У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2022 Справа №607/7945/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Групою слідчих з числа свідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з нею та її скопіювати, за період часу з 01 травня 2021року по 01 вересня 2021 року, зокрема: - належним чином завірені копії усіх кредитних договорів, в тому числі закритих, які були укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_27 ), за вказаний період часу; - суму кредиту по кожному кредитному договору укладеному із вищезазначеними особами, а також суму нарахованих заборгованостей по несплаті цих кредитів; - номери телефонів, електронні поштові адреси, які зазначалися під час реєстрації на сайті компанії для оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб, а також дату та час входу; - повні номери карткових рахунків на які перераховувались кредитні кошти; - анкети заяви на отримання кредитів вищевказаними особами; - історії відвідування даними особами сайту компанії із зазначенням дати, часу входу, IP- адреси; - платіжні доручення в яких зазначити повні номери рахунків з яких здійснювалися погашення кредитів;- IP- адреси (дата і час) з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети на сайті товариства під час оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб; - довідки про закриття кредитів. Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, під час досудового розслідування, в тому числі з показань потерпілих встановлено, що ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізодів розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що на ім`я вищевказаних осіб оформлено онлайн-кредити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Згідно зі статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

У зв`язку з вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме договорів укладених між товариством та вищевказаними особами, та інформації, яка зазначалася під час укладання цих договорів, а саме: номери карткових рахунків, на які перераховувались кредитні кошти, номери мобільних телефонів, які зазначались як контактні телефони позичальників, ІР-адреси з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети, адреси електронної пошти та інші дані. Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Окрім цього, не виключено, що ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_27 ) міг оформляти онлайн-кредити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на своє ім`я, а тому інформація, яка зазначалась ним при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі товариства, зокрема, номери мобільних телефонів, номери банківських карток, ІР-адреси з яких він здійснював входи в особисті кабінети та електронна пошта, може в сукупності з іншими речами і документами мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з нею та її скопіювати, за період часу з 01 травня 2021року по 01 вересня 2021 року, зокрема:

- належним чином завірені копії усіх кредитних договорів, в тому числі закритих, які були укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_27 ), за вказаний період часу;

- суму кредиту по кожному кредитному договору укладеному із вищезазначеними особами, а також суму нарахованих заборгованостей по несплаті цих кредитів;

- номери телефонів, електронні поштові адреси, які зазначалися під час реєстрації на сайті компанії для оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб, а також дату та час входу;

- повні номери карткових рахунків на які перераховувались кредитні кошти;

- анкети заяви на отримання кредитів вищевказаними особами;

- історії відвідування даними особами сайту компанії із зазначенням дати, часу входу, IP- адреси;

- платіжні доручення в яких зазначити повні номери рахунків з яких здійснювалися погашення кредитів;

- IP- адреси (дата і час) з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети на сайті товариства під час оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб;

- довідки про закриття кредитів.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1