Справа 688/1708/22
№ 1-кс/688/1202/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

15 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000043 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи CВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6 +500, з метою привласнення коштів обласного бюджету, внесено недостовірні відомості до Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09 жовтня 2020 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, в частині товщини улаштованого шару просочування та товщини влаштованої щебенево-піщаної основи, а також улаштування напрямних пластикових стовпчиків, що призвело до нанесення збитків Хмельницькому обласному бюджету на загальну суму 457 183,50 гривень.

28 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2020-2021 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів щодо здійснення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500, зокрема: договору про закупівлю № 111 від 03 липня 2020 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500»; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи; документації щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500 (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2020-2021 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Також відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2020-2021 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів щодо здійснення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500, зокрема: договору про закупівлю № 111 від 03 липня 2020 року, усіх додатків до договору та додаткових угод; проектної та кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500»; платіжних документів про перерахування коштів за виконані роботи; документації щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення С230710 Хотень Другий - Плужне км 4+500 - км 6+500 (договори купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них; договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких); специфікацій та сертифікатів відповідності на реалізовані (придбані) товари (роботи, послуги); прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку; договорів складського зберігання, документів щодо наявності у власності чи оренді основних засобів, складів, техніки, спецтехніки; договорів найму працівників (цивільно-правові угоди) за період 2020-2021 років; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: