провадження №: 1-кс/752/930/22
У Х В А Л А
про арешт майна

18.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника ТОВ «Фінансова компанія «Паріс» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «РВС Банк, ТОВ «Фінансова компанія «Паріс», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 77-А (5 поверх), а саме на:

1. Картонну папку з написом «СПРАВА № БЦ КАПІТАЛ ДЛЯ ОСОБА_6 »:

- Договір №1-05/01/2022 про відступлення прав вимоги від 05.01.2022 р. 3 арк.

- Договір №16/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.12.2022 р. 5 арк.

- Договір №010422-2 про відступлення прав вимоги від 04.01.2022 р. 4 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500773-Д від 15.07.2021 р. 2 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500749-Д від 17.10.2019 р. 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2021 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500623-Д від 05.12.2016 р. 2 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500698-Д від 10.09.2018 р. 2 арк. - Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003564-Д від 17.04.2019 р. 3 арк. - Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 51 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 32 арк.

- Довідка АТ «РВС БАНК» від 21.01.2022 р. 1 арк

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.17.2021 по 31.12.2021 1 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.08.2021 по 31.12.2021 2 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.07.2021 по 31.12.2021 6 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.08.2021 по 30.12.2021 3 арк.

2. Папку чорного кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2021 р.»:

- Додатковий договір №3 до Кредитного договору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. від 25.06.2021 р. - 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.01.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2021 по 31.01.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк.

- Договір доручення №БД24/1-5/21 від 05.03.2021 р. -5 арк.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 24/1-5/21 від 05.03.2021 р. - 4 арк.

- Розпорядження №1 від 05.03.2021 р. -1 арк.

- Договір доручення №БД 15/1-21 від 09.03.2021 р. -4 арк.

- Договір №БВ 15/2-21 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 15/1-21 від 09.03.2021 р. -4 арк.

- Розпорядження №2 від 09.03.2021 р. -1 арк.

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 10.03.2021 р. -1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.03.2021 прийому -передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2021 по 31.013.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2021 1арк

- Виписка про операції з цінними паперами з 01.03.2021 по 31.03.2021 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 30.04.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2021 по 30.04.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2021 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.05.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.05.2021 по 31.05.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №03362-д від 22.01.2016 р.- 1 арк

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2021 1арк.

- Акт-рахунок №3- від 30.06.2021 прийому -передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.06.2021 по 30.06.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2021 1 арк.

- Договір №07/04/2021-1 про відступлення прав вимоги від 07.04.2021 р. -5 арк.

- Договір про відступлення прав вимоги №05/05/2021-1 від 05.05.2021 5 арк.

- Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами - 4 арк.

- Акт прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення права вимоги №05/05/2021-1 від 05.05.2021 р. 4 арк.

- Договір №1-01/04/2021 про відступлення прав вимоги від 01.04.2021 5 арк

- Кредитний договір №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 р. 10 арк.

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 р від 31.03.2021 р. 1 арк.

- Додатковий договір №2 до кредитного договору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.22021 р. від 30.03.2021 р. 1 арк.

- Договір №26/03/2021-1 про відступлення прав вимоги від 26.03.2021 5арк

- Додатковий договір №1/26/03/2021-1 до договору №26/03/2021-1 про відступлення прав вимоги від 26.03.2021 від 01.10.2021 р. -2 арк

- Кредитний договір №КЛ-5881/11-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 22.03.2021 р. 10 арк

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/11-980 на відкриття відновлювальної відкличної лінії від 22.03.2021 р. 1 арк

- Кредитний договір №кЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 р. - 10 арк

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 р. -1 арк

- Кредитний договір №кЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. - 10 арк

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/09-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. -1 арк

- Договір №25/02/2021-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.02.2021 р. 1арк

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.02.2021 р.- 2 арк

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №245903842 від 25.02.2021 1 арк

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №245906525 від 25.02.2021 1 арк

- Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами від 25.02.2021 р. 4 арк

- Договір про відступлення прав вимоги за договорами застави б/н від 20.06.2011 від 25.02.2021 р. 4 арк

- Договір №5-354/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 25.02.2021 р. 7 арк

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «ФК ПАРІС» від 17.06.2016 р. 2 арк

- Опитувальник юридичної особи від 15.02.2021 р. 3 арк

- Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК ПАРІС» від 15.02.2021 р. 1 арк

- Копія паспорта ОСОБА_7 3 арк

- Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «ФК ЛОКО» за 30.09.2020 р. 6 арк

- Договір №34-02/21 на виконання послуг з оцінки майна від 19.02.2021 р. 4 арк

- Договір №16/02/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.02.2021 пр. 5 арк

- Лист ТОВ «ТЕХНОПРОМ» до ТОВ «ФК ПАРІС» від 15.02.2021 р. 1арк

- Договір №31-02/21 на виконання послуг з оцінки майна від 15.02.2021 р. 4 арк

- Договір №3/245 про надання інформаційних послуг від 10.02.2021 р. 11 арк

- Акт надання послуг №6078 від 05.02.2021 р. 1 арк

- Договір №14/01/2021 про надання послуг від 14.01.2021 р. 4 арк

- Договір про надання правничної9 правової) допомоги від 01.01.2021 р. 2 арк.

3. Папку бірюзового кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2020 р.»:

- Акт-рахунок №З- від 30.06.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2020 вих.№09/07-73 від 09.07.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 аркуші.

- Акт-рахунок №З- від 31.05.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2020 від 10.06.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 аркуші.

- Договір про надання позики від 20 травня 2020 року без номеру між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Договір про відступлення права вимоги №04/05/2020-3 від 4 травня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 04.05.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 11 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 4 травня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №04/05/2020-3 від 4 травня 2020 на 6 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-8 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-9 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-10 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-11 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-14 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-15 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-16 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-17 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №04/05/2020-2 від 4 травня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 04.05.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 9 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 4 травня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №04/05/2020-2 від 4 травня 2020 на 4 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-6 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-7 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-12 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-13 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №29/04/2020-1 від 29 квітня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 29.04.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 8 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 29 квітня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №29/04/2020-1 від 4 травня 2020 на 2 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 29.04.2020 р за №29/04/20-1 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги зі іпотечним договором від 29.04.2020 року між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», засвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №28/04/2020-1 від 28 квітня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 28.04.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 18 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 28 квітня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №28/04/2020-1 від 4 травня 2020 на 12 аркушах.

- Платіжне доручення №787 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 9 липня 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №UA95339087 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 4 травня 2020 року на 1 аркуші.

- Кредитний договір №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 8 аркушах.

- Додаток 1 до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №1 від 14 квітня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №2 від 16 квітня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №3 від 4 травня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №5 від 30 липня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Договір іпотеки від 22 липня 2020 року між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», засвідчений нотаріусом ОСОБА_10 на 5 аркушах

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Договір №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Додаток №1 від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Додаток №2 від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Акт-рахунок №З- від 31.03.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 арк.

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 31 березня 2020 року між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., додаток №1 від 6 березня 2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 9 аркушах.

- Додатковий договір №1 від 6 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 р., Додаток №2 від 5 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 р. на 19 аркушах.

- Додатковий договір №1 від 10 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., Додаток №2 до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р. на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі від 6 березня 2020 року до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., Додаток №1 (опис документів) на 3 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 05.03.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 32 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 5 березня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020, Додаток №1 (опис документів) на 22 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 6 аркушах.

- Додаток №1 до договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Додаток №2 до договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі від 28 лютого 2020 року до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі від 2 березня 2020 року до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 28.02.2020 р за №28/02/20-1 на 1 аркуші.

- Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 2 березня 2020 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.

- Договір застави майнових прав №ДЗМП-5881/2-980 від 25 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Платіжне доручення №51 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №52 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №48 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №49 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №50 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Договір про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №2 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Лист від 17.02.2020 р. вих 17/02/20-1 ТОВ «ФК «ПАРІС» на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 21.02.2020, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 на 2 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 6 аркушах.

- Додаток №1 (реєстр) до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 6 аркушах.

- Акт прийому-передачі до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-3 на ОСОБА_12 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-3 на ОСОБА_13 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-1 на ОСОБА_14 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-2 на ОСОБА_15 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №138 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №137 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №136 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №139 на 1 аркуші.

- Договір про розірвання договору іпотеки від 31.05.2007 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №140 на 1 аркуші.

- Договір про розірвання договору іпотеки від 31.05.2007 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №140 на 1 аркуші.

- Договір купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року (підписано сторонами) на 1 аркушах.

- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року (без підпису покупця) в трьох копіях на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 17 лютого 2020 року (підписано сторонами) на 1 аркуші.

- Договір купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №2 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркушах.

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-1 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-2 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-3 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 17 лютого 2020 року, Додаток №1 до договору від 17.02.2020 р., посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 за №245 на 2 аркушах.

- Договір купівлі-продажу майнових прав №13/02/2020-1 від 13 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №13/02/2020-1 від 13 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 6 аркушах.

- Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.01.2020 р за №17/01/20-1 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 17.01.2020 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.

- Додатковий договір №1/БВ 1/2-20 від 31 січня 2020 р. до договору №БВ 1/2-20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші

- Договір №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на виконання договору доручення №БД 1/1 -5/20 від 8.01.2020р. на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.

- Додатковий договір №1/БВ 1/2-5/20 від 31 січня 2020 р. до договору №БВ 1/2-5/20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші

- Договір доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 4 аркушах.

- Звіт про виконання доручення до договору доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Довіреність від 8 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 аркуші.

- Договір №БВ 1/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 1 аркуші.

- Додатковий договір від 31 січня 2020 р. №1/ БВ 1/2 -20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 2 аркушах.

- Звіт до договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Довіреність від 9 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» на 1 аркуші.

- Договір №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на виконання Договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Розпорядження №1 від 9 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 2 аркушах.

- Звіт до договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Довіреність від 9 січня 2020 року видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 арк.

- Договір №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркушах.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркушах.

- Розпорядження №2 від 9 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Розпорядження №3 від 15 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 3 аркушах.

- Звіт до Договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Довіреність від 15 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» на 1 аркуші.

- Договір №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 р.на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Договір №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення №БД 4/1-20 від 15.01.2020р. на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Розпорядження №3 від 15 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Додатковий договір від 18 грудня 2020 р. №1 / БВ 4/2-20 до Договору № БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів від 15 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 2 аркушах.

- Звіт до договору доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Довіреність від 15.01.2020 року видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 арк.

4. Папку червоного кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ ІІ ПІВРІЧЧЯ 2020 р.»:

- Акт- рахунок № З- від 30.11.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2020 по 30.11.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 25.03.2015р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «консалтингова компанія «БЕНЕФІТ») 1 акр.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2020 2 арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.01.2021 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2021 по 31.01.2021. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 25.03.2015р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «консалтингова компанія «БЕНЕФІТ») 1 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2021 1 арк.

- Лист Національного Банку України від 11.08.2020 р. «Про необхідність надання додаткових документів та інформації» на ім `я ТОВ «ФК «Паріс» - 3 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2020 (ТОВ КУА Холдинг груп) 1 арк.

- Акт- рахунок № З- від 29.02.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2020 по 29.02.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК «Паріс») 1 акр.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2020 (Емітент АТ «РВС Банк») 1 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2020 (емітент ТОВ «КУА «Холдинг Груп») 1 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс про операції з цінними паперами з 01.01.2020 по 31.01.2020 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.01.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2020 по 30.01.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Розпорядження № 4 від 09 липня 2020 р на виконання облікової операції ТОВ «ФК «Паріс» - 1 арк.

- Договір доручення № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 2 арк.

- Звіт про виконання доручення до Договору № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 1 арк.

- Акт виконання зобов`язань до Договору № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 1 арк.

- Довіреність від 09 липня 2020 р. щодо купівлі цінних паперів 1 арк;

- Договір БВ № 66/4-5/20 купівлі цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 2 арк.

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/4-5/20 від 09 липня 2020 р; - 1 арк.

- Акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 66/4-5/20 від 09 липня 2020 р. 1 арк.

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 24 липня 2020 року (ТОВ «Технопром та ТОВ «ФК «Паріс») 1 арк;

- Акт- рахунок № З- від 31.07.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2020 по 31.07.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 06.08.2020 р. 1арк.

- Виписка про операції з цінними паперами з 01.07.2020-31.07.2020 р 1 арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.08.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2020 по 31.08.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 04.09.2020 р. 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 30.09.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2020 по 30.09.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 30.09.2020 р. 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.10.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2020 по 31.10.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 31.10.2020 р. 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 30.11.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2020 по 30.11.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 30.11.2020 р. 1арк.

- Договір доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р. 2 арк.

- Звіт про виконання доручення до Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р 1арк;

- Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р 1арк;

- Довіреність від 09 грудня 2020 р. щодо купівлі цінних паперів 1 арк;

- розпорядження № 5 від 10 грудня 2020 р. -1 акр.

- Договір № БВ 119/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09.12.2020 2 арк. ;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 119/2-5/20 від 11 грудня 2020 1 арк. р;

- Акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09.12.2020 1 арк.;

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 16 грудня 2020 року; - 1 арк.;

- Акт- рахунок № З- від 31.12.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.12.2020 по 31.12.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2020 р. 1арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах з 01.12.2020 по 31.12.2020. 1арк.

- Договір № 09/12/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 09.12.2020 р. (ТОВ ФК «Паріс» на ТОВ «Технопром») 2 арк.

- Акт прийому-передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 09/12/2020-1 від 09.12.2020 р 1 арк;

- Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами (кредити юридичних осіб). Додаток № 1 до договору № 09/12/2020-1 1 арк;

- Договір № 06-11/20 відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 р (ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс») 3 арк.

- Акт приймання передачі прав та первинних документів до Договору № № 06-11/20 про відступлення прав вимоги від 06.11.2020 2 арк;

- Кредитний Договір № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року (АТ «РВС Банк та ТОВ «ФК «Паріс») 5 арк.

- Договір застави майнових прав №ДЗМП-5881/8-980 від 06 листопада 2020 року 4 арк.

- Додатковий договір № 1 від 06.11.2020 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року 1 арк.

- Додатковий договір № 2 від 20.05.2021 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року 1 арк.

- Додатковий договір № 3 від 30.08.2021 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року 1 арк.

- Платіжне доручення № 75 від 05.11.2020 на суму 319 852, 46 (2 екз) 1 арк;

- Договір № 1-05/11/2020 Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 05 листопада 2020 р. 2 арк.;

- Договір № 27/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 27 жовтня 2020 року (ТОВ «Мічиган Фінанс» та ТОВ «ФК «Паріс») 2 арк;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 27/10/2020-1 від 27.10.2020 року 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 27/10/2020-1 про відступлення прав вимоги від 27.10.2020. (реєстр договорів, права вимоги за якими відступається, та боржників за такими договорами) 1 арк.

- Договір № 05/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 05 жовтня 2020 року (ТОВ «Технопром» та ТОВ «ФК «Паріс») 3 арк;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору № 05/10/2020-1 від 27.10.2020 року 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 05/10/2020-1 про відступлення прав вимоги від 05.10.2020. (реєстр договорів, права вимоги за якими відступається, та боржників за такими договорами) 1 арк;

- Договір № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 02 жовтня 2020 року (ТОВ «Технопром» та ТОВ «ФК «Паріс») 2 арк;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 02 жовтня 2020 року - 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 09.12.2020 6 арк;

- Договір № 01/10/2020-1/1 Про відступлення прав вимоги за договором застави від 01 жовтня 2020 року ( ТОВ «ФК «Паріс» та АТ «РВС Банк») 2 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 01/10/2020-1/1 2 арк;

- Договір № 01/10/2020-1/1 Про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01 жовтня 2020 року 5 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 01/10/2020-1/1 від 01.10.2020 р 2 арк.;

- Акт прийому передачі документів до Договору № 01/10/2020-1/1 від 01.10.2020 р. 2 арк.;

- Лист про заміну кредитора № 01/10/20-2 від 01.10.2020 р. 1 арк;

- Лист вих № 29/09.2020-1 від 29.09.2020 р. на імя АТ «РВС банк» - 2 арк;

- Лист про заміну кредитора № 01/10/20-1 від 01.10.2020 р. 1 арк;

- Договір № 25/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 25 вересня 2020 року 2 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 25/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 25.09.2020 року 1 арк.

- Акт прийому передачі документів до Договору № 25/09/2020-1 від 25.09.2020 р. 1 арк.;

- Договір № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 року 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 1 арк.

- Додаткова угода № 1-22/09/2020-1 до Договору № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 1арк.

- Акт прийому передачі документів до Договору 22/09/2020-1 1 арк.;

- Договір № 53-09/20 Про відступлення прав вимоги від 21 вересня 2020 року 4 арк.

- Акт приймання -передачі прав та первинних документів до договору № № 53-09/20 - 3 арк;

- Оголошення щодо проведення відкритих торгів 1 арк;

- Протокол аукціону за методом покрокового зниження ціни з продажу активів 4 арк;

- Договір № 20/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 20 вересня 2020 року та акт прийому передачі прав і документів до Договору 4 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 20/09/2020-1 1 арк.;

- Додаткова угода № 1-20/09/2020-1 від 18.12.2020 року 1акр.;

- Акт здачі приймання виконаних робіт від 11.09.2020 року 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 116 від 11.09.2020 року за нотаріальні послуги в сумі 56 100,00 грн 1 арк.

- Договір № 02-09/20 відступлення прав вимоги від 01 вересня 2020 року 4 арк.

- Акт приймання -передачі прав та первинних документів до договору № 02-09/20 від 01.09.2020 р. 2 арк.

- Протокол аукціону за методом покрокового зниження ціни від 01.09.2020 р. 4 арк.

- Договір про умови участі у торгах 1 арк;

- Оголошення щодо проведення відкритих торгів 1 арк;

- Договір № 27/08/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 27 серпня 2020 року 2 арк.

- Акт прийому -передачі прав і Документів до договору № 27/08/2020-1 від 27.08.2020 р. 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 27/08/2020-1 1 арк.;

- Договір № 20/08/2020-1/1 Про відступлення прав вимоги від 20 серпня 2020 року 3 арк.

- Акт прийому -передачі прав і Документів до договору № 20/08/2020-1 від 20.08.2020 р. 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 20/08/2020-1 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 р. 1 арк.

- Договір Про відступлення прав вимоги № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 року (ТОВ «ФК «Паріс» та АТ «РВС Банк») - 6 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 1 арк.

- Додаток № 2 до Договору № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 1 арк.

- Договір № 17/08/2020-1 про відступлення прав вимоги від 17.08.2020 року 3 акр;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 17/08/2020-1 від 17.08.2020 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 17/08/2020-1 від 17.08.2020 1 арк.;

- Договір № 24/07/2020-1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020 р 3 арк.

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 24/07/2020-1 від 24 липня 2020 року- 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 24/07/2020-1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020 1 арк;

- Договір № 001476/9004/0000070 страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки (м. Одеса, вул. Успенська, 56) від 22 липня 2020 р 8 арк.;

- Рахунок фактура від 19.10.2020 р. про сплату страхового платежу на суму 1 298,00 грн 1 арк;

- Договір № 554-057 Про відступлення прав вимоги від 10 липня 2020 року (ТОВ «ФК «Паріс» та ОСОБА_16 ) - 3 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 554-057 від 10.07.2020 року 1 арк.

- Акт прийому передачі документів до Договору № 554-057 від 10.07.2020 1 арк;

- Договір про відступлення прав вимоги за договором застави від 10 липня 2020 року 1 арк.

- Договір № 08/07/2020-1 Відступлення прав вимоги (ТОВ «Світ Фінанс» та ТОВ «ФК «Паріс» від 08.07.2020 року 9 арк.

- Акт прийому передачі 1 арк.

- Витяг з ДРРПнМ від 08.07.2020 р. 1 арк.

- Нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 08.07.2020 р. 2 арк.

- Нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 03.07.2019 (квартира АДРЕСА_1 ) 2 арк.

- Нотаріально посвідчений договір Про розірвання Договору застави б/н від 31.03.2008 року (ТОВ «ФК «Паріс» та ОСОБА_17 ). 1 арк.

- Договір № 03/07/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 03.07.2020 року з додатками на 8 арк.

- Витяг з ДРРПНнМ від 03.07.2020 року. (квартира АДРЕСА_1 (2 екз.) - на 1 арк.

- Нотаріально посвідчений Договір купівлі продажу нерухомого майна від 02 липня 2020 року (м. Одеса, вул. Леонтовича, буд. 6-Б), який укладений між ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «Технопром» - 2 арк.

5. Папку зеленого кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС», ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2021 року»:

- акт-рахунок №З- від 31.07.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2021 по 31.07.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 02.08.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт-рахунок №З- від 31.08.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2021 по 31.08.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт-рахунок №З- від 30.09.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2021 по 30.09.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах з 01.09.2021 по 30.09.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 арк.

- акт-рахунок №З- від 30.10.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2021 по 31.10.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт-рахунок №З- від 30.11.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2021 по 30.11.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 між АТ Укрпошта та ТОВ ФКПаріс на 1 аркуші;

- договір про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФКПАРІС на 3 аркушах;

- акт прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФКПАРІС на 7 аркушах;

- реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 на 4 арк.;

- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/09-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №1 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/14-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

-кредитний догорвір №КЛ-5881/14-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 7 аркуші;

- договір №24/12/2021-1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 4 аркушах;

- акт прийому-передачі документів до договору №24/12/2021-1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- договір №24/12/2021-2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 4 аркушах;

- акт прийому-передачі документів до договору №24/12/2021-2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- додатковий договір №5 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір доручення №БД 142/1-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 14 аркушах;

- договір №БД 142/2-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення №БД 142/1-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС, ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір доручення №БД 142/2-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення №БД 142/2-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС, ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір № 16/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №1/03/12/2021-1 до Договору №01/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 01.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ФК АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 3 арк.;

- договір про відступлення прав вимоги від 01.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ФК АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 5 аркушах;

- додатковий договір №5 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №6 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір № 25/11/2021-1 про відступлення прав вимоги від 25.11.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС у двох екземплярах, кожен на 3 аркушах;

- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №3 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №2 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір № 02/11/2021-1 про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір № 01/11/2021-4 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01.11.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 9 аркушах;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 01.11.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 2 аркушах;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 2 аркушах;

- договір № 01/11/2021-3 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01.11.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 8 аркушах;

- кредитний догорвір №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 7 аркуші;

- договір № 29/10/2021-1 про відступлення прав вимоги від 29.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 6 аркушах;

- договір № 28/10/2021-1 про відступлення прав вимоги від 28.10.2021 між ТОВ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 10 аркушах;

- договір № 28/10/2021-2 про відступлення прав вимоги від 28.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 6 аркушах;

- договір №27/10/2021-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_8 . На 1 аркуші;

- договір про відступлення прав вимоги № 27/10/2021-1 від 27.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_18 з додатками загалом на 21 аркуші;

- договір №19/10/2021-1 про надання послуг з оцінки від 19.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ на 4 аркушах;

- договір №91550-23/1100-ну про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб єктів первинного фінансового моніторингу, тощо від 08.10.2021 з додатками загалом на 5 аркушах;

- акт №6 приймання-передачі наданих послуг від 06.10.2021 між ТОВФК ПАРІС та арбітражним керуючим ОСОБА_19 з додатками загалом на 3 аркушах;

- договір №02/10 від 01.10.2021 на написання технічного завдання ждля розробки програмного забезпечення між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- акт №176 від 10.120.2021 на 1 аркуші;

- договір № 01/10/2021-1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.10.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 6 аркушах;

- договір №01/10 від 01.10.2021 на інформаційно-технічне обслуговування між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 06.11.2020 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС від 29.11.22021 на 1 аркуші;

- договір про відступлення права вимоги №29/09/2021-1 від 29.09.2021 між ТОВ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 13 аркушах;

- лист ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС на адресу ТОВ ФК ПАРІС від 22.09.2021 на 1 аркуші;

- договір №1-22/09/21 про відступлення прав вимоги від 22.09.2021 між ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС та ТОВ КК БЕНЕФІТ з додатками загалом на 7 аркушах;

- договір №БВ 103/4-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на викоання Договору доручення №БВ 103/3-5/21 від 21.09.2021 між ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС, ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС з додактами на 5 аркушах;

- договір доручення №БД 103/3-5/21 від 21.09.2021 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 10 аркушах;

- акт про зарахування зустрічних вимог від 22.09.2021 між ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір №02/09/2021-2 про відступлення прав вимоги від 02.09.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_21 . З додатками загалом на 10 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №02/09/2021-1 від 02.09.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_22 з додатками загалом на 15 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №25/08/2021-2 від 25.08.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 7 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №29072021/1 від 29.07.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 17 аркушах;

- договір про відступлення прав вимоги №23/07/22021-1 від 23.07.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_23 з додатками загалом на 15 аркушах;

- договір №05/07/2021-1 про відступлення прав вимоги від 05.07.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_23 з додатками загалом на 5 аркушах.

6. Папку блакитного кольору з написом ТОВ ФК ПАРІС ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ: ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 р.»:

- акт-рахунок №3- від 31.12.2019 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2019 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір про відступлення права вимоги №28/12/2019-2 від 28.12.2019 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 3 аркушах;

- акт прийома-передачі прав і документів до оговір про відступлення права вимоги №28/12/2019-2 від 28.12.2019 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС від 28.12.2019 з додатками загалом на 2 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №28/12/2019-1 від 28.12.2019 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 12 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №24/12/2019-2 від 24.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 13 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №24/12/2019-1 від 24.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 12 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №20/12/2019-3 від 20.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_24 з додатками загалом на 18 аркушах;

- договір 20/12/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 20.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_24 з додатками загалом на 8 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №20/12/2019-1 від 20.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 15 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №19/12/2019-1 від 19.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 16 аркушах;

- договір №1022 про відступлення (купівля-продажу) прав вимоги від 13.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_25 з додатками загалом на 29 аркушах;

- договір про відступлення прав вимоги №13/12/2019-1 від 13.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ РВС БАНК з додатками загалом на 19 аркушах;

- договір №02/12/2019-2 про відступлення права вимоги від 02.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 16 аркушах;

- акт-рахунок №3- від 30.11.2019 з додатками у двох екземплярах кожден на 2 аркушах;

- договір №28/11/2019-1 про відступлення права вимоги від 28.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 7 аркушах;

- договір №27/11/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 27.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №27/11/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 27.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №26/11/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 26.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 9 аркушах;

- договір №26/11-2019/1 купівлі продажу майнових прав від 26.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 18 аркушах;

- договір №04/10/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 04.10.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №02/10/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 02.10.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №02/10/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 02.10.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- акт-рахунок №3- від 30.09.2019 на 21 аркуші;

- договір №БВ 103/2-1/19 купівлі-продажу цінних паперів від 30.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС та ТОВ ФК ПАРІС на 2 аркушах;

- договір доручення №БД103/1-1/19 від 30.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №БВ100/2-1/19 купівлі-продажу цінних паперів 20.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 3 аркушах;

- договір доручення №БД100/1-1/19 від 20.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №БВ73/2-19 куплі-продажу цінних паперів від 06.09.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками на 3 аркушах;

- додатковий договір до договір №БВ73/2-19 куплі-продажу цінних паперів від 06.09.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ від 28.12.2019 на1 аркуші;

- договір доручення №БД 73/1-19 від 06.09.2019 між ТОВ КРАУН АЛЬЯНС та ТОВ ФК ПАРІС на 5 аркушах;

- акт рахунок №3- від 31.08.2019 з додатками на 2 аркушах;

- договір доручення №БД 154-270819 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 27.08.2019 між ТОВ ІНВІНТУМ та ТОВ ФК ПАРІС на 5 аркушах;

- додатковий договір №1/БД154-270819 від 28.08.2020 між ТОВ ІНВІНТУМ та ТОВ ФК ПАРІСна 1 аркуші;

- договір №61-072 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ КК БЕНФІТ на 5 аркушах;

- договір №61-072/1 про відступлення права вимоги за договором поруки від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ КК БЕНФІТ на 1 аркушах;

- договір №49-064 про відстплення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ на 5 аркушах;

- договір №49-064/1 про відступлення прав вимоги за договором поруки від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ КК БЕНФІТ на 1 аркушах.

7. Папку зеленого кольору з написом ТОВ ФК ПАРІС ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ: 2018-30.06.2019 р.:

- Акт-рахунок №3- від 31.10.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2018 по 31.10.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.10.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2018 по 30.09.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.08.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2018 по 31.08.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.07.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2018 по 31.07.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.06.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.06.2018 по 30.06.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.05.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.05.2018 по 31.05.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.04.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2018 по 30.04.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.03.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2018 по 31.03.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2018 по 28.02.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.01.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2018 по 31.01.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Розпорядження №1 від 30.08.2018 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.05.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.05.2019 по 31.05.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Договір №БВ 51/2-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 51/1-5/19 від 27.05.2019 р. 3 арк

- Договір доручення №БД51/1-5/19 від 27.05.2019 р. 5 арк

- Договір доручення №БД122-020519 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 02.05.2019 р. 2 арк

- Додатковий договір №1/БД122-020519 про розірвання договору доручення №БД122-020519 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 02.05.2019 р. від 24.09.2019 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.04.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2019 по 30.04.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 25.04.2019 р. 1 арк

- Договір №БВ 41/3-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 41/1-5/19 від 25.04.2019 р. від 25.04.2019 р. 4 арк

- Договір №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 30/3-19 від 25.04.2019 р. від 25.04.2019 4 арк

- Розпорядження №3 від 25.04.2019 р. 1 арк

- Додатковий договір №2/БВ 30/4-19 до договору №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів від 25.04.2019 р. від 02.06.2020 р. 1 арк

- Додатковий договір №1/БВ 30/4-19 до договору №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів від 25.04.2019 р. від 31.05.2019 р. 1 арк

- Договір доручення №БД 30/3-19 від 25.05.2019 р. 7 арк

- Договір №БВ 40/6-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 40/5-5/19 від 24.04.2019 р. від 25.04.2019 3 арк

- Розпорядження №1 від 24.04.2019 р. 1 арк

- Договір доручення №БД112-170419 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 17.04.2019 р. 2арк

- Додатковий договір №1/БД122-170419 про розірвання договору доручення №БД122-170419 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 17.04.2019 р. від 27.08.2019 р. 1 арк

- Додатковий договір №1/БД1227-181218 про розірвання договору доручення №БД1227-181218 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 18.12.2018 р. від 17.04.2019 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.03.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2019 по 31.03.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -1 арк

- Розпорядження №2 від 27.03.2019 р. 1 арк

- Договір №12/03/2019-2 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості ) від 12.03.2019 р. 4 арк

- Договір №06-03/19 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості) від 12.03.2019 р. 4 арк

- Договір №06-03/19 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості) від 12.03.2019 р. 4 арк

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2019 по 28.02.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №20 від 28.02.2019 р. про надання послуг з депозитарного обслуговування 1 арк

- Договір №06/02/2019-1 про відступлення прав вимоги від 06.02.2019 р. 1 арк

- Лист від ТОВ «ФК ПАРІС» до ТОВ «ЄВРОМАРТ» від 06.02.2019 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.01.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2019 по 31.01.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 3 арк

- Акт-рахунок №7 від 31.01.2019 р. про надання послуг з депозитарного обслуговування 1 арк

- Виписка про стан рахунку і цінних паперах на 31.01.2019 р. 1 арк

- Виписка про операції з цінними паперами за період з 30.01.2019 по 30.01.2019 р. 1 арк

- Розпорядження №51 від 30.01.2019 р. 1 арк

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 31.01.2019 р. 1арк

- Договір №31/01/2019-1 про відступлення прав вимоги від 31.01.2019 р. 1 арк

- Лист від ТОВ «ФК ПАРІС» до ТОВ «ПАРІС ІНВЕСТ» від 3.01.2019 р. 1 арк

- Розпорядження торговцю на розблокування та повернення активів №1 від 08.01.209 р. до договору на брокерське обслуговування БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.12.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.12.2018 по 31.12.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 2 арк

- Договір №26/12/2018-40 купівлі-продажу рухомого майна від 26.12.2018 р. 2 арк

- Договір №26/12/2018-39 про відступлення прав вимоги від 26.12.2018 р. 2 арк

- Договір №26/12/2018-38 купівлі-продажу рухомого майна від 26.12.2018 р. 2 арк

- Договір №26/12/2018-37 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-36 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-35 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-34 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-33 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-32 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-31 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-30 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-29 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-28 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-27 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-26 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-25 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-24 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-22 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-21 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-20 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-18 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-17 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-16 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-15 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-14 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-13 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-12 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-11 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк - Договір №26/12/2018-10 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-9 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-8 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-7 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-6 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-5 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-4 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-3 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір доручення №БД227-181218 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 18.12.2018 р. 4 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.11.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2018 по 30.11.2018 2 арк

- Разове замовлення №6-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 24.09.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №6-БО 70/3-5/18 від 24.09.2018 р. від 24.09.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №6-БО 70/3-5/18 від 24.09.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 24.09.2018 по 24.09.2018 1 арк

- Разове замовлення №5-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 21.09.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №5-БО 70/3-5/18 від 21.09.2018 р. від 21.09.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №5-БО 70/3-5/18 від 21.09.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 21.09.2018 по 21.09.2018 1 арк

- Договір №БВ102/2-5/18 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 102/1-5/18 від 30.08.2018 р. 3 арк

- Квитанція №31-776204/С від 31.08.2018 р. 1 арк

- Разове замовлення №4-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 30.08.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №4-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 р. від 08.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №4-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 30.08..2018 по 30.08.2018 1 арк

- Разове замовлення №3-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 30.08.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №3-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 р. від 08.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №3-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 .р 1арк

- Разове замовлення №2-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 11.06.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №2-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 р. від 11.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №2-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 11.06.2018 по 11.06.2018 1 арк

- Разове замовлення №1-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 11.06.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №1-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 р. від 11.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №1-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 .р 1арк.

- Договір на брокерське обслуговування №БО 70/3-5/18 від 08.08.2018 р. 10 арк.

8.Чорнові записи загалом на 156 аркушах.

9.Ноутбук марки HP Pavilion gseries 584029-251 сірого кольору з зарядним пристроєм.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2021 років колишнім головою правління АТ «РВС Банк» (МФО 339072), () ОСОБА_26 , спільно із керівником ТОВ «ФК «Паріс» (2) ОСОБА_27 та за попередньою змовою з ОСОБА_28 , якому підконтрольні професійні учасники фондового ринку та юридичні особи, а саме: ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (); ТОВ «Компанія управління активами «Паскаль» () та ТОВ «Компанія управління активами «Цикада» (), які мають в управлінні корпоративні та пайові інвестиційні фонди; ТОВ «І-Нвест» (); ТОВ «Сігніфер» (), ТОВ «ІК «Говерла» (), ПрАТ «Майстер Брок» (), ТОВ «Баккет» (); ТОВ «РК «Придніпров`є» (); «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» (номер свідоцтва НЕ338140) та інші, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинено фінансові операції з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх надходження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Разом з цим, встановлено, що зазначена група осіб, зловживаючи службовим становищем, надавала послуги із легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та обготівкування грошових коштів: ТОВ «Сучасний Факторинг» (); ТОВ «АБ Файненшиал груп» (); ТОВ «Дієса» (), в інтересах яких виступав ОСОБА_29 та головний бухгалтер ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім того, на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77-А (5 поверх) за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «РВС Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Паріс», з метою відшукання майна, яке має значення для проведення подальшого повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 від 03.02.2022 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000845.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначені речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судовому засіданні представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання та вказав, що в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку не зазначені документи, які вилучені були під час обшуку. Разом з цим, зазначив, що вилучені слідчим в ході обшуку документи не мають будь-якого доказового значення у вказаному кримінальному провадженні, а також було допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки в силу ст. 98 КПК України вказане майно не відповідає речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Разом з цим, слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна, який заперечували проти вказаного клопотання і долучив письмові заперечення, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.01.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 77-А (БЦ «Капітал», 5 поверх), який на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестмент девелопмент проперті» () та у приміщеннях якого фактично здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність колишній голова правління АТ «РВС Банк» ОСОБА_26 та керівник ТОВ «ФК «Паріс» ОСОБА_27 .

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 02.02.2022 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлені та вилучені вказані речі та документи, які зазначені в протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 04.02.2022, що підтверджується трекінгом із Укрпошти, а зареєстровано в суді 08.02.2022.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 від 03.02.2022 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000845.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «РВС Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Паріс», відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «РВС Банк, ТОВ «Фінансова компанія «Паріс», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 77-А (5 поверх), а саме на:

1. Картонну папку з написом «СПРАВА № БЦ КАПІТАЛ ДЛЯ ОСОБА_6 »:

- Договір №1-05/01/2022 про відступлення прав вимоги від 05.01.2022 р. 3 арк.

- Договір №16/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.12.2022 р. 5 арк.

- Договір №010422-2 про відступлення прав вимоги від 04.01.2022 р. 4 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500773-Д від 15.07.2021 р. 2 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500749-Д від 17.10.2019 р. 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2021 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500623-Д від 05.12.2016 р. 2 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500698-Д від 10.09.2018 р. 2 арк. - Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003564-Д від 17.04.2019 р. 3 арк. - Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 51 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 32 арк.

- Довідка АТ «РВС БАНК» від 21.01.2022 р. 1 арк

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.17.2021 по 31.12.2021 1 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.08.2021 по 31.12.2021 2 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.07.2021 по 31.12.2021 6 арк.

- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.08.2021 по 30.12.2021 3 арк.

2. Папку чорного кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2021 р.»:

- Додатковий договір №3 до Кредитного договору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. від 25.06.2021 р. - 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.01.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2021 по 31.01.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк.

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк.

- Договір доручення №БД24/1-5/21 від 05.03.2021 р. -5 арк.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 24/1-5/21 від 05.03.2021 р. - 4 арк.

- Розпорядження №1 від 05.03.2021 р. -1 арк.

- Договір доручення №БД 15/1-21 від 09.03.2021 р. -4 арк.

- Договір №БВ 15/2-21 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 15/1-21 від 09.03.2021 р. -4 арк.

- Розпорядження №2 від 09.03.2021 р. -1 арк.

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 10.03.2021 р. -1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.03.2021 прийому -передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2021 по 31.013.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2021 1арк

- Виписка про операції з цінними паперами з 01.03.2021 по 31.03.2021 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 30.04.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2021 по 30.04.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2021 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.05.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.05.2021 по 31.05.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №03362-д від 22.01.2016 р.- 1 арк

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2021 1арк.

- Акт-рахунок №3- від 30.06.2021 прийому -передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.06.2021 по 30.06.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2021 1 арк.

- Договір №07/04/2021-1 про відступлення прав вимоги від 07.04.2021 р. -5 арк.

- Договір про відступлення прав вимоги №05/05/2021-1 від 05.05.2021 5 арк.

- Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами - 4 арк.

- Акт прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення права вимоги №05/05/2021-1 від 05.05.2021 р. 4 арк.

- Договір №1-01/04/2021 про відступлення прав вимоги від 01.04.2021 5 арк

- Кредитний договір №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 р. 10 арк.

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 р від 31.03.2021 р. 1 арк.

- Додатковий договір №2 до кредитного договору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.22021 р. від 30.03.2021 р. 1 арк.

- Договір №26/03/2021-1 про відступлення прав вимоги від 26.03.2021 5арк

- Додатковий договір №1/26/03/2021-1 до договору №26/03/2021-1 про відступлення прав вимоги від 26.03.2021 від 01.10.2021 р. -2 арк

- Кредитний договір №КЛ-5881/11-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 22.03.2021 р. 10 арк

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/11-980 на відкриття відновлювальної відкличної лінії від 22.03.2021 р. 1 арк

- Кредитний договір №кЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 р. - 10 арк

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 р. -1 арк

- Кредитний договір №кЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. - 10 арк

- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/09-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. -1 арк

- Договір №25/02/2021-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.02.2021 р. 1арк

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.02.2021 р.- 2 арк

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №245903842 від 25.02.2021 1 арк

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №245906525 від 25.02.2021 1 арк

- Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами від 25.02.2021 р. 4 арк

- Договір про відступлення прав вимоги за договорами застави б/н від 20.06.2011 від 25.02.2021 р. 4 арк

- Договір №5-354/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 25.02.2021 р. 7 арк

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «ФК ПАРІС» від 17.06.2016 р. 2 арк

- Опитувальник юридичної особи від 15.02.2021 р. 3 арк

- Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК ПАРІС» від 15.02.2021 р. 1 арк

- Копія паспорта ОСОБА_7 3 арк

- Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «ФК ЛОКО» за 30.09.2020 р. 6 арк

- Договір №34-02/21 на виконання послуг з оцінки майна від 19.02.2021 р. 4 арк

- Договір №16/02/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.02.2021 пр. 5 арк

- Лист ТОВ «ТЕХНОПРОМ» до ТОВ «ФК ПАРІС» від 15.02.2021 р. 1арк

- Договір №31-02/21 на виконання послуг з оцінки майна від 15.02.2021 р. 4 арк

- Договір №3/245 про надання інформаційних послуг від 10.02.2021 р. 11 арк

- Акт надання послуг №6078 від 05.02.2021 р. 1 арк

- Договір №14/01/2021 про надання послуг від 14.01.2021 р. 4 арк

- Договір про надання правничної9 правової) допомоги від 01.01.2021 р. 2 арк.

3. Папку бірюзового кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2020 р.»:

- Акт-рахунок №З- від 30.06.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2020 вих.№09/07-73 від 09.07.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 аркуші.

- Акт-рахунок №З- від 31.05.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2020 від 10.06.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 аркуші.

- Договір про надання позики від 20 травня 2020 року без номеру між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Договір про відступлення права вимоги №04/05/2020-3 від 4 травня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 04.05.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 11 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 4 травня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №04/05/2020-3 від 4 травня 2020 на 6 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-8 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-9 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-10 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-11 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-14 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-15 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-16 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-17 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №04/05/2020-2 від 4 травня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 04.05.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 9 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 4 травня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №04/05/2020-2 від 4 травня 2020 на 4 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-6 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-7 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-12 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-13 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №29/04/2020-1 від 29 квітня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 29.04.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 8 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 29 квітня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №29/04/2020-1 від 4 травня 2020 на 2 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 29.04.2020 р за №29/04/20-1 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги зі іпотечним договором від 29.04.2020 року між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», засвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №28/04/2020-1 від 28 квітня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 28.04.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 18 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 28 квітня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №28/04/2020-1 від 4 травня 2020 на 12 аркушах.

- Платіжне доручення №787 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 9 липня 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №UA95339087 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 4 травня 2020 року на 1 аркуші.

- Кредитний договір №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 8 аркушах.

- Додаток 1 до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №1 від 14 квітня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №2 від 16 квітня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №3 від 4 травня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Додатковий договір №5 від 30 липня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 1 аркуші.

- Договір іпотеки від 22 липня 2020 року між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», засвідчений нотаріусом ОСОБА_10 на 5 аркушах

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Договір №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Додаток №1 від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Додаток №2 від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Акт-рахунок №З- від 31.03.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 арк.

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 31 березня 2020 року між ТОВ «ФК`ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., додаток №1 від 6 березня 2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 9 аркушах.

- Додатковий договір №1 від 6 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 р., Додаток №2 від 5 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 р. на 19 аркушах.

- Додатковий договір №1 від 10 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., Додаток №2 до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р. на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі від 6 березня 2020 року до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., Додаток №1 (опис документів) на 3 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 05.03.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 32 аркушах.

- Акт прийому-передачі прав і документів від 5 березня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020, Додаток №1 (опис документів) на 22 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 6 аркушах.

- Додаток №1 до договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Додаток №2 до договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі від 28 лютого 2020 року до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі від 2 березня 2020 року до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 28.02.2020 р за №28/02/20-1 на 1 аркуші.

- Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 2 березня 2020 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.

- Договір застави майнових прав №ДЗМП-5881/2-980 від 25 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Платіжне доручення №51 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №52 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №48 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №49 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Платіжне доручення №50 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Договір про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №2 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Лист від 17.02.2020 р. вих 17/02/20-1 ТОВ «ФК «ПАРІС» на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 21.02.2020, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 на 2 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 6 аркушах.

- Додаток №1 (реєстр) до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 6 аркушах.

- Акт прийому-передачі до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-3 на ОСОБА_12 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-3 на ОСОБА_13 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-1 на ОСОБА_14 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-2 на ОСОБА_15 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №138 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №137 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №136 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №139 на 1 аркуші.

- Договір про розірвання договору іпотеки від 31.05.2007 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №140 на 1 аркуші.

- Договір про розірвання договору іпотеки від 31.05.2007 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №140 на 1 аркуші.

- Договір купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року (підписано сторонами) на 1 аркушах.

- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року (без підпису покупця) в трьох копіях на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 17 лютого 2020 року (підписано сторонами) на 1 аркуші.

- Договір купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №2 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркушах.

- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-1 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-2 на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-3 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 17 лютого 2020 року, Додаток №1 до договору від 17.02.2020 р., посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 за №245 на 2 аркушах.

- Договір купівлі-продажу майнових прав №13/02/2020-1 від 13 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №13/02/2020-1 від 13 лютого 2020 року на 3 аркушах.

- Договір про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 6 аркушах.

- Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Додаток №1 (опис документів) до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.01.2020 р за №17/01/20-1 на 1 аркуші.

- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 17.01.2020 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.

- Додатковий договір №1/БВ 1/2-20 від 31 січня 2020 р. до договору №БВ 1/2-20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші

- Договір №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на виконання договору доручення №БД 1/1 -5/20 від 8.01.2020р. на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.

- Додатковий договір №1/БВ 1/2-5/20 від 31 січня 2020 р. до договору №БВ 1/2-5/20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші

- Договір доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 4 аркушах.

- Звіт про виконання доручення до договору доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Довіреність від 8 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 аркуші.

- Договір №БВ 1/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 3 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 1 аркуші.

- Додатковий договір від 31 січня 2020 р. №1/ БВ 1/2 -20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 2 аркушах.

- Звіт до договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Довіреність від 9 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» на 1 аркуші.

- Договір №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на виконання Договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Розпорядження №1 від 9 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 2 аркушах.

- Звіт до договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Довіреність від 9 січня 2020 року видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 арк.

- Договір №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркушах.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркушах.

- Розпорядження №2 від 9 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Розпорядження №3 від 15 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 3 аркушах.

- Звіт до Договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Довіреність від 15 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» на 1 аркуші.

- Договір №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 р.на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Договір №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення №БД 4/1-20 від 15.01.2020р. на 2 аркушах.

- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.

- Розпорядження №3 від 15 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.

- Додатковий договір від 18 грудня 2020 р. №1 / БВ 4/2-20 до Договору № БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів від 15 січня 2020 р. на 1 аркуші.

- Договір доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 2 аркушах.

- Звіт до договору доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Акт виконаних зобов`язань до договору доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.

- Довіреність від 15.01.2020 року видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 арк.

4. Папку червоного кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ ІІ ПІВРІЧЧЯ 2020 р.»:

- Акт- рахунок № З- від 30.11.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2020 по 30.11.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 25.03.2015р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «консалтингова компанія «БЕНЕФІТ») 1 акр.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2020 2 арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.01.2021 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2021 по 31.01.2021. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 25.03.2015р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «консалтингова компанія «БЕНЕФІТ») 1 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2021 1 арк.

- Лист Національного Банку України від 11.08.2020 р. «Про необхідність надання додаткових документів та інформації» на ім `я ТОВ «ФК «Паріс» - 3 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2020 (ТОВ КУА Холдинг груп) 1 арк.

- Акт- рахунок № З- від 29.02.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2020 по 29.02.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК «Паріс») 1 акр.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2020 (Емітент АТ «РВС Банк») 1 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2020 (емітент ТОВ «КУА «Холдинг Груп») 1 арк.

- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс про операції з цінними паперами з 01.01.2020 по 31.01.2020 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.01.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2020 по 30.01.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Розпорядження № 4 від 09 липня 2020 р на виконання облікової операції ТОВ «ФК «Паріс» - 1 арк.

- Договір доручення № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 2 арк.

- Звіт про виконання доручення до Договору № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 1 арк.

- Акт виконання зобов`язань до Договору № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 1 арк.

- Довіреність від 09 липня 2020 р. щодо купівлі цінних паперів 1 арк;

- Договір БВ № 66/4-5/20 купівлі цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 2 арк.

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/4-5/20 від 09 липня 2020 р; - 1 арк.

- Акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 66/4-5/20 від 09 липня 2020 р. 1 арк.

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 24 липня 2020 року (ТОВ «Технопром та ТОВ «ФК «Паріс») 1 арк;

- Акт- рахунок № З- від 31.07.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2020 по 31.07.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 06.08.2020 р. 1арк.

- Виписка про операції з цінними паперами з 01.07.2020-31.07.2020 р 1 арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.08.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2020 по 31.08.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 04.09.2020 р. 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 30.09.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2020 по 30.09.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 30.09.2020 р. 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 31.10.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2020 по 31.10.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 31.10.2020 р. 1арк.

- Акт- рахунок № З- від 30.11.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2020 по 30.11.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 30.11.2020 р. 1арк.

- Договір доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р. 2 арк.

- Звіт про виконання доручення до Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р 1арк;

- Акт виконання зобов`язань до Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р 1арк;

- Довіреність від 09 грудня 2020 р. щодо купівлі цінних паперів 1 арк;

- розпорядження № 5 від 10 грудня 2020 р. -1 акр.

- Договір № БВ 119/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09.12.2020 2 арк. ;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 119/2-5/20 від 11 грудня 2020 1 арк. р;

- Акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09.12.2020 1 арк.;

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 16 грудня 2020 року; - 1 арк.;

- Акт- рахунок № З- від 31.12.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.12.2020 по 31.12.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») 1 арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2020 р. 1арк.

- Виписка про стан рахунку в цінних паперах з 01.12.2020 по 31.12.2020. 1арк.

- Договір № 09/12/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 09.12.2020 р. (ТОВ ФК «Паріс» на ТОВ «Технопром») 2 арк.

- Акт прийому-передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 09/12/2020-1 від 09.12.2020 р 1 арк;

- Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами (кредити юридичних осіб). Додаток № 1 до договору № 09/12/2020-1 1 арк;

- Договір № 06-11/20 відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 р (ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс») 3 арк.

- Акт приймання передачі прав та первинних документів до Договору № № 06-11/20 про відступлення прав вимоги від 06.11.2020 2 арк;

- Кредитний Договір № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року (АТ «РВС Банк та ТОВ «ФК «Паріс») 5 арк.

- Договір застави майнових прав №ДЗМП-5881/8-980 від 06 листопада 2020 року 4 арк.

- Додатковий договір № 1 від 06.11.2020 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року 1 арк.

- Додатковий договір № 2 від 20.05.2021 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року 1 арк.

- Додатковий договір № 3 від 30.08.2021 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року 1 арк.

- Платіжне доручення № 75 від 05.11.2020 на суму 319 852, 46 (2 екз) 1 арк;

- Договір № 1-05/11/2020 Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 05 листопада 2020 р. 2 арк.;

- Договір № 27/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 27 жовтня 2020 року (ТОВ «Мічиган Фінанс» та ТОВ «ФК «Паріс») 2 арк;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 27/10/2020-1 від 27.10.2020 року 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 27/10/2020-1 про відступлення прав вимоги від 27.10.2020. (реєстр договорів, права вимоги за якими відступається, та боржників за такими договорами) 1 арк.

- Договір № 05/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 05 жовтня 2020 року (ТОВ «Технопром» та ТОВ «ФК «Паріс») 3 арк;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору № 05/10/2020-1 від 27.10.2020 року 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 05/10/2020-1 про відступлення прав вимоги від 05.10.2020. (реєстр договорів, права вимоги за якими відступається, та боржників за такими договорами) 1 арк;

- Договір № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 02 жовтня 2020 року (ТОВ «Технопром» та ТОВ «ФК «Паріс») 2 арк;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 02 жовтня 2020 року - 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 09.12.2020 6 арк;

- Договір № 01/10/2020-1/1 Про відступлення прав вимоги за договором застави від 01 жовтня 2020 року ( ТОВ «ФК «Паріс» та АТ «РВС Банк») 2 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 01/10/2020-1/1 2 арк;

- Договір № 01/10/2020-1/1 Про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01 жовтня 2020 року 5 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 01/10/2020-1/1 від 01.10.2020 р 2 арк.;

- Акт прийому передачі документів до Договору № 01/10/2020-1/1 від 01.10.2020 р. 2 арк.;

- Лист про заміну кредитора № 01/10/20-2 від 01.10.2020 р. 1 арк;

- Лист вих № 29/09.2020-1 від 29.09.2020 р. на імя АТ «РВС банк» - 2 арк;

- Лист про заміну кредитора № 01/10/20-1 від 01.10.2020 р. 1 арк;

- Договір № 25/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 25 вересня 2020 року 2 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 25/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 25.09.2020 року 1 арк.

- Акт прийому передачі документів до Договору № 25/09/2020-1 від 25.09.2020 р. 1 арк.;

- Договір № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 року 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 1 арк.

- Додаткова угода № 1-22/09/2020-1 до Договору № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 1арк.

- Акт прийому передачі документів до Договору 22/09/2020-1 1 арк.;

- Договір № 53-09/20 Про відступлення прав вимоги від 21 вересня 2020 року 4 арк.

- Акт приймання -передачі прав та первинних документів до договору № № 53-09/20 - 3 арк;

- Оголошення щодо проведення відкритих торгів 1 арк;

- Протокол аукціону за методом покрокового зниження ціни з продажу активів 4 арк;

- Договір № 20/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 20 вересня 2020 року та акт прийому передачі прав і документів до Договору 4 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 20/09/2020-1 1 арк.;

- Додаткова угода № 1-20/09/2020-1 від 18.12.2020 року 1акр.;

- Акт здачі приймання виконаних робіт від 11.09.2020 року 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 116 від 11.09.2020 року за нотаріальні послуги в сумі 56 100,00 грн 1 арк.

- Договір № 02-09/20 відступлення прав вимоги від 01 вересня 2020 року 4 арк.

- Акт приймання -передачі прав та первинних документів до договору № 02-09/20 від 01.09.2020 р. 2 арк.

- Протокол аукціону за методом покрокового зниження ціни від 01.09.2020 р. 4 арк.

- Договір про умови участі у торгах 1 арк;

- Оголошення щодо проведення відкритих торгів 1 арк;

- Договір № 27/08/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 27 серпня 2020 року 2 арк.

- Акт прийому -передачі прав і Документів до договору № 27/08/2020-1 від 27.08.2020 р. 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 27/08/2020-1 1 арк.;

- Договір № 20/08/2020-1/1 Про відступлення прав вимоги від 20 серпня 2020 року 3 арк.

- Акт прийому -передачі прав і Документів до договору № 20/08/2020-1 від 20.08.2020 р. 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 20/08/2020-1 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 р. 1 арк.

- Договір Про відступлення прав вимоги № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 року (ТОВ «ФК «Паріс» та АТ «РВС Банк») - 6 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 1 арк.

- Додаток № 2 до Договору № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 1 арк.

- Договір № 17/08/2020-1 про відступлення прав вимоги від 17.08.2020 року 3 акр;

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 17/08/2020-1 від 17.08.2020 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 17/08/2020-1 від 17.08.2020 1 арк.;

- Договір № 24/07/2020-1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020 р 3 арк.

- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 24/07/2020-1 від 24 липня 2020 року- 1 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 24/07/2020-1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020 1 арк;

- Договір № 001476/9004/0000070 страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки (м. Одеса, вул. Успенська, 56) від 22 липня 2020 р 8 арк.;

- Рахунок фактура від 19.10.2020 р. про сплату страхового платежу на суму 1 298,00 грн 1 арк;

- Договір № 554-057 Про відступлення прав вимоги від 10 липня 2020 року (ТОВ «ФК «Паріс» та ОСОБА_16 ) - 3 арк;

- Додаток № 1 до Договору № 554-057 від 10.07.2020 року 1 арк.

- Акт прийому передачі документів до Договору № 554-057 від 10.07.2020 1 арк;

- Договір про відступлення прав вимоги за договором застави від 10 липня 2020 року 1 арк.

- Договір № 08/07/2020-1 Відступлення прав вимоги (ТОВ «Світ Фінанс» та ТОВ «ФК «Паріс» від 08.07.2020 року 9 арк.

- Акт прийому передачі 1 арк.

- Витяг з ДРРПнМ від 08.07.2020 р. 1 арк.

- Нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 08.07.2020 р. 2 арк.

- Нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 03.07.2019 (квартира АДРЕСА_1 ) 2 арк.

- Нотаріально посвідчений договір Про розірвання Договору застави б/н від 31.03.2008 року (ТОВ «ФК «Паріс» та ОСОБА_17 ). 1 арк.

- Договір № 03/07/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 03.07.2020 року з додатками на 8 арк.

- Витяг з ДРРПНнМ від 03.07.2020 року. (квартира АДРЕСА_1 (2 екз.) - на 1 арк.

- Нотаріально посвідчений Договір купівлі продажу нерухомого майна від 02 липня 2020 року (м. Одеса, вул. Леонтовича, буд. 6-Б), який укладений між ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «Технопром» - 2 арк.

5. Папку зеленого кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС», ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2021 року»:

- акт-рахунок №З- від 31.07.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2021 по 31.07.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 02.08.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт-рахунок №З- від 31.08.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2021 по 31.08.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт-рахунок №З- від 30.09.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2021 по 30.09.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах з 01.09.2021 по 30.09.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 арк.

- акт-рахунок №З- від 30.10.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2021 по 31.10.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт-рахунок №З- від 30.11.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2021 по 30.11.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2021 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 між АТ Укрпошта та ТОВ ФКПаріс на 1 аркуші;

- договір про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФКПАРІС на 3 аркушах;

- акт прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФКПАРІС на 7 аркушах;

- реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 на 4 арк.;

- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/09-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №1 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/14-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

-кредитний догорвір №КЛ-5881/14-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 7 аркуші;

- договір №24/12/2021-1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 4 аркушах;

- акт прийому-передачі документів до договору №24/12/2021-1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- договір №24/12/2021-2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 4 аркушах;

- акт прийому-передачі документів до договору №24/12/2021-2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 1 аркуші;

- додатковий договір №5 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір доручення №БД 142/1-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 14 аркушах;

- договір №БД 142/2-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення №БД 142/1-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС, ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір доручення №БД 142/2-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення №БД 142/2-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС, ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір № 16/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №1/03/12/2021-1 до Договору №01/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 01.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ФК АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 3 арк.;

- договір про відступлення прав вимоги від 01.12.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ФК АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 5 аркушах;

- додатковий договір №5 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №6 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір № 25/11/2021-1 про відступлення прав вимоги від 25.11.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС у двох екземплярах, кожен на 3 аркушах;

- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №3 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- додатковий договір №2 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір № 02/11/2021-1 про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір № 01/11/2021-4 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01.11.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 9 аркушах;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 01.11.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 2 аркушах;

- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ ФКПАРІС та АТ РВС БАНК на 2 аркушах;

- договір № 01/11/2021-3 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01.11.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 8 аркушах;

- кредитний догорвір №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 7 аркуші;

- договір № 29/10/2021-1 про відступлення прав вимоги від 29.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 6 аркушах;

- договір № 28/10/2021-1 про відступлення прав вимоги від 28.10.2021 між ТОВ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 10 аркушах;

- договір № 28/10/2021-2 про відступлення прав вимоги від 28.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ АМПІР КАПІТАЛ з додатками загалом на 6 аркушах;

- договір №27/10/2021-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_8 . На 1 аркуші;

- договір про відступлення прав вимоги № 27/10/2021-1 від 27.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_18 з додатками загалом на 21 аркуші;

- договір №19/10/2021-1 про надання послуг з оцінки від 19.10.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ на 4 аркушах;

- договір №91550-23/1100-ну про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб єктів первинного фінансового моніторингу, тощо від 08.10.2021 з додатками загалом на 5 аркушах;

- акт №6 приймання-передачі наданих послуг від 06.10.2021 між ТОВФК ПАРІС та арбітражним керуючим ОСОБА_19 з додатками загалом на 3 аркушах;

- договір №02/10 від 01.10.2021 на написання технічного завдання ждля розробки програмного забезпечення між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- акт №176 від 10.120.2021 на 1 аркуші;

- договір № 01/10/2021-1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.10.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 6 аркушах;

- договір №01/10 від 01.10.2021 на інформаційно-технічне обслуговування між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_20 на 1 аркуші;

- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 06.11.2020 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС від 29.11.22021 на 1 аркуші;

- договір про відступлення права вимоги №29/09/2021-1 від 29.09.2021 між ТОВ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 13 аркушах;

- лист ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС на адресу ТОВ ФК ПАРІС від 22.09.2021 на 1 аркуші;

- договір №1-22/09/21 про відступлення прав вимоги від 22.09.2021 між ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС та ТОВ КК БЕНЕФІТ з додатками загалом на 7 аркушах;

- договір №БВ 103/4-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на викоання Договору доручення №БВ 103/3-5/21 від 21.09.2021 між ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС, ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС з додактами на 5 аркушах;

- договір доручення №БД 103/3-5/21 від 21.09.2021 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 10 аркушах;

- акт про зарахування зустрічних вимог від 22.09.2021 між ТОВ МІЧІГАН ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір №02/09/2021-2 про відступлення прав вимоги від 02.09.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_21 . З додатками загалом на 10 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №02/09/2021-1 від 02.09.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_22 з додатками загалом на 15 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №25/08/2021-2 від 25.08.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 7 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №29072021/1 від 29.07.2021 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 17 аркушах;

- договір про відступлення прав вимоги №23/07/22021-1 від 23.07.2021 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_23 з додатками загалом на 15 аркушах;

- договір №05/07/2021-1 про відступлення прав вимоги від 05.07.2021 між ТОВ ТЕХНОПРОМ та ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_23 з додатками загалом на 5 аркушах.

6. Папку блакитного кольору з написом ТОВ ФК ПАРІС ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ: ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 р.»:

- акт-рахунок №3- від 31.12.2019 на 1 аркуші;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2019 ТОВ ФК ПАРІС на 1 аркуші;

- договір про відступлення права вимоги №28/12/2019-2 від 28.12.2019 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 3 аркушах;

- акт прийома-передачі прав і документів до оговір про відступлення права вимоги №28/12/2019-2 від 28.12.2019 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС від 28.12.2019 з додатками загалом на 2 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №28/12/2019-1 від 28.12.2019 між АТ РВС БАНК та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 12 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №24/12/2019-2 від 24.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 13 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №24/12/2019-1 від 24.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 12 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №20/12/2019-3 від 20.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_24 з додатками загалом на 18 аркушах;

- договір 20/12/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 20.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_24 з додатками загалом на 8 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №20/12/2019-1 від 20.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 15 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги №19/12/2019-1 від 19.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та АТ РВС БАНК з додатками загалом на 16 аркушах;

- договір №1022 про відступлення (купівля-продажу) прав вимоги від 13.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ОСОБА_25 з додатками загалом на 29 аркушах;

- договір про відступлення прав вимоги №13/12/2019-1 від 13.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ РВС БАНК з додатками загалом на 19 аркушах;

- договір №02/12/2019-2 про відступлення права вимоги від 02.12.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 16 аркушах;

- акт-рахунок №3- від 30.11.2019 з додатками у двох екземплярах кожден на 2 аркушах;

- договір №28/11/2019-1 про відступлення права вимоги від 28.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 7 аркушах;

- договір №27/11/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 27.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №27/11/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 27.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №26/11/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 26.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 9 аркушах;

- договір №26/11-2019/1 купівлі продажу майнових прав від 26.11.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 18 аркушах;

- договір №04/10/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 04.10.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №02/10/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 02.10.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №02/10/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 02.10.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками загалом на 5 аркушах;

- акт-рахунок №3- від 30.09.2019 на 21 аркуші;

- договір №БВ 103/2-1/19 купівлі-продажу цінних паперів від 30.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС та ТОВ ФК ПАРІС на 2 аркушах;

- договір доручення №БД103/1-1/19 від 30.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №БВ100/2-1/19 купівлі-продажу цінних паперів 20.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 3 аркушах;

- договір доручення №БД100/1-1/19 від 20.09.2019 між ТОВ ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС та ТОВ ФК ПАРІС з додатками загалом на 5 аркушах;

- договір №БВ73/2-19 куплі-продажу цінних паперів від 06.09.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ з додатками на 3 аркушах;

- додатковий договір до договір №БВ73/2-19 куплі-продажу цінних паперів від 06.09.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ від 28.12.2019 на1 аркуші;

- договір доручення №БД 73/1-19 від 06.09.2019 між ТОВ КРАУН АЛЬЯНС та ТОВ ФК ПАРІС на 5 аркушах;

- акт рахунок №3- від 31.08.2019 з додатками на 2 аркушах;

- договір доручення №БД 154-270819 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 27.08.2019 між ТОВ ІНВІНТУМ та ТОВ ФК ПАРІС на 5 аркушах;

- додатковий договір №1/БД154-270819 від 28.08.2020 між ТОВ ІНВІНТУМ та ТОВ ФК ПАРІСна 1 аркуші;

- договір №61-072 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ КК БЕНФІТ на 5 аркушах;

- договір №61-072/1 про відступлення права вимоги за договором поруки від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ КК БЕНФІТ на 1 аркушах;

- договір №49-064 про відстплення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ ТЕХНОПРОМ на 5 аркушах;

- договір №49-064/1 про відступлення прав вимоги за договором поруки від 27.08.2019 між ТОВ ФК ПАРІС та ТОВ КК БЕНФІТ на 1 аркушах.

7. Папку зеленого кольору з написом ТОВ ФК ПАРІС ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ: 2018-30.06.2019 р.:

- Акт-рахунок №3- від 31.10.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2018 по 31.10.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.10.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2018 по 30.09.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.08.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2018 по 31.08.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.07.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2018 по 31.07.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.06.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.06.2018 по 30.06.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.05.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.05.2018 по 31.05.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.04.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2018 по 30.04.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.03.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2018 по 31.03.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2018 по 28.02.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.01.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2018 по 31.01.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Розпорядження №1 від 30.08.2018 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.05.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.05.2019 по 31.05.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Договір №БВ 51/2-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 51/1-5/19 від 27.05.2019 р. 3 арк

- Договір доручення №БД51/1-5/19 від 27.05.2019 р. 5 арк

- Договір доручення №БД122-020519 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 02.05.2019 р. 2 арк

- Додатковий договір №1/БД122-020519 про розірвання договору доручення №БД122-020519 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 02.05.2019 р. від 24.09.2019 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.04.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2019 по 30.04.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 25.04.2019 р. 1 арк

- Договір №БВ 41/3-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 41/1-5/19 від 25.04.2019 р. від 25.04.2019 р. 4 арк

- Договір №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 30/3-19 від 25.04.2019 р. від 25.04.2019 4 арк

- Розпорядження №3 від 25.04.2019 р. 1 арк

- Додатковий договір №2/БВ 30/4-19 до договору №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів від 25.04.2019 р. від 02.06.2020 р. 1 арк

- Додатковий договір №1/БВ 30/4-19 до договору №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів від 25.04.2019 р. від 31.05.2019 р. 1 арк

- Договір доручення №БД 30/3-19 від 25.05.2019 р. 7 арк

- Договір №БВ 40/6-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 40/5-5/19 від 24.04.2019 р. від 25.04.2019 3 арк

- Розпорядження №1 від 24.04.2019 р. 1 арк

- Договір доручення №БД112-170419 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 17.04.2019 р. 2арк

- Додатковий договір №1/БД122-170419 про розірвання договору доручення №БД122-170419 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 17.04.2019 р. від 27.08.2019 р. 1 арк

- Додатковий договір №1/БД1227-181218 про розірвання договору доручення №БД1227-181218 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 18.12.2018 р. від 17.04.2019 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.03.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2019 по 31.03.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -1 арк

- Розпорядження №2 від 27.03.2019 р. 1 арк

- Договір №12/03/2019-2 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості ) від 12.03.2019 р. 4 арк

- Договір №06-03/19 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості) від 12.03.2019 р. 4 арк

- Договір №06-03/19 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості) від 12.03.2019 р. 4 арк

- Акт-рахунок №3- від 28.02.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2019 по 28.02.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк

- Акт-рахунок №20 від 28.02.2019 р. про надання послуг з депозитарного обслуговування 1 арк

- Договір №06/02/2019-1 про відступлення прав вимоги від 06.02.2019 р. 1 арк

- Лист від ТОВ «ФК ПАРІС» до ТОВ «ЄВРОМАРТ» від 06.02.2019 р. 1 арк

- Акт-рахунок №3- від 31.01.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2019 по 31.01.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 3 арк

- Акт-рахунок №7 від 31.01.2019 р. про надання послуг з депозитарного обслуговування 1 арк

- Виписка про стан рахунку і цінних паперах на 31.01.2019 р. 1 арк

- Виписка про операції з цінними паперами за період з 30.01.2019 по 30.01.2019 р. 1 арк

- Розпорядження №51 від 30.01.2019 р. 1 арк

- Акт про зарахування зустрічних вимог від 31.01.2019 р. 1арк

- Договір №31/01/2019-1 про відступлення прав вимоги від 31.01.2019 р. 1 арк

- Лист від ТОВ «ФК ПАРІС» до ТОВ «ПАРІС ІНВЕСТ» від 3.01.2019 р. 1 арк

- Розпорядження торговцю на розблокування та повернення активів №1 від 08.01.209 р. до договору на брокерське обслуговування БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. 1 арк.

- Акт-рахунок №3- від 31.12.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.12.2018 по 31.12.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 2 арк

- Договір №26/12/2018-40 купівлі-продажу рухомого майна від 26.12.2018 р. 2 арк

- Договір №26/12/2018-39 про відступлення прав вимоги від 26.12.2018 р. 2 арк

- Договір №26/12/2018-38 купівлі-продажу рухомого майна від 26.12.2018 р. 2 арк

- Договір №26/12/2018-37 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-36 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-35 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-34 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-33 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-32 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-31 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-30 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-29 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-28 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-27 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-26 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-25 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-24 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-22 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-21 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-20 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-18 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-17 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-16 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-15 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-14 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-13 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-12 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-11 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк - Договір №26/12/2018-10 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-9 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-8 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-7 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-6 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-5 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-4 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-3 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір №26/12/2018-2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. 3 арк

- Договір доручення №БД227-181218 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 18.12.2018 р. 4 арк

- Акт-рахунок №3- від 30.11.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2018 по 30.11.2018 2 арк

- Разове замовлення №6-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 24.09.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №6-БО 70/3-5/18 від 24.09.2018 р. від 24.09.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №6-БО 70/3-5/18 від 24.09.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 24.09.2018 по 24.09.2018 1 арк

- Разове замовлення №5-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 21.09.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №5-БО 70/3-5/18 від 21.09.2018 р. від 21.09.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №5-БО 70/3-5/18 від 21.09.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 21.09.2018 по 21.09.2018 1 арк

- Договір №БВ102/2-5/18 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 102/1-5/18 від 30.08.2018 р. 3 арк

- Квитанція №31-776204/С від 31.08.2018 р. 1 арк

- Разове замовлення №4-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 30.08.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №4-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 р. від 08.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №4-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 30.08..2018 по 30.08.2018 1 арк

- Разове замовлення №3-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 30.08.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №3-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 р. від 08.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №3-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 .р 1арк

- Разове замовлення №2-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 11.06.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №2-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 р. від 11.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №2-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 .р 1арк

- Рух цінних паперів з 11.06.2018 по 11.06.2018 1 арк

- Разове замовлення №1-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 11.06.2018 1 арк

- Звіт торговця до разового замовлення №1-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 р. від 11.06.2018 р. -1 арк

- Акт виконаних зобов`язань до разового замовлення №1-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 .р 1арк.

- Договір на брокерське обслуговування №БО 70/3-5/18 від 08.08.2018 р. 10 арк.

8.Чорнові записи загалом на 156 аркушах.

9.Ноутбук марки HP Pavilion gseries 584029-251 сірого кольору з зарядним пристроєм.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1