Справа № 195/684/22
У Х В А Л А

іменем України

07.07.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості за матеріалами кримінального провадження № 0000052 від 27.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, згідно якого просить передати в порядку та на умовах визначенихЗаконом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління з метою збереження нерухомого та рухомого майна, що належить ТОВ «Бондас», місто Миколаїв, вул. Спаська, 75А/1, офіс 21 та Neckman Systems OU, а саме: цистерну №50749100; рідину у цистерні №50749100 (рідина яка може використовуватись в якості антидетанаційної присадки автомобільних бензинів (метилтретбутиловий ефір (МТБЕ) з вмістом метилового спирту та ізобутилового спирту).
Зі змісту клопотання вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали оперативних працівників Державного бюро розслідування відповідно до яких службові особи Запорізької митниці ДМС, зловживаючи владою та службовим становищем, вчиняють дії в інтересах юридичних осіб, що призводить до ненадходження платежів до державного бюджету за рахунок господарських операцій з країною-агресором. Крім того, службові особи Запорізької митниці ДМС сприяють посадовим особам суб`єкту господарювання незаконному транспортуванню через державний кордон підакцизних товарів, придбаних у виробника країни-агресора.
Так, оперативними працівниками Державного бюро розслідувань встановлено факт перебування в зоні діяльності Запорізької митниці залізничної цистерни № 50749100 ЭВР, в якій згідно супровідної документації міститься «розчинник багатофункціональний РСМ-1 ЭС» в кількості 65000 кг (вартість 4.160.000 російських рублів). Постачальником зазначеного товару є ТОВ «БелРегіонНефть» (рф, м. Бєлгород), а замовником ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-Україна» ().
Посадові особи Запорізької митниці ДМС не вчиняють дії передбачені Митним кодексом України, що призводить до втрати бюджету України у сумі понад 2,5 млн. грн. та не повідомляють про злочинні наміри невстановлених осіб правоохоронні органи.
04.06.2022 постановою слідчого вказані вище речі було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000052 від 27.05.2022, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.
На даний час існують реальні ризики, щодо знищення/спотворення, зниження економічної вартості зазначеного речового доказу.
Передача вказаного речового доказу володільцю ТОВ «Бондаст» не можлива, оскільки посадовими особами не закінчено проведення митних формальностей та фактично товар перебуває під митним контролем.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2022 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
Директор ТОВ «Бондас» ОСОБА_4 заперечує щодо передачі вказаної залізничної цистерни, що підтверджується заявою останнього (аркуш кримінального провадження 90).
Також в судовому засіданні встановлено, що 04.06.2022 під час огляду цистерни № 50749100 було відібрано зразки рідини, які поміщені до темних скляних пляшок та в подальшому поміщено до сейф пакетів Державного бюро розслідувань. За результатами огляду вилучено: цистерну №50749100; рідину у цистерні №50749100; три пляшки темного кольору, які поміщені до сей пакетів Державного бюро розслідувань № В 1020392, В1019208, В 1020421.
Відповідно до наявних даних вилучене майно належить ТОВ «Бондас», місто Миколаїв, вул. Спаська, 75А/1, офіс 21 та Neckman Systems OU.
04.06.2022 постановою слідчого вказані вище речі було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000052 від 27.05.2022, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.
Під час контрольного зважування встановлено, що фактично цистерна важить 91200, тара 26800, нетто 64400.
В ході досудового розслідування призначено судово експертизу матеріалів, речовин та виробів.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-22/14758-ФХД від 13.06.2022 надані для дослідження прозорі, безбарвні рідини не є нафтопродуктами, але можуть використовуватись в якості антидетанаційної присадки автомобільних бензинів (метилтретбутиловий ефір (МТБЕ) з вмістом метилового спирту та ізобутилового спирту). Надані для дослідження прозорі, безбарвні рідини містять метиловий спирт (метанол).
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи від 07.07.2022 № СЕ-19/108-22/6724-ТВ ринкова вартість метил-ирет-бутилового ефіру (МТБЕ) станом на 21.02.2022 складає 1835400 грн. 00 коп., станом на 04.06.2022 складає 3107300 грн. 00 коп.
Окрім того, до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі від структурного підрозділу «Запорізька дирекція залізничних перевезень» надходять листи з проханням передачі вантажу власнику ТОВ «Бондаст» або суб`єкту господарювання який має можливість забезпечити збереження речового доказу. Обґрунтування такої передачі обумовлюється тим, що АТ «Українська залізниця» не отримала належних платежів за перевезення вантажу у вагоні №50749100, розмір такої плати склав 29209, 70 грн. За знаходження вагону №50749100 по станції Порт-Велике Запоріжжя Придніпровської залізниці нараховується плата за користування вагоном із розрахунку 696,50 грн. за добу, збір за зберігання вантажу у вагоні із розрахунку 943,20 грн. за добу (станом на 15.06.2022 розмір нарахування склав 68631, 80 грн.). Також даний вагон тривалий час перебував на станції Харків-Сортувальний Південної залізниці де нараховані платежі у розмірі 85535,40 грн. Вантаж, який перебуває у цистерні №50749100 є небезпечним, який несе загрозу для природнього середовища, здоров`ю та життю людей, особливо в період воєнного стану.
На даний час існують реальні ризики, щодо знищення/спотворення, зниження економічної вартості зазначеного речового доказу.
Передача вказаного речового доказу володільцю ТОВ «Бондаст» не можлива, оскільки посадовими особами не закінчено проведення митних формальностей та фактично товар перебуває під митним контролем.
Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Крім того, відповідно до п. 5 Порядку зберігання речових доказів, стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 , умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.
Частиною другою статті 1 КПК України визначено, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до статті 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменше не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Примірного переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, який є додатком до Постанови КМУ від 13.09.2017 № 685, передбачено, що до майна, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів відноситься майно, витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого з огляду на його характеристики та властивості значно перевищують витрати на зберігання майна іншого виду такого ж роду (повітряний, морський, залізничний транспорт порівняно з автомобільним транспортом).
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
На цей час досудовим розслідуванням встановлено, що подальше зберігання речових доказів, через їх громіздкість, без зайвих труднощів не можливо.
Крім того, тривале зберігання вказаного майна, згідно інформації «Укрзалізниці» є небезпечним, який несе загрозу для природнього середовища, здоров`ю та життю людей, особливо в період воєнного стану.
Зважаючи, що з речовими доказами, проведено всі необхідні слідчі дії, вони детально оглянуті та сфотографовані, а також те, що подальше їх зберігання через громіздкість неможливо без зайвих труднощів, вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, тому його слід передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості задовольнити.
Передати в порядку та на умовах визначенихЗаконом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління з метою збереження нерухомого та рухомого майна, що належить ТОВ «Бондас», місто Миколаїв, вул. Спаська, 75А/1, офіс 21 та Neckman Systems OU, а саме: цистерну №50749100; рідину у цистерні №50749100 (рідина яка може використовуватись в якості антидетанаційної присадки автомобільних бензинів (метилтретбутиловий ефір (МТБЕ) з вмістом метилового спирту та ізобутилового спирту).
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.07.2022