Провадження №1-кс/522/5343/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, а саме заволодіння його грошовими коштами, які знаходились на депозитних рахунках у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на протязі 2008-2011 обслуговувався у відділенні VIP клієнтів вищевказаного банку, які розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На його ім`я відкрито поточні рахунки у гривні, доларах США та Євро на різні суми та з різними строками погашення. З показів потерпілого встановлено, що привласнення його грошових коштів здійснено у вигляді підроблення його підпису під платіжними документами та документами про отримання грошових коштів. В подальшому ОСОБА_6 , направив запит до відділення вказаного банку з метою надання йому, як клієнту який обслуговується у ньому всіх копій фінансових і платіжних документів, відповідно до яких відбувались банківські операції за його рахунками в період з 01.01.2008 по 01.03.2015. Однак, останньому банк надав лише виписки по рахункам.

В подальшому частина належних йому грошових коштів була незаконно привласнена посадовими особами вищевказаного банку. Всі дії в період з 2008 по 2010 рік здійснював співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка безпосередньо давала йому на підпис платіжні документи, приймала та видавала грошові кошти.

У своїй заяві потерпілий ОСОБА_6 , пояснив що коли знаходився за межами України, дві операції були виконані від його імені. Однак довіреностей щодо розпорядженням своїми рахунками він не видавав, та підписувати платіжне доручення №0620855 від 28.09.2009 на суму 33712,24 доларів США про перерахування вищевказаних грошових коштів з його поточного рахунку у доларах США № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 не міг.

Також, цього ж дня ОСОБА_6 нібито отримав грошові кошти у сумі 15000 євро з поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно до квитанції 047003. Однак згідно штампів про перетинання державного кордону України у його паспорті, осатаній виїхав з України 27.09.2009, а повернувся 04.10.2009.

Відповідно до свідчень потерпілого до скоєння кримінального провадження причетна співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та особа на ім`я ОСОБА_8 .

Як встановлено органами досудового розслідування до скоєння кримінального провадження причетна співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який як встановлено слідством одружився на ОСОБА_7 та після вказаного змінив свою фамілію на Саламаха.

Загальна кількість грошових коштів яка на думку потерпілого зникла з банківських рахунків сягає 5 мільйонів доларів США, які були розподілені на Українську гривню, долар США та Євро рівними частинами.

У зв`язку з викладеним на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим направлено запити №4/1-5506 від 22.07.2022, 4/1-5507 від 22.07.2022 щодо отримання відомостей про доходи фізичних осіб та відкриття банківських рахунків на низку фізичних осіб.
За результатом вивчення отриманої відповіді на запит №4/1-5506 від 22.07.2022 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію щодо переліку банківських установ, в яких відкрити рахунки фігурантів кримінального провадження.
Крім того, станом на 03.09.2022 відповідь на запит 4/1-5507 від 22.07.2022 щодо отримання відомостей про доходи фізичних осіб до слідчого управління не надходило.
Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти в наслідок їхнього привласнення в подальшому зараховувались на банківські рахунки вказаних фізичних та юридичних осіб та задіяні в схемі здійснення операцій з легалізації доходів.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: до переліку рахунків, відкритих у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття) та відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2008 по даний час, фізичними особами, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, заявою про скоєння злочину, протоколами допиту потерпілого, запитом, рапортом та іншими зібраними доказами.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській (т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Головного управління Національної поліції в Одеській області) рядовому поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: до переліку рахунків, відкритих (в тому числі і закритих) у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття) та відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.2008 по даний час, наступними фізичними особами:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт громадянина України, серії НОМЕР_5 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_7 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_9 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_15 ), (індивідуальний податковий номер НОМЕР_15 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
06.09.2022