Провадження № 1-кс/344/3851/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України ,
В С Т А Н О В И Л А :
25.08.2022 слідчий за погодженням з прокурором подав клопотання, відповідно до якого просить накласти арешт в межах кримінального провадження, що внесене до ЄРДР № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з позбавленням права на відчуження та розпорядження , що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000020 від 25.05.2022, а саме на: земельну ділянку 1/1 частки власності з кадастровим номером :02:001:1144, загальною площею 0,1373 га; земельну ділянку 1/1 частки власності з кадастровим номером :02:001:0863 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна. Слідчий просив розглядати клопотання про накладення арешту на майно без повідомлення власників майна, їх захисника, з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування такого клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Зокрема допитано як свідка ОСОБА_5 , котра являється членом ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття». Під час проведення допиту повідомила, що до ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття» надійшов лист-прохання з військової частини НОМЕР_1 про необхідність у забезпеченні транспортними засобами. В подальшому на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайдено автомобіль Ніссан Ікстреіл, вартістю 4 500 євро. Оголошення щодо продажу вказаного авто опубліковане ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 .

10.06.2022 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 зараховано грошові кошти у сумі 18 800 гривень з метою «бронювання» авто.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб Nissan X-trail, номер кузова НОМЕР_3 , ввезений на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, що підтверджується відповідною декларацією.

Окрім того, проведено огляд інших публікацій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що розміщені на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено наступні транспортні засоби: Mercedes-Benz Vito, номер кузова НОМЕР_4 , зеленого кольору із елементами піксильного забарвлення; Kia Sorento, номер кузова НОМЕР_5 , чорного кольору; Ssang Yong Rexton, номер кузова НОМЕР_6 .

Згідно відповіді з Волинської митниці Державної митної служби України від 23.06.2022 зазначені вище транспортні засоби ввезені через державний кордон України на кордоні з Польщею пункт контролю «Ягодин» у вигляді гуманітарної допомоги.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, 19 серпня 2022 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Таким чином, враховуючи, що санкція ч.3 ст. 201-2 КК України, передбачає конфіскацією майна, як додатковий вид покарання , а проведеними заходами встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної власності належать: вищевказані земельні ділянки, просить накласти арешт на такі.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без участі. Просив таке задоволити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла висновку.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19 серпня 2022 року, ОСОБА_4 ( його батьку ОСОБА_9 , який від отримання підозри відмовився), повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто такий підозрюється у вчиненні закінченого замаху на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

Санкція такої статті, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Обґрунтованість підозри у вчинені інкримінованого йому кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 28.07.2022, протоколом огляду інформації в мережі Інтернет від 18.06.2022.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 25.08.2022 за ОСОБА_4 зареєстровані дві земельні ділянки, а саме : за кадастровим номером :02:001:1144, загальною площею 0,1373 га; та за кадастровим номером :02:001:0863 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ,

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження з метою забезпечення конфіскації майна.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із накласти арешт на нерухоме майно з позбавленням права на відчуження та розпорядження, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за № 0000020 від 25.05.2022, а саме на: земельну ділянку 1/1 частки власності з кадастровим номером :02:001:1144, загальною площею 0,1373 га; земельну ділянку 1/1 частки власності з кадастровим номером :02:001:0863 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з до скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 25 серпня 2022 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН