Провадження № 1-кс/686/6866/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001701 від 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що 30.05.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником банку, умисно шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку, належного ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Кримінальне провадження №0001701 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2022 року, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

30.05.2022 в обідню пору доби близько 11 години до гр. ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_1 та невідомий чоловік представся працівником Національного банку, який повідомив, що картки потерпілого заблоковані, та для розблокування необхідно перерахувати грошові кошти на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Так, як потерпілий в роботі часто здійснює перерахунки коштів і в цей час в останнього не пройшов платіж, ОСОБА_5 вважав, що картки можуть бути заблоковані. Протягом певного періоду часу відбувався телефонний дзвінок із номером НОМЕР_1 (зв`язок) та невідомий чоловік диктував, що необхідно здійснювати платежі - тричі по 30000 гривень на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив. Після чого потерпілий також зняв готівку в сумі 20000 гривень та через термінал IBOX перерахував загальну суму 30000 гривень також на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В подальшому із рахунку НОМЕР_4 для верифікації необхідно було перерахувати ще кошти, а тому потерпілим було здійснено транзакції 29811,00 гривень о 13:18 год, 16008,00 гривень о 13:20 год, 5100,00 гривень о 13:22 год. на рахунок НОМЕР_2 .

За позицією слідчої, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години по 24:00 годину 30.05.2022 року.
Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-інформації, про те кому належить рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період період часу з 00:00 години по 24:00 годину 30.05.2022 року та виписки руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які містять інформацію, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ЕР - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-інформації чи є № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію по основному рахунку, до якого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушника та інформації щодо залишку балансу на них;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 30.05.2022 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформації про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

-інформації, кому належить рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період період часу з 00:00 години по 24:00 годину 30.05.2022 року та виписки руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які містять інформацію, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ЕР - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-інформації чи є № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію по основному рахунку, до якого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушника та інформації щодо залишку балансу на них;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 30.05.2022 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформації про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 28 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1