печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши під час відкритого підготовчого судового засідання кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 13.07.2020, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, який одружений, має неповнолітню дитину 2004 р.н., не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що в жовтні 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Печерського району м. Києва зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду стати учасником та директором підприємства, а саме: ТОВ «Парадігма Констракт» (код ЄДР 42085055) та ТОВ «Спейс Конті» (код ЄДР 42004484) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Так, ОСОБА_4 , у денний час доби, 21 жовтня 2018 року, перебуваючи на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з корисливих мотивів, реалізував свій умисел направлений на підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Парадігма Констракт» (код ЄДР 42085055) та Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Спейс Конті» (код ЄДР 42004484), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів які були подані для проведення державної реєстрації.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що стає учасником ТОВ «Парадігма Констракт» (код ЄДР 42085055) та ТОВ «Спейс Конті» (код ЄДР 42004484) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Дніпровським РВ ГУ ДМС України в місті Києві від 12.02.2016 та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , який на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовив реєстраційні документи підприємства ТОВ «Парадігма Констракт» (код ЄДР 42085055) та ТОВ «Спейс Конті» (код ЄДР 42004484), в яких ОСОБА_4 був зазначений як учасник товариства.

Після чого, у жовтні 2018 року, за невстановлених обставин, невстановленою слідством особою виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «Парадігма Констракт» (код ЄДР 42085055) та ТОВ «Спейс Конті» (код ЄДР 42004484), які містили заздалегідь обумовлені з ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості та які були спрямовані на подання для проведення державної реєстрації підприємства.

В подальшому, 21.10.2018 ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою у денний час доби на вулиці Арсенальна площа, 3, поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, де підписав Акт приймання передачі частки ТОВ «Парадігма Констракт» від 22.10.2018, Рішення учасників №2 ТОВ «Парадігма Констракт» від 22.10.2018, Акт приймання передачі частки ТОВ «Спейс Конті» від 19.11.2018, Акт приймання передачі частки ТОВ «Спейс Конті» від 19.11.2018, Рішення учасників №1 ТОВ «Спейс Конті» від 19.11.2018 однак ОСОБА_4 участі в діяльності підприємств не приймав, наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» як учасник вказаного підприємства не мав.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, ОСОБА_4 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті», оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа домовились про те, що учасником вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_4 , проте до діяльності ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписані раніше ОСОБА_4 , реєстраційні документи ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» невстановлені досудовим розслідуванням особи отримали можливість подати перелічені вище документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького районної в місті Києві Державної адміністрації (ТОВ «Спейс Конті») та до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації (ТОВ «Парадігма Констракт»), тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» з приводу їх придбання ОСОБА_4 .

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_4 , передав їх за грошову винагороду у розмірі 400 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У свою чергу ОСОБА_4 наділив своїм підписом установчі документи ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті», які містили неправдиві відомості, які виражалися в тому, що директором та учасником ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» був ОСОБА_4 , проте фактичного наміру ставати учасником чи службовою особою підприємств не мав, в подальшому правами органів управління не користувався та обов`язки покладені на нього не виконував.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

Дії ОСОБА_4 направлені на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» та з метою проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості уповноваженою особою подано для реєстрації ТОВ «Парадігма Констракт» та ТОВ «Спейс Конті» до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців районної в місті Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

23.09.2020 між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, захисник та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування беззастережно і в повному обсязі визнав свою винуватість у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчинений злочин з урахуванням положень ч. 1 ст. 205-1 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 рік з покладенням обов`язків відповідно до ст. 76 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурором надано лист начальника відділу Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) ОСОБА_5 № 2410/21.2-09 від 15.09.2021 в якому зазначено, що в результаті пошуку реєстрації смерті в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, було встановлено, що актовий запис про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 1456 від 24.06.2021 р. складений Дніпровським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Києві ЦМУ MIO (м. Київ), тому прокурор просив на підставі п.5 ч.1 ст. 284 КПК України закрити дане кримінальне провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

В судове засідання обвинувачений ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_6 не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, суд визнав можливим розглянути вказане клопотання прокурора за їх відсутності.

Суд, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Так, в підготовчому судовому засіданні 21.12.2020 обвинувачений ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_6 зміст угоди про визнання винуватості з прокурором від 23.09.2020 підтримав, всі фактичні обставини обвинувачення визнав, щиро розкаявся, пояснивши, що усвідомлює, що вчинив незаконні дії, заробивши на цьому 3 тис. грн., а також підтвердив добровільність укладання угоди і свою згоду на покарання, яке в угоді погоджено з прокурором.

Разом з тим, в судовому засіданні 06.10.2021 встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що Дніпровським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Києві ЦМУ MIO (м. Київ) складено актовий запис № 1456 від 24.06.2021.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з вимогами ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Клопотань від близьких родичів про продовження судового розгляду вказаного кримінального провадження з метою реабілітації померлого ОСОБА_4 до суду не надійшло.

Таким чином наявні усі правові підстави для закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку зі смертю останнього.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 284, ч. 6 ст. 284, ст. 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000377 від 13.07.2020, відносно обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з його смертю.

Речові докази: копії реєстраційних та установчих документів: ТОВ «Спейс Конті», ТОВ «Парадігма Констракт», які знаходились у відділі з питань державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

копії документів юридичної справи ТОВ «Спейс Конті» (код 42004484), ТОВ «Парадігма Констракт» ( код 42085055), які знаходились у відділі з питань державної реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 16.03.2018;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 16.03.2018;

Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «Спейс Конті» від 16.03.2018;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 28.03.2018;

заява від 28.03.2018;

квітанція Приватбанк;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 19.11.2018;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 19.11.2018;

акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спейс Конті» від 19.11.2018;

Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «Спейс Конті» від 19.11.2018;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 20.11.2018;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.11.2018;

рішення учасника №1 ТОВ «Спейс Конті» від 20.11.2018;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 25.02.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 25.02.2019;

акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спейс Конті» від 22.02.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 26.02.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 26.02.2019;

рішення учасника №1 ТОВ «Спейс Конті» від 22.02.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 04.06.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.06.2019;

рішення учасника №2 ТОВ «Спейс Конті» від 03.06.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 06.06.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.06.2019;

акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спейс Конті» від 05.06.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 07.06.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 07.06.2019;

рішення учасника №1 ТОВ «Спейс Конті» від 05.06.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 22.10.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 22.10.2019;

акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Спейс Конті» від 09.10.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Спейс Конті» від 22.10.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 22.10.2019;

рішення учасника №1 ТОВ «Спейс Конті» від 09.10.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Парадігма Констракт» від 23.04.2018;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 23.04.2018;

Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «Парадігма Констракт» від 23.04.2018;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Парадігма Констракт» від 22.10.2018;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 22.10.2018;

акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Парадігма Констракт» від 22.10.2018;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Парадігма Констракт» від 22.10.2018;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 23.10.2018;

рішення учасника №2 ТОВ «Парадігма Констракт» від 22.10.2018;

наказ №3 від 23.10.2018;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Парадігма Констракт» від 26.03.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 26.03.2019;

рішення учасника №1 ТОВ «Парадігма Констракт» від 25.03.2019;

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Парадігма Констракт» від 04.04.2019;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.04.2019;

рішення учасника №2 ТОВ «Парадігма Констракт» від 04.04.2019; доручення від 04.04.2019, -

які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити у матеріалах кримінального провадження №0000377.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1