Справа № 524/1059/22
Провадження № 1-кс/524/669/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000181, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000181, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовувала тим, що 04.02.2022 року до чергової частини Кременчуцького районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що група осіб під приводом продажу дров через Інтернет-оголошення, шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 2 000 грн.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.01.2022 року через мережу Інтернет в мобільному додатку «ОЛХ» знайшов оголошення «Продаю дрова, дуб, граб, акація, ясень, бук», яке було розміщене 17 січня 2022 року, контактний номер телефону зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Він зв`язався із продавцем, сплатив кошти у сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_2 . Після повної оплати товару,продавець перестав виходити на зв`язок.
21.01.2022 року потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, з іншого свого номеру, відповів той самий продавець, який в ході розмови повідомив картку, на яку необхідно сплатити грошові кошти за придбання дров № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування, було встановлено, що мобільним номером телефону НОМЕР_1 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та причетний до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
22.03.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 05.02.2022 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно громадянина ОСОБА_6 , а саме:
- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;
- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
- банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;
- банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;
- банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;
- банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;
- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 .
На даний час у слідства є необхідність в отриманні інформації щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 .
Monobank це український необанк, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отже, вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату розгляд клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
Власник карток ОСОБА_6 про дату розгляд клопотання повідомлявся, надав слідчому судді заяву про слухання клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечували.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в частині надання доступу до інформації щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Щодо надання доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідності такого доступу, оскільки така картка під час обшуку не вилучалася у ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000181, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в яких є інформація по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.03.2022 року, а саме:
- - про рух грошових коштів по банківським карткам по банківським картковим рахункам вказаних осіб (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_9 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1