Справа № 203/4402/21
Провадження № 1-кс/0203/1442/2022
УХВАЛА

23 червня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000372 від 25.08.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000372 від 25.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000372 від 25.08.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2020 року наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 06.03.2020 року № 4-3063/15-20 (за підписом виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_4 ) надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності, розташованої за межами населеного пункту на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, орієнтовним розміром 2,0000 га, із цільовим призначенням (01.03) для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_5 .

Після розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 02.09.2020 року згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 02.09.2020 року № 689-УБД (за підписом виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_6 ), затверджено проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки та надано у власність гр. ОСОБА_5 земельну ділянку площею 1.1444 га, в тому числі з усіх лісів лісові насадження лінійного типу 1,1444 га (кадастровий номер :04:001:0001) із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

Водночас у ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана земельна ділянка, надана у власність ОСОБА_5 , розміщена на території Державного підприємства «Новомосковський лісгосп», а саме у кварталі 85 виділі 1, який має загальну площу 4.0 га., на якій розміщені рекреаційно-оздоровчі ліси згідно з п.5 «Прикінцевих положень» Лісового кодексу України, в тому числі на підставі планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування, квартал 85 виділі 1 входить до складу Державного лісового фонду ДП «Новомосковський лісгосп» та стоїть на балансі Новомосковського лісництва.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Український земельно-правовий центр» ОСОБА_7 показав, що документацію із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0001 та :04:001:0002 площею 1.1444 га ТОВ «Український земельно-правовий центр» або іншими працівниками та інженером-землевпорядником ОСОБА_8 не розроблялась.

Враховуючи викладене, вказана земельна ділянка кадастровий номер :04:001:0001 вибула з фактичного користування (балансу) ДП «Новомосковський лісгосп», у зв`язку з чим розслідується кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :04:001:0001 площею 1,1444 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, яка розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, наразі належить ТОВ «Нова Жемчужина» на підставі акту приймання-передачі вкладу до статутного капіталу ТОВ «Нова Жемчужина» № 53,55 від 06.01.2021 року, який виданий ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ). Тобто ОСОБА_5 передав її до статутного капіталу ТОВ «Нова Жемчужина».

Постановою прокурора від 14 червня 2022 року вказану земельну ділянку було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000372 від 25.08.2021 року.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- накласти арешт на майно земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0001 площею 1,1444 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, яка розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та належить ТОВ «Нова Жемчужина» на підставі акту приймання-передачі вкладу до статутного капіталу ТОВ «Нова Жемчужина» № 53,55 від 06.01.2021, який виданий ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) шляхом встановлення заборони, розпоряджатися та користуватися земельною ділянкою.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 15.06.2022 року, судову справу № 203/4402/21, провадження № 1-кс/0203/1442/2022, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана судді канцелярією суду 16.06.2022 року.

У судове засідання, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна ТОВ «Нова Жемчужина», з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя на підставі частини 1 статті 172, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи прокурора, викладені в клопотанні та дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000372 від 25.08.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до відомостей з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.08.2021 року до ЄРДР були внесені відомості про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

За відомостями з наказу Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 02.09.2020 року № 689-УБД «Про затвердження документації землеустрою та надання земельної ділянки у власність», наказано, зокрема, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області; надати ( ОСОБА_5 ) право власності на земельну ділянку, площею 1,1444 га, в тому числі з усіх лісів лісові насадження лінійного типу 1,1444 га (кадастровий номер :04:001:0001) із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

За відомостями з листа від 16.08.2021 року № 133, Державне підприємство «Новомосковське лісове господарство» повідомило, що земельні ділянки за кадастровими номерами :04:001:0001 та :04:001:0002 входять до складу Державного лісового фонду ДП «Новомосковський лісгосп», стоять на балансі лісгоспу, Новомосковське лісництво квартал 85 виділ 1.

За відомостями з протоколу допиту свідка від 12.01.2022 року, допитаний як свідок директор ТОВ «Український земельно-правовий центр» ОСОБА_7 показав, що документація із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0001 та :04:001:0002, площею 1,1444 га, кожна, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ТОВ «Український земельно-правовий центр» або іншими працівниками, в тому числі інженером-землевпорядником ОСОБА_8 не розроблялась та не завантажувалась.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 19 травня 2022 року було надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки за кадастровим номером :04:001:0001, що розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, яку надано у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «Нова Жемчужина» (), за участі спеціалістів, а саме: представників Державного підприємства «Новомосковське лісове господарство», Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) Державної екологічної інспекції України.

Відповідно до протоколу огляду місцевості від 14 червня 2022 року земельна ділянка за кадастровим номером :04:001:0001, розміщена на території Державного підприємства «Новомосковський лісгосп», а саме у кварталі 85 виділі 1, який має загальну площу 4.0 га., на якій розміщені рекреаційно-оздоровчі ліси входить до складу Державного лісового фонду ДП «Новомосковський лісгосп» та стоїть на балансі Новомосковського лісництва.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 14 червня 2022 року, з урахуванням постанови прокурора про виправлення описки у постанові про визнання речовим доказом від 15 червня 2022 року було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000372 від 25.08.2021 року земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0001 площею 1,1444га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, яка розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та належить ТОВ «Нова Жемчужина» (, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 1) на підставі акту приймання-передачі вкладу до статутного капіталу ТОВ «Нова Жемчужина» № 53,55 від 06.01.2021 року, який виданий ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

За відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право приватної власності на земельну ділянку за кадастровим номером :04:001:0001, площею 1,1444 га, зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Жемчужина», , на підставі акту приймання-передачі земельної ділянки як вкладу до статутного капіталу, який переданий ОСОБА_5 .

Відповідно до частин 1, 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Аналіз викладених вище норм КПК України, а також встановлених судом обставин кримінального провадження дає суду підстави для висновку про необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас клопотання прокурора не підлягає задоволенню в частині вимог про одночасне встановлення заборони розпоряджатися та користуватися земельною ділянкою. Оскільки нормативної вимоги щодо заборони одночасно і розпоряджатися, і користуватися арештованим майном вказана норма КПК України не містить. Окрім того, відповідно до ч. 4 ст. 173 цього Кодексу, слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись статтями 167, 168, 170, 171, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000372 від 25.08.2021 року задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0001 площею 1,1444 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, яка розташована на території Олександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Нова Жемчужина» на підставі акту приймання-передачі вкладу до статутного капіталу ТОВ «Нова Жемчужина» № 53,55 від 06.01.2021 року, який виданий ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), із забороною розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1