Справа № 1-кс/714/208/22
У Х В А Л А

"22" квітня 2022 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судових засідань - ОСОБА_2

за участі: прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001045 від 10.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 , з метою ухилення від військового обліку та незаконного перетину Державного кордону України у воєнний час вступив у змову з ОСОБА_7 , якому надав свої персональні дані для виготовлення трудового договору для подальшого безперешкодного перетину кордону України як особа включена до автоматичної системи видачі дозволів для перевізників «ШЛЯХ» що здійснює міжнародне вантажне перевезення. В подальшому, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 трудовий договір №18 від 24.03.2022 року, укладений між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , який станом на 24.03.2022 року перебував за межами України.

В подальшому, 09.04.2022 року близько 14.00 год., ОСОБА_6 , не являючись працівником ФОП ОСОБА_8 та будучи не допущеним до керування зіставними транспортними засобами, тягачем у яких виступає автомобіль масою від 7500 кг призначений для перевезення вантажів, у зв`язку з відсутністю посвідчення водія України на право керування транспортними засобами категорії «СЕ», з метою ухилення від військового обліку та незаконного перетину державного кордону України у воєнний час, перебуваючи у вантажному автомобілі марки «IVECO» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , на території КПП відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, під час перевірки документів пред`явив службовим особам ДПСУ КПП «Порубне» трудовий договір №18 від 24.03.2022 року, достовірно знаючи що такий є фіктивним, чим довів свій злочинний умисел направлений на незаконний перетин державного кордону України у воєнний час до кінця.

10.04.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.ч.3,4 ст.358 КК України.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи також громадянином Румунії (паспорт НОМЕР_2 ), переслідуючи умисну корисливу мету, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 1972 р.н., який є його батьком організували злочинну схему щодо організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів, а саме фіктивних трудових договорів про працевлаштування у ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ПП «Гарант» (21421763), керівником якого є ОСОБА_8 , за наслідком яких ОСОБА_9 включав вказаних осіб до автоматичної системи видачі дозволів для перевізників «ШЛЯХ», як осіб, що здійснюють міжнародне вантажне перевезення та мають право виїзду за межі України на час дії воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , із застосуванням вантажних транспортних засобів Iveco 65С17 д.н.з. НОМЕР_1 , Mercedes-Benz 609D, д.н.з. НОМЕР_4 , Mercedes-Benz 609D, д.н.з. НОМЕР_5 , Mercedes-Benz 814D, д.н.з. НОМЕР_6 , Iveco Daily 60С15 д.н.з. НОМЕР_7 , MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_8 , незаконно переправлено 12 осіб через державний кордон України протягом періоду часу з 24.02.2022 року по 09.04.2022 року за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі від 6 000 до 10 000 доларів США з кожної переправленої особи.

Враховуючи, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено відомості, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, унеможливлення зникнення чи знищення речових доказів та документів, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме трудових договорів про працевлаштування та наказів прийняття на роботу у ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ПП «Гарант» (21421763) укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, ноутбуків, системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку вказаного місця проживання ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено повідомлення про кримінальні правопорушення за №0001045 від 10.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.332 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 09.04.2022 року, протоколу огляду місяця події від 09.04.2022 року, копії трудового договору №18 від 24.03.2022 року, відповіді на доручення 31 Прикордонного загону від 14.04.2022 року, довідки про перетин державного кордону особами призовного віку на вантажних автомобілях власником яких є ОСОБА_8 , витягу з ЄДРПОУ щодо ПП «Гарант», відомостей про перетин державного кордону ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається, що причетними до організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України можуть бути ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і можуть зберігати документи та речові докази за місцемпроживання ОСОБА_7 .

Згідно довідки №502 від 14.04.2022 року, наданої Чернівецьким міським комунальним бюро технічної інвентаризації, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 згідно свідоцтва про право власності від 01.08.2003 року.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме трудових договорів про працевлаштування та наказів прийняття на роботу у ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ПП «Гарант» (21421763) укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, ноутбуків, системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236,309, 370-371 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме трудових договорів про працевлаштування та наказів прийняття на роботу у ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ПП «Гарант» (21421763) укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, ноутбуків, системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя