Справа № 597/401/22
Провадження №1-кс/597/9/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2022 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання ВП ГУНП ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

13.05.2022 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації про картковий рахунок Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
?інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
?інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
?інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
?інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Начальник СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 02.05.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 02.05.2022 року о 12:45 годині на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка під час розмови представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ОСОБА_10 потрібно оновити банківські карти. Надалі на її телефон зателефонувала інша невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка також представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови продиктувала потерпілій номер банківського рахунку НОМЕР_1 та повідомила, що на вказаний номер рахунку потрібно перерахувати усі наявні грошові кошти. Надалі ОСОБА_10 за допомогою мобільного телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи вказівки невідомої особи, здійснила перерахування власних коштів в сумі 26 001 гривня на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того розмову було закінчено. Досудовим розслідуванням встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 02.05.2022 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160,162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації про картковий рахунок Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
?інформаці про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
?інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
?інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
?інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.01 год. 02 травня 2022 року по 23.59 год. 09 травня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1