Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2899/22
Провадження № 1-кс/553/1139/2022
У Х В А Л А
Іменем України

14.09.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 09.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

До ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 38000 грн., від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 7110 грн., від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 29872 грн., та від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 11324 грн., чим спричинили заявникам майнової шкоди.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 22.05.2022 року її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішив продати через сайт ОLХ стару аудіосистему, виклавши в акаунті ОLХ свого друга ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оголошення про її продаж. За годину після публікації з`явилася покупець, яка зв`язалася із її сином по Viber, запропонувала оформити покупку через сервіс ОLХ-доставка (ця людина була підписана як ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_1 ). Ця жінка скинула у Вайбері її сину посилання на сайт, який був дуже схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому потрібно було ввести дані для отримання грошових коштів, які вона вже нібито сплатила за товар і залишилось їх лише отримати. Вводячі дані картки, син покликав її продиктувати пароль від картки та ІНФОРМАЦІЯ_8 , що викликало у потерпілої підозру і вона заборонила це робити. Після цього жінка ОСОБА_11 довго вмовляла її у чаті підтвердити операцію, а потім на телефон сина зателефонував невідомий чоловік (н.т. НОМЕР_2 ), який представився чоловіком ОСОБА_12 та сказав, що нічого підозрілого у цьому способі оплати немає, оскільки так працює ОLХ-доставка, що нібито все буде добре. Зрештою, потерпіла погодилась на операцію і після того, як її син після помилки підтвердив операцію, на її телефон почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_8 про здійснені транзакції з кредитного рахунку (картка № НОМЕР_3 ) на картку для виплат (№ НОМЕР_4 ), з якої потім були зняти усі грошові кошти на загальну суму 11324 гривні. В подальшому потерпіла звернулася до банку для блокування картки та до органів поліції.

Для встановлення істини необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карток/рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якіналежать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських справвласника зазначених банківських рахунків з наданням інформації про рухгрошових коштів по ними за 22.05.2022 року із зазначенням банку, номерарахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобтоперсональних даних (П.І.П., дати народження, місця проживання і іншиханкетних даних особи) власника картки/рахунку, якому були переведені грошовікошти.

ОСОБА_13 не надала органу досудового розслідування жодних підтверджуючих документів, які містять уточнюючі відомості про проведені операції по карткам/рахункам, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка вчиняла шахрайські дії, та оцінку відомостей, які досудовим розслідування заплановано отримати в майбутньому. Тобто наданих ОСОБА_7 відомостей недостатньо для проведення раціонального та об`єктивного досудового розслідування в розумні строки.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та без участі його представника.

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання в їх відсутність.

З урахуванням обґрунтування, наведеного слідчим, та конкретних обставин справи, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання слідчого без повідомлення представника AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в період вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на думку слідчого судді,, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх неможливо отримати іншим способом. Вирішуючи клопотання, суд враховує, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". А тому вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карток/рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських справ власника зазначених банківських рахунків з наданням інформації про рух грошових коштів по ним за 22.05.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних (П.І.П., дати, народження, місця проживання і інших анкетних даних особи) власника картки/рахунку, якому були переведені грошові кошти, - з правом вилучення їх в завірених копіях. Надання вказаної інформації покласти на відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районногосуду м. Полтави ОСОБА_1