Справа № 591/3644/22
Провадження № 1-кс/591/2322/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем. Встановлено, що для здійснення зазначеної злочинної діяльності невстановленими особами використовується нежитлове приміщення, яке спеціально обладнано для функціонування незаконного «колл-центру».

06.09.2022 проведено обшук у нежитловому приміщенні (піцерія та ресторан «Япі») за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено ряд речей та предметів згідно переліку.

Оскільки вилучені речі відповідають критеріям речових доказів, слідчий просив накласти арешт на них з метою їх збереження.
Власники майна будучи повідомленими про день та час розгляду справи до суду не прибули, причини неявки не повідомили.
В судовому засіданні слідчий групи слідчих ОСОБА_7 підтримав клопотання, додатково зазначив, що жоден з власників майна не звертався до нього про повернення їм вилученого майна.
Адвокат заперечив проти задоволення клопотання через його необґрунтованість з посиланням на практику судів України. Зокрема зазначив, що клопотання слідчого як подано до суду так і розглянуто судом з порушенням встановлених КПК строків, жодній особі не повідомлено про підозру, а слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно та їх відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, програма VPN не є забороненою на території України, слідчим не надано підтвердження про призначення експертизи вилученої техніки. Крім того зазначив, що слідчий мав право залучити спеціалістів під час проведення обшуку та оглянути майно одразу без його вилучення та втручання у права власників на мирне володіння майном.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та встановлено, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем.

В ході проведення 06.09.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено майно за переліком.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, в тому числі: правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення з огляду на специфіку обставин, що розслідуються, кількість вилученого майна, вже встановлені обставини. Так, з протоколу огляду вбачається, що на вилучених ноутбуках встановлена програма VPN, яка зазначає фіктивне місцеперебування комп`ютеру або мобільного терміналу Вилучене майно може бути частиною єдиної інформаційної системи, за допомогою якої вчинялось кримінальне правопорушення, що можливо встановити за результатами проведення відповідних експертиз.
Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження.
Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, що є прерогативою суду під час судового розгляду справи.
Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України, подане у передбачений КПК строк, а судові засідання відкладалися з метою належного повідомлення власників про розгляд клопотання про арешт їх майна.
З огляду на викладене, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження вилученого майна як речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на даному етапі кримінального провадження задля досягнення завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 06.09.2022 нежитлового приміщення (піцерія та ресторан «Япі») за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000087 від 10.08.2022 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування ним, а саме:
- дві неіменні банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мобільний телефон iPhone 5S імеі: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- три банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_8 , мобільний телефон iPhone Х з пошкодженим корпусом, чорного кольору, належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , дві банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , одна банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_13 , одна банківська картка CreditAgricole № НОМЕР_14 , одна банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , флеш накопичувач у корпусі синього кольору 2 Gb DT101C, мобільний телефон iPhone 7, чорного кольору з пошкодженим дисплеєм у чохлі чорного кольору, належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_16 , банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_17 , мобільний телефон iPhone 8+, чорного кольору з пошкодженим дисплеєм у чохлі темного кольору, належні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- мобільний телефон iPhone SE2, чорного кольору з пошкодженням корпусу імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з сім-карткою НОМЕР_20 з чохлом темного кольору, належні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- три флеш накопичувача: Samsung 64 Gb з адаптером, Kingston DTSE 9 8Gb у металевому корпусі, TDK 4 Gb у корпусі чорного кольору, дві банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , мобільний телефон iPhone SE2 з пошкодженим дисплеєм імеі: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з сім-карткою НОМЕР_25 , у чохлі світлого кольору, належні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- мобільний телефон ОРРО імеі: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з сім-карткою НОМЕР_28 у чохлі чорного кольору, зошит у клітинку на 10 аркушів з рукописними записами, належні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- мобільний телефон iPhone імеі: НОМЕР_29 з потертостями на корпусі, з сім-карткою НОМЕР_30 , належний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- мобільний телефон iPhone 11, чорного кольору, належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_31 , мобільний телефон iPhone 12 Pro, імеі: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 з сім-карткою НОМЕР_34 , належні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- мобільний телефон iPhone Х, білого кольору, належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- банківську картку «ПриватБанк», банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_35 , мобільний телефон iPhone 11 Pro, імеі: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , належні ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- мобільний телефон iPhone ХR чорного кольору, гарантійний талон на телефон мобільний телефон iPhone ХR 64 GB Black імеі: НОМЕР_38 , належні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , мобільний телефон iPhone 11, без сім-картки, належні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- мобільний телефон Fly IQ446, імеі: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 без сім-картки належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- мобільний телефон RedMi 7А з пошкодженим дисплеєм, імеі: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 з сім-карткою НОМЕР_44 належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- мобільний телефон Xiaomi RedMi 9, імеі: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 з сім-карткою НОМЕР_47 , належний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- три банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_48 , «Монобанк» № НОМЕР_49 , «А-Банк» № НОМЕР_50 , належні ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- мобільний телефон Samsung S8 імеі: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 з сім-карткою НОМЕР_53 , належний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- мобільний телефон RealMe імеі: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 з сім-карткою НОМЕР_56 належний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- три банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_57 , «Монобанк» № НОМЕР_58 , «ПУМБ» № НОМЕР_59 , мобільний телефон iPhone 7 імеі: НОМЕР_60 з сім-карткою НОМЕР_61 , належні ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- мобільний телефон iPhone ХR імеі: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 без сім-картки у захисному чохлі, належний ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- мобільний телефон iPhone Х імеі: НОМЕР_64 без сім-картки, у чохлі, три банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , банку «Восток» № НОМЕР_67 , належні ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- мобільний телефон Galaxy A50 імеі: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 з сім-карткою НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , належний ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- мобільний телефон НОМЕР_72 , у пошкодженому стані, належний ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- мобільний телефон Xiaomi, імеі: НОМЕР_73 , НОМЕР_73 без сім-картки, дві банківські кратки: Ощадбанк № НОМЕР_74 , Монобанк № НОМЕР_75 , належні ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- мобільний телефон Assistant, імеі: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 без сім-картки, належний ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- три банківські картки А-Банк № НОМЕР_78 , Raiffaisen Bank № НОМЕР_79 , ПУМБ № НОМЕР_80 , належні ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- мобільний телефон марки Samsung імеі: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 з сім-карткою НОМЕР_83 належний ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- мобільний телефон Xiaomi RedMi імеі: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 з сім-карткою НОМЕР_86 належний ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- чотири банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_87 , Монобанк № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , мобільний телефон iPhone 12 ProMax, імеі: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 без сім-картки, у захисному чохлі, належні ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ноутбуки HP r0237311 s/n5CG6070RDK з зарядним пристроєм та мишкою; Medion s/n 124PE2044390 разом з дротом живлення та мишкою; HP s/n 5CG5312SVJ з зарядним пристроєм та мишкою; Lenovo s/n PF24E5KB з зарядним пристроєм та мишкою Gamepr; Lenovo s/n відсутній, з позначенням на корпусі під штрих-кодом TUPE 20AUS35W00R90JL3S2;

- ноутбуки HP s/n 5CG6220VKS з зарядним пристроєм та мишкою Logitech; HP s/n5CD43806Z8 з зарядним пристроєм та мишкою Gembird; Lenovo s/n PF0KW38D з зарядним пристроєм та мишкою Logitech; DELL s/n 6G45SN2 з мишкою «Cobra»; мобільний телефон Samsung імеі: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

- ноутбуки Samsung s/n JAM398FD3A3KM5F з зарядним пристроєм; DELL s/n 7RZV062 з зарядним пристроєм та мишкою RIPPER; HP s/n 5CG43017YQ з зарядним пристроєм; HP s/n 5CG6339027G; DELL S/N GPKBYZ1; HP s/n 5CG502258M; SONY s/n 02428 з зарядним пристроєм; DELL s/n CP75XZ1 з зарядним пристроєм; HP s/n MXL2450VRF, флеш накопичувач Kingston 128 Gb у корпусі чорного кольору;

- ноутбуки HP s/n 5CG5090S2J з мишкою А4Tech, HP s/n 5CG8020V2T з зарядним пристроєм та мишкою FlyPer; Lenovo s/n CB24180809, Lenovo PF10PSNS з зарядним пристроєм та мишкою A4Tech, HP s/n 5CG7302RSG з зарядним пристроєм, HP s/n 5CG4502SMR, Lenovo s/n CB30128645 без акумуляторної батареї з зарядним пристроєм;

- ноутбуки DELL s/n 270JTN2 з мишкою Wired, DELL s/n 1474 без акумуляторної батареї, з мишкою A4Tech, HP s/n 5CG4502CK4 з мишкою GamePR, DELL s/n FHNFMH2 із зарядним пристроєм, DELL s/n F52LLC2, HP s/n 5CG44135P3 з зарядним пристроєм та мишкою A4Tech, Lenovo s/n PFQHYNYK16/04 з зарядним пристроєм та мишкою Gembird, DELL s/n 0G62V9 із зарядним пристроєм, HP s/n 5CG45232T5 з мишкою М100, DELL s/n 47G0G72 з зарядним пристроєм, DELL s/n90SJY32 з зарядним пристроєм та мишкою A4Tech;

- три аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом, серветка з числовим рукописним записом;

- ноутбуки Mac A1466 id:QDS-BRCM1072, Lenovo s/n PF02N3YM з зарядним пристроєм та мишкою A4Tech;

- ноутбуки HP s/n5CG5222ZMC з мишкою В100, HP s/n 5CG43102WN$

- ноутбуки ASUS s/n AR5B225, Lenovo s/n 0021CCB826A8, Macbook s/n CO2V507MHTDD, DELL s/n CPFZ3F2 з мишкою М90;

- ноутбуки DELL s/n JVF9P4J без акумуляторної батареї, DELL s/n D2F1X32 з зарядним пристроєм та мишкою Gembird;

- ноутбуки DELL s/n 9NLC8L1, Compac s/n 5CB2134LBN із зарядним пристроєм; HP s/n 5CG6070R14 із зарядним пристроєм, HP s/n 5CG5090S2C з зарядним пристроєм та мишкою Gembird, Lenovo s/n BF0EZZPK з зарядним пристроєм та мишкою FlyPer, дев`ять аркушів паперу формату А4 з рукописним та друкованим текстом;

- ноутбуки HP s/n CNU409DS91 з зарядним пристроєм та мишкою FlyPer, Lenovo s/n PC0G1QVZ з зарядним пристроєм, Lenovo s/n AB20526263 з зарядним пристроєм та мишкою Real-E2, Lenovo s/n PF0E8V6F із зарядним пристроєм;

- ноутбук Toshiba s/nYC089636R без акумуляторної батареї, з мишкою Gembird, вісім аркуші А4 з друкованим та рукописним текстом, ноутбук HP s/n 4CZ1252G91 із зарядним пристроєм;

- ноутбуки Lenovo s/n MP1CWT8X з мишкою FlyPer; HP s/n 5CG4502CKF з зарядним пристроєм та мишкою Corbe;

- ноутбук Lenovo s/n R9PB07N;

- ноутбуки HP s/n 2CE1340GWV без батареї живлення, Lenovo s/n 193;

- ноутбук HP s/n CNU0360W4C без акумуляторної батареї із зарядним пристроєм, WIFI-роутер ASUS s/n 29Ing000532 з медіа конвертором RCI, WIFI-роутер ASUS s/n K7INGW000511 з медіа конвертором FoxGate, ноутбук Samsung s/n BA6808075A10, ноутбук Samsung s/n HL5T93KBA00139M;

- чотири аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом, один аркуш паперу з рукописними записами;

- ноутбук DELL s/n M864DA00 без акумуляторної батареї, з мишкою A4Tech;

- кришку з-під посилки «Нова Пошта» з ТТН на ім`я « ОСОБА_38 , відділення №16 НОМЕР_95 », фіскальний чек від 16.08.22 ТОВ «Дієса» з додатком-заявою про прийняття пропозиції укласти договір добровільного страхування, 17 аркушів паперу з друкованим текстом та рукописними записами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ..
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1