Справа № 571/598/22
Провадження № 1-кс/571/127/2022
УХВАЛА
іменем України
20 травня 2022 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , третьої особи щодо майна якого вирішується клопотання про арешт ОСОБА_4 , представника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107,

в с т а н о в и в:

19 травня 2022 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 (далі слідчий), погоджене з начальником Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_7 (далі прокурор), про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час огляду місця події від 18.05.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 травня 2022 року поліцейськими роти №5 батальйону УПП Рівненської області ДПП на 261 км автодороги Київ-Ковель-Ягодин, неподалік смт.Рокитне Сарненського району Рівненської області, було зупинено автомобіль марки RENAULT PREMIUM, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив деревне вугілля без документів, які підтверджують походження вантажу.

18 травня 2022 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 198 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування 18.05.2022 слідчим ОСОБА_8 проведено огляд місця події автодороги Т-18-14 РокитнеМ-07, що неподалік смт.Рокитне Сарненського району, під час якого на узбіччі автодороги виявлено транспортний засіб спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із закріпленим до нього напівпричепом марки SCHMITZ, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які тимчасово вилучено. На момент огляду транспортний засіб перебував в зачиненому вигляді.

Разом з тим, оглянуто та тимчасово вилучено оригінал товарно-транспортної накладної №2528 від 18 травня 2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на напівпричіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та посвідчення водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тернопільська область, серії НОМЕР_5 .

За результатами проведеного огляду, вищевказане тимчасово вилучене майно 18.05.2022 рішенням слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та проведення всіх необхідних слідчих дій, які будуть використані як доказ вини чи невинуватості особи у кримінальному провадженні, виникла необхідність арештувати вилучене майно.

Посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події від 18.05.2022 майно, а саме:

вантажний - спеціалізований сідловий тягач Е марки «RENAULT» моделі «PREMIUM 450- 18Т», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЯ-ТРАНС», а володільцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, встановивши місцем його зберігання територію прилеглу до відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 28, смт.Рокитне, Рокитнівської ОТГ, Сарненського району, Рівненської області;

загальний напівпричіп н/пр.-бортовий-тентований марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 , а володільцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, встановивши місцем його зберігання територію прилеглу до відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 28, смт.Рокитне, Рокитнівської ОТГ, Сарненського району, Рівненської області;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на вантажний - спеціалізований сідловий тягач Е марки «RENAULT» моделі «PREMIUM 450- 18Т», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЯ-ТРАНС», а володільцем ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, яке зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000107;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на загальний напівпричіп н/пр.-бортовий-тентований марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 , а володільцем ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, яке зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000107;

товарно-транспортну накладну № 2528 від 18 травня 2022 року, власником якої є ФОП ОСОБА_10 , а володільцем ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, яку зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000107;

посвідчення водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тернопільська область, серії НОМЕР_5 , власником та володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, яке зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000107.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому та зазначив, що під час зупинки транспортного засобу водій ОСОБА_4 надав поліцейським товарно-транспортну накладну, яка не мість всіх обов`язкових реквізитів, відсутні відтиски печаток, що є порушенням ст.48 Закону України «Про автомобільний транспорт», а тому такі докази є неналежними. Документів, які б підтверджували походження вказаного деревного вугілля водій також не надав. У зв`язку з чим, було прийнято рішення про тимчасове вилучення транспортних засобів, реєстраційних документів на них, посвідчення водія та товарно-транспортної накладної на вантаж. Оскільки транспортні засоби використовувались для перевезення деревного вугілля, законність походження якого не підтверджено належними доказами, виникла необхідність у арешті транспортних засобів, реєстраційних документів на них, посвідчення водія, який керував вилученими транспортними засобами та товарно-транспортної накладної, яка не містить всіх обов`язкових реквізитів. Просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Заяв та клопотань до суду не надходило.
Третя особа, щодо майна якої вирішується клопотання про арешт ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 вважають клопотання необґрунтованим, оскільки при зупинці транспортного засобу поліцейські діяли всупереч вимог чинного законодавства. Разом з тим, на вимогу поліцейських були надані посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортні засоби та товарно-транспортна накладна. Відсутність всіх реквізитів у товарно-транспортній накладній не змінює суті господарської діяльності суб`єкта господарювання. Більш того, вказана товарно-транспортна накладна містить відомості про замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, пункти навантаження та розвантаження, кількість та вид вантажу та печатку вантажовідправника ФОП ОСОБА_10 .. Надати інші документи на час зупинки транспортного засобу водій не міг, оскільки такого не вимагається умовами перевезення. Факт перевезення деревного вугілля підтверджують: договір поставки від 27.04.2022, укладений між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ВІСЕНТ», Договір-заявка від 18.05.2022, товарно-транспортні накладні на деревину дров`яну та її перевезення, які підтверджують факт придбання ФОП ОСОБА_11 деревини твердих порід у Дивлинському та Ємільчинському лісництвах. Просять відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, третьої особи, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

18 травня 2022 року слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 проведено огляд місця події автодороги Т-18-14 Рокитне -/М07/, що неподалік смт.Рокитне Сарненського району, під час якого на узбіччі автодороги виявлено транспортний засіб спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із закріпленим до нього напівпричепом марки SCHMITZ, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив деревне вугілля без документів, які підтверджують походження вантажу.

18 травня 2022 року транспортні засоби оглянуто та тимчасово вилучено.

Також, слідчим тимчасово вилучені оригінал товарно-транспортної накладної № 2528 від 18 травня 2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на напівпричіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Також слідчим вилучено посвідчення водія ОСОБА_4 , хоч в протоколі огляду цього не зазначено.

Відповідно до постанови слідчого від 18 травня 2022 року тимчасово вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим надано копію протоколу обшуку від 19.05.2022, згідно якого під час обшуку, проведеного на підставі ухвали суду від 19.05.2022, вилучено до відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області деревне вугілля в кількості 19 тон, яке знаходилося у мішках із білого полімерного матеріалу. Протокол містить зауваження ОСОБА_4 , що працівники поліції вчиняють дії на вилучення транспортного засобу, деревне вугілля не вилучається, а залишається на транспортному засобі (а.с.46).
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За приписами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Водночас, у клопотанні слідчого не зазначено обґрунтування того, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, лише містить посилання, що з метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та проведення всіх необхідних слідчих дій, необідно накласти арешт.
Поряд з цим, незважаючи на те, що вилучення майна відбулося 18 травня 2022 року, а досудове розслідування кримінального провадження здійснюється групою слідчих, станом на 20 травня 2022 року жодних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на підтвердження того, що вилучені транспортні засоби та документи були використані для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, не проводилось.
Як пояснив слідий під час судового розгляду, підставою для звернення слідчого з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене стало те, що товарно-транспортна накладна на вантаж не містить всіх реквізитів та те, що водій не надав для перевірки первинних документів, а відтак є підстави припускати, що деревне вугілля здобуте злочинним шляхом.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , транспортний засіб «RENAULT» моделі «PREMIUM 450- 18Т», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЯ-ТРАНС» (а.с.19).

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , напівпричіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору належить ОСОБА_9 , жителю АДРЕСА_2 (а.с.20).
Відповідно до товарно-транспортної накладної № 2528 від 18.05.2022 автомобіль RENAULT НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_4 , від вантажовідправника ФОП ОСОБА_10 (пункт навантаження с.Рудня-Миколаївка, Новоград-Волинського району Житомирської області) до замовника ТОВ «Вісент» (пункт розвантаження в с. Журавичі, Луцького району Волинської області) транспортував (перевозив) деревне вугілля масою 19 тонн. На вказаній ТТН наявний відтиск мокрої печатки ФОП ОСОБА_10 (а.с.30).
На момент вилучення транспортні засоби перебували у володінні третьої особи ОСОБА_4 , що не заперечується останнім.
У заперечення доводів клопотання, представником третьої особи-адвокатом ОСОБА_5 надані для дослідження договір поставки від 27.04.2022, укладений між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ВІСЕНТ», Договір-заявка від 18.05.2022, товарно-транспортні накладні на деревину дров`яну та її перевезення.
Відповідно до договору поставки №27/04-22 від 27 квітня 2022 року, ФОП ОСОБА_10 (постачальник) та ТОВ «ВІСЕНТ» (покупець) домовились про поставку деревного вугілля ( з твердих листяних порід), що призначене для грилю та камінів в кількості 19 тон (а.с.49).
Згідно договору-заявки від 18.05.2022, замовник деревного вугілля є ТОВ «ВІСЕНТ», перевізником ТОВ «ЛЯ-ТРАНС». Місцем завантаження є с.Рудня Миколаївка, Житомирської області, місцем розвантаження є с.Журавичі, Волинської області. Транспортний засіб RENAULT НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , водій якого є ОСОБА_12 . Вказаний договір підписано директорами товариств та скріплено мокрою печаткою (а.с.48).
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом економічної діяльності ФОП ОСОБА_10 є крім іншого лісопильне та стругальне виробництво (а.с.57-59).
Також представником третьої особи надані суду оригінали Товарно-транспортних накладних від 10.02.2022, від 18.02.2022, від 18.03.2022 та товарно-транспортні накладні на перевезення лісодеревини від 10.02.2022, від 18.02.2022, від 18.03.2022, які підтверджують, що упродовж лютого-березня 2022 року ФОП ОСОБА_10 придбав у лісових господарствах понад 66 м.куб. деревини дров`яної породи береза та дуб (а.с.52-56).
Відповідно до Товарно-транспортних накладних на перевезення лісодеревини від 04.05.2022, 11.05.2022, 13.05.2022, 17.05.2022 ФОП ОСОБА_10 придбав у лісових господарствах 80.08 м.куб. деревини дров`яної породи береза та дуб (а.с. 50-51).
Досліджені документа дають підстави вважати, що ФОП ОСОБА_10 систематично здійснює свою господарську діяльність.
Не заслуговує на увагу суду посилання слідчого на те, що товарно-транспортна накладна на перевезення вантажу №2528 від 18.05.2022 не містить всіх обов`язкових реквізитів, а водієм не надано первинних документів, що підтверджують походження вантажу, оскільки відповідно до Правил перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України 14.10.1997 №363, не передбачається надання перевізником інших документів, окрім Товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.11.1 зазначених Правил, Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Доказів у підтвердження того, що тимчасово вилучені транспортні засоби з реєстраційними документами на них, посвідчення водія та товарно-транспортна накладна були пристосовані до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, матеріали клопотання не містять. Не надано таких доказів у судовому засіданні.
При цьому, третьою особою та її представником повністю спростовані доводи слідчого щодо необхідності накладення арешту на тимчасово вилучені транспортні засоби та документи.
Відповідно до пункту 168 Рішення ЄСПЛ у справі "East/West Alliance Limited" проти України", будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» пп. 69 і 73). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства п. 50).

Враховуючи обставини справи та та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а також те, що ані в клопотанні, ані в судовому засіданні слідчим не обґрунтовано необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно та не доведено, що вилучене майно відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали оголошено 23.05.2022.

Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1