УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2022 Справа №607/6945/22

Провадження 1кс/607/2202/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просив накласти арешт на речі, які вилучені за результатами обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Білогірська, 7, м. Тернопіль, проведеного у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року, а саме: 1 блок сигарет, в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу, схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821; 1 блок сигарет, в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу, схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322; 74 блоки сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу, схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322; 59 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» red, без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет торгової марки «Compliment» red без марок акцизного податку; 10 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку; 1 пачку сигарет торгової марки «Compliment» blue без марки акцизного податку.
Клопотання мотивоване тим, що слідчому відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тернопільській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно інформації отриманої від Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, виявлено факт незаконного виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок, обклеєних незаконно виготовленими марками акцизного податку, які використовуються при продажі незаконно виготовлених товарів з метою збуту на території України, а також контрабандного їх перевезення із території України до країн Європейського Союзу.

Проведеними заходами встановлено, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує будинок АДРЕСА_1 для незаконного зберігання з метою збуту та збуту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених тютюнових виробів, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, 02 червня 2022 року проведено обшук об`єктів нерухомого майна.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 травня 2022 року у справі № 607/6434/22, 02 червня 2022 року проведено обшук об`єктів нерухомого майна, на яке відсутні відомості про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме житлового будинку та прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 . За результатами проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено:

1 блок сигарет в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку;

5 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821;

1 блок сигарет в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322;

74 блоки сигарет в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322;

59 блоків сигарет в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» red, без марок акцизного податку;

50 блоків сигарет в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» red, без марок акцизного податку;

10 блоків сигарет в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку

1 пачку сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марки акцизного податку.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 02 червня 2022 року вилучені за результатами проведеного обшуку речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000159.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищезазначені речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задоволити з підстав, у ньому наведених.
Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що майно, вказане у клопотанні, є його власністю. Він продає сигарети по пачках, щоб мати можливість прожити та купити продукти. Сигарети також придбавав для знайомого Василя, який воює, хотів йому переслати.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, власника майна, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 02 червня 2022 року у період з 10 год. 08 хв. до 11 год. 18 хв. 02 червня 2022 року проведено обшук у будинку за адресою АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: 1 блок сигарет, в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment»blue, без марок акцизного податку; 5 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821; 1 блок сигарет, в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322; 74 блоки сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322; 59 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment»red, без марок акцизного податку; 50 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment»red, без марок акцизного податку; 10 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку; 1 пачку сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марки акцизного податку.

Постановою про визнання речей та предметів речовими доказами від 02 червня 2022 року слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 визнав речовими доказами вказане майно.
Відтак, на думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий та прокурор просять накласти арешт та яке вилучене 02 червня 2022 року в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, які вилучені за результатами обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку та прибудинкової території за адресою: вул. Білогірська, 7, м. Тернопіль, проведеного у кримінальному провадженні № 0000159 від 20 січня 2022 року, а саме:

-1 блок сигарет, в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку;

-5 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу, схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0821;

-1 блок сигарет, в якому міститься 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу, схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322;
-74 блоки сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Astru», кожна із смужками паперу, схожими на марки акцизного податку з надписом «Republica moldova» АT2/0322;
-59 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment»red, без марок акцизного податку;

-3 пачки сигарет торгової марки «Compliment» red без марок акцизного податку ;

-10 блоків сигарет, в яких міститься по 10 пачок сигарет торгової марки «Compliment» blue, без марок акцизного податку;

-1 пачку сигарет торгової марки «Compliment» blue без марки акцизного податку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено та проголошено 10 червня 2022 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1