Справа № 214/4548/22
1-кс/214/870/22
У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000315 від 01.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000315 від 01.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацією про банківські операції з використанням картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 31 серпня 2022 року, а саме: - виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 31.08.2022 по 01.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.08.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 31.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
01.09.2022 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000315 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31.08.2022 їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, який представився співробітником кіберполіції та повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти і для того щоб уникнути шахрайства потрібно зателефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 . ОСОБА_5 почала розуміти, що це і є шахраї та через це не стала дзвонити на вказаний номер НОМЕР_3 , а подзвонила на номер телефону колцентра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який був записаний нею самою в її телефонну книжку. На дзвінок відповів автовідповідач і повідомив, що зараз їй перетелефонує оператор, але перед тим як відключити дзвінок, її одразу ж було переведено на іншу особу, яка ніяк не представилась. Далі, в телефонній розмові, невідомий підтвердив інформацію про зняття грошових коштів і для того, щоб їх зберегти потрібно створити «віртуальну картку» та на неї переказати кошти. Після цього, не розуміючи куди та на яку картку потерпіла переказує кошти, вона робила всі операції, які їй казав невідомий. Після того як вона переказала кошти, останній відключився від дзвінка і тільки після цього ОСОБА_5 зрозуміла що сталося і те, що вона переказала грошові кошти в сумі 50 тисяч 330 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 31.08.2022 по 01.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці на яку було переведено кошти з банківської картки ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 31.08.2022 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період.
Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд даного клопотання за її відсутності.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000315 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), рапорт інспектора ( а.с. 4,5), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або такого, що готується від 01.09.2022 року ( а.с. 6-7); письмові пояснення ОСОБА_5 ( а.с. 8), виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с.9), проткоол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.09.2022 року ( а.с. 10-11)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб які ввели в оману ОСОБА_5 та заволоділи її грошовими коштами, які містилися на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Згідно п.19) ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно витягу ЄРДР 0000315 від 01.09.2022 року дізнавачем (слідчим) у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 .
Відомостей того, що дізнавач ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_7 є сторонами даного кримінального провадження матеріали справи не містять.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні лише дізнавач у ОСОБА_3 як стороні зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000315 від 01.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 31 серпня 2022 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації, а саме:- виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 31.08.2022 по 01.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 08.11.2022 року
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1