Провадження № 1-кс/686/4730/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000495 від 25.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю`тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 25.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснюють незаконну діяльність на території Хмельницької області, пов`язану із зберіганням, придбанням підроблених грошових коштів у вигляді іноземної валюти, з метою подальшого її збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області підроблених купюр номіналом 100 доларів США.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з УСБУ в Хмельницькій області про те, що ряд осіб зорганізувались для зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною із ввезенням на територію Хмельницькій області, зберігання та збутом підроблених банкнот іноземних валют, а саме доларів США та євро. Так, громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 за місцем свого проживання з метою збуту зберігають підроблені банкноти іноземних валют та здійснюють валютно-обмінні операції в порушення вимог Постанови Правління НБУ №502 від 12.12.2002 р. із власних автомобілів, знаходячись навпроти залізничного вокзалу за адресою: м.Хмельницький, вулиця Проскурівська, 92. При цьому використовують підроблені купюри номіналом 100 доларів США, які збувають мешканцям Хмельницькій області.

Також встановлено, що ОСОБА_9 скуповує у громадян підроблені грошові знаки іноземних валют, які в подальшому передає ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для їх збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області у громадських місцях, таких як перед входом у залізничний вокзал, продовольчий ринок та інші. Крім того, ОСОБА_5 є власником стаціонарних пунктів обміну валюти у м.Хмельницькому, де також може здійснюватись збут та зберігання підроблених грошових знаків.

На виконання доручення слідчого, із УСБУ в Хмельницькій області встановлено місця зберігання та збуту підроблених грошових коштів. Так, надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює збут підроблених грошових коштів із власного автомобіля марки BMW 520i р.н. НОМЕР_1 та в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1.

Також працівниками УСБУ в Хмельницькій області встановлено, що місця зберігання підроблених грошових банкнот, які в подальшому збуваються громадянам в місті Хмельницький. Так за адресою приміщення комерційного призначення ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатися підроблені грошові купюри - долари США, євро та інші з метою їх подальшого збуту.

Під час допиту, свідок ОСОБА_11 повідомив, про те, що ОСОБА_5 здійснює незаконну діяльність із реалізації підроблених грошових коштів в місті Хмельницький в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 , де свідок ОСОБА_11 придбав у ОСОБА_5 грошову купюру, що має ознаки підробки номіналом 100 доларів США, яка згідно висновку судового експерта від 13.04.2022 не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника США, та виготовлена за допомогою знакодрукуючого пристрою з струменевим способом нанесення зображення.

З метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю`тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні санкціонованого в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником нерухомого майна, приміщення комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 , тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки (номери та номінал купюр, і т.п.), та не зазначено яким чином грошові кошти підлягають ідентифікації, як такі що здобуті злочинним шляхом а не особисті грошові кошти користувачів даного нежитлового приміщення. Окрім того, на підтвердження вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю`тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей) слідчим не надано жодного процесуального документу та не доведено під час судового засідання, що даним кримінальним провадження розслідується факт виготовлення підроблених грошей, в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000495 від 25.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, на проведення обшуку в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), які мають явні ознаки підробки, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 30 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя