У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2022 Справа №607/7290/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001325 від 21 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, карток пам`яті та інших носії інформації, блокнотів, записників, аркушів паперу, нотатків та банківських карток.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих з числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в тому числі з показань потерпілих встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали наступні громадяни: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізодів розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчиненого злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_2 , та за місцем свого проживання, зберігає речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме: мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів у яких можуть міститися переписка з потерпілими, щодо отримання їх персональних даних, ноутбуки, комп`ютерну техніку, жорсткі диски, карти пам`яті та інші носії інформації, у яких може зберігатися інформація про отримання кредитів на ім`я потерпілих, блокноти і записники, аркуші паперу і нотатки із рукописними записами на яких можуть міститися відомості, що можуть мати значення для кримінального провадження, банківські картки на які поступали кошти від злочинної діяльності.

Згідно довідки виданої ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоОСОБА_5 за місцем свого проживання, а саме, у квартирі АДРЕСА_1 , зберігає: мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів у яких можуть міститися переписка з потерпілими, щодо отримання їх персональних даних, ноутбуки, комп`ютерну техніку, жорсткі диски, карти пам`яті та інші носії інформації, у яких може зберігатися інформація про отримання кредитів на ім`я потерпілих, блокноти і записники, аркуші паперу і нотатки із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що можуть мати значення для кримінального провадження, банківські картки на які поступали кошти від злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів у яких можуть міститися переписка з потерпілими, щодо отримання їх персональних даних, ноутбуки, комп`ютерну техніку, жорсткі диски, карти пам`яті та інші носії інформації, на яких можуть зберігатися інформація про отримання кредитів на ім`я потерпілих, блокноти і записники, аркуші паперу і нотатки із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що можуть мати значення для кримінального провадження, банківські картки на які поступали кошти від злочинної діяльності, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальноиму провадженні, відтак, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із ст. 233 КПК України, ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя з матеріалів клопотання встановив, що групою слідчих з числа слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання, а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , може зберігати речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Згідно довідки № 47/07-2 від 24.01.2022, виданої ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва виданого 25.01.2010 ,згідно рішення виконкому ТМР № 2113 від 30.12.2009.

Про даний фат також свідчить Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 300834025 від 22.02.2022.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а тому, з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку прокурор просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0001325 від 21 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відтак, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, клопотання в частині надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001325 від 21 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0001325 від 21 серпня 2021 року, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення, фіксації та відшукання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, карток пам`яті та інших носії інформації, блокнотів, записників, аркушів паперу, нотатків та банківських карток.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0001325 від 21 серпня 2021 року, право проникнути за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , а саме, у приміщення квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1