Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1852/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів.
За отриманими відомостями можливе використання / відчуження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпосередньо або через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , бенефіціарним власником якого як і у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 ) майна, що було перебувало в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором застави № 081010-З від 08.10.2010, при виконанні договорів, укладених з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2019 року щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна. Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

2.1.1.статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяв станом на 19.04.2019;

2.1.2.документів з відомостями про бенефіціарного власника та власників великих пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (більше 5 %) за період з квітня 2019 року по 2022 рік, з даними про їх представників;

2.1.3.рішень, протоколів, наказів згідно з якими призначено на посади та звільнено з посад осіб, котрі у період з квітня 2019 року по серпень 2022 року обіймали посади голови правління, генерального директора та їх перших заступників, заступників в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2.1.4.наказів згідно з якими призначено на посаду та звільнено з посади осіб, котрі у період з квітня 2019 року по серпень 2022 року обіймали посади головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2.1.5.документів з відомостями про отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2016 року по 2022 рік від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) товарів (готової продукції чи незавершеного виробництва) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат;

2.1.6.документів про завершення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2016 року по 2022 рік виготовлення отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) об`єктів незавершеного виробництва з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат,

2.1.7.замовлень, договорів з додатками, додатковими угодами, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано товари (готову продукцію та незавершене виробництво) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, та документів в яких вказано кількість такого обладнання, його ідентифікуючі ознаки (заводські номери, дані про погодження повірки тощо), вартість, виробника, проектанта (розробника), місця та часу виготовлення, перевізника;

2.1.8.документів з відомостями про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2016 року по 2022 рік коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за товари (готову продукцію та незавершене виробництво) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат,

2.1.9.документів з відомостями про обліковану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2016 року по 2022 рік, заборгованість перед у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за товари (готову продукцію та незавершене виробництво) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат;

2.1.10.договорів поставок, купівлі-продажу, підряду, субпідряду чи інших договорів на підставах яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використано обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, зокрема при виконанні договорів, укладених щодо Реконструкції компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (замовник робіт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в тому числі за договором від 19.04.2019 з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-« ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

2.1.11.договорів (угод, контрактів), укладених у період з 2019 року по 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реконструкції компресорної станції Яготин, додатків до таких договорів та додаткових угоди що стосувались поставок, продажу, монтажу обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат,

2.1.12.документів з відомостями про проведений у період з квітня 2019 року по 2022 рік монтаж обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, з відомостями про його ідентифікуючі ознаки (заводські номери, тощо), вартість, виробника, проектанта (розробника), місця та часу виготовлення, перевізника;

2.1.13.документів із відомостями про балансову вартість у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) у період з 2016 року по 2022 рік товарів (готової продукції та незавершеного виробництва) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, на час отримання (прийняття на баланс), на час реалізації або у 2022 році (на час виконання тимчасового доступу),

2.1.14.документів (виписок по рахункам тощо) з відомостями про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2019 року по 2022 рік коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за товари (готову продукцію та незавершене виробництво) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, або ж за виконання робіт щодо монтажу такого обладнання, надання послуг з перевезення, повірки тощо;

2.1.15.документів з відомостями про прийняття в експлуатацію та фактичне використання обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з квітня 2019 року по 2022 року (по час дії ухвали);

2.1.16.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), складених у 2016 2022 роках;

2.1.17.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-« ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у 2019 2022 роках;

2.1.18.документів з відомостями про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019-2022 роках;

2.1.19.фотознімків та відеозаписів виготовленої, придбаної, реалізованої у період з квітня 2019 року по серпень 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готової продукції, незавершеного виробництва з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат;

2.1.20.технічних документів, зокрема з відомостями про період, дату та місце виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо) щодо обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, що отримано або монтаж якого проведено за договірними взаємовідносинами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2.1.21.актів форми КБ-2в, актів приймання-передачі, Довідок форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, видаткових накладних, ТТН, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з квітня 2019 року по 2022 рік щодо товарів (готової продукції та незавершеного виробництва) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат; а також рахунків, платіжних доручень, актів взаємозвірки;

2.1.22.документів з відомостями про все обладнання (продукцію, товари) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ», Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, що знаходилися станом на 08.08.2022 (будуть знаходитися на час виконання тимчасового доступу) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із даними про їх місцезнаходження, використання, час та місце виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо),

з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді;
2.2.1.актів приймання-передачі, накладних, видаткових накладних, наказів, розпоряджень, довіреностей, відомостей, розписок та інших документів з відомостями про отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з квітня 2019 року по 2022 рік (по час дії ухвали) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товарів з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат;

2.2.2.договорів, додаткових угод до договорів, укладениху період з квітня 2019 року по серпень 2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) про відступлення права вимоги по договорам, з додатками до даних договорів і додаткових угод, складеними за ними актами, документів з підставами укладання таких договорів чи додаткових угод,
з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1