СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/921/22
ун. № 759/3653/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2022 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч.2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2022р. до суду надійшло клопотання прокурора окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, предмети: 1) Комп`ютерний системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості 1 шт.; 2) GSM-модем з надписом «Подробнее о Wifire Mobile 8», model E3372h-153, imei 38714; s/n: НОМЕР_1 у кількості 1 шт.; 3) GSM-модем «Huawei» з надписом model E3372h-607, imei 92021, s/n: НОМЕР_2 у кількості 1 шт., білого кольору, які вилучені під час обшуку, проведеного 01.04.2022 в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (3-й поверх), що перебуває у законному користуванні ФОП ОСОБА_4 ,код НОМЕР_3 , при цьому, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником групи приміщень є Командитне товариство«Д-Груп», .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 01.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000038 про кримінальне правопорушення за ст. 200 ч. 2 КК України, за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.
Повідомлення про вчинення вищевказаного злочину до окружної прокуратури надійшло 01.04.2022 від Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування т.зв. «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

Встановлено, що двоє мешканців м.Києва із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будьякої країни за абонента українського мобільного Інтернету.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима, метою якої є власне збагачення.

Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022 приблизно о 13:00 год було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх) з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

З метою додаткової процесуальної фіксації відомостей про вчинення злочину, процесуальним керівником у провадженні 01.04.2022 було допитано в якості свідка о/у ОВС ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який додатково підтвердив підстави невідкладного проникнення до приміщення за вищевказаною адресою.

Також оперативним шляхом, а в подальшому процесуально було встановлено, що законним користувачем (орендарем) нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх) є ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , при цьому, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником групи приміщень є Командитне товариство «Д-Груп», .

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого злочину за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх).

Враховуючи фактичні обставини, встановлені у провадженні та об`єктивну обстановку в країні, зумовлену прямою військовою агресією з боку російської федерації, з огляду на тяжкість злочину та ризики подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в умовах війни, з урахуванням положень ст. 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, невідкладний обшук нежитлового приміщення є необхідним у демократичному суспільстві та проведений в інтересах національної та громадської безпеки, що у даному випадку превалює над правом фізичної особи-підприємцем на недоторканість його офісного приміщення.

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення
в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022
за ч. 2 ст. 200 КК України за адресою:
АДРЕСА_2 ), законним користувачем якого є ФОП ОСОБА_4 ,
код НОМЕР_3 , встановлено, що в діях осіб, особи та місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Так, ураховуючи виявлену під час обшуку комп`ютерну техніку, а також додаткові технічні спец.прилади, зокрема «USB-хаби» та GSM-модеми, встановлено ознаки протиправної діяльності, а саме несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Таким чином, за результатами проведеного обшуку, з урахуванням підтвердження ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, а також ураховуючи виявлені ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України, з нежитлового приміщення (офісу) за адресою: АДРЕСА_2 ) було вилучено наступні речі, предмети:

1)Комп`ютерний системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості 1 шт.;

2)GSM-модем з надписом «Подробнее о Wifire Mobile 8», model E3372h-153, imei НОМЕР_4 ; s/n: НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;

3)GSM-модем «Huawei» з надписом model E3372h-607, imei НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_2 у кількості 1 шт., білого кольору.

Все вищевказане виявлене майно запаковано, опечатано та вилучено у пакеті чорного кольору у кількості 1 шт.
Станом на 02.04.2022 огляд вилученого майна не проводився. Вилучене майно наразі передано до ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області для проведення огляду вилученого майна із залученням спеціаліста у відповідній сфері з метою фіксації вмісту комп`ютерної техніки.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникає необхідність в проведенні комп`ютерних експертиз вказаних речей, оскільки є підстави вважати, що вони є засобом або знаряддям вчинення злочину.
Враховуючи вищевикладене, вищевказані речі, предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у провадженні.
Крім того, вбачається доцільність відправлення виявлених та вилучених технічних приладів носіїв інформації до експертної установи для проведення відповідної судової технічної експертизи.
На даний час з метою збереження вищевказаних речових доказів
у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту оскільки вони мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Постановою прокурора окружної прокуратури ОСОБА_5 від 02.04.2022р. визнано 1) комп`ютерний системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості 1 шт.; 2) GSM-модем з надписом «Подробнее о Wifire Mobile 8», model E3372h-153, imei НОМЕР_4 ; s/n: НОМЕР_1 у кількості 1 шт.; 3) GSM-модем «Huawei» з надписом model E3372h-607, imei 92021, s/n: НОМЕР_2 у кількості 1 шт., білого кольору, які вилучені під час обшуку, проведеного 01.04.2022 в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (3-й поверх), що перебуває у законному користуванні ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , при цьому, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником групи приміщень є Командитне товариство «Д-Груп», .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження та оскільки вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.04.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України- задовольнити .
Накласти арешт на речі, предмети, а саме: 1) комп`ютерний системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості 1 шт.; 2) GSM-модем з надписом «Подробнее о Wifire Mobile 8», model E3372h-153, imei 38714; s/n: НОМЕР_1 у кількості 1 шт.; 3) GSM-модем «Huawei» з надписом model E3372h-607, imei 92021, s/n: НОМЕР_2 у кількості 1 шт., білого кольору, які вилучені під час обшуку, проведеного 01.04.2022 в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (3-й поверх), що перебуває у законному користуванні ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , при цьому, відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником групи приміщень є Командитне товариство «Д-Груп», .

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1