Cправа № 127/9553/22
Провадження № 1-кс/127/4050/22
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітан юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , та яким фактично користується ОСОБА_8 - з метою вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім-карток, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення, печаток, а також копій та оригіналів документів про реалізацію підакцизних товарів, обставин їх придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, фінансово-господарських документів, документів щодо маркетингових досліджень, імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, листів, повідомлень, скарг, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 20.04.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження у період з 2014 по теперішній час ТОВ «Руст Україна» () здійснює супроводження, укладання та виконання договорів, проведення переговорів, контроль проплат та поставок на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей алкогольної продукції з РФ, Італійської Республіки та Республіки Польща в обхід митних зон України, зі сплатою відповідних податків та зборів т.з.в. «ЛНР» та «ДНР».

Відповідно до розробленого злочинного механізму, польський завод CEDC (Варшава, Республіка Польща) та італійський завод Gancia (Італійська Респубілка) постачає алкогольну продукцію латвійської компанії SIA «Linastra LV» (Рига, Латвія), яка в подальшому направляє вантаж через сухопутний кордон шляхом Республіка Польща - Республіка Білорусь - РФ - м. Донецьк Донецької області.

Крім того, поставки алкогольної продукції на непідконтрольні території відбувається в тому числі із заводів, які розташовані на території РФ, зокрема на підставі укладених договорів на поставку між ТОВ «ТД Віола Юг» (Південна Осетія) та одним із заводів в РФ - «Русский Стандарт Водка», проте вантожоотримувачем продукції відповідно до вказаних договорів є ТОВ «Віола ЮГ» (м. Донецьк Донецької області) та ТОВ «Мастер-Торг» (м. Макіївка Донецької області).

Водночас, всім співробітникам ТОВ «Руст Україна» зроблений доступ через «internet explorer» на корпоративний російський сайт компанії, а саме до «системи електронного документообігу», через яку співробітники товариства заповнюють договори, організовують заведення договорів до всіх відділів російських заводів ROUST, слідкують за оплатою та відвантаженням алкогольної продукції на український ринок та ринок т.з.в. «ЛНР» та «ДНР».

Варто зазначити, що до заводів ROUST серед інших входять ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Топаз», ОАО «Браво», ОАО «Русский Стандарт Водка», які здійснюють свою основну діяльність на території РФ.

Крім того, ТОВ «Руст Україна» фінансувалося й за рахунок позик від вказаних російських заводів виробників алкогольної продукції. Зокрема, в 2017 році ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод» та АО «ПП Парламент Продакшн» надали поворотні позики ТОВ «Руст Україна» загальною сумою близько 30 млн доларів США, які останнє досі не повернуло.

Зокрема, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Руст Україна» є ТОВ «ПАСАЛБА ЛТД» (країна президентства Кіпр, місцезнаходження - Кіпр, 2064, Европіс 8, 10 Ваміко Корт, 1-й поверх, Строволос, Лейфкосія, розмір частки засновника - 125 418 405,84 грн.), а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ та Італійської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, керівником ТОВ «Руст Україна» є ОСОБА_10 , виконавчим директором товариства є ОСОБА_8 , головним бухгалтером є ОСОБА_11 , які відповідно до вказівок з РФ та зокрема ОСОБА_9 , ставили за мету доводити підлеглим збільшення поставок на неконтрольовану територію підакцизної алкогольної продукції російського та польського виробництва, а також запевняє їх, що війни між Росією і Україною не існує, а відбуваються тільки певні економічні обмеження, які потрібно успішно обходити для здійснення в подальшому незаконної підприємницької діяльності.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є одним із учасників протиправної діяльності у сфері кримінальних правопорушень проти громадської безпеки .

Відповідно до відомостей з баз даних Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 07.07.2009.

Матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою знаходиться комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, цінності та грошові кошти, набуті протиправним шляхом та/або отримані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення, печатки, а також копії та оригінали документів про реалізацію підакцизних товарів, обставини їх придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, фінансово-господарські документи, документи щодо маркетингових досліджень, імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчими в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 20.04.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Наказом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Реступліці Крим №1 від 03.03.2022 визначено місце розташування слідчого управління Головного управління, а саме 1 відділ - м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11, 2 та 3 відділи - м. Вінниця, вул. Грушевського, 27.

З огляду на зазначене, орган досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000486, на даний час, розташований у місті Вінниці, а відтак саме Вінницький міський суд Вінницької області уповноважений на розгляд даного клопотання.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 20.04.2022 слідує, що службові особи ТОВ «Руст Україна» за попередньою змовою з іншими фізичними особами протягом тривалого часу організували та здійснюють продаж алкогольних напоїв російського походження на території України, ЛНР/ДНР та АРК Крим, внаслідок чого, прибуток від продажу зазначеної продукції використовується для фінансування терористичних операцій.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в період з 2014 по теперішній час ТОВ «Руст Україна» () здійснює супроводження, укладання та виконання договорів, проведення переговорів, контроль проплат та поставок на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей алкогольної продукції з РФ, Італійської Республіки та Республіки Польща в обхід митних зон України, зі сплатою відповідних податків та зборів т.з.в. «ЛНР» та «ДНР».

Відповідно до розробленого злочинного механізму, польський завод CEDC (Варшава, Республіка Польща) та італійський завод Gancia (Італійська Респубілка) постачає алкогольну продукцію латвійської компанії SIA «Linastra LV» (Рига, Латвія), яка в подальшому направляє вантаж через сухопутний кордон шляхом Республіка Польща - Республіка Білорусь - РФ - м. Донецьк Донецької області.

Крім того, поставки алкогольної продукції на непідконтрольні території відбувається в тому числі із заводів, які розташовані на території РФ, зокрема на підставі укладених договорів на поставку між ТОВ «ТД Віола Юг» (Південна Осетія) та одним із заводів в РФ - «Русский Стандарт Водка», проте вантожоотримувачем продукції відповідно до вказаних договорів є ТОВ «Віола ЮГ» (м. Донецьк Донецької області) та ТОВ «Мастер-Торг» (м. Макіївка Донецької області).

Водночас, всім співробітникам ТОВ «Руст Україна» зроблений доступ через «internet explorer» на корпоративний російський сайт компанії, а саме до «системи електронного документообігу», через яку співробітники товариства заповнюють договори, організовують заведення договорів до всіх відділів російських заводів ROUST, слідкують за оплатою та відвантаженням алкогольної продукції на український ринок та ринок т.з.в. «ЛНР» та «ДНР».

Варто зазначити, що до заводів ROUST серед інших входять ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Топаз», ОАО «Браво», ОАО «Русский Стандарт Водка», які здійснюють свою основну діяльність на території РФ.

Крім того, ТОВ «Руст Україна» фінансувалося й за рахунок позик від вказаних російських заводів виробників алкогольної продукції. Зокрема, в 2017 році ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод» та АО «ПП Парламент Продакшн» надали поворотні позики ТОВ «Руст Україна» загальною сумою близько 30 млн доларів США, які останнє досі не повернуло.

Зокрема, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Руст Україна» є ТОВ «ПАСАЛБА ЛТД» (країна президентства Кіпр, місцезнаходження - Кіпр, 2064, Европіс 8, 10 Ваміко Корт, 1-й поверх, Строволос, Лейфкосія, розмір частки засновника - 125 418 405,84 грн.), а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ та Італійської Республіки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, керівником ТОВ «Руст Україна» є ОСОБА_10 , виконавчим директором товариства є ОСОБА_8 , головним бухгалтером є ОСОБА_11 , які відповідно до вказівок з РФ та зокрема ОСОБА_9 , ставили за мету доводити підлеглим збільшення поставок на неконтрольовану територію підакцизної алкогольної продукції російського та польського виробництва, а також запевняє їх, що війни між Росією і Україною не існує, а відбуваються тільки певні економічні обмеження, які потрібно успішно обходити для здійснення в подальшому незаконної підприємницької діяльності.

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_8 до кримінального провадження підтверджується протоколом допиту свідка від 04.05.2022 з додатками до нього, в якому зазначається про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), які були проведені в межах кримінального провадження №0000486 від 20.04.2022.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до відомостей з баз даних Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 07.07.2009.

Разом з тим, згідно оперативної інформації зафіксованої в рапорті працівника СБУ України місце проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатися комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, печатки, а також копії та оригінали документів про реалізацію підакцизних товарів, обставини їх придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, фінансово-господарські документи, документи щодо маркетингових досліджень, імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітану юстиції ОСОБА_4 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000486 від 20.04.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, сім-карток, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, печаток, а також копій та оригіналів документів про реалізацію підакцизних товарів, обставин їх придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, фінансово-господарських документів, документів щодо маркетингових досліджень, імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних та інших доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, довіреностей, листів, повідомлень, скарг, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: