УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2022 Справа №607/11758/22

Провадження 1кс/607/3787/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000595 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000595 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000595 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2022 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння шахрайським методом грошових коштів у сумі 2 928 грн з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 16 липня 2022 в ході допиту ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000595 потерпілий повідомив, що 10 липня 2022 у період часу з 12:50 по 14:00 з картки № НОМЕР_2 невідомими особами було списано грошові кошти у загальній сумі 2928,18 грн. Зокрема, о 12 год. 53 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 01,00 грн, також о 12 год. 54 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 1428,40 грн, також о 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 01,00 грн, також о 13 год. 18 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 999,24 грн, також о 13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено транзакцію на загальну суму грошових коштів 500,54 грн.

Єдиним доказом, з яких можливо буде встановити, чи в дійсності кошти зберігалися на рахунках, відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є документи, відео, аудіо, інформації з камери спостереження, при фізичній видачі, оформленні товару, а тому з метою недопущення втрати даних доказів, виникає необхідність у розгляді вказаного клопотання без виклику представника.

З огляду на вказане, дізнавач просив клопотання задоволити.
У клопотанні дізнавач також просить про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, заяву дізнавача, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000595 від 16 липня 2022 року; рапортом інспектора ВКП в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 11 липня 2022 року; заявою ОСОБА_7 від 11 липня 2022 року № М95/38/119/2022; випискою із рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 липня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати дізнавач є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000595 від 16 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

документів, відео та аудіо інформації щодо здійснення транзакцій, а саме :

12 год. 53 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн;

12 год. 54 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 1428,40 грн;

13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн;

13 год. 18 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 999,24 грн;

13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 500,54 грн;

документів, відео, аудіо щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса проживання/реєстрації, номер мобільного телефону, номер картки клієнта тощо) особи/осіб, що здійснили транзакції, а саме :

12 год. 53 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн.;

12 год. 54 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 1428,40 грн;

13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 01,00 грн;

13 год. 18 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 999,24 грн;

13 год. 17 хв. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .EU транзакція на загальну суму грошових коштів 500,54 грн.

Надати можливість тимчасового доступу у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1