печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000132, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , вилучене 03.05.2022 в ході проведення обшуку транспортного засобу Volkswagen Tiguan, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 на праві власності, а саме:

- грошові кошти в сумі 9700 грн.: 12 купюр номіналом 500 грн., 4 купюри номіналом 200 грн., 28 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 28300 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1000 грн., 28 купюр номіналом 500 грн., 38 купюр номіналом 200 грн., 36 купюр номіналом 100 грн. та 150 євро а саме: 1 купюра номіналом 100 євро та 1 купюра номіналом 50 євро.

Також, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку транспортного засобу Volkswagen Tiguan, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 на праві власності, яким користується ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США 6 купюр номіналом 50 доларів США: IB81914712B, GF42954596A, JA15161789A, AA17640841A, MF17692304A, MF62520305A, та 6 купюр номіналом 100 доларів США: KD81800631A, HL24027012E, KK61588537B, KB33800016G, HK50197511G, HB29535343R; 20 000 (двадцять тисяч) гривень, а саме: 20 купюр номіналом 1 000 грн.: АЖ4126990, АЖ4126840, АЕ6789040, АЖ6622988, АЖ6622990, АЖ2878959, АЖ4126837, АЗ4597872, АЖ2878962, АЖ2878961, АЖ2878960, АЖ2878958, АВ8270020, АЖ4126839, АЖ6622989, АИ5451114, ЕА6789046, АЖ6622979, АЖ6622985, АЖ2878964; банківську картку «UKRSIBBANK» № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_7 .

Крім того, слідчий вказує про необхідність в арешті майна, вилученого в ході проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_5 на території відділу митного оформлення «№ 1» Митного поста «Полтава» Полтавської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот «Полтавська митниця» синього кольору 1 од.; записник чорного кольору «Агрогід» 1 од.; записник блакитного кольору «Intex Trans Logistics» 1 од.; записник синього кольору «Syngenta 2019» 1 од.; записник помаранчевого кольору «Syngenta 365 днів твого успіху» 1 од.; аркуш паперу для записів із маркуванням ПАТ «Полтавский завод медицинского стекла» 1 од.; митна декларація щодо підприємства ТОВ «Емвін» (одержувач) на 6 арк.; митна декларація, із додатками щодо підприємства Seafar sp zo.o. (відправник) на 17 арк.; митна декларація, із додатками щодо підприємства ТОВ «Сервіс Оіл» (отримувач) та ДП «Производственное объединение «Белорусьнефть» (відправник) на 13 арк.; документи щодо підприємства ВАТ «Гомельский завод станочных узлов» на 8 арк.; повідомлення про дотримання ОСОБА_5 правил етичної поведінки працівників Державної митної служби від 09.09.2021 на 2 арк.; лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «Кернел Трейд» на 2 арк.; лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод» від 22.11.2021 за вих. № 12 на 2 арк.; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами 1 од.; з`ємний жорсткий диск, разом із кабелем, S/N:31H6T0USTLVYH марки TOSHIBA 1 од.; жорсткий диск з комп`ютера ОСОБА_5 , S/N: WMC1V0434867 марки Western Digital 1 од.; копії електронних митних декларацій з додатками щодо строку продовження тимчасового ввезення обладнання ТОВ «Ексало ДріллінгУкраїна» на 408 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2022 року ОСОБА_8 , діючи в інтересах представників ДК «ЕКСАЛО ДРІЛЛІНГ Україна», з метою узгодження питання щодо отримання дозволу на пролонгацію строку тимчасового ввезення обладнання, призначеного для проведення бурильних робіт на території Полтавського регіону, що було завезено на територію України в митному режимі «тимчасового ввозу», звернувся до заступника начальника митного поста «Полтава» - начальника ВМО № 1 Полтавської митниці ОСОБА_5 .

В цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним дій в інтересах ДК «ЕКСАЛО ДРІЛЛІНГ Україна», а тому останній повідомив ОСОБА_8 про необхідність особистої зустрічі для обговорення всіх обставин пролонгації строку тимчасового ввезення вказаного обладнання.

В ході обумовленої зустрічі, що відбувалась 21.01.2022 у денний час, у м. Полтава, ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 оригінали заяв на продовження терміну тимчасового ввезення обладнання та повідомив про те, що у нього наявна необхідність на продовження 103 митних декларацій, якими було оформлено ввезення вищезазначеного обладнання.

ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів на виконання раніше сформованого умислу, висунув вимогу ОСОБА_8 щодо сплати неправомірної вигоди за продовження відповідного митного режиму «тимчасового ввозу», про розмір якої він повідомить пізніше за допомогою месенджера «Сигнал», на цьому вказана зустріч була закінчена.

В подальшому, 25.01.2022 ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Сигнал» зв`язався з ОСОБА_8 та повідомив, що за позитивне вирішення питання продовження відповідного митного режиму «тимчасового ввозу» йому потрібно буде надати неправомірну вигоду в розмірі 850 грн. за кожну декларацію, при цьому загальна сума неправомірної вигоди за усі декларації становить орієнтовно 3000 доларів США. При цьому строки сплати вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_5 визначені не були.

Після цього, 22.04.2022, приблизно о 15 год. 23 хв. в ході зустрічі, що відбувалась у приміщенні кафе «Bif», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_8 частину визначеної ним неправомірної грошової вигоди в розмірі 1500 доларів США за вчинення ним дій в інтересах дочірньої компанії «ЕКСАЛО ДРІЛЛІНГ Україна» продовження відповідного митного режиму «тимчасового ввозу» з використанням свого службового становища.

Крім того, під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що інша частина неправомірної вигоди буде передана останньому його довіреною особою ОСОБА_9 .

В подальшому, 03.05.2022 приблизно о 12 год. 20 хв. в ході зустрічі, яка відбулась у приміщенні кафе «Bif», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що раніше обумовлену частину неправомірної вигоди вона повинна залишити на задньому пасажирському сидінні автомобіля Volkswagen Tiguan, д.н.з. НОМЕР_1 , розташованому на парковці поруч з приміщенням вищевказаного кафе. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_9 залишили приміщення вищевказаного кафе та підійшовши до салону автомобіля, почали обговорювати точний розмір неправомірної вигоди, що підлягала передачі ОСОБА_5 Дійшовши згоди щодо точного розміру неправомірної вигоди, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відкривши задні праві дверцята автомобіля, поклала до заднього карману спинки переднього пасажирського сидіння грошові кошти в сумі 900 доларів США та 20 000 грн.

03.05.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.05.2022 в період часу з 12:51 год. по 13:15 год. проведено обшук транспортного засобу Volkswagen Tiguan, д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 (належного на праві власності ОСОБА_6 ), що знаходився під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США: 6 купюр номіналом 50 доларів США: IB81914712B, GF42954596A, JA15161789A, AA17640841A, MF17692304A, MF62520305A, та 6 купюр номіналом 100 доларів США: KD81800631A, HL24027012E, KK61588537B, KB33800016G, HK50197511G, HB29535343R; 20 000 (двадцять тисяч) гривень, а саме: 20 купюр номіналом 1 000 грн.: АЖ4126990, АЖ4126840, АЕ6789040, АЖ6622988, АЖ6622990, АЖ2878959, АЖ4126837, АЗ4597872, АЖ2878962, АЖ2878961, АЖ2878960, АЖ2878958, АВ8270020, АЖ4126839, АЖ6622989, АИ5451114,ЕА6789046, АЖ6622979, АЖ6622985, АЖ2878964;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_5 , ідентифікаційний код ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , банківської картки «UKRSIBBANK» № НОМЕР_3 оформленої на ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 9700 грн., а саме: 12 купюр номіналом 500 грн., 4 купюри номіналом 200 грн., 28 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн.;

- грошові кошти в сумі 28300 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1000 грн., 28 купюр номіналом 500 грн., 38 купюр номіналом 200 грн., 36 купюр номіналом 100 грн. та 150 євро а саме: 1 купюра номіналом 100 євро та 1 купюра номіналом 50 євро;

- розрахунковий лист на ім`я ОСОБА_5 за січень березень 2022.

Крім того, 03.05.2022 в період часу з 13:03 год. по 14:52 год. проведено обшук в службовому кабінеті ОСОБА_5 на території відділу митного оформлення «№ 1» Митного поста «Полтава» Полтавської митниці за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64-Д, в ході якого виявлено та вилучено:

- блокнот «Полтавська митниця» синього кольору 1 од.; записник чорного кольору «Агрогід» 1 од.; записник блакитного кольору « Intex Trans Logistics» 1 од.; записник синього кольору «Syngenta 2019» 1 од.; записник помаранчевого кольору «Syngenta 365 днів твого успіху» 1 од.; аркуш паперу для записів із маркуванням ПАТ «Полтавский завод медицинского стекла» 1 од.; митна декларація щодо підприємства ТОВ «Емвін» (одержувач) на 6 арк.; митна декларація, із додатками щодо підприємства Seafar sp zo.o. (відправник) на 17 арк.; митна декларація, із додатками щодо підприємства ТОВ «Сервіс Оіл» (отримувач) та ДП «Производственное объединение «Белорусьнефть» (відправник) на 13 арк.; документи щодо підприємства ВАТ «Гомельский завод станочных узлов» на 8 арк.; повідомлення про дотримання ОСОБА_5 правил етичної поведінки працівників Державної митної служби від 09.09.2021 на 2 арк.; лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «Кернел Трейд» на 2 арк.; лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод» від 22.11.2021 за вих. № 12 на 2 арк.; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами 1 од.; з`ємний жорсткий диск, разом із кабелем, S/N:31H6T0USTLVYH марки TOSHIBA 1 од.; жорсткий диск з комп`ютера ОСОБА_5 , S/N: WMC1V0434867 марки Western Digital 1 од.; копії електронних митних декларацій з додатками щодо строку продовження тимчасового ввезення обладнання ТОВ «Ексало ДріллінгУкраїна» на 408 арк.

Також, 03.05.2022 в період часу з 18:11 год. по 19:39 год. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 земельної ділянки з кадастровим номером :17:001:0755 та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- копія договору дарування №1740 від 28.05.2021 із додатками на 6 арк.

Постановою слідчого 03.05.2022 вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000132.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, що є предметом неправомірної вигоди, не заперечував. Щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 28300 грн. та 150 евро просив відмовити, оскільки вказані грошові кошти є особистими коштами дружини ОСОБА_5 ОСОБА_10 , джерелом походження яких є отримана заробітна плата. Вказані грошові кошти покладено ОСОБА_10 до бардачку автомобіля Volkswagen Tiguan для свого брата ОСОБА_6 , який є власником зазначеного транспортного засобу та також перебуває за його кермом, на випадок настання будь якої несприятливої ситуації. Грошові кошти, вилучені з барсетки ОСОБА_5 , є його особистими коштами. Адвокат вважав, що вказані грошові кошти не містять ознак речових доказів в кримінальному провадженні та підстави для їх арешту відсутні. Письмові заперечення адвокатом долучені до матеріалів клопотання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 15.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.05.2022 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen Tiguan, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено, зокрема:

- грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США 6 купюр номіналом 50 доларів США: IB81914712B, GF42954596A, JA15161789A, AA17640841A, MF17692304A, MF62520305A, та 6 купюр номіналом 100 доларів США: KD81800631A, HL24027012E, KK61588537B, KB33800016G, HK50197511G, HB29535343R; 20 000 (двадцять тисяч) гривень, а саме: 20 купюр номіналом 1 000 грн.: АЖ4126990, АЖ4126840, АЕ6789040, АЖ6622988, АЖ6622990, АЖ2878959, АЖ4126837, АЗ4597872, АЖ2878962, АЖ2878961, АЖ2878960, АЖ2878958, АВ8270020, АЖ4126839, АЖ6622989, АИ5451114, ЕА6789046, АЖ6622979, АЖ6622985, АЖ2878964; банківську картку «UKRSIBBANK» № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 9700 грн.: 12 купюр номіналом 500 грн., 4 купюри номіналом 200 грн., 28 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 28300 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1000 грн., 28 купюр номіналом 500 грн., 38 купюр номіналом 200 грн., 36 купюр номіналом 100 грн. та 150 євро а саме: 1 купюра номіналом 100 євро та 1 купюра номіналом 50 євро.

Також, 03.05.2022 в ході проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_5 на території відділу митного оформлення «№ 1» Митного поста «Полтава» Полтавської митниці за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 64-Д, виявлено та вилучено:

- блокнот «Полтавська митниця» синього кольору 1 од.; записник чорного кольору «Агрогід» 1 од.; записник блакитного кольору «Intex Trans Logistics» 1 од.; записник синього кольору «Syngenta 2019» 1 од.; записник помаранчевого кольору «Syngenta 365 днів твого успіху» 1 од.; аркуш паперу для записів із маркуванням ПАТ «Полтавский завод медицинского стекла» 1 од.; митна декларація щодо підприємства ТОВ «Емвін» (одержувач) на 6 арк.; митна декларація, із додатками щодо підприємства Seafar sp zo.o. (відправник) на 17 арк.; митна декларація, із додатками щодо підприємства ТОВ «Сервіс Оіл» (отримувач) та ДП «Производственное объединение «Белорусьнефть» (відправник) на 13 арк.; документи щодо підприємства ВАТ «Гомельский завод станочных узлов» на 8 арк.; повідомлення про дотримання ОСОБА_5 правил етичної поведінки працівників Державної митної служби від 09.09.2021 на 2 арк.; лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «Кернел Трейд» на 2 арк.; лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод» від 22.11.2021 за вих. № 12 на 2 арк.; аркуш паперу формату А4 із чорновими записами 1 од.; з`ємний жорсткий диск, разом із кабелем, S/N:31H6T0USTLVYH марки TOSHIBA 1 од.; жорсткий диск з комп`ютера ОСОБА_5 , S/N: WMC1V0434867 марки Western Digital 1 од.; копії електронних митних декларацій з додатками щодо строку продовження тимчасового ввезення обладнання ТОВ «Ексало ДріллінгУкраїна» на 408 арк.

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 від 03.05.2022 вилучені речі та грошові кошти визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000132.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди (900 доларів США та 20000 грн.), а також речі, документи, відшукані слідчим за місцем роботи ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, тобто є доказом злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, 04.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з додатковим обов`язковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, в частині вилучених в нього грошових коштів в сумі 9700 грн., 28000 грн. та 150 евро, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

В кожному випадку слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна. Таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , вилучене 03.05.2022 в ході проведення обшуку транспортного засобу Volkswagen Tiguan, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 на праві власності, а саме:

- грошові кошти 9700 грн.: 12 купюр номіналом 500 грн., 4 купюри номіналом 200 грн., 28 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 28300 грн., а саме: 3 купюри номіналом 1000 грн., 28 купюр номіналом 500 грн., 38 купюр номіналом 200 грн., 36 купюр номіналом 100 грн. та 150 євро а саме: 1 купюра номіналом 100 євро та 1 купюра номіналом 50 євро.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.05.2022 в ході проведення обшуку транспортного засобу Volkswagen Tiguan, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 на праві власності, яким користується ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США 6 купюр номіналом 50 доларів США: IB81914712B, GF42954596A, JA15161789A, AA17640841A, MF17692304A, MF62520305A, та 6 купюр номіналом 100 доларів США: KD81800631A, HL24027012E, KK61588537B, KB33800016G, HK50197511G, HB29535343R; 20 000 (двадцять тисяч) гривень, а саме: 20 купюр номіналом 1 000 грн.: АЖ4126990, АЖ4126840, АЕ6789040, АЖ6622988, АЖ6622990, АЖ2878959, АЖ4126837, АЗ4597872, АЖ2878962, АЖ2878961, АЖ2878960, АЖ2878958, АВ8270020, АЖ4126839, АЖ6622989, АИ5451114, ЕА6789046, АЖ6622979, АЖ6622985, АЖ2878964; банківську картку «UKRSIBBANK» № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_7 .

Накласти арешт на майно, вилучене 03.05.2022 в ході проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_5 на території відділу митного оформлення «№ 1» Митного поста «Полтава» Полтавської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Блокнот «Полтавська митниця» синього кольору 1 од.;

- Записник чорного кольору «Агрогід» 1 од.;

- Записник блакитного кольору «Intex Trans Logistics» 1 од.;

- Записник синього кольору «Syngenta 2019» 1 од.;

- Записник помаранчевого кольору «Syngenta 365 днів твого успіху» 1 од.;

- Аркуш паперу для записів із маркуванням ПАТ «Полтавский завод медицинского стекла» 1 од.;

- Митна декларація щодо підприємства ТОВ «Емвін» (одержувач) на 6 арк.;

- Митна декларація, із додатками щодо підприємства Seafar sp zo.o. (відправник) на 17 арк.;

- Митна декларація, із додатками щодо підприємства ТОВ «Сервіс Оіл» (отримувач) та ДП «Производственное объединение «Белорусьнефть» (відправник) на 13 арк.;

- Документи щодо підприємства ВАТ «Гомельский завод станочных узлов» на 8 арк.;

- Повідомлення про дотримання ОСОБА_5 правил етичної поведінки працівників Державної митної служби від 09.09.2021 на 2 арк.;

- Лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «Кернел Трейд» на 2 арк.;

- Лист про надання благодійної допомоги на ТОВ «ТД «Полтавський автоагрегатний завод» від 22.11.2021 за вих. № 12 на 2 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 із чорновими записами 1 од.;

- З`ємний жорсткий диск, разом із кабелем, S/N:31H6T0USTLVYH марки TOSHIBA 1 од.;

- Жорсткий диск з комп`ютера ОСОБА_5 , S/N: WMC1V0434867 марки Western Digital 1 од.;

- Копії електронних митних декларацій з додатками щодо строку продовження тимчасового ввезення обладнання ТОВ «Ексало ДріллінгУкраїна» на 408 арк.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1