Справа № 461/3673/22
Провадження № 1-кс/461/2968/22
про надання дозволу на арешт майна
22.07.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
- готівкові кошти у сумі 2 654 (дві тисячі шістсот п`ятдесят чотири) долари США, купюрами по 100, 20 та 1 долару США;
- готівкові кошти у сумі 1 320 (одна тисяча триста двадцять) Євро, купюрами по 100, 50 та 20 Євро;
- готівкові кошти у сумі 760 (сімсот шістдесят) фунтів стерлінгів, купюрами по 20 фунтів стерлінгів.
Подане клопотання мотивує тим, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у період липня 2022 року, організував злочинну схему із незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про навчання таких закордоном, та сприяння такому незаконному переправленню, шляхом порад та наданням засобів.
Встановлено, що 09.07.2022 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_6 , з приводу з`ясування обставин для можливого законного перетину державного кордону України в напрямку Республіки Польща, в ході чого у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України із наданням йому неправдивих документів про навчання у навчальному закладі, що заходиться в Республіці Польща.
09.07.2022 в післяобідній час ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» вільний виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення під час телефонної розмови та листування у мобільному додатку «TELEGRAM» із ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи із прямим умислом, висунув ОСОБА_6 незаконну пропозицію про надання йому грошових коштів в загальній сумі, що еквівалентна 1800 Євро, в якості оплати за послуги із організації незаконного перетину державного кордону України під приводом фіктивного оформлення ОСОБА_6 на навчання до навчального закладу, що заходиться в Республіці Польща, зобов`язуючись надавати ОСОБА_6 , за необхідності, поради та консультації із вказаних питань, а також надати документи, які б могли підвередити факт його навчання закордоном, для пред`явлення службовим особам відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також безпосередньо при перетині державного кордону України.
Того ж дня, ОСОБА_4 , розуміючи що ОСОБА_6 ніколи не навчався у іноземних навчальних закладах та бажання на вступ до таких не мав, повідомив ОСОБА_6 інформацію з приводу порядку фіктивного оформлення на навчання та подальшого отримання відстрочки від призову на військову службу і дозволу на перетин державного кордону України та надав список документів, які в електронному виді необхідно надати йому для подальшого фіктивного оформлення на навчання ОСОБА_6 , під видом студента іноземного навчального закладу.
Окрім цього, ОСОБА_4 починаючи із 11.07.2022 під час телефонних розмов та під час листування у мобільному додатку «TELEGRAM», шляхом порад продовжував надавати ОСОБА_6 консультації стосовно виїзду за закордон із використанням вищевказаних неправдивих документів, та зобов`язувався надати їх оригінали ОСОБА_6 в найближчий час.
21.07.2022, продовжуючи злочинну діяльність, приблизно о 17:50 год ОСОБА_4 , перебуваючи на території АЗС ОККО, що за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. Березова, 1А, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 , через держаний кордон України в Республіку Польща, діючи із прямим умислом, із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, одержав частину вказаних ним грошових коштів в сумі 900 євро /що еквівалентно 26 825,76 грн., згідно курсу Національного банку України/ від ОСОБА_6 , за незаконне переправлення через державний кордон України, а також сприяння в незаконному переправленні через державний кордон України порадами та наданням засобів, які ОСОБА_6 перебуваючи в автомашині марки «BMW» модель «530 D», 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Львівська область, м. Броди, вул. Березова, 1А, з рук в руки передав ОСОБА_4 .
Після цього протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами.
Так, у період з 18:09 год. 21.07.2022 до 00:37 год. 22.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 20.07.2022 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого в спальній кімнаті ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:
- готівкові кошти у сумі 2 654 (дві тисячі шістсот п`ятдесят чотири) долари США, купюрами по 100, 20 та 1 долару США;
- готівкові кошти у сумі 1 320 (одна тисяча триста двадцять) Євро, купюрами по 100, 50 та 20 Євро;
- готівкові кошти у сумі 760 (сімсот шістдесят) фунтів стерлінгів, купюрами по 20 фунтів стерлінгів.
Як пояснила дружина ОСОБА_4 ОСОБА_7 , це їх спільні заощадження, про те не змогла вказати приблизну суму коштів. Відтак вказані готівкові кошти є власністю ОСОБА_4 .
22.07.2022 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, а також сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом про виявлення злочину; заявою ОСОБА_6 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 21.07.2022; протоколом обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання, у випадку передбачених КК України.
Відповідно до ч. 6 цієї ж статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із вимогами частини 10 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
- готівкові кошти у сумі 2 654 (дві тисячі шістсот п`ятдесят чотири) долари США, купюрами по 100, 20 та 1 долару США;
- готівкові кошти у сумі 1 320 (одна тисяча триста двадцять) Євро, купюрами по 100, 50 та 20 Євро;
- готівкові кошти у сумі 760 (сімсот шістдесят) фунтів стерлінгів, купюрами по 20 фунтів стерлінгів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1