Справа №:755/3701/22
Провадження №: 1-кс/755/870/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" травня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення Службою безпеки України встановлено, що невстановленими особами (з числа мешканців Дніпровського району м. Києва) вчиняються шахрайські дії, направлені на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціальним програмним забезпеченням. Так, отримано достовірну інформацію, що групою осіб на території м. Києва, а саме за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_1, організовано незаконний механізм, згідно з яким під виглядом участі у онлайн торгах валютними паперами та крипто валютою на створених останніми веб ресурсах, здійснюється шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян.

Встановлено, що зазначені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, створили ряд компаній, назви яких постійно змінюють, з метою конспірації протиправної діяльності. На даний час встановлені наступні назви компаній, які використовуються у злочинній діяльності, а саме: «Sincere systems group», «Icon Investing», «OM-m», «24-option», « IFC Financial Solution », « FinKap », « FXPRIME 365 », « KING OF SUCCESS ». Зазначена група осіб використовує вказані компанії під виглядом електронних фінансових бірж, за допомогою яких здійснює протиправне залучення особистих коштів фізичних осіб шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування. Отримані у такий незаконний спосіб від громадян грошові кошти незаконно привласнюються організаторами протиправної схеми.

Встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації, яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в акції відомих компаній «Pfizer Inc.», «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest». У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, так звані «професійні брокери» проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на одному з веб-сайтів, які використовуються компанією «Icon Investing» та ін., останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті компанії «Sincere systems group» та ін. відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено, що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, Російської Федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників «Icon Investing» та інших вищезазначених компаній без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій вищевказаних відомих компаній, шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних вкладників.

При цьому, кількість залучених організаторами протиправної схеми людей до вказаної протиправної діяльності налічує близько 150 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в орендованих офісних приміщеннях.

Фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку « Forex », та здійснюється розроблення програмного забезпечення вказаних онлайн платформ та ресурсів, а також їх обслуговування та системне адміністрування знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності вказаних осіб та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Вищевказані речі та документи, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приміщення за вказаною адресою, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: АДРЕСА_1 не має чіткої визначеності та логічної упорядкованості з вказівками етажності.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та наддасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000026 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Приміщення за вказаною адресою, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: АДРЕСА_1 не має чіткої визначеності та логічної упорядкованості з вказівками етажності.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії» (Smirnov v. Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 361 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000026, слідчим групи слідчих у кримінальному, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: