Справа № 463/4292/22
Провадження № 1-кс/463/2969/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

15 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001217 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0001217 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування серед іншого встановлено, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 400 млн. гривень, спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах. Суть запровадженої протиправної схеми полягає у застосуванні під час проведення фінансово-господарській діяльності операцій з виділу.

Під час проведення операцій, платник ПДВ, який реорганізується шляхом виділу, при передачі частини майна за розподільчим балансом до іншої юридичної особи не здійснює нарахування податкових зобов`язань виходячи з вартості товарів/послуг, необоротних активів, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку.

При цьому стара юридична особа з якої виділяється нова юридична особа не закривається й продовжує діяти, лише в «усіченій» частині (з активами й пасивами, що не були передані новій юридичній особі).

Відповідно до висновку експертного дослідження № 3 від 12.07.2021 року ймовірні втрати бюджету у вигляді ненадходження податків по ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) за період 2018 року становлять 167 877 487 гривень, по ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код 37303065) за період 2019 року становлять 176 000 000 гривень, по ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549) за період 2016 року становлять 5 395 598 гривень, за період 2018 року становить 38 513 526 гривень, по ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001) за період 2018 року становлять 13 443 705 гривень.

Тобто, відповідно до висновку експертного дослідження до Державного бюджету України не сплачено податків на загальну суму понад 400 млн. гривень, що є тяжкими наслідками в розумінні примітки до ст.364 КК України.

Разом з тим, у ході досудового розслідування від оперативного підрозділу отримано інформацію, що підприємства, які входять до Торгівельно-виробничої корпорації «АЛЕФ», налагодили діяльність за законодавством Російської Федерації, керували активами на території тимчасово окупованої території АР Крим, з метою безперешкодного провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, встановлено, що у період з початку 2014 року до 2022 року, ТОВ «АлефВіналь Крим», яке повністю створене на ресурсній базі юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України, підконтрольне та підзвітне Торгівельно-виробничій корпорації «АЛЕФ», директором якого являється громадянин України, до державного бюджету Російської Федерації сплачено податків на загальну суму, в перерахунку на національну валюту, яка перевищує 600 млн.гривень.

Крім того, на цей час встановлюються обставини факту укладання між ТОВ «АлефВіналь Крим» та Російським Національним Комерційним Банком, відносно якого рішенням РНБО від 21 червня 2018 року застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, генеральної кредитної угоди на суму понад 30 млн. гривень, в перерахунку на національну валюту, а також обставини здійснення поставок з тимчасово окупованої території АР Крим на територію України сировини, необхідної для виробництва дистильованих питних алкогольних напоїв в обхід прямої заборони таких поставок, що встановлена постановою КМУ №1035 від 16.12.2015 року.

У зазначеній протиправній схемі, на території України були задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності, які безпосередньо підзвітні Торгівельно-виробничій корпорації «АЛЕФ», а саме:

- ПАТ «Бурлюк», , основний вид діяльності: Вирощування винограду. Керівник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ «АдаманТрейд», , основний вид діяльності: Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, виробництво виноградних вин. Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ «Торговий Дім АВ», , основний вид діяльності:Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ «Виналь», , основний вид діяльності: Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Керівник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає у квартирі власної доньки - ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ПрАТ «Кетер Інвест», , основний вид діяльності: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає зі своєю родиною, за адресою: АДРЕСА_5 , розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:013:0148.

Вказані підприємства, опосередковано взаємодіють з підприємствами, які також знаходяться в ТК «АЛЕФ», але зареєстровані на території РФ, зокрема «АО «Бурлюк» (ИНН )» - виробництво винограду та вироблення виноматеріалів та «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ИНН )» - виробництво дистильованих питних алкогольних напоїв: горілки, віскі, бренді, джин тощо, які у подальшому реалізовували вироблену продукції в АР Крим на території України.

Основними організаторами вказаної протиправної схеми є громадянин України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: житлово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на території АДРЕСА_6 , що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101 та його близький партнер, який відповідає за фінансово-валютні операції - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: житлово-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на території АДРЕСА_7 , що розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:010:0110, :02:010:0111, :02:010:0112.

При цьому, згідно отриманої інформації, підприємства, що входять до Торгівельно-виробничої корпорації «АЛЕФ», налагодили свою протиправну діяльність на території України та користуються послугами «фіктивних компаній». Зокрема, конвертаційно-транзитних груп, фінансових пірамід, використовують місця масової реєстрації суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості» (одноосібний засновницько-посадовий склад, зареєстровані майже одночасно, їх статутні капітали сформовані не в повному обсязі, товариства не подавали податкової та фінансової звітності), під керівництвом громадян України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , що розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0153 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що проживає за адресою: АДРЕСА_12 .

При цьому, обготівкування злочинних доходів здійснюється через фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 .

Згідно повідомлення оперативного підрозділу у приміщеннях житлового будинку та прибудинкових будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, за місцем проживання керівника корпорації «Алеф» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , можуть зберігатися засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, документи, бухгалтерські та аудиторські документи, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження. А тому, з метою отримання доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання керівника корпорації « Алеф » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у приміщеннях житлового будинку та прибудинкових будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, за адресою: АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника корпорації « Алеф » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у приміщеннях житлового будинку та прибудинкових будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, за адресою: АДРЕСА_6 .

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001217 від 02.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302368783 від 09.06.2022 року вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:010:0101, площею 0,8881 га, перебуває у приватній власності ОСОБА_21 , розмір частки 1/1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302371407 від 09.06.2022 року вбачається, що житловий будинок, загальною площею, 1546,8 кв.м, житловою площею 567,5 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває у приватній власності ОСОБА_21 , розмір частки 1/1.

Під час розгляду клопотання встановлено, що за місцем проживання керівника корпорації «Алеф» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у приміщеннях житлового будинку та прибудинкових будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт.Слобожанське (колишня назва Ювілейне), житлово-розважальний комплекс «ІНФОРМАЦІЯ_11», АДРЕСА_6, можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797),ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , документи щодо реєстрації, ліквідації підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), печаток, штампів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема, але не виключно щодо фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, інші облікові документи, журнали в`їзду - виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ - документи первинного бухгалтерського обліку тощо; щодо не облікованих торгово-матеріальних цінностей, а також торгово-матеріальних цінностей з непідтвердженим походженням, зокрема але не виключно, які належать: ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , а також інших суб`єктів господарювання, які входять до Корпорації «Алеф»; термінали мобільного зв`язку, SIM-картки, тримачі від SIM-карток, інші засоби зв`язку, матеріальні, оптичні та інших носії інформації; грошові кошти, розписки, розписки про отримання в борг, платіжні банківські картки, листування чи інші форми поштового обміну інформацією; блокноти, чорнових записів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання керівника корпорації «Алеф» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у приміщеннях житлового будинку та прибудинкових будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0001217 від 02.06.2021 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника корпорації «Алеф» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у приміщеннях житлового будинку та прибудинкових будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:010:0101, за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_21 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів і документів в паперовому або в електронному виді щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797),ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505),АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , документи щодо реєстрації, ліквідації підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), печаток, штампів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема, але не виключно щодо фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, інші облікові документи, журнали в`їзду - виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ - документи первинного бухгалтерського обліку тощо; щодо не облікованих торгово-матеріальних цінностей, а також торгово-матеріальних цінностей з непідтвердженим походженням, зокрема але не виключно, які належать: ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), ПАТ «Бурлюк» (код 32323045), ТОВ «АдаманТрейд» (код 30012937), ТОВ «Торговий Дім АВ» (код 40975633), ТОВ «Виналь» (код 41146771), ПрАТ «Кетер Інвест» (код 31384505), АО «Бурлюк» (ІНПП )», «ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНПП )», ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , а також інших суб`єктів господарювання, які входять до Корпорації «Алеф»; термінали мобільного зв`язку, SIM-картки, тримачі від SIM-карток, інші засоби зв`язку, матеріальні, оптичні та інших носії інформації; грошові кошти, розписки, розписки про отримання в борг, платіжні банківські картки, листування чи інші форми поштового обміну інформацією; блокноти, чорнових записів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1