Справа №522/4646/22
Провадження №1-кс/522/2702/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 27.04.2022, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 04.04.2022, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2022 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України стосовно неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які з метою несанкціонованого зняття котів з платіжних карток громадян України створили фішинговий веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому під виглядом програми Президента України «ЄПідтримка», від імені держави пропонують отримати виплату на картку, заповнивши реквізити та дані платіжних карток, з використанням яких, здійснюється вивід коштів.

На виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області співробітниками УПК в Одеській області було встановлено потерпілих, грошовими коштами яких незаконно заволоділи.

Вжитими заходами встановлено, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи було перераховано на картку Універсал Банк № НОМЕР_1 . Зняття грошових коштів з даної картки здійснювалось в м. Чорноморську Одеської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

В зв`язку з чим, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону « НОМЕР_5 ».

Крім того, в ході досудового розслідування, оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний також: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_6 , з яким фігуранти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підтримують тісні соціальні зв`язки

Таким чином, 27.04.2022 р. в період часу з 07 год 09 хв. по 08 год 39 хв., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Банківська карта «Альфа Банк» № НОМЕР_7 ;

2. Банківські карта «Восток»: № НОМЕР_8 ;

3. Банківські карта «Монобанк»: № НОМЕР_9 ;

4. Банківські карти «А-Банк»: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

5. Тримач до сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 ;

6. Гарантійний талон від 25.04.2022 на мобільний телефон марки «Айфон 13 міні»,

7. Заява-договір №2074173 про банківське обслуговування ПАТ «Банк Восток»

8. Анкета-заява «Монобанк» на ім`я ОСОБА_5 .

9. Акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток від 24.03.2022 - поміщено до спеціального пакету №РSP 1180636;

10. Грошові кошти номіналом 500 грн., №ЕБ 4458485, №ВЄ 9314921, №ГА 8534492, №ХЕ 0187191, №СД 5936756, №ВГ 4345552, №ВД 2905647, №ЛТ 0510817, №ЕЄ 8116062, №СД 9099485, номіналом 100 дол. США №КВ 67660485 - поміщено до спеціального пакету № РSP 1180635;

11. Мобільний телефон марки «iPhone 13 mini», в корпусі червоного кольору, іміе1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 поміщено до спеціального пакету № РSP 1180634;

12. Мобільний телефон марки «ZTE», імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 - поміщено до спеціального пакету № РSP 1180631

13. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 - поміщено до спеціального пакету № SUD 4012687;

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В судове слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені речі містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.04.2022, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

1. Б Банківська карта «Альфа Банк» № НОМЕР_7 ;

2. Банківські карта «Восток»: № НОМЕР_8 ;

3. Банківські карта «Монобанк»: № НОМЕР_9 ;

4. Банківські карти «А-Банк»: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

5. Тримач до сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 ;

6. Гарантійний талон від 25.04.2022 на мобільний телефон марки «Айфон 13 міні»,

7. Заява-договір №2074173 про банківське обслуговування ПАТ «Банк Восток»

8. Анкета-заява «Монобанк» на ім`я ОСОБА_5 .

9. Акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток від 24.03.2022 - поміщено до спеціального пакету №РSP 1180636;

10. Грошові кошти номіналом 500 грн., №ЕБ 4458485, №ВЄ 9314921, №ГА 8534492, №ХЕ 0187191, №СД 5936756, №ВГ 4345552, №ВД 2905647, №ЛТ 0510817, №ЕЄ 8116062, №СД 9099485, номіналом 100 дол. США №КВ 67660485 - поміщено до спеціального пакету № РSP 1180635;

11. Мобільний телефон марки «iPhone 13 mini», в корпусі червоного кольору, іміе1: НОМЕР_13 , імеі2: НОМЕР_14 поміщено до спеціального пакету № РSP 1180634;

12. Мобільний телефон марки «ZTE», імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 - поміщено до спеціального пакету № РSP 1180631

13. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9», імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 - поміщено до спеціального пакету № SUD 4012687

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000387 від 04.04.2022 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1