Провадження 1-кс/193/105/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області рядовим поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 11.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:
12 серпня 2022 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 15.07.2022 о 00:20 годині невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8542,50 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .
Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 1829 від 11.08.2022.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000110 від 11.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 , яка під час допиту вказала, що 14.07.2022 о 21:52 годині їй на картку для соціальних виплат надійшли грошові кошти в сумі 9306,82 гривні, але смс-повідомлення не надходило, тому вона навіть і не здогадалася що дані грошові кошти в неї є на картці. 15.07.2022 року коли ОСОБА_5 відпочивала близько 00:20 години в неї задзвонив її мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , так як вона була сонна, підняла слухавку і невідома жінка, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почала щось говорити, що саме - ОСОБА_5 чітко не запам`ятала, а запам`ятала лише що вона їй повідомила, що потрібно натиснути «1», ОСОБА_5 натиснула «1» і їхня розмова відразу завершилася. Потім ОСОБА_5 подивилася на вхідні дзвінки свого телефону і побачила, що їй телефонували з номеру НОМЕР_2 , після чого вона відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що з її карти для соціальних виплат (номер не пам`ятає) знято грошові кошти в сумі 8542,50 гривень. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_3 і повідомила, що з її картки знято гроші, так як дзвонив представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор щодо дзвінка їхнього представника чіткої відповіді не надав чи дійсно телефонував їхній представник, а відразу повідомив, що дані грошові кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почав запитувати чи має вона дану карту, на що потім пояснила, що картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має та ніколи не мала, після чого оператор їй заблокував банківську картку соціальних виплат та повідомив, що їй необхідно зранку звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до кіберполіції по даному факту.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Тому слідчий просить тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000110 від 11.08.2022з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 13.07.2022 до 16.07.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 13.07.2022 до 16.07.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками; доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також в те, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_6 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_4 ) надатислідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 11.08.2022, з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 13.07.2022 до 16.07.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 13.07.2022 до 16.07.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1