Дата документу 08.08.2022
Справа № 334/2890/22
Провадження № 1-кс/334/851/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001196 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001196 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.07.2022 невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 39, 831 гривень, спричинивши їй матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 21.07.2022 року приблизно о 15 годині 50 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував раніше невідровий їй чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_5 , що строк дії її банківської карти № НОМЕР_3 , яка оформлена на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився, тому необхідно створити нову банківську карту. Після чого невідомий запропонував перейти до розмови у додатку-месенджері «Вайбер». У подальшому ОСОБА_5 почала виконувати вказівки невстановленої особи, а саме: у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через меню налаштувань, потерпіла вибрала «замена старой карты на новую», після чого перезавантажила телефон та повторно зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши у додаток було відображено нову банківську карту з іншим номером № НОМЕР_4 , строк дії до 2026 року. Після чого невстановлена особа повідомили, що потрібно перевести грошові кошти зі старої карти на нову та запитав дівоче прізвище матері потерпілої, яке є паролем для підтвердження її особистості. Далі виконуючи вказівки громадянка ОСОБА_5 здійснила переведення (транзакції) грошових коштів у сумі 28, 694 гривень та 10, 976 гривень на продиктований невстановленою особою номер мобільного телефону, який потерпіла не пам`ятає.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальшого проведення експертиз, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з розрахункового рахунку банківської карти, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів із можливістю їх вилучення, володільця картки № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- документів, які подавалися особою для оформлення банківських карт за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий просить клопотання задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При вивченні клопотання та доданих документів слідчим суддею встановлені обставини, які не дають підстав вважати клопотання слідчого законним та обґрунтованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Разом із клопотанням слідчим, до суду, надано витяг із ЄРДР за № 0001196, який не містить інформацію про ПІБ прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.
Вивчивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, слідчим не підтверджено наявність у прокурора повноважень на здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, до клопотання не надано належним чином оформлених документів, Отже, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001196 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1