Справа №538/754/22
Провадження по справі №1-кс/538/51/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованому у ЄРДР 05.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.07.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000128, зареєстрованому у ЄРДР 05.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 04.07.2022 року невідома особа під приводом купівлі-продажу дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5500 грн.

В подальшому було встановлено, що 03.07.2022 року в мережі інтернет, ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж дров, і так як їй потрібно було придбати дрова для опалення квартири, вона вирішила зателефонувати за номером мобільного телефону, який знайшла в оголошенні НОМЕР_2 . Трубку взяв чоловік, та повідомив ОСОБА_5 , що він дійсно привозить дрова під замовлення, але для цього потрібно перерахувати всю суму за дрова. ОСОБА_5 потрібно було 5м3 дров, і вона повинна була заплатити 5500 грн. за дубові дрова, і даний чоловік надіслав смс-повідомлення з реквізитами, а саме номер банківської картки НОМЕР_3 , а також було вказані дані особи ОСОБА_6 . Після цього 04.07.2022 року ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лохвиця, де через касу перерахувала грошові кошти в сумі 5527, 50 грн. (сума разом із комісією) на вказану банківську картку, та після цього стала чекати дрова. 05.07.2022 року ОСОБА_5 знову зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, але отримала лише обіцянку у доставці дров, але на даний час дрова не отримала, грошові кошти не повернули.
З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , та отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 04.07.2022 року по 07.07.2022 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованому у ЄРДР 05.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 05.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , за період починаючи із 04.07.2022 року по 07.07.2022 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 04.07.2022 року по 07.07.2022 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 04.07.2022 року по 07.07.2022 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1