Провадження №1-кс/127/7605/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 15.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є державним сільськогосподарським статутним суб`єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську та комерційну діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку, діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання та є юридичною особою. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Майно господарства є державною власністю. Директор та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів виробничо-фінансової та іншої господарської діяльності.

Згідно статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Господарства на баланс іншої наукової установи, організації, підприємств, які перебувають у віданні Академії, здійснюються з дозволу Академії та в установленому законом порядку. Господарству заборонено без Президії Академії безоплатно передавати в будь-якій формі закріплене за ним державне майно іншим установам, організаціям, підприємствами, а також громадянам.

Так, 05.04.2020 директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 з листом про дозвіл на придбання легкового автомобіля TOYOTA CAMRY для службових роз`їздів. За наслідками розгляду даного листа, 06.04.2020 ОСОБА_5 отримала позитивну відповідь. 14.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу вживаного автомобіля

Згідно договору купівлі-продажу, продавець зобов`язується поставити та передати покупцю товар протягом 5 (п`яти) календарних днів. Даний автомобіль TOYOTACAMRY був придбаний, однак жоден працівник ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначений автомобіль не бачив і хто ним користувався повідомити не можуть, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) не складався.

Як встановлено у ході слідства даний автомобіль TOYOTA CAMRY поставлений на бухгалтерський облік як основні засоби у вересні 2020 року та дооцінений в жовтні 2020 року на суму 103637 (сто три тисячі шістсот тридцять сім) гривень з ПДВ, так як проводились ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт.

Надалі, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 безпідставно передала автомобіль TOYOTA CAMRY для власного користування начальнику управління наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та з метою приховати факт відсутності автомобіля TOYOTA CAMRY на підприємстві, 15.01.2021 року директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 викликала з відпустки інспектора з кадрів ОСОБА_7 та надала ксерокопію заяви на прийняття на посаду водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Інспектор з кадрів по вказівці ОСОБА_5 виготовила наказ № 1/а від 04.01.2021 року. Після чого головний економіст ОСОБА_9 надала в кадри скановані копії документів ОСОБА_8 (паспорт, ІПН, права водія, заяву), даного працівника інспектор кадрів ніколи не бачив та не знає.

В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному факту, встановлено, що з метою приховання істини, щодо місця перебування автомобіля TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , секретар ОСОБА_10 по вказівці директора ОСОБА_5 підробила ряд наказів, щодо відрядження автомобіля до м. Київ разом з водієм ОСОБА_8 хоча насправді, ні водія ні автомобіля ніхто з працівників не знає та не бачив.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВЗІСД ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження автомобіля, стало відомо, що автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 знаходиться в м. Києві та жодного разу не був на території ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та кваліфікації вчиненого діяння, проведення ряду почеркознавчої експертиз, оскільки є підстави вважати, що деякі документи, що стосуються передачі та відряджання автомобіля до ІНФОРМАЦІЯ_7 , підроблялись з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 168 від 05.04.2020 президенту ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на придбання легкового автомобіля TOYOTA CAMRY; Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.04.2020 щодо розгляду листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 168 від 05.04.2020; Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 10.3-21/01 від 04.01.2021 адресований ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість відрядження автомобіля TOYOTA CAMRY; Інвентарна картка обліку основних засобів по автомобілю TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 ; Акт прийому-передачі автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Заяви, доповідні листи, звіти тощо, що підтверджують необхідність виконання робіт з ремонту автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 за весь період знаходження автомобіля в користуванні; Шляхові листи та інші документи (накази, відрядження тощо), що підтверджують місце перебування автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 , а також звіти про використання паливо-мастильних матеріалів за весь період перебування у користуванні; Журнал (книга) реєстрації шляхових листів за 2020-2022 роки; Накази ІНФОРМАЦІЯ_4 про закріплення за працівниками установи автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 , а також їх посадові обов`язки, інструкції тощо, накази про призначення на посаду; Договір про повну матеріальну відповідальність складений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та водієм закріпленим за автомобілем TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_2 ; Табелі обліку робочого часу за 2021-2022 роки водія закріпленого за автомобілем TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_2 ; Звіт про рух матеріальних цінностей за 2020-2022 року, що стосується автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 ; Штатний розпис за 2020-2022 роки; Журнал реєстрації наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2020-2021 роки; Документи бухгалтерського обліку з відображеної інформацією про списання паливо-мастильних матеріалів, а також нарахування амортизації по автомобілю TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 ; Документи, що підтверджують використання коштів на страхування автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 .

Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, та слідчим належним чином обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 168 від 05.04.2020 президенту ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на придбання легкового автомобіля TOYOTA CAMRY;

Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.04.2020 щодо розгляду листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 168 від 05.04.2020;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 10.3-21/01 від 04.01.2021 адресований ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість відрядження автомобіля TOYOTA CAMRY;

Інвентарна картка обліку основних засобів по автомобілю TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 ;

Акт прийому-передачі автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Заяви, доповідні листи, звіти тощо, що підтверджують необхідність виконання робіт з ремонту автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 за весь період знаходження автомобіля в користуванні;

Шляхові листи та інші документи (накази, відрядження тощо), що підтверджують місце перебування автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 , а також звіти про використання паливо-мастильних матеріалів за весь період перебування у користуванні;

Журнал (книга) реєстрації шляхових листів за 2020-2022 роки;

Накази ІНФОРМАЦІЯ_4 про закріплення за працівниками установи автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 , а також їх посадові обов`язки, інструкції тощо, накази про призначення на посаду;

Договір про повну матеріальну відповідальність складений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та водієм закріпленим за автомобілем TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_2 ;

Табелі обліку робочого часу за 2021-2022 роки водія закріпленого за автомобілем TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_2 ;

Звіт про рух матеріальних цінностей за 2020-2022 року, що стосується автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 ;

Штатний розпис за 2020-2022 роки;

Журнал реєстрації наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2020-2021 роки;

Документи бухгалтерського обліку з відображеної інформацією про списання паливо-мастильних матеріалів, а також нарахування амортизації по автомобілю TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 ;

Документи, що підтверджують використання коштів на страхування автомобіля TOYOTA CAMRY номер кузова НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: