н/п 1-кс/953/2648/22
УХВАЛА

"25" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000188 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

25.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів із інформацією про листування та з`єднання абонентів, документації, яка має значення у кримінальному провадженні, чернеток із записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, з інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, платіжних банківських терміналів, банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000188 від 05.02.2021, з якого вбачається, що до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали перевірки за зверненням АТ «Таскомбанк», про те, що протягом 2021 року групою осіб на території міста Харкова шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами зазначеної банківської установи, здійснюючи транзакції з зарахування та обготівкування коштів власників карткових рахунків з іноземних країн, дані яких були здобуті незаконним шляхом, які підлягають відшкодуванню АТ «Таскомбанк».

Відповідно до відомостей викладених в заяві АТ «Ощадбанк»: банк просить притягнути до кримінальної відповідальності за фактом вчинення протиправних дій, які мають ознаки шахрайства, групу осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які з використанням банківського обладнання (далі - pos-терміналу АТ «Ощадбанк») та за допомогою банківських карт України, завдали АТ «Ощадбанк» (далі Банк) матеріальний збиток в особливо великому розмірі на загальну суму 1 210 658,49 (один мільйон двісті десять тисяч шістсот п`ятдесят вісім гривень 49 копійок).

Так, у грудні місяці 2020 року до відділення банку до АТ «Ощадбанк» звернулася ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 , з метою відкриття банківського рахунку та встановлення їй банківського POS-терміналу для проведення підприємницької діяльності.

Після надання Банком в тимчасове платне користування ОСОБА_4 - (далі - Торговець) POS -терміналу, остання почала проводити сумнівні операції за допомогою терміналу за раніше застосованою схемою ФОП ОСОБА_6 . Коли ФОП ОСОБА_4 зняла з банківського рахунки всі грошові кошти отримані шахрайським шляхом та провела операції Повернення покупцям, остання почала уникати спілкування з працівниками АТ «Ощадбанк», та в порушення умов договору не повернула отриманий у платне користування POS термінал.

Своїми протиправними діями ФОП ОСОБА_4 завдала АТ «Ощадбанк» матеріальні збитки на суму 1 045 975.71 грн

Під час досудового розслідування до УКР в Харківські області надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до рапорту співробітника УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 15.02.2022 встановлено, що ряд осіб зареєструвалися як фізична особа-підприємець та уклали договори торгового еквайрінгу. На підставі вказаного договору AT «ОЩАДБАНК» надав у тимчасове платне користування pos-термінали ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 .

Вказані особи-підприємці за допомогою банківських карток різних банків та функції возврату грошових коштів покупцю (Reversal) повертають грошові кошти на банківську картку покупця за рахунок AT «ОЩАДБАНК». Грошові кошти які знаходяться на балансі терміналу ФОП вони виводили на банківські картки різних банків та знімали готівку.

В даний час встановлено, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою:АДРЕСА_2 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 .

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення - злочин; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні, можливо перебувають за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів із інформацією про листування та з`єднання абонентів, документації яка має значення у кримінальному провадженні, чернеток із записами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, з інформацією щодо вчинення кримінального правопорушення, платіжних банківських терміналів, банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житлового приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23.08.2022 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1