ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2861/22
Провадження № 1-кс/210/1272/22

"13" вересня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001004 від 29.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 13 вересня 2022 року з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001004 від 29.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 29.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 11.08.2022 звернувся з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 29.08.2022 року приблизно о 09:53 невідома особа - шахрайським шляхом , заволоділа її грошовими коштами в сумі 2800 гривень з її банківської карти. Обставини справи встановлюються (ЄО № 11787 від 29.08.2022)

Слідчим відділенням ВП №2 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 29.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови Начальника СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 доручено слідчому Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по номеру карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ,за період часу з 29.09.2022 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, та дані осіб на рахунки яких було переведено грошові кошти з карти НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито що найменше по одному банківські рахунки, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Таким чином з метою виконання завдання кримінального провадження у відповідності ст. 2 КПК України, проведення тимчасового доступу до речей та документів згідно глави 15 КПК України, планується отримати інформацію, що стосується даного кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування інформації отриманої оперативним шляхом сектором кримінальної поліції - ніяким іншим чином не можливо встановити, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей та документів з дозволу слідчого судді задля забезпечення принципу законності, прав та свобод людини й виконання поставлених завдань Кримінально процесуальним кодексом України.
Дана інформація необхідна для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації та документів, доступ до якої, за достовірними даними, має бути у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчийта прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що інформація та документи, яки знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001004 від 29.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0001004 від 29.08.2022 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять наступні відомості: зокрема по номеру карти НОМЕР_1 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів, відеофіксації, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів по номеру карти НОМЕР_1 дані осіб, на рахунок яких було переведено грошові кошти з номеру карти НОМЕР_1 у період з 29.08.2022 року по 13.09.2022 року, чи намагались зняти грошові кошти з рахунку учасника фінансової операції та де саме, за період часу з 29.08.2022 року по 13.09.2022 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 : надати слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 13 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1