печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000414 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної податкової служби України, які, з метою одержання неправомірної вигоди, умисно не вживають заходів відповідного правового реагування стосовно окремих комерційних структур, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у м. Києві ДПС України, упродовж 2021-2022 років лобіюють інтереси наступних підприємств ТОВ «ВІКТРУМ» (), ТОВ «ІНТЕРТАБАКО» (), ТОВ «ІНТРО ТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕКТОР ЛД» (), ТОВ «КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН» (), ТОВ «КОРДВАНС» (), ТОВ «ФАБЕРІК ГРУП» (), ТОВ «НЕВОСВІТ» (), ТОВ «ГРАДУС-Т» (), ТОВ «АРТВЕГА СИСТЕМ» (), ТОВ «КОРВЕТ КОРП» ().

Окрім цього встановлено, що зазначені вище суб`єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність у сфері оптової та роздрібної реалізації тютюнових виробів здійснюють безтоварні операції з підприємствами на території України, які мають ознаки фіктивності, тим самим уникають сплати акцизного збору та безпідставно формують податковий кредит.

У ході розслідування встановлено, що речі і документи, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка Євгена, 112, та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Згідно інформаційної довідки № 304035072 від 01.07.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Маланюка Євгена, 112, на праві власності належить ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000414 від 21.06.2022 на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані, за адресою: м. Київ, вул. Маланюка Євгена, 112, зареєстрованого на праві власності за ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ», що використовується службовими особами ТОВ «ВІКТРУМ» (), ТОВ «ІНТЕРТАБАКО» (), ТОВ «ІНТРО ТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕКТОР ЛД» (), ТОВ «КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН» (), ТОВ «КОРДВАНС» (), ТОВ «ФАБЕРІК ГРУП» (), ТОВ «НЕВОСВІТ» (), ТОВ «ГРАДУС-Т» (), ТОВ «АРТВЕГА СИСТЕМ» (), ТОВ «КОРВЕТ КОРП» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, за період з 2021 року по 04.07.2022, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ВІКТРУМ» (), ТОВ «ІНТЕРТАБАКО» (), ТОВ «ІНТРО ТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕКТОР ЛД» (), ТОВ «КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН» (), ТОВ «КОРДВАНС» (), ТОВ «ФАБЕРІК ГРУП» (), ТОВ «НЕВОСВІТ» (), ТОВ «ГРАДУС-Т» (), ТОВ «АРТВЕГА СИСТЕМ» (), ТОВ «КОРВЕТ КОРП» () між собою та іншими суб`єктами господарської діяльності, у тому числі фізичними осібами-підприємцями, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; документи та знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції вищезазначених підприємств та фізичних осіб.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1