Справа № 522/5841/22
Провадження № 1-кс/522/3484/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження №0000010 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 , справа №522/4098/21, провадження 1-кс/522/2505/21, зобов`язано уповноважену службову особу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо можливого зловживання посадою та службовим становищем службовими особами Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення процедур закупівель, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно зазначеної заяви вбачається, що Центром медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) проводилися спрощені закупівлі за предметом закупівлі «Капітальний ремонт (часткова зміна вікон та дверей) у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Ідентифікатор закупівлі: UA 2020-11-17-009317 - с, очікувана вартість 222 262,00 грн. 3 ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-17-012146 - c, №9 очікувана вартість 937466,00 грн. з ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-17-012219 - c, №10 очікувана вартість 1 322 359, 00 грн. 3 ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-17-012284 - c, №11 очікувана вартість 1 338 110,00 грн. з ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-18-002026 - c, №12 очікувана вартість 899 183,00 грн. з ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-18-003980 - c, №13 очікувана вартість 425 465,00 грн. з ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11 18-004245 c, №14 очікувана вартість 637 710, 00 грн. з ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-18-005000 - с, №20 очікувана вартість 289 189,00 грн ПДВ. Ідентифікатор закупівлі: UA - 2020-11-18-005515 с.

Моніторингом вказаних закупівель було встановлено, що всі вони проводяться за одним предметом закупівлі, за однією адресою та в один період, що свідчить про те, що замовником навмисно поділено предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів в порушення ч.10 ст.3 ЗУ « Про публічні закупівлі;

Також моніторингом вказаних закупівель було встановлено, що в Додатку №3 до Оголошення про проведення вказаних спрощених закупівельне назначено конструкційні особливості предмету, а саме характеристику вікон і дверей.

Крім того, моніторингом вказаних закупівель було встановлено, що за наслідками проведення процедури відкритих торгів, переможцями вказаних торгів стали три товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою проведення судово-будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи, а також надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконних дій осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження:

надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

1. Усієї наявної документації по ідентифікаторам закупівлі:

- UA-2020-11-17-009317-c;

- UA-2020-11-17-012146-c;

- UA-2020-11-17-012219-c;

- UA-2020-11-17-012284-c;

- UA-2020-11-18-002026-c;

- UA-2020-11-18-003980-c;

- UA-2020-11-18-004245-c;

- UA-2020-11-18-005000-c;

- UA-2020-11-18-005515-c;

- У тому числі, всі наявні договори, додаткові угоди, акти виконаних послуг, протоколи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, додатки до них, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-3 та ін..

- Статути, накази про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками;

- Регістри бухгалтерського обліку Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відображення проведених господарських операцій Центром медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які проводили «Капітальний ремонт(часткова заміна вікон та дверей)» у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса, військове містечко № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в період з 2020 по 2022 рік включно.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення їх копій.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів. Також просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000010 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у вищезазначених вилучених мобільних телефонах може міститись інформація особистого листування про обставини вчинення кримінального правопорушення, яку можливо використати як доказ протиправної діяльності, а також має доказове значення для досудового розслідування. Проте без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію особистого листування не виявляється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 10 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі таємниця фінансового моніторингу;

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Необхідність та підстави вилучення оригіналів запитуваних документів для проведення судової будівельно технічної та судової економічної експертизи, слідчим у клопотанні не обґрунтовано, у зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність клопотання в цій частині.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 28.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа групи слідчих та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

1. Усю наявну документацію по ідентифікаторам закупівлі:

- UA-2020-11-17-009317-c;

- UA-2020-11-17-012146-c;

- UA-2020-11-17-012219-c;

- UA-2020-11-17-012284-c;

- UA-2020-11-18-002026-c;

- UA-2020-11-18-003980-c;

- UA-2020-11-18-004245-c;

- UA-2020-11-18-005000-c;

- UA-2020-11-18-005515-c;

- У тому числі, належним чином посвідчені копії, всіх наявних договорів, додаткових угод, актів виконаних послуг, протоколів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, додатків до них, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-3 та ін..

- належним чином посвідчені копії Статутів, наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками;

- належним чином посвідчені копії Регістрів бухгалтерського обліку Центру медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відображення проведених господарських операцій Центром медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які проводили «Капітальний ремонт(часткова заміна вікон та дверей)» у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса, військове містечко № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в період з 2020 по 2022 рік включно.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1