Справа № 186/732/22
Провадження № 1-кс/0186/213/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

31 серпня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 18.08.2022 року о 19:03 год. надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що 16.07.2022 року о 07:48 год. за адресою: АДРЕСА_1 , 18.08.2022 року до чергової частини до ВП №3 СРУП надійшов рапорт заступника начальника відділу підтримки УГІ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що 18.08.2022 року під час перевірки дотримання порядку прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у відділенні поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено факт передчасного списання, без проведення належної перевірки матеріалу ЄО. Так, 16 та 21 липня 2022 року до Єдиного обліку за №2604 та 2693 зареєстровані заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо шахрайських дій невідомого чоловіка ( НОМЕР_1 ), який за допомогою мережі Інтернет, під приводом продажу дров, заволодів їх грошима у сумі 2400 та 4000 грн. В діях невстановленої особи наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а тому вважаю за необхідне здійснити перереєстрацію матеріалу та вирішити питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 15.07.2022 року на Інтернет платформі «Фейсбук» побачила оголошення з приводу продажу дров. Домовившись з продавцем про оплату та доставку дров, зробила переказ грошових коштів на карту, яку їй надав продавець ( НОМЕР_2 ). Після оплати товару, сторінка у соціальній мережі була видалена, продавець на повідомлення не відповідає. Станом на 16.07.2022 року товар доставлено не було. Також, в ході проведення перевірки було встановлено, що ОСОБА_8 18.07.2022 року знаходячись у себе вдома, у соціальній мережі «Фейсбук», знайшов оголошення, щодо продажу дров. 20.07.2022 року близько 18 год. 30 хв. заявник зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, він домовився з невідомим чоловіком, який здійснював продаж дров, про купівлю дров та даний чоловік скинув банківську карту НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_8 перевів кошти в сумі 2400 грн. Після чого ОСОБА_9 зателефонував по вище вказаному номеру та повідомив, що завдаток перевів нащо йому відповіли, що завдаток отримали і дрова йому привезуть 21.07.2022 року близько 08 год. 00 хв. На наступний день, ОСОБА_8 так і не привезли дрова, через що останній почав телефонувати на вище вказаний номер, але слухавку ніхто не брав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 14.07.2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по картці у період часу з 14 липня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_2 .

Також, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 17.07.2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , дізнавачу необхідно доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме рух коштів по картці у період часу з 17 липня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вище вказаних документів у офісі за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) по АДРЕСА_4 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по картці у період часу з 14 липня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 , та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . а саме про рух коштів по картці у період часу з 17 липня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) по АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення вище вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 18.08.2022 року о 19:03 год. надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що 16.07.2022 року о 07:48 год. за адресою: АДРЕСА_1 , 18.08.2022 року до чергової частини до ВП №3 СРУП надійшов рапорт заступника начальника відділу підтримки УГІ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що 18.08.2022 року під час перевірки дотримання порядку прийняття, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у відділенні поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено факт передчасного списання, без проведення належної перевірки матеріалу ЄО. Так, 16 та 21 липня 2022 року до Єдиного обліку за №2604 та 2693 зареєстровані заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо шахрайських дій невідомого чоловіка ( НОМЕР_1 ), який за допомогою мережі Інтернет, під приводом продажу дров, заволодів їх грошима у сумі 2400 та 4000 грн. В діях невстановленої особи наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а тому вважаю за необхідне здійснити перереєстрацію матеріалу та вирішити питання про внесення відомостей до ЄРДР.

18 серпня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 14 липня 2022 року та 17 липня 2022 року відповідно по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо осіб клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по картці у період часу з 14 липня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . а саме про рух коштів по картці у період часу з 17 липня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особистих даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) по АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення вище вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .