Справа № 686/9493/22
Провадження № 1-кс/686/6215/22
УХВАЛА

18 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000815,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «відділом розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000815від 23.04.2022.

23.04.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши про те, що в період з 20 до 21.04.2022 невстановлена особа, під приводом необхідності завдатку за автомобіль «KIA SPORTAGE» відповідно до оголошення на інтернет-сайті «OLX», спонукала заявницю переказати грошові кошти, в загальній сумі 128 600 гривень, на картку № НОМЕР_3 .

Допитом потерпілої встановлено, що вона 19.04.2022 на сайті оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля «KIA SPORTAGE» 2014 року виготовлення. Вона зателефонувала за номером телефону, зазначеному в оголошенні, а саме: № НОМЕР_4 і, в ході телефонної розмови з особою, яка представилась ОСОБА_6 , заявила про своє бажання придбати зазначений автомобіль.

В подальшому, в ході спілкування заявниці з автором оголошення у месенджері Viber, останній повідомив їй, що для придбання автомобіля, необхідно дати завдаток в сумі 30 600 гривень на картку № НОМЕР_3 . 20.04.2022 близько 18:35 ОСОБА_5 відправила з власного рахунку на зазначений автором оголошення грошові кошти в названій ним сумі.

21.04.2022 автор оголошення з приводу продажу автомобіля KIA SPORTAGE повідомив, що в зв`язку із тим, що виникли труднощі із доставкою автомобіля на територію України, потрібно додатково відправити йому грошові кошти. Будучи впевненою в добропорядності намірів продавця, 21.04.2022 о 16.33 год. здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в сумі 40 000 гривень, та двічі по 29 000 гривень, що в сумі дорівнювало сумі грошових коштів, заявлених автором оголошення. В подальшому, продавець вказаного автомобіля взяті на себе зобов`язання не виконав та грошові кошти потерпілій не повернув, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 128 600 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши значну матеріальну шкоду потерпілій.

Отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілої. В подальшому, вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідною інформацією з приводу його вчинення, неможливо.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства у кримінальному провадженні №0000815.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000815, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про клієнта банку власника карти № НОМЕР_3 (заяви про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по-батькові, дату і місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код); банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням карти № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2022 року по теперішній час, а також фото-відеоматеріалів щодо користування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за вищезазначений період часу.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя