Справа № 481/621/22
Провадж.№ 1-кс/481/224/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 06.07.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в серпні 2021 року невідома особа під приводом придбання транспортного засобу, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 530242,37 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 року за №0000244 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 13.08.2021 року був складений договір купівлі-продажу № 13/4А-08/21 про оплату та прийняття у власність транспортного засобу легкового автомобіля бувшого у використанні FORD EDGE, в кількості 1 одиниця, ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , 2019 року випуску, колір чорний, транзитний номер НОМЕР_3 . Даним питанням якого займався його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ). В подальшому було здійснено перекази грошових коштів ОСОБА_5 на придбання вищевказаного транспорту, але до теперішнього часу невідоме місцеперебування транспортного засобу та грошових коштів, які було перераховано ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

Додатковим допитом потерпілого було встановлено, що ОСОБА_4 в грудні місяці 2021 року зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 через телефонний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював перекази грошових коштів знайомому ОСОБА_6 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в кількості 7 платежів, в подальшому з 06.05.2021 року було здійснено перекази на іншу картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 в кількості 7 платежів. Загальна сума переказів складала 303703,00 гривень. Вищевказані номера карток належні знайомому ОСОБА_5 . Крім цього, 18.01.2021 року було здійснено переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 в сумі 10000 гривень, яка належить ОСОБА_7 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 запевняв ОСОБА_4 , що легковий автомобіль бувший у використанні FORD EDGE, в кількості 1 одиниця, ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , 2019 року випуску, колір чорний, транзитний номер НОМЕР_3 , він отримує, але зрозумів, що його ошукали. Станом на сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті та легковий автомобіль FORD EDGE, в кількості 1 одиниця, не поставлений.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3 огляду на вищезазначене, на думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 з 18.01.2021 року по 03.08.2021 року; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000244, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 01.08.2022 року, заява ОСОБА_4 від 04.07.2022 року, та протоколи його допиту свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
1. Відомості про рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 з 18.01.2021 року по 03.08.2021 року;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка.

Строк дії ухвали до 04.10.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1