Справа № 357/541/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України про продовження строків досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

21.04.2022 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України про продовження строків досудового розслідування строком на 12 місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.02.2020 між Фурсівською сільською радою () в особі сільського голови ОСОБА_5 , та ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №25 на виконання робіт, предметом якого є послуги по об`єкту «Благоустрій території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» (за кодом ДК 021:2015 код 90510000-5) вартістю 197 015 грн. 00 коп. 24.02.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписали Акт №1 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 24.02.2020 року щодо приймання виконаних робіт «Послуги по благоустрою території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області».В подальшому, 24.02.2020 ОСОБА_5 підписав платіжне доручення №370 від 24.02.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів Фурсівської сільської ради в сумі 197 015 грн. 00 коп. для оплати відповідно до договору підряду №25 від 20.02.2020 без ПДВ. 25.02.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 197 015,00 гривень відповідно до договору № 25 від 20.02.2020 з призначенням платежу (благоустрій сміттєзвалища) з розрахункового рахунку від Фурсівської сільської ради № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «БЦ Юпітер» № НОМЕР_1 .В подальшому з 26.02.2020 по 27.02.2020 ТОВ «БЦ Юпітер» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 було переведено зазначені грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БЦ-ЮПІТЕР» () було відкрито банківський рахунок в ПАТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 (українська гривня), по яких здійснювався рух грошових коштів, призначення платежу: «благоустрій сміттєзвалища с.Трушки; договір №25 від 20.02.2020; акт №1 від 24.02.2020; Без ПДВ».Фактично роботи по благоустрою території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області без укладання відповідних договорів проводились в період з 20.12.2019 по 12.01.2020 працівниками Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України «Київське управління механізації і будівництва» (далі КУМіБ) із залученням техніки підприємства КУМіБ, а саме: автомобіль (самоскид) марки «FORD L9000» д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіль (самоскид) марки «FORD L9000» д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль (трал) марки «FORD STERLING» д.н.з. НОМЕР_7 за вказівкою на той час начальника Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України «Київське управління механізації і будівництва» ОСОБА_7 , який і здійснював матеріальне забезпечення автомобілів для виконання вказаних робіт. Встановлено, що з 06.11.2018 по 19.08.2019 власником ТОВ «БЦ-ЮПІТЕР» () являвся ОСОБА_7 , з 08.01.2019 по 16.01.2019 обіймав посаду заступника начальника КУМіБ, з 16.01.2019 перебував на посаді начальника КУМіБ, 18.06.2020 був звільнений за згодою сторін. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження: 11.12.2020 отримано інформацію на запит з Фурсівської сільської ради, а саме договору підряду №25 від 20.02.2020 з додатками;11.12.2020 допитано в якості свідків працівників ДП МОУ «КУМіБ», а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; 22.12.2020 отримано інформацію на запит з ДП МОУ «Київське управління механізації і будівництва»; 26.12.2020 допитано в якості свідка працівника ДП МОУ «КУМіБ» ОСОБА_10 ;11.12.2020 допитано в якості свідків працівників ДП МОУ «КУМіБ», а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;12.01.2021 допитано в якості свідка директора КП «Фурсівське ЖКП» ОСОБА_13 ;18.01.2021 допитано в якості свідка голову Фурсівської сільської ради ОСОБА_5 ; 27.01.2021 допитано в якості свідка бувшого директора ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» ОСОБА_6 ; 17.02.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме ПрАТ «Київстар»; 22.02.2021 отримано висновок судово-економічної експертизи; 05.02.2021 відібрано зразки підпису та почерку в бувшого директора ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» ОСОБА_6 ; 26.02.20211 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ КБ «ПриватБанк»; 25.03.2021 отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи;06.04.2021 проведено огляд інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк»;07.04.2021 допитано в якості свідка бувшого директора ДП МОУ «КУМіБ» ОСОБА_14 ;07.04.2021 постановою прокурора залучено спеціаліста, для проведення аналізу ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» з питань правильності нарахування, обчислення та своєчасної оплати податку на додану вартість, і і шляхів використання грошових коштів; 14.04.2021 за попередньо наданим дорученням в порядку ст. 71 КПК України, отримано матеріали виконаного доручення; 22.04.2021 проведено огляд території ДП МОУ «КУМіБ», що за адресою : м. Київ, вул. Бориспільська, 181; 22.04.2021 отримано інформацію на запит з ДП МОУ «Київське управління механізації і будівництва»;28.05.2021 отримано висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «БЦ ЮПІТЕР»;07.07.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000042 за фактом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України;07.07.2021 постановою прокурора, матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000042, об`єднані із матеріалами досудового розслідування винесеними до ЄРДР за №0000088 від 03.11.2020;08.07.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення Білоцерківському РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, з метою встановлення місця реєстрації та проживання ОСОБА_7 , в результаті чого встановлено, останній у вечірній та нічний час перебуває на території мікрорайону Гайок у м. Біла Церква, тимчасового місця проживання встановлено не було;16.07.2021 допитано в якості свідка бувшого директора ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» ОСОБА_15 ; 22.07.2021 допитано в якості свідка директора ТОВ «Аудит-0021» ОСОБА_16 , яка надавала бухгалтерські послуги ТОВ «БЦ ЮПІТЕР»;23.07.2021 отримано інформацію на запит з ТОВ «Мій Радник», а саме податкової декларації платника єдиного податку 3-ї групи ТОВ «БЦ ЮПІТЕР» за перший квартал 2020 року та річну за 2020 рік;17.01.2022 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення Білоцерківському РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, з метою встановлення місця реєстрації та проживання ОСОБА_7 .

Відсутність інформації про місцезнаходження ОСОБА_7 . На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили вищевказані злочини. Крім того, Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_17 від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України. Указом Президента України ОСОБА_17 від 14.03.2022 № 133/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року строком на 30 діб. У кримінальному провадженні додатково необхідно провести такий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, а саме встановити місцезнаходження ОСОБА_7 ; встановити місцезнаходження бухгалтерських документів ТОВ «БЦ ЮПІТЕР»;

Заплановані слідчі неможливо виконати у строк досудового розслідування, який спливає 03.05.2022 з описаних вище причин, тому є необхідність у продовженні строку ще на дванадцять місяців.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строки досудового розслідування визначені ст.219 КПК України і не повинні перевищувати 2 місяці з моменту повідомлення особі про підозру.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.7 КПК ст. 295-1 України у разі відмови слідчим суддею у продовженн строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержання законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну із дій, передбаченою ч.2 ст.283 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 5 вказаної норми, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З долученого до клопотання витягу з ЄРДР № 0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України про продовження строків досудового розслідування року вбачається, що строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженню закінчується 03.05.2022.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на 12 місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання старшого слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 03.05.2023.

На підставі наведеного, керуючись ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України про продовження строків досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.209 КК України до 12 місяців, тобто до 03.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1