Справа № 761/8113/22
Провадження № 1-кс/761/4559/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 18.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000134 від 18.02.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії документів, що знаходяться в реєстраційній справі № 000 по об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_3 , в тому числі до документів, що знаходяться в реєстраційній справі в електронній формі серед яких: Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2018, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2018, рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2018, Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019, сформовані Інформаційні довідки щодо об`єктів, копії паспортів осіб при проведення реєстраційних дій, копії квитанцій про оплату послух держаних реєстраторів, Договір Іпотеки від 25.07.2019, Договір позики грошових коштів від 25.07.2019, Акт про реалізацію предмета іпотеки, Свідоцтво про право власності, ухвали суду про накладення арешту, довідки видані КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших документів, що подавалися державним реєстраторам при проведення реєстраційних дій на даний об`єкт; копії документів, що знаходяться в реєстраційній справі № 000 по об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_4 , в тому числі до документів, що знаходяться в реєстраційній справі в електронній формі, серед яких: Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2018, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2018, рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2018, Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019, сформовані Інформаційні довідки щодо об`єктів, копії паспортів осіб при проведення реєстраційних дій, копії квитанцій про оплату послух держаних реєстраторів, ухвали суду про накладення арешту, довідки видані КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших документів, що подавалися державним реєстраторам при проведення реєстраційних дій на даний об`єкт.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134 від 18.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_5 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та квартирою АДРЕСА_6 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , чим завдали потерпілим матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Згідно Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2018, учасники: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнокпп НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рнокпп НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рнокпп НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , вирішили заснувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сформувати капітал у розмірі 4 000 000 гривень, наступним шляхом:

- ОСОБА_19 вносить 1/2 квартири АДРЕСА_6 , що належить їй на підставі Договору дарування від 28.05.2010 та 1/2 квартири АДРЕСА_5 , що належить їй на підставі Договору дарування від 28.05.2010 1/4 частки та Свідоцтва про право власності на житло 1/4 частки, її частка 1 000 000 гривень, що становить 25% статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_20 вносить 1/2 квартири АДРЕСА_6 , що належить йому на підставі Договору дарування від 28.05.2010 та 1/4 квартири АДРЕСА_5 , що належить йому на підставі Свідоцтва про право власності на житло 1/4 частки, його частка 825 000 гривень, що становить 20,625% статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_21 вносить 1/4 квартири АДРЕСА_5 , що належить їй на підставі Свідоцтва про право власності на житло 1/4 частки, її частка 175 000 гривень, що становить 4,375% статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_22 вносить 2 000 000 гривень, що становить 50% статутного капіталу товариства. Директором товариства призначено ОСОБА_22 .

Згідно Акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2018, учасники ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 передали майно директору товариства ОСОБА_22 для подальшої передачі на баланс товариства.

24 вересня 2018 року державний реєстратор Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі документів, а саме: Протоколу № 1 від 28.08.2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акту від 04.09.2018 оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься в статутний капітал цього товариства, внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) прав власності на квартиру АДРЕСА_6 та на квартиру АДРЕСА_5 .

Згідно Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2018, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 з однієї сторони (продавці), які передали належні їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_22 з другої сторони (покупець) їх прийняв.

Згідно Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з однієї сторони (продавець) передав, а ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з другої сторони (покупець) прийняла часту в статутному капіталі товариства в розмірі 100% вартістю 4 000 000 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 23.09.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_24 внесено відомості про те, що:

- власником квартири АДРЕСА_6 є ОСОБА_25 , рнокпп НОМЕР_6 , на підставі Акту приймання-передачі майна та Протоколу від 23.07.2019;

- власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_25 , рнокпп НОМЕР_6 , на підставі Акту приймання-передачі майна та Протоколу від 23.07.2019 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно Договору Іпотеки від 25.07.2019, що укладений між ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (Іпотекодавець) та ОСОБА_26 (Іпотекодержатель) предметом іпотеки якого є квартира АДРЕСА_6 .

25 січня 2021 року приватним нотаріусом КМНО на підставі Акту про реалізацію предмета іпотеки від 13.10.2020 видано ОСОБА_27 . Свідоцтво про те, що останньому на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_6 .

04 лютого 2021 року між ОСОБА_27 (Іпотекодавець) та ОСОБА_28 (Іпотекодержатель) укладено Договір іпотеки, предметом іпотеки якого є квартира АДРЕСА_6 , на підставі Договору позики.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.02.2022 власником квартири АДРЕСА_6 значиться ОСОБА_27 .

Допитана потерпіла ОСОБА_21 пояснила, що вона з чоловіком ОСОБА_29 проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Ні вона, ні її діти ОСОБА_30 та ОСОБА_21 відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не мають, його не створювали та належні їм квартири до статутного капіталу не вносили. Про те, що документи на підставі яких проведенні реєстраційні дії є підроблені свідчить про те, що вона та її діти ОСОБА_20 та ОСОБА_19 в період часу з 28.08.2018 та 04.09.2018 знаходились за межами Украйни і фізично не могли створити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та передавати вказані квартири до статутного капіталу товариства. Особа ОСОБА_22 їй не відомий. Так, 17.02.2022 їй стало відомо про те, що до квартири АДРЕСА_6 прийшли невідомі особи, які пошкодивши замки відкрили двері до квартири. Після чого ні її, ні її чоловіка ОСОБА_29 до даної квартири не пустили, пояснивши, що є новий власник даної квартири.

В діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які подавалися нотаріусам та державним реєстраторам при проведенні реєстраційних дій об`єктів за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) та за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) для повного всебічного досудового розслідування обставин справи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копії, що знаходяться в реєстраційних справах № 000 та № 000, які знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_13 ), адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 18.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000134 від 18.02.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів, що знаходяться в реєстраційній справі № 000 по об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_3 , в тому числі до документів, що знаходяться в реєстраційній справі в електронній формі серед яких: Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2018, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2018, рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2018, Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019, сформовані Інформаційні довідки щодо об`єктів, копії паспортів осіб при проведення реєстраційних дій, копії квитанцій про оплату послух держаних реєстраторів, Договір Іпотеки від 25.07.2019, Договір позики грошових коштів від 25.07.2019, Акт про реалізацію предмета іпотеки, Свідоцтво про право власності, ухвали суду про накладення арешту, довідки видані КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших документів, що подавалися державним реєстраторам при проведення реєстраційних дій на даний об`єкт;

- копії документів, що знаходяться в реєстраційній справі № 000 по об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_4 , в тому числі до документів, що знаходяться в реєстраційній справі в електронній формі, серед яких: Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.08.2018, Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2018, рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2018, Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019, сформовані Інформаційні довідки щодо об`єктів, копії паспортів осіб при проведення реєстраційних дій, копії квитанцій про оплату послух держаних реєстраторів, ухвали суду про накладення арешту, довідки видані КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших документів, що подавалися державним реєстраторам при проведення реєстраційних дій на даний об`єкт.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: