Справа № 496/1026/22
Провадження № 1-кс/496/586/22
У Х В А Л А

03 травня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача начальника СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000043 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні, статутні, службові документи (облікові справи), документи щодо працевлаштованих осіб (звітність 1 ДФ), бухгалтерського обліку та фінансової звітності про фінансовий стан та результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Свої вимоги мотивує тим, що 20.03.2022 року надійшло телефонне повідомлення від працівника прикордонної служби ОСОБА_4 про те, що в акваторії річки Дністер, поблизу 5 причалу, на території с. Маяки Одеського району Одеської області було виявлено рибалок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за допомогою рибацьких сіток здійснювали незаконний вилов живих водних біоресурсів з човна «Прогрес-4» бортовий номер НОМЕР_2 з підвісним двигуном «Хонда-40». Сума збитку встановлюється. 21.03.2022 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 10.30 год до 14.20 год 20.03.2022 р. був проведений огляд місця події, в ході якого були виявлені та вилучені незаконні засоби лову 4 риболовні сітки довжиною 70 метрів, висотою 1,2 м з розміром ячеї 70 мм, 7 риболовних сіток довжиною 70 метрів, висотою 1,2 м з розміром ячеї 65 мм, біоресурси риба: сазан-286 шт, товстолоб-292 шт, білий амур-3 шт, жерех-5 шт, лящ-25 шт, карась-8 шт, судак-1, дюралюмінієвий човен «Прогрес-4» бортовий номер НОМЕР_2 з підвісним човниковим двигуном «Honda-40», які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (судновий білет ДБ № 003723). Під час проведення огляду особами, які здійснювали незаконний вилов біоресурсів, було надано посвідчення рибалки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021 № 22 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення рибалки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.03.2022 № 96 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (тобто майбутньою датою, оскільки подія мала місце 20.03.2022), які були вилучені. В ході надання пояснення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію Журналу обліку вилучених водних біоресурсів № НОМЕР_3 , початого 13.02.2018 року на користувача водних біоресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судно (плавзасіб) АДРЕСА_3 , у якому на сторінці 15 мається запис рукописним текстом «20.03.2022» 06:15 Дністровський лиман, виборна сітка, 75 мм, 1,5 В. Також Додаток до журналу обліку вилучених водних біоресурсів від 22.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто також майбутньою датою, із зазначенням відповідального за добування (вилов) ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та ОСОБА_7 № 97. На підставі викладеного вище є підстави вважати, що ОСОБА_6 , 18.11.2000 року, не є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні, статутні, службові документи (облікові справи), документи щодо працевлаштованих осіб (звітність 1 ДФ), бухгалтерського обліку та фінансової звітності про фінансовий стан та результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. У зв`язку з викладеним, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні просила справу розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України вбачається, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В провадженні СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000043 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, чи є ОСОБА_6 , 18.11.2000 року, працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому наявні підстави для тимчасового доступу до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних, статутних, службових документів (облікових справ), документів щодо працевлаштованих осіб (звітність 1 ДФ), бухгалтерського обліку та фінансової звітності про фінансовий стан та результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, дізнавачем доведено ту обставину, що документація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача начальника СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних, статутних, службових документів (облікових справ), документів щодо працевлаштованих осіб (звітність 1 ДФ), бухгалтерського обліку та фінансової звітності про фінансовий стан та результати діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1