Справа №463/3896/22
Провадження №1-кс/463/2687/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

01 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000222 від 09 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження за № 0000222 від 09 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне провадження розпочате за фактом підроблення та використання підроблених документів, з метою перереєстрації юридичних осіб засновниками яких є підсанкційні особи, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх близькі родичі та довірені особи.

Зокрема, встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , який здійснює адвокатську діяльність звернувся до нотаріуса Бучацької державної нотаріальної контори ОСОБА_8 , з проханням за грошову винагороду здійснити перереєстрацію об`єктів нерухомого майна та приватних підприємств засновниками та бенефіціарними власниками яких є підсанкційні особи та які на момент вчинення нотаріальних дій перебувають за межами території України.

Вищевказані обставини були підтвердженні в ході допиту у якості свідка ОСОБА_8 , яка серед іншого також повідомила, що ОСОБА_7 звернувся до неї як представник приватного сільськогосподарського підприємства «Оскар», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 11а, одним із засновників якого є ТзОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія», що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23в, власником якої є ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_9 . ТзОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» володіє 19 відсотками статутного капіталу приватного сільськогосподарського підприємства «Оскар».

Указом Президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" на ОСОБА_5 накладено санкції.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що зазначені у клопотанні особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушника та інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, ускладнення механізму та способу вчинення злочину та приховування його слідів.

У зв`язку з наведеним, з метою збереження майна (речових доказів) та переслідуванням особи, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 17:07 год. по 20:39 год. 31.05.2022 слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук у службовому кабінеті Бучацької нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

В судовому засіданні старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку який проводився з 17:07 год. по 20:39 год. 31.05.2022 та під час якого виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за місцем знаходження об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частиною 3 ст. 233 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ст. 8 "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку проникнення пов`язане із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу. Частиною 1 п. 6 ст. 7 зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься - недоторканність житла чи іншого володіння особи.

В даному випадку проведений обшук здійснений за правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Разом із цим, у випадку проведення обшуку без ухвали слідчого судді у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено - правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке належить ПСП «Оскар» у кількості 14 штук, а саме договори купівлі продажу за 2014 рік та витяги про реєстрацію права власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та довідки про балансову вартість зазначеного вище майна; договори купівлі продажу нерухомого майна, яке належить ПСП «Оскар» у кількості 14 штук, виготовлені на спецбланках нотаріальних документів, укладених між ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс», які виготовила ОСОБА_8 ; витяги з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців на ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс»; витяги з реєстру боржників на ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс»; копії установчих документів ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс»; копія протоколу про призначення директора ТОВ «Реймакс»; копія довіреності від ТОВ «Реймакс» на ОСОБА_11 ; копія довіреності від засновника ТОВ «Реймакс» на вчинення дій, що стосується дій зазначеного вище товариства; копія паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів платника податків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; копія протоколу ПСП «Оскар» про надання повноважень директору товариства; папку синього кольору з інвентарними справами на нерухоме майно, що належить ПСП «Оскар» та було предметом відчуження 31.05.2022; довідки ПСП «Оскар» про те, що нерухоме майно, яке було предметом договорів купівлі - продажу, не входить до статутного капіталу товариства ПСП «Оскар»; неправомірна вигода в розмірі 10 000 гривень. Після цього, виявлено та вилучено 20 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 10 000 гривень; 72 500 гривень, 2 000 доларів США, 1 010 Євро, мобільний телефон марки Iphone 12 синього кольору, мобільний телефон марки Iphone 11 чорного кольору, мобільний телефон марки Iphone 11 чорного кольору, який поміщено в рожевий чохол, банківські картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , квитанція про переказ з тимчасово окупованої території АРК «Крим»; 230 320 гривень, 2 000 доларів США та 5 120 гривень, які знаходились у його потримане, Iphone XM чорного кольору, чорнові записи та документи, ноутбук марки Lenovo чорного кольору із зарядним пристроєм, печатки фірми ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс», банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , технічний паспорт на автомобіль марки Toyota Rav4, технічний паспорт на автомобіль марки BMW X3, ключі від вказаних автомобілів, чорнові записи та документи, що перебували в портфелі ОСОБА_12 ; грошові кошти в розмірі 4 800 доларів США, 23 031 гривню, мобільний телефон Iphone 12 pro max, синього кольору, особистий блокнот, документи щодо оплати поштових відправлень та інші чорнові документи, банківська картка № НОМЕР_6 .

Проведення обшуку обумовлено тим, що за вказаною адресою нерухомого майназа адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (гараж, підвал, горище, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, відшукано та вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що проведенний обшук у службовому приміщенні Бучацької нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , який проводився з 17:07 год. по 20:39 год. 31.05.2022 та під час якого виявлено та вилучено вказані речі мають важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 09 травня 2022 року на проведення обшуку у службовому приміщенні Бучацької нотаріальної контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , який проводився з 17:07 год. по 20:39 год. 31.05.2022 та під час якого виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке належить ПСП «Оскар» у кількості 14 штук, а саме договори купівлі продажу за 2014 рік та витяги про реєстрацію права власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та довідки про балансову вартість зазначеного вище майна; договори купівлі продажу нерухомого майна, яке належить ПСП «Оскар» у кількості 14 штук, виготовлені на спецбланках нотаріальних документів, укладених між ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс», які виготовила ОСОБА_8 ; витяги з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців на ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс»; витяги з реєстру боржників на ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс»; копії установчих документів ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс»; копія протоколу про призначення директора ТОВ «Реймакс»; копія довіреності від ТОВ «Реймакс» на ОСОБА_11 ; копія довіреності від засновника ТОВ «Реймакс» на вчинення дій, що стосується дій зазначеного вище товариства; копія паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів платника податків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; копія протоколу ПСП «Оскар» про надання повноважень директору товариства; папку синього кольору з інвентарними справами на нерухоме майно, що належить ПСП «Оскар» та було предметом відчуження 31.05.2022; довідки ПСП «Оскар» про те, що нерухоме майно, яке було предметом договорів купівлі - продажу, не входить до статутного капіталу товариства ПСП «Оскар»; неправомірна вигода в розмірі 10 000 гривень; 20 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 10 000 гривень; 72 500 гривень, 2 000 доларів США, 1 010 Євро, мобільний телефон марки Iphone 12 синього кольору, мобільний телефон марки Iphone 11 чорного кольору, мобільний телефон марки Iphone 11 чорного кольору, який поміщено в рожевий чохол, банківські картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , квитанція про переказ з тимчасово окупованої території АРК «Крим»; 230 320 гривень, 2 000 доларів США та 5 120 гривень, які знаходились у його потримане, Iphone XM чорного кольору, чорнові записи та документи, ноутбук марки Lenovo чорного кольору із зарядним пристроєм, печатки фірми ПСП «Оскар» та ТОВ «Реймакс», банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , технічний паспорт на автомобіль марки Toyota Rav4, технічний паспорт на автомобіль марки BMW X3, ключі від вказаних автомобілів, чорнові записи та документи, що перебували в портфелі ОСОБА_12 ; грошові кошти в розмірі 4 800 доларів США, 23 031 гривню, мобільний телефон Iphone 12 pro max, синього кольору, особистий блокнот, документи щодо оплати поштових відправлень та інші чорнові документи, банківська картка № НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1