печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке зазначене в клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами громадян України, представляючись працівниками благодійної організації «БФ Гаряча лінія життя», здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вище вказані особи, під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження (бронежилети, каски) військовим Збройних Сил України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах.
В клопотанні зазначено, що вказана група осіб з метою реалізації протиправних діянь орендувала офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за вищевказаною адресою, де виявлені речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні.

Цього ж дня, вказані в клопотанні речі та документи вилучено та постановою слідчого визнано речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 28.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України

12.09.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за вищевказаною адресою, де виявлені речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні.

Цього ж дня, вказані в клопотанні речі та документи вилучено та постановою слідчого визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешта майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 12.09.2022 майно, а саме:

- Мобільний телефон NOMI з сім картою за номером НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ; IMEI2 НОМЕР_3 );

- Банківська карта НОМЕР_4 ;

- Список осіб на 6 аркушах;

- Зошит з чорновими записами на 60 арк;

- Блокнот «Petlovep» з чорновими записами;

- Мобільний телефон Siama X-style 14 mini IMEI НОМЕР_5 ;

- Банківська карта Монобанк НОМЕР_6 ;

- Банківська карта Монобанк НОМЕР_7 ;

- Зошит з чорновими записами;

- 4 папери з чорновими записами;

- 1 аркуш паперу зі списком осіб;

- Мобільний телефон NOMI з сім картою за номером НОМЕР_8 (IMEI НОМЕР_9 );

- Список осіб на 22 арк;

- Зошит «Fashionable color your style» на 96 арк з чорновими записами;

- Книга канцелярська (виробник ТОВ «Мідар-В») з чорновими записами на 176 арк;

- Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_10 ;

- Банківська карта Монобанк НОМЕР_11 ;

- Чорнові записи на 5 арк;

- 5 клаптиків паперу з чорновими записами;

- Список осіб на 8 арк;

- Чорнові записи на 5 арк;

- 2 клаптики паперу з чорновими записами;

- Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_12 ;

- Банківська карта Спорт банк НОМЕР_13 ;

- Блокнот «Cheetos» з чорновими записами;

- 2 зошити з чорновими записами;

- Зошит з чорновими записами на 96 арк;

- Список осіб на 8 арк;

- Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_14 ;

- Банківська карта ПриватБанк НОМЕР_15 ;

- Блокнот «ETHNIC PRNAMENTS» з чорновими записами на 80 арк;

- Список осіб на 8 арк;

- Три аркуші паперу А4 з чорновими записами;

- Блокнот А4 «Wool Notebook» з чорновими записами на 80 арк;

- Блокнот А5 «Notebook» з чорновими записами на 60 арк;

- Блокнот «Милий малюк» з чорновими записами на 64 арк;

- Список осіб на 6 арк;

- Лист БО «БФ «Гаряча лінія життя» на 1 арк;

- Щоденник «серія w4434-6» з чорновими записами на 168 арк;

- Блокнот «My personal space» з чорновими записами на 80 арк;

- Тринадцять аркушів з друкованим та рукописним текстом;

- Частина блокноту з рукописним текстом та чорновими записами;

- Блокнот «Notebook» з чорновими записами;

- Блокнот «20 Euroins» з чорновими записами;

- Клієнтські картки на 26 арк;

- Блокнот «Сіті плаза» щ чорновими записами;

- Блокнот «Grawe Ukraine» з чорновими записами;

- Блокнот «Outdoor» з чорновими записами;

- Зошит «Office book» з чорновими записами 30 арк;

- Тримач сім карти НОМЕР_16 ;

- Список осіб з друкованим та рукописним текстом з чорновими записами на 39 арк;

- Списки осіб на 24 арк;

- Розірвані клаптики з рукописним текстом;

- Тримачі до сім карт НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- Аркуш А4 з написом «Список кращих»;

- Зошит загальний з чорновими записами на 96 арк;

- Блокнот «Optima» з чорновими записами на 96 арк;

- Тримачі до сім карт НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- Тримач до сім карти НОМЕР_23 ;

- Зошит «Економ» Бочарова Софія # 442 з чорновими записами на 192 арк;

- Список осіб на 3 арк;

- Два аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом;

- Зошит «Велика клітинка» з чорновими записами на 96 арк;

- Блокнот «Скарбниця Ломбарду» з чорновими записами;

- Блокнот «First Tax Digital Forum» з чорновими записами;

- 39 аркушів з друкованим та рукописним текстом;

- Зошит А4 «Diamond» з чорновими записами на 80 арк;

- Блокнот ТМ «Аркуш» з чорновими записами на 96 арк;

- Зошит «Велика клітинка» з чорновими записами на 96 арк;

- Зошит «Вінчальний букет» з чорновими записами на 60 арк;

- Зошит загальний з чорновими записами на 60 арк;

- Зошит А4 з чорновими записами на 80 арк;

- Книга записна «Axent» з чорновими записами на 192 арк;

- Зошит «Велика клітинка» з чорновими записами на 96 арк;

- Книга канцелярська «Prestige» з чорновими записами на 96 арк;

- Книга записна «зошит для записів А5 «Notebook» з чорновими записами на 80 арк;

- Зошит загальний «I am very busy» А4 на 80 арк;

- Зошит загальний « ОСОБА_13 » з чорновими записами на 60 арк;

- Зошит загальний А4 на спіралі з чорновими записами на 80 арк;

- Зошит А5 «ShopОnline» з чорновими записами на 96 арк;

- Зошит з чорновими записами «…Дибров Алена…»;

- 71 арк паперу з списком осіб та чорновими записами;

- Ноутбук Dell Inspirion № FQCOC12 із зарядним пристроєм;

- Ноутбук ACER Aspire 5741 № LXAR520201 із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «Pakard Belle» № NXC44EU87600 із зарядним пристроєм;

- Iphone 13 Pro Max IMEI 75514;

- Iphone 12 Pro Max IMEI 3848;

- Samsung A52 IMEI 96963;

- Samsung IMEI НОМЕР_24 ;

- Iphone XR IMEI НОМЕР_25 ;

- Iphone 13 mini IMEI 22429;

- BQ IMEI НОМЕР_26 ;

- Xiaomi MI11 , IMEI 76022/78 IMEI2 676030/78;

- Xiaomi Redmi Note Os IMEI 38063/78, IMEI2 НОМЕР_27 ;

- Iphone 11 , IMEI НОМЕР_28 ;

- Samsung Galaxy 12m IMEI НОМЕР_29 ;

- Samsung Galaxy M20 IMEI НОМЕР_30 ;

- Samsung Galaxy G4 номер сім карт невідомий, IMEI НОМЕР_31 ;

- Technospark 8c IMEI НОМЕР_32 ;

- Nomi IMEI НОМЕР_33 ;

- SIGMA X-style 14 mini сім карта НОМЕР_34 , IMEI НОМЕР_5 ;

- Nomi , IMEI НОМЕР_35 , IMEI2 НОМЕР_36 ;

- Nomi , IMEI НОМЕР_37 ;

- Sigma mobile IMEI НОМЕР_38 ;

- Fly IMEI НОМЕР_39 ;

- BQ IMEI НОМЕР_40 ;

- Sigma mobile без сім карти IMEI НОМЕР_41 , IMEI2 НОМЕР_42 ;

- Iphone 7+ без сім карти IMEI НОМЕР_43 ;

- Techno НОМЕР_16 IMEI НОМЕР_44 ;

- Techno IMEI НОМЕР_45 , IMEI2 НОМЕР_46 сім карта «лайф» НОМЕР_47 , із забороною відчуження, розпорядження та користування цими речами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1