Номер провадження:1-кс/521/2902/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1-кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_6 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування та проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО", сторінка в мережі Інтергнет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даної організації є ОСОБА_7 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Разом із цим, у фірми ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО" є філії в різних містах України, у тому числі в місті Одесі, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 1. З огляду на допиту свідків, а саме менеджерів, які працювали в Одеському філіалі вказаної фірми, без офіційного працевлаштування, які займалися безпосередньо підбором та пошуком автомобілів на аукціоні, в тому числі в США, спілкування з клієнтами, та інше. Крім цього, Одеський філіал зазначеної фірми не вів жодної бухгалтерії та офіційного документування своєї діяльності. Всі операції щодо грошових коштів, а також укладання договорів з клієнтами щодо продажу автомобілів здійснювалось через головний офіс у м. Львові.

Крім цього, фірма ТЗОВ «Любе авто» співпрацювала (а саме укладання договорів і т.д.) з наступними фірмами:

ТОВ "ВЕСТ АВТО ПЛЮС", Код ЕДРПОУ 43803250, зареєстрована 07.09.2020 за юридичною адресою: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, будинок 93А. Керівником даної організації є ОСОБА_8 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

ТОВ «Парк Резерв», Код ЕДРПОУ 43155264 зареєстрована 06.08.2019 за юридичною адресою: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 93 А. Керівником даної організації є ОСОБА_9 , Основним видом діяльності є техобслуговування та ремонт моторних транспортних засобів.

ТОВ «КАР ДРІМ», Код ЕДРПОУ 42843486, зареєстрована 25.02.2019 за юридичною адресою: Україна, 79031, Львівська обл., місто Львів, вул. Стрийська, будинок 195-А. Керівником даної організації є ОСОБА_10 . Основним видом діяльності є інші види інформаційних послуг, не зазначені в жодній з перерахованих категорій.

ПП "АВТОВИР", Код ЕДРПОУ 39527139, зареєстрована 03.12.2014 за юридичною адресою: Україна, 79069, Львівська обл., місто Львів, вулиця Шевченка, будинок 327. Керівником даної організації є ОСОБА_11 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Фірм було багато, однак основним видом діяльності було придбання, ремонт, транспортування та реалізації автомобілів, усі суб`єкти господарської діяльності були підконтрольні ОСОБА_7 , який фактично знаходився у місті Львів.

Процедура з продажу автомобілів з США в Одеській філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" була наступною: клієнт звертався до офісу з метою підбору (підшукання) автомобіля на аукціоні. Після того як автомобіль який влаштовував би клієнта був знайдений, автомобіль викупався за гроші фірми, а після чого клієнт надавав грошові кошти за автомобіль на підставі «інвойсу», придбання здійснювалось за допомогою акаунту, який зареєстрований на ім`я засновника та директора ТОВ «Любе Авто» - ОСОБА_7 або на його дружину ОСОБА_10 , менеджером фірми здійснювались придбання автомобіля.

Так, до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до ОСОБА_7 , який 24.02.2022 за згодою потерпілого взяв у нього транспортний засіб марки Chevrolet Cruze, Vin код: НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2016 року випуску та до теперішнього часу не повернув.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на транспортний засіб, який належить ОСОБА_6 , однак перебуває у ОСОБА_7 , який в подальшому має можливість здійснити його подальшу перереєстрацію та стати його власником.

При цьому, для доведення вини осіб, які підпадають під підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно у повному обсязі зібрати всі наявні докази по вказаному кримінальному провадженню, а вказаний транспортний засіб при цьому являється предметом кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Вказаний автомобіль марки Chevrolet Cruze, Vin код: НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2016 року випуску є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та визнано речовим доказом.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси Ю. Поломаного., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на: марки Chevrolet Cruze, Vin код: НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2016 року випуску.
Заборонити відчужувати та розпоряджатися арештованим майном.
Передати на відповідальне зберігання транспортний засіб Chevrolet Cruze Vin: НОМЕР_2 , гос. номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2016 року випуску, його власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Попередити власника майна, на зберігання якого буде передано вищезазначене майно, про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, передбачену ст. 388 КК України.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1