Справа № 353/827/22
Провадження № 1-кс/353/133/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» жовтня 2022 року о 11 год. 54 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 20.09.2022 року по 19.10.2022 року; про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи); про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 20.09.2022 року по 19.10.2022 року.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 20.09.2022 року близько 10 год. 36 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14500,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала на банківську картку.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 19.08.2022 № 928), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.09.2022 року (а.с. 11) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.09.2022 року (а.с. 14-16) вбачається, що 20.09.2022 року близько 10 год. 00 хв. з номера телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 зателефонував незнайомий чоловік, який спілкувався українською мовою (із російським акцентом), представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав чи відома потерпілій ОСОБА_5 особа на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла відповіла, що не знає таку людину. Після чого невідомий чоловік сказав, що дана особа намагається зняти грошові кошти з банківської картки потерпілої, а вони у свою чергу, як служба безпеки банку, хочуть цьому запобігти, тому потерпілій потрібно створити нову банківську картку та перевести на неї свої грошові кошти. Також вказаний невідомий чоловік попередив, якщо потерпіла заблокує свою теперішню банківську картку, то грошові кошти автоматично буде списано. Після чого невідомий чоловік продиктував номер банківської картки, на яку потрібно перевести грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 , та сказав, що це нова банківська картка потерпілої ОСОБА_5 . Однак потерпіла перервала телефонний дзвінок із невідомим чоловіком та набрала 3700 (гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), проте слухавку підняв той же невідомий чоловік та почав запитувати для чого потерпіла перервала дзвінок, та сказав: «якщо потерпіла відмовиться з ними співпрацювати, то її грошові кошти будуть автоматично списані, їхня розмова записується та за потреби буде представлена в суді». Після цього потерпіла ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 20.09.2022 року о 10 год. 36 хв. з своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на суму 14500,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . У подальшому невідомий чоловік сказав переказати решту кредитних коштів, проте через нестабільну роботу інтернет-мережі потерпіла не змогла цього зробити та, засумнівавшись в даній ситуації, зателефонувала до своєї знайомої працівниці ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншого мобільного телефону однієї з її колег, яка одразу вказала, що це шахраї та заблокувала банківську картку потерпілої № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла одразу звернулась з даного приводу в поліцію з метою інформування та фіксації даного факту. Вказані обставини також підтверджуються копією платіжного доручення про переказ грошових коштів, доданого до клопотання (а.с. 17).

Відповідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 25.09.2022 року (а.с. 18-19) банківська картка № НОМЕР_1 , на яку здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 14500,0 грн., обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 20.09.2022 року по 19.10.2022 року;

- про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи);

- про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 20.09.2022 року по 19.10.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13