печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за фактами заволодіння чужим майном в спосіб обману, вчинене повторно, членами організованої групи осіб в особливо великих розмірах, а також за фактом підробки офіційних документів вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлена організована група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 (організатор протиправного механізму та колишній керівник ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (співвиконавці, колишні співробітники ТОВ Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 бухгалтер ОСОБА_4 , ОСОБА_9 (засновник та керівник ряду суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки яких використовуються для вчинення кримінальних правопорушень), а також приватні виконавців міста Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час приватні виконавці.

Крім цього встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2020 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_14 та інші документи, які надавались приватним виконавцям для відкриття виконавчих проваджень та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, тобто таким чином, заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших фізичних, юридичних осіб перелік стороною обвинувачення ще встановлюється.

Загальна сума збитків завданих вказаними вище членами організованої групи встановлена на даний час становить більше 15 млн. грн.

З метою встановлення обставин створення та державної реєстрації змін у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про зміни засновників, учасників та керівників, осіб, які подавали реєстраційні документи, були представниками юридичної особи та здійснювали державну реєстрацію, а також отримання статутних документів, де визначено повноваження органу управління, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасові доступи та вилучення (проведення виїмки) документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах, а саме проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування факту створення, придбання підприємства, встановлення осіб які його реєстрували, чи спростування.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) вона розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1