований в реєстрі під № 9042, з урахуванням Договору про внесення змін та доповнень № 1 від 03.03.2009, забезпечував усі вимоги іпотекодержателя, як кредитора за умовами кредитного договору № 82 від 01.10.2008, а Договір наступної іпотеки без оформлення заставної, зареєстрований в реєстрі під № 449, з урахуванням Договору про внесення змін та доповнень № 1 від 03.03.2009, забезпечував усі вимоги іпотекодержателя, як кредитора за умовами кредитного договору № 3 від 25.02.2009.

Предметом іпотек є нерухоме майно адміністративно-виробничий комплекс, загальною площею 20732,500 кв. м., а саме:адміністративне приміщення (Літера А), загальною площею 4708,20 кв. м.;приміщення гаража (Літера Д), загальною площею 49,80 кв. м.;склади для зберігання товарів (холодний 1, 2, 6, столова) (Літера Ж, Е), загальною площею 716,50 кв. м.;склади для зберігання товарів (7, 12, 16, 17, 6) (Літера В), загальною площею 2791,20 кв. м.;склади для зберігання товарів (3, 10, 11, 5) (Літера Г), загальною площею 4299,50 кв. м.;склади для зберігання товарів (1, 2, 9, 15, 21, 22, 19, 4а) (Літера Б), загальною площею 8167,30 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (будинок два літера "Б") та належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.12.1997 серії АВК № 010000991.

Як передбачено Розділом VI договорів іпотеки, іпотекодержатель набуває права звернути стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем умов кредитного договору.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредитів та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконало.

У подальшому, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скористався своїм правом, передбаченим чинним законодавством - ст.ст. 36, 37 Закону України «Про іпотеку» та умовами договорів іпотеки шляхом застосування іпотечного застереження, в зв`язку з чим було частково погашено заборгованість за рахунок набуття у власність предмета іпотеки, при цьому 05.02.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію прав власності на предмет іпотеки, а саме: адміністративно-виробничий комплекс, розташований в АДРЕСА_2 за ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У той же час, встановлено, що 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу № 994 від 01.04.2016, предметом якого був об`єкт нерухомості, а саме предмет вищевказаного договору іпотеки адміністративно-виробничий комплекс, загальною площею 20 732,5 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

За умовами цього договору купівлі-продажу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужило вказаний об`єкт нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в пояснення зазначеної угоди з купівлі-продажу зазначило, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужило зазначений адміністративно-виробничий комплекс вже після повного погашення зобов`язань, щодо сплати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаними Кредитними договорами, але вже новому кредитору Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі, нібито, укладеного 01.04.2009 Договору уступки права вимоги, згідно якого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито, передав Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свої права вимоги за вищевказаними Кредитними договорами.

Разом з тим, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодного погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відчуження предмету договору іпотеки адміністративно-виробничого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , не надавало і заперечило укладання 01.04.2009 з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Договору уступки права вимоги, щодо передачі свого права вимоги за вищевказаними Кредитними договорами.

Окрім цього встановлено, що 13.02.2009 та 20.02.2019 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконної перереєстрації нерухомого майна та за пособницьких дій держаного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , а також державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , було здійснено спробу, а потім і державну перереєстрацію права власності на зазначений вище адміністративно-виробничий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якої право власності на даний об`єкт нерухомості було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.03.2019 представниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено представництво інтересів банку у державного реєстратора, в результаті чого було зареєстровано право власності на предмет іпотеки - адміністративно-виробничий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за банком.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме: інформацію про відкриті банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 Подільське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; Свідоцтво про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками - на 25 листах; інформація щодо формування статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надана в розділі 4 статуту; штатний розпис ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; накази про призначення: Голови правління ОСОБА_10 від 03.03.2010р. № 8-АК; Головного бухгалтера ОСОБА_11 від 20.11.1998р. №109-к (витяг з наказу); наказ про залишення на посаді посадових осіб товариства від 11.04.2011р. №24/1; трудовий контракт з головою правління від 03.03.2010; посадова інструкція головного бухгалтера; свідоцтво про право власності, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія АВК №010000991 від 18.12.1997; договір уступки права вимоги від 01.04.2009; виписки по рахунках, платіжні доручення: від 02.04.10, від 06.04.10, від 24.12.10, від 28.12.10; повідомлення про продаж прав вимоги, вх.№33 от 12.03.2010; протокол загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 15 від 10.04.2008; договір банківського рахунку № 225/11-р від 1 1.07.2011р. з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». додаток № 1 тарифи; кредитний договір № 3 від 25.02.2009р. між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;угода про внесення змін № 1 від 03.03. 2009р. до Кредитного договору № 3 від 25.02.2009р. між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір наступної іпотеки без оформлення заставної від 27.02.2009р. реєстр № 450; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 22742176 від 27.02.2009; договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору іпотеки без оформлення заставної від 27.10.2008р.. реєстр № 472; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 4102912 від 29.05.2013; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №4103981 від 29.05.2013; кредитний договір № 82 від 01.10.2008р. між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; угода про внесення змін та доповнень № 1 від 27.10.2008р. до і кредитного договору № 82 від 01.10.2008; угода про внесення змін та доповнень № 2 від 31.12.2008р. до кредитного договору № 82 від 01.10.2008; угода про внесення змін та доповнень № 3 від 2 1,01.2009р. до кредитного договору № 82 від 01,10.2008; угода про внесення змін та доповнень № 4 від 23.02.2009р. до кредитного договору № 82 від 01.10.2008; договір іпотеки без оформлення заставної від 27.10.2008р. реєстр. № 9043 між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір про внесення змін та доповнень № 1 від 03.03.2009р. до Договору наступної іпотеки без оформлення заставної від 27.02.2009 реєстр № 473; договір відступления права вимоги від 21.01.2009р. між БАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кредитного договору № 82; повідомлення про купівлю-продаж права вимоги від 12.03.2010; договір добровільного страхування заставного майна № 03- 0107-0136 від 21.01.2009; договір № Б33-0310 купівлі-продажу цінних папері від 16.03.2010; договір про відкриття та обслуговування банківських рахунків від 16.03.2010 № 113 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; виписка за 02/04/2010; платіжне доручення № 2 від 02.04.2010р., № 3 від 02.04.2010р., № 4 від 02.04.2010р., № 5 від 02.04.2010; виписка за 06/04/2010; платіжне доручення № 6 від 06.04.2010р., № 7 від 06.04.2010р.. № 8 від 06.04.2010р.. № 9 від 06.04.2010; виписка за 24/12/2010; платіжне доручення № 11 від 24.12.2010р., № 15 від 24.12.2010р.. № 16 від 24.12.2010р.. № 19 від 24.12.2010р., № 20 від 24.12.2010р; платіжне доручення № № 4.5 від 02.04.2010р., № № 6,7,9,8 від 06.04.2010р.. №№21-25 від 28.12.2010р., №№ 11. 15. 16. 19, 20 від 24.12.2010р.. №№ 2. 3 від 02.04.2010р; договір про відкриття та обслуговування банківських рахунків від 08.01.2014р.; договір уступки права вимоги від 01.04.2009р.; довіреність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.02.2015 на ім`я і ОСОБА_12 .
Вказані вище документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0002570 від 22.03.2013, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для підтвердження факту перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_15 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000054 від 26.02.2019, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0002570 від 22.03.2013, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме :

- інформації про відкриті банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 Подільське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; Свідоцтво про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками - на 25 листах;
- інформації щодо формування статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надана в розділі 4 статуту;
- штатного розпису ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- наказів про призначення: Голови правління ОСОБА_10 від 03.03.2010р. № 8-АК; Головного бухгалтера ОСОБА_11 від 20.11.1998р. №109-к (витяг з наказу);
- наказів про залишення на посаді посадових осіб товариства від 11.04.2011р. №24/1;
- трудовий контракт з головою правління від 03.03.2010;
- посадова інструкція головного бухгалтера;
- свідоцтво про право власності, видане ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія АВК №010000991 від 18.12.1997;
- договір уступки права вимоги від 01.04.2009
- виписки по рахунках, платіжні доручення: від 02.04.10, від 06.04.10, від 24.12.10, від 28.12.10;
- повідомлення про продаж прав вимоги, вх.№33 от 12.03.2010;
- протокол загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 15 від 10.04.2008;
-договір банківського рахунку № 225/11-р від 1 1.07.2011р. з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». додаток № 1 тарифи;
- кредитний договір № 3 від 25.02.2009р. між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- угода про внесення змін № 1 від 03.03. 2009р. до Кредитного договору № 3 від 25.02.2009р. між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договір наступної іпотеки без оформлення заставної від 27.02.2009р.. реєстр № 450;
- витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 22742176 від 27.02.2009;
- договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору іпотеки без оформлення заставної від 27.10.2008р.. реєстр № 472;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 4102912 від 29.05.2013;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №4103981 від 29.05.2013;
- кредитний договір № 82 від 01.10.2008р. між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- угода про внесення змін та доповнень № 1 від 27.10.2008р. до і кредитного договору № 82 від 01.10.2008;
- угода про внесення змін та доповнень № 2 від 31.12.2008р. до кредитного договору № 82 від 01.10.2008;
- угода про внесення змін та доповнень № 3 від 2 1,01.2009р. до кредитного договору № 82 від 01,10.2008;
- угода про внесення змін та доповнень № 4 від 23.02.2009р. до кредитного договору № 82 від 01.10.2008;
- договір іпотеки без оформлення заставної від 27.10.2008р. реєстр. № 9043 між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договір про внесення змін та доповнень № 1 від 03.03.2009р. до Договору наступної іпотеки без оформлення заставної від 27.02.2009 реєстр № 473;
- договір відступления права вимоги від 21.01.2009р. між БАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кредитного договору № 82;
- повідомлення про купівлю-продаж права вимоги від 12.03.2010;
- договір добровільного страхування заставного майна № 03- 0107-0136 від 21.01.2009;
- договір № Б33-0310 купівлі-продажу цінних папері від 16.03.2010;
- договір про відкриття та обслуговування банківських рахунків від 16.03.2010 № 113 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- виписка за 02/04/2010;
- платіжне доручення № 2 від 02.04.2010р., № 3 від 02.04.2010р., № 4 від 02.04.2010р., № 5 від 02.04.2010;
- виписка за 06/04/2010;
- платіжне доручення № 6 від 06.04.2010р., № 7 від 06.04.2010р.. № 8 від 06.04.2010р. № 9 від 06.04.2010;
- виписка за 24/12/2010;
- платіжне доручення № 11 від 24.12.2010р., № 15 від 24.12.2010р.. № 16 від 24.12.2010р.. № 19 від 24.12.2010р., № 20 від 24.12.2010р;
- платіжне доручення № № 4.5 від 02.04.2010р., № № 6,7,9,8 від 06.04.2010р.. №№21-25 від 28.12.2010р., №№ 11. 15. 16. 19, 20 від 24.12.2010р. №№ 2. 3 від 02.04.2010р;
- договір про відкриття та обслуговування банківських рахунків від 08.01.2014р.;
- договір уступки права вимоги від 01.04.2009р.;
- довіреність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.02.2015 на ім`я і ОСОБА_12 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1