Справа № 211/3387/22
Провадження № 1-кс/211/822/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 02.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2022 року слідчий в межах кримінального провадження №0000697 від 02.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа у період часу з 01.08.2022 року по 05.08.2022, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника, та спричинила матеріальний збиток у розмірі 245524 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив про те, що 01.08.2022 року він знайшов оголошення на сайті OLX стосовно продажу авто ОСОБА_5 , повна вартість якого складала 6300 доларів. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер, слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 . У ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що він менеджер фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 міста Чернівці. Дана фірма займається продажом, купівлею, пошуком та перегоном автомобілів. Також під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Німеччині та послуги, щодо його огляду, діагностики, бронювання місця на автовозі та бронювання місця на торговій площадці будуть коштувати 700 доларів передоплати. 02.08.2022 р. ОСОБА_7 скинув потерпілому в месенджері Viber договір стосовно купівлі та доставлення автомобіля, в цьому ж договорі було прописана сума 700 доларів, які ОСОБА_4 повинен перевести для підготовки автомобіля до перевезення. Наступного дня, 03.08.2022 року приблизно о 12:00 потерпілий перевів грошові кошти у сумі 25 600 грн на рахунок картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .. Після переведення грошових кошт до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти надійшли до його картки. Після чого ОСОБА_7 сказав, що почав займатися автомобілем та потім набере по відео зв`язку, щоб його показати. Потім до потерпілого зателефонував чоловік з номеру - НОМЕР_2 , який повідомив, що саме він займається підготовкою автомобіля до відправки але зараз не може ввімкнути відео зв`язок через поганий інтернет. Також цей чоловік сказав, що коли з`явиться інтернет замість відео зв`язку надішле потерпілому фото автомобіля та попросив перевести інші кошти вартості авто, яке по його словам вранці повинно виїхати до України. Після цього дзвінка ОСОБА_4 написав ОСОБА_7 та скинув номер картки на яку потрібно переслати кошти за автомобіль.
Надалі, 04.08.2022 року ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону перевів на картку, яку йому надіслав ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 23 105 гривень.
Наступного дня, 05.08.2022 року о 15:00 ОСОБА_4 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , для написання заяви, щодо переводу великої суми грошей. Після чого підійшовши до каси відправив грошові кошти у сумі 181 819 грн, на картку НОМЕР_3 , яка була на ім`я ОСОБА_9 .
Надалі, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 , що б повідомити про переведення грошових кошт але його мобільний номер був поза зоною недосяжності. Приблизно через годину потерпілому на VIBER зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що до повного погашення вартості авто йому не визначає 25 000 грн. Цього ж дня, 05.08.2022 приблизно о 18:00 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перевів ще 15 000 грн на картку НОМЕР_3 , яка була на ім`я ОСОБА_9 . Після цього переводу потерпілий знов зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_4 але телефон був вимкнений. Наступного дня , 06.08.2022 зайшовши в viber ОСОБА_4 помітив, що всі повідомлення, які були написано ОСОБА_6 видалені та оголошення на сайті OLX стосовно обраного ним авто більш не активне. Після цього з потерпілим ніхто не зв`язувався.
Під час досудового розслідування потерпілим було надано скріншоти переказу грошових коштів через онлайн банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , в котрій зазначено, що 03.02.2022 року було здійснено грошовий переказ на картку НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 в розмірі 25 600 гривень, скріншоти переказу грошових коштів через онлайн банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на карту НОМЕР_3 ОСОБА_9 у сумі 15 000 грн та 23 105 грн, та чек з грошовим переводом на суму 181 819 грн на карту НОМЕР_3 ОСОБА_9 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 02.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи уповноважену ним особу у 20 денний термін надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в період з 01.08.2022 до 05.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 03.08.2022 до 05.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , в період з 04.08.2022 до 05.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1