Справа № 158/1552/22
Провадження № 1-кс/0158/716/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача - ОСОБА_3

володільця майна - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000302 від 13 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

23.08.2022 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000302 від 13 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що в період з 07.10.2020 по 15.12.2020 невідома особа, під приводом оформлення лікування за кордоном, шляхом обману ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її коштами в загальній сумі 110453,85 грн, з яких в сумі 57703,85 грн ОСОБА_7 передала в м. Ківерці Луцького району Волинської області, а решту в сумі 52750 грн. ОСОБА_7 перерахувала в м. Миргород Полтавської області на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , чим невідома особа завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

За даним фактом 13 серпня 2020 року СД Миргородського РВП ГУНП в Полтаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302.

Згідно з інформацією отриманою під час тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що банківська картка, на яку потерпіла перераховувала грошові кошти належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає у АДРЕСА_1 . Крім того, зняття готівки із вище вказаної карти відбувалось в банкоматі «Приватбанку» м. Ківерці по вул. Незалежності, 21.

В подальшому дане кримінальне провадження було скеровано за підслідністю до СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області для подальшого проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється дочкою ОСОБА_4 та відповідно проживає із нею в одному будинку.

18 серпня 2022 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання вище вказаних осіб, а саме за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні документи, які знаходяться у файлах та які запаковано в сейф-пакет №INZ4035040, а саме:

- копії документації клініки «Top Ichilov», а саме медична програма №293169 на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.;

- підтвердження бронювання готелю на 4 арк.;

- рахунок-фактура №77 від 14.08.2019 (платник ОСОБА_8 ) на 1арк.;

- копія квитка на літак на 1 арк.;

- повідомлення з електронної пошти на 1 арк.;

- копія виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_2 , на 2 арк. );

- додаток на 1 арк. до виписки із медичної картки;

- договір №87 від 17.05.2019 на 5 арк.;

- «сопроводитильное письмо» на 2 арк.;

- договір короткочасної оренди від 05.09.2018 «AT ALFA TRAVEL» від імені «Kashulov Oleksandr» ) на 3арк.;

- документація на виїзд за кордон ОСОБА_9 на 25 арк.;

- інформація «AMSALEM MEDICAL» щодо лікарів які працюють у вказаній клініці на 4 арк.;

- договір від 25.09.2020 «AT ALFA TRAVEL» від імені « ОСОБА_10 » ) на 3 арк.;

- пакет документів на лікування в клініці «TOP ICHILOV CLINIC» від 06.06.2021 на гр. « ОСОБА_11 » номер паспорта НОМЕР_2 на 61 арк.;

- пакет документів щодо працевлаштування за кордоном на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жит. АДРЕСА_3 на 18 арк.;

- пакет документів на лікування за кордоном на ім`я ОСОБА_13 паспорт НОМЕР_3 та договір щодо працевлаштування №107 від 28.07.2019 на 16 арк.;

- пакет документів щодо лікування закордоном на ім`я ОСОБА_14 «MonorMedicalCenter» на 26 арк.;

- договір щодо працевлаштування за кордоном №107 від 22.05.2019 на 5 арк на вище вказану особу паспорт НОМЕР_4 моб. тел. НОМЕР_5 ;

- пакет документів щодо лікування за кордоном на ім`я ОСОБА_15 паспорт НОМЕР_6 , в лікарні «Amsalem Medical» на 5 арк.;

- договір щодо працевлаштування за кордоном №107 від 28.11.2018 із гр. ОСОБА_16 на 5 арк.;

- пакет документів щодо лікування за кордоном на ім`я ОСОБА_17 в клініці «Amsalem Medical» на 10 арк.;

- договір №178 від 25.09.2018 щодо працевлаштування закордоном із додатками на 13 арк.;

- пакет документів щодо лікування за кордоном на особу ОСОБА_18 , паспорт № НОМЕР_7 в клініці «Rambam medical Center» на 13 арк. від 25.09.2018;

- договір №179 від 27.09.2018 щодо працевлаштування за кордоном із додатками на 11 арк.;

- пакет документів щодо лікування за кордоном на особу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_8 . с. Топільно Рожищенський р-н. в клініці «ASSUTA» на 19 арк.;

- договір №177 від 10.04.2019 на 5 арк.;

- договір «краткострочной аренди» від 01.11.2018 на ім`я ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_9 , та документи на його припинення на 24 арк.;

- копії документів щодо лікування в клініці «Global Medical organization» на 7 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном « ОСОБА_21 » на ім`я ОСОБА_22 паспорт № НОМЕР_10 від 22.11.2019 на 37 арк.;

- договір №99 від 21.11.19 на 8 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном на 16 арк.;

- договір про працевлаштування за кордоном особі ОСОБА_23 паспорт № НОМЕР_11 на 5 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном гр. ОСОБА_24 на 32 арк.;

- договір №177 від 11.10.2018 на 5 арк.;

- аркуш паперу із записами щодо розподілу грошових коштів на послуги:

- копії документів щодо лікування за кордоном гр. Komar Marina в клініці «Manor Medical Center» ) з додатками на 26 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном на гр. ОСОБА_25 (моб. тел. НОМЕР_12 ) на 12 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном на 36 арк. на особу Pavlukhin Viktor паспорт НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );

- договір щодо працевлаштування за кордоном №87 від 11.02.2019 з гр. ОСОБА_26 на 2 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном на 22 арк.;

- договір №177 від 20.03.2019 на 5 арк. з гр. ОСОБА_27 паспорт НОМЕР_15 ;

- копії документів щодо лікування за кордоном від 25.12.2018, гр. Martsyniuk Nataliia паспорт НОМЕР_16 на 12 арк.;

- копії документів щодо лікування за кордоном на 21 арк.;

- копія виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного ) хворого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_17 ) паспорт НОМЕР_18 , м. Кривий Ріг;

- договір №87 від 30.05.2019 із вказаним чоловіком у двох примірниках на 10 арк.;

- документи щодо виїзду за кордон на лікування від 14.10.2019 на гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_4 , ( НОМЕР_19 ), паспорт НОМЕР_20 на 17 арк.;

- аркуш паперу на якому наявні записи щодо розрахунку коштів;

- копії документів щодо виїзду закордон з копією паспорта ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт № НОМЕР_21 , зареєстрована в АДРЕСА_5 на 6 арк.:

- договір про надання послуг щодо працевлаштування №98 від 30.06.2017 із вказаною жінкою на 6 арк.;

- договір №77 від 16.11.2016 про надання послуг щодо працевлаштування із гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт № НОМЕР_22 на 6 арк.;

- розписка ОСОБА_32 на 1 арк.;

- додаток до агентського договору на 9 арк.;

- «вопросник для пациента» на 8 арк.;

- «договор краткосрочной аренди Soroka Liudmyla», паспорт НОМЕР_23 на 6 арк.;

- виписка за рахунками ОСОБА_33 на 1 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №70 від 21.03.2017 із гр. ОСОБА_34 на 3 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- 4 догори щодо працевлаштування за кордоном на 19 арк.;

- інформація щодо клініки «TOP CLINIC» на 3 арк. на гр. ОСОБА_35 на 3 арк.;

- «договор краткострочной аренди» від 26.05.2020 на гр. ОСОБА_36 паспорт НОМЕР_24 на 3 арк.;

- рахунок-фактура №201 від 26.05.2020 року на 1 арк.;

- сповіщення із пошти на 1 арк.;

- повідомлення щодо бронювання авіарейсу на 1 арк.;

- «договор краткострочной аренди» від 19.05.2020 на гр. ОСОБА_37 паспорт НОМЕР_25 та ОСОБА_38 , паспорт НОМЕР_26 на 4 арк.;

- документація на виїзд закордон ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_27 на 9 арк.;

- договір про працевлаштування за кордоном №107 від 26.10.2017 на 6 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_40 на 2 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №342 від 27.10.2017 та квитанція на 4 арк.;

- договір щодо надання послуг про працевлаштування за кордоном №81 від 18.05.2017 на 6 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт НОМЕР_28 від 31.01.2008 та ідентифікаційний номер на 2 арк.;

- договір №99 щодо працевлаштування за кордоном від 01.07.2017 на 6 арк. гр. ОСОБА_42 на 6 арк.;

- ідентифікаційний код на 1 арк.;

- квитанція на 1 арк.;

- копія сторінки паспорта НОМЕР_29 з припискою АДРЕСА_6 ;

- договір про надання туристичних послуг №180 від 01.07.2017 р. на 2 арк.;

- договір №77 від 28.11.2016 щодо працевлаштування за кордоном гр. ОСОБА_43 на 6 арк.;

- договір №197 від 29.01.2018 щодо працевлаштування за кордоном на 6 арк.;

- копія паспорта НОМЕР_30 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №13 від 29.01.2018 на 3 арк.

- документи щодо виїзду за кордон на 5 арк.;

- договір №191 від 16.01.2018 щодо надання послуг щодо працевлаштування за кордоном на 6 арк.;

- документи щодо виїзду за кордон на 28 арк.;

- копія паспорта НОМЕР_31 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , с. Печихвости Горохівського району на 1 арк.;

- копія закордонного паспорта на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;

- договір № 137 від 05.03.2018 щодо працевлаштування за кордоном на 5 арк.;

- документи щодо виїзду за кордон на 14 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №60 від 05.03.2018 та квитанція на 4 арк.;

- договір №138 на інформаційно-посередницьке обслуговування турист ОСОБА_46 , паспорт НОМЕР_32 на 1 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №139 від 16.05.2018;

- договір короткострокової оренди від 06.08.2020 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт НОМЕР_33 на 3 арк.;

- документація щодо перетину кордону на 8 арк.;

- виписка із медичної картки хворого на 1 арк.;

- згода пацієнта на обробку персональних даних на 2 арк.

- аркуш паперу із особистими записами;

- інформація щодо лікувального закладу Marina Komar,1960 р.н. на 9 арк.;

- аркуш паперу із особистими даними;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- документація щодо перетину кордону на 31 арк. Коровіцьким ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жит. АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_34 ;

- аркуш паперу А4 з особистими записами;

- копія паспорта НОМЕР_35 гр. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_16 серї НОМЕР_36 , ідентифікаційних номерів та закордонного паспорту ОСОБА_51 НОМЕР_37 на 5 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договір №107 від 15.08.2018 року щодо надання послуг щодо працевлаштування за кордоном на 6 арк. з ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- копія паспорта ОСОБА_53 на 1 арк.;

- документація щодо перетину кордону на 1 арк.;

- бронювання готелю на 1 арк.;

- запрошення на лікування ОСОБА_54 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №277 від 23.02.2021 року на 1 арк.;

- договір короткострокової оренди з ОСОБА_55 від 23.02.2021 на 4 арк.;

- документи щодо лікування на 2 арк.;

- незаповнені бланки висновку про стан здоров`я, фізичний і розумовий розвиток дитини на 2 арк.;

- витяг на 1 арк.;

- авіаквитки на ОСОБА_56 на 2 арк.;

- додатки до договору на 2 арк.;

- рахунок-фактура №299 від 20.04.2021 року на 1 арк.;

- виписка із медичної картки хворого ОСОБА_57 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №217 від 24.11.2020 року на 1 арк.;

- документація щодо лікування на ОСОБА_58 на 3 арк.;

- договір короткострокової оренди від 23.02.2021 з ОСОБА_59 на 4 арк.;

- документи на лікування на 22 арк.;

- аркуш паперу з особистими записами на ОСОБА_60 закордонний паспорт НОМЕР_38 ;

- документація з приводу перетину кордону та лікування ОСОБА_61 н 4 арк.;

- розписка ОСОБА_4 про зобов`язання перед ОСОБА_62 на 1 арк.;

- копія медичної документації на ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- експрес накладна №911 від 10.08.2019 року відправник ОСОБА_4 , одержувач ОСОБА_64 на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу з особистими записами на ОСОБА_65 ;

- документація щодо перетину кордону ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_39 на 1 арк.;

- договір короткострокової оренди від 03.10.2010 в двох примірниках з ОСОБА_67 , паспорт НОМЕР_40 на 2 арк. кожен;

- медична документація на 5 арк.;

- документи на лікування на 4 арк.;

- квиток на літак на 1 арк. на Фойну Людмилу;

- рахунок фактура №209 від 01.10.2020 на Гребінник Лію на 1 арк;

- договір короткострокової оренди від 07.10.2021 з ОСОБА_68 на 3 арк.;

- рахунок фактура №277 від 07.10.2021 з ОСОБА_68 на 1 арк.;

- бланк акту обстеження матеріально-побутових умов сім`я на 2 арк.;

- довідка про потреби дитини у домашньому догляді на 1 арк.;

- виписка по картковому рахунку ОСОБА_4 на 2 арк.;

- запрошення на лікування ОСОБА_54 на 1 арк.

- копія паспорта ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_41 , проживає АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- копія закордонного паспорта ОСОБА_70 Р016005 на 1 арк.

- договір щодо працевлаштування за кордоном №77 від 17.09.2016 року на 6 арк.;

- договір №107 від 21.09.2017 про надання послуг щодо працевлаштування за кордоном із гр. ОСОБА_71 , паспорт № НОМЕР_42 на 6 арк.;

- копія паспорта гр. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого в АДРЕСА_10 , паспорт № НОМЕР_21 на 2 арк.;

- договір про надання послуг щодо працевлаштування за кордоном №99 від 30.06.2017 на 6 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №178 від 30.06.2017 на 3 арк.

- бланк замовлення послуг на 1 арк.;

- договір про надання послуг щодо працевлаштування №177 від 28.11.2017 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НС624736 на 6 арк.;

- бланк замовлення послуг на 2 арк.;

- заявка на бронювання та дані туриста на 3 арк.;

- договір про надання послуг щодо працевлаштування за кордоном №77 від 15.05.2017 на 6 арк.;

- копія паспорта НОМЕР_43 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 1 арк.;

- ідентифікаційний код на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 ;

- заява на бронювання та дані туриста на ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_21 паспорт НОМЕР_44 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_45 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт НОМЕР_46 на 3 арк.;

- копія паспорта НОМЕР_47 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_21 АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- договір про надання послуг щодо працевлаштування за кордоном №78 від 15.05.2017 на 6 арк.;

- ідентифікаційний код на 1 арк.;

- бланк замовлення послуг на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- туристичні документи ОСОБА_79 , паспорт НОМЕР_48 на 13 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_80 , АДРЕСА_12 від 14.11.2017 на 1 арк.;

- копія паспорта СР077905 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на 4 арк.;

- копія закордонного паспорта НОМЕР_48 на 1 арк.;

- договір про надання туристичних послуг №347 від 14.11.2017 на 3 арк.;

- копія паспорта НС624736 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- аркуш паперу з особистими даними та бланк резюме на 1 арк.;

- документація на лікування за кордоном Надії Приходської на 8 арк.;

- копія паспорта НОМЕР_49 на 1 арк.;

- копія рецепту на окуляри на 1 арк.;

- Чорнобильське посвідчення на 1 арк.;

- посвідчення НОМЕР_50 на 1 арк.;

- аркуш паперу з особистими записами на 1 арк.;

- пам`ятка туриста на 1 арк.;

- авіаквиток на 1 арк.

- договір про надання послуг щодо працевлаштування за кордоном №107 від 14.11.2017 з ОСОБА_82 паспорт НОМЕР_51 на 6 арк.;

- документи щодо перебування ОСОБА_83 за кордоном на 6 арк.

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договір №177 від 21.02.2020 щодо працевлаштування за кордоном на 4 арк.;

- документація щодо медичного лікування за кордоном на 11 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_84 НОМЕР_52 , на 1 арк.;

- повідомлення з електронної скриньки на 4 арк.;

- упакування мобільного номеру оператора зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_53 1 шт.;

- договір короткочасної оренди від 04.07.2021 ОСОБА_85 паспорт НОМЕР_23 , ОСОБА_86 паспорт НОМЕР_54 на 3 арк.;

- рахунок -фактура №177 від 04.07.2021 на 1 арк.;

- документація на лікування за кордоном на 9 арк.;

- авіабілети на 4 арк.;

- договір короткострокової оренди від 24.11.2020 ОСОБА_87 паспорт НОМЕР_55 , моб.тел. НОМЕР_56 на 4 арк.;

- рахунок-фактура №№217 від 24.11.2020 на 1 арк.;

- документація щодо лікування за кордоном на 3 арк.;

- договір короткострокової оренди від 01.10.2020 ОСОБА_88 паспорт НОМЕР_57 , ОСОБА_89 паспорт НОМЕР_58 , тел. НОМЕР_59 на 3 арк.;

- рахунок-фактура №207 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- документація на лікування на 24 арк.;

- підтвердження авіабронювання на 1 арк.;

- договір короткострокової оренди від 25.10.2020 ОСОБА_90 , паспорт НОМЕР_60 , тел. НОМЕР_61 на 3 арк.;

- рахунок-фактура №207 від 25.10.2020 на 1 арк.;

- документація на лікування на 3 арк.;

- підтвердження авіабронювання на 1 арк.;

- договір короткострокової оренди від 04.10.2020 ОСОБА_91 , паспорт НОМЕР_39 , в двох примірниках на 7 арк.;

- рахунок-фактура №209 від 01.10.2020 в двох примірниках на 2 арк.;

- незаповнений бланк виписки із медичної карти хворого на 2 арк.;

- підтвердження авіабронювання в двох примірниках на 2 арк.;

- упакування сім-картки мобільного оператора lifecell НОМЕР_62 1 шт.;

- договір короткострокової оренди від 01.10.2020 ОСОБА_88 , паспорт НОМЕР_63 та ОСОБА_92 , паспорт НОМЕР_58 , тел. НОМЕР_59 на 3 арк.;

- рахунок-фактура №207 від 01.10.2020 на 1 арк.;

- документація на лікування на 25 арк.;

- підтвердження авіабронювання на 1 арк.;

- упакування сім-картки мобільного оператора lifecell НОМЕР_64 1 шт.;

- незаповнені бланки резюме на 13 арк.;

- незаповнені бланки договору про надання інформаційних (консультаційних) послуг на 24 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.;

- тарифна політика по добровільному комплексному страхуванню під час подорожі за кордоном на 5 арк.;

- договір короткострокової оренди ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_65 ), в трьох примірниках кожен по три аркуші;

- програма медичного обстеження №9048 на 3 арк;

- документація по лікуванню на 17 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_93 НОМЕР_66 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №201 від 19.06.2020 на 1 арк.;

- білети на 4 арк.;

- повідомлення з електронної скриньки на 1 арк.;

- рахунок-фактура №201 від 18.06.2020 на 1 арк.;

- підтвердження авіабронювання на 1 арк.;

- договір короткострокової оренди від 27.09.2020 ОСОБА_94 , паспорт НОМЕР_25 , ОСОБА_95 НОМЕР_26 в двох примірниках на трьох аркушах кожен;

- підтвердження авіабронювання на 2 арк.;

- сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_24 із кодовими позначеннями 4703, НОМЕР_67 , 6811;

- договір короткострокової оренди від 27.09.2020 ОСОБА_96 паспорт НОМЕР_66 , тел. НОМЕР_65 , в двох примірниках на трьох аркушах кожен;

- підтвердження авіабронювання на 2 арк.;

- договір короткострокової оренди від 25.09.2020 ОСОБА_97 , паспорт НОМЕР_68 , тел. НОМЕР_69 , на 3 арк.;

- підтвердження авіабронювання на 2 арк.;

- договір короткострокової оренди від 26.09.2020 ОСОБА_98 , паспорт НОМЕР_70 , тел. НОМЕР_71 в двох примірниках на 2 арк.;

- підтвердження авіабронювання на 2 арк.

- сім-картка Київстар із кодовими позначеннями НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- договір короткострокової оренди від 27.09.2020 ОСОБА_35 паспорт НОМЕР_74 , тел. НОМЕР_75 в двох примірниках на трьох аркушах кожен;

- підтвердження авіабронювання на 2 арк.;

- сім-картка Київстар із кодовими позначеннями НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

- бланк трудового договору між працівником та фізичною особою на 3 арк.;

- договір щодо надання послуг працевлаштування за кордоном №177 від 15.12.2019 на 4 арк.;

- рахунок -фактура №177 від 12.12.2019 на 1 арк.;

- виписка і медичної картки хворого ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_25 АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- документація щодо лікування за кордоном на 38 арк. із зазначенням даних м. Броди Львівська обл. тел. НОМЕР_79 ;

- договір короткострокової оренди від 12.12.2019 ОСОБА_100 паспорт НОМЕР_80 , тел. НОМЕР_81 на 3 арк.;

- інформація щодо бронювання авіаквитка на 1 арк.;

- договір короткочасної оренди від 06.03.2020 ОСОБА_101 паспорт №FB806974, тел. НОМЕР_82 на 3 арк.;

- договір короткострокової оренди від 19.05.2020 ОСОБА_101 паспорт № НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_82 , ОСОБА_95 FU542477 на 3 арк.;

- авіабілет на 1 арк.;

- виписка із медичної картки хворого ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_26 жителя АДРЕСА_14 в двох примірниках на 2 арк.;

- рахунок-фактура №199 від 20.05.2020 на 3 арк.;

- документація щодо лікування за кордоном на 12 арк.;

- копії консультації лікаря ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_15 з додатками на 3 арк.;

- рахунок-фактура №177 від 27.01.2020 на 2 арк.

- аркуш паперу із записами;

- аркуш паперу з особистими записами ( ОСОБА_104 );

- договір №177 про надання послуг щодо працевлаштування за кордоном від 25.09.2018 на 6 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- документація щодо лікування ОСОБА_105 за кордоном на 11 арк.;

- білет на авіарейс на 1 арк.;

- інформаційний лист клініки ОСОБА_106 на 1 арк.;

- інформація щодо лікування ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_27 паспорт НОМЕР_83 на 6 арк.;

- інформація щодо лікування за кордоном ОСОБА_108 , паспорт НОМЕР_84 на 20 арк.;

- рахунок -фактура №177 від 26.02.2020 на 1 арк.;

- два аркуші із особистими записами (Лариса).

Папка для документів фіолетового кольору в якій знаходяться наступні документи:

- бланки договору від 23.09.2019 ПП Україна, посередник в особі директора ОСОБА_109 у кількості 15 шт. на 4 арк. кожен;

- копія пенсійного посвідчення ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на 1 арк.;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_111 на 1 арк. та прописки паспорта КК151619- Одеська обл. м. Арциз, вул. 28 червня, 68 на 1 арк.;

- договір оренди №0104 від 01.04.2019 між МП «Пролісок» та ОСОБА_112 на 3 арк.;

- акт прийому-передачі на 1 арк.;

- упакування сім-карти ВФ Україна НОМЕР_79 .

Папка-швидкозшивач жовтого кольору у якій наявні наступні документи:

- податкове повідомлення рішення від 22.03.2021 №11717 на 2 арк.;

- реквізити рахунків на 2 арк.;

- відомості нарахування компенсації ОСОБА_4 на 1 арк.;

- розрахунки податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, податкові декларації про майновий стан і доходи, табелі робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ОСОБА_113 на інша податкова документація на 120 арк.;

- виписки по особовим рахункам ОСОБА_114 на 15 арк.;

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_114 на 4 арк.;

- бланки наказів про надання відпустки/звільнення на 2 арк.;

- заява про звільнення ОСОБА_115 на 1 арк.;

- штатний розпис на 1 арк.;

- наказ та заява про прийняття на роботу на 4 арк.;

- квитанція №2 на 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- витяг з пенсійного фонду на 1 арк.;

- довіреність на уповноваження ОСОБА_4 представляти ОСОБА_114 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_114 на 1 арк.;

- відомості з податкової на 4 арк.

Вказана документація після обшуку була оглянута та з первинним упакування поміщено та упаковано у сейф-пакет № 7294955.

Документи, що упаковано в сейф-пакет №РSP2135505, а саме:

- блокнот із особистими даними громадян «ПІБ», дата народження, мобільний номер телефону, логін, пароль до поштової скриньки, діагнози на 18 арк.

- файли із паперовими оголошеннями зі змістом «Оголошення !!! Консультую та допомагаю працевлаштуватись у країні Ізраїль. Виїзд не по тур-путівках!!!!! Наявні вакансії для чоловіків, жінок та сімейних пар. Заключаю договір, даю гарантію. Заробітна плата від 2200 доларів. Вікове обмеження до працездатності. Деталі співпраці по телефону , НОМЕР_85 » у кількості 190 шт.

Вказана документація після обшуку була оглянута з первинним упакування поміщено та упаковано у сейф-пакеті № РSP2135520.

Документи, що упаковано в сейф-пакет №РSP3123739, а саме:

папка скорозшивач червоного кольору із підписом «Чорновики- зразки» в якій містяться наступні документи:

- виписка медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого у Львівській ЦРЛ ОСОБА_116 , 09.03.1985 із підписом та печаткою лікаря ОСОБА_117 в двох екземплярах на 2 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_118 на 1 арк.;

- підтвердження замовлення авіабронювання на 1 арк.;

- договір короткострокової оренди від 14.08.2020 ОСОБА_98 паспорт НОМЕР_86 , тел. НОМЕР_71 на 3 арк.;

- медична програма на Германовську Марину на 6 арк.;

- листи із поштової скриньки на 4 арк.;

- інформація про медичний центр в Ізраїлі на 4 арк.;

- рахунок-фактура №207 від 08.07.2020 на 1 арк.;

- авіаквитки на 2 арк.;

- повідомлення з медичного центру ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт НОМЕР_87 на 5 арк.;

- листи на поштову скриньку на 2 арк.;

- договір короткострокової оренди від 13.10.19 ОСОБА_120 НОМЕР_87 , тел. НОМЕР_88 на 3 арк.;

- інформація про клініку з Ізраїля на 16 арк.;

- бронювання квитка на 1 арк.;

- інформація про клініку на 17 арк.;

- роздруківки із гугл сторінки печаток лікарів, та на деяких аркушах печатки вирізані на 4 арк.;

- виписка з медичної картки хворого Ківерцівська ЦРЛ на хворого ОСОБА_102 де вклеєна печатка КЗ «Ківерцівське районне територіальне медичне об`єднання» та вклеєний підпис лікуючого лікаря ОСОБА_121 на 1 арк.;

- виписка з медичної картки хворого ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_15 , де вклеєна печатка « ОСОБА_123 » на 1 арк.;

- частина виписки медичної картки стаціонарного хворого ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_16 , де вклеєна печатка « ОСОБА_123 » на 1 арк.;

- порожній бланк виписки 2 арк.;

- бланк розірвання договору на 1 арк.;

- порожні бланки виписки з медичної картки амбулаторного (стаціонарного ) хворого в кількості 5 шт. по 2 арк. кожен;

- рахунок-фактура №177 від 27.01.2020 на 1 арк.;

- виписка із картки стаціонарного хворого ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_7 , із вирізаним штампом на 1 арк.;

- виписка із картки стаціонарного хворого ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_7 , на 1 арк.

- бланки розірвання договору на 8 арк.;

- кольорова копія виписки із картки стаціонарного хворого №1573 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_17 на 3 арк.;

- бланки з печатками договору добровільного комплексного страхування під час подорожей за кордоном на 2 арк.;

- бланки резюме на 29 арк.

Вказана документація після обшуку була оглянута з первинним упакування поміщено та упаковано у сейф-пакеті №SUD3043437.

Також в ході обушку було виявлено та вилучено шість мобільних телефонів, які упаковано до сейф-пакету №PSP2135509, а саме:

- мобільний телефон марки «Fly» з імеі1: НОМЕР_89 , імеі2: НОМЕР_90 із сім-карткою оператора «lifecell»;

- мобільний телефон «Fly» НОМЕР_91 , імеі1: НОМЕР_92 , імеі2: НОМЕР_93 ;

- мобільний телефон «Самсунг» SHH- Е250і, імеі1: НОМЕР_94 ;

- мобільний телефон «Самсунг» S5. Імеі1: НОМЕР_95 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі»;

- мобільний телефон марки «Самсунг», А725F/DS імеі: НОМЕР_96 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_97

Вказані телефони після огляду упаковано до сейф-пакету №PSP2135511.

Банківські картки у кількості шести та дві стрейч-картки, які упаковано до сейф-пакету №PSP1188605, а саме:

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_98 ;

- банківська картка «А-банк» № НОМЕР_99 ;

- банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_100 ;

- банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_101 ;

- банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_102 ;

- банківська карка «Приватбанку» № НОМЕР_103 ;

- стрейч-картка «Київстар» на сім-картку № НОМЕР_104 ;

- стрейч-картка «Lifecell» на сім-картку № НОМЕР_105 .

Ноутбук марки «ASUS», серійний номер Х54С ВВNОАS46127746А та зарядний пристрій до нього які упаковано в сейф-пакет №PSP3123736, та які після проведення огляду упаковано до сейф-пакету №SUD3043428.

19 серпня 2022 року вище вказані предмети визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку 18 серпня 2022 року, документи, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Посилається на ті обставини, що не застосування заборон використання та розпорядження вказаних речей призведе до необхідності його повернення особі, у якої воно було вилучене, та, тим самим, позбавить можливості сторону обвинувачення використовувати їх в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні та довести вину осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також може призвести до відчуження, знищення, пошкодження або втрати тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримала з підстав у ньому наведених, просила його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 та її захисник адвокат - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту на майно, а саме, на мобільний телефон, оскільки в ньому міститься інформація у мобільних додатках необхідна для навчання дітей.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання, встановив, що СД ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 13 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 від 03.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, а також комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється створення облікових записів з шахрайською метою, флеш носіїв інформації, що також використовуються з метою заволодіння чужими коштами.

Поряд з цим, на значний обсяг речей вилучених 18.08.2022 під час проведення обшуку, не було надано дозвіл, оскільки ухвалою слідчого судді від 03.08.2022 було надано дозвіл лише на вилучення банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток, а також комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється створення облікових записів з шахрайською метою, флеш носіїв інформації, що також використовуються з метою заволодіння чужими коштами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані речі, на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 03.08.2022 було надано дозвіл, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є підстави стверджувати, що вони зберегли на собі сліди злочину, з метою забезпечення збереження речових доказів, вилучені під час проведення обшуку, мають значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та існує можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, тому на частину вилучених 18.08.2022 під час проведення обшуку речей, слід накласти арешт тимчасово позбавивши можливості користуватися ними, відчужувати їх, розпоряджатися будь-яким чином ними.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 18.08.2022, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:

- упакування мобільного номеру оператора зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_53 1 шт.;

- упакування сім-картки мобільного оператора lifecell НОМЕР_62 1 шт.;

- упакування сім-картки мобільного оператора lifecell НОМЕР_64 1 шт.;

- сім-картка ВФ Україна із кодовими позначеннями НОМЕР_106 , НОМЕР_67 , НОМЕР_107 ;

- сім-картка Київстар із кодовими позначеннями НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- сім-картка Київстар із кодовими позначеннями НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

- упакування сім-карти ВФ Україна НОМЕР_79 .

- мобільний телефон марки «Fly» з імеі1: НОМЕР_89 , імеі2: НОМЕР_90 із сім-карткою оператора «lifecell»;

- мобільний телефон «Fly» НОМЕР_91 , імеі1: НОМЕР_92 , імеі2: НОМЕР_93 ;

- мобільний телефон «Самсунг» SHH- Е250і, імеі1: НОМЕР_94 ;

- мобільний телефон «Самсунг» S5. Імеі1: НОМЕР_95 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі»;

- мобільний телефон марки «Самсунг», А725F/DS імеі: НОМЕР_96 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_97 .

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_98 ;

- банківська картка «А-банк» № НОМЕР_99 ;

- банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_100 ;

- банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_101 ;

- банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_102 ;

- банківська карка «Приватбанку» № НОМЕР_103 ;

- стрейч-картка «Київстар» на сім-картку № НОМЕР_104 ;

- стрейч-картка «Lifecell» на сім-картку № НОМЕР_105 .

- ноутбук марки «ASUS», серійний номер Х54С ВВNОАS46127746А та зарядний пристрій до нього сейф-пакет №SUD3043428,

тимчасово позбавивши можливості відчужувати вище вказане майно та документи, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином ним до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В іншій частині заявлених у клопотанні вимог відмовити.

Негайне виконання даної ухвали покласти на дізнавача, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1