У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2412/22
Провадження № 1-кс/210/1031/22
"15" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000947 від 12.08.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 11.08.2022 до чергової частини відділення поліції №2 Криворізького РУП звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою, про те, що 25.07.2022 близько 16:25 годин невідома особа, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки № НОМЕР_1 , поповнила мобільний рахунок на мобільний номер телефону НОМЕР_2 на суму 1005 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму. (ЄО №10815 від 11.08.2022 року).

Під час проведення допиту потерпілої у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що на її мобільний номер телефону прийшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 отримала зарплатню, а саме 2365 гривень на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після закінчення робочої зміни потерпіла поїхала на тролейбусі до зупинки громадського транспорту «ЧЕРВОНА», що по вулиці Криворіжсталі. ОСОБА_4 вирішила зняти грошові кошти у банкоматі, що знаходиться збоку її будинку за адресою: АДРЕСА_1 , перед нею у черзі до банкомату було декілька чоловіків, також за нею зайняли чергу, ще декілька людей. Дочекавшись своєї черги близько 16:25 годин ОСОБА_4 вставила до карткоприйомнику вищевказаного банкомату належну їй банківську картку для виплат з № НОМЕР_1 ввела свій пін код, після чого до мене збоку підійшов раніше їй невідомий чоловік віком близько до 30 років, слов`янської зовнішності, середнього зросту із волоссям темного кольору, який був одягнений в темний одяг. Даний чоловік підійшов до неї збоку та запитав «Які купюри видає банкомат», на що вона відповіла «я незнаю». Після чого на екрані банкомату з`явилась реклама, якої раніше при знятті коштів не було, потерпіла намагалась самостійно прибрати рекламу але цього не вийшло. Після чого даний чоловік, який питав її про купюри та стояв збоку запропонував свою допомогу та натиснув невідому їй клавішу на банкоматі і реклама зникла, також зник і чоловік, куди саме вона не бачила. Потерпіла натиснула клавішу «видати гроші», а саме 2400 гривень після чого знову натиснула пін код та на екрані було видно суму, а саме 1400 гривень, що її здивувало, так як я отримала 2400 гривень. ОСОБА_4 зняла грошові кошти в сумі 1400 гривень та попрямувала додому. 05.08.2022 потерпіла отримала «звіт по заробітній платі» де було зазначено, що мені 25.07.2022 було нараховано 2365 гривень. Після чого вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час спілкування оператор повідомила потерпілій, що невідомі особи, перевели грошові кошти в сумі 1000 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та комісія склала 5 гривень. Після чого 11.08.2022 ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції по даному факту.

Емітентом картки № НОМЕР_1 та виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - карток № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_4 та взаємовідносин з нею.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000947 від 12.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, гр.. ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення 12.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000947 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для дослідження, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. .

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000947 від 12.08.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- платіжного засобу - карток № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 25.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 25.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1