Справа № 359/3119/22
Провадження № 1-кс/359/754/2022
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
27 травня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000024, внесеному до ЄРДР 18.02.2022 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 здобуто інформацію щодо ознак можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та сприяння посадових осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під час освоєння коштів, отриманих від державіапідприємства, що в подальшому може призвести до настання надзвичайної події на об`єкті критичної інфраструктури.
Так, на протязі 2019-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став переможцем 10 процедур закупівель послуг поточних ремонтів, оголошених ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 9 млн грн., зокрема:
- 28.12.2019 року укладено договір №35.1-14/4-25 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі РЕМ інв. № 41370»;
- 23.03.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-17 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. № 47565»;
- 23.03.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-16 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225»;
- 20.03.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-15 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073»;
- 20.03.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-14 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033»;
- 20.03.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-13 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. №5515»;
- 21.02.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-6 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001»;
- 17.02.2020 року укладено договір №35.1-14.1/4-1 про закупівлю послуги «Поточний ремонт побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302»;
- 25.06.2021 року укладено договір №35.1-14/4-00004 про закупівлю послуги «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001»;
- 20.07.2021 року укладено договір №35.1-14/4-00006 про закупівлю послуги «Поточний ремонт технічної будівлі інв. № 4205»;
Встановлено, що в усіх зазначених випадках підрозділом-замовником послуг поточних ремонтів виступала служба з утримання та експлуатації ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підставами для закупівлі послуг слугували дефектні акти, складені комісією, що складалася з представників вказаної служби. Умовами тендерної документації в зазначених процедурах закупівлі не було визначено спеціальних вимог до кваліфікації персоналу та наявності спеціального будівельного обладнання.
Разом із тим, на момент проведення вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало жодної спеціальної техніки для виконання будівельних робіт та фінансово-майнові операції, які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідали їх виду діяльності та в подальшому не могли бути реалізовані на адресу ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, наявна оперативна інформація, що фактично роботи зазначені в тендерних документаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало не в повному обсязі. Керівництво ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо з метою власного збагачення лобіювало інтереси комерційної структури та вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), хоча фактично вищевказані роботи станом на дату складання актів та перерахунку грошових коштів були виконані не в повному обсязі.
Також, отримана інформація щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з керівниками підприємств задіяними для переведення в готівку державних коштів, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу по ланцюгу постачання здійснювали придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші (підприємства з ознаками фіктивності, засновники підприємств підставні особи, за місцем реєстрації не знаходяться та телефоні номери належать підставним особам), з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час надання послуг з проведення поточних ремонтів на території державіапідприємства, шляхом проведення безтоварних фінансово- господарських операцій та подальшого формального документального оформлення (шляхом фіктивного складання договорів, актів здачі-прийняття робіт, надання послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів) та переведення грошових коштів в готівку, та розподілення між всіма учасниками злочинної схеми.
Під час досудового розслідування з метою об`єктивного, повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні договірної та проектно-кошторисної документації, складеної в ході та за результатами проведення поточних ремонтів об`єктів нерухомості, а саме: побутових приміщень будівлі РЕМ інв. №41370 згідно договору № 35.1-14/4-25 від 28.12.2019 року; побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. №47565 згідно договору № 35.1-14.1/4-1 7 від 23.03.2020 року; побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225»згідно договору № 35.1-14.1/4-16 від 23.03.2020 року; побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073 згідно договору № 35.1-14.1/4-15 від 20.03.2020 року; побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033» згідно договору № 35.1-14.1/4-14 від 20.03.2020 року; побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. № 5515 згідно договору № 35.1-14.1/4-13 від 20.03.2020 року; побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001 згідно договору № 35.1-14.1/4-6 від 21.02.2020 року; побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302 згідно договору № 35.1-14.1/4-1 від 17.02.2020 року; «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001» згідно договору № 35.1-14/4-00004 від 25.06.2021 року; ремонт технічної будівлі інв. № 4205» згідно договору № 35.1- 14/4-00006 від 20.07.2021 року.
В ході проведення досудового розслідування до ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит органу досудового розслідування від 27.04.2022 року вих. № 7/203 з проханням підтвердити факт наявності оригіналів проектно-кошторисної документації по факту проведених поточних ремонтних робіт вказаних об`єктів.
У відповідь на вказаний запит керівництво ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своєму листі від 23.05.2022 року вих. № 35-22-118 повідомило, що оригінали запитуваних документів знаходяться в ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак у наданні копій чи оригіналів вказаних документів відмовили.
У зв`язку із цим, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів:договору №35.1-14/4-25 від 28.12.2019 року «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі РЕМ інв. № 41370», проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-17 від 23.03.2020 року «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. № 47565», проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-16 від 23.03.2020 року «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225», проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-15 від 20.03.2020 року «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-14 від 20.03.2020 року «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033» проектно- кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-13 від 20.03.2020 року «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. № 5515» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-6 від 21.02.2020 року «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14.1/4-1 від 17.02.2020 року «Поточний ремонт побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14/4-00004 від 25.06.2021 року «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору; договору № 35.1-14/4-00006 від 20.07.2021 року «Поточний ремонт технічної будівлі інв. № 4205» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору.
Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно провести огляд місця події, призначити ряд содових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів.
Таким чином слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ та вилучити саме оригінали зазначених документів.
В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій підтримав клопотання та просив розглянути справу без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.02.2022 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 здобуто інформацію щодо ознак можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та сприяння посадових осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під час освоєння коштів, отриманих від державіапідприємства, що в подальшому може призвести до настання надзвичайної події на об`єкті критичної інфраструктури.
Встановлено, що в зазначених випадках підрозділом-замовником послуг поточних ремонтів виступала служба з утримання та експлуатації ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підставами для закупівлі послуг слугували дефектні акти, складені комісією, що складалася з представників вказаної служби. Умовами тендерної документації в зазначених процедурах закупівлі не було визначено спеціальних вимог до кваліфікації персоналу та наявності спеціального будівельного обладнання.
Разом із тим, на момент проведення вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало жодної спеціальної техніки для виконання будівельних робіт та фінансово-майнові операції, які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідали їх виду діяльності та в подальшому не могли бути реалізовані на адресу ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, наявна оперативна інформація, що фактично роботи зазначені в тендерних документаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало не в повному обсязі. Керівництво ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо з метою власного збагачення лобіювало інтереси комерційної структури та вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), хоча фактично вищевказані роботи станом на дату складання актів та перерахунку грошових коштів були виконані не в повному обсязі.
Також, отримана інформація щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з керівниками підприємств задіяними для переведення в готівку державних коштів, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу по ланцюгу постачання здійснювали придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші (підприємства з ознаками фіктивності, засновники підприємств підставні особи, за місцем реєстрації не знаходяться та телефоні номери належать підставним особам), з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час надання послуг з проведення поточних ремонтів на території державіапідприємства, шляхом проведення безтоварних фінансово- господарських операцій та подальшого формального документального оформлення (шляхом фіктивного складання договорів, актів здачі-прийняття робіт, надання послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів) та переведення грошових коштів в готівку, та розподілення між всіма учасниками злочинної схеми.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000024 від 18.02.2022, а саме: т.в.о. заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення оригіналів документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договору №35.1-14/4-25 від 28.12.2019 «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі РЕМ інв. № 41370», проектно- кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14.1/4-17 від 23.03.2020 «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в бізнес центрі вантажного терміналу інв. № 47565», проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14.1/4-16 від 23.03.2020 «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в адміністративній будівлі інв. № 4225», проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14.1/4-15 від 20.03.2020 «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі перонної механізації інв. № 5073» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14.1/4-14 від 20.03.2020 «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в будівлі КДП інв. № 17033» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
- Договору № 35.1-14.1/4-13 від 20.03.2020 «Поточний ремонт побутових та сантехнічних приміщень в майстерні СГМА інв. № 5515» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14.1/4-6 від 21.02.2020 «Поточний ремонт побутових приміщень будівлі ССТ інв. № 28001» проектно- кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14.1/4-1 від 17.02.2020 «Поточний ремонт побутових приміщень адміністративно-побутового корпусу інв. № 8302» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14/4-00004 від 25.06.2021 «Поточний ремонт будівлі ССТ інв. № 28001» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору;
-Договору № 35.1-14/4-00006 від 20.07.2021 «Поточний ремонт технічної будівлі інв. № 4205» проектно-кошторисної документації до вказаного договору та актів приймання виконаних робіт за результатами виконання умов вказаного договору.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 26.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1