Справа № 947/9748/22
Провадження № 1-кс/947/4171/22
УХВАЛА

24.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000814 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Після чого, об`єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_4 .
Надалі ОСОБА_4 , з метою розширення своєї протиправної діяльності, а також збільшення незаконного прибутку за рахунок реалізації більшого об`єму незаконно виготовлених підроблених документів, діючи відповідно до визначеної собі ролі керівника, прийняв рішення розвинути створену ним групу шляхом залучення до її складу як виконавців інших осіб.

ОСОБА_4 як організатор, з метою підготовки до вчинення злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронним органами, розробив загальний план дій учасників злочинної групи, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, який довівусім членам організованої ним групи.
Так, для забезпечення високого рівня якості підроблених документів організатор ОСОБА_4 , використовуючи корупційні зв`язки із працівниками органів виконавчої влади, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, отримав доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, налагодивши таким чином одержання інформації щодо облікових карток власників транспортних засобів та осіб, яким видано посвідчення водія, яку в подальшому члени створеної ним організованої групи використовували для підроблення офіційних документів та їх збуту.
З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_5 .
Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_4 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».
Також, для забезпечення безперервного потоку клієнтів потенційних покупців підроблених посвідчень водія та інших офіційних документів, за вказівкою ОСОБА_4 , невстановленим членом організованої групи в невстановлений час створені аккаунти у соціальних мережах (Фейсбук та Instagram), де останній систематично здійснював рекламу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, з метою забезпечення функціонування створеного ним злочинного угрупування, ОСОБА_4 в липні 2021 року орендував приміщення кв. АДРЕСА_1 та в грудні 2021 року нежитлове приміщення №13 по АДРЕСА_2 , в яких спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими членами організованої групи розмістили обладнання, необхідне для здійснення протиправної діяльності (принтери, комп`ютерну техніку, ламінатори, тощо), а також підроблені бланки посвідчень водія та голографічні плівки, облаштувавши таким чином місце для виготовлення підроблених документів з метою їх подальшого збуту.
Також, приблизно з липня 2021 року організатор ОСОБА_5 надав приміщення квартири АДРЕСА_3 , яка перебуває у його користуванні, для облаштування у зазначеному приміщенні додаткового місця для виготовлення підроблених документів.
Так, ОСОБА_4 як організатор злочинного угрупування здійснював підбір учасників та безпосереднє керівництво їх діями, розподіляв між ними обов`язки; забезпечив доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України; розробив та впровадив в діяльність організованої групи стратегію вчинення злочинів її учасниками; підшукував приміщення для організації виготовлення підроблених документів; забезпечував членів злочинної організації бланками, необхідними для виготовлення підроблених документів, а також відповідною технікою (принтерами, комп`ютерною технікою, ламінаторами, тощо); координував роботу Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, між учасниками створеної та керованої ним організованої групи.
ОСОБА_5 на виконання загального плану протиправної діяльності організованої групи здійснював адміністрування веб-сайту з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; безпосередній прийом замовлень щодо виготовлення та продажу підроблених офіційних документів, їхакумулювання та розподіл між членами організованої групи; координування дій інших учасників групи відповідно до вказівок, отриманих від організатора ОСОБА_4 .
ОСОБА_6 , як член організованої групи, отримував від ОСОБА_5 виготовлені невстановленими членами групи посвідчення водія, здійснював їх пакування та, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надсилав їх покупцям.
У своїй злочинній діяльності для отримання замовлень підроблених документів та зв`язку між членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Грошові кошти, отримані від виготовлення та збуту підроблених документів, ОСОБА_4 , як організатор розподіляв між всіма її членами наступним чином: частину коштів переводив на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам у якості оплати за злочинну діяльність; частина коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої ним групи, зокрема закупівлі оргтехніки та бланків, необхідних для виготовлення підроблених документів, а також вирішення побутових потреб.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи за період часу з жовтня 2020 року до травня 2022 року діючи у складі організованої групи скоїли ряд умисних злочинів,пов`язаних з виготовленням підроблених документів.

Оглядом веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет, та що використовувався учасниками організованої групи для здійснення злочинної діяльності, за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перевірено ресурсні записи DNS веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано наступну інформацію:

Domain Name: AVTOUSPIH.COM

Registry Domain ID: НОМЕР_6 _DOMAIN_COM-

ІНФОРМАЦІЯ_9 WHOIS Server: ІНФОРМАЦІЯ_10

Registrar URL:

ІНФОРМАЦІЯ_11 : 2020-10-13T15:43:03Z

Creation Date: 2020-10-07T14:45:03Z

Registrar Registration Expiration Date: 2021-10-07T14:45:03Z

Registrar: HOSTING UKRAINE LLC

Registrar IANA ID: 2374

Registrar Abuse Contact Email:

ІНФОРМАЦІЯ_12 Phone: +380.443927433

Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok

Registry Registrant ID: ІНФОРМАЦІЯ_13

Registrant Name: Privacy Protection

Registrant Organization: Hosting Ukraine LLC

Registrant Street: PO Box 65

Registrant City: Kiev

Registrant State/Province: Kiev Region

Registrant Postal Code: 04112

Registrant Country: UA

Registrant Phone: +380.443927433

Registrant Phone Ext:

Registrant Fax:

Registrant Fax Ext:

Registrant Email:

ІНФОРМАЦІЯ_14 ID:

ІНФОРМАЦІЯ_15 : Privacy Protection

Admin Organization: Hosting Ukraine LLC

Admin Street: PO Box 65

Admin City: Kiev

Admin State/Province: Kiev Region

Admin Postal Code: 04112

Admin Country: UA

Admin Phone: +380.443927433

Admin Phone Ext:

Admin Fax:

Admin Fax Ext:

Admin Email: ІНФОРМАЦІЯ_16

Registry Tech ID: ІНФОРМАЦІЯ_13

Tech Name:

ІНФОРМАЦІЯ_17 :

ІНФОРМАЦІЯ_18 Street: PO Box 65

Tech City:

ІНФОРМАЦІЯ_19 /Province:

ІНФОРМАЦІЯ_20 Code: 04112

Tech Country: UA

Tech Phone: НОМЕР_7

Tech Phone Ext:

ІНФОРМАЦІЯ_21 :

ІНФОРМАЦІЯ_21 Ext:

Tech Email:

ІНФОРМАЦІЯ_22 :

ІНФОРМАЦІЯ_23 : NS312.INHOSTEDNS.ORG

DNSSEC: unsigned

Згідно вказаної інформації встановлено, що реєстратором доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , дата реєстрації доменного імені 07.10.2020 року.

З метою проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення істини по справі виникла необхідність у отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації щодо веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: анкетних даних, платіжних реквізитів, з яких здійснювалась оплата послуг, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, адрес з вказанням міст, вулиць, будинків, квартир та іншої інформації стосовно вищевказаного веб-ресурсу.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 та поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді щодо веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірені копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та фізичними чи юридичними особами, які адмініструють веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкетні дані, платіжні реквізити, з яких здійснювалась оплата послуг за розміщення веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери телефонів та електронні поштові скриньки;

- ІР-адреси, я з яких здійснювався вхід до адміністративної панелі керування веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Побітову копію Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1