Справа № 739/949/22
Провадження № 1-кс/739/304/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянув у судовому засіданні, погоджене з прокурором клопотання слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , винесеного у кримінальному провадженні №0000019 від 18.02.2020 року про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франськівськ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , погоджено з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

В обґрунтування прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, знаходиться кримінальне провадження № 0000019 від 18.02.2020 за ч. 5 ст. 191, ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за фактом протиправного заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на загальну суму 786041,99грн. (сімсот вісімдесят шість тисяч сорок одна гривня, 99 коп.), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, службовими особами ТОВ «Трансстройкапітал» та Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, які діяли у складі організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2018 по квітень 2020, директор ТОВ «Трансстройкапітал» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість з метою одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання робіт під час капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_7 запланував виконання наступних задач:

- налагодження контакту із замовником уповноваженою особою на розпорядження бюджетними коштами, іншими уповноваженими особами замовника, які сприятимуть у виконанні договору по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, завдяки якому, буде можливим заволодіння бюджетними коштами шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт;

- безперешкодне перерахування на рахунок Товариства бюджетних коштів за виконання робіт по капітальному ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, які будуть виконані не в повному обсязі та із застосуванням неякісних матеріалів, шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання;

- розподіл незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності організованої злочинної групи, бюджетних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Алгоритм злочинних дій полягав в наступному:

досягнення домовленості із замовником уповноваженою особою на розпорядження бюджетними коштами, іншими уповноваженими особами замовника, щодо сприяння у виконанні умов договору по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, з метою недопущення застосування до виконавця механізмів відповідальності за неналежне виконання умов договору, таких як недотримання строків виконання робіт, використання неякісних будівельних матеріалів, неякісне виконання робіт тощо;

підшукання спільників з числа уповноважених замовником службових осіб, з метою створення стійкого злочинного об`єднання для вчинення злочину, завдяки активним діям яких буде можливим заволодіння бюджетними коштами, шляхом підписання документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт за договором по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду, фактично зможуть здійснити роботи, визначені договором по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

організація виконання робіт по капітальному ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, із заниженням їх обсягів, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів;

виготовлення фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- розробка механізму отримання бюджетних коштів, з визначенням конкретних дій кожного учасника організованої групи, що полягало у наданні завідомо неправдивих висновків щодо якості виконаних робіт, підписанні актів виконаних робіт, в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, передання актів виконаних робіт до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для перерахування бюджетних коштів;

координація та контроль дій учасників організованої злочинної групи, отримання постійних звітів щодо їх діяльності.

Розробивши такий план скоєння злочину, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів в великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння бюджетними коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , в грудні 2018, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, начальника розвитку мережі автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , начальника відділу адміністративно-господарської та організаційної роботи Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_8 та інженера технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, які будуть виконані не в повному обсязі і не якісно.

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення злочину;

- укладання договору по капітальному ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 з Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА розпорядником бюджетних коштів, з проходженням процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro», а також інших додаткових угод у процесі виконання договору;

- розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочину;

- координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні злочину;

виготовлення фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- організацію фінансування робіт по капітальному ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- закупівля матеріалів, робіт та послуг за меншим обсягом, які будуть використанні при виконанні капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_4 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- підготовка та підписання документів щодо проведення капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- створення видимості контролю за проведенням капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- організація перерахування бюджетних коштів за невиконані та неякісно виконані роботи на рахунок підрядника.

На ОСОБА_8 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- забезпечення приведення актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, у відповідність з діючим законодавством для їх передання до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для перерахування бюджетних коштів;

- організація перерахування бюджетних коштів за невиконані та неякісно виконані роботи на рахунок підрядника.

На ОСОБА_9 як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- створення видимості контролю за проведенням капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767;

- підписання актів виконаних робіт, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт.

Таким чином, у грудні 2018 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, директор Товариства ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочину, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли уповноважені службові особи розпорядника бюджетних коштів - начальник розвитку мережі автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , начальник відділу адміністративно-господарської та організаційної роботи Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_8 та інженер з технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, що виразилось у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, у особливо великих розмірах, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів складання актів виконаних робіт, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт із капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Кожен зі співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Створена ОСОБА_7 організована група діяла на території Чернігівської області і характеризувалася впродовж своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та три учасника, що виконували функції виконавців учинення злочину, тобто 3 установлені особи, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення злочину у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період з грудня 2018 року по квітень 2020 року;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочину у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочину, що виразилося в підшуканні розпорядника бюджетних коштів та повного контролю над його діяльністю, підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду будуть виконувати ремонтні роботи та підготовку документів від імені підрядника - суб`єкта господарської діяльності, а також виготовлення та підписання учасниками злочинної групи актів приймання-здачі наданих послуг (робіт), в яких містилися завідомо неправдиві відомості, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами у вигляді різниці між сумами, виділеними з бюджету на проведення капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 та сумою фактичних витрат на їх проведення, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , які, відповідно до наказів Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА від 26.11.2019 № 551, від 27.01.2020 № 20 були наділені правом першого підпису на фінансових та статистичних документах, а також, ОСОБА_9 , уповноважений, відповідно до наказу Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА від 18.12.2018 № 421, на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», які заздалегідь зорганізувалися у стійку групу для вчинення злочину, направлену на досягнення злочинної мети заволодіння бюджетними грошовими коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Так, 18.12.2018 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 130 строком до 31.12.2019 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів). Ціна договору становила 4 067 410,80 грн. Згідно з додатковою угодою № 5 від 13.12.2019 дію договору пролонговано до 31.01.2020. Відповідно додаткової угоди № 6 від 24.12.2019 до договору підряду №130, договірна ціна змінена та становила 4 028 897,50 грн. Відповідно до додаткової угоди № 7 від 31.01.2020 строк договору продовжено до 31.03.2020.

У грудні 2018 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 , для досягнення розробленого ним злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вступив у злочинну змову із начальником відділу адміністративно-господарської та організаційної роботи Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_8 , начальником розвитку мережі автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 та інженером з технічного нагляду цього ж Управління ОСОБА_9 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетнимигрошовими коштами, виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно ОСОБА_7 , виконуючи відповідно до Статуту ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, упродовж 2019 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, виготовив та підписав, скріпивши печаткою ТОВ «Транстройкапітал» наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт:
- Акт № 1 виконаних будівельних робіт за червень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 619197,60 грн., Довідку № 1 про витрати за червень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 619197,60 грн.;
- Акт № 2 виконаних будівельних робіт за червень-2 2019 року Ф.КБ-2В на суму 678576,00 грн., Довідку № 2 про витрати за червень-2 2019 року Ф.КБ-3 на суму 678576,00 грн.;
- Акт № 3 виконаних будівельних робіт за липень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 690156,00 грн., Довідку № 3 про витрати за липень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 690156,00 грн.;
- Акт № 4 виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 166141,20 грн., Довідку № 4 про витрати за серпень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 166141,20 грн.;
- Акт № 5 виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 617502,70 грн., Довідку № 5 про витрати за серпень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 617502,70 грн.;
- Акт № 6-дод виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 630625,20 грн., Довідку № 6 про витрати за грудень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 1257324,00 грн.;
- Акт № 7-дод виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 626698,80 грн.
Відповідно до узгодженого спільно плану, зазначені документи ОСОБА_7 передавав інженеру з технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , який, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серії АТ № 003686 виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03.07.2015, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, зобов`язаний діяти у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, перебуваючи за місцем розташування об`єкта будівництва, що розташований на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, підписав передані ОСОБА_7 документи, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши про те, що об`єми робіт перевірено, передав акти виконаних робіт № 1, 2, 3, 4, 5 та довідки про витрати № 1, 2, 3, 4, 5 члену організованої групи ОСОБА_8 , який виконуючи відведену злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісноперебуваючи на робочому місці за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, підписав, скріпивши печаткою УКБ ЧОДА: Акт та Довідку № 1 - 11.06.2019; Акт та Довідку № 2 - 19.06.2019; Акт та Довідку № 3 - 17.07.2019; Акт та Довідку № 4 - 09.08.2019; Акт та Довідку № 5 - 04.09.2019.
Акти виконаних робіт № 6-дод, 7-дод і довідку про витрати № 6 ОСОБА_9 передав члену організованої групи ОСОБА_4 , який, в свою чергу, виконуючи відведену злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно,перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, 19.12.2019 підписав, скріпивши печаткою УКБ ЧОДА.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18.11.2021 № 1869/1870/21-24 до підписаних учасниками організованої групи актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт в частині:

а) завищення обсягу виконаних робіт, а саме:

очищення поверхонь щітками, Е13-44-7;

знепилювання металевих поверхонь, Е13-44-9;

знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом, Е13-45-5;

фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)/ при перетині підлягаючих захисту поверхонь підлог устаткуванням, фундаментами, колонами, каналами, трапами, прорізами, що складають понад 30 процентів, Е13-26-6;
пиломатеріал обрізна сосна 200х240х6500, С112-32 варіант 3, на загальну суму 116733,21 грн.
б) зазначення робіт, що фактично не проводилися:
ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за два рази)/ при наявності заклепочних швів, ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту поверхні апаратів і конструкцій більше 30 процентів, Е13-16-6, на загальну суму 17080,00 грн.

в) неякісно виконаних робіт, шляхом завищення кількості робіт, вартості застосованих матеріалів, контрукцій та обладнання:
монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж листових конструкцій днища та палуби понтону), РН20-12-1;

очищення поверхонь щітками, Е13-44-7;

знепилювання металевих поверхонь, Е13-44-9;

знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом, Е13-45-5;

фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) при перетині підлягаючих захисту поверхонь підлог устаткуванням, фундаментами, колонами, каналами, трапами, прорізами, що складають понад 30 процентів, Е13-26-6;

фарбування стальних елементів прогонових конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за 2 рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1, на загальну суму 578045,63 грн.

Після підписання актів № 1, 2, 3, 4, 5, 6-дод, 7-дод приймання виконаних будівельних робіт, в яких містилися недостовірні відомості, стосовно обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно,надали вказівку начальнику відділу забезпечення будівництва технічною документацією Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 та іншим підлеглим йому особам, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, здійснити перевірку розрахунків та подальшу їх передачу для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних перерахувань бюджетних коштів.

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Чернігівській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» підконтрольний ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», відповідно до платіжних доручень № 675 від 11.06.2019, № 779 від 19.06.2019, № 935 від 17.07.2019, № 1185 від 09.08.2019, № 1381 від 04.09.2019, № 2896 від 20.12.2019 та № 2897 від 20.12.2019, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 4 028 897,50 грн (чотири мільйона двадцять вісім тисяч вісімсот дев`яносто сім гривень 50 коп.), за виконання договору підряду №130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в актах № 1,2,3,4,5,6-дод,7-дод приймання виконаних будівельних робіт за червень, липень, серпень та грудень 2019 року, на загальну суму 711858,84 грн. (сімсот одинадцять тисяч вісімсот п`ятдесят вісім гривень 84 коп.).
У зв`язку з тим, що будівельно-монтажні роботи по виконанню умов договору підряду № 130 від 18.12.2018, по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, не було завершено, через виявлення додаткових дефектів понтонів мосту, виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, які через об`єктивні причини не були передбачені технічним завданням по вказаному об`єкту.

У зв`язку з викладеним, 12.03.2020 складено дефектний акт, який затверджено в.о. начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_12 , та розроблено робочий проект, відповідно до якого, на підставі п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», 03.04.2020 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (замовник) в особі заступника начальника Управління - начальника відділу технічного контролю автомобільних доріг ОСОБА_12 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), строком до 31.12.2020. Ціна договору - 966220,80 грн.

Реалізуючи злочинний умисел у складі організованої групи, направленого на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, відповідно до раніше відведених ролей кожного з учасників групи, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів») виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно ОСОБА_7 ,виконуючи відповідно до Статуту ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, у період часу з 03.04.2020 по 16.04.2020, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, виготовив та підписав, скріпивши печаткою ТОВ «Транстройкапітал» Акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В на суму 966220,80 грн. та Довідку № 1 про витрати за березень 2020 року Ф.КБ-3 на суму 966220,80 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, і, відповідно до узгодженого спільно плану, передавав інженеру з технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , який, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серії АТ № 003686 виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03.07.2015, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, зобов`язаний діяти у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, перебуваючи за місцем розташування об`єкта будівництва, що розташований на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, підписав передані ОСОБА_7 документи, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши про те, що об`єми робіт перевірено, передав акт виконаних робіт та довідку про витратичлену організованої групи ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , виконуючи відведену злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03.04.2020 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно,перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, 16.04.2020 підписав, скріпивши печаткою УКБ ЧОДА, після чого, надав вказівку начальнику відділу забезпечення будівництва технічною документацією Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 та іншим підлеглим йому особам, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, здійснити перевірку розрахунків та подальшу їх передачу для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних перерахувань бюджетних коштів.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18.11.2021 № 1869/1870/21-24 до підписаного учасниками організованої групи акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки № 1 форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт в частині:

а) завищення обсягу виконаних робіт, а саме:

улаштування складених дерев`яних прогонів, Е30-52-3;

пиломатеріал сосна 240х240х7,25, С112-32 варіант 8;

пластина соснова 130х240х7,25, С112-56 варіант 22;

улаштування складених дерев`яних прогонів (із дубової деревини від розбирання), Е30-52-3;

улаштування дерев`яного верхнього настилу примостових переходів з дороги на перехідні прогони ( з підкладенням знизу для забезпечення уклону з`їзду), Е30-52-5;

пиломатеріал обрізний, 60х180х4000 мм, С112-56 варіант 18;

очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1;

фарбування стальних елементів прогонних конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

розчинник для емалей та фарб ТМ «DekArt», С111-1292 варіант 2;

емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка, сіра, ТМ «Махіma», С1113-246 варіант 2, на загальну суму 52674,18 грн.

б) зазначення робіт, що фактично не проводилися:
очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1;

фарбування стальних елементів прогонних конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

розчинник для емалей та фарб ТМ «DekArt», С111-1292 варіант 2;

емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка, сіра, ТМ «Махіma», С1113-246 варіант 2, на загальну суму 179 грн.

в) неякісно виконаних робіт, шляхом завищення кількості робіт, вартості застосованих матеріалів, контрукцій та обладнання:-очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, РН20-38-1;

знепилювання металевих поверхонь, Е13-44-9;

фарбування стальних елементів прогонових конструкцій мостів антикорозійною фарбою по металу, сіра, ТМ «Махіma» за два рази /ґратчастих поверхонь/, Е13-26-6;

емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка, сіра, ТМ «Махіma», С1113-246 варіант 2;

розчинник для емалей та фарб ТМ «DekArt» С111-1292 варіант 2, на загальну суму 21329,97 грн.

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА № НОМЕР_3 , відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» підконтрольний ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк» м. Київ, відповідно до платіжного доручення № 356 від 16.04.2020, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 966 220,80 грн. (дев`ятсот шістдесят шість тисяч двісті двадцять гривень 80 коп.), за виконання договору підряду №2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року, на суму 74183,15 грн. (сімдесят чотири тисячі сто вісімдесят три гривні 15 коп.).
Таким чином, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, у період з грудня 2018 року по квітень 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в результаті неналежного виконання умов договорів підряду шляхом здешевлення вартості виконуваних робіт і матеріалів, невиконанням передбачених робіт, а також виконанням робіт не у повному обсязі, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на загальну суму 786 041,99 грн (сімсот вісімдесят шість тисяч сорок одна гривня, 99 коп.), та, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.
ОСОБА_4 , 14.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Івано-Франськівськ, зареєстрованого та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується доказами у об`єднаному кримінальному провадженні, а саме:

-Висновком судової будівельно-технічної експертизи.

-Висновком судової економічної експертизи.

-Актами виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за червень, липень, серпень, грудень 2019 року, березень 2020 року

-Платіжними дорученнями № 675 від 11.06.2019, № 779 від 19.06.2019, № 935 від 17.07.2019, № 1185 від 09.08.2019, № 1381 від 04.09.2019, № 2896 від 20.12.2019 та № 2897 від 20.12.2019, № 356 від 16.04.2020.

-Протоколом огляду речових доказів, яким оглянуто довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за червень, липень, серпень, грудень 2019 року, березень 2020 року та відповідні акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2В. І

-Іншими матеріалами кримінального провадження.

27 липня 2022 року, слідчим суддею Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 години до 06 години, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Строк дії запобіжного заходу закінчується 14 вересня 2022 року.

Постановою керівника Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_13 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, у зв`язку з його складністю, та необхідністю проведення ряду слідчи та процесуальних дій. Строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 14.10.2022.

Крім того, з огляду на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України судом встановлені додаткові обмеження підозрюваному, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) не відлучатися за межі начеленого пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну місця свого проживання.

Враховуючи, що ризики, передбачені п.п.1,2,3,4 ч.1 ст.177 КПК України, якими є можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; знищити,сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати і на даний час, виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, продовживши підозрюваному запобіжний захід у домашнього арешту, оскільки на даний час продовжують існувати ризики, які існували на момент обрання запобіжного заходу.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти продовження відносно нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечував проти продовження відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, посилаючись на необґрунтованість самої підозри, та безпідставність клопотання, ризики, на які посилається прокурор не доведені в судовому засіданні.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали суду про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора.
Зі змісту ст.181 КПК України вбачається, що домашній арешт як вид запобіжного заходу може бути застосований до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, та полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ухвалою суду від 27 липня 2022 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту у період часу з 22 години до 06 години. Строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом спливає 14.09.2022 року.
Вирішуючи питання про продовження строків домашнього арешту, суд оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість злочину, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, суспільну небезпечність кримінального правопорушення, яке інкримінується підозрюваному, наявність ризику, що останній може переховуватись від суду, дані про особу обвинуваченого, а також незаконного впливати підозрюваного на свідків та інших підозрюваних з метою зміни їх свідчень, або схиляння до відмови від дачі показів, суд, вважає доцільним продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт є недієвим та є всі підстави вважати, що ця міра запобіжного заходу зможе забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого.
Щодо посилання сторони захисту на необґрунтованість підозри ОСОБА_4 є безпідставним, з огляду на наступне.
Поняття «обґрунтованість підозри» включає існування фактів чи інформації, які надають підстави суду вважати, що підозрювана особа ймовірно вчинила правопорушення, та оголошення підозри у вчиненні злочину.
Кримінальний процесуальний кодекс України, на початковій стадії досудового розслідування не вимагає від сторони обвинувачення доведення усіх елементів кримінального правопорушення. Факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для засудження особи та ухвалення обвинувального вироку.
Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризику передбаченого ст. 177 КПК України, для застосування стосовно обвинуваченого більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт в судовому засіданні не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177,178, 181, 194,196, 197, 369, 372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт строком на 30 днів, у межах строку досудового розслідування, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23 години до 06 години, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Продовжити додаткові обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

1) не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора, або суд про зміну місця свого проживання.
Запобіжний захід домашній арешт - встановити до 14 жовтня 2021 року.

Виконання ухвали покласти на співробітників поліції за місцем проживання останнього.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 09:00 годині 16.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1