Справа № 729/541/22
1-кс/729/44/22 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

22 серпня 2022 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

У клопотанні дізнавач зазначає, що сектором дізнання Відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 до Відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 16.08.2022 о 09 год. 54 хв., на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка шляхом обману, а саме під вигаданою нею історією, щодо проблем які трапилися 15.08.2022 з дочкою заявниці ОСОБА_6 , яка перебуває за кордоном на заробітках, ввела в оману заявницю, та в подальшому під приводом посприяти у вирішенні проблем дочки заявниці, яких як виявилося не було, заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 10 141 грн., які заявниця перерахувала на вказані невідомою рахунки, а саме готівку у сумі 7 141 грн., двома транзакціями перевела на невідомий рахунок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 3 000 гривень перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
17.08.2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що жінка яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами користувалася наступними номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 . ОСОБА_5 , також зазначила, що перший номер невідома жінка викоритовувала під час розмови з нею та введення її в оману, а також під час того як вона перераховувала їй готівку, а другий номер вона використовувала тоді коли вона перераховувала їй кошти зі своєї банківської картки. Коли вияснилося, що з її дочкою все гаразд та події на яку вказувала невідома жінка не було, то ОСОБА_5 почала телефонувати на номери з яких їй телефонувала невідома жінка та яка заволоділа її грошовими коштами, однак дозвонитися так і не змогла так як після першого гудка відбувалося автоматичне скидання дзвінка.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 та про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , котрий відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про власника рахунку № НОМЕР_4 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку (рахунків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 16.08.2022 по 00:00 год. 18.08.2022 року, з розшифруванням а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 16.08.2022 до моменту зняття інформації. Клопотання просить розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки є загроза вчинення дій із документами, які знаходяться у розпорядженні співробітників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 17.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000091 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки дежравного зразка, встановленої форми відсутні. У зв`язку з вищезазначеним отримати вказану інформацію яка становить банківську таємницю таким чином не можливо.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Ніжинського Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 17.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
документів про власника рахунку № НОМЕР_4 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) при відкритті рахунку (рахунків);
документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з 00:00 год. 16.08.2022 по 00:00 год. 18.08.2022 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 16.08.2022 до моменту зняття інформації.
Строк дії ухвали до 22 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1