Справа № 461/4462/22
Провадження № 1-кс/461/3778/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.08.2022 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000088 від 27.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 27.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи приватного підприємства за попередньою змовою з службовими особами державного підприємства заволоділи бюджетними коштами, які виділялися на ремонт об`єкту інфраструктури.
Відповідно до отриманої інформації, 06.08.2021 року начальник підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головний інженер зазначеного підрозділу ОСОБА_5 уклали з директором ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 договір №Л/Т-21446/НЮ про надання послуг з ремонту котла ДЕ6,5-14ГМ на території ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до умов вказаного договору постачальник зобов`язаний протягом 80 днів надати послуги з ремонту котла на загальну суму 1,141,200,00 грн., в тому числі 490,794,00 грн. фонд заробітної плати працівників, 107,974,68 грн. відрахування в розмірі 22% на соціальне страхування та 119,753 грн. ПДВ.
Згідно акту прийому-передачі котла в ремонт від 13.08.2021, який здійснювався на території залізниці, за адресою: АДРЕСА_1 та акта №1 приймання-передачі наданих ремонтних послуг від 28.10.2021 за вищевказаним договором, ремонт тривав 50 робочих днів.
Відповідно до розшифровки матеріальних і трудових витрат, товариство задекларувало, що робітники-ремонтники працювали 8505,53 годин, вартість однієї години становить 53,05 грн/год., а налагоджувальна робота та робота експерта становить 598 годин, вартістю 66,18 грн/год. Протягом періоду ремонту котла з 13.08.2021 по 28.10.2021 на ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювало 13 осіб, включаючи директора та бухгалтера, що вказує на те, що навіть при повній зайнятості усього колективу товариства вищевказані роботи згідно зазначеної калькуляції мали б тривати 81 робочу добу з 8-ми годинним робочим днем. Також, наявна інформація вказує на те, що загальний фонд заробітної плати ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний період становить близько 250,000 грн., цивільно-правових угод на виконання вказаних робіт підприємство не заключало, що теж свідчить про протиправне збільшення фонду оплати праці.
За наявними даними, до ремонту котла було задіяно 3-4 працівника товариства. Про зазначене також свідчать записи в журналі обліку проведення вступного інструктажу на ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказано, що інструктаж пройшли 7 працівників товариства, які були допущені до виконання вказаних робіт.
В той же час, згідно довідки від 02.06.2021 року №102 наданої ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості комерційної пропозиції до тендерної документації «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», із вищевказаних осіб які пройшли інструктаж, в довідці вказані лише двоє, а саме: директор ОСОБА_6 та виконроб ОСОБА_7 . Тобто, усі працівники які пройшли інструктаж повинні були 6 працювати орієнтовно 160 днів із 8-ми годинним робочим днем без вихідних, хоча ремонт котла проводився близько 50 днів.
Виходячи із вищенаведених фактів, ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно збільшив фонд оплати праці, що призвело до безпідставних витрат державного підприємства на загальну суму близько 350,000 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів відносно ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТзОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за службовою адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів юридичної справи товариства, звітів про фінансові результати (звіт про сукупній дохід) та податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, актів перевірок за період з січня 2021 по момент виконання ухвали, відомостей щодо відкритих банківських рахунків з зазначенням банківської установи, та іншої документації, стосовно осіб, які працевлаштовані у вказаному товаристві або уклали з вказаним товариством цивільно-правові договори за період з січня 2021 по момент виконання ухвали.
В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів відносно ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТзОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме: юридичної справи товариства, звітів про фінансові результати (звіт про сукупній дохід) та податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, актів перевірок за період з січня 2021 по момент виконання ухвали, відомостей щодо відкритих банківських рахунків з зазначенням банківської установи, та іншої документації, стосовно осіб, які працевлаштовані в ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТзОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або уклали з вказаним товариством цивільно-правові договори за період з січня 2021 по момент виконання ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1