Справа № 484/2563/22
Провадження № 1-кс/484/351/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.08.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000445 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 13.07.2022 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в АДРЕСА_1 про те, що 12.07.2022 року невідома особа, представившись покупцем запасного колеса до автомобіля «Audi» за оголошенням на торгівельному майданчику "OLX" зловживаючи його довірою, не маючи на меті придбання предмету з оголошення, умисно надавши йому посилання на сторонній фішинговий ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , інтерфейс якого заздалегідь було стилізовано під вигляд оформлення послуги OLX-доставка, шахрайським шляхом отримала віддалений доступ до його облікового запису системи онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " після чого заволоділа його грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. з кредитного ліміту, з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 52113 грн. власних коштів та 74970 грн. з кредитного ліміту.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на його мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він постійно користується, у вказаному додатку було додано ним картку « ОСОБА_6 » з кредитним лімітом 75000 грн. На 12.07.2022 до початку шахрайських дій на картці було близько 62000 грн. Номер картки - НОМЕР_1 .

11.07.2022 Алалі виклав на сайт інтернет-продажів «OLX» об`яву щодо продажу запасного колеса на автомобіль «Ауді». Після оголошення на його мобільний телефон, а саме в месенджері «WhatsApp» написала невідома особа з номером НОМЕР_3 , яка назвалася ОСОБА_7 , та запитала чи продане вже запасне колесо на автомобіль «Ауді»? На що ОСОБА_8 відповів що - ні. Вищезгадана ОСОБА_7 запропонувала зробити операцію через «OLX» доставку, та в месенджері «WhatsApp» скинула ссилку по якій ОСОБА_9 перейшов та заповнив всі реквізити своєї картки, тобто (номер картки, свв-код та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Після введення всіх реквізитів власної картки, прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з кредитної картки Алалі знято суму 4160 грн. Після чого ОСОБА_10 заблокував вище зазначену картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований в м. Первомайськ, Миколаївської обл., працівники банку запропонували пере випустити вищезгадану кредитну картку на нову, а саме № НОМЕР_2 . Після зміни даної картки, Алалі поповнив її в терміналі на суму 69100 грн. Через деякий час ОСОБА_11 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив що на його кредитній картці грошей немає, та на даній картці було проведено 6 операцій щодо зняття його кредитних коштів на загальну суму 131268 гривень.

Відповідно до сервісу з`ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами 414962….. відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про те:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з адресою відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: