Справа № 161/4075/22
Провадження № 1-кс/161/1809/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 08 квітня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на 14 (чотирнадцять) ящиків незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment Red», без марок акцизного податку України (6996 пачок тютюнових виробів), обклеєних експрес-накладними під одним і тим самим номером № 3949.
Клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, упродовж 2019-2021 років, незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також збували, у тому числі за допомогою мережі Інтернет та ТОВ «Нова Пошта», незаконно виготовлені тютюнові вироби.
На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 03.04.2022, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 04.04.2022 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 (Ковельське відділення №1 ТОВ «Нова Пошта»).
За результатами даної слідчої дії виявлено вантажне відправлення, надіслане на ім`я ОСОБА_4 за експрес накладною № 3949.
У ході огляду вищевказаного вантажного відправлення виявлено 14 ящиків незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment Red», без марок акцизного податку України (6996 пачок тютюнових виробів).
Крім того, оглядом експрес-накладних за № 3949, наклеєних на вищевказаних ящиках, встановлено, що відправником і одержувачем товарів є одна і та ж особа, а саме приватна особа ОСОБА_4 . Відправлення вилученого товару здійснювалось 31.03.2022 о 16 год. 47 хв. з відділення № 17 ТОВ «Нова пошта» у м. Львів, згідно ТТН № 3949 від ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» у м. Ковель.
Також 04.04.2022 на підставі постанови прокурора вищевказані тютюнові вироби у кількості 14 ящиків визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Мустанг Транс».
Таким чином, приймаючи до уваги, що вищевказане майно може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин, хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В матеріалах клопотання наявна заява прокурора, який просить клопотання про арешт майна, розглядати без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000037 від 26.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на майно, а саме на 14 (чотирнадцять) ящиків незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment Red», без марок акцизного податку України (6996 пачок тютюнових виробів), обклеєних експрес-накладними під одним і тим самим номером № 3949.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1