Провадження № 1-кс/761/8192/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, відомості про яке внесені 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, відомості про яке внесені 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №00000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, 11.02.2022 надійшла заява ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу шахрайських дій невстановлених осіб у період часу з 2019 до кінця 2021 року які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в період з 2019 року по кінець 2021 року ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.01.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 ) створено ряд юридичних осіб з метою заволодіння чужим майном, у тому числі грошовими коштами, в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою. Серед таких юридичних осіб створено: - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) у період з 10.06.2019 року по 22.12.2021 року ОСОБА_5 директор, засновник та кінцевий бенефіціарний власник; - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) у період з 22.04.2019 року по сьогодні ОСОБА_5 директор, засновник та кінцевий бенефіціарний власник; - ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) у період з 19.11.2021 року по сьогодні ОСОБА_5 директор, засновник та кінцевий бенефіціарний власник. 13.09.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №13/09/19-Р, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості Виконавця зобов`язалося надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості Замовника послуги з розміщення рекламного продукту та/або реклами Замовника під назвою Дженьюін в ефірі телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Послуги), а Замовник прийняти такі Послуги та оплатити їх вартість.

В клопотанні вказано, що у період з січня 2021 року по серпень 2021 року Виконавцем надано та передано Замовнику всю кількість замовлених останнім послуг на загальну суму 2 058 660,00 грн. у свою чергу Замовником оплачено послуги лише частково, у зв`язку з чим станом на дату цієї претензії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна заборгованість за надані Послуги перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 818 660,00 грн. Маючи надію у порядності ОСОБА_5 та підконтрольного йому підприємства, листом за вих. №30/07/21-Д13/09/19-Р від 30.07.2021 року Виконавець повідомив Замовника про необхідність оплати заборгованості за надані послуги та умови продовження співпраці. Зловживаючи довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівництва, гарантійним листом за вих. №19/08-01 від 19.08.2021 року ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у зв`язку зі складною фінансовою ситуацією, що утворилась за рахунок збігу різних факторів, що негативно вплинули на розвиток бізнесу, станом на 19.08.2021 року у Замовника виникла заборгованість перед Виконавцем на суму 668 000,00 грн. Зобов`язувався погасити заборгованість до 31.01.2022 року. Листом за вих. №30/08-01 від 30.08.2021 року Замовник повідомив Виконавця про відмову від надання послуг з розміщення рекламного продукту за Договором про надання послуг №13/09/19-Р від 13.09.2019 року з 01.09.2021 року. 31.08.2021 року сторони підписали акт звірки взаємних розрахунків, відповідно до якого Замовник та Виконавець погодили, що заборгованість за надані послуги складає 818 660,00 грн. Зловживаючи довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його керівництва гарантійним листом за вих. №31/08-01 від 31.08.2021 року ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у зв`язку зі складною фінансовою ситуацією, що утворилась за рахунок збігу різних факторів, що негативно вплинули на розвиток бізнесу, станом на 31.08.2021 року у Замовника виникла заборгованість перед Виконавцем за період з травня по серпень 2021 року на суму 818 660,00 грн. Замовник гарантував погасити заборгованість до 31.01.2022 року. Вказані вище гарантійні листи від ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно з метою подальшого затягування часу реалізації злочинного задуму та мети.

Прокурором у клопотання вказано, що 30.09.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості. Розуміючи, що подальше вчинення злочинних шахрайських дій щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливе, та з метою уникнення фінансової відповідальності та повернення Товариству суми заборгованості, 21 та 22 грудня 2021 року ОСОБА_5 вчиняє ряд реєстраційних дії щодо передачі директорства та засновництва на нереального директора та засновника ОСОБА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), який станом на кінець 2021 роки згідно відкритих даних, що містяться в мережі інтнернет, був «номінальним директором», тобто нереальним директором та засновником в більш ніж 63 юридичних особах. 21 та 22 грудня 2021 року ОСОБА_5 у юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - змінює назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - змінює адресу на АДРЕСА_5 ; - видаляє себе та свого співучасника громадянина ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_6 ) з переліку засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - змінює себе на посаді директора нереальним директором ОСОБА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , 22.12.2021 року ОСОБА_5 завершив злочин тобто зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 818 660,00 грн. та завершив здійснення всіх, на його думку, необхідних дій з метою уникнення відповідальності. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2021 року у справі №910/15990/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості, позов задоволено та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 839 470,13 грн. боргу та 12 592,05 грн. судового збору. Проведення ряду реєстраційних дій свідчить про намагання чинити перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів причетності до його вчинення окремих осіб.

Прокурор зазначає, що станом на 05.07.2022 року, жодних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на виконання рішення суду та/або гарантійних листів вих. №19/08-01 від 19.08.2021 та вих. №31/08-01 від 31.08.2021 не надходило а повна зміна назви, адреси місцезнаходження, директора та засновників свідчить про ухиляння від повернення грошових коштів потерпілому. У свою чергу вказані вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 при можливій співучасті з громадянином Австрії ОСОБА_7 та колишнім бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створена злочинна група з метою заволодіння майном, у тому числі грошовими коштами, в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою.

Клопотання мотивоване тим, що наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманого на безкоштовний запит з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі зазначено ІНФОРМАЦІЯ_9 . Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження. Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, та вилученні їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №00000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000538, відомості про яке внесені 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, відомості про яке внесені 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 року: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: