печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що майно є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
У ході розслідування кримінального провадження установлено, що відповідно до матеріалів СБ України від 23.05.2022, під час здійснення контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримана інформація щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), які зареєстровані за однією адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10, здійснюють господарську діяльність та реалізують на території України російську продукцію виробництва АТ «Делфін Індастрі» (ІНН , юридична адреса: рф, Московська область, м. Пушкіно, Ярославське шосе, 1а), а саме: моторні, трансмісійні та спеціальні мастила, технічні рідини, дезінфікуючі засоби, фільтри та пластикову тару.
Згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та даними сайту «Миротворець, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗОТІК» - громадянин рф ОСОБА_4 , може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР».
З відкритих джерел також встановлено, що ТОВ «Делфін Дістріб`юшн Україна» є офіційним представником міжнародної торгово-промислової асоціації «Delfin Group» та постачає до України продукцію російського виробництва «Delfin Group Russia».
Таким чином, факт здійснення господарської діяльності пов`язаних між собою підприємств ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістріб`юшн Україна» та ТОВ «ЗОТІК», власником якого є громадянин рф ОСОБА_4 , який може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР», надає достатньо підстав вважати, що продукція, що виготовляється на потужностях вказаних підприємств, використовується збройними силами рф, а кошти, отримані від її реалізації на території України, наповнюють оборонний бюджет країни-агресора, може сприяти обороноздатності та агресії рф проти України.
24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан, строк дії якого відповідним Указом Президента продовжено до 26 серпня 2022 року.
07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким передбачено можливість примусового вилучення в Україні примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за який це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і у порядку встановлених цим Законом.
Примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу.
Вбачається, що обладнання та виробничі потужності ТОВ «ЗОТІК» можуть бути використані як для забезпечення ВПК так, і інших промислових потреб України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «ЗОТІК» () на праві приватної власності належить:
1) об`єкт нерухомого майна: (реєстраційний номер 255) нежитлова будівля, виробнича площадка «Халявино»:
А2 адміністративний корпус загальною площею 708,6 кв.м;
Б-2 виробничий корпус, площею 2601,4 кв.м;
В1 складський корпус №33, площею 1061,1 кв.м;
В1-1 склад комплектації, площею 236,6 га;
Г2 котельня площею 1255,4 кв.м;
И-1 склад ВКБ, площею 1176,3 кв. м;
И-2 козловий кран з площадкою, площею 7179,4 кв. м;
І-І склад-ангар, площею 343, 0 кв. м;
Ї-2 склад сірчаної кислоти (кислотний цех), площею 695,1 кв.м;
Й-1 склад-ангар, площею 509,2 кв.м;
М-1 КПП, площею 7,9 кв.м;
О-1 насосна станція 2-го підйому, площею 41,7 кв.м;
О1 ємкість, площею 120 кв.м;
О2 ємкість, площею 65,0 кв.м;
П-2 хлораторна, площею 80,4 кв.м;
Р-1 насосна складу мазуту, площею 65,6 кв.м;
Р6-1 насосна пожежогасіння, площею 103,2 кв.м;
С-1 резервуар мазуту, площею 61,5 кв.м;
У1 естакада мазутозливу, площею 37,8 кв.м;
Ф-1 ангар-склад площею 365,2 кв.м;
Щ-2 насосна хоз.фіскальних стоків,площею 135,7 кв.м;
Я-1 трансформаторна підстанція, площею 125,6 кв.м;
Я1-1 розподільний пункт, площею 79,7 кв.м;
№1 огорожа,
№2 ворота,
за адресою: АДРЕСА_1 .
Підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 447, виданий 22.04.2004, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області, договір купівлі-продажу, серія та номер: 1244, виданий 20.08.2004, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області; довідка-характеристика, серія та номер: 168/16, виданий 05.07.2016, видавник: ФОП ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу, серія та номер: 5167, виданий 12.12.2007, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «ЗОТІК» () на праві приватної власності належить:
2) об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 255) - земельна ділянка, площею 5,9031 га, кадастровий номер: :07:000:6356, що розташована за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Хмільницька сільська рада, з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Підстава для державної реєстрації заява про об`єднання земельних ділянок, серія та номер: б/н, виданий 21.09.2020, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК»; державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ №886410, виданий 13.12.2007, видавник: управління земельних ресурсів у Чернігівському районі.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «ЗОТІК» () на праві приватної власності належить:
3) об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 101) чотирикімнатна квартира, загальною площею 138,8 кв.м, житлова площа 93,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 .
Підстава для державної реєстрації договір дарування квартири, серія та номер 6565, виданий 28.11.2019, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «ЗОТІК» () на праві приватної власності належить:
4) об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 01) чотирикімнатна квартира, загальною площею 89,7 кв.м, житлова площа 59,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .
Підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 204, виданий 11.05.2016, видавник: приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ТОВ «ЗОТІК» () на праві приватної власності належить:
5) об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер ) 1/25 частка нежитлового приміщення, об`єкта житлової нерухомості автостоянки, загальною площею 721,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 .
Підстава для державної реєстрації договір дарування частки у праві власності на нежитлове приміщення, серія та номер: 6566, виданий 28.11.2019, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу.
Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на об`єкти будівництва, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомості ТОВ «ЗОТІК» () із забороною розпорядження, а саме:
1) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 255 нежитлова будівля, виробнича площадка «Халявино»:
А2 адміністративний корпус загальною площею 708,6 кв.м;
Б-2 виробничий корпус, площею 2601,4 кв.м;
В1 складський корпус №33, площею 1061,1 кв.м;
В1-1 склад комплектації, площею 236,6 га;
Г2 котельня площею 1255,4 кв.м;
И-1 склад ВКБ, площею 1176,3 кв. м;
И-2 козловий кран з площадкою, площею 7179,4 кв. м;
І-І склад-ангар, площею 343, 0 кв. м;
Ї-2 склад сірчаної кислоти (кислотний цех), площею 695,1 кв.м;
Й-1 склад-ангар, площею 509,2 кв.м;
М-1 КПП, площею 7,9 кв.м;
О-1 насосна станція 2-го підйому, площею 41,7 кв.м;
О1 ємкість, площею 120 кв.м;
О2 ємкість, площею 65,0 кв.м;
П-2 хлораторна, площею 80,4 кв.м;
Р-1 насосна складу мазуту, площею 65,6 кв.м;
Р6-1 насосна пожежогасіння, площею 103,2 кв.м;
С-1 резервуар мазуту, площею 61,5 кв.м;
У1 естакада мазутозливу, площею 37,8 кв.м;
Ф-1 ангар-склад площею 365,2 кв.м;
Щ-2 насосна хоз.фіскальних стоків,площею 135,7 кв.м;
Я-1 трансформаторна підстанція, площею 125,6 кв.м;
Я1-1 розподільний пункт, площею 79,7 кв.м;
№1 огорожа,
№2 ворота,
за адресою: Україна, 14000, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, будинок 10, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();
2) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 255 - земельна ділянка, площею 5,9031 га, кадастровий номер: :07:000:6356, що розташована за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Хмільницька сільська рада, з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();
3) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, чотирикімнатна квартира, загальною площею 138,8 кв.м, житлова площа 93,8 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вулиця Полуботка гетьмана, будинок 6а, квартира 18, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();
4) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, чотирикімнатна квартира, загальною площею 89,7 кв.м, житлова площа 59,1 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, будинок 269, квартира 105, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();
5) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , 1/25 частка нежитлового приміщення, об`єкта житлової нерухомості автостоянки, загальною площею 721,8 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вулиця Полуботка гетьмана, будинок 6а, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ().
Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, щодо нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК», (ідентифікаційний код юридичної особи 32611302, адреса: Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1