Провадження № 1-кс/686/2742/22
У Х В А Л А
29 березня 2022 року м. Хмельницький
29 березня 2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
На посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала ОСОБА_7 , під час проведеної раптової перевірки 26.08.2020 провідним фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 у касі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було виявлено нестачу в сумі 10 529 гривень 20 копійок.
В подальшому 25.01.2021 проведено повторну раптову перевірку, у ході якої виявлено нестачу готівкових коштів у сумі 20 125 гривень 40 копійок. Окрім цього оператором ДОКПД Хмельницької дирекції ОСОБА_9 , згідно вимог Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 №454 заповнено додаток №4 до даних правил, а саме узагальнений акт виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021. Відповідно до цього акту нестача грошових коштів становить 97 565 гривень 37 копійок. Дана нестача виникла через невірне відображення списання коштів у касових звітах за вказаний період.
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ в ході якого вилучено оригінали матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку Стуфчинці, за результатами проведених раптових перевірок 26.08.2020 та 25.01.2021, а також оригінали матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до оригіналів: розписок ОСОБА_7 стосовно наявності готівкових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_7 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнені акти про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомости про виплату пенсій та грошових допомог на ІНФОРМАЦІЯ_3 , до оригінали касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 25.01.2021, оригінали контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, заяви ОСОБА_7 від 03.02.2021 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_7 про відшкодування нестачі грошових коштів, узагальненого акту виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021.
В ході проведення досудового розслідування, 20 жовтня 2021 року направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого залучено спеціалістів з метою перевірки факту нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у касі відділення поштового зв`язку Стуфчинці, ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог), за період з 04.03.2020 по 01.05.2020, та інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог), за період з 04.03.2020 по 01.05.2020, та інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 27 травня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду