Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року Справа № 608/1938/22

Номер провадження1-кс/608/658/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 14 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 14 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 08.10.2022 року близько 22:50 год., невідома особа шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 539 гивень, що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом, 14.10.2022 року, відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що 08.10.2022 року вона перебувала за місцем свого проживання. Так, о 22:52 год. на смартфон останньої надійшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із її банківської картки (№ НОМЕР_1 ) здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 369, 66 грн ( з комісією банку 5 386 грн) на картку іншого банку. Здійснивши вхід у вказаний додаток, потерпіла виявила, що переказ коштів дійсно відбувся та відразу ж зробила знімок екрану смартфону. Надалі, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про такий факт.

Там їй повідомили, що відносно неї вчинили шахрайські дії та паралельно з нею у додаток здійснюють вхід ще три людини. Однак, код до банківської картки, реквізити чи код-CVV, остання нікому не повідомляла. Після чого її картку було відразу заблоковано оператором.

Надалі, 10.10.2022 року потерпіла звернулась до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Там їй надали номер банківського рахунку, на який і були перераховані мої грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та надали квитанцію, яку вона також сфотографувала.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 період з 08.10.2022 року по 10.10.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали встановити два місяці з дати її винесення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000187 від 14 жовтня 2022 року .

Ухвала набрала законної сили 20 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ___________________ року.

Секретар: