Справа № 589/1290/22
Провадження № 1-кс/589/446/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») а саме до: юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 09.05.2022 по 23:59 год. 10.05.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, а також можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000160 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000160 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2022 близько о 20:50 год. невстановлена особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на суму 54500 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 показала, що 09.05.2022 близько о 20:50 год. на її мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_3 подзвонила невідома їй особа, по інтонації голосу, це був віртуальний оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її картка заблокована та її переключать на службу безпеки банку. Після чого з нею почав розмовляти чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картки заблоковано, а саме: кредитна та зарплатна картка. Кредитна картка № НОМЕР_1 . Зарплатна картка № НОМЕР_2 . При розмові з даним чоловіком їй на другу лінію поступив дзвінок із номеру НОМЕР_4 і чоловік сказав, щоб вона не відповідала. Після чого чоловік сказав, що їй на телефон зараз прийде смс-повідомлення із кодом і що вона повинна йому його назвати. Коли їй прийшло смс-повідомлення з кодом, вона сказала даному чоловіку його. На її запитання в зв`язку з чим її картки заблоковано, чоловік відповів, що викрадені дані її рахунків на окупованій території та потрібно змінити їх. Далі чоловік сказав почекати та через декілька хвилин відключився. Вона відразу намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід був заблокований, був змінений пароль. Після чого вона зрозуміла, що її ошукали. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_5 , заблокувала свої картки та зв`язалась з оператором, який повідомив, що з її зарплатної картки було здійснено перерахування на її кредитну картку в сумі 13300 грн. та зі скарбнички 19680 грн. Далі з кредитної картки було здійснено зняття коштів трьома транзакціями в сумі 29000 грн., 24500 грн., 5500 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно із ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

При цьому, дізнавачем не обґрунтовано вимогу, щодо вилучення документів які зберігаються на електронних носіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ., старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю зробити її копію;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилина 09.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 10.05.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, з можливістю зробити її копію.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 31 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/446/22
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3