Справа № 548/1754/22
Провадження №1-кс/548/460/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
01.10.2022 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 03.08.202 року невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 7763 грн. , які останній перерахував за придбання акумуляторної бензопили, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000204 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення було встановлено, що кошти в сумі 7763 грн. були перераховані потерпілим на рахунок картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого в подальшому могли проводитися операції зі зняття грошових коштів в терміналах банків, в ході яких могли бути отримані фотоматеріали з особами, які проводили ці операції.

Вказуючи на те, що інформація по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2022 потерперішній час, - з метою отримання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів), зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним рахунком і період часу та надати право зазначеним слідчим вилучити вказані документи, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дізначвач в судове засідання не з`явився.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи дізнавача, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2022 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 03.08.202 року невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 7763 грн. , які останній перерахував за придбання акумуляторної бензопили, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000204 та розпочате його досудове розслідування.

Із матеріалів клопотання, вбачається, що грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Таким чином, сдізнавачем надано достатньо даних, вразховуючи які слідчий суддя вважає, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 у рамках розслідування кримінальногопровадження № 0000201 від 01.10.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , - інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2022 року по 12.10.2022 року а саме: персональні дані власника рахунку та зазначеної банківської картки(прізвище ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даній картці, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отрмання (зняття) грошових коштів.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати ініціатору клопотання та прокуролру дляорганізації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Другий примірник оригіналу ухвали

Слідчий суддя ОСОБА_1