Справа №295/3651/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,
подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні за №0000301 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України та додані до нього матеріали,
в с т а н о в и в:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлені слідством особи, шляхом втручання в роботу комп`ютерних мереж, використавши електронний цифровий підпис ОСОБА_5 , без її відома, зареєстрували податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , тим самим подали декларацію на прибуток вказаного підприємства, що має податковий борг та не має оборотів.
02.07.2021 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000301 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначив, що слідством встановлено, що рішенням Корольовського районного суду визнано припиненими з 15.06.2020 трудові відносини між вказаною вище юридичною особою та її колишнім директором ОСОБА_5 , про що зроблено відмітку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Проте, у період з 07.07.2020 по теперішній час з використанням ключа електронного цифрового підпису, виданого на ім`я ОСОБА_5 , до ІТС «Податковий блок» Державної податкової служби вносяться недостовірні відомості щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого сформовано податковий кредит на суму понад 60млн.грн.
За результатами перевірки встановлено, що термін дії ключа електронного цифрового підпису ОСОБА_5 , який використовувся нею на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплив у квітні 2020 року, інший ключ електронний цифровий підпис ОСОБА_5 на своє ім`я не отримувала та нікому не передавала.
В той же час встановлено, що під час перебування ОСОБА_5 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання передавала свій ключ електронний цифровий підпис для використання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_2 , яка неофіційно виконувала функції бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що у період з 07.07.2020 по 30.04.2021 до ІТС «Податковий блок» була подана звітність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписана електронним цифровим підписом ОСОБА_5 .
Відповідно до даних Єдиного вікна подання електронної звітності «Архів електронної звітності» ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 28.04.2021 в АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала електронний цифровий підпис як посадова особа (директор) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Факт отримання 28.04.2021 електронного цифрового підпису в АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подачу нею податкової звітності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у зазначений вище період ОСОБА_5 заперечує.
Таким чином, електронний цифровий підпис на ім`я ОСОБА_5 був отриманий 28.04.2021 в АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленими наразі особами з метою несанкціонованого доступу до ІТС «Податковий блок» та подачі недостовірних відомостей щодо фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування державою сформованого у такий спосіб податкового кредиту.
Слідчим наведено у клопотанні перелік ІР-адрес, з яких, як встановлено досудовим розслідуванням, подавалася податкова звітність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначено, що для зворотного зв`язку були вказані електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6
При перевірці вказаних вище ІР-адрес встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на зазначене та те, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вищезазначених документів, які містять інформацію, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатньо підстав вважати, що дана інформація дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо отримати вказану інформацію, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання інформації про абонентські номери, з яких використовувались ІР-адреси, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) та іншу інформацію, яка може мати значення в даному кримінальному проваджені, згідно з наведеною у клопотанні таблиці з переліком ІР-адрес та за період часу, зазначеного щодо кожної ІР-адреси.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання не з`явилися, в клопотанні слідчий просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити за їх відсутності.
Про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлено товариство, у володінні якого знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке свого представника для участі у розгляді клопотання не направило.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи викладене, а також те, що з клопотання та доданих матеріалів вбачається необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, оскільки є достатні підстави вважати, що вона є важливою у кримінальному провадженні та що іншими способами її неможливо отримати, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання інформації про абонентські номери, з яких використовувались ІР-адреси, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) та іншу інформацію, яка може мати значення в даному кримінальному проваджені, за періоди часу наведені в таблиці:

ЧасIP-адреса
30.04.2021 10:4237.73.99.182
30.04.2021 10:5337.73.99.182
30.04.2021 11:0437.73.99.182
30.04.2021 11:1837.73.99.182
30.04.2021 13:1437.73.2.15
30.04.2021 13:1737.73.2.15
30.04.2021 13:2237.73.2.15
30.04.2021 13:2337.73.2.15
30.04.2021 13:2437.73.2.15
30.04.2021 15:2737.73.2.15
30.04.2021 15:2837.73.2.15
30.04.2021 15:2937.73.2.15
30.04.2021 15:3037.73.2.15
30.04.2021 15:3137.73.2.15
30.04.2021 15:3337.73.2.15
30.04.2021 16:1337.73.2.15
30.04.2021 16:1637.73.2.15
05.05.2021 10:4537.73.99.115
05.05.2021 10:4637.73.99.115
05.05.2021 10:4737.73.99.115
05.05.2021 14:5437.73.43.140
05.05.2021 14:5537.73.43.140
05.05.2021 14:5837.73.43.140
05.05.2021 14:5937.73.43.140
05.05.2021 15:1037.73.43.140
05.05.2021 15:1137.73.43.140
05.05.2021 17:3437.73.36.180
05.05.2021 17:3537.73.36.180
05.05.2021 17:3637.73.36.180
05.05.2021 18:2537.73.43.140
05.05.2021 18:2637.73.36.180
05.05.2021 18:3237.73.36.180
05.05.2021 18:4737.73.43.140
05.05.2021 18:5037.73.43.140
06.05.2021 8:0337.73.4.149
06.05.2021 8:0437.73.4.149
06.05.2021 9:1137.73.4.149
06.05.2021 9:1237.73.4.149
06.05.2021 13:1637.73.109.172
06.05.2021 13:1737.73.109.172
06.05.2021 13:2337.73.109.172
06.05.2021 13:2737.73.109.172
06.05.2021 15:1437.73.109.172
06.05.2021 15:1537.73.109.172
06.05.2021 15:1637.73.109.172
06.05.2021 15:2037.73.109.172
06.05.2021 15:2237.73.109.172
06.05.2021 15:2337.73.109.172
06.05.2021 15:2437.73.109.172
06.05.2021 15:2537.73.109.172
06.05.2021 15:2737.73.109.172
06.05.2021 15:2837.73.109.172
06.05.2021 15:2937.73.109.172
06.05.2021 16:0537.73.109.172
06.05.2021 17:4737.73.109.172
06.05.2021 17:4837.73.109.172
06.05.2021 17:5037.73.109.172
06.05.2021 17:5137.73.109.172
07.05.2021 9:1437.73.56.202
07.05.2021 12:2537.73.56.202
07.05.2021 12:4037.73.56.202
07.05.2021 12:4837.73.56.202
07.05.2021 13:0637.73.56.202
07.05.2021 13:2837.73.56.202
07.05.2021 13:3037.73.56.202
07.05.2021 13:4037.73.56.202
07.05.2021 13:4137.73.56.202
07.05.2021 16:1037.73.56.202
07.05.2021 16:3637.73.56.202
07.05.2021 16:3737.73.56.202
07.05.2021 16:3837.73.56.202
07.05.2021 16:3937.73.56.202
07.05.2021 16:5537.73.56.202
07.05.2021 16:5637.73.56.202
07.05.2021 16:5737.73.56.202
07.05.2021 16:5837.73.56.202
07.05.2021 16:5937.73.56.202
07.05.2021 17:0037.73.56.202
07.05.2021 17:0237.73.56.202
07.05.2021 17:0437.73.56.202
07.05.2021 17:0637.73.56.202
07.05.2021 17:1037.73.56.202
11.05.2021 8:00178.133.163.113
11.05.2021 9:24128.124.170.90
11.05.2021 9:26128.124.170.90
11.05.2021 14:0346.133.153.239
11.05.2021 14:0446.133.153.239
11.05.2021 14:0546.133.153.239
11.05.2021 14:0646.133.153.239
11.05.2021 14:1346.133.153.239
11.05.2021 14:1646.133.145.88
11.05.2021 14:1946.133.153.239
11.05.2021 14:2446.133.153.239
11.05.2021 14:3546.133.153.239
11.05.2021 14:3646.133.153.239
11.05.2021 14:3746.133.145.88
11.05.2021 14:3746.133.153.239
11.05.2021 14:3846.133.145.88
11.05.2021 14:3946.133.145.88
11.05.2021 14:4246.133.145.88
11.05.2021 14:4546.133.145.88
11.05.2021 14:4646.133.153.239
11.05.2021 14:5146.133.153.239
11.05.2021 14:5146.133.145.88
11.05.2021 14:5546.133.153.239
11.05.2021 17:2646.133.145.88
11.05.2021 17:4946.133.145.88
12.05.2021 8:1146.133.87.75
12.05.2021 8:1246.133.87.75
12.05.2021 14:0346.133.88.225
12.05.2021 14:0446.133.88.225
12.05.2021 14:0546.133.88.225
12.05.2021 14:0646.133.88.225
12.05.2021 14:0946.133.88.225
12.05.2021 14:1046.133.88.225
12.05.2021 14:1246.133.88.225
12.05.2021 14:1446.133.88.225
12.05.2021 14:1546.133.88.225
12.05.2021 14:1946.133.88.225
12.05.2021 14:2446.133.88.225
12.05.2021 14:2746.133.88.225
12.05.2021 14:2846.133.88.225
12.05.2021 14:3346.133.88.225
12.05.2021 14:4646.133.88.225
12.05.2021 14:4746.133.88.225
12.05.2021 15:1846.133.88.225
12.05.2021 15:1946.133.88.225
12.05.2021 15:2646.133.88.225
12.05.2021 15:2746.133.88.225
12.05.2021 17:0446.133.88.225
12.05.2021 17:1446.133.88.225
12.05.2021 17:1546.133.88.225
12.05.2021 17:1946.133.88.225
12.05.2021 17:2046.133.88.225
12.05.2021 17:2146.133.88.225
12.05.2021 17:2246.133.88.225
12.05.2021 17:2346.133.88.225
12.05.2021 17:2446.133.88.225
12.05.2021 17:3546.133.88.225
12.05.2021 17:3946.133.88.225
12.05.2021 17:4246.133.88.225
12.05.2021 17:4346.133.88.225
12.05.2021 17:4446.133.88.225
12.05.2021 17:4846.133.88.225
12.05.2021 18:0246.133.88.225
12.05.2021 19:37128.124.104.131
12.05.2021 19:42128.124.104.131
12.05.2021 19:44128.124.104.131
12.05.2021 19:47128.124.104.131
13.05.2021 11:0037.73.110.11
13.05.2021 11:0137.73.110.11
13.05.2021 11:0237.73.110.11
13.05.2021 11:0337.73.110.11
13.05.2021 11:0437.73.110.11
13.05.2021 12:4737.73.15.0
13.05.2021 16:3337.73.15.0
13.05.2021 16:3437.73.15.0
13.05.2021 18:4537.73.15.0
13.05.2021 18:4837.73.15.0
13.05.2021 18:5237.73.15.0
13.05.2021 19:0837.73.15.0
13.05.2021 19:1237.73.15.0
13.05.2021 19:1337.73.15.0
13.05.2021 19:1437.73.15.0
13.05.2021 19:1537.73.15.0
13.05.2021 19:1737.73.15.0
13.05.2021 19:1837.73.15.0
13.05.2021 19:1937.73.15.0
13.05.2021 19:2237.73.15.0
13.05.2021 19:2537.73.15.0
13.05.2021 19:2637.73.15.0
14.05.2021 8:0037.73.15.0
14.05.2021 10:3237.73.107.154
14.05.2021 10:3437.73.107.154
14.05.2021 10:3537.73.107.154
14.05.2021 10:3637.73.107.154
14.05.2021 10:5237.73.107.154
14.05.2021 10:5837.73.107.154
14.05.2021 11:0037.73.107.154
14.05.2021 11:0437.73.107.154
14.05.2021 11:0537.73.107.154
14.05.2021 11:0937.73.107.154
14.05.2021 11:1337.73.107.154
14.05.2021 11:1837.73.107.154
14.05.2021 11:1937.73.107.154
14.05.2021 12:2237.73.107.154
14.05.2021 12:2637.73.107.154
14.05.2021 12:2837.73.107.154
14.05.2021 13:0137.73.107.154
14.05.2021 14:3537.73.107.154
14.05.2021 14:3837.73.107.154
14.05.2021 14:4337.73.107.154
14.05.2021 14:4437.73.107.154
14.05.2021 14:4737.73.107.154
14.05.2021 15:4837.73.107.154
14.05.2021 17:5037.73.107.154
14.05.2021 17:5937.73.107.154
14.05.2021 18:0437.73.107.154
14.05.2021 18:0737.73.107.154
14.05.2021 19:4237.73.107.154
14.05.2021 19:4437.73.107.154
14.05.2021 19:4537.73.107.154
14.05.2021 19:4637.73.107.154
14.05.2021 19:4737.73.107.154
14.05.2021 19:4937.73.107.154
14.05.2021 19:5137.73.107.154
14.05.2021 19:5237.73.107.154
14.05.2021 19:5337.73.107.154
14.05.2021 19:5437.73.107.154
14.05.2021 19:5537.73.107.154
14.05.2021 19:5637.73.107.154
14.05.2021 19:5737.73.107.154
15.05.2021 8:0037.73.107.154
17.05.2021 16:0237.73.102.117
17.05.2021 16:0237.73.102.117
17.05.2021 16:0237.73.102.117
17.05.2021 16:0337.73.102.117
17.05.2021 16:0437.73.102.117
17.05.2021 16:0537.73.102.117
17.05.2021 16:0737.73.102.117
17.05.2021 16:0837.73.102.117
02.06.2021 16:1837.73.48.138
20.08.2021 23:3746.133.177.75
20.08.2021 23:3846.133.177.75
20.08.2021 23:3946.133.177.75
20.09.2021 15:40178.133.24.157
20.09.2021 15:45178.133.24.157
20.09.2021 15:55178.133.24.157
20.09.2021 15:57178.133.24.157
20.09.2021 17:16128.124.22.78
30.09.2021 18:06128.124.241.145

Зобов`язати працівників оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківку з інформацією надати на оптичному носієві інформації.
Встановити строк дії ухвали до 05.07.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1