печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОІНВЕСТГРУП» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/66618/21-к від 14.12.2021 у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2022 до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/66618/21-к від 14.12.2021 у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021.

Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що 14.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021 накладено арешт та заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та місцевих рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав ТОВ «ГРААЛЬ» (), а саме:

- частку у розмірі 28481077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резидентства: Панама, місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резидентства: Віргінські острови, Британські, місцезнаходження: Віргінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, країна резидентства Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, вулиця АРХ.МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

- частку у розмірі 973932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ.А;

- частку у розмірі 553650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ. А.

Адвокатом в клопотанні зазначено, що арешт на майно, яке перебуває у власності ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», накладено необґрунтовано, а тому такий підлягає скасування.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Київської міської прокуратури в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021 накладено арешт та заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та місцевих рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав ТОВ «ГРААЛЬ» (), а саме:

- частку у розмірі 28481077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резидентства: Панама, місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резидентства: Віргінські острови, Британські, місцезнаходження: Віргінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, країна резидентства Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, вулиця АРХ.МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

- частку у розмірі 973932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ.А;

- частку у розмірі 553650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ. А.

14.06.2022 кримінальне провадження № 0000530 від 16.06.2021 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 295-1 КПК України, у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.
Положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Таким чином, на даний час ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП» не має статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим відпала потреба в подальшому застосуванні арешту та заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та місцевих рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав ТОВ «ГРААЛЬ» (), а саме:

- частку у розмірі 28481077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резидентства: Панама, місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резидентства: Віргінські острови, Британські, місцезнаходження: Віргінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, країна резидентства Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, вулиця АРХ.МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

- частку у розмірі 973932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ.А;

- частку у розмірі 553650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ.А.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки, в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому накладенні арешту на майно відсутня необхідність, а тому клопотання представника власника майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОІНВЕСТГРУП» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/66618/21-к від 14.12.2021 у кримінальному провадженні № 0000530 від 16.06.2021 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва 14.12.2021 у справі № 757/66618/21-к та заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та місцевих рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав ТОВ «ГРААЛЬ» (), а саме:

- частку у розмірі 28481077 грн., що складає 52,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резидентства: Панама, місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резидентства: Віргінські острови, Британські, місцезнаходження: Віргінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

- частку у розмірі 12377290 грн., що складає 22,06 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, країна резидентства Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, вулиця АРХ.МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

- частку у розмірі 973932 грн., що складає 1,78 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ.А;

- частку у розмірі 553650 грн., що складає 1,01 % статутного капіталу ТОВ «ГРААЛЬ», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», , Країна резидентства Україна, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Мечникова, буд. 18 літ.А.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1