Справа № 947/8675/22
Провадження № 1-кс/947/4227/22
УХВАЛА

25.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001170 від 25.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у 2017 році у ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами виник намір на заволодіння земельною ділянкою, яка перебувала у власності територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого будівництва на ній багатоквартирного будинку та реалізації нерухомого майна, без наявності законних підстав набуття права власності.

З метою заволодіння земельною ділянкою невстановлені особи підробили рішення № 504 від 17.11.2004 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в подальшому використали для здійснення у передбачений діючим законодавством спосіб державної реєстрації земельної ділянки із присвоєнням їй кадастрового номеру - :02:005:2579 та адреси - АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, за заявою
ОСОБА_4 від 17.11.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Державному земельному кадастрі 28.11.2017 здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 із присвоєнням кадастрового номеру :02:005:2579.
Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку кадастровий номер :02:005:2579 виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім цього, встановлено, що зазначена земельна ділянка із трьох сторін межує із земельними ділянками, які перебувають у комунальній власності без кадастрових номерів, які ІНФОРМАЦІЯ_4 не передані у власність та не надані у користування.
В подальшому, після реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , на підставі витягу з Державного земельного кадастру НВ-017 від 28.11.2017 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 504 від 17.11.2004, прийняте рішення про реєстрацію права власності із відкриттям розділу та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію за ОСОБА_4 на праві власності земельної ділянки 19-а з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 » із присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна 237.
На підставі Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» № 1377-VII від 19.05.2016 с. Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в с. Лиманка.
З метою надання набуттю права власності вигляду цивільно-правових угод, в подальшому здійснено перереєстрації права власності на земельну ділянку та нерухоме майно, яке самовільно було на ній побудоване.
Так, відповідно до договору купівлі-продажу № 176 від 29.01.2018 земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 ОСОБА_4 , від імені якої за довіреністю діяла ОСОБА_6 , продала вказану земельну ділянку ОСОБА_7 , про що державним реєстратором ОСОБА_8 29.01.2018 внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в червні 2018 року державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської області ОСОБА_9 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011

№ ОД8, технічних паспортів від 06.02.2018 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 06.02.2018, виданого ФОП ОСОБА_10 , прийняті рішення про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 квартир за № АДРЕСА_3 із відкриттям розділів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із присвоєнням номерів об`єктам нерухомого майна.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що в Книзі реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення № 504 від 17.11.2004 відсутнє, а декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 26.12.2011 № ОД8 не видавалась.

Після смерті ОСОБА_7 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом № 4829 від 18.10.2018, спадщина, яка складається з земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла спадкоємцю - її донці ОСОБА_11 ..

В подальшому, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 9197, 9199, 9201, 9203, 9205, 9207, 9209, 9211, 9213, 9215, 9217, 9219, 9221, 9223, 9225 від 16.11.2018 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , переходить спадкоємцю ОСОБА_7 - її донці ОСОБА_11 .

Крім того, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 9240, 9242, 9244, 9246, 9248, 9250 від 19.11.2018 посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_8 , переходить спадкоємцю ОСОБА_7 - її донці ОСОБА_11 .

Крім того, відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом

№ 4831, 4833, 4845, 4847, 4849, 4837, 4839, 4841, 4835 від 18.10.2018, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ,

АДРЕСА_15 , переходить спадкоємцю - її донці ОСОБА_11 .

Відповідно до свідоцтв про право на спадщину за законом № 4900, 4896, 4898, 4892, 4894 від 22.10.2018,. посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , спадщина, яка складається із квартир АДРЕСА_16 , переходить спадкоємцю ОСОБА_7 - її донці ОСОБА_11 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 11.12.2017, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на замовлення ОСОБА_4 за договором № 12/19 від 11.12.2017.

Згідно зазначеного звіту, ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 складає 44 000 грн.

Також встановлено, що рецензію до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянкиз кадастровим номером :02:005:2579 площею 0,06 га, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 виконано 11.12.2017 ФОП ОСОБА_14 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування є необхідність призначити судові почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документа, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, зразки відтисків печаток юридичних осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та печатки у відповідних документах.

Крім цього, необхідно витребувати відомості щодо місць працевлаштування фігурантів у кримінальному провадженні, за кого звітували як за найманих працівників юридичні особи від імені яких складались документи на нерухомість.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби та пенсійного фонду.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_17 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення почеркознавчих експертиз, однак не додає клопотання експерта про необхідність надання йому оригіналів саме цих документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі працівникам Одеського управління ДВБ Національної поліції України, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою:

АДРЕСА_17 , а саме:

-належним чином завірені копії податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- належним чином завірені копії податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_18 , керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та оригінали печаток зазначених юридичних осіб;

-відомості щодо ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_18 , а саме: які підприємства звітували за них, як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів;

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітністі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;
-копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день

В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1