Провадження №1кп-932/600/21
В И Р О К
іменем УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дніпропетровська, громадянки України, яка має середньо-спеціальну освіту, не офіційно працює пакувальницею на підприємстві «Рибниця», не заміжня, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,
у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002297 від 20.09.2019 -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2019 року, приблизно о 10 год 00 хв., ОСОБА_4 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа з корисливою метою, познайомилась із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка запропонувала їй підробити паспорт громадянина України, маючи для цього необхідні знаряддя та засоби, з метою подальшого отримання кредитних коштів, у фінансових установах м.Дніпра. Реалізуючи свій злочинний умисел на підроблення офіційного документу, а саме паспорту громадянина України, ОСОБА_4 , 19 вересня 2019 року, приблизно о 10.00 год., перебуваючи біля ТЦ «Вавілон», який розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Маршала Малиновського, 2, надала невстановленій в ході досудового розслідування особі свій справжній паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який був виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16 жовтня 2001 року, з метою подальшого сканування фотокарток на першій та третій сторінках вищевказаного паспорту, та перенесення їх до підробленого паспорту, оскільки фотокартка із зображенням обличчя ОСОБА_4 є необхідними реквізитами паспорту громадянина України, тим самим здійснила пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи відповідно наказу МВС України № 320 від 13.04.2012 «Про затвердження порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», а саме Державною міграційною службою України, з метою використання його в подальшому.
В той же день, приблизно о 10.30 год., ОСОБА_4 , зустрілась з невстановленою в ході досудового розслідування особою, та отримала від неї підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, та дублікат картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

19 вересня 2019, приблизно о 12 год 48 хв., ОСОБА_4 діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, прибула до відділення AD56 AT «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр-т Пушкіна, 19, де достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, є підробленим документом та не посвідчує її особу і не належить їй, реалізуючи свій умисел на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надала вищевказаний підроблений паспорт кредитному спеціалісту відділення AD56 АТ «Акцент-Банк» - ОСОБА_7 , з метою оформлення кредитної банківської картки № НОМЕР_4 , з установленим кредитним лімітом 9400 грн. 00 коп., та кредитної картки № НОМЕР_5 з установленим кредитним лімітом 00 грн. 00 коп.
Співробітник банку оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_4 із вказаними банківськими картками в руках.
Після обробки даної заявки, банком було задоволено надання споживчого кредиту за договором № AD56CT6 від 19.09.2019, який було надано ОСОБА_4 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року.

19 вересня 2019 року, приблизно о 12 год 50 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні AD56 АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр-т Пушкіна, 19, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), з метою отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання споживчого кредиту на суму 13962 грн 66 коп, представившись як ОСОБА_6 , пред`явила кредитному спеціалісту відділення AD56 АТ «Акцент-Банк» - ОСОБА_7 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, із вклеєними у нього власними фотокартками на першій та третій сторінці паспорту та дублікат картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , тим самим ввела в оману працівників банку щодо особи позичальника, які оформили заявку на отримання споживчого кредиту.
В подальшому, співробітники АТ «Акцент-Банк», будучи введеними в оману ОСОБА_4 , щодо факту звернення нібито ОСОБА_6 для отримання споживчого кредиту для власних потреб, погодили ОСОБА_4 видачу кредитної банківської картки № НОМЕР_4 , з установленим кредитним лімітом 9400 грн. 00 коп., та кредитну картку № НОМЕР_5 з установленим кредитним лімітом 00 грн. 00 коп.
ОСОБА_4 , отримавши від працівників АТ «Акцент-Банк» кредитної банківської картки № НОМЕР_4 , з установленим кредитним лімітом 9400 грн. 00 коп., та кредитну картку № НОМЕР_5 з установленим кредитним лімітом 00 грн. 00 коп., не маючи на меті повернення кредиту, покинула місце вчинення кримінального правопорушення. Далі, ОСОБА_4 , за допомогою послуги «Швидка готівка», підняла кредитний ліміт по карті № НОМЕР_5 до 5000 грн.
Перебуваючи біля банкомату № САОМ9314, ОСОБА_4 зняла кредитні кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на загальну суму 13962 грн. 00 коп., та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинила АТ «Акцент-Банк» матеріальну шкоду на вказану суму.

19 вересня 2019 року, приблизно о 17 год 00 хв, ОСОБА_4 діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, прибула до відділення №3 Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 68, де достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, є підробленим документом та не посвідчує її особу і не належить їй, реалізуючи умисел на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надала вищевказаний підроблений паспорт кредитному спеціалісту відділення Дніпровське № З ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» - ОСОБА_8 , з метою оформлення споживчого кредиту на суму 26939 грн. 66 коп. в АТ «МЕГАБАНК».
Співробітник банку оформила заявку та зробила фотографію ОСОБА_4 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_6 в руках. Після обробки даної заявки, банком було задоволено надання споживчого кредиту за договором № 52-723- 850-2-19-г від 19.09.2019, який було надано ОСОБА_4 , на підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року.

19 вересня 2019 року, приблизно о 17 год 00 хв, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), прибула до відділення № 3 Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 68, з метою отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, із вклеєними у нього власними фотокартками на першій та третій сторінці паспорту.
Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 з метою отримання споживчого кредиту на суму 26939 грн. 66 коп., представившись як ОСОБА_9 , пред`явила кредитному спеціалісту відділення Дніпровське № З ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» - ОСОБА_8 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, із вклеєними у нього власними фотокартками на першій та третій сторінці паспорту та дублікат картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , тим самим ввела в оману працівників банку щодо особи позичальника, які оформили заявку на отримання споживчого кредиту.
В подальшому, співробітники АТ «МЕГАБАНК», будучи введеними в оману ОСОБА_4 , щодо факту звернення нібито ОСОБА_6 для отримання споживчого кредиту для власних потреб, погодили надання кредиту ОСОБА_4 у сумі 26939 грн. 66 коп.
В подальшому, ОСОБА_4 , підписавши кредитний договір № 52-723-850-2-19-г від 19.09.2019, та інші документи, які були необхідні для отримання кредитних коштів, направилась до каси банку, що була розташована у вищевказаному відділенні, з метою отримання грошових коштів, тобто виконала всі дії, які вважала за необхідне, але злочин не було закінчено, з причин, що не залежали від її волі, оскільки ОСОБА_4 була затримана співробітниками поліції на місці вчинення злочину.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинувачену ОСОБА_4 винною у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а її умисні дії, які виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 2 ст. 190 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрйство), кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у пособництві в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права, з метою використання його в подальшому іншою особою, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами у їх сукупності, дослідженими судом у судовому засіданні.
Поясненнями обвинуваченої ОСОБА_4 , яка в суді вину визнала повністю та пояснила, що у зв`язку з важким матеріальним становищем, вона вирішила оформити в банку кредит і щоб кредит не повертати, оформити його на чуже ім`я. 18.09.2019, приблизно о 10.00 год, вона зустрілась з малознайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , якому вона передала свій паспорт і він відсканував її фотографії. Потім він через деякий час передав їй паспорт на ім`я ОСОБА_6 , в якому були вклеєні її фотокартки. Також він передав їй дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 . 19.09.2019, приблизно о 13 год., вона прийшла до відділення АТ «Акцент-Банк», на пр-т Пушкіна в м.Дніпро, де надала співробітнику банка підроблений паспорт та ідентифікаційний код. Після цього було оформлено кредитний договір та їй надано дві кредитні картки. Отримавши кредитні картки, вона зняла з них 13962 грн 00 коп., які витратила на власний розсуд.
19.09.2019, приблизно о 17:00 год., вона прийшла у відділення АТ «МЕГАБАНК», на пр-ті Дмитра Яворницького в м.Дніпро, де надала співробітнику банка підроблений паспорт та ідентифікаційний код. Після цього було оформлено кредитний договір. Коли вона з документами направилась до каси банку, щоб отримати гроші, її затримали співробітниками поліції, біля каси банку. В скоєному щиросердно розкаюється, просить суворо не наказувати.

А також дослідженими судом письмовими доказами по справі:
- протоколом огляду від 19.09.2019 та фототаблицею до нього, відповідно якого в приміщенні відділення Дніпровське № З ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», яке розташоване за адресою: м.Дніпро пр-т Дмитра Яворницького, буд. 68, було оглянуто оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, копію картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , кредитний договір №52-723-850-2-Г від 19.09.2019, які добровільно видала ОСОБА_4 (а.с.32-35);
- кредитним договором № 52-723-850-2-19-г від 19.09.2019 та додатками до нього, відповідно якого від імені ОСОБА_6 з АТ «МЕГАБАНК» укладено кредитний договір про надання кредиту (а.с.38-41);
- банківськими документами, відповідно яких від імені ОСОБА_6 з АТ «А-Банк» укладено кредитний договір про надання кредиту (а.с.61-68);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.11.2019, відповідно якого свідок ОСОБА_8 на фото № 2 впізнала обвинувачену ОСОБА_4 , яка 19.09.2019 у відділенні Дніпровське № 3 ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» пред`явила їй підроблені документи для отримання кредиту (а.с.54-55);
- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.11.2019, відповідно якого свідок ОСОБА_11 на фото № 2 впізнала обвинувачену ОСОБА_4 , яка 19.09.2019 у відділенні Дніпровське № 3 ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» пред`явила підроблені документи для отримання кредиту кредитному спеціалісту - ОСОБА_8 (а.с.58-59);
- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.11.2019, відповідно якого свідок ОСОБА_7 на фото № 2 впізнала обвинувачену ОСОБА_4 , яка 19.09.2019 у відділенні AD56 АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр-т Пушкіна, 19, пред`явила їй підроблені документи для отримання кредиту (а.с.80-81);
-висновком експерта 3/2.1,2.3/817 від 01.11.2019, відповідно якого бланк паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 заповнений на ім`я ОСОБА_6 , виготовлено за допомогою друкарських форм плоского офсетного друку з ірисовим ефектом та відповідає за способом друку і спеціальними елементами захисту встановлено зразку (бланкам паспорта громадянина України, що перебуває в офіційному обігу на території України). До первинного змісту паспорта громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , заповненого на ім`я ОСОБА_6 , внесені зміни, шляхом заміни фотокарток на його першій та третій сторінках: первинні фотокартки видалені (відірвані з частиною поверхні підкладки бланка паспорта) після чого на їх місце вклеєні інші фотокартки (а.с.87-93).

Суд вважає вину ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України, повністю встановленою та доведеною, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи, а її умисні дії, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у пособництві в підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права, з метою використання його в подальшому іншою особою, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
При призначенні обвинуваченій ОСОБА_4 покарання, суд враховує, що кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_4 відносяться до кримінальних проступків та нетяжкого злочину, а також особу обвинуваченої, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується. До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченої, суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_4 покарання у межах визначених санкціями частини 1 та частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України, частини 1 та частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України, з застосуванням ч.1 ст.70 КК України, з урахуванням положень ст.72 КК України. Враховуючи тяжкість скоєного ОСОБА_4 та особу обвинуваченої, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, у скоєному щиро розкаюється, має на утриманні неповнолітню доньку, суд знаходить можливим виправлення обвинуваченої без відбування покарання і на підставі ст.75 КК України, суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України, що є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертизи по кримінальній справі, які відповідно наданого розрахунку складають суму 1884 грн 12 коп, суд, враховуючи ступень вини та майновий стан обвинуваченої, вважає необхідним покласти їх на обвинувачену в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.369-371, 373-376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, та призначити їй покарання:
-за ч.1 ст.190 КК України у виді громадських робіт строком на 100 годин;
-за ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 роки;
-за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 КК України у виді арешту строком на 3 місяці;
-за ч.4 ст.358 КК України у виді арешту строком на 1 місяць;
На підставі ч.1 ст.70 КК України, з урахуванням положень ч.1 ст.72 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши її відповідно до п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Речові докази:
-підроблений паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24 грудня 2003 року, копію картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, - знищити.

Стягнути із ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати у сумі 1884 грн 12 коп.

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя

Бабушкінського районного суду

ОСОБА_12