Справа № 161/4415/22
Провадження № 1-кс/161/1947/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 квітня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях зони митного контролю, які використовуються у своїй господарській діяльності ТОВ «Сота Альянс Торг» (), що знаходяться за адресою: вул. Прикордонників, 1, с. Старовойтове, Ковельський район, Волинська область, та які орендуються даним товариством (в тому числі, земельна ділянка з кадастровим номером №:04:001:0006 перебуває в суборенді даного товариства), з метою відшукання, встановлення та вилучення наступного:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Сота Альянс Торг» () між ТОВ «КЛАСТ» (код ЄРДПОУ 21345080), ТОВ «Алтайсіті» (), ТОВ «МАКСІ ПЕЙМЕНТС» (код ЄРДПОУ 44474168 та ТОВ «ВАРЕЗЗА» () щодо ввезених товарів вантажним транспортним засобом із д.н.з. НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 ;

- документів, які стосуються ввезення, зберігання та вивезення товару згаданим транспортним засобом із зони митного контролю (декларації, інвойси, талони тощо);

- журнали в`їзду/виїзду автомобілів на територію зони митного контролю;

- документів (журналів, книг), які стосуються кадрових питань ТОВ «Сота Альянс Торг» (в тому числі, документів у яких фіксується факт прибуття працівників даного товариства на роботу);

- комп`ютерної техніки (в тому числі, магнітних, оптичних та електронних носіїв з даними ТОВ «Сота Альянс Торг») на якій зафіксована вищевказана інформація в електронному вигляді;

- технічних накопичувачів, на яких зберігається фото, відео файли в`їзду/виїзду транспорту, огляду ввезених ТМЦ з метою вилучення даних за період з 15.02.2022 по 25.02.2022 включно.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №0000008 від 28.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2022 року із відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці (зона митного контролю), що розташована на території місця доставки для автотранспорту ТОВ «Сота Альянс Торг» здійснено самовільне вивезення не розмитненого вантажу транспортним засобом із д.н.з НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 , що як наслідок призвело до несплати митних платежів до державного бюджету України у значному розмірі.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне, звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях зони митного контролю за адресою: вул. Прикордонників, 1, с. Старовойтове, Ковельський район, Волинська області, які використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ «Сота Альянс Торг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, документів, що було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, тому прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав заяву у які просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, те, що відшукуванні речі знаходяться за вищевказаною адресою, враховуючи наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

Окрім цього, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України , визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Вказане узгоджується із позицією Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 у справі № 263/10353/16-к.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000008 від 28.03.2022 року на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях зони митного контролю, які використовуються у своїй господарській діяльності ТОВ «Сота Альянс Торг» (), що знаходяться за адресою: вул. Прикордонників, 1, с. Старовойтове, Ковельський район, Волинська область, та які орендуються даним товариством (в тому числі, земельна ділянка з кадастровим номером №:04:001:0006 перебуває в суборенді даного товариства), з метою відшукання, встановлення та вилучення наступного:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Сота Альянс Торг» () між ТОВ «КЛАСТ» (код ЄРДПОУ 21345080), ТОВ «Алтайсіті» (), ТОВ «МАКСІ ПЕЙМЕНТС» (код ЄРДПОУ 44474168 та ТОВ «ВАРЕЗЗА» () щодо ввезених товарів вантажним транспортним засобом із д.н.з. НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 ;

- документів, які стосуються ввезення, зберігання та вивезення товару згаданим транспортним засобом із зони митного контролю (декларації, інвойси, талони тощо);

- журнали в`їзду/виїзду автомобілів на територію зони митного контролю;

- документів (журналів, книг), які стосуються кадрових питань ТОВ «Сота Альянс Торг» (в тому числі, документів у яких фіксується факт прибуття працівників даного товариства на роботу);

- комп`ютерної техніки (в тому числі, магнітних, оптичних та електронних носіїв з даними ТОВ «Сота Альянс Торг») на якій зафіксована вищевказана інформація в електронному вигляді;

- технічних накопичувачів, на яких зберігається фото, відео файли в`їзду/виїзду транспорту, огляду ввезених ТМЦ з метою вилучення даних за період з 15.02.2022 по 25.02.2022 включно.

Строк дії ухвали - до 22.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1