печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8218/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року 18 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000162,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 10.03.2021.

У вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини за фактом вчинення невстановленими службовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА)), Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за участі інших осіб та суб`єктів господарювання, зловживання службовим становищем, які під виглядом надання консультаційних послуг, налагодили отримання неправомірної вигоди за сприяння в отриманні містобудівних умов та обмежень, у т.ч. для реконструкції квартир під нежитлові приміщення.

Також під час досудового розслідування перевіряються обставини, за яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на цей час особи, діючи умисно, вчиняють дії з набуття, володіння, використання, розпорядження грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, пов`язаним з вчиненням кримінальних правопорушень, при цьому вчиняючи дії, спрямовані на приховування, маскування походження таких грошових коштів, володіння ними, права на такі грошові кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, будучи обізнаними, що такі грошові кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом, на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що згідно примітки до ст. 209 КК України, становить особливо великі розміри, а також за фактом використання завідомо підроблених документів на підтвердження законності походження грошових коштів, вилучених 13.05.2021 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зацікавлені службові особи Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) з метою отримання неправомірної вигоди, сприяють в розгляді та отриманні містобудівних умов та обмежень для реконструкції житлових приміщень (квартир) під нежитлові, тим самим, не звертаючи увагу на ознаки підробки поданих документів.

Також встановлено, що до Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в період з січня 2020 року надійшло більше 467 заяв на отримання містобудівних умов та обмежень для реконструкції житлових приміщень (квартир) під нежитлові, які мають багато спільних ознак, такі як: форма та текст заяв ідентичні, та відрізняються тільки адресами; доручення виписані на одних і тих же людей; оформлені ескізи майбутньої вхідної групи майже ідентичні; орфографічні помилки в документах однакові; підписи власників приміщень на різних документах зовсім різні; документи проходили через одних і тих самих співробітників ЦНАПу; на заявах вказані одні й ті ж контактні номери телефонів.

Зазначені обставини свідчать про можливу змову службових осіб Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА), ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМДА), а також суб`єктів господарювання при реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури з метою отримання неправомірної вигоди.

Допитаний старший оперуповноважений УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_6 повідомив, що до зазначеної протиправної діяльності мають відношення директор Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) головний архітектор міста Києва ОСОБА_7 , перший заступник директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) ОСОБА_8 , заступник директора начальник управління адміністративних послуг Департаменту ОСОБА_9 , начальник юридичного управління Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) ОСОБА_10 , які діючи за попередньою змовою, організовують роботу підлеглих працівників, направлених на вжиття заходів всупереч інтересам служби, в інтересах зацікавлених осіб, залучивши у якості посередників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Координація діяльності такої злочинної схеми здійснюється ОСОБА_4 , який представляється особою наближеною до провладних народних депутатів України, позиціонує себе як «смотрящий», надаючи вказівки зазначеним посадовим особам КМДА та посередниками, здійснюючи контроль за їх діяльністю, у т.ч. за акумулюванням та подальшим розподіленням між учасниками схеми неправомірної вигоди.

Зазначені особи, за попередньою змовою, вчиняють дії направлені на вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за позитивне вирішення питань щодо: погодження містобудівної документації; погодження архітектурно-планувальних частин проектів в межах повноважень; забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста Києва, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією, зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, вживаючи заходи в межах своєї компетенції, направлені в інтересах третіх осіб, а також використовуючи надану їм владу та службове становище.

У ході проведення обшуку 13.05.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031, виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти номіналом: 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні № 0000162 від 10.03.2021 вказані грошові кошти, з огляду на обставини, встановлені під час досудового розслідування, та ймовірного їх походження, що пов`язане із вчиненням злочинів, визнано речовим доказом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання власник майна не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні № 0000162 від 10.03.2021 грошові кошти, визнано речовим доказом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000162 задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000162 від 10.03.2021, шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами номіналом: 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків, які вилучено 13.05.2021 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031.

Визначити порядок зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні № 0000162 від 10.03.2021, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошових коштів номіналом: 200 грн. 1828 шт., 500 грн. 18 шт., 50 грн. 1 шт., 20 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт. всього на суму 374705 грн.; долари США купюри по 100 доларів 2930 шт., 50 доларів 37 шт., 20 доларів 2 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт. всього на суму 294905 доларів США; Євро купюрами: 100 Євро 13 шт., 50 Євро 31 шт., 20 Євро 2 шт., 10 Євро 2 шт. всього на суму 2910 Євро; швейцарські франки купюрами: 100 франків 1 шт., 20 франків 1 шт., 10 франків 1 шт. всього на суму 130 швейцарських франків, які вилучено 13.05.2021 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :03:023:0030 та :03:023:0031.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1