Справа № 157/306/22
Провадження №1-кс/157/185/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2022 року за №0000103, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000103 від 23 березня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, в ході якого встановлено, що 23 березня 2022 року близько 13 год. у лісовому масиві поблизу залізничного переїзду автодороги сполученням м. Ковель - м. Камінь-Каширський між с. Нуйно та с. Сошичне Камінь-Каширського району Волинської області виявлено автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313» білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , в якому ОСОБА_5 , житель с. Бузаки за попередньою змовою з ОСОБА_6 , жителем м. Каменя-Каширського, незаконно зберігали два полімерні пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб, без мети збуту.

В ході проведення огляду місця події 23 березня 2022 року лісового масиву поблизу залізничного переїзду автодороги сполученням м. Ковель - м. Камінь-Каширський між с. Нуйно та с. Сошичне Камінь-Каширського району Волинської області виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313» білого кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 . В подальшому при огляді даного автомобіля за письмовою згодою його власника слідчим виявлено та вилучено мобільний телефон синього кольору з написом на його задній кришці «Redmi» з механічними пошкодженнями, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_6 , мобільний телефон чорного кольору з написом на його задній кришці «Iphone» з механічними пошкодженнями з чохлом чорного кольору, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , власником яких є ОСОБА_5 , а також два полімерні пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Також 25 березня 2022 року ОСОБА_7 добровільно видав відповідно до власноруч написаної заяви належні йому банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 для їх приєднання до матеріалів даного кримінального провадження з метою подальшої перевірки його можливої причетності до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного злочину.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити факт переказу коштів вказаних осіб з метою купівлі наркотичних засобів, спосіб таких переказів, їх кількість та особу одержувача, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом отримати вказану інформацію не виявляється можливим.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Посилаючись на викладене, слідчий просить надати слідчим у провадженні, а саме начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період з 01.06.2021 по 11.04.2022 та зобов`язати останнього надати інформацію про відомості щодо власників вказаних карткових рахунків, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу огляду місця події, письмових пояснень ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заяви ОСОБА_7 , встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000103 за фактом виявлення у лісовому масиві поблизу залізничного переїзду автодороги сполученням м. Ковель м. Камінь-Каширський між с. Нуйно та с. Сошичне Камінь-Каширського району Волинської області автомобіля марки «Mercedes Benz» моделі «Sprinter 313» білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , в якому ОСОБА_5 , житель с. Бузаки Камінь-Каширського району, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , жителем м. Каменя-Каширського, незаконно зберігали два полімерні пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичний засіб, без мети збуту, що мало місце 23 березня 2022 року близько 13 год.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період з 01 червня 2021 року по 11 квітня 2022 року та зобов`язати останнього надати інформацію про відомості щодо власників вказаних карткових рахунків, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1