"22" серпня 2022 р. Справа № 363/2475/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000503, розпочатому 20.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області від 21.10.1996, РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу із з 29.06.2022 по 30.06.2022; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області від 21.10.1996, РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу із з 29.06.2022 по 30.06.2022; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб.

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 22.08.2022 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового слідства розслідуються обставини, за яких у ОСОБА_3 у результаті шахрайських дій невідомих осіб, з двох банківських карток знято грошові кошти в загальній сумі 30 449,50 гривень.

Відомості за даним фактом 20.06.2022 року внесено до ЄРДР за №0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вночі 29.05.2022 року, невідомі особи всупереч волі потерпілого ОСОБА_3 дистанційно зняли кошти з належної йому банківської карти № НОМЕР_1 в розмірі 312 грн, 9880 грн, та 20257,50 грн.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2022 року, рапортом від 20.06.2022 року, заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 08.06.2022 року, рапортом, зареєстрованим в ЖЄО за №2429 від 30.05.2022 року, заявою ОСОБА_3 від 30.05.2022 року, даними протоколу допиту потерпілого від 23.06.2022 року, випискою по картковому рахунку ОСОБА_3 за період з 29.05.2022 року по 23.06.2022 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 , які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачам СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до наступних документів:

- належним чином засвідчені копії виписок по руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, ідентифікаційних ознак, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України , НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області від 21.10.1996, РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу із з 29.05.2022 по 30.05.2022;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України, НОМЕР_2 , виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області від 21.10.1996, РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу із з 29.05.2022 по 30.05.2022;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в на здійснення тимчасового доступу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя