С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1880/22
В справі 760/5643/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
25 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Солом`янської Окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 27.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на вилучені під час проведення 18.05.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть бути причетні до вчинення злочинів, знаряддя злочину, а саме:

- 71 аркуш формату А4 із чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334507;

- чорнові записи, на аркушах формату А4, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0317014;

- оригінали договорів в кількості 10 штук, а також договори на підключення телекомунікаційних послуг з гр. ОСОБА_4 , що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334491;

- коробка з-під мобільного телефону марки «Samsung», моделі «Galaxy А03 Car», чорного кольору, ІMЕІ1: НОМЕР_1 , ІMЕІ2: НОМЕР_2 , що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334490;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334482;

- мобільний телефон марки «Iphone 5», білого кольору imei: НОМЕР_3 , що поміщений до спец. пакету №KIV1149510;

- мобільний телефон марки «Iphone 5», білого кольору imei: НОМЕР_4 , що поміщений до спец. пакету №KIV1149505;

- мобільний телефон марки «Iphone 6s», рожевого кольору без зазначеного imei, що поміщений до спец. пакету №KIV1149508;

- мобільний телефон марки «Iphone 7», чорного кольору без зазначеного imei, що поміщений до спец. пакету №KIV1149507;

- ноутбук «НР» моделі «RTL8723DE» S/N: НОМЕР_5 , чорного кольору та зарядний пристрій до нього поміщено до спец пакету №EXP0334482;

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІMЕІ1: НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету НПУ №KIV1149506;

- 3 блокноти з чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334484;

- мобільний телефон марки «Iphone 6», сірого кольору ІMЕІ: НОМЕР_7 , що поміщений до спец. пакету №KIV1149509;

- 3 жорстких диски: S/N: WMAV3D077462, S/N: S14GG9DQ208552, S/N: 04, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334485;

- 3 блокноти з чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334484.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов рапорт від начальника 3-го відділу (сервісної служби) УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_5 з приводу того, що моніторингом мережі Інтернет, зокрема мессенджера «Telegram» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться оголошення про вакансії на роботу із наступним описом « ОСОБА_6 заключается в обмане росиян по разнім алгоритмам (Сбербанк, безопасній счет, сотрудники полиции и многое другое)». В подальшому, в ході особистого спілкування дана особа підтвердила вказану інформацію, щодо роботи та запросила на співбесіду. У ході співбесіди повідомили, що насправді обман відбувається не тільки громадян Російської Федерації, але і громадян інших країн. Як пояснила особа, яка проводила співбесіду, даний офіс займається заволодінням грошових коштів під різними приводами, починаючи від представлення працівниками служби безпеки банків або дітьми, які потрапили в полон та закінчуючи інвестуванням у фінансові ринки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено місцезнаходження колл-центру.

18.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва слідством було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть бути причетні до вчинення злочинів та/або бути знаряддям злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутність власника майна, відомості про якого відсутні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених в клопотанні підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Прокурор у судовому засіданні зазначив та обґрунтував, що вилучені під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді об`єкти (речі, документи, технічні засоби) є речовими доказами, в тому числі предметами кримінального правопорушення, і їх збереження відповідає цілям та завданням кримінального провадження.

Окрім того, прокурор зазначив, що вказаний перелік предметів визнано речовими доказами, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання постановою від 19.05.2022 про визнання їх такими.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що в межах даного кримінального провадження розслідуються можливі протиправні дії співробітників вказаного колл-центру, за адресою місцезнаходження якого і було вилучено речові докази, суд погоджується із заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначений перелік речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, усунення можливості знищення, перетворення чи переміщення, оскільки такі речі можуть бути знаряддям даного кримінального правопорушення або могли зберегти на собі його сліди.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення 18.05.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 71 аркуш формату А4 із чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334507;

- чорнові записи, на аркушах формату А4, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0317014;

- оригінали договорів в кількості 10 штук, а також договори на підключення телекомунікаційних послуг з гр. ОСОБА_4 , що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334491;

- коробка з-під мобільного телефону марки «Samsung», моделі «Galaxy А03 Car», чорного кольору, ІMЕІ1: НОМЕР_1 , ІMЕІ2: НОМЕР_2 , що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334490;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334482;

- мобільний телефон марки «Iphone 5», білого кольору imei: НОМЕР_3 , що поміщений до спец. пакету №KIV1149510;

- мобільний телефон марки «Iphone 5», білого кольору imei: НОМЕР_4 , що поміщений до спец. пакету №KIV1149505;

- мобільний телефон марки «Iphone 6s», рожевого кольору без зазначеного imei, що поміщений до спец. пакету №KIV1149508;

- мобільний телефон марки «Iphone 7», чорного кольору без зазначеного imei, що поміщений до спец. пакету №KIV1149507;

- ноутбук «НР» моделі «RTL8723DE» S/N: НОМЕР_5 , чорного кольору та зарядний пристрій до нього поміщено до спец пакету №EXP0334482;

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІMЕІ1: НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету НПУ №KIV1149506;

- 3 блокноти з чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334484;

- мобільний телефон марки «Iphone 6», сірого кольору ІMЕІ: НОМЕР_7 , що поміщений до спец. пакету №KIV1149509;

- 3 жорстких диски: S/N: WMAV3D077462, S/N: S14GG9DQ208552, S/N: 04, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334485;

- 3 блокноти з чорновими записами, що поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0334484.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_7