Провадження № 1-кс/522/5870/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000798 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про скасування арешту майна.

Учасники процесу:
прокурор - ОСОБА_5 ,

власник майна - ОСОБА_3 ,

представник власника майна - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 звернувася до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням про скасування арешту, мотивуючи таким.

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснються досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000798 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
14.09.2022 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 14 вересня 2022 року проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, у тому числі грошові кошти, що належать ОСОБА_3 , а саме:.Грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом 1000 гривень, 36 (тридцять шість) купюр номіналом 500 гривень, 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 200 гривень.
Також, 14.09.2022 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 14 вересня 2022 року проведено обшук житлового приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: 407 купюр номіналом по 200 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271362; 490 купюр номіналом по 500 гривень кожна опечатані у сейф-пакет WAR 1271363; 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна та 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна опечатані у сейф-пакет ВУМ 1008886; 120 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 15 купюр номіналом по 100 ЄВРО кожна, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 50 ЄВРО, 1 купюра номіналом 10 ЄВРО, які опечатані у сейф-пакет ВУМ 1008888.
Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16 вересня 2022 року накладено арешт на вказане майно.

Адвокат вважає, що слідчим не доведено правових підстав для арешту зазначених грошових коштів, адже вказані кошти належать на праві приватної власності ОСОБА_3 , тому просить скасувати накладений арешт.

Представник власника майна та власник майна своє клопотання підтримали.

Прокурор заперечив проти скасування арешту майна оскільки досудове розслідування тільки розпочалось, і наразі проводиться розсекречування матеріалів НСРД, скасування арешту з грошових коштів наразі буде передчасним.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін, дослідивши надані документи слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно із ч. ч. 6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час вирішення питання про накладення арешту слідчим суддею було враховано стадію кримінального провадження, та те, що на той момент вчинялися першочергові слідчі (розшукові) дії, а тому вимоги до обґрунтування необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження не були такими суворими, ніж при вирішенні питання про доцільність їх продовження.

У даному разі, слідчий суддя критично ставиться до посилань адвоката про те, що арешт накладено необгрунтовано, так як досудове розслідування триває, здійснюються слідчі (розшукові) дії. Встановлюються обставини передбачені ст. 91 КПК України. Передчасне скасування арешту може призвести до втрати речових доказів.Зважаючи на вище викладене, слідчий суддя вважає, що скасування арешту за таких умов, у даному провадженні буде передчасним, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000798 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про скасування арешту майна залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_8