Справа № 591/4680/22
Провадження № 1-кс/591/2679/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000108 від 21.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Renault Duster д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» і яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою виявлення та вилучення доказів причетності до вчинення злочинів.

Мотивував клопотання тим, що здійснює досудове розслідування наведеного кримінального провадження за фактом того, що службові особи ПАТ «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (код 00955986), у період з 2020 року по 2021 рік перебуваючи в групі компаній «Прометей», шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з рядом контрагентів незаконно формували податковий кредит та у такий спосіб ухилилися від сплати податків на загальну суму 17 519 629 грн.

За таких обставин слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий надіслав заяву про можливість проведення розгляду клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З досліджених матеріалів в їх сукупності приходжу до висновку, що існують підстави вважати, що до обставин, які розслідуються, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється начальником підрозділу «Прометей», яка входить до структурного підрозділу ТОВ «ГРВ СТОК», який надає іншим співучасникам щодо закупок, продажу, зберігання зернової продукції за Ф1 та Ф2, за готівкові кошти без відповідного податкового обліку та несплати відповідних платежів до державного бюджету та користується автомобіля марки Renault Duster д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ»,в якому можуть зберігатись речі і документи, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене та те, що зволікання з проведенням обшуку може призвести до втрати та знищення речових доказів, які у разі їх вилучення будуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність у проникненні до володіння особи та проведенні обшуку з метою відшукання речей і документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000108 від 21.05.2021, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Renault Duster д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» і яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лебединське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив», ТОВ «Агрохім Технолоджі», ТОВ «Прес Торг», ТОВ «Хілдон», ТОВ «Компанія Прометей», ТОВ «Виробнича компанія «Прометей», ТОВ «Концерн Прометей», ТОВ «Злагода», ТОВ «Агрофірма «Вісла», ТОВ «Бобринецький елеватор», ТОВ «Кернел-Трейд», Підприємство з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна», ТОВ «Діамант-Агро», ТДВ «Маяк». СТОВ «Україна», 1111 «Светолюкс-Николаев», ТОВ Компанія «Алнаір», ТОВ «Наима». ТОВ «БІ.ФРАТЕЛЛІ», ТОВ «Кромаг», ТОВ «Імпром-Плюс», ТОВ «Торговий дім «Алпри», ТОВ «Прометей Джан», ПАТ «ПлазмаТек», ТОВ «Стройлидер 2020», ТОЕ «Термо-Буд», ТОВ «Аерострой Плюс», ТОВ «Буд опт трейд», ТОВ «Максбуд», ТОЕ «Трейд Софт», ТОВ «Юг-Профіль», ТОВ «Сімейний сад», ТОВ «Мастерплас: України», ТОВ «МС Інжинірінг», ТОВ «Клінінг Тайм Україна», ТОВ «Твістел», ПГ «Торгівельно-промисловий Дім «Тіара», ТОВ «Торгівельна компанія НБС», ТОЇ «Електродруг Одеса», ТОВ «К-груп НК», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ельф» ТОВ «ПРОДТРАНСГОЛД», ТОВ «БС Боярка», ТОВ «Фермо», ТОВ «Будівельні компанія «Світ» за 2020-2021 роки: блокноти з нотатками та чорновими записами, документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, трварно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), сертйфікати якості на товар, рахунок - фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, акти списання, та інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, журнали показників та контролю якості зерна, книги (журнали) контролю в`їзду - виїзду транспортних засобів на територію ПАТ «Лебединське хлібоприймальне підприємство» (код 00955986), план - схеми розміщення цехів, складів, будівель та споруд, викопіювання з кадастрових карт, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

Строк дії ухвали до 05.11.2022. Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння лише один раз. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1