УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

04 серпня 2022 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді- ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Забороль, Рівненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше несудимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), з метою незаконного збагачення, погодившись на пропозицію ОСОБА_8 , вирішив зайнятись незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконного виготовлених тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення, за формою, видом та відмінними ознаками, у період з 29.10.2021 по 30.11.2021, здійснювали незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортували їх з цією метою, та здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам при наступних обставинах.

На виконання єдиного злочинного плану, вказані особи за невстановлених досудовим слідством обставин, систематично замовляли та здійснювали придбання у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою їх подальшого збуту споживачам та отримання прибутку.
Незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за допомогою транспортного засобу марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував у їх користуванні, транспортували до місць їх зберігання та збуту, зокрема, до гаража № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Рівне, вул. Шухевича Романа, 11, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:013:0229, який перебував у користуванні ОСОБА_9 , торгового кіоску № НОМЕР_2 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0274, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та торгового кіоску № НОМЕР_3 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0211, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких здійснював господарську діяльність ОСОБА_10 , як фізична особа-підприємець.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Mac Comfort Red» в кількості 10 пачок та «Oscar Black» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час, використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортували з метою збуту на територію поблизу торгового кіоску з вивіскою «Кава», що розташований поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:04:041:0125 на території ринку «Дикий», за адресою: м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1.

Після чого, 29.10.2021, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , незаконно збув за 1040 (одна тисяча сорок) гривень, для ОСОБА_11 , сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Mac Comfort Red» в кількості 10 пачок та «Oscar Black» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта №4498/22-34/6775-6777/22-34 від 06.04.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «BOND» в кількості 10 пачок, «Palermo Blue» в кількості 10 пачок та «Compliment Red» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час, транспортували з метою збуту у торговий кіоск №226, який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0211, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, 29.10.2021, близько 12 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у торговому кіоску №226, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , незаконно збув за 950 (дев`ятсот пятдесят) гривень, для ОСОБА_12 , сигарети із фільтром з маркуванням «Marlboro Red» в кількості 10 пачок, «BOND» в кількості 10 пачок, «Palermo Blue» в кількості 10 пачок та «Compliment Red» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта №4499/22-34/6921-6923/22-34 від 11.04.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «Millionaire» в кількості 150 пачок чорного кольору, «Millionaire» в кількості 140 пачок червоного кольору, «Compliment Blue» в кількості 60 пачок, «Compliment Red» в кількості 30 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Sobranie» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час, використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортували з метою збуту на територію поблизу торгового кіоску з вивіскою «Кава», що розташований поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:04:041:0125 на території ринку «Дикий», за адресою: м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1.

Після чого, 10.11.2021, близько 08 год. 20 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , незаконно збув за 10 000 (десять тисяч) гривень, для ОСОБА_12 , сигарети із фільтром з маркуванням «Millionaire» в кількості 150 пачок чорного кольору, «Millionaire» в кількості 140 пачок червоного кольору, «Compliment Blue» в кількості 60 пачок, «Compliment Red» в кількості 30 пачок, «Camel Yellow» в кількості 10 пачок, «Sobranie» в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта № 4495/22-34/10011?10015/22-34/10016?10021/22-31/10022?10027/22-53 від 16.05.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 року, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VIII від 25.04.2019 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «MAC Classic Comfort Red» в кількості 40 пачок, «Winston Blue» в кількості 30 пачок, «Compliment Blue» в кількості 20 пачок, «Sobranie» в кількості 20 пачок, «BOND Blue» в кількості 20 пачок, «CREDO» в кількості 30 пачок, без марок акцизного податку. Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , 12.11.2021 приблизно о 13 год. 30 хв., використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортували вказані тютюнові вироби з метою збуту на територію поблизу супермаркету «Новус», за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 26.

12.11.2021 приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу супермаркету «Новус», за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 26, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , незаконно збули за 5 000 (п`ять тисяч) гривень, для ОСОБА_12 , сигарети із фільтром з маркуванням «MAC Classic Comfort Red» в кількості 40 пачок, «Winston Blue» в кількості 30 пачок, «Compliment Blue» в кількості 20 пачок, «Sobranie» в кількості 20 пачок, «BOND Blue» в кількості 20 пачок, «CREDO» в кількості 30 пачок, без марок акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №4496/22-34/11362?11366/22-34/11367?11372/22-31/11373?11378/22-53 від 16.05.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 року, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VIII від 25.04.2019 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «Фэст» червоні в кількості 40 пачок, «Фэст» блакитні в кількості 30 пачок, «CREDO» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час та спосіб, транспортували з метою збуту у торговий кіоск №226, який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0211, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, 12.11.2021 приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , перебуваючи у торговому кіоску №226, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , незаконно збули за 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, для ОСОБА_12 , сигарети із фільтром з маркуванням «Фэст» червоні в кількості 40 пачок, «Фэст» блакитні в кількості 30 пачок, «CREDO» в кількості 40 пачок, без марок акцизного податку, які, відповідно до висновку експерта №4497/22-34 від 28.03.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування, не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «Oskar Silver» в кількості 450 пачок, «Winston» в кількості 380 пачок, «Keno Club GUM MINT» в кількості 500 пачок, «Keno Club BLUEBERRY MINT» в кількості 500 пачок, «Keno Club Orange» в кількості 260 пачок, «King Size» в кількості 600 пачок, «Urta» в кількості 250 пачок, «Mac» в кількості 140 пачок, «Marshal» в кількості 30 пачок, «Sobranie» в кількості 50 пачок, «Minsk» в кількості 89 пачок, «Marlboro» в кількості 7 пачок, «Focus» в кількості 15 пачок, «Millionaire» в кількості 4240 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка, які у невстановлений слідством час та спосіб, транспортували та помістили на зберігання, з метою збуту, у приміщення гаража № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Рівне, вул. Шухевича Романа, 11, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:013:0229, який перебував у користуванні ОСОБА_9 , де зберігали їх у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до моменту початку проведення обшуку о 07 год. 45 хв. 30 листопада 2021 року, які, відповідно до висновку експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України заборонена.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, за невстановлених слідством обставин придбали сигарети із фільтром з маркуванням «KENO CLUB» в кількості 8590 пачок, без марок акцизного податку, які у невстановлений слідством час та спосіб, транспортували та помістили на зберігання, з метою збуту, у торговий кіоск № НОМЕР_2 , який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0274, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігали їх у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до моменту початку проведення обшуку о 09 год. 42 хв. 30 листопада 2021 року, які, відповідно до висновку експерта №4494/22-34/10028/22-31/10029/22-53 від 16.05.2022, є тютюновими виробами, що входять до переліку підакцизних товарів, їх маркування не відповідає вимогам не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 року, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VIII від 25.04.2019 року.

21 липня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Правова кваліфікація злочинві у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Даний злочин, згідно ст. 12 КК України, є не тяжким злочином, оскільки за його вчинення передбачене покарання у вигляді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_13 у вчиненні злочину ч ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

-Протоколом обшуку від 30.11.2021 року у торговому кіоску з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований поблизу в`їзду №6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», що за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Здолбунівська, 17/1 та відомостями, які містяться у ньому;

-Протоколом обшуку від 30.11.2021 року у торговому кіоску № 102, який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:026:0274, за адресою: АДРЕСА_2 та відомостями, які містяться у ньому;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 02.12.2021 року;

-Протоколом обшуку від 30.11.2021 року у приміщенні гаража № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Рівне, вул. Шухевича Романа, 11, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:013:0229 та відомостями, які містяться у ньому;

-Протоколами за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи від 25.11.2021 року №7505н/т/55/116-2021, №7505н/т/55/116-2021, №7504/55/116-2021, №7503/н/т/55/116-2021, №7506н/т/55/116-2021 та відомостями, які містяться у них;

-Матеріалами НСРД за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

-Протоколами за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 29.10.2021 №7015н/т/55/116-2021;

-Протоколами за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 10.11.2021 №7177н/т/55/116-2021;

-Протоколами за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 15.11.2021 №7275н/т/55/116-2021;

-Протоколами за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 15.11.2021 №7273н/т/55/116-2021;

-Протоколами за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 29.10.2021 №7026н/т/55/116-2021;

-Протоколом огляду від 08.12.2021 мобільного телефону ОСОБА_8 та фототаблицею до нього;

-Протоколом огляду речей вилучених 30.11.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 13.12.2021 та від 14.12.2021 та відомостями, які містяться у ньому;

-Висновком експерта №4499/22-34/6921-6923/22-34 від 11.04.2022;

-Висновком експерта №4495/22-34/10011?10015/22-34/10016?10021/22-31/10022?10027/22-53 від 16.05.2022;

-Висновком експерта №4496/22-34/11362?11366/22-34/11367?11372/22-31/11373?11378/22-53 від 16.05.2022;

-Висновком експерта №4497/22-34 від 28.03.2022;

-Висновком експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022;

-Висновком експерта №4494/22-34/10028/22-31/10029/22-53 від 16.05.2022;

-Висновком експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022;

-та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, може бути застосовано покарання у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 52 000 грн. Оскільки є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати проведенням слідчих дій по кримінальному провадженню, впливати на та свідків та інших підозрюваних, тобто наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 його захисник адвокат ОСОБА_6 просили у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 21.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Метою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного

ОСОБА_5 у вигляді застави є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних. Цей ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , спільно із іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, може незаконно впливати на осіб, які являються покупцями та постачальниками фальсифікованих тютюнових виробів, а також інших свідків, які встановлюються в ході досудового розслідування, що негативним чином впливатиме на їх намір та можливість давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування;

2) вчиняти інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, вчиняли кримінальні правопорушення в період з жовтня 2021 року по 21.07.2022, а тому є всі підстави вважати, що у разі не обрання стосовно останнього запобіжного заходу особа продовжить свою злочинну діяльність;
3) знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки на даний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також встановлюються місця виготовлення та зберігання фальсифікованих тютюнових виробів, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх вилучення у встановленому КПК України порядку, ОСОБА_5 , може знищити вказані речі та документи.
1)4) перешкодити кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя приходить до переконання, що підозра оголошена ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України є обґрунтованою.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
У клопотанні зазначено про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.
Згідно ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні не тяжкого злочину, - від від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому, відносно ОСОБА_5 , необхідно застосувати запобіжний захід заставу в межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 52 000 грн..
Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Закон покладає на сторону обвинувачення обов`язок довести як наявність обґрунтованої підозри, так і наявність ризиків невиконання підозрюваним, зокрема, покладених на нього процесуальних обов`язків.
У клопотанні зазначено, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 , передбачає можливість призначення покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, перешкоджати проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.
Разом з тим, стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

У такому випадку слідча суддя вважає за можливе задоволити клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , оскільки з урахуванням обставин справи, доводів та доказів, на які посилались учасники судового розгляду, вбачається за необхідне застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу.
Разом з тим, обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, зокрема те, що він має постійне місце проживання та реєстрації, не працюючий, раніше не судимий.
Слідчий суддя вважає, що обрання саме такого запобіжного заходу є достатнім та дієвим для досягнення мети досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Крім цього, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 необхідно покласти наступні обов`язки, передбачені: ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України.

Необхідність покладення даних обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовуються наявністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України і зазначених у даному клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176,178,179,184,186,193,194,196,395 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 задоволити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді застави в межах 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 52 000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень, до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Забороль, Рівненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше несудимого.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України.

Термін дії обов"язків визначити до 02 жовтня 2022 року
Контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п"яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_16