Справа № 548/704/22
Провадження №1-кс/548/430/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2022 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що 31.12.2021 до ВП № 2 Лубенського РВП надійшла ухвала Хорольського районного суду Полтавської області №548/2966/21 від 28.12.2021 про зобов`язання внесення відомостей по факту шахрайських дій відносно ДП державний шовкорадгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок яких підприємству завдані збитки в сумі 31500 грн.

Постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури від 11 квітня змінено кваліфікацію на ч. 1 ст. 190 ККУ та визначений як орган досудового розслідування підрозділ дізнання ВП №2 Лубенського РВП.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по встановленню обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 коли де та ким здійснювалось отримання коштів (ФОП ОСОБА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Метою отримання такої інформації є встановлення руху коштів по даному рахунку з 01.06.2017 по 10.09.2017 включно із даними контрагентів, які перераховували кошти, призначення та суми платежів, час та місце отримання даних коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи те, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 31.12.2021 до ВП № 2 Лубенського РВП надійшла ухвала Хорольського районного суду Полтавської області № 548/2966/21 від 28.12.2021 про зобов`язання внесення відомостей по факту шахрайських дій відносно ДП державний шовкорадгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наслідок яких підприємству завдані збитки в сумі 31500 грн.

Постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури від 11 квітня змінено кваліфікацію на ч. 1 ст. 190 ККУ та визначений як орган досудового розслідування підрозділ дізнання ВП № 2 Лубенського РВП.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення руху коштів по даному рахунку з 01.06.2017 по 10.09.2017 включно із даними контрагентів, яким перераховувались кошти, призначення та суми платежів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», адреса АДРЕСА_1 :

- інформацію про номер банківського рахунку, власника рахунку, на чиє ім`я було відкрито рахунок, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (ФОП Яворський код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 01.06.2017 р. по 10.09.2017 р. включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5