Провадження № 1-кс/686/4883/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000014,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2022 року слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницький області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000014 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряться обставини, щодо дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які упродовж 2021 року, під час придбання у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містить ознаки фіктивності, щебеню вапнякового для виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у сумі 5 897 007,45 грн.

Відповідні висновки були викладенні у аналітичному дослідженні від 21.03.2022 № 11/22-01-08-07-11/36397204 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » п.н. НОМЕР_5 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємств бюджетних коштів за період 01.01.2021 по 31.12.2021.

Крім того вище вказаний висновок містить перелік відкритих банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На цей час з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками, а саме: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення у відділенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками, а саме: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 із зазначенням дати, часу та способу його зміни а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з правом вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , які містять відомості щодо руху коштів по рахунку зареєстрованому за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_15 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком, а саме: № НОМЕР_15 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_15 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_15 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 з правом вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості щодо руху коштів по рахунку зареєстрованому за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_16 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком, а саме: № НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_16 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_16 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з правом отримання такого доступу у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками, а саме: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення у відділенні Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом отримання такого доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , та які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) клієнтом, який користуються банківськими розрахунковими рахунками, а саме: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 із зазначенням дати, часу та способу його зміни а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з правом отримання такого доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , та які містять відомості щодо руху коштів по рахунку зареєстрованому за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_15 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком, а саме: № НОМЕР_15 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_15 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_15 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 з правом отримання такого доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості щодо руху коштів по рахунку зареєстрованому за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_16 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, інформацію щодо IP та MAC адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) клієнтом, який користуються банківським розрахунковим рахунком, а саме: № НОМЕР_16 у період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, відомості щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , фінансового (контактного) номеру який використовує клієнт банку, який володіє розрахунковими рахунками № НОМЕР_16 із зазначенням дати, часу та способу його зміни, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_16 за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 в електронному вигляді

з можливістю ознайомитися з цими документами та зробити їх копії.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1