Справа № 405/2143/22
провадження № 1-кс/405/1048/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді, зазначивши, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме: реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:5242, :02:000:7042, :02:000:7240, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7239, :02:000:7243, :02:000:7180, :02:000:3007, :02:000:5294, :02:000:7247, :02:000:2437, :02:000:7227, :02:000:7231, :53:000:5201, :02:000:7224, :02:000:7232, :02:000:7184, :02:000:1792, :02:000:1117, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:3008, реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно юридичних осіб - ФГ «ОСОБА_13» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), ТОВ «БТ-АГРО» (), інші документи в паперовому та електронному вигляді стосовно зазначених вище юридичних осіб та об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, документація пов`язана із працевлаштуванням та роботою державних реєстраторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (особові справи, функціональні обов`язки, табелі робочого часи та інші), мобільні телефони та інші пристрої, що застосовуються для стільникового звязку, сім-картки, стартові пакети мобільних операторів, електронні пристрої та носії інформації, які належать та/або використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі, компакт-диски, окрім електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які застосовуються у своїй законній діяльності як державними реєстраторами), аркуші із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність вищевказаних осіб.

Під час розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020, а саме, на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_6 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

За таких обставин, встановлено достатньо підстав вважати, що за місцем діяльності державних реєстраторів можуть знаходиться речі та документи, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, необхідні для дослідження на досудовому розслідуванні, в тому числі для призначення почеркознавчих експертиз, комп`ютерно-технічних експертиз та інших, документація в паперовому та електронному вигляді стосовно зазначених вище юридичних осіб та об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, документація пов`язана із працевлаштуванням та роботою державних реєстраторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (особові справи, функціональні обов`язки, табелі робочого часи та інші) мобільні телефони та інші пристрої, що застосовуються для стільникового звязку, сім-картки, стартові пакети мобільних операторів, електронні пристрої та носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі, компакт-диски, окрім електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які застосовуються державними реєстраторами у своїй законній діяльності), аркуші із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність вищевказаних осіб. Допитані у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розуміючи факти вчинення незаконних дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть приховати або знищити речі і документи які можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні,передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020.

Слідчий в клопотанні стверджує, що речі та документи, які планується відшукати можуть перебувати за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення речових доказів, в тому числі реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами зазначеними вище, реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно юридичних осіб - ФГ «ОСОБА_13» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), ТОВ «БТ-АГРО» (), особових справ працівників Маловисківської міської ради - державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільних телефонів терміналів, електронних носіїв інформації.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.

Встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_6 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова Кіровоградської РДА ОСОБА_7 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії Кіровоградської районної ради ОСОБА_6 , дружину ОСОБА_8 , сина ОСОБА_9 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитані як свідки ряд осіб, на ім`я котрих без їх відома та згоди здійснювалось оформлення документів пов`язаних з реєстрацією права власності на земельні ділянки та подальший продаж або передача вказаних ділянок на інших фізичних та юридичних осіб. Тобто під час вказаних дій встановленні обставини які вказують на підроблення документів та відповідно їх використання.

Вказані обставини протиправних дій підтверджуються допитами як свідків вказаних осіб на чиї імена здійснювалось оформлення ділянок, а також відповіддю на запит від Якимівського територіального органу Смолінської селищної ради (колишня Якімівська сільська рада) згідно якої секретарем сільради не вчинялись нотаріальні дії засвідчення справжності підпису вище вказаних осіб, в заявах та актах приймання передачі майна, які були подані до державного реєстратора, та на підставі яких вчинена реєстрація права власності за ФГ «ОСОБА_13.».

Встановлено, що з метою придбання права на майно - земельні ділянки шляхом обману група осіб зверталась до державних реєстраторів Маловисківської міської ради, при цьому надавались завідомо підроблені документи, договори оренди, протоколи зборів засновників юр. осіб (ФГ «ОСОБА_6., ФГ «ОСОБА_13.», ТОВ «БТ-Агро»), акти приймання-передачі земельних ділянок, заяви від імені осіб, нотаріальні документи - посвідчення справжності підписів осіб в документах. На підставі вказаних документів державні реєстратори ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконно вчиняли реєстраційні зміни права власності з осіб на юридичних осіб, а також зміни складу співзасновників вище вказаних фермерських господарств. Вказані дії вчинялись без відома та згоди осіб, які допитані та показали, що ніякі документи з цього приводу не підписували. Крім того в ході огляду нотаріальних документів - посвідчення справжності підпису осіб встановлено, що вони візуально мають ознаки підроблення, а саме відсутні літерні дати вчинення нотаріальної дії та відсутні реєстраційні номера нотаріальної дії, що вимагає закон про нотаріат. Крім того, одна з осіб ( ОСОБА_12 ) чиї підписи підроблялись та нібито від неї передана земельна ділянка до ФГ, на момент перереєстрації померла, тобто вказаний факт державним реєстратором проігнорований та не перевірений у відповідному електронному реєстрі.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб вищевказана державна реєстрація вчинялась стосовно юридичних осіб ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), ТОВ «БТ-АГРО» (), та стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:5242, :02:000:7042, :02:000:7240, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7239, :02:000:7243, :02:000:7180, :02:000:3007, :02:000:5294, :02:000:7247, :02:000:2437, :02:000:7227, :02:000:7231, :53:000:5201, :02:000:7224, :02:000:7232, :02:000:7184, :02:000:1792, :02:000:1117, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:3008.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується адреса розташування діяльності державних реєстраторів, згідно з даними інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підтверджується що саме: Маловисківська міська рада, адреса: АДРЕСА_1 (а.п.6).

Таким чином, є підстави вважати, що у вищевказаному приміщені за місцем діяльності державних реєстраторів, можуть знаходиться речі, які слідчий просить відшукати.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщеню за місцем діяльності державних реєстраторів, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме: реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:5242, :02:000:7042, :02:000:7240, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7239, :02:000:7243, :02:000:7180, :02:000:3007, :02:000:5294, :02:000:7247, :02:000:2437, :02:000:7227, :02:000:7231, :53:000:5201, :02:000:7224, :02:000:7232, :02:000:7184, :02:000:1792, :02:000:1117, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:3008, реєстраційних справ з усіма наявними додатками стосовно юридичних осіб - ФГ «ОСОБА_13» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), ТОВ «БТ-АГРО» (), інші документи в паперовому та електронному вигляді стосовно зазначених вище юридичних осіб та об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, документація пов`язана із працевлаштуванням та роботою державних реєстраторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (особові справи, функціональні обов`язки, табелі робочого часи та інші), мобільні телефони та інші пристрої, що застосовуються для стільникового звязку, сім-картки, стартові пакети мобільних операторів, електронні пристрої та носії інформації, які належать та/або використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі, компакт-диски, окрім електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які застосовуються у своїй законній діяльності як державними реєстраторами), аркуші із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали з 18.05.2022 року до 18.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1