Справа № 715/2214/22
Провадження № 1-кс/715/187/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2022 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні в смт. Глибока клопотання слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 18 серпня 2022 року до відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали з 31 Прикордонного загону про те, що цього числа біля прикордонного знаку 798 Державного кордону України, в межах АДРЕСА_1 , при спробі перетину державного кордону було затримано трьох громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яких громадяни ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 своїми порадами та вказівками за грошову винагороду повинні були переправити незаконним шляхом через державний кордон України до Республіки Румунії.

18 серпня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002508. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 затвердженим Законом України № 2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України. ОСОБА_10 вступив у попередню злочинну змову з невстановленими на даний час особами, які разом із ним добре орієнтуються на місцевості в прикордонній зоні Чернівецького району Чернівецької області, в тому числі і в місцях лінії розмежування державного кордону України та Республіки. Румунія.

З цією метою, в період часу з 17 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року ОСОБА_10 разом із невстановленими особами, підшукали осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших чотирьох невстановлених осіб.

При цьому. ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, завчасно обумовили із зазначеними особами порядок незаконного переправлення через державний кордон України, повідомивши вартість такого переправлення, а саме: 2000 Євро з однієї особи, після чого визначили спосіб надання таких коштів.

В подальшому, ОСОБА_10 спільно з іншими невстановленими особами, які діяли відповідно до попередньо узгодженого плану а також у відповідності до визначеного часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використовуючи декілька невстановлених транспортних засобів в період часу з 18 год. 17 серпня 2022 року по 07 год. 55 хв. 18 серпня 2022 року, перевезли зазначених вище осіб в с. Нижні Петрівці Чернівецького району Чернівецької області.

Цього ж дня, тобто 18 серпня 2022 року біля 07 год. 55 хв. громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 рухаючись у супроводі ОСОБА_10 та двох невстановлених осіб, в напрямку прикордонного знаку №798 державного кордону України та Республіки Румунія, що знаходиться в адміністративних межах с. Нижні Петрівці Чернівецького району Чернівецької області, під час подолання загороджувальної сітки були затримані громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , прикордонним нарядом відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 прикордонного загону.

18 серпня 2022 року під час проведення огляду місця події смт. Глибока Чернівецького району було вилучено транспортний засіб марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 житель смт. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області.

18 серпня 2022 року було встановлено що транспортний засіб марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 є знаряддям вчинення злочину оскільки на даному автомобілі незаконно перевозились особи з числа громадян України з метою подальшого переправлення їх через державний кордон України поза пунктом митного пропуску.

18 серпня 2022 року транспортний засіб марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 був визнаний речовими доказами у матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002508 та переданий на відповідальне зберігання.

18 серпня 2022 року під час проведення огляду транспортного засобу марки «AUDI А-6», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , в салоні автомобіля було виявлено та вилучено а саме: грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. кожна на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA».

18 серпня 2022 року грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом но 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. кожна на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA» були визнані речовими доказами у матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002508 та переданий на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції № 5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Зважаючи на вищевикладене, просить слідчого суддю з метою збереження речового доказу накласти арешт (з обмеженням розпорядження, користування та відчуження) на транспортний засіб марки «AUDI А-6», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого являється громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька смт. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, з метою збереження речового доказу; та накласти арешт на грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові копни купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. кожна на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA», які були вилучені під час огляду автомобіля, з метою збереження речового доказу.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна.

Заслухавши думку учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 18.08.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з постанов про визнання речовим доказом та передачу його на зберігання від 18.08.2022 року, вбачається, що автомобіль марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. кожна на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA» були визнані речовими доказами у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002508.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

П.1 ч.2 цієї ж статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. кожна на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA», відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, вважаю, що з метою забезпечення збереження потенційно наявних на них слідів вчинення злочину їх доля має бути вирішена у відповідності до вимог ст. 100 КПК України та на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості клопотання про накладення арешту на транспортний засіб марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. кожна на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA», вважаю, що спосіб обмеження права власності, визначений в клопотанні слідчого, на даний час є співмірним з цілями і завданнями кримінального провадження № 0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, та не порушує вимоги національного законодавства і положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Судом відхиляються доводи захисту про необґрунтованість клопотання в частині транспортного засобу та коштів у зв`язку з їх належністю сестрі підозрюваного - ОСОБА_12 , оскільки в судовому засіданні встановлено та визнається підозрюваним, що вона тривалий час перебуває за кордоном, а автомобілем тривалий час користується підозрюваний, крім того, за наявних в справі доказів, вказаний автомобіль може бути визнаний знаряддям вчинення злочину. Також злочин вчинено з корисливих мотивів, тому вказані грошові кошти можуть підлягати конфіскації як неправомірно отриманні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт (з обмеженням володіння, користування, розпорядження) на транспортний засіб марки «AUDI А-6» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого являється громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька смт. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, з метою збереження речового доказу.

Накласти арешт на грошові кошти іноземної валюти купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США, на загальну суму 1200 (тисячу двісті) доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 50, 100 та 500 грн. на загальну суму 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) грн. та дві радіостанції марки «HYTERA».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: