Справа № 202/6540/22
Провадження № 1-кс/202/4295/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000285, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 21 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ст. 307, ч. 3 ст. 27, ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

29 вересня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 вересня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 13.06.2022 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання організованої групи з метою вчинення тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території м.Вільногірськ, Кам`янського району Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 розробив план та враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території м.Вільногірська, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_4 не пізніше 14.06.2022 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Вільногірськ Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організованої групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів до відома останніх деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь злочинній організованій групі в якості виконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Вільногірськ на окремих місць міста, а саме: «Полігон», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_4 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози, зберіганні психотропної речовини при собі та у транспортному засобі марки «Chevrolet Aveo», д.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 (перебував у користуванні ОСОБА_5 ), прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організованої групи організатору ОСОБА_4

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю визнали владу і авторитет організатора злочинної організованої групи ОСОБА_4 , погодилися перевозити, зберігати та збувати психотропні речовини у вигляді метамфітаміну наркозалежним особам на території м.Вільногірська Дніпропетровської області, тим самим виконувати зазначену роль «збувача» у складі злочинної організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочинну організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які заздалегідь організувалися у злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Вільногірську, Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 14 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року (до моменту припинення злочинної організованої групи правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини метамфетамін, та в подальшому здійснювали збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Вільногірська, Дніпропетровської області.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 13.06.2022 року до 05.07.2022 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою не втручання у його незаконну діяльність звернувся до службової особи яка займає відповідальне становище ОСОБА_12 з пропозицією надання неправомірної вигоди у розмірі 60 000 гривень, щомісячно за не вчинення, в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища.
Так, 13.06.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції України, з метою не втручання ним у протиправну діяльність ОСОБА_4 щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території м. Вільногірськ. З цією метою ОСОБА_4 в першій половині доби цього ж дня, зателефонував начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_12 з пропозицією зустрічі для знайомства за адресою: на перехресті дороги яка веде у м. Вільногірськ, поблизу села Саївка Кам`янського району Дніпропетровської області.
У подальшому, 13.06.2022 о 17:00 годині, ОСОБА_4 прибув за обумовленою адресою та в свою чергу на зустріч приїхав начальник відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_12 та в ході їх розмови ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу запропонував неправомірну вимогу начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_12 не вчиняти дії направленні на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних осіб, які збувають на території м. Вільногірськ наркотичні засоби та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.
14.06.2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер дій ОСОБА_4 , начальник відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_12 у відповідності до ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», повідомив свого безпосереднього керівника начальника Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про вищезазначений факт.
28.06.2022 року приблизно о 19:40 ОСОБА_4 , перебуваючи на перехресті дороги яка веде у м. Вільногірськ, поблизу села Саївка Кам`янського району Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав особі яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції, а саме: начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_12 неправомірну вигоду у сумі 50 000 грн. за червень місяць, за не вчинення дій направлених на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних йому осіб, які збувають на території м. Вільногірськ наркотичних засобів та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.
Так, продовжуючи свою злочинну діяльність 08.08.2022 року приблизно о 13:15 ОСОБА_4 перебуваючи на перехресті дороги яка веде у м. Вільногірськ, поблизу села Саївка Кам`янського району Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав особі яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції, а саме: начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_12 неправомірну вигоду у сумі 50 000 грн. за серпень місяць, за не вчинення дій направлених на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних йому осіб, які збувають на території м. Вільногірськ наркотичних засобів та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.
08.08.2022 року в період часу з 18.30 год. до 19.20 год., в ході проведення огляду в м.Вільногірськ, начальником ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 було добровільно видано грошові кошти в сумі 50 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень у кількості 100 штук.
08.08.2022 року о 14 год. 27 хв. злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками поліції, та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.
08.08.2022 року о 14 год. 42 хв. злочинна діяльність ОСОБА_5 припинена працівниками поліції, та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.09.2022 року в порядку ст.ст. 276-279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

28.08.2022 року в порядку ст.ст. 276-279 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

28.09.2022 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у сукупності.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що 08 жовтня 2022 року закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000285, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати висновки судових хімічних експертиз, які були призначенні за результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження; здійснити огляд вилучених мобільних телефонів із співробітниками УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з метою підтвердження причетності підозрюваних, а також інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення свідків та очевидців їх вчинення; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення; надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження у порядку статті 290 КПК України; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Без проведення вказаних слідчих дій, результати яких будуть мати доказове значення для судового розгляду, закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо.

Провести вказані процесуальні дії у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованому кримінальному правопорушенні, необхідний строк ще 4 (чотирі місяці), у зв`язку із чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 21 червня 2022 року до шести місяців.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 09 лютого 2022 року. Слідчому судді навів обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрювані та захисники в судовому засіданні покладалися на розсуд суду при розгляді клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 21 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ст. 307, ч. 3 ст. 27, ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 України.

09 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 України.

28 вересня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 України.

28 вересня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 України.

28 вересня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11 серпня 2022 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів по 06 жовтня 2022 року включно. Встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 208 000 (двісті вісім тисяч) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11 серпня 2022 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів по 06 жовтня 2022 року включно. Встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заставу у розмірі 190 (сто дев`яносто) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 494 000 (чотириста дев`яносто чотири) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07 вересня 2022 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11серпня 2022 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 скасувати в частині визначення розміру застави. В цій частині постановити нову ухвалу, якою встановити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 400 (чотириста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) грн. 00 коп., які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: отримати висновки судових хімічних експертиз, які були призначенні за результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження; здійснити огляд вилучених мобільних телефонів із співробітниками УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з метою підтвердження причетності підозрюваних, а також інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення свідків та очевидців їх вчинення; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення; надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження у порядку статті 290 КПК України; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295- 1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295 1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців з дня повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань21 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 09 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1