Справа 688/1602/21
№ 1-кс/688/1514/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000114 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архіві приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , в період часу з 2016 по 2019 рік, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших мешканців м. Славута.

05 березня 2019 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 25 лютого 2019 року дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_12 перетнула державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів від 26 листопада 2021 року, слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 були вилучені із нотаріальної справи 02-03 том 3 за 2019 рік, яка знаходиться володінні приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_14 , ксерокопії оригінальних документів, серед яких є ксерокопія заяви ОСОБА_12 про згоду на продаж або заставу її чоловіком ОСОБА_6 нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_3 . Заява про згоду на продаж або заставу ОСОБА_6 нерухомого майна складено в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 15 березня 2019 року в м. Київ. Приватний нотаріус ОСОБА_15 засвідчила справжність підпису ОСОБА_12 .

Згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» Головного центру обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10 листопада 2021 року встановлено, що ОСОБА_12 здійснила в`їзд на територію України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише 20 травня 2021 року.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_6 в період часу з 18 березня 2019 року по 23 березня 2019 року здійснив продаж всього нерухомого майна, яке перебувало у його власності, що може свідчити про підготовку до втечі з України та умисел на неповернення коштів, одержаних у потерпілих шляхом зловживання довірою.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення можливих співучасників вчиненя кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасвому доступі до інформації, яка знаходиться в архіві приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округа Хмельницької області ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що містяться в нотаріальних справах, сформованих за фактами: укладення договору купівлі-продажу від 18 березня 2019 року, згідно якого здійснено продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; укладення договору дарування від 19 березня 2019 року, згідно якого здійснено дарування квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які в подальшому матимуть значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають в архіві приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться в архіві приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000114 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архіві приватного нотаріуса Шепетівського районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів нотаріальних справ, сформованих за фактами: укладення договору купівлі-продажу від 18 березня 2019 року, згідно якого здійснено продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; укладення договору дарування від 19 березня 2019 року, згідно якого здійснено дарування квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1