Справа № 539/2898/22
Провадження № 1-кс/539/643/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022р. за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.09.2022, приблизно о 11 год. 34 хв., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами на суму 1500 грн., належними ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальних збитків останній на вказану суму.

01.10.2022 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000632 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.09.2022, приблизно о 10 год. 47 хв., вона перебувала біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 для того щоб зняти грошові кошти із своєї банківської карти, однак вона залишила банківську карту дома. Тому вона попросила невідому їй дівчину зняти грошові кошти без банківської карти за допомогою мобільного телефону. Вказаній дівчині потерпіла повідомила свій мобільний телефон та пін-код від банківської карти. Після цього дівчина зняла грошові кошти на суму 1000 грн. та віддала потерпілій. В подальшому потерпіла пішла по свої справах та через деякий час виявила, що без її дозволу здійснений переказ в розмірі 1500 грн. з її банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування була опитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.09.2022 вона дійсно без дозволу власниці таємно здійснила переказ коштів із банківської картки потерпілої на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які мають бути використані як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 30.09.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, про рух грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 30.09.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, про рух грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000632 від 01.10.2022р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 ,з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 30.09.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, про рух грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 25 листопада 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1