Справа № 467/767/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 27.06.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 23.06.2022 року по 25.06.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника з кредитної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 6914 грн. 45 коп.

28 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що нещодавно заявник отримував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку для отримання соціальних виплат (пенсійну), разом з якою у відділенні банку видали банківську кредитну картку НОМЕР_1 з кредитним лімітом 8000 грн., якою заявник особисто жодного разу не користувався. Тако ОСОБА_5 у користуванні має стареньку модель мобільного телефону, який не підтримує жодного мобільного додатку, що виключає можливість користування застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.06.2022 року о 22 годині 46 хвилин на мобільний телефон заявника почали надходити смс-сповіщення про транзакції грошових з кредитної банківської картки в іноземній валюті на суми 80, 20, 33, 75 та 1 долар США. ОСОБА_6 будь-яких переказів та оплат з банківської кредитної картки НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я, були переказані грошові кошти в сумі 210,86 доларів США, що становить 6913 грн. 45 коп. Хто саме вчинив вказані дії заявнику не відомо.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 23.06.2022 року по 28.06.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 23.06.2022 року по 28.06.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1