Справа № 186/466/22
Провадження № 1-кс/0186/125/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 25 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 25 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 07.10.2021 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України виявлено факт того, що посадова особа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , розтратили бюджетні кошти в сумі 49700 грн., шляхом перерахування останніх на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за товари, які фактично поставлено не було.
25.05.2022 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000030 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, було встановлено, що завідувач господарчо-обслуговуючого підрозділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, підписав офіційний документ, в якому містились неправдиві відомості.
26.05.2022 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
27.05.2022 року прокурором було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №0000104, №0000106, та присвоєно загальний номер №0000104.
Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що завідувач господарчо-обслуговуючого підрозділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою склав завідомо неправдивий офіційний документ - відомість витрат матеріалів на потреби установи за березень 2021 року та відомість витрат матеріалів на потреби установи за квітень 2021 року.
06.06.2022 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
07.06.2022 року прокурором було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №0000104, №0000114, та присвоєно загальний номер №0000104.
07.10.2021 року до Єдиного реєстру досудового розслідування були внесені відомості за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом того, що в ході моніторингу офіційних порталів використання публічних коштів, а саме електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.
У ході вивчення встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи (UA-2021-03-30-001977-c), 23.03.2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №40 на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 15,5 тонн, на загальну суму 49600,00 грн. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2021 року.
Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору усі розрахунки за поставлений товар проводяться після його поставки.
Відповідно до відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.03.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти у сумі 49600,00 грн.
Поряд з тим, фактичним виходом на місце встановлено, що до теперішнього часу паливні брикети до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставлено.
Також, в ході вивчення встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи (UA-2021-03-30-000770-C), 29.03.2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №41 на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 14,2 тонн на загальну суму 49700,00 грн. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2021 року.
Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору усі розрахунки за поставлений товар проводяться після його поставки.
Відповідно до відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.03.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано кошти у сумі 49700,00 грн.
Крім того, фактичним виходом на місце встановлено, що до теперішнього часу паливні брикети до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставились.
Також під час досудового розслідування згідно зі свідченнями опалювачів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , встановлено, що в останній раз поставка паливних брикетів відбулась у лютому місяці 2021 року. Згідно свідчень заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , то паливні брикети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично були поставлені раніше ще до укладення договорів про їх поставку, що було викликано необхідністю у зв`язку з закінченням пілетних брикетів закуплених раніше.
Поряд з тим під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перерахування коштів за укладене ними договорами №40 та №41 від 29.03.2021 року стали накладні про факт поставки та отримання вказаних пілетних брикетів від постачальників до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом завгоспа лікарні ОСОБА_5 та платіжне доручення за підписом головного лікарня КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_11 . Тобто фактично до вказаних документів було внесено неправдиві відомості, на підставі яких відбулось безпідставне перерахування грошових коштів за вказаними договорами поставки.
Таким чином, 30.05.2022 року виконуючому обов`язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. 07.06.2022 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. 14.06.2022 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.
22.06.2022 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000030 разом із матеріалами кримінального провадження скеровано прокурору для затвердження та подальшого скерування до суду.
Встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження знаходяться у прокурора - процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000030 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 07.10.2021 року було проведено слідчі та процесуальні дії, отримано висновки експертів, які мають значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000104 від 25.05.2022 року.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, зберегли на собі сліди правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту розтрати бюджетних коштів службовою особою, а саме завідувачем господарчо-обслуговуючого підрозділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Межівської селищної ради» ОСОБА_5 , слідчому необхідний отримати тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000030 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000104, а саме: слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до кримінального провадження №0000030 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та прохали його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 07.10.2021 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України виявлено факт того, що посадова особа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , розтратили бюджетні кошти в сумі 49700 грн., шляхом перерахування останніх на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за товари, які фактично поставлено не було.
25.05.2022 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000030 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, було встановлено, що завідувач господарчо-обслуговуючого підрозділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, підписав офіційний документ, в якому містились неправдиві відомості.
26.05.2022 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
27.05.2022 року прокурором було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №0000104, №0000106, та присвоєно загальний номер №0000104.
Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що завідувач господарчо-обслуговуючого підрозділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою склав завідомо неправдивий офіційний документ - відомість витрат матеріалів на потреби установи за березень 2021 року та відомість витрат матеріалів на потреби установи за квітень 2021 року.
06.06.2022 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
07.06.2022 року прокурором було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №0000104, №0000114, та присвоєно загальний номер №0000104.
07.10.2021 року до Єдиного реєстру досудового розслідування були внесені відомості за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом того, що в ході моніторингу офіційних порталів використання публічних коштів, а саме електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.
У ході вивчення встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи (UA-2021-03-30-001977-c), 23.03.2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №40 на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 15,5 тонн, на загальну суму 49600,00 грн. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2021 року.
Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору усі розрахунки за поставлений товар проводяться після його поставки.
Відповідно до відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.03.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти у сумі 49600,00 грн.
Поряд з тим, фактичним виходом на місце встановлено, що до теперішнього часу паливні брикети до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставлено.
Також, в ході вивчення встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи (UA-2021-03-30-000770-C), 29.03.2021 року між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №41 на поставку товару - паливних брикетів з лузги соняшника у кількості 14,2 тонн на загальну суму 49700,00 грн. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2021 року.
Відповідно до п.4.1 вищевказаного договору усі розрахунки за поставлений товар проводяться після його поставки.
Відповідно до відкритого інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.03.2021 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано кошти у сумі 49700,00 грн.
Крім того, фактичним виходом на місце встановлено, що до теперішнього часу паливні брикети до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставились.
Також під час досудового розслідування згідно зі свідченнями опалювачів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , встановлено, що в останній раз поставка паливних брикетів відбулась у лютому місяці 2021 року. Згідно свідчень заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , то паливні брикети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично були поставлені раніше ще до укладення договорів про їх поставку, що було викликано необхідністю у зв`язку з закінченням пілетних брикетів закуплених раніше.
Поряд з тим під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перерахування коштів за укладене ними договорами №40 та №41 від 29.03.2021 року стали накладні про факт поставки та отримання вказаних пілетних брикетів від постачальників до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом завгоспа лікарні ОСОБА_5 та платіжне доручення за підписом головного лікарня КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_11 . Тобто фактично до вказаних документів було внесено неправдиві відомості, на підставі яких відбулось безпідставне перерахування грошових коштів за вказаними договорами поставки.
Таким чином, 30.05.2022 року виконуючому обов`язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. 07.06.2022 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. 14.06.2022 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України.
22.06.2022 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000030 разом із матеріалами кримінального провадження скеровано прокурору для затвердження та подальшого скерування до суду.
Встановлено, що на даний час матеріали кримінального провадження знаходяться у прокурора - процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000030 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 07.10.2021 року було проведено слідчі та процесуальні дії, отримано висновки експертів, які мають значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000104 від 25.05.2022 року.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження №0000030 від 07.10.2021 року, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту розтрати бюджетних коштів службовою особою, а саме завідувачем господарчо-обслуговуючого підрозділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Межівської селищної ради» ОСОБА_13 .

Отримання доступу до вказаних матеріалів кримінального провадження, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали кримінального провадження, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів кримінального провадження до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000104, а саме: слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000030 від 07.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 30 червня 2022 року по 29 липня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .