Єдиний унікальний номер 725/6114/22
Номер провадження 1-кс/725/1505/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0001000 від 04.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
У своєму клопотанні посилався на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000100 від 04.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2022, близько 10:14год. під час телефонної розмови невідома особа, увійшовши у довіру до ОСОБА_5 , представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки клієнта, із карткового рахунку, № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 44188 грн.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 44188 грн., були перераховані із банківського рахунку ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

04.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001000 від 04.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку які розташовані в м. Чернівці, а саме:

-інформації щодо повних анкетних даних власників банківського рахунку № НОМЕР_1 , та банківського рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 20.09.2022 по 14.10.2022, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 20.09.2022 по 14.10.2022, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_10