06.06.2022 Справа № 490/6572/21
н/п 1-кс/490/1451/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

В провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.273 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що період 2020-2021 років службовими особами, що використовують ряд комерційних структур, у тому числі, ТОВ «Гранд Ойл Плюс» (код 42684089), ТОВ «АВІС-ТРАНС» (код 43226559) та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, на території промислових ділянок за адресами: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151, 151А та 151В (кадастрові номери :06:024:0020, :06:024:0077 та :06:024:0140), в порушення вимог ЗУ «Про об`єкти підвищеної небезпеки» та «Про охорону праці», без оформлення відповідних дозвільних документів та в порушення державного нагляду (контролю) у сферах пожежної і техногенної безпеки розміщено ємкості з хімічними вогненебезпечними речовинами невстановленого походження, які використовуються в якості сировини для здійснення господарської діяльності та можливого виготовлення легкозаймистих рідин.
Водночас, встановлено, що група осіб, на чолі з ОСОБА_4 , та до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з викорисанням ТОВ «Компані «Євро-Трейд» (код 40199246), ТОВ «Компані «Агро-Люкс» (код40199204), ТОВ «Гранд Ойл Плюс» (код 42684089), ТОВ «Авіс-Транс» (код 43226559) на території нафтобази, розташованої у м. Первомайськ, Миколаївської області, шляхом змішування нафтопродуктів з різними хімічними речовинами, здійснюють незаконне виготовлення пального, яке не відповідає технічним вимогам. У подальшому вказані незаконно виготовлені підакцизні товари, незаконно зберігаються та у подальшому збуваються з вказаної території під виглядом бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Крім того, вказане незаконно виготовлене пальне, транспортується до різних областей, у тому числі Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Одеської областей де реалізується кінцевим споживачам за готівкові кошти, без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Вказані паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівкові кошти, розрахунки за поставлене здійснюються безпосередньо з водіями автоцистерн, які доставляли вантаж замовнику. З цією метою вантажні автомобілі обладнанні пристроями для швидкого перерахунку готівкових коштів та для перевірки їх на підробку.
Для виготовлення пального використовуються різноманітні присадки та газовий конденсат. Змішування придбаного якісного пального з присадками відбувається в ємкостях, розташованих на базі підприємства.

Фактично адреси: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151, 151А та 151В (кадастрові номери :06:024:0020, :06:024:0077 та :06:024:0140), являються собою одну базу, водночас будівлі, що рахуються за №151А використовуються за автотранспортним підприємством, а за №151В використовується для діяльності ТОВ «Гранд Ойл Плюс», перевалки та збуту пального.
Вказана територія огороджена єдиним парканом, при цьому фактично вказаний майновий комплекс має 3 адреси, а саме: м. Первомайськ, вул. Одеська, 151, м. Первомайськ, вул. Одеська, 151А та м. Первомайськ, вул. Одеська, 151В, та розташована на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:024:0020, :06:024:0077 та :06:024:0140.
Окрім ємностей з пальним, на території промислової бази постійно перебувають бензовози з пальним, яке або ще не було розбавлене, або вже розбавлене та очікує виїзд до замовника. В процесі вказаних робіт не додержуються технологічні норми, ігноруються правила безпеки та охорони праці. Так, змішування пального відбувається у відкритих ємностей, досить часто проливається. В процесі переливання робітники вдихають випаровування конденсатів та присадок, та скаржаться на стан здоров`я. В середньому за добу на територію привозять до 120 тон якісного пального, яке в подальшому розмішується з присадками для збільшення обсягу. В залежності від вимог до якості пального, змішування відбувається як за пропорцією три частки якісного пального на одну частку присадок/газового конденсату, так і одна частка якісного пального на одну частку присадки та газового конденсату.

Проведення вказаних робіт з легкозаймистими речовинами створює реальну загрозу життю та здоров`ю як безпосередньо робітників підприємства так і оточуючих. Не обліковані об`єми пального в подальшому збуваються за готівку.

Збором «чорної готівки» займаються найбільш наближені до ОСОБА_4 робітники АЗС.

Окрім зазначеного, ТОВ «Компані «Агро-Люкс», ПП «Компанія «Еліта-Люкс», ТОВ «Компанія Євро-Трейд» та ТОВ «Гранд Ойл Плюс» безпосередньо належать ОСОБА_4 та є їй підконтрольні. Так, ТОВ «Гранд Ойл Плюс» спеціалізується на збуті паливно-мастильних матеріалів, директором є ОСОБА_8 . Разом з тим, фактично ОСОБА_8 виконує обов`язки водія та виконує доручення ОСОБА_4 у тому числі зі збору «чорної готівки». Директором ТОВ «Компанія Євро-Трейд» є ОСОБА_12 , який як і ОСОБА_8 здійснює окремі доручення ОСОБА_4 та є водієм.

Встановлено, що на даний час пожежно-технічне обладнання на АЗС є частково, що в свою чергу не забезпечує належний протипожежний стан на території вказаної АЗС, також на вказаній території здійснюються незаконні технологічні процеси пов`язанні із переробкою пального під час якого використовуються механізми підвищеної небезпеки та легкозаймисті матеріали, що в свою чергу може призвести до тяжких наслідків (пожежі, вибуху) та загрожує життю та здоров`ю людей.

Окрім АЗС, на території розміщено діючий модуль по заправці авто зрідженим газом, який взагалі немає жодного дозвільного документу. Також, на даній території знаходяться ємності для зберігання нафтопродуктів (загальний об`єм яких більше 170 тон), а також зберігаються численні транспортні засоби (бензовози, тягачі, газові бочки, бочки для перевезення дизелю та бензину, і інші авто), що також підтверджує, що вказана АЗС та прилегла до неї територія, де розміщенні вищевказані ємності, обладнання та автотранспорт є об`єктом підвищеної небезпеки.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які можливо причетні до вчинення обумовленого кримінального правопорушення, а також місця зберігання бухгалтерської документації та інших речей та документів, які мають доказове значення в обумовленому кримінальному провадженні (в тому числі паливо), в зв`язку з чим у період з 30.08.2021 по 02.09.2021 проведено санкціонований судом обшук за місцем розташування АЗС, бухгалтерських та інших документів, а також палива за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, буд. 151, 151-а та 151-в.

В ході обшуку вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та мобільні телефони, а також:

-ємкість № 1 (бочка), опечатано наступними пломбами: L-84595434, L-84596541, L-84596542, L-84595490, L-84595406, L-84595436, L-84595445,
-ємкість № 10 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595485, L-84595435, L-84595489;
-ємкість № 9 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595486, L-84595487, L-84595421, L-84595423;
-ємкість № 8 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595422, L-84595423, L-84595424, L-84595442;
-ємкість № 7(бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595425, L-84595456, L-84595457, L-84595458, L-84595441;
-ємкість № 6 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595459, L-84595460, L-84595484, L-84595444;
-ємкість № 5 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595481, L-84595483, L-84595482, L-84595438, L-84595437;
-ємкість № 4 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595461, L-84595462, L-84595463, L-84595439;
-ємкість № 3 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595466, L-84595470, L-84595467;
-ємкість № 11 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595475, L-84595471, L-84595472, L-84595402;
-ємкість № 12 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595473, L-845954734, L-84595476, L-84595405;
-ємкість № 13 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595477, L-84595478, L-84595479, L-84595404;
-ємкість № 14 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595480, L-84595446, L-84595447, L-84595401;
-ємкість № 15 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595448, L-84595449, L-84595450, L-84595403;
-ємкість № 21 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595433, L-84595432, L-86085066, L-86085070;
-ємкість № 20 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595431, L-84595412, L-84595413;
-ємкість № 19 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595407, L-84595429, L-84595428;
-ємкість № 18 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595410, L-84595419, L-84595418, L-84595414;
-ємкість № 17 (бочка) опечатано наступними пломбами: L-84595409, L-84595417;
-ємкість № 3 (бочка підземна) АЗС орієнтовно перебуває 4,536 т. ДТ;
-ємкість № 4 (бочка підземна) АЗС орієнтовно перебуває 4,537 т. ДТ євро;
-ємкість № 1 (бочка підземна) АЗС орієнтовно перебуває 1,778 т.(бензин 95);
-ємкість № 2 (бочка підземна) АЗС орієнтовно перебуває 1, 21 т.(бензин 92);
-ЗИЛ ВЕ 6074 ВН (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини);

-ГАЗ ВЕ 7278 ЕВ (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини);

-ГАЗ ВЕ 7224 СІ (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини);

-VOLVO ВЕ 7770 НН з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_1 , в цистерні міститься рідина з характерним запахом палива орієнтовним об`ємом 26т, автомобіль опечатано пломбами L86085091, L86085092, L86085093, L86085094, L86085095, L86085086, L86085087, L86085088, L86085061;

-DAF ВЕ 7771 НН з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_2 , в цистерні міститься рідина з характерним запахом палива орієнтовним об`ємом 40т., автомобіль опечатано пломбами L86085041, L86085042, L86085043, L86085044, L86085010, L86085045, L86085046;

-DAF ВЕ 7773 НН з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_3 , в цистерні міститься рідина з характерним запахом палива орієнтовним об`ємом 27т, автомобіль опечатано пломбами L86085001, L86085002, L86085003, L86085004, L86085005, L86085006, L86085007, L86085008, L86085009;

-DAF ВЕ 7775 НН з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_4 ;

-MAN НОМЕР_5 з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_6 ;

-MAN АА 8096 ЕМ з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_7 , в цистерні міститься рідина з характерним запахом палива орієнтовним об`ємом 16т, автомобіль опечатано пломбами L86085001, L86085002, L86085021, L86085022, L86085023, L86085024, L86085025, L86085026, L86085027;

-DAF ВЕ 7276 ЕВ з причепом-цистерною для перевезення рідини д/н НОМЕР_8 ;

-ЗИЛ ВЕ4247 АР (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини);

-ГАЗ ВЕ 0877 ЕН (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини), яку було опечатано пломбами L86085098, L86085097 та L86085100;

-ГАЗ ВЕ0878 ЕН (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини);

-ЗИЛ ВЕ 6289ВС (до якого приєднана цистерна для перевезення рідини).

16.09.2021 на вилучені речі накладено арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.
19.11.2901 до КНДІСЕ МЮУ призначено судову експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, висновок якої отримано 07.12.2021.

11.02.2022 до МВ ОНДІСЕ МЮ України призначено комплексну судову експертизу безпеки життєдіяльності та пожежно-технічної експертизи з метою встановлення додержання вимогвимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності на АЗС за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, буд. 151, 151-а та 151-в.

14.02.2022 з вих. 07.19/22-153 експертом надано клопотання щодо необхідності проведення огляду об`єкту дослідження з участю пожежно-технічного експерта.
01.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено огляд земельних ділянок з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку де було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.06.2022 огляду земельних ділянок з кадастровими номерами :06:024:0020, :06:024:0140, які перебувають у приватній власності ОСОБА_9 та земельній ділянці з кадастровим номером :06:024:0077, яка перебуває у власності територіальної громади м. Первомайська в особі Первомайської міської ради Миколаївської області з розташованими на них комплексами будівель, нафтосховища, операторськими та топливороздаточними колонками, стоянкою, іншими спорудженнями, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме :

- ємкість №1, 2, 3, 4 (бочка підземна) АЗС, які після проведення обшуку 30.08.2021 по 02.09.2021 опечатано пломбами: серії L з номерами 84595408, 84595430, 84595411, 84595416, 84595426, 84595420, в ході огляду встановлено, що пломбування відсутнє, паливо наявне в об`ємі: 1, 38 см, 0, 69 см., 1, 57 см., 0,91 см. від дна резервуарів відповідно, які опломбовано пломбами серії А з номерами 89865006, 89865007, 89748304, 89748303 , 89865008, 84748301, 89865010, 89865009;
- цистерна для зберігання крапленого газу з лічильником на якому наявно позначку 1,0 МПа, яка опломбована пломбами серії А з номерами 84748842, 84748845, 84748844, 84748843,84748850, 84748846, 84748847;
- 4 колонки паливно роздавальні з заводськими номерами 918753/2021, 918738/2021, які опечатано пломбами №1,2,3,4 та відтисками печатки «Для довідок СУ ГУНП в Миколаївській області»;
-системний блок HPCompaq 6005 ProCZC2136SML;

-24 аркуші паперу формату А4 з відомостями щодо продажу палива в період березня-травня 2022 рокута його якості та 2 чеки;

-35 аркушів паперу з чорновими записами щодо продажу палива в період березня-травня 2022 року

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000319.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути також подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1