ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1996/22
Провадження № 1-кс/210/1380/22

"05" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000700 від 28.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000700 від 28.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно на початку лютого 2022 року вирішила створити місце розпусти на території міста Кривий Ріг. З вказаною метою ОСОБА_4 орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , після чого познайомилась з особами які будуть надавати послуги сексуального характеру, а сама виконувала роль адміністратору.

В подальшому, до 05 серпня 2022 року ОСОБА_4 розміщувала оголошення в мережі «Інтернет» з пропозицією надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, вказавши контактний номер телефону НОМЕР_1 , який знаходився з нею та на який вона відповідала, якщо телефонував клієнт, або писав через мессенжер «Телеграм», маючи умисел на звідництво для розпусти, з метою наживи, шляхом посередництва у вигляді знайомства та організації зустрічей клієнтів для сприяння добровільним стосункам між ними.

05.08.2022 в період часу з 13:19 год. до 14:28 год., на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, ОСОБА_1 , справа № 210/1996/22, провадження № 1-кс/210/749/22 від 15.07.2022 - було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було задокументовано факт створення ОСОБА_4 місця розпусти та факт звідництва.

Також встановлено, що для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 використовувала свою банківську картку, на яку вона отримувала грошові кошти від осіб, яким надавалися послуги сексуального характеру.
Так, ОСОБА_5 під час допиту в якості свідка пояснив, що 05.08.2022 року йому були надані послуги сексуального характеру за грошову винагороду, які йому надавалися за адресою: АДРЕСА_1 , і за вказані послуги ними були перераховані грошові кошти на картковий рахунок, який йому вказала дівчина, що розмовляла з ним по мобільному телефону НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів , а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-Rдиск/ DVD-Rдиск).

Вказані документи перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000700 від 28.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.02.2022 року по 06.08.2022 рік, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів , а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також ідентифікаційних номерів банкоматів та їх розташування, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-Rдиск/ DVD-Rдиск).

Тимчасовий доступ дозволити (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000700) до документів по банківській картці, що перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_39 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженомуВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_46 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_47 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_49 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_50 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1