Дата документу 19.08.2022 Справа № 554/8359/22
Номер провадження 1-кс/554/9258/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004627 від 23.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
22.08.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова , яка зобов`язує Московський ВП ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 12.07.2019 про кримінальне правопорушення, а саме про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення (ЖЄО № 38971 від 22.08.2019).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004627 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2012 року потерпілий ОСОБА_4 придбав автомобіль марки «Chevrolet Aveo 1.5 » н.д.р. НОМЕР_1 . На початку 2018 року даний автомобіль потерпілий ОСОБА_4 надав в оренду малознайомому на ім`я ОСОБА_6 , вони домовились, що кожної неділі чоловік на ім`я ОСОБА_6 буде перераховувати грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку потерпілого ОСОБА_4 , АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_2 . Малознайомий на ім`я ОСОБА_6 добросовістно виконував зобов`язання, але с січня 2019 року перестав перераховувати грошові кошти та виходити на зв`язок. В квітні 2019 року до потерпілого ОСОБА_4 приїхав невідомий чоловік та повідомив, що автомобіль марки «Chevrolet Aveo 1.5 » н.д.р. НОМЕР_1 купив у малознайомого Степана та попросив потерпілого переоформити на нього, на що потерпілий ОСОБА_4 відмовив, після чого даний чоловік зник. На теперішній час потерпілий ОСОБА_4 не володіє інформацією про місцезнаходження свого автомобілю та чоловіка на ім`я ОСОБА_6 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку були перераховані грошові кошти, а саме на картку потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 30; реквізити: МФО: 305299, , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: вул. Плеханівська, б. 20-А, а саме до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.10.2019 по 01.10.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 30; реквізити: МФО: 305299, , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Харків, Гімназійна Набережна, 16-А), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 20-А.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 30; реквізити: МФО: 305299, , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 20-А), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.10.2019 по 01.10.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , реквізити: МФО: 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 30, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 20-А.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1