Справа № 638/3690/22
Провадження № 1-кс/638/776/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000950 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовує тим, що 28.06.2022 до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.05.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 1000 грн, чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останньому. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 21.05.2022 він на сайті OLX,ua оформив замовлення щодо купівлі кілварового шолому, вартістю 9900 грн. В ході переписки з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив, що необхідно внести передоплату за вказаний шолом та прислав смс з номером банківської карти № НОМЕР_1 .Після чого ОСОБА_5 з власної банківської карти № НОМЕР_2 на вищезазначену карту перевів грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого продавець повідомив, що протягом дня шолом буде відправлено. Впродовж вказаного дня шолом не було відправлено та аккаунт було заблоковано. Було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує платіжну картку № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 через зазначений банківський рахунок.

У зв`язку з чим слідчий просить, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування надати доступ до інформації, яка знаходиться в володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідчий звернулась з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000950 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформацію про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 ;

інформацію про власника платіжної карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх анкетних даних власника, копії документів та фінансового номеру;

інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів по рахунку платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 01.04.2022 по 23.59 05.07.2022.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1