Справа № 405/2783/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що колишні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, завдали істотну шкоду зазначеному господарству, шляхом укладання фіктивних та збиткових договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі підприємство), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , директором підприємства являвся ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 39/35 від 29.11.2019 про поставку насіннєвого матеріалу. Відповідно до додатків №1 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару «насіння соняшника Impact» в кількості 100 пак. вартістю 460 000,80 грн., відповідно до додатку №2 від 23.12.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити поставку Товару «насіння соняшника Impact» в кількості 200 пак. вартістю 920 001,60 грн. та додатку №3 від 31.01.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити поставку Товару «насіння соняшника N4LV» в кількості 100 пак. вартістю 470 016,00 грн.
Відповідно до додатку №1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати в виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 01.11.2020р., відповідно до додатку №2 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 %, від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 01.11.2020р., відповідно до додатку №3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 10 % від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 90% не пізніше 01.11.2020р., але умови договору поставки товару №39/35 від 29.11.2019р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 30% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернулася до суду для захисту свої прав та інтересів та заявлено позов на суму 1 772 629,34 грн.
Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою уклав Договір поставки товару № 39/36 від 29.11.2019р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " який заздалегідь був удаваним та збитковим. Відповідно до додатків №1 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин БАСФ Т.О.В. «Іншур Перфом, т.к.с.» в кількості 5 л., вартістю 4 559, 04 грн, відповідно до додатку № 2 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "' повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Альто Супер 33% к.е.» в кількості 170 л., вартістю 124 934,70 грн., «амістар Екстра 2802 SC» в кількості 290 л. на суму 245 891,50 грн., «Пріма Форте» 280 кг. вартістю 102 690,00 грн., відповідно до додатку № 3 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин фірми ТЕРРА ВІТА Україна «Самум Форте 374 РК» в кількості 60 л., вартістю 23 419,44 грн., відповідно додатку № 4 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин ТЕРРА ВІТА «Супекіл Форте» в кількості 280 л., вартістю 81 569,60 грн., відповідно додатку № 5 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "' повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин БАСФ Т.О.В. «Базагран» в кількості 380 л., вартістю 140 660,80 грн., додатку № 6 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин Байєр КронСайєне АГ «Харнес 90% к.с.» в кількості 2600 л., вартістю 583 898,75 грн., додатку № 7 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Ураган Форте SL, в.р.к.» в кількості 320 л., вартістю 51 971,20 грн., відповідно додатку № 8 від 07.05.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "' повинна була Здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Дербі 175 SC» в кількості 5 л., вартістю 16 253,00 грн., додатку № 9 від 05.06.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "' повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин BASF «Євро-лайтнінг 48% в.р.» в кількості 380 л., вартістю 347 342,80 грн., відповідно додатку № 10 від 24.06.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин ТЕРРА ВІТА Україна «Кассент» в кількості 10 л., вартістю 10 640,00 грн.
Відповідно додатку № 1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 % загальної вартості Товари до 17.12.2019р., а залишок 70% не пізніше 15.10.2020р., відповідно до додатку № 2 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 15.10.2020р., відповідно до додатку № 3 ДПІ ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 15.10.2О20р., відповідно до додатку № 4 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 20% від. загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 80% не пізніше 10.10.2020р., Відповідно до додатку № 5 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0 % від загальної вартості Товари до 17.02.2019р., а залишок 100 % не пізніше 20.10.2020., відповідно до додатку № 6 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 % не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 7 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100% не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 8 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 % не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 9 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 % не пізніше 20.10.2020р., відповідно до додатку № 10 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 20% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 80% не пізніше 10.10.2020р., але умови договору поставки товару № 39/36 від 29.11.2019р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 11% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернулася до суду для захисту свої прав та інтересів та заявлено позов 2 488 476,39 грн.
Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою уклав Договір поставки товару №39/23 від 23.04.2020р. 3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " який заздалегідь був удаваним та збитковим. Відповідно до додатків № 1 від 23.04.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару «насіння кукурудзи Маттео» в кількості 117 пак. загальною вартістю 410 146,31 грн.
Відповідно до додатку № 1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100% не пізніше 20.10.2020р., але умови договору поставки товару №39/23 від 23.04.2020р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 46% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернулася до суду для захисту свої прав та інтересів та заявлено позов 546 387,70 грн.
Окрім того вся вищезазначена продукція була поставлена не в повному обсязі та сумнівної якості.
В Господарському суді Кіровоградської області розглянуті справи за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » справи № 912/1414/21, № 912/1479/21, № 912/1553/21 відповідно до рішень суду вимоги позивача задоволено та стягнуто з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, а саме: справа 912/1414/21 - 1 770 600, 38 гривень, справа 912/1479/21 546 387, 70 гривень, справа 912/1553/21 - 2 488 476,39 гривень. Загальна сума стягнутих грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 4 805 464, 47 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Сума заподіяних збитків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 4 805 464, 47 гривень.
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: Господарських справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 912/1414/21, № 912/1479/21, № 912/1553/21, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що судові справи № 912/1414/21, № 912/1479/21, № 912/1553/21, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000005 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до судових справ № 912/1414/21, № 912/1479/21, № 912/1553/21, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій з оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 22.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 Драний