Справа № 203/3188/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000545,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000545, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000093, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000545, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, відносно
службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які під час виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка, а саме з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , внесли до актів форми КБ-2В завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт та безпідставного врахування інфляційних процесів, в результаті чого здійснили заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як зазначено в клопотанні слідчого, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження №0000093 від 03.02.2021 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, можуть міститись відомості, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
27.07.2021 року за вих.№2/ЕК-0545/КП-1 було надіслано запит заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №0000093 від 03.02.2021 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, які мають відношення до проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з улаштування автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідь на вищевказаний запит отримано повідомлення про те, що в матеріалах вищевказаного провадження знаходяться документи, щодо проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також повідомлено про те, що оригінали вищевказаних документів можливо отримати в порядку визначеному Главою 15 КПК України.
На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 від 12.08.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000093 та вилучено документи, щодо проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000093 залишаються й інші документи, які мають істотне значення для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення.
Оскільки вказані відомості, що мають значення для встановлення факту наявності або відсутності складу кримінального провадження в діях посадових осіб замовника та підрядника містяться в документах, щодо проведення вказаних робіт, виникла необхідність у отриманні доступу та можливості вилучення оригіналів вказаних документів.
Перевіривши доводи клопотання та надані до нього матеріали, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що матеріали кримінального провадження №0000093, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання слідчим та конкретний перелік яких наведено в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити або спростувати обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
Поряд з цим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, відмовивши в наданні тимчасового доступу до інших матеріалів кримінального провадження №0000093, що мають відношення до проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки клопотання в цій частині не конкретизовано та не зазначено конкретні матеріали відповідного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000545 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000093 від 03.02.2021 року:

1) Клопотання адвоката ОСОБА_5 від 18.01.2021 з додатками на 398 арк.
Документи вилучені в результаті тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 30.04.2020:

- акт № 1 за грудень 2018 року з додатками на 7 арк.
- акт № 2 за грудень 2018 року з додатками на 78 арк.
- акт № 2/1 за грудень 2018 року з додатками на 2 арк.
- акт № 3 за грудень 2018 року з додатками на 9 арк.
- акт № 3/1 на 1 арк
- акт № 4 за грудень 2018 року з додатками на 7 арк.
- акт № 5 за грудень 2018 року з додатками на 11 арк.
- акт № 6 за грудень 2018 року з додатками на 6 арк.
- акт виконаних робіт № 1 від 18 грудня 2018 року на 1 арк.
- акт виконаних робіт № 2 від 18 грудня 2018 року на 1 арк.
- акт № 7 за грудень 2018 року з додатками на 22 арк.
- акт № 8 за грудень 2018 року з додатками на 7 арк.
- акт № 9 за лютий 2019 року на 15 арк.
- додаткова угода № 1 до договору № 10 від 08.11.2018 з додатками на 3 арк.
- акт виконаних робі № 3 від 01.0302019 на 1 арк.
- додаткова угода № 2 до договору № 01 від 09.11.2018 на 1 арк.
- довідка про вартість виконаних робіт за квітень на 1 арк.
- акт № 10 за квітень 2019 року на 9 арк.
- акт № 11 за квітень 2019 року на 7 арк.
- акт № 12 за квітень 2019 року на 7 арк.
- акт виконаних робіт № 4 від 24 квітня 2019 року на 1 арк.
- додаткова угода до договору № 11.19 від 27.02.2019 на 1 арк.
- акт №1/1 від 12.11.2019 на 1 арк.
- договір №231-Е-19 від 18.11.2018 на 4 арк.
- акт №231-Е-19 від 18.11.2018 на 1 арк.
- акти звірки взаємо розрахунків від 07.11.2019 на 2 арк.
- додаткова угода до договору № 10 від 16.09.2019 на 1 арк.

- проектно-кошторисна документація корегування, 2:

1.Робочий проект том 2.1 Генеральний план на 10 арк.
2.Робочий проект том 2.2. Архітектурні рішення на 56 арк.
3.Робочий проект том 2.2.1. Паспорт зовнішнього опорядження фасадів на 4 арк.
4.Робочий проект том 2.3 Технологічні рішення на 9 арк.
5.Робочий проект том 2.4. Конструкції залізобетонні на 46 арк.
6.Робочий проект том 2.5 Конструкції металеві на 16 арк.
7.Робочий проект том 2.6 Опалення та вентиляція 19 арк.
8.Робочий проект том 2.7 Теплові мережі на 6 арк.

- проектно-кошторисна документація корегування, 3:

1.Локальний кошторис на будівельні роботи на 213 арк.
2.Локальний кошторис на будівельні роботи на 278 арк.
3.Кошторисна документація на 256 арк.
4.Робочий проект. 1 Пояснювальна записка на 217 арк.
5.Робочий проект 2.1 на 12 арк.
6.Робочий проект 2.2. Архітектурні рішення на 56 арк.
7.Робочий проект 2.3. Технологічні рішення на 9 арк.
8.Робочий проект 2.4. Конструкції залізобетонні на 63 арк.
9.Робочий проект 2.5 Конструкції металеві на 21 арк.
10.Робочий проект 2.6 Опалення та вентиляція на 18 арк.

2) Постанова про виділення матеріалів з кримінального провадження від 03.02.2021 з додатками на 11 арк.;
3) Витяг з ЄРДР КП №0000760 на 1 арк.;
4) Копія постанови про визначення групи прокурорів від 19.12.2019 на 1 арк.;
5) Копія постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 20.12.2019 на 1 арк.;
6) Доручення про проведення досудового розслідування від 31.08.2020 на 1 арк.;
7) Копія постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 31.08.2020 на 1 арк.;
8) Копія витягу з ЄРДР КП №0000915 на 1 арк.;
9) Постанова про призначення групи прокурорів від 27.11.2020 на 2 арк.;
10) Доручення про проведення досудового розслідування від 27.11.2020 на 1 арк.;
11) Постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 27.11.2020 на 1 арк.;
12) Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 27.11.2020 на 2 арк.;
13) Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 20.01.2021 КП №0000760 на 4 арк.;
14) Постанова про продовження строків досудового розслідування від 26.01.2021 КП №0000760 на 3 арк.;
15) Вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.01.2021 за №2/ЕК-817 на 1 арк.;
16) Вимога до Горьківської с/р від 02.12.2020 за № 2/ЕК-578 на 1 арк.;
17) Відповідь на вимогу № 497 від 03.12.2020 з додатками на 11 арк.;
18) Доручення про проведення слідчих дій від 02.06.2020 за № 2/ЕК-596 на 1 арк.;
19) Постанова про вилучення (відібрання) зразків, необхідних для експертного дослідження від 10.06.2020 ОСОБА_6 на 1 арк.;
20) Протокол отримання зразків для експертизи від 18.06.2020 ОСОБА_6 на 12 арк.;
21) Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 15.02.2021 на 2 арк.;
22) Супровідний лист до ДНДЕКЦ від 15.02.2021 за № 2/ЕК-805 на 1 арк.;
23) Супровідний лист №19/104-7/7/1/6292 від 22.02.2021 на 1 арк.;
24) Довідка про витрати на проведення експертизи на 1 арк.;
25) Висновок експерта від 18.02.2021 за № СЕ-19/104-21/5105-ПЧ на 6 арк.;
26) Клопотання про тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
27) Ухвала від 20.04.2021 про тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.;
28) Протокол тимчасового доступу від 19.05.2021 з додатками до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 26 арк.;
29) Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 04.03.2021 на 4 арк.;
30) Відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.03.2021 за № 01-41/248 з додатками на 37 арк.;
31) Клопотання адвоката ОСОБА_5 від 11.01.2021 про долучення доказів на 1 арк.;
32) Перелік невикористаних матеріалів на 1 арк.;
33) Акт приймання-передачі №1/24-04 від 28.05.2019 на 1 арк.;
34) Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 27.11.2020 з додатками на 13 арк.;
35) Постанова про закриття КП №0000093 від 21.07.2021 на 2 арк.;
36) Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 22.02.2021 на 5 арк.;
37) Ухвала від 26.02.2021 (Провадження № 1-кс/202/1096/2021) на 4 арк.;
38) Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 21.04.2021 на 4 арк.;
39) Ухвала від 26.04.2021 (Провадження № 1-кс/202/2116/2021) на 2 арк.;
40) Постанова про виділення матеріалів з кримінального провадження №0000093 від 27.04.2021 на 7 арк.;
41) Постанова про уточнення даних від 27.04.2021 на 1 арк.;
42) Клопотання про долучення доказів від 08.12.2020 на 1 арк.
43) Договір № Днп/007039-JAR про централізовану охорону від 04.12.2018 з додатками на 10 арк.;
44) Лист від 10.12.2020 за № 2/ЕК-913 на 1 арк.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1