Справа №173/1177/22
Провадження №1-кс/173/231/2022
У Х В А Л А
іменем України

13 вересня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 21.10.2020 до СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що встановлено факт заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.10.2020 за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 за ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17 по 19 серпня 2020 фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі інспекційного відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з результатами якого встановлено заборгованість з виплати заробітної плати складає 3748,8 тис. грн. перед 193 працівниками. Так, за травень 2020 1 121 150,33 грн перед 177 працівниками; за червень 2020 1 226 755.09 грн перед 193 працівниками та за липень 2020 1 400 884.70 грн перед 193 працівниками.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його скоєння, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій відповідних документів

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
22.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи доступ до яких просить надати дізнавач, а саме регістри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості з нарахуванням заробітної плати, журнали-ордери з нарахування заробітної плати, оборотно-сальдові відомості по рахунку 661, книга «Журнал-Головна»);платіжні доручення на перерахування заробітної плати, ПДФО, військового збору, ЄСВ (з доданням відомостей на виплату заробітної плати у розрізі працівників, які подаються до банку);перелік працівників (із зазначенням суми та періоду), за якими рахується заборгованість із виплати заробітної плати, зазначена в акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю № 35/4.4-1867, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та матиме наслідком встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання в частині, де дізнавач просить надати тимчасовий доступ до «інших документів щодо оплати праці на підприємстві, які мають значення для кримінального провадження», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в даній частині є необґрунтованим та неконкретизованим, оскільки незрозуміло, до яких саме документів просить надати доступ дізнавач та яке значення вони мають для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, не відносяться до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті вилучення зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до копій документів за період 01.01.2020 року по теперішній час, а саме:
- регістри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості з нарахуванням заробітної плати, журнали-ордери з нарахування заробітної плати, оборотно-сальдові відомості по рахунку 661, книга «Журнал-Головна»);
- платіжні доручення на перерахування заробітної плати, ПДФО, військового збору, ЄСВ (з доданням відомостей на виплату заробітної плати у розрізі працівників, які подаються до банку);
- перелік працівників (із зазначенням суми та періоду), за якими рахується заборгованість із виплати заробітної плати, зазначена в акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю № 35/4.4-1867;
що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.
В задоволенні решти вимог за клопотанням відмовити.

Здійснення тимчасового доступу доручити дізнавачу СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; дізнавачу СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; начальнику СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1177/22 (провадження 1-кс/173/231/2022), другий видається дізнавачу СД ВП №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1