Справа № 286/898/22
У Х В А Л А

06.06.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області Кулініч Я. В.,

з секретарем Грищенко Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Богдана О.С., погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Ніконович Л.А., про арешт майна у кримінальному провадженні №0000208 від 19.08.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області Богдан О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi Mi6» ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вставленою сім-картою НОМЕР_3 ; банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карту «Київстар» з написами НОМЕР_9 , банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; картку «Монобанк» - НОМЕР_14 ; дві картко-тримачі до сім-карт з номером НОМЕР_15 , інший без номера, 1 картонну упаковку до сім карти «Київстар» НОМЕР_16 ; 2 флеш карти на 32Gb та 2GB, копію паспорту серії « НОМЕР_17 » на ОСОБА_1 та код платника податків на її ім`я № НОМЕР_18 , 1 флеш карту 1Gb, картки «Приватбанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також картонну упаковку до банківської картки «Приватбанк» з рукописними написами кульковою ручкою, які були вилучені в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 , що використовувались під час скоєння кримінального злочину та зберігають на собі сліди його вчинення, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та при цьому залишити на відповідальному зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області. Накласти арешт на мобільний телефон марки «XIAOMI NOTE 10 LITE» ІМЕІ НОМЕР_23 та НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 , який було вилучено в ході проведення огляду місця події на прибудинковій території проїзду 2 Польового Майдану, 1, м. Житомир, який використовувався під час скоєння кримінального злочину та зберігає на собі сліди його вчинення, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та при цьому залишити на відповідальне зберігання у кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Клопотання мотивоване тим, що в період з 23.08.2019 по 13.05.2021 року ОСОБА_2 таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_3 грошові кошти, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду.

Також, в період вересня 2020 року по жовтень 2020 року ОСОБА_2 таємно викрав з банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти, зим заподіяв їй матеріальну шкоду.

В період часу з 01.12.2016 по 28.12.2021 року, ОСОБА_2 , при невстановлених обставинах таємно викрав грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , чим заподіяв їй матеріальну шкоду.

По даних фактах слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції Богданом О.С. проводиться досудове розслідування за №0000208 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 та 3 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням було добуто достовірні відомості, що до вказаних злочинів причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Відтак встановлено, що ОСОБА_2 будучи працівником Народицького відділення Приватбанку Житомирського РУ шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, при використанні свого службового становища заволодів банківськими картками потерпілих, з рахунків яких таємним чином здійснював зняття грошових коштів, тим самим заподіяв ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 матеріальну шкоду різних розмірів. Причетність ОСОБА_2 підтверджується отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів інформацією АТ КБ «Приватбанк», показами потерпілих, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

1 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області №286/843/22 від 26 травня 2022 року проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_2 , що в АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Mi6» ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вставленою сім-картою НОМЕР_3 ; банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також сім-карту «Київстар» з написами « НОМЕР_9 », банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; «Монобанк» - НОМЕР_14 ; два картко-тримачі до сім-карти з номером НОМЕР_15 , інший без номера та 1 картонна упакована до сім карти «Київстар» НОМЕР_16 . Також в ході обшуку квартири вилучено 2 флеш карти на 32Gb та 2GB, копія паспорту НОМЕР_17 на ОСОБА_1 та код платника податків на її ім`я № НОМЕР_18 , 1 флеш карту 1Gb, картки «Приватбанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також картонна упаковка до банківської картки «Приватбанк» з рукописними написами кульковою ручкою. Вищеперелічені речі упаковано до спец пакету НПУ №SUD1050896.

Окрім цього, після завершення обшуку на прибудинковій території буд. 1, по проїзду 2 Польового Майдану, м. Житомир ОСОБА_2 добровільно видав свій мобільний телефон марки «XIAOMI NOTE 10 LITE» ІМЕІ НОМЕР_23 та НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 , який також було вилучено та упаковано до спец пакету НПУ №SUD 1050905.

Таким чином в органу слідства є підстави вважати, що вказані речі ОСОБА_2 використовувались як знаряддя злочину, при використанні вказаних мобільних телефонів та сім-карт, а також банківських карток він здійснював незаконні дії, що полягали у втручанні до електронних систем, підробці документів на переказ, а також неправомірне використання електронних грошей, та як наслідок таємне зняття та викрадення грошових коштів потерпілих.

З огляду на викладене, зважаючи, що вилучені речі є знаряддям скоєння злочину та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення й підлягає арешту відповідно до ст. 170 КПК України, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, так як бути присутнім під час розгляду клопотання не має можливості у зв`язку з виконанням безпосередніх службових обов`язків та проведенням слідчих дій у іншому населеному пункті. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_2 будучи належним чином повідомленим в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000225, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів справи видно, що у відділенні поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000208 від 19.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Вказані відомості внесені у зв`язку з тим, що в період з 23.08.2019 по 13.05.2021 року ОСОБА_2 таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_3 грошові кошти, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду. Крім цього, 06.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, у зв`язку з тим, що в період з вересня 2020 по жовтень 2020 року невстановлена особа таємно викрала з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти, чим заподіяла останній матеріальну шкоду. Також, 03.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Вказані відомості внесені у зв`язку з тим, що в період часу з 01.12.2016 по 28.12.2021 року, невстановлена особа, при невстановлених обставинах здійснила крадіжку з банківського рахунку «Приват Банк» грошових коштів належних ОСОБА_5 , чим останній було заподіяно значну матеріальну шкоду.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 26.05.2022 року по справі №286/843/22, було надано дозвіл на на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , по місцю проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання і вилучення банківських карток потерпілих ОСОБА_3 (№501169 «GOLD» універсальна), ОСОБА_4 («GOLD» для виплат НОМЕР_26 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_27 ), мобільних телефонів (XIAOMI Mi6 та XIAOMI MI Note 10 LiTe), у тому числі телефонів з ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_2 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , з яких здійснювався вхід до «Приват24» та відбувалась зміна фінансових номерів, сім-карти з номерами мобільних операторів ( НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_3 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_25 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ) з використанням яких ОСОБА_2 вчиняв протиправні дії, чорнові записи, квитанції про оплату та зняття грошових коштів, інші документи та пристрої, а також банківські картки, які останній міг використовувати у своїй незаконній діяльності.

01.06.2022 року було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке відповідно до постанови від 01червня 2022 року було визнано та приєднано до кримінального провадження №0000208 в якості речового доказу, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi Mi6» ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вставленою сім-картою НОМЕР_3 ; банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карту «Київстар» з написами НОМЕР_9 , банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; картку «Монобанк» - НОМЕР_14 ; дві картко-тримачі до сім-карт з номером НОМЕР_15 , інший без номера, 1 картонну упаковку до сім карти «Київстар» НОМЕР_16 ; 2 флеш карти на 32Gb та 2GB, копію паспорту серії « НОМЕР_17 » на ОСОБА_1 та код платника податків на її ім`я № НОМЕР_18 , 1 флеш карту 1Gb, картки «Приватбанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також картонну упаковку до банківської картки «Приватбанк» з рукописними написами кульковою ручкою.

Крім цього, під час огляду прибудинкової території буд. 1, по проїзду 2 Польового Майдану, м. Житомир, ОСОБА_2 добровільно видав свій мобільний телефон марки «XIAOMI NOTE 10 LITE» ІМЕІ НОМЕР_23 та НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 , який також було вилучено, визнано та приєднано до кримінального провадження №0000208 в якості речового доказу.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Крім того, відповідно до вимог п. 5, п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів кримінального провадження №0000092, з яких видно, про необхідність проведення оперативних заходів та слідчих дій, що матимуть значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та приходить до висновку про доведеність існування розумних підозр, що лише такий захід забезпечення кримінального провадження, забезпечить збереження речових доказів, що можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi Mi6» ІМЕІ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вставленою сім-картою НОМЕР_3 ; банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сім-карту «Київстар» з написами НОМЕР_9 , банківські платіжні картки «Приватбанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; картку «Монобанк» - НОМЕР_14 ; дві картко-тримачі до сім-карт з номером НОМЕР_15 , інший без номера, 1 картонну упаковку до сім карти «Київстар» НОМЕР_16 ; 2 флеш карти на 32Gb та 2GB, копію паспорту серії « НОМЕР_17 » на ОСОБА_1 та код платника податків на її ім`я № НОМЕР_18 , 1 флеш карту 1Gb, картки «Приватбанк» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , а також картонну упаковку до банківської картки «Приватбанк» з рукописними написами кульковою ручкою, які були вилучені в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 , що могли використовувались під час скоєння кримінального злочину та зберігають на собі сліди його вчинення, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та залишити на відповідальне зберігання у кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «XIAOMI NOTE 10 LITE» ІМЕІ НОМЕР_23 та НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 , який було вилучено в ході проведення огляду місця події на прибудинковій території проїзду 2 Польового Майдану, 1, м. Житомир, який міг використовуватися під час скоєння кримінального злочину та зберігає на собі сліди його вчинення, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування майном та залишити на відповідальне зберігання у кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання особою її копії.

Суддя Я. В. Кулініч