Провадження 1-кс/127/5022/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо можливого вчинення посадовими особами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підробки протоколів загальних зборів.

З сторони осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в підробці підписів протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановленими особами та зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при введені фінансово-господарської діяльності. Викладені обставини можуть бути підтверджені копіями протоколів загальних зборів від 31 січня 2018 року (22 сторінок), від 26 листопада 2019 року (36 сторінок) та від 23 квітня 2021 року (69 сторінок). При наочному аналізі підписаних протоколів загальних зборів була виявлена візуальна невідповідність в підписах співвласниках які ставились в 2018, 2019 та 2021 роках, а саме підписи співвласників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 мають значнi НОМЕР_2 а підписи ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , ОСОБА_32 однакові.

У відповідності до СТАТУТУ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: п. 3.2. «Вищим органом управління об`єднання є загальні збори...»; п.3.4. «... Кожен представник від об`єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об`єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування. Рішення зборів представників викладаються у протоколі таких зборів iз зазначенням кожним з представників дня результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.»; п.3.6 «У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може на підставі договору або закону представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника...»; п.3.7. «Кожний співвласник (його представник) під час голосування має один голос незалежно від кількості та площі квартир або не житлових приміщень, що перебувають у його власності»; п.3.9. «Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 розділу III цього Статуту, ініціатором зборiв (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.»

Приймаючі до уваги нормативно-правові норми визначені Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожен співвласник проводить голосування особисто, що засвідчується власним підписом у випадку присутності представника інтересів співвласника, якщо співвласник особисто не бере участі в зборах, представник може ставити підпис та представляти інтереси на підставі договору або закону - тобто нотаріально засвідчене доручення на право підпису. Приймаючи до уваги, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав жодних відомостей, щодо проведення письмового опитування та не підтвердив наявність представників співвласників так як це вимагається в рамках процедури прописаної в Статуті ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - всі зазначені в протоколах особи мали бути присутніми на загальних зборах 31 січня 2018 року, 26 листопада 2019 року та 23 КВІТНЯ 2021 року.

Крім того ознайомившись з наданими ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами та актами виконаних робіт надання послуг у рамках цивільної справи №127/14242/21, яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме Договір №01-03/2019 вiд 21.03.2019 та №01-03/2020 вiд 01.01.2020 з ФОП ОСОБА_33 р.н. 11.02.1961 (код НОМЕР_3 ) і Договір №01/2020 вiд 15.07.2020 з доповненнями доп.1 №01/2021 вiд 4.01.2021 та доп.3 № 01/2022 від 1.05.2021 3 ФОП ОСОБА_34 р.н. 18.01.1962 (код НОМЕР_4 ) було встановлено наступне:

- Загальна сума наданих послуг за Дог №01-03/2019 від 21.03.2019 складає 128176,83 грн.;

- Загальна сума наданих послуг за Дог. № 01-03/2020 вiд 01.01.2020 складає 62340,00 грн.;

- Загальна сума наданих послуг за Дог. 01/2020 від 15.07.2020 складає 93648,50 грн.; - Загальна сума наданих послуг за доп. 1 №01/2021 вiд 4.01.2021 до Дог № 01/2020 складає - 70836,00 грн.;

- Загальна сума наданих послуг за доп.3 № 01/2022 від 1.05 2021 до дог №01/2020 складає 149640,00 грн.

Слід зазначити, що відповідно до п.3.3. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : «До виключної компетенції загальних зборів належить: ...попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, які укладаються на суму, що перевищує 50 000,00 гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;», тобто перед підписанням даних договорів, оскільки загальна сума перевищує 50 тис. грн. мали прийматись на загальних зборах співвласників ОСББ до їх укладання інформація, щодо проведення таких зборів відсутня а підтвердження про їх проведення на ознайомлення ні суду ні адвокату не надавалось. Також на підтвердження зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 свідчить і той факт що згідно Договір №01-03/2019 від 21.03.2019 3 ФОП ОСОБА_33 р.н. 11.02.1961 (код НОМЕР_3 ) обумовлена щоденна оплата за послуги з прибирання та консьерж в розмірі 321,50 грн. - натомість не зважаючи на те, що договір № 01-03/2019 був підписаний 21.03.2019: Акт №1 за березень 2019 року був підписаний за повний місяць надавання послуг а не з 21 березня, так саме з Договором №01/2020 вiд 15.07.2020 з ФОП ОСОБА_34 р.н. 18.01.1962 (код НОМЕР_4 ) обумовлена оплата за послуги в місяць з прибирання 4782,00 грн. та консьерж в розмірі 12245.00 грн. - Натомість не зважаючи на те, що договір № 01/2020 був підписаний 15.07 2020: Акт №1 за липень 2020 року був підписаний за повний місяць надавання послуг а не з 15 липня з дати підписання Договору.

Зазначені факти свідчать про грубе зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при введені фінансово-господарської діяльності i це тільки на підстави наданих документів. Приймаючи до уваги, що тільки за 2020 фінансовий рік на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 2 507 778,97 грн. внесків співвласників об`єм зловживання з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути ще більшим.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Копія статуту ОСББ;

- Оригінали протоколів загальних зборів ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- Оригіналів протоколів засідань правління ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- Оригіналів наказів по особовому складу ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- Оригінали бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- Копії договорів, що були укладені з ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- Копії договорів про переданню в оренду житлових та нежитлових приміщень, які належать ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року). Дані документи мають ознаки доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим з групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- статуту ОСББ;

- протоколів загальних зборів ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- протоколів засідань правління ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- наказів по особовому складу ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- договорів, що були укладені з ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року);

- договорів про переданню в оренду житлових та нежитлових приміщень, які належать ОСББ (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя