465/5185/22
1-кс/465/1639/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.09.2022 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської кружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000313 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання погоджене прокурором Франківської кружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000313 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 01.09.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.08.2022 відносно неї шахрайським способом невідомою особою було знято з її кредитної картки грошові кошти в сумі 20205 грн.
В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17.08.2022 близько 09:30 перебувала на Привокзальному ринку по АДРЕСА_1 коли до неї подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_1 , піднявши трубку невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її карточки заблоковані та потерпілій потрібно виробити нову карточку і що після того як ОСОБА_5 її виробить кур`єр привезе її через 2 тижні. Після чого невідома особа надала останній інструкцію як виробити карту через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прислухавшись до невідомого чоловіка який представився працівником банку ОСОБА_5 добровільно виконала усі його вказівки, що точно вводила та куди заходила не пригадує. Одразу після закінчення розмови потерпіла повторно зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 та помітила, що з її рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) знято 20843 грн., тому зрозумівши що із нею розмовляли шахраї, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили що з її рахунку зняті вище вказані кошти. Після чого вона звернулась в поліцію для написання заяви.
Вважає за доцільне ініціювати отримання тимчасового доступу до речей і документів, так як отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, однак в прохальній частині клопотання зазначено про слухання справи за їхньої відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000313 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської кружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000313 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу в період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, або у відповідності ст. 40-1 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , заступника начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1