Справа №333/1517/22
Провадження №1-кс/333/327/22
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2022 року м.Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
22.04.2022 року слідчий СВ Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000545 за ч.1 ст.204 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 13.04.2022 року, у денній час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за невстановленою адресою у структурному підрозділі ТОВ «ТЕДІС Україна» () у м. Запоріжжя незаконно придбали з метою збуту у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: цигарки «West Blue UP» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans 25» у кількості 384 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Demi Mix» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Golds» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Blue 25» у кількості 800 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS silver» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «L&M Blue Lable» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Parliamtnt Aqua Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «HEETS Purple Wave» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «HEETS Summer Breeze» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS silver» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Demi Mix» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Blue 25 » у кількості 768 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie London cinc» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «L&M Blue Lable» у кількості 1000 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «West Blue UP» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Street Blue Selection» у кількості 500 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Bond Street Blue Selection» у кількості 88 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Golds» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie London» у кількості 290 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS silver» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Blue» у кількості 384 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Parliamtnt Aqua Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній. Придбані вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завантажили до вантажних автомобілей MERCEDES-BENZ 308 CDI, білого кольору, з номером державної реєстрації НОМЕР_1 та VOLKSWAGEN CRAFTER, чорного кольору, з номером державної реєстрації НОМЕР_2 , після чого, продовжуючи реалізацію свого наміру на незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів почали рух в складі гуманітарного конвою з м.Запоріжжя до м. Енергодар Василівського району Запорізької області, але на території блокпосту поліції, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 140, вказані автомобілі були зупинені, та оглянуті. В ході огляду вантажного автомобіля MERCEDES-BENZ 308 CDI, білого кольору, з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , було виявлено у вантажному відділені вказаного автомобілю незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: цигарки «West Blue UP» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans 25» у кількості 384 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Demi Mix» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Golds» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Blue 25» у кількості 800 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS silver» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «L&M Blue Lable» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Parliamtnt Aqua Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «HEETS Purple Wave» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «HEETS Summer Breeze» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній. В ході огляду вантажного автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER, чорного кольору, з номером державної реєстрації НОМЕР_2 , було виявлено у вантажному відділені вказаного автомобілю незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: цигарки «Winston XS silver» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Demi Mix» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Blue 25 » у кількості 768 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie London cinc» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «L&M Blue Lable» у кількості 1000 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «West Blue UP» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Street Blue Selection» у кількості 500 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Bond Street Blue Selection» у кількості 88 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Golds» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Londons Sies» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS silver» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Blue» у кількості 384 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Parliamtnt Aqua Blue» у кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній. На вилучених тютюнових виробах наявні марки акцизного податку, які викликають сумнів, а також відсутні супровідні документи (товаро-транспортні накладні, договір перевезення, на наявному рахунку-фактурі відсутні печатки або підписи сторін). Повідомлення щодо виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 6307 від 14.04.2022 року та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

14.04.2022 року, в період часу з 17 години 45 хвилин до 20 години 06 хвилин, старшим слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 було проведено огляд транспортного засобу, розташованого на території ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м.Запоріжжя, вул. Космічна, 40, а саме: автомобіля MERCEDES-BENZ 308 CDI, білого кольору, з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , із вантажного відділення було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби: цигарки «West Blue UP» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans 25» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 32 блоки по 12 пачок в кожному у загальній кількості 384 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Demi Mix» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Golds» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Blue» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Blue 25» у кількості 2 коробок в кожній з яких знаходиться по 50 блоків по 8 пачок в кожному у загальній кількості 800 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS Blue» у кількості 1 коробка, в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS silver» у кількості 1 коробка, в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «L&M Blue Lable» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Parliamtnt Aqua Blue» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «HEETS Purple Wave» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «HEETS Summer Breeze» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній. А також в ході огляду автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER, чорного кольору, з номером державної реєстрації НОМЕР_2 , із вантажного відділення було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби: цигарки «Winston XS silver» у кількості 2 коробок, в кожній з яких знаходиться по 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 1000 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston Blue» у кількості 3 коробок в кожній з яких знаходиться по 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 1500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Winston XS Blue» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Blue 25» у кількості 2 коробок в яких знаходиться по 32 блоки по 12 пачок в кожному у загальній кількості 768 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Rothmans Demi Mix» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie London cinc» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «L&M Blue Lable» у кількості 2 коробок в кожній з яких знаходиться по 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 1000 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «West Blue UP» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Street Blue Selection» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Bond Street Blue Selection» у кількості 11 блоків по 8 пачок в кожному у загальній кількості 88 пачок по 25 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Golds» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Sobranie Londons Sies» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній; цигарки «Parliamtnt Aqua Blue» у кількості 1 коробка в якій знаходиться 50 блоків по 10 пачок в кожному у загальній кількості 500 пачок по 20 цигарок у кожній.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, слідчий просить в клопотанні винести ухвалу про накладення арешту на вилучені речі, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення і мають важливе доказове значення в рамках проведення досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та послалася на обставини, які у ньому були викладені.

У судовому засіданні представник власника майна проти задоволення клопотання слідчого заперечував у повному обсязі. Зазначив, що товар був придбаний у передбачений законом спосіб у відомій компанії, яка спеціалізується на оптовій торгівлі тютюновими виробами. За такого, ставити під сумнів легальність походження тютюнових виробів не має підстав. На кожній пачці присутня марка акцизного податку України встановленого зразка.

Також представником власника майна були надані копії договору роздрібної поставки №202/16 від 04 січня 2016 року, укладений ТОВ «ТЕДІС Україна» і ФОП ОСОБА_10 (м.Енергодар), рахунків-фактури на придбання товару тютюнових виробів від 13.04.2022 року, ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «ТЕДІС Україна», ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ФОП ОСОБА_10 , Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ФОП ОСОБА_10 , Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 , виписки з ЄДРПОУ про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 , договору про перевезення вантажів від 12.04.2022 року, укладеного між ФОП ОСОБА_10 і ФОП ОСОБА_7 , договору про перевезення вантажів від 12.04.2022 року, укладеного між ФОП ОСОБА_10 і ФОП ОСОБА_6 .

Вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 15.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (кримінальне провадження №0000545). До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. На підставі ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Підставою для застосування арешту майна для досягнення цієї мети (збереження речових доказів) є наявність обставин, які б свідчили про наявність ризиків приховування, пошкодження, перетворення, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, тощо цього майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом, кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак як вбачається з наданих до суду матеріалів провадження, жодних доказів, які б підтверджували відповідність вказаного майна ознакам речового доказу на даний час не має.

Так, слідчим не надано будь-яких доказів, які б ставили під сумнів справжність марок акцизного податку на тютюнових виробах. Жодної ознаки їх підроблення слідчим у судовому засіданні не зазначено. Слідчий у судовому засіданні підтвердив наявність марки акцизного податку на кожній пачці вилучених тютюнових виробів. З переглянутого відеозапису проведення огляду місця події від 14.04.2022 року, вбачається, що на пачках з тютюновими виробами присутні марки акцизного податку. Шляхом перевірки серії і номеру марки акцизного податку, яка відображається на переглянутому у судовому засіданні відеозапису, за допомогою онлайн-сервісу Державної податкової служби, встановлено, що вказана марка акцизного податку зареєстрована і видавалася виробнику тютюнових виробів. Крім того, представником власника майна були надані вичерпні документи, які підтверджують законність придбання тютюнових виробів та наявність господарсько-правових відносин між підприємством, яке реалізувало тютюнові вироби, власником майна і осіб, у яких воно було вилучено.

Таким чином, суду не надано доказів того, що вказані у клопотанні матеріальні об`єкти є речовими доказами та мають ознаки, визначені ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; право приватної власності є непорушним.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Арешт майна, зазначеного в клопотанні слідчого, не відповідає нормам діючого законодавства і суттєво порушило б право власника на своє майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що підстави для накладення арешту на майно, відсутні.

Керуючись ст.ст.98, 170-175, 309, 372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відмовити повністю.
Повернути власнику вилучене майно під час проведення огляду місця події 14.04.2022 року у кримінальному провадженні №0000545.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1