Дата документу 15.06.2022 Справа № 554/4468/22
Провадження № 1-кс/554/5683/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001706 від 01.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2022 року до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.05.2022 року о 10 годині невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який під час проведення допиту повідомив, що перебуває у шлюбі із ОСОБА_5 . У зв`язку із тим, що на території України 24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022 було введено воєнний стан через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації дружина потерпілого ОСОБА_5 разом із донькою окинула межі Харківської області, а в подальшому і територію України. Разом із собою ОСОБА_5 узяла всі сімейні заощадження у вигляді 17000 доларів США, які вона поклала на банківську картку НОМЕР_1 (картка для іноземної валюти) та грошові кошти у національній валюті НОМЕР_2 (картка для національної валюти). Картки були оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка платника податків НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Московським РВ ХМУМВС України в Харківській області від 07.02.2005.
Зі слів потерпілого ОСОБА_4 , 19.05.2022 близько 10 години на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонували начебто співробітники служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили що начебто на даний момент з її банківською карткою відбуваються шахрайській дії у зв`язку з чим її картка була заблокована. Для подальшого розблокування карток їй необхідно було виконати ряд маніпуляцій, яку в подальшому було виконано ОСОБА_5 .. Через деякий час з картки НОМЕР_1 двома переказами було переведено грошові кошти у розмірі 1709,29 доларів США та 14416,80 доларів США (загальна сума 16126,09 доларів США), та з картки НОМЕР_2 було поповнено мобільний номер телефону НОМЕР_5 на суму 7999 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рух грошових коштів по карткам в період з 01.05.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказукопії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2022 року до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.05.2022 року о 10 годині невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), а саме: до інформації відносно банківських карток № НОМЕР_1 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 :
повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки № НОМЕР_1 номери мобільних та стаціонарних телефонів;
копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 року з вказаної картки № НОМЕР_1 , які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1