Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3665/22
У Х В А Л А
26.07.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Виноградівського районного суду Закарпатської області клопотання тимчасово виконувача обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000177 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Тимчасово виконувач обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000177 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що за даними органу досудового розслідування, 03 червня 2022 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від старшого інспектора відділу підтримки управління головної інспекції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про те, що нею в ході вивчення матеріалів ІП ЄО ВП №1 Берегівського РУП ГУНП в Закарпатській області № 2593 від 22.04.2022, встановлено, що 22.04.2022 до чергової частини районного відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про шахрайські дії невідомих осіб, які через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставили на продаж автомобільні диски, за замовлення яких заявник перерахував кошти в розмірі 11000 грн. (одинадцять тисяч), однак так і не отримав товар, зв`язок з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , з котрим контактував заявник, втрачено.

04 червня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05 квітня 2022 року, під час того як він знаходився за місцем проживання та переглядав на власному мобільному телефоні інтернет-мережу, натрапив на інтернет-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містилось оголошення про продаж автомобільних дисків. У оголошенні йшлось про те, що якщо даний вид товару (диски) зацікавив, можете зв`язатись із продавцем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному додатку даний продавець був підписаний як « ОСОБА_7 ». Під час переписки із вказаною невідомою особою шляхом приватних повідомлень, він домовився про покупку виставлених на продаж ним дисків за грошові кошти в сумі 11000 гривень. 08 квітня 2022 року ним було перераховано із власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, яку зазначив продавець, № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3300 гривень, тобто 30 % від загальної суми. Продавець, який представився як ОСОБА_8 , підтвердив факт отримання ним вищезазначеної суми. Іншу суму грошових коштів в сумі 7700 гривень він повинен був сплатити при отриманні вказаного товару у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ОСОБА_8 повідомив його, що провести операцію із грошовими коштами через відділення пошти він не зможе у зв`язку із військовим станом на території України. А тому попросив перерахувати дану суму також на його банківську карту № НОМЕР_2 , на що він погодився і провів дану операцію на суму 7700 гривень. В загальному на вказану банківську карту він відправив нібито продавцю ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 11000 гривень. Надалі в ході переписки приватними повідомленнями із ОСОБА_8 , останній підтвердив надходження його другого платежу в сумі 7700 гривень і відправив йому фото ТТН для отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . На цьому їх спілкування із ОСОБА_8 припинилось, а через декілька годин всі СМС повідомлення, фото та ТТН були видалені останнім із додатку «Месенджер». Будь-які спроби зв`язатися із ОСОБА_8 в подальшому були марні, на СМС та дзвінки він не відповідав, грошові кошти не повернув.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 08 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , так як ці дані, які становлять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо. Дані перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період часу з 07 квітня 2022 по 01 травня 2022 року, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Дізнавач не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування 03 червня 2022 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від старшого інспектора відділу підтримки управління головної інспекції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про те, що нею в ході вивчення матеріалів ІП ЄО ВП №1 Берегівського РУП ГУНП в Закарпатській області № 2593 від 22.04.2022, встановлено, що 22.04.2022 до чергової частини районного відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про шахрайські дії невідомих осіб, які через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставили на продаж автомобільні диски, за замовлення яких заявник перерахував кошти в розмірі 11000 грн. (одинадцять тисяч), однак так і не отримав товар, зв`язок з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , з котрим контактував заявник, втрачено.

04 червня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05 квітня 2022 року, під час того як він знаходився за місцем проживання та переглядав на власному мобільному телефоні інтернет-мережу, натрапив на інтернет-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містилось оголошення про продаж автомобільних дисків. У оголошенні йшлось про те, що якщо даний вид товару (диски) зацікавив, можете зв`язатись із продавцем через додаток «Месенджер». У вказаному додатку даний продавець був підписаний як « ОСОБА_7 ». Під час переписки із вказаною невідомою особою шляхом приватних повідомлень, він домовився про покупку виставлених на продаж ним дисків за грошові кошти в сумі 11000 гривень. 08 квітня 2022 року ним було перераховано із власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, яку зазначив продавець, № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3300 гривень, тобто 30 % від загальної суми. Продавець, який представився як ОСОБА_8 , підтвердив факт отримання ним вищезазначеної суми. Іншу суму грошових коштів в сумі 7700 гривень він повинен був сплатити при отриманні вказаного товару у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ОСОБА_8 повідомив його, що провести операцію із грошовими коштами через відділення пошти він не зможе у зв`язку із військовим станом на території України. А тому попросив перерахувати дану суму також на його банківську карту № НОМЕР_2 , на що він погодився і провів дану операцію на суму 7700 гривень. В загальному на вказану банківську карту він відправив нібито продавцю ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 11000 гривень. Надалі в ході переписки приватними повідомленнями із ОСОБА_8 , останній підтвердив надходження його другого платежу в сумі 7700 гривень і відправив йому фото ТТН для отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . На цьому їх спілкування із ОСОБА_8 припинилось, а через декілька годин всі СМС повідомлення, фото та ТТН були видалені останнім із додатку «Месенджер». Будь-які спроби зв`язатися із ОСОБА_8 в подальшому були марні, на СМС та дзвінки він не відповідав, грошові кошти не повернув.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 08 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , так як ці дані, які становлять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо. Дані перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період часу з 07 квітня 2022 по 01 травня 2022 року, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин події кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконувачу обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Берегівського РВП ГУНП у Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням іншому оперативному працівнику на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період часу із 07квітня 2022 року по 01 травня 2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вищевказані проміжки часу;

- інформації щодо зміни фінансового номеру даної банківської картки за вищевказаний період часу;

- ІР-адреси входу/виходу в мобільний додаток банку за вищевказаний період часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 26.08.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1