Справа № 204/5078/22
Провадження № 1-кс/204/1216/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 серпня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю представника ТОВ «Екобіохім»

та ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО» ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, відомості про яке до ЄРДР внесені прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратори ОСОБА_6 про те, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, за попередньої змовою групою осіб, діють представники юридичних осіб, кінцеві бенефіціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язки з іншими підприємцями та посадовими особами держави-агресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності, частину від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 14.06.2022 на підставі постанови прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 була визначена за СВ УСБУ у Дніпропетровській області. Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює діяльність група підприємств, які підконтрольні громадянам рф ОСОБА_7 (громадянка РФ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , протягом 2021-2022 рр. здійснювала виїзди до рф більше 10 разів) та ОСОБА_8 (дані встановлюються), а саме: ТОВ «Екобіохім» (, 90% статутного капіталу у громадянки рф ОСОБА_7 ); ТОВ «Промекохім» (, 50% статутного капіталу у громадянина РФ ОСОБА_8 ); ТОВ «УДК» (, 90% статутного капіталу у ОСОБА_9 кандидат у депутати облради у 2020 році від «Партії Шарія», син ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ); ТОВ «Юніксінвестагро» ( власники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 батьки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ). Всі зазначені підприємства зареєстровані та здійснюють діяльність за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г, а також систематично здійснюють взаємні операції купівлі-продажу товарів та послуг між собою. Аналізом податкової звітності ТОВ «Екобіохім» () встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля хімічними продуктами, а основними покупцями є: ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (код ЄРДПОУ 30487219), ТОВ «ТД`КЛЮВІН» (код ЕРДПОУ 42814872), ТОВ «КОКСО-ХІМ» (код ЄРДПОУ 40205118), ТОВ «РУШ» (). Також встановлено, що в період з 01.07.2020 року по теперішній час підприємство ТОВ «ЕКОБІОХМ» () мало фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016), директором якого ОСОБА_12 . Вказане підприємство здійснювало імпорт різноманітних товарів взуття, коляски дитячі, тощо. ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016) з вересня 2020 року не подавало жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 1 478 973,3 грн.; ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС» (код ЄРДПОУ 41925782), директор якого є ОСОБА_13 . Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн.; ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 43800375), директором якого є ОСОБА_14 . Підприємство з грудня 2021 року не подано жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн. Таким чином, підприємство ТОВ «Екобіохім» у період з 01.07.2020 по даний час мало ризикові (сумнівні) відносини з підприємствами, а саме ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС», ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС», ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА», ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК», ТОВ «БУДТЕЙН», ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ЦЕНТР», ТОВ «ХАЛДЕНІС ГРУП». Загальна сума можливих втрат бюджету складає 7 989 224,9 грн. Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Встановлено, що група підприємств, які підконтрольні громадянам рф ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: ТОВ «Екобіохім» (), ТОВ «Промекохім» (), ТОВ «УДК» (), ТОВ «Юніксінвестагро» (), зареєстровані та здійснюють діяльність за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (прим. 1 та 2). 19.07.2022 слідчим відділом Управління на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська проведено за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності (виробничі потужності, складські та офісні приміщення) групи підприємств ТОВ «Екобіохім» (), ТОВ «Промекохім» (), ТОВ «УДК» (), ТОВ «Юніксінвестагро» () за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (прим. 1 та прим. 2), за результатами проведення якого вилучено мобільний телефон марки «iPhone Х», imei: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , а також фінансово-господарську документацію. Зазначені вище предмети та документи були оглянуті в ході обшуку та встановлено, що вони містять інформацію, яка може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Приймаючи до уваги викладене, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, вищевказані предмети та документи, що були вилучені під час даного обшуку, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим постановою старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як предмети, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені відомості про обставини та осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. Принцип змагальності у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 22 КПК України, полягає у збиранні та поданні до суду речей, документів, інших доказів, тощо. Враховуючи викладені вище обставини, а також те, що для отримання інформації, що має значення для даного кримінального провадження та яка міститься у мобільному телефоні марки «iPhone Х», imei: НОМЕР_3 , а також вищезазначеної фінансово-господарської документації, необхідне застосування спеціальних знань, шляхом проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів стосовно мобільного телефону, а також судової економічної експертизи стосовно фінансово-господарської документації, є необхідність накласти арешт на перелічене вище вилучене майно. Зважаючи на наявність підстав для арешту майна, а також те, що вилучені в ході вищевказаного огляду місця події предмети та документи, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та потребує детального вивчення та дослідження в ході проведення відповідних експертиз, з метою збереження вказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі, відчуження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити з зазначених у клопотанні підстав.

Представник власників майна у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки під час обшуку були вилучені первинні фінансово-бухгалтерські документи, які належать ТОВ «Схід Імпекс Дніпро», хоча згідно ухвали суду, вищезазначене підприємство навіть не згадувалося в тексті. Службовим особам підприємств ТОВ «Екобіохім», ТОВ «Промекохім», ТОВ «УДК», ТОВ «Юніксінвестагро» до цього часу не вручено повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Більш того, у клопотанні взагалі не зазначено доказів існування обґрунтованої підозри, щодо вчинених кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що вказує на відсутність підстав для накладення арешту на майно. Вказані підприємства не отримували жодного документу щодо свого процесуального статусу в цьому провадженні. Накладення арешту на вказане майно є втручанням у господарську діяльність підприємств, що прямо заборонено законодавством України. З клопотання та долучених до нього доказів не вбачається фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вислухавши думку учасників, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

19 липня 2022 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (прим. 1 та прим. 2), під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone Х», imei: НОМЕР_3 , та фінансово-господарську документацію за спимком з нумерацією (1-388).
Постановою старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 20 липня 2022 року, вищезазначене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000189.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 19 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (прим. 1 та прим. 2), а саме:

1. Довіреність № 2020/1 від 05.06.2022, на 3 арк.;
2. Фрагмент паперу з рукописними записами, на 1 арк.;
3. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Хімстандарт», на 12 арк.;
4. Товарна накладна № 282 від 09.06.2020, на 1 арк.;
5. Рахунок-фактура № 331 віл 09.06.2020, на 1 арк.;
6. Аналітичний паспорт якості № 5, на 2 арк.;
7. Контракт № CSL/BUZA/2020/1 від 08.06.2020, на 4 арк.;
8. Рахунок на оплату № 288 від 09.06.2020, на 1 арк.;
9. Відповідь на запит № К-20-03-81 від 11.03.2020, на 1 арк.;
10. Декларація відповідності № РОСС RU.АЯ12.Д02983 від 29.02.2012, на 1 арк.;
11. Свідоцтво про державну реєстрацію № 0171111 від 07.12.2011, на 1 арк.;
12. Договір № НИ19004 від 08.01.2019, на 4 арк.;
13. Копія МД № UA101110/2022/005124 від 01.03.2022, на 1 арк.;
14. Штамп прямокутної форми з написом червоного кольору: PREZES ZARZADU YURY LEONOV;
15. Штамп прямокутної форми з написом синього кольору: IST WEST CONSULTING CROUP Sp. z o.o.;
16. Штамп прямокутної форми з написом червоного кольору: Leon-P Sp. z o.o.;
17. Мобільний телефон марки «iPhone Х», imei: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ;
18. Видаткова накладна №233 від 02.12.2021, на 1 арк.;
19. Рахунок №166 від 02.12.2021, на 1 арк.;
20. ТТН №02/11 від 02.12.2021, на 2 арк.;
21. Видаткова накладна №9 від 08.07.2021, на 1 арк.;
22. Рахунок №6 від 08.07.2021, на 1 арк.;
23. ТТН №08/07 від 08.07.2021, на 2 арк.;
24. Видаткова накладна №97 від 08.06.2021
25. ТТН №08/06/2021 від 08.06.2021, на 1 арк.;
26. Рахунок №108 від 08.06.2021, на 1 арк.;
27. Видаткова накладна № 96 від 07.06.2021, на 1 арк.;
28. ТТН №07/06/2021 від 07.06.2021, на 1 арк.;
29. Рахунок №107 від 08.06.2021, на 1 арк.;
30. Видаткова накладна №95 від 04.06.2021, на 1 арк.;
31. ТТН №04/06/2021 від 04.06.2021, на 1 арк.;
32. Рахунок №106 від 04.06.2021, на 1 арк.;
33. Видаткова накладна №10/07-1 від 10.07.2020, на 1 арк.;
34. Рахунок №10/07-1 від 10.07.2020, на 1 арк.;
35. Видаткова накладна №09/07-1 від 9.07.2020, на 1 арк.;
36. Рахунок №09/07-1 від 9.07.2020, на 1 арк.;
37. Видаткова накладна №07/07-1 від 7.07.2020, на 1 арк.;
38. Рахунок №07/07-1 від 7.07.2020, на 1 арк.;
39. Видаткова накладна №03/07-1 від 3.07.2020, на 1 арк.;
40. Рахунок №03/07-1 від 3.07.2020, на 1 арк.;
41. Видаткова накладна №01/07-1 від 1.07.2020, на 1 арк.;
42. Рахунок №01/07-1 від 1.07.2020, на 1 арк.;
43. Видаткова накладна №217 від 03.08.2021, на 1 арк.;
44. Рахунок №234 від 03.08.2021, на 1 арк.;
45. ТТН №03/08/2021 від 03.08.2021, на 2 арк.;
46. Видаткова накладна №183 від 06.07.2021, на 1 арк.;
47. Рахунок №198 від 06.07.2021, на 1 арк.;
48. ТТН №06/07/2021 від 06.07.2021, на 2 арк.;
49. Видаткова накладна №184 від 06.07.2021, на 1 арк.;
50. Рахунок №199 від 06.07.2021, на 1 арк.;
51. ТТН №06/07/2021 від 06.07.2021, на 2 арк.;
52. Видаткова накладна №166 від 01.06.2021, на 2 арк.;
53. Рахунок №181 від 01.06.2021, на 2 арк.;
54. ТТН №01/06/2021 від 01.06.2021, на 2 арк.;
55. Видаткова накладна №3 від 01.07.2020, на 1 арк.;
56. Рахунок №33 від 01.07.2020, на 1 арк.;
57. ТТН №01/07/2020 від 01.07.2020, на 1 арк.;
58. Видаткова накладна №2 від 01.07.2020, на 1 арк.;
59. Рахунок №32 від 01.07.2020, на 1 арк.;
60. ТТН №01/07/2020/1 від 01.07.2020, на 1 арк.;
61. Видаткова накладна №1 від 01.07.2020, на 1 арк.;
62. Рахунок №31 від 01.07.2020, на 1 арк.;
63. ТТН №01/07/2021 від 01.07.2020Р.
64. Видаткова накладна №105 від 10.03.2021, на 1 арк.;
65. Рахунок №100 від 10.03.2021, на 1 арк.;
66. Видаткова накладна №12 від 08.09.2021, на 1 арк.;
67. Рахунок №12 від 08.09.2021, на 1 арк.;
68. ТТН №08/09 від 09.09.2021, на 1 арк.;
69. Видаткова накладна №4 від 07.09.2021, на 1 арк.;
70. Рахунок №4 від 07.09.2021, на 1 арк.;
71. ТТН №07/09 від 07.09.2021, на 1 арк.;
72. Видаткова накладна №5 від 06.09.2021, на 1 арк.;
73. Рахунок №5 від 06.09.2021, на 1 арк.;
74. ТТН №06/09 від 06.09.2021, на 1 арк.;
75. Видаткова накладна №2 від 02.09.2021, на 1 арк.;
76. Рахунок №2 від 02.09.2021, на 1 арк.;
77. ТТН №02/09 від 02.09.2021, на 1 арк.;
78. Видаткова накладна №1 від 10.08.2021, на 1 арк.;
79. Рахунок №1 від 10.08.2021, на 1 арк.;
80. Рахунок №2 від 10.08.2021, на 1 арк.;
81. Видаткова накладна №2 від 10.08.2021, на 1 арк.;
82. ТТН №10/08 від 10.08.2021, на 5 арк.;
83. Видаткова накладна №10 від 26.07.2021, на 1 арк.;
84. ТТН №26/07 від 26.07.2021, на 5 арк.;
85. Рахунок №10 від 26.07.2021, на 1 арк.;
86. Договір поставки №2607/21-2 від 26.07.2021, на 3 арк.;
87. Договір поставки №01/01/21від 01.07.2021, на 1 арк.;
88. Договір поставки №20/06/20 від 01.06.2020, на 1 арк.;
89. Договір поставки №10/07-01 від 10.07.2020, на 2 арк.;
90. Договір поставки №01/07/01 від 01.07.2020, на 2 арк.;
91. Видаткова накладна №789 від 26.06.2020, на 1 арк.;
92. ТТН №789 від 26.06.2020, на 1 арк.;
93. Рахунок №789 від 26.06.2020, на 1 арк.;
94. Видаткова накладна №788 від 26.06.2020, на 1 арк.;
95. ТТН №788 від 26.06.2020, на 1 арк.;
96. Рахунок №788 від 26.06.2020, на 1 арк.;
97. Видаткова накладна №787 від 25.06.2020, на 1 арк.;
98. ТТН №787 від 25.06.2020, на 1 арк.;
99. Рахунок №787 від 25.06.2020, на 1 арк.;
100. Видаткова накладна №790 від 26.06.2020, на 1 арк.;
101. ТТН №790 від 26.06.2020, на 1 арк.;
102. Рахунок №790 від 26.06.2020, на 1 арк.;
103. Договір поставки № АП-20/07/20 від 20.07.2020, на 2 арк.;
104. Видаткова накладна № РН-0000537 від 07.09.2021, на 1 арк.;
105. Видаткова накладна № РН-0000278 від 06.07.2021, на 1 арк.;
106. Видаткова накладна № РН-0000277 від 06.07.2021, на 1 арк.;
107. Видаткова накладна № 3241 від 15.07.2021, на 1 арк.;
108. ТТН №3324, на 1 арк.;
109. Видаткова накладна № 3242 від 15.07.2021, на 1 арк.;
110. ТТН №3325, на 1 арк.;
111. Видаткова накладна № 3042 від 08.07.2021, на 1 арк.;
112. ТТН №3122, на 1 арк.;
113. Видаткова накладна № 3043 від 08.07.2021, на 1 арк.;
114. ТТН №3123, на 1 арк.;
115. Видаткова накладна № 2557 від 14.06.2021, на 1 арк.;
116. ТТН №2606, на 1 арк.;
117. Видаткова накладна № 2558 від 14.06.2021, на 1 арк.;
118. ТТН №2607, на 1 арк.;
119. Договір поставки № 01/140621-4 від 14.06.2021, на 2 арк.;
120. Договір поставки № 18/03/21 від 18.03.2021, на 2 арк.;
121. Видаткова накладна №15 від 18.03.2021, на 1 арк.;
122. Рахунок №15 від 18.03.2021, на 1 арк.;
123. Видаткова накладна №2 від 01.07.2021, на 1 арк.;
124. ТТН №01/07/К від 01.07.2021, на 3 арк.;
125. Рахунок №2 від 01.07.2021, на 1 арк.;
126. Видаткова накладна №1 від 01.07.2021, на 1 арк.;
127. ТТН №01/07/К-1 від 01.07.2021, на 4 арк.;
128. Рахунок №1 від 01.07.2021, на 1 арк.;
129. Видаткова накладна №3 від 21.07.2021, на 1 арк.;
130. ТТН №21/07 від 21.07.2021, на 1 арк.;
131. Рахунок №3 від 21.07.2021, на 1 арк.;
132. Рахунок №2 від 02.07.2021, на 1 арк.;
133. Видаткова накладна №2 від 02.07.2021, на 1 арк.;
134. ТТН №02/07 від 02.07.2021, на 3 арк.;
135. Видаткова накладна №3 від 01.06.2021, на 1 арк.;
136. Рахунок №3 від 01.06.2021, на 3 арк.;
137. ТТН №01/06 від 01.06.2021, на 4 арк.;
138. Договір поставки № 1-6/21/1 від 01.06.2021, на 2 арк.;
139. Видаткова накладна №249 від 03.11.2021, на 1 арк.;
140. Рахунок №236 від 03.11.2021, на 1 арк.;
141. Видаткова накладна №248 від 02.11.2021, на 1 арк.;
142. Рахунок №235 від 02.11.2021, на 1 арк.;
143. ТТН №03/11 від 03.11.2021, на 2 арк.;
144. ТТН №02/11 від 02.11.2021, на 2 арк.;
145. Видаткова накладна №212 від 04.10.2021, на 1 арк.;
146. Рахунок №201 від 04.10.2021, на 1 арк.;
147. ТТН №04/10 від 04.10.2021, на 2 арк.;
148. Видаткова накладна №211 від 01.10.2021, на 1 арк.;
149. Рахунок №200 від 01.10.2021, на 1 арк.;
150. ТТН №01/10 від 01.10.2021, на 2 арк.;
151. Видаткова накладна №178 від 01.09.2021, на 1 арк.;
152. Рахунок №167 від 01.09.2021, на 1 арк.;
153. ТТН №01/09 від 01.09.2021, на 2 арк.;
154. Видаткова накладна №187 від 30.08.2021, на 1 арк.;
155. Рахунок №176 від 30.08.2021, на 1 арк.;
156. ТТН №30/08 від 30.08.2021, на 2 арк.;
157. Видаткова накладна №156 від 02.08.2021, на 1 арк.;
158. Рахунок №146 від 02.08.2021, на 1 арк.;
159. ТТН №02/08 від 02.08.2021, на 2 арк.;
160. Видаткова накладна №72 від 01.07.2021, на 1 арк.;
161. ТТН №01/07 від 01.07.2021, на 2 арк.;
162. Рахунок №71 від 01.07.2021, на 1 арк.;
163. Видаткова накладна №37 від 07.06.2021, на 1 арк.;
164. Рахунок №36 від 07.06.2021, на 1 арк.;
165. Видаткова накладна № 56 від 28.09.2021, на 1 арк.;
166. Рахунок №56 від 28.09.2021, на 1 арк.;
167. ТТН №28/09 від 28.09.2021, на 1 арк.;
168. Видаткова накладна №21 від 05.10.2021, на 1 арк.;
169. Рахунок №21 від 05.10.2021, на 1 арк.;
170. Видаткова накладна №19 від 05.10.2021, на 1 арк.;
171. Рахунок №19 від 05.10.2021, на 1 арк.;
172. Видаткова накладна №20 від 05.10.2021, на 1 арк.;
173. Рахунок №20 від 05.10.2021, на 1 арк.;
174. ТТН №05/10 від 05.10.2021, на 1 арк.;
175. Видаткова накладна №22 від 06.10.2021, на 1 арк.;
176. Рахунок №22 від 06.10.2021, на 1 арк.;
177. Видаткова накладна №23 від 06.10.2021, на 1 арк.;
178. Рахунок №23 від 06.10.2021, на 1 арк.;
179. Видаткова накладна №5 від 06.10.2021, на 1 арк.;
180. Рахунок №5 від 06.10.2021, на 1 арк.;
181. ТТН №06/10 від 06.10.2021, на 1 арк.;
182. Видаткова накладна №25 від 27.07.2021, на 1 арк.;
183. Рахунок №25 від 27.07.2021, на 1 арк.;
184. ТТН №27/07 від 27.07.2021, на 3 арк.;
185. Договір поставки №2707/21 від 27.07.2021, на 2 арк.;
186. Договір поставки № 01/06/20 від 01.06.2020, на 1 арк.;
187. Видаткова накладна №114 від 05.10.2020, на 1 арк.;
188. Рахунок №184 від 05.10.2020, на 1 арк.;
189. ТТН №05/10/2020-1 від 05.10.2020, на 1 арк.;
190. Видаткова накладна №113 від 05.10.2020, на 1 арк.;
191. Рахунок №183 від 05.10.2020, на 1 арк.;
192. Видаткова накладна №111 від 05.10.2020, на 1 арк.;
193. Рахунок №181 від 05.10.2020, на 1 арк.;
194. ТТН №05/10/2020 від 05.10.2020, на 1 арк.;
195. Видаткова накладна №96 від 30.09.2020, на 1 арк.;
196. Рахунок №167 від 30.09.2020, на 1 арк.;
197. Видаткова накладна №97 від 30.09.2020, на 1 арк.;
198. Рахунок №168 від 30.09.2020, на 1 арк.;
199. Видаткова накладна №98 від 30.09.2020, на 1 арк.;
200. Рахунок №169 від 30.09.2020, на 1 арк.;
201. ТТН №30/09/2020 від 30.09.2020, на 1 арк.;
202. Видаткова накладна №44 від 19.08.2020, на 1 арк.;
203. Рахунок №108 від 19.08.2020, на 1 арк.;
204. ТТН №19/08/2020 від 19.08.2020, на 1 арк.;
205. Видаткова накладна №5 від 07.07.2020, на 1 арк.;
206. Рахунок №48 від 07.07.2020, на 1 арк.;
207. ТТН №07/07/2020 від 19.08.2020, на 1 арк.;
208. Видаткова накладна №6 від 09.07.2020, на 1 арк.;
209. Рахунок №49 від 09.07.2020, на 1 арк.;
210. ТТН №09/07/2020 від 19.07.2020, на 1 арк.;
211. Видаткова накладна №109 від 16.04.2021, на 1 арк.;
212. Рахунок №120 від 16.04.2021, на 1 арк.;
213. Видаткова накладна №112 від 16.04.2021, на 1 арк.;
214. Рахунок №123 від 16.04.2021, на 1 арк.;
215. ТТН №16/04/2021 від 16.04.2021, на 1 арк.;
216. Видаткова накладна №107 від 15.04.2021, на 1 арк.;
217. Рахунок №118 від 15.04.2021, на 1 арк.;
218. ТТН №15/04/2021 від 15.04.2021, на 1 арк.;
219. Видаткова накладна №26 від 23.07.2021, на 1 арк.;
220. Рахунок №26 від 23.07.2021, на 1 арк.;
221. ТТН №23/07 від 23.07.2021, на 1 арк.;
222. Договір поставки №10/02/21 від 10.02.2021, на 3 арк.;
223. Видаткова накладна №5 від 10.02.2021, на 1 арк.;
224. Рахунок №5 від 10.02.2021, на 1 арк.;
225. ТТН №10/02/2021 від 10.02.2021, на 3 арк.;
226. Договір поставки №КІ21-12/20-3 від 21.12.2020, на 4 арк.;
227. Видаткова накладна №237 від 01.02.2021, на 1 арк.;
228. ТТН №Р237Б від 01.02.2021, на 1 арк.;
229. Договір поставки №040121/2 від 04.01.2021, на 4 арк.;
230. Видаткова накладна №АІ-0000004 від 07.01.2021, на 1 арк.;
231. ТТН №07/01/2021 від 07.01.2021, на 1 арк.;
232. Рахунок №АІ-0000020 від 07.01.2021, на 1 арк.;
233. Видаткова накладна №АІ-0000025 від 21.01.2021, на 1 арк.;
234. ТТН №21/01/2021 від 21.01.2021, на 1 арк.;
235. Рахунок №АІ-0000063 від 21.01.2021, на 1 арк.;
236. Видаткова накладна №АІ-0000028 від 01.02.2021, на 1 арк.;
237. ТТН №01/02/2021 від 01.02.2021, на 1 арк.;
238. Рахунок №АІ-0000070 від 01.02.2021, на 1 арк.;
239. Видаткова накладна №АІ-0000046 від 20.02.2021, на 1 арк.;
240. ТТН №20/02/2021 від 01.02.2021, на 1 арк.;
241. Рахунок №АІ-0000121 від 20.02.2021, на 1 арк.;
242. Видаткова накладна № 20 від 01.04.2021, на 1 арк.;
243. Рахунок № 28 від 01.04.2021, на 1 арк.;
244. ТТН № 01/04/21 від 01.04.2021, на 1 арк.;
245. ВМД №UA204120/2020/132402 від 24.12.2020, з пакетом документів на 18 арк.;
246. ВМД №UA204120/2020/132411 від 24.12.2020, з пакетом документів на 8 арк.;
247. ВМД №UA204120/2020/124390 від 08.12.2020, з пакетом документів на 5 арк.;
248. ВМД №UA110130/2020/036151 від 09.12.2020, з пакетом документів на 35 арк.;
249. ВМД №UA204120/2020/114170 від 17.11.2020, з пакетом документів на 5 арк.;
250. ВМД №UA204120/2020/114192 від 17.11.2020, з пакетом документів на 5 арк.;
251. ВМД №UA204120/2020/112747 від 13.11.2020, з пакетом документів на 10 арк.;
252. ВМД №UA204120/2020/112745 від 13.11.2020, з пакетом документів на 21 арк.;
253. ВМД №UA204120/2020/112744 від 13.11.2020, з пакетом документів на 19 арк.;
254. ВМД №UA204120/2020/111205 від 10.11.2020, з пакетом документів на 4 арк.;
255. ВМД №UA204120/2020/110862 від 09.11.2020, з пакетом документів на 15 арк.;
256. ВМД №UA110130/2020/031848 від 03.11.2020, з пакетом документів на 7 арк.;
257. ВМД №UA204120/2020/097945 від 13.10.2020, з пакетом документів на 17 арк.;
258. ВМД №UA204120/2020/097972 від 13.10.2020, з пакетом документів на 16 арк.;
259. ВМД №UA110130/2020/028903 від 08.10.2020, з пакетом документів на 13 арк.;
260. ВМД №UA110130/2020/028924 від 08.10.2020, з пакетом документів на 39 арк.;
261. ВМД №UA110130/2020/024542 від 31.08.2020, з пакетом документів на 26 арк.;
262. ВМД №UA110130/2020/024535 від 31.08.2020, з пакетом документів на 18 арк.;
263. ВМД №UA110130/2020/023278 від 20.08.2020, з пакетом документів на 20 арк.;
264. ВМД №UA204120/2020/070373 від 17.08.2020, з пакетом документів на 9 арк.;
265. ВМД №UA204120/2020/070372 від 17.08.2020, з пакетом документів на 6 арк.;
266. ВМД №UA204120/2020/069004 від 13.08.2020, з пакетом документів на 22 арк.;
267. ВМД №UA204120/2020/068979 від 13.08.2020, з пакетом документів на 20 арк.;
268. ВМД №UA110130/2020/022150 від 11.08.2020, з пакетом документів на 16 арк.;
269. ВМД №UA110130/2020/022109 від 10.08.2020, з пакетом документів на 14 арк.;
270. ВМД №UA110130/2020/021871 від 07.08.2020, з пакетом документів на 3 арк.;
271. ВМД №UA110130/2020/027868 від 29.09.2020, з пакетом документів на 23 арк.;
272. ВМД №UA204120/2020/080626 від 07.09.2020, з пакетом документів на 14 арк.;
273. ВМД №UA110130/2020/017617 від 30.06.2020, з пакетом документів на 4 арк.;
274. ВМД №UA204120/2020/049080 від 26.06.2020, з пакетом документів на 10 арк.;
275. ВМД №UA110130/2020/017301 від 25.06.2020, з пакетом документів на 30 арк.;
276. ВМД №UA204120/2020/047978 від 24.06.2020, з пакетом документів на 11 арк.;
277. ВМД №UA110130/2020/017111 від 24.06.2020, з пакетом документів на 22 арк.;
278. ВМД №UA110130/2020/016099 від 15.06.2020, з пакетом документів на 11 арк.;
279. ВМД №UA110130/2020/016094 від 15.06.2020, з пакетом документів на 14 арк.;
280. ВМД №UA110130/2020/015073 від 03.06.2020, з пакетом документів на 13 арк.;
281. ВМД №UA110130/2020/015078 від 03.06.2020, з пакетом документів на 14 арк.;
282. ВМД №UA110130/2020/012635 від 07.05.2020, з пакетом документів на 2 арк.;
283. ВМД №UA110130/2020/011577 від 23.04.2020, з пакетом документів на 2 арк.;
284. ВМД №UA110130/2020/011045 від 17.04.2020, з пакетом документів на 2 арк.;
285. ВМД №UA110130/2020/010680 від 13.04.2020, з пакетом документів на 15 арк.;
286. ВМД №UA110130/2020/010318 від 07.04.2020, з пакетом документів на 14 арк.;
287. ВМД №UA110130/2020/010299 від 07.04.2020, з пакетом документів на 22 арк.;
288. ВМД №UA110130/2020/010285 від 07.04.2020, з пакетом документів на 13 арк.;
289. ВМД №UA110130/2020/009870 від 01.04.2020, з пакетом документів на 16 арк.;
290. ВМД №UA110130/2020/009077 від 24.03.2020, з пакетом документів на 24 арк.;
291. ВМД №UA110130/2020/008735 від 20.03.2020, з пакетом документів на 17 арк.;
292. ВМД №UA110130/2020/008343 від 17.03.2020, з пакетом документів на 2 арк.;
293. ВМД №UA110130/2020/007004 від 05.03.2020, з пакетом документів на 21 арк.;
294. ВМД №UA110130/2020/002427від 29.01.2020, з пакетом документів на 4 арк.;
295. ВМД №UA110130/2020/001169 від 17.01.2020, з пакетом документів на 11 арк.;
296. ВМД №UA110130/2020/001092 від 17.01.2020, з пакетом документів на 15 арк.;
297. ВМД №UA110150/2019/228806 від 02.07.2019, з пакетом документів на 17 арк.;
298. ВМД №UA110150/2019/229143 від 03.07.2019, з пакетом документів на 14 арк.;
299. ВМД №UA110150/2019/229089 від 03.07.2019, з пакетом документів на 19 арк.;
300. ВМД №UA110150/2019/229972 від 10.07.2019, з пакетом документів на 18 арк.;
301. ВМД №UA110150/2019/230110 від 10.07.2019, з пакетом документів на 19 арк.;
302. ВМД №UA110150/2019/230891 від 16.07.2019, з пакетом документів на 13 арк.;
303. ВМД №UA110150/2019/230951 від 16.07.2019, з пакетом документів на 21 арк.;
304. ВМД №UA110150/2019/231529 від 19.07.2019, з пакетом документів на 19 арк.;
305. ВМД №UA110150/2019/231525 від 19.07.2019, з пакетом документів на 14 арк.;
306. ВМД №UA110150/2019/231945 від 23.07.2019, з пакетом документів на 18 арк.;
307. ВМД №UA110150/2019/232759 від 29.07.2019, з пакетом документів на 21 арк.;
308. ВМД №UA110150/2019/225476 від 05.06.2019, з пакетом документів на 23 арк.;
309. ВМД №UA110150/2019/223577 від 23.05.2019, з пакетом документів на 16 арк.;
310. ВМД №UA110150/2019/218977 від 14.04.2019, з пакетом документів на 15 арк.;
311. ВМД №UA110150/2019/216736 від 01.04.2019, з пакетом документів на 16 арк.;
312. ВМД №UA110150/2019/215664 від 25.03.2019, з пакетом документів на 17 арк.;
313. ВМД №UA110150/2019/215063 від 20.03.2019, з пакетом документів на 4 арк.;
314. ВМД №UA110150/2019/224892 від 31.05.2019, з пакетом документів на 30 арк.;
315. ВМД №UA110150/2019/226241 від 12.06.2019, з пакетом документів на 14 арк.;
316. ВМД №UA110150/2019/226962 від 18.06.2019, з пакетом документів на 18 арк.;
317. ВМД №UA110150/2019/227753 від 24.06.2019, з пакетом документів на 18 арк.;
318. ВМД №UA110150/2019/228204 від 26.06.2019, з пакетом документів на 17 арк.;
319. ВМД №UA110150/2019/233613 від 05.08.2019, з пакетом документів на 21 арк.;
320. ВМД №UA110150/2019/238354 від 10.09.2019, з пакетом документів на 17 арк.;
321. ВМД №UA110150/2019/242353 від 09.10.2019, з пакетом документів на 11 арк.;
322. ВМД №UA110150/2019/238353 від 10.09.2019, з пакетом документів на 9 арк.;
323. ВМД №UA110150/2019/240016 від 23.09.2019, з пакетом документів на 18 арк.;
324. ВМД №UA110150/2019/241103 від 30.09.2019, з пакетом документів на 19 арк.;
325. ВМД №UA110150/2019/241105 від 30.09.2019, з пакетом документів на 8 арк.;
326. ВМД №UA110150/2019/242352 від 09.10.2019, з пакетом документів на 17 арк.;
327. ВМД №UA110150/2019/243239 від 16.10.2019, з пакетом документів на 22 арк.;
328. ВМД №UA110150/2019/245343 від 31.10.2019, з пакетом документів на 14 арк.;
329. ВМД №UA110150/2019/247409 від 18.11.2019, з пакетом документів на 30 арк.;
330. ВМД №UA110150/2019/245361 від 31.10.2019, з пакетом документів на 10 арк.;
331. ВМД №UA110130/2021/001282 від 21.01.2021, з пакетом документів на 2 арк.;
332. ВМД №UA110130/2021/000393 від 11.01.2021, з пакетом документів на 25 арк.;
333. ВМД №UA110130/2021/009135 від 02.04.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
334. ВМД №UA204120/2021/052387 від 13.04.2021, з пакетом документів на 24 арк.;
335. ВМД №UA204120/2021/052401 від 13.04.2021, з пакетом документів на 24 арк.;
336. ВМД №UA110130/2021/012868 від 07.05.2021, з пакетом документів на 19 арк.;
337. ВМД №UA110130/2021/012785 від 07.05.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
338. ВМД №UA1204120/2021/076115 від 19.05.2021, з пакетом документів на 4 арк.;
339. ВМД №UA205030/2021/011448 від 27.05.2021, з пакетом документів на 21 арк.;
340. ВМД №UA110130/2021/014972 від 28.05.2021, з пакетом документів на 18 арк.;
341. ВМД №UA110130/2021/029966 від 12.10.2021, з пакетом документів на 18 арк.;
342. ВМД №UA110130/2021/029963 від 12.10.2021, з пакетом документів на 19 арк.;
343. ВМД №UA110130/2021/029962 від 12.10.2021, з пакетом документів на 19 арк.;
344. ВМД №UA110130/2021/033064 від 09.11.2021, з пакетом документів на 36 арк.;
345. ВМД №UA110130/2021/033686 від 16.11.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
346. ВМД №UA110130/2021/033716 від 16.11.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
347. ВМД №UA110130/2021/035771 від 08.12.2021, з пакетом документів на 14 арк.;
348. ВМД №UA204120/2021/025607 від 03.03.2021, з пакетом документів на 4 арк.;
349. ВМД №UA204120/2021/025523 від 03.03.2021, з пакетом документів на 2 арк.;
350. ВМД №UA204120/2021/025508 від 03.03.2021, з пакетом документів на 2 арк.;
351. ВМД №UA204120/2021/041429 від 26.03.2021, з пакетом документів на 6 арк.;
352. ВМД №UA204120/2021/041435 від 26.03.2021, з пакетом документів на 4 арк.;
353. ВМД №UA205140/2021/020085 від 30.07.2021, з пакетом документів на 4 арк.;
354. ВМД №UA205140/2021/017906 від 28.07.2021, з пакетом документів на 1 арк.;
355. ВМД №UA110130/2021/021469 від 27.07.2021, з пакетом документів на 20 арк.;
356. ВМД №UA110130/2021/021449 від 27.07.2021, з пакетом документів на 2 арк.;
357. ВМД №UA110130/2021/020796 від 21.07.2021, з пакетом документів на 30 арк.;
358. ВМД №UA205140/2021/011570 від 19.07.2021, з пакетом документів на 45 арк.;
359. ВМД №UA110130/2021/020238 від 16.07.2021, з пакетом документів на 4 арк.;
360. ВМД №UA110130/2021/020066 від 15.07.2021, з пакетом документів на 13 арк.;
361. ВМД №UA110130/2021/019426 від 09.07.2021, з пакетом документів на 21 арк.;
362. ВМД №UA110130/2021/019392 від 09.07.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
363. ВМД №UA110130/2021/019385 від 09.07.2021, з пакетом документів на 18 арк.;
364. ВМД №UA110130/2021/019235 від 08.07.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
365. ВМД №UA110130/2021/018294 від 30.06.2021, з пакетом документів на 36 арк.;
366. ВМД №UA110130/2021/018349 від 30.06.2021, з пакетом документів на 20 арк.;
367. ВМД №UA204120/2021/103484 від 30.06.2021, з пакетом документів на 24 арк.;
368. ВМД №UA110130/2021/018236 від 29.06.2021, з пакетом документів на 2 арк.;
369. ВМД №UA110130/2021/017550 від 23.06.2021, з пакетом документів на 14 арк.;
370. ВМД №UA110130/2021/017580 від 23.06.2021, з пакетом документів на 28 арк.;
371. ВМД №UA110130/2021/016480 від 11.06.2021, з пакетом документів на 14 арк.;
372. ВМД №UA110130/2021/015640 від 03.06.2021, з пакетом документів на 2 арк.;
373. ВМД №UA110130/2021/015552 від 02.06.2021, з пакетом документів на 15 арк.;
374. ВМД №UA110130/2021/017629 від 23.06.2021, з пакетом документів на 15 арк.;
375. ВМД №UA110130/2021/025535 від 31.08.2021, з пакетом документів на 15 арк.;
376. ВМД №UA110130/2021/025547 від 31.08.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
377. ВМД №UA110130/2021/025533 від 31.08.2021, з пакетом документів на 19 арк.;
378. ВМД №UA110130/2021/025546 від 31.08.2021, з пакетом документів на 18 арк.;
379. ВМД №UA205140/2021/031767 від 17.08.2021, з пакетом документів на 15 арк.;
380. ВМД №UA205140/2021/031813 від 17.08.2021, з пакетом документів на 22 арк.;
381. ВМД №UA110130/2021/023342 від 11.08.2021, з пакетом документів на 15 арк.;
382. ВМД №UA110130/2021/023413 від 11.08.2021, з пакетом документів на 16 арк.;
383. ВМД №UA110130/2021/023134 від 09.08.2021, з пакетом документів на 14 арк.;
384. ВМД №UA110130/2021/023087 від 09.08.2021, з пакетом документів на 14 арк.;
385. ВМД №UA110130/2021/023036 від 09.08.2021, з пакетом документів на 13 арк.;
386. ВМД №UA110130/2021/023031 від 09.08.2021, з пакетом документів на 17 арк.;
387. ВМД №UA205030/2021/018297 від 05.08.2021, з пакетом документів на 18 арк.;
388. ВМД №UA205030/2021/018404 від 06.08.2021, з пакетом документів на 23 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1