ЄУН № 337/1419/21
Провадження № 1-кс/337/378/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000419 від 05.05.2022 року,

в с т а н о в и в:

30.05.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
У клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 року, приблизно о 19-40 год., біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 співробітниками поліції зупинено ОСОБА_5 , який зберігав при собі, з метою збуту, приблизно 20 згортків з наркотичним засобом - метадон.
Відомості за вказаним фактом 05.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.05.2022 року у денний час ОСОБА_5 , знаходячись на території Хортицького району м. Запоріжжя, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбав наркотичні засоби, а саме згортки з наркотичним засобом метадон, які став незаконно зберігати при собі, з метою їх подальшого незаконного збуту за винагороду наступним чином.
Так, ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та з метою збуту наркотичних засобів, реалізуючи свій злочинний умисел з корисливих мотивів, діючи всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, 05.05.2022 року о 19 годині 20 хвилин на ділянці місцевості навпроти АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , був зупинений працівниками поліції у якого було виявлено та вилучено 20 штук згортків з кристалічною речовиною білого кольору, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 : у одному згортку виявлено речовини, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон 0,104 г в перерахуванні на основу, який ОСОБА_5 придбав та зберігав з метою збуту.
06.05.2022 року, в період часу з 17:27 по 18:09, було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 в ході проведення якого, зокрема було виявлено та вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
Вказана банківська картка могла використовуватися ОСОБА_5 для зберігання грошових коштів, отриманих за збут наркотичних засобів та для попередньої оплати наркотичних засобів, які він мав збути.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності на вказаній банківській картці грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також реквізитів з яких було перераховано такі грошові кошти, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була виявлена в ході обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка могла використовуватися ОСОБА_5 для зберігання грошових коштів, отриманих за збут наркотичних засобів та для попередньої оплати наркотичних засобів, які він мав збути, що дасть можливість отримати доказ причетності ОСОБА_5 до вчиненого злочину, накласти арешт на грошові кошти отриманні злочинним шляхом та встановити осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів. Тому виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин;

документи на відкриття зазначеної банківської картки, а також адресу відділення, де було відкрито дану банківську картку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин;

довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять його задовольнити, розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксації.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
а саме: надати довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин; документи на відкриття зазначеної банківської картки, а також адресу відділення, де було відкрито дану банківську картку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022 року, кримінальне провадження № 0000419.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 05.04.2022 року 00 годин 00 хвилин по 06.05.2022 року 00 годин 00 хвилин .
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо надання довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин, документи на відкриття зазначеної банківської картки, а також адресу відділення, де було відкрито дану банківську картку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин, довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.04.2022 року 00 год 00 хв по 06.05.2022 року 00 год 00 хвилин, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 19 години 40 хвилин по 20 годин 00 хвилин 05.05.2022 року, а саме:

інформацію з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок;

копії документів на відкриття зазначеної банківської картки, а також адресу відділення, де було відкрито дану банківську картку;

копії даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період за період часу з 19 години 40 хвилин по 20 годин 00 хвилин 05.05.2022 року,

довідки-інформації про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період за період часу з 19 години 40 хвилин по 20 годин 00 хвилин 05.05.2022 року, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 28.06.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1