печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000440, -

В С Т А Н О В И В :
02.09.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 24.06.2022, за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем окремими посадовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за декілька днів до початку війни через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 на митну територію України ввезено значну кількість «транзитних» товарів, які протягом строку транзитного перевезення для автомобільного транспорту - 10 діб, визначених статтею 95 Митного кодексу України, повинні бути доставлені в митниці призначення - переміщені на територію країн агресорів (ru, by) або розмитнені на території України.

Водночас, частина товарів була незаконно випущена у вільний обіг на митній території України, а інша частина товарів по теперішній безпідставно знаходиться на приватних складських приміщеннях.

В ході проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України було направлено запит №10-5-02-02-13958 від 28.07.2022 про надання відомостей щодо митних декларацій типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за якими вантаж в період з 20.02.2022 по 24.02.2022 через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ввезений на митну територію України з метою транзитного переміщення територією України від відправників - суб`єктів господарювання зареєстрованих в Республіці Сербія отримувачам суб`єктам господарювання зареєстрованим в Російській Федерації.

Однак, не зважаючи на те що, ІНФОРМАЦІЯ_5 ставилось питання про надання завірених копій повного пакету матеріалів підтверджуючих вжиття посадовими особами митного органу заходів, передбачених законодавством при виявленні фактів не доставлення товарів до митниці призначення, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 листом №7.7-08-1/17/22/4524 від 10.08.2022 частково надано в електронному вигляді скан-копії документів, які містять відомості зазначені в запиті ІНФОРМАЦІЯ_6 , велику частину документів та інформації взагалі не надано.

Водночас, за результатами вивчення наданої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 частини запитуваних матеріалів, щодо вжитих, за фактами виявлених порушень під час здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, необхідних заходів, передбачених законодавством вбачається формальний, несвоєчасний, неповний, вибірковий підхід посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до здійснення контролю за переміщенням товарів, недопущення порушення митних правил, що створило сприятливі умови для безперешкодного, незаконного випуску у вільний обіг на території України частини товарів які в митному режимі транзит переміщувались в адресу отримувачів на території росії та білорусії.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, а також враховуючи специфіку доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відомості, що містяться у зазначених документах мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені речі та документи й відомості, що містяться в них, могли зберегти на собі сліди злочину і можуть бути використані стороною обвинувачення як докази, направлені на встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення, які згідно з статтею 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні), мотиву, мети й остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, розміру завданих злочином матеріальних та моральних збитків, та які у подальшому будуть використані для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000440 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів щодо контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, вжитих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідних заходів, передбачених законодавством за фактами виявлених порушень законодавства під час здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а саме:
- завірені копії митних декларацій, витяги з ЄАІС та відповідного модуля АСМО, подані до митного органу на паперовому носії або у формі електронного документа та товаротранспортних документів, рахунків-фактури (інвойсів) або інших документів, що вказують вартість товарів, на підставі яких був здійснений пропуск товарів та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України;
- завірені копії документів контролю за переміщенням товарів (далі - ДКПТ), електронного документа контролю за переміщенням товарів (далі - ЕДКПТ);
- відомості про виявлені факти не доставлення товарів до митниці призначення;
- завірені копії документів, які підтверджують вжиття посадовими особами митного органу заходів, передбачених законодавством при виявленні фактів не доставлення товарів до митниці призначення;
- завірені копії матеріалів письмового інформування керівника структурного підрозділу з метою проведення перевірки фактів виявлення розбіжностей за митними деклараціями, не доставлення товарів до митниці призначення;
- інформація/матеріали про складені протоколи про порушення митних правил за виявленими фактами не доставлення товарів до митниці призначення;
- витяг з ЄАІС про пропущені товари, транспортні засоби комерційного призначення, з наявними у структурному підрозділі митного органу документами, що були підставою для пропуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також з відомостями, зазначеними у відповідному модулі Автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО);
- завірені копії матеріалів документального підтвердження фактів аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення що унеможливило прибуття товарів до митниці призначення в установлений строк, матеріали письмового інформування перевізниками митного органу про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер ДКПТ;
- акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату;
- завірені витяги з ЄАІС про внесення посадовою особою митного органу відомості про втрату (часткову втрату) товарів та реквізити цього акта/комерційного акта;
- завірені копії матеріалів, які підтверджують завершення митних формальностей в митниці відправлення (здійснюється шляхом проставляння відбитка штампа ПМК на всіх примірниках поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів та всіх примірниках витягів з електронної копії ІНФОРМАЦІЯ_7 або ЕПД);
- документальні матеріали/витяги з ЄАІС щодо здійснення контролю за переміщенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу.
- документальні матеріали/витяги підтверджуючі вжиття посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 заходів, передбачених законодавством за фактами виявлених порушень законодавства під час здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
за наступними митними деклараціями:
№305240/2022/001231, №305240/2022/001232, №305240/2022/001239, №305240/2022/001241, №305240/2022/001342, №305240/2022/001249, №305240/2022/001343, №305240/2022/001355, №305240/2022/001356, №305240/2022/001358, №305240/2022/001366, №305240/2022/001368, №305240/2022/001372, №305240/2022/001291, №305240/2022/001292, №305240/2022/001293, №305240/2022/001403 №305240/2022/001396, №305240/2022/001397, №305240/2022/001339, №305240/2022/001387, №305240/2022/001391, №305240/2022/001392, №305240/2022/001395, №305240/2022/001328, №305240/2022/001330, №305240/2022/001331, №305240/2022/001332, №305240/2022/001334, №305240/2022/001335, №305240/2022/001336, №305240/2022/001393, №305240/2022/001385, №305240/2022/001371, №305240/2022/001370, №305240/2022/001364, №305240/2022/001374, №305240/2022/001316, №305240/2022/001249, №305240/2022/001403, №305240/2022/001293, №305240/2022/001394; №305240/2022/001393; №305240/2022/001383; №305240/2022/001385; №305240/2022/001382; №305240/2022/001381; №305240/2022/001379; №305240/2022/001378; №305240/2022/001371; №305240/2022/001370; №305240/2022/001369; №305240/2022/001361; №305240/2022/001357; №305240/2022/001353; №305240/2022/001352; №305240/2022/001351; №305240/2022/001341; №305240/2022/001339; №305240/2022/001321, №305240/2022/001185, №305240/2022/001323, №305240/2022/001333, №305240/2022/001338, №305240/2022/001354, №305240/2022/001362, №305240/2022/001363, №305240/2022/001367, №305240/2022/001373, №305240/2022/001389, №305060/2022/002678, №305060/2022/002681, №305060/2022/002615, №305090/2022/001325, №305240/2022/002615, №305060/2022/002489, №305060/2022/002542, №305060/2022/002555, №305060/2022/002610, №305060/2022/002616, №305060/2022/002620, №305060/2022/002672, №305060/2022/002673, №305060/2022/002678, №305060/2022/002682, №305060/2022/002686, №305060/2022/002687, №305060/2022/002688, №305060/2022/002689, №305060/2022/002690, №305060/2022/002696, №305060/2022/002697, №305060/2022/002701, №305060/2022/002711, №305090/2022/001213, №305090/2022/001278, №305090/2022/001318, №305090/2022/001320, №305090/2022/001325, №305090/2022/001327, №305290/2022/001316, №305290/2022/001390, №305290/2022/001404 та за фактами не доставлення товарів до митниць призначення, транзитне переміщення яких здійснювалось на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення: PX83955344, XT83954963, MX83955458, MX83954032, UX83955475, JX83954031, AX83955454, JX83955457, XQ83954824, GX83955456, XZ83954965, PX83955459, YX85196289, XX85196326, XN85141232, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , XW85196274, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , MX83955458, MX83954032, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , GX83955456, XZ83954965.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22971/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1