Справа № 138/2044/22
Провадження №:1-кс/138/528/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000402 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України
ВСТАНОВИВ:
14.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області після доопрацювання надійшло вказане клопотання, яке 07.09.2022 слідчим суддею було повернене прокурору та встановлено строк для усунення недоліків в 72 (сімдесят дві) години і отримане ним 13.09.2022.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.09.2022 до Могилів-Подільського РВП поступило повідомлення від заступника керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про те, що йому надійшла інформація, що на території Нової Пошти у м.Могилів-Подільський знаходяться два вантажні автомобілі (буси) з алкогольною продукцією без відповідних дозвільних документів.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000402, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

05.09.2022 слідчим проведено невідкладний огляд земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0469, а саме територія біля рампи № 3 відділення № 1 ТОВ «НОВА ПОШТА», що розташована по вул. Полтавській, 24 у м. Могилів-Подільський Вінницької області було виявлено та вилучено:

40 (сорок) упаковок (тетрапаків) наповнених повністю рідиною із надписом «ПШЕНИЧНА» ємністю по 10 літрів кожна, загальна ємність яких складає 400 літрів, при цьому на них не виявлено жодних акцизних марок та бирок отримувачів чи відправників;

70 ящиків, на яких є різні надписи: «JAM», «KM», «BELL», «A.Z.», «HEN», «APER», «CHOCO» та «символ «*», в середині яких наявні тетрапаки різних об`ємів та брендів іноземного виробництва, при цьому на них не виявлено жодних акцизних марок та бирок отримувачів чи відправників.

Всі вказані упакування (тетрапаки, пляшки) на момент огляду повністю наповнені рідиною, тобто їх об`єм відповідає кількості літрів наповненої рідини у кожному упакуванні

Загальна ємність виявлених виробів склала 1 994 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири) літри.

В ході досудового розслідування було допитано менеджера ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_5 , який повідомив, що йому невідоме походження всього перерахованого товару, хто, коли саме та звідки його доставив до їх відділення № 1 «НОВА ПОШТА» по вул.Полтавській, 24 у м.Могилів-Подільський Вінницької області йому невідомо і він нікого з осіб, які доставляли даний товар не бачив.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї тієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вищевказані вироби загальною ємністю 1 994 літри, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вищевказані вироби загальною ємністю 1 994 літри, можуть бути незаконно проданими, а також прихованими чи знищеними, що призведе до настання наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

За вказаних обставин зазначені речі підлягають арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою їх збереження та проведення інших слідчих (розшукових) дій із їх залученням, зокрема для проведення судово-хімічної експертизи.

Земельна ділянка (кадастровий номер :00:001:0469), на якій проводився огляд, належить ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 ).

Фактично використовується земельна ділянка та нежитлові будівлі загальною площею 1178,53 кв. м. по АДРЕСА_2 ТОВ «Нова пошта», представником якого є ОСОБА_5 , однак слідством не встановлено особу, якій належить вилучене під час огляду місця події майно. З огляду на це слідчий суддя позбавлений можливості повідомити його власника про час і місце проведення судового засідання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши до суду заяви, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, підтримавши клопотання.
Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.170, 171 КПК України і підлягає задоволенню з вказаних підстав.
Керуючись ст.131, 132, 170-173 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити та накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування наступним майном:

40 (сорок) упаковок (тетрапаків) із надписом «ПШЕНИЧНА» ємністю по 10 літрів кожна, загальна ємність яких складає 400 літрів, при цьому на них не виявлено жодних акцизних марок та бирок отримувачів чи відправників

70 ящиків, на яких є різні надписи: «JAM», «KM», «BELL», «A.Z.», «HEN», «APER», «CHOCO» та «символ «*», в середині яких наявні тетрапаки різних об`ємів та брендів іноземного виробництва, при цьому на них не виявлено жодних акцизних марок та бирок отримувачів чи відправників, а саме: 306 (триста шість) упаковок (тетрапаків) із надписом «FINLANDIA» ємністю по 3 літри кожна, загальна ємність яких складає 918 літрів; 15 (п`ятнадцять) упаковок (тетрапаків) із надписом «ABSOLUT» ємністю по 3 літри кожна, загальна ємність яких складає 270 літрів; 36 (тридцять шість) упаковок (тетрапаків) із надписом «KVINTMonteChoco» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 72 літри; 9 (дев`ять) упаковок (тетрапаків) із надписом «HENNESSY» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 18 літрів; 20 (двадцять) пластмасових пляшок без жодних надписів повністю наповнені рідиною коричневого кольору ємністю по 5 літрів кожна, загальна ємність яких складає 100літрів; 18 (вісімнадцять) упаковок (тетрапаків) із надписом «JECKDANIELS» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 36 літрів; 18 (вісімнадцять) упаковок (тетрапаків) із надписом «JAMESON» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 36 літрів; 18 (вісімнадцять) упаковок (тетрапаків) із надписом «CapitanMorgan» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 36літрів; 18 (вісімнадцять) упаковок (тетрапаків) із надписом «COURVOISIER» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 36 літрів; 9 (дев`ять) упаковок (тетрапаків) із надписом «BACARDI» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 18 літрів; 9 (дев`ять) упаковок (тетрапаків) із надписом «BALLANTINES» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 18 літрів; 9 (дев`ять) упаковок (тетрапаків) із надписом «FINSBURY» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 18 літрів; 9 (дев`ять) упаковок (тетрапаків) із надписом «APEROL» ємністю по 2 літри кожна, загальна ємність яких складає 18 літрів.

Направити копії ухвали прокурору, слідчому.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором та може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1