Дата документу 05.10.2022Справа № 554/7869/22
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 13.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами конкурентної процедури закупівлі на авторизованому електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір із суб`єктом господарської діяльності про виконання робіт. При цьому згідно наявної інформації службові особи Департаменту діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт за актами виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3.

Прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра відповідно до рапорту встановлено, що 13.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами конкурентної процедури закупівлі ідентифікатор UA-2021-12-02-017496-с на авторизованому електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №13/12-3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави по пров. Доюровольців у м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) із динамічною договірною ціною яка складається 4 947 036, 94 грн. із ПДВ.

При цьому згідно наявної інформації роботи з капітального ремонту проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави по пров. Добровольців у м. Дніпрі були проведені раніше, а виділені на роботи бюджетні грошові кошти будуть перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 із недостовірними відомостями про нібито виконані підприємством роботи.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Беручи до уваги те, що оригінали фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, які складалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт та послуг згідно договору №13/12-3 від 13.12.2021 по об`єкту:

«Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за період з 13.12.2021 по теперішній час, у тому числі оригінали договору №13/12-3 від 13.12.2021 з додатками, додаткові угоди, документи в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2в), відомостей ресурсів, відомостей загально-виробничих витрат, актів прихованих робіт, дефектних актів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріалів, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання будівельних матеріалів, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документи якими підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов вказаних вище Договорів за період з 13.12.2021 по теперішній час, необхідні для проведення судової будівельно-технічної та почеркознавчих експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, зберігаються в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації доступній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин із ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), за період з 13.12.2021 по теперішній час, у тому числі оригінали договору №13/12-3 від 13.12.2021 з додатками, додаткові угоди, документи в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2в), відомостей ресурсів, відомостей загально-виробничих витрат, актів прихованих робіт, дефектних актів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріалів, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання будівельних матеріалів, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документи якими підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов вказаних вище Договорів, оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини просп. Героїв, від бул. Слави до пров. Добровольців у м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), за період з 13.12.2021 по теперішній час, у тому числі оригінали договору №13/12-3 від 13.12.2021 з додатками, додаткові угоди, документи в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), висновки експертиз, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2в), відомостей ресурсів, відомостей загально-виробничих витрат, актів прихованих робіт, дефектних актів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріалів, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання будівельних матеріалів, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документи якими підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов вказаних вище Договорів, необхідні для проведення судової будівельно-технічної та почеркознавчих експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1