УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2., при секретарі ОСОБА_3., за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого - криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_5. про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2022 року слідчий-криміналіст 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_6. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУ СБУ в АР Крим, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності Приватного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія» (, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/32). Засновником підприємства є громадянка Російської Федерації ОСОБА_1 з розміром частки 13 896 776,8 грн. (100%), зареєстрована: АДРЕСА_1 .

Власник підприємства проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сільськогосподарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

У свою чергу, було встановлено, що ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» () володіє на праві приватної власності об`єктами нерухомого майна.

14 вересня 2022 року постановою слідчого майно ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» (), як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20 вересня 2022 року накладено арешт на:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 13 896 776,8 грн. ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» ().

- Нежитлова будівля, коровник, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Миру, будинок 39-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901358);

- Нежитлова будівля, будинок механізатора, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901579);

- Нежитлова будівля, ангар, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900885);

- Нежитлова будівля, вагова, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901813);

- Нежитлова будівля, механізований тік (зерносклад, ЗАВ, силосна траншея), за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900384);

- Нежитлова будівля, вівчарник №1, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18898472);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 3, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899319);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 2, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18898806);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 4, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899454);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 5, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Є (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899836);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 6, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Ж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900069);

- Нежитлова будівля, автогараж, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Зелена, будинок 25-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916210);

- Нежитлова будівля, сіносховище, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18915881);

- Нежитлова будівля, ремонтна майстерня, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Леніна, будинок 51-Є (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916753);

- Нежитлова будівля, готель "Красна изба", за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18902039);

- Нежитлова будівля, автогараж, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Леніна, будинок 51-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18917107);

- Нежитлова будівля, зерносклад, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Зелена, будинок 25-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916457).

Також встановлено, що вартість майно ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» () перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого Лук`янця О.Ю. вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що в провадженні СУ ГУ СБУ в АР Крим, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності Приватного акціонерного товариства «Миколаївська аграрна компанія» (, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/32). Засновником підприємства є громадянка Російської Федерації ОСОБА_1 з розміром частки 13 896 776,8 грн. (100%), зареєстрована: АДРЕСА_1 ;

14 вересня 2022 року постановою слідчого майно ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» (), як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20 вересня 2022 року накладено арешт на:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 13 896 776,8 грн. ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» ().

- Нежитлова будівля, коровник, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Миру, будинок 39-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901358);

- Нежитлова будівля, будинок механізатора, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901579);

- Нежитлова будівля, ангар, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900885);

- Нежитлова будівля, вагова, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901813);

- Нежитлова будівля, механізований тік (зерносклад, ЗАВ, силосна траншея), за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900384);

- Нежитлова будівля, вівчарник №1, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18898472);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 3, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899319);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 2, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18898806);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 4, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899454);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 5, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Є (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899836);

- Нежитлова будівля, вівчарник № 6, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Ж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900069);

- Нежитлова будівля, автогараж, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Зелена, будинок 25-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916210);

- Нежитлова будівля, сіносховище, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18915881);

- Нежитлова будівля, ремонтна майстерня, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Леніна, будинок 51-Є (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916753);

- Нежитлова будівля, готель "Красна изба", за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18902039);

- Нежитлова будівля, автогараж, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Леніна, будинок 51-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18917107);

- Нежитлова будівля, зерносклад, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Зелена, будинок 25-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916457).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Як встановлено з матеріалів клопотання, вартість майна ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» () перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_5. про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а саме:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 13 896 776,8 грн. ПАТ «Миколаївська аграрна компанія» ();

- Нежитлову будівлю, коровник, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Миру, будинок 39-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901358);

- Нежитлову будівлю, будинок механізатора, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901579);

- Нежитлову будівлю, ангар, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900885);

- Нежитлову будівлю, вагова, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18901813);

- Нежитлову будівлю механізований тік (зерносклад, ЗАВ, силосна траншея) , за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900384);

- Нежитлову будівлю, вівчарник № 1, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18898472);

- Нежитлову будівлю, вівчарник № 3, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899319);

- Нежитлову будівлю, вівчарник № 2, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18898806);

- Нежитлову будівлю, вівчарник № 4, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Д (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899454);

- Нежитлову будівлю, вівчарник № 5, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Є (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18899836);

- Нежитлову будівлю, вівчарник № 6, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Ж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18900069);

- Нежитлову будівлю, автогараж, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Зелена, будинок 25-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916210);

- Нежитлову будівлю, сіносховище, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Центральна, будинок 1-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18915881);

- Нежитлову будівлю, ремонтна майстерня, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Леніна, будинок 51-Є (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916753);

- Нежитлову будівлю, готель "Красна изба", за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Степова, будинок 2-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18902039);

- Нежитлову будівлю автогараж, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Петрівка, вулиця Леніна, будинок 51-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18917107);

- Нежитлову будівлю, зерносклад, за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Іванівка, вулиця Зелена, будинок 25-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18916457).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2