У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.10.2022 Справа №607/14033/22

провадження № 1-кс/607/4459/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника ВМП ГУНП в Тернопільській області, згідно якого громадянин Х, вступивши в злочинну змову із невстановленими особами, за грошові кошти незаконно переправляє осіб призовного віку через державний кордон України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 . Також гр. ОСОБА_5 під час вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України залучає інших громадян, а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .
При цьому, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період кінець березня початок квітня місяців 2022 року переправив через державний кордон України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 .
6 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про проведення обшуку старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), оскільки така інформація може бути використана як доказ, а також зазначила, що без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт можливого перерахування грошових коштів за незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, у зв`язку з чим ініціатор клопотання просить задовольнити подане нею клопотання.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак слідчому судді надійшла заява в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можливо буде підтвердити або ж спростувати факт можливого перерахування грошових коштів за незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; рапортом начальника ВМП ГУНП в Тернопільській1 області ОСОБА_9 від 06.05.2022 року; протоколом допиту свідка від 30.06.2022 року; копіює ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04.10.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку; протоколом обшуку від 06.10.2022 року; іншими матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000091 від 06 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), за період часу з 01 січня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1