Справа № 199/3809/22
УХВАЛА
Іменем України

28 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області при перевірці матеріалів ЖЕО № 11619 від 21.05.2022 у ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що 20.05.2022 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 10.05.2022 близько 17.38 год., таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з картки заявниці.

Вказана інформація, зокрема, підтверджується відомостями, отриманими під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., яка пояснила, що 10.05.2022 у неї зникла банківська картка - НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 10.05.2022 у період часу з 17:23:44 по 17:38:29 годин потерпіла отримала сповіщення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення банківських переводів з її банківської картки - НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на іншу банківську картку. Дані платежі потерпіла, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не проводила, їх провела інша невстановлена особа, у якої перебуває її картка. 10.05.2022 року після того, як ОСОБА_4 отримала сповіщення про здійснення банківських переказів, у кількості 8 платежів, з її банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що її грошові кошти були переведені на картковий рахунок KristinaK, номер картки НОМЕР_2 , яка станом на 16.06.2022 підписана, яка ОСОБА_5 .

Також, потерпіла надала виписку по руху коштів по картці НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно яких з рахунку: НОМЕР_4 з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.05.2022 у період часу з 17:23:44 по 17:38:29 було проведено 8(вісім) операцій перша 10.05.2022 о 17:23:44 годині, сума 810 грн.; друга - 10.05.2022 о 17:25:47 годині, сума 900 грн.; третя 10.05.2022 о 17:27:53 годині, сума 950 грн.; 10.05.2022 о 17:30:15 годині, сума 1.010 тис. грн.; четверта 10.05.2022 о 17:31:55 годині, сума 1.140 тис. грн.; п`ята 10.05.2022 о 17:34:04 годині, сума 1.500 тис. грн.; 10.05.2022 о 17:36:21 годині, сума 1.900 тис. грн.; 10.05.2022 о 17:38:29 годині, сума 2.200 тис. грн., загальна сума 8(восьми) платежів 10.410 тис. гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_4 номер банківської картки - НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_4 номер банківської картки - НОМЕР_1 ) з 10.05.2022 року по 10.05.2022 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.06.2022