КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2276/22
Провадження № 1-кс/552/887/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_6 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.05.2022 по 00:00 год. 25.05.2022.

Клопотання обґрунтувала тим, що 25.05.2022 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася гр-ка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.05.2022 близько 16:00 год., перебуваючи за адресою проживання на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_4 , який назвався персональним менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від приводом продовження терміну дії банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО No 7482 від 25.05.2022)

У ході допиту потерпіла повідомила, що 20.05.2022 року перебуваючи вдома, ознайомилася з оголошенням продажу дитячого велосипеду, перейшла за посиланням заповнила заявку вказуючи номер карти та CVV код та виявила відсутність грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) потерпілої ОСОБА_6 списалися в сумі 13500грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників володільців інформації.

Заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , що входить до групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування вищезазначеного провадження, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 26.05.2022 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що 24.05.2022 близько 16:00 год., перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_6 на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_4 , який назвався персональним менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від приводом продовження терміну дії банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останньої ( а.с.5-9).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що інформація по банківській картці потерпілої, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до документів ( інформації), що містять охоронювану законом таємницю на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 00:00 год. 24.05.2022 по 00:00 год. 25.05.2022 по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_6 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

-та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1