Провадження № 1-кс/344/4233/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представників ТОВ «Кловер Компані»: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000547 від 21.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з дружиною ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з іншими невстановленими слідством особами, з метою власного збагачення, шляхом обману здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із заволодінням коштів громадян України шляхом виготовлення підроблених офіційних документів, що містять інформацію, яка підтверджувала чи посвідчувала певні події, явища або факти, які спричинили наслідки правового характеру та використовувались для надання правових підстав при перетині державного кордону України особами 18-60 років під час воєнного стану (з моменту введення воєнного стану в Україні введено обмеження на виїзд за її межі громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років).

16 вересня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду у справі № 344/11428/22 від 15.09.2022, проведено санкціонований обшук у офісному приміщенні АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється діяльність ТОВ «Кловер Компані», , засновником якої є ОСОБА_3 , а директором ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено:

1. Із полиці шафи, що знаходиться праворуч від входу в офіс, вилучено 3 (три) папки із документами, зокрема:

- папка № 1 документи та чорнові записи у загальній кількості на 25 арк.;

- папка № 2 (документи, що стосуються прийняття та звільнення з роботи) трудова книжка ОСОБА_4 серії та номеру НОМЕР_1 1шт., трудова книжка ОСОБА_3 серії та номеру НОМЕР_2 1 шт., документи у загальній кількості на 74 арк.;

- папка № 3 (документи, що стосуються оренди та оплати оренди офісного приміщення) документи на 43 арк.

Вказані 3 (три) папки із документами поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

2. Зі столу, який знаходиться на відстані близько 2м від входу до офісу прямо:

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A6», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім-карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в чохлі, чорного кольору;

- скретч-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у загальній кількості 5 шт., а саме: № 1 с/н 86906725 4F із листком з маркуванням «»; № 2 с/н 33825737 3F із вказаним номером моб. тел. НОМЕР_7 ; № 3 с/н 34164889 9F із зазначенням номера моб. тел. НОМЕР_7 ; № 4 с/н НОМЕР_8 із зазначенням номера моб. тел. НОМЕР_9 ; № 5 с/н НОМЕР_10 із зазначенням номера моб. тел. НОМЕР_7 .

3. Із шухляди дерев`яного столу, що знаходиться на відстані близько 2 м прямо від входу в офіс, вилучено документи та чорнові записи у загальній кількості на 177 арк., які поміщені до поліетиленового пакету та опечатано.

4. Із дерев`яного столу, що розташований у правому куті офісу:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_8 , серії та номеру НОМЕР_11 1 шт., паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_12 1 шт.;

- документи та чорнові записи на 112 арк.;

- блокнот «PEGAS» із чорновими записами.

Вказані речі та документи поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

5. Із дерев`яного столу, що розташований на відстані близько 2м прямо від входу офіс також вилучено 2 печатки, а саме № 1 «Кловер Компані», ; № 2 ТОВ «Кловер Компані», «факс 771-237, тел. 713-767, 28 бер 2018». Вказані печатки поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

6. Із шухляди дерев`яного столу, що розташований у лівій стороні офісу, вилучено документи на 15 арк., які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

7. Із-під стелі у правому куті офісу вилучено відео реєстратор марки «HIKVISION», сірого кольору, моделі DS-7104HWI-SL, серії та номеру НОМЕР_13 , який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

8. Із дерев`яного столу, що розташований у правому куті офісу, вилучено папку із установчими документами ТОВ «Кловер Компані», яку поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

9. Комп`ютер (моноблок) марки «ASUS», моделі - V241C, серійний номер H9PTCJ005703, чорного кольору, який поміщено до картонної коробки та опечатано.

10. Комп`ютер (моноблок) марки «DELL», моделі W03C, серійний номер 050NT3-74431-24C-0333, чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

16 вересня 2022 року, вищевказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати завданням кримінального провадження.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав наведених в ньому. Повідомила суд, що після огляду, документи, які не мають значення для досудового розслідування будуть повернуті представникам товариства.

Директор ТОВ «Кловер Компані» ОСОБА_4 та власник товариства ОСОБА_3 заперечили щодо накладення арешту, оскільки під час обшуку вилучені папки із документами, які не мають жодного стосунку до кримінального провадження, таким чином господарську діяльність товариства повністю зупинено.

Представник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки під час обшуку вилучено папки з документами, які не оглянуто слідчим і які не мають жодного стосунку до кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Речі, на які слідчий просить накласти арешт, вилучено в ході проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_1 - 16.09.2022 року.

Дослідивши ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку від 15.09.2022 року встановлено, що слідчим суддею надано дозвіл на відшукання документів, чорнових записів та інших речей, які вилучені під час проведення обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на них арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначені речі та документи із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, із метою збереження речових доказів, яке вилучено 16.09.2022 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні № 4 по вул. Кардинала Любомира Гузара, 39, у м. Івано-Франківську, а саме на:

- папку № 1 документи та чорнові записи у загальній кількості на 25 арк.;

- папку № 2 (документи, що стосуються прийняття та звільнення з роботи) трудова книжка ОСОБА_4 серії та номеру НОМЕР_1 1шт., трудова книжка ОСОБА_3 серії та номеру НОМЕР_2 1 шт., документи у загальній кількості на 74 арк.;

- папку № 3 (документи, що стосуються оренди та оплати оренди офісного приміщення) документи на 43 арк.;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A6», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім-карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в чохлі, чорного кольору;

- скретч-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у загальній кількості 5 шт., а саме: № 1 с/н 86906725 4F із листком з маркуванням «»; № 2 с/н 33825737 3F із вказаним номером моб. тел. НОМЕР_7 ; № 3 с/н 34164889 9F із зазначенням номера моб. тел. НОМЕР_7 ; № 4 с/н НОМЕР_8 із зазначенням номера моб. тел. НОМЕР_9 ; № 5 с/н НОМЕР_10 із зазначенням номера моб. тел. НОМЕР_7 ;

- документи та чорнові записи у загальній кількості на 177 арк.;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_8 , серії та номеру НОМЕР_11 1 шт., паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_12 1 шт.;

- документи та чорнові записи на 112 арк.;

- блокнот «PEGAS» із чорновими записами;

- 2 печатки, а саме: № 1 «Кловер Компані», ; № 2 ТОВ «Кловер Компані», «факс 771-237, тел. 713-767, 28 бер 2018»;

- документи на 15 арк.;

- відео реєстратор марки «HIKVISION», сірого кольору, моделі DS-7104HWI-SL, серії та номеру НОМЕР_13 ;

- папка із установчими документами ТОВ «Кловер Компані»;

- комп`ютер (моноблок) марки «ASUS», моделі - V241C, серійний номер НОМЕР_14 , чорного кольору;

- комп`ютер (моноблок) марки «DELL», моделі W03C, серійний номер 050NT3-74431-24C-0333, чорного кольору, до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1