УХВАЛА

15 липня 2022 рокум. Рівне

Рівненський міський суд в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

захисника обвинуваченого -адвоката ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання представника власника майна ПВКФ «Фіалка» адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України-,

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2021 року до Рівненського міського суду надійшли матеріали кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України із затвердженим обвинувальним актом.

28.09.2021 р. представник власника майна ПВКФ «Фіалка» адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. У клопотанні вказує, що 14.12.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), та належать ПВКФ «Фіалка» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зупинивши видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення платежів до бюджету та виплату заробітної плати, в рамках кримінального провадження № 0003045 від 25.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ПВКФ «Фіалка» вважає, що дані обмежувальні заходи - арешт грошових коштів та зупинення видаткових операцій по рахунках є наразі недоцільними, оскільки позбавляють можливості підприємство використовувати кошти з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов`язань, сплати податків, погашення платежів та виплати заробітної плати працівникам.

Органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на ці банківські рахунки у період діяльності ПВКФ «Фіалка» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме кошти, котрі перебувають на банківських рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391) є предметом злочинної діяльності.

В клопотанні зазначено, що арешт накладено необґрунтовано, так як у справі відсутні обставини, з якими закон пов`язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено. В той же час посадовим особам ПВКФ «Фіалка» не оголошено про підозру, вони не викликались і не допитувались у якості свідків, або підозрюваних.

Арешт накладений на рахунки ПВКФ «Фіалка» заблокував нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

У вказаному кримінальному провадженні на момент застосування арешту не повідомлялось про підозру,не оголошувалось жодних обвинувачень службовим особам підприємства та не заявлено цивільний позов, що вказує на відсутність підстав викладених у ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову. Також органом досудового розслідування не надано даних про те, що кошти котрі перебувають на банківських рахунках ПВКФ «Фіалка» (), які відкриті ПАТ «Приватбанк» є - предметом злочинної діяльності.

Окрім того, представник ПВКФ «Фіалка» зауважує, що з моменту накладення арешту сплинуло 4 роки, кримінальне провадження №0003045 від 25.09.2017 р., досудове розслідування в якому здійснювалося слідчими та прокурорами Генеральної прокуратури України, передано до ГУ НП у Рівненській області, після чого таке провадження було об`єднано із іншими кримінальними провадженнями, та присвоєно номер об`єднаного провадження №0000025 від 23.01.2017 р. За цей період жодній посадовій особі ПВКФ «Фіалка» чи їх засновникам так і не було висунуто підозри у вчиненні злочину, тому ПВКФ «Фіалка» рахує що продовження існування такого арешту, призводить до необґрунтованого порушення права власності ПВКФ «Фіалка».

Також, представник ПВКФ «Фіалка» адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні повідомив, що в період з дня звернення до суду відповідної клопотання про скасування арешту по даний час мають місце зміни в банківських реквізитах ПАТ «КБ «Приватбанк», які пов`язані із реорганізацією даної банківської установи. Так, внаслідок ліквідації Рівненської філії ПАТ «КБ «Приватбанк», було змінено МФО банку, у якому відкриті банківські рахунки ПВКФ «Фіалка», з присвоєнням таким рахункам нових банківських реквізитів. Так, актуальним реквізитами арештованого, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/74758/17-к від 14.12.2017 р., банківського рахунку є НОМЕР_4 в ПАТ «Приватбанк» МФО 305299.

Відтак, представник власника майна ПВКФ «Фіалка» адвокат ОСОБА_7 підтримав клопотання із урахуванням уточнень щодо реквізитів банківських рахунків та просив задовільнити з підстав у ньому наведених.

Прокурор вважає, що дане клопотання повинно було бути вирішено при закритті кримінального провадження, яке було виділено.

Від решти учасників обвинуваченого, захисника та представника потерпілого, жодних заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з положення ст. 174 КПК України, підставами для скасування арешту є обставини що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/74758/17-к від 14.12.2017 р. було накладено арешт на грошові кошти ПВКФ «Фіалка», які надійшли на рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» та зупинені видаткові операції з такими коштами, у зв`язку із тим, що вказані грошові кошти визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно представлених ПВКФ «Фіалка» документів вбачається, що станом на день виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/74758/17-к від 14.12.2017 р. грошових коштів на рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» не знаходилося.

Однак, в продовж листопада, грудня 2018 р. надійшли на рахунок платежі на загальну суму 202 887,10 грн. в якості оплати за роботи по акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. та довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 р., що складені на виконання по договору підряду на виконання робіт №1 від 19.12.2017 р., укладеного між ПВКФ «Фіалка» та Устянською загальноосвітньою школою Корецької районної ради.

Разом з тим, як вбачається із представленого до суду обвинувального акту, у кримінальному провадженні№0000025 від 23.01.2017 р., до складу якого ввійшли матеріали провадження №0003045 від 25.09.2017 р., було оголошено підозру та обвинувачення лише одній особі директорові ТОВ «Стиль-Декор» ОСОБА_6 . Іншим же особам по даному провадженню, а ні підозр, а ні обвинувачень не оголошувалося.

Згідно викладених у обвинувальному акті доводів сторони обвинувачення, ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, об`єктивна сторона яких полягає, у вчиненні ОСОБА_6 з використанням посадового становища директора ряду дій, спрямованих на привласнення грошових коштів, в інтересах ТОВ «Стиль-Декор», під час виконання договору підряду на об`єкті Будівництво школи на 226 учнівських місць по вул. Шевченка, 45 в с. Пісків Костопільського району Рівненської області, укладеного із Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА.

З обвинувального акту також вбачається, що ПВКФ «Фіалка» та її посадові чи службові особи жодного відношення до інкримінованого правопорушення не мають.

Згідно заявленого у справі цивільного позову, останній спрямований на відшкодування збитків виключно за рахунок майна та коштів обвинуваченого та ТОВ «Стиль-Декор».

Таким чином з наведеного вбачається, що жодного доведеного відношення ПВКФ «Фіалка» та належні їй грошові кошти до виявлених у кримінальному провадженні, матеріали якого перебувають на розгляді суду по даній справі, правопорушень не мають. Походження коштів, що обліковуються на рахунках ПВКФ «Фіалка» є легальним та таким, що пов`язаним із здійсненням господарської діяльності названою юридичною особою під час виконання будівельних робіт на об`єктах, що не мають жодного відношення до будівництва школи на 226 учнівських місць по АДРЕСА_1 .

За таких обставин, суд приходить до висновку, що подальше продовження дії арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/74758/17-к від 14.12.2017 р., є не доцільним, оскільки перелічені вище обставини свідчать про відсутність подальшої потреби у його продовженні.

Відтак, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна Приватної виробничо комерційної фірми «Фіалка» адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту майна задовільнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/74758/17-к від 14.12.2017 р. по кримінальному провадженню №0003045 (первісний номер провадження№0000025 від 25.09.2017 р.) із грошових коштів в сумі 202 887,10 грн. (двісті дві тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень, 10 коп.), які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 (попередній номерМФО 333391) НОМЕР_4 (попередні реквізити банківського рахункуUA4704867 тар/р НОМЕР_2 ), що належать ПВКФ «Фіалка» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_1