печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
30.08.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020, за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.

У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_4 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. ОСОБА_5 , Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

Крім того, отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_14 та пов`язаних з ним осіб, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.

При цьому, одними із контрагентів ОСОБА_5 є ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), який отримав 6,07 млн. гривень від ОСОБА_5 за жетони автомийного комплексу.

За результатами аналізу вказаної інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі на додаткові запити Держфінмоніторингу, встановлено схему, спрямовану на можливу легалізацію коштів, з використанням ризикового інструменту «готівка», яка може використовуватися для приховування походження доходів, отриманих з невстановлених джерел.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено внесення готівкових коштів ОСОБА_16 через каси банківських відділень у значних розмірах на вказаний та відразу перераховувались на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: «оплата за жетони для автомийного комплексу згідно агентського договору № 1/к від 01.04.2017 року».

Таким чином, є підстави вважати, що банківський рахунок ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , відкритий у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) використовувався з метою легалізації (відмивання), маскування, приховання та обготівковування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відомості про рух коштів по вказаному рахунку, а також документи, щодо його відкриття, можуть мати доказове значення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин надходження грошових коштів на вказаний банківський рахунки і подальшого їх використання.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , прокурору відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме до документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку за № НОМЕР_6 , відкритого ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по 30.08.2022, а саме:

- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківський рахунок за № НОМЕР_6 , заяв про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 по 30.08.2022 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк», «Інтернет банкінг» або інших систем по банківському рахунку за № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2017 по 30.08.2022 із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування по банківському рахунку, відкритому за № НОМЕР_6 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

- інформації про місця зняття готівкових коштів з банкоматів (адреси, номери банкоматів, тощо), а також фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу за період з 01.01.2017 до 30.08.2022 банківського рахунку, відкритого за № НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22391/22-к

Примірник № 2 та копія надаються прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1