Справа № 717/790/22
Номер провадження 1-кс/717/200/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000045 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 22.04.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання начальника СД погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що о в період з 14:49 год. по 14:56 год. 21.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа особистими грошовими коштами в сумі 7735 грн., що знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 7735 грн. В ході виконання ухвали слідчого судді № 717/790/22 від 22.06.2022 року встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 . Грошові кошти потерпілої в сумі 7735 гривень були переказані через банк-еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією щодо еквайрінгу Moneysend MONO Direct (0MONO011) шляхом якого списані грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 21.04.2022 року на загальну суму 7735 гривень. Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ,уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів які містять:
- інформацію про розшифровку щодо еквайрінгу Moneysend MONO Direct (0MONO011) (торговця еквайрингу, номер ИСА, терміналу ІД, номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти) шляхом якого списані грошові кошти із карткового рахунку№ НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 21.04.2022 року на загальну суму 7735 гривень.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1