Справа № 591/7156/21
Провадження № 1-кс/591/2537/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000023 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування, зокрема здійснюється за фактом того, що ОСОБА_4 з метою отримання грошової компенсації за належне йому жиле приміщення, використав, шляхом долучення до особової справи, завідомо підроблений документ витяг з наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.03.2018 №66 із завідомо неправдивими відомостями про обставини звільнення з військової служби у запас, що надало йому право отримати грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення в розмірі 909235,50 грн. 14.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості щодо усіх наявних та закритих карткових/кредитних/депозитних рахунків (у тому числі пов`язаних рахунків) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів та банківських карток, інформація, щодо руху грошових коштів, відомостей, щодо призначення платежів/зняття, їх сум по вищевказаним рахункам, інформацію щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувалися під час таких операцій та повного опису транзакцій, що здійснювалися через послугу веб-банкінгу за період часу з 28.12.2018 по 24.09.2022. У зв`язку із цим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий надіслав заяви про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких містяться відомості щодо: усіх наявних та закритих карткових/кредитних/депозитних рахунків (у тому числі пов`язаних рахунків) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів та банківських карток, інформація, щодо руху грошових коштів, відомостей, щодо призначення платежів/зняття, їх сум по вищевказаним рахункам, інформацію щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувалися під час таких операцій та повного опису транзакцій, що здійснювалися через послугу веб-банкінгу за період часу з 28.12.2018 по 24.09.2022.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1