В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.03.2022 року Галицький районний суд м. Львова
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
з участю: прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
обвинувачених
захисників ОСОБА_6
ОСОБА_7

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тинда Російської Федерації, громадянина України, непрацюючого, раніше судимого, неодруженого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, -
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг, громадянина України, непрацюючого, несудимого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, -
обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в період часу з лютого по травень 2020 року, не пізніше 07.05.2020, точна дата і час не встановлені, перебуваючи у м.Києві, виконуючи роль пособників, за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення і технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, мали досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет та були обізнані про види діяльностів ТЗОВ «Плеяда», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем таємно викрали чуже майно, заволодівши грошовими коштами ТЗОВ «Плеяда» на загальну суму 5 888 000 грн. , що відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України є в особливо великим розміром, що виразилось у наступному.
03.02.2020 від імені ТзОВ «Плеяда Львів» укладено з начальником Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 . Договір банківського рахунку № 03/3209805 (далі?Банк).
Одночасно, 03.02.2020 до Договору банківського рахунку № 03/ НОМЕР_1 між ТзОВ «Плеяда Львів» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено додаткову угоду про дистанційне обслуговування на каналах зв`язку.
03.02.2020 відповідно до умов вказаного договору Директором Товариства отримано сертифікат відкритого ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA» та його надано до Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № 03/ НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_10 та бухгалтеру ОСОБА_11 , вказана інформація стала відома ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_2 .
На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які виконували ролі пособників та полягали у:
-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_12 ;
-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_2 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_12 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.
На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_12 , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав із зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.
-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ,вул. Симона Петлюри, 30);
-29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9);
-20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26);
-14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_7 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А);
-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;
-відкрито рахунок № НОМЕР_11 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);
-19.02.2020 на підставі заяви Договору карткового рахунку № НОМЕР_12 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12);
-12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса,вул. Краснова, 6/1);
-відкрито рахунок № НОМЕР_15 у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32);
-21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_16 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А);
-19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_17 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ;
-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_19 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);
-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_19 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);
-20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42/4);
-надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).
Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники ОСОБА_5 разом з ОСОБА_12 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_2 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_23 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».
Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.
Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , перебуваючи по вулиці Бажана, 3д у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_13 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_13 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.
Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, ОСОБА_12 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_5 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.
Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, перебуваючи по вулиці Бажана, 3д у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_13 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_13 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.
Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_12 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_13 », в свою чергу ОСОБА_5 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».
В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_12 , у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_23 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».
В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_23 , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_23 та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_23 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » № НОМЕР_24 грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.
У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_24 ФОП « ОСОБА_12 » кошти перераховано на відкриті на ім`я ОСОБА_12 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме:
-на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» 200 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» 200 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» 310 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» 540 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» 350 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_25 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» 100 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «Кредобанк» 500 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» 250 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ «ПУМБ» 400 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» 230 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_26 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» 160 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» 50 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» 400 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» 150 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 200 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» 350 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» 100 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_19 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» 300 000 гривень;
-на рахунок НОМЕР_27 , який відкритий у АТ «Мегабанк» 70 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжку), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України.
Крім цього, обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, виконуючи роль пособників , за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговувапнняч телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтенет, а також будучи обізнаними з видами діяльності ТЗОВ «Плеяда», здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) ТзОВ «Плеяда Львів» та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що виразилось у наступному.
Встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль», відповідно до Договору банківського рахунку № 03/3209805, та згідно з додатковою угодою до вказаного Договору своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_2 .
Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № 03/ НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_10 та бухгалтеру ОСОБА_11 , вказана інформація, стала відома ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключа ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_2 .
На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , які виконували ролі пособників та полягали у:
-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_12 ;
-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_2 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_12 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.
На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_12 , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав з зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.
-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);
-29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9);
-20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26);
-14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_7 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А);
-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;
-відкрито рахунок № НОМЕР_11 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);
-19.02.2020 на підставі заяви Договору карткового рахунку № НОМЕР_12 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12);
-12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса,вул. Краснова, 6/1);
-відкрито рахунок № НОМЕР_15 у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32);
-21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_16 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А);
-19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_17 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ;
-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_19 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);
-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_19 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43);
-20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42/4);
-надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).
Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники ОСОБА_5 разом з ОСОБА_12 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_2 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_23 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».
Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.
Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , перебуваючи по вулиці Бажана, 3д у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_13 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_13 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.
Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, ОСОБА_12 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_5 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.
Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 повторно, перебуваючи по вулиці Бажана, 3д у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_13 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_13 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_12 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.
Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_12 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_13 », в свою чергу ОСОБА_5 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».
В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_12 передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_23 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».
В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_23 , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_23 та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_23 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » № НОМЕР_24 грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.
У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_24 ФОП « ОСОБА_12 » кошти перераховано на відкриті на ім`я ОСОБА_12 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме:
-на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» 200 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» 200 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» 310 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» 540 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» 350 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_25 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» 100 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «Кредобанк» 500 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» 250 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ «ПУМБ» 400 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» 230 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_26 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» 160 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» 50 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» 400 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» 150 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 200 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» 350 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» 100 000 гривень;
-на рахунок № НОМЕР_19 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» 300 000 гривень;
-на рахунок НОМЕР_27 , який відкритий у АТ «Мегабанк» 70 000 гривень.
Таким чином, в період з 06.05.2020 по 13.05.2020, маючи платіжні картки на ім`я ОСОБА_12 та паролі входу до них, які для завершення злочинного плану до кінця ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Києві, через відділення та банкомати банківських установ здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 4 860 000 гривень.
Таким чином, обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_12 вчинили пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень заперечив. Пояснив, що йому нічого невідомо з приводу відкриття рухунків у банках. Вказав, що він можливо і перебував разом з ОСОБА_12 у приміщеннях магазинів оператора ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», які знаходяться по вул.Бажана, 3д та на площі Басарабській, 2 у м. Києві, але не пам`ятає чому. Щодо відновлення сім-картки пояснив, що він лише перебував там, а кому належить номер НОМЕР_2 йому невідомо. З ОСОБА_12 він зустрічався у м.Києві для того, щоб пройтися по місту і випити алкогольні напої, рахунки у банках не обговорювали. Про ТзОВ «Плеяда Львів» та перерахунок коштів нічого невідомо, гроші з рахунків ОСОБА_12 він не знімав, банківські карти від ОСОБА_12 не отримував.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково. Пояснив, що будучи введеним в оману ОСОБА_5 він дав згоду останньому на вчинення дій з метою оптимізації податкових зобов`язань підприємства ОСОБА_5 , шляхом відкриття банківських рахунків та відновленні телефонного номеру ОСОБА_5 . При цьому пояснив, що він не надавав банкам та операторам мобільного зв`язку будь-яких спотворених даних для відкриття банківських рахунків, а також не вчиняв жодних дій для перерахунку коштів з ТзОВ «Плеяда Львів» на свої рахунки. При відновленні абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАИФСЕЛЛ» ОСОБА_12 надавав оператору зв`язку свій дійсний паспорт, без будь-яких спотворень, заповнив заяву про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних, яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_13 », оплатив послугу зміни сім-картки в сумі 50 грн і тільки після цього отримав від працівника точки родажу СПД ФОП « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 сім-картку з абонентським омером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна для заволодіння коштів ТзОВ «Плеяда Львів». ОСОБА_12 пояснив, що в подальшому передав ОСОБА_15 сім-картку з онентським номером НОМЕР_2 , який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті банківського рахунку в AT Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт банк». ОСОБА_12 зазначив, що грошові кошти, які надходили на рахунки, і які були ним зняті, він передавав ОСОБА_5 , а за свою роботу ОСОБА_12 отримав лише кошти у сумі 100 000 грн.
В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_4 підтримав обставини, зазначені в обвинувальному акті, пояснивши, що ТзОВ «Плеяда Львів» було завдано матеріальної шкоди на суму 5 888 000 гривень. Разом з цим, в подальшому ОСОБА_12 було надано довіреності та було повернуто ТзОВ «Плеяда Львів» частину коштів у сумі 651 000 гривень. З урахуванням викладеного, підтримав цивільний позов на суму 5 237 000 гривень. Щодо призначення покарання покладається на розсуд суду.
Відповідно до ст.ст. 84-85 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, стверджується наступними дослідженими та перевіреними під час судового слідства доказами та показаннями свідків.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_11 показала, що в період з грудня 2019 по жовтень 2021 року працювала бухгалтером у ТзОВ «Плеяда Львів»; особисито вона з директором підприємства ОСОБА_10 в кінці 2019 року відкривала два рахунки у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль Львів». Банк забезпечив можливість дистанційного обслуговування рахунку за допомогою системи «Клієнт Банк», яку вона встановлювала особисто. Для цього спеціально було придбано мобільний телефон з абонентським номером оператора «ЛАЙФСЕЛЛ», який розпочинається на НОМЕР_28 . Для того щоб увійти в систему і вчиняти операції, необхідно мати ключ ЕЦП, який згенеровано з даним абонентським номером, та встановлену систему «Клієнт-Банк». Ключ ЕЦП зберігався на сервері на комп`ютері. Для підтвердження платежів працівники банку могли дзвонити на вказаний номер або приходили СМС-повідомлення. Телефон постійно перебував у неї, доступ до нього мав ще і директор товариства. 07.05.2020 року ОСОБА_11 помітила, що на телефоні зник зв`язок, після чого подзвонила до оператора мобільного зв`язку, а згодом з`явилася у відділення, де їй повідомили, що телефон переоформили на іншу особу, хоча мобільний телефон вона не втрачала і ні накого не перекладала. Тоді ОСОБА_11 подзвонила в банк, де їй повідомили, що було змінено ключ ЕЦП користувача. Тоді вони з директором поїхали у відділення банку. За цей час з рахунку зникли кошти в сумі 5 888 000 гривень. Після того, як вони отримали виписку з банку, то дізнались, що грошові кошти були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », а призначення платежу - оплата за товар за договором купівлі-продажу. Свідок вказала, що такого договору чи будь-яких інших договорів ТзОВ «Плеяда Львів» ОСОБА_12 не укладало, ця особа їй не відома.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_10 пояснив, що з обвинуваченими ніколи не був знайомий; з кінця 2019 року він працював директором ТзОВ «Плеяда Львів», яке здійснювало операції з нерухомістю. Підприємством у грудні 2019 був відкритий рахунок у АТ «Райффайзен Банк Аваль», про відкриття якого було відомо лише йому та бухгалтеру товаристива. Для дистанційного обслуговування рахунку банк дав ключ ЕЦЛ, для чого спеціально було придбано мобільний телефон з абонентським номером оператора «ЛАЙФСЕЛЛ». На рахунку було близько 6 млн. гривень. 07.05.2020 року до ОСОБА_10 зателефонувала бухгалтер ОСОБА_11 і повідомила, що потрібно терміново їхати в банк, оскільки було втрачено дистанційний доступ до рахунку. В банку вони отримали виписку і побачили там операції, які товариство не проводило, а саме транзакції на загальну суму 5 888 000 гривень, які були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » згідно договору № 23/04 від 23.04.2020. Вказаний договір товариством не укладався, контрагента ОСОБА_16 вони ніколи не знали. Жодних контактів з ОСОБА_12 у ОСОБА_10 не було. Крім того зазначив, що жодних додаткових угод з приводу діяльності системи Клієнт Банк, яка забезпечувала дистанційне керування рахунком, від імені товариства не укладалось, а мобільний телефон не втрачався.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_9 показав, що він працював керівником відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в той час, коли ТзОВ «Плеяда Львів» відкривало у них рахунок, при відкритті якого були присутні бухгалтер ОСОБА_17 і керівник товариства. Вони надали всі необхідні установчі документи підприємства, які необхідні для відкриття рахунку. Угода про дистанційне обслуговування рахунку «Клієнт Банк» йшла в комплексі з основним договором. Після підписання договору клієнту ТзОВ «Плеяда Львів» електронною поштою було надіслано сертифікат, на підставі якого клієнт (товариство) самостійно за допомогою служби підтримки банку генерує ключ. Після завершення реєстрації клієнту надається пароль і доступ до рахунку. Для того щоб увійти у «Клієнт Банк», потрібно комп`ютер і ключ. Банк не володіє інформацією про ЕЦП і не міг розповсюдити дані третім особам.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показав, що у 2020 році він працював у оператора ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», магазин знаходився по вулиці Бажана, 3д у м. Києві. Вони надають послуги із відновлення абонентського номера. Пояснив, що сім-картку можливо відновити навіть, якщо попередня сім-картка продовжує діяти, оскільки оператор цього не перевіряє; однак, при заміні або відновленні сім-картки приходить смс-повідмлення, в якому вказано, що якщо абонент не проводить цієї операції, то йому слід звернутися до оператора. По ситуації з ТзОВ «Плеяда Львів» свідок ОСОБА_18 пояснив, що до нього в магазин прийшли двоє чоловіків і повідомили про необхідність відновлення абонентського номера оператора ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який нібито належить одному із них. Свідок не помітив нічого дивного, оскільки здійснювалась стандартна процедура при заміні сім-картки, один з чоловіків надав свій паспорт і всі необхідні дані, які потрібні, однак, картка не перереєстровувалась і не відновлювалась. ОСОБА_18 не допомагав їм відновлювати картку.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_14 показав, що у 2020 році він працював у оператора ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», магазин знаходився по вулиці Бажана, 3д у м. Києві. Вони надають послуги із відновлення абонентського номера. Пояснив, що сім-картку можливо відновити навіть якщо попередня сім-картка продовжує діяти, оскільки оператор цього не перевіряє. Для заміни потрібно назвати останні номери, на які дзвонив абонент. Після того як проходить ідентифікація абонента відбувається заміна. По ситуації з ТзОВ «Плеяда Львів» пояснив, що до нього в магазин прийшли двоє чоловіків і повідомили про необхідність відновлення абонентського номера оператора ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який нібито належить одному із них. Свідок не помітив нічого дивного, здійснювалась стандартна процедура при заміні сім-картки, один з чоловіків надав свій паспорт та паспортні дані вносились в базу. Називали достатню і повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, вказували останні номери, на які дзвонив абонент. Після цього, з третього разу ними було отримано дозвіл на відновленням номеру і отримано від працівника точки продажу ОСОБА_14 сім-картку з абонентським номером.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_19 показала, що працювала менеджером у АТ «Райффайзен Банк Аваль». В її обов`язки, серед іншого, входило здійснення дзвінків до клієнтів юридчиних осіб для підтвердження ними платежів, які програма визначила як ризикові. Для підтвердження платежу необхідно назвати назву організації, суму платежу і отримувача. В травні 2020 року був платіж від ТзОВ «Плеяда Львів» до ФОП « ОСОБА_12 ». Вона телефонувала за номером телефону, який був зареєстрований в системі, клієнт підтвердив переказ, назвав необхідні дані. Слухавку брав чоловік, розмовляв українською мовою, нічого дивного не помітила. Також пояснила, що контакти з клієнтом ТзОВ «Плеяда Львів» мала лише один раз саме тоді у травні 2020 року, точну дату не пригадує.
Винуватість обвинувачених також стверджується наступними безпосередньо дослідженими та перевіреними під час судового розгляду доказами.
Зокрема, даними висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС від 27.08.2020 №10/7/662, згідно якого:
1.досліджуваний підпис в п.4 в графі «Підпис клієнта ОСОБА_12 09.12.2019» Заяви Договору №2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.12.2019 - виконаний ОСОБА_12 .
2.Досліджуваний підпис в графі «ПІБ Клієнта ОСОБА_12 » у пункті «Розписка про отримання платіжної картки», Заяви - Договору № 2019/І_С/373- 002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.12.2019 - виконаний ОСОБА_12 .
3.Досліджуваний підпис в графі «СТРАХУВАЛЬНИК ОСОБА_12 » у пункті «Договору добровільного страхування життя власника карткового рахунку № 2019/І_С/373-002142», Заяви - Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.12.2019 - виконаний ОСОБА_12 .
4.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником, (підпис вкладника)» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» - виконаний ОСОБА_12 .
5.Досліджуваний підпис на 2 сторінці Опитувальника клієнта - фізичної особи в графі «Підпис Клієнта» - виконаний ОСОБА_12 .
6.Шість досліджуваних підписів та рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 сторінках двох фотокопій паспорта ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
7.Два досліджувані підписи та рукописні записи « ОСОБА_12 » на двох фотокопіях картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
8.Досліджуваний підпис на 2 сторінці Опитувальника клієнта - фізичної особи в графі «Підпис Клієнта 17.02.2020» - виконаний ОСОБА_12 .
9.Досліджуваний підпис в графі «Підпис Клієнта ОСОБА_12 17.02.2020» Заяви на випуск Додаткової картки 17.02.2019 - виконаний ОСОБА_12 .
10.Досліджуваний підпис графі «(підпис) 17.02.2020» Заяви про підключення/відключення Продукту SMS-banking та про зміну номера мобільного телефону - виконаний ОСОБА_12 .
11.Досліджуваний підпис в графі «Отримав: ОСОБА_12 » Розписки про отримання платіжної картки - виконаний ОСОБА_12 .
12.Досліджуваний підпис та рукописний запис « ОСОБА_8 » в графі «Підтвердження одержання вкладником» на 2 сторінці Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» - виконані ОСОБА_12 .
13.Досліджуваний підпис в графі « ОСОБА_12 12.02.2020» на 2 сторінці Опитувального листа клієнта-фізичної особи ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» - виконаний ОСОБА_12 .
14.Досліджуваний підпис та рукописний цифровий запис «96 839 - 83 - 66» в графі « ... мобільного телефону», рукописний цифровий запис «20.02.2020» в графі «дата та підпис отримувача» Розписки ПІБ держателя картки, адреса ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» - виконані ОСОБА_12 .
15.Досліджуваний підпис в графі «Зразок аналогу власноручного підпису Клієнта/Довіреної особи» Заяви про надання зразку аналогу власноручного підпису ОСОБА_12 - виконаний ОСОБА_12 .
16.Досліджувані підпис та рукописний запис « ОСОБА_8 » в графі «(підпис, ПІБ)» Заяви про надання зразку аналогу власноручного підпису ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
19.Три досліджувані підписи та рукописні записи «Згідно з оригіналом ОСОБА_12 » на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
20.Досліджуваний підпис та рукописний запис «Згідно з оригіналом ОСОБА_12 » фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
21.Чотири досліджувані підписи та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та на фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
22.Два досліджувані підписи у п. 7 «Я підтверджую, що:» в графі «До укладення договору КБО... (підпис Клієнта)» та нижньому правому куті в графі «Підпис Клієнта ОСОБА_12 » Заяви-Договору №1732138 про акцепт Публічної пропозиції та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) Найменування Банку: ПАТ «Банк ВОСТОК» - ОСОБА_12 .
23.Два досліджувані підписи в графі «підпис клієнта 20.02.2020» та в графі «(підпис Клієнта) ОСОБА_12 » Договору КБО №1732138 - виконані ОСОБА_12 .
24.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (Додатку до Інструкції...) - виконаний ОСОБА_12 .
26.Чотири підписи та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1,2, З, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокоґіії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
27.Досліджуваний підпис та рукописні буквено-цифрові записи « ОСОБА_12 », «26 лютого 2020» в графах «ПІБ», «підпис особи, що засвідчує дані відомості», «дата- отримання анкети» на 2 сторінці Опитувальника клієнта - фізичної особи ПАТ «АИБОКС БАНК» - виконані ОСОБА_12 .
29.Досліджуваний підпис. в графі «Підтвердження одержання вкладником ОСОБА_12 26 лютого 2020» на 2 сторінці Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - виконаний ОСОБА_12 .
30.Досліджувані підпис та короткий цифровий запис «04.03.2020» в графі «Дата та підпис отримувача» Розписки ОСОБА_20 - виконані ОСОБА_12 .
31.Досліджуваний підпис в графі «Клієнт ОСОБА_12 (підпис)» на 2 сторінці Договору про надання банківський послуг №659284/3878001 від 20.02.2020 - виконаний ОСОБА_12 .
32.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис вкладника)» на 2 сторінці Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - виконаний ОСОБА_12 .
33.П`ять досліджуваних підписів та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 20.02.2020» на 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
34.Досліджувані підпис та короткий цифровий запис «02.03.2020» в графі «Дата та підпис отримувача» Розписки ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
35. Два досліджувані підписи в пункті «Гарантії та запевнення клієнта» в графі «(підпис Клієнта)» та пункті «За та від імені клієнта» в графі ОСОБА_12 на 2 сторінці Заяви про надання банківської послуги «Відкриття поточного рахунку та випуску картки в рамках пакетної пропозиції» - виконані ОСОБА_12 .
37.Досліджуваний цифровий запис «19.02.2020» та підпис в графі «Дата заповнення, фізична особа ОСОБА_12 » на 3 сторінці Опитувальника клієнта фізичної особи (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» - виконані ОСОБА_12 .
38.Три досліджувані підписи в графах клієнта на 1 та 2 сторінці Анкети - заяви № ІРК-190220/37-2668 від 19.02.2020 (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК») - виконані ОСОБА_12 .
39.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником ОСОБА_12 19.02.2020 р.» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК») - виконаний ОСОБА_12 .
40.Досліджувані цифровий запис «27.02.2020» та підпис в графі «Дата Підпис клієнта» Розписки щодо отримання платіжної картки ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» - виконані ОСОБА_12 .
41.Досліджуваний підпис в графі «Підпис клієнта ОСОБА_12 » Заяви про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК») - виконаний ОСОБА_12 .
42.Десять досліджуваних підписів та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 19.02.2020 » на 1, 2/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
43.Три досліджувані підписи в графах «Клієнт» трьох чеків від 07.05.2020 про отримання готівки та зняття готівки в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» - виконані ОСОБА_12 .
44.Досліджуваний підпис в графі «Підпис споживача ОСОБА_12 14.02.2020» на 2 сторінці Паспорта споживчого кредиту (Інформація, яка надається споживачу до укладеного договору про споживчий кредит) - виконаний ОСОБА_12 .
45.Досліджуваний підпис в графі «Підпис ОСОБА_12 14.02.2020» на 2 сторінці Додатку до заяви про відкриття рахунку фізичної особи - виконаний ОСОБА_12 .
46.Досліджуваний підпис в графі «Клієнт ОСОБА_12 » на 2 сторінці Заяви-Анкети про надання Банківських послуг AT «ОТП БАНК» № 0001/980/1408920/20 від 14.02.2020 - виконаний ОСОБА_12 .
47.Чотири досліджувані підписи та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
48.Досліджувані рукописні записи в графах клієнта анкети клієнта - фізичної особи ОСОБА_12 , яка знаходиться на 2, 3, 4 сторінках прошитих, пронумерованих матеріалів Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
49.Досліджуваний підпис в графі « ОСОБА_12 21.02.2020» анкети клієнта - фізичної особи ОСОБА_12 , який виконано на 4 сторінці прошитих, пронумерованих матеріалів Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконаний ОСОБА_12 .
50.Три досліджувані підписи в графах « ОСОБА_12 » заяви про приєднання № ПК110706 до Договору на відкриття рахунку та випуск платіжної картки, який виконано на 7 сторінці прошитих, пронумерованих матеріалів Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
51.Досліджуваний підпис в графі «Підпис суб`єкта персональних даних» Згоди - повідомлення суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних, який виконано на 9 сторінці прошитих, пронумерованих матеріалів Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконий ОСОБА_12 .
52.Три досліджувані підписи в графах «Підпис клієнта» та «Підпис вкладника» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, яка виконана на 12 сторінці (відповідно до нумерації) прошитих, пронумерованих матеріалів Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
53.Чотири досліджувані підписи та рукописні записи «Згідно з оригіналом ОСОБА_12 21.02.2020» на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 , які знаходяться на 10, 11 сторінках (відповідно до нумерації) прошитих, пронумерованих матеріалів Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
54.Досліджуваний підпис в графі «Клієнт» в чеку від 07.05.2020 про отримання готівки в AT «КБ «Земельний Капітал», який знаходиться в прошитих, пронумерованих матеріалах Анкети опитувальника ОСОБА_12 - виконаний ОСОБА_12 .
55.Досліджуваний підпис в графі «Підпис платника» Заяви на переказ готівки ОСОБА_12 від 28.02.2020 - виконаний ОСОБА_12 .
56.Досліджуваний підпис в графі «Підпис ОСОБА_12 13.02.2020» на З сторінці Заяви на приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів ОСОБА_12 - виконаний ОСОБА_12 .
57.Чотири досліджувані підписи та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
Досліджувані цифрові записи «13.02.2020» на 1, 2, 3, '12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані не ОСОБА_12 , а іншою особою.
Вирішити питання про те, ким виконані вищевказані цифрові записи - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не виявляється можливим, з причин зазначених в п.ІІ.2 дослідницької частини.
58.Досліджуваний підпис в графі «Підпис 28.02.2020» на 2 сторінці Попередження про безпеку здійснення Cart-Note-Present трансакції - виконаний ОСОБА_12 .
59.Досліджуваний підпис в графі «Фізична особа підприємець, Підпис ЕП підпис» ОСОБА_12 » Анкети-заяви на видачу платіжної каркти AT «ПУМБ» - виконаний ОСОБА_12 .
60.Досліджуваний підпис в графі «Клієнт/Представник клієнта ОСОБА_12 , (ПІБ, підпис)» Опитувальника клієнта фізичної особи підприємця/особи, що здійснює незалежну професійну діяльність ... для відкриття рахунку виборчого фонду AT «ПУМБ» - виконаний ОСОБА_12 .
61.Два досліджувані підписи в графі «Зразок підпису ОСОБА_12 » та в графі «ФОП ОСОБА_12 » Переліку осіб, які уповноважені розпоряджатися рахункам ФОП « ОСОБА_12 » - виконані ОСОБА_12 .
62.Досліджуваний підпис в графі «Підпис» Розписки в отриманні БПК ТА/АБО ПІН конверта - виконаний ОСОБА_12 .
63.Досліджуваний підпис в графі «Підписувач ОСОБА_12 » Заяви № 286008565 від 24.02.2020 - виконаний ОСОБА_12 .
64.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником ОСОБА_12 » Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - виконаний ОСОБА_12 .
65.Два досліджувані підписи в графі «Підпис ОСОБА_12 » та в графі «З довідкою про систему гарантування вкладів ознайомлений» на 1 сторінці Комплексної заяви (для фізичних осіб - підприємців) до Договору банківського обслуговування укладеного підписанням угоди № CMDPE-898140 між AT «Райфайзен банк Аваль» та Клієнтом ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
66.Досліджуваний підпис в графі «Підпис Клієнта 12.02.2020» Опитувальника для клієнта фізичної особи підприємця ОСОБА_12 - виконаний ОСОБА_12 .
67.Чотири досліджувані підписи та короткі рукописні записи «Копія вірна ОСОБА_12 12.02.2020» на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
68.Чотири досліджувані підписи в правому нижньому куті в графі «Клієнт» на 1, 2, 3, 4 сторінках Угоди № CMDPE-898140 від 12.02.2020 - виконані ОСОБА_12 .
69.Два досліджувані підписи в графі «Клієнт» та в графі «Другий примірник Угоди отримав 12.02.2020 ОСОБА_12 » на 4 сторінці Угоди № CMDPE-898140 від 12.02.2020 - виконані ОСОБА_12 .
70.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником ОСОБА_12 12.02.2020» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - виконаний ОСОБА_12 .
71.Досліджуваний підпис в графі «(Підпис Клієнта) ОСОБА_12 19.02.2020» Опитувального листа фізичної особи - виконаний ОСОБА_12 .
72.Досліджуваний підпис в графі «Зразок підпису власника рахунку» Картки із зразками підпису (Додаток 5 до Інструкції) - виконаний ОСОБА_12 .
73.Досліджуваний підпис в графі «(підпис власника рахунку...) 19.02.2020» на 1 .сторінці Договору Карткового рахунку № НОМЕР_29 від 19.02.2020 - виконаний ОСОБА_12 .
74.Два досліджувані підписи в графі «Підпис Клієнта 19.02.2020» та в графі « ОСОБА_12 » на 2 сторінці Договору Карткового рахунку № PC 184951-01 від 19.02.2020 - виконані ОСОБА_12 .
75.Досліджуваний підпис в графі «підпис ОСОБА_12 19.02.2020» на 2 сторінці Заяви про прийняття пропозиції банку від 19.02.2020 - виконаний ОСОБА_12 .
76.Досліджуваний підпис в графі «(підпис вкладника) Підтвердження одержання вкладником» на 2 сторінці Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб AT «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» - виконаний ОСОБА_12 .
77.Чотири досліджувані підписи та рукописні записи «Згідно з оригіналом ОСОБА_12 19.02.2020» на 1, 2, 3, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
79.Два досліджувані підписи в графі «Підпис Клієнта 14.02.2020» та в графі «Отримав платіжну картку... ОСОБА_12 » Заяви №С-614-003395-20- 980 на відкриття поточного рахунку, приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб AT «ІДЕЯ БАНК» - виконані ОСОБА_12 .
80.Досліджуваний підпис в графі «/Підпис/ ОСОБА_12 14.02.2020» на 2 сторінці Анкети - опитувальника клієнта - фізичної особи AT «ІДЕЯ БАНК» - виконаний ОСОБА_12 .
81.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис вкладника)» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб AT «ІДЕЯ БАНК» - виконаний ОСОБА_12 ,
82.П`ять досліджуваних підписів та рукописні записи «Копія вірна ОСОБА_12 14.02.2020» на 1,2, 3, 6, 7, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
83.Вісім досліджуваних підписів на штампі «З оригіналом вірно» (без вказання персональних даних) на 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м. Кривий Ріг ОСОБА_12 (AT «КРЕДО БАНК») - виконані ОСОБА_12 .
89.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис вкладника)» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - виконаний ОСОБА_12 .
90.Вирішити питання про те, ким виконаний підпис в графі «(підпис Власника Рахунку) ОСОБА_12 » Заяви на відкриття поточних рахунків та картка - ОСОБА_12 , чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із неспівставимістю зі зразками підпису ОСОБА_12 .
Питання про те, ким виконаний вищевказаний підпис - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не вирішувалось, через неможливість вирішити питання про автентичність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_12 .
91.Вирішити питання про те, ким виконаний підпис в нижньому правому куті в графі «підпис Клієнта» Оферти на укладання угоди про обслуговування платіжних карток від 14.02.2020 - ОСОБА_12 , чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із неспівставимістю зі зразками підпису ОСОБА_12 .
Питання про те, ким виконаний вищевказаний підпис - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не вирішувалось, через неможливість вирішити питання про автентичність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_12 .
92.Вирішити питання про те, ким виконаний підпис в нижньому лівому куті в графі «підпис Клієнта» Оферти на укладання угоди про обслуговування платіжних карток - ОСОБА_12 , чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із неспівставимістю зі зразками підпису ОСОБА_12 .
Питання про те, ким виконаний вищевказаний підпис - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не вирішувалось, через неможливість вирішити питання про автентичність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_12 .
93.Вирішити питання про те, ким виконаний підпис в нижньому лівому куті в графі «Підпис Клієнта ОСОБА_12 14.02.2020» Анкети-Заяви на акцепт Публічної пропозиції AT «Альфа-Банк» на укладення договору про банківське обслуговування фізичних осіб AT «Альфа-Банк» - ОСОБА_12 , чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із неспівставимістю зі зразками підпису ОСОБА_12 .
Питання про те, ким виконаний вищевказаний підпис - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не вирішувалось, через неможливість вирішити питання про автентичність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_12 .
94.П`ять досліджуваних підписів та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1, 2, сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 виконані ОСОБА_12 .
95.Вирішити питання про те, ким виконаний підпис в нижньому лівому куті в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис вкладника)» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_12 , чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із неспівставимістю зі зразками підпису ОСОБА_12 .
Питання про те, ким виконаний вищевказаний підпис - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не вирішувалось, через неможливість вирішити питання про автентичність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_12 .
96.Вирішити питання про те, ким виконаний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис вкладника)» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_12 , чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із неспівставимістю зі зразками підпису ОСОБА_12 .
Питання, про те, ким виконаний вищевказаний підпис - ОСОБА_5 , чи іншою особою - не вирішувалось, через неможливість вирішити питання про автентичність досліджуваного підпису від імені ОСОБА_12 .
97.Два досліджувані підписи в графах «Підпис клієнта/Уповноваженої особи» Частини 2 Акцепту Публічної пропозиції AT «Альфа-Банк» на укладення Договору на комплексне банківське обслуговування - виконані ОСОБА_12 .
98.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис вкладника)» Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб AT «Альфа-Банк» - виконаний ОСОБА_12 .
99.П`ять досліджуваних підписів та короткі рукописні записи « ОСОБА_12 » на 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 сторінках фотокопії паспорта ОСОБА_12 та фотокопії картки фізичної особи - платника податків ПМ ДПІ у м.Кривий Ріг ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
100.Два досліджувані підписи в графах клієнта « ОСОБА_12 » у двох Квитанціях про отримання коштів у сумі 150,000.00 AT «Альфа-Банк» - виконані ОСОБА_12 .
101.Два досліджувані підписи в правому куті в графі «Підпис клієнта» та підпис в лівому куті в графі «Зразок підпису» на 2 сторінці Заяви-Анкети на відкриття рахунку та видачу платіжної картки від 25.02.2020 AT «МЕГАБАНК» - виконані ОСОБА_12 .
104.Досліджуваний підпис в графі «Підтвердження одержання вкладником (підпис) на 2 сторінці Довідки про система гарантування вкладів фізичних осіб АТ «МЕГАБАНК» - виконаний ОСОБА_12 .
Даними висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС від 14.09.2020 №10/7/753, згідно якого:
1.Досліджуваний підпис на 2 сторінці Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб AT КБ «ПРИВАТБАНК» в графі «Підтвердження одержання вкладником, Підпис ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 » - виконаний ОСОБА_12 .
2.Досліджуваний підпис на 1 сторінці «Анкети-Заяви клієнта фізичної особи-підприємця або особи яка провадить незалежну професійну діяльність про приєднання до умов і правил надання банківських послуг», в графі «Особи з правом фінансового підпису, підпис» - виконаний ОСОБА_12 .
3.Досліджуваний підпис на 3 сторінці «Анкети-Заяви клієнта фізичної особи-підприємця або особи яка провадить незалежну професійну діяльність про приєднання до умов і правил надання банківських послуг», в графі «Клієнт в особі підприємець ОСОБА_12 , підпис» - виконаний ОСОБА_12 .
5.Досліджувані підпис в графі «Ознайомлений, Підпис» та короткі рукописні записи «06.05.2020, ОСОБА_12 » на 2 сторінці Заяви про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних - виконані ОСОБА_12 .
6.Три досліджувані підписи та рукописні записи «Згідно з оригіналом, 06.05.2020, ОСОБА_12 » на зображеннях 1, 2, З, 13 сторінок фотокопії паспорта ОСОБА_12 - виконані ОСОБА_12 .
Даними висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС від 28.09.2020 №12/50, згідно якого:
1.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну куртку, чорні спортивні штани з білими полосами, чорні кросівки з білими полосами; особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину та сидить на стільці у приміщенні магазину на відео з назвою «c40sl588763329el588763743t01», що міститься у диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Бажана» у період часу з 14:05:43 по 14:13:28, згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
2.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну куртку, чорні спортивні штани з білими полосами, чорні кросівки з білими полосами; особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину та сидить на стільці у приміщенні магазину на відео з назвою «c33sl58876331 Iel588764723t01», що міститься у диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Бажана» у період часу з 14:09:20 по 14:13:27 згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
3.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну куртку, чорні спортивні штани з білими полосами, чорні кросівки з білими полосами; особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину та сидить на стільці у приміщенні магазину на відео з назвою «c33sl 588763311ЄІ588764723Ю1», що міститься у папці «2020-06-30» на флеш носію «Кінгстон» в період часу з 14:21:54 по 14:28:40 згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
4.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну куртку, чорні спортивні штани з білими полосами, чорні кросівки з білими полосами: особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину та сидить на стільці у приміщенні магазину на відео з назвою «c33sl588766245el58876768ltO 1», шо міститься у папці «2020-06-30» на флеш носію «Кінгстон» в період часу з 14:57:42 по 15:00:55 згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - не придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
Даними висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС від 28.09.2020 №12/52, згідно якого:
1.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, доброго дня, я хотів змінити ліміти по картці....» та в подальшому веде діалог з особою жіночої статі у аудіофонограмі « ОСОБА_23 », що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - належить ОСОБА_12 ..
2.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, здраствуйте, а я клієнт банку, хотів змінити ліміти по картці» та в подальшому веде діалог з особою чоловічої статі у аудіо фонограмі «07_05_09_36.wav», що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - належить ОСОБА_12 ..
3.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, здраствуйте, а я клієнт Вашого банку, я б хотів дізнатися баланс по карті....» та в подальшому веде діалог з особою жіночої статі у аудіо фонограмі «06 05 2 l_00.wav», що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - належить ОСОБА_12 ..
4.Питання «Чи належить голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, доброго дня, а я клієнт банку, хотів би підняти ліміти на картки по знятті» та в подальшому веде діалог з особою жіночої статі у аудіо фонограмі «06_05_17_55.wav», що містяться на диску CD-R«Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - ОСОБА_12 .?» не вирішувалось у зв`язку з недостатньою тривалістю придатного відсегментованого фономатеріалу для проведення порівняльних ідентифікаційних досліджень.
8.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, здраствуйте, у мене зняли без мого відома гроші з електронної картки, чи можете
-Фонограми є цілісні, а саме: «30_04_13_56.wav», «07_05_09_36.wav», «06_05_21_00.wav», ОСОБА_25 », що містяться у папці «Близнюк» на диску CD-R «Verbatim»;
Даними висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС від 25.09.2020 №12/51, згідно якого:
1.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, доброго дня, я хотів змінити ліміти по картці....» та в подальшому веде діалог з особою жіночої статі у аудіофонограмі « ОСОБА_23 », що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - не належить ОСОБА_5 ..
2.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, здраствуйте, а я клієнт банку, хотів змінити ліміти по картці» та в подальшому веде діалог з особою чоловічої статі у аудіо фонограмі «07_05_09_36.wav», що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - не належить ОСОБА_5 .
3.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, здраствуйте, а я клієнт Вашого банку, я б хотів дізнатися баланс по карті....» та в подальшому веде діалог з особою жіночої статі у аудіо фонограмі «06_05_21_00.wav», що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - не належить ОСОБА_5 ..
4.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка промовляє фразу «Алло, доброго дня, а я клієнт банку, хотів би підняти ліміти на картки по знятті» та в подальшому веде діалог з особою жіночої статі у аудіо фонограмі «06_05_17_55.wav», що містяться на диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Близнюк» в папці «Аудіо Близнюк 7z» - не належить ОСОБА_5 ..
17.Питання «Чи належить голос і мовлення особи чоловічої статі, яка одягнена в джинсах та у чорній куртці, та промовляє фразу «Ну да ну да.. на 47 секунді відео та веде бесіду з оператором» у відео фонограмі «c33sl588766245el 588767681Ю1», що міститься у папці «2020-06-30» на флеш носію «Кінгстон» - ОСОБА_5 .?» не вирішувалось у зв`язку з недостатньою тривалістю придатного відсегментованого фономатеріалу для проведення порівняльних ідентифікаційних досліджень.
18.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка одягнена в джинсах та у чорній куртці, та промовляє фразу «паспорт та она же уже 5 лет та веде діалог» на 47 секунді відео у відео фонограмі «c40sl588763747el588764567t01», що міститься у папці «2020-06-30» на флеш носію «Кінгстон» - належить ОСОБА_5 .
19.Питання «Чи належить голос і мовлення особи чоловічої статі, яка одягнена в джинсах та у чорній куртці та веде діалог на 47 секунді відео у відео фонограмі «c40sl588766260el 588767398Ю1», що міститься у папці «2020-06-30» на флеш носію «Кінгстон» - ОСОБА_5 .?» не вирішувалось у зв`язку з недостатньою тривалістю придатного відсегментованого фономатеріалу для проведення порівняльних ідентифікаційних досліджень.
20.Голос і мовлення особи чоловічої статі, яка одягнена в джинсах та у чорній куртці та веде діалог серед діалогу використовує фрази «Здраствуйте, надо обновить ..., в нас номера та вся інформація...., вчера пробували» у відео фонограмі «c40sl588763329el588763743t01», що міститься у диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Бажана» - належить ОСОБА_5
Даними висновку експерта Львівського НДЕКЦ МВС від 18.09.2020 №12/49, згідно якого:
1.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну розстібнуту куртку, темну кофту, світлі джинси, коричневі мокасини; особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину на відео з назвою «c40sl588763329el588763743t01», що міститься у диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Бажана» у період часу з 14:09:10 по 14:14:10 згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
2.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну розстібнуту куртку, темну кофту, світлі джинси, коричневі мокасини; особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину на відео з назвою «c33sl58876331ІЄІ588764723Ю1», що міститься у диску CD-R «Verbatim» на якому відображено запис «Бажана» у період часу з 14:09:09 по 14:14:09 згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
3.Зображення особи чоловічої статі одягненої у чорну розстібнуту куртку, темну кофту, світлі джинси, коричневі мокасини; особа з чорною сумкою та білою медичною маскою, яка рухається по приміщенні магазину на відео з назвою «c33sl58876331 ІЄІ588764723Ю1», що міститься у папці «2020-06-30» на флеш носію «Кінгстон» в період часу з 14:20:01 по 14:20:48 згідно індикатора дати й часу, наданого у якості об`єкта дослідження - придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження.
Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2020 року, під час якого свідок ОСОБА_29 серед наданих фотознімків вказує на особу на фото №4 ( ОСОБА_5 ) як на таку, яку возив протягом двох годин до наявних банкоматів в районі «Позняки» м.Київ.
Даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2020 року, під час якого свідок ОСОБА_29 серед наданих фотознімків вказує на особу на фото №1 ( ОСОБА_12 ) як на таку, яку возив протягом двох годин до наявних банкоматів в районі «Позняки» м.Київ.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2020, під час якого у ФОП « ОСОБА_13 » у АДРЕСА_4 , вилучено оригінал заяви ОСОБА_12 про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних, копію паспорта ОСОБА_12 , флешносій з відеозаписом.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2020, під час якого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, вилучено CD-R компакт диск «Verbatim», на якому містяться скан-копії юридичної справи ТзОВ «Плеяда Львів», рух коштів ТзОВ «Плеяда Львів», скан-копії юридичної справи ОСОБА_12 , рух коштів ОСОБА_12 ; довідку про переказ коштів.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2020, під час якого у ТзОВ «Плеяда Львів» вилучено заяву про відкриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, додаткову угоду про дистанційне обслуговування по картках з`язку до договору банківського обслуговування, додаток №1 до додаткової угоди, додаток №4 до програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів Опитувальник для клієнта юридичної особи-резидента ТзОВ «Плеяда Львів», фінансову звітність мікропідприємства, квитанція №2, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, типову форму переліку осіб, що мають право розпоряджатися всіма рахунками клієнта ЮО, скан копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , рішення учасника №29/11/2019 ТзОВ Діволді», опис документів, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі, статут ТзОВ «Плеяда Львів», юридичну справу ОСОБА_12 , комплексну заяву до договору банківського обслуговування між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_12 , скан копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_12 , інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно договору між Банком та ДП «НАІС», угоду від 12.02.2020 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_12 , висновок №RBUA_HO_20F_200568.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2020, під час якого у АТ «Ідея Банк» за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, вилучено: оригінал анкети-опитувальникаклієнта фізичної особи; оригінал довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, завірену фотокопію паспорта ОСОБА_12 , оригінал заяви ОСОБА_12 на відкриття поточного рахунку, оригінал виписки-повідомлення до Договору комплексного банківського обслуговуванняфізичних осіб в АТ «Ідея Банк», виписку по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_37 розрахунковий період з 01.01.2020 по 12.05.2020, виписку по особових рахунках з 01.01.2020 по 05.12.2020, цифровий носій з даними операцій ОСОБА_12 .
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.08.2020, під час якого у АТ «ПУМБ» за адресою: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5-а, вилучено: заява про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів від 13.02.2020 ОСОБА_8 (оригінал), Перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком від 13.02.2020р. ОСОБА_8 (оригінал), Детальна інформація з сайту minjust.gov.ua від 13.02.2020р. (завірена копія співробітником банку), Опитувальник клієнта - фізичної особи - підприємця від 13.02.2020 ОСОБА_8 (оригінал), Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_8 (оригінал), Розписка в отриманні БПК та/або пін-конверта ОСОБА_8 (оригінал), Анкета-заява (опитувальник) на видачу платіжної картки від 19.02.2020 ОСОБА_8 (оригінал), Додаток до Порядку про особливості відкриття та ведення карткових рахунків корпоративних клієнтів ОСОБА_8 (оригінал), Паспорт та РНОКГ1П ОСОБА_8 (завірена копія власником паспорту та співробітником банку), Заява №286008565 від 24.02.2020р. на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ОСОБА_8 (оригінал), Детальна інформація з сайту minjust.gov.ua від 24.02.2020р. (завірена копія співробітником банку), Рух коштів по рахунку № НОМЕР_38 за період з 13.02.2020 по 12.05.2020, Рух коштів по рахунку № НОМЕР_38 за період з 13.02.2020 по 12.05.2020, Рух коштів по рахунку № НОМЕР_39 за період з 24.02.2020 по 12.05.2020, Рух коштів по рахунку № НОМЕР_39 за період з 24.02.2020 по 12.05.2020, Заява на переказ готівки від 28.02.2020 р. ОСОБА_8 (оригінал), Лист №КНО-О7.8.3/2413БТ від 17.06.2020, Запис розмов, фото з банкоматів. рух коштів по рахунках, IP-адреси та адреси банкоматів Банку через які відбувалося зняття коштів на електронному носії (Диск CD-R).
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2020, під час якого у АТ «КБ «Земельний Капітал» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19, вилучено: диск DVD-R Verbatim з відеозаписами з камер відеоспостереження, диск CD-R Videx з електронним рухом коштів ОСОБА_12 , виписку з особового рахунку ОСОБА_12 з дати відкриття по 12.05.2020, анкету-опитувальник справа фізичної особи ОСОБА_12 , лист №15/563 від 02.06.2020.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2020, під час якого у АТ «Кредобанк» за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 18, вилучено: супровідний лист, оригінал юридичної справи: заява-договірпро надання комплексних банківських послуг, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, паспорт споживчого кредиту, опитувальник клієнта, фотокопії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_12 , виписку по особовому рахунку з 01.01.2020 по 12.05.2020 фото з банкоматів, відео з зовнішніх камер та аудіозаписи розмов операторів, які знаходяться на дисках DVD-R.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2020, під час якого у АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Шулянська, 43, вилучено: завірену копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 , завірену анкету про надання банківських послуг ОСОБА_12 від 14.02.2020, додаток до заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_40 ОСОБА_12 , паспорт споживчого кредиту ОСОБА_12 , вибірку інформації із КБ по номеру № НОМЕР_40 в період з 01.01.2020 по 12.05.2020, виписку з особового рахунку ОСОБА_12 , диск CD-R із відеозаписом.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2020, під час якого у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, вилучено: юридичну справу ОСОБА_12 №151387/68, довідку від 03.06.2020, виписку по руху коштів № НОМЕР_17 , оригінали чеків №308353, №156400, №165390.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2020, під час якого у АТ «Айбокс Банк» за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а, вилучено: виписку по особовому рахунку з 01.01.2020 по 12.05.2020 ОСОБА_12 , виписку по рахунку ОСОБА_12 в період з 03.01.2020 по 12.05.2020, юридичну справу ОСОБА_12 .
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2020, під час якого у АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 30, вилучено: виписку по особовому рахунку з 01.01.2020 по 12.05.2020 ОСОБА_12 , завірену копію заяви-договору про обслуговування завірену копію паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , завіреної копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особи ОСОБА_12 , DVD-R диск з відеозаписами, детальну виписку з рахунку ОСОБА_12 .
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2020, під час якого у АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98, вилучено: належним чином завірені копію паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , опитувальник клієнта ОСОБА_12 , заяву на випуск додаткової картки, заяву про підключення/відключення продукту sms-banking та про зміну номера мобільного телефону, розписку ОСОБА_12 про отримання платіжної картки, виписку по особовому рахунку ОСОБА_12 , заяву-договір про прриєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, опитувальник клієнта фізичної особи.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2020, під час якого у АТ «Банк Кредит Дніпро» за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 32, вилучено: оригінал договору банківського рахунку та надання кредитних послуг, заяву-згоду на укладання Універсального договору банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб, оригінал опитувальника клієнта ОСОБА_12 , оригінал анкети-опитувальника, фотокопію паспорта ОСОБА_12 , копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі, виписку по особомвому рахунку за період з 01.01.2020 по 12.05.2020, CD-диск.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2020, під час якого у Відділенні №8 АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Львів, вул. Чайовського, 33, вилучено: оригінал заяви про відкриття поточних рахунків та картка зі зразками підписів ОСОБА_12 , оферта на укладдання угоди про обслуговування платіжних карток, оригінал заяви-анкети про акцепт публічної пропозиції банку, належним чином завірені копію паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , оригінал довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, анкету-заяву до договору, зміст та вид діяльності, дані івнформативної картки ОСОБА_12 , належним чином завірені копію паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_12 , квитанції про видачу готівки, виписку по особовим рахункам з 14.02.2020 по 12.05.2020.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2020, під час якого у АТ «Мегабанк» за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8, вилучено: копію паспорта та копію картки платника податків ОСОБА_12 , інформаційний лист клієнта ОСОБА_12 , повідомлення про включення персональних даних до бази данихбанку, заяву-анкету на відкриття рахунку та видачу платіжної картки, договір про відкриття рахунку та видачу платіжних карток, додаток до договору, довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, інформацію з єдиного реєстру боржників, копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі, розписку про видачу ПК, виписку по рахунку № НОМЕР_21 за період з 01.01.2020 по 12.05.2020.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2020, під час якого у АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, вилучено інформацію на диску CD-R.
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2020, під час якого у АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, вилучено інформацію на диску DVD-R.
Надані стороною обвинувачення і досліджені безпосередньо в суді докази взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію злочину, винуватість обвинувачених та інші обставини зазначені у ст. 91 КПК України, та вони зібрані у порядку, встановленому ст. 93 КПК України; обставин, передбачених ст. 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв`язку з чим підстави для визнання доказів недопустимими відсутні.
Зазначені докази є узгодженими між собою та іншими доказами у справі та сумніву у своїй належності та допустимості, не викликають.
Розглядаючи кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для здійснення сторонами наданих їм прав та свобод у наданні доказів, їх дослідженні та доведеності їх переконливості перед судом, в межах пред`явленого обвинувачення безпосередньо дослідив докази у справі та перевірив усі обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.
Відповідно до ч.2 ст.17 КК України, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Обвинувальний вирок може бути постановлений судом лише в тому випадку, коли вина обвинуваченої особи доведена поза розумним сумнівом. Тобто, дотримуючись засади змагальності, та виконуючи свій професійний обов`язком, передбачений ст.92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумні і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред`явлено обвинувачення.
Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.
Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний із елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.
Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.
Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінивши кожен доказ у даній справі з точки зору належності, допустимості, достовірності, і їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до переконливого висновку про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_12 пособництва у таємному викраденні чужого майна , за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також пособництва у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином, суд вважає, що дослідженими в судовому засіданні доказами винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України, оскільки він вчинив пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Дії обвинуваченого ОСОБА_5 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, оскільки він вчинив пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб.
Дії обвинуваченого ОСОБА_12 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України, оскільки він вчинив пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Дії обвинуваченого ОСОБА_12 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, оскільки він вчинив пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст.65 КК України суд, при призначенні покарання, враховує тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, та призначає покарання у межах, встановлених у санкції статті Особливої частини Кримінального Кодексу, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.
Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, особу винних.
Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.
Характеризуючи особу ОСОБА_5 , встановлено, що вінраніше притягався до кримінальної відповідальностів; неодружений, дітей на утриманні не має; характеристика формальна; на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває; тривалий час ніде не працює; шкода, завдана потерпілій стороні в особливо великих розмірах, ним не відшкодована.
Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_12 , часткове визнання вини та розкаєння у вчиненому.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_12 , судом не встановлено.
Характеризуючи особу ОСОБА_12 , встановлено, що він раніше не судимий; неодружений; має на утриманні неповнолітню дитину; характеристика позитивна; на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває; тривалий час ніде не працює; шкода, завдана потерпілій стороні в особливо великих розмірах, відшкодована частково.
З врахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що обвинуваченим слід призначити покарання, необхідне й достатнє для їх виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень в межах санкцій статей особливої частини Кримінального кодексу України. Суд враховує особу обвинувачених, їх ставлення до вчиненого та наслідків кримінальних правопрорушень.
Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів», заявлений у кримінальному провадженні, підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Згідно ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням, може бути стягнена судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відповідно до норм ч.1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншими суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Згідно з ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Також ст. 129 КПК України передбачено, що суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому залежно від доведеності підстав і розміру позову.
Як визначено положеннями ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Стаття 1166 ЦК України передбачає загальні підстави відшкодування шкоди, а саме: наявність шкоди, протиправність поведінки особи, що завдала шкоду, причинний зв`язок між заподіяною шкодою та протиправною поведінкою, вина особи, що завдала шкоду.
Протиправність поведінки обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , їх вина, а також причинний зв`язок між заподіяною шкодою та протиправною поведінкою, підтверджені вищезазначеними доказами, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, внаслідок аналізу яких, суд дійшов висновку про винуватість обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованого діяння.
Як було встановлено судом, кримінальними правопорушеннями завдано матеріальної шкоди на суму 5 888 000 гривень.
Разом з цим, в подальшому цивільному позивачу було повернуто частину коштів, які не були викрадені, а були заблоковані на рахунках обвинуваченого ОСОБА_12 у сумі 651 000 гривень.
З урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку, що цивільний позов на суму 5 237 000 гривень підлягає до задоволення.
Відповідно ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Відповідно до ч.2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою, ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
Ціна позову складає 5 237 000 грн, а тому сума судового збору, яка підлягає стягненню на користь держави, становить 78 555 грн.
Судові витрати у розмірі 55 573 гривень, що є вартістю за проведення почеркознавчої експертизи № 10/7/662 від 27.08.2020; почеркознавчої експертизи № 10/7/753 від 14.09.2020; судово-портретної експертизи № 12/50 від 28.09.2020; судово-портретної експертизи № 12/49 від 18.09.2020; експертизи відео-, звукозапису № 12/52 від 28.09.2020; експертизи відео-, звукозапису № 12/51 від 25.09.2020 - підлягають стягненню з обвинувачених в дохід держави.
Питання речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.349, ст.ст. 371, 373, 374, 376 КПК України, суд, -
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна;
-за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі.
У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 призначити остаточне покарання - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.
Близнюка ОСОБА_30 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна;
-за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі.
У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_8 призначити остаточне покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.
Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_5 на підставі ухвали Галицького районного суду м.Львова від 11.07.2020 року у вигляді тримання під вартою - залишити в силі до вступу вироку в законну силу.
Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту його затримання, а саме з 10.07.2020 року.
Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_8 на підставі ухвали Галицького районного суду м.Львова від 11.07.2020 року у вигляді тримання під вартою - залишити в силі до вступу вироку в законну силу.
Строк відбування покарання ОСОБА_8 рахувати з моменту його затримання, а саме з 10.07.2020 року.
Цивільний позов задоволити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень.
Стягнути з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на користь ДСА України судовий збір у розмірі 78 555 грн, тобто по 39 277, 5 грн з кожного.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 на користь держави витрати за проведення експертиз: почеркознавчої експертизи № 10/7/662 від 27.08.2020 - 7355, 25 грн.; почеркознавчої експертизи № 10/7/753 від 14.09.2020 - 2451,75 грн.; судово-портретної експертизи № 12/50 від 28.09.2020 - 13 076 грн.; судово-портретної експертизи № 12/49 від 18.09.2020 - 18 306, 4 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 12/52 від 28.09.2020 - 6538 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 12/51 від 25.09.2020 - 7845,6 грн.; всього: 55 573 гривень.
-мобільний телефон марки «Samsung» Гелексі А 73 (ІМЕІ НОМЕР_42 НОМЕР_43 та ІМЕІ НОМЕР_44 , в якому знаходилися сімкартки з абоненським номером НОМЕР_45 та НОМЕР_46 ;
-Картка банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_47 дійсна 09/24;
-Картка банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_48 дійсна 01 /24;
-Картка банку «ОТІПІ Банк» № НОМЕР_49 ;
-Картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_50 дійсна 05X23;
-Картка банку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_51 дійсна 09X23;
-Грошові кошти в сумі 1604 (одна тисяча шістсот чотири) гривні;
-мобільний телефон марки «Samsung» (пошкоджений та без батареї);
-сім картка з маркуванням НОМЕР_52 , 5064, 9069,6;
-Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_46 без сім картки;
-Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_53 без сім картки;
-Стартові пакети «vodafon» з абонентським номером НОМЕР_45 без сім картки;
-Стартові пакети «josc Nexx» з абонентським номером НОМЕР_54 без сім картки;
-Флеш носій чорного кольору на 8 ГБ;
-Стартові пакети «lifesell» з абонентським номером НОМЕР_55 без сім картки;
-Стартові пакети «Інтертелеком» без сімкартки;
-Картка банку «А-Банк» № НОМЕР_56 дійсна 10/19;
-Картка банку «Бусінес ДЕБІТ» № НОМЕР_57 дійсна 09/22;
-Картка банку «Свер Банк» № НОМЕР_58 дійсна 08/21;
-Картка банку «Ощад Банк» № НОМЕР_59 дійсна 03/24;
-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ: НОМЕР_61 .
-мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ: НОМЕР_62 , ІМЕІ: НОМЕР_63 .
-блокнот з чорновими записами на фоні емблема «вертоліт Airplane»
-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_64 ;
-банківська картка «Пумб» НОМЕР_65 ; банківська картка «businessmKYBaTop» НОМЕР_66 ;
-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_67 ;
-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_68 ;
-скетч картка «Київстар» НОМЕР_69 ;
-чорновий запис на А4 конфіскувати.
-довідка з банку «Приватбанк» на імя ОСОБА_12 ;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців ОСОБА_12 - залишити при матеріалах справи.
-паспорт ОСОБА_5 серії НОМЕР_70 ;
-посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 повернути ОСОБА_5
-кросівки чорного кольору «Stormproof»;
-спортивні штани чорного кольору з білими вкладками повернути ОСОБА_12 .
На вирок може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1