Справа № 594/515/22.
Провадження № 1-кс/594/220/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 04.10.2022, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, дізнавачу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про номера рахунків, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківські рахунки до яких видано банківська карта № НОМЕР_2 ; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.06.2022 по 08.07.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття з банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.06.2022 по 08.07.2022; - інформації про використання банківської карти № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.06.2022 по 08.07.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - іформація , яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахунку для якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 08.06.2022 по 08.07.2022.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВИ ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000036 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: с. Мушкатівка Чортківського району Тернопільської області стала жертвою шахрайських дій, а саме: 08.06.2022 близько 10 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала з м/н НОМЕР_3 невідома особа, яка чоловічим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила що її зарплатна картка заблокована, і що через декілька секунд, на її телефон прийде СМС повідомлення з кодом підтвердження для розблокування. Через короткий час під час безперервної розмови з невідомою особою, в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення з чотирьох значним кодом підтвердження, який ОСОБА_7 продиктувала особі яка до неї телефонувала. Через декілька секунд вказаний невідомий чоловік, повідомив що її карточка розблокована і назвав діючий Пін-Код банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який вона йому не називала, як він його дізнався ОСОБА_7 , не відомо та повідомив що він змінить його на інший, а саме 1310. ОСОБА_7 в свою чергу повідомила що не хоче змінювати Пін-Код, і щоб він залишився той самий. В подальшому невідомий чоловік наказав їй почекати та побути на зв`язку оскільки її карточка активується. Так як в цей час вона знаходилася поряд з відділенням банку в м. Борщів, повідомила, що заходить у дане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язок обірвався. Коли вона зайшла в банк, працівники даної установи повідомили, що з її кредитного рахунку № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19700, 00 грн. Також повідомили, що невідомим чином за допомогою одноразового коду її кредитна карточка № НОМЕР_4 яка була заблокована з січня 2022 року, 08.06.2022 року була розблокована та здійснено перевід грошових коштів на вищевказану суму. Після чого потерпла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою кредитну і зарплатну картки.

Таким чино ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 19 700 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 08.06.2022 року.

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про номера рахунків, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківські рахунки до яких видано банківська карта № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.06.2022 по 08.07.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.06.2022 по 08.07.2022;

- інформації про використання банківської карти № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 08.06.2022 по 08.07.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахунку для якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 08.06.2022 по 08.07.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1