УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/989/22

Провадження № 1-кс/126/612/2022

"25" серпня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 29.05.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 28.05.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 93 000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.05.2022 за № 0000090.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що в жовтні 2021 вона разом зі своїми батьками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхала з Донецької області Бахмутського району смт.Луганське на тимчасове проживання в смт.Чечельник Гайсинський район Вінницька область.

28.05.2022 о 19 год 57 хв. її матір ОСОБА_6 повідомила про те, що на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло повідомлення про отримання державної грошової допомоги та відразу ж через мобільний додаток «Вайбер» відправила на її мобільний номер НОМЕР_3 смс-посилання. Отримавши від матері повідомлення ОСОБА_4 зайшла на смс-посилання, де вказувався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зайти в додаток їй не вдалося. Цього ж дня 28.05.2022 о 20 год. 15 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказувалося «Ви підтверджуєте 1 платіж на суму 1700 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пароль: 24-30-01-19, якщо Ви не здійснювали цю операцію, зателефонуйте на номер НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови їй повідомили, що перетелефонує працівник банку. Після телефонної розмови ОСОБА_4 відразу зателефонував працівник банку, який повідомив, що для підтвердження операції, їй потрібно натиснути 1 та через погане самопочуття ОСОБА_4 не дослухавши працівника банку натиснула цифру 1. Після закінчення телефонної розмови на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом № НОМЕР_5 .

28.05.2022 о 20 год. 21 хв., а саме в мобільному додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 , в якому вказувалось, «Доброго вечора, я ОСОБА_7 оператор служби підтримки та для успішного зарахування грошових коштів потрібно надати 6-ти значний пароль, який був надісланий в смс-повідомленні», що вона і зробила надала код № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_7 повідомив, що операція пройшла успішно та потрібно зачекати до 30 хв. та грошова допомога надійде на банківську картку. Потім ОСОБА_7 написав в повідомленні про можливе затримання зарахування коштів у зв`язку з введення воєнного стану на території України.

29.05.2022 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила відрахування грошових коштів з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: 28.05.2022 о 20 год 08 хв. переказ грошових коштів в сумі 3179,82 грн., 29.05.2022 о 10 год. 57 хв. оплата двома платежами в сумі по 30999 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , 29.05.2022 о 11 год. 00 хв. ресторан: ІНФОРМАЦІЯ_7 трьома платежами в сумі 25000 грн., 2000 грн. та 2000 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники дізнавшись про вчинення відносно неї шахрайських відразу заблокували належну їй банківську картку.

Згідно отриманої ухвали №126/989/22 від 14.06.2022 про тимчасові доступа до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 3179.82 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 були відраховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , який являється дочірнім підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася проте надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000370 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , інд. НОМЕР_10 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_4 в період часу з 25.05.2022 року по 15.06.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_11 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 25.05.2022 року по 15.06.2022.

Зобов`язати керуючих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.05.2022 року по 15.06.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1