Справа № 202/4511/22
Провадження № 1-кс/202/3294/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000032 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради та ТОВ «Дніпроремонт» укладено договір 16-08-5 від 16.08.2021 року на загальну суму 21 453 374 грн. на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», а також договір 24-11-1 від 24.11.2021 року на загальну суму 373 682 622 грн. по об`єкту «Будівництво зливного колектору по вул. Кн. Володимира Великого в м. Дніпро».

Станом на момент звернення до суду з зазначеним клопотанням на розрахункові рахунки ТОВ «Дніпроремонт» перераховано 15 184 915 грн, при цьому виконання робіт не завершено.

Проведеними управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ оперативними заходами встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення керівництва департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, директора засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Дніпроремонт».

Таким чином вбачається, що службові особи - керівники департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради за попередньою змовою з директором та засновниками ТОВ «Дніпроремонт» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за формами Кб-2в та КБ-3 при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро» привласнюють бюджетні кошти територіальної громади міста Дніпра.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у лютому 2021 року КП Гідроспоруди» Дніпровської міської ради проведено тендер на виконання проектно-вишукувальних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро». За результатами проведеного тендеру 16.02.2021 року переможцем конкурсу визначено ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради з ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 21.08 на виконання проектно-вишукувальних робіт за вказаним об`єктом.

24.06.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей та документів, які фактично перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 . Вказаною ухвалою зобов`язано ФОП ОСОБА_8 надати органу досудового розслідування всі без виключення документи, що стосуються виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі АДРЕСА_2 », «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро». Станом на 25.07.2022 року уповноважені особи ФОП ОСОБА_8 не надали жодних документів вказаних в ухвалі слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення яке займає ФОП ОСОБА_8 за вищевказаною адресою належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що в приміщенні яке займає ФОП ОСОБА_8 можуть зберігатися оригінали документів щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпровської міської ради та суб`єктами підприємницької діяльності при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро».

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , власником котрої є ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпровської міської ради та суб`єктами підприємницької діяльності під час виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого в м. Дніпро», для вилучення:

-наказів про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства за період проведення будівельних робіт до теперішнього часу;

-договору з замовником на виконання проектно-вишукувальних робіт;

-наказу про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського нагляду;

-розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку;

-архітектурної частини проектної документації.

-погоджувальних документів органів державного нагляду і контролю;

-позитивного висновку експертизи проекту будівництва;

-документів, що подавались до органів державного нагляду і контролю з приводу отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері проектування, архітектури; сертифікату, що надає право на здійснення авторського нагляду;

-усіх без виключення інших документів ФОП, ОСОБА_8 , Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради та ТОВ Підприємство «Дніпроремонт» (), що стосуються виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт випусків дренажних вод у районі вул. Михайла Коцюбинського у м. Дніпро», «Будівництво зливного колектору по вул. Кн. Володимира Великого в м. Дніпро».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000032 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , власником котрої є ОСОБА_10 , можуть бути знаряддя зазначені в клопотанні документи.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення яке займає ФОП ОСОБА_8 за вищевказаною адресою належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , власником котрої є ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , власником котрої є ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1