Провадження № 1-кс/686/6187/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000069,

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2022 року дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування було встановлено що, невстановлена особа у період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6758,80 грн., які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом отримання пенсійних виплат за померлу ОСОБА_5 .

06.07.2022 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проживала за адресою: АДРЕСА_3 та отримувала пенсію по втраті годувальника. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано документи, щодо смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 . Смерть зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий лише від 23.02.2022 № 299).

11.03.2022 управлінням направлено лист №453/05 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 в сумі 6758,80 грн.

Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.03.2022 № 120.18-16/225/10727/2022-22/вих, яка надійшла на адресу управління 28.03.2022, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 25,50 грн.

Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 6733,30 грн. за період з 1 березня 2022 року по 31 березня 2022 року у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонера.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.03.2022 по 31.03.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: завірених належним чином копії документів при оформлені банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаному банківському рахунку; завірених належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду