Провадження № 1-кс/127/9321/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, в кінці листопада місяця 2018 року, надаючи послуги з перевезення пасажирів по м. Вінниці на автомобілі марки «Mercedes - Benz» C220 на іноземній реєстрації, перевозив в якості пасажира ОСОБА_6 , який, під час проїзду, втратив з власної необережності у салоні вказаного автомобіля свою сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

В подальшому, 30.11.2018 близько 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на автомобільній мийці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , знайшовши у салоні автомобіля вказану сім-картку, належну ОСОБА_6 , встановив її у власний мобільний телефон, на який одразу ж почали надходити смс-повідомлення, відправником яких являвся ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із вказаних смс-повідомлень ОСОБА_5 став відомий номер карткового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілому ОСОБА_6 , в результаті чого у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на вчинення крадіжки грошових коштів, які знаходились на вказаному картковому рахунку.

Реалізуючи цей умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, ОСОБА_5 , використовуючи знайдену сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , зареєструвався у мобільному додатку «Privat24» та в смс-повідомленні отримав пароль для входу в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належному ОСОБА_6 . Після вказаних дій, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї кримінально протиправних діяльності взяв у своєї знайомої ОСОБА_7 її картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 для використання у власних цілях.

Так, 25.12.2018 о 18 год. 15 хв. ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами на суму 4000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 25.12.2018 о 18 год. 18 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки, з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки, через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами на суму 2000 гривень.

Продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, ОСОБА_5 25.12.2018 о 19 год. 51 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки, з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки, через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заволодів грошовими коштами на суму 600 гривень.

Продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 26.12.2018 о 22 год. 19 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки, з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки, через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заволодів грошовими коштами на суму 100 гривень.

Після вчиненого ОСОБА_5 з місця вчинення кримінального правопорушення разом з викраденими грошовими коштами зник, в подальшому викраденим розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 6700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України, маючи ряд не знятих та не погашених судимостей за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, маючи доступ до особистого кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_6 , отримав повідомлення щодо зміни потерпілим ОСОБА_6 вищезазначеного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, коли ОСОБА_5 отримав 11.02.2019 повідомлення на знайдену сім-карту, належну ОСОБА_6 , щодо зарахування на власний рахунок грошових коштів, у ОСОБА_5 виник кримінально протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння зазначеними коштами.

Так, 20.02.2019 о 10 год. 43 хв., ОСОБА_5 , реалізовуючи свій умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, використовуючи мобільний додаток «Privat24», з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакції, що полягали у поповненні рахунку мобільного телефону, поповнив рахунок мобільного телефону з № НОМЕР_5 на суму 200 гривень, тим самим, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, ОСОБА_5 20.02.2019 о 13 год. 10 хв., діючи таємно, повторно, використовуючи мобільний додаток «Privat24» з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення однієї транзакції, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 165 гривень, тим самим незаконно заволодівши ними.

Після вчиненого, ОСОБА_5 викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 365 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 КК України, маючи ряд не знятих та не погашених судимостей за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, маючи доступ до особистого кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_6 , доступ до якого він попередньо отримав незаконним шляхом, використовуючи мобільний додаток «Privat24», та отримавши 23.03.2019 смс повідомлення на знайдену сім-картку, належну потерпілому ОСОБА_6 , щодо нарахування потерпілим на власний картковий рахунок грошових коштів, вирішив незаконно заволодіти чужим майном.

Так, 23.03.2019 о 09 год. 24 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, використовуючи мобільний додаток «Privat24», з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення однієї транзакції, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 950 гривень.

Після вчиненого, ОСОБА_5 викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 950 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 КК України, маючи ряд не знятих та не погашених судимостей за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, маючи доступ до особистого кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_6 , доступ до якого він попередньо отримав незаконним шляхом, використовуючи мобільний додаток «Privat24», та отримавши 23.04.2019 смс повідомлення на знайдену сім-картку, належну потерпілому ОСОБА_6 , щодо нарахування потерпілим на власний картковий рахунок грошових коштів, доступ до якого ОСОБА_5 попередньо отримав незаконним шляхом, вирішив незаконно заволодіти чужим майном.

Так, ОСОБА_5 , 23.04.2019 о 21 год. 05 хв., реалізовуючи свій умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, використовуючи мобільний додаток «Privat24», з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакцій, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на власний електронний рахунок грошові кошти в сумі 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 23.04.2019 о 21 год. 07 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24» з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакції, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на власний електронний рахунок грошові кошти в розмірі 172 гривні.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 23.04.2019, о 21 год. 08 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24» з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакції, що полягали у поповненні рахунку мобільного телефону, поповнив рахунок мобільного телефону з № НОМЕР_6 на суму 5 гривень.

Після вчиненого, ОСОБА_5 викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 677 гривень.

31.07.2020 в присутності понятих, було запропоновано матері підозрюваного ОСОБА_5 отримати повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 України, однак вона в категоричній формі відмовилась.

Також ухвалою Вінницького міського суду від 25.02.2020 року обвинуваченого ОСОБА_5 , було оголошено в розшук, оскільки він на даний час переховується від органів суду.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_5 , 23.10.2019 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив виїзд з території України до Російської Федерації і з того часу на територію України не повернувся, а також встановлено, що матір підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_7 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та електронному вигляді інформації по абонентському номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , у період часу з 23.10.2019 по теперішній час у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, а також встановлення місця знаходження отримання вхідних дзвінків, окрім того дзвінків нульової тривалості, номера абонентів «А та «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості азимуту та адреси базової станції, допоможе у розкриті злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.10.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи не зняті та не погашені судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, в кінці листопада місяця 2018 року, надаючи послуги з перевезення пасажирів по м. Вінниці на автомобілі марки «Mercedes - Benz» C220 на іноземній реєстрації, перевозив в якості пасажира ОСОБА_6 , який, під час проїзду, втратив з власної необережності у салоні вказаного автомобіля свою сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

В подальшому, 30.11.2018 близько 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи на автомобільній мийці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , знайшовши у салоні автомобіля вказану сім-картку, належну ОСОБА_6 , встановив її у власний мобільний телефон, на який одразу ж почали надходити смс-повідомлення, відправником яких являвся ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із вказаних смс-повідомлень ОСОБА_5 став відомий номер карткового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілому ОСОБА_6 , в результаті чого у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на вчинення крадіжки грошових коштів, які знаходились на вказаному картковому рахунку.

Реалізуючи цей умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, ОСОБА_5 , використовуючи знайдену сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , зареєструвався у мобільному додатку «Privat24» та в смс-повідомленні отримав пароль для входу в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належному ОСОБА_6 . Після вказаних дій, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї кримінально протиправних діяльності взяв у своєї знайомої ОСОБА_7 її картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 для використання у власних цілях.

Так, 25.12.2018 о 18 год. 15 хв. ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами на суму 4000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 25.12.2018 о 18 год. 18 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки, з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки, через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами на суму 2000 гривень.

Продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, ОСОБА_5 25.12.2018 о 19 год. 51 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки, з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки, через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заволодів грошовими коштами на суму 600 гривень.

Продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 26.12.2018 о 22 год. 19 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24», на який надійшов пароль для зняття готівки без наявності картки, з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, діючи таємно, повторно, шляхом здійснення транзакції, що полягала у знятті з вказаної банківської картки готівки, через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , заволодів грошовими коштами на суму 100 гривень.

Після вчиненого ОСОБА_5 з місця вчинення кримінального правопорушення разом з викраденими грошовими коштами зник, в подальшому викраденим розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 6700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України, маючи ряд не знятих та не погашених судимостей за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, маючи доступ до особистого кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_6 , отримав повідомлення щодо зміни потерпілим ОСОБА_6 вищезазначеного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, коли ОСОБА_5 отримав 11.02.2019 повідомлення на знайдену сім-карту, належну ОСОБА_6 , щодо зарахування на власний рахунок грошових коштів, у ОСОБА_5 виник кримінально протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння зазначеними коштами.

Так, 20.02.2019 о 10 год. 43 хв., ОСОБА_5 , реалізовуючи свій умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, використовуючи мобільний додаток «Privat24», з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакції, що полягали у поповненні рахунку мобільного телефону, поповнив рахунок мобільного телефону з № НОМЕР_5 на суму 200 гривень, тим самим, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, ОСОБА_5 20.02.2019 о 13 год. 10 хв., діючи таємно, повторно, використовуючи мобільний додаток «Privat24» з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення однієї транзакції, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 165 гривень, тим самим незаконно заволодівши ними.

Після вчиненого, ОСОБА_5 викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 365 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 КК України, маючи ряд не знятих та не погашених судимостей за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, маючи доступ до особистого кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_6 , доступ до якого він попередньо отримав незаконним шляхом, використовуючи мобільний додаток «Privat24», та отримавши 23.03.2019 смс повідомлення на знайдену сім-картку, належну потерпілому ОСОБА_6 , щодо нарахування потерпілим на власний картковий рахунок грошових коштів, вирішив незаконно заволодіти чужим майном.

Так, 23.03.2019 о 09 год. 24 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, використовуючи мобільний додаток «Privat24», з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення однієї транзакції, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 950 гривень.

Після вчиненого, ОСОБА_5 викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 950 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 185 КК України, маючи ряд не знятих та не погашених судимостей за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, за вироком Ленінського районного суду м. Вінниці від 27.01.2010, та п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України, за вироком Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2013, маючи доступ до особистого кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_6 , доступ до якого він попередньо отримав незаконним шляхом, використовуючи мобільний додаток «Privat24», та отримавши 23.04.2019 смс повідомлення на знайдену сім-картку, належну потерпілому ОСОБА_6 , щодо нарахування потерпілим на власний картковий рахунок грошових коштів, доступ до якого ОСОБА_5 попередньо отримав незаконним шляхом, вирішив незаконно заволодіти чужим майном.

Так, ОСОБА_5 , 23.04.2019 о 21 год. 05 хв., реалізовуючи свій умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, використовуючи мобільний додаток «Privat24», з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакцій, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на власний електронний рахунок грошові кошти в сумі 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 23.04.2019 о 21 год. 07 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24» з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакції, що полягала у переведенні грошових коштів, перевів на власний електронний рахунок грошові кошти в розмірі 172 гривні.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, 23.04.2019, о 21 год. 08 хв., використовуючи мобільний додаток «Privat24» з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , без відома останнього, шляхом здійснення транзакції, що полягали у поповненні рахунку мобільного телефону, поповнив рахунок мобільного телефону з № НОМЕР_6 на суму 5 гривень.

Після вчиненого, ОСОБА_5 викраденими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку, який згідно довідки Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по вказаній картці становить 677 гривень.

31.07.2020 в присутності понятих, було запропоновано матері підозрюваного ОСОБА_5 отримати повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 України, однак вона в категоричній формі відмовилась.

Також ухвалою Вінницького міського суду від 25.02.2020 року обвинуваченого ОСОБА_5 , було оголошено в розшук, оскільки він на даний час переховується від органів суду.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_5 , 23.10.2019 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив виїзд з території України до Російської Федерації і з того часу на територію України не повернувся, а також встановлено, що матір підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001072 від 11.05.2019, протоколами допитів свідків від 08.04.2019.
Як зазначив слідчий у клопотанні на даний час виникла необхідність у отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та електронному вигляді інформації по абонентському номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , у період часу з 23.10.2019 по теперішній час у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, а також встановлення місця знаходження отримання вхідних дзвінків, окрім того дзвінків нульової тривалості, номера абонентів «А та «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості азимуту та адреси базової станції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001072 від 11.05.2019, на тимчасовий доступ до документів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , у період часу з 23.10.2019 по дату винесення ухвали, які містять інфомрацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків, а також встановлення місця знаходження отримання вхідних дзвінків, окрім того дзвінків нульової тривалості, номера абонентів «А та «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості азимуту та адреси базової станції.
Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_6 , к. т. НОМЕР_8

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя