Справа № 212/3369/22
У Х В А Л А

09 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000326 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 19.08.2022 року до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що на початку червня 2022 приблизно, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 7700 гривні, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку червня 2022 року він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на мікрорайоні 5-й Зарічний за мебельним магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Покровському районі м. Кривого Рогу. У магазині є відділ, де продають деталі, а ліворуч у іншому відділенні проводять ремонтні роботи велотранспорту. Він підійшов у відділ ремонту, де його зустрів ремонтник, який представився ОСОБА_6 та почав консультувати. Він сказав, що можна переобладнати його велосипед. Він запитав скільки це буде коштувати та ОСОБА_7 сказав, що 10 000 гривень. Він запитав, що йому потрібно. ОСОБА_7 сказав велосипед та завдаток 5 000 гривень.

02.06.2022 у вечірній час привіз йому у магазин велосипед та перерахував на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти. Картка була на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_7 підтвердив, що кошти отримав. Він залишив йому велосипед та поїхав додому. ОСОБА_7 сказав, що за тиждень або 10 днів його зробить. Наступного дня йому зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що необхідно замовити електро комплект. Він сказав, що не вистачає ще 2000 гривень. Він перерахував 2000 гривень на вищевказану картку 03.06.2022.

05.06.2022 йому знов зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще перекинути 3000 гривень і через два дні буде готовий велосипед. Він перерахував йому кошти.

Через декілька днів він прийшов до магазину, де ОСОБА_7 йому сказав, що треба замовити, ще деталь, оскільки її в комплекті не було. З того часу до 18.06.2022 ОСОБА_7 постійно йому обіцяв, що скоро зробить велосипед.

18.06.2022 прийшов забирати велосипед та ОСОБА_7 повідомив, що була складна робота та попрохав за роботу 3000 гривень. Він 18.06.2022 у вечірній час йому на вищевказану картку перерахував кошти. Після того вони з ним не спілкувались.

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000326 від 15.07.2022 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.06.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується даним рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з`явилися.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходитьдо висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів за період часу з 01.06.2022 по 09.09.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита на ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім додатковим або закритим карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо мобільного застосунку «Privat24» та/або онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, а також до всієї повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків ОСОБА_8 (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунку та руху коштів відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1