печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000600 від 13.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження з Прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного, обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , ЕІС код НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) було здійснено розтрату коштів тарифу.

Так, у результаті проведених слідчих дій отримано інформацію з інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо алокації відборів споживача з ЕІС кодом 56XQ0000ZNC1000T ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помісячно.

Сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2020 року по 23.07.2021 рік становить: 16 619 089, 80 м куб

Водночас, сумарна алокація споживача з ЕІС-кодом 56XQ0000ZNC1000Т - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де постачальником зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.01.2020 року по 23.07.2021 рік становить 5 011 400, 36 м куб.

Згідно з листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - Компанія) за вих. № 3-3032/1.11-21 від 18.11.2021 року Компанія не укладала договори постачання природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно, не постачала (не передавала) природний газ на користь вказаного товариства у січні-березні 2021 року.

Таким чином, ураховуючи зазначені акти приймання передачі природного газу та лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », існує вірогідність щодо проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі, за спожитий природний газ, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сумарний об`єм природного газу, зазначений в актах приймання-передачі природного газу, підписаний між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дорівнює об`єму сумарної алокації природного газу спожитого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, згідно з реєстром податкових накладних з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 23.07.2021 рік, вказаний суб`єкт господарювання здійснював купівлю природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податкові накладні від 31.10.2020 року, 30.11.2020 року, 31.12.2020 року, 29.01.2021 року, 31.01.2021 року, 28.02.2021 року, 31.03.2021 року за № , № , № , № , № , № , № , № , № , № , № ) на загальну суму 199 058 608 грн загальним об`ємом 25 375 282,4 м куб, що не відповідає даним з інформаційної платформи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, враховуючи акумулювання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі, отриманих за спожитий, ресурс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з метою «виведення» останніх в тіньовий сектор економіки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено розбаланс з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: згідно з податковими деклараціями - обсяг закупівлі природного газу становить 60 362, 283 тис м куб, а згідно сумарних ресурсних балансів 41 100, 000 тис м куб.

Окрім того, грошові кошти теплогенеруючого підприємства, які перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виведено в тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом закупівлі природного газу. В той же час, операції з фактичної передачі природного газу відсутні в платформах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а кошти перераховано з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки фізичних осіб та на підприємства із ознаками фіктивності, всього на суму понад 50 млн грн.

Згідно з наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами, між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акти приймання передачі природного газу: акт приймання передачі природного газу від 31.10.2020 року за договором постачання природного газу № 1 від 16.10.2020 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало 697 668, 65 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання передачі природного газу від 30.11.2020 року за договором постачання природного газу № 2 від 30.10.2020 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало 3 571 881, 33 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання передачі природного газу від 31.12.2020 року, відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає 4 833 195, 61 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання передачі природного газу від 31.01.2021 року, відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає 4 588 166, 93 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання передачі природного газу від 28.02.2021 року, укладеного відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 4 776 142, 54 м3 природного газу; комерційний акт приймання передачі природного газу від 31.03.2021 року, укладеного відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу від № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 2 747 615, 34 м3 природного газу.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 29.04.2022 року призначено почеркознавчу експертизу вищезазначених документів.

Так, оригінали договору постачання природного газу № 1/52/2020 від 16.10.2020 року, акту приймання-передачі природного газу від 31.10.2020 року за вказаним договором, договору постачання природного газу № 2 від 30.10.2020 року, рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року з усіма додатками та індивідуальними договорами до нього, комерційних актів приймання-передачі природного газу від 31.01.2021 року, 28.02.2021 року, 31.03.2021 року, акту звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 року по 12.08.2021 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 1 від 16.10.2020 року, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , ЕІС код 56XQ0000ZNC1000T), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а вільні зразки рукописного тексту та підпису сторін необхідні для проведення експертного дослідження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) було здійснено розтрату коштів тарифу.

Згідно з наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами, між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акти приймання передачі природного газу: акт приймання передачі природного газу від 31.10.2020 року за договором постачання природного газу № 1 від 16.10.2020 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало 697 668, 65 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання передачі природного газу від 30.11.2020 року за договором постачання природного газу № 2 від 30.10.2020 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало 3 571 881, 33 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання передачі природного газу від 31.12.2020 року, відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає 4 833 195, 61 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання передачі природного газу від 31.01.2021 року, відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає 4 588 166, 93 м3 природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комерційний акт приймання передачі природного газу від 28.02.2021 року, укладеного відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 4 776 142, 54 м3 природного газу; комерційний акт приймання передачі природного газу від 31.03.2021 року, укладеного відповідно до умов рамкового договору постачання природного газу від № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 2 747 615, 34 м3 природного газу.

Постановою слідчого слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 від 29.04.2022 року призначено почеркознавчу експертизу вищезазначених документів.

За таких обставин, оригінали вказаних договір, актів приймання передачі та акту звірки взаєморозрахунків, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення експертизи

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Отже, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , ЕІС код 56XQ0000ZNC1000T) та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з можливістю їх вилучення, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000600 від 13.05.2021 року, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року у дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , ЕІС код 56XQ0000ZNC1000T) з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали договору постачання природного газу № 1/52/2020 від 16.10.2020 року, акту приймання-передачі природного газу від 31.10.2020 року за вказаним договором, договору постачання природного газу № 2 від 30.10.2020 року, рамкового договору постачання природного газу № 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року з усіма додатками та індивідуальними договорами до нього, комерційних актів приймання-передачі природного газу від 31.01.2021 року, 28.02.2021 року, 31.03.2021 року, акту звірки взаєморозрахунків за період з 01.10.2020 року по 12.08.2021 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 1 від 16.10.2020 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня одержання копії ухвали особою, яка її оскаржує, безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11295/22-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Прим. 3 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , ЕІС код НОМЕР_5 XQ0000ZNC1000T, фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

19.05.2022 року