Справа № 185/8476/22
Провадження № 1-кс/185/1745/22
14 жовтня 2022 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00 18.09.2022 по 00:00 20.09.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.Номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
3.Відомостей щодо руху коштів банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.Дата проведення відповідної фінансової операції;
6.Сума відповідної фінансової операції;
7.Призначення відповідного платежу;
8.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
9.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
10.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
11.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
12.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами, 04.10.2022 до ЧЧ Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.09.2022 в період часу з 09:00 по 09:30 невідома особа зателефонувала потерпілій з м.т. НОМЕР_4 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 заблоковано, а з картки НОМЕР_2 вже зняли 1200грн., та була друга спроба на зняття, але картку заблокували. Потерпіла зазначила, що після почутого перевірила стан карток, та виявила, що жодних коштів не знімалося та жодна картка не була заблокована. Згодом невідома особа все-одно переконала потерпілу в безпечності цієї банківської операції, в подальшому потерпіла виконувала вказівки невідомої особи. Виконавши всі вказівки невідомої особи з картки потерпілої були зняті кошти в сумі 3400грн.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00 18.09.2022 по 00:00 20.09.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.Номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
3.Відомостей щодо руху коштів банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.Дата проведення відповідної фінансової операції;
6.Сума відповідної фінансової операції;
7.Призначення відповідного платежу;
8.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
9.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
10.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
11.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
12.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1