Справа № 1-кс/593/149/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"31" травня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19 травня 2022 року до ЄРДР за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19 травня 2022 року до ЄРДР за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 травня 2022 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України про те, що до них надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки загальною сумою 9445,12 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 19 травня 2022 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.05.2022 на номер телефону ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилася працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_7 . Дана особа пояснила, що дія сім-карти заявниці завершується і її потрібно поновити, продиктувавши код iз смс-повідомлення. ОСОБА_6 повідомила код і приблизно через годину її сім-карта з номером телефону НОМЕР_1 була заблокована, а з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло сповіщення, що з її картки "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 03.05.2022 відбулося списання на поповнення рахунку за номером телефону НОМЕР_1 . Спроби увійти у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були безуспішні. Тоді заявниця підійшла до найближчого терміналу самообслуговування, щоб перевірити баланс за вищевказаною карткою, і побачила, що від суми кредитного ліміту у 10000 грн на залишку приблизно 550 грн. 04.05.2022 ОСОБА_6 звернулася у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і заблокувала картки. Зі слів заявниці, невідомі особи спочатку зняли 4000 грн з картки "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , а решту грошових коштів транзакціями по 200 грн з тієї ж картки переводили на її картку для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 і в подальшому на кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , яка ОСОБА_6 не належить

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_5 зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), так як іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 19 травня 2022 року до ЄРДР за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), період часу з 03 травня 2022 року по 23 травня 2022 року.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1