Справа № 712/6020/22
Провадження № 1-кс/712/2650/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001162 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001162 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н., про те, що 04.06.2022 близько 11 год. 40 хв. невстановлені особи, шляхом незаконного втручання до автоматизованої банківської системи АТ "ПриватБанк" та АТ "Ощадбанк" отримали доступ до розрахункових рахунків заявника та здійснили переказ грошових коштів на невідомі рахунки. Сума завданої шкоди становить 299 402 грн 22 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 04.06.2022 на мобільний телефон останнього НОМЕР_1 , зателефонував чоловік з невідомого міського номеру, а саме: НОМЕР_2 , який відрекомендувався співробітником служби безпеки АТ «Приватбанк» та повідомив, що невстановлені особи здійснили понад 18 (вісімнадцять) несанкціонованих фінансових переказів з його банківських рахунків на суму близько 16 000 - 29 000 тис. грн.

Через деякий час до нього ще раз зателефонували з невідомого йому номера: НОМЕР_3 та особа чоловічої статі повідомила, що з рахунку банку АТ «Ощадбанк» шахраями вже списано кошти, щоб уникнути списання коштів ще й з картки «Приватбанк», потрібно зайти в додаток «Приват24» та повідомити коди, які будуть приходити на мобільний телефон останнього.

Виконавши дані дії, ОСОБА_6 вирішив зателефонувати на гарячу лінію АТ «Приватбанк», на що йому працівники повідомили, що співробітники банку з ним не зв`язувались та ніяких кодів не запитували, також повідомили, що з його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 234 659 грн. 75 коп. Усвідомлюючи, що попередній співрозмовник являється шахраєм, ОСОБА_6 попрохав працівників банку заблокувати картку «Приватбанк», реквізити якої НОМЕР_4 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися 04.06.2022 було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" та АТ «Ощадбанк», що призвело до перерахунку та зняттю грошових коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_6 .

В ході проведення слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (ІПН НОМЕР_5 ), який користується номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,(ІПН НОМЕР_9 ), яка користується номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Згідно інформації із Управлінської компанії «Нова якість» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 , яка забезпечує фактичне проживання у своєму помешканні наступних осіб: ОСОБА_9 (1965 р.н.) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно довідки УДМС України в Черкаській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , сім-карток із номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , електронних пристроїв (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційного банківського обслуговування банку АТ «Таскомбанк», «Приват-24», «Ощад-24»,та оформлення онлайн - кредитів), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001162 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н., про те, що 04.06.2022 близько 11 год. 40 хв. невстановлені особи, шляхом незаконного втручання до автоматизованої банківської системи АТ"ПриватБанк" та АТ "Ощадбанк" отримали доступ до розрахункових рахунків заявника та здійснили переказ грошових коштів на невідомі рахунки. Сума завданої шкоди становить 299 402 грн 22 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 04.06.2022 на мобільний телефон останнього НОМЕР_1 , зателефонував чоловік з невідомого міського номеру, а саме: НОМЕР_2 , який відрекомендувався співробітником служби безпеки АТ «Приватбанк» та повідомив, що невстановлені особи здійснили понад 18 (вісімнадцять) несанкціонованих фінансових переказів з його банківських рахунків на суму близько 16 000 - 29 000 тис. грн.

Через деякий час до нього ще раз зателефонували з невідомого йому номера: НОМЕР_3 та особа чоловічої статі повідомила, що з рахунку банку АТ «Ощадбанк» шахраями вже списано кошти, щоб уникнути списання коштів ще й з картки «Приватбанк», потрібно зайти в додаток «Приват24» та повідомити коди, які будуть приходити на мобільний телефон останнього.

Виконавши дані дії, ОСОБА_6 вирішив зателефонувати на гарячу лінію АТ «Приватбанк», на що йому працівники повідомили, що співробітники банку з ним не зв`язувались та ніяких кодів не запитували, також повідомили, що з його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 234 659 грн. 75 коп. Усвідомлюючи, що попередній співрозмовник являється шахраєм, ОСОБА_6 попрохав працівників банку заблокувати картку «Приватбанк», реквізити якої НОМЕР_4 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися 04.06.2022 було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" та АТ «Ощадбанк», що призвело до перерахунку та зняттю грошових коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_6 .

В ході проведення слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (ІПН НОМЕР_5 ), який користується номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , (ІПН НОМЕР_9 ), яка користується номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Згідно інформації із Управлінської компанії «Нова якість» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 , яка забезпечує фактичне проживання у своєму помешканні наступних осіб: ОСОБА_9 (1965 р.н.) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно довідки УДМС України в Черкаській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей, котрі підтверджують злочинні дії.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001162 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає та зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , сім-карток із номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , електронних пристроїв (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в дистанційного банківського обслуговування банку АТ «Таскомбанк», «Приват-24», «Ощад-24», та оформлення онлайн - кредитів), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1