печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному проваджені №0000085 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , та суб`єкти господарювання ТОВ «ПОЛАІР Україна» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ», причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фінансуванням війни рф проти України.

З клопотання вбачається, що ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» та ТОВ «ПОЛАІР Україна» упродовж тривалого часу здійснюють господарську діяльність з суб`єктами господарювання країни агресора, яка полягає в імпортуванні продукції та товарів з російської федерації для продажу на території України. За поставлену продукцію та товари здійснювалась оплата відповідно до виставлених рахунків. З отриманих коштів, суб`єкти господарювання рф сплачують податки та збори, які скеровуються на фінансування збройних сил рф та фінансування військових дій проти України.

Також слідством встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 на праві користування знаходиться фактичне місцезнаходження ТОВ «ПОЛАІР Україна» ()» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» ()» де можуть знаходитись речі та документи необхідно віднайти та вилучити, з метою встановлення обставин вчиненого правопорушення та проведення ряду експертиз.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000085 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України слідчим групи слідчих СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де на праві користування знаходиться фактичне місцезнаходження ТОВ «ПОЛАІР Україна» ()» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» ()», з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: договори, документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи суб`єктів господарювання (протоколи, статути, положення, контракти, накази, доручення, витяги з реєстрів, копії сторінок паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів), документи щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими в результаті протиправної діяльності, пов`язаної з РФ (записники, чорнові записи, візитки, флеш-носії, комп`ютерна техніка (жорсткі та переносні носії інформації, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), які зберегли на собі сліди вчинення злочину, договори на відкриття банківських рахунків, скриньок, депозитарних скриньок та банківські картки, які використовувались для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікації, контракти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, печатки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, митні декларації, договори про надання фінансової допомоги, договори купівлі-продажу цінних паперів, векселів, заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, виписки по рахункам, чекові книжки, грошові чеки, фінансово-господарські документи, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання, додаткові угоди тощо., іншу документацію, про взаємовідносини: між ТОВ «ПОЛАІР Україна» ()» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» ()», а також знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, техніка (холодильне обладнання) та документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, маршрутні листи, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, сертифікати якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ), документи щодо працівників, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, де відображено фінансово-господарські взаємовідносини, чорнові записи, носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємств, мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram», комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів, та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вищеперелічених підприємств та організацій, технічна документація.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1