Провадження № 1-кс/686/4971/22
09 червня 2022 року м. Хмельницький
07.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою - АДРЕСА_2 . Основними видами діяльності Підприємства є:
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30);
- будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20);
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (43.22);
- діяльність із забезпечення фізичного комфорту (96.04);
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (71.12);
- діяльність у сфері архітектури (71.11)
- інші будівельно-монтажні роботи (43.29)
- інша професійна, наукова та технічна діяльність (74.90)
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29)
Відповідно до Статуту Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.
Засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Головною метою діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об`єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.
Начальник підприємства: ОСОБА_5 , т.в.о. головного бухгалтера підприємства - ОСОБА_6
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт, має начальник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .
Підприємство є розпорядником майна, переданого йому ІНФОРМАЦІЯ_4 , має право на одержання доходів від здійснення передбачених статутом видів діяльності, іншого майна, набутого на підставах визначених законодавством України.
31.01.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір №6 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .
Предметом вказаного договору є придбання транспортного засобу, а саме: Загальний автобус D, марки (моделі): VOLKSWAGEN CRAFTER, об`єм двигуна: Р.1 2461. номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_3 .
У відповідності до абзацу першого частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.
Крім того, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні документи щодо планування бюджетних коштів.
Згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .
В подальшому 01.02.2019 Актом приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 передав транспортний засіб, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_5 прийняв транспортний засіб.
Слідча зазначила, що оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 , придбав транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER із закордону, вартість якого складає - 233 868 грн. з ПДВ.
В подальшому оперативним шляхом встановлено, що ринкова вартість на момент продажу транспортного засобу складає 321 042,00 грн.
Вищевказане призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн.
Даний факт підтверджується Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року за №06-08/12 від 04.06.2021, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також експертним дослідженням від 02.06.2021 №СЕ-19/123-21/4150-АВ проведеним ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також, згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало ФОП ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаний транспортний засіб грошові кошти в сумі 757 000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою підтвердження чи спростування факту підписання документів ФОП ОСОБА_7 та начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які стали підставою для перерахування коштів в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 , що призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн., для чого необхідні зразки підпису ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 являється фізичною особою-підприємцем (ІПН НОМЕР_6 ) та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та як фізична особа-підприємець зареєстрований та звітував в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На переконання органу досудового розслідування, документи з зразками підпису ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних документів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебувають вказані речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідча зазначає про необхідність вилучення оригіналів документів, що містять підписи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ).
Разом із цим, слідчий суддя вважає за необхідне окреслити кількість документів, які можливо вилучити для мети проведення експертизи ,
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню у частині тимчасового доступу до документів що містять підписи ОСОБА_7 в кількості 15 примірників.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до 15 (п`ятнадцяти) документів, що містять підписи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 05 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1