Провадження № 1-кс/734/479/22 Справа № 734/1991/22
У х в а л а

іменем України

20 вересня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000340 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000340 від 05.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2022 року до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на інтернет сайті «ОЛХ», в графі оголошень, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», який він захотів придбати для потреб ЗСУ. Зв`язавшись з продавцями на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за номерами телефонів вказаних в оголошенні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Попередньо узгодиши купівлю-продаж автомобіля, ОСОБА_5 перерахував двома платежами 2300 доларів США на картки ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого продавці автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» перестали виходити на зв`язок (ЄО 3830 від 04.09.2022).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що десь наприкінці серпня 2022 року він вирішив, за власні кошти які заощадив, для потреб ЗСУ придбати автомобіль. На платформі онлайн-оголошень, для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «ОЛХ», він знайшов оглошення із продажу автомобіля марки«Volkswagen» моделі «Golf» 2008 року випуску, вартістю 3200 доларів США. 01.09.2022 року ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, що був зазначений в оголошенні НОМЕР_3 де йому відпоїв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що хоче придбати автомобіль та попросив його надати інформацію щодо автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», який він продає. В розмові продавець ОСОБА_6 повідомив, що вказаний в оголошенні автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Golf» знаходиться на території Польщі та якщо ОСОБА_5 захоче його придбати він протягом доби зможе доставити до сел. Козелець, Чернігівського району, Чернігівської області. Потерпілому ОСОБА_5 автомобіль сподобався, умови купівлі продажу теж влаштовували тому він сказав ОСОБА_6 , що хоче придбати вищезазначений транспортний засіб. Після цього, продавець ОСОБА_6 надіслав на номер телефону через інтернет додаток «вайбер» потерпілому ОСОБА_5 договір про надання послуг з митного оформлення, логістики інформаційно-консультаційних послуг №1694 від 01.09.2022 року. Потерпілий ОСОБА_5 ознайомився зі змістом цього договору та погодився на умови, які в ньому зазначені. Продавець ОСОБА_6 попросив потерпілого ОСОБА_5 внести оплату за послуги перегону автомобіля на вказану ним банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 12000, яка еквівалентна 300 доларам США, яку потерпілий оплатив. Потім, у телефонному режимі, потерпілий ОСОБА_5 з ОСОБА_6 домовились про остаточну ціну на автомобіль, за яку він погодиться його продати потерпілому. З початкової вартості, зазначеної в оголошенні ОЛХ - 3200доларів США вони домовилися за 2200 доларів США, тому, що ОСОБА_5 не потребує послуги з розмитнення транспортного засобу. Потім, 03.09.2022 року продавець ОСОБА_6 зателефонував та надав потерпілому ОСОБА_5 номер телефону брокера на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_5 , який нібито знаходиться в Польщі та вирішує питання про викуп автомобіля у власників та ввезення його на територію України. Потерпілий ОСОБА_5 за вказаним продавцем ОСОБА_6 номером телефону зателефонував брокеру ОСОБА_7 , який попросив потерпілого ОСОБА_9 перерахувати йому гроші в сумі 1900 доларів США для розрахунку із власниками автомобіля та надав йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку потерпілий ОСОБА_9 , в гривневому еквіваленті, трьома платежами перерахував гроші, а саме: 29 999 грн, 29 9990 грн та 18 000 грн. Після того як потерпілий перерахував вище зазначені кошти мені зателефонував брокер ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль на територію України він мені прижене в цей же день. Після розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що брокеру ОСОБА_7 він кошти перерахував, на що продавець ОСОБА_6 сказав йому, що особисто прижене автомобіль до місця його проживання в сел. Козелець в цей же день, тобто 03.09.2022 року. Після останньої розмови як з продавцем ОСОБА_6 так і з брокером ОСОБА_7 потерпілий ОСОБА_5 більше не спілкувався. Наступного дня, 04.09.2022 року потерпілий вирішив зателефонувати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , але вони на зв`язок не вийшли, їх телефонні номери були вимкнені, відповідно більше ОСОБА_5 з ними зв`язатися не зміг.

Потерпілий ОСОБА_5 надав номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку він перерахував гроші трьома платежами, а саме: 29 999 грн, 29 9990 грн та 18 000 грн, як оплату вартості автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf».

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000340, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника катки (рахунку)(прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ;змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами по банківській картці№ НОМЕР_6 та рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000340 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000340 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках особи, яка є власником картки, що маються у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період 01.09.2022 по 19.09.2022, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: