Справа № 686/9354/22
Провадження № 1-кс/686/4382/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000839,

встановив:

19.05.2022 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим відділенням Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 року за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «26.04.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 25.04.2022 близько 20.00 невстановлена особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 211 000 гривень.

Так, не встановлена особа, під приводом підтвердження переказу грошових коштів потерпілій, в якості оплати за дитяче ліжко, яке остання продавала на сайті OLX, спонукала ОСОБА_5 повідомити номер банківської картки, індивідуальний код на звороті картки, і ввести код підтвердження в запиті за посиланням, надісланим їй зазначеною вище невстановленою особою. В результаті таких дій, невстановлена особа зробила переказ грошових коштів з відкритих на ім`я потерпілої рахунків до карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - в сумі 54 000 гривень, № НОМЕР_3 - в сумі 57 000 гривень, № НОМЕР_4 - грошові кошти в сумі 100 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 25.04.2022 близько 20.00 вона виклала оголошення про продаж дитячого ліжна на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Після чого о 20.30 до потерпілої на вайбер надійшло смс- повідомлення від невідомої їй ОСОБА_7 , яка повідомила що готова купити дитяче ліжко та здійснити оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також повідомила що після того як вона здійснить оплату потерпілій потрібно буде перейти за посиланням, вказати свої данні та підтвердити платіж. Після проведеної операції з платежем потерпіла зайшла у додаток та виявила що на її картках відсутні власні грошові кошти та кредитні у загальному розмірі 211000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.04.2022 близько 20.00 ніяких покупок, оплати послуг чи іншого безготівковим способом шляхом переказу грошових коштів із відкритих нею рахунків вона не робила. Також, потерпіла повідомила абонентський номер оператора мобільного зв`язку, використовуючи який невстановлена особа телефонувала їй та запевнила в добропорядності своїх намірів.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перерахувавши її грошові кошти на інший рахунок.
Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб з приводу заволодіння чужим майном шляхом обману, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо особи, яка ними незаконно заволоділа; подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів.
Також, документи щодо руху мають значення у кримінальному провадженні як докази.
Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження».
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя наголошує, що ст. 91 КПК України визначено перелік обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зокрема, це: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Ті ж відомості, які бажає здобути слідчий у ході тимчасового доступу, не входить у коло обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зокрема, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 за період з 11.12.2021 по 12.12.2021, тоді як згідно витягу з ЄРДР та матеріалів, доданих до клопотання, слідує, що списання грошових коштів із вказаних рахунків та подальше заволодіння ними невстановленою особою мало місце 25.04.2022.
З урахуванням викладеного, у зв`язку із недоведеністю слідчим того, що інформація відносно руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 11.12.2021 по 12.12.2021 має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя