Справа № 405/2145/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , дружину ОСОБА_6 , сина ОСОБА_7 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:

- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;

- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;

- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;

- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:

- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_5 » засновник та голова ОСОБА_5 , ФГ « ОСОБА_8 » засновник та голова ОСОБА_4 ;

- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підставі них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.

Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

Так, в період часу з 2012 року по теперішній у складі організованої групи, створеної і керованої ОСОБА_4 , за участю виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вчинені епізоди заволодіння земельними ділянками:

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_5 :

- земельна ділянка на території Первозванівської с/р із кадастровим номером :02:000:3716 на ім`я ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:1417 на ім`я ОСОБА_10 ;

- земельна ділянка на території Соколівської с/р із кадастровим номером :02:000:5330 на ім`я ОСОБА_11 .

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_8 :

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:3122, площею 2 га (для сільгосп.призначення) на ім`я ОСОБА_12 ;

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5475, площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_13 ;

- земельна ділянка із кадастровими номером :02:000:5474 площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_14 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7180 площею 0.0941 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_14 ):

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7054 на ім`я ОСОБА_15 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7041, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_16 ):

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7042 на ім`я ОСОБА_17 (допитаний);

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7240, площею 0,08 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_18 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0.1057 га із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_2 (на ім`я ОСОБА_18 ):

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7243 площею 0,08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_19 ):

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0,1057 га (під забудову) в с. Підгайці на ім`я ОСОБА_18 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7254, площею 0,08 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_20 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :0:000:7239 площею 0,0917 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_21 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 площею 6.125 га із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Оситнязької сільської рада Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_22 )

Право власності земельних ділянок перереєстроване за особою ОСОБА_6 :

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:000:5236 на ім`я ОСОБА_23 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5235 на ім`я ОСОБА_24 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5242 на ім`я ОСОБА_25 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5239 на ім`я ОСОБА_26 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5248 на ім`я ОСОБА_27 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5249 на ім`я ОСОБА_28 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5252 на ім`я ОСОБА_29 ,

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5244 на ім`я ОСОБА_30 .

Допитані у кримінальному провадженні як свідки особи, які були проміжковими власниками земельних ділянок пояснили, що не підписували будь-яку землевпорядну документацію, також встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб. Крім того відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_13 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому оформлення та переоформлення земельної ділянки на його ім`я здійснено після його смерті. Допитані особи стосовно земельних ділянок право власності який переоформлене на ОСОБА_6 , усі з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , показали, що також будь-які документи землевпорядної документації не підписували, тільки одного разу підписали довіреність за 1000 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитані як свідки ряд осіб, на ім`я котрих без їх відома та згоди здійснювалось оформлення документів пов`язаних з реєстрацією права власності на земельні ділянки та подальший продаж або передача вказаних ділянок на інших фізичних та юридичних осіб. Тобто під час вказаних дій встановленні обставини які вказують на підроблення документів та відповідно їх використання.

09.02.2022 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_5 та в його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено серед інших документів також примірник проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність фізичним особам (громадянам України) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03.) на території Грузківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області. Вказаний проект землеустрою виготовлявся на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 30.11.2012 року.

Крім того, під час огляду вказаного проекту землеустрою встановлено, що відведення 18-ти земельних ділянок, кожна площею 2 Га, у власність громадянам України наступним:

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Також під час візуального огляду та порівняння підписів в оригіналах заяв від імені зазначених осіб та підписів в копіях паспортів виявлені явні розбіжності елементів виконаних підписів, тобто є підстави вважати факти підроблення підписів. Вказані факти також підтверджуються допитаними свідками ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , та інших осіб.

Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до Реєстру внесені: державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_43 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_44 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_45 , державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_46 , державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_47 .

Встановлено, що державні реєстратори ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 здійснювали свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_27 , що увійшла до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим зазначається, що з метою перевірки інформації щодо реєстрації або змін права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки, з метою запобігання спробам знищення документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками щодо вчинених реєстраційних дій державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, на земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:7180, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7042, :02:000:7240, :57:000:0649, :02:000:7243, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7239, :02:000:3007, :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242, :02:000:5239, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5252, :02:000:5244.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідуванння встановлено, що невстановлені особи на території Кропивницького району з використанням завідомо підроблених документів вчиняли дії щодо отримання у власність громадян, які про це необізнані, земельні ділянки для подальшої їх перереєстрації за ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_51 » та інших суб`єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та державними реєстраторами ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 подавали від імені необізнаних про це осіб документи, які необхідні для виділення та реєстрації земельних ділянок та в подальшому перереєстровували ці земельні ділянки на свою користь та користь третіх осіб.

В ході вивчення доданих до клопотання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна слідчим суддею встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:7180, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7042, :02:000:7240, :02:000:7200:57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7239, :02:000:3007, зареєстровано за ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 .

Згідно додатку №1 до Розпорядження КМУ від 16.12.2020 року №1635-р до ІНФОРМАЦІЯ_28 приєднано ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .

У зв`язку з чим слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованих підстав для надання слідчому з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій реєстраційних справ по вказаними вище в клопотанні земельним ділянкам.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до реєстраційних справ з такими кадастровими номерами: :57:000:0649, :02:000:5236, :02:000:5235, :02:000:5242, :02:000:5239, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5252, :02:000:5244, оскільки надані до клопотання матеріали не свідчать про реєстрацію вказаних ділянок за ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_51 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . Також слідчим до клопотання не надано доказів, які б свідчили, що реєстраційні справи вказаних вище земельних ділянок перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Більше того, слідчим до клопотання взагалі не надано інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відносно перелічених вище земельних ділянок.

Оцінюючи доводи, які викладені слідчим в клопотанні та доданих до нього матеріалах, слідчим суддею встановлено про відсутність передбачених законом підстав для надання дозволу на вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, оскільки ним не доведено існування передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України підстав для вилучення їх саме в оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, які, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками щодо вчинених реєстраційних дій державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії, на земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:7180, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7042, :02:000:7240, :02:000:7243, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7239, :02:000:3007.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда ОСОБА_1