Справа №295/7924/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Богунського районного суду м. Житомира клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженьця с. Троковичі Житомирського району, Житомирської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, неповнолітніх дітей не має, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчого СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 подав клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 в обґрунтування якого вказав, що у період з 21.03.2022 р. до 15.04.2022 р. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», спільнот «Броня Амуніція», «Волонтерський рух «МЕЧ», здійснив продаж товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав прибуток на загальну суму 493 882 грн., що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_6 від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Тобто, у період час з 21.03.2022 р. до 15.04.2022 р. на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Однак, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 21.03.2022 р., ОСОБА_4 , всупереч вищевказаним положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, налагодив протиправний продаж товарів безоплатної допомоги з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.

Для цього, у період з лютого 2022 р. (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 15.04.2022 р. під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної та безоплатної допомоги, ОСОБА_4 безоплатно отримував від приватних підприємців Житомирської області пили для обробки граніту, які у подальшому на інших підприємствах Житомирської області безоплатно обробив та виготовив плити для бронежилетів. Після отримання в якості безоплатної допомоги бронежилети, ОСОБА_4 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримував прибуток.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день та час, у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги. Для цього, ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Волонтерський рух «МЕЧ», де розмістив оголошення про продаж бронежилетів.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 21.03.2022 о 07.39 год. перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 500 грн.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , цього ж дня, привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса продані ОСОБА_7 22 (двадцять два) бронежилети, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 119 500 грн.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 148 000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_8 21.03.2022 о 09 годині 28 хвилин перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 350 грн.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 2 (два) бронежилети на адресу ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 19 350 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізовуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_8 22.03.2022 р. в період часу з 13.32 год. по 19.45 год. трьома платежами перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 12 800 грн.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 1 (один) бронежилет на адресу ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 12 800 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_8 23.03.2022 о 18 годині 28 хвилин перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 000 грн.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 1 (один) бронежилет на адресу ОСОБА_8 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 12 000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 31.03.2022 в період часу з 19 години 19 хвилин по 19 годину 20 хвилин трьома платежами перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 68 000 грн.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , цього ж дня, привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса продані ОСОБА_7 15 (п`ятнадцять) бронежилетів, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 52 000 грн.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 120 000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_9 08.04.2022 о 12 годині 39 хвилин перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 91 520 гривень.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , цього ж дня, привіз до приміщення тиру «Ібіс» в м. Києві, що за адресою м. Київ, вул. Чоколівський Бульвар, продані ОСОБА_9 11 (одинадцять) бронежилетів, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 520 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 15 212 грн .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 106 732 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів безоплатної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару безоплатної допомоги бронежилетів. Для цього, за попередньою домовленістю, ОСОБА_10 15.04.2022 в період часу з 22.22 год. по 22.30 год., трьома платежами перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 75 000 грн.

Після чого, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 9 (дев`ять) бронежилетів на адресу ОСОБА_10 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у розмірі 75 000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи, що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, у ОСОБА_7 виникла необхідність у купівлі 22 (двадцяти двох) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegrаm» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 22 (двадцяти двох) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю, 21.03.2022 о 07 годині 39 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучі впевненим в дійсності заявленого класу захисту бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 500 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, не повідомляючи ОСОБА_7 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса куплені ОСОБА_7 22 (двадцять два) бронежилети, які не відповідають заявленому класу якості, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 119 500 гривень.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_7 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_7 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 148 000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, у ОСОБА_8 виникла необхідність у купівлі 2 (двох) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, остання звернула увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодила купівлю необхідних їй бронежилетів у кількості 2 (двох) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю, 21.03.2022 о 09 годині 28 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучі впевненою в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 350 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_8 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав на адресу ОСОБА_8 2 (два) бронежилети, які не відповідають заявленому класу якості.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_8 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, й тим самим шахрайським способом, повторно, ввів в оману ОСОБА_8 , спричинивши цим самим останній матеріальної шкоди на загальну суму 19 350 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в період з 21.03.2022 по 22.03.2022 у ОСОБА_8 виникла необхідність у купівлі 1 (одного) бронежилету не нижче 4 або 5 класу захисту.

У зв`язку з чим, остання звернула увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодила купівлю необхідного їй бронежилету, що відповідає 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю, 22.03.2022 з 13 години 32 хвилини по 19 годину 45 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучи впевненою в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 800 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, не повідомляючи ОСОБА_8 про свої істинні наміри, повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав на адресу ОСОБА_8 1 (один) бронежилет, який не відповідає заявленому класу якості.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_8 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_8 , спричинивши цим самим останній матеріальної шкоди на загальну суму 12 800 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в період з 22.03.2022 по 23.03.2022 у ОСОБА_8 виникла необхідність у купівлі 1 (одного) бронежилету не нижче 4 або 5 класу захисту.

У зв`язку з чим, остання звернула увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонувала на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодила купівлю необхідного їй бронежилету, що відповідає 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_11 за попередньою домовленістю, 23.03.2022 о 18 годині 28 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучі впевненою в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_8 про свої істинні наміри, повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав на адресу ОСОБА_8 1 (один) бронежилет, який не відповідає заявленому класу якості.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_8 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_8 , спричинивши цим самим останній матеріальної шкоди на загальну суму 12 000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в період часу з 21.03.2022 по 31.03.2022 у ОСОБА_7 виникла необхідність у купівлі 15 (п`ятнадцяти) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 15 (п`ятнадцяти) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю, 31.03.2022 в період часу з 19 години 19 хвилин по 19 годину 20 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучі впевненим в дійсності заявленого класу захисту бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 68 000 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_7 про свої істинні наміри, повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , привіз до заправки «КЛО» траси Е-95 5 км. траси Київ-Одеса куплені ОСОБА_7 15 (п`ятнадцять) бронежилетів, які не відповідають заявленому класу якості, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 52 000 гривень.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_7 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_7 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 120 000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegram», створив групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, у ОСОБА_9 виникла необхідність у купівлі 11 (одинадцяти) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegram» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 11 (одинадцяти) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю, 08.04.2022 о 11 годині 13 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучі впевненим в дійсності заявленого класу захисту бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 91 520 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_9 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , привіз до приміщення тиру «Ібіс» в м. Києві, що за адресою м. Київ, вул. Чоколівський Бульвар, куплені ОСОБА_9 11 (одинадцять) бронежилетів, які не відповідають заявленому класу якості, за що отримав додатково грошові кошти в сумі 520 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 15 212 гривень.

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_9 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_9 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 106 732 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами інших осіб, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території Житомирської області, за допомогою мережі Інтернет, месенджера «Telegrаm», створив групи під назвою «Броня Амуніція», «Волонтерський рух «МЕЧ», розмістив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу товарів безоплатної допомоги у вигляді бронежилетів 4 та 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018 (Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови), для потреб ЗСУ та членів ТРО, достовірно знаючи що вони не відповідають заявленого класу якості.

Так, в достовірно невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці у ОСОБА_10 виникла необхідність у купівлі 9 (дев`яти) бронежилетів не нижче 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, останній звернув увагу на оголошення ОСОБА_4 , яке опубліковане в мережі Інтернет, месенджері «Telegrаm» та зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні, який належить ОСОБА_4 і в подальшому узгодив купівлю необхідних йому бронежилетів у кількості 9 (дев`ять) штук, що відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018.

У зв`язку з чим, ОСОБА_10 за попередньою домовленістю, 15.04.2022 в період часу з 22 години 22 хвилини по 22 годину 30 хвилин, не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_4 , будучи впевненим в дійсності заявленого класу якості бронежилетів, довірившись останньому, перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 75 000 гривень.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного умислу не повідомляючи ОСОБА_10 про свої істинні наміри, переслідуючи корисливий мотив та мету наживи, повторно, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ «Нова Пошта» надіслав 9 (дев`ять) бронежилетів, які не відповідають заявленому класу якості, про що ОСОБА_4 достовірно знав, на адресу ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми діями, поведінкою та ілюзорною впевненістю у добросовісності та правдивості своїх дій, ОСОБА_4 викликав до себе довіру ОСОБА_10 , хоча достовірно знав, що бронежилети не відповідають 4 або 5 класу захисту, згідно ДСТУ 8782:2018, повторно, й тим самим шахрайським способом ввів в оману ОСОБА_10 , спричинивши цим самим останньому матеріальної шкоди на загальну суму 75 000 грн.

15 серпня 2022 р.ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України

Суд вважає, що під час досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні ним вищевказаних кримінальних правопорушеннь. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: допитами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ; протоколами випробувань №449/2022, № 445/2022, 101/2022; актами огляду інтернет сторінок від 27.04.2022 р.; протоколами обшуків від 29.07.2022 р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.05.2022 в якому зазначено рух коштів ОСОБА_4 іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, за вчинення яких, у разі визнання судом останнього винуватим, йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відтак, стороною обвинувачення встановлено, що діяння ОСОБА_4 становлять підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі, останній може залишити місце проживання та покинути межі кордону України з метою переховування від органу досудового слідства та суду, та уникнення кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, через що застосування запобіжного заходу може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Суд вважає, що прокурором, органом досудового слідства доведені ризики визначені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, підозрюваний ОСОБА_4 задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні на сьогодні досудове розслідування триває, шляхом умовлянь, вчиненням тиску та/або будь-яким іншим чином ОСОБА_4 може вплинути на цих осіб з метою серед іншого зміни показань про обставини провадження, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

Викладені обставини є достатніми для переконання того, що запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 зможе запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків під час подальшого досудового розслідування, а також судового розгляду справи по суті обвинувачення. В тому числі забезпечить та сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття кінцевого процесуального рішення у провадженні.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 свою причетність до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень заперечував.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , раніше не судимий, не одружений, неповнолітніх дітей не має.

Таким чином сукупність ризиків про які йде мова у клопотанні слідчого, обґрунтованість доводів щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу в виді цілодобового домашнього арешту вказують на те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам протиправної поведінки підозрюваного на строк досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 309, 492 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 без застосування електронних засобів контролю з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків: не залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суда; повідомляти слідчого, прокурора, суд про заміну свого місця проживання.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомиського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богунського районного
суду міста Житомира І.Г. Перекупка