ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1000/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001018,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів за банківськими рахунками Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунків:

- НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з дати відкриття по 27.05.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з дати відкриття рахунків по 27.05.2022 грошових коштів по усім картковим рахункам вказаної юридичної установи, у тому числі рахунків:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття усіх банківських карткових рахунків Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 06.04.2022р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до отриманої інформації установлено, що група осіб, до складу якої входять службові особи державного підприємства, яке перебуває у складі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та є спецекспортером і громадяни України з числа їх зв`язків, організували протиправний механізм, направлений на ввезення на територію України товарів військового призначення та подвійного використання всупереч встановленої процедури, із внесенням завідомо неправдивих відомостей до товаросупровідних та митних документів, у тому числі у якості гуманітарної допомоги, з метою їх оплатної реалізації та подальшого привласнення отриманих коштів з метою власного збагачення.

Зокрема, директор з розвитку Дочірнього підприємство Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи службове становище та зв`язки, організував механізм оплатної реалізації гуманітарної допомоги, отриманої державним підприємством, з метою власного збагачення. З цією метою останній залучив громадянина України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які організували розміщення вищевказаних товарів військового призначення та подвійного використання на території логістичного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львів та здійснюють її безпосередньою реалізацію зацікавленим особам.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 здійснюють протиправну діяльність спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 . Останній веде чорнову бухгалтерію щодо реалізації військового спорядження отриманого Державним госпрозрахунковим зовнішньоторговельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, вжитими заходами встановлено можливе місце зберігання та продажу військового спорядження - це термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у Львівській області за координатами 49.890305, 24.099438, розрахунок за реалізоване спорядження здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 .

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , у своїй протиправній діяльності для, здійснення комунікації та обміну документами з іншими учасниками протиправної схеми користується абонентським номером: НОМЕР_11 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час надзвичайного або воєнного стану.

27.05.2022 ОСОБА_5 , було повідомлено про те, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-3 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки в фінансових установах, які використовувались та використовуються Дочірнім підприємством Державної компанії

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державним госпрозрахунковим зовнішньоторговельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 .

Беруче до уваги те, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо та те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо руху коштів за банківськими рахунками Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунків:

- НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , які відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з дати відкриття по 27.05.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з дати відкриття рахунків по 27.05.2022 грошових коштів по усім картковим рахункам вказаної юридичної установи, у тому числі рахунків:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття усіх банківських карткових рахунків Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, також необхідні для проведення аналізу для виявлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 06.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри , що кошти перераховувалися без належних законних підстав.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що вказані документи по рахункам №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і

документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме рахунків:

- НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з дати відкриття по 27.05.2022, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з дати відкриття рахунків по 27.05.2022 грошових коштів по усім картковим рахункам вказаної юридичної установи, у тому числі рахунків:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття усіх банківських карткових рахунків Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1