Провадження № 1-кс/947/3619/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 19.07.2021 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими слідством особами земельними ділянками з кадастровими номерами :50:002:0017, :50:002:0014, :50:002:0015, :50:002:0016, :50:002:0019, :50:002:0022, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15 квітня 2022 задоволено клопотання прокурора та зобов`язано приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та слідчим здійснити у рамках кримінального провадження №0000040 від 19.07.2021, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: оригіналів документів реєстраційних (нотаріальних) справ щодо посвідчення правочинів, документів що стали підставою для реєстрації права власності, в тому числі договорів у яких наявні оригінал підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та документів виданих приватним нотаріусом ОСОБА_4 за результатами проведення нотаріальних дій, документів, щодо наступних об`єктів нерухомості: земельної ділянки з кадастровим номером :50:002:0017 площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, зареєстрованої за ОСОБА_9 ; земельної ділянки з кадастровим номером :50:002:0016 площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, зареєстрованої за ОСОБА_9 ; земельної ділянки з кадастровим номером :50:002:0015 площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, зареєстрованої за ОСОБА_9 ; земельної ділянки з кадастровим номером :50:002:0014, площею 0,1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237, зареєстрованої за ОСОБА_9 ..
На підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області 27.04.2022 здійснено тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучено їх оригінали.
Постановою прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси від 28.04.2022 договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7927 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257457423 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-021 з додатками на 3 арк., довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 14.05.2021 на 1 арк., кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №002446 на 1 арк., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :50:002:0016 на 4 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7929 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257461124 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-021 з додатками на 3 арк., кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №002446 на 1 арк., висновок про ринкову вартість земельної ділянки :50:002:0014 на 3 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк., копія кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_1 від 01 липня 2006 ОСОБА_11 та посвідчення про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_2 від 13.09.2019 на 1 арк., довіреність зареєстрована в реєстрі за №1405 на 1 арк., копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника №000017 виданого ОСОБА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7923 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257469329 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-021 з додатками на 3 арк., довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 14.05.2021 на 1 арк., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :50:002:0017 на 2 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7919 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257464987 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-1 з додатками на 3 арк., довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 14.05.2021 на 1 арк., кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №002446 на 1 арк., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :50:002:0015 на 2 арк., копія кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_1 від 01 липня 2006 та посвідчення про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_2 від 13.09.2019 ОСОБА_11 , копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника №000017 виданого ОСОБА_11 на 1 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., заява зареєстрована в реєстрі за №7918 ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про одруження між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк., визнано речовими доказами у справі.

Прокурор звертається з клопотанням з метою збереження речових доказів.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора, в якій він також зазначив, що власник майна перебуває за межами України, що унеможливлює його повідомлення про розгляд клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду місця події майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про залучення речових доказів від 28.04.2022 року, згідно якої вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 19.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на оригінали наступних документів: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7927 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257457423 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-021 з додатками на 3 арк., довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 14.05.2021 на 1 арк., кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №002446 на 1 арк., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :50:002:0016 на 4 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_8 , яка діє від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7929 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257461124 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-021 з додатками на 3 арк., кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №002446 на 1 арк., висновок про ринкову вартість земельної ділянки :50:002:0014 на 3 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк., копія кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_1 від 01 липня 2006 ОСОБА_11 та посвідчення про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_2 від 13.09.2019 на 1 арк., довіреність зареєстрована в реєстрі за №1405 на 1 арк., копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника №000017 виданого ОСОБА_11 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7923 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257469329 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-021 з додатками на 3 арк., довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 14.05.2021 на 1 арк., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :50:002:0017 на 2 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.06.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зареєстрований в реєстрі за №7919 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №257464987 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-1 з додатками на 3 арк., довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 14.05.2021 на 1 арк., кваліфікаційний сертифікат серії АЕ №002446 на 1 арк., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :50:002:0015 на 2 арк., копія кваліфікаційного свідоцтва серії НОМЕР_1 від 01 липня 2006 та посвідчення про підвищення кваліфікації серії НОМЕР_2 від 13.09.2019 ОСОБА_11 , копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника №000017 виданого ОСОБА_11 на 1 арк., рецензія від 14.05.2021 на 7 арк., заява зареєстрована в реєстрі за №7918 ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про одруження між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 на 1 арк. та зберігати їх разом з матеріалами кримінального провадження.

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1