У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2426/22
Провадження № 1-кс/210/1443/22
"13" жовтня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000940 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від 17.06.2022 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, 16.06.2022, шахрайським шляхом оформила на ім`я ОСОБА_4 кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перший платіж за покупку за сервісом оплата частинами у сумі 1428,43 грн., чим завдала останньому матеріальний збиток. (ЄО №10746 від 10.08.2022).

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000940 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється в складі групи слідчих слідчого відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В своєму поясненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за даним фактом пояснив, що станом на 16.06.2022 останній користувався сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , який являвся фінансовим номером до двох платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також слугував логіном до інтернет застосунку «Privat24». 16.06.2022 в період часу з 12:00 години по 15:00 годину, до ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ) з повідомленням про те, що термін дії сім-картки належної останньому закінчується та для продовження її дії потрібно повідомити пін-код, що було надіслано в смс сповіщенні ОСОБА_4 .. Після того, як ОСОБА_4 повідомив надісланий пін-код, а саме «3655», закінчив розмову. Надалі, у вечірній час доби, близько 17:00 години 16.06.2022, ОСОБА_4 з власної необхідності вирішив перевірити за стосунок «Privat24», де виявив оформлення кредитної картки НОМЕР_3 , з якої за сервісом «Оплата частинами» на загальну суму 9999 грн. було сплачено 1428,43 грн. за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_2 та здійснено покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_3 на загальну суму 9065,98 грн. та 360 грн. суми комісій, на загальну суму 9425,98 грн.. Після чого, ОСОБА_4 одразу звернувся на гарячу лінію банку за номером « НОМЕР_4 » повідомили, що дана картка оформлена в м. Кривий Ріг, надалі усі свої наявні картки ОСОБА_4 (3 штуки) заблокував.

Крім того, ОСОБА_4 було долучено довідку за реквізитами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_5 ) та додатковими рахунками договору SAMDNWFC9 від 06.11.2019 за період 16.06.2022 16.06.2022.

Вказує, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за 16.06.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками за 16.06.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяву слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940 від 10.08.2022 р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_6 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000940 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000940 від 10.08.2022 р., з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за 16.06.2022 р., інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками за 16.06.2022 р., інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1