печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
03.08.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001643 від 07.09.2020.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення сторін, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001643 від 07.09.2020 за фактом розтрати колишніми службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату майна банку внаслідок прийняття рішення про укладання договорів купівлі продажу завідомо збиткових, нічим не забезпечених облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на суму, що становить 60% вартості активів банку, у розмірі 319 460 764 грн., що призвело до шкоди в особливо великих розмірах. За результатами оцінки вартості ліквідаційної маси, виявлені значні розбіжності між балансовою вартістю цінних паперів, що перебувають на балансі Банку та їх реальною вартістю.

Також слідством встановлено, що балансова вартість придбаних банком дисконтних не забезпечених облігацій компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 286 036 211 грн., натомість їх реальна вартість була визначена експертом на рівні 3 грн., що складає 0,00001 % від їх балансової вартості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.01.2015 № 39 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення від 22.01.2015 № 15 «Про затвердження тимчасової адміністрації» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого 23.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на тимчасову адміністрацію цього Банку.

Під час здійснення процедури ліквідації Банку встановлено, що розмір зобов`язань ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2015 № 168/15 реєстру акцептованих вимог кредиторів до Банку становить 109 660 264,41 грн.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.10.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано.

З клопотання вбачається, що 25.05.2021 Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою касаційну скаргу Фонду задовольнила частково. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.12.2018 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.05.2019 у справі № 910/11027/18 скасувала та ухвалила нове рішення, яким позов Фонду задовольнила повністю. Стягнула солідарно з відповідачів на користь Фонду 76 929 136,71 грн шкоди. Стягнула в рівних частинах з відповідачів на користь Фонду 2 775 150 грн витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної, експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до матеріалів господарської справи № 910/11027/18 (провадження № 12-7звг22), яка перебуває на даний час у володінні Великої Палати Верховного суду, оскільки 14.02.2022 надійшла заява ОСОБА_6 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.05.2021 у справі № 910/11027/18 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 , що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до відповідачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 про стягнення 76 929 136,71 грн шкоди, заподіяної пов`язаними особами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001643 від 07.09.2020, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії (здійснити виїмку) всіх наявних документів, які знаходяться у матеріалах справи № 910/11027/18 (провадження № 12-7звг22), яка перебуває на даний час у володінні Великої Палати Верховного суду, оскільки 14.02.2022 надійшла заява ОСОБА_6 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.05.2021 у справі № 910/11027/18 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 , що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до відповідачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 про стягнення 76 929 136,71 грн шкоди, заподіяної пов`язаними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1