Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3401/22
У Х В А Л А
21 квітня 2022 року м. Хмельницький
21 квітня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_5 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_5 не надав.
У зв`язку з цим мешканцями будинку було проведені загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_6 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_5 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
Під час допиту представника потерпілого юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , було встановлено, що після проведення загальних зборів ОСББ, які відбулися 08 серпня 2021 року, та переобрання Голови та членів правління, ОСОБА_5 неодноразово наголошено про необхідність передати фінансову документацію про ведення господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час його перебування на посаді Голови ОСББ. Однака останній не виконав законні вимоги новобраного Голови ОСББ та членів правління, тому офіційний акт прийому-передачі фінансово-матеріальних цінностей між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відсутній, та ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена без його участі.
У зв`язку з вищевикладеним, є підстави вважати, що у володінні ОСОБА_5 перебувають матеріали фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час його перебування на посаді голови, а саме на період з 28.10.2020 по 19.08.2021.
На даний час з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення завірених копій, які перебувають у володіння ОСОБА_5 , а саме:
-Договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;
-Посадові інструкції (функціональні обов`язки) голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
-Касової книги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких відображаються відомості щодо надходження, використання готівкових коштів об`єднання, відомості про службових осіб, які отримували такі кошти та відомості про членів ОСББ, які надавали грошові кошти в готівковій формі;
-договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 , який підписаний між ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 10 січня 2021 року а також документи, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 від 10.01.2021, укладеного між ОСОБА_7 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанції та інші звітних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, органом досудового розслідування не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; посадові інструкції (функціональні обов`язки) голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; касової книги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких відображаються відомості щодо надходження, використання готівкових коштів об`єднання, відомості про службових осіб, які отримували такі кошти та відомості про членів ОСББ, які надавали грошові кошти в готівковій формі, за період з 28.10.2020 по 19.08.2021, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 , який підписаний між ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншої, від 10 січня 2021 року, а також документи, які підтверджують виконання умов договору про надання послуг обслуговування будинку та прибудинкової території буд. АДРЕСА_2 від 10.01.2021, укладеного між ОСОБА_7 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, квитанції та інші звітних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду