Справа №760/5461/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в залі засідань суду в м. Києві скаргу ТОВ «САНТА ОІЛ» на бездіяльність слідчого 1-го відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000051 від 27.03.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «САНТА ОІЛ» на бездіяльність слідчого 1-го відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга вмотивована тим, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 27.03.2022 року. В рамках вказаного кримінального провадження заступником керівника Київської обласної прокуратури 29.03.2022 року було постановлено постанову, якою надано дозвіл на проведення обшуку на території ГНС, що розташована за адресою: Київська область, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40.

Згідно ч. 2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно, із клопотанням про винесення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області мав звертатися до Солом`янського районного суду міста Києва.

Як зазначено в постанові про надання дозволу на проведення обшуку, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «САНТА МОТОРС» уклало договір із АТ «РН-ТРАНС» (446207, Російська Федерація, Самарська область, м. Новокуйбишевськ, вул. Осипенко, 11) в рамках якого на територію України була поставлена продукція (газ скраплений). Також у Постанові зазначено, що вказана продукція не була розмитнена відповідно до митних правил та законодавства України. Зокрема, 11.02.2022 було поставлено 106 929 кг. товару, а протягом 22-26.02.2022 було поставлено 631 460 кг. товару.

Заявник зауважує на тому, що вказані у постанові твердження не відповідають дійсності, оскільки TOB «САНТА МОТОРС» ніколи не укладало договорів із АТ «РН-ТРАНС» (446207, Російська Федерація, Самарська область, м. Новокуйбишевськ, вул. Осипенко, 11) і, відповідно, докази цього відсутні у матеріалах кримінального провадження.

Проте, 02.11.2020 року між TOB «САНТА МОТОРС» та Компанією «HALWORTH LIMITED» (юридична особа за законодавством Об`єднаного королівства Великобританії та Північної Ірландії, зареєстрована за адресою: Лангдейл хаус 102, Маршалсі Роуд 11, Лондон, Об`єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії, SEHEN) було укладено контракт № 0211-2020/LPG, згідно умов якого Компанія «HALWORTH LIMITED» постачала, а ТОВ «САНТА МОТОРС» отримувало товар - газ скраплений.
Так, на виконання умов Контракту: 11.02.2022 Компанією «HALWORTH LIMITED» було поставлено 106 929 кг. товару (ВМД № uа903020/2022/002112 від 21.02.2022). Зазначений товар постачався на виконання умов додаткової угоди № 64SM від 11.02.2022 до Контракту. Відправником, а не продавцем вказаного товару згідно даних, що містяться митній декларації на відповідний товар, було AT «РН-ТРАНС».

26.02.2022 Компанією «HALWORTH LIMITED» було поставлено 113 860 кг. товару ВМД №uа903050/2022/001733 від 07.03.2022). Зазначений товар постачався на виконання умов додаткової угоди № 65SM від 11.02.2022 до Контракту. Відправником товару було AT «РН-ТРАНС».

26.02.2022 Компанією «HALWORTH LIMITED» було поставлено 517 600 кг. товару (ВМД №uа903050/2022/001719 від 03.03.2022). Зазначений товар постачався на виконання умов додаткової угоди № 63/1SM від 03.02.2022 до Контракту. Відправником, а не продавцем вказаного товару згідно даних, що містяться у митній декларації на відповідний товар, було ООО «ГАЗПРОМТРАНС».

Разом, 26.02.2022 від Компанії «HALWORTH LIMITED» було отримано 631 460 кг. товару.

Вказаний товар був розмитнений, що підтверджується повідомленнями митного органу щодо завершення процедури розмитнення товару.

Поставка вказаного вище товару від Компанії «HALWORTH LIMITED» та його наступне розмитнення підтверджується відмітками митного органу на митних деклараціях та відповідними повідомленнями митного органу, що свідчить про безпідставність застосування обмежувальних заходів у вигляді арешту майна.

Відповідно, твердження про те, що ТОВ «САНТА МОТОРС» заключило договір із AT «РН-ТРАНС» (446207, Російська Федерація, Самарська область, м. Новокуйбишевськ, вул. Осипенко, 11) в рамках якого на територію України була поставлена продукція (газ скраплений), та твердження про нерозмитнення товару не відповідають дійсності.

Слідчий, в порушення ч. 6 ст. 173 КПК України не звернувся у встановлений строк до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не повернув тимчасове вилучене майно особі, у якої таке майно було вилучено - TOB «САНТА МОТОРС».

Натомість, постанова прокурора про обшук не віднесена законом до підстав, які надають право зберігати речові докази. Тому слідчий чи прокурор, які під час обшуку вилучили майно мають 48 годин, щоб звернутися до суду з клопотанням про його арешт або негайно повернути.

Отже, КПК України встановлено, що будь яке майно, крім забороненого законом в обігу, вилучається тимчасово і для обшуку закон винятків не передбачає. Далі тимчасово вилучене майно має бути арештоване судом або повернуте власнику.

ТОВ «САНТА OUI» 11.04.2022 надіслало на адресу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лист із поясненнями та проханням повернути вилучене майно, проте, станом на день звернення до суду із скаргою, відповіді так і не отримало, майно не повернуто.

Заявник посилається на те, що в ході проведення обшуку було вилучено, опломбовано та передано на відповідальне зберігання майно, а саме: резервуари з продукцією скрапленого газу - резервуар № 18 у якому зберігається 24 804 кг. скрапленого газу, резервуар № 19 у якому зберігається 34 292 кг. скрапленого газу.

Вказаний товар зберігається на території ГНС товариством з обмеженою відповідальністю «САНТА OІЛ», яке здійснює відповідну діяльність на підставі ліцензії на право зберігання пального, виданої ГУ ДПС України у Київській області.

Серед товару, який було вилучено в ході проведення обшуку, є товар, що належить третім особам, та який не був імпортований на територію України ТОВ «САНТА МОТОРС» і який зберігається на території ГНС на підставі договорів зберігання із відповідними третіми особами.

Тобто, під час обшуку слідчим арештовано газ скраплений, який було імпортовано не ТОВ «САНТА МОТОРС», як зазначено у Постанові від 29.03.2022, а іншими суб`єктами господарювання.

З огляду на наведене, враховуючи те, що в ході проведення обшуку з порушенням вимог чинного законодавства України було вилучено газ скраплений, дозвіл на вилучення якого відсутній у Постанові про надання дозволу на проведення обшуку від 29.03.2022, то товар вилучено безпідставно, а тому вилучені речі мають статус тимчасово вилученого майна та підлягають поверненню особі, у якої він був вилучений.

Враховуючи вище викладене, заявник просить зобов`язати слідчого 1-го відділу ГУ СБУкраїни у м. Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування повернути тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №№0000051 від 27.03.2022 р, що було вилучено під час проведення обшуку 29.03.2022 року за адресою: Київська область, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, 40.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «САНТА ОІЛ» скаргу підтримав, просив її задовольнити, зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно. Також долучив до матеріалів справи додаткові пояснення з документами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, через канцелярію суду слідчим подано заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Згідно ч.3 ст.306 КПК України, неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги.

Так, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

З матеріалів скарги вбачається, що Слідчим управління ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 27.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 КК України.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Статтею 615 КПК України визначено особливий режим досудового розслідування та продовження строків тримання під вартою під час судового провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України.

У разі введення в Україні або окремих її місцевостях (адміністративній території) воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170,173, 189, 233, 234, 235, 245, 247, 248 та 294 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152, 153, 185, 186, 187, 189-191, 201, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального кодексу України, а у виняткових випадках також у вчиненні інших тяжких чи особливо тяжких злочинів, якщо затримка в обранні запобіжного заходу може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі особи, яка підозрюється у вчиненні таких злочинів, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог глави 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 29.03.2022 року, надано слідчому СУГУ СБУ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та їх вилучення, а саме: продукції скрапленого газу, що була імпортована до України ТОВ «Санта Моторс» () загальним об`ємом 738389 кг, товаро-супровідних документів до імпортованого товару, товарно-транспортних накладних, ємностей для зберігання крапленого газу та інших предметів, речей і документів, які можуть містити інформацію щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У межах даного кримінального провадження 29.03.2022 р. було проведено обшук на території ГНС, за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40, що використовується та експлуатується ТОВ «САНТА ОІЛ», в ході якого виявлено та вилучено:

- резервуари з продукцією скрапленого газу, а саме у резервуарі №18 міститься 24804 кг; у резервуарі №19 міститься 34292 кг. Загальний об`єм виявленого та вилученого скрапленого газу 59096 кг.

З поданої скарги вбачається, що заявник в обґрунтування своїх вимог щодо повернення майна, посилається на вимоги ст.ст. 167, 169 КПК України, та вважає його тимчасово вилученим майном і просить повернути тимчасово вилучене майно.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як вбачається з матеріалів скарги, постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 29.03.2022 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Торф`яна, 40, що використовується та експлуатується ТОВ «САНТА ОІЛ», з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, зокрема: продукції скрапленого газу, що була імпортована до України ТОВ «Санта Моторс» () загальним об`ємом 738389 кг, товаро-супровідних документів до імпортованого товару, товарно-транспортних накладних, ємностей для зберігання крапленого газу та інших предметів, речей і документів, які можуть містити інформацію щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що відповідно ВМД № uа903020/2022/002112 від 21.02.2022 та ВМД №uа903050/2022/001733 від 07.03.2022, AT «РН-ТРАНС» було поставлено 106 929 кг. та 113 860 кг. газу скрапленого ТОВ «Санта МОТОРС».

Згідно Акту приймання-передачі скрапленого газу від 04.03.2022 складеного між ТОВ «САНТА ОІЛ», ТОВ «Санта МОТОРС» та ТОВ «ГЛОБАЛ ГАЗ» вбачається, що відповідно Договору №СО-0709/1-2020 від 07.09.2020 та Договору №СО-0101/1-2022 від 01.01.2022 скраплений газ було передано ТОВ «САНТА ОІЛ» на зберігання.

Крім того, встановлено, що вилучений під час обшуку скрапний газ, опломбовано та передано на відповідальне зберігання ТОВ «САНТА ОІЛ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно було включено до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в постанові про дозвіл на проведення обшуку від 29.03.2022 р., та не вважається тимчасово вилученим майном.

З огляду на вище викладене, скарга не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 98-100, 167-169, 220, 171, 303-307, 309, 310, 395, 615 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги ТОВ «САНТА ОІЛ» на бездіяльність слідчого 1-го відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000051 від 27.03.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1