Справа № 191/986/22
Провадження № 1-кс/191/179/22
У Х В А Л А
іменем України

03 червня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000255 від 20.05.2021 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, при виконанні договорів щодо будівельних робіт присвоїли бюджетні кошти, чим спричинили шкоду державі.

Під час вивчення наявних в органу досудового розслідування документів було встановлено, що в період часу від 06.02.2020 по 29.03.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у якості замовника та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було підписано ряд договорів на реставрацію чи будівельні роботи об`єктів освітньо-виховної інфраструктури.

Згідно договору №140/07-20 від 06.07.2020 генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 30.12.2020.

Однак в ході проведення огляду 19.05.2021 встановлено, що роботи виконанні неналежним чином та не у повному обсязі. Так під час проведення огляду було встановлено відсутність пандусу (спеціального підйому) до приміщення першого поверху одного з входів школи, що унеможливлює вхід до приміщення школи осіб з обмеженими можливостями.

Згідно вказаного договору ціна робіт становить 17 575 722, 00 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 06.07.2021 № 140/07-20попередньо сплановано виплатити за 1 рік, а саме з липня 2020 року до кінця 2020 року (у відповідності строку виконання робіт).

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 09.07.2020 по 10.12.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих та частково невиконаних робіт перераховано бюджетні кошти у розмірі 16 696 759,3 гривень.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 878 962,70 гривень.

Згідно договору №32/02-20 від 06.02.2020 «Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області» генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 30.12.2021.

Однак в ході проведення огляду 27.05.2021 встановлено, що роботи виконанні неналежним чином та не у повному обсязі. Так під час проведення огляду ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 було встановлено ряд недоліків будівельно-ремонтних робіт, зазначених у протоколі огляду місця події.

Згідно вказаного договору ціна робіт становить 15 728 767, 20 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 06.02.2020 № 32/02-20 попередньо сплановано виплатити за 2 роки, а саме з лютого 2020 року до грудня, включно, 2021 року (у відповідності строку виконання робіт).

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 06.02.2020 по 30.12.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих та частково невиконаних робіт перераховано бюджетні кошти у розмірі 9 130 894.83 гривень.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 6 597 872,37 гривень.

Згідно договору № 38/08-21 від 29.03.2021 «Реконструкція стадіону КЗ освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », смт. Покровське, Покровського району Дніпропетровської області (ДК 0214:2015:45454000-4 Реконструкція)» генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 30.12.2022.

Згідно вказаного договору ціна робіт становить 23 870 740, 00 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 29.03.2021 попередньо сплановано виплатити за 2 ріки, а саме з березня 2021 року до грудня 2022 року, включно (у відповідності строку виконання робіт).

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 05.04.2021 по 26.01.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих робіт перераховано бюджетні кошти у розмірі 22 676 299,80 гривень, подальше перерахування грошових коштів з невідомих причин не відбувалось.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 1 194 440,20 гривень.

Згідно договору №228/08-20 від 27.08.2020 «Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель» генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 30.12.2021.

Згідно вказаного договору ціна робіт становить 11 561 550, 00 грн., які відповідно до додатку № 2 до зазначеного вище договору від 27.08.2020 № 228/08-20 попередньо сплановано виплатити за 2 ріки, а саме з серпня 2020 року до грудня 2021 року, включно (у відповідності строку виконання робіт).

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 31.08.2020 по 11.11.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих робіт перераховано бюджетні кошти у розмірі 6 599 972,99 гривень, подальше перерахування грошових коштів з невідомих причин не відбувалось.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 4 961 577,01 гривень.

Згідно договору № 278/09-20 від 28.09.2020 «Капітальний ремонт «НВК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смт. Покровське, Покровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 30.12.2021.

Згідно вказаного договору ціна робіт становить 25 968 700, 00 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 28.09.2020 № 278/09-20 попередньо сплановано виплатити за 2 ріки, а саме з вересня 2020 року до грудня 2021 року, включно (у відповідності строку виконання робіт).

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 30.09.2020 по 29.12.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих робіт перераховано бюджетні кошти у розмірі 24 668 970,50 гривень, подальше перерахування грошових коштів з невідомих причин не відбувалось.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 1 299 729,90 гривень.

Виходячи з вищезазначеного в органу досудового розсування є підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі замовника (платника) не було перераховано грошові кошти у зв`язку із тим, що підрядником ПП « ОСОБА_5 » не було виконано зазначені у договорі будівельні роботи, або зазначені роботи були виконанні не у повному обсязі чи не відповідали робочому проекту або необхідній якості.

Підставою для здійснення оплати між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами генерального підрядника - які на момент проведення досудового розслідування відсутні.

14.01.2022 від ПП « ОСОБА_5 » було отримано відповідь на запит з вих. № 29/12 від 29.12.2021, згідно якої за наявності відповідної ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів згідно ч. 2 ст. 159 КПК Україна.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення документів відносно виконання робіт по зазначеним вище договорам за період часу з 01.02.2020 по 01.06.2022, так як зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази.

Слідчий та прокурор до початку розгляду клопотання надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 20.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 ». З метою вилучення речей, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх вилучення в завірених копіях, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно виконання будівельних робіт за наступними договорами:

-№ 278/09-20 від 28.09.2020«Капітальний ремонт «НВК» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смт. Покровське, Покровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» за період часу з 01.09.2020 по 30.12.2021;

-№ 228/08-20 від 27.08.2020«Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель» за період часу з 01.08.2020 по 30.12.2021;

-№ 140/07-20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт Чаплинської опорної школи Васильківського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» за період часу з 01.07.2020 по 30.12.2020;

-№ 38/08-21 від 29.03.2021«Реконструкція стадіону КЗ освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », смт. Покровське, Покровського району Дніпропетровської області (ДК 0214:2015:45454000-4 Реконструкція)» за період часу з 01.03.2021 по 30.05.2022;

-№ 32/02-20 від 06.02.2020«Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 06.02.2020 по 30.12.2021;

а саме:

-документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 стосовно виконання зазначених будівельних робіт;

-усіх договорів на виконання робіт, укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, з дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

-договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-документів, які свідчать про придбання ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 )необхідного будівельного матеріалу (з усіма чеками, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, та товарно-транспортними накладними) у яких міститься інформація про продавця, об`єм придбаного матеріалу, його назва (маркування) та ціна за одиницю.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення -до 03.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1