Справа № 592/5581/22
Провадження № 1-кс/592/2313/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001534 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти які у безготівковій формі в сумі 1290000,00грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень 00коп.) належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ), знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, заборонивши відчуження, розпоряджання та/або користування такими коштами в тому числі проводити будь-які операції з цими коштами.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001534 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом звернення ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 року ТОВ «БІОЕТАЛОН» () здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі паливом та має відповідну ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.
14.08.2022 року до ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулися ФГ «МРІЯ-СК», ТОВ «ХЛІБОДАР» та ТОВ «ЗА МИР» з проханням поставки палива.
15.08.2022 року між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ФГ «МРІЯ-СК» укладено договір №1508/1 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 4000 літрів на загальну суму 178000,00грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с. Токарі, вул. Незалежна, 1г. 15.08.2022 року ФГ «МРІЯ-СК» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 178000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №36 від 15.08.2022р.
15.08.2022 року між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ХЛІБОДАР» укладено договір № 1508/2 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 16000 літрів на загальну суму 712000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, смт. Степанівка, вул. Конотопська, 2А. 15.08.2022р. ТОВ «ХЛІБОДАР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 712000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 591 від 15.08.2022р.
15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ЗА МИР» укладено договір № 1508/3 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 10000 літрів на загальну суму 445000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с. Кекино, вул. Садова, 2. 15.08.2022р. ТОВ «ЗА МИР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 445000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 205 від 15.08.2022р.
Для належного виконання умов вказаних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулося до ТОВ «ЕДЕРА-11» () з проханням поставити паливо.
12.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕДЕРА-11» () в особі директора ОСОБА_6 укладений договір поставки №378 від 12.08.2022.
Предметом договору є товар, відповідно до специфікації вказаного договору, а саме: паливо дизельне 10ppm/EN-590/2013+Al-2017:C Klass, код УКТ ЗЕД , виробник Болгарія.
12.08.2022 року ТОВ «ЕДЕРА-11» надало рахунок № 1029 від 12.08.2022р. на передплату дизельного палива у кількості 30000 літрів.

15.08.2022 менеджер ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_4 прибув до ФГ «МРІЯ-СК» за адресою: Сумський район, с. Токарі, вул. Незалежна, 1г зустрічати автомобіль з паливом.
Прибув автомобіль DAF FT 105 з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_2 . Водій ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що дійсно посадові особи ТОВ «Е ДЕР А-11» замовили паливо у ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» для доставки його в с. Токарі Сумського району. Водій зауважив, що не буде зливати паливо до тих пір поки воно не буде оплачено. Менеджер ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахує кошти за паливо лише тоді, коли ТОВ «Е ДЕР А-11» надасть супроводжуючі документи на паливо та видаткові накладні. Після цієї розмови на електронну пошту ТОВ «БІОЕТАЛОН» надійшли товарно - транспортні накладні та видаткові накладні на паливо від ТОВ «ЕДЕРА-11» у яких було зазначено саме автомобіль, який знаходився у с.Токарі Сумського району.
Лише після цього, 15.08.2022 ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. ТОВ «ЕДЕРА-11» (, п/р НОМЕР_3 у AT «АЛЬФА БАНК», м. Київ, МФО 300346) у якості 100% передоплати за поставку палива на підставі рахунку ТОВ «ЕДЕРА-11» № 1029 від 12.08.2022, що підтверджується платіжним дорученням № 387 від 15.08.2022.
Далі, водій повідомив, що зливати паливо водій не буде, оскільки ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» не отримало кошти за паливо.
Відповідно до доручення №411 від 15.08.2022 (яке наявне в матеріалах кримінального провадження) за яким ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» 1470000,00грн., хоча У ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутні відносини з ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» жодних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» з ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» не укладало. У вказаному платіжному дорученні зазначено іншу суму грошових коштів та вказану, що у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відкритий рахунок у AT «РВС БАНК», що не відповідає дійсності.

Кошти ТОВ «БІОЕТАЛОН» взагалі не переховувало на рахунок ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95».
Аналізуючи викладене та матеріали досудового розслідування, слідство дійшло висновку, що гроші в сумі 1335000,00грн. (один мільйон триста тридцять п`ять тисяч 00 коп.) фактично перераховані вищевказаними суб`єктами господарювання на виконання умов договорів на рахунок ТОВ «БІОЕТАЛОН», тобто фактично розпорядниками коштів з цього моменту став саме ТОВ «БІОЕТАЛОН», які в свою чергу на виконання умов договору № 378 перерахували грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. на рахунок ТОВ «ЕДЕРА-11» (, п/р НОМЕР_3 у AT «АЛЬФА БАНК», м. Київ, МФО 300346) вважаючи при цьому, що власниками палива дійсно є ТОВ «ЕДЕРА 11», хоча фактично дизельне паливо їм не належить, а тому вказані дії спричинили ТОВ «БІОЕТАЛОН» майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму 1290000, 00 грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень, 00 коп.).
Надалі, ТОВ «ЕДЕРА 11» зрозумівши, що їм перераховані грошові кошти на суму 1290000,00 грн., одразу перерахували вказану суму на рахунок ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () на рахунок НОМЕР_1 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 15.08.2022.
На даний час, вказана сума грошових коштів, перебуває на вказаному рахунку, у зв`язку з блокуванням службовою безпеки банку, як необґрунтований платіж, тому виникла необхідність в накладенні арешту на майно, що полягає в забороні на відчуження, розпоряджання та/або користування таким майном, оскільки воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001534 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом за фактом звернення ОСОБА_4 .
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти які у безготівковій формі в сумі 1290000,00грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень 00коп.), належні ТОВ «БІОЕТАЛОН» (код ), знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0001534 від 15.08.2022 року.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначені у клопотанні грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковій формі в сумі 1290000,00грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень 00коп.), належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.
Заборонити відчуження, розпоряджання та/або користування грошовими коштами, які у безготівковій формі в сумі 1290000,00грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень 00коп.) належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, в тому числі проводити будь-які операції з цими коштами.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1