Справа № 405/1923/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 10.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 11.08.2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 10.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Кіровоградської області надійшло звернення народного депутата ОСОБА_4 щодо порушень допущених про проведенні поточного середнього ремонту автодороги сполученням Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка.

Так, у 2020 році Держаним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як замовником, проведено ряд тендерних закупівель. Предметом закупівлі однієї з них був поточний ремонт дороги загального користування значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000-км 21+200. Джерело фінансування- Державний бюджет.

За результатами торгів ДП підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на загальну суму 88 030 000 грн

Разом з цим, через неналежне ставлення з боку даного товариства до виконання договірних зобов`язань, зважаючи на те, що термін виконання робіт спливає, а роботи практично не починались, фактично витрачаються неефективно.

Так, частина коштів на проведення робіт вже перерахована підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ремонтні роботи фактично проводились, контроль за їх виконанням з боку замовника відсутній.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення робіт.

В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи № 482/22-27 судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди), оригінали проектно-кошторисної документації, оригінали робочого проекту, оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) підсумкові відомості ресурсів, та розрахунки загальновиробничих витрат, виконавчої документації (виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по даному об`єкту (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні тощо) в повному обсязі, підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200. Для виконання вказаних досліджень, експерту необхідно надати ряд документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

-договір № 346/20 від 30.10.2020 року, та додаткові угоди до нього;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
-звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1);
-підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2);
-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;
-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

-документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;

-план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.;

- журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі.

- накази на призначення та звільнення з посади протягом 2020-2021 років директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

- документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.

- договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.

- договори укладенні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200. Звітну документацію (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) підсумкові відомості ресурсів, та розрахунки загальновиробничих витрат, виконавчу документацію (виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по даному об`єкту (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні тощо) в повному обсязі, підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі

За вказаних підстав та з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене 10.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 11.08.2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.

30.10.2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти, предметом якого є поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.

Постановою слідчого від 07.02.2022 року у кримінальному провадженні призначено будівельно технічну експертизу, яку направлено для виконання до КВ КНДІСЕ.

В клопотанні від 11.02.2022 року судовий експерт просить надати додаткові документи, які необхідні для проведення будівельно технічної експертизи.

У зв`язку з чим слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованих підстав для надання слідчому з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, відповідно до п. 5.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень 08.10.1998 року № 53/5 для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

В ході вивчення питань, які поставлені слідчим - судовому експерту для проведення будівельно технічної експертизи з урахуванням положень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень 08.10.1998 року № 53/5, слідчий суддя вважає, що вимоги вказаної Інструкції не передбачають необхідності надання експерту для проведення такого виду експертного дослідження оригіналів документів. Окрім цього, експертом у клопотанні про надання додаткових документів для проведення будівельно технічної експертизи не вказано належного обґрунтування необхідності опрацювання саме оригіналів документів.

Таким чином слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як вилучення вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме в оригіналах.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 346/20 від 30.10.2020 року, та додаткові угоди до нього;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
-звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1);
-підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2);
-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
-видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;
-товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

-документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця;

-план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;

-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; а також копії статутно-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- паспорти на асфальтобетону суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.;

- журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі.

- накази на призначення та звільнення з посади протягом 2020-2021 років директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

- документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.

- договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200.

- договори укладенні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 10+000 - км 21+200. Звітну документацію (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) підсумкові відомості ресурсів, та розрахунки загальновиробничих витрат, виконавчу документацію (виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по даному об`єкту (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні тощо) в повному обсязі, підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по даному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда ОСОБА_1