печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4882/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143, зареєстрованому 14.09.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001143, зареєстрованому 14.09.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів клієнтів банку юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по розрахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по них;

- «IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи «Кліент банк» юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію щодо залишків коштів на діючих рахунках клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ АФ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ).

- до завірених належним чином копій документів, які містяться в кредитних справах:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », НОМЕР_3 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_6 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_13 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_12 ;

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 ;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_10 ;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 ;

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_11 ;

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_8 .

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », НОМЕР_30 ;

13. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_14 ;

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_19 ;

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », НОМЕР_27 ;

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », НОМЕР_39 ;

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », НОМЕР_26 ;

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », НОМЕР_31 ;

19. ПП « ОСОБА_16 », НОМЕР_32 ;

20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », НОМЕР_33 ;

21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », НОМЕР_34 ;

22. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », НОМЕР_24 ;

23. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », НОМЕР_41 ;

24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », НОМЕР_35 ;

25. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », НОМЕР_37 ;

26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_21 ;

27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », НОМЕР_38 ;

28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », НОМЕР_40 ;

29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_18 ;

30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_28 .

31. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », НОМЕР_22 ;

32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », НОМЕР_36 ;

33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », НОМЕР_23 ;

34. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », НОМЕР_25 ;

35. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », НОМЕР_29 ;

36. ТВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЛТД, НОМЕР_17 ;

37. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_20 ;

38. ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_16 ;

39. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », НОМЕР_42 ;

40. ПП « ОСОБА_15 », НОМЕР_15 .

- Усіх звітів внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021, в тому числі за «Результатами перевірки процесів адміністрування» (супроводження) кредитів і забезпечення;

- Усіх протоколів загальних з зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- Усіх рішень правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- Усіх рішень наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по 01.09.2021;

- копій планів фінансового оздоровлення / програми капіталізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 11.08.2021;

- статистичних звітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих до НБУ протягом 2020-2021 років;

- копій з електронних носіїв на яких перебувають статистичні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані до НБУ протягом 2020-2021 років.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_17 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/4882/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Слідчий суддя ОСОБА_1