Провадження № 1-кс/761/9927/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.

Вказаний протиправних механізмів, направлений на заволодіння державними коштами організований наступними чином:

Так, під час проведення публічних закупівель (замовником яких виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), особами з числа вищого керівництва товариства проводились та проводяться заходи направленні на обмеження кола учасників публічних закупівель, участь в яких приймають, виключно заздалегідь визначені та підконтрольні суб`єкти господарювання, за цінами значно вищими від ринкових та у завищеній кількості придбання товарно-матеріальних цінностей, а також виконання робіт, які не відповідають фактичним потребам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з березня по травень 2022 року, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) договори на закупівлю «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» на загальну суму 20 212 500, 00 грн. У відповідності до укладених договорів ціна одного бронежилету придбаного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаного суб`єкту господарювання склала 16 500, 00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з березня 2022 року по червень 2022 року, здійснили реалізацію «Бронежилетів модульні тактичні 4-го класу», (ідентичних товарів, що поставлені до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на адресу інших суб`єктів господарювання за ціною від 8530 грн. до 9394 грн. за одиницю.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що фактична поставка товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась за значно завищеними цінами.

За наявними даними, такий протиправний механізм реалізовано з метою суттєвого завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей у вигляді «Бронежилетів модульні тактичні 4-го класу» з подальшим обготівкуванням державних коштів та подальшою їх легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв`язку із з викладеним, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до фінансово-господарської документації, технічних умов, тендерних пропозицій, рішень, протоколів засідань тендерного комітету, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних стосовно документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» та проведенні з такими документами ряду криміналістичних експертиз у кримінальному провадженню із використанням оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані, як докази у провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) шляхом вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо факту зловживання своїми службовими становищами посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ініціативи та погодженням яких укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч положень ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», не дотримуючись принципу максимальної економії, завдавши при цьому можливих збитків державному бюджету України.

Відомості, що містяться у документах фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуватимуться, як докази у кримінальному провадженні № 0012786.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0012786, на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та надати можливість вилучити їх копії стосовно документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій, а саме:

-фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, документи технічних умов, тендерних пропозицій, рішень, протоколів засідань тендерного комітету, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних стосовно закупівель проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «бронежилетів модульних тактичних 4-го класу», а також документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані співробітників товариства, які приймали участь у такій фінансово-господарській діяльності;

-документи, що свідчать про переписку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 16.07.2022, з приводу участі в закупівлях без проведення використання електронної системи, предметом яких виступало придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бронежилетів «модульні тактичні 4-го класу».

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 09.10.2022.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: