У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2022 Справа №607/4544/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_4 та є місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення тютюнових та алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених підакцизних товарів, коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_5 , комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації із записами камер відеоспостереження та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного придбання, перевезення та зберігання підроблених марок акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно з інформацією отриманою з Тернопільського управління ДВБ НП України на виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, виявлено факти незаконного виготовлення тютюнових виробів та алкогольних напоїв, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих розмірах, а саме сигарет українських та іноземних торгових марок, обклеєних незаконно виготовленими марками акцизного податку, які використовуються при продажі незаконно виготовлених товарів з метою збуту на території України, а також контрабандного їх перевезення із території України до країн Європейського Союзу.

Проведеними заходами встановлено, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання у житловому будинку з нежитловими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 630 від 26.12.2016 належить ОСОБА_4 , незаконно виготовляє тютюнові вироби, алкогольні напої та зберігає їх з метою збуту.

Згідно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 21.07.2021 житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_4 .

Крім цього, прокурор ваказав що, згідно з показами свідка ОСОБА_6 , останній на початку березня 2022 року в АДРЕСА_1 , придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 2 блоки сигарет торгової марки "Marlboro"Ю, червоного кольору по ціні 35 грн за 1 пачку сигарет.

Прокурор вказав, що враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів та алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_5 , комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації із записами камер відеоспостереження та інших речей і предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження, в також викладене підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими діями.

Прокурор зазначив, що під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: марки акцизного податку, тютюнові вироби, алкогольні напої, сировину, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вважає, що в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися вказані речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000159 від 20.01.2022.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, предмети та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину та існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя з матеріалів клопотання встановив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також, зберігає у вказаному житловому будинку з господарською будівлею: марки акцизного податку, тютюнові вироби, алкогольні напої, сировину, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.04.2022, який засвідчив, що на початку березня 2022 року в АДРЕСА_1 , придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 2 блоки сигарет торгової марки "Marlboro", червоного кольору по ціні 35 грн за 1 пачку сигарет.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 266845489 від 21.07.2021, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_4 .

Відповідно до витяг з бази даних "АРМОР" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що в житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_4 та являється місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а тому, з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук в житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_4 та являється місцем проживання ОСОБА_5 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку прокурор просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

Щодо вимог про визначення кола осіб, яким слід надати дозвіл на проведення обшуку, то вони до задоволення не підлягають.

Роблячи такий висновок, на виконання ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», беру до уваги висновки Верховного суду, викладені у постанові від 17 лютого 2021 року за результатами розгляду справи № 263/10353/16, де вказав наступне: «Системне тлумачення процесуальних норм, а саме статей 37, 39, 236 КПК України, дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу. Приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК України. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи. Водночас, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні /п. 18 ст. 3 КПК України/, ще й інші, віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу /розшукову/ дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку /понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін./. Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження /п. 24 ст. 3 КПК України/, а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000159 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000159 від 20.01.2022 на проведення обшуку в житловому будинку з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_4 та є місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації та відшукання: підроблених марок акцизного податку, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення тютюнових та алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених підакцизних товарів, мобільних телефонів із сім-картами, якими користується ОСОБА_5 , комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації із записами камер відеоспостереження.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000159 від 20.01.2022, право проникнути в житловий будинок з господарською будівлею, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_4 та є місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1