Справа №127/6501/22
Провадження №1-кс/127/2648/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000171 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що мешканка м. Вінниці громадянка ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, з корисливих спонукань, налагодили злочину схему по незаконному перетину державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі «Телеграм» виявлено спільноту за назвою «? За кордон? ». На сторінці зазначеної спільноти наявне повідомлення про надання допомоги у виїзді за кордон чоловікам призивного віку з території України, щоб уникнути їх участі у війні.

З метою встановлення додаткових обставин та перевірки виявленої інформації щодо незаконного перетину кордону чоловіками, які підпадають під мобілізацію, ініційоване листування з користувачем вищезазначеної спільноти з нік-неймом « ОСОБА_5 ». Під час листування з`ясовано, що перетин кордону України здійснюється через пункт пропуску, який розміщується в м. Могилів-Подільський Вінницької області за грошову вигарогоду в розмірі 3 тисячі доларів США, з обов`язковою переплатою в сумі 500 доларів США, яку необхідно перерахувати на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 створила ще одну спільноту в додатку для миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 У ході перегляду спільноти, яка перебуває у вільному доступі, виявлено інформацію щодо надання послуг в перетині кордону чоловікам призовного віку за межі України до Молдови через пункти пропуску на території Одеської області за грошову винагороду в сумі 2500 доларів США.

З метою встановлення додаткових обставин та перевірки виявленої інформації щодо незаконного перетину кордону чоловіками, які підпадають під мобілізацію, ініційоване листування з користувачем вищезазначеної спільноти з нік-неймом « ОСОБА_8 ». Під час листування з`ясовано, що допомога у перетині кордону України здійснюється за грошову винагороду, яку необхідно перерахувати на банківську картку з номером № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що 17.03.2022 о 16 годині 42 хвилини ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовується у АДРЕСА_3 , у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімала готівку з вищезазначеної банківської картки.

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківських рахунках на банківську картку з номером № НОМЕР_2 , про рух коштів по зазначеній банківській картці, відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки з номером № НОМЕР_2 .

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банк НОМЕР_4 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , неможливо, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банк НОМЕР_4 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя