Справа № 761/4681/22
Провадження № 1-кс/761/2992/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора 1-го відділу процесуального керівництва 1-го управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , що погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в :
10.02.2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора 1-го відділу процесуального керівництва 1-го управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , що погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Повноваження прокурора та захисника які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України .

17.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

11.10.2021 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.

11.11.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 17 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з вийнятковою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Так, прокурор вказує, на те що у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а саме необхідно: провести та отримати висновок судової товарознавчої експертизи, призначеної 04.01.2022, з врахуванням висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи та висновків проведених камеральних податкових перевірок за 2021 рік, ініціювати перед Головним управлінням ДПС у Полтавській області проведення фактичної податкової перевірки ДП «Жовтневий спиртовий завод» за період з жовтня 2020 року по теперішній час, з врахуванням висновків фактичної податкової перевірки ДП «Жовтневий спиртовий завод» призначити та провести судову економічну експертизу щодо несплати акцизного податку ДП «Жовтневий спиртовий завод, з врахуванням висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ініціювати перед Головним управлінням ДПС у Полтавській області проведення фактичних податкових перевірок та/або дослідження матеріалів кримінального провадження щодо правомірності дій службових осіб ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» під час декларування акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету, з врахуванням висновків спеціалістів Головного управління ДПС у Полтавській області призначити та провести судову економічну експертизу щодо повноти сплати до бюджету акцизного податку ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО», з врахуванням висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ініціювати перед Головним управлінням ДПС у Полтавській області проведення фактичних податкових перевірок та/або дослідження матеріалів кримінального провадження щодо правомірності дій службових осіб ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» під час декларування акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету, з врахуванням висновків спеціалістів Головного управління ДПС у Полтавській області призначити та провести судову економічну експертизу щодо повноти сплати до бюджету акцизного податку ТОВ «РОСТГРУП-АВТО», допитати свідка ОСОБА_8 , додатково допитати свідка ОСОБА_9 , допитати свідка ОСОБА_10 , допитати як свідків службових осіб ГУ ДПС у Полтавській області, додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 , скласти та повідомити ОСОБА_5 про підозру у кінцевій редакції, здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Оскільки провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, прокурор звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України до 9 місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти продовження строку досудового розслідування, просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Підозрювані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтримали позицію захисника.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

17.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

11.10.2021 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.

11.11.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 17 лютого 2022 року.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно ОСОБА_5 , і така підозра, на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 17 лютого 2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора 1-го відділу процесуального керівництва 1-го управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , що погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001701, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 17.05.2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1