печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею шляхом зняття копій (фотографування).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею шляхом зняття копій (фотографування). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що в період 2006-2021 p.p. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, на порушення законодавства України, що визначає порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам, у тому числі земельних ділянок у вигляді паїв, на порушення «мараторію» на продаж сільськогосподарських земель для товарного виробництва, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб, прийняли незаконні рішення про безоплатну передачу земельних ділянок ОСОБА_4 понад 200 га земельних ділянок (в кількості 76 кадастрових номерів).
Так, в період 2006-2008 p.p. в супереч «мараторію» на продаж сільськогосподарських земель для товарного виробництва, за невстановлених обставин ОСОБА_4 та його близькі родичі, підконтрольне товариство (син - ОСОБА_5 , донька - ОСОБА_6 , дружина - ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_8 ) набули у власність понад 200 га земельних ділянок (в кількості 76 кадастрових номерів), розташованих в с. Білогородка, Бучанського (раніше Киево-Святошинського) району Київської області, а саме:
:05:005:0171 - 1,9742 га; :10:001:0027 - 2,7098 га; :10:001:0029 - 6,0740 га; :10:001:0024 - 7,8883 га; :10:001:0021 - 7,9047 га; :05:005:0114 - 1,7463 га; :10:001:0025 - 5,9110 га; :10:001:0019 - 6,8953 га; :05:004:0129 - 3,6213 га; :05:004:0132 - 4,8092 га; :05:004:0133 - 7,4840 га; :05:004:0138 - 8,4987 га; :05:001:0352 0,2112 га; :05:001:0353 0,2112 га; :05:004:0137 9,6835 га; :10:001:0023 5,2402 га; :05:004:0076 1,1279 га; :05:004:0136 5,0492 га; :05:004:0137 9,6835 га; :05:004:0138 8,4987 га; :05:003:0128 1,5440 га; :10:001:0017 3,5922 га; :10:001:0026 7,9024 га; :05:005:0223 1,7466 га; :10:001:0033 5,9316 га; :05:005:0170 1,5185 га; :05:005:0166 1,9741 га; :10:001:0017 3,5922 га; :10:001:0030 3,6255 га; :05:004:0129 3,6213 га; :05:004:0139 6,0116 га; :10:001:0033 5,9316 га; :05:005:0114 1,7463 га; :10:001:0025 5,9110 га; :10:001:0001 1,9784 га; :10:001:0019 6,8953 га; :10:001:0018 7,3274 га; :05:004:0145 0,6991 га; :05:003:0169 0,9900 га; :05:003:0168 0,8777 га; :05:004:0142 0,9400 га; :05:003:0164 0,9900 га; :05:003:0165 0,9500 га; :05:004:0143 0,9369 га; :10:001:0039 1,0979 га; :10:001:0038 0,7600 га; :05:004:0141 0,3856 га; :01:001:0078 0,3895 га; :05:004:0144 0,2362 га; :10:001:0037 0,7260 га; :05:004:0140 0,5632 га; :06:014:0138 6,8613 га; :05:004:0128 4,2923 га; :06:014:0023 1,2007 га; :06:014:0135 3,4950 га; :05:004:0147 0,7743 га; :10:001:0036 0,8838 га; :05:003:0126 1,3066 га; :06:012:0202 0,5736 га; :06:002:0028 0,7604 га; :06:007:0018 0,78303 га; :06:009:0083 0,9082 га; :05:004:0147 0,7743 га; :06:002:0020 0,8237 га; :06:002:0010 0,8127 га; :06:002:0039 0,7565 га; :10:001:0021 7,9047 га; :05:005:0171 1,9742 га; :05:003:0171 0,7743 га; :05:003:0170 0,4061 га; :05:004:0146 1,5228 га; :05:004:0053 1,2024 га; :06:014:0041 1,8427 га; :06:012:0037 - 0,8237 га; :06:014:0024 - 0,8237 га; :06:002:0047 0,7532 га.

В подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою маскування своїх злочинних дій та вчиненні дій, направлених на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, прийняли незаконні рішення, щодо зміни цільового призначення із сільськогосподарських земель для товарного виробництва, які повинні були видаватися як пай колишнім працівникам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на - будівництво та обслуговування житлових будинків.
Листом від 25.05.2022 за вих. № 790/02-26 ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що зазначені земельні ділянки були передані жителям с. Білогородка розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з цим, під час ознайомлення, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження, в ІНФОРМАЦІЯ_10 з усіма рішеннями, щодо передачі у власність земельних ділянок (пай) жителям селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, земельні ділянки із вказаними площами відсутні.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до архіву в період 2001 по даний час документів не передавала.

Відповідно до відомостей, які містяться в матеріалах кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що фактично, жодні рішення як ІНФОРМАЦІЯ_12 так і розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 про передачу у власність земельних ділянок із вказаними кадастровими номерами не приймалися, а державні акти, видані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є підробленими.

Крім того, установлено, що в період з 19 червня 2008 року по 06 березня 2009 року голова Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 , який перебував на посаді голови вказаної сільської ради в період з 1996 по 2015 р.р., зловживаючи владою, з корисливих мотивів в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підробив рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозволу на відвід в приватну власність земельних ділянок в с. Білогородка, із кадастровими номерами: :05:003:0170 0,4061 га; :05:003:0171 0.5141 га; :05:004:0142 0,9400 га; :05:004:0143 0,9369 га; :10:001:0038 0,7600 га; :10:001:0039 1,0979 га; :10:001:0036 - 0,8838 га; :10:001:0037 - 0.7260 га; :05:004:0144 - 0,2362 га; :05:003:0169 - 0,9900 га; :05:003:0164 - 0,9900 га; :05:003:0168 - 0,8777 га; :05:004:0145 - 0,6991 га; :05:004:014 - 0,3856 га; :05:004:0147 - 0,7743 га; :05:004:0146 - 0,9500 га; :05:003:0165 - 0,9500 га.

Після цього, ОСОБА_9 достовірно знаючи, що зазначені громадяни не звертались із заявами про надання в користування земельних ділянок, підписав державні акти на право власності на земельні ділянки виданих громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які передав (при невстановлених обставинах) для подальшого користування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що спричинило інтересам держави тяжкі наслідки.

Ухвалений 18 січня 2001 року Закон України «Про угоду відчудження земельної (паю)» встановив, що до врегулювання порядку реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним кодексом України власники земельних часток (паїв) тимчасово не можуть укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати ці частки (паї), окрім передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних потреб.

25 жовтня 2001 року Земельний Кодекс України не лише визначив термін такої заборони відчуження до 1 січня 2005 року, але й поширив її як на земельні частки (паї), так і на земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва незалежно від форми власності. Це й стало називатися «мораторієм на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення». У жовтні 2004 року Верховна Рада України вирішила продовжити мораторій до 1 січня 2007 року, після чого мораторій продовжували з 2008 по 2021 рік включно окремим законом ВРУ кожного року.

Крім того, під час перевірки вказаної інформації встановлено, що вказані землі відводились за проектом землеустрою, щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів із застосуванням ч. 2 ст. 64 Земельного кодексу України, що є порушенням, оскільки проект відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків та споруд проводиться стандартним проектом відведення передбаченим ст. 50 ЗУ «Про землеустрій». Проведеним виїздом на місце розташування ділянок, яким встановлено, що жодних об`єктів водного фонду по яких можна було проводити проекти землеустрою, щодо визначення розмірів берегових смуг не виявлено.

Не зупиняючись на цьому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на легалізацію незаконно набутих земельних ділянок, в період 2010 по 2019 p.p. передав вказані земельні ділянки в заставу в забезпечення отриманих кредитних коштів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
З метою отримання в банківській установі кредитних коштів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 видавалися листи, довідки, в яких була внесено завідомо недостовірна інформація про приналежність вказаних земельних ділянок.
В подальшому, в період 2019 року, з метою легалізації незаконно набутих земельних ділянок ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами, незважаючи встановлений Верховною радою України мораторію на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення, більшу частину земельних ділянок перепродав на підконтрольні товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , засновник та директор ОСОБА_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , засновники: ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , засноване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »). Інші земельні ділянки із вказаними кадастровими номерами зареєстровані безпосередньо на ОСОБА_4 та його сім`ю.

Попередня експертно-грошова оцінка земельних ділянок становить приблизно 3 тисяч доларів США за одну соту землі станом на 21.04.2022, загальна вартість 60 млн. доларів США.

Крім того, під час розслідування зазначеного кримінального провадження виявлено факт зловживання службовим становищем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою групою осіб, у ході прийняття рішення, щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним особам під час вилучення земель лісового фонду.

Так, вказана група осіб у 2004-2019 р.р. розпочала злочинні дії направлені на заволодіння земельними ділянками загальною площею близько 9 гектарів розташованих в с. Білогородка Київської обл., які належать до лісового фонду.

Установлено, що 12 травня 2005 року сесією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про припинення користування земельними ділянками ДАГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташовані в межах села Білогородка в кварталі 51 виділ 1, 2, 3, 4 загальною площею 9 га.

При зовнішньому огляді вказаних ділянок було встановлено, що вони вкриті хвойною породою дерев та належать до земель лісового фонду, а саме перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім того встановлено, що вилучення вказаних земельних ділянок із земель постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не погоджувалось керівництвом Держлісгоспу та Кабінетом міністрів України, як того вимагає ст. 13 Земельного кодексу України. Крім того посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 порушено норми ст. 57 Земельного кодексу України в якій вказано, що землі лісового фонду надаються у постійне користування спеціалізованим лісогосподарським підприємствам виключно для ведення лісового господарства.

В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди та легалізації незаконно набутих земельних ділянок лісового фонду, зазначені земельні ділянки, із кадастровими номерами: :01:013:0041 1.86 га, :01:013:0042 - 0.86 га, :01:013:0040 1.86 га, :01:013:5100 0.1 га, :01:013:5099 0.1 га, :01:013:0032 0.19 га, :01:013:0092 - 0.14 га, :01:013:5085 0.14 га, :01:013:5084 передані у власність фізичними особам.

Попередня експертно-грошова оцінка земельної ділянки відповідно до форуму ІНФОРМАЦІЯ_19 , та середньої еквілібристики ринку нерухомості в даному регіоні площа земель в 9 гектарів становить приблизно 7 мільйонів 300 тисяч доларів США по курсу станом на теперішній час.

Ухвалою від 17.10.2007 порушено провадження у справі № 9/370-07 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_20 .

19 лютого 2015 року у справі № 9/370-07/8/16 Вищий господарський суд України виніс постанову про залишення без задоволення касаційної скарги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", постанову від 11.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_21 у справі № 9/370-07/8/16 господарського суду Київської області залишити без змін.
Обставини, які досліджувалися в ході розгляду вказаної господарської справи стосуються обставин, які досліджуються під час проведення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами цивільної справи № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16), котра перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_22 .
17.08.2022 року, на підставі ст.ст. 2, 36, 92, 93 КПК України, направлено запит № 19607/1/24/1/2-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання можливості слідчому ознайомитися шляхом фотографування (зняття копій) із усіма матеріалами, які містяться у справі № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16).
30.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_23 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначено, що суд надасть для ознайомлення запитувані матеріали цивільної справи № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16)в порядку встановленому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України (ухвала слідчого судді).

Зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, які містяться в зазначеній цивільній справі можуть бути використані стороною обвинувачення як докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах судової справи № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000640 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи № 9/370-07 (№ 9/370-07/8/16)з можливістю ознайомлення з нею шляхом зняття копій (фотографування).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 справа № 757/23944/22-к
Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія господарський суд Київської області

16.09.2022