Справа № 461/962/22
Провадження № 1-кс/461/2872/22
19.07.2022 року м.Львів
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційні справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що упродовж 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «ВелоБескиди: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця».
Так, в порушення п. п. 6.4.3 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 підрядником ПП « ОСОБА_6 » завищено вартість виконаних робіт по об`єкту «ВелоБескиди: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця» на загальну суму 463 756,84 гривень, внаслідок часткового завищення об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів, та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному та місцевому бюджету на вказану суму.
У ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційні справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей з веб-порталу YouControl (аналітична система для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань) місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту використання безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Зі змісту клопотання вбачається, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території Львівської області, незаконно використала знак для товарів і послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . (Еппл інк.), чим завдала матеріальної шкоди у великому розмірі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційні справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до відомостей з веб-порталу YouControl (аналітична система для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань) місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
08.07.2022 слідчим ОСОБА_4 у відповідності до вимог та у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України винесено постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, з метою ідентифікації виконавця підпису особи у графах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ідентифікації відтиску печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 » і «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » у договірні та звітній документації по об`єкту: «ВелоБескиди: розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець Орів Борислав Східниця».
Слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційні справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1