Справа № 333/1210/22
Провадження №1-кс/333/721/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладів охорони здоров`я у м.Запоріжжі вносять в медичну електронну систему охорони здоров`я в Україні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до центральної бази даних (ЦБД) інформаційно-телекомунікаційної системи, яка містить передбачені законодавством реєстри, програмні модулі, інформаційну систему національної служби здоров`я України (НСЗУ), в частині, необхідній для реалізації державних фінансових гарантій та ін., недостовірні відомості про громадян, а саме що вони пройшли щеплення вакциною «CoronaVac» та ін., які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров`я, не роблячи фактично щеплення вакциною громадян, видають підтверджуючі сертифікати про вакцинацію, отримуючи за це грошову винагороду. Так, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , котрий підшукує громадян, що виявляють бажання не робити фактичне щеплення та отримати підтверджуючий сертифікат про вакцинацію, та отримує за це неправомірну вигоду на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), та в подальшому передає грошові кошти медичним працівникам. У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та повного кола фізичних осіб, яким здійснювався продаж підтверджуючих сертифікатів про вакцинацію, без фактичного щеплення, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо банківських карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , під час огляду яких встановлено ряд грошових зарахувань на суми від 4000 до 5000 грн. На підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено банківські картки різних банківських установ, сим картки мобільних операторів, системний комп`ютерний блок та два мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 . Під час огляду вказаних мобільних телефонів було встановлено, що в соціальному месенджері «Telegrm» здійснена прив`язка двох облікових записів: Anti_covid_Ukraine 2019 з абонентським номером НОМЕР_3 та Mafia з абонентським номером НОМЕР_4 при огляді яких виявлено підтвердження «підшукування» осіб для замовлення фіктивних щеплень від «Covid-19» різними вакцинами, та подальшого формування сертифікатів вакцинації у мобільних застосунках Міністерства цифрової трансформації України «Дія». Крім, цього, виявлено підтвердження того, що грошові кошти надсилались на банківську картку ОСОБА_5 , яку було вилучено під час проведення обшуку. В ході огляду інформації в соціальних месенджерах, встановлено, що ОСОБА_5 не співпрацює «на пряму» із службовими особами медичних закладів МОЗ, які вносять недостовірні відомості до інформаційної бази «eHealth», а співпрацює з особою, яка значиться в телефонній книзі як: «Юля девушка Стаса Бычковского» та використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_5 . Саме через зазначену особу, ОСОБА_5 підтримує зв`язок із медичними працівниками закладів МОЗ. Вказану особу встановлено, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 . Під час проведення огляду встановлено номера банківських карток ОСОБА_6 , на які остання приймала грошові кошти від ОСОБА_5 , а саме: - НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - НОМЕР_8 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_7 від 07.06.2022 №1-кс/333/523/22 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , які перебувають у власності ОСОБА_6 . В ході огляду отриманих роздруківок руху грошових коштів на розрахунковому рахунку вказаних карток було встановлено, що ОСОБА_6 після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 аналогічні суми переказує на розрахунковий рахунок який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , та підписана в неї як «мамуля ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тим же оглядом встановлено, що ОСОБА_8 користується банківською карткою № НОМЕР_9 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 за період з 01.10.2021 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_9 за період з 01.10.2021 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.10.2021 по момент оголошення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Судом встановлено, що 27.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.362 КПК України(кримінальне провадження №0000059).
Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 63 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ДКП в м.Києві ОСОБА_11 та інспектору ДКП в м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_9 за період з 01.10.2021 по 04.07.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 04.07.2022 року;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_9 за період з 01.10.2022 по 04.07.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по 04.07.2022 року;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.10.2021 по 04.07.2022 року.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), надати вказаним особам інформацію та копії документів з метою виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 04.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1