Справа № 950/417/22
Номер провадження 1-кс/950/81/22
У Х В А Л А

02 травня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у відділенні поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудовс розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 0000033 від 17.02.2022 року за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що 15.02.2022 невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4564 грн. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 ВТІК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2022 року за № 0000033.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 у користуванні малася банківська карта Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , які були емітовані на ім`я останньої.

Так на картці Універсальна у неї мався кредитний ліміт у сумі 25 000 грн., заборгованості по вказаній картці у неї не було. 15.02.2022 близько 19 години ОСОБА_5 побачила у власних повідомленнях (Viber), що з належної їй кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 4564 грн. 76 коп., а саме:

- У сумі 134 грн. 99 коп. на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- У сумі 259 грн. 99 коп. на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

5 платежів на суму 659 грн. 99 коп. на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- 4 платежі на суму 259 грн. 99 коп. на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , London;

- Один платіж на суму 374 грн. 99 коп. на оплату цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АК КЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000033, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції каштану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована по АДРЕСА_3 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.02.2022 року по 17.02.2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , і ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернеті банкінг» за період з 00:00 години 15.02.2022 року по 24:00 годину 17.02.2022 року.

Строк дії ухвали до 02.06.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1