Справа №760/7244/22 1-кс/760/2392/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 15.01.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 15.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 15.01.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява про вчинення злочину від громадянина ОСОБА_4 щодо можливого шахрайського заволодіння в особливо великих розмірах невстановленими особами, шляхом підроблення документів, житлом громадян, які померли, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (у власності перебувало житло за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_17

З-поміж іншого встановлено, що згідно інформації КП ІНФОРМАЦІЯ_4 квартира, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_5 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 10.01.2001.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 31.07.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , здійснено державну реєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу квартири №2-668 виданого 23.02.2006 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , щодо об`єкту нерухомого майна, а саме квартири яка розташована, за адресою: АДРЕСА_5 , за ОСОБА_20 .

В той же день приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 посвідчено договір іпотеки за №586 від 31.07.2014 між іпотекодавцем ОСОБА_20 та іпотекодержателем ОСОБА_21 , та зареєстровано обтяження на нерухоме майно (квартиру) яка розташована, за адресою: АДРЕСА_5 , в інтересах ОСОБА_21 .

В подальшому 27.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя №627 та здійснено державну реєстрацію зазначеного об`єкту нерухомості за ОСОБА_21 .

Приватним нотаріусом ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено державну реєстрацію квартири яка розташована, за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, №1504 за ОСОБА_23 .

Проте, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, договір купівлі-продажу квартири №2-668 виданий 23.02.2006 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , проводився між сторонами ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , крім того, предметом продажу була квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи, що власник квартири ОСОБА_5 , не вчиняла нотаріальні дії та не підписувала договору купівлі-продажу за №2-668 від 23.02.2006 щодо відчуження своєї квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , у державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 , у діях невстановлених осіб наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування на виконання ухвал суду про дозвіл на тимчасове вилучення речей та документів вилучено оригінали документів, на підставі яких 31.07.2014 здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_20 ; оригінал договору іпотеки за № 586 від 31.07.2014 з іпотекодержателем ОСОБА_21 ; оригінал договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 27.08.2014 та документи на підставі яких здійснено державну реєстрацію квартири АДРЕСА_7 за ОСОБА_21 та оригінали документів на підставі яких 30.12.2015 проведено державну реєстрацію квартири АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі продажу № 1504 за ОСОБА_23 .

У вказаних документах містяться копії паспортів ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, встановлення а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, в яких наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , наявні у документах на підставі яких отримані паспорти громадян України, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000458 від 15.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння зазначеним об`єктом нерухомості шляхом обману (шахрайство), необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема із можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів, а також документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 15.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку, слідчий суддя погоджується, що не має іншої об`єктивної можливості отримати оригінали та копії документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримали паспорт громадянина України (в тому числі заяву про видачу паспорту), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ,прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_13 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000458 від 15.01.2018, та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000458 від 15.01.2018, із можливістю їх огляду та вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1