справа № 752/2236/22
провадження №: 1-кс/752/1136/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.05.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000121, відомості щодо якого 08.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_2 (серія та номер: ВРХ № 169382), виданий 20.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , копій документів, що підтверджують право власності особи, яка здійснили відчуження квартири, копію висновку про проведену оцінку квартири, копію техпаспорту на квартиру, копію паспорту власника, копію ідентифікаційного коду платника податку власника, інші копії документів, долучені до справи нотаріуса, а також журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, із можливістю вилучення їх копій.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, відомості щодо якого 08.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням точні дату та час, але не пізніше 17.03.2020 року, невстановлені особи, виготовили підроблений договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12.09.2012, ніби то посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , з використанням спеціального бланка нотаріального документа ВРХ 467348, відповідно до якого продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що володіло будинком за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до розпорядження Київського міського голови від 19.02.2016 року № 125/1 перейменовано на АДРЕСА_4 , на праві власності за договором купівлі-продажу від 17.05.2005, передало покупцю ОСОБА_5 право власності на нього за 1 920 000 гривень. Після цього невстановлені особи, з використанням підробленого договору купівлі-продажу від 12.09.2012 року внесли відомості до реєстру прав нерухомого майна, про те що нежитлова будівля по АДРЕСА_4 належить ОСОБА_5 .

Водночас відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує, а в ЄДРПОУ за № 11476002 не рахується жодний суб`єкт господарювання.

Разом з тим, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 17.12.2020, з якого постановою процесуального керівника від 08.09.2021 виділено кримінальне провадження № 0000121, за місцем проживання ОСОБА_6 , обвинувальний акт відносно якого в межах кримінального провадження №0000055 від 17.12.2020 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення вищевказаного обшуку, зокрема, виявлено та вилучено флеш-накопичувач «SDCZ33», об`ємом 32 ГБ, під час огляду якого виявлено файли формату «Microsoft Word» під назвами «Договір ТОМАШПІЛЬСЬКА», «договору купівлі продажу Томашпільська», «договір Теліги».

В ході відпрацювання вказаної інформації отримано відомості про те, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється пошук об`єктів нерухомості, в подальшому забезпечується, шляхом залучення до протиправної діяльності інших невстановлених осіб, виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, здійснення державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних підроблених документів на осіб, які не являлися реальними їх власниками, а також пошук потенційних покупців для продажу нерухомого майна за підробленими документами.

Зокрема, у ході виконання доручення, слідчим оперативному підрозділу, встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_2 , належав покійному ОСОБА_7 , який заповів даний будинок своєму родичу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з цим, ОСОБА_8 повідомив, що невідомі особи підробили документи на право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрували право власності на ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_1 . У зв`язку з цим ОСОБА_8 винайняв адвоката, який на даний час оскаржує незаконну реєстраційну дію (Розгляд скарги ОСОБА_8 від 13.04.2020, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 17.04.2020 за № Б-11265).

В свою чергу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , якому належав будинок, помер ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем проживання (ЄО№ 15749 від 02.05.2013 року Дарницьке УП ГУНП в м. Києві).

Також, проведеними заходами встановлено нотаріуса ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та здійснювала діяльність із липня 2001 року по 2019 рік (місце знаходження нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_6 ). В 2019 році, перебуваючи за кордоном, ОСОБА_3 померла.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_3 нотаріальну діяльність не здійснює.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 30.10.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 здійснено проведення реєстрації та внесення відомостей до Державного реєстру прав на нерухоме майно, а саме внесені відомості про перехід права власності на вказаний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: ВРХ № 169382), виданий 20.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема під час проведення почеркознавчої експертизи, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та отримати їх іншими способами не представляється можливим.

У зв`язку із запровадженням військового стану на всій території України, з метою забезпечення безпеки здоров`я та життя усіх осіб, учасників та сторін кримінального провадження, у відповідності до листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану», для доведення відома суддів апеляційних судів та суддів судів першої інстанції № 2/0/2-22 від 03.03.2022, з метою забезпечення захисту, безпеки, здоров`я та життя учасників кримінального провадження та працівників суду, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без проведення судового засідання та учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_2 слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів, зокрема: ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000121, відомості щодо якого 08.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_2 (серія та номер: ВРХ № 169382), виданий 20.09.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , копій документів, що підтверджують право власності особи, яка здійснили відчуження квартири, копію висновку про проведену оцінку квартири, копію техпаспорту на квартиру, копію паспорту власника, копію ідентифікаційного коду платника податку власника, інші копії документів, долучені до справи нотаріуса, а також журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1