Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4028/22
Провадження № 1-кс/711/1273/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000279, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, з можливістюподальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації про номера рахунків та номера банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по рахунках вказаної фізичної особи із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів,за період з 10.03.2021 по 01.06.2022.

Своє клопотання мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській областірозслідується кримінальне провадження № 0000279, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.03.2021, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що особою яка відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано злочинну групу, яка постачає до виправної колонії наркотичні засоби та психотропні речовини, зметою їх подальшого збуту особам, які утримуються в установі.До вчинення вказаного кримінального правопорушенняпричетний ОСОБА_6 , який з 2018 року відбуває покаранняу виді позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, за час відбування покаранняОСОБА_6 неодноразово, через спільників, які перебувають на волі здійснював постачання наркотичнихзасобів та психотропних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого розповсюдження серед осіб, які відбувають покарання ввищезазначеній колонії.13.10.2021 було огляну посилку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправник ОСОБА_7 отримувач засуджений ОСОБА_8 та середпродуктів харчування було виявлено наркотичні засоби. За декілька днів до цього мала місцерозмова ОСОБА_6 з засудженим ОСОБА_9 про постачання громадянкою ОСОБА_5 на територію колонії наркотичних засобів через посилку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також,мала місце розмова ОСОБА_6 з ОСОБА_5 під час якої вони обговорювали деталіпоставки наркотичних засобів на територію установи, а також під час розмови буловстановлено, що ОСОБА_6 переказав грошові кошти ОСОБА_5 на банківську картку« ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання наркотичних засобів та продуктівхарчування.01.06.2022 проведено санкціонований обшук в камері №3, дільниці посиленогоконтролю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де утримується ОСОБА_6 , в ході якого вилучено наркотичні засоби, що підтверджує інформацію щодопричетності останнього до незаконного постачання наркотичних засобів на територіювиправної колонії.На даний час, з метою встановлення зв`язку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 тапричетності їх до незаконного постачання на територію виправної установи наркотичнихзасобів, а також підтвердження чи спростування даних отриманих внаслідок проведеннянегласних слідчих (розшукових) дій виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо інформації про відкритті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та роздруківки руху коштів по них.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 10.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 , який відбуває покарання у виді позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через спільників, які перебувають на волі, здійснював постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію виправної колонії, з метою їх подальшого розповсюдження серед осіб, які відбувають покарання в вищезазначеній колонії.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 10.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відбулась розмова, під час якої обговорювались деталі поставки наркотичних засобів на територію установи, а також розрахунок за придбання наркотичних засобів та продуктів харчування на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації про відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та роздруківка руху коштів по них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть змогу встановити зв`язок ОСОБА_6 з ОСОБА_5 та їх причетність до незаконного постачання на територію виправної установи наркотичних засобів, а також враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000279, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про номера рахунків та номера банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по рахунках вказаної фізичної особиіз зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їхсуми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжнітермінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період з 10.03.2021 по 01.06.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1