Справа № 405/3856/22
провадження № 1-кс/405/1898/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 03.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю у суб`єктів підприємницької діяльності 11 тис. тон пшениці 2-го класу за завищеними цінами.
В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 210/ч від 06.04.2022, ОСОБА_4 заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначено відповідальною особою за здійснення заходів щодо отримання від акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відправлення вантажу з продовольчими товарами (гуманітарною допомогою).
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 4/04-1 від 04.04.2022, згідно видаткової накладної № 133 на загальну суму 22 499 980,50 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № РА/08/04/2022-КОВА від 08.04.2022, та додаткової угоди № 1 від 31.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон до 01.08.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 4/04-2 від 04.04.2022, згідно видаткової накладної № 195 на загальну суму 22 499 980,50 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № К/08/04/2022-КОВА від 08.04.2022 та додаткової угоди № 1 від 31.05.2022, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, до 01.08.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 31/1 від 31.03.2022, згідно видаткової накладної №000002 від 08.04.2022 на загальну суму 6 497 994 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 722 тони, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № 47 від 08.04.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 722 тони до 01.07.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 також укладались аналогічні договори що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2022 році пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави зокрема з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Аналізом інформаційної бази на сайті Інформаційного-аналітичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котре займається проведенням кількісно-якісних досліджень агроринків та надає низку інформаційних послуг аграрної тематики в країнах СНД встановлено, що на момент укладання вищезазначених договорів, а саме 04.04.2022, ціна на пшеницю 2-го класу EXW (товар зі складу продавця/постачальника) у центральному регіоні України становила 8025 грн. за тону.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у вигляді грошових коштів, виділених на закупівлю пшениці 2-го класу.
Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок закупівлі пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави.
11.07.2022 в рамках проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит з метою витребування копій документів, що підтверджують закупівлю пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави на протязі 2022 року. 18.07.2022 отримано відповідь про відмову в наданні копій документів та посилання на ст. 159 КПК України
Таким чином, в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання інформації, копії документів, що стосуються закупівлі на протязі 2022 року пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, а саме: тристоронні договори укладенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та усі додаткові угоди до даних договорів, акти-прийому передачі, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки на оплату, виписки банку про оплату, договори складського зберігання зерна, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри залізничних накладних, документи підтверджуючі якісні та технологічні характеристики сільськогосподарської продукції, сертифікати відповідності, паспорти якості, картки аналізу зерна, документи, що підтверджують відвантаження зерна одержувачу та акти приймання-передачі сільськогосподарської продукції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явилась, надала суду пояснення, в яких зазначила, що тристоронні договори, укладенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та додаткові угоди до даних договорів, є договорами публічної оферти і розміщені на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній формі, у зв`язку з чим відсутні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Що стосується платіжних доручень та виписки з банку, то вони знаходяться у володінні платника за договором, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Що стосується інших документів, зазначених у клопотання, то вони є в наявності у департаменті, доступ до яких можливо надати слідчому. Просила розглянути клопотання слідчого без її участі.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю у суб`єктів підприємницької діяльності 11 тис. тон пшениці 2-го класу за завищеними цінами.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що документи зазначені в клопотанні, а саме: договори складського зберігання зерна, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри залізничних накладних, документи, підтверджуючі якісні та технологічні характеристики сільськогосподарської продукції, сертифікати відповідності, паспорти якості, картки аналізу зерна, документи, що підтверджують відвантаження зерна одержувачу та акти приймання-передачі сільськогосподарської продукції за тристоронніми договорами, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо закупівлі на протязі 2022 року пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , про що було зазначено у поясненнях представником ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Також, слідчим доведено, що інформація, яка міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до договорів складського зберігання зерна, складських квитанцій, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, реєстрів залізничних накладних, документів, підтверджуючих якісні та технологічні характеристики сільськогосподарської продукції, сертифікатів відповідності, паспортів якості, карток аналізу зерна, документів, що підтверджують відвантаження зерна одержувачу та актів приймання-передачі сільськогосподарської продукції за тристоронніми договорами, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо закупівлі на протязі 2022 року пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, а тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі п.1 ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи пояснення по справі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що тристоронні договори укладенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та усі додаткові угоди до даних договорів, платіжні доручення, та виписки банку про оплату, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а тому слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у наданні тимчасового доступу до документів, в цій частині.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до договорів складського зберігання зерна, складських квитанцій, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, реєстрів залізничних накладних, документів, підтверджуючих якісні та технологічні характеристики сільськогосподарської продукції, сертифікатів відповідності, паспортів якості, карток аналізу зерна, документів, що підтверджують відвантаження зерна одержувачу та актів приймання-передачі сільськогосподарської продукції за тристоронніми договорами, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо закупівлі на протязі 2022 року пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 08.10.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9