ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4626/18
провадження № 1-кп/753/935/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відомсті про яке внесено до ЄРДР за № за № 0000695 по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Київської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Київської області, українця громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніхдітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки Вінницької області, українки, громадянки України, одруженої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки Київської області, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Рівненської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, маючогої на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимої, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимого, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця Хмельницької області, українця, громадянина України, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимого, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця Хмельницької області, українця, громадянина України, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимого, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимого, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця Черкаської області, українця, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 ,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_17 ,
захисника ОСОБА_18 ,
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

В С Т А Н О В И В:
У 2013 році ОСОБА_5 , разом з не встановленою слідством особою, прийняв рішення про особисте збагачення, тобто заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів, за напередодні придбані медичні препарати, шляхом обману, без мети повернення. Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 , разом з не встановленою слідством особою, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним заволодінням, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих у особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів за напередодні придбані медичні препарати, без мети повернення. З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , разом з не встановленою слідством особою, у 2013 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , а також співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та не встановлених слідством осіб.
Таким чином, в 2013 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , разом з не встановленою слідством особою, створив організовану групу, в яку увійшов сам як організатор і залучив співорганізаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших не встановлених слідством осіб. Надалі, в ході злочинної діяльності у 2014 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 як співорганізатором був залучений ОСОБА_8 , а як співвиконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та інші не встановлені слідством особи. В подальшому, у 2015 році, точний час досудовим розслідування не встановлено, з метою належного функціонування організованої групи, ОСОБА_8 до її складу як співвиконавці були залучені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а у 2016 році - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та інші не встановлені слідством особи.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами, шляхом обману, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Створена ОСОБА_5 та не встановленою слідством особою, організована група, складалася із двох структурних частин груп. До першої групи ввійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та інші не встановлені слідством особи. До другої групи увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Згідно розробленого плану та розподілених функцій:
- перша група учасників займалась здійсненням телефонних дзвінків із спеціально попередньо облаштованих офісів в м. Києві за адресами: АДРЕСА_13 до потерпілих та, з метою приховання злочинної діяльності та полегшення її вчинення, представляючись працівниками державних контролюючих органів під вигаданими прізвищами повідомляли їм завідомо неправдиву інформацію, спонукаючи їх до подальшого переказу коштів на осіб, яких контролювали учасники групи, або на рахунки осіб, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», якими володіли учасники групи;
- друга група учасників підшукувала осіб, на ім`я яких можна відкрити рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», забезпечувала відкриття на їх ім`я рахунків у банківських установах з передачею банківських карток для зняття коштів з вищевказаних рахунків, підшукувала осіб, на яких можна переказати кошти у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» та і відділеннях АТ «Ощадбанк», за системою «швидка копійка», а також організовувала зняття ними даних коштів, що надійшли від потерпілих, акумулювала їх та, надалі передавала ОСОБА_5 для подальшого використання у злочинній діяльності та розподілу між учасниками.
При цьому ОСОБА_5 та не встановлена слідством особа, здійснюючи свої функції керівника групи та її організатора, в ході організації підготовки вчинення злочинів, з метою полегшення вчинення злочинів, пов`язаних із обманом потерпілих, створенням в останніх переконання у законності своїх дій, розробили легенду, згідно якої учасники групи, вчиняючи злочини, повинні представлятися працівниками різних державних контролюючих органів, які, нібито, виконують свої повноваження, а також вигаданими прізвищами з метою приховання злочинної діяльності. Також згідно плану злочинної діяльності телефонні дзвінки учасниками організованої групи здійснювалися, як правило, до осіб похилого віку, схильними до довіри в силу своєї малообізнаності із повноваженнями та роботою державних контролюючих органів.
Крім того, у 2013-2016 роках, ОСОБА_5 , разом з не встановленою слідством особою, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , з метою забезпечення належного функціонування організованої групи, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, здобували бази даних з детальним переліком конкретних осіб, які купували медичні препарати в медичних та інших підприємствах України для подальшого повідомлення цієї інформації учасникам першої групи для використання під час злочинної діяльності і планування здійснення телефонних дзвінків.
Також впродовж діяльності організованої групи, ОСОБА_6 через ОСОБА_19 , яка не була обізнана в його злочинній діяльності, з метою забезпечення належного функціонування організованої групи, здійснював оренду приміщень квартир - офісів у м. Києві, для здійснення телефонних дзвінків учасників першої групи, зокрема ним, через ОСОБА_19 , 25 січня 2016 року орендовано приміщення квартири АДРЕСА_14 , а 21 липня 2016 року - приміщення квартири АДРЕСА_15 , де здійснювали свою злочинну діяльність учасники першої групи структурної частини організованої групи.
Крім того, впродовж діяльності організованої групи, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з метою забезпечення належного функціонування організованої групи, підшукували та залучали осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів у відділеннях банків України та відділеннях поштового зв`язку, не усвідомлюючи їх злочинного походження, а також підшукували осіб, які відкривали на себе рахунки в банківських установах України, не усвідомлюючи мету їх подальшого використання та отримуючи банківські картки до даних рахунків, здійснювали зняття коштів з них.
У створеній організованій групі, ОСОБА_5 та іншою невідомою особою як організаторами були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між організаторами та іншими співучасниками злочинної діяльності, упорядковано взаємодію між структурними групами для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді заволодіння коштами потерпілих шляхом їх обману.
Таким чином, утворена ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою організована група у складі також співорганізаторів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невідомих осіб, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, на початку лютого 2015 року діяла із залученням нових учасників, вчинивши в період з травня 2015 року по 23 серпня 2016 року ряд особливо тяжких злочинів, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами шляхом обману потерпілих в особливо великих розмірах, і припинила свою діяльність внаслідок затримання її учасників працівниками правоохоронних органів.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_5 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення шахрайських дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- розподіляв між учасниками групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; - здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників організованої групи на місце вчинення злочину; - підбирав та залучав до участі в організованій групі нових учасників, яких наділяв відповідними функціями, визначав конкретні завдання структурних частин, координував їх дії та інструктував з приводу вчинення злочинів; - забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував виплату винагороди учасникам групи тощо;
- здобував інформацію про осіб, коштами яких можна заволодіти шляхом обману, та повідомляв ОСОБА_6 анкетні дані цих осіб, у вигляді систематизованих баз даних для подальшого використання цієї інформації у злочинній діяльності;
- повідомляв ОСОБА_7 суми коштів та осіб, від яких вони надійшли, для подальшого їх зняття у відділеннях банківських установ, контролюючи вказану діяльність;
- кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між співорганізаторами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
- з метою розподілу коштів, здійснював їх доставку в обумовлене місце з іншими учасниками організованої групи.
Так, ОСОБА_7 як співорганізатор згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- за завданням ОСОБА_5 підбирав та залучав до участі в організованій групі нових учасників;
- здобував інформацію про осіб, коштами яких можна заволодіти шляхом обману та обмінювався нею з ОСОБА_5 ;
- безпосередньо керував діями учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які згідно розподілених функцій, відповідали за зняття коштів у відділеннях банківських установ, даючи вказівки, та координуючи їх діяльність;
- повідомляв ОСОБА_15 суми коштів та осіб, від яких вони надійшли, для подальшого їх зняття у відділеннях банківських установ, контролюючи вказану діяльність;
- проводив інструктаж учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які відповідали за зняття коштів у відділеннях банківських установ, перед вчиненням злочинів, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які відповідали за зняття коштів у відділеннях банківських установ, на місце вчинення злочинів;
- кошти, отримані від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 внаслідок вчинення злочинів, передавав для подальшого розподілення ОСОБА_5 ;
- з метою розподілу коштів, здійснював їх доставку в обумовлене місце з іншими учасниками організованої групи.
Так, ОСОБА_6 як співорганізатор згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- за завданням ОСОБА_5 підбирав та залучав до участі в організованій групі нових учасників;
- безпосередньо керував діями учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, які, здійснюючи телефонні дзвінки, відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, даючи їм вказівки, та розподіляв між ними функції;
- за завданням ОСОБА_5 забезпечував учасників організованої групи засобами стільникового зв`язку, а також забезпечував поповнення коштами рахунків операторів стільникового зв`язку, за допомогою яких здійснювались вихідні дзвінки на телефони потерпілих та дзвінки між учасниками організованої групи;
- безпосередньо розподіляв між учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невідомими особами, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, інформацію про потерпілих, коштами, яких можна заволодіти шляхом обману, координуючи та контролюючи їх діяльність;
- проводив навчання та давав поради, щодо вчинення злочинів учасникам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом;
- кошти, отримані від ОСОБА_5 , від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом;
- передавав інформацію ОСОБА_5 , про поступлення коштів потерпілих для подальшої організації отримання вказаних коштів у відділеннях банківських установ чи підрозділів Укрпошти;
- безпосередньо сам здійснював дзвінки на номери телефонів потерпілих, та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки.
Так, ОСОБА_8 як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- підбирав та залучав до участі в організованій групі нових учасників;
- здобував інформацію про осіб, коштами яких можна заволодіти шляхом обману та передавав її ОСОБА_5 ;
- керував діями учасників організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, даючи їм вказівки та розподіляв між ними функції;
- розподіляв між учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, інформацію про потерпілих, коштами, яких можна заволодіти шляхом обману;
- вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
- при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.
Так, ОСОБА_9 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- вчиняла дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_6 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, спонукаючи їх попередньо перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
- при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавала дану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банківських установ.
Так, ОСОБА_10 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- вчиняла дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_6 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, спонукаючи їх попередньо перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
-при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавала дану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.
Так, ОСОБА_11 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- вчиняла дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_6 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, спонукаючи їх попередньо перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
- при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавала дану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.
Так, ОСОБА_12 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_6 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, спонукаючи їх попередньо перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
- при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.
Так, ОСОБА_13 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_6 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, спонукаючи їх попередньо перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
- при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.
Так, ОСОБА_14 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- здобував інформацію про осіб, коштами яких можна заволодіти шляхом обману та передавав її ОСОБА_5 ;
- вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номери телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_6 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські та інші засоби, спонукаючи їх попередньо перерахувати кошти на певних осіб чи на певні рахунки;
- при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.
Так, ОСОБА_15 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- проводив інструктаж учасника організованої групи ОСОБА_16 , який відповідав за зняття коштів у відділеннях банків України, перед вчиненням злочинів, а також координував його дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- отримавши від ОСОБА_7 інформацію про надіслані кошти від потерпілих, повідомляв ОСОБА_16 про місця зняття коштів у відділеннях банків України та відділеннях поштового зв`язку;
- здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасника організованої групи ОСОБА_16 , який відповідав за зняття коштів у відділеннях банків України та відділеннях поштового зв`язку, на місце вчинення злочинів;
- підбирав та залучав осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів у відділеннях банків України та відділеннях поштового зв`язку, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та проводив їх інструктаж;
- підшукував осіб, які відкривали на себе рахунки в банківських установах України, не усвідомлюючи мету їх подальшого використання та організовував зняття коштів з даних рахунків;
- до участі в організованій групі нових учасників, яких наділяв відповідними функціями, визначав конкретні завдання структурних частин, координував їх дії та інструктував з приводу вчинення злочинів;
- кошти, отримані від вчинення злочинів, передавав, для подальшого розподілення ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_16 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_5 ролей та функцій групи:
- підбирав та залучав осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів у відділеннях банків України та відділеннях поштового зв`язку, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та проводив їх інструктаж;
- підшукував осіб, які відкривали на себе рахунки в банківських установах України, не усвідомлюючи мету їх подальшого використання та організовував зняття коштів з даних рахунків;
- отримавши від ОСОБА_15 інформацію про надіслані кошти від потерпілих, організовував та координував їх отримання у відділеннях банків України та відділеннях поштового зв`язку заздалегідь обумовленими особами;
- кошти, отримані від вчинення злочинів, передавав для подальшого розподілення ОСОБА_15 .
Також учасники групи у період діяльності організованої групи для зв`язку між собою під час планування та вчинення злочинів, використовували заздалегідь придбані комп`ютерну техніку, номери телефонів мобільного зв`язку, тощо.
Таким чином, протягом травня 2015 року 23 серпня 2016 року члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, що завдало значної шкоди потерпілим, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

1. Так в період з травня 2015 року по листопад 2015 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені особи - учасники організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , діючи в інтересах організованої групи, згідно розробленого плану, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи телефонували до ОСОБА_20 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 , видаючи себе за інспектора державного органу по якості товарів ОСОБА_21 , спілкувалась не встановлена слідством особа, з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_2 ; за представника податкової інспекції ОСОБА_22 , спілкувалась не встановлена слідством особа з невстановленого номера телефону; за працівника державного органу ОСОБА_23 , спілкувалась не встановлена слідством особа, з невстановленого номера телефону, та шляхом обману, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_20 нараховано компенсацію за неефективне лікування придбаними нею медичними препаратами, для отримання якої необхідно попередньо сплатити кошти за різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації. Крім цього, в період з травня 2015 року по листопад 2015 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , діючи в складі організованої групи згідно розробленого плану, виконуючи свої функції, представляючись директором податкової інспекції за вигаданим прізвищем ОСОБА_24 телефонував до ОСОБА_20 та шляхом обману, повідомляв завідомо неправдиву інформацію про те, що їй нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно попередньо сплатити кошти за різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації. У цей же період, з травня 2015 року по листопад 2015 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , будучи учасником організованої групи та діючи в її інтересах, виконуючи свої функції у її складі, з метою доведення злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_20 шляхом обману, телефонувала з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 до ОСОБА_20 , представляючись працівником державного органу під вигаданим прізвищем ОСОБА_25 , повідомляла завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_20 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої їй необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації, вказавши на необхідність переказу коштів на попередньо відкриті рахунки № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_26 , № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_27 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_28 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_29 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші невстановлені рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк». Після розмов з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами учасниками організованої групи, ОСОБА_20 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, якими вони представлялися, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала у період з травня 2015 року по листопад 2015 року грошові кошти на загальну суму 502068 гривень на рахунки № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_26 , № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_27 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_28 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_29 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші невстановлені рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк». В подальшому, після кожного переказу коштів, ОСОБА_20 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 та інших невстановлених учасників організованої групи, повідомляла їм про те, що здійснила перекази коштів, а останні, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, виконуючи свої функції, повідомляли вказану інформацію ОСОБА_6 для подальшої організації зняття даних коштів із рахунків банківських установ та заволодіння ними. При цьому, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, отримавши інформацію про факт здійснення потерпілою переказу коштів, повідомляв цю інформацію ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, передав її координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , а той у свою чергу, передавав її ОСОБА_15 , який у період з травня 2015 року по листопад 2015 року організував зняття грошових коштів, переказаних потерпілою ОСОБА_20 в загальній сумі 502 068 гривень, за не встановлених слідством обставин. Надалі ОСОБА_15 отримані кошти передав ОСОБА_7 , а той, виконуючи свою функцію, передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого у особливо великих розмірах, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_20 на загальну суму 502068 гривень, без мети їх повернення.

2. Так в період з грудня 2015 року по січень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_30 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_9 , а також номер оператора зв`язку НОМЕР_10 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника державної інспекції соцзахисту по правам населення ОСОБА_31 , телефонувала не встановлена слідством особа, з номера оператора зв`язку НОМЕР_11 ; бухгалтера державної інспекції соцзахисту по правам населення ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора зв`язку НОМЕР_12 ; начальника інспекції ОСОБА_32 , спілкувався ОСОБА_8 з номера оператора зв`язку НОМЕР_13 ; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_30 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації, вказавши на необхідність переказу коштів на попередньо відкриті рахунки № НОМЕР_14 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_33 , № НОМЕР_15 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_34 , № НОМЕР_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_35 , № НОМЕР_17 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_36 , № НОМЕР_18 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_37 , № НОМЕР_19 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_38 . Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_30 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти на загальну суму 216368 гривень на рахунки № НОМЕР_14 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_33 , № НОМЕР_15 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_34 , № НОМЕР_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_35 , № НОМЕР_17 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_36 , № НОМЕР_18 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_37 , № НОМЕР_19 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_38 . В подальшому, після кожного переказу коштів, ОСОБА_30 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , повідомила їх про те, що здійснила вказані перекази коштів, а останні, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, виконуючи свої функції, повідомили вказану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів та заволодіння ними. При цьому, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, отримавши інформацію про факт здійснення потерпілою переказів коштів, повідомив цю інформацію ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, передав її координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , а той у свою чергу, передавав її ОСОБА_15 , який, в період з грудня 2015 року по січень 2016 року організував зняття грошових коштів, переказаних потерпілою в сумі 216368 гривень за не встановлених слідством обставин. Надалі ОСОБА_15 отримані кошти передав ОСОБА_7 , а той, виконуючи свою функцію, передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_30 на загальну суму 216368 гривень, без мети їх повернення.

3. Так в період з 25 лютого по серпень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_39 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_20 та номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_21 , телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресами в АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за представника державної інспекції соціального захисту по правам населення м. Києва ОСОБА_31 , спілкувалась не встановлена слідством особа з номера оператора зв`язку НОМЕР_11 ; представника юридичного відділу Міністерства фінансів України ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_12 ; представника державного органу ОСОБА_40 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_12 ; директора департаменту по соціальних виплатах ОСОБА_24 спілкувався ОСОБА_6 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_22 ; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_39 нараховано компенсацію за неефективне лікування біодобавками, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації, вказавши на необхідність переказу коштів на попередньо відкриті рахунки № НОМЕР_23 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_41 , № НОМЕР_24 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_42 , № НОМЕР_25 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_43 . Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_39 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти на загальну суму 95000 гривень на рахунки № НОМЕР_23 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_41 , № НОМЕР_24 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_42 , № НОМЕР_25 в АТ «Ощадбанк», який відкритий на ОСОБА_43 . В подальшому після кожного переказу коштів, ОСОБА_39 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 , повідомила її про те, що здійснила вказані перекази коштів, а остання, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, виконуючи свої функції, повідомили вказану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів та заволодіння ними. При цьому, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, отримавши інформацію про факт здійснення потерпілою переказів коштів, повідомив цю інформацію ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, передав її координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , а той у свою чергу, передавав її ОСОБА_15 , який, в період з 25 лютого 2016 року по серпень 2016 року організував зняття грошових коштів, переказаних потерпілою в сумі 95000 гривень за не встановлених слідством обставин. Надалі ОСОБА_15 отримані кошти передав ОСОБА_7 , а той, виконуючи свою функцію, передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_39 на загальну суму 95000 гривень, без мети повернення.

4. Так в березні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_44 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_26 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та, діючи, згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_45 , спілкувалась ОСОБА_11 з невстановленого номера телефону; працівника державного органу ОСОБА_24 , спілкувався ОСОБА_6 з невстановленого номера телефону; працівника державного органу ОСОБА_31 , спілкувалась не встановлена слідством особа з невстановленого номера телефону; працівника державного органу ОСОБА_46 , спілкувалась не встановлена слідством особа з невстановленого номера телефону; працівника державного органу ОСОБА_47 , спілкувалась не встановлена слідством особа з невстановленого номера телефону; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_44 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації, вказавши на необхідність переказу коштів на попередньо відкриті рахунки № НОМЕР_27 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_47 та № НОМЕР_28 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який відкритий на ОСОБА_46 . Після розмов з вищевказаними особами учасниками організованої групи ОСОБА_44 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 26 березня 2016 року грошові кошти в сумі 3618 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Семенівка Чернігівської області на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий на ОСОБА_46 ; 27 березня 2016 року ? грошові кошти в сумі 7700 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Семенівка Чернігівської області на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий на ОСОБА_46 ; 30 березня 2016 року ? грошові кошти в сумі 9948 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Семенівка Чернігівської області на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий на ОСОБА_47 ; 31 березня 2016 року ? грошові кошти в сумі 4973 гривні у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Семенівка Чернігівської області на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий на ОСОБА_47 ; 01 квітня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10248 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Семенівка Чернігівської області на рахунок НОМЕР_27 , відкритий на ОСОБА_47 . В подальшому, після кожного переказу коштів, ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 повідомила їй про те, що здійснила вказані перекази коштів, а остання, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, виконуючи свої функції, повідомили вказану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів та заволодіння ними. При цьому, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, отримавши інформацію про факт здійснення потерпілою переказів коштів, повідомив цю інформацію ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, передав її координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , а той у свою чергу, передавав її ОСОБА_15 , який, в період з 26 березня по 01 квітня 2016 року організував зняття грошових коштів, переказаних потерпілою в сумі 36487 гривень за не встановлених слідством обставин. Надалі ОСОБА_15 отримані кошти передав ОСОБА_7 , а той, виконуючи свою функцію, передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_44 на загальну суму 36487 гривень, без мети повернення.

5. Так, в третій декаді березня 2016 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_48 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_29 телефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номерів оператора стільникового зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_30 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора інспекції соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_49 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 550000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 40500 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_50 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 05 квітня 2016 року, ОСОБА_51 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 40500 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_50 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 05 квітня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_52 . В подальшому, 05 квітня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_53 . Останній, 05 квітня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_54 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також, 05 квітня 2016 року до ОСОБА_48 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_29 телефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номерів оператора стільникового зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_30 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора інспекції соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 11134 гривні, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_50 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 05 квітня 2016 року, ОСОБА_51 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 11134 гривні у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_50 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 05 квітня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_52 . В подальшому, 05 квітня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_53 . Останній, 05 квітня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_54 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07 квітня 2016 року до ОСОБА_48 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_29 телефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номерів оператора стільникового зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_30 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора інспекції соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 20000 гривні, за підвищення податкового ліміту, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_50 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 07 квітня 2016 року, ОСОБА_51 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривні у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_50 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 07 квітня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_52 . В подальшому, 07 квітня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_53 . Останній, 07 квітня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_54 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також, 08 квітня 2016 року до ОСОБА_48 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_29 телефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номерів оператора стільникового зв`язку НОМЕР_12 та НОМЕР_30 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора інспекції соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 10000 гривні, за підвищення податкового ліміту, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_50 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 08 квітня 2016 року, ОСОБА_51 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривні у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_50 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 08 квітня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_52 . В подальшому, 08 квітня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_53 . Останній, 08 квітня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_54 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_48 на загальну суму 81634 гривні, без мети повернення.

6. Так в квітні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_55 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_31 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою АДРЕСА_16 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту населення в м. Києві ОСОБА_56 , спілкувалась не встановлена слідством особа з невстановленого телефону; працівника державних органів ОСОБА_57 , спілкувалась не встановлена слідством особа з невстановленого телефону; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_55 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти як різного роду податки та збори як умову отримання цієї компенсації, вказавши на необхідність переказу коштів на попередньо відкриті рахунки № НОМЕР_32 в ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ОСОБА_58 . Після розмов з вищевказаними особами учасниками організованої групи ОСОБА_55 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 11 квітня 2016 року кошти в сумі 1560 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Кременчук Полтавської області на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий на ОСОБА_58 ; 12 квітня 2016 року ? кошти в сумі 4155 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Кременчук Полтавської області на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий на ОСОБА_58 ; 12 квітня 2016 року ? кошти в сумі 7866 гривень у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Кременчук Полтавської області на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий на ОСОБА_58 . В подальшому, після кожного переказу коштів, ОСОБА_55 , виконуючи вказівки не встановлених слідством осіб учасників організованої групи, повідомила їм про те, що здійснила вказані перекази коштів, а останні, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, виконуючи свої функції, повідомили вказану інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів та заволодіння ними. При цьому, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, отримавши інформацію про факт здійснення потерпілою переказів коштів, повідомив цю інформацію ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, передав її координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , а той у свою чергу, передавав її ОСОБА_15 , який, в період з 11 по 12 квітня 2016 року організував зняття грошових коштів, переказаних потерпілою в сумі 13581 гривня за не встановлених слідством обставин. Надалі ОСОБА_15 отримані кошти передав ОСОБА_7 , а той, виконуючи свою функцію, передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_55 на загальну суму 13581 гривня, без мети повернення.

7. Так 12 травня 2016 року до ОСОБА_59 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_33 зателефонував ОСОБА_13 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_34 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного департаменту ОСОБА_60 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_59 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 72000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3750 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_61 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_35 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 12 травня 2016 року, ОСОБА_59 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_13 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3750 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_61 12 травня 2016 року ОСОБА_13 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_62 12 травня 2016 року ОСОБА_8 , згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 . В подальшому, 12 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_63 . Останній, 12 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_64 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12 травня 2016 року до ОСОБА_59 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_33 зателефонував ОСОБА_13 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_34 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного департаменту ОСОБА_60 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 7300 гривень, за розблокування рахунків потерпілих, а також повідомив, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_65 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_35 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 12 травня 2016 року, ОСОБА_59 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_13 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 7300 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_65 12 травня 2016 року ОСОБА_13 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_66 . 12 травня 2016 року ОСОБА_8 повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 . В подальшому, 12 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_67 . Останній, 12 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_68 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того 12 травня 2016 року до ОСОБА_59 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_33 зателефонував ОСОБА_13 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_36 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного департаменту ОСОБА_60 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 20000 гривень, за інкасаційний автомобіль, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_65 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_35 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 13 травня 2016 року, ОСОБА_59 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_13 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 11950 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_69 . ОСОБА_13 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_66 . ОСОБА_8 повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 . В подальшому, 12 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_67 . Останній, 12 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_68 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також в період з 13 по 20 травня 2016 року до ОСОБА_59 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_33 телефонував ОСОБА_13 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номерів операторів стільникового зв`язку НОМЕР_34 , НОМЕР_36 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного департаменту ОСОБА_60 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 шляхом обману без мети повернення, повідомляв їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумах 20000, 30000 та 10000 гривень, за різного роду податки та збори, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_70 , ОСОБА_65 та ОСОБА_71 , номери операторів стільникового зв`язку НОМЕР_37 та НОМЕР_35 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього ОСОБА_59 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_13 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 14 травня 2016 року грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_65 , 16 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_70 , 20 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_72 . ОСОБА_13 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольними номерами переказів, повідомив дані номери переказів ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 . ОСОБА_8 повідомив дані номери переказів ОСОБА_6 . В подальшому, 14, 16 та 20 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 . Останні, 14, 16 та 20 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_79 , ОСОБА_68 та ОСОБА_80 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 на загальну суму 83000 гривень, без мети повернення.

8. Так в період з другої декади травня по 18 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_81 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_38 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за начальника державної фінансової інспекції ОСОБА_82 , спілкувався ОСОБА_14 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_39 ; директора «ВТБ Банку» ОСОБА_83 , спілкувався ОСОБА_13 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_36 ; працівника державного органу ОСОБА_84 , спілкувався ОСОБА_14 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_39 ; суддю, спілкувався ОСОБА_8 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_39 ; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_81 шляхом обману без мети повернення, повідомляли йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_85 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за акт фінансового контролю, податкову інспекцію, інкасаційну службу, декларацію, пеню та інші податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_94 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував 17 травня 2016 року грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_70 , 17 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 5130 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_71 , 18 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10059 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_71 , 18 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_71 , 19 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_71 , 19 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_71 , 23 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_86 , 24 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 12200 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_87 , 26 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 11000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 26 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 30 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15120 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 01 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 01 червня 2016 року грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 03 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 04 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 06 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 04 липня 2016 року ? грошові кошти в сумі 11000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 15 липня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 15 липня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 29 липня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 02 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 21000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 02 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 08 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 13 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 17000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 21000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 32000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_94 повідомив ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. 17, 18, 19, 23, 24, 26, 30 травня 2016 року, 01, 03, 04 червня 2016 року, 04, 15, 29 липня 2016 року, 02, 05, 08, 09, 11, 13, 18 серпня 2016 року ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомили дані номери переказів ОСОБА_8 , який переказав цю інформацію ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_73 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_91 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 . Крім того, ОСОБА_8 , безпосередньо отримавши інформацію про номери переказів від ОСОБА_81 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_73 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_91 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 . В подальшому, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 30 травня 2016 року, 01, 03, 04 червня 2016 року, 04, 15, 29 липня 2016 року, 02, 05, 08, 09, 11, 13, 18 серпня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_76 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_87 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , а також ОСОБА_16 ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_108 , ОСОБА_87 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 та ОСОБА_111 17, 18, 19, 23, 24, 26, 30 травня 2016 року, 01, 03, 04 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, а ОСОБА_16 виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав смс-повідомлення ОСОБА_91 , ОСОБА_112 та ОСОБА_113 . Останні, 04, 15, 29 липня 2016 року, 02, 05, 08, 09, 11, 13, 18 серпня 2016 року виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_108 , ОСОБА_87 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 та ОСОБА_16 передали зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_81 на загальну суму 590509 гривень, без мети повернення.

9. Так, в другій декаді травня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_114 телефонували на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_40 учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника державної інспекції соціального захисту населення ОСОБА_115 , спілкувалась не встановлена слідством особа, з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_11 ; працівника державного органу ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_41 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_114 шляхом обману без мети повернення, повідомляли йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_116 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_117 , ОСОБА_71 , ОСОБА_118 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_119 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував 18 травня 2016 року грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_118 , 19 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_117 , 19 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_117 , 20 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_117 , 20 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15200 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_117 , 20 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Харків на ОСОБА_72 . В подальшому ОСОБА_119 повідомив ОСОБА_9 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів, та, остання, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_120 , ОСОБА_96 та ОСОБА_121 . В подальшому, 18, 19 та 20 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_122 , ОСОБА_103 та ОСОБА_121 . Останні, 18, 19 та 20 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_123 , ОСОБА_80 та ОСОБА_118 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того в період з 12 по 14 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_114 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_40 телефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівників інспекції соціального захисту населення ОСОБА_124 та ОСОБА_125 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 5265 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 14 липня 2016 року, ОСОБА_119 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_6 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 5265 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомив ОСОБА_6 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 14 липня 2016 року як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання, 14 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_91 передала зазначені грошові кошти ОСОБА_16 , який передав їх ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_114 на загальну суму 81465 гривень, без мети повернення.

10. Так у травні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_127 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_43 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_44 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_127 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_128 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 21000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 гривень як платіж в податкову інспекцію, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_118 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». На дану пропозицію ОСОБА_129 не погодився. В подальшому у травні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_127 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_43 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_44 та, згідно розробленого плану, діючи в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_127 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що суму платежу в податкову інспекцію зменшено, та на даний час необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3200 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_117 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_44 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 19 травня 2016 року, ОСОБА_129 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3200 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» смт. Ярмолинці Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_117 19 травня 2016 року ОСОБА_11 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_130 . 19 травня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_131 . Останній, 19 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_123 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_127 на загальну суму 3200 гривень, без мети повернення.

11. Так 20 травня 2016 року до ОСОБА_132 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_45 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_46 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції по правах захисту населення ОСОБА_133 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_132 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_132 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 23600 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3500 гривень, а також повідомила, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_71 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Також 20 травня 2016 року до ОСОБА_132 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_45 зателефонував ОСОБА_13 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_36 та, згідно розробленого плану, діючи в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за керівника юридичного відділу казначейства України ОСОБА_134 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_132 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що виплати грошових коштів ОСОБА_132 буде вести казначейство України, та для належного забезпечення документообігу необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3500 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_71 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після цього, 20 травня 2016 року ОСОБА_132 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_10 та ОСОБА_13 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чортків Тернопільської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_71 , та повідомила ОСОБА_10 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 20 травня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_75 . В подальшому, 20 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_78 . Останній, 20 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_80 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому протягом травня та червня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_132 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_45 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: головного юриста казначейства України ОСОБА_135 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_47 ; керівника департаменту документообігу видачі соціальних виплат ОСОБА_24 , спілкувався ОСОБА_6 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_22 ; працівника податкової інспекції ОСОБА_136 , спілкувалась ОСОБА_10 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону; бухгалтера по соціальних виплатах в департаменті документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_41 ; керівника державної інкасаторської служби в м. Тернополі ОСОБА_137 , спілкувалась ОСОБА_11 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_48 ; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_132 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ОСОБА_132 ще необхідно сплатити кошти за: акт фінансового контролю, рішення податкової що узаконює оформлення документів, військовий і загальний комісійний збір, міжбанківський загальний комісійний збір, кошторис і аудит, єдиний соціальний внесок для фізичних осіб, податок на прибуток, інкасаційний збір тощо, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_90 , ОСОБА_138 , ОСОБА_89 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_132 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 24 травня 2016 року грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чортків Тернопільської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_87 , 27 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 5200 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чортків Тернопільської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 31 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 10300 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_88 , 31 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_88 , 01 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 11800 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_89 , 02 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_89 , 03 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_89 , 03 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 16044 гривні у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_89 , 03 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_89 , 06 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_138 , 06 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 31120 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_138 , 08 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 32050 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чортків Тернопільської області на ОСОБА_139 . В подальшому ОСОБА_140 повідомила ОСОБА_9 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Остання, 24, 27, 31 травня 2016 року, 01, 02, 03, 06, 08 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_100 , ОСОБА_138 та ОСОБА_141 . В подальшому, 24, 27, 31 травня 2016 року, 1, 2, 3, 6, 8 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_78 . Останні, 24, 27, 31 травня 2016 року, 01, 02, 03, 06, 08 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», та у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_87 , ОСОБА_109 , ОСОБА_111 , ОСОБА_138 та ОСОБА_110 передали зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_132 на загальну суму 189014 гривень, без мети повернення.

12. Так в період з травня по червень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_142 телефонували на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_49 учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника прокуратури м. Києва ОСОБА_143 , спілкувалась не встановлена досудовим розслідуванням особа з номер оператора зв`язку НОМЕР_50 ; працівника державної інспекції з захисту населення ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_41 ; представника податкової інспекції ОСОБА_144 , спілкувалась не встановлена досудовим розслідуванням особа з номера оператора зв`язку НОМЕР_3 ; працівника державного органу ОСОБА_145 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора зв`язку НОМЕР_51 ; працівника державного органу ОСОБА_124 , спілкувався ОСОБА_6 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_22 ; працівника прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_146 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора зв`язку НОМЕР_3 ; співробітника державної фінансової установи ОСОБА_147 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора зв`язку НОМЕР_52 ); з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_142 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_148 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_117 , ОСОБА_88 та ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_149 , довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 20 травня 2016 року грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кремінна Луганської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_117 , 30 травня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кремінна Луганської області , через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 01 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кремінна Луганської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 03 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кремінна Луганської області , через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 03 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10079 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Кремінна Луганської області на ОСОБА_150 . В подальшому ОСОБА_149 повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_10 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 20, 30 травня 2016 року, 03 червня 2016 року, 03 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_120 , ОСОБА_98 та ОСОБА_151 . В подальшому, 20, 30 травня 2016 року, 03 червня 2016 року, 03 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_105 , та ОСОБА_122 а також ОСОБА_16 ОСОБА_123 та ОСОБА_109 , 20, 30 травня 2016 року, 03 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, а ОСОБА_16 виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав смс-повідомлення ОСОБА_152 . Остання, 03 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_109 , ОСОБА_123 та ОСОБА_16 передали зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_153 на загальну суму 90079 гривень, без мети повернення.

13. Так в період з травня по серпень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_11 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_53 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: юриста державного органу ОСОБА_60 , спілкувався ОСОБА_13 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_36 ; інспектора фінансового відділу м. Вінниця ОСОБА_45 , спілкувалась ОСОБА_11 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_54 ; керівника бюро по розслідуванню фінансових махінації і боротьби з корупцією ОСОБА_154 , спілкувався ОСОБА_14 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_39 ; керівника департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номерів оператора зв`язку НОМЕР_41 , НОМЕР_3 ; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_155 нараховано компенсацію за неефективні біодобавки, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_87 , ОСОБА_89 та ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_156 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 24 травня 2016 року грошові кошти в сумі 1750 гривень у відділенні Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Вінниця на ОСОБА_87 , 25 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 4010 гривень у відділенні Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Вінниця на ОСОБА_87 , 25 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 5990 гривень у відділенні Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Вінниця на ОСОБА_87 , 26 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 5200 гривень у відділенні Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Вінниця на ОСОБА_89 , 27 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 10100 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 28 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Вінниця на ОСОБА_89 , 30 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 31 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 02 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 02 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 9891 гривня у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 03 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 2280 гривень у відділенні Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Вінниця на ОСОБА_89 , 03 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 7720 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 11 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Вінниця через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_156 повідомила ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 травня 2016 року, 02, 03 червня 2016 року та 11 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_87 , ОСОБА_99 та ОСОБА_102 . В подальшому, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 травня 2016 року, 02, 03 червня 2016 року та 11 серпня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_87 та ОСОБА_106 , а також ОСОБА_16 ОСОБА_87 та ОСОБА_110 , 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 травня 2016 року, 02, 03 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка» та у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, а ОСОБА_16 , виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав смс-повідомлення ОСОБА_113 . Останній, 11 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_87 , ОСОБА_110 та ОСОБА_16 передали зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_157 на загальну суму 101941 гривня, без мети повернення.

14. Так 25 травня 2016 року до ОСОБА_158 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_55 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за старшого інспектора податкової інспекції ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_159 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 34000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10200 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_87 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 25 травня 2016 року, ОСОБА_160 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 10200 гривень у відділенні Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Херсон, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_87 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 25 травня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_161 . В подальшому, 25 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_161 . Остання 25 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_87 передала зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, 26 травня 2016 року до ОСОБА_158 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_55 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за старшого інспектора податкової інспекції ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 15120 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_89 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 26 травня 2016 року, ОСОБА_160 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 15120 гривень у відділенні Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Херсон, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 26 травня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_141 . В подальшому, 26 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_162 . Останній 26 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_110 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також, 27 травня 2016 року до ОСОБА_158 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_55 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за старшого інспектора податкової інспекції ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_158 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2500 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_89 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 28 травня 2016 року, ОСОБА_160 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень у відділенні Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Херсон, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 28 травня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_141 . В подальшому, 28 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_162 . Останній 28 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_110 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_158 на загальну суму 27820 гривень, без мети повернення.

15. Так, 30 травня 2016 року до ОСОБА_163 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_56 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника департаменту здоров`я та реабілітації м. Києва ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_164 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 13000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3520 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_88 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 31 травня 2016 року, ОСОБА_165 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3520 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 та повідомила ОСОБА_11 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 31 травня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_166 . В подальшому, 31 травня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_167 . Останній 31 травня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_109 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, в період з травня по липень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_163 телефонували на номер стаціонарного телефону НОМЕР_56 учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника департаменту здоров`я та реабілітації м. Києва ОСОБА_45 , спілкувалась ОСОБА_11 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 ; працівника державної служби фінансового моніторингу ОСОБА_136 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_47 ; директора департаменту здоров`я та реабілітації м. Києва ОСОБА_24 , спілкувався ОСОБА_6 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 ; працівницю банківської установи ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ОСОБА_164 ще необхідно сплатити кошти за: податок на податкову, допомогу онкохворим, доставку коштів інкасаторським авто тощо, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_88 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 , ОСОБА_89 , ОСОБА_138 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 , ОСОБА_90 , ОСОБА_168 , ОСОБА_92 , номери оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 , НОМЕР_54 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_165 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 31 травня 2016 року грошові кошти в сумі 3520 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 31 травня 2016 року - грошові кошти в сумі 3520 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 01 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 3950 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області , через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 01 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 6100 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_88 , 02 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 11050 гривень у відділенні Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Ізмаїл Одеської області на ОСОБА_88 , 02 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 9120 гривень у відділенні Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Ізмаїл Одеської області на ОСОБА_88 , 03 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_89 , 06 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 20120 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_138 , 07 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 30100 гривень у відділенні Одеської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Ізмаїл Одеської області на ОСОБА_90 , 09 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 15400 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_138 , 13 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 10600 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , 18 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 12500 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 19 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 12500 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 20 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 10200 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 26 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 15100 гривень у відділенні Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ізмаїл Одеської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . В подальшому ОСОБА_165 повідомила ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 частину контрольних номерів вказаних переказів для отримання грошових коштів, іншу частину контрольних номерів переказів ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримали смс-повідомленнями, та, 31 травня 2016 року, 01, 02, 03, 07, 09, 13 червня 2016 року та 18, 19, 20, 26 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_138 , ОСОБА_100 , ОСОБА_169 , ОСОБА_151 . В подальшому, 31 травня 2016 року, 01, 02, 03, 07, 09, 13 червня 2016 року та 18, 19, 20, 26 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_138 , ОСОБА_107 , а також ОСОБА_16 ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_138 , ОСОБА_111 31 травня 2016 року, 01, 02, 03, 07, 09 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, а ОСОБА_16 виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав смс-повідомлення ОСОБА_170 та ОСОБА_152 . Останні 13 червня 2016 року та 18, 19, 20, 26 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_138 , ОСОБА_111 та ОСОБА_16 передали зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_163 на загальну суму 193780 гривень, без мети повернення.

16. Так 06 червня 2016 року до ОСОБА_171 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_57 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_58 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора по соціальному захисту хворих ОСОБА_172 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_171 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_171 нараховано компенсацію за неефективну харчову добавку «Лактомарин», для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_173 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 09 червня 2016 року, ОСОБА_171 , довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Волочиськ Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_173 та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 09 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_174 . В подальшому, 09 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_175 . Останній 09 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_176 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, в період з 09 по 10 червня 2016 року до ОСОБА_171 , більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_57 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_58 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора по соціальному захисту хворих ОСОБА_172 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_171 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 7200 гривень як податок, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_177 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 10 червня 2016 року, ОСОБА_171 , довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Волочиськ Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_177 та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 10 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_178 . В подальшому, 10 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_178 . Останній 10 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_177 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також, в період з 10 по 15 червня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_171 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_57 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_58 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора по соціальному захисту хворих ОСОБА_172 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 10000 гривень як оплату за доставку інкасаторам, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_173 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 15 червня 2016 року, ОСОБА_171 , довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Волочиськ Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_173 та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 15 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_174 . В подальшому, 15 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_175 . Останній 15 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження. Надалі ОСОБА_176 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_171 на загальну суму 23200 гривень, без мети повернення.

17. Так в червні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_179 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_59 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: начальника державної інспекції ОСОБА_180 , спілкувався ОСОБА_181 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_39 ; інспектора ОСОБА_31 , спілкувалась не встановлена слідством особа, з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_60 ; начальника департаменту по соціальним виплатам ОСОБА_24 , спілкувався ОСОБА_6 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_22 ; начальника управління міської податкової інспекції м. Дніпра ОСОБА_182 , спілкувалася ОСОБА_9 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_61 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_179 шляхом обману без мети повернення, повідомили їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_183 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти за: страховку, казначейство, аудит тощо, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_90 , ОСОБА_184 , ОСОБА_168 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_185 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 08 червня 2016 року грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 08 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 6100 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 09 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 7240 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 09 червня 2016 року ? грошові кошти в сумі 2760 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 10 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 10760 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 10 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 117000 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_90 , 13 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 19240 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , 14 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 19500 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_184 , 14 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 31000 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Дніпро, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_186 . В подальшому ОСОБА_185 повідомила ОСОБА_187 та ОСОБА_9 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 08, 09, 10, 13, 14 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_100 , ОСОБА_188 та ОСОБА_189 . В подальшому, 08, 09, 10, 13, 14 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_190 та ОСОБА_191 , а також ОСОБА_16 ОСОБА_111 та ОСОБА_192 , 08, 09, 10 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_15 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, а ОСОБА_16 , виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав смс-повідомлення ОСОБА_193 . Останній 13 та 14 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_111 , ОСОБА_192 та ОСОБА_16 передали зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_181 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_179 на загальну суму 112300 гривень, без мети повернення.

18. Так 15 червня 2016 року до ОСОБА_194 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_62 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_194 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_194 нараховано компенсацію за придбаний нею раніше неефективний препарат «Лактомарин» в сумі 7000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1210 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_186 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 15 червня 2016 року, ОСОБА_194 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 1210 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 15 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_189 . В подальшому, 15 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_193 . Останній 15 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому протягом червня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_194 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_62 телефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_194 шляхом обману без мети повернення, повідомляла їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання ОСОБА_194 компенсації необхідно ще сплатити кошти в сумах 2700 гривень, 4000 гривень, 3300 гривень, 5100 гривень, за різного роду податки та збори, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_186 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього ОСОБА_194 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 16 червня 2016 року грошові кошти в сумі 2700 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , 17 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , 17 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 3300 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , 22 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 5100 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , 22 червня 2016 року - грошові кошти в сумі 5100 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_186 . В подальшому ОСОБА_194 повідомила ОСОБА_9 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів . ОСОБА_9 , 16, 17 та 22 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_189 .

В подальшому, 16, 17 та 22 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_193 . Останній 16, 17 та 22 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою заволоділи грошовим коштами ОСОБА_194 на загальну суму 21410 гривень, без мети повернення.

19. Так 23 червня 2016 року до ОСОБА_195 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_63 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Департаменту документального обігу соцвиплат ОСОБА_24 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_195 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 90000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 9190 гривень як страховку. На дану пропозицію ОСОБА_195 не погодилась. В подальшому 24 червня 2016 року до ОСОБА_195 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_63 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_64 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника фінансового відділу Держінспекції соцзахисту ОСОБА_25 , запитала причини відмови від отримання компенсації, на що ОСОБА_195 повідомила, що в неї відсутні такі кошти для оплати страховки та вона згідна на відстрочку платежу. Тоді ОСОБА_9 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману, без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про оплату страховки трьома платежами по 3063 гривні кожен, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_168 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 24 червня 2016 року, ОСОБА_195 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_6 та ОСОБА_9 як працівникам державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3063 гривні у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Збараж Тернопільської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 24 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_189 . В подальшому, 24 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_193 . Останній 24 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому 30 червня 2016 року до ОСОБА_195 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_63 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_64 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника фінансового відділу Держінспекції соцзахисту ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 шляхом обману без мети повернення, повідомила що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 10000 гривень в податкову інспекцію як оподаткування, а також повідомила, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_168 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 30 червня 2016 року, ОСОБА_195 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Збараж Тернопільської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Крім того на прохання ОСОБА_195 її дочка ОСОБА_196 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , та повідомила ОСОБА_195 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів, який ОСОБА_195 повідомила ОСОБА_9 . Остання, 30 червня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_189 . В подальшому, 30 червня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_193 . Останній 30 червня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому 01 липня 2016 року до ОСОБА_195 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_63 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_51 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_182 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_195 шляхом обману без мети повернення, повідомила що на ОСОБА_195 надійшли грошові кошти в сумі 100000 гривень, та для їх отримання необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10190 гривень як комісію, а також повідомила, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_168 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 01 липня 2016 року, ОСОБА_195 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_10 як працівнику банківської установи, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 10190 гривень у відділенні Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Збараж Тернопільської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_168 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 01 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_189 . В подальшому, 01 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_193 . Останній 01 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_195 на загальну суму 23253 гривні, без мети повернення.

20. Так 05 липня 2016 року до ОСОБА_197 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_65 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_60 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту ОСОБА_31 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_198 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2000 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 05 липня 2016 року, ОСОБА_199 , будучи особою похилого віку, довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання 05 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 05 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 05 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому 05 липня 2016 року до ОСОБА_197 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_65 зателефонувала не встановлена слідством особа- учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 1830 гривень як військовий збір, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 05 липня 2016 року ОСОБА_199 , будучи особою похилого віку, довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 1830 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 05 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 05 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 05 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі 07 липня 2016 року до ОСОБА_197 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_65 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_60 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту ОСОБА_31 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ще необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 5500 гривень як податок, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 07 липня 2016 року, ОСОБА_199 , будучи особою похилого віку, довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5500 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 07 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 07 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 07 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також 07 липня 2016 року до ОСОБА_197 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_65 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_60 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту ОСОБА_31 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_197 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 4500 гривень як податок, оскільки його сума збільшилась, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 07 липня 2016 року, ОСОБА_199 , будучи особою похилого віку, довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомила не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 07 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 07 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 07 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлені слідством особи, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_197 на загальну суму 13830 гривень, без мети повернення.

21. Так 12 липня 2016 року до ОСОБА_200 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_66 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за слідчого МВС м. Києва ОСОБА_25 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_201 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 7000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3510 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Також 13 липня 2016 року до ОСОБА_200 на номер оператора стільникового зв`язку зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту м. Києва ОСОБА_24 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_201 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3510 гривень. Після цього 13 липня 2016 року, ОСОБА_202 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3510 гривень у відділенні Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Миколаїв, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 13 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 13 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 13 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_200 на загальну суму 3510 гривень, без мети повернення.

22. Так, в другій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_203 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_67 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за начальника департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_24 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_203 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_203 нараховано компенсацію за неефективне лікування раніше придбаним нею препаратом «Лактомарин», для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2200 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 13 липня 2016 року ОСОБА_203 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_6 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомила ОСОБА_6 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 13 липня 2016 року як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 13 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, в період з 13 по 15 липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_203 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_67 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_16 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за начальника департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_24 , спілкувався ОСОБА_6 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 ; завідуючого відділом по виплаті департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 ; інспектора департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_204 , спілкувався ОСОБА_12 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 ; інспектора фінансового відділу інспекції ОСОБА_205 , спілкувався ОСОБА_12 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_68 ; з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_203 для отримання компенсації необхідно ще сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_203 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 13 липня 2016 року грошові кошти в сумі 2500 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 14 липня 2016 року грошові кошти в сумі 8300 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 14 липня 2016 року грошові кошти в сумі 2000 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 15 липня 2016 року грошові кошти в сумі 7700 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , 15 липня 2016 року грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_126 . В подальшому ОСОБА_203 повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_12 номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 13, 14 та 15 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 13, 14 та 15 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_126 . Остання 13, 14 та 15 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_203 на загальну суму 26700 гривень, без мети повернення.

23. Так в другій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_206 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_69 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_206 шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_207 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 5000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1300 гривень як страховку, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 14 липня 2016 року ОСОБА_208 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 1300 гривень у відділенні Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Львів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомив ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 14 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 14 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 14 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність в другій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_206 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_69 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_206 шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 2100 гривень, за фінансовий звіт, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 15 липня 2016 року ОСОБА_208 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 2100 гривень у відділенні Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Львів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомив ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 15 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 15 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 15 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_206 на загальну суму 3400 гривень, без мети повернення.

24. Так, в другій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_209 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_70 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_39 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту ОСОБА_210 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_211 нараховано компенсацію за неефективне лікування на суму 14800 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1750 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Також 14 липня 2016 року до ОСОБА_209 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_70 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника бухгалтерії інспекції соціального захисту ОСОБА_24 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що дійсно ОСОБА_211 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1750 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після цього 14 липня 2016 року, ОСОБА_212 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_10 та ОСОБА_6 як працівникам державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 1750 гривень у відділенні УДППЗ «Укрпошта» в с. Лозуватка Компанійського району Кіровоградської області на ОСОБА_91 та повідомила ОСОБА_10 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 14 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 14 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 14 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_209 на загальну суму 1750 гривень, без мети повернення.

25. Так у липні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_213 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_71 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за юриста Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_214 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_215 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 10600 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2200 гривень як податки та збори, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 у відділенні УДППЗ «Укрпошта». На дану пропозицію ОСОБА_216 спочатку не погодилася, проте 17 липня 2016 року до ОСОБА_213 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_71 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника податкової інспекції ОСОБА_217 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_214 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що їй терміново необхідно здійснити проплату як радив ОСОБА_218 . Після цього ОСОБА_216 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень у відділенні Хмельницької обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Хмельницький на ОСОБА_91 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 17 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 17 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 17 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_213 на загальну суму 2200 гривень, без мети повернення.

26. Так, 19 липня 2016 року до ОСОБА_219 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_72 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_73 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державної інспекції соціального захисту населення, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_220 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_221 нараховано компенсацію за неефективне лікування на суму 5950 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1750 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 19 липня 2016 року, ОСОБА_222 , будучи особою похилого віку, довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 1750 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомив не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 19 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 19 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 19 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також 20 липня 2016 року до ОСОБА_219 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_72 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_73 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державної інспекції соціального захисту населення, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_219 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 3100 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_91 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 20 липня 2016 року, ОСОБА_222 , будучи особою похилого віку, довіряючи не встановленій слідством особі як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3100 гривень у відділенні Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_91 , та повідомив не встановленій слідством особі контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 20 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_126 . В подальшому, 20 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_126 . Остання 20 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_222 на загальну суму 4850 гривень, без мети повернення.

27. Так, в другій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_223 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_74 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного органу ОСОБА_224 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_223 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_225 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 52000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5000 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 20 липня 2016 року, ОСОБА_226 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кременчук Полтавської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 20 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_152 . В подальшому, 20 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 20 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, 20 липня 2016 року до ОСОБА_223 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_74 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного органу ОСОБА_224 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_223 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_225 для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 6500 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 20 липня 2016 року, ОСОБА_226 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень у відділенні Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кременчук Полтавської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Останній, 20 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 20 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 20 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Також, 20 липня 2016 року ОСОБА_226 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_74 зателефонувала ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та запитала, коли отримає свої кошти, на що ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного органу ОСОБА_224 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_225 для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 11000 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» та надати контрольний номер його помічниці ОСОБА_25 номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 . Після цього 21 липня 2016 року, ОСОБА_226 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 11000 гривень у відділенні Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кременчук Полтавської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 21 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 21 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 21 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі, 21 липня 2016 року до ОСОБА_223 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_74 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за помічника інспектора державного органу ОСОБА_25 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_225 для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 4000 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Спочатку ОСОБА_226 відмовилась, на що ОСОБА_9 повідомила, що зробить перерахування коштів за неї, а ОСОБА_226 поверне їй гроші. В подальшому 21 липня 2016 року до ОСОБА_223 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_74 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_24 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_225 для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 4000 гривень, які за неї перерахували працівники інспекції та, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 21 липня 2016 року, ОСОБА_226 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кременчук Полтавської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 21 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 21 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 21 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_223 на загальну суму 26500 гривень, без мети повернення.

28. Так в липні 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_227 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_75 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_227 шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_228 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 19500 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2100 гривень як страховку, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Також 20 липня 2016 року до ОСОБА_227 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_75 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_16 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту громадян ОСОБА_24 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_227 шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_228 для виплати компенсації необхідно сплатити грошові кошти як страховку. Після цього, 21 липня 2016 року, ОСОБА_229 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 та ОСОБА_6 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 2100 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 21 липня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 21 липня 2016 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 21 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі 21 липня 2016 року до ОСОБА_227 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_75 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника юридично-фінансового відділу інспекції соціального захисту ОСОБА_217 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_227 шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 3200 гривень, за акт фінансового контролю, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 21 липня 2016 року ОСОБА_229 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3200 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 та повідомив ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 21 липня 2016 року ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 21 липня 2016 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 21 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі 25 липня 2016 року до ОСОБА_227 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_75 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_227 шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6950 гривень, за податки та збори, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 25 липня 2016 року, ОСОБА_229 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 6950 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомив ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 25 липня 2016 року ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 25 липня 2016 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 25 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому в третій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_227 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_75 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_204 , спілкувався ОСОБА_12 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону; начальника відділу соціальної інспекції ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_227 шляхом обману без мети повернення, повідомляли йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ОСОБА_228 необхідно ще сплатити грошові кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що грошові кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк» через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_229 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував 26 липня 2016 року грошові кошти в сумі 5150 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 27 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 28 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 29 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 7500 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 02 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10500 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 03 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 11304 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . В подальшому ОСОБА_229 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_12 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 26, 27, 28, 29, липня 2016 року та 02, 03 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 26, 27, 28, 29, липня 2016 року та 02, 03 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_152 . Остання 26, 27, 28, 29, липня 2016 року та 02, 03 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_227 на загальну суму 56704 гривень, без мети повернення.

29. Так 21 липня 2016 року до ОСОБА_230 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_76 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_231 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_230 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_232 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі від 12000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5600 гривень як податки та збори, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 22 липня 2016 року ОСОБА_233 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_11 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання 22 липня 2016 року згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 22 липня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 22 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому в період з третьої декади липня по другу декаду серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_230 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_76 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника податкової інспекції м. Вінниця ОСОБА_234 , спілкувалась ОСОБА_11 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_60 ; працівника державної інспекції соціального захисту населення ОСОБА_235 , спілкувався ОСОБА_14 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_39 ; керівника департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_230 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ОСОБА_232 ще необхідно сплатити кошти за: податок на прибуток, акт фінансового контролю, простій інкасаторського автомобіля, за декларацію та інші податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 та ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_233 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 26 липня 2016 року грошові кошти в сумі 4510 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 28 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 3800 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 28 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 6350 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 02 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 03 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 9800 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 03 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10200 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 04 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 11895 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 08 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 12965 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10580 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 300 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 14267 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10120 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 12 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 12 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_233 повідомила ОСОБА_14 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останній, 26, 28 липня 2016 року, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 16 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_101 та ОСОБА_102 . В подальшому, 26, 28 липня 2016 року, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 16 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_112 та ОСОБА_113 . Останні, 26, 28 липня 2016 року, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 16 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_230 на загальну суму 156387 гривень, без мети повернення.

30. Так, 22 липня 2016 року до ОСОБА_236 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_77 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_236 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_237 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 27000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5000 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Крім того 22 липня 2016 року до ОСОБА_236 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_77 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту ОСОБА_124 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_237 для отримання компенсації за неефективне лікування необхідно переказати грошові кошти в сумі 5300 гривень, за страховку на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 22 липня 2016 року, ОСОБА_238 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ковель Волинської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 22 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 22 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 22 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, в період з 22 по 27 липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_236 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_77 телефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_51 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за керівника Волинської податкової інспекції ОСОБА_239 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумах 10210, 15130 та 10000 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 25 липня 2016 року, ОСОБА_238 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 25 липня 2016 року грошові кошти в сумі 10210 гривень у відділенні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ковель Волинської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 25 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 15130 гривень у відділенні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ковель Волинської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 27 липня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ковель Волинської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . В подальшому ОСОБА_238 повідомила ОСОБА_9 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Остання, 25 та 27 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 25 та 27 липня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_152 . Остання 25 та 27 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_236 на загальну суму 40340 гривень, без мети повернення.

31. Так 22 липня 2016 року до ОСОБА_240 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_78 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за Державного інспектора соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_240 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_240 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 20000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5000 гривень як страховку, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після цього, 22 липня 2016 року ОСОБА_240 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чорткова Тернопільської області на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 22 липня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 22 липня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 22 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому 23 липня 2016 року до ОСОБА_240 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_78 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за Державного інспектора соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_240 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ОСОБА_240 необхідно ще сплатити 5000 гривень, для зарахування на рахунок Державної інспекції соціального захисту, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після цього 26 липня 2016 року ОСОБА_240 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Чорткова Тернопільської області на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 26 липня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 26 липня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 22 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_240 на загальну суму 10000 гривень, без мети повернення.

32. Так 22 липня 2016 року до ОСОБА_241 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_79 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_41 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_241 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_242 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 12000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5050 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 23 липня 2016 року ОСОБА_243 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 5050 гривень у відділенні Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернівці, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 23 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 23 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 23 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому в останній декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_241 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_79 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_241 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації за неефективне лікування необхідно ще сплатити кошти в сумах 4000 гривень та 6010 гривень за оформлення акту фінансового контролю, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 25 липня 2016 року ОСОБА_243 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумах 4000 гривень та 6010 гривень у відділенні Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернівці, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольні номери переказів для отримання грошових коштів. Остання, 25 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 25 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_152 . Остання 25 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі, 26 липня 2016 року до ОСОБА_241 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_79 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_51 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника податкової інспекції ОСОБА_239 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_241 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації за неефективне лікування необхідно ще сплатити кошти в сумі 15400 гривень за оформлення декларації, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 26 липня 2016 року ОСОБА_243 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 15238 гривень у відділенні Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернівці, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 26 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 26 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 26 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, 27 липня 2016 року до ОСОБА_241 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_79 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_68 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інкасаторського автомобіля Петра, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_241 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації за неефективне лікування необхідно ще оплатити 15000 гривень як плату за послуги інкасаторського автомобіля який доставить компенсацію, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 27 липня 2016 року ОСОБА_243 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернівці, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання 27 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 27 липня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 27 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі, 27 липня 2016 року до ОСОБА_241 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_79 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_241 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації за неефективне лікування необхідно ще сплатити певні податки на суму 21700 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 27 липня 2016 року ОСОБА_243 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 21700 гривень у відділенні Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернівці, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 27 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 27 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 27 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_241 на загальну суму 66998 гривень, без мети повернення.

33. Так в третій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_244 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_80 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_244 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_244 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 35000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3000 гривень як страховку, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 23 липня 2016 року ОСОБА_244 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 23 липня 2016 року ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 23 липня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 23 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому в третій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_244 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_80 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_244 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 гривень як військовий збір, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 27 липня 2016 року ОСОБА_244 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Києва, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 27 липня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 27 липня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 27 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_244 на загальну суму 9000 гривень, без мети повернення.

34. Так, в третій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_245 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_81 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Міністерства охорони здоров`я України ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_245 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_246 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 24260 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3740 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , номер оператора зв`язку НОМЕР_82 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 26 липня 2016 року, ОСОБА_247 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3740 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . Остання, 26 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 26 липня 2016 року ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 26 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того в період з 26 липня 2016 року по 03 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_245 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_81 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника бухгалтерії інспекції соціального захисту ОСОБА_24 , спілкувався ОСОБА_6 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 ; працівника департаменту документообігу та видачі соціальних виплат, спілкувався ОСОБА_6 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 ; працівника податкової інспекції м. Маріуполь ОСОБА_248 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_68 ; працівника центрального відділення АТ «Ощадбанк», спілкувалася ОСОБА_11 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_83 ; з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ОСОБА_246 необхідно ще сплатити кошти за акт фінансового контролю, податкову інспекцію, транспорт та інші податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , номер оператора зв`язку НОМЕР_54 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_247 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 27 липня 2016 року грошові кошти в сумі 5100 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 27 липня 2016 року грошові кошти в сумі 6820 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 28 липня 2016 року грошові кошти в сумі 15200 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 29 липня 2016 року грошові кошти в сумі 15030 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 02 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 15170 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 03 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 10605 гривень у відділенні Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Маріуполь Донецької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . В подальшому ОСОБА_247 повідомила ОСОБА_11 та ОСОБА_9 частину контрольних номерів вказаних переказів для отримання грошових коштів, іншу частину контрольних номерів переказів ОСОБА_11 та ОСОБА_9 отримали смс-повідомленнями, та, 27, 28, 29 липня 2016 року, 02, 03 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 27, 28, 29 липня 2016 року, 02, 03 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_152 . Остання 27, 28, 29 липня 2016 року, 02, 03 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_245 на загальну суму 71665 гривень, без мети повернення.

35. Так 28 липня 2016 року до ОСОБА_249 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_84 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за старшого інспектора Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_249 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_249 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 60000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 гривень як страховку, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 29 липня 2016 року ОСОБА_249 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 29 липня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 29 липня 2016 року, ОСОБА_8 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 29 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, 29 липня 2016 року до ОСОБА_249 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_84 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за старшого інспектора Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_204 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_249 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 20500 гривень, за проведення фінансової експертизи, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 30 липня 2016 року ОСОБА_249 , довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, будучи особою похилого віку, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 10140 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 30 липня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 30 липня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 30 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи. Також, 02 серпня 2016 року ОСОБА_249 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 10360 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 02 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 02 серпня 2016 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 02 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Надалі, 02 серпня 2016 року до ОСОБА_249 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_84 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_68 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за заступника директора АТ «Ощадбанк» ОСОБА_217 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_249 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що банк не може перерахувати їй суму компенсації, оскільки вона є дуже значною, та повертає гроші в інспекцію для доставлення інкасаторським автомобілем. Також, 02 серпня 2016 року до ОСОБА_249 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_84 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_51 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інкасації з м. Києва ОСОБА_147 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_249 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що її кошти будуть доставлені за адресою проживання ОСОБА_249 завтра, проте для їх отримання необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 15760 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 03 серпня 2016 року ОСОБА_249 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 та ОСОБА_10 як працівникам банківської та державної установи, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 15760 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 03 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому 03 серпня 2016 року ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 03 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з 04 по 11 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_249 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_85 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: старшого інспектора Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_204 , спілкувався ОСОБА_12 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 ; працівника податкової інспекції ОСОБА_136 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_47 ; працівника інкасації з м. Києва ОСОБА_147 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_51 ; інспектора Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_250 , спілкувався ОСОБА_14 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_86 ; працівника департаменту документообігу та видачі соціальних виплат ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_249 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_249 для отримання компенсації ще необхідно сплатити кошти за: акт фінансового контролю, рішення податкової, що узаконює оформлення документів, військовий і загальний комісійний збір, експертизу та інші податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 та ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_249 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 04 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 15566 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 04 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10112 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10112 гривень у відділенні Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 09 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15860 гривень у відділенні Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Київ, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_249 повідомила ОСОБА_12 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. 04, 05, 09 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив дані номери переказів ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_101 та ОСОБА_102 . В подальшому, 04, 05, 09 серпня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив дані номери переказів ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_112 та ОСОБА_113 . Останні 04, 05, 09 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Київ через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_249 на загальну суму 98910 гривень, без мети повернення.

36. Так в третій декаді липня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_251 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_87 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_92 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_252 нараховано компенсацію за неефективне використання біодобавок, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3420 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 29 липня 2016 року, ОСОБА_253 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3420 гривень у відділенні Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк» с. Бараші Ємільчинського району Житомирської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . ОСОБА_11 , 29 липня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 29 липня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 29 липня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, 29 липня 2016 року до ОСОБА_251 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_87 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника податкової інспекції ОСОБА_231 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6780 гривень, за акт фінансового контролю, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Також 29 липня 2016 року до ОСОБА_251 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_87 зателефонувала ОСОБА_9 ,, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_68 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника податкової інспекції м. Києва ОСОБА_182 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації в сумі 16720 гривень, дійсно ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6780 гривень, за акт фінансового контролю. Крім того 29 липня 2016 року до ОСОБА_251 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_87 зателефонував ОСОБА_6 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_42 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника бухгалтерії інспекції соціального захисту ОСОБА_24 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації в сумі 23500 гривень, дійсно ще необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6780 гривень, за акт фінансового контролю. Після цього 01 серпня 2016 року, ОСОБА_253 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 6870 гривень у відділенні Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк» с. Бараші Ємільчинського району Житомирського області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_150 . ОСОБА_11 , 01 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс-повідомлення про направлення коштів з контрольним номером переказу, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 01 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 01 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_251 на загальну суму 10200 гривень, без мети повернення.

37. Так, 02 серпня 2016 року до ОСОБА_254 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_88 зателефонував ОСОБА_13 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_36 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного органу ОСОБА_255 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_254 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_254 нараховано компенсацію за неефективне лікування біодобавками, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10000 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 02 серпня 2016 року ОСОБА_254 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_13 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумах 6300 та 3750 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , та повідомила ОСОБА_13 , контрольні номери переказів для отримання грошових коштів. Останній, 02 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 02 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_152 . Остання 02 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, в період з 02 по 10 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_254 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_88 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: інспектора державного органу ОСОБА_255 , спілкувався ОСОБА_13 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_36 ; працівника Міністерства фінансів м. Києва ОСОБА_154 , спілкувався ОСОБА_14 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_86 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_254 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_254 для отримання компенсації, ще необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 та ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_254 будучи особою похилого віку, та на її вимогу ОСОБА_256 , ОСОБА_257 та ОСОБА_258 , довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахували 03 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 5120 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 03 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 4880 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 04 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 11000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 , 08 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 08 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 15000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 10 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10000 гривень у відділенні Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_254 повідомила ОСОБА_13 та ОСОБА_14 номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_101 та ОСОБА_102 . В подальшому, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_112 та ОСОБА_113 . Останні 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_254 на загальну суму 115050 гривень, без мети повернення.

38. Так, 03 серпня 2016 року до ОСОБА_259 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_89 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_73 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника департаменту соціального захисту населення ОСОБА_133 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_260 нараховано компенсацію за неефективне лікування на суму 17250 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 1750 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після цього 03 серпня 2016 року, ОСОБА_261 , довіряючи ОСОБА_10 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 1750 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» с. Можняківка Новопсковського району Луганської області на ОСОБА_92 та повідомив ОСОБА_10 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 03 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 03 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 03 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того в першій декаді серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_259 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_89 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за бухгалтера державного органу ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону; бухгалтера державного органу ОСОБА_45 , спілкувалась ОСОБА_11 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону; працівника податкової інспекції м. Луганськ ОСОБА_262 , спілкувалась ОСОБА_11 5 серпня 2016 року з номера оператора зв`язку НОМЕР_83 ; працівника департаменту соціального захисту населення ОСОБА_133 , спілкувалась ОСОБА_10 з не встановленого досудовим розслідуванням номера телефону, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_259 шляхом обману без мети повернення, повідомляли йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_260 для отримання компенсації, ще необхідно сплатити кошти за різного розу податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 та ОСОБА_93 у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_261 , довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував 04 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 3100 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» с. Можняківка Новопсковського району Луганської області на ОСОБА_92 , 04 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 6900 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» с. Можняківка Новопсковського району Луганської області на ОСОБА_92 , 05 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 5250 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» с. Можняківка Новопсковського району Луганської області на ОСОБА_92 , 09 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 5000 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» с. Можняківка Новопсковського району Луганської області на ОСОБА_93 , 10 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 6120 гривень у відділенні Луганської дирекції УДППЗ «Укрпошта» с. Можняківка Новопсковського району Луганської області на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_261 повідомив ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 04, 05, 09, 10 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_101 та ОСОБА_102 . В подальшому, 04, 05, 09, 10 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_112 та ОСОБА_113 . Останні 04, 05, 09, 10 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_263 на загальну суму 28120 гривень, без мети повернення.

39. Так, в першій декаді серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_264 на номер стаціонарного телефону НОМЕР_90 зателефонував ОСОБА_14 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_39 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_180 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_264 нараховано компенсацію за неефективне лікування як допомогу пенсіонерам, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3000 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_92 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_61 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 05 серпня 2016 року, ОСОБА_264 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_14 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень у відділенні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» м. Біла Церква Київської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_92 05 серпня 2016 року, ОСОБА_14 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_151 . В подальшому, 05 серпня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_152 . Остання 05 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_264 на загальну суму 3000 гривень, без мети повернення.

40. Так в період з початку серпня по 23 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_265 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_91 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника державного органу ОСОБА_210 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_46 ; працівника бухгалтерії інспекції по захисту прав населення ОСОБА_45 , спілкувалась ОСОБА_11 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_54 ; керівника юридичного відділу інспекції по захисту прав населення ОСОБА_266 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_92 ; начальника інкасаційної служби ОСОБА_267 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_68 ; працівника податкової ОСОБА_182 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_3 ; працівника центрального відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_268 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_93 ; працівника центрального відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_40 , спілкувалась ОСОБА_9 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_83 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_265 шляхом обману без мети повернення, повідомляли йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_269 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за акт фінансового контролю, податкову інспекцію, інкасаційну службу та інші податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 та ОСОБА_270 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_271 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував 08 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 2010 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 09 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 10 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 6000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 10 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 4100 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 4960 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 10200 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 12 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 12 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 15 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 15120 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25155 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 30000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25155 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 17 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 17 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 17 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 17 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 22 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_270 , 22 серпня 2016 року - грошові кошти в сумі 25000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_270 , 23 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 26500 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_270 , 23 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 26500 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харків, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_272 . В подальшому ОСОБА_271 повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 та 23 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_273 та ОСОБА_272 . В подальшому, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 та 23 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_274 та ОСОБА_272 . Останні 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 та 23 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснили зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передали кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_265 на загальну суму 499700 гривень, без мети повернення.

41. Так, 08 серпня 2016 року до ОСОБА_275 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_94 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_41 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_275 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_276 нараховано компенсацію за раніше придбаний ним неефективний препарат «Лактомарин», для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2000 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 09 серпня 2016 року, ОСОБА_277 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 2100 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харкова, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 09 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 09 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 09 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім цього 09 серпня 2016 року до ОСОБА_275 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_94 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_41 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника інспекції соціального захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 4200 гривень, за акт фінансового контролю, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Також 09 серпня 2016 року до ОСОБА_275 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_94 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_95 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за бухгалтера ОСОБА_145 , з метою заволодіння його грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації необхідно дійсно сплатити грошові кошти в сумі 4200 гривень, за акт фінансового контролю. Після цього 10 серпня 2016 року, ОСОБА_277 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харкова, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 10 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 10 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 10 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_275 на загальну суму 6100 гривень, без мети повернення.

42. Так, 09 серпня 2016 року до ОСОБА_278 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_96 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_278 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_279 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі від 16300 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3100 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 09 серпня 2016 року ОСОБА_280 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3100 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» смт. Тростянець Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 09 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 09 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 09 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, 10 серпня 2016 року до ОСОБА_278 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_96 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_95 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_145 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_278 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації, потрібно ще сплатити грошові кошти в сумі 3100 гривень, за акт фінансового контролю, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 11 серпня 2016 року ОСОБА_280 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_10 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3100 гривень у відділенні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» смт. Тростянець Вінницької області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_10 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 11 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 11 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 11 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_278 на загальну суму 6200 гривень, без мети повернення.

43. Так, на початку серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_281 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_97 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_98 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за старшого інспектора соціального забезпечення ОСОБА_204 , з метою заволодіння її грошовими коштами шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_282 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2500 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 10 серпня 2016 року, ОСОБА_283 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень у відділенні Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харкова, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомила ОСОБА_12 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 10 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 10 серпня 2016 року, ОСОБА_8 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 10 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_281 на загальну суму 2500 гривень, без мети повернення.

44. Так в період з першої декади серпня 2016 року по 15 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_284 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_99 , телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника державного органу ОСОБА_224 , спілкувався ОСОБА_12 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_52 ; працівника податкової ОСОБА_285 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_47 ; працівника АТ «Ощадбанк», спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_68 ; працівника центрального відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_268 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_51 ; працівника міністерства фінансів ОСОБА_286 , спілкувалась ОСОБА_10 , з номера оператора зв`язку НОМЕР_60 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_284 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_284 нараховано компенсацію за неефективне лікування, для отримання якої необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» або у відділенні УДППЗ «Укрпошта». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_284 , довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, перерахувала грошові кошти на загальну суму 14100 гривень у відділенні Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Перечин Закарпатської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , а також у відділенні Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» м. Перечин Закарпатської області на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_284 повідомила ОСОБА_12 та ОСОБА_10 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, в період з першої декади серпня 2016 року по 15 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, в період з першої декади серпня 2016 року по 15 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_113 . Останній, в період з першої декади серпня 2016 року по 15 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка» та УДППЗ «Укрпошта» м. Києва, не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_284 на загальну суму 14100 гривень, без мети повернення.

45. Так, 10 серпня 2016 року до ОСОБА_287 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_100 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника державного органу ОСОБА_224 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_287 шляхом обману без мети повернення, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_288 нараховано компенсацію за підроблений товар, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2500 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 10 серпня 2016 року ОСОБА_289 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень у відділенні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Черкаси, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 10 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс- повідомлення з номером переказу повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 10 серпня 2016 року, ОСОБА_8 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 10 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, 10 та 11 серпня 2016 року до ОСОБА_287 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_100 телефонували різні особи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 , та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за: працівника державного органу ОСОБА_224 , спілкувався ОСОБА_12 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 ; працівника юридичного відділу інспекції ОСОБА_290 , спілкувався ОСОБА_12 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_68 ; керівника інкасаторської служби ОСОБА_137 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_60 ; працівника державного органу ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_287 шляхом обману без мети повернення, повідомляли їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_288 необхідно сплатити кошти за різного роду податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_52 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_289 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала 10 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 3100 гривень у відділенні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Черкаси, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 8600 гривень у відділенні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Черкаси, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 11 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 11900 гривень у відділенні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Черкаси, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . Останні, 10 та 11 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, отримавши смс- повідомлення з номерами переказів, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номера переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 10 та 11 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_113 . Останній 10 та 11 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_287 на загальну суму 26100 гривень, без мети повернення.

46. Так, 12 серпня 2016 року до ОСОБА_291 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_101 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника бухгалтерії Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_291 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_292 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 28100 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 4780 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Також, 12 серпня 2016 року до ОСОБА_291 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_101 зателефонувала ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_95 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника прокуратури ОСОБА_136 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_291 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_292 дійсно нараховано компенсацію за неефективне лікування та поцікавилась чому він не ще не сплатив страховку. Після цього, 12 серпня 2016 року, ОСОБА_293 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 4780 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 12 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 12 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 12 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, в період з 12 по 18 серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_291 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_101 телефонували учасники організованої групи, які перебували за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника бухгалтерії Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_25 , спілкувалась ОСОБА_9 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ; працівника прокуратури ОСОБА_136 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_95 ; працівника податкової інспекції ОСОБА_267 , спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_102 ; працівника Національного банку України Софію Степанівну, спілкувалась ОСОБА_10 з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_93 ; з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_291 шляхом обману без мети повернення, повідомляли йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_292 , для отримання компенсації ще необхідно сплатити кошти за: податок на прибуток, акт фінансового контролю, за інкасацію, за фонд соціального страхування та інші податки та збори, а також повідомили, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після розмов з вищевказаними особами ОСОБА_293 , будучи особою похилого віку, довіряючи їм, як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував 15 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 8200 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 15 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 6800 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 15890 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 16 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 15110 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 17 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 15560 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 18 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 16140 гривень у відділенні Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Чернігів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_293 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Останні, 15, 16, 17 та 18 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомили дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_273 та ОСОБА_272 . В подальшому, 15, 16, 17 та 18 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_113 . Останній 15, 16, 17 та 18 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділеннях АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_291 на загальну суму 82480 гривень, без мети повернення.

47. Так, 12 серпня 2016 року до ОСОБА_294 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_103 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_294 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_295 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі від 35000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 3850 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 15 серпня 2016 року, ОСОБА_296 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 3850 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Коломия Івано-Франківської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_11 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 15 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 15 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 15 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, 15 серпня 2016 року до ОСОБА_294 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_103 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_294 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації, ще потрібно сплатити грошові кошти в сумі 6200 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 15 серпня 2016 року ОСОБА_296 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 6200 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Коломия Івано-Франківської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомив ОСОБА_11 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 15 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 15 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 15 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того, 15 серпня 2016 року до ОСОБА_294 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_103 зателефонувала ОСОБА_11 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_54 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_45 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_294 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації, ще потрібно сплатити грошові кошти в сумі 13800 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Також цього ж дня до ОСОБА_294 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_103 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_294 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації, потрібно сплатити грошові кошти в два платежі по 6900 гривень, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього ОСОБА_296 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_11 та ОСОБА_9 як працівникам державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну перерахував 16 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 6900 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Коломия Івано-Франківської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , 17 серпня 2016 року ? грошові кошти в сумі 6900 гривень у відділенні Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Коломия Івано-Франківської області, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_95 . В подальшому ОСОБА_296 повідомив ОСОБА_11 контрольні номери вказаних переказів для отримання грошових коштів. Остання, 16 та 17 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила дані номери переказів ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 16 та 17 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав дані номери переказів ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав їх координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав їх ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав їх ОСОБА_113 . Останній 16 та 17 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номерами переказів, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_294 на загальну суму 23850 гривень, без мети повернення.

48. Так, 18 серпня 2016 року до ОСОБА_297 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_104 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за інспектора державного органу ОСОБА_298 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_297 шляхом обману без мети повернення, повідомила їй завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_299 нараховано компенсацію за неефективне лікування, а також те, що для вирішення питання щодо її отримання з нею зв`яжеться їх юрист. Після цього 19 серпня 2016 року до ОСОБА_297 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_104 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за юриста державного органу, повідомив, що для отримання компенсації необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2300 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 19 серпня 2016 року ОСОБА_300 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 та ОСОБА_12 як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2300 гривень у відділенні Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомила ОСОБА_12 , контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 19 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 19 серпня 2016 року, ОСОБА_8 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 19 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Крім того 19 серпня 2016 року до ОСОБА_297 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_104 зателефонував ОСОБА_12 , який перебував за адресою: АДРЕСА_17 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за юриста державного органу, повідомив, що для отримання компенсації необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 2400 гривень, а також повідомив, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_93 , у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього 23 серпня 2016 року ОСОБА_300 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_12 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахувала грошові кошти в сумі 2400 гривень у відділенні Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка» на ОСОБА_93 , та повідомила ОСОБА_12 , контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. 23 серпня 2016 року, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_8 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 23 серпня 2016 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, повідомив даний номер переказу ОСОБА_6 , який як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_113 . Останній 23 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснив зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передав кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_297 на загальну суму 4700 гривень, без мети повернення.

49. Так, в третій декаді серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_301 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_105 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_41 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Держінспекції по соціальному захисту населення ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_301 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_302 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі від 10000 до 15000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 4800 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_270 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 23 серпня 2016 року ОСОБА_303 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 4800 гривень у відділенні Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Львів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_270 , та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 23 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 23 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_272 . Остання 23 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

В подальшому, 23 серпня 2016 року до ОСОБА_301 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_105 зателефонувала ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника податкової інспекції м. Києва Добру ОСОБА_304 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_301 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що для отримання компенсації йому необхідно ще сплатити грошові кошти в сумі 5300 гривень, за акт фінансового контролю, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_270 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього, 23 серпня 2016 року ОСОБА_303 , будучи особою похилого віку, довіряючи ОСОБА_9 як працівнику державного органу, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 5300 гривень у відділенні Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Львів, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_270 , та повідомив ОСОБА_9 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 23 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 23 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_272 . Остання 23 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та не встановлена слідством особа, шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_301 на загальну суму 10100 гривень, без мети повернення.

50. Так, у третій декаді серпня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_305 на номер оператора стільникового зв`язку НОМЕР_106 зателефонувала не встановлена слідством особа учасник організованої групи, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , з номера оператора стільникового зв`язку НОМЕР_107 та, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника фінансового відділу інспекції по страхуванню ОСОБА_306 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_305 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_307 нараховано компенсацію за неефективне лікування в сумі 24000 гривень, для отримання якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 4200 гривень як страховку, а також повідомила, що кошти необхідно переказати на ОСОБА_270 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». В подальшому, 23 серпня 2016 року в ОСОБА_305 , який користується номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_106 , відбулись декілька розмов з ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_17 , та користувалась номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_95 . В ході даних розмов ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, з відома організаторів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленої слідством особи, видаючи себе за працівника Державної інспекції соціального захисту ОСОБА_136 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_305 шляхом обману без мети повернення, повідомила йому завідомо неправдиву інформацію про те, що дійсно необхідно сплатити грошові кошти на ОСОБА_270 у відділенні АТ «Ощадбанк», через систему «швидка копійка». Після цього ОСОБА_308 , довіряючи ОСОБА_10 та не встановленій слідством особі як працівникам державних органів, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень у відділенні Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Кропивницький, через систему «швидка копійка» на ОСОБА_270 , та повідомив ОСОБА_10 контрольний номер переказу для отримання грошових коштів. Остання, 23 серпня 2016 року, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомила даний номер переказу ОСОБА_6 , для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_102 . В подальшому, 23 серпня 2016 року, ОСОБА_6 як координатор структурної частини учасників організованої групи, які здійснювали телефонні дзвінки, передав даний номер переказу ОСОБА_5 , який, виконуючи свою функцію, надіслав його координатору іншої структурної частини організованої групи ОСОБА_7 , який надіслав його ОСОБА_15 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_16 , який, виконуючи свої функції у складі організованої групи, надіслав його ОСОБА_272 . Остання 23 серпня 2016 року, виконуючи прохання ОСОБА_16 , отримавши смс-повідомлення з номером переказу, здійснила зняття грошових коштів готівкою у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Києва через систему «швидка копійка», не усвідомлюючи їх злочинного походження, та передала кошти ОСОБА_16 . Надалі ОСОБА_16 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_15 , який передав їх ОСОБА_7 , який передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та не встановлені слідством особи шляхом шахрайства, вчиненого повторно, організованою групою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_305 на загальну суму 4200 гривень, без мети повернення.

В ході вчинення вказаних злочинів було спричинено майнову шкоду потерпілим на загальну суму 4039453 гривні.

Будучи допитаними в судовому засіданні, обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України визнали у повному обсязі, щиро розкаялися та суду показали, що вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин викладених у обвинувальному акті. Також обвинувачені визнали усі заявленні у коримінальному провадженні цивільні позиви. Обвинувачені підтвердили, що всі обставини викладені у обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам, при досудовому розслідуванні кримінального провадження до них недозволених методів проведення розслідування не застосовувалося. Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 визнала свою вину у вчиненні злочину передбачененого ч. 4 ст. 190 КК України та не оспорють фактичні обставини, пояснивши при цьому, що вони правильно розуміють зміст пред`явленого їм обвинувачення та не заперечують про визнання недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, крім того, у суду не має сумнівів у добровільності та істинності їхньої позиції, а тому суд, роз`яснивши обвинуваченим порядок і наслідки розгляду кримінального провадження в порядку передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, переконавшись, що ніхто із учасників судового провадження не заперечує, щодо такого порядку судового розгляду, визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини як джерело права. У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків. Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що винність обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 «поза розумним сумнівом» знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження. Дії обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненне повторно, що завдало значної шкоди потерпілим, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою. Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченим згідно ст. 66 КК України є щире каяття. Обставиною, що обтяжують покарання обвинуваченим згідно ст. 67 КК України є вчинення злочину щодо осіб похилого віку. Згідно з ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_5 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_309 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_6 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_7 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_8 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину проти власності, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, свою вину у вчиненні злочину, який їй інкриміновано визнала у повному обсязі та щиро розкаялася, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_9 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченої до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинувачену на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_10 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину проти власності, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, свою вину у вчиненні злочину, який їй інкриміновано визнала у повному обсязі та щиро розкаялася, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_10 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченої до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинувачену на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_11 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину проти власності, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, свою вину у вчиненні злочину, який їй інкриміновано визнала у повному обсязі та щиро розкаялася, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_11 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченої до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинувачену на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_12 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_12 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_13 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_13 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_14 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_14 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_310 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_15 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому. При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_16 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину проти власності, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину, який йому інкриміновано визнав у повному обсязі та щиро розкаявся, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, посередньо характеризується за місцем проживання, та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_16 слід призначити у виді позбавлення волі у межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, також враховуючи ставлення обвинуваченого до скоєного та визнання цивільних позовів і матеріальної шкоди суд приходить до висновку, що обвинуваченого на підставі ст.75 КК України слід звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановлення іспитового строку, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорущень у майбутньому.
Додаткове покарання у виді конфіскації майна судом не призначається на підставі положень ст.77 КК України.
У відповідності до ст.ст.127-130 КПК України цивільні позови потерпілих ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_11 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , слід задовольнити у повному обсязі.
У зв`язку із смертю потерпілих - ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_20 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 та ОСОБА_357 - цивільні позови останніх слід залишити без розгляду.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.09.2016 року на 5500 доларів США та 50 000 грн. вилучених під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_18 та 88170 грн. вилучених під час проведення обшуку у автомобілі Форд Фієста д.н.з. НОМЕР_108 слід скасувати, оскільки підтверджено, що вказані кошти жодного відношення до злочинної діяльності обвинувачених не мають та належать - 5500 доларів США - ОСОБА_358 , 50 000 грн. - ОСОБА_359 , 88170 грн. - ОСОБА_360 . Вищепераховані кошти повернути їх власникам.

Процесуальні витрати слід стягнути із обвинувачених. Питання речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України. Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 65,66,67 КК України, ст.ст. 342-380 КПК України,-

З А С У Д И В :
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 3 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 3 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 3 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 3 років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконають покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_9 визнати винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_10 визнати винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_10 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_11 визнати винуватою у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_11 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_12 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_13 наступні обовязки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_14 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_14 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_15 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_361 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_16 від відбування призначеного прокакарання з випробуванням, якщо він протягом 1 року не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки. Згідно із ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_16 наступні обов"язки: періодично з"являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_362 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на користь потерпілої ОСОБА_362 матеріальну шкоду у розмірі 26 500 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_328 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на користь потерпілої ОСОБА_328 матеріальну шкоду у розмірі 123 300 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_337 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_337 матеріальну шкоду у розмірі 499 700 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_316 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_361 та ОСОБА_12 на користь потерпілого ОСОБА_316 матеріальну шкоду у розмірі 3 400 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_363 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_363 матеріальну шкоду у розмірі 82 480 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_317 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_317 матеріальну шкоду у розмірі 10 100 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_364 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_364 матеріальну шкоду у розмірі 6 100 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_314 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_314 матеріальну шкоду у розмірі 2 200 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_322 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_322 матеріальну шкоду у розмірі 23 850 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_365 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_365 матеріальну шкоду у розмірі 36 487 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_366 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на користь потерпілої ОСОБА_367 матеріальну шкоду у розмірі 101 941 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_368 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_368 матеріальну шкоду у розмірі 4 700 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_331 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_331 матеріальну шкоду у розмірі 27 820 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_332 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_332 матеріальну шкоду у розмірі 28 120 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_325 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на користь потерпілої ОСОБА_325 матеріальну шкоду у розмірі 193 780 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_315 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_315 матеріальну шкоду у розмірі 9 000 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_319 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_319 матеріальну шкоду у розмірі 14 100 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_336 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_336 матеріальну шкоду у розмірі 40 340 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_333 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_333 матеріальну шкоду у розмірі 81 465 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_329 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 на користь потерпілої ОСОБА_329 матеріальну шкоду у розмірі 1 750 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_327 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_327 матеріальну шкоду у розмірі 10 200 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_324 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_324 матеріальну шкоду у розмірі 4 200 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_341 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_341 матеріальну шкоду у розмірі 23 200 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_335 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_335 матеріальну шкоду у розмірі 216 368 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_318 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на користь потерпілого ОСОБА_318 матеріальну шкоду у розмірі 590 509 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_311 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 на користь потерпілої ОСОБА_311 матеріальну шкоду у розмірі 23 253 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_321 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_321 матеріальну шкоду у розмірі 13 581 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_340 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_340 матеріальну шкоду у розмірі 71 665 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_338 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 на користь потерпілої ОСОБА_338 матеріальну шкоду у розмірі 26 700 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_312 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на користь потерпілої ОСОБА_312 матеріальну шкоду у розмірі 189 014 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_313 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_313 матеріальну шкоду у розмірі 66 998 гривень.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_369 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на користь потерпілого ОСОБА_369 матеріальну шкоду у розмірі 4 850 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_320 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_320 матеріальну шкоду у розмірі 156 387 гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_339 - задовольнити у повному обсязі. Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на користь потерпілої ОСОБА_339 матеріальну шкоду у розмірі 90 079 гривень.

Цивільні позови - ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_370 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_20 , ОСОБА_371 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_372 та ОСОБА_357 - залишити без розгляду.

Стягнути у солідарному порядку із обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на користь держави 46 739 гривень 23 копійки за проведення судових експертиз.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.09.2016 року на 5500 доларів США вилучених під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_18 , зазначені грошові кошти повернути ОСОБА_358 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.09.2016 року на 50 000 гривень вилучених під час проведення обшуку у кв. АДРЕСА_18 , зазначені грошові кошти повернути ОСОБА_359 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.09.2016 року на 20 770 грнивень, 9600 гривень, 57800 гривень, всього 88170 гривень, вилучених під час проведення обшуку у автомобілі Форд Фієста д.н.з. НОМЕР_108 , зазначені грошові кошти повернути ОСОБА_360 .

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя:
Судді: