Дата документу 28.07.2022 Справа № 554/525/22
Справа №554/525/2022
Провадження №1-кс/554/7916/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000044 від 13.12.2021, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином їх копій, а саме документів (інформації), що стосуються фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по кінцевий термін дії ухвали відповідно до нижче наведених вимог: П.І.Б. та інші ідентифікуючі відомості щодо осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників товариства; реєстраційні відомості товариства; інформація про перебування товариства на податковому обліку; податкова звітність товариства; про рахунки товариства у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувалися в діяльності товариства; відомості про фактичні види діяльності товариства; про перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства (з наданням копій актів таких перевірок або відображенням детальних відомостей щодо підстав та результатів проведених перевірок, виявлених порушень та прийнятих рішень); відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації; інформації про те, чи є товариство платником ПДВ (з відображенням відомостей, що зазначені в свідоцтвах про реєстрацію платника ПДВ); інформації про наявні в товариства заборгованості по сплаті податків; інформації про кількість працівників товариства та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких товариства звітували (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); інформації про місця фактичного знаходження товариства та місця фактичного ведення господарської діяльності; інформація про кримінальні провадження відносно службових осіб вказаного підприємства та вилучення документів щодо його діяльності за весь період функціонування; ІР-адреси, з яких товариство надсилало податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність; інформації, яка вказувала б на ознаки фіктивності діяльності товариства; податкові накладні з розшифровкою товарів, відомості про покупців та постачальників вказаних товариств, які мають доказове значення та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відповідності до зазначених вище вимог. Клопотання прохали розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_3 функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 . Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 акціонером товариства є ІНФОРМАЦІЯ_5 до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів. Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень. 30.09.2015 Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ліквідатором призначено ОСОБА_17 . Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.02.2020 у справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до їх призначення в установленому порядку. Всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №01-01КПЦП в особі керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020та ПП « ОСОБА_18 » в особі директора ОСОБА_19 , що діє на підставі статуту підприємства. Предметом договору є обов`язок продавця передати у власність покупцю
(ПП « ОСОБА_18 ») цінні папери акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі наказу №1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві від 21.05.2021, а Покупець зобов`язується прийняти акції товариства у кількості 7766856 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором. Ціна акцій за вищезазначеним договором становить 1941714,00 грн. Відповідно до розділу 3 «Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох дні з моменту підписання договору. 21.05.2021 в особі керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 та ПП « ОСОБА_18 » в особі директора ОСОБА_19 , що діє на підставі статуту підприємства складено акт прийому-передачі акцій. Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№IBANUA5269001 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який відповідно до умов вищезазначеного договору покупець повинен сплатити грошові кошти у сумі 1941714,00 грн. У ході проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №01-01КПЦП у сумі 1941714,00 грн., на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили. Надалі, 20.08.2021 внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виключено з переліку засновників ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, у діях ОСОБА_17 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. 21.12.2021 вказано нову юридичну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: АДРЕСА_3 . На даний час органу досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 28.07.2022: П.І.Б. та інші ідентифікуючі відомості щодо осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників товариства; реєстраційні відомості товариства; інформація про перебування товариства на податковому обліку; податкова звітність товариства; про рахунки товариства у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувалися в діяльності товариства; відомості про фактичні види діяльності товариства; про перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства (з наданням копій актів таких перевірок або відображенням детальних відомостей щодо підстав та результатів проведених перевірок, виявлених порушень та прийнятих рішень); відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації; інформації про те, чи є товариство платником ПДВ (з відображенням відомостей, що зазначені в свідоцтвах про реєстрацію платника ПДВ); інформації про наявні в товариства заборгованості по сплаті податків; інформації про кількість працівників товариства та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких товариства звітували (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); інформації про місця фактичного знаходження товариства та місця фактичного ведення господарської діяльності; інформація про кримінальні провадження відносно службових осіб вказаного підприємства та вилучення документів щодо його діяльності за весь період функціонування; ІР-адреси, з яких товариство надсилало податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність; інформації, яка вказувала б на ознаки фіктивності діяльності товариства; податкові накладні з розшифровкою товарів, відомості про покупців та постачальників вказаних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : : фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 28.07.2022: П.І.Б. та інші ідентифікуючі відомості щодо осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників товариства; реєстраційні відомості товариства; інформація про перебування товариства на податковому обліку; податкова звітність товариства; про рахунки товариства у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувалися в діяльності товариства; відомості про фактичні види діяльності товариства; про перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства (з наданням копій актів таких перевірок або відображенням детальних відомостей щодо підстав та результатів проведених перевірок, виявлених порушень та прийнятих рішень); відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації; інформації про те, чи є товариство платником ПДВ (з відображенням відомостей, що зазначені в свідоцтвах про реєстрацію платника ПДВ); інформації про наявні в товариства заборгованості по сплаті податків; інформації про кількість працівників товариства та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких товариства звітували (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); інформації про місця фактичного знаходження товариства та місця фактичного ведення господарської діяльності; інформація про кримінальні провадження відносно службових осіб вказаного підприємства та вилучення документів щодо його діяльності за весь період функціонування; ІР-адреси, з яких товариство надсилало податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність; інформації, яка вказувала б на ознаки фіктивності діяльності товариства; податкові накладні з розшифровкою товарів, відомості про покупців та постачальників вказаних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України, суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.

Надати з 28 липня 2022 року до 28 вересня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 28.07.2022: П.І.Б. та інші ідентифікуючі відомості щодо осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників товариства; реєстраційні відомості товариства; інформація про перебування товариства на податковому обліку; податкова звітність товариства; про рахунки товариства у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувалися в діяльності товариства; відомості про фактичні види діяльності товариства; про перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства (з наданням копій актів таких перевірок або відображенням детальних відомостей щодо підстав та результатів проведених перевірок, виявлених порушень та прийнятих рішень); відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації; інформації про те, чи є товариство платником ПДВ (з відображенням відомостей, що зазначені в свідоцтвах про реєстрацію платника ПДВ); інформації про наявні в товариства заборгованості по сплаті податків; інформації про кількість працівників товариства та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких товариства звітували (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); інформації про місця фактичного знаходження товариства та місця фактичного ведення господарської діяльності; інформація про кримінальні провадження відносно службових осіб вказаного підприємства та вилучення документів щодо його діяльності за весь період функціонування; ІР-адреси, з яких товариство надсилало податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність; інформації, яка вказувала б на ознаки фіктивності діяльності товариства; податкові накладні з розшифровкою товарів, відомості про покупців та постачальників вказаних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 28 липня 2022 року до 28 вересня 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 28.07.2022: П.І.Б. та інші ідентифікуючі відомості щодо осіб керівників, головних бухгалтерів, засновників товариства; реєстраційні відомості товариства; інформація про перебування товариства на податковому обліку; податкова звітність товариства; про рахунки товариства у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувалися в діяльності товариства; відомості про фактичні види діяльності товариства; про перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства (з наданням копій актів таких перевірок або відображенням детальних відомостей щодо підстав та результатів проведених перевірок, виявлених порушень та прийнятих рішень); відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації; інформації про те, чи є товариство платником ПДВ (з відображенням відомостей, що зазначені в свідоцтвах про реєстрацію платника ПДВ); інформації про наявні в товариства заборгованості по сплаті податків; інформації про кількість працівників товариства та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків щодо осіб, відносно яких товариства звітували (з відображенням ідентифікуючих відомостей про таких працівників); інформації про місця фактичного знаходження товариства та місця фактичного ведення господарської діяльності; інформація про кримінальні провадження відносно службових осіб вказаного підприємства та вилучення документів щодо його діяльності за весь період функціонування; ІР-адреси, з яких товариство надсилало податкову звітність, інформації за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес подавалася така звітність; інформації, яка вказувала б на ознаки фіктивності діяльності товариства; податкові накладні з розшифровкою товарів, відомості про покупців та постачальників вказаних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 28 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 28 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1