ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6211/21
Провадження № 1-кс/210/685/22

"05" липня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000845 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 209-1 ч.1, 362 ч.2 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

05.07.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000845 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 209-1 ч.1, 362 ч.2 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на несанкціоновані зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на несанкціоновані зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці залучив касирів (касирів операціоністів) ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали свою добровільну згоду на несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, діючи за попередньою змовою групою осіб та повинні відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення здійснювати маніпуляції у автоматизованих системах шляхом не внесення, укриття, спотворення або внесення не достовірної інформації про проведення фінансових операцій, повинні не надавати відповідному контролюючому органу належну інформацію про проведені фінансових операцій.

У зв`язку із чим, ОСОБА_4 діючи умисно та з метою забезпечення своєї і підібраної ним групи осіб, а також підприємства ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), приховуючи та маскуючи дійсну свою діяльність, яка щільно пов`язана із скоєнням злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, розробив конспіративні заходи забезпечення безпеки для утримання в таємниці існування створеної ним групи осіб, даних її членів, фактів підготовки вчинення ними кримінально-караних діянь, а також приховуючи та маскуючи істинну сутність своєї діяльності, її принципів, форм і методів для створення у правоохоронців та відповідних контролюючих органів помилкових вражень та переконань про відсутність злочинних дій у безпосередній діяльності групи осіб, узгодивши їх між усіма співучасниками групи осіб.

Так, діючи умисно та у невстановлений органом досудового розслідування час та місці визначив коло осіб, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і підприємство ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), що має безстрокову ліцензію №18 від 30.05.2019 року, яка надає можливість здійснення операцій, щодо торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, з можливістю здійснення таких операцій, як переказ коштів, торгівля валютними цінностями в готівковій формі, за допомогою та сприянням, яких ОСОБА_4 розробив ряд схем, що надають можливість уникати діючих механізмів контролю фінансового моніторингу з боку належних контролюючих органів, тим самим унеможливлюючи збір дійсних, відповідних та належних даних, учасників фінансових, валютних, та інших операцій, погашення віртуальних активів (криптовалют), де посередником виступає, створена ОСОБА_4 група осіб, а також ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» ().

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на несанкціоновані зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 використовуючи розроблені схеми ухилення від належного фінансового моніторингу, серед яких «система фізичних переказів грошових коштів та дорогоцінних металів (банківського золота), а саме: грошові кошти за відповідних домовленостей між «отримувачем» та «відправником» можливо отримати у будь-якому необхідному місті держави так і за її межами, при наявності у особи отримувача належного «код - паролю», який присилається на «мобільний номер телефону» «отримувача», після пред`явлення отриманого «код паролю», «отримувачу» видається належна сума грошових коштів, і це при тому, що грошові кошти фактично з місця відправки ні яким чином не відправляються, після отримання коштів, за необхідності здійснюється безпосередня фактична і фізична доставка грошових коштів спеціально підібраними довіреними кур`єрами», а також схема щодо здійснення операції пов`язаних із обміном, переказом, зберіганням та/або адмініструванням віртуальних активів або інструментів, що дають змогу контролювати віртуальні активи, участь і надання фінансових послуг, пов`язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів (криптовалютами), так «за допомогою онлайн звернення на ВЕБ ресурс щодо замовлення послуги на обмін грошових коштів. Здійснюється перерахування віртуальних активів (криптовалют) через ряд підконтрольних електронних гаманців та подальше виведення їх на підконтрольні карткові рахунки, які відкрито в різних банківських установах на підставних осіб. Після чого замовнику фінансової операції (послуги) повідомляється «КОД» та місце отримання грошових коштів, здійснення даних операцій без ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності)».

Здійснюючи свою злочинну діяльність, яка направлена на організацію несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що вчинено особою, яка має право доступу до неї, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , здійснюючи безпосереднє керівництво створеної ним групи осіб та за сприянням ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), що має безстрокову ліцензію №18 від 30.05.2019, яка надає можливість здійснення операцій, щодо торгівлі валютними цінностями в готівковій формі 08.09.2021 перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро,

вул. В`ячеслава Липинського, 9, (колишня назва, вул. Ширшова 9), в приміщенні пункту обміну валют, за вказівкою ОСОБА_4 , касиром ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» ОСОБА_6 здійснено обмін фіатних грошових коштів, які надала особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 на віртуальну валюту (криптовалюту) «ВТС» на загальну суму 2000 доларів США. У подальшому ОСОБА_4 забезпечив подальше їх зарахування на електронний гаманець «ВТС» № НОМЕР_1 .

У свою чергу, ОСОБА_6 виконуючи відведену їй роль, яку визначив ОСОБА_4 у вчиненні злочину, перебуваючи у вказаному вище приміщенні обмінного пункту здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненим особою, яка має право доступу до неї, шляхом її не надання до відповідного контролюючого органу.

У подальшому, 10.09.2021 року повторно здійснюючи свою злочинну діяльність, яка направлена на організацію несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що вчинено особою, яка має право доступу до неї, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , здійснюючи безпосереднє керівництво створеної ним групи осіб та за сприянням ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), що має безстрокову ліцензію №18 від 30.05.2019 року, яка надає можливість здійснення операцій, щодо торгівлі валютними цінностями в готівковій формі 10.09.2021 року перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського, 9, (колишня назва, вул. Ширшова 9), в приміщенні пункту обміну валют, за вказівкою ОСОБА_4 , касиром ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» ОСОБА_5 здійснено видачу під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 тобто здійснено погашення віртуальних активів (криптовалют) на фіатні готівкові кошти на загальну суму 52077 гривень, які ОСОБА_7 перевела 10.09.2021 року на електронний гаманець «ВТС» № НОМЕР_2 .

У свою чергу ОСОБА_5 виконуючи відведену їй роль, яку визначив ОСОБА_4 у вчиненні злочину, перебуваючи у вказаному вище приміщенні обмінного пункту здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненим особою, яка має право доступу до неї, шляхом її не надання до відповідного контролюючого органу.

Видача готівкових коштів відбулась в приміщенні пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні пункту обміну валют, шляхом безпосередньої передачі готівки, без ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності), однак уповноважена особа, яка мала доступ до автоматизованої інформаційної системи діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, повторно з ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, перебуваючи у вказаному вище приміщенні обмінного пункту здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненим особою, яка має право доступу до неї, шляхом її не надання до відповідного контролюючого органу.

Операція щодо обміну фіатних грошових коштів на віртуальну валюту (криптовалюту) «ВТС» на загальну суму 2000 доларів США, їх зарахування на електронний гаманець «ВТС» та подальшій видачі тобто здійснення погашення віртуальних активів (криптовалют) на фіатні готівкові кошти на загальну суму 52077 гривень координувалась через телеграм канал адміністратором під «нікнеймом» « ОСОБА_8 ».

Отже, утворена ОСОБА_4 група осіб у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за сприянням ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), дозволяє здійснювати фінансові та валютні операції, а також і посередницькі послуги у сфері обігу віртуальних активів, купівлю або продаж дорогоцінних металів (банківського металу) без належної та відповідної перевірки, забезпечуючи уникнення відповідного фінансового моніторингу з боку належних контролюючих органів, тобто дозволяють уникати діючих механізмів контролю фінансового моніторингу, унеможливлюючи збір дійсних та належних даних, учасників фінансових та валютних операцій, погашення віртуальних активів (криптовалют) і інших операцій».

За результатами досудового розслідування, 11.05.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця держави Грузії, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.362 КК України, за фактом того, що утворена ОСОБА_4 група осіб у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за сприянням ТОВ «ФК» «Октава Фінанс» (), дозволяє здійснювати фінансові та валютні операції, а також і посередницькі послуги у сфері обігу віртуальних активів, купівлю або продаж дорогоцінних металів (банківського металу) без належної та відповідної перевірки, забезпечуючи уникнення відповідного фінансового моніторингу з боку належних контролюючих органів, тобто дозволяють уникати діючих механізмів контролю фінансового моніторингу, унеможливлюючи збір дійсних та належних даних, учасників фінансових та валютних операцій, погашення віртуальних активів (криптовалют) і інших операцій». У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконуючи відведену їм ролі, яку визначив ОСОБА_4 у вчиненні злочину, перебуваючи у приміщенні обмінного пункту здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненим особою, яка має право доступу до неї, шляхом її не надання до відповідного контролюючого органу.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується: протоколом огляду інтернет ресурсу octava-ua.com від 13.06.2021 року; протоколом огляду інтернет ресурсу bank.gov.ua від 16.07.2021 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.11.2011 року; протоколом обшуку за адресою: Дніпро, вул. Липинського В`ячеслава, буд. 9 від 11.05.2022 року; речі та документи вилучені за адресою: АДРЕСА_1 від 11.05.2022 року, які визнано речовим доказом; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Також по кримінальному провадженню було проведено наступне: Надано доручення оперативному підрозділу щодо огляду речей і документів вилучених під час проведення обшуків 11.05.2022 року; Допитано у якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; розсекречено та отримано матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в рамках кримінального провадження, та які підтверджують причетність підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Для закінчення кримінального провадження необхідно: слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних; встановити місцезнаходження та повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 362 КК України; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів фігурантів; за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних; звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій; провести детальний аналіз та огляд інформації, яка отримана в ході проведених обшуків; встановити та допитати інших свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення; надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження та достатній час для ознайомлення з ними; провести інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.07.2022 року, тоді як для виконання вказаного обсягу процесуальних дій необхідно не менше шести місяців.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше, є об`єктивними, оскільки, кримінальне провадження є особливо складним, в якому на даний час повідомлено про підозру лише одній особі, результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше шести місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджали обставини тривалого проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

На підставі викладеного та враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінченим у двохмісячний строк з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий при розгляді клопотання присутнім не був.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000845 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 209-1 ч.1, 362 ч.2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу не прийнято процесуальне рішення у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення злочинів, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування, який передбачений Кримінальним процесуальним законодавством України, завершується 12.07.2022 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування та проведенні необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних; встановити місцезнаходження та повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 362 КК України; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів фігурантів; за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних; звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій; провести детальний аналіз та огляд інформації, яка отримана в ході проведених обшуків; встановити та допитати інших свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення; надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження та достатній час для ознайомлення з ними; провести інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ст.294 ч.2 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно положень ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ст.295-1 ч.2 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак, необхідно провести ще ряд слідчих дій, направлених на розкриття вказаного злочину, вчиненню яких перешкоджали об`єктивні обставини, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000845 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 209-1 ч.1, 362 ч.2 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000845 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.3, 209-1 ч.1, 362 ч.2 КК України, до шести місяців, тобто до 12.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1