Справа №523/4806/22
Провадження №1-кс/523/1382/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні за №0000025 від 10.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Встановив:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу №668 на суму 2076000 гривень, предметом якого є поставка термобілизни, спальних мішків такарематів. Згідно накладної за №РН-668 від 14.03.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито поставило 1800 комплектів термобілизни, 1500 спальних мішків та 1000 карематів. 14.03.2022 року зазначені товари були передані актом приймання-передачі матеріальних цінностей Військовій частині НОМЕР_1 . Того ж дня, 14.03.2022р., на підставі накладної та договору зареєстроване платіжне доручення №125 та кошти у сумі 2076000 гривень переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення перевірки зазначеної закупівлі встановлено, що фактично підприємство займається виробництвом меблів, а документи щодо закупівлі тканини для шиття виробів та необхідна матеріально - технічна база відсутні. Вивченням ринкових пропозицій встановлено, що купівля термобілизни, карематів та спальних мішків здійснено за значно завищеними цінами, вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було закуплено товарні цінності за завищеною ціною та неналежної якості, у зв`язку із чим бюджету міста завдано збитків у великому розмірі.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України 10.05.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025.

В ході здійснення досудового розслідування, 24.05.2022 року слідчою СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області винесено постанову про проведення судової-почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою проведення судової-почеркознавчої експертизи на адресу ВП №3 ОРУП №1 в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено, що для складання висновку експерту необхідно надати додаткові матеріали, а саме оригінали усіх досліджуваних об`єктів (договір) купівлі-продажу №668 від 14.03.2022р., накладну №РН-668 від 14.03.2022р., акт приймання передачі матеріальних цінностей, який затверджений 14.03.2022р., підписи в яких від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; а також вільні зразки усіх варіантів підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , достовірно виконані ними самими з офіційних джерел (за період 2020р. - березень 2022р.)

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За наведених обставин вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було закуплено товарні цінності за завищеною ціною та неналежної якості, у зв`язку із чим бюджету міста завдано збитків у великому розмірі та вищезазначені обставини підлягають доказуванню, з урахуванням того, що вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчої надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх тимчасового вилучення за наступним підставами.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти проведенню експертиз, встановленню істини по справі, в також може бути використана як доказ причетності групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст.163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутності відповідальної особи, на зберіганні у якої знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:
Клопотання слідчої СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу №668 від 14.03.2022р.;

- оригіналу накладної № РН-668 від 14.03.2022р.;

- оригіналу акту приймання-передачі матеріальних цінностей, який затверджений 14.03.2022р.;

- належним чином посвідченої копії Наказу про призначення, функціональних обов`язків, особової справи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 станом на 14.03.2022р.;

- оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_5 у кількості 15 одиниць за березень 2022 року, вилучення яких не перешкоджало би діяльності установи; оригіналів документів із зразками підпису ОСОБА_6 у кількості 15 одиниць за березень 2022 року, вилучення яких не перешкоджало би діяльності установи;

- належним чином посвідченої копії «Рішення №3 від 05.03.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_7 з координації діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій», пов`язаної із введенням надзвичайного стану, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_1 було виділено 5000000 гривень на забезпечення територіальних оборони міста Одеси;

- оригінал заявки військової частини НОМЕР_1 від 12.03.2022р. за №1607 на придбання матеріальних цінностей для потреб підрозділу територіальної оборони міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1