ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1494/22
Провадження № 1-кс/210/1046/22

"17" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 13.05.2022, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду 16 серпня 2022 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000060 від 13.05.2022, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.05.2022 року до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що він придбав наркотичний засіб метадон, у невстановленої особи за номером телефону НОМЕР_1 , за 350 гривень, грошові кошти перерахував через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Наркотичний засіб метадон і чек із терміналу Приватбанку гр. ОСОБА_4 добровільно видав співробітникам поліції ВП №2 КРУП.

В ході проведення ОРМ встановлена особу відомості про яку не підлягають розголошенню, яка пояснила, що періодично вживає наркотичні засоби, а саме метадон, який купує через «закладки» в Металургійному районі м. Кривого Рогу, телефонує на номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та потім грошові кошти в сумі 350 гривень перераховує через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , а іноді коли особа, відомості про яку не підлягають розголошенню, телефонує на вказані номери, невідома жінка, яка відповідає на дзвінки, говорить, щоб телефонували її помічниці, за номером телефону НОМЕР_1 , де так же за 350 гривень, можна придбати метадон, грошові кошти перерахувати через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

При відпрацюванні даної інформації, встановлено, що абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належать гр. гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка разом з родинними зв`язками: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_7 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовують наркотичні засоби метадон, шляхом «закладок» в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Наркозалежні телефонують на вищевказані номери, на які відповідає гр. ОСОБА_7 , після чого грошові кошти в розмірі 350 грн., через термінал Приватбанку скидають на банківську карту, яка належить гр. ОСОБА_6 та після зарахування коштів на карту гр. ОСОБА_7 вказує місце, де знаходиться «закладка», яку заздалегідь положили гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Також встановлений злочинний зв`язок останніх, також родинні зв`язки, що підтверджується показаннями свідків та аналітичною довідкою із УОТЗ, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , має у володінні та керує автомобілем BMW 530 сірого кольору, 2003 року випуску, д.н. НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , які разом зі своїми спільниками реалізовує наркотичні засоби. На телефоні дзвінки від наркозалежних відповідає гр. ОСОБА_5 та грошові кошти надходять на банківську карту зареєстрована на її ім`я. « ОСОБА_10 » гр. ОСОБА_5 розкладає разом із гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході аналізу встановлено, що: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час користується абонентськими номерами: НОМЕР_5 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12 ; НОМЕР_3 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_17 . Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , що працює в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_1 , що працює в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 . Гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_11 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_22 .

23.07.2022 в ході проведення досудового розслідування встановлена особу відомості про яку не підлягають розголошенню, яка пояснила, що періодично вживає наркотичні засоби, а саме метадон, який купує через «закладки» в Металургійному районі м. Кривого Рогу, телефонує на номер НОМЕР_5 на дзвінок відповідає жіночий голос і представляється ОСОБА_11 та потім грошові кошти в сумі 350 гривень перераховує через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , а також на номером телефону НОМЕР_1 на дзвінок відповідає жіночий голос і представляється ОСОБА_12 , де так же за 350 гривень, можна придбати метадон, грошові кошти перерахувати через термінал на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Останнім часом коли особа телефонує на вказані номери, на дзвінок відповідають чоловічі голоси, які реалізовують наркотичний засіб «метадон».

По наявній оперативній інформації номерами телефонів, що встановлені в ході досудового розслідування, а саме: НОМЕР_5 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а номерами телефонів: НОМЕР_8 , що працює в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_1 , що працює в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 , що працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , користується гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форма запитуваної інформації (електронний документ формату .slsx або .txt), адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 12.05.2022 по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зметою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять інформацію про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий звертає увагу слідчого судді, що саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення всіх обставин вчинення крадіжки, спілкування осіб, які можливо причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, має значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювалися ці з`єднання, номерів злочинців, а також можливих співучасників скоєння кримінального правопорушення.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Враховуючи те, що виключно провайдери та оператори телекомунікацій відповідно до чинного законодавства уповноважені зберігати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, то слідчий суддя робить висновок, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку

При цьому, слідчим суддею встановлено, що такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів із наданням дозволу на їх вилучення, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Водночас слідчий суддя приходить до висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу до даних відомостей та документів за період з 12.05.2022 по дату винесення цієї ухвали, оскільки надання такого доступу на період часу, що є пізнішим за дату постановлення цієї ухвали, протирічить приписам ст.ст. 159-160 КПК України, оскільки тимчасовий доступ може бути надано до речей та документів, що знаходяться у тієї чи іншої особи, а не з`являться після постановлення ухвали, а також з метою дотримання принципу законності, передбаченого ст.7 КПК України.

Крім того, право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, оскільки за статтями 40 та статті 218 КПК України визначено, що слідчий/прокурор вправі доручати працівникам оперативного підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження

Таким чином, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 13.05.2022, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форма запитуваної інформації (електронний документ формату .slsx або .txt), адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 12.05.2022 по 16.08.2022 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення копій цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Право тимчасового доступу та виконанна ухвали надати слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15 жовтня 2022 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1