29.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/1932/22
Номер провадження: 1-кс/150/11/22
УХВАЛА

29 вересня 2022 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 травня 2022 року за № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 травня 2022 року за № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10 травня 2022 року зателефонувала на мобільний телефон, представилась заступником голови Вінницької облдержадміністрації ОСОБА_6 та повідомила, що обласна адміністрація збирає необхідні кошти для потреб Збройних Сил України, також представленою особою було надано реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було заявницею було перераховано грошові кошти. Однак, як з`ясувалося в подальшому, дол. заявниці телефонували шахраї з метою отримання наживи.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР 12 травня 2022 року за № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час відібрання показів у ОСОБА_5 стало відомо, що 10 травня 2022 року близько 10 години 30 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 . Під час ро0змови останній повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 збирає кошти для підтримки Збройних Сил України. Далі вона відповіла співрозмовнику, що підприємство ОСОБА_5 працює з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по пошиттю швейних виробів для ЗСУ, тому великої суми грошових коштів перерахувати на допомогу ЗСУ в даний момент не має можливості. В подальшому, невідомий запитав, чи може вона перерахувати хоча б якісь грошові кошти, точної суми він не називав, на що ОСОБА_5 відповіла, що перегляне свої особисті кошти та можливо перерахує певну суму. Далі вона попросила аби невідома особа продиктувала номер карткового рахунку для перерахування коштів та він повідомив номер рахунку НОМЕР_1 .

В подальшому, по завершенні розмови, ОСОБА_5 надала своєму бухгалтеру ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень аби вона перерахувала їх на зазначений номер карткового рахунку. Після перерахунку коштів, бухгалтер надала ОСОБА_5 квитанцію про здійснення перерахунку коштів. Після чого ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до особи, яка представилася ОСОБА_8 аби уточнити надходження коштів на вказаний ним картковий рахунок.

Зателефонувавши за номером, невідома особа повідомила потерпілу, що кошти надійшли на рахунок та подякувала.

Згодом, 11 травня 2022 року до потерпілої зателефонувала знайома ОСОБА_9 та попередила про шахраїв, які телефонують до людей, представляючись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , аби шляхом зловживання довірою заволодіти грошовими коштами, при цьому прикриваючись необхідністю надання допомоги ЗСУ. Наступного дня ОСОБА_5 відшукала в мережі номер телефону ОСОБА_6 та зателефонувала до нього. В ході розмови потерпілій стало відомо, що її ошукали.

З огляду на те, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Прокурор групи прокурорів ОСОБА_10 теж в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Судом встановлено, що 13 травня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що шляхом обману невідома особа, представившись заступником голови Вінницької облдержадміністрації ОСОБА_6 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5 000,00 грн., прикриваючи свої шахрайські дії, збором коштів на потреби ЗСУ.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР 12 травня 2022 року за № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час відібрання показів у ОСОБА_5 стало відомо, що 10 травня 2022 року близько 10 години 30 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 . Під час ро0змови останній повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 збирає кошти для підтримки Збройних Сил України. Далі вона відповіла співрозмовнику, що підприємство ОСОБА_5 працює з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по пошиттю швейних виробів для ЗСУ, тому великої суми грошових коштів перерахувати на допомогу ЗСУ в даний момент не має можливості. В подальшому, невідомий запитав, чи може вона перерахувати хоча б якісь грошові кошти, точної суми він не називав, на що ОСОБА_5 відповіла, що перегляне свої особисті кошти та можливо перерахує певну суму. Далі вона попросила аби невідома особа продиктувала номер карткового рахунку для перерахування коштів та він повідомив номер рахунку НОМЕР_1 .

В подальшому, по завершенні розмови, ОСОБА_5 надала своєму бухгалтеру ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень аби вона перерахувала їх на зазначений номер карткового рахунку. Після перерахунку коштів, бухгалтер надала ОСОБА_5 квитанцію про здійснення перерахунку коштів. Після чого ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до особи, яка представилася ОСОБА_8 аби уточнити надходження коштів на вказаний ним картковий рахунок.

Зателефонувавши за номером, невідома особа повідомила потерпілу, що кошти надійшли на рахунок та подякувала.

Згодом, 11 травня 2022 року до потерпілої зателефонувала знайома ОСОБА_9 та попередила про шахраїв, які телефонують до людей, представляючись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , аби шляхом зловживання довірою заволодіти грошовими коштами, при цьому прикриваючись необхідністю надання допомоги ЗСУ. Наступного дня ОСОБА_5 відшукала в мережі номер телефону ОСОБА_6 та зателефонувала до нього. В ході розмови потерпілій стало відомо, що її ошукали.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування клопоче про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати належним чином завірені документи:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , адресу реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 10 травня 2022 року по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 5 000,00 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 10 травня 2022 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та, за наявності, фотознімок особи, яка здійснювала зазначені операції по картковому рахунку із камери відео спостереження, якою було зафіксовано такі банківські операції.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 травня 2022 року за № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати належним чином завірені документи:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , адресу реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 10 травня 2022 року по час звернення, зокрема про рух коштів в сумі 5 000,00 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 10 травня 2022 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття та, за наявності, фотознімок особи, яка здійснювала зазначені операції по картковому рахунку із камери відео спостереження, якою було зафіксовано такі банківські операції.

Строк дії ухвали один місяць який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16