печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000620 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) (далі Благодійна організація), у період з травня 2022 року по червень 2022 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Підприємство, Пожертвувач), шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, що виділялись, як благодійна допомога спрямована на закупівлю балістичних жилетів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які у подальшому, не були поставлені.

Так, 30.05.2022 за вих. № 877 директором ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо надання благодійної допомоги для оплати інвойсу від компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 на купівлю броньованих жилетів захисного рівня 4 у кількості 18249 штук, загальною вартістю 10 000 452,00 євро за потреби ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі поданих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджено змінений фінансовий план на 2022 рік від 06.06.2022, яким передбачено спрямування коштів на підтримку обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Разом з тим, у документах, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для зміни фінансового плану, зазначено, що Підприємство вносить зміни в розділах «Інші операційні витрати» та « Інші операційні доходи», у зв`язку із плановими витратами у 2022 році на суму 251 000 000 гривень пов`язаними із забезпеченням обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

У подальшому, 07.06.2022 Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) направлено лист щодо надання благодійної допомоги по закупівлі балістичних жилетів ІНФОРМАЦІЯ_10 (Back and Front Ceramic Plate) у кількості 14495 штук загальною сумою 250 991 939,69 гривень.

Окрім того, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1520-22 від 07.06.2022, надано згоду на вчинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значного господарського зобов`язання укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Після чого, 07.06.2022 між Благодійною організацією « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про пожертву. Предметом вказаного договору є грошові кошти у сумі 250 991 939,69 гривень, які Пожертвувач передає та ставить вимогу, а Благодійна організація приймає у пожертву та погоджується виконати в межах своєї статутної діяльності закупівлю балістичних жилетів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання умов договору про пожертву, 09.06.2022, 10.06.2022 та з 13.06.2022 по 15.06.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування коштів на розрахункових рахунок Благодійної організації у сумі 250 991 939,69 гривень.

Благодійною організацією до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано звіт про використання пожертви згідно договору про пожертву від 07.06.2022. Однак, будь-яких документів про поставку, постачальника, покупця та виконання вимог договору Благодійною організацією не надано.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з травня 2022 року по червень 2022 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та Благодійною організацією шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, перерахувавши їх на рахунки Благодійної організації, як благодійну допомогу спрямовану на закупівлю балістичних жилетів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які у подальшому, не були поставлені.

З метою додержання завдань та загальних засад кримінального провадження, у кримінальному провадженні № 0000620 призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000620 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, в частині зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), письмово повідомити про причини відсутності документів запитуваних слідчим або інформацію про місцезнаходження цих документів, у разі їх відсутності, клопотання задоволеною не підлягає, оскільки вказане не передбачено положеннями ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000620 від 12.07.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх оригінали, а саме:

- документів щодо інвойсу № НОМЕР_4 виставленого від компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 на купівлю броньованих жилетів захисного рівня 4 у кількості 18 249 штук, ціна за одиницю 548 євро, із загальною вартістю 10 000 452,00 євро за потреби ІНФОРМАЦІЯ_9 , контрактів, додатків до контрактів, договорів, додатків до договорів, заяв, інвойсів, пакувальних листів, міжнародних транспортних накладних, залізничних накладних, висновків лабораторій, заключень експертиз, сертифікатів, специфікацій, імпортних декларацій, сертифікатів походження та якості, коносаментів, заключень про ідентифікацію продукції, доручень, платіжних документів, протоколів про порушення митних правил, актів огляду та інших документів підкріплених до митних декларацій в якості додатків, товаро-транспортних накладних щодо імпорту на митну територію України компанією CY GROUP, CY GRUP, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) броньованих жилетів, зокрема:

№Найменування закупки№ InvoicePacking ListКількістьСума EUR
1.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
2.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
3.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
4.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ НОМЕР_5 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
5.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ НОМЕР_5 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
6.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ НОМЕР_5 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
7.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ НОМЕР_5 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)520001 096 000,00
8.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ НОМЕР_5 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)521101 156 280,00
9.Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate)521391 172 172,00

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1