печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000151, розпочатому 07.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішив створити організовану групу, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного ОСОБА_5 визначив для себе організаційні функції.

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах останній запропонував ОСОБА_6 увійти до складу злочинної групи з метою спільного зайняття сутенерством та повідомив їй про розроблений план злочинних дій щодо забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі.

Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для зайняття проституцією та отримувати від цього власний прибуток ОСОБА_6 надала свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності та вступила з ОСОБА_5 у злочинну змову щодо спільного зайняття сутенерством.

Так, отримавши згоду ОСОБА_6 на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_5 організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи з метою спільного вчинення тяжких злочинів на території міст Києва, Дніпра, Луцька, Харкова та Сум, діючи з корисливих мотивів, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

18.01.2022 діяльність організованої злочинної групи, а також вчинення ними тяжких злочинів припинено шляхом їх викриття працівниками поліції.

Цього ж дня під час проведення обшуку квартири, в якій мешкає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено два GSM VoIP-шлюзи Dinstar UC2000-VG-32G-V113, серійні номери: db59-9230-8076-0049, db39-b300-9182-0025.

Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначена особа є одноособовим засновником (учасником) та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОРТСЕРВІСЕГОГРУП» (), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 14, кв. 56.

В ході здійснення досудового розслідування у провадженні встановлено, що між ТОВ «БІНОТЕЛ» та ОСОБА_6 , як директором зазначеного вище суб`єкта господарювання укладено договір про отримання послуг в сфері ІР телефонії.

З огляду на встановлені факти до ТОВ «БІНОТЕЛ» направлено запит про надання відомостей щодо осіб (фізичних осіб, суб`єктів господарювання тощо), з якими ТОВ «БІНОТЕЛ» уклало відповідні договори та осіб, які здійснювали оплату послуг за ними, а також абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, які були активовані в зазначених шлюзах в період з 01.01.2018 по теперішній час.

У відповідь від 07.02.2022 № 40 ТОВ «БІНОТЕЛ» () зазначило, що надасть інформацію виключно на підставі ухвали суду.

17.02.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/7477/22-к) задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «БІНОТЕЛ».

10.03.2022 дана ухвала передана на виконання до зазначеного суб`єкта господарювання, однак до даного часу тимчасовий доступ не здійснено, а його службові особи ухиляються від її виконання.

04.08.2022 до ТОВ «БІНОТЕЛ» надано лист з вимогою виконати ухвалу слідчого судді та роз`ясненням положень ч. 1 ст. 166 КПК України.

Станом на теперішній час жодної інформації про час та місце здійснення тимчасового доступу до органу досудового розслідування не надійшло.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у ТОВ «БІНОТЕЛ» ().

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками комплексу будівель і споруд за вказаною адресою є ТОВ «ЕСВАЛДА» () та ПП «ПОКРІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ().

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 07.02.2018 на проведення обшуку комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7г, що належать ТОВ «ЕСВАЛДА» () і ПП «ПОКРІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» () та перебувають у фактичному володінні ТОВ «БІНОТЕЛ» () з метою відшукання та вилучення документів, а саме:

- первинних договірних та фінансово-господарських документів, укладених між ТОВ «БІНОТЕЛ» () та ТОВ «КОМФОРТСЕРВІСЕГОГРУП» () в особі директора (керівника) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншої уповноваженої фізичної особи, а саме: договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг), абонентських номерів, які визначалися як адміністратори, додаткових угод, специфікацій до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжних доручень, банківських виписок, тощо); книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих отриманих податкових накладних; журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів);

- інформації про абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, що були активовані в мережі віртуальної АТС «БІНОТЕЛ» за допомогою GSM VoIP-шлюзів Dinstar UC2000-VG-32G-V113 серійні номери: db59-9230-8076-0049, db39-b300-9182-0025, в тому числі реквізити клієнтів, які користуються даними абонентськими номерами із зазначенням ІР-адреси реєстрації, відомостей про оплату послуг, аудіозаписів телефонних розмов в період з 01.04.2021 по 18.01.2022;

- інформації в електронному вигляді щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «КОМФОРТСЕРВІСЕГОГРУП» (), щодо абонентських номерів, які були підключені до IP-телефонії (дата та час підключення/ відключення кожного номеру), а також аудіозаписів телефонних розмов за номерами телефонів, які були підключені до IP-телефонії, ІР-адреси реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу), відомості, щодо електронного кабінету, записів розмов із співробітниками ТОВ «БІНОТЕЛ» у період з 01.04.2021 по 18.01.2022.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1