Справа № 551/2157/22
Провадження № 1-кс/551/489/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі Кирді, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000481 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що 05.10.2022 року, до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили крадіжку грошових коштів, до вчинення якої причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході опитування гр. ОСОБА_4 встановлено, що в його користуванні є банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку він здійснював переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілому ОСОБА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з цим слідчий ОСОБА_2 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », » ІНФОРМАЦІЯ_5 що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 .

За правилами територіально інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

Будучи повідомленими судом про дату, час та місце розгляду справи, учасники судового розгляду які підлягають виклику в судове засідання, до ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явились та надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000481 від 05.10.2022, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 29.09.2022 року по 05.10.2022;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 29.09.2022 року по 05.10.2022, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 29.09.2022 по час надання такої інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначитиIP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 29.09.2022 по 05.10.2022 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.09.2022 року по 05.10.2022 року;

- часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 monobank|UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інших банківських рахунків у періодз 30.09.2022 року по 04.10.2022 із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення і закінчується 13 грудня 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1