Справа №705/3524/22
1-кс/705/752/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000102 від 18.01.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.01.2022 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла інформація, про те, що в м. Умань Черкаської області, група осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розкладання «кладів» по території міста та подальшому їх збуту за допомогою месенджера «телеграм».

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій від оперативного підрозділу УБН в Черкаській області ДБН НП України надійшов рапорт про те, що було встановлено, що при замовленні наркотичних та психотропних речовин через месенджер "Телеграм", канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуються електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які приналежні до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "".

У зв`язку з чим в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 13.05.2022 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надано запити стосовно отримання інформації по обліковим записам користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме надати до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області наявну інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, прив`язку, якщо така є, до певного номеру телефону або до банківської карти, інформацію по руху коштів через дані електронні гаманці в період з 01.07.2021 року по 01.04.2022 року із вказанням наявних даних абонентів, з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти з електронних гаманців, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою вказаних облікових записів.

Відповідно до відповідей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запитувана інформація була частково надана, проте не надано повної інформації про номери банківських карток, на які здійснювався вивід грошових коштів.

Дана інформація є необхідною для досудового розслідування, так як надасть можливість для подальшого встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи при здійсненні незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин використовували облікові записи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою отримання інформації щодо осіб, на яких відкрито рахунки, рух коштів по вказаних рахунках, інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, прив`язку, якщо така є, до певного номеру телефону або до банківської карти, інформацію по руху коштів через дані електронні гаманці, із вказанням наявних даних абонентів, з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти з електронних гаманців, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою вказаних облікових записів, так як іншим шляхом розкрити злочин та встановити повні обставини злочину неможливо.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є той факт, що дане товариство є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язане фіксувати розрахункові операції та крім того має зареєстроване місце за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може містити персональні дані особи та іншим чином встановити вище зазначену інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в електронному та друкованому вигляді.

В клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить таємницю відносно клієнтів, на ім`я яких відкрито електронні гаманці з обліковими записами користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, прив`язку, якщо така є, до певного номеру телефону або до банківської карти, інформацію по руху коштів через дані електронні гаманці в період з 01.07.2021 року по 01.04.2022 року із вказанням наявних даних абонентів, з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти з електронних гаманців, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п. п. 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: особисте листування особи та інші записи особистого характеру;особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить таємницю відносно клієнтів, на ім`я яких відкрито електронні гаманці з обліковими записами користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, прив`язку, якщо така є, до певного номеру телефону або до банківської карти, інформацію по руху коштів через дані електронні гаманці в період з 01.07.2021 року по 01.04.2022 року із зазначенням наявних даних абонентів, від яких надходили кошти та на які перераховувались кошти з електронних гаманців, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні №0000102 від 18.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить таємницю відносно клієнтів, на ім`я яких відкрито електронні гаманці з обліковими записами користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, прив`язку, якщо така є, до певного номеру телефону або до банківської карти, інформацію по руху коштів через дані електронні гаманці в період з 01.07.2021 року по 01.04.2022 року із вказанням наявних даних абонентів, з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти з електронних гаманців, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1