Провадження № 1-кс/947/3355/22
УХВАЛА
Іменем України
19.04.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001947 від 26.06.2013 року, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205,ч. 3 ст. 258-5, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами державних установ та органів місцевого самоврядування, а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт з ремонту, будівництва автомобільних доріг, зокрема під час виконання робіт по договору підряду № 15П/20 від 26.06.2020 року та №31К/21 від 21.12.2021 року, розрахунки за якими здійснювались через рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо рахунків, відкритих ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) в оригіналі; справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо в оригіналі; копії журналу обліку електронних перепусток розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із відміткою про отримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи необхідні для проведення відповідних слідчих дій, мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій. В частині отримання оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про слідчі дії, для проведення яких необхідні саме оригінали запитуємих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: відомості щодо рахунків, відкритих ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; журналу обліку електронних перепусток розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із відміткою про отримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1