Справа № 171/1402/21
Ухвала
Іменем України

03 жовтня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000096 від 21.05.2021 року старшим слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

26.09.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021
2. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
3. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
4. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
5. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
6. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
7. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
8. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
9. Рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_10 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а саме:
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_10 при оформлення рахунку
Та просить обов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.05.2021 року за фактом того, що 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_5 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_5 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 13 750 гривень чим завдали ОСОБА_5 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.
Крім того 20.05.2021 до чергової частини відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_6 з заявою про вчинене кримінальне правопорушення про те, що невстановлені особи в період квітня-травня 2021 року здійснили оформлення на ім`я ОСОБА_6 кредитних договорів в фінансових установах України та заволоділи виплаченими на ім`я ОСОБА_6 кредитними грошовими коштами в сумі приблизно 25 000 гривень чим завдали ОСОБА_6 майнового збитку у вигляді заборгованості перед фінансовими установами України.
За вказаними фактом 21.05.2021 СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП внесено відомості до ЄРДР №0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 11.04.2021 ОСОБА_5 в м. Апостолове зустріла раніше знайомого ОСОБА_13 , який під приводом необхідності здійснення банківських операцій запевнив ОСОБА_5 передати йому належні ОСОБА_5 банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 разом з пін кодами до обох карток терміном на три дні. В подальшому з`ясувалось, що 11.04.2021 та 12.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 невідомою особою здійснено оформлення кредитів в фінансових установах «Інстафінанс» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », гроші з яких зараховано на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_12 та знято в день отримання кредитних коштів.
В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що 01.04.2021 приблизно в м. Апостолове він зустрів раніше знайомого ОСОБА_14 . ОСОБА_15 в ході особистої бесіди повідомив ОСОБА_6 , що йому повинні з Польші перерахувати грошові кошти для чого йому потрібна будь-яка банківська картка українського банку, та просив ОСОБА_6 передати йому належну ОСОБА_6 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 з пін кодом до неї, та обіцяв повернути мою картку через 3 дні та винагороду за користування карткою в сумі 200 гривень.
В подальшому з`ясувалось, що на ОСОБА_6 відкриті наступні кредитні договори, гроші з яких отримано невстановленою особою в період коли карткою користувався ОСОБА_14 , а саме:
- № НОМЕР_14 від 02.є04.2021 на суму 2200 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- №00-2953679 від 02.04.2021 на суму 1500 гривень з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
- № НОМЕР_15 -b004-fc0b76164b7b від 01.04.2021 на суму 22000 з фінансовою установою МАНІВЕР швидка фінансова допомога;
- № НОМЕР_16 увід 02.04.2021 на суму 1500 з фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- № 37167cc4-da7d-42fb-ae45-2abbf931e9fb від 01.04.2021 на суму 1000 гривень фінансовою установою МАНІВЕО швидка фінансова допомога. Всього сума заборгованості становить 25, 700 гривень.
21.05.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО № 3026 від 21.05.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 відповідно до якого 17.04.2021 ОСОБА_16 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_7 належну їй банківську картку № НОМЕР_17 на яку 18.04.2021 в період користування карткою ОСОБА_16 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою МАНІВЕО на суму 7000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1000 гривень та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_17 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості
01.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3148 від 01.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 відповідно до якого 20.03.2021 ОСОБА_16 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_10 належну ОСОБА_10 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 на яку 21.03.2021 та 22.03.2021 в період користування карткою ОСОБА_16 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_9 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_10 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3160 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_18 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_8 належну ОСОБА_8 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_18 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою Кредіт Фінанс та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_8 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
02.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3159 від 02.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 відповідно до якого в березні 2021 року ОСОБА_18 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_9 належну ОСОБА_9 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку в березні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_18 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_14 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_9 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
17.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3366 від 17.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_18 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_12 належну ОСОБА_12 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_20 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_18 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою ІНФОРМАЦІЯ_14 та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_12 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
23.06.2021 до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесено в ЄРДР № 0000096 від 21.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України долучено матеріали ЖЕО 3461 від 23.06.2021 за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 відповідно до якого в квітні 2021 року ОСОБА_18 під приводом отримання банківського переказу отримав від ОСОБА_11 належну ОСОБА_11 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку в квітні 2021 року в період користування карткою ОСОБА_18 здійснено оформлення кредитного договору з фінансовою установою МАНІВЕО та знято грошові кошти з картки в день отримання кредиту. В наслідок чого ОСОБА_12 завдано майнового збитку у вигляді фінансової заборгованості.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021 а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 ,
А також відомості про відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_10 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння грошовими коштами, а саме:
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_10 при оформлення рахунку
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021
2. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
3. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
4. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
5. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
6. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
7. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
8. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.03.2021 по 01.06.2021;
9. Рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою НОМЕР_10 в період часу з 01.03.2021 по теперішній час, а саме:
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_10 при оформлення рахунку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1