Провадження № 1-кс/686/5357/22
УХВАЛА

17 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001961,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до Хмельницького районного управління поліції 12 жовтня 2021 року надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду, згідно заяви ОСОБА_5 , щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, щодо невиконання рішення господарського суду Хмельницької області за №924/1058/19 від 08.01.2020.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.10.2021 внесено бо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001961, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ) було укладено Договір транспортного експедирування № 0801- 01/18sm.

Відповідно до Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося за плату і за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати або організувати надання транспортно- експедиторських послуг, пов`язаних з організацією та забезпеченням перевезень експортно-імпортних і транзитних вантажів Клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу повітряним, морським і автомобільним транспортом відповідно з узгодженими заявками Клієнта.

На виконання умов укладеного між Сторонами договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з експедирування ввірених вантажів, на умовах, погоджених в заявках на перевезення вантажу, за результатами наданої послуги. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставило рахунок фактуру на суму 59096.93грн. Однак, дані послуги не буди сплачені.

З метою повернення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до суду з позовними вимогами про стягнення заборгованості. Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 08 січня 2020 року по справі №924/1058/19 вирішено позов задовольнити у повному обсязі.

В подальшому, 13.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про відкриття виконавчого провадження через невиконання судових рішень відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого 20.05.2020 винесено Постанову про відкриття вказаного виконавчого провадження за №62123855.

Окрім цього, 12.02.2020 винесено Постанову про арешт майна боржника- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Постанову про арешт майна боржника від 07.04.2020 та від 17.11.2020.

Враховуючи викладене, для встановлення всіх обставин вчиненого, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів виконавчого провадження №62123855, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів виконавчого провадження №62123855.

Першого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 16 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя