Справа №295/8106/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000117 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України та додані документи, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000117 від 01.07.2022 за фактом шахрайський дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.05.2022 ОСОБА_5 під приводом продажу товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Де ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ..

У ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Де ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які повідомили, що ОСОБА_5 , являється фізичною особою підприємцем.

19.08.2022 на адресу слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноважений в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області про те, що в ході проведення оперативних заходів, направлених на встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення та аналізуючи інформацію отриману вiд потерпілих, було встановлено особу яка вчинила даний злочин: - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

13.07.2022 було отримано та виконано постанову прокурора Житомирської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_15 , а саме отримано інформацію про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку.

14.07.2022 було отримано інформацію, яка перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого зв`язку з урахуванням періоду вчинення злочину абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_15 .

Вищевказана інформація підтверджується наявними матеріалами: протоколом огляду місця події, протоколами допиту свідків, протоколами проведення виїмок, анкетними даними, місцем проживання та реєстрації громадян, витягами з ІПНП, витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,, являється ФОП у зв`язку з чим доцільно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів платника податків ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_21 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УКР Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому УКР Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів платника податків ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: реєстраційні документи облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; сум отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувались в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника; відшкодування ПДВ платнику податків; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій; рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості (додаток 4); квитанції платнику ПДВ про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; документи, які надавались платниками податків, для розгляду питання виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості (договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарі/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки х особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором; інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості); таблиця даних платника ПДВ (додаток 5) з поясненнями платника; рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 6); рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 7) та документи, що до неї подавались; протоколи засідань комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена в ЄРПН за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26 Перекупка