1Справа № 335/5572/22 1-кс/335/2228/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, розслідується кримінальне провадження № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з Головного відділу ЗНД УСБУ в Запорізькій області, встановлено, що після початку відкритої збройної агресії військ рф та окупації частини території України, на території Запорізької області почав діяти логістичний центр, метою діяльності якого є перевірка та організація виїзду громадян на окуповану територію. При цьому, з метою забезпечення безпеки громадян, контролю вантажів та осіб, які виїжджають на непідконтрольну територію, виїзд осіб здійснюється виключно після подання ними відповідних заявок до територіальних громад, затвердження відповідних списків Запорізькою обласною військовою адміністрацією, та перевіркою осіб та транспортних засобів співробітниками поліції під час формування колон для виїзду на території «Авторинку», що розташований по вул. Оріхівське шосе у м. Запоріжжі. У результаті великої численності осіб, які мають на меті перевозку та продаж товарів з метою отримання прибутку, зазначений вище порядок реєстрації та перевірки призвів до формування значних черг транспортних засобів, а також збільшення терміну очікування від моменту подачі заявки до моменту фактичного виїзду. З метою уникнення черг, швидкого внесення осіб до списку на виїзд, формальної швидкої перевірки товарів, почала діяти протиправна корупційна схема, до участі в якій увійшли співробітники поліції, інші посадові особи та посередники з числа цивільних осіб. Встановлено, що до протиправної схеми отримання неправомірної вигоди долучився заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , який після початку збройної агресії рф та окупації частини Запорізької області, виїхав з окупованої території та продовжив нести службу у м. Запоріжжі, де постійно задіюється у несенні служби в логістичному центрі у якості старшого поліцейської групи. Під час несення служби, ОСОБА_4 , за грошову винагороду, яку отримує через посередника, самостійно корегує чергу транспортних засобів, організовує проведення формальних оглядів, чим фактично надає дозвіл на швидкий вивіз до окупованих територій різних товарів перевізниками, з метою отримання прибутку від продажу. У якості посередника до протиправної схеми залучений громадянин України ОСОБА_5 , який використовуючи здобуті зв`язки зі співробітниками поліції, іншими посадовими особами, та їх довіру до власної персони, почав виконувати роль посередника при отриманні грошових коштів від перевізників та громадян на приватних автомобілях, за швидке включення до списку на виїзд, формальний огляд вантажу з метою провозу великої кількості алкогольних та тютюнових виробів, уникнення довготривалих черг. За вказані протиправні дії, ОСОБА_5 отримує від перевізників грошові кошти в сумі 16 000 - 36 000 гривень за один транспортний засіб на однократний виїзд, після чого поза чергою включає їх в перелік транспортних засобів, яким дозволено виїзд на окуповану територію, корегує їх постановку до визначених колон, де проводяться огляди товарів поверхнево та не в повному обсязі. У результаті таких дій, на окуповану територію перевозяться різновиди товарів, у тому числі медичні препарати, тютюнові вироби та алкоголь, частина яких в свою чергу потрапляє військовим рф. Встановлено, що до протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди від перевізників за перетин лінії розмежування та виїзд на територію, яка знаходиться під контролем військ рф, причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів від перевізників, зустрічається з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В ході зустрічі вони обговорюють кількість транспортних засобів, які необхідно пропустити на окуповану територію, суми отриманих грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 передає частину грошових коштів вказаним особам, найчастіше всього ОСОБА_6 . В подальшому вказані особи розподіляють отриманні грошові кошти та передають їх частину співробітникам поліції та невстановленим посадовим особам. Окрім цього встановлено, що до протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди від перевізників за перетин лінії розмежування та виїзд на територію, яка знаходиться під контролем військ рф, причетний діючий співробітник поліції - лейтенант поліції ОСОБА_9 , яка займає посаду інспектора з ювенальної превенції сектору превенції Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області. Так встановлено, що ОСОБА_9 , після військового вторгнення рф та окупації частини Запорізької області, переїхала до м. Запоріжжя, де поступила у розпорядження Управління превентивної діяльності ГУНП. До функціональних обов`язків співробітників УПД, крім іншого, входить забезпечення публічного порядку, в тому числі пов`язаного з переміщенням громадян з окупованих територій, контроль за діяльністю гуманітарних центрів (хабів). У ході функціонування протиправної схеми, громадянин ОСОБА_5 , який постійно перебуває на території авторинку по Оріхівському шосе у м. Запоріжжі, підшукує осіб, які мають намір виїхати на окуповану територію. У ході бесіди з вказаними особами, ОСОБА_5 схиляє останніх до надання неправомірної вигоди за швидкий перетин лінії розмежування, повідомляючи що частину грошових коштів віддає співробітникам поліції, представникам військкоматів, та іншим службовим особам, з метою уникнення різного роду питань під час проходження фільтрації. У разі відмови осіб надавати грошові кошти, ОСОБА_5 повідомляє, що чергу на виїзд потрібно буде чекати два місяці, чоловіків не випустять співробітники військкомату та буде безліч питань від представників правоохоронних органів. Після отримання від осіб згоди на надання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , за допомогою інтернет мессенджерів, відправляє анкетні дані таких осіб ОСОБА_6 . Після отримання підтвердження від ОСОБА_6 про включення громадян до списків на виїзд, ОСОБА_10 , за день до виїзду викликає таких осіб та особисто здійснює постановку їх транспортних засобів до відповідних колон. Вранці наступного дня, після оприлюднення списків на виїзд, ОСОБА_10 особисто отримує від осіб грошові кошти та контролює проходження фільтрації, використовуючи набуті зв`язки зі співробітниками поліції, військкомату та іншими службовими особами. Після цього, у першій половині дня, ОСОБА_10 зустрічається з ОСОБА_6 , та передає грошові кошти за автомобілі, які здійснили виїзд, залишаючи собі частину грошових коштів за здійснене посередництво. Зустрічі відбуваються, як на території м. Запоріжжя, куди фігуранти приїздять на автомобілях, так і на території СТО по АДРЕСА_1 . У разі відсутності ОСОБА_6 , ОСОБА_10 передає грошові кошти його брату ОСОБА_7 . ОСОБА_8 виконує роль водія автомобілів, на яких приїздить на зустріч ОСОБА_6 або ОСОБА_7 . У свою чергу ОСОБА_11 , використовуючи свої зв`язки з співробітниками поліції та іншими службовими особами, які прибули з окупованих територій, у тому числі з співробітником поліції ОСОБА_9 , безпосередньо організовує втручання в чергу та включає транспортні засоби та осіб, які дали згоду на надання грошових коштів, до списку на виїзд на наступний день. Встановлено, що ОСОБА_6 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_10 , конспіративно зустрічається на території м. Запоріжжя з співробітником поліції ОСОБА_9 , якій передає частину грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Відповідно до отриманої інформації з Головного відділу ЗНД УСБУ в Запорізькій області встановлено, що зустрічі зазначених вище осіб, відбуваються на території станції технічного обслуговування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_1, де ведуть підприємницьку діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . У приміщенні вказаного СТО зберігаються засоби зв`язку, чорнові записи, цифрові носії, та інші предмети, які є доказами протиправної діяльності.

За таких обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні станції технічного обслуговування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_1

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення станції технічного обслуговування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення станції технічного обслуговування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України, (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні станції технічного обслуговування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть знаходитися: комп`ютерна техніка, флеш-карти, інші накопичувачі інформації, у тому числі апарати стільникового/мобільного зв`язку, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, що містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування, а також інші предмети, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення станції технічного обслуговування ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, флеш-карт, інших накопичувачів інформації, у тому числі апаратів стільникового/мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, що містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування, а також інших предметів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2022 включно, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1