Провадження № 1-кс/686/5712/22
У Х В А Л А
27 червня 2022 року м. Хмельницький
27 червня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами, шляхом завищення посадового окладу та проведення зайвих виплат (доплат) працівникам зазначеної комунальної організації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, внаслідок чого Хмельницькій обласній філармонії завдано майнової шкоди, розмір якої встановлюється.
При цьому, згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року №131323-21/5 від 22 грудня 2021 року встановлено наступні порушення, а саме, недотримання вимог ст. 29 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995, додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, додатку 2 наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745 та п.4.2.2 Колективного договору, завищено розмір посадового окладу директора зазначеної комунальної організації, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати з нарахуванням протягом ревізійного періоду на загальну суму 1 146 570,49 гривень.
Окрім цього, всупереч вимогам ст. 10 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 та ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993, Колективним договором встановлено перелік груп робочих місць, робота на яких, згідно з небезпечними і шкідливими умовами праці, дає право на пільги та компенсації (доплата 4%). У зв`язку із чим, зайво нарахована та виплачена протягом ревізійного періоду 193 працівникам Філармонії доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці разом з нарахуваннями на загальну суму 2 227 738,18 гривень.
Враховуючи той факт, що кримінальне провадження розпочате за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, а склад вказаного злочину обов`язково передбачає спричинення майнової шкоди, та відповідно до вимог, передбачених ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, тому з метою встановлення точного розміру завданої майнової шкоди необхідні спеціальні знання і виникала потреба у залученні експерта.
При цьому, згідно вимог, які передбачені п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.
В даному випадку для підтвердження або спростування наявності майнової шкоди, яка могла бути спричинена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні спеціальні знання експерта в галузі бухгалтерського, податкового обліку та дослідженні економічної діяльності вищевказаної комунальної організації, у зв`язку з чим, 10 травня 2022 року та 11 травня 2022 року призначено судово-економічні експертизи.
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит з приводу уточнення відомостей про банківські установи та реквізити рахунків, через які здійснювалася виплата заробітної плати працівникам організації та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 2019 по 2022 рік.
Згідно повідомлення директора Хмельницької обласної філармонії виплата заробітної плати працівникам організації та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в період з 2019 по 2022 рік здійснювалося по наступним рахункам:
1.З січня 2019 по грудень 2019 року - номер рахунку НОМЕР_2 в Хмельницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_3 ,
2.З січня 2020 року по 2022 року номер рахунку НОМЕР_4 Хмельницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_3 .
3.З червня 2020 року по 2022 року номер рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Хмельницький, МФО: НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 .
З метою підтвердження або спростування інформації про участі посадових осіб комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчинені кримінального правопорушення, та для підтвердження суми матеріальної шкоди завданої обласному бюджету, а також відомостей, які відображені в акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 31 жовтня 2021 року № 131323-21/5 від 22 грудня 2021 року, а також з метою встановлення відшкодування завданої шкоди та повернення неправомірно нарахованих коштів на рахунок Хмельницької обласної філармонії, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), який зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Хмельницький, а саме номер рахунку: НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 з 01.05.2020 по 04.05.2022, по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з метою встановлення відшкодування завданої шкоди та повернення неправомірно нарахованих коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, призначення платежів, їх одержувачів, з реквізитами останніх.
Також, відомості про рух коштів по рахунку комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 матимуть значення об`єктів при проведенні судово-економічної експертизи.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наданню правової оцінки щодо причетності посадових осіб Хмельницької обласної філармонії до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів вказаної комунальної організації із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальникові відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), який зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Хмельницький, а саме номер рахунку: НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 з 01.05.2020 по 04.05.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду