Справа № 991/3333/22
Провадження № 1-кс/991/3350/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

08 вересня 2022 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1-4].

Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник ОСОБА_4 .

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

З клопотання видно, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 06 березня 2021 року за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні захисник зазначає, що У кримінальному провадженні № 0000639 встановлено, що відповідно до ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва накладався арешт на майно у кримінальному провадженні № 0004215 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України; у кримінальному провадженні № 0000087 від 02 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; у кримінальному провадженні № 0000094 від 30 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 240 КК України, яке в подальшому за рішенням слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва передавалося до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 постановлені на підставі відповідних клопотань сторони обвинувачення у кримінальних провадженнях № 0004215, № 0000087 та № 0000094, до яких додавалися матеріали, що підтверджують доводи, викладені у відповідному клопотанні. Матеріали, на підставі яких ухвалювалися вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 містять відомості та інформацію щодо осіб, у яких здійснювалося вилучення вказаного майна, підстави для визнання вказаного майна речовим доказом у відповідному кримінальному провадженні, а також документи, які підтверджують право власності на майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном.

Для підтвердження або спростування позиції сторони обвинувачення щодо конкретних власників майна, яким завдано збитків у кримінальному провадженні № 0000639, та які відповідно до версії сторони обвинувачення є потерпілими від кримінального правопорушення захисник просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до справ (матеріалів кримінального провадження): № 757/62059/18-к, № 757/175/19-к, № 757/4821/19-к, № 757/4813/19-к, № 757/5806/19-к, № 757/5800/19-к, № 757/5802/19-к, № 757/5801/19-к, № 757/5804/19-к, № 757/8720/19-к, № 757/7688/19-к, № 757/20387/19-к, № 757/21905/19-к.

Також клопотання обґрунтоване тим, що вищезазначені матеріали справ містять відомості та документи, відповідно до яких можливо буде встановити процесуальних трансфер майна, на яке накладався арешт та яке в подальшому передавалося до ІНФОРМАЦІЯ_3 в управління, а також містять документи, що підтверджують право власності на майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майно, що може бути доказом факту правомірності чи спростувати визнання у кримінальному провадженні № 0000639 потерпілих, зокрема виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що відповідно до п. З ч. 1 ст. 91 КПК України є обставиною, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні».

На підтвердження вищевказаних обставин до клопотання долучені матеріали, зокрема: копія повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення від 12 липня 2022 року,. копії ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва у справах: №757/62059/18-к, №757/175/19-к, №757/4821/19-к, №757/4813/19-к, №757/5806/19-к, №757/5800/19-к, №757/5802/19-к, №757/5801/19-к, №757/5804/19-к, №757/8720/19-к, №757/7688/19-к, №757/20387/19-к, №757/21905/19-к.

Захисник ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими до нього матеріалами.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України: «З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.».

У клопотанні захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, для подальшого використання її в якості доказів, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації, іншими способами довести важливі для кримінального провадження обставини неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: «Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов».

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_4 наведені достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, захисник у своєму клопотанні просить визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів тривалістю 60 (шістдесят) днів, слідчий суддя вважає, що дана вимога не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України було складене та вручене підозрюваному ОСОБА_3 12 липня 2022 року. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Враховуючи те, що стороною захисту не надано доказів на підтвердження того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11 травня 2019 року був продовжений, слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 12 вересня 2022 року. Слідчий суддя також зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів може бути здійснений лише в межах строку досудового розслідування, а тому вважає за можливе встановити строк дії ухвали до 12 вересня 2022 року включно.

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає частковому задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив.

1) клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково;

2) надати адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до справ (матеріалів кримінального провадження): № 757/62059/18-к, № 757/175/19-к, № 757/4821/19-к, № 757/4813/19-к, № 757/5806/19-к, № 757/5800/19-к, № 757/5802/19-к, № 757/5801/19-к, № 757/5804/19-к, № 757/8720/19-к, № 757/7688/19-к, № 757/20387/19-к, № 757/21905/19-к;

3) строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2022 року включно;

4) у решті клопотання відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 13 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1