Провадження № 1-кс/344/4512/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000293, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000293, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування установлено 35 (тридцять п`ять) фактів несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Установлено, що земельна ділянка із кадастровий номером :16:008:0081, цільове призначення якої «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0.12 га., перебуває у приватній власності ОСОБА_5 .

Наказом відділу містобудування архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Яремчанського МВК від 24.02.2020 №03-20 затверджено містобудівні умови та обмеження для об`єкта будівництва 3-х поверхового з мансардним поверхом індивідуального житлового будинку на АДРЕСА_2 .

17.06.2021 в реєстрі будівельної діяльності ДАБІ в Івано-Франківській області зареєстровано декларацію про готовність ІФ03 на будівництво 3х поверхового з мансардним поверхом індивідуального житлового будинку загальною площею 1900 м.кв.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради №81 від 15.07.2021 «Про присвоєння поштової адреси» ОСОБА_5 на будинок садибного типу присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

В період з 07.09.2021 по 23.10.2021 у порушення вимог статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127, особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності 33-х окремих об`єктів нерухомого майна (апартаменти), знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції надавалися на будівництво житлового будинку садибного типу, поштова адреса: АДРЕСА_1 присвоєно будинку садибного типу, а 35-м окремим об`єктам нерухомого майна (апартаментам) поштова адреса не присвоювалась, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, внісши до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни, а саме :державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) 35 (тридцяти п`ятьох) об`єктів нерухомого майна апартаментів у будинку.

Зокрема, державним реєстратором незаконно прийнято рішення здійснено реєстрацію наступних об`єктів нерухомості:

1. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_3 , площею 29.8 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

2. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_4 , площею 29.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

3. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_5 , площею 29.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

4. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_6 , площею 23.3 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

5. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_7 , площею 29.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

6. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_8 , площею 29.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

7. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_9 , площею 27.3 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

8. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_10 , площею 31.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

9. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_11 , площею 27.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ; до 22.08.2022 була ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

10. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_12 , площею 29.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

11. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_13 , площею 27.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

12. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_14 , площею 27.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ;

13. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_15 , площею 25.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ;

14. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_16 , площею 14.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ;

15. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_17 , площею 25.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 ;

16. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_18 , площею 25.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ;

17. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_19 , площею 39.9 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ;

18. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_20 , площею 25.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ;

19. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_21 , площею 40 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ;

20. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_22 , площею 27.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 ;

21. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_23 , площею 19.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 ;

22. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 , площею 25.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23

23. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_25 , площею 25.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 угода про зміну сторін Договору пайової участі у будівництві, серія та номер: 09/08/20-1/1, виданий 01.09.2021, видавник: між сторонами договору до 29.08.2022 був ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_26 , площею 40.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 ;

25. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_27 , площею 25.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 ;

26. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_28 , площею 40.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 ;

27. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_29 , площею 27.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28 ;

28. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_30 , площею 27.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 ;

29. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_31 , площею 25 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 ;

30. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_32 , площею 25.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 ;

31. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_33 , площею 25.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_32 ;

32. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_34 , площею 32.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 ;

33. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_35 , площею 128.9 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

34. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_36 , площею 17.8 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

35. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_37 , площею 128.3 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34 ;

Міністерством юстиції України проведено камеральну перевірку, якою установлено протиправність дій державного реєстратора у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно при проведенні реєстрацій нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації 35-х окремих об`єкти нерухомого майна .

У відповідності до ст. 98 КПК України, 35 окремих об`єкти нерухомого майна (апартаменти) розташовані в будинку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом, як матеріальні об`єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості перетворення та відчуження майна об`єкту житлової нерухомості приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_14 , площею 27.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_14 , площею 27.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 .

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_14 , площею 27.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 05.10.2022 року, 33 окремі об`єкти нерухомого майна (апартаменти) розташовані в будинку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_14 , площею 27.5 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110, власником якого являється ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , із забороною розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1