КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2664/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/9240/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на корпоративні праваПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» не є учасником кримінального провадження. При цьому автор апеляції вказує, що корпоративні права в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України не відповідають критеріям, за якими їх можливо визначити як речові докази у кримінальному провадженні. Крім того, представник звертає увагу, що ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» входить до міжнародної групи компаній IDS Borjomi International через кіпрську компанію ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ`ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД. Також апелянт стверджує, що з початку військової агресії російської федерації група компаній фактично вийшла з-під управління міжнародної групи IDS Borjomi International та здійснює свою діяльність самостійно, а опосередковані акціонери громадяни російської федерації не мають впливу на будь-які рішення групи компанії. До того ж, автор апеляції запевняє, що управління бізнесом здійснюється виключно менеджментом, який складається із громадян України.
Далі в апеляційній скарзі представник наголошує, що станом на 16 червня 2022 року 137 працівників групи компаній проходять службу в ЗСУ та лавах територіальної оборони і продовжують отримувати середню заробітну плату від компанії відповідно до законодавства про мобілізацію. Крім того, апелянт вказує, що загальний обсяг допомоги Збройним Силам України та благодійним фондам, які опікуються ЗСУ, від компаній групи склав понад 10000000 гривень. Також автор апеляції зазначає, що між ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» і Міністерством оборони України було підписано договір на поставку продукції № 286/2/22/44 від 10 травня 2022 року, відповідно до якого на адресу Міністерства оборони України відвантажено продукції в кількості 3665000 пляшок на загальну суму понад 39000000 гривень, а жодної оплати від Міністерства оборони України до цього часу не отримано.
Як стверджує апелянт, діяльність групи компаній прямо впливає на функціонування інших галузей промисловості та транспорту України, зокрема, протягом року група компаній закуповує таропакувальних матеріалів на суму більше 1 мільярда гривень, закупівля рекламних послуг складає 174000000 гривень на рік, транспортні витрати складають близько 570000000 гривень на рік, а за останні п`ять років група компаній здійснила в Україні капітальні інвестиції на суму 2,342 мільярда гривень.

Крім того, представник звертає увагу, що після окупації Херсонської області, зокрема, міста Гола Пристань, де знаходяться потужності ДП «Нова.Ком», діяльність підприємства була зупинена, працівникам виплачена заробітна плата в повному обсязі, включно за червень місяць, а на пропозиції окупаційних органів про співпрацю компанією було відмовлено, про що повідомлено СБУ та прокуратуру.
Також автор апеляції відмічає, що арешт корпоративних прав порушує права інших акціонерів, які не мають жодного відношення до російської федерації, а доля таких акціонерів в структурі власності складає більше 50 %, серед яких акціонери громадяни Великої Британії, яка є стратегічним партнером України у війні з російською федерацією.
ПредставникПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності представника, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представникаПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», з рахунків, пов`язаних із ними кіпрських компаній АВН Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Крім того, власники «Альфа-Груп» в особі громадян російської федерації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування і маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивним правочинам легалізувати шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємства ПАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» (), ПрАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (), ПрАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (), ПП «ІВА» (), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (),ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ» (), ДП «НОВА.КОМ» (), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої російською федерацією проти України і українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій і/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння такими активами (майном), прав на таке майно.
Статутні капітали: - ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000, номінальною вартістю 10 гривень, загальною номінальною вартістю 8800000 гривень, які належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»; - ПП «ІВА» () у вигляді 0 гривень, який належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (); - ТОВ «Потужність» () у вигляді 16184375 гривень, який належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (); - ТОВ «ІДС Аква сервіс» () у вигляді 1000000 гривень, який належить: 99 % частки, у розмірі 990000 гривень, належить ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), 1 % частки належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (); - ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500, номінальною вартістю 1800 гривень, загальною номінальною вартістю 4500000 гривень, що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»; - ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145, номінальною вартістю 10,50 гривень, загальною номінальною вартістю 21474022,50 гривень, що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», яка фактично контролюється російськими мільярдерами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , можуть бути приховані, відчужені і перетворені особами, причетними до вчинення правопорушення, використовуються для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті кримінально протиправним шляхом.
17 травня 2022 року постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000, номінальною вартістю 10 гривень, загальною номінальною вартістю 8800000 гривень, що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» () у вигляді 0 гривень, ТОВ «Потужність» () у вигляді 16184375 гривень, ТОВ «ІДС Аква сервіс» () у вигляді 1000000 гривень, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500, номінальною вартістю 1800 гривень, загальною номінальною вартістю 4500000 гривень, що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145, номінальною вартістю 10,50 гривень, загальною номінальною вартістю 21474022,50 гривень, що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

27 травня 2022 року (клопотання датоване 24 травня 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу.
Це клопотання мотивовано тим, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою їх збереження.

02 червня 2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000463, про накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу, з огляду на те, що ці корпоративні права відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч доводів апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених корпоративних прав як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому посилання автора апеляції на незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представникаПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 і накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), яке зареєстровано за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) 100 % частки статутного капіталу ДП «Нова.ком» (), що становить 1500000 гривень, а також зменшення суми установчого капіталу, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4