У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" жовтня 2022 р. Справа № 596/1189/22

Провадження № 1-кс/596/174/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000068 від 02 вересня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-вересня 2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , здійснив оплату вартості деревини на суму 19 200 грн., гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , здійснив оплату вартості деревини на суму 9 600 грн., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Старий Нижбірок Чортківського району здійснила оплату вартості деревини на загальну суму 5 600 грн., яка не доставлена замовникам, у зв`язку з чим їм завдано матеріальної шкоди.

Окрім цього, 01.10.2022 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою про вчинення шахрайства звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Старий Нижбірок Чортківського району про те, що 19.09.2022 року згідно усної домовленості про поставку дров із невідомим чоловіком, здійснила оплату вартості деревини в загальній сумі 5 600 грн, яку їй доставлено не було, чим останній завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Так, допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що на протязі тривалого періоду часу являється власником та користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 . Дана картка оформлена на її ім`я та прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_3 . 19.09.2022 року, приблизно о 12:00 год. під час перегляду новин у Фейсбуці ОСОБА_7 побачила оголошення в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж дров та зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , щоб договоритися про покупку дров. Під час телефонної розмови з невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_8 уклали усну домовленість про покупку семи метрів кубічної деревини граба, дуба, ясеня на загальну суму 5 600 грн, які вона в подальшому перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . Однак, надалі зв`язок із продавцем деревини було обірвано, що і призвело до звернення ОСОБА_7 в поліцію із заявою про вчинення відносно неї шахрайства.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 за період з 31 серпня 2022 року по даний час. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а їх отримання в інший спосіб неможливе та інформація має суттєве значення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання з наведених у ньому підстав. Вказала, що період часу обгрунтовується тим, що в даному об`єднаному провадженні наявні кілька фактів шахрайства починаючи з серпня 2022 року, зокрема, за зверненням гр. ОСОБА_5 , яким було здійснено переказ коштів на банківської картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надасть можливість бачити рух коштів, оскільки можливо ще вчинялися інші кримінальні правопорушення та в подальшому можуть звернутися інші потерпілі.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований у АДРЕСА_3 за період з 19 вересня 2022 року по 18 жовтня 2022 року щодо зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами.

В судовому засіданні слідчим та наявними матеріали не доведено необхідність в наданні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю саме з 31.08.2022 року, враховуючи те, що як зазначила слідча, потерпілий гр. ОСОБА_5 в серпні 2022 року здійснив переказ грошових коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19 вересня 2022 року.

Таким чином, клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований у АДРЕСА_3 , за період з 19 вересня 2022 року по 18 жовтня 2022 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , у період з 19 по 23 вересня 2022 року, по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташоване у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1