У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2022 Справа №607/10452/22

провадження № 1-кс/607/3337/2022

Слідчий судця Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Брани 1.10., погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001161 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, у разі здійснення такої операції, із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні групи слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001161 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що 08.08.2022 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 , про те що на електронну поштову адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , щодо протиправного заволодіння її грошовими коштами у сумі 8125 грн., в період воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022.

У клопотанні вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, власне і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає слідчий.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.І ч.2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5, ч.б ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть

бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати: старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із

рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.07.2022 по 23:59:00 год. 29.07.2022, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу

України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1