Справа № 201/5146/22
Провадження № 1-кс/201/1708/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000165,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000165 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.
Досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати коштів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів та відповідності будівельного матеріалу вимогам, що встановлені в Національному Стандарті ДСТУ Б В.2.7-145:2008 «Будівельні матеріали», за договором Р-0123721 від 10.09.2021 по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 17`009`680.68 гривень (з ПДВ).
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір Р-0123721 від 10.09.2021, щодо виконання «Робіт з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 17 009 680 грн.
Відповідно до відомостей правоохоронного органу України, в ході аналізу публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 с встановлено, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» провели публічну закупівлю по переговорній процедурі та уклали договір будівельного підряду із підконтрольною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За оперативною інформацією, в проектно-кошторисну документацію щодо виконання зазначеного предмету закупівлі внесено завідомо завищені ціни на будівельні матеріали.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Для отримання документів, що мають значення для кримінального провадження належним чином завірених документів, що стосуються взаємовідносин між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань укладання та виконання договору щодо виконання «Робіт з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 », Правобережною окружною прокуратурою скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, в задоволенні якого листом від 24.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовило.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 00000165 від 12.11.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, для встановлення або спростування факту наявності або відсутності матеріальної шкоди виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань укладання та виконання договору щодо виконання «Робіт з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 » для подальшого призначення судової будівельно-технічної експертизи, а саме:

1. Тендерної документації щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

2. Договорів, укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками та доповненнями щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі й договір Р-0123721 від 10.09.2021;

3. Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

4. Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 » в повному об`ємі;

5. Висновок на проект «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

6. Договірну ціну на об`єкт «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

7. У випадку наявності Додаткової угоди, надати договірну ціну, з розрахунком вартості робіт до Додаткової угоди;

8. Акти здачі-приймання виконаних робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

9. Відомість ресурсів до актів здачі-приймання виконаних робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

10. Розрахунок загальновиробничих витрат до актів здачі-приймання виконаних робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

11. Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті ««Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

12. Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

13. Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

14. Належним чином завірені копії платіжних доручень на виконання договору (з відміткою банку про оплату);

15. Належним чином завірені копії договорів з субпідрядними організаціями з додатками и додатковими угодами, договори поставки товарно-матеріальних цінностей з додатками, накладними, специфікаціями, технічними паспортами на товарно-матеріальні цінності та акти передачі між підрядною організацією та постачальником товарно-матеріальних цінностей, щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

16. Договори щодо технічного та авторського нагляду щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 », з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, документами підтверджуючими розрахунок по договорам.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів, неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо встановити обставини, що підлягають доказування по кримінальному провадженню.
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться або можуть знаходитися ці документи, а саме посадових осіб юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим. Однак, суд вважає недоцільним надання доступ саме до оригіналів документів, а можливо надати доступ до належним чином завірених копій зазначених документів з можливістю вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи, прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , та/або прокурорам групи прокурорів дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , чи його службових осіб, а саме:

1. Тендерної документації щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

2. Договорів, укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками та доповненнями щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі й договір Р-0123721 від 10.09.2021;

3. Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

4. Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 » в повному об`ємі;

5. Висновок на проект «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

6. Договірну ціну на об`єкт «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

7. У випадку наявності Додаткової угоди, надати договірну ціну, з розрахунком вартості робіт до Додаткової угоди;

8. Акти здачі-приймання виконаних робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

9. Відомість ресурсів до актів здачі-приймання виконаних робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

10. Розрахунок загальновиробничих витрат до актів здачі-приймання виконаних робіт по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

11. Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті ««Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

12. Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

13. Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) по об`єкту «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

14. Належним чином завірені копії платіжних доручень на виконання договору (з відміткою банку про оплату);

15. Належним чином завірені копії договорів з субпідрядними організаціями з додатками и додатковими угодами, договори поставки товарно-матеріальних цінностей з додатками, накладними, специфікаціями, технічними паспортами на товарно-матеріальні цінності та акти передачі між підрядною організацією та постачальником товарно-матеріальних цінностей, щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 »;

16. Договори щодо технічного та авторського нагляду щодо предмету закупівлі: «Роботи з капітального ремонту приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 », з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, документами підтверджуючими розрахунок по договорам.

В задоволенні інших вимог клопотання слід відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1