Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4981/22
Провадження №1-кс/552/2013/22
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

17.08.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000901 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явився.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, а слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000901 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.08.2022 р. до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 78812,99 грн.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 09.08.2022 їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що її картка заблокована та хтось намагається зняти з неї кошти, щоб повернути їх їй потрібно перевести гроші на картку, яку продиктував невідомий, а саме № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зробила 6 переказів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вищезазначену картку на загальну суму 77385,00 грн. Після цього невстановлена особа запитала у гр. ОСОБА_5 чи є в неї ще картки інших банків на, що вона відповіла, що також має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невстановлена особа запитала номер банківської картки та CVV код. ОСОБА_5 повідомила номер банківської картки та CVV код, після чого їй надійшло повідомлення, що з її банківської картки № НОМЕР_4 було знято кошти у сумі 1427,99 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по карті, відповідно до якої встановлено, що 09.08.2022 року з її банківської картки № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , з якого проводились транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 77385,00 грн.
Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких вона просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 09.08.2022 року, з вказівкою адрес реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1