Справа № 344/6846/22
Провадження № 1-кс/344/2844/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2022 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000052 від 01 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення моніторингу та аналізу Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що громадяни України упродовж 2014-2020 років здійснили численні фінансові операції, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та її зняттям, що було спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що до даного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено підозри щодо фінансових операцій громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які, використовуючи значну кількість рахунків, відкритих у Республіці Польща та в Україні, вносили та знімали готівкові кошти у різних валютах, при цьому офіційно не володіючи достатніми для таких операцій доходами.

Державною службою фінансового моніторингу України отримано копії виписок по рахунках, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща), які є пов`язаними з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Виявлено, що рахунки використовувались з метою здійснення обміну валют, джерелом походження коштів на них переважно було їх готівкове поповнення.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща) були відкриті наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща) були відкриті наступні рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при здійсненні фінансових операцій, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки, що було спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів у період 2014-2020 років виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримували, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України, встановлення осіб, причетних до його вчинення. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

ІНФОРМАЦІЯ_6 (українською ІНФОРМАЦІЯ_7 ) колишній польський комерційний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, що була розташована в офісній будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 , входив до міжнародної банківської групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після ліквідації юридичної особи та продажу активів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2018 році відбулося злиття з «Raiffeisen Bank International AG», а в листопаді 2019 року злився з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ІНФОРМАЦІЯ_5 з головним офісом у Варшаві (01-211), АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі підприємств Національного судового реєстру для столичного міста Варшави у Варшаві, XII Судова колегія з господарських справ Національного судового реєстру за номером ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, а також матеріали кримінального провадження №0000052 від 01 вересня 2021 року, слідчий суддя виходить з наступного.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частина друга статті 562 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення в електронному тадрукованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща) та у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща) рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із смс-інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій) з розшифруванням назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відеоінформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за рахунками: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 2014-2020 років.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1