Справа №203/2019/22
Провадження №1-кс/0203/1591/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000216,

у с т а н о в и в:

1. 21 червня 2022 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000216. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за фактами вимагання та привласнення заступником директора з освітньої та науково-дослідної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 грошових коштів з курсантів та атестованих викладачів факультету №1. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо переказів зазначених грошових коштів.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000216, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено факти організації вимагання та привласнення заступником директора з освітньої та науково-дослідної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 грошових коштів з курсантів та атестованих викладачів факультету №1.
10. Працівниками оперативного підрозділу під час виконання доручення слідчого також було встановлено банківські картки № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), на які здійснювалися перекази зазначених коштів.
11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), по поточним рахункам, які обслуговуються картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів у період від 29 квітня 2022 року до дати постановлення ухвали з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, перерахування грошових коштів по рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів від 29 квітня 2022 року до дати постановлення ухвали;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаним рахункам у період від 29 квітня 2022 року до дати постановлення ухвали;
- документів по юридичному оформленні (відкриттю) по рахункам, які обслуговуються зазначеними картками, а саме: заяви про відкриття заяви; договори на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договори банківського рахунку; договори про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернетбанк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються зазначеними картками;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються зазначеними картками, у період від 29 квітня 2022 року до дати постановлення ухвали.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1