Справа №760/7153/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002542 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002542 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.
У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002542 від 15.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 згідно наказу в.о. Голови Правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Житлового комплексу «Віденський» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. П. Мирного/Гусовського будинок 8,10,12,14,16,11,15) (надалі ОСББ «ЖК «Віденський») №38-к від 19.10.2011, переведений з посади заступника кредиторозпоряджувача на посаду головного інженера ОСББ «ЖК «Віденський».
Відповідно до посадової інструкції головного інженера ОСББ «ЖК «Віденський», затвердженої головою правління ОСББ «ЖК «Віденський» 15.02.2012, ОСОБА_6 як головний інженер підприємства (організації) житлового господарства належав до професійної групи «Керівники» та був наділений наступними правами та обов`язками, а саме: розробляв річні і перспективні плани ремонту жилих будинків та інженерного обладнання, визначав об`єкти ремонту і забезпечував розроблення щодо них необхідної технічної документації, організовував виконання цих планів; здійснював контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю; приймав роботи та оформляв акти про їх виконання; - організовував і контролював виконання робіт за замовленнями населення; готував документи для укладання договорів з підрядними організаціями на проведення ремонту житлового фонду та обслуговування інженерного обладнання; забезпечував облік і зберігання на підприємстві технічної документації: проектів будинків, актів введення їх в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів поверхів, документів про розділ, меж вартості, нормативних документів; в межах своєї компетенції мав право підписувати та візувати документи.
На початку січня 2018 року в управляючого ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_7 (кримінальне провадження щодо підозри ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України в окремому провадженні перебуває у розшуку) виник злочинний умисел на заволодіння ввіреного йому майна ОСББ «ЖК «Віденський», шляхом зловживання своїм службовим становищем.
З цією метою ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті власне збагачення, запропонував головному інженеру ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_6 та головному бухгалтеру ОСББ «ЖК Віденський» ОСОБА_8 (кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 направлено до суду з обвинувальним актом для розгляду по суті) посприяти у заволодінні майном (грошовими коштами) ОСББ «ЖК «Віденський».
У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, маючи намір на власне збагачення за рахунок сприяння протиправним діям ОСОБА_7 , погодився на пропозицію останнього.
Приблизно у січні 2018 року, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що на його особистий банківський рахунок надійдуть грошові кошти з банківських рахунків ОСББ «ЖК «Віденський», які останній повинен зняти у вигляді готівки та передати їх ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_6 , з метою приховування вчинення злочину, повинен був розповідати мешканцям вищевказаних будинків, що отримані кошти направлені на оплату виконання робіт обслуговування та поточного ремонту будинку та прибудинкової території. На пропозицію ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , переслідуючи мету власного збагачення, погодився.
Так, у період 03.01.2018 року по 10.03.2020 року, ОСОБА_6 перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, сприяючи при цьому ОСОБА_7 у заволодінні грошовими коштами ОСББ «ЖК «Віденський», отримав з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) на свої власні карткові рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005) № НОМЕР_2 (з 13.10.2018), № НОМЕР_3 загальну суму 766 760,50 грн., що були перераховані головним бухгалтером ОСББ «ЖК Віденський» ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 із призначенням платежу: «Відшкодування по авансових звітах. Розрахунок з підзвітної особи на оплату постачальником ОСББ «ЖК «Віденський».
Із загальної кількості отриманих ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 766 760,50 грн., сума у розмірі 191 945, 37 грн., підтверджена авансовими звітами та відповідає фактичним виконанням робіт (товарів, послуг).
При цьому, з метою приховання факту заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 , який діяв як пособник, в невстановленому слідстві місці, у вищевказаний період часу, обидва достеменно знаючи про те, що роботи з обслуговування та поточного ремонту будинку та прибудинкової території виконані не були, надав головному бухгалтеру ОСББ «ЖК Віденський» ОСОБА_8 для звітності акти виконаних робіт з комплексного обслуговування об`єктів від імені директора ТОВ «Авангард сервіс 7» () ОСОБА_9 до яких внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито виконання робіт з комплексного обслуговування об`єкту на загальну суму 574 815, 13 гривень та які ОСОБА_9 не підписувались та не складались.
Відповідно до висновку експерта №01-06/21 від 20.07.2021 року: підтверджується документально перерахування коштів з розрахункового рахунку ОСББ «Житловий комплекс «Віденський» на картковий рахунок ОСОБА_6 в сумі 766 760,50 грн за період з 01.01.2018 року по 31.03.2020 року; ОСББ «Житловий комплекс «Віденський», ОСОБА_6 не надані підтверджуючі документи про фактично використані кошти, перераховані ОСОБА_6 в сумі 574 815,13 гривень; кошти в сумі 3 712 859, 44 грн. в економічному розумінні це фінансові витрати, що несе ОСББ «Житловий комплекс «Віденський» внаслідок не підтвердження витрат первинними документами є збитки підприємства, як наслідок перерахування ОСОБА_6 в сумі 574 815,13 гривень за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 документально підтверджується.
20 жовтня 2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.
25.10.2021 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 000 грн. та покладено на останнього в межах строку досудового розслідування до 20.12.2021 наступні обов`язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора та суду на визначений час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про місце свого проживання та можливої реєстрації; здати на зберігання до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Станом на 12.01.2022 року обов`язки, передбачені вищезазначеною ухвалою суду, ОСОБА_6 не виконуються.
Відповідно до договору про надання адвокатської допомоги від 02.09.2021 року, укладеного між ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_10 , останній відповідно до вказаного договору зобов`язаний надавити адвокатську допомогу ОСОБА_6 . Крім того, у вказаному договорі зазначені контактні дані адвоката ОСОБА_10 .
25.10.2021 року в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України прокурором визнано зібрані під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження докази достатніми для складання обвинувального акту, а слідчим за дорученням прокурора повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_10 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування а також про можливість на доступ до матеріалів кримінального провадження їх копіювання чи відображення іншим чином будь-яких речових доказів та документів досудового розслідування.
25.10.2021 року вищезазначені повідомлення, направлені поштовим зв`язком шляхом надсилання рекомендованого листа у відділенні «Укрпошти», на адресу підозрюваного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) та його захисника ОСОБА_10 (м. Київ, вул. Зелена 5) та про дубльовані в месенджері «WhatsApp» на мобільні номери телефонів підозрюваного та захисника, де наявна відмітка що повідомлення переглянуто 25.10.2021 року.
27.10.2021 року вищезазначені повідомлення, повторно направлені поштовим зв`язком шляхом надсилання рекомендованого листа у відділенні «Укрпошти», на адресу підозрюваного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) та його захисника ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 ) та про дубльовані в месенджері «WhatsApp» на мобільні номери телефонів підозрюваного та захисника, де наявна відмітка що повідомлення переглянуто 27.10.2021 року, а також надіслані на електронну пошту адвоката ОСОБА_10 захисника ОСОБА_6 , 27.10.2021 року.
23.11.2021 року вищезазначені повідомлення, повторно направлені поштовим зв`язком шляхом надсилання цінного листа з описом у відділенні «Укрпошти», на адресу підозрюваного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) та його захисника ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 ), надіслані на електронну пошту адвоката ОСОБА_10 захисника ОСОБА_6 , 23.11.2021, крім того на вищезазначені адреси підозрюваного та адвоката, направлено повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження а саме на наступні дати: 27.11.2021 року, 29.11.2021 року, 30.11.2021 року, 01.12.2021 року, 02.12.2021 року, 03.12.2021 року, 04.12.2021 року, 06.12.2021 року.
12.02.2022 року вищезазначені повідомлення, повторно направлені поштовим зв`язком шляхом надсилання цінного листа з описом у відділенні «Укрпошти», на адресу підозрюваного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) та його захисника ОСОБА_10 (м. Київ, вул. Зелена 5), крім того на вищезазначені адреси підозрюваного та адвоката, направлено повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме на наступні дати: 18.02.2022 року, 19.02.2022 року, 21.02.2022 року, 22.02.2022 року, 23.02.2022 року, 24.02.2022 року, 25.02.2022 року, 26.02.2022 року.
25.04.2022 року вищезазначені повідомлення, повторно направлені поштовим зв`язком шляхом надсилання цінного листа з описом у відділенні «Укрпошти», на адресу підозрюваного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), крім того, направлено повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме на наступні дати: 29.04.2022 року, 30.04.2022 року, 02.05.2022 року, 03.05.2022 року, 04.05.2022 року.
Крім того, встановлено факт підтвердження отримання адвокатом ОСОБА_10 повідомлення про відкриття сторонами матеріалів для ознайомлення, а саме: 27.10.2021 року адвокатом ОСОБА_10 подано клопотання в порядку ч. 9 ст. 224 КПК України до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві щодо допиту в якості свідка ОСОБА_11 , постановою слідчого від 02.11.2021 року в задоволенні вказаного клопотання відмовлено, постанову та повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження, направлено адвокату ОСОБА_10 супровідний листом від 02.11.2021 №17268/125/55-2021.
19.11.2021 року до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2021 року, відповідно до якої адвокат ОСОБА_10 оскаржував постанову від 02.11.2021 року про відмову в задоволення клопотання, яка направлена останньому за супровідним листом від 02.11.2021 року №17268/125/55-2021, разом із повідомленнями у порядку ст. 290 КПК України, тобто відповідно до вказаної ухвали адвокат ОСОБА_10 отримав повідомлення у порядку ст. 290 КПК України, та був повідомлений про необхідність ознайомлення з матеріалами вищезазначеного кримінального провадження.
Крім того, відповідно до рапорту від 17.06.2022 року встановлено, що 16.06.2022 року приблизно о 19:50 годині, працівниками слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, здійснено виїзд за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вручення останньому повідомлення про відкриття матеріалів для ознайомлення та повісток про виклик. По прибуттю за вказаною адресою, встановлено, що на паркувальному майданчику для автомобілів, неподалік під`їзду №2 за адресою: АДРЕСА_3 , в якому знаходиться квартира АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_6 , припаркований автомобіль марки «Mitsubishi» модель «Space» синього кольору, номерний знак НОМЕР_4 , який належить останньому.
В подальшому, працівниками Солом`янського УП, відвідано квартиру АДРЕСА_5 , двері до яких відчинила особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 , в ході розмови з якою, остання повідомила що вона являється цивільною дружиною ОСОБА_6 , крім того повідомила що ОСОБА_6 на даний час знаходиться на території Західної України та прибуде до міста Києва в кінці липня місяці 2022 року, крім цього, останній вручено наступні документи в рамках кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 для передачі ОСОБА_6 , а саме: повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів досудового розслідування для ознайомлення від 25.10.2021 №4792/125/55-2021 на 1-му акр; повідомлення про завершення досудового розслідування з інформацією щодо зобов`язання виконати вимоги відповідно ч. 6 ст. 290 КПК України від 25.10.2021 №4791/125/55-2021 на 1-му арк.; повістку від 16.06.2022 про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 10 год. 17.06.2022 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 у порядку ст.. 290 КПК України на 1-му акр; повістку від 16.06.2022 про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 10 год. 20.06.2022 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 у порядку ст.. 290 КПК України на 1-му акр; повістку від 16.06.2022 про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 10 год. 21.06.2022 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 у порядку ст. 290 КПК України на 1-му акр; повістку від 16.06.2022 про виклик підозрюваного ОСОБА_6 на 10 год. 22.06.2022 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 у порядку ст. 290 КПК України на 1-му акр. Розмова з останньою а також передача документів, фіксувалася під відеозапис.
Крім цього, після відвідання квартири підозрюваного, в ході перевірки автомобіля марки «Mitsubishi» модель «Space» синього кольору, номерний знак НОМЕР_4 , по базі «Безпечне місто», встановлено, що ОСОБА_6 07.06.2022 та 16.06.2022 перебував у місті Києві, що зафіксовано дорожньою камерою.
Матеріали кримінального провадження складаються з 6-ти томів.
Підозрюваному ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_10 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів кримінального провадження з можливістю скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи розслідування.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, встановивши строк для ознайомлення ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_10 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002542, до 11.07.2022 року, включно.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_10 в судове засідання вдруге не з`явились про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.
Згідно ч 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Відповідно Договору про надання адвокатської допомоги від 02.09.2021 року ОСОБА_6 уклав договір із адвокатом ОСОБА_10 .
Судом встановлено, що жодних обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні з матеріалами провадження в порядку ст. 290 КПК України не було. Будь яких об`єктивних підстав для неможливості ознайомлення з матеріалами, слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до глави ІІІ КПК України особи, які беруть участь у кримінальному провадженні, зобов`язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки.
Також, у силу ст. 9 КПК України, суд, слідчий суддя під час розгляду кримінального провадження зобов`язаний керуватися рішеннями ЄСПЛ.
У своїх рішеннях Європейський суд неодноразово наголошував, що сторона, яка задіяна у ході розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.
З урахуванням викладеного, вбачається зволікання підозрюваного при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами провадження.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання органу досудового розслідування на те, що підозрюваний зволікає у ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що в свою чергу є обов`язком встановлення строку для ознайомлення з матеріалами.
З урахуванням обсягу, складності матеріалів та вільних умов доступу до них, слідчий суддя вважає достатнім встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 року, до 11 липня 2022 року включно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 290, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Встановити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захиснику ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0002542 від 15.09.2021 року строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні строком до 11 липня 2022 року включно з дня наступного після проголошення зазначеної ухвали, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження №0002542 від 15.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1