Справа 688/4085/19
№ 1-кс/688/1425/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

03 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001288 від 13 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Лотівка Шепетівського району Хмельницької області).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, 12 листопада 2018 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 по факту підробки працівниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткової угоди на оренду земельної ділянки, що перебуває у власності останнього.

13 листопада 2022 року відомості про вказане правопорушення внесено в ЄРДР за №0001288 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

16 травня 2018 року року невстановлена особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час укладання додаткових угод про договір оренди землі із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підробила їх підписи в даних договорах.

02 квітня 2019 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли заяви по факту підробки в 2018 року працівниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових угод оренди земельних ділянок розташованих на території Мокіївської сільської ради Шепетівсього району.

В березні 2019 року представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи завідомо підроблені додаткові угоди із власниками земельних пайових ділянок із кадастровими номерами :05:008:0067; :05:001:0010; :05:008:0068; :05:001:0011; :05:001:0054, які розташовані на території Мокіївської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області та належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , після чого подали їх на реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В період часу з 2017 по 2019 рік працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підроблення додаткових угод із власниками земельних пайових ділянок із кадастровими номерами :05:008:0067; :05:001:0010; :05:008:0068; :05:001:0011; :05:001:0054, які розташовані на території Мокіївської сільської ради Шепетівського району розташовані на території Мокіївської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області та належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В період часу з 2010 по 2019 рік працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підроблення договорів про оренду, із власниками земельних пайових, які розташовані на території Серединецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, та відповідно належать ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 .
В період часу з 2008 по 2020 рік невстановлені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили підписи в договорах оренди земельних ділянок, та додаткових угодах про внесення змін та доповнень до договору оренди землі, зазначених вище власників.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, призначення судових експертиз з окрема судово-почеркознавчих експертиз, щодо відповідності підписів у договорах оренди землі та додаткових угодах(додаткових договорах), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів договорів оренди землі та додаткових угод до них ( додаткових договорів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , за період часу з 2000 року по 2020 рік.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_35 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підробки працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про оренду із власниками земельних пайових, які розташовані на території Серединецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.

На даний час є всі достатні підстави вважати, що договори про оренду землі та додаткові угоди до них (додаткові договори) укладенні в період часу з 2000 по 2020 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та з іншого боку з наступними громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: с. Лотівка, Шепетівського району, Хмельницької області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Отримання тимчасового доступу до оригіналів договорів оренди землі та додаткових угод до них (додаткових договорів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , за період часу з 2000 року по 2020 рік, має важливе значення для розслідування кримінального провадженні, зокрема, дасть можливість отримати докази вчинення кримінального правопорушення, призначити судові експертизи, зокрема судово-почеркознавчі експертизи, щодо відповідності підписів у договорах оренди землі та додаткових угодах (додаткових договорах).
Вказані документи в подальшому будуть речовими доказами в межах кримінального провадження, без їх вилучення неможливо отримати докази злочинної діяльності іншим шляхом.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Лотівка Шепетівського району Хмельницької області), а саме до оригіналів договорів оренди землі та додаткових угод( додаткових договорів) укладенні в період часу з 2000 по 2020 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку та з іншого боку з наступними громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , з можливістю вилучення оригіналів усіх договорів оренди землі, додаткових угод, додаткових договорів за період часу з 2000 року по 2020 рік.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: