Провадження № 1-кс/537/343/2022
Справа № 537/829/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відомості по яким знаходяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2021 по 09.06.2022.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000028 від 18.06.2021 про те, що до Кременчуцької окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації за попередньою змовою групою осіб.
На виконання доручення прокурора Кременчуцької окружної прокуратури від 10.05.2022 у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо діяльності на території Кременчуцького району Полтавської області апаратно-програмного комплексу (далі АПК) та GSM-шлюзів, які використовуються для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем українських операторів мобільного зв`язку.
Так, отримано інформацію про те, що особи, які на даний час проживають за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою зазначеного вище АПК, який знаходяться за тією ж адресою, блокують канали зв`язку між обраними абонентами та базовими станціями провайдерів телекомунікацій шляхом автоматичної генерації великої кількості телефонних з`єднань («телефонний флуд»).
18.05.2022 у ході обшуку на підставі ухвали судді Крюківського районного суду ОСОБА_1 від 16.05.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , monobank № НОМЕР_4 , monobank № НОМЕР_5 , monobank № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 .
Постановою слідчого від 18.05.2022 вилучені та виявлені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, а саме руху коштів за період з 01.09.2021 по 09.06.2022 по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та рахункам, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оскільки, документи, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.1 ст.310, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 18.06.2021 внесено відомості за заявою УСБУ в Полтавській області такого змісту: До Кременчуцької окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації за попередньою змовою групою осіб; 22.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 року в ході обшуку по кримінальному провадженню №0000028 від 18.06.2021 на підставі ухвали судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 13.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено один пластмасовий горщик із вмістом у ньому рослини зеленого кольору із характерним запахом, частина пластикової пляшки із вмістом у ній рослини зеленого кольору з характерним запахом, один пластмасовий горщик білого кольору із вмістом у ньому рослини зеленого кольору із характерним запахом, один горщик чорного кольору із ґрунтом у ньому, в якому перебуває насіння невстановленої рослини, горщик коричневого кольору із ґрунтом у ньому, в якому перебуває насіння невстановленої рослини, одну рослину з коренем зеленого кольору із характерним запахом, електронні ваги у корпусі сірого кольору, два зіп-пакети із вмістом у них насіння рослини невідомого походження, дві пластмасові коробки із вмістом у них насіння рослини невідомого походження, зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору; 22.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 року в ході обшуку по кримінальному провадженню № 0000028 від 18.06.2021 на підставі ухвали судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 13.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено 2 полімерних відра білого кольору з вмістом грунту та рослини, зовні схожої на рослину коноплі; 23.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 року вході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на пістолет марки " Форт 12 РМ" ВИ09892 з магазином, в якому знаходилось 11 патронів, предмети, візуально схожих на зброю " Вулкан ТК", калібру 5,45 загальною кількістю 78 шт., предмет зовні схожий на мисливську зброю № НОМЕР_8 калібру та п`ять предметів, візульно схожих на патрони; 28.04.2022 внесені відомості на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування такого змісту: 21.04.2022 в ході обшуку на підставі ухвали судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 від 13.04.2022 по кримінальному провадженню № 00000028 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено один зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за описаним вище фактами будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 2 ст. 160 КПК України встановлено вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням загальних положень тимчасового доступу, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування слідчий суддя приходить до висновку, що ініціатором клопотання при його подачі до суду не додержано вказані вимоги КПК України. Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 . Разом з тим, ініціатором клопотання не надано слідчому судді доказів в підтвердження того, що платіжні карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 .
Окрім того, однією з вимог клопотання є надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій виписок по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.09.2021 по 09.06.2022, що не відповідає поняттю тимчасового доступу, оскільки такий надається до документів, що містять визначену інформацію, документи повинні бути конкретизовані із зазначенням їх індивідуальних ознак.
Окрім того слідчим взагалі не обґрунтовано необхідність надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, саме за період з 01.09.2021 по 09.06.2022.
Враховуючи те, що клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

У задоволені клопотання старшого слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1