Справа №599/1001/22
н.п.1-кс/599/347/2022
У Х В А Л А

26 вересня 2022 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий посилається на те, що слідством встановлено, що з метою здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 для проведення розрахунків використовував свою власну карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що групою слідчих в складі слідчих СВ відділу поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУБОП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 7 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

В ході слідства, 07 липня 2022 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції психотропні речовини, які зберігав за місцем свого проживання з метою збуту. Слідством встановлено, що ОСОБА_7 під час надання послуг інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оплати використовував свою власну карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення обставин справи, виявлення осіб, причетних до вчинення злочину слідству необхідно отримати доступ до інформації по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 .

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення факту події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУЖІ в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СЗ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

до оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2021 року по 04 серпня 2022 року по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01 січня 2021 року по 04 серпня 2022 року із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при вході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01 січня 2021 року по 04 серпня 2022 року по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Дозволити зазначеним вище працівникам поліції, які здійснюють тимчасовий доступ до документів, вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши їх на електронний та/або паперовий носій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1