Провадження № 1-кс/686/7637/22
24 серпня 2022 року м. Хмельницький
22.08.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08 2022, близько 11:00 год. ОСОБА_5 , на телефон зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 ), та представилась працівником служби безпеки банку, а саме кіберполіцейським та повідомив що на даний час з її карткою намагаються вчинити шахрайські дії, та намагаються зламати, для того щоб забезпечити безпеку моїх грошових коштів мені потрібно назвати CVV код, із зворотної сторони картки та вказати й строк дії, також вказати повний номер картки, остання виконавши усі умови як вважала працівника служби безпеки банку, та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 перекинула грошові кошти у сумі 21 000 гривень, по 3 тисяч гривень чотирма платежами плюс комісія на картку № НОМЕР_2 , також їй повідомили що потрібно підійти до айбоксу по вул. Шевченка поруч магазину «Принцип», їй вказали поповняти рiзнi рахунки операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 3 номери на які вона переказувала по 2 тисячі гривень, плюс комісія, номери мобільних телефонів, не пам`ятає, та чеки у неї вiдсутнi, та повідомили що дані кошти перейдуть на її нову картку № НОМЕР_2 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 17.08.2022 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні яких знаходяться фото та відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та які містять інформацію про:
-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 17.08.2022 з 00:00 год. по 24.08.2022.
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1