Дата документу 18.07.2022 Справа № 554/6096/22
Провадження № 1-кс/554/6934/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000452 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 10.04.2022 під час відпрацювання території за адресою: АДРЕСА_1 виявлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за оперативною інформацією шахрайським шляхом, представляючись волонтером, під приводом надання послуг з перевезення та евакуації осіб з територій, на яких проводяться бойові дії та тимчасово окупованих територій України, незаконно заволодів грошовими коштами осіб, які користувалися його послугами. (ІТС ІПНП № 996 від 10.04.2022)
За вказаним фактом було зареєстроване кримінальне провадження №0000346 від 10.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
10.04.2022 в ході слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в порядку ст.208 КПК України з 15:07 години по 16:00 години (фактичне затримання о 11:55 год) було складено протокол про затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи підозрюваної у вчиненні злочину.
11 квітня 2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Варварівка, Харківської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючому, не одруженому, дітей на утриманні не маючому, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , точної дати та місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою мережі інтернет мережі, побачив інформацію про ОСОБА_6 , яка потребувала перевезення її бабаусі з тимчасово окупованих територій, а саме з міста Маріуполь, в цей час у ОСОБА_4 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 06.04.2022 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, зателефонував ОСОБА_6 під приводом волонтера та запропонував допомогти потерпілій шляхом вивезення її бабусі з тимчасово окупованих територій, а саме з міста Маріуполь, за грошову винагороду 2700 (дві тисячі сімсот) гривень нібито на паливо, на що ОСОБА_6 погодилася та разом зі своїми знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перевела йому перерахувати йому вказані гроші на картку Банківської систем «Приват» банк, № НОМЕР_1 , після чого згідно домовленості у вказаний строк перевезення не здійснив, а незаконно отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 2700 (дві тисячі сімсот) гривень.
Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Окрім цього, ОСОБА_4 , 02.04.2022 ввечері, точного часу та місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою мережі інтернет мережі, побачив інформацію про ОСОБА_12 , котра потребувала перевезення її з тимчасово окупованих територій, а саме з міста Маріуполь, в цей час у ОСОБА_4 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 02.04.2022 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, зателефонував ОСОБА_12 під приводом волонтера та запропонував допомогти ОСОБА_12 шляхом вивезення людей з тимчасово окупованих територій, а саме з міста Маріуполь.
Після цього, 08.04.2022 ОСОБА_4 подзвонив потерпілій та попросив перевести йому грошові кошти у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень нібито на паливо, на що ОСОБА_12 погодилась і перерахувала йому вказані гроші на картку Банківської систем «Приват» банк, № НОМЕР_1 , після чого згідно домовленості у вказаний строк вивезення не здійснив, а незаконно отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Окрім цього, ОСОБА_4 , точної дати та місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою мережі інтернет мережі, побачив інформацію про ОСОБА_13 , котра потребувала перевезення її родичів з тимчасово окупованих територій, а саме з смт. Нікольське, Маріупольського району Донецької області, в цей час у ОСОБА_4 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 08.04.2022 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, зателефонував ОСОБА_13 і, представившись волонтером, запропонував допомогти останній допомогти у вивезенні її родичів з тимчасово окупованих територій, а саме з смт. Нікольське, Маріупольського району Донецької області, за грошову винагороду 3300 (три тисячі триста) гривень нібито на паливо, на що ОСОБА_13 погодилась та перерахувала йому грошові кошти у сумі 300 (триста) гривень, а потім, 09.04.2022 3000 (три тисячі) гроші на картку Банківської системи «Приват» банк, № НОМЕР_1 , після чого згідно домовленості у вказаний строк вивезення не здійснив, а незаконно отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 3300 (три тисячі триста) гривень.
Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Окрім цього, ОСОБА_4 , 09.04.2022 ввечері, точного часу та місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою мережі інтернет мережі, побачив інформацію про ОСОБА_14 , котра потребувала допомоги у пошуку її рідних, у цей час у ОСОБА_4 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_14 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, 09.04.2022 о 17 год. 43 хв. ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, зателефонував ОСОБА_14 під приводом волонтера та запропонував допомогти потерпілій шляхом вивезення її родичів з тимчасово окупованих територій, а саме з міста Маріуполь, за грошову винагороду 1000 (одна тисяча) гривень нібито на паливо, на що ОСОБА_14 погодилась та перерахувала йому вказані гроші на картку Банківської системи «Приват» банк, № НОМЕР_1 двома платежами з банківської картки «Монобанку» № НОМЕР_2 та картки банку «Пумб» № НОМЕР_3 , після чого згідно домовленості у вказаний строк вивезення не здійснив, а незаконно отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень.
Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Причетність ОСОБА_4 до інкримінуємого йому злочину підтверджується зібраними доказами:
-Протоколом затримання складеним 10.04.2022 року в період часу з 15.07 год. до 16.00 год. за адресою: м. Харків, вул. Невельська 1/32, каб. 44 в ході якого було виявлено і вилучено два телефони марки «iPhone ХS MAX», білого кольору, «iPhone SE», сріблистого кольору, карта приватбанку «Visa», № НОМЕР_4 , портфель марки «Adidas», чорно-зеленого кольору, купюра номіналом 5 гривень.
-Допитом підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що після початку воєнних дій на території України розпочав займатися незаконними шахрайським діями, через меседжер інстаграм, шукав осіб котрим необхідно виїхати з певної території у зв`язку з тим, що там проводяться бойові дії. Через вказану інформацію контактував з особами та пропонував послуги перевезення, з умовою перерахування грошей наперед на банківську карту № НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів не виконував обіцяну послугу.
-Протоколом огляду предметів, в ході якого встановлено телефон марки «iPhone SE», пароль розблокування « НОМЕР_5 », на даному телефоні встановлений додаток Приват-24, логін НОМЕР_6 , пароль- ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку мається картка універсальна № НОМЕР_1 , на яку починаючи з 22.03.2022 року періодично здійснювались перекази грошових коштів від людей, котрі замовляли послуги перевезення. При огляді переказів видно, що перший переказ був здійснений 22.03.2022 року о 10.38 год від ОСОБА_15 на суму 4000 гривень, після цього багато аналогічних переказів за послуги, котрі не були виконанні гр. ОСОБА_4 , останній переказ був здійснений 09.04.2022 року о 20.12 год від ОСОБА_16 на суму 200 гривень.
-Протоколом проведення обшуку від 11.04.2022 за місцем мешкання ОСОБА_4 , де було виявлено банківську картку № НОМЕР_1 , строком дії до 11/25, на яку потерпілі відправляли грошові кошти, а також записи прізвищ, імен та по-батькові, контактні дані та адреси ймовірних потерпілих;
-Протоколом огляду оптичного диску, вилученого в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до ПАТ «Приватбанк» від 13.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.05.2022, на якому зафіксовано грошові перекази від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню спливає 21.07.2022, однак завершити досудове слідство до вказаного строку з об`єктивних причин не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Підозрюваний в судовому засіданні вказав, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого.
Захисник підозрюваного підтримав свого підзахисного та не заперечував проти задоволенян клопотання.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 21.07.2022, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного терміну не можливо, внаслідок складності, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно провести:
1.Допитати в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка у зв`язку з військовим станом виїхала до республіки Польші 29.04.2022;

2.Допитати в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка у зв`язку з військовим станом виїхала до республіки Молдови 05.04.2022;

3.Допитати в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка у зв`язку з військовим станом виїхала до Словацької республіки 15.04.2022;

4.Допитати в якості потерпілої ОСОБА_13 , яка у зв`язку з військовим станом виїхала до республіки Польші 02.05.2022.

11 квітня 2022 року Керівником Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , в порядку ст. 615 КУК України, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, 06 травня 2022 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 08.06.2022.

13.05.2022 року за постановою прокурора Немишлянської окружної м. Харкова відповідно до п.п.1 п. 4 ч. 2ст. 216 КПК України, підслідність кримінального провадження № 0000346 визначена за Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР у місті Полтаві.

За постановою Керівника Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 11.07.2022 та 06.06.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_19 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 11.07.2022.

01 липня 2022 року за постановою прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері з матеріалів досудового розслідування за №0000346 від 10.04.2022 виділено матеріали досудового розслідування щодо заявників ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 190 КК України, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000452 від 01.07.2022, в якому 01.07.2022 зупинено строк досудового розслідування у зв`язку з наявними об`єктивними обставинами, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, та передано до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за територіальною підслідністю.

12.07.2022, відповідно до ст. 282 КПК України, слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області відновлено строк досудового розслідування у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки прокурором доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000452 від 01 липня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - до 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1