Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4283/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2022 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_3,

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000153 від 03.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження 0000153 від 03.05.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, засновником яких є юридична особа Республіки Білорусь, а кінцевим бенефіціарним власником громадянин Республіки Білорусь, а саме: ПП «САНТА-Україна» (, місце реєстрації: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15), засновником якого є ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (, місце реєстрації: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24).

Засновником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» () є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106), а кінцевим бенефіцеарним власником являється громадянин РБ - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тісно пов`язаний з президентом Республіки Білорусь - ОСОБА_2 .

З огляду на викладене вбачається, що кінцевим бенефіцеарним власником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» та ПП «САНТА-Україна», які зареєстровані на території України, являється юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР» (зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106).

ПП «САНТА ХОЛОД Україна» являється власником майнового комплексу, яке здається у оренду ПП «САНТА-Україна». Основна частина обладнання для ПП «САНТА ХОЛОД Україна» була імпортована протягом 2021-2022 років з Республіки Білорусь, а кошти перераховувались на рахунки підприємств-нерезидентів власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ПП «САНТА-Україна» імпортує молочну та рибну продукцію з Республіку Білорусь, яка в подальшому реалізується через мережі супермаркетів, а кошти відповідно перераховуються у значних розмірах на рахунки підприємств-нерезидентів власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з тим, що Республіка Білорусь надає державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури, приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкти господарювання ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (), ПП «САНТА-Україна» () пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України та кошти отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Крім того встановлено, що згідно реєстру податкових накладних ПП «Санта-Україна» у період січень 2021 - січень 2022 виписало податкові накладні на загальну суму 90 196 744,08 грн. в т.ч. ПДВ 15032790, 68 грн. в адресу суб`єктів господарювання ТОВ «Фудтрансфер» та ТОВ «Джапан СІ Фуд». Вказані суб`єкти господарювання -покупці мають ознаки фіктивності та здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій з метою надання податкової вигоди третім особа. Також, зазначені суб`єкти віднесені до переліку ризикових підприємств. Враховуючи вищенаведене, вбачається не підтвердження реальності здійснення господарських відносин ПП «Санта-Україна» з вищевказаними суб`єктами господарювання та грошові засоби, що надійшли на розрахункові рахунки ПП «Санта-Україна» у розмірі 90 196 744,08 грн. - безповоротна фінансова допомога та заниження доходів на вказану суму.

Встановлено, що ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (), ПП «САНТА-Україна» () у своїй діяльності використовують (орендують) земельну ділянку за кадастровим номером :02:008:0026, яка розташована в Київській області, Києво-Святошинському районі, с. Петрівське, загальною площею 1.8054 га, орендодавцем якої є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106) та об`єкти нерухомого майна, які на ній розташовані за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24 та буд. 24А).

Постановою від 10.06.2022 корпоративні права ПП «САНТА ХОЛОД Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 88 708 000 грн, визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про відкладення судового розгляду на іншу дату.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

У провадженні СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000153 від 03.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

10.06.2022 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 винесено постанову про визнання корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД Україна» () в розмірі 100 % (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 88 708 000 грн речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000153 від 03.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 88 708 000 грн, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_3