У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2022 Справа №607/11999/22
провадження № 1-кс/607/3857/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про проведення обшуку, -

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 та відповідно до інформації із ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» від 26.07.2022, згідно обліку технічної інвентаризації станом на 29.12.2012 будинковолодіння по АДРЕСА_1 зареєстроване в рівних частках за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі рішення Тернопільського міськрайонного суду від 10.02.2012 у справі №2-9058/11, з метою відшукання та вилучення банківських карток, технічних засобів (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, інших електронних носіях інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні дані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про іноземців та громадянок України, які планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-карток операторів мобільного зв`язку, письмових нотаток і записників, які використовуються у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, документів про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів про одруження, розлучення), документів, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідок на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяв-анкет, які подаються в Державну міграційну службу, а також в листуванні, блокнотах, щоденниках, особистих записниках, чорнових записах, фото, відеозаписах, а також комп`ютерній техніці, ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою отримання грошових коштів, здійснює пошук громадян іноземних держав (чоловіків), які бажають отримати документи, що надають право на тимчасове та/або безстрокове проживання іноземців на території України. Для здійснення свого задуму ОСОБА_7 підшуковує «наречених» з числа жінок Тернопільської області, яким надає частину, отриманих від іноземних громадян, грошових коштів за оформлення з ними шлюбу.

ОСОБА_7 розповідає жінкам, що вона вже досить давно займається таким видом діяльності, самостійно шукає чоловіків, які повинні одружитись з українськими дівчатами. Основною умовою фіктивного шлюбу є лише присутність іноземця та українки, та її підпис в установі реєстрації актів цивільного стану, про все інше домовляється ОСОБА_7 самостійно. Вести спільний побут, створювати сім`ю та набувати права та обов`язки подружжя із іноземцем не потрібно, оскільки це фіктивний шлюб лише для того, щоб чоловік зміг отримати документи для легального проживання на території України.

Поміж іншого, свою протиправну діяльність ОСОБА_7 , проводить за місцем свого постійного проживання на АДРЕСА_1 , де зберігає банківські картки, технічні засоби (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, інші електронні носії інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні лані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, іноземців та громадянок України, які планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-картки операторів мобільного зв`язку, письмові нотатки і записники, які використовуються нею у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, документи про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтва та витяги про одруження, розлучення), документи, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідки на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяви-анкети, які подаються в Державну міграційну службу.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, та речей, які використовуються у злочинній діяльності виникла необхідність у проведення обшуку у домоволодінні, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації із ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» від 26.07.2022, згідно обліку технічної інвентаризації станом на 29.12.2012 будинковолодіння по АДРЕСА_1 зареєстроване в рівних частках за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі рішення Тернопільського міськрайонного суду від 10.02.2012 у справі №2-9058/11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти /знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо/, які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із іншими особами, діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину Державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про Державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з метою отримання грошової винагороди від іноземців, проводять діяльність, яка сприяє систематичному незаконному перетині та/або переправленню іноземців через Державний кордон України в пунктах пропуску, шляхом усунення перешкод, а саме організовують укладення фіктивних шлюбів іноземців із громадянками України та оформляють відповідні офіційні документи, які надають право на тимчасове та/або безстрокове проживання іноземців на території України.

Однак, на підтвердження того, що ОСОБА_7 проживає за адресою АДРЕСА_1 , а звідси і того, що у місці її проживання можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, слідчим не надано відповідних доказів та не доведено цього.

З документів, доданих до клопотання, зокрема в довідці, виданій ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» від 26.07.2022, та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 29.07.2022 вбачається що, житловий будинок, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

В протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.07.2022, та в протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 18.07.2022, що також долучені до матеріалів клопотання, зазначено, що дані слідчі (розшукові) дії проводилися відносно ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що адреси, зазначені в даних документах, є різними, у зв`язку з чим не доводять факту проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 .

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За даних обставин, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що у домоволодінні, де вона бажає провести обшук, можуть знаходитись документи та речі, які можуть підтвердити злочину діяльність ОСОБА_7 . Це і є підставою для відмови у задоволенні клопотання згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

в задоволені слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1