Справа № 752/5219/22
Провадження № 1-кс/752/1639/22
У Х В А Л А

19.05.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.110-2 КК України, а саме: на на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» () із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, із забороною всім державним реєстраторам, працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвал вчиняти будь які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів щодо частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (), окрім як за заявами органів досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 21.04.2022 за фактом заволодіння, невстановленими службовими особами, грошовими коштами ПАТ «КВБЗ» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та за фактом фінансування в особливо великих розмірах дій вчинених з метою насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України невстановленими службовими особами ПАТ «КВБЗ» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191 та ч. 4 ст. 110-2 КК України.

22 лютого 2022 року президент РФ, реалізуючи злочинний план направлений на насильницьку зміну меж території та кордонів України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, направив до Ради Федерації звернення про використання збройних сил РФ за межами РФ, яке було задоволене.
24 лютого 2022 року о 5 годині президент РФ оголосив рішення про початок військової операції в Україні.
Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами РФ, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, війська РФ сухопутним шляхом вторглися на територію суверенної держави України.
У зв`язку з цим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.22 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб який продовжено, що діє по теперішній час.
Крім того встановлено, що об`єкт критичної інфраструктури, який контролюються юридичними чи фізичними особами, пов`язаний із державою-агресором, а саме ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» () розташований за адресою АДРЕСА_1 один з найбільших за потужністю машинобудівних підприємств з повним виробничим циклом по виготовленню вантажних та пасажирських вагонів та локомотивів в Україні, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на її території, бенефіціаром якого опосередковано є РФ та має частку у статутному (складеному) капіталі, в даній юридичній особі.
Власниками великих пакетів акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є: AS Skinest Finants 11080094 (Естонська Республіка) 25% акцій, Osauhing DELANTINA 12489928 (Естонська Республіка) 25% акцій, Transbuilding Service Limited 4764608 (Велика Британія) 20% акцій, інші акціонери 5% акцій та OW Capital Management GmbH FN278008k (Республіка Австрія) 25% акцій.
Так, компанія OW Capital Management GmbH підконтрольна голові ради директорів російського виробника вагонів ВАТ «Завод металоконструкцій» (м. Енгельс, Саратовська область, РФ) ОСОБА_4 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , непрямий вирішальний вплив.
Основним замовником продукції ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є АТ «Українська залізниця» предметом закупівлі є залізничні пасажирські вагони за 2021 рік на загальну суму 3 млрд. 044 млн. 235 тис. гривень.

Також є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з метою виведення грошових коштів до РФ було заключено ряд збиткових зовнішньоекономічних контрактів на підставі яких було перераховано 192 879 226 млн. грн. на поточні рахунки резидентів РФ за комплектуючі до залізничного рухомого складу по завищеній вартості, виробництва підприємств РФ, при наявності українських аналогів по вигіднішій цині.
Відповідно до відомостей щодо операцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» із імпорту товарів встановлено, що службові особи вказаного товариства здійснювали закупівлю товарів у наступних суб`єктів підприємницької діяльності РФ:
-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до відомостей, що містяться у відкритих реєстрах РФ, вказане товариство здійснює постачання своєї продукції до АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює виробництво та постачання бронетехніки для збройних сил РФ;
-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до відомостей, що містяться у відкритих реєстрах РФ, вказане товариство здійснює постачання своєї продукції до АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке входить до російської холдингової промислової компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснює виробництво та постачання бронетехніки для збройних сил РФ;
-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до відомостей, що містяться у відкритих реєстрах РФ, вказане товариство здійснює постачання своєї продукції до АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до відомостей, що містяться у відкритих реєстрах РФ, вказане товариство здійснює постачання своєї продукції до АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » засновником якої є АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що входить до корпорації «Роскосмос» та здійснює розробку та виробництво комплектуючих до бойових ракетних комплексів, які стоять на озброєнні в збройних силах РФ;
-АО «КрЭВРЗ», відповідно до відомостей, що містяться у відкритих реєстрах РФ, вказане товариство здійснює постачання своєї продукції до Федеральное бюджетное учреждение Регистр сертификации на железнодорожном транспорте.
Таким чином доходи отримані групою компаній використовуються для фінансування збройної агресії РФ проти України.
В ході огляду відкритих ресурсів підтверджено, що ОСОБА_4 є одним з бенефіціаром ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Також було встановлено, що ОСОБА_4 є одним з бенефіціаром ТОВ «В.Н.В.» (код ), розташоване за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ «Інструментальний завод» () розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_4 який є одним з бенефіціаром ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» має вплив на призначення осіб на керівні посади у вказаних вище товариствах та здійснення подальшого протиправного впливу на прийняття рішень щодо укладення договорів та проведення господарських операцій із підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, які зареєстровані та функціонують на території РФ та постачають озброєння збройним силам країни-агресора.
12.05.2022 частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (), визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (, із забороною відчуження, розпорядження та користування майном призведе до приховування, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 21.04.2022 за фактом заволодіння, невстановленими службовими особами, грошовими коштами ПАТ «КВБЗ» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та за фактом фінансування в особливо великих розмірах дій вчинених з метою насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України невстановленими службовими особами ПАТ «КВБЗ» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191 та ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Власниками великих пакетів акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є: AS Skinest Finants 11080094 (Естонська Республіка) 25% акцій, Osauhing DELANTINA 12489928 (Естонська Республіка) 25% акцій, Transbuilding Service Limited 4764608 (Велика Британія) 20% акцій, інші акціонери 5% акцій та OW Capital Management GmbH FN278008k (Республіка Австрія) 25% акцій.
Компанія OW Capital Management GmbH підконтрольна голові ради директорів російського виробника вагонів ВАТ «Завод металоконструкцій» (м. Енгельс, Саратовська область, РФ) ОСОБА_4 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , непрямий вирішальний вплив.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» з метою виведення грошових коштів до РФ було заключено ряд збиткових зовнішньоекономічних контрактів на підставі яких було перераховано 192 879 226 млн. грн. на поточні рахунки резидентів РФ за комплектуючі до залізничного рухомого складу по завищеній вартості, виробництва підприємств РФ, при наявності українських аналогів по вигіднішій цині.
Таким чином доходи отримані групою компаній використовуються для фінансування збройної агресії РФ проти України.
ОСОБА_4 є одним з бенефіціаром ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Також було встановлено, що ОСОБА_4 є одним з бенефіціаром ТОВ «В.Н.В.» (код ), розташоване за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ «Інструментальний завод» () розташований за адресою АДРЕСА_1
ОСОБА_4 який є одним з бенефіціаром ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» має вплив на призначення осіб на керівні посади у вказаних вище товариствах та здійснення подальшого протиправного впливу на прийняття рішень щодо укладення договорів та проведення господарських операцій із підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, які зареєстровані та функціонують на території РФ та постачають озброєння збройним силам країни-агресора.
12.05.2022 частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (), визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.110-2 КК України, а саме: прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.110-2 КК України, а саме: на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» () із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, із забороною всім державним реєстраторам, працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвал вчиняти будь які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів щодо частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (), окрім як за заявами органів досудового розслідування.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може використовуватись для фінансування в подальшому підприємств, які функціонують на території РФ та постачають озброєння збройним силам країни-агресора, тобто таке майно може мати ознаки речових доказів.

Зазначене майно відповідно до постанови слідчого СУ ГУ НП у м.Києві від 12.05.2022 р. визнано речовим доказом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині накладення арешту на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» () із забороною відчуження такого майна та здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо нього, з метою забезпечення збереження майна, що може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Однак, на думку слідчого судді, прокурором не доведено необхідність заборони ТОВ «Інструментальний завод» здійснювати розпорядження та користування даним майном, і що невжиття таких заходів може призвести до відчуження або знищення такого майна.

В свою чергу застосування таких заборон може призвести до завдання збитків Товариству і вплинути на роботу підприємства.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.110-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» () із забороною відчуження, із забороною всім державним реєстраторам, працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвал вчиняти будь які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів щодо частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Інструментальний завод» () у розмірі 100 % (ста відсотків), що становить 2 269 896,84 грн (два мільйони двісті шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень 84 коп.) та належать Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (), окрім як за заявами органів досудового розслідування.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя