Дата документу 13.09.2022 Справа № 554/8041/22
УХВАЛА
13.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ПВ №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000384 від 21.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні СД ПВ №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000384 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.08.2022 року до ВП №2 полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 20.08.2022 року невідома особа шляхом обману під приводом покупки товару через «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами сума якого встановлюється.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 20.08.2022 року близько о 19:00 год. потерпілий розмістив оголошення на сайті «ОЛХ», про продаж товару де через деякий час з ним зв`язався покупець та повідомив, що має намір придбати товар і хоче оформити продаж через «ОЛХ доставку» і надіслав йому посилання для оформлення.

В подальшому потерпілим було заповнено данні які було необхідно, а саме дані картки своєї матері № НОМЕР_1 , але через технічні проблеми скористатись даною карткою він не зміг, тому ним було введено дані картки своєї дружини № НОМЕР_2 .

Через деякий час з вказаних карток було знято грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 було знято 6000 грн. і з картки № НОМЕР_2 було знято 3000 грн.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на інформацію щодо руху коштів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20.08.2022 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.08.2022 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2022 року по строк закінчення дії ухвали року;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2022 року по строк закінчення дії ухвали року.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. З можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1