Дата документу 25.08.2022
Справа № 501/45/22
У Х В А Л А

25 серпня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0001198 від 15 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області дійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в якому він просить надати дозвіл на проведення обшуку та за дорученням слідчого чи прокурора можливість залучити оперативних співробітників Управління СБУ в Одеській області, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «TOYOTALANDCRUISER 200» з д.н.з. НОМЕР_1 », яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить на праві приватної власності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (),з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань була заява громадської організації «Центр врегулювання конфліктів «Коаліція» ОСОБА_6 , про те, що 23.07.2019 року, між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області в особі селищного голови ОСОБА_7 та приватного підприємства «Інноваційні креативні технології» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №4-19/П щодо виконання робіт на об`єкті з «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13» розташованого за адресою: вул. Лабораторна, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка (ДК 021:20-6). Згідно п.2.1 вартість робіт за цим договором становить 628 383,46 грн., без ПДВ

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення засновника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІННОВАЦІЙНІ КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі - ПП «ІКТ») №1 від 07.10.2016, в особі ОСОБА_5 , директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував вказані обов`язки до прийняття рішення засновника №1/19 від 15.11.2019, яким, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, директором призначено ОСОБА_8 . Тобто, ОСОБА_5 з 07.10.2016 по 15.11.2019 одночасно був засновником та директором ПП «ІКТ».

Таким чином, ОСОБА_5 , як директор ПП «ІКТ» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, був службовою особою.

Так, 23.07.2019 за результатами проведення конкурсних торгів між Таїровською селищною радою Овідіопольського району, в особі її голови (далі - Замовник), з однієї сторони та ПП «ІКТ», в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено договір підряду №4-19/П від 23.07.2019 (далі - Договір), предметом якого виступило проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_1 », зі строком виконання до 31.12.2019.

Відповідно до положень Договору ПП «ІКТ» зобов`язалось власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 вул. Лабораторна, ж/м «Червоний Хутір», с.Лиманка» (ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013, ДСТУ Б.Д. 1.1-7, ДБН В.1.2-11-2008, ДБН В.1.2-9-2008, ДБН В.1.2-6-2008, ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а в свою чергу Замовник зобов`язався прийняти і оплатити виконані роботи. При цьому, ціна за Договором визначалась динамічною та становила на момент укладення 628 383,46 (шістсот двадцять вісім тисяч триста вісімдесят три гривень 46 копійок) гривень, без ПДВ, а розрахунки за виконані відповідно до цього Договору роботи мали здійснюватися на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, Кб-3), в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ПП «ІКТ» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704).

Після укладення Договору у точно невстановлений слідством день і час але не пізніше 11.11.2019,у директора ПП «ІКТ» ОСОБА_5 винник корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, які Замовник, на виконання Договору, повинен був перераховувати на рахунок ПП «ІКТ» за проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, підробки і використання підроблених офіційних документів, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу та вартості (їх завищення) виконаних робіт і матеріалів.

Згодом, реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановленому під час досудового розслідування місці, у точно невстановлений слідством час але не пізніше 11.11.2019, з метою завершення реалізації свого корисливого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , діючи від імені ПП «ІКТ» як директор, достовірно знаючи, що відповідно до умов Договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі складених підрядником актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3), підписаних повноважними представниками сторін та скріплених печатками, склав завідомо неправдиві офіційні документи: «акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року» станом на 11.11.2019 форми КБ-2В по об`єкту «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку АДРЕСА_1 » та відповідну довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по зазначеному об`єкту від 11.11.2019, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, зазначивши у них завищену вартість будівельних робіт та матеріалів на загальну суму 350 531,68 грн., підписав їх та проставив відбитки печатки очолюваного ним підприємства, тим самим надав вказаним документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому ОСОБА_5 знав і розумів, що вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, передбаченою додатками Т та У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених і введених у дію з 01.01.2014 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із бюджету за виконані будівельні (підрядні) роботи.

Висновком експерта №22-1822 судово-почеркознавчої експертизи від 04.08.2022 підтверджено, що підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Генпідрядник (підрядник)», в оригіналах документів Примірна форма №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року» від 11.11.2019 на суму 350 531,68 грн. та оригіналі Примірна форма № КБ-2в«Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019р.» від 11.11.2019 на суму 350 531,68 грн., виконаний самим ОСОБА_5 .

Після складання вищевказаних двох завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 використав їх шляхом надання повноважному голові Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області для їх підписання, проставляння відповідної печатки та подальшої передачі до ГУ ДКСУ у Одеській області для здійснення оплати за будівельні роботи, які фактично ПП «ІКТ» не виконало, на суму 350 531,68 грн.

Надалі, отримавши 13.11.2019 на розрахунковий рахунок ПП «ІКТ» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704) зазначену суму коштів, ОСОБА_5 як повноважний директор ПП «ІКТ», який має повний доступ до отриманих підприємство коштів, розпорядився ними на власний розсуд, на цілі, не пов`язані із виконанням умов Договору, тобто вчинив привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі в особі Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області у великих розмірах.

Вказані обставини підтверджуються також показаннями свідків.

Отже, фактично такі засновники, директори як ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не мали доступу до вчинення дій, що стосуються діяльності ПП «ІКТ». Також це було підтверджено самим ОСОБА_9 , під час телефонної розмови із слідчим ОСОБА_3 , а саме який повідомив, що він був засновником, директором лише формально, всі питання по діяльності підприємства та прийняття рішень фінансового характеру займався лише ОСОБА_5 .

Висновком експерта №22-1823 судово-почеркознавчої експертизи від 26.05.2022 встановлено, що підписи від імені ОСОБА_8 в оригіналах «Акт № б/н прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2019 року» від 02.12.2019 на суму 23 859,94 грн. та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року» від 02.12.2019 на суму 23 859,94 грн., виконані не самим ОСОБА_8 , а іншою особою.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , діючи спільно з іншими не встановленими особами територіальної громади смт Таїрово, в особі Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, спричинено майнову шкоду на загальну суму 627 768,39 (шістсот двадцять сім тисяч сімсот шістдесят вісім гривень тридцять дев`ять копійок) грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинено тяжкі наслідки громадським інтересам.

22 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України та вручено копію клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час вручення письмового повідомлення про підозру встановлено, що фактично підозрюваний користується транспортним засобом «TOYOTA LAND CRUISER 200», номерний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (), в якого основний вид діяльності: фінансовий лізинг, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, інше.

З урахуванням наведених обставин, є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі «TOYOTA LAND CRUISER 200», номерний знак НОМЕР_1 , яким фактично на даний час користується підозрюваний ОСОБА_5 , можуть зберігатися документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-оригінали, а також наявні електронні копії первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ПП «ІКТ» з Таїровською селищною радою Овідіопольського району Одеської області, зокрема договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва, виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання договору підряду №4-19/П від 23.07.2019 (передавальні акти, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт машин та механізмів при будівництві, сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти на закриття прихованих робіт при будівництві, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані роботи з будівництва з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, виконавчу документацію відповідно до ДБН (загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду), товарно-транспортні накладні на застосовані матеріали при будівництві, наряд-завдання на використання машин та механізмів та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з Таїровською селищною радою, що стосується виконання умов Договору;

-правоустановчі документи ПП «ІКТ», зокрема, рішення Засновника, статут на момент укладання Договору, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання Договору, посадові інструкції, накази на призначення, розпорядження, штатний розпис підприємства та інші організаційно-розпорядчі документи підприємства за період з 23.07.2019 по 31.12.2019;

-печатки підприємства, комп`ютерна техніка, моноблоки, системні блоки, прилади для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет, прилади електронної комунікації, цифрові носії інформації, USB флеш-накопичувачі, картки флеш-накопичувачі, CD/DVD, зовнішні та стаціонарні жорсткі диски, мобільні телефони, сім-картки, планшети, аудіо та фото техніка яка використовувалася для підготовки та організації кримінальних правопорушень, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, інші цінності отримані внаслідок протиправної діяльності та інші речі та документи, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених КПК України.

Ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, вислухавши думку слідчого та прокурора, приймаючи до уваги положення ст.ст.233, 234 КПК України, з урахуванням відомостей, що викладені в поданому клопотанні, та підтверджені долученими до нього документами, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі яким користується ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення речей та документів зазначених вище, що мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0001198 від 15 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку, та за його або прокурора дорученням надати можливість залучити оперативних співробітників Управління СБУ в Одеській області для проведення обшуку, в транспортному засобі «TOYOTALANDCRUISER 200» з д.н.з. НОМЕР_1 », яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить на праві приватної власності ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (), з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-оригінали, а також наявні електронні копії первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ПП «ІКТ» з Таїровською селищною радою Овідіопольського району Одеської області, зокрема договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, проектно-кошторисну документацію на об`єкти будівництва, виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання договору підряду №4-19/П від 23.07.2019 (передавальні акти, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт машин та механізмів при будівництві, сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти на закриття прихованих робіт при будівництві, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані роботи з будівництва з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, виконавчу документацію відповідно до ДБН (загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду), товарно-транспортні накладні на застосовані матеріали при будівництві, наряд-завдання на використання машин та механізмів та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з Таїровською селищною радою, що стосується виконання умов Договору;

-правоустановчі документи ПП «ІКТ», зокрема, рішення Засновника, статут на момент укладання Договору, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання Договору, посадові інструкції, накази на призначення, розпорядження, штатний розпис підприємства та інші організаційно-розпорядчі документи підприємства за період з 23.07.2019 по 31.12.2019;

-печатки підприємства, комп`ютерна техніка, моноблоки, системні блоки, прилади для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет, прилади електронної комунікації, цифрові носії інформації, USB флеш-накопичувачі, картки флеш-накопичувачі, CD/DVD, зовнішні та стаціонарні жорсткі диски, мобільні телефони, сім-картки, планшети, аудіо та фото техніка яка використовувалася для підготовки та організації кримінальних правопорушень, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, інші цінності отримані внаслідок протиправної діяльності та інші речі та документи, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя