Справа № 953/3123/22
н/п 1-кс/953/1962/22
"25" травня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
- автомобіль Renault master НОМЕР_1 ; автомобіль Renault master НОМЕР_2 ; автомобіль Ford transit НОМЕР_3 ; автомобіль Renault master НОМЕР_4 ; автомобіль Renault master НОМЕР_5 ; автомобіль Renault master НОМЕР_6 ; автомобіль Renault master НОМЕР_7 ; автомобіль Renault magnum XI460 AX3102НЕ;
- документація щодо виплати дивідендів ОСОБА_6 ; договір №1404-01 від 14.04.2021; договір №6 від 01.01.2009 з додатковою угодою №1 від 08.12.2016; договір постачання №09 від 16.01.2013 з додатком від 16.12.2019; договір постачання № 01 від 05.05.2021; договір купівлі-продажу №114405 від 11.11.2014 з додатковою угодою № 2 від 01.01.2020;
- товари виробника Російської Федерації, а саме: бандаж компресований на колінний суглоб № 1 34-36 см. «ЛПП Фарм» 1 шт.; софія крем для тіла 125 мл. «Королеффарм» 3 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб № 3 39-40 см. «ЛПП Фарм» 2 шт.; софія крем для ніг 200 мл. «Королеффарм» 1 шт.; зубна щітка «PURE BAY President soft» м`яка «Технопро» 7 шт.; басма іранська натуральна 25 гр. пак «ООО Фитокосметик» 17 шт.; глина біла вибілююча 60 гр. пак «ООО Фитокосметик» 12 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб № 1 34-36см. «ЛПП Фарм» 2 шт.; ци-клим біо таблетки 0,2 гр. № 60 «Эвалар» 7 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб № 5 43-44 см. «ЛПП Фарм» 1 шт.; зубний порошок сімейний 75 гр. «ООО Фитокосметик» 4 шт.; глина зелена сибірська 75 грм. «ООО Фитокосметик» 2 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб №4 41-42 см. «ЛПП Фарм» 6 шт.; софія крем для тіла 125 мл. «Королеффарм» 3 шт.; зубний порошок м`ятний 75 гр. «ООО Фитокосметик» 22 шт.; бинт еластичний трубчатий № 1 «ЛПП Фарм» 997 шт.; софія крем для тіла 75 мл. «Королеффарм» 3 шт.; зубний порошок відбілюючий 75 гр. «ООО Фитокосметик» 12 шт.; для тіла кам`яне масло 75 мл. «Медикомед» 9 шт; глина жовта косметична 100 грм. «Вирсавия» 30 шт.; таблетки чорниця форте 0,25 гр. №100 з цинком «Эвалар» 6 щт.; сабельник чай 50 гр. пачка «Євалар» 6 шт.; софія крем для тіла 125 мл. «Королеффарм» 4 шт.; зубна паста PURE BAY President» диня та лимон 100 гр.
«Зеленая Дубрава» 11 шт.; глина рожева косметична 100 гр. «Вирсавия» 17 шт.; дикуля б-м форте 75 мл. для суглобів «Форма-фарм Королеффарм» 5 шт.; софія крем для тіла 75 мл. «Форма-фарм Королеффарм» 4 шт.; глина зелена косметична з сріблом 100 гр. «Вирсавия» 19 шт.; глина чорна косметична 100 гр. «Вирсавия» 4 шт.; софія крем для ніг 75 мл. «Форма-фарм Королеффарм» 1 шт.; реп`яшок трава 50 г. «Эвалар» 65 шт.; глина червона косметична 100 гр. «Вирсавия» 27 шт.; бинт еластичний трубчатий № 6 «ЛПП Фарм» 100 шт.; крем б-м шунгіт с живокостом для суглобів 125 мл. «Форма-фарм Королеффарм» 10 шт.; бинт еластичний трубчатий № 5 «ЛПП Фарм» 150 шт.; зубна щітка PURE BAY President hard» жорстка «Технопро» 2 шт.; софія крем для тіла 75 мл. с хондра глюкозам «Королеффарм» 1 шт.; тигр око орто крем для ніг 75 мл. «Медикомет весна» 4 шт.; бинт еластичний трубчатий № 3 «ЛПП Фарм» 75 шт.; глина біла косметична 100 гр. «Вирсавия» 75 шт.; глина блакитна косметична 100 гр. «Вирсавия» 77 шт.; бинт еластичний трубчатий № 2 «ЛПП Фарм» 10 шт.; бинт еластичний трубчатий № 2 «ЛПП Фарм» 50 шт.; масло реп`яхове 100 мл. «Эвалар» 15 шт.; вазелін косметичний норка 10 гр. «ООО Фито косметик» 26 шт.; зубна паста PURE BAY President» виноград «Зеленая дубрава» 3шт.; матка борова трава 30 гр. «Эвалар» 2 шт.; зубна паста PURE BAY President» маракуя «Зеленая дубрава» 100 гр. 12 шт.; вазелін косметичний дітячий 10 гр. ромашка «ООО Фито косметик» 74 шт.; бинт еластичний трубчатий № 4 «ЛПП Фарм» 150 шт.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь, та службові особи яких вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
09.03.2022 ОСОБА_6 виїхав з теріторії України до Угорщини автомобільним транспортом Wolkswagen д.н.з. НОМЕР_8 .
Вилучені 20.05.2022 під час проведення вказаного обшуку автомобілі та товари виробника Російської Федерації передані на зберігання директору ТОВ «Фіто-лек» ОСОБА_5 , документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату документації та активів зазначеного СГД, вчинення дій службовими особами вищевказаного СГД на шкоду України,
у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені транспортні засоби, документи та товари, оскільки відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Представники власника майна ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що товари виробника РФ були придбані ще до воєнних подій в Україні, та вилучені транспортні засоби взагалі не мають ніякого відношення до кримінального провадження.
Вилучені 20.05.2022 під час проведення вказаного обшуку автомобілі та товари виробника Російської Федерації передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Фіто-лек» ОСОБА_5 , документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому представника власника майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим, прокурором вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.
Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на транспортні засоби, а саме: автомобіль Renault master НОМЕР_1 ; автомобіль Renault master НОМЕР_2 ; автомобіль Ford transit НОМЕР_3 ; автомобіль Renault master НОМЕР_4 ; автомобіль Renault master НОМЕР_5 ; автомобіль Renault master НОМЕР_6 ; автомобіль Renault master НОМЕР_7 ; автомобіль Renault magnum XI460 AX3102НЕ, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказані авто, та їх значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вказане вилучення суперечить ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2022 про надання дозволу про проведення обшуку. За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
- документація щодо виплати дивідендів ОСОБА_6 ; договір №1404-01 від 14.04.2021; договір №6 від 01.01.2009 з додатковою угодою №1 від 08.12.2016; договір постачання №09 від 16.01.2013 з додатком від 16.12.2019; договір постачання № 01 від 05.05.2021; договір купівлі-продажу №114405 від 11.11.2014 з додатковою угодою № 2 від 01.01.2020;
- товари виробника Російської Федерації, а саме: бандаж компресований на колінний суглоб № 1 34-36 см. «ЛПП Фарм» 1 шт.; софія крем для тіла 125 мл. «Королеффарм» 3 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб № 3 39-40 см. «ЛПП Фарм» 2 шт.; софія крем для ніг 200 мл. «Королеффарм» 1 шт.; зубна щітка «PURE BAY President soft» м`яка «Технопро» 7 шт.; басма іранська натуральна 25 гр. пак «ООО Фитокосметик» 17 шт.; глина біла вибілююча 60 гр. пак «ООО Фитокосметик» 12 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб № 1 34-36см. «ЛПП Фарм» 2 шт.; ци-клим біо таблетки 0,2 гр. № 60 «Эвалар» 7 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб № 5 43-44 см. «ЛПП Фарм» 1 шт.; зубний порошок сімейний 75 гр. «ООО Фитокосметик» 4 шт.; глина зелена сибірська 75 грм. «ООО Фитокосметик» 2 шт.; бандаж компресований на колінний суглоб №4 41-42 см. «ЛПП Фарм» 6 шт.; софія крем для тіла 125 мл. «Королеффарм» 3 шт.; зубний порошок м`ятний 75 гр. «ООО Фитокосметик» 22 шт.; бинт еластичний трубчатий № 1 «ЛПП Фарм» 997 шт.; софія крем для тіла 75 мл. «Королеффарм» 3 шт.; зубний порошок відбілюючий 75 гр. «ООО Фитокосметик» 12 шт.; для тіла кам`яне масло 75 мл. «Медикомед» 9 шт; глина жовта косметична 100 грм. «Вирсавия» 30 шт.; таблетки чорниця форте 0,25 гр. №100 з цинком «Эвалар» 6 щт.; сабельник чай 50 гр. пачка «Євалар» 6 шт.; софія крем для тіла 125 мл. «Королеффарм» 4 шт.; зубна паста PURE BAY President» диня та лимон 100 гр. «Зеленая Дубрава» 11 шт.; глина рожева косметична 100 гр. «Вирсавия» 17 шт.; дикуля б-м форте 75 мл. для суглобів «Форма-фарм Королеффарм» 5 шт.; софія крем для тіла 75 мл. «Форма-фарм Королеффарм» 4 шт.; глина зелена косметична з сріблом 100 гр. «Вирсавия» 19 шт.; глина чорна косметична 100 гр. «Вирсавия» 4 шт.; софія крем для ніг 75 мл. «Форма-фарм Королеффарм» 1 шт.; реп`яшок трава 50 г. «Эвалар» 65 шт.; глина червона косметична 100 гр. «Вирсавия» 27 шт.; бинт еластичний трубчатий № 6 «ЛПП Фарм» 100 шт.; крем б-м шунгіт с живокостом для суглобів 125 мл. «Форма-фарм Королеффарм» 10 шт.; бинт еластичний трубчатий № 5 «ЛПП Фарм» 150 шт.; зубна щітка PURE BAY President hard» жорстка «Технопро» 2 шт.; софія крем для тіла 75 мл. с хондра глюкозам «Королеффарм» 1 шт.; тигр око орто крем для ніг 75 мл. «Медикомет весна» 4 шт.; бинт еластичний трубчатий № 3 «ЛПП Фарм» 75 шт.; глина біла косметична 100 гр. «Вирсавия» 75 шт.; глина блакитна косметична 100 гр. «Вирсавия» 77 шт.; бинт еластичний трубчатий № 2 «ЛПП Фарм» 10 шт.; бинт еластичний трубчатий № 2 «ЛПП Фарм» 50 шт.; масло реп`яхове 100 мл. «Эвалар» 15 шт.; вазелін косметичний норка 10 гр. «ООО Фито косметик» 26 шт.; зубна паста PURE BAY President» виноград «Зеленая дубрава» 3шт.; матка борова трава 30 гр. «Эвалар» 2 шт.; зубна паста PURE BAY President» маракуя «Зеленая дубрава» 100 гр. 12 шт.; вазелін косметичний дітячий 10 гр. ромашка «ООО Фито косметик» 74 шт.; бинт еластичний трубчатий № 4 «ЛПП Фарм» 150 шт.,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: автомобіль Renault master НОМЕР_1 ; автомобіль Renault master НОМЕР_2 ; автомобіль Ford transit НОМЕР_3 ; автомобіль Renault master НОМЕР_4 ; автомобіль Renault master НОМЕР_5 ; автомобіль Renault master НОМЕР_6 ; автомобіль Renault master НОМЕР_7 ; автомобіль Renault magnum XI460 AX3102НЕ - та повернути їх власнику.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1